证券代码：831745 证券简称：考迈托 公告编号：2020-029 主办券商：中泰证券 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月10日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长MENGYAPING6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 46,530,000股，占公司有表决权股份总数的72.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事张鑫因在外出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；总经理MENGYPAING列席会议。
公告编号：2020-029
二、议案审议情况（一）审议通过《关于制定<公司章程>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司章程的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
（二）审议通过《关于制定<股东大会制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《股东大会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《股东会议事规则》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
公告编号：2020-029 （三）审议通过《关于制定<董事会制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《董事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
（四）审议通过《关于制定<监事会制度>》议案
1.议案内容： 据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《监事会制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况无。
公告编号：2020-029 （五）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《关联交易决策制度》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
（六）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《对外担保决策制度》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
公告编号：2020-029 （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
（八）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《信息披露事务管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原《信息披露管理办法》废止。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。
公告编号：2020-029 （九）审议通过《关于制定<累积投票管理制度>》议案
1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的最新规定，为保证公司制度规则的合法合规，完善公司的治理结构和提高公司的治理水平，公司决定制定《累积投票管理制度》。

2.议案表决结果： 同意股数46,530,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 无。

三、备查文件目录《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司董事会 2020年7月14日