第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000913证券简称：钱江摩托公告编号：2017临-046 浙江钱江摩托股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第二十四次会议，于2017年10月17日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年10月27日以通讯方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2017年第三季度报告》：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登的2017年第三季度报告全文及正文。

二、审议通过《远期外汇交易业务内部控制制度》：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登的《远期外汇交易业务内部控制制度》。

三、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》：由于公司出口业务以美元结算为主，为适应外汇市场波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。
根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过20,000万美元，外汇期权业务交易金额累计不超过20,000万美元。
通过远期外汇交易业务，公司将尽可能规 -1- 第六届董事会第二十四次会议决议公告 避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。
批准公司在董事会权限范围内实施远期结售汇及外汇期权业务并提交股东大会审议批准实施超出董事会额度权限的业务，授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
上述相关内容将提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

五、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；决定于2017年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2017年10月30日 -2-