DISCLOSURE
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2020年9月12日星期
六 证券代码：603477证券简称：振静股份 公告编号：2020-059 乐山巨星农牧股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年9月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年9月11日以现场结合通讯的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况（一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效率考虑，现阶段继续实施该项目不利于提高募集资金的使用效率，因此，公司拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的相关公告（公告编号：2020-060）。
（二）、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》会议同意公司于2020年9月28日15点00分召开公司2020年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-061）及公司2020年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603477证券简称：振静股份 公告编号：2020-060 乐山巨星农牧股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟变更原项目名称：50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目；●新项目名称及金额：拟使用剩余募集资金及利息11,750.00万元用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价；拟使用募集资金及利息约9,957.59万元用于投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，共计21,707.59万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）；●上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年9月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）
1 50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目 22,830.35
2 补充流动资金 7,610.12 合计 30,440.47
二、前次募集资金投资项目完成情况及变更部分募集资金投资项目的原因
截至2020年8月31日，上市公司原募投项目已累计使用募集资金9,051.85万元，公司剩余募集资金及利息共计21,707.59万元（含暂时补充流动资金10,000.00万元）。
其中，补充流动资金项目的募集资金已使用完毕，“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”受下游汽车整车制造行业低迷影响，公司出于对募集资金审慎使用的考虑，于2019年第二季度开始了该项目建设。
由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效率考虑，现阶段继续实施该项目不利于提高募集资金的使用效率，不利于提高公司整体盈利水平。
另一方面，上市公司已通过发行股份及支付现金收购巨星农牧有限公司100%股权，将国家大力支持的生猪养殖业务融入上市公司，优化和改善上市公司原有的业务结构，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
因此，公司拟将该项目的剩余募集资金及利息变更为支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
此次募集资金变更有利于公司业绩持续增长，为公司发展提供强有力的新兴增长点，从而实现全体股东利益的最大化。
三、新募投项目情况说明 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）
1 支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价 11,750.00
2 平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场9,957.59 合计 21,707.59 （一）支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价前期上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买了巨星集团、星晟投资、和邦集团、孙德越等共41名交易对方持有的巨星农牧有限公司100%股权（以下简称“该次交易”）。
该次交易购买资产的价格为182,000.00万元，其中以发行股份的方式支付170,250.00万元；以现金方式支付11,750.00万元。
该次交易中，除巨星集团外，其他交易对象均以发行股份方式支付交易对价。
交易完成后，相关优质资产和业务纳入上市公司体系，上市公司丰富业务类型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力及后续发展潜力。
因此，该次交易有利于提高上市公司资产质量、改善了财务状况和增强持续盈利能力。
该次交易已取得了中国证监会核准批文，完成了标的资产过户、上市公司发行股份并登记上市等手续，关于该次交易的具体情况，如交易对方基本情况、交易标的基本情况、该次交易的相关风险等，请参见《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》、《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书》等公告文件。
鉴于该次交易需要支付现金对价11,750.00万元，公司拟变更部分募集资金投资项目用于支付现金对价。
（二）平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场
1、项目名称：平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场
2、实施主体：平塘巨星农牧有限公司
3、建设地点：贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县甲茶镇马场村
4、项目建设内容及规模：项目工程选址于平塘县甲茶镇马场村，建设各类猪舍包括配怀舍，分娩舍，公猪舍，后备舍和隔离舍，本项目不涉及猪仔保育、育肥。
辅助设施主要包括外生活区（外生活食堂、外生活宿舍楼、消毒室、门卫室、配电房）和内生活区（内生活宿舍楼、消毒室），此外还配套有入场道路，场区围墙、排水，供电，粪污处理，绿化设施等。
饲料外购成品的颗粒料，本项目不生产加工饲料。
项目达产后，可存栏母猪5,400头。
5、项目总投资和资金来源：项目总投资10,716.19万元，其中：建筑工程及附属设施投资3,538.88万元，设备投资2,280.32万元，引种投资1,915.00万元，铺底流动资金2,500.00万元，其他投资481.99万元。
其中拟使用募集资金投资9,957.59万元，不足部分由公司以自筹资金解决。
6、建设周期及预计效益：本项目建设期为1年，预计2022年完全达产。
本项目主要财务效益指标测算情况如下： 序号 项目 单位 金额/比例 备注
1 营业收入 万元/年 23,504.33 运营后年均
2 利润总额 万元/年 2,613.55 运营后年均
3 项目投资财务内部收益率 % 16.36 税后
4 投资回收期（含建设期） 年 7.33 税后
7、项目审批情况：公司已取得了项目的备案、环评批复手续，备案号为平发改备案【2019】3
号，环评批复为黔南环审【2019】153号。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）项目市场前景
1、国家政策支持农牧业是国民经济的基础，畜牧业是我国农业的重要组成部分，直接关系到国计民生，属于国家政策大力扶持的产业。
目前，猪肉是我国居民最大的肉类消费品种，为了缓解猪价的周期性波动，保证居民的食物供应，中共中央、国务院自2004年以来连续多年发布的“一号文件”支持农业发展，并陆续出台了一系列产业扶持政策，在区域发展、行业规划、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面对企业开展生猪养殖给予了支持，推动行业发展。
2、国内猪肉消费需求巨大随着中国经济的迅速发展、人口总量的逐年增加、城市化率的不断提高和人民生活水平的持续改善，人民对肉类消费的需求量会越来越大，目前，猪肉仍然是我国居民肉类消费量最大的食品，不断增长的肉类消费需求将给养殖业提供广阔的市场空间和巨大的发展机遇。
同时，随着政府和民众近年来对食品安全问题愈加重视，食品安全问题逐渐成为民众关注的热点，政府也不断提高食品安全标准，人们对畜产品种类、质量及安全性都会提出更高要求。
在日益重视食品安全的背景下，大型规模养殖企业一般拥有比较完整的产业链，再加上建立完善的质量安全追溯体系，其生产的猪肉有较高的质量保证，容易形成品牌效应，必将更多地得到监管部门的支持和市场消费者的认可，发展前景广阔。
3、产业呈规模化发展趋势我国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，许多地方的畜牧业发展模式仍以落后的家庭散养为主。
散户养殖技术落后，科学化管理程度不高。
随着人们对畜禽产品质量要求越来越高，在各大城市相继实行畜禽产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统
一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，生产出的畜禽产品很难经得起市场越来越严格的检验。
传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为畜牧业发展的大势所趋。
2019年9月，国务院《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》明确提出，到2022年，养殖规模化率达到58%左右；到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。
综上所述，本项目市场前景广阔。
（二）项目风险提示
1、生猪价格波动的风险作为周期性行业，生猪出栏价格的波动主要取决于生猪供求关系的变化。
由于我国生猪养殖行业以农户散养为主，集中度与管理水平均较低，使得绝大多数养殖户无法准确预测未来生猪市场供求变化，仅以当前生猪出栏价格为依据扩张或收缩养殖规模，最终导致了行业周期性波动的特点。
生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，若生猪出栏价格快速下跌，会对本项目的盈利能力造成冲击，从而影响公司的整体盈利水平。
2、动物疫病风险动物疫病风险是本项目生产经营中面临的主要风险之
一。
动物疫病对于畜牧生产经营所带来的负面影响主要包括三方面：
（1）疫病将导致生猪养殖效率下降甚至死亡，相关防疫部门及公司为控制疫情发展，有可能对部分潜在患病生猪进行扑杀，直接导致出栏量下降；
（2）疫病发生后，公司需在药品、人工等方面增加投入，导致生产成本上升；
（3）疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，致使产品运输、交易及销售受阻，市场需求受到抑制、公司产品销售价格下降，影响到公司经营效益。
本项目具有较为严格、完善的疫病防控体系，但如果发生大规模疫病传播，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临疫情扩散所带来的产量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。
3、环保政策变化的风险近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司的盈利水平。
本项目从事的生猪养殖不属于重污染行业，但在实际生产中仍会产生畜禽粪便、尸体及污水等污染物，其排放标准需符合国家环保监管的相关要求。
随着各级政府对环境保护问题的日益重视，先后制定了日趋严格的环保标准及规范。
2014年颁布的《环境保护法》，明确要求畜禽养殖企业进一步加强对畜禽粪便、尸体及污水等废弃物进行科学处置，防止污染环境。
如果国家及地方政府将来颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，将使公司环保支出进一步增加，可能对公司经营业绩和利润水平产生一定的影响。
4、产业政策风险猪肉系我国城乡居民重要的“菜篮子”产品，同时猪肉系我国CPI指数一篮子商品的食品部分所占权重最大的单一组成商品。
中央及各地方政府近年来出台了一系列关于生猪养殖的调控政策，包括猪肉储备、猪肉价格调控等方面的具体政策。
上述产业政策能够防止猪肉价格发生剧烈波动，稳定畜牧生产，维护养殖户利益，长期来看有利于生猪养殖行业的健康、稳定发展。
但短期内，本项目存在因国家生猪产业政策调整变化而带来一定经营风险。
五、独立董事、监事会对变更部分募集资金用途的意见（一）独立董事意见本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际业务发展情况作出的调整，有助于提高募集资金使用效益，并已履行了必要的审议和决策手续。
本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
公司全体独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（二）监事会意见本次变更部分募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。
本次变更部分募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
监事会对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
六、保荐机构核查意见经核查，华西证券认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具同意意见，并将提交股东大会审议。
本次募集资金投资项目变更系基于公司实际业务发展情况作出的调整，有助于提高募集资金使用效益，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜本次变更部分募集资金用途已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
但该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
八、备查文件
1、乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2、乐山巨星农牧股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施内容的核查意见
5、乐山巨星农牧股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明报告特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2020-061 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年9月28日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年9月28日15点00分召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年9月28日至2020年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已于2020年9月12日在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603477 振静股份 2020/9/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法（一）登记所需资料
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2020年9月23日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。
六、其他事项（一）会议联系方式：联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；邮政编码：610091；联系电话：028-62050265；传真：028-62050253；联系人：周密、袁泉。
（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2020年9月12日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 乐山巨星农牧股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第
二 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：
2020－064 上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年9月11日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；鉴于近期公司股价波动，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币20.70元/股调整为不超过人民币31.05元/股。
除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；为加快推进公司在手订单的实施与转化，有效提高公司募集资金的使用效率，进而降低企业经营风险、提高公司整体效益，公司拟变更募集资金原投资项目，将剩余募集资金34,720.90万元（含利息）用于新项目，包括开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请召开公司2020年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020－065 上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年
9 月11日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；公司本次变更募集资金投资项目符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司监事会 2020年9月12日 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020－066 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●调整后的回购价格：公司回购股份价格上限由原方案的20.70元/股，调整为31.05元/股。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开了公司第二届第十五次董事会会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体情况公告如下：
一、回购股份基本情况及回购进展公司于2020年4月15日召开了公司第二届第十次董事会会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5600万元（含），不超过人民币5800万元（含）；回购价格为不超过人民币20.70元/股；回购期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。
详见公司于2020年4月16日公告的《以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
公司于2020年6月13日公告了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，并分别于2020年5月8日、6月3日、7月1日、8月4日、9月2日公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。
截至2020年8月31日，公司已累计回购股份1,945,267股，占公司总股本的比例为0.6672%，购买的最高价为20.10元/股，最低价为16.08元/股，支付的金额为34,970,222.80元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、本次调整回购股份价格上限的具体内容鉴于近期公司股价波动，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币20.70元/股调整为不超过人民币31.05元/股。
除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次回购的资金总额不低于人民币5,600万元（含），不超过人民币5,800万元（含）。
按回购金额下限5,600万元、回购价格上限31.05元/股进行测算，预计仍需要回购股份总数约为不超过67.73万股，累计回购股份约占公司目前已发行总股本的0.8995%；按回购金额上限5,800万元、回购价格上限31.05元/股进行测算，预计仍需要回购股份总数约为不超过74.17万股，累计回购股份约占公司目前已发行总股本的0.9216%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析由于受资本市场及公司股价变化等因素影响，公司股票价格已超出回购方案拟定的回购价格上限20.70元/股，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，将回购股份价格上限调整至31.05元/股。
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，并根据公司股价的实际情况所进行的必要调整。
四、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明本次调整回购股份方案不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整回购股份方案所履行的决策程序根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份方案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见独立董事认为：公司本次调整回购股份方案，符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，是结合实际情况进行的必要调整，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
本次调整相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次调整回购股份价格上限事项。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020－067 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●原项目名称：数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目●新项目名称：开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目，新项目拟投资总额合计为39,020.90万元。
●变更募集资金投向的金额：剩余募集资金34,720.90万元（含利息）。
●新项目预计产生收益的时间：开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目，预计于2020-2021年产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股，发行价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。
该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第17606号《验资报告》。
截至2020年9月7日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：单位：万元 序号存放银行 银行账户账号 初始存放金额截止日余额 1中国建设银行股份有限公司上海大连路支行00425 19,269.20
0 2宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 24 18,219.85 16,978.05 3中信银行股份有限公司上海大宁支行 3984 11,269.03 12,228.40 4招商银行股份有限公司上海宝山支行 7,540.04 5,514.45 合计 56,298.12 34,720.90 注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：00425）于
2018年5月15日销户。
截至2020年9月7日，公司募集资金投资项目的进展情况如下：单位：万元 序号募集资金投资项目 项目总投资金额 募集资金投资总额 截至目前累计投入金额 1目数字文化技术开发与应用研究中心建设项25,268.22 18,219.85 2,694.09
2 展示体验营销中心建设项目 10,456.91 7,540.04 2,362.43
3 三维城市展示及地理信息化项目 15,628.46 11,269.03
0 4 补充营运资金项目 25,000.00 18,026.45 18,026.45 合计 76,353.59 55,055.37 23,082.97 （二）本次拟变更的募集资金投资项目
公司本次拟变更的募集资金投资项目（简称“原项目”）为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目，具体情况如下：单位：万元 序号 原项目 剩余募集资金及利息
1 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目 16,978.05
2 展示体验营销中心建设项目 5,514.45
3 三维城市展示及地理信息化项目 12,228.40 合计 34,720.90 公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额
（含利息）的63.07%。
公司本次变更后的募集资金投资项目（简称“新项目”）为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。
具体情况如下： 单位：万元 序号 新项目 总投资额 募集资金投资额
1 开化县公共文化广场项目 11,000.00 9,500.00
2 重庆市规划展览馆迁建项目 7,300.00 6,200.00
3 洋浦展示馆项目 3,400.00 2,900.00
4 乐清市规划展示馆项目 3,000.00 2,500.00
5 南平市城市规划展示馆项目 4,700.00 4,000.00
6 补充营运资金项目 9,620.90 9,620.90 合计 39,020.90 34,720.90 (注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息及投资收益
均作为募集资金投资额投入新项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。
) （三）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司临时股东大会审议。
本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、数字文化技术开发与应用研究中心建设项目：经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]8号”备案批复文件。
该项目拟建设国内领先的数字文化技术开发与应用研究中心，研究开发国内外领先的数字文化展示技术并实现技术的更新与升级。
本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。
该项目投资总额为25,268.22万元，其中拟以募集资金投入18,219.85万元。
其中工程建设费用为1,260.00万元，硬件设备投入为14,281.78万元，软件设备投入为4,544.44万元，人员费用为3,672.00万元，研究开发费用为300.00万元，基本预铺费为1,210.00万元。
该项目原计划分3年投入，其中第一年拟投资10,253.86万元，第二年拟投资11,249.11万元，第三年拟投资3,765.25万元。
该募投项目不直接产生经济效益，整体投资估算如下： 序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 1,260.00 4.99%
2 硬件投资 14,281.78 56.52%
3 软件投资 4,544.44 17.98%
4 研发人员费用 3,672.00 14.53%
5 研究开发费用 300.00 1.19%
6 基本预铺费 1,210.00 4.79% 合计 25,268.22 100.00% 该项目实际到位募集资金
18,219.85万元，截至2020年9月7日，公司实际使用募集资金2,694.09万元，完成计划使用募集资金的14.79%，剩余募集资金16,978.05万元（含利息）。
2、展示体验营销中心建设项目：经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]5号”备案批复文件。
该项目拟在风语筑设计大楼内进行整体展示项目新建或改造，包括展示体验营销中心和信息化建设。
展示体验营销中心将通过单独展项或主题空间的设置予以过渡衔接，给参观体验者以视觉冲击力；信息化建设主要是对风语筑设计大楼进行信息化改造。
本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。
该本项目投资总额为10,456.91万元，其中拟以募集资金投入7,540.04万元。
其中工程建设费用为2,760.00万元，硬件投资费用为6,508.10万元，软件投资费用为690.86万元，基本预铺费为497.95万元。
该项目原计划分2年投入，其中第一年投资6,137.54万元，第二年投资4,319.37万元。
该募投项目不直接产生经济效益，整体投资估算如下： 序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 2,760.00 26.39%
2 硬件投资 6,508.10 62.24%
3 软件投资 690.86 6.61%
4 基本预铺费 497.95 4.76% 合计 10,456.91 100.00% 该项目实际到位募集资金
7,540.04万元，截至2020年9月7日，本公司实际使用募集资金2,362.43万元，完成计划使用募集资金的31.33%，剩余募集资金5,514.45万元（含利息）。
3、三维城市展示及地理信息化项目：经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]21号”备案批复文件。
该项目拟建设三维城市展示及地理信息化项目研发中心，该研发中心主要负责搭建和研发三维地理信息系统，研发内容主要包括地理信息空间数据库管理系统、智慧城市模型建设研发、三维城市展示技术研发、综合地理信息服务技术研发、可视化城市基础设施管理建设研发、城市监控数字展示技术研发及云服务平台搭建等方面。
本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。
该项目投资总额为15,628.46万元，其中工程建设费用为540.00万元，设备投资费用为9,505.75万元，人员费用为3,240.00万元，研究开发费用为420.00万元，基本预备费用为502.29万元，铺底流动资金为1,420.43万元。
该项目原计划分2年投入，其中第一年投资9,255.59万元，第二年投资6,372.87万元。
根据项目可行性报告，该募投项目建设完成后，预计运营期间内年均新增销售收入12,550.00万元，年均新增净利润3,985.60元，整体投资估算如下： 序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 540.00 3.46%
2 设备投资 9,505.75 60.82%
3 人员费用 3,240.00 20.73%
4 研究开发费用 420.00 2.69%
5 基本预铺费 502.29 3.21%
6 铺底流动资金 1,420.43 9.09% 合计 15,628.46 100.00% 该项目已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和
2018年第三次临时股东大会决议审议决定终止实施。
该项目尚未开工建设，尚未发生实际投入金额。
该项目实际到位募集资金11,269.03万元，截至2020年9月7日，该项目剩余募集资金12,228.40万元（含利息）。
（二）变更的具体原因
1、数字文化技术开发与应用研究中心建设项目数字文化技术开发与应用研究中心建设项目，原拟主要研究开发国内外领先的数字文化展示技术并实现技术的更新与升级。
但在具体项目执行中，由于行业趋势变化及技术更新迭代较快，当初立项的募投项目，特别是7D影院、光电与LED技术、影视动漫制作的研发应用，已无法匹配公司相关技术升级换代的进程，较难提升公司整体技术优势。
同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。
公司近三年已累计投入研发费用17,947.11万元，并致力于CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等新型数字化技术及沉浸式体验的研究开发与应用。
数字文化技术开发与应用研究中心建设项目的变更，并不会降低公司在研发活动上的投入力度，未来公司将持续重视研发投入，以满足市场及客户对各类数字化体验场景的需求。
2、展示体验营销中心建设项目展示体验营销中心建设项目，原拟通过对公司大楼整体创意设计改造，提升参观的体验感，进一步提高公司品牌影响力、客户认知度。
该项目实施过程中，本着节约成本、实现股东利益最大化的原则，在满足公司员工数量增长对办公场地的需求基础上，公司最终仅对部分楼层进行营销改造。
公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造，能够满足公司现阶段营销的需求，如若公司未来产生体验营销的新需求，将以自有资金投资建设。
3、三维城市展示及地理信息化项目三维城市展示及地理信息化项目已于2018年10月30日公告终止（详见公司于同日披露的《关于终止部分募投项目的公告》），原拟对公司城市数字沙盘展示项目进行升级，该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化系统展示项目的建设能力。
该项目立项较早，由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期，全国尚未打通平台壁垒，如果在此基础上加大技术投入，技术难度及成本较高，导致耗时太长，短期内难以形成自身技术优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。
同时，近年来市场环境发生变化，公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求，导致该项目按原计划实施的必要性降低，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。
三、新项目的具体内容根据公司长远发展规划，经公司董事会慎重研究决定，并拟报股东大会审批，变更后的募投资金将用于公司主营业务相关的项目，具体项目情况如下：（一）开化县公共文化广场项目
1、项目名称开化县公共文化广场项目
2、项目对方对方名称：开化县两山文化发展有限公司注册地址：浙江省芹阳办事处凤凰中路55号注册资本：21000万元类型：其他有限责任公司
3、项目内容项目地点：浙江省开化县合同金额：15,536.50万元项目期限：预计2021年完工项目内容：开化县公共文化广场是开化县的文化客厅，集博物馆、图书馆、文化馆、青少年宫、规划展示馆、档案馆、游客体验中心等公共文化设施于一体。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展总体策划、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、多媒体系统集成等。
4、投资计划该项目预计总投资11,000万元，其中9,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入2,900万元，2021年投入6,600万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%）
1 设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 7,170.50 65.19%
2 配套装饰工程 3,212.10 29.20%
3 配套安装工程 617.40 5.61% 合计 11,000.00 100.00%
5、经济效益估算
该项目预计收入为14,300万元,预计毛利额为3,300万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（二）重庆市规划展览馆迁建项目
1、项目名称重庆市规划展览馆迁建项目
2、项目对方对方名称：重庆市建筑科学研究院注册地址：重庆市渝中区长江二路221号1栋注册资本：1500万元类型：非公司企业法人（国有经济）
3、项目内容项目地点：重庆市南岸区南滨路弹子石广场二期合同金额：11,700.00万元项目期限：预计2020-2021年完工项目内容：重庆市规划馆，包括规划展览与城市会客厅功能，将以人民为中心，致力于打造绿色、智慧及创新示范于一体的全国一流展示空间。
公司负责设计施工一体化，包括场景布展、影视影片制作、系统集成、媒体制作、模型制作、人工智能大数据展示应用、城市会客厅展示等。
4、投资计划该项目由本公司与中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司以及重庆建工第二建设有限公司组成的联合体中标并签订合同，合同总金额25，000万元，其中本公司的合同金额11，700万元。
公司预计总投资7,300万元，其中6,200万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入4,400万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为12个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 5,940.64 81.38% 2配套装饰工程 1,164.89 15.96% 3配套安装工程 194.47 2.66% 合计 7,300.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为10,700万元,预计毛利额为3,400万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（三）洋浦展示馆项目
1、项目名称洋浦展示馆项目
2、项目对方对方名称：洋浦经济开发区规划建设土地局
3、项目内容项目地点：海南省洋浦经济开发区合同金额：5,462.55万元项目期限：预计2021年完工项目内容：洋浦经济开发区展示馆功能上以“城市展示+参观接待+招商引资+互动体验”为主，兼具“会议、交流”功能。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展总体策划、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、多媒体系统集成等。
4、投资计划该项目预计总投资3,400万元，其中2,900万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,100万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 2,811.21 82.68% 2配套装饰工程 366.79 10.79% 3配套安装工程 222.00 6.53% 合计 3,400.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为5,000万元,预计毛利额为1,600万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（四）乐清市规划展示馆项目
1、项目名称乐清市规划展示馆项目
2、项目对方对方名称：乐清市住房和城乡规划建设局
3、项目内容项目地点：乐清市中心城区1101大楼合同金额：4,600.08万元项目期限：预计2021年完工项目内容：乐清市规划展示馆展示乐清的历史文化底蕴、当代建设成就、未来建设发展远景。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展整体设计策划、“VI系统”设计、总规模型、多媒体影片、中控系统、软硬件系统集成等。
4、投资计划该项目由公司与上海同济室内设计工程有限公司组成的联合体中标并签订合同，合同总金额4,600.08万元。
公司预计总投资3,000万元，其中2,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,000万元，2021年投入1,500万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序项目名称号 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 2,099.08 69.97% 2配套装饰工程 604.86 20.16% 3配套安装工程 296.06 9.87% 合计 3,000.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为4,200万元,预计毛利额为1,200万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（五）南平市城市规划展示馆项目
1、项目名称南平市城市规划展示馆项目
2、项目对方对方名称：南平市武夷新区建设发展有限公司
3、项目内容项目地点：武夷新区天圆地方中标金额：7,177.04万元（已中标尚未签订合同）项目期限：预计2021年完工项目内容：南平市城市规划展示馆，建成后将成为了解南平市的一个重要窗口；成为全市人民特别是青少年社会主义精神文明建设的教育基地。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展总体策划、城市影院、CAVE空间沉浸式体验系统、多媒体系统集成等。
4、投资计划该项目预计总投资4,700万元，其中4,000万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,600万元，2021年投入2,400万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 3,511.68 74.72% 2配套装饰工程 926.05 19.70% 3配套安装工程 262.27 5.58% 合计 4,700.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为6,600万元,预计毛利额为1,900万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（六）补充营运资金项目随着公司主营业务规模不断增加，公司需要更多的营运资金支持，公司拟将剩余募集资金9,620.90万元（含利息2,791.76万元）用于永久补充营运资金，这将有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）新项目的市场前景
1、重庆市规划展览馆迁建项目重庆市规划展览馆是展示宣传重庆的重要窗口之
一，是全国科普教育基地、全国青少年教育基地。
新的规划馆，包括规划展览与城市会客厅功能，将以人民为中心，致力于打造绿色、智慧及创新示范于一体的全国一流展示空间，将用16个展区来展示新发展理念、重庆工作情况，不断优化完善国土空间规划系列成果，展示重庆的历史、现在以及美好的未来。
2、开化县公共文化广场项目开化县公共文化广场项目集博物馆、图书馆、文化馆、青少年宫、规划展示馆、档案馆、游客体验中心等公共文化设施于一体，是开化县近年来重点打造的文化新地标。
开化县公共文化广场项目，将重点诠释开化县“厚重的历史、最美的当下、辉煌的未来”。
3、洋浦展示馆项目洋浦经济开发区是海南自由贸易港建设的先行区和示范区，是自贸港建设的样板间，洋浦经济开发区展示馆是介绍洋浦、展示洋浦、展望洋浦、推介洋浦的重要窗口，对外交流、招商平台和群众参观、开展活动的重要场所，成为“好看、好用、好评”的网红打卡地。
4、乐清市规划展示馆项目乐清是中国市场经济发育最早、经济发展最具活力的地区之
一，需要通过规划展示中心的建设展示乐清的规划及建设成就。
乐清市规划展示馆项目，将乐清的历史文化底蕴、当代建设成就、未来建设发展远景和城乡统筹规划予以展示，将展示馆打造成为乐清提升文化品位、交流发展、展示对外形象的一个新的窗口和城市名片，并成为乐清人文历史、各领域建设工作宣传和教育的重要阵地。
5、南平市城市规划展示馆项目南平市城市规划展示馆项目建成后将更形象集中地宣传、展示南平悠久的历史文化、改革开放以来南平城市面貌发生的巨大变化，以及南平未来发展的宏伟蓝图；成为南平市社会各界、广大市民了解规划、参与规划、宣传规划的一个重要平台，成为全市人民特别是青少年社会主义精神文明建设的教育基地，进一步增强市民的认同感、荣誉感、成就感。
上述项目是公司将于近期重点打造的精品项目，公司将运用强大的创意设计手法、沉浸式数字技术手段及场景空间营造能力，将上述项目打造成既具备城市规划宣传、科普教育、精神文明建设的功能，同时又能作为社会大众受积极参与、互动性强、趣味性浓的城市数字化体验空间。
综上，上述项目的实施既具备良好的社会效应，同时也将会给公司带来较好的经济效益。
本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于加快推进公司在手订单的实施与转化，进而降低企业经营风险、提高公司整体效益。
（二）可能存在的风险及应对措施：
1、市场风险：尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算，认为新项目投资收益良好、项目可行，但该经济效益信息为预测性信息，在实际实施过程中，受市场环境发展、客户的需求变化等不确定因素，存在可能导致新项目不能达到预期收益的风险。
2、施工进度风险：受客户需求、开工时间、设计方案、施工难度等因素影响，将导致项目建设进度滞后以及客户验收延期。
为有效应对上述风险，公司将加强上述项目工程进度的控制和管理，加大服务和协调力度，确保按照计划工期完成，及时交付运营；同时公司将做好相关预案，并加强与项目政府方的充分沟通，尽可 能降低项目风险。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见（一）独立董事意见独立董事认为：公司本次将募集资金用于公司主营业务相关的项目，将充分发挥募集资金的作 用，提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，有利于公司的长远发展，公司本次变更募投项目履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。
公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件（一）上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；（二）上海风语筑文化科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；（三）上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立意见；（四）海通证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见；特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2020-068 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年9月28日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年9月28日14点30分召开地点：上海市江场三路191号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年9月28日至2020年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》。
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述各项议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于2020年9月11日披露在上海证券交易所网站（）并于2020年9月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603466 风语筑 2020/9/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法(一)出席回复拟出席股东大会的股东应于2020年9月17日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。
股东出席回复范本如下：股东姓名（法人股东名称）：身份证号（营业执照号）：股东代码：持股数量：联系电话：联系地址：是否委托代理人参会：委托人（法定代表人）姓名：身份证号：联系电话：联系地址：股东签字（法人股东盖章）：注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年9月17日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。
(三)现场登记时间：2020年9月17日上午9:30-17:30。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191号证券事务部。
六、其他事项会议联系方式联系地址：上海市静安区江场三路191号联系部门：证券事务部邮编：200436联系人：赵工联系电话：021-56206468传真：021-56206468本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海风语筑文化科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第
二 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
六 证券代码：603477证券简称：振静股份 公告编号：2020-059 乐山巨星农牧股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年9月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年9月11日以现场结合通讯的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况（一）、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效率考虑，现阶段继续实施该项目不利于提高募集资金的使用效率，因此，公司拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的相关公告（公告编号：2020-060）。
（二）、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》会议同意公司于2020年9月28日15点00分召开公司2020年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-061）及公司2020年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603477证券简称：振静股份 公告编号：2020-060 乐山巨星农牧股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟变更原项目名称：50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目；●新项目名称及金额：拟使用剩余募集资金及利息11,750.00万元用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价；拟使用募集资金及利息约9,957.59万元用于投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”，共计21,707.59万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）；●上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
独立董事对本次交易事项发表了同意的独立意见。
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2020年9月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将原计划投入“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”的剩余募集资金及利息共计21,707.59万元，用于支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2130号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）
1 50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目 22,830.35
2 补充流动资金 7,610.12 合计 30,440.47
二、前次募集资金投资项目完成情况及变更部分募集资金投资项目的原因
截至2020年8月31日，上市公司原募投项目已累计使用募集资金9,051.85万元，公司剩余募集资金及利息共计21,707.59万元（含暂时补充流动资金10,000.00万元）。
其中，补充流动资金项目的募集资金已使用完毕，“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”受下游汽车整车制造行业低迷影响，公司出于对募集资金审慎使用的考虑，于2019年第二季度开始了该项目建设。
由于汽车整车制造行业的景气度尚未恢复，公司当前产能已能满足已有订单的需求，公司从经济效率考虑，现阶段继续实施该项目不利于提高募集资金的使用效率，不利于提高公司整体盈利水平。
另一方面，上市公司已通过发行股份及支付现金收购巨星农牧有限公司100%股权，将国家大力支持的生猪养殖业务融入上市公司，优化和改善上市公司原有的业务结构，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。
因此，公司拟将该项目的剩余募集资金及利息变更为支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价和投资建设“平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场”。
此次募集资金变更有利于公司业绩持续增长，为公司发展提供强有力的新兴增长点，从而实现全体股东利益的最大化。
三、新募投项目情况说明 序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）
1 支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价 11,750.00
2 平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场9,957.59 合计 21,707.59 （一）支付收购巨星农牧有限公司100%股权的现金对价前期上市公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买了巨星集团、星晟投资、和邦集团、孙德越等共41名交易对方持有的巨星农牧有限公司100%股权（以下简称“该次交易”）。
该次交易购买资产的价格为182,000.00万元，其中以发行股份的方式支付170,250.00万元；以现金方式支付11,750.00万元。
该次交易中，除巨星集团外，其他交易对象均以发行股份方式支付交易对价。
交易完成后，相关优质资产和业务纳入上市公司体系，上市公司丰富业务类型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力及后续发展潜力。
因此，该次交易有利于提高上市公司资产质量、改善了财务状况和增强持续盈利能力。
该次交易已取得了中国证监会核准批文，完成了标的资产过户、上市公司发行股份并登记上市等手续，关于该次交易的具体情况，如交易对方基本情况、交易标的基本情况、该次交易的相关风险等，请参见《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》、《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况报告暨新增股份上市公告书》等公告文件。
鉴于该次交易需要支付现金对价11,750.00万元，公司拟变更部分募集资金投资项目用于支付现金对价。
（二）平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场
1、项目名称：平塘县优质生猪产业化建设项目-巨星甲茶父母代种猪场
2、实施主体：平塘巨星农牧有限公司
3、建设地点：贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县甲茶镇马场村
4、项目建设内容及规模：项目工程选址于平塘县甲茶镇马场村，建设各类猪舍包括配怀舍，分娩舍，公猪舍，后备舍和隔离舍，本项目不涉及猪仔保育、育肥。
辅助设施主要包括外生活区（外生活食堂、外生活宿舍楼、消毒室、门卫室、配电房）和内生活区（内生活宿舍楼、消毒室），此外还配套有入场道路，场区围墙、排水，供电，粪污处理，绿化设施等。
饲料外购成品的颗粒料，本项目不生产加工饲料。
项目达产后，可存栏母猪5,400头。
5、项目总投资和资金来源：项目总投资10,716.19万元，其中：建筑工程及附属设施投资3,538.88万元，设备投资2,280.32万元，引种投资1,915.00万元，铺底流动资金2,500.00万元，其他投资481.99万元。
其中拟使用募集资金投资9,957.59万元，不足部分由公司以自筹资金解决。
6、建设周期及预计效益：本项目建设期为1年，预计2022年完全达产。
本项目主要财务效益指标测算情况如下： 序号 项目 单位 金额/比例 备注
1 营业收入 万元/年 23,504.33 运营后年均
2 利润总额 万元/年 2,613.55 运营后年均
3 项目投资财务内部收益率 % 16.36 税后
4 投资回收期（含建设期） 年 7.33 税后
7、项目审批情况：公司已取得了项目的备案、环评批复手续，备案号为平发改备案【2019】3
号，环评批复为黔南环审【2019】153号。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）项目市场前景
1、国家政策支持农牧业是国民经济的基础，畜牧业是我国农业的重要组成部分，直接关系到国计民生，属于国家政策大力扶持的产业。
目前，猪肉是我国居民最大的肉类消费品种，为了缓解猪价的周期性波动，保证居民的食物供应，中共中央、国务院自2004年以来连续多年发布的“一号文件”支持农业发展，并陆续出台了一系列产业扶持政策，在区域发展、行业规划、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面对企业开展生猪养殖给予了支持，推动行业发展。
2、国内猪肉消费需求巨大随着中国经济的迅速发展、人口总量的逐年增加、城市化率的不断提高和人民生活水平的持续改善，人民对肉类消费的需求量会越来越大，目前，猪肉仍然是我国居民肉类消费量最大的食品，不断增长的肉类消费需求将给养殖业提供广阔的市场空间和巨大的发展机遇。
同时，随着政府和民众近年来对食品安全问题愈加重视，食品安全问题逐渐成为民众关注的热点，政府也不断提高食品安全标准，人们对畜产品种类、质量及安全性都会提出更高要求。
在日益重视食品安全的背景下，大型规模养殖企业一般拥有比较完整的产业链，再加上建立完善的质量安全追溯体系，其生产的猪肉有较高的质量保证，容易形成品牌效应，必将更多地得到监管部门的支持和市场消费者的认可，发展前景广阔。
3、产业呈规模化发展趋势我国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，许多地方的畜牧业发展模式仍以落后的家庭散养为主。
散户养殖技术落后，科学化管理程度不高。
随着人们对畜禽产品质量要求越来越高，在各大城市相继实行畜禽产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统
一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，生产出的畜禽产品很难经得起市场越来越严格的检验。
传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为畜牧业发展的大势所趋。
2019年9月，国务院《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》明确提出，到2022年，养殖规模化率达到58%左右；到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。
综上所述，本项目市场前景广阔。
（二）项目风险提示
1、生猪价格波动的风险作为周期性行业，生猪出栏价格的波动主要取决于生猪供求关系的变化。
由于我国生猪养殖行业以农户散养为主，集中度与管理水平均较低，使得绝大多数养殖户无法准确预测未来生猪市场供求变化，仅以当前生猪出栏价格为依据扩张或收缩养殖规模，最终导致了行业周期性波动的特点。
生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，若生猪出栏价格快速下跌，会对本项目的盈利能力造成冲击，从而影响公司的整体盈利水平。
2、动物疫病风险动物疫病风险是本项目生产经营中面临的主要风险之
一。
动物疫病对于畜牧生产经营所带来的负面影响主要包括三方面：
（1）疫病将导致生猪养殖效率下降甚至死亡，相关防疫部门及公司为控制疫情发展，有可能对部分潜在患病生猪进行扑杀，直接导致出栏量下降；
（2）疫病发生后，公司需在药品、人工等方面增加投入，导致生产成本上升；
（3）疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，致使产品运输、交易及销售受阻，市场需求受到抑制、公司产品销售价格下降，影响到公司经营效益。
本项目具有较为严格、完善的疫病防控体系，但如果发生大规模疫病传播，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临疫情扩散所带来的产量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。
3、环保政策变化的风险近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司的盈利水平。
本项目从事的生猪养殖不属于重污染行业，但在实际生产中仍会产生畜禽粪便、尸体及污水等污染物，其排放标准需符合国家环保监管的相关要求。
随着各级政府对环境保护问题的日益重视，先后制定了日趋严格的环保标准及规范。
2014年颁布的《环境保护法》，明确要求畜禽养殖企业进一步加强对畜禽粪便、尸体及污水等废弃物进行科学处置，防止污染环境。
如果国家及地方政府将来颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，将使公司环保支出进一步增加，可能对公司经营业绩和利润水平产生一定的影响。
4、产业政策风险猪肉系我国城乡居民重要的“菜篮子”产品，同时猪肉系我国CPI指数一篮子商品的食品部分所占权重最大的单一组成商品。
中央及各地方政府近年来出台了一系列关于生猪养殖的调控政策，包括猪肉储备、猪肉价格调控等方面的具体政策。
上述产业政策能够防止猪肉价格发生剧烈波动，稳定畜牧生产，维护养殖户利益，长期来看有利于生猪养殖行业的健康、稳定发展。
但短期内，本项目存在因国家生猪产业政策调整变化而带来一定经营风险。
五、独立董事、监事会对变更部分募集资金用途的意见（一）独立董事意见本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际业务发展情况作出的调整，有助于提高募集资金使用效益，并已履行了必要的审议和决策手续。
本次变更部分募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
公司全体独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
（二）监事会意见本次变更部分募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。
本次变更部分募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
监事会对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
六、保荐机构核查意见经核查，华西证券认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具同意意见，并将提交股东大会审议。
本次募集资金投资项目变更系基于公司实际业务发展情况作出的调整，有助于提高募集资金使用效益，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜本次变更部分募集资金用途已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
但该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
八、备查文件
1、乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2、乐山巨星农牧股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施内容的核查意见
5、乐山巨星农牧股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的说明报告特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2020-061 乐山巨星农牧股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年9月28日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年9月28日15点00分召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年9月28日至2020年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已于2020年9月12日在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603477 振静股份 2020/9/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法（一）登记所需资料
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2020年9月23日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。
六、其他事项（一）会议联系方式：联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；邮政编码：610091；联系电话：028-62050265；传真：028-62050253；联系人：周密、袁泉。
（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2020年9月12日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 乐山巨星农牧股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第
二 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：
2020－064 上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年9月11日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》；鉴于近期公司股价波动，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币20.70元/股调整为不超过人民币31.05元/股。
除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；为加快推进公司在手订单的实施与转化，有效提高公司募集资金的使用效率，进而降低企业经营风险、提高公司整体效益，公司拟变更募集资金原投资项目，将剩余募集资金34,720.90万元（含利息）用于新项目，包括开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请召开公司2020年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020－065 上海风语筑文化科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年
9 月11日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事会主席召集，会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；公司本次变更募集资金投资项目符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司监事会 2020年9月12日 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020－066 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●调整后的回购价格：公司回购股份价格上限由原方案的20.70元/股，调整为31.05元/股。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开了公司第二届第十五次董事会会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体情况公告如下：
一、回购股份基本情况及回购进展公司于2020年4月15日召开了公司第二届第十次董事会会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5600万元（含），不超过人民币5800万元（含）；回购价格为不超过人民币20.70元/股；回购期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。
详见公司于2020年4月16日公告的《以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
公司于2020年6月13日公告了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，并分别于2020年5月8日、6月3日、7月1日、8月4日、9月2日公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。
截至2020年8月31日，公司已累计回购股份1,945,267股，占公司总股本的比例为0.6672%，购买的最高价为20.10元/股，最低价为16.08元/股，支付的金额为34,970,222.80元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、本次调整回购股份价格上限的具体内容鉴于近期公司股价波动，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币20.70元/股调整为不超过人民币31.05元/股。
除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次回购的资金总额不低于人民币5,600万元（含），不超过人民币5,800万元（含）。
按回购金额下限5,600万元、回购价格上限31.05元/股进行测算，预计仍需要回购股份总数约为不超过67.73万股，累计回购股份约占公司目前已发行总股本的0.8995%；按回购金额上限5,800万元、回购价格上限31.05元/股进行测算，预计仍需要回购股份总数约为不超过74.17万股，累计回购股份约占公司目前已发行总股本的0.9216%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析由于受资本市场及公司股价变化等因素影响，公司股票价格已超出回购方案拟定的回购价格上限20.70元/股，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，将回购股份价格上限调整至31.05元/股。
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，并根据公司股价的实际情况所进行的必要调整。
四、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明本次调整回购股份方案不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次调整回购股份方案所履行的决策程序根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份方案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见独立董事认为：公司本次调整回购股份方案，符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，是结合实际情况进行的必要调整，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
本次调整相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次调整回购股份价格上限事项。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2020－067 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●原项目名称：数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目●新项目名称：开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目，新项目拟投资总额合计为39,020.90万元。
●变更募集资金投向的金额：剩余募集资金34,720.90万元（含利息）。
●新项目预计产生收益的时间：开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目、乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目，预计于2020-2021年产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司2017年10月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000.00股，发行价为16.56元/股，募集资金总额为人民币596,160,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币33,178,867.91元，余额为人民币562,981,132.09元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币12,427,358.50元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。
该次募集资金到账时间为2017年10月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2017]第17606号《验资报告》。
截至2020年9月7日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：单位：万元 序号存放银行 银行账户账号 初始存放金额截止日余额 1中国建设银行股份有限公司上海大连路支行00425 19,269.20
0 2宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 24 18,219.85 16,978.05 3中信银行股份有限公司上海大宁支行 3984 11,269.03 12,228.40 4招商银行股份有限公司上海宝山支行 7,540.04 5,514.45 合计 56,298.12 34,720.90 注：中国建设银行股份有限公司上海大连路支行（银行账号：00425）于
2018年5月15日销户。
截至2020年9月7日，公司募集资金投资项目的进展情况如下：单位：万元 序号募集资金投资项目 项目总投资金额 募集资金投资总额 截至目前累计投入金额 1目数字文化技术开发与应用研究中心建设项25,268.22 18,219.85 2,694.09
2 展示体验营销中心建设项目 10,456.91 7,540.04 2,362.43
3 三维城市展示及地理信息化项目 15,628.46 11,269.03
0 4 补充营运资金项目 25,000.00 18,026.45 18,026.45 合计 76,353.59 55,055.37 23,082.97 （二）本次拟变更的募集资金投资项目
公司本次拟变更的募集资金投资项目（简称“原项目”）为数字文化技术开发与应用研究中心建设项目、展示体验营销中心建设项目、三维城市展示及地理信息化项目，具体情况如下：单位：万元 序号 原项目 剩余募集资金及利息
1 数字文化技术开发与应用研究中心建设项目 16,978.05
2 展示体验营销中心建设项目 5,514.45
3 三维城市展示及地理信息化项目 12,228.40 合计 34,720.90 公司本次拟变更的募集资金投资项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额
（含利息）的63.07%。
公司本次变更后的募集资金投资项目（简称“新项目”）为开化县公共文化广场项目、重庆市规划展览馆迁建项目、洋浦展示馆项目，乐清市规划展示馆项目、南平市城市规划展示馆项目、补充营运资金项目。
具体情况如下： 单位：万元 序号 新项目 总投资额 募集资金投资额
1 开化县公共文化广场项目 11,000.00 9,500.00
2 重庆市规划展览馆迁建项目 7,300.00 6,200.00
3 洋浦展示馆项目 3,400.00 2,900.00
4 乐清市规划展示馆项目 3,000.00 2,500.00
5 南平市城市规划展示馆项目 4,700.00 4,000.00
6 补充营运资金项目 9,620.90 9,620.90 合计 39,020.90 34,720.90 (注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息及投资收益
均作为募集资金投资额投入新项目，并相应减少公司自有资金投入的金额。
) （三）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序公司于2020年9月11日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本事项尚需提交公司临时股东大会审议。
本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、数字文化技术开发与应用研究中心建设项目：经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]8号”备案批复文件。
该项目拟建设国内领先的数字文化技术开发与应用研究中心，研究开发国内外领先的数字文化展示技术并实现技术的更新与升级。
本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。
该项目投资总额为25,268.22万元，其中拟以募集资金投入18,219.85万元。
其中工程建设费用为1,260.00万元，硬件设备投入为14,281.78万元，软件设备投入为4,544.44万元，人员费用为3,672.00万元，研究开发费用为300.00万元，基本预铺费为1,210.00万元。
该项目原计划分3年投入，其中第一年拟投资10,253.86万元，第二年拟投资11,249.11万元，第三年拟投资3,765.25万元。
该募投项目不直接产生经济效益，整体投资估算如下： 序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 1,260.00 4.99%
2 硬件投资 14,281.78 56.52%
3 软件投资 4,544.44 17.98%
4 研发人员费用 3,672.00 14.53%
5 研究开发费用 300.00 1.19%
6 基本预铺费 1,210.00 4.79% 合计 25,268.22 100.00% 该项目实际到位募集资金
18,219.85万元，截至2020年9月7日，公司实际使用募集资金2,694.09万元，完成计划使用募集资金的14.79%，剩余募集资金16,978.05万元（含利息）。
2、展示体验营销中心建设项目：经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]5号”备案批复文件。
该项目拟在风语筑设计大楼内进行整体展示项目新建或改造，包括展示体验营销中心和信息化建设。
展示体验营销中心将通过单独展项或主题空间的设置予以过渡衔接，给参观体验者以视觉冲击力；信息化建设主要是对风语筑设计大楼进行信息化改造。
本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。
该本项目投资总额为10,456.91万元，其中拟以募集资金投入7,540.04万元。
其中工程建设费用为2,760.00万元，硬件投资费用为6,508.10万元，软件投资费用为690.86万元，基本预铺费为497.95万元。
该项目原计划分2年投入，其中第一年投资6,137.54万元，第二年投资4,319.37万元。
该募投项目不直接产生经济效益，整体投资估算如下： 序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 2,760.00 26.39%
2 硬件投资 6,508.10 62.24%
3 软件投资 690.86 6.61%
4 基本预铺费 497.95 4.76% 合计 10,456.91 100.00% 该项目实际到位募集资金
7,540.04万元，截至2020年9月7日，本公司实际使用募集资金2,362.43万元，完成计划使用募集资金的31.33%，剩余募集资金5,514.45万元（含利息）。
3、三维城市展示及地理信息化项目：经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，该项目已取得上海市闸北区发改委出具的“闸发改投备[2016]21号”备案批复文件。
该项目拟建设三维城市展示及地理信息化项目研发中心，该研发中心主要负责搭建和研发三维地理信息系统，研发内容主要包括地理信息空间数据库管理系统、智慧城市模型建设研发、三维城市展示技术研发、综合地理信息服务技术研发、可视化城市基础设施管理建设研发、城市监控数字展示技术研发及云服务平台搭建等方面。
本公司为项目实施主体，实施地点位于上海市静安区。
该项目投资总额为15,628.46万元，其中工程建设费用为540.00万元，设备投资费用为9,505.75万元，人员费用为3,240.00万元，研究开发费用为420.00万元，基本预备费用为502.29万元，铺底流动资金为1,420.43万元。
该项目原计划分2年投入，其中第一年投资9,255.59万元，第二年投资6,372.87万元。
根据项目可行性报告，该募投项目建设完成后，预计运营期间内年均新增销售收入12,550.00万元，年均新增净利润3,985.60元，整体投资估算如下： 序号 投资项目 投资估算（万元） 投资占比
1 工程建设费用 540.00 3.46%
2 设备投资 9,505.75 60.82%
3 人员费用 3,240.00 20.73%
4 研究开发费用 420.00 2.69%
5 基本预铺费 502.29 3.21%
6 铺底流动资金 1,420.43 9.09% 合计 15,628.46 100.00% 该项目已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和
2018年第三次临时股东大会决议审议决定终止实施。
该项目尚未开工建设，尚未发生实际投入金额。
该项目实际到位募集资金11,269.03万元，截至2020年9月7日，该项目剩余募集资金12,228.40万元（含利息）。
（二）变更的具体原因
1、数字文化技术开发与应用研究中心建设项目数字文化技术开发与应用研究中心建设项目，原拟主要研究开发国内外领先的数字文化展示技术并实现技术的更新与升级。
但在具体项目执行中，由于行业趋势变化及技术更新迭代较快，当初立项的募投项目，特别是7D影院、光电与LED技术、影视动漫制作的研发应用，已无法匹配公司相关技术升级换代的进程，较难提升公司整体技术优势。
同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。
公司近三年已累计投入研发费用17,947.11万元，并致力于CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等新型数字化技术及沉浸式体验的研究开发与应用。
数字文化技术开发与应用研究中心建设项目的变更，并不会降低公司在研发活动上的投入力度，未来公司将持续重视研发投入，以满足市场及客户对各类数字化体验场景的需求。
2、展示体验营销中心建设项目展示体验营销中心建设项目，原拟通过对公司大楼整体创意设计改造，提升参观的体验感，进一步提高公司品牌影响力、客户认知度。
该项目实施过程中，本着节约成本、实现股东利益最大化的原则，在满足公司员工数量增长对办公场地的需求基础上，公司最终仅对部分楼层进行营销改造。
公司目前已初步完成对展示体验营销中心建设项目的改造，能够满足公司现阶段营销的需求，如若公司未来产生体验营销的新需求，将以自有资金投资建设。
3、三维城市展示及地理信息化项目三维城市展示及地理信息化项目已于2018年10月30日公告终止（详见公司于同日披露的《关于终止部分募投项目的公告》），原拟对公司城市数字沙盘展示项目进行升级，该研发项目的应用能够提高公司城市馆类项目智慧城市信息化系统展示项目的建设能力。
该项目立项较早，由于城市地理信息技术全国性统一平台的形成晚于预期，全国尚未打通平台壁垒，如果在此基础上加大技术投入，技术难度及成本较高，导致耗时太长，短期内难以形成自身技术优势，不利于与市场上已经成熟的部分产品竞争。
同时，近年来市场环境发生变化，公司现有产品及技术更新积累已基本满足现阶段市场需求，导致该项目按原计划实施的必要性降低，若仍按照原有的规划来实施，可能面临募集资金投资风险、投资回报不确定的风险。
三、新项目的具体内容根据公司长远发展规划，经公司董事会慎重研究决定，并拟报股东大会审批，变更后的募投资金将用于公司主营业务相关的项目，具体项目情况如下：（一）开化县公共文化广场项目
1、项目名称开化县公共文化广场项目
2、项目对方对方名称：开化县两山文化发展有限公司注册地址：浙江省芹阳办事处凤凰中路55号注册资本：21000万元类型：其他有限责任公司
3、项目内容项目地点：浙江省开化县合同金额：15,536.50万元项目期限：预计2021年完工项目内容：开化县公共文化广场是开化县的文化客厅，集博物馆、图书馆、文化馆、青少年宫、规划展示馆、档案馆、游客体验中心等公共文化设施于一体。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展总体策划、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、多媒体系统集成等。
4、投资计划该项目预计总投资11,000万元，其中9,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入2,900万元，2021年投入6,600万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%）
1 设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 7,170.50 65.19%
2 配套装饰工程 3,212.10 29.20%
3 配套安装工程 617.40 5.61% 合计 11,000.00 100.00%
5、经济效益估算
该项目预计收入为14,300万元,预计毛利额为3,300万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（二）重庆市规划展览馆迁建项目
1、项目名称重庆市规划展览馆迁建项目
2、项目对方对方名称：重庆市建筑科学研究院注册地址：重庆市渝中区长江二路221号1栋注册资本：1500万元类型：非公司企业法人（国有经济）
3、项目内容项目地点：重庆市南岸区南滨路弹子石广场二期合同金额：11,700.00万元项目期限：预计2020-2021年完工项目内容：重庆市规划馆，包括规划展览与城市会客厅功能，将以人民为中心，致力于打造绿色、智慧及创新示范于一体的全国一流展示空间。
公司负责设计施工一体化，包括场景布展、影视影片制作、系统集成、媒体制作、模型制作、人工智能大数据展示应用、城市会客厅展示等。
4、投资计划该项目由本公司与中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司以及重庆建工第二建设有限公司组成的联合体中标并签订合同，合同总金额25，000万元，其中本公司的合同金额11，700万元。
公司预计总投资7,300万元，其中6,200万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入4,400万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为12个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 5,940.64 81.38% 2配套装饰工程 1,164.89 15.96% 3配套安装工程 194.47 2.66% 合计 7,300.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为10,700万元,预计毛利额为3,400万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（三）洋浦展示馆项目
1、项目名称洋浦展示馆项目
2、项目对方对方名称：洋浦经济开发区规划建设土地局
3、项目内容项目地点：海南省洋浦经济开发区合同金额：5,462.55万元项目期限：预计2021年完工项目内容：洋浦经济开发区展示馆功能上以“城市展示+参观接待+招商引资+互动体验”为主，兼具“会议、交流”功能。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展总体策划、互动软件开发、宣传影片建模拍摄制作、多媒体系统集成等。
4、投资计划该项目预计总投资3,400万元，其中2,900万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,100万元，2021年投入1,800万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 2,811.21 82.68% 2配套装饰工程 366.79 10.79% 3配套安装工程 222.00 6.53% 合计 3,400.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为5,000万元,预计毛利额为1,600万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（四）乐清市规划展示馆项目
1、项目名称乐清市规划展示馆项目
2、项目对方对方名称：乐清市住房和城乡规划建设局
3、项目内容项目地点：乐清市中心城区1101大楼合同金额：4,600.08万元项目期限：预计2021年完工项目内容：乐清市规划展示馆展示乐清的历史文化底蕴、当代建设成就、未来建设发展远景。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展整体设计策划、“VI系统”设计、总规模型、多媒体影片、中控系统、软硬件系统集成等。
4、投资计划该项目由公司与上海同济室内设计工程有限公司组成的联合体中标并签订合同，合同总金额4,600.08万元。
公司预计总投资3,000万元，其中2,500万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,000万元，2021年投入1,500万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序项目名称号 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 2,099.08 69.97% 2配套装饰工程 604.86 20.16% 3配套安装工程 296.06 9.87% 合计 3,000.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为4,200万元,预计毛利额为1,200万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（五）南平市城市规划展示馆项目
1、项目名称南平市城市规划展示馆项目
2、项目对方对方名称：南平市武夷新区建设发展有限公司
3、项目内容项目地点：武夷新区天圆地方中标金额：7,177.04万元（已中标尚未签订合同）项目期限：预计2021年完工项目内容：南平市城市规划展示馆，建成后将成为了解南平市的一个重要窗口；成为全市人民特别是青少年社会主义精神文明建设的教育基地。
公司负责设计施工一体化，包括展厅布展总体策划、城市影院、CAVE空间沉浸式体验系统、多媒体系统集成等。
4、投资计划该项目预计总投资4,700万元，其中4,000万元由本次募集资金变更用途后投入，预计2020年投入1,600万元，2021年投入2,400万元，其余通过自有资金投入，工程计划完工时间为15个月。
总投资估算如下： 序号项目名称 总投资估算（万元） 投资占比（%） 1设计、CG、互动科技、多媒体、软硬件集成、模型等费用 3,511.68 74.72% 2配套装饰工程 926.05 19.70% 3配套安装工程 262.27 5.58% 合计 4,700.00 100.00%
5、经济效益估算该项目预计收入为6,600万元,预计毛利额为1,900万元,预计建设周期为2020-2021年,将对公司的经营业绩产生积极影响。
该项目的建设不影响公司业务的独立性,对公司的持续稳定发展具有积极的作用。
（六）补充营运资金项目随着公司主营业务规模不断增加，公司需要更多的营运资金支持，公司拟将剩余募集资金9,620.90万元（含利息2,791.76万元）用于永久补充营运资金，这将有利于进一步推进公司主营业务的发展，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。
四、新项目的市场前景和风险提示（一）新项目的市场前景
1、重庆市规划展览馆迁建项目重庆市规划展览馆是展示宣传重庆的重要窗口之
一，是全国科普教育基地、全国青少年教育基地。
新的规划馆，包括规划展览与城市会客厅功能，将以人民为中心，致力于打造绿色、智慧及创新示范于一体的全国一流展示空间，将用16个展区来展示新发展理念、重庆工作情况，不断优化完善国土空间规划系列成果，展示重庆的历史、现在以及美好的未来。
2、开化县公共文化广场项目开化县公共文化广场项目集博物馆、图书馆、文化馆、青少年宫、规划展示馆、档案馆、游客体验中心等公共文化设施于一体，是开化县近年来重点打造的文化新地标。
开化县公共文化广场项目，将重点诠释开化县“厚重的历史、最美的当下、辉煌的未来”。
3、洋浦展示馆项目洋浦经济开发区是海南自由贸易港建设的先行区和示范区，是自贸港建设的样板间，洋浦经济开发区展示馆是介绍洋浦、展示洋浦、展望洋浦、推介洋浦的重要窗口，对外交流、招商平台和群众参观、开展活动的重要场所，成为“好看、好用、好评”的网红打卡地。
4、乐清市规划展示馆项目乐清是中国市场经济发育最早、经济发展最具活力的地区之
一，需要通过规划展示中心的建设展示乐清的规划及建设成就。
乐清市规划展示馆项目，将乐清的历史文化底蕴、当代建设成就、未来建设发展远景和城乡统筹规划予以展示，将展示馆打造成为乐清提升文化品位、交流发展、展示对外形象的一个新的窗口和城市名片，并成为乐清人文历史、各领域建设工作宣传和教育的重要阵地。
5、南平市城市规划展示馆项目南平市城市规划展示馆项目建成后将更形象集中地宣传、展示南平悠久的历史文化、改革开放以来南平城市面貌发生的巨大变化，以及南平未来发展的宏伟蓝图；成为南平市社会各界、广大市民了解规划、参与规划、宣传规划的一个重要平台，成为全市人民特别是青少年社会主义精神文明建设的教育基地，进一步增强市民的认同感、荣誉感、成就感。
上述项目是公司将于近期重点打造的精品项目，公司将运用强大的创意设计手法、沉浸式数字技术手段及场景空间营造能力，将上述项目打造成既具备城市规划宣传、科普教育、精神文明建设的功能，同时又能作为社会大众受积极参与、互动性强、趣味性浓的城市数字化体验空间。
综上，上述项目的实施既具备良好的社会效应，同时也将会给公司带来较好的经济效益。
本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金的使用效率，有助于加快推进公司在手订单的实施与转化，进而降低企业经营风险、提高公司整体效益。
（二）可能存在的风险及应对措施：
1、市场风险：尽管公司已经对新项目的经济效益进行了审慎测算，认为新项目投资收益良好、项目可行，但该经济效益信息为预测性信息，在实际实施过程中，受市场环境发展、客户的需求变化等不确定因素，存在可能导致新项目不能达到预期收益的风险。
2、施工进度风险：受客户需求、开工时间、设计方案、施工难度等因素影响，将导致项目建设进度滞后以及客户验收延期。
为有效应对上述风险，公司将加强上述项目工程进度的控制和管理，加大服务和协调力度，确保按照计划工期完成，及时交付运营；同时公司将做好相关预案，并加强与项目政府方的充分沟通，尽可 能降低项目风险。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见（一）独立董事意见独立董事认为：公司本次将募集资金用于公司主营业务相关的项目，将充分发挥募集资金的作 用，提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，有利于公司的长远发展，公司本次变更募投项目履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事项。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。
公司本次变更募集资金投资项目事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件（一）上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；（二）上海风语筑文化科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；（三）上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立意见；（四）海通证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见；特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2020-068 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年9月28日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年9月28日14点30分召开地点：上海市江场三路191号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年9月28日至2020年9月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》。
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述各项议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，各议案具体内容详见公司于2020年9月11日披露在上海证券交易所网站（）并于2020年9月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：14、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603466 风语筑 2020/9/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法(一)出席回复拟出席股东大会的股东应于2020年9月17日前将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。
股东出席回复范本如下：股东姓名（法人股东名称）：身份证号（营业执照号）：股东代码：持股数量：联系电话：联系地址：是否委托代理人参会：委托人（法定代表人）姓名：身份证号：联系电话：联系地址：股东签字（法人股东盖章）：注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡等持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年9月17日），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券事务部。
授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券事务部。
(三)现场登记时间：2020年9月17日上午9:30-17:30。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路191号证券事务部。
六、其他事项会议联系方式联系地址：上海市静安区江场三路191号联系部门：证券事务部邮编：200436联系人：赵工联系电话：021-56206468传真：021-56206468本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会 2020年9月12日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海风语筑文化科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月28日召开的贵公司2020年第
二 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更募集资金投资项目的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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