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2010年3月27日星期六B14
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合并利润表
２００９年１—１２月
项目
附注
一、营业总收入 其中：营业收入 （三十二） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 （三十二） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十三） 销售费用 管理费用 财务费用 （三十七） 资产减值损失 （三十六） 列加）：公允价值变动收益（损失以“－”号填（三十四） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十五） 其中：
对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 （三十八） 减：营业外支出 （三十九） 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （四十）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
七、其他综合收益 （四十二）
八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期金额 １４，３１１，４４０，８５１．１２
１４，３１１，４４０，８５１．１２ １４，２５２，１６９，０３０．６８１２，４４６，２５７，９６２．６５ １９６，７１２，４２４．４３９２０，１６８，２０１．１８６７６，４７１，５２７．０６－５９，８０１，４９６．９４７２，３６０，４１２．３０ －１５５，１１６．９４２６８，６７８，６５３．７４ ３２７，７９５，３５７．２４１０４，６６６，０９９．０８１１，３１０，７８２．６７ ４，２３１，９４５．７８４２１，１５０，６７３．６５５６，３２５，１６９．７５３６４，８２５，５０３．９０３１７，９３９，６７０．５３４６，８８５，８３３．３７ ０．１６０．１６４６，２５４，０００．００４１１，０７９，５０３．９０３６４，１９３，６７０．５３４６，８８５，８３３．３７ 上期金额单位：元币种：人民币 １２，４３１，４９６，５８５．７８１２，４３１，４９６，５８５．７８ １２，４１９，２７６，２３９．５９１０，８４８，７０９，７２４．１４ ２１３，７９１，５０２．８５７４１，３２４，４３９．３０５１０，９４９，６８４．２７３９，５８０，３５６．３１６４，９２０，５３２．７２－１３，７１８，２０３．１９３９３，８８１，３２９．００ ３９２，３８３，４７２．００５４，５５９，４７３．０７１７，１２０，５２５．０９１，９５６，８４１．３５４２９，８２２，４１９．９８１５，２１２，８３８．７８４１４，６０９，５８１．２０３１５，４８２，０３１．６９９９，１２７，５４９．５１ ０．１６０．１６０．１６４１４，６０９，５８１．２０３１５，４８２，０３１．６９９９，１２７，５４９．５１ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 母公司利润表 ２００９年１—１２月 项目 附注
一、营业收入 （四） 减：营业成本 （四） 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 本期金额 ６，８６４，９９７，９２６．４５
６，３４２，８４１，２２９．３６ １，７６９，５５０．６１２９５，３４７，１５５．６９３０４，４５７，２０１．２４－３３，００６，３３３．３７ １２，０４１，４８６．２８ ２６９，７９２，９４１．０４ ２１１，３４０，５７７．６８２０，７５３，４３５．９９３，１８６，２４１．０８ ２２８，９０７，７７２．５９－１６，１５０，９８５．５３２４５，０５８，７５８．１２ ０．１２０．１２ ２４５，０５８，７５８．１２ 单位：元币种：人民币 上期金额 ５，７２８，２７３，９７９．９４５，４８４，３９１，９０６．８３ １５，７７０，９５６．８２１８２，６２２，０２８．３８２６６，０６３，３９９．４０－４８，４７７，６７３．５２ ２４，２８９，０６５．３８－１０，６８３，５６０．００４２１，４２７，５９６．２３ ２１４，３５８，３３２．８８１０，８９５，１９１．８３３，９８６，８６６．９４７７６，１９６．０２ ２２１，２６６，６５７．７７－２，３２５，４６８．１５２２３，５９２，１２５．９２ ０．１１０．１１ ２２３，５９２，１２５．９２ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 合并现金流量表 ２００９年１—１２月 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收的现到金其他与经营活动有关（四十三） 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 本期金额 １３，４５０，０１４，００８．４３ 单位：元币种：人民币 上期金额 １１，９３５，６０９，８８８．７１ １４６，５２１，８８４．２６２３３，５３５，００６．６２１３，８３０，０７０，８９９．３１９，７００，３２９，４１２．５８ １２４，６７４，１６７．２４１５０，８５９，３１６．３５１２，２１１，１４３，３７２．３０１０，９８０，４８０，３５５．７５ ６２３，０２５，４６４．５０５７６，８２８，６６７．９６ ５１７，７２９，１６１．１３６８７，８９７，６７４．１４ 证券代码：６００００６ 股票简称：东风汽车编号：临２０１０－００６ 东风汽车股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议于２０１０年３月２５日在武汉召开，本次会议通知于２０１０年３月１２ 日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。
应到董事１２人，实到９人；村上秀人董事、冈崎晴美董事委托朱福寿董事，几岛 刚彦董事委托刘章民董事出席会议并代行董事权利。
２名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《２００９年度总经理工作报告》 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
二、公司《２００９年度董事会工作报告》 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
三、公司《２００９年度资产减值准备计提的议案》 ２００９年度由于公司坏帐准备、存货跌价准备计提的变化，使公司利润总额减少共计７２，３６０，４１２．３０元。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
四、公司《２００９年年度财务决算报告》 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
五、《公司２０１０年度经营计划》 公司２０１０年经营计划：汽车销售２３．３７万辆，发动机销售１５．０１万台，营业收入１５９亿元。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
六、公司《２００９年度利润分配预案》 公司拟按２００９年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６元（含税），合计派发现金股利１．２亿 元。
不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
七、公司２００９年年度报告全文及摘要 年报全文及摘要见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
八、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 公司拟支付给立信会计师事务所有限公司２００９年度审计费用１００万元。
根据立信会计师事务所有限公司０９年度审计 工作情况及执业质量，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
九、公司２０１０年日常经营性关联交易的议案 此议案为关联交易，关联董事回避表决。
有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司日常经营性关联交易公告》（公告编号：临２０１０－００９） 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：４票，赞成票：４票，反对票：０票，弃权票：０票。
十、《公司２００９年度内部控制的自我评估报告》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
一、《公司２００９年度履行社会责任的报告》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
二、公司《内幕信息知情人登记备案制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
三、公司《外部单位报送信息管理制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
四、公司《重大信息内部报告制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
五、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
六、公司《定期报告工作制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
七、关于向郑州日产委托贷款的议案 委托贷款的额度：２亿元人民币；委托贷款期限：２０１０年７月～２０１１年６月；委托贷款利率：执行同期人民银行贷款利 率。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
八、关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案 同意公司向银行申请５７．８亿元授信额度，本次授信在２０１０年内有效。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
九、关于汽车回购担保的议案 同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。
授权期限：２０１０年１月１日～１２月３１日；额度 （余额）：人民币２０亿元。
有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司关于汽车回购担保的公告》（公告编号：临２０１０－０１０） 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
二
十、关于召开公司２００９年年度股东大会的议案 定于２０１０年４月２９日召开公司２００９年年度股东大会，审议以下议案： １、公司《２００９年度董事会工作报告》 ２、公司《２００９年度监事会工作报告》 ３、公司《２００９年度财务决算报告》 ４、公司２００９年度利润分配预案 ５、公司２００９年年度报告全文及摘要 ６、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 ７、公司２０１０年日常经营性关联交易 ８、关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案 的支现付金其他与经营活动有关（四十三）经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额的收现到金其他与投资活动有关（四十三）投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润的支现付金其他与筹资活动有关（四十三）筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 ７６５，０２９，３９８．５４１１，６６５，２１２，９４３．５８２，１６４，８５７，９５５．７３ ３２３，５６１，５２８．４８３７０，２３４，０６４．８８ ３，４９７，００５．６９ ３１，０５８，０８４．５３７２８，３５０，６８３．５８５４０，０２３，３６１．９９３１８，３００，４５３．９４ ８５４，２７８，３１９．１８１３，０４０，３８５，５１０．２０ －８２９，２４２，１３７．９０ ３４３，６３４，２６６．５２５５６，９１４，０７５．０５ ６２５，５８２．５５ ４７，２３２，８５５．３７９４８，４０６，７７９．４９４７４，２１５，０５３．５６２４７，９１７，３４２．４１ ８５８，３２３，８１５．９３－１２９，９７３，１３２．３５ ３５６，７２０，０００．００ ６１，１２５，９９９．６４ ４１７，８４５，９９９．６４１２２，５００，０００．００１７８，６８７，０６２．３７ ８７９，６８１，４７７．８９１，１８０，８６８，５４０．２６－７６３，０２２，５４０．６２ ４，４２８，７１４．４４１，２７６，２９０，９９７．２０２，３１９，２６２，９５７．５８３，５９５，５５３，９５４．７８ ３０１，３６７．２７７２２，４３３，７６３．２４２２５，９７３，０１６．２５ １５７，６８０，０００．００ ６７２，７５７，２２７．４７ ４８，８１８，９６０．５９８７９，２５６，１８８．０６１，０１６，６７３，６６７．３７３１７，１２７，７４９．３６ １２，３６０，７８２．０８１，３４６，１６２，１９８．８１－４６６，９０６，０１０．７５ －２１，９２３，６２６．３４－１，０９２，０９８，７５８．７４ ３，４１１，３６１，７１６．３２２，３１９，２６２，９５７．５８ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 ２００９年１—１２月 本期金额 ６，４７９，４１６，０１１．２７２９，３７９，１６５．７５３６，０８７，４０２．７７ ６，５４４，８８２，５７９．７９４，８８６，７１６，８３０．３８ ３２７，０９６，７１８．６０８０，９４３，０６９．８５ ２１４，４９９，９２５．０３５，５０９，２５６，５４３．８６１，０３５，６２６，０３５．９３ ２０１，５４３，７０５．００３７５，８９４，６５４．１８ ２，０８７，３３９．２０ ３１，０５８，０８４．５３６１０，５８３，７８２．９１ ７５，２８８，７８８．３４６００，０４６，７９５．００ ６７５，３３５，５８３．３４－６４，７５１，８００．４３ １７３，０８２，８０２．４０２８８，６５５，０７９．１８４６１，７３７，８８１．５８－４６１，７３７，８８１．５８ ５０９，１３６，３５３．９２１，５６７，１６１，２７９．５１２，０７６，２９７，６３３．４３ 单位：元币种：人民币 上期金额 ５，４２９，９６９，６６２．７５２９，７８４，４４０．９２３３，９０９，１８８．１３ ５，４９３，６６３，２９１．８０５，５４８，２１５，１７３．５５ ２８３，９１７，８７０．８０１８６，９２３，１２８．０３３１６，５２８，９４１．０１６，３３５，５８５，１１３．３９－８４１，９２１，８２１．５９ ８６６，１１１，５２０．３３５７４，８４０，３３２．７２ ６２５，５８２．５５ ４６，１１９，４８６．３０１，４８７，６９６，９２１．９０ ２０３，４８７，３８２．９９１，０５８，２８３，９６０．００ ３０１，３６７．２７１，２６２，０７２，７１０．２６ ２２５，６２４，２１１．６４ ３５，５６０，０００．００３５，５６０，０００．００ ２８８，４５９，４６１．８１１，４４１，８５３．５８ ２８９，９０１，３１５．３９－２５４，３４１，３１５．３９ －８７０，６３８，９２５．３４２，４３７，８００，２０４．８５１，５６７，１６１，２７９．５１ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 合并所有者权益变动表(附后)母公司所有者权益变动表(附后)９．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４本报告期无前期会计差错更正。
董事长：徐平 东风汽车股份有限公司 ２０１０年３月２７日 ９、关于汽车回购担保的议案表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
东风汽车股份有限公司 董事会 证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号临２０１０年３月２７日：２０１０－００８ 东风汽车股份有限公司 关于召开２００９年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议，决定于２０１０年４月２９日召开公司２００９年年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况 １、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会＠？？？？？２、会议时间：２０１０年４月２９日上午９：００时３、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路１３６号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项： １、公司《２００９年度董事会工作报告》２、公司《２００９年度监事会工作报告》３、公司《２００９年度财务决算报告》４、公司２００９年度利润分配预案５、公司２００９年年度报告全文及摘要６、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案７、公司２０１０年日常经营性关联交易８、关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案９、关于汽车回购担保的议案
三、会议出席对象 １、公司董事、监事及高级管理人员２、截止２０１０年４月２２日下午３：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法 １、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或 传真方式登记。
２、登记时间及地点登记时间：２０１０年４月２６日上午８：３０至１２：００，下午１：００至５：３０。
未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。
登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部
五、其他事项 １、会期半天，费用自理。
２、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路１３６号东风汽车股份有限公司证券与法务部邮政编码：４３００５６联系人：熊思平、张筝 联系电话：０２７－８４２８７８９６、８４２８７９６７传真：０２７－８４２８７９８８特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 ２０１０年３月２７日 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表 决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权） 委托人身份证或营业执照号码： 委托人（盖章）： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托日期： 证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２０１０－００７ 东风汽车股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 东风汽车股份有限公司第三届监事会第十一次会议于
２０１０年３月２５日在武汉召开。
应到监事３人，实到２人，高大林 监事委托叶惠成监事出席会议并代行监事权利；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席叶惠成先生主持， 审议并通过了如下决议：
一、公司《２００９年度监事会工作报告》 表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
该议案将提交公司股东大会审议。
二、公司《２００９年度财务决算报告》 表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
三、公司《２０１０年度经营计划》 公司２０１０年经营计划：汽车销量２３．３７万辆，发动机销量１５．０１万台，营业收入１５９亿元。
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
四、公司《２００９年度资产减值准备计提的议案》 表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
五、公司２００９年年度报告全文及摘要 根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司２００９年年度报告进行了核 查。
我们认为公司２００９年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
六、对公司２００９年度有关事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策 项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ 合并所有者权益变动表２００９年１—１２月 资本公积 归属于母公司所有者权益 专减：库项存股储 备 盈余公积 本期金额一般风险准备 ６３８，３９３，６０１．５７ ５９９，１９７，５７６．９５ 单位：元币种：人民币 未分配利润 其少数股东权益他 所有者权益合计 １，９９５，７８６，０９６．３２ ５９１，７３３，８８３．１１ ５，８２５，１１１，１５７．９５ ６３８，３９３，６０１．５７４６，２５４，０００．００ ４６，２５４，０００．００４６，２５４，０００．００ ５９９，１９７，５７６．９５２４，５０５，８７５．８１ ２４，５０５，８７５．８１２４，５０５，８７５．８１ １，９９５，７８６，０９６．３２１１３，４３３，７９４．７２３１７，９３９，６７０．５３３１７，９３９，６７０．５３ －２０４，５０５，８７５．８１－２４，５０５，８７５．８１ －１８０，０００，０００．００ ５９１，７３３，８８３．１１７５６，４０５，８３３．３７ ４６，８８５，８３３．３７ ４６，８８５，８３３．３７７０９，５２０，０００．００７０９，５２０，０００．００ ５，８２５，１１１，１５７．９５９４０，５９９，５０３．９０３６４，８２５，５０３．９０４６，２５４，０００．００４１１，０７９，５０３．９０７０９，５２０，０００．００７０９，５２０，０００．００ －１８０，０００，０００．００ －１８０，０００，０００．００ ６８４，６４７，６０１．５７ ６２３，７０３，４５２．７６ ２，１０９，２１９，８９１．０４ １，３４８，１３９，７１６．４８ ６，７６５，７１０，６６１．８５ 单位：元
币种：人民币 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ 资本公积 ６３８，３９３，６０１．５７ 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减：库存专项股储备 盈余公积 一般风险 准备 ５２６，７５１，４５２．６０ ５０，０８６，９１１．７６ 未分配利润其他 ２，０７０，７８０，２００．７４－６８，１１６，９２３．５２ 少数股东权益 ３３４，９２６，３３３．６０ 所有者权益合计 ５，５７０，８５１，５８８．５１－１８，０３０，０１１．７６ ６３８，３９３，６０１．５７ ５７６，８３８，３６４．３６２２，３５９，２１２．５９ ２，００２，６６３，２７７．２２－６，８７７，１８０．９０３１５，４８２，０３１．６９ ３１５，４８２，０３１．６９ ３３４，９２６，３３３．６０２５６，８０７，５４９．５１ ９９，１２７，５４９．５１ ９９，１２７，５４９．５１１５７，６８０，０００．００１５７，６８０，０００．００ ５，５５２，８２１，５７６．７５２７２，２８９，５８１．２０４１４，６０９，５８１．２０ ４１４，６０９，５８１．２０１５７，６８０，０００．００１５７，６８０，０００．００ ２２，３５９，２１２．５９２２，３５９，２１２．５９ －３２２，３５９，２１２．５９－２２，３５９，２１２．５９ －３００，０００，０００．００ －３００，０００，０００．００－３００，０００，０００．００ ６３８，３９３，６０１．５７ ５９９，１９７，５７６．９５ １，９９５，７８６，０９６．３２ ５９１，７３３，８８３．１１ ５，８２５，１１１，１５７．９５ 法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯 项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００ 母公司所有者权益变动表２００９年１—１２月 资本公积 ６３０，１６３，０３５．０３ 减：库存股 专项储备 本期金额盈余公积 ５９９，１９７，５７６．９５ 一般风险准备 未分配利润 １，５５４，３２０，００１．６２ 单位：元币种：人民币 所有者权益合计 ４，７８３，６８０，６１３．６０ ２，０００，０００，０００．００ ６３０，１６３，０３５．０３ ５９９，１９７，５７６．９５２４，５０５，８７５．８１ １，５５４，３２０，００１．６２４０，５５２，８８２．３１２４５，０５８，７５８．１２ ２４５，０５８，７５８．１２ ４，７８３，６８０，６１３．６０６５，０５８，７５８．１２２４５，０５８，７５８．１２ ２４５，０５８，７５８．１２ ２４，５０５，８７５．８１２４，５０５，８７５．８１ －２０４，５０５，８７５．８１－２４，５０５，８７５．８１ －１８０，０００，０００．００ －１８０，０００，０００．００－１８０，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ ６３０，１６３，０３５．０３ ６２３，７０３，４５２．７６ 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００ 资本公积 ６２５，１４１，５１２．９０
５，０２１，５２２．１３ 上年同期金额 减：库存股 专项储备 盈余公积 ５０７，１０８，８９４．０６ ６９，７２９，４７０．３０ 一般风险准备 ２，０００，０００，０００．００ ６３０，１６３，０３５．０３ ５７６，８３８，３６４．３６２２，３５９，２１２．５９ － ２２，３５９，２１２．５９２２，３５９，２１２．５９ １，５９４，８７２，８８３．９３ 未分配利润 １，１０１，７７１，３４８．８５５５１，３１５，７３９．４４ ４，８４８，７３９，３７１．７２ 单位：元币种：人民币 所有者权益合计 ４，２３４，０２１，７５５．８１６２６，０６６，７３１．８７ １，６５３，０８７，０８８．２９－９８，７６７，０８６．６７２２３，５９２，１２５．９２ ２２３，５９２，１２５．９２ ４，８６０，０８８，４８７．６８－７６，４０７，８７４．０８２２３，５９２，１２５．９２ ２２３，５９２，１２５．９２ －３２２，３５９，２１２．５９－２２，３５９，２１２．５９ －３００，０００，０００．００ －３００，０００，０００．００－３００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００会计机构负责人：危雯 ６３０，１６３，０３５．０３ ５９９，１９７，５７６．９５ １，５５４，３２０，００１．６２ ４，７８３，６８０，６１３．６０ 程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司内部控制情况 报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
本公司内部控制制度基本健全、执行有效。
（三）检查公司财务的情况 报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。
立信会计师事务所出具的标准无保留意 见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）报告期内公司关联交易公平合理，没有损害非关联股东及上市公司利益。
东风汽车股份有限公司监事会 证券代码：６００００６
股票简称：东风汽车编号：临２０１０－００９ ２０１０年３月２７日 东风汽车股份有限公司 日常经营性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、２０１０年日常关联交易的基本情况 单位：亿元 关联交类别按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 发动机及发动机总成 １３．６８ 车桥 ３．４８ 车轮 ２．１８ 采购内饰板、簧仪表东风汽车公司１１．．１０５２ 变速箱 ０．６２ 其他零部件 ２．４８ 能源及污水处理服务 １．５ 合计 ２６．１２
二、关联方介绍和关联方关系 １、基本情况（１）东风汽车公司注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道１号法人代表：徐平 注册资本：２，３４０，０００，０００元经营范围：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制 造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管 理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。
２．与公司的关联关系
东风汽车公司间接持有本公司的控股股东———东风汽车有限公司３３．４３％股权，且本公司和东风汽车公司的法定代表人同为徐平先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风汽车公司与本公司构成关联关系。
３．履约能力分析：目前东风汽车生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据 本公司在采购完全自主的前提下，向东风汽车公司下属关联单位采购的汽车发动机及发动机总成、车桥、车轮等零部 件，零部件价格原则上采用同类产品的市场价格结算，供货单位参与竞标，在产品质量同等的条件下选取报价较低者。
在无 法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方商定。
交易价格公允、采购程序合法，不存在损害公司利益 及股东利益的情况。
与东风汽车公司之间的能源供应及污水处理的关联交易在定价时均采用有法定管理权限的物价部门核定的标准确定 交易价格，属于完全自主的市场行为。
四、关联交易的目的及对本公司的影响 １、基于汽车零部件产品质量、价格等因素的考虑，本公司在采购完全自主的前提下，向东风汽车公司及其下属关联单位
采购发动机及发动机总成、车桥、车轮等汽车零部件。
该等汽车总成及零部件为公司所生产产品的重要组成部分。
该关联交 易是本公司择优采购的完全市场行为，对上述公司没有依赖性，并且公司仍在依据市场规则建立完善、科学、合理的采购体 系。
２、东风汽车公司第二动力厂一直承担着东风汽车集团襄樊基地所属子公司及分支机构的水、电、汽等能源供应和污水 处理。
最近几年全国水、电、汽等能源紧张的情况下，该单位保证了本公司生产所需的水、电、蒸气等能源。
为本公司的工业 “三废”提供处理服务，使得本公司的“三废”排放符合国家和地方的相关标准。
五、审议程序 １、公司第三届十四次董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并通过了该议案。
２、独立董事对
２０１０年日常经营性关联交易的独立意见：独立董事经过认真审阅，认为公司２０１０年度日常经营性关联 交易事项定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。
独立董事认为该等关联交易符合 公开、公平、公正的市场原则，有利于公司发展。
３、上述关联交易事项需获得股东大会批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件目录 １、东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议 ２、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 证券代码：６００００６ 股票简称：东风汽车
编号：临２０１０－０１０ ２０１０年３月２７日 东风汽车股份有限公司 关于汽车回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付 款问题，由公司、经销商及指定银行签订“汽车销售金融服务网络三方合作协议”。
根据协议，公司将承担汽车回购担保义 务。
公司于２０１０年３月２５日召开了第三届十四次董事会，经审议一致通过了《关于汽车回购担保的议案》，同意公司为信 誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。
并将该议案提交至公司２００９年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况 信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户。
三、担保的主要内容 本公司拟与指定银行签订《汽车销售金融服务网络三方合作协议》，主要内容如下： １、由经销商向合作银行提供完整、齐全、合法、有效的授信业务合同文本及其他授信资料，并缴存票面金额
２０％－５０％资 金作为出票保证金，银行审定经销商可用授信额度及保证金缴存状况后开立银行承兑汇票； ２、出票当日，银行向公司交付承兑汇票，公司收票并确认后，由经销商向公司提报购车计划，公司为其发车； ３、经销商向银行滚动回款，汇票到期及时兑付； ４、在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款发生银行垫款，且有该银行承兑汇票项下未售完汽车库存时，银行 应在银行承兑汇票期满后五个工作日内以《回购通知书》的书面形式上门送达通知，公司以合同价的一定折扣回购车辆并将 款项汇入银行专户。
四、期限及额度 １、授权期限：２０１０
年１月１日～１２月３１日 ２、额度（余额）：总计人民币２０亿元
五、董事会意见 公司董事会认为，公司为重点经销商提供汽车回购担保，是目前行业内较常见的汽车融资销售方式。
该项业务的实施 能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。
同时，要求 公司经营层督促销售部门加强对该业务的管理。
独立董事对该事项发表了独立意见，同意该事项。
六、备查文件目录 １、东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
２、独立董事意见 特此公告 东风汽车股份有限公司 董事会 ２０１０年
３月２７日
一、营业总收入 其中：营业收入 （三十二） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 （三十二） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （三十三） 销售费用 管理费用 财务费用 （三十七） 资产减值损失 （三十六） 列加）：公允价值变动收益（损失以“－”号填（三十四） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十五） 其中：
对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 （三十八） 减：营业外支出 （三十九） 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （四十）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
七、其他综合收益 （四十二）
八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期金额 １４，３１１，４４０，８５１．１２
１４，３１１，４４０，８５１．１２ １４，２５２，１６９，０３０．６８１２，４４６，２５７，９６２．６５ １９６，７１２，４２４．４３９２０，１６８，２０１．１８６７６，４７１，５２７．０６－５９，８０１，４９６．９４７２，３６０，４１２．３０ －１５５，１１６．９４２６８，６７８，６５３．７４ ３２７，７９５，３５７．２４１０４，６６６，０９９．０８１１，３１０，７８２．６７ ４，２３１，９４５．７８４２１，１５０，６７３．６５５６，３２５，１６９．７５３６４，８２５，５０３．９０３１７，９３９，６７０．５３４６，８８５，８３３．３７ ０．１６０．１６４６，２５４，０００．００４１１，０７９，５０３．９０３６４，１９３，６７０．５３４６，８８５，８３３．３７ 上期金额单位：元币种：人民币 １２，４３１，４９６，５８５．７８１２，４３１，４９６，５８５．７８ １２，４１９，２７６，２３９．５９１０，８４８，７０９，７２４．１４ ２１３，７９１，５０２．８５７４１，３２４，４３９．３０５１０，９４９，６８４．２７３９，５８０，３５６．３１６４，９２０，５３２．７２－１３，７１８，２０３．１９３９３，８８１，３２９．００ ３９２，３８３，４７２．００５４，５５９，４７３．０７１７，１２０，５２５．０９１，９５６，８４１．３５４２９，８２２，４１９．９８１５，２１２，８３８．７８４１４，６０９，５８１．２０３１５，４８２，０３１．６９９９，１２７，５４９．５１ ０．１６０．１６０．１６４１４，６０９，５８１．２０３１５，４８２，０３１．６９９９，１２７，５４９．５１ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 母公司利润表 ２００９年１—１２月 项目 附注
一、营业收入 （四） 减：营业成本 （四） 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列） 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 本期金额 ６，８６４，９９７，９２６．４５
６，３４２，８４１，２２９．３６ １，７６９，５５０．６１２９５，３４７，１５５．６９３０４，４５７，２０１．２４－３３，００６，３３３．３７ １２，０４１，４８６．２８ ２６９，７９２，９４１．０４ ２１１，３４０，５７７．６８２０，７５３，４３５．９９３，１８６，２４１．０８ ２２８，９０７，７７２．５９－１６，１５０，９８５．５３２４５，０５８，７５８．１２ ０．１２０．１２ ２４５，０５８，７５８．１２ 单位：元币种：人民币 上期金额 ５，７２８，２７３，９７９．９４５，４８４，３９１，９０６．８３ １５，７７０，９５６．８２１８２，６２２，０２８．３８２６６，０６３，３９９．４０－４８，４７７，６７３．５２ ２４，２８９，０６５．３８－１０，６８３，５６０．００４２１，４２７，５９６．２３ ２１４，３５８，３３２．８８１０，８９５，１９１．８３３，９８６，８６６．９４７７６，１９６．０２ ２２１，２６６，６５７．７７－２，３２５，４６８．１５２２３，５９２，１２５．９２ ０．１１０．１１ ２２３，５９２，１２５．９２ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 合并现金流量表 ２００９年１—１２月 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收的现到金其他与经营活动有关（四十三） 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 本期金额 １３，４５０，０１４，００８．４３ 单位：元币种：人民币 上期金额 １１，９３５，６０９，８８８．７１ １４６，５２１，８８４．２６２３３，５３５，００６．６２１３，８３０，０７０，８９９．３１９，７００，３２９，４１２．５８ １２４，６７４，１６７．２４１５０，８５９，３１６．３５１２，２１１，１４３，３７２．３０１０，９８０，４８０，３５５．７５ ６２３，０２５，４６４．５０５７６，８２８，６６７．９６ ５１７，７２９，１６１．１３６８７，８９７，６７４．１４ 证券代码：６００００６ 股票简称：东风汽车编号：临２０１０－００６ 东风汽车股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议于２０１０年３月２５日在武汉召开，本次会议通知于２０１０年３月１２ 日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。
应到董事１２人，实到９人；村上秀人董事、冈崎晴美董事委托朱福寿董事，几岛 刚彦董事委托刘章民董事出席会议并代行董事权利。
２名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
一、公司《２００９年度总经理工作报告》 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
二、公司《２００９年度董事会工作报告》 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
三、公司《２００９年度资产减值准备计提的议案》 ２００９年度由于公司坏帐准备、存货跌价准备计提的变化，使公司利润总额减少共计７２，３６０，４１２．３０元。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
四、公司《２００９年年度财务决算报告》 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
五、《公司２０１０年度经营计划》 公司２０１０年经营计划：汽车销售２３．３７万辆，发动机销售１５．０１万台，营业收入１５９亿元。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
六、公司《２００９年度利润分配预案》 公司拟按２００９年末总股本２０亿股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６元（含税），合计派发现金股利１．２亿 元。
不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
七、公司２００９年年度报告全文及摘要 年报全文及摘要见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
八、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 公司拟支付给立信会计师事务所有限公司２００９年度审计费用１００万元。
根据立信会计师事务所有限公司０９年度审计 工作情况及执业质量，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
九、公司２０１０年日常经营性关联交易的议案 此议案为关联交易，关联董事回避表决。
有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司日常经营性关联交易公告》（公告编号：临２０１０－００９） 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：４票，赞成票：４票，反对票：０票，弃权票：０票。
十、《公司２００９年度内部控制的自我评估报告》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
一、《公司２００９年度履行社会责任的报告》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
二、公司《内幕信息知情人登记备案制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
三、公司《外部单位报送信息管理制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
四、公司《重大信息内部报告制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
五、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
六、公司《定期报告工作制度》 全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
七、关于向郑州日产委托贷款的议案 委托贷款的额度：２亿元人民币；委托贷款期限：２０１０年７月～２０１１年６月；委托贷款利率：执行同期人民银行贷款利 率。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
八、关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案 同意公司向银行申请５７．８亿元授信额度，本次授信在２０１０年内有效。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
十
九、关于汽车回购担保的议案 同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。
授权期限：２０１０年１月１日～１２月３１日；额度 （余额）：人民币２０亿元。
有关该议案的详细内容见《东风汽车股份有限公司关于汽车回购担保的公告》（公告编号：临２０１０－０１０） 本议案须提交公司股东大会审议。
表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
二
十、关于召开公司２００９年年度股东大会的议案 定于２０１０年４月２９日召开公司２００９年年度股东大会，审议以下议案： １、公司《２００９年度董事会工作报告》 ２、公司《２００９年度监事会工作报告》 ３、公司《２００９年度财务决算报告》 ４、公司２００９年度利润分配预案 ５、公司２００９年年度报告全文及摘要 ６、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 ７、公司２０１０年日常经营性关联交易 ８、关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案 的支现付金其他与经营活动有关（四十三）经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额的收现到金其他与投资活动有关（四十三）投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润的支现付金其他与筹资活动有关（四十三）筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 ７６５，０２９，３９８．５４１１，６６５，２１２，９４３．５８２，１６４，８５７，９５５．７３ ３２３，５６１，５２８．４８３７０，２３４，０６４．８８ ３，４９７，００５．６９ ３１，０５８，０８４．５３７２８，３５０，６８３．５８５４０，０２３，３６１．９９３１８，３００，４５３．９４ ８５４，２７８，３１９．１８１３，０４０，３８５，５１０．２０ －８２９，２４２，１３７．９０ ３４３，６３４，２６６．５２５５６，９１４，０７５．０５ ６２５，５８２．５５ ４７，２３２，８５５．３７９４８，４０６，７７９．４９４７４，２１５，０５３．５６２４７，９１７，３４２．４１ ８５８，３２３，８１５．９３－１２９，９７３，１３２．３５ ３５６，７２０，０００．００ ６１，１２５，９９９．６４ ４１７，８４５，９９９．６４１２２，５００，０００．００１７８，６８７，０６２．３７ ８７９，６８１，４７７．８９１，１８０，８６８，５４０．２６－７６３，０２２，５４０．６２ ４，４２８，７１４．４４１，２７６，２９０，９９７．２０２，３１９，２６２，９５７．５８３，５９５，５５３，９５４．７８ ３０１，３６７．２７７２２，４３３，７６３．２４２２５，９７３，０１６．２５ １５７，６８０，０００．００ ６７２，７５７，２２７．４７ ４８，８１８，９６０．５９８７９，２５６，１８８．０６１，０１６，６７３，６６７．３７３１７，１２７，７４９．３６ １２，３６０，７８２．０８１，３４６，１６２，１９８．８１－４６６，９０６，０１０．７５ －２１，９２３，６２６．３４－１，０９２，０９８，７５８．７４ ３，４１１，３６１，７１６．３２２，３１９，２６２，９５７．５８ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 ２００９年１—１２月 本期金额 ６，４７９，４１６，０１１．２７２９，３７９，１６５．７５３６，０８７，４０２．７７ ６，５４４，８８２，５７９．７９４，８８６，７１６，８３０．３８ ３２７，０９６，７１８．６０８０，９４３，０６９．８５ ２１４，４９９，９２５．０３５，５０９，２５６，５４３．８６１，０３５，６２６，０３５．９３ ２０１，５４３，７０５．００３７５，８９４，６５４．１８ ２，０８７，３３９．２０ ３１，０５８，０８４．５３６１０，５８３，７８２．９１ ７５，２８８，７８８．３４６００，０４６，７９５．００ ６７５，３３５，５８３．３４－６４，７５１，８００．４３ １７３，０８２，８０２．４０２８８，６５５，０７９．１８４６１，７３７，８８１．５８－４６１，７３７，８８１．５８ ５０９，１３６，３５３．９２１，５６７，１６１，２７９．５１２，０７６，２９７，６３３．４３ 单位：元币种：人民币 上期金额 ５，４２９，９６９，６６２．７５２９，７８４，４４０．９２３３，９０９，１８８．１３ ５，４９３，６６３，２９１．８０５，５４８，２１５，１７３．５５ ２８３，９１７，８７０．８０１８６，９２３，１２８．０３３１６，５２８，９４１．０１６，３３５，５８５，１１３．３９－８４１，９２１，８２１．５９ ８６６，１１１，５２０．３３５７４，８４０，３３２．７２ ６２５，５８２．５５ ４６，１１９，４８６．３０１，４８７，６９６，９２１．９０ ２０３，４８７，３８２．９９１，０５８，２８３，９６０．００ ３０１，３６７．２７１，２６２，０７２，７１０．２６ ２２５，６２４，２１１．６４ ３５，５６０，０００．００３５，５６０，０００．００ ２８８，４５９，４６１．８１１，４４１，８５３．５８ ２８９，９０１，３１５．３９－２５４，３４１，３１５．３９ －８７０，６３８，９２５．３４２，４３７，８００，２０４．８５１，５６７，１６１，２７９．５１ 法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯 合并所有者权益变动表(附后)母公司所有者权益变动表(附后)９．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４本报告期无前期会计差错更正。
董事长：徐平 东风汽车股份有限公司 ２０１０年３月２７日 ９、关于汽车回购担保的议案表决票：１２票，赞成票：１２票，反对票：０票，弃权票：０票。
东风汽车股份有限公司 董事会 证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号临２０１０年３月２７日：２０１０－００８ 东风汽车股份有限公司 关于召开２００９年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议，决定于２０１０年４月２９日召开公司２００９年年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议基本情况 １、会议召集人：东风汽车股份有限公司董事会＠？？？？？２、会议时间：２０１０年４月２９日上午９：００时３、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路１３６号东风汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项： １、公司《２００９年度董事会工作报告》２、公司《２００９年度监事会工作报告》３、公司《２００９年度财务决算报告》４、公司２００９年度利润分配预案５、公司２００９年年度报告全文及摘要６、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案７、公司２０１０年日常经营性关联交易８、关于向银行申请５７．８亿元授信额度的议案９、关于汽车回购担保的议案
三、会议出席对象 １、公司董事、监事及高级管理人员２、截止２０１０年４月２２日下午３：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。
四、登记方法 １、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或 传真方式登记。
２、登记时间及地点登记时间：２０１０年４月２６日上午８：３０至１２：００，下午１：００至５：３０。
未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议。
登记地点：东风汽车股份有限公司证券与法务部
五、其他事项 １、会期半天，费用自理。
２、联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路１３６号东风汽车股份有限公司证券与法务部邮政编码：４３００５６联系人：熊思平、张筝 联系电话：０２７－８４２８７８９６、８４２８７９６７传真：０２７－８４２８７９８８特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 ２０１０年３月２７日 附： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表 决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权） 委托人身份证或营业执照号码： 委托人（盖章）： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托日期： 证券代码：６００００６ 证券简称：东风汽车 公告编号：临２０１０－００７ 东风汽车股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 东风汽车股份有限公司第三届监事会第十一次会议于
２０１０年３月２５日在武汉召开。
应到监事３人，实到２人，高大林 监事委托叶惠成监事出席会议并代行监事权利；符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席叶惠成先生主持， 审议并通过了如下决议：
一、公司《２００９年度监事会工作报告》 表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
该议案将提交公司股东大会审议。
二、公司《２００９年度财务决算报告》 表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
三、公司《２０１０年度经营计划》 公司２０１０年经营计划：汽车销量２３．３７万辆，发动机销量１５．０１万台，营业收入１５９亿元。
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
四、公司《２００９年度资产减值准备计提的议案》 表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
五、公司２００９年年度报告全文及摘要 根据年报准则的要求，我们作为东风汽车股份有限公司监事，本着认真负责的态度，对公司２００９年年度报告进行了核 查。
我们认为公司２００９年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。
表决票：３票，赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。
六、对公司２００９年度有关事项发表独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分，决策 项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ 合并所有者权益变动表２００９年１—１２月 资本公积 归属于母公司所有者权益 专减：库项存股储 备 盈余公积 本期金额一般风险准备 ６３８，３９３，６０１．５７ ５９９，１９７，５７６．９５ 单位：元币种：人民币 未分配利润 其少数股东权益他 所有者权益合计 １，９９５，７８６，０９６．３２ ５９１，７３３，８８３．１１ ５，８２５，１１１，１５７．９５ ６３８，３９３，６０１．５７４６，２５４，０００．００ ４６，２５４，０００．００４６，２５４，０００．００ ５９９，１９７，５７６．９５２４，５０５，８７５．８１ ２４，５０５，８７５．８１２４，５０５，８７５．８１ １，９９５，７８６，０９６．３２１１３，４３３，７９４．７２３１７，９３９，６７０．５３３１７，９３９，６７０．５３ －２０４，５０５，８７５．８１－２４，５０５，８７５．８１ －１８０，０００，０００．００ ５９１，７３３，８８３．１１７５６，４０５，８３３．３７ ４６，８８５，８３３．３７ ４６，８８５，８３３．３７７０９，５２０，０００．００７０９，５２０，０００．００ ５，８２５，１１１，１５７．９５９４０，５９９，５０３．９０３６４，８２５，５０３．９０４６，２５４，０００．００４１１，０７９，５０３．９０７０９，５２０，０００．００７０９，５２０，０００．００ －１８０，０００，０００．００ －１８０，０００，０００．００ ６８４，６４７，６０１．５７ ６２３，７０３，４５２．７６ ２，１０９，２１９，８９１．０４ １，３４８，１３９，７１６．４８ ６，７６５，７１０，６６１．８５ 单位：元
币种：人民币 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ 资本公积 ６３８，３９３，６０１．５７ 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减：库存专项股储备 盈余公积 一般风险 准备 ５２６，７５１，４５２．６０ ５０，０８６，９１１．７６ 未分配利润其他 ２，０７０，７８０，２００．７４－６８，１１６，９２３．５２ 少数股东权益 ３３４，９２６，３３３．６０ 所有者权益合计 ５，５７０，８５１，５８８．５１－１８，０３０，０１１．７６ ６３８，３９３，６０１．５７ ５７６，８３８，３６４．３６２２，３５９，２１２．５９ ２，００２，６６３，２７７．２２－６，８７７，１８０．９０３１５，４８２，０３１．６９ ３１５，４８２，０３１．６９ ３３４，９２６，３３３．６０２５６，８０７，５４９．５１ ９９，１２７，５４９．５１ ９９，１２７，５４９．５１１５７，６８０，０００．００１５７，６８０，０００．００ ５，５５２，８２１，５７６．７５２７２，２８９，５８１．２０４１４，６０９，５８１．２０ ４１４，６０９，５８１．２０１５７，６８０，０００．００１５７，６８０，０００．００ ２２，３５９，２１２．５９２２，３５９，２１２．５９ －３２２，３５９，２１２．５９－２２，３５９，２１２．５９ －３００，０００，０００．００ －３００，０００，０００．００－３００，０００，０００．００ ６３８，３９３，６０１．５７ ５９９，１９７，５７６．９５ １，９９５，７８６，０９６．３２ ５９１，７３３，８８３．１１ ５，８２５，１１１，１５７．９５ 法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 会计机构负责人：危雯 项目
一、上年年末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本１．所有者投入资本２．股份支付计入所有者权益的金额３．其他（四）利润分配１．提取盈余公积２．提取一般风险准备３．对所有者（或股东）的分配４．其他（五）所有者权益内部结转１．资本公积转增资本（或股本）２．盈余公积转增资本（或股本）３．盈余公积弥补亏损４．其他（六）专项储备１．本期提取２．本期使用
四、本期期末余额 法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：卢锋 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００ 母公司所有者权益变动表２００９年１—１２月 资本公积 ６３０，１６３，０３５．０３ 减：库存股 专项储备 本期金额盈余公积 ５９９，１９７，５７６．９５ 一般风险准备 未分配利润 １，５５４，３２０，００１．６２ 单位：元币种：人民币 所有者权益合计 ４，７８３，６８０，６１３．６０ ２，０００，０００，０００．００ ６３０，１６３，０３５．０３ ５９９，１９７，５７６．９５２４，５０５，８７５．８１ １，５５４，３２０，００１．６２４０，５５２，８８２．３１２４５，０５８，７５８．１２ ２４５，０５８，７５８．１２ ４，７８３，６８０，６１３．６０６５，０５８，７５８．１２２４５，０５８，７５８．１２ ２４５，０５８，７５８．１２ ２４，５０５，８７５．８１２４，５０５，８７５．８１ －２０４，５０５，８７５．８１－２４，５０５，８７５．８１ －１８０，０００，０００．００ －１８０，０００，０００．００－１８０，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００ ６３０，１６３，０３５．０３ ６２３，７０３，４５２．７６ 实收资本（或股本） ２，０００，０００，０００．００ 资本公积 ６２５，１４１，５１２．９０
５，０２１，５２２．１３ 上年同期金额 减：库存股 专项储备 盈余公积 ５０７，１０８，８９４．０６ ６９，７２９，４７０．３０ 一般风险准备 ２，０００，０００，０００．００ ６３０，１６３，０３５．０３ ５７６，８３８，３６４．３６２２，３５９，２１２．５９ － ２２，３５９，２１２．５９２２，３５９，２１２．５９ １，５９４，８７２，８８３．９３ 未分配利润 １，１０１，７７１，３４８．８５５５１，３１５，７３９．４４ ４，８４８，７３９，３７１．７２ 单位：元币种：人民币 所有者权益合计 ４，２３４，０２１，７５５．８１６２６，０６６，７３１．８７ １，６５３，０８７，０８８．２９－９８，７６７，０８６．６７２２３，５９２，１２５．９２ ２２３，５９２，１２５．９２ ４，８６０，０８８，４８７．６８－７６，４０７，８７４．０８２２３，５９２，１２５．９２ ２２３，５９２，１２５．９２ －３２２，３５９，２１２．５９－２２，３５９，２１２．５９ －３００，０００，０００．００ －３００，０００，０００．００－３００，０００，０００．００ ２，０００，０００，０００．００会计机构负责人：危雯 ６３０，１６３，０３５．０３ ５９９，１９７，５７６．９５ １，５５４，３２０，００１．６２ ４，７８３，６８０，６１３．６０ 程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司内部控制情况 报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
本公司内部控制制度基本健全、执行有效。
（三）检查公司财务的情况 报告期内，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。
立信会计师事务所出具的标准无保留意 见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）报告期内公司关联交易公平合理，没有损害非关联股东及上市公司利益。
东风汽车股份有限公司监事会 证券代码：６００００６
股票简称：东风汽车编号：临２０１０－００９ ２０１０年３月２７日 东风汽车股份有限公司 日常经营性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、２０１０年日常关联交易的基本情况 单位：亿元 关联交类别按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 发动机及发动机总成 １３．６８ 车桥 ３．４８ 车轮 ２．１８ 采购内饰板、簧仪表东风汽车公司１１．．１０５２ 变速箱 ０．６２ 其他零部件 ２．４８ 能源及污水处理服务 １．５ 合计 ２６．１２
二、关联方介绍和关联方关系 １、基本情况（１）东风汽车公司注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道１号法人代表：徐平 注册资本：２，３４０，０００，０００元经营范围：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制 造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管 理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。
２．与公司的关联关系
东风汽车公司间接持有本公司的控股股东———东风汽车有限公司３３．４３％股权，且本公司和东风汽车公司的法定代表人同为徐平先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风汽车公司与本公司构成关联关系。
３．履约能力分析：目前东风汽车生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据 本公司在采购完全自主的前提下，向东风汽车公司下属关联单位采购的汽车发动机及发动机总成、车桥、车轮等零部 件，零部件价格原则上采用同类产品的市场价格结算，供货单位参与竞标，在产品质量同等的条件下选取报价较低者。
在无 法确定市场价格时，采用成本加成的方法定价，加成比例由双方商定。
交易价格公允、采购程序合法，不存在损害公司利益 及股东利益的情况。
与东风汽车公司之间的能源供应及污水处理的关联交易在定价时均采用有法定管理权限的物价部门核定的标准确定 交易价格，属于完全自主的市场行为。
四、关联交易的目的及对本公司的影响 １、基于汽车零部件产品质量、价格等因素的考虑，本公司在采购完全自主的前提下，向东风汽车公司及其下属关联单位
采购发动机及发动机总成、车桥、车轮等汽车零部件。
该等汽车总成及零部件为公司所生产产品的重要组成部分。
该关联交 易是本公司择优采购的完全市场行为，对上述公司没有依赖性，并且公司仍在依据市场规则建立完善、科学、合理的采购体 系。
２、东风汽车公司第二动力厂一直承担着东风汽车集团襄樊基地所属子公司及分支机构的水、电、汽等能源供应和污水 处理。
最近几年全国水、电、汽等能源紧张的情况下，该单位保证了本公司生产所需的水、电、蒸气等能源。
为本公司的工业 “三废”提供处理服务，使得本公司的“三废”排放符合国家和地方的相关标准。
五、审议程序 １、公司第三届十四次董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并通过了该议案。
２、独立董事对
２０１０年日常经营性关联交易的独立意见：独立董事经过认真审阅，认为公司２０１０年度日常经营性关联 交易事项定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。
独立董事认为该等关联交易符合 公开、公平、公正的市场原则，有利于公司发展。
３、上述关联交易事项需获得股东大会批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件目录 １、东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议 ２、东风汽车股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见 特此公告 东风汽车股份有限公司董事会 证券代码：６００００６ 股票简称：东风汽车
编号：临２０１０－０１０ ２０１０年３月２７日 东风汽车股份有限公司 关于汽车回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述 东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付 款问题，由公司、经销商及指定银行签订“汽车销售金融服务网络三方合作协议”。
根据协议，公司将承担汽车回购担保义 务。
公司于２０１０年３月２５日召开了第三届十四次董事会，经审议一致通过了《关于汽车回购担保的议案》，同意公司为信 誉良好且具备银行贷款条件的经销商提供汽车回购担保。
并将该议案提交至公司２００９年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况 信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户。
三、担保的主要内容 本公司拟与指定银行签订《汽车销售金融服务网络三方合作协议》，主要内容如下： １、由经销商向合作银行提供完整、齐全、合法、有效的授信业务合同文本及其他授信资料，并缴存票面金额
２０％－５０％资 金作为出票保证金，银行审定经销商可用授信额度及保证金缴存状况后开立银行承兑汇票； ２、出票当日，银行向公司交付承兑汇票，公司收票并确认后，由经销商向公司提报购车计划，公司为其发车； ３、经销商向银行滚动回款，汇票到期及时兑付； ４、在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款发生银行垫款，且有该银行承兑汇票项下未售完汽车库存时，银行 应在银行承兑汇票期满后五个工作日内以《回购通知书》的书面形式上门送达通知，公司以合同价的一定折扣回购车辆并将 款项汇入银行专户。
四、期限及额度 １、授权期限：２０１０
年１月１日～１２月３１日 ２、额度（余额）：总计人民币２０亿元
五、董事会意见 公司董事会认为，公司为重点经销商提供汽车回购担保，是目前行业内较常见的汽车融资销售方式。
该项业务的实施 能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。
同时，要求 公司经营层督促销售部门加强对该业务的管理。
独立董事对该事项发表了独立意见，同意该事项。
六、备查文件目录 １、东风汽车股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
２、独立董事意见 特此公告 东风汽车股份有限公司 董事会 ２０１０年
３月２７日
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