2022年4月30日星期
六 制作闫亮电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@ 信息披露DISCLOSURE C677 证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-018 美盛文化创意股份有限公司 2021年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示
√适用□不适用大信会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 美盛文化 股票代码 002699 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石军龙（代行董事会秘书职责） 办公地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） 传真 0575-86288588 电话 0575-86226885 电子信箱 office@
2、报告期主要业务或产品简介（一）公司的主营业务公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。
自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。
（二）公司的主要产品及其用途公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏等文化类产品及广告发行业务等服务。
公司及子公司的IP衍生产品，主要作为动漫服饰、动漫玩具等作为文化消费品使用。
公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。
真趣网络自2020年起进入业务转型期，根据游戏及应用市场格局编号，开始从轻游戏服务平台向内容分发和数据服务平台。
（三）公司经营模式公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。
一方面，基于自身优势的IP衍生品和新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头———IP延伸。
从而构建起“自有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。

二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增强，已成为许多经济体的支柱产业之
一。
随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加，这是发达国家发展进程中的共同规律。
目前，世界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度，文化产业发展动力极为强劲。
我国拥有巨大的、快速扩张的国内市场等优势，且政府正逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。
目前公司正处于一个产业整合的阶段，向泛娱乐其他业务板块延伸，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。

3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2021年末 2020年末 本减年末比上年末增2019年末 总资产 2,635,293,761.962,829,028,851.66-6.85% 3,732,547,084.40 归属于上市公司股东的净资产1,991,168,662.022,224,843,758.84-10.50% 3,144,607,676.51 2021年 2020年 本年比上年增减2019年 营业收入 1,030,310,405.55990,470,977.72 4.02% 1,379,754,926.74 归属于上市公司股东的净利润-236,538,904.72-937,661,963.2274.77% 37,561,253.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -303,289,853.36 -965,129,073.17 68.58% 23,333,617.46 经
营活动产生的现金流量净额69,695,943.13 190,942,288.51 -63.50% -3,153,862.60 基本每股收益（元/股） -0.26 -1.03 74.76% 0.04 稀释每股收益（元/股） -0.26 -1.03 74.76% 0.04 加权平均净资产收益率 -15.28%
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 -35.04%第二季度 56.40%第三季度 1.22%第四季度 营业收入 159,288,266.22 512,861,276.84 253,745,114.78 104,415,747.71 归属于上市公司股东的净利润5,252,121.74 26,132,765.07 26,871,470.99 -294,795,262.52 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 152,200.33 -7,015,928.79 22,198,999.01 -318,625,123.91 经
营活动产生的现金流量净额-28,192,465.82 -191,170,777.05-183,534,136.34472,593,322.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股 报告期末普通股股东总125,277数 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 142,358 报告期末表决权恢复的优先0股股东总数 年度报告披露日前权一恢个复月的末优表先决股0股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态数量 美盛控股集境内非国团有限公司有法人16.98% 154,401,826 质押 153,801,826 冻结 154,401,826 赵小强 境内自然 人 11.31% 102,866,920 质押 102,853,174 冻结 102,866,920 宁波添润科
境内非国技有限公司有法人2.53% 23,028,116 浙江浙商产境内非国融投资发展有法人2.29%有限公司 20,786,322 算香有港限中公央司结境外法人1.38% 12,549,079 浙江浙商产境内非国融控股有限有法人1.34%公司 12,180,000 #浙商产融融乐资产管理（上海）有限公司 境内非国有法人 1.30% 11,856,278 郭瑞境人内自然0.95%8,601,734 质押 8,601,734 林昕玥 境内自然 人 0.30% 2,736,000 全益军 境内自然 人 0.27% 2,496,000 上
述股东关联关系或一赵小强先生为公司实际控制人，为美盛控股集团有限公司的实际控制人。
浙江浙商产融 致行动的说明 投资发展有限公司、浙江浙商产融控股有限公司和浙商产融融乐资产管理（上海）有限 公司为一致行动人。
参与融资融券业务股东无情况说明（如有）
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用
三、重要事项无美盛文化创意股份有限公司董事会2022年4月29日 证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-016 美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第三次会议以 送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月29日上午以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。
本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持， 会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度董事会工作报告》详见公司披露《2021年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨 论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。
本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2021年利润亏损，为保障公司正常生产 经营和未来发展，公司拟定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分 配利润结转下一年度。
结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司2021年度不派发现金 红利，不以资本公积转增股本，不以公积金转增股本。
独立董事意见：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发展阶段、未来资 金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要 求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中 小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同 意提交公司股东大会审议。
上述分配预案，需提交股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。

六、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；表决结果：同意7票；反对
0 票；弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃 权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（info）的相关公告。

八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；表决结果：同意7票；反对0票； 弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。

九、审议通过《关于2021年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意 7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。
十
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。
十
二、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十
三、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权
0 票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。
本议案须提交公司股东大会审议。
十
四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》；表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。
十
五、审议通过了《2022年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （info）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2022年4月29日 证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-026 美盛文化创意股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会 暨投资者接待活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2022年5月20日（星期五）下午14时召开2021年年度股东大会，并举办投资者接待活动，会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。

4、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会暨投资者接待活动的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日下午14时开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9：15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（info）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2022年5月13日
8、出席对象：
(1)截至2022年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
3、审议《2021年年度报告及摘要》；
4、审议《2021年度财务决算报告》；
5、审议《2021年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》；
7、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》；10、审议《关于调整子公司业绩承诺的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，请查阅公司于2022年4月30日在指定平台上披露的相关内容。
公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的项目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票提 案 -- 1.00 《2021年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2021年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2021年年度报告及摘要》 √ 4.00 《2021年度财务决算报告》 √ 5.00 《2021年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 √ 7.00 《2021年度内部控制自我评价报告》 √ 8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √ 9.00 《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》 √ 10.00 《关于调整子公司业绩承诺的议案》 √
四、会议登记事项 （一）参加现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2022年5月20日8:00-11:3013:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续：
（1）法人股东登记。
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委 托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记。

个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委 托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）参加投资者接待活动
1、活动时间：2022年5月20日（星期五）下午4：00
2、活动地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司
3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等
4、预约方式：参与投资者请于2022年5月19日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办 公室联系登记 联系人：石军龙 电话：0575-86226885 邮箱：office@chinarising 传真：0575-86288588
5、注意事项
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复 印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行 查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的 问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

五、其他事项
（1）联系方式 联系人：石军龙 联系电话：0575-86226885 传真：0575-86288858 联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。
邮编：312500
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2022年4月29日 附件一： 美盛文化创意股份有限公司 2021年年度股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 法人股东法定代表人姓名 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 股东账号 持股数量 出席会议人姓名 是否委托 代理人姓名 联系电话 代理人身份证号 个人股东签字/法人股东盖章 附件二：美盛文化创意股份有限公司董事会2021年年度股东大会授权委托书兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下： 备注 提案编码提案名称 该列打钩的项目可以投同意票 反对 弃权 1.00 《2021年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2021年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2021年年度报告及摘要》 √ 4.00 《2021年度财务决算报告》 √ 5.00 《2021年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 √ 7.00 《2021年度内部控制自我评价报告》 √ 8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √ 9.00 《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》 √ 10.00 《关于调整子公司业绩承诺的议案》 √ 表决说明：
1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________委托人股东账号：__________________委托人持股数：_____________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束受托人（签字）：__________________________受托人身份证号：__________________________年月日附件三：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362699。

2、投票简称：“美盛投票”。

3、填报表决意见本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15-下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2022-017 美盛文化创意股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月28日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2021年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司2021年度利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。
我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
董事会出具的《公司2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部颁发的新规进行的合理变更，本次会议政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。

八、审议通过关于《董事会对2018年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。

十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。
十
一、审议通过《关于调整子公司业绩承诺的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
本次调整业绩承诺方案，有利于NEWTIME和公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，调整事项涉及的决策程序符合法律法规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩承诺方案的调整。
本议案须提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。
十
二、审议通过关于《董事会对2021年财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》的意见；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。
十
二、审议通过《2022年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会全体成员认为2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（info）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2022年4月29日 证券代码：002699证券简称：美盛文化公告编号：2022-028 美盛文化创意股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是√否
一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 277,772,638.20 159,288,266.22 74.38% 归属于上市公司股东的净利润（元）-5,086,495.35 5,252,121.74 -196.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -9,119,194.24 152,200.33 -6,091.57% 经营活动产生的现金流量净额（元）4,082,111.34 -28,192,465.82 114.48% 基本每股收益（元/股） -0.0056 0.01 -156.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0056 0.01 -156.00% 加权平均净资产收益率 -0.26% 0.24% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,630,638,725.35 2,635,293,761.96 -0.18% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,983,343,181.82 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元 项目 1,991,168,662.02本报告期金额 -0.39%说明 非部流分动）资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-79,752.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享3,111,255.49受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,564,523.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,172.66 减：所得税影响额 660,500.28 合计 4,032,698.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用本期营业收入为277,772,638.2元，较上年同期增加74.38%，主因公司新成立的德国公司的新增收入和母公司、玩具制造公司收入增长所致；本期营业成本为235,765,585.18元，较上年同期增加76.98%，主因公司原材料和人工成本上涨导致成本增长幅度高于收入增长幅度；本期财务费用为3,390,839.1元，较上年同期减少197.8%，主因本年结构性存款减少导致利息减少；本期对联营企业的投资收益为632,104.77元，较上年同期增加70.64%，主因投资的联营企业本季度盈利；本期销售商品、提供劳务收到的现金318,757,388.8996元，较上年同期数增加49.3%，主因收回公司上年4季度的货款所致；本期销售商品、提供劳务支出的现金255,768,870.7158元，较上年同期数增加32.91%，主因公司新成立公司购买商品和旺季将至进行备货所致；本期末在建工程199,872.13元，较期初减少41.1%，主因公司厂房装修完成转入固定资产所致；本期合同负债13,887,462.84元，较期数数增加36%，主因全资子公司真趣开拓了新业务，需提前收取客户费用。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股 报告期末普通股股东总数 142,358 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）
0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条质押、标记或冻结情况 件的股份数量股份状态 数量 赵小强 境内自然人8.72% 79,276,328 质押 79,265,174 冻结 79,276,328 美盛控股集团境内非国有法 有限公司 人 6.40% 58,200,141 质押 57,600,141 冻结 58,200,141 宁波广韬科技境内非国有法 有限公司 人 3.49% 31,777,200 宁波添润科技境内非国有法 有限公司 人 2.53% 23,028,116 #浙江浙商产境内非国有法 融投资发展有人 2.10% 限公司 19,122,622 香港中央结算境外法人有限公司 1.38% 12,549,079 郭瑞 境内自然人0.95% 8,601,734 质押 8,601,734 宁波泛海企业境内非国有法 管理合伙企业人 0.52% （有限合伙） 4,741,000 潘玉根 境内自然人0.44% 4,036,000 #全益军 境内自然人0.37% 3,365,900 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 数量 赵小强 79,276,328 人民币普通股79,276,328 美盛控股集团有限公司 58,200,141 人民币普通股58,200,141 宁波广韬科技有限公司 31,777,200 人民币普通股31,777,200 宁波添润科技有限公司 23,028,116 人民币普通股23,028,116 浙江浙商产融投资发展有限公 司 19,122,622 人民币普通股19,122,622 香港中央结算有限公司 12,549,079 人民币普通股12,549,079 郭瑞 8,601,734 人民币普通股8,601,734 限宁合波伙泛海）企业管理合伙企业（有4,741,000 人民币普通股4,741,000 潘玉根 4,036,000 人民币普通股4,036,000 全益军 3,365,900 人民币普通股3,365,900 上述股东关联关系或一致行动赵小强为美盛控股的控股股东的说明 前10名股东参与融资融券业务无情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
三、其他重要事项□适用√不适用
四、季度财务报表(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：美盛文化创意股份有限公司2022年03月31日单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 261,989,173.04 273,447,446.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,999,985.53 衍生金融资产 应收票据 应收账款 224,977,999.91 250,640,449.01 应收款项融资 预付款项 53,251,062.98 46,248,338.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 636,894,295.88 642,182,844.90 其
中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 239,415,359.83 202,781,703.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,355,772.39 17,444,088.70 流动资产合计 1,435,883,649.56 1,432,744,870.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 48,651,593.89 48,019,489.12 其他权益工具投资 124,866,917.10 124,866,917.15 其他非流动金融资产 5,742,525.59 5,759,113.38 投资性房地产 81,361,339.11 82,168,708.18 固定资产 283,641,751.75 283,740,245.28 在建工程 199,872.13 339,369.23 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 32,555,142.36 37,044,904.62 无形资产 273,365,764.68 277,876,190.42 开发支出 商誉 257,188,300.00 257,188,300.00 长期待摊费用 6,800,438.28 5,113,396.02 递延所得税资产 10,971,430.90 10,932,257.81 其他非流动资产 69,410,000.00 69,500,000.00 非流动资产合计 1,194,755,075.79 1,202,548,891.21 资产总计 2,630,638,725.35 2,635,293,761.96 流动负债： 短期借款 200,330,894.64 200,330,894.64 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 216,327,658.71 217,870,208.97 预收款项 合同负债 13,887,462.84 10,214,804.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,169,387.68 31,385,602.58 应交税费 18,304,457.67 18,311,449.55 其他应付款 109,721,303.75 93,489,669.92 其
中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 14,409,702.78 其他流动负债 43,754.18 流动负债合计 578,741,165.29 586,056,087.02 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其
中：优先股 永续债 租赁负债 34,571,929.56 24,041,108.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,124,676.56 19,361,147.42 递延所得税负债 4,223,595.64 4,223,595.64 其他非流动负债 非流动负债合计 57,920,201.76 47,625,851.09 负债合计 636,661,367.05 633,681,938.11 所有者权益： 股本 909,572,725.00 909,572,725.00 其他权益工具 其
中：优先股 永续债 资本公积 1,879,819,603.06 1,879,819,603.06 减：库存股 其他综合收益 -26,676,928.11 -23,937,943.26 专项储备 盈余公积 67,441,880.92 67,441,880.92 一般风险准备 未分配利润 -846,814,099.05 -841,727,603.70 归属于母公司所有者权益合计 1,983,343,181.82 1,991,168,662.02 少数股东权益 10,634,176.48 10,443,161.83 所有者权益合计 1,993,977,358.30 2,001,611,823.85 负债和所有者权益总计 2,630,638,725.35 2,635,293,761.96 法定代表人：
袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 277,772,638.20 159,288,266.22 其中：营业收入 277,772,638.20 159,288,266.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,294,677.54 160,924,463.63 其中：营业成本 235,765,585.18 133,215,943.61 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 683,433.53 702,919.50 销售费用 11,345,740.69 3,231,737.34 管理费用 29,462,853.63 20,620,311.51 研发费用 6,646,225.41 6,620,639.43 财务费用 3,390,839.10 -3,467,087.76 其
中：利息费用 3,103,343.87 利息收入 664,883.79 加：其他收益 3,111,255.49 4,504,289.78 列）投资收益（损失以“－”号填1,564,523.50 1,283,278.15 企业的投其资收中：益对联营企业和合营632,104.77 370,425.87 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 173,709.82 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 号填列）信用减值损失（损失以“-”-252,545.52 -892,171.23 号填列）资产减值损失（损失以“-”911,572.18 386,523.97 号填列）资产处置收益（损失以“-”-79,752.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-4,266,986.17 3,819,433.08 加：营业外收入 269,890.58 734,763.50 减：营业外支出 172,717.92 113,747.32 四列）、利润总额（亏损总额以“－”号填-4,169,813.51 4,440,449.26 减：所得税费用 545,247.94 -231,265.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-4,715,061.45 4,671,715.00 （一）按经营持续性分类 “－”号
1.填持列续）经营净利润（净亏损以-4,715,061.45 4,671,715.00
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 润
1.归属于母公司所有者的净利-5,086,495.35 5,252,121.74
2.少数股东损益 371,433.90 -580,406.74
六、其他综合收益的税后净额 -2,919,404.10 -12,799,490.11 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 -2,738,984.85 -12,615,289.97 （一
）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他 合收（益二）将重分类进损益的其他综-2,738,984.85 -12,615,289.97
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备 额
6.外币财务报表折算差-2,738,984.85 -12,615,289.97
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 -180,419.25 -184,200.14
七、综合收益总额 -7,634,465.55 -8,127,775.11 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -7,825,480.20 -7,363,168.23 归属于少数股东的综合收益总 额 191,014.65 -764,606.88 八
、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0056 0.01 （二）稀释每股收益 -0.0056 0.01 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合 并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：袁贤苗 主管会计工作负责人：石军龙 会计机构负责人：石军龙
3、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量： 金销售商品、提供劳务收到的现318,757,388.90 213,504,248.77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,898,839.50 现金收到其他与经营活动有关的23,389,010.45 7,154,329.6413,022,381.45 经营活动现金流入小计 359,045,238.85 金购买商品、接受劳务支付的现255,768,870.72 233,680,959.86192,439,095.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 的现金支付给职工以及为职工支付68,846,134.50 49,979,786.27 支付的各项税费 3,843,210.60 现金支付其他与经营活动有关的26,504,911.69 5,346,730.9714,107,813.08 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 354,963,127.514,082,111.34 1,150,901.2220,000.00 261,873,425.68-28,192,465.82 983,344.89645,397.69 收到的处现置金子净公额司及其他营业单位2,623.00 1,000,000.00 现金收到其他与投资活动有关的16,659,014.47 69,254,948.14 投资活动现金流入小计 17,832,538.69 他长购期建资固产支定付资的产现、无金形资产和其7,047,232.38 71,883,690.723,336,116.74 投资支付的现金 0.00 质押贷款净增加额 120,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 现金支付其他与投资活动有关的10,097,842.77 284,727,296.96 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 17,145,075.15687,463.54 288,183,413.70-216,299,722.98 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 现金收到其他与筹资活动有关的0.00 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,000,000.0010,000,000.00 2,737,591.68 10,000,000.00160,380,000.00 3,595,983.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 现金支付其他与筹资活动有关的11,320,000.00 149,150,000.00 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,057,591.68-14,057,591.68 -2,170,499.92 313,125,983.61-303,125,983.61 -3,399,704.83
五、现金及现金等价物净增加额-11,458,516.72额加：期初现金及现金等价物余273,447,689.76 -551,017,877.241,185,968,888.92
六、期末现金及现金等价物余额261,989,173.04 (二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。
美盛文化创意股份有限公司董事会 634,951,011.68