2021年半年度报告
公告编号：2021-035
点击网络
NEEQ:832571
厦门鑫点击网络集团股份有限公司
半年度报告2021
1/101
厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告
公司半年度大事记
公告编号：2021-035
1、2021年5月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布2021年创新层挂牌公司正式名单，公司再次成为创新层企业。
2/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 目录 第一节重要提示、目录和释义
公司负责人蔡立文、主管会计工作负责人黄巧玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧玲保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存
在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、市场竞争加剧风险
2、技术升级风险 重大风险事项简要描述 随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对数字营销、云服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。
尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力，但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。
公司主营业务为基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
行业的高速发展及技术和产品的更新换代要求公司必须具备快速更新能力，尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司 4/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
3、新业务开拓的经营风险
4、实际控制人控制不当的风险
5、税收优惠政策变化风险 仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。
为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司根据市场需求制定了丰富的软件产品线、共建机房开展IaaS业务、云主机、云安全服务等互联网基础服务以及数字营销等互联网广告推广业务的发展规划。
公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的商业模式；另一方面根据市场变化及时调整经营策略，以良好的用户体验加速新业务的拓展。
尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临新业务、新领域市场拓展的经营风险。
报告期末，蔡立文先生直接控制公司5,962.00万股，占公司股份总数的44.8946%，为公司实际控制人，且担任公司董事长、总经理，其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。
虽然公司建立了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，蔡立文先生签署了《避免同业竞争承诺函》等确认文件，但若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。
公司母公司于2020年10月21日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202035100389），有效期三年；全资子公司奕盛网络于2019年12月2日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935000475），有效期三年。
据此，上述两家公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
根据国税发（2008）116号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，企业从事国家重点工程的高新技术领域的研究开发活动，其在一个纳税年度实际发生的费用，允许加计扣除75%，公司享受研发费用加计扣除75%的 5/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
6、人才流失风险
7、互联网数据安全风险
8、商誉大额减值风险本期重大风险是否发生重大变化： 税收优惠。
报告期内，公司及子公司销售收入及盈利能力情况良好，但若税收优惠政策出现不利变化或因业务构成导致母公司或子公司不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。
随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。
公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。
未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。
尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
作为云计算服务商和SaaS服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。
如果发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
尽管公司经销的阿里云、腾讯云、华为云、华云、点击云等云服务器安全性较好，且公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。
公司上年度末合计确认商誉账面价值为35,797,687.65元，根据《企业会计准则》相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。
如果未来期间其他标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致包含分摊商誉的标的公司资产组合的公允价值净额和资产组合预计未来现金流量的现值低于账面价值的，应当在当期确认商誉减值损失。
因合并商誉对公司财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。
本期重大风险未发生重大变化 6/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 是否存在被调出创新层的风险√是□否 根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条第（二）项规定，连续60个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值的，全国股转公司即时将其调出创新层；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》相关规定，创新层公司股票交易价格连续30个交易日每日收盘价均低于每股面值时应披露相关提示性公告，如果连续60个交易日公司股票每日收盘价均低于每股面值，公司可能存在从创新层调整至基础层的情形。
1、截至2021年5月12日，公司股票交易价格连续30个交易日每日收盘价低于每股面值，公司于5月13日披露《可能触发降层情形的风险提示公告》（公告编号：2021-020），并分别于2021年5月20日披露《可能触发降层情形的进展公告》（公告编号：2021-023）、2021年5月27日披露《可能触发降层情形的进展公告》（公告编号：2021-024）。
2021年5月27日，公司股票收盘价格为1.00元，公司因“连续60个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价格均低于每股面值而触发降层的风险情形”已解除。
2、截至2021年7月9日，公司股票交易价格已连续30个交易日每日收盘价低于每股面值，公司于7月12日披露《可能触发降层情形的风险提示公告》（公告编号：2021-030），2021年7月12日，公司股票收盘价格为1.03元，公司因“连续60个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价格均低于每股面值而触发降层的风险情形”已解除。
7/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 释义项目点击网络、本公司、母公司或公司点击云网络巨风网络奕盛网络同和共创友商科技彩派科技厦门企协通厦门海底游阳煦山立风讯网络太平御和控股股东实际控制人公司管理层主办券商、首创证券报告期《公司章程》《公司法》《证券法》三会董事会监事会股东大会中国证监会全国股份转让系统公司元万元 企业会计准则 域名或网络域名 SaaS 释义 释义指厦门鑫点击网络集团股份有限公司指点击云（福建）网络服务有限公司指厦门市巨风数字网络技术有限公司指福州兴奕盛网络科技有限公司指同和共创（北京）科技有限公司指厦门友商区块链科技有限公司指彩派科技（北京）有限公司指厦门企协通网络科技有限公司指厦门海底游网络科技有限公司指海南阳煦山立科技有限公司指厦门风讯网络科技有限公司指厦门市太平御和网络有限公司指蔡立文指蔡立文指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等指首创证券股份有限公司指2021年1月1日至2021年6月30日指《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指股东大会、董事会、监事会指厦门鑫点击网络集团股份有限公司董事会指厦门鑫点击网络集团股份有限公司监事会指厦门鑫点击网络集团股份有限公司股东大会指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指人民币元指人民币万元 财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体指企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定。
类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联指网协议（IP）地址相对应，但相对于IP地址而言，更便于使用者理解和记忆。
域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供WWW、EMAIL、FTP等应用服务。
SoftwareasaService，即软件即服务，指随着互联网的发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。
在这种模式下，提供商将应用软件统指一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。
发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。
在这种模式下，提供商将应用 8/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 IaaS云计算大数据 软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。
InfrastructureasaService，即基础设施即服指务。
消费者通过可以从完善的计算机基础设施获得服务。
云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可指用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务提供商进行很少的交互。
需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力指和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
9/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 厦门鑫点击网络集团股份有限公司XiamenXin-ClickNetworkGroupCo.,Ltd.点击网络832571蔡立文
二、联系方式 董事会秘书姓名是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 梅小群 是 厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17A0592-31379990592-5178222dmb@厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17A361005厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17A
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年3月10日2015年6月8日创新层信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务业（I64）-其他互联网服务(I649）-其他互联网服务（I6490）基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销业务、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
□连续竞价交易□集合竞价交易√做市交易132,800,000 -
5 控股股东为蔡立文实际控制人为蔡立文，无一致行动人
四、注册情况 10/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 项目 统一社会信用代码注册地址注册资本（元） 内容 698福建省厦门市火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-046132,800,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日） 首创证券北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座否首创证券
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2021年8月18日，广发证券股份有限公司 退出为公司提供做市报价服务。
截至2021年8月20日，为公司提供做市报价服务的做市商家数为4家。
11/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期222,632,701.70 5.87%5,068,375.803,405,612.96 3.53% 2.37% 0.04 上年同期128,687,998.806.74%-19,583,811.92-6,796,470.71 -15.42% -5.35% -0.15 单位：元增减比例% 73.00%- - - - （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末 189,947,150.6542,033,633.72145,248,213.27 1.0926.02%22.13% 2.8412.41 上年期末 206,070,409.3362,680,066.91141,058,688.15 1.0621.49%30.42% 2.21-34.85 单位：元增减比例% -7.82% -32.94%2.97%2.83% - （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-22,744,693.19 4.12786.07 上年同期-33,394,799.662.56450.18 单位：元增减比例% - （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 -7.82%73.00% - 12/101 上年同期2.07% 158.30%-1,508.20% 增减比例%- 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
二、非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计减：所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 489.801,967,093.44 818,704.61 -451,438.212,334,849.64 501,570.88170,515.921,662,762.84
三、补充财务指标 □适用√不适用
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司实施该准则，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、业务概要 13/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 按照《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于互联网相关服务业。
公司主营业务为基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
公司母公司具有中华人民共和国工业和信息化部《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：B1.B2-20180441）的互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）资质；福建省通信管理局《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B1.B2-20140025）的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）、信息服务业务（仅限互联网信息服务）资质。
公司子公司同和共创具有北京市通信管理局《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京B2-20192141）的信息服务业务（仅限互联网信息服务）资质；子公司点击云网络具有福建省通信管理局《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：闽B1-20100033）互联网接入服务业务资质。
（一）数字营销业务模式：公司致力于整合互联网广告优质媒体资源，为广告主提供专业、精准的互联网广告场景营销服务。
公司及子公司通过不断维护现有客户和开拓新客户的直接销售模式，将移动APP、手机网站、门户网站等优质媒体资源进行整合，经过公司大数据分析后将匹配的广告内容精准投放到互联网媒体，最后展现给互联网用户，达到为客户提供的互联网广告场景营销服务的目的。
同时，公司使用大数据采集、统计和分析技术记录多维度的用户行为，实时准确掌握投放效果，为广告主提供高效精准的广告投放、效果分析功能。
销售渠道和收入来源方面，公司主要采用直接销售的模式，依托于公司自有平台为客户提供实时优化的、精确匹配的互联网广告场景营销服务，并按照约定的结算方式获得广告营销服务收入。
公司提供的互联网广告服务模式主要为：
（1）公司通过分析竞标，代理优质稀缺的流量入口，致力于打造优质媒体平台，通过整合互联网优质媒体资源及流量，运用大数据分析对流量进行精细化运营，提升变现效率；
（2）代理运营游戏产品，为游戏产品寻找目标流量客户，分享收益，通过大数据处理技术和优化算法技术，整合成具有商业价值的精准流量，分发给有变现需求的开发者，并为开发者创造高质量的商业价值，实现流量变现；
（3）为核心客户提供基于大数据分析技术进行实时信息处理，高效精准地匹配广告受众和投向，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。
收入来源主要为按展示次数结算与按展现效果结算两种形式的在线广告精准投放服务收入。
（二）云计算及其他增值业务模式：
1、软件产品业务技术开发及运维：公司通过营销模式获得客户，并与客户签署相关合同，软件开发和实施人员对客户进行充分的调研和沟通，并根据客户的需求，在公司拥有的自主知识产权的开发平台上对软件进行开发、编程及测试，交付客户使用后对软件使用人员进行必要的培训、指导及系统维护，在保证系统稳定的情况下完成交付工作，并向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的后续服务。
2、自有及代理云服务的销售：公司通过“线上+线下”相结合的模式，通过官网、QQ群、微信、网 14/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 络推广宣传及渠道发展合作代理模式，进行阿里云、腾讯云、华为云、华云、点击云等云服务器的营销推广，采取“地推+电销”的营销模式，充分利用自有业务平台用户相互转换的优势进行销售。
同时，公司提供“7*24小时”全天候售后服务，以提高老客户的复购率。
（三）运营模式：公司协调各业务板块资源，充分调研市场需求以确定主推增值服务品类，并针对不同类型的客户提供个性化的增值服务组合套餐。
公司通过提供增值服务，增强客户黏性，实现资源利用最优化、降低运营成本。
公司通过多年的经营和发展，积累包括电子商务、游戏、生活、购物、地产、金融等行业的客户资源，使其成为公司运营发展的盈利基础，除云服务、软件产品销售及运维等服务外，近年来公司加强了数字营销等互联网广告推广业务的投入力度，公司依托自主研发的平台，深度挖掘互联网媒体价值，为客户提供基于内容场景的互联网精准广告投放服务，公司向互联网媒体支付广告资源采购费用；通过对媒体资源的数据分析和广告投放效果的动态优化，为广告客户提供互联网精准广告营销推广服务，从而对广告客户获取广告收入、利润。
报告期内，公司盈利主要来源于互联网广告推广等数字营销业务、自建云服务器的租赁服务及第三方云服务器代理销售业务、销售自有软件及提供相关运维服务所实现的利润。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。
七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司始终围绕“一站式IT互联网解决方案”，为客户提供域名注册、建站服务、企业邮箱、云服务器、数字营销、IT技术服务等全覆盖的互联网服务，解决客户的全面互联网方案需求。
报告期内，公司获得软件著作权11个，截至报告期末，公司拥有授权发明专利1个，受理发明专利1个，现有软件著作权163项。
报告期内，公司实现营业收入222,632,701.70元，较上年同期增长73.00%，实现归属于挂牌公司股东的净利润5,068,375.80元，较上年同期实现扭亏，经营活动产生的现金流量净额-22,744,693.19元。
1、公司实现收入较大增幅的主要原因是：
（1）报告期内，公司数字营销业务收入进一步增长。
2、公司实现净利润增幅的主要原因是：
（1）报告期内，公司数字营销业务规模增加；
（2）报告期内，公司与去年同期相比，本期无股权处置导致产生的大额的投资亏损；
（3）报告期内，公司信用减值损失减少。
（二）行业情况 15/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
1、数字营销行业趋势：根据中国信息通信研究院2021年4月发布的《中国数字经济发展白皮书（2021年）》显示：2020年，我国数字经济延续蓬勃发展态势，规模由2005年的2.6万亿元扩张到39.2万亿元，数字经济占GDP比重逐年提升，2005年至2020年我国数字经济占GDP比重由14.2%提升至38.6%，2020年占比同比提升2.4个百分点，数字经济成为推动国民经济持续稳定增长的关键动力，对夺取疫情防控和经济社会发展双胜利发挥了重要作用。
2、云计算行业趋势：根据中国信息通信研究院2021年7月发布的《云计算白皮书（2021年）》显示：2020年，我国经济稳步回升，我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速56.6%。
其中，公有云市场规模达1,277亿元，相比2019年增长85.2%；私有云市场规模达814亿元，较2019年增长26.1%。
16/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 中国公有云市场规模及增速 公告编号：2021-035 2020年，我国公有云SaaS市场规模达到278亿元，较2019年增长了43.1%，受新冠疫情对线上业务的刺激，SaaS市场有望在未来几年迎来增长高峰。
中国公有云细分市场规模及增速 （三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据 本期期末 金额 占总资产的 比重% 12,011,268.59 6.32% - - 上年期末 金额 占总资产的比重% 55,797,346.08 27.08% - - 17/101 单位：元 变动比例% -78.47%- 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 应收账款交易性金融资产预付款项其他流动资产其他权益工具投资递延所得税资产应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款递延所得税负债未分配利润资产总计 35,385,903.709,497.97 28,854,891.007,391,744.6440,603,100.001,781,036.91 707,572.82137,840.3313,059,154.521,663,180.05654,492.99190,582.77 850,000.00 652,476.9812,008,333.26 -1,803,484.82189,947,150.65 18.63%0.01%15.19%3.89%21.38%0.94%0.37%0.07%6.88%0.88%0.34%0.10% 53,212,061.5563,634.80 10,267,357.075,423,095.3913,588,250.002,957,102.294,392,181.10 66,219.7731,922,008.574,013,403.791,142,733.95 338,726.49 0.45%2,415,669.10 0.34%6.32% -0.95%100.00% 1,774,843.455,612,164.04 2,116.65-6,871,860.62206,070,409.33 25.82%0.03%4.98%2.63%6.59%1.43%2.13%0.03%15.49%1.95%0.55%0.16% 1.17% 0.86%2.72%0.001%-3.33%100.00% -33.50%-85.07%181.04%36.30%198.81%-39.77%-83.89%108.16%-59.09%-58.56%-42.73%-43.74% -64.81% -63.24%113.97%-100.00% -7.82% 资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金较期初减少78.47%，主要原因是预付供应商业务款增加和本期对外投资增加所致。
2.期末应收账款账面价值较期初减少33.50%，主要原因是本期经积极沟通，收回部分应收账款所致。
3.交易性金融资产较期初减少85.07%，主要原因是本报告期处置交易性金融资产所致。
4.预付款项2,885.49万元，较期初数增加181.04%，主要原因是报告期内增加预付供应商尚未消费的款项所致。
5.其他流动资产739.17万元，较期初数增加36.30%，主要原因是报告期内已付款未消费的货款增加所致。
6.其他权益工具投资4,060.31万元，较期初数增加198.81%，主要原因是报告期内增加福州易酷网络科技有限公司、深圳市鑫悦汇网络科技有限公司股权投资所致。
7.递延所得税资产较期初数减少39.77%，主要原因是报告期内资产减值准备减少和公允价值变动导致递延所得税资产减少所致。
8.应付账款较期初减少83.89%，主要原因是上年期末基于供应商信任采购商品的应付款项，公司在报告期内陆续支付所致。
9.预收款项较期初增加108.16%，主要原因是报告期内收到的房屋租金增加所致。
10.合同负债较期初数减少59.09%，主要原因是客户充值的款项在本报告期发生业务消费所致。
11.应付职工薪酬较期初减少58.56%，主要原因是期初金额包含有2020年年终奖金金额，该年终奖本期已经发放所致。
18/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 12.应交税费较期初减少42.73%，主要原因是缴纳2020年度所得税所致。
13.其他应付款较期初减少43.74%，主要原因是报告期内支付上期其他应付款项所致。
14.一年内到期的非流动负债较期初减少64.81%，主要原因是母公司还清房屋长期贷款所致。
15.其他流动负债较期初减少63.24%，主要原因是报告期内预收客户服务收入减少，对应销项税减少所致。
16.长期借款较期初增加113.97%，主要原因是报告期内本公司新增银行借款所致。
17.递延所得税负债较期初减少100.00%，主要原因是本报告期收回交易性金融资产本金所致。
18.未弥补亏损较期初有所减少，主要原因是本报告期内营业收入增加而本期利润增加所致。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用投资收益信用减值损失营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润 本期 金额 占营业收入 的比重% 222,632,701.70 - 209,565,350.44 94.13% 5.87% - 286,361.34 0.13% 2,660,061.31 1.19% 4,182,619.32 1.88% 2,805,055.20 1.26% 643,702.52 0.29% 818,704.61 0.37% 1,118,726.65 0.50% 6,394,076.27 2.87% 357.60 0.00% 452,285.61 0.20% 5,942,148.26 2.67% 481,238.87 0.22% 5,460,909.39 2.45% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 128,687,998.80 - 120,017,529.60 93.26% 6.74% - 228,979.38 0.18% 3,077,584.54 2.39% 4,900,693.56 3.81% 2,247,362.54 1.75% 542,539.56 0.42% -14,195,793.79 -11.03% -3,986,407.39 -3.10% -18,286,149.57 -14.21% 3.98 0.00% 254,631.52 0.20% -18,540,777.11 -14.41% -96,251.06 -0.07% -18,444,526.05 -14.33% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例% 73.00%74.61%25.06%-13.57%-14.65%24.82%18.65% 8,884.92%77.62%- 项目重大变动原因：
1.营业收入为22,263.27万元，较上期发生额增加73.00%，主要原因是本公司大力发展数字营销业务所致。
2.营业成本为20,956.54万元，较上期发生额增加74.61%，主要原因是本报告期内营业收入增加，营业成本同步增加所致。
3.投资收益为81.87万元，较上期发生额有所增加，原因是报告期内主要是投资股票交易产生的收益所致。
4.信用减值损失收回为111.87万元，主要原因是应收账款收回，冲回坏账准备所致。
19/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
5.营业外收入357.6元，较上期增加8,884.92%，主要原因是上期发生额为3.98元，金额较小所致。
6.营业外支出45.23万元，较上期增加77.62%，主要原因是本报告期内发生经营性罚没支出增加所致。
7.所得税费用48.12万元，较上期有所增加，主要原因是本报告期利润总额增加，计提所得税增加所致。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额222,116,755.93515,945.77209,119,157.81446,192.63 上期金额128,264,507.99423,490.81119,681,303.91336,225.69 单位：元变动比例% 73.17%21.83%74.73%32.71% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 软件产品销售及运维服务增值服务其中：云服务器 其他增值服务数字营销 营业收入 1,198,417.7128,138,808.6323,903,225.084,235,583.55192,779,529.59 营业成本 348,175.1119,560,195.4817,269,368.832,290,826.65189,210,787.22 毛利率% 70.95%30.49%27.75%45.91%1.85% 营业收入比上年同 期增减% 252.91% 15.28%21.97%-11.98%86.23% 营业成本比上年同期增减% 256.06% 11.82%18.92%-22.87%85.34% 单位：元 毛利率比上年同期 增减 -0.35% 7.59%7.14%19.93%34.06% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-22,744,693.19-29,368,151.66 8,326,849.80 上期金额-33,394,799.6653,267,112.82-12,676,230.24 单位：元变动比例% -155.13% - 现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额为-2,274.47万元，净流出有所减少，主要原因是公司营业收入增加，现金流入同步增加所致。
20/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
2.投资活动产生的现金流量净额为-2,936.82万元，较上期同比减少155.13%，主要原因是增加福州易酷网络科技有限公司、深圳市鑫悦汇网络科技有限公司股权投资所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额为832.68万元，较上期同比净流入有所增加，主要原因是本报告期内母公司新增银行长期借款所致。
八、主要控股参股公司分析 （一）主要控股子公司、参股公司经营情况√适用□不适用 与 公 司 公主从持 公司名司要事有注册资 称 类业业目本 型务务的 的 总资产 净资产 关 联 性 增值 满 电信 足 业全公 点击云子务、资司 （福建）公互联子战1,101.0011,045,552.5410,967,995.05 网络服务司网营公略万元 有限公司 销推司发 广 展 需 求 云服 满 务器 足 代理全公 福州兴奕子销售资司 盛网络科公及增子战 技有限公司值电公略 司 信业司发 务 展 100.00万元 13,474,802.5912,187,855.91 需 求 科技全满 同和共创子推广资足 （北京）公和应子公 科技有限司用服公司 公司 务业司战 略 100.00万元 15,592,079.0315,291,936.96 21/101 单位：元 营业收入 净利润 16,969.78-68,212.9918,030,555.292,490,735.266,746,862.641,547,683.21 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 发 展 需 求 科技 满 推广 足 和应全公 厦门企协子用服资司 通网络科公务子战 技有限公司业，公略 司 信息司发 技术 展 169.00万元 1,539.68-43,062.56 0.00-42,190.96 服务 需 业 求 信息 满 传 足 输、 公 软件全司 子和信资战 公息技子略600.00 Limited司术服公发万港币 务、司展 互联 需 4,430.84-10,130.56 0.00-5,554.12 网信 求 息服 务 计算 满 机网 足 络服控公 厦门市巨子务、股司 风数字网公互联子战1,368.2051,141,763.7018,076,737.98188,974,358.912,604,579.60 络技术有司网营公略万元 限公司 销推司发 广 展 需 求 （二）报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 海南阳煦山立科技有限公司 新设立 单位：元对整体生产经营和业绩的影响 本次新设孙公司是公司战略发展的需要，有利于进一步扩大公司的业务范围，更好的布局优势资源。
厦门风讯网络科技有限公司 新设立 本次新设孙公司是公司战略发展的 22/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 需要，有利于进一步扩大公司的业务范围，更好的布局优势资源。
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是□否 1、2021年5月11日，公司完成阳煦山立的相关工商设立登记手续，公司间接持有阳煦山立100%的股权，公司将阳煦山立财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
2、2021年5月25日，公司完成风讯网络的相关工商设立登记手续，公司间接持有风讯网络84.93%的股权，公司将风讯网络财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（三）合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
九、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明 （一）非标准审计意见说明□适用√不适用（二）关键审计事项说明□适用√不适用 十
一、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 2021年3月，公司向福建省慈善总会捐赠人民币3.00万元，用于厦门市翔安区第三实验小学购买爱心图书，因此获得福建省慈善总会颁发的“情系教育、造福千秋”荣誉牌和“爱心企业”证书。
2021年5月，公司控股子公司巨风网络向深圳狮子会捐赠人民币2.00万元，专项用于深圳狮子会开展重庆酋阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县助学活动项目，以及用于修缮教学楼设施。
十
二、评价持续经营能力 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
23/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 十
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争加剧风险随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对数字营销、云服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。
尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。
但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。
防范对策：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，以更为优质的服务赢得市场、赢得客户，努力拓展新的销售渠道。
2、技术升级风险公司主营业务为基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
行业的高速发展及技术和产品的更新换代要求公司必须具备快速更新能力，尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。
防范对策：公司加强自有产品和平台的研发，聚集和培养开发人才，建立符合互联网特点创新型的研发制度和方法，为满足企业级服务提供更加优秀的技术和产品。
公司通过提高核心技术人员的待遇，包括实施核心员工持股提高员工的归属感，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才。
3、新业务开拓的经营风险为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司根据市场需求制定了丰富的软件产品线、共建机房开展IaaS业务、云主机、云安全服务等互联网基础服务、以及数字营销等互联网广告推广的业务的发展规划。
公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的商业模式；另一方面根据市场变化及时调整经营策略，以良好的用户体验加速新业务的拓展。
尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临新业务、新领域市场拓展的经营风险。
防范对策：针对此风险，公司首先基于现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势，有方向性的延展新业务、新领域；其次与客户建立紧密联系，通过客户需求研发出有核心技术优势并为市场广泛认可的新产品，通过完善产品用户体验，使公司产品、服务最大化的满足客户需求。
4、实际控制人控制不当的风险报告期末，蔡立文先生直接控制公司5,962.00万股，占公司股份总数的44.8946%，为公司实际控制人，且担任公司董事长、总经理，其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财 24/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 务管理等施予重大影响。
虽然公司建立了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，蔡立文先生签署了《避免同业竞争承诺函》等确认文件，但若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。
防范对策：公司严格执行三会的规范治理，积极引入外部股东，接受主办券商的持续督导。
5、税收优惠政策变化风险公司母公司于2020年10月21日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202035100389），有效期三年；全资子公司奕盛网络于2019年12月2日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935000475），有效期三年。
据此，上述两家公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
根据国税发（2008）116号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，企业从事国家重点工程的高新技术领域的研究开发活动，其在一个纳税年度实际发生的费用，允许加计扣除75%，公司享受研发费用加计扣除75%的税收优惠。
报告期内，公司及子公司销售收入及盈利能力情况良好，但若税收优惠政策出现不利变化或因业务构成导致母公司或子公司不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。
防范对策：针对此风险，公司坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准能够持续获得高新技术企业资质。
6、人才流失风险随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。
公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。
未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。
尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
防范对策：针对此风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
7、互联网数据安全风险作为云计算服务商和SaaS服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。
如果发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
尽管公司经销的阿里云、腾讯云、华为云、华云、点击云等云服务器安全性较好，且公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。
25/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 防范对策：公司会定期对服务器安全进行安全监测，并加强开发技术上的安全升级，公司已安排指定人员密切关注安全漏洞情况，从而能及时发现并修复漏洞，公司会合理采购新的设备和相关软件进行升级及有效的防护措施。
8、商誉大额减值风险公司上年度末合计确认商誉账面价值为35,797,687.65元，根据《企业会计准则》相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。
如果未来期间其他标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致包含分摊商誉的标的公司资产组合的公允价值净额和资产组合预计未来现金流量的现值低于账面价值的，应当在当期确认商誉减值损失。
因合并商誉对公司财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。
防范对策：为应对商誉减值风险，本公司将做好被收购公司的整合工作，从人员结构、内部管理、规范运作等多方面做好整合工作，提升整合绩效，发挥双方优势互补和协同效应，提升奕盛网络目前在产品、运营方面的优势，使其未来在营业收入及净利润方面有大幅提升。
本公司将在加强被收购公司的财务管理、内部控制的基础上，严格督促被收购公司管理层完成相应业绩承诺。
如果出现被收购公司未能完成业绩承诺的情况，本公司将积极采取措施，帮助被收购公司查找原因，改善内部管理，以提升运营绩效。
同时，本公司将严格执行与被收购公司业绩承诺方签署的相关业绩补偿协议，及时要求业绩承诺方履行业绩补偿承诺，向本公司支付相应业绩补偿，以降低因业绩承诺不达标而引起的商誉减值本公司带来的不利影响。
26/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否 √是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.（一）
四.二.（二）
四.二.（三）
四.二.（四）
四.二.（五）
四.二.（六）
二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项□适用√不适用
2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 （二）公司发生的对外担保事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项□是√否 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业 担保金额 担保余额 实际履行担保责任 的金额 担保期间 起始日期 终止日期 27/101 担保类型 单位：元 是否责任履行类型必要 决策程序 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 厦门市巨 风数字网否27,000,000.0027,000,000.00络技术有 限公司 总计 -27,000,000.0027,000,000.00 20202030 已事 0.00月年1110年月191抵押连带前时及履 日日 行 0.00- - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 担保金额27,000,000.00 00
0 担保余额27,000,000.00 00
0 清偿和违规担保情况：公司无有风险的清偿或违规提供担保的情况。
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额1,600,000.0027,000,000.00 单位：元发生金额 01,901,500.52 （五）承诺事项的履行情况 承诺主体实际控制人或控股股东 董监高 其他 承诺开始日期 2015年5月25日2015年5月25日2019年1月1日 承诺结束日期 - 2021年12 月31日 承诺来源挂牌挂牌收购 承诺类型 同业竞争承诺 同业竞争承诺 业绩承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争 承诺不构成同业竞争 详见承诺事项详细情况
1 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 正在履行中
1、公司在申请挂牌时，为避免以后与公司发生同业竞争，公司持股5%以上的股东、公司董事、 监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何 违背。
28/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 2、2018年5月21日，公司与彩派科技签订协议，交易标的为同和共创100%的股权，交易金额为人民币2,980.00万元，本次交易对价以现金支付，收购完成后，同和共创成为公司的全资子公司。
彩派科技承诺同和共创2018年度、2019年度及2020年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的当年度净利润数将分别不低于250.00万元、325.00万元、420.00万元。
为保障同和共创未来业绩的持续增长以及公司自身利益，公司已于2019年4月10日与彩派科技签订《支付现金购买资产协议之补充协议》，经原收购协议各方友好协商，同意延后执行业绩承诺期1年至2021年，即各方同意将原业绩承诺期由2018年-2020年度调整为2019-2021年度，2019年度、2020年度及2021年度实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的当年度净利润数将分别不低于325万元、420万元、420万元。
原收购协议中关于2018年度的业绩承诺、盈利预测补偿安排等相关条款均不再执行。
该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
2019年、2020年，同和共创完成业绩承诺。
超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 无 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 集美区诚毅北大街57号701单元 集美区诚毅北大街57号702单元 集美区诚毅北大街57号801单元 集美区诚毅北大街57号802单元 软件园三期溪西山尾路39号502单 元 总计 资产类别房产房产房产房产 房产- 权利受限类型抵押 抵押 抵押 抵押 账面价值2,004,261.142,056,153.672,016,222.242,068,107.76 抵押 4,519,359.71 - 12,664,104.52 占总资产的比例% 1.06% 单位：元发生原因农商行抵押贷款 1.08%农商行抵押贷款 1.06%农商行抵押贷款 1.09%农商行抵押贷款 2.38%工商银行抵押贷款 6.67% - 资产权利受限事项对公司的影响：以上资产权利受限属公司与银行间的正常信贷业务，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况 产生不良影响，有利于改善公司流动资金状况，对公司财务方面会产生积极影响。
29/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第六节股份变动和融资
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 83,921,56263.19% 14,798,50011.14% 1,352,312254,225 48,878,438 1.02%0.19%36.81% 44,821,50033.75% 4,056,9380 132,800,000 3.05%0% - 本期变动106,125 单位：股 期末 数量 比例% 84,027,68763.27% 106,50014,905,00011.22% 12541,854-106,125 1,352,437296,079 48,772,313 1.02%0.22%36.73% -106,50044,715,00033.67% 37500 476 4,057,3130 132,800,000 3.06%0% - 股本结构变动情况：□适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 序股东号名称 期初持股数 持股变动 蔡立 1文59,620,000
0 陈发 2树12,800,000
0 米林 隆领 3投资8,872,000
0 有限 公司 期末持股数 期末持股比例% 59,620,00044.89%12,800,0009.64% 8,872,0006.68% 30/101 期末持有限售股份 数量 44,715,0000
0 期末持有无限售股份数量 14,905,00012,800,000 8,872,000 单位：股期末持有的 期末持有司的质押股法份数量冻 结股份数量 21,000,000- 0- 0- 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 吴光4淼 3,771,836 4,0003,775,836 李丽5金 3,415,000 03,415,000 傅钦6龙 2,190,000138,900 2,328,900 赖超7英 2,196,12053,000 2,249,120 皮梁8巍 1,903,000 01,903,000 林顺9福 1,885,16012,840 1,898,000 首创 证券 股份 有限 10公司1,845,297-23,4941,821,803 做市 专用 证券 账户 合计98,498,413185,24698,683,659 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间无关联关系。
2.84%2.57%1.75%1.69%1.43%1.43% 1.37% 74.29% 02,561,250 0000 0 47,276,250 3,775,836853,750 2,328,9002,249,1201,903,0001,898,000 1,821,803 51,407,409 000000- 0- 21,000,0000
二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用募集资金用途变更情况□适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用 31/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2021-035 32/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 蔡立文 韩志伟 梅小群陈船筑苏华枝庄志辉李丽金王寒竹黄巧玲 职务 董事长总经理董事副总经理董事董事会秘书董事董事监事监事会主席监事职工代表监事财务总监 性别 出生年月 男 1981年5月 男 1982年12月 女 1978年6月 男 1989年4月 女 1981年11月 男 1988年1月 女 1978年6月 女 1991年1月 女 1976年11月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日
5 3
4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 蔡立文 韩志伟 梅小群陈船筑苏华枝庄志辉李丽金王寒竹 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、董事会秘书 董事董事监事会主席监事职工代表监事 期初持普通股股数 59,620,000 数量变动
0 期末持普通股股数 59,620,000 期末普通股持股比 例% 44.89% 期末持有股票期权 数量 - 单位：股期末被授予的限制性股 票数量 - 1,006,250 5001,006,750 0.76% - - 393,000 0393,000 0.30% - -
0 0
0 0.00% - -
0 0
0 0.00% - - 16,000
0 16,000 0.01% - - 3,415,000 0
3,415,000 2.57% - - 99,200
0 99,200 0.07% - - 33/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 黄巧玲合计 财务总监- 479,80065,029,250 0479,800 - 65,029,750 0.36%48.96% 公告编号：2021-035 - -
0 0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 （四）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数192735889 本期新增01001 本期减少50005 期末人数142835885 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数- 35431189 期末人数- 31431185 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 √适用□不适用项目 核心员工 期初人数10 本期新增
0 核心员工的变动情况：报告期内，公司核心员工未发生变动。
34/101 本期减少
0 期末人数10 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
一、审计报告 是否审计 第八节财务会计报告 否
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产 附注五、
1 五、
2 五、3五、
4 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 12,011,268.59 55,797,346.08 9,497.97 63,634.80 35,385,903.7028,854,891.00 53,212,061.5510,267,357.07 五、
5 1,264,885.73 1,191,148.10 五、
6 266,600.00 266,600.00 五、
7 7,391,744.64
85,184,791.63 5,423,095.39126,221,242.99 五、
8 五、9五、10 40,603,100.00 16,783,912.21989,146.14 13,588,250.00 17,583,234.281,077,373.64 35/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 五、11五、12五、13五、14 五、15 五、16五、17五、18 五、19五、20五、21 五、23五、22 五、24 五、14 36/101 公告编号：2021-035 8,488,803.58 35,797,687.65318,672.53 1,781,036.91 104,762,359.02189,947,150.65 12,110,000.00 8,496,513.96 35,797,687.65349,004.52 2,957,102.29 79,849,166.34206,070,409.33 11,000,000.00 707,572.82137,840.3313,059,154.52 4,392,181.1066,219.77 31,922,008.57 1,663,180.05654,492.99190,582.77 4,013,403.791,142,733.95 338,726.49 850,000.00652,476.9830,025,300.46 12,008,333.26 2,415,669.101,774,843.4557,065,786.22 5,612,164.04 - 12,008,333.2642,033,633.72 2,116.65 5,614,280.6962,680,066.91 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 五、25 五、26五、27五、28五、29 法定代表人：蔡立文 主管会计工作负责人：黄巧玲 公告编号：2021-035 132,800,000.00 132,800,000.00 12,516,730.17 12,516,730.17 -5,943,190.34 -5,064,339.66 7,678,158.26 7,678,158.26 -1,803,484.82
145,248,213.27 2,665,303.66147,913,516.93189,947,150.65 -6,871,860.62141,058,688.15 2,331,654.27143,390,342.42206,070,409.33 会计机构负责人：黄巧玲 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 附注 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 10,258,608.159,497.97 25,817,401.6463,634.80 十三、1十三、
2 11,016,973.99 1,719,832.109,953,637.34 24,674,234.21 1,143,348.12328,781.63 234,600.00 234,600.00 2,724,326.1735,917,475.72 2,785,590.5955,047,590.99 十三、3 37/101 62,289,022.9140,603,100.00 62,289,022.9113,588,250.00 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本 38/101 公告编号：2021-035 12,264,552.50305,648.16 12,609,110.00367,761.77 6,705,420.52 256,839.711,066,622.26123,491,206.06159,408,681.78 2,000,000.00 6,711,830.76 258,588.041,889,895.8097,714,459.28152,762,050.27 2,000,000.00 539,628.83160,959.603,520,399.08 694,181.3383,644.0124,396,197.86 4,146,036.5061,428.27 3,747,531.32 1,814,121.34139,429.72 15,833,206.56 500,000.0080,151.6631,975,162.37 9,500,000.00 2,065,669.1086,242.57 29,893,665.38 2,928,830.76 - 9,500,000.0041,475,162.37 132,800,000.00 2,116.65 2,930,947.4132,824,612.79 132,800,000.00 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 公告编号：2021-035 9,745,033.94 -5,943,505.05 7,678,158.26 -26,346,167.74117,933,519.41159,408,681.78 9,745,033.94 -5,064,601.79 7,678,158.26 -25,221,152.93119,937,437.48152,762,050.27 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 附注五、30 五、30 五、31五、32五、33五、34五、35五、37五、38 39/101 2021年1-6月222,632,701.70222,632,701.70 单位：元2020年1-6月 128,687,998.80128,687,998.80 220,143,150.13209,565,350.44 131,014,689.18120,017,529.60 286,361.342,660,061.314,182,619.322,805,055.20 643,702.52520,831.3236,672.471,967,093.44818,704.61 228,979.383,077,584.544,900,693.562,247,362.54 542,539.56345,139.6721,384.842,222,741.99-14,195,793.79 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 五、36 五、39五、40五、41 - - 法定代表人：蔡立文 主管会计工作负责人：黄巧玲 公告编号：2021-035 1,118,726.65 6,394,076.27357.60 452,285.615,942,148.26 481,238.875,460,909.39 5,460,909.39 392,533.595,068,375.80-878,850.98-878,850.98 -878,903.26 -878,903.26 52.28 -3,986,407.39 -18,286,149.573.98 254,631.52-18,540,777.11 -96,251.06-18,444,526.05 -18,444,526.05 1,139,285.87-19,583,811.92-6,510,396.58-6,510,396.58 -6,510,396.58 - -6,510,396.58- 52.28 - 4,582,058.414,189,524.82 392,533.59 -24,954,922.63-26,094,208.50 1,139,285.87 0.04 -0.15 0.04 -0.15 会计机构负责人：黄巧玲 40/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 附注十三、4十三、4 41/101 2021年1-6月11,843,513.137,629,085.7665,349.681,923,835.822,386,958.981,431,023.73250,596.06256,525.4224,300.08330,669.24818,533.74 单位：元2020年1-6月 16,883,444.5719,513,345.05 109,479.602,224,372.442,256,875.121,014,918.76 195,030.58172,765.12 8,821.93987,626.29-4,590,000.00 -469,864.80 -1,163,998.72300.00 31,795.81-1,195,494.53 -70,479.72-1,125,014.81 -1,125,014.81 -4,113,840.44 -16,146,791.13- 253,257.78-16,400,048.91 -526,685.51-15,873,363.40 -15,873,363.40 -878,903.26-878,903.26 -878,903.26- -6,510,396.58-6,510,396.58 -6,510,396.58 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2021-035 -2,003,918.07 -22,383,759.98 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注五、42
(1)五、42
(2) 42/101 2021年1-6月235,018,747.74 单位：元2020年1-6月 135,437,669.11 11,709,575.10246,728,322.84242,959,287.93 16,425,999.03151,863,668.14150,674,614.18 9,629,497.021,532,609.9315,351,621.15269,473,016.03-22,744,693.19 377,072,214.62818,704.61 - 7,853,107.101,302,160.7825,428,585.74185,258,467.80-33,394,799.66 10,705,505.22- 43,255,568.93 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、42
(4) 法定代表人：蔡立文 主管会计工作负责人：黄巧玲 公告编号：2021-035 377,890,919.23226,882.10 380,032,188.79 27,000,000.00 407,259,070.89-29,368,151.66 3,000,000.00 11,810,000.00 53,961,074.15693,961.33- - 693,961.3353,267,112.82 2,000,000.00 - 14,810,000.005,869,500.18 520,831.02 2,000,000.003,299,577.96 376,652.28 92,819.006,483,150.208,326,849.80 -82.44-43,786,077.4955,797,346.0812,011,268.59 11,000,000.0014,676,230.24-12,676,230.24 7,196,082.9212,874,594.1620,070,677.08 会计机构负责人：黄巧玲 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注 43/101 2021年1-6月 35,510,215.45 287,179.1535,797,394.6011,945,293.295,357,629.46 107,715.241,772,861.4619,183,499.4516,613,895.15 377,052,214.62 单位：元2020年1-6月 16,952,418.51 924,129.7717,876,548.2862,048,538.474,310,676.80 168,979.511,855,407.4068,383,602.18-50,507,053.90 13,395,505.22 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 818,533.74 公告编号：2021-035 - - 377,870,748.364,600.00 377,012,188.7927,000,000.00 404,016,788.79-26,146,040.43 47,565,600.00 60,961,105.22505,479.33 10,000,000.00- 10,505,479.3350,455,625.89 10,000,000.00 153,746,463.47163,746,463.47 4,994,500.16256,525.12 164,522,086.40169,773,111.68 -6,026,648.21 -15,558,793.4925,817,401.6410,258,608.15 - 43,029,000.0043,029,000.00 967,014.89172,765.1240,419,900.0041,559,680.011,469,319.99 1,417,891.98128,493.67 1,546,385.65 44/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引1
2 附注事项索引说明：
1、会计政策变更：2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第2号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。
要 求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。
该政策的执行，对公司报表没有影响。
2、并财务报表的合并范围发生变化说明：（1）2021年5月11日，公司完成阳煦山立的相关工商设立登记手续，公司间接持有阳煦山立100%的股权，公司将阳煦山立财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（2）2021年5月25日，公司完成风讯网络的相关工商设立登记手续，公司间接持有风讯网络84.93%的股权，公司将风讯网络财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（二）财务报表项目附注 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2021年1月1日-2021年6月30日财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 45/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
一、公司基本情况
1、历史沿革 厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）前身厦门鑫点击网络技术有限公司（以下简称“有限公司”）初设于2006年3月。
2015年1月，经有限公司股东会决议同意，根据发起人协议及公司章程，有限公司整体变更为厦门鑫点击网络科技股份有限公司，股本1,100万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第350ZB0001号《验资报告》予以验证。
股份制变更完成后，本公司股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量 1蔡立文 9,350,000.00 厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合 2伙） 1,100,000.00 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）550,000.00 合计 11,000,000.00 股份比例85%10%5%100% 出资方式净资产折股净资产折股净资产折股 2015年3月，经本公司股东大会决议通过，增加股本至1,300万元，新增股本200万元由王晓聪、黄茹等9名自然人货币资金认购。
变更后股本1,300万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第350ZB0009号《验资报告》予以验证。
增资后股本结构如下： 序号 股东名称 1蔡立文厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合 2伙）3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙） 4王晓聪等9名自然人股东 合计 持股数量9,350,000.001,100,000.00 550,000.002,000,000.0013,000,000.00 股份比例71.92%8.46%4.23%15.39%100.00% 出资方式净资产折股净资产折股净资产折股货币资金 2015年4月，经本公司股东大会决议通过，增加股本至1,500万元，新增股本200万元由隋恒举、首创证券、李清龙等43名投资者以货币资金认购；变更后股本1,500万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2015)第350ZB0019号《验资报告》予以验证；增资后股本结构如下： 序号 股东姓名 1蔡立文厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合 2伙）3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙） 持股数量9,350,000.001,100,000.00 550,000.00 持股比例62.33%7.33%3.67% 出资方式净资产折股净资产折股净资产折股 4王晓聪等52名自然人股东 4,000,000.00 26.67% 货币 合计 15,000,000.00 100.00% - 2015年5月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2015]2170号文件同 46/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 意，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2015年8月，经本公司2015年度第五次临时股东大会决议通过，增加股本至人民币1,700万元， 新增股本200万元由自然人股东陈发树以货币资金认购；变更后股本1,700万元，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000879号《验资报告》予以验证；增资后股本结构如下： 序号 股东姓名 持股数量 持股比例 有限售条件的流通股 1蔡立文 9,350,000.00 55.00% 2厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）4黄茹 1,100,000.00550,000.00225,000.00 6.47%3.24%1.32% 5蔡立成 225,000.00 1.32% 6韩志伟 225,000.00 1.32% 7欧阳立镪 75,000.00 0.44% 8王寒竹 6,000.00 0.04% 9陈毅斌 4,500.00 0.03% 有限售条件流通股小计 11,760,500.00 69.18% 无限售条件流通股 5,239,500.00 30.82% 合计 17,000,000.00 100.00% 2015
年11月，经本公司2015年第七次临时股东大会决议通过，本公司申请新增注册资本人民币5,100万元，公司按每10股转增30股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,100万股，每股面值1元，合计增加股本5,100万元。
变更后股本6,800万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001158号《验资报告》予以验证。
增资后股本结构如下： 序号 股东姓名 有限售条件的流通股 1蔡立文 2厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）4黄茹 5蔡立成 6韩志伟 7欧阳立镪 持股数量 37,400,000.004,400,000.002,200,000.00 900,000.00900,000.00900,000.00300,000.00 持股比例 55.00%6.47%3.24%1.32%1.32%1.32%0.44% 47/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 8王寒竹9陈毅斌有限售条件流通股小计无限售条件流通股 合计 24,000.0018,000.0047,042,000.0020,958,000.0068,000,000.00 0.04%0.03%69.18%30.82%100.00% 2015年12月，经本公司2015年第九次临时股东大会决议通过以及修改后章程规定，增加股本至人民币8,300万元，新增股本1,500万元由46位自然人及机构投资者以货币资金认购；变更后股本8,300万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001377号《验资报告》予以验证。
增资后股本结构如下： 序号 股东名称 有限售条件的流通股 1蔡立文 2厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）4其他自然人股东 有限售条件流通股小计 无限售条件流通股 合计 持股数量 37,400,000.004,400,000.002,200,000.005,137,000.0049,137,000.0033,863,000.0083,000,000.00 持股比例 45.06%5.301%2.651%6.18%59.201%40.799%100.000% 2016年4月，经本公司2015年度股东大会决议通过以及修改后章程规定，本公司申请新增注册资本4,980万元，按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,980万股，每股面值1元，合计增加股本4,980万元。
变更后股本13,280万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]000370号验资报告予以验证。
2019年7月9日，经本公司2019年度第四次临时股东大会决议通过了《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》，将本公司的名称由厦门鑫点击网络科技股份有限公司更改为厦门鑫点击网络集团股份有限公司，2019年7月24日，本公司现完成名称变更的工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的新营业执照。
截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数13,280万股，注册资本为13,280万元。
注册地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-046，实际控制人为蔡立文。
2、行业性质本公司属信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务行业，主要产品或服务系为企业级互联网用户提供数字营销推广服务，云服务器租赁服务，域名注册、企业邮局等互联网增值服务。
3、经营范围 48/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 经营范围：移动电信服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；物业管理；自有房地产经营活动；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明电信业务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）。
4、合并财务报表范围及其变化情况本期合并报表的范围包括本公司及公司的子公司点击云（福建）网络服务有限公司（简称“点击云网络”）、厦门市巨风数字网络技术有限公司（简称“巨风网络”）、福州兴奕盛网络科技有限公司（简称“奕盛网络”）、同和共创（北京）科技有限公司（简称“同和共创”）、厦门友商区块链科技有限公司（简称“友商科技”）、厦门海底游网络科技有限公司（简称“厦门海底游”）、厦门企协通网络科技有限公司（简称“厦门企协通”）、Limited、厦门市太平御和网络有限公司（简称“太平御和”）、厦门风讯网络科技有限公司（简称“风讯网络”）、海南阳煦山立科技有限公司（简称“阳煦山立”）。
（1）2021年5月11日，公司完成海南阳煦山立科技有限公司的相关工商设立登记手续，公司间接持有阳煦山立100%的股权，公司将阳煦山立财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（2）2021年5月25日，公司完成厦门风讯网络科技有限公司的相关工商设立登记手续，公司间接持有风讯网络84.93%的股权，公司将风讯网络财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、合并范围的变更”和“
七、在其他主体中权益的披露”。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。
因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司2021年半年度财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营 49/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间 以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币 以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。
付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、 50/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权 足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：
（1）企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权 的分散程度。
（2）企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
（3）其他合同安排产生的权利。
（4）企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并 且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。
本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。
在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。
本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：
（1）本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
（2）本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
（3）本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
（4）本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。
特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。
本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。
本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。
但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。
（1）该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
（2）除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。
51/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。
如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价 52/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方
2/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 目录 第一节重要提示、目录和释义
................................................................................................
4第二节公司概况......................................................................................................................
10第三节会计数据和经营情况..................................................................................................
12第四节重大事件......................................................................................................................
27第五节股份变动和融资..........................................................................................................
30第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................33第七节财务会计报告..............................................................................................................
35第八节备查文件目录............................................................................................................
101 3/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡立文、主管会计工作负责人黄巧玲及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧玲保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存
在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、市场竞争加剧风险
2、技术升级风险 重大风险事项简要描述 随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对数字营销、云服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。
尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力，但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。
公司主营业务为基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
行业的高速发展及技术和产品的更新换代要求公司必须具备快速更新能力，尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司 4/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
3、新业务开拓的经营风险
4、实际控制人控制不当的风险
5、税收优惠政策变化风险 仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。
为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司根据市场需求制定了丰富的软件产品线、共建机房开展IaaS业务、云主机、云安全服务等互联网基础服务以及数字营销等互联网广告推广业务的发展规划。
公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的商业模式；另一方面根据市场变化及时调整经营策略，以良好的用户体验加速新业务的拓展。
尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临新业务、新领域市场拓展的经营风险。
报告期末，蔡立文先生直接控制公司5,962.00万股，占公司股份总数的44.8946%，为公司实际控制人，且担任公司董事长、总经理，其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响。
虽然公司建立了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，蔡立文先生签署了《避免同业竞争承诺函》等确认文件，但若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。
公司母公司于2020年10月21日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202035100389），有效期三年；全资子公司奕盛网络于2019年12月2日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935000475），有效期三年。
据此，上述两家公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
根据国税发（2008）116号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，企业从事国家重点工程的高新技术领域的研究开发活动，其在一个纳税年度实际发生的费用，允许加计扣除75%，公司享受研发费用加计扣除75%的 5/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
6、人才流失风险
7、互联网数据安全风险
8、商誉大额减值风险本期重大风险是否发生重大变化： 税收优惠。
报告期内，公司及子公司销售收入及盈利能力情况良好，但若税收优惠政策出现不利变化或因业务构成导致母公司或子公司不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。
随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。
公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。
未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。
尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
作为云计算服务商和SaaS服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。
如果发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
尽管公司经销的阿里云、腾讯云、华为云、华云、点击云等云服务器安全性较好，且公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。
公司上年度末合计确认商誉账面价值为35,797,687.65元，根据《企业会计准则》相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。
如果未来期间其他标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致包含分摊商誉的标的公司资产组合的公允价值净额和资产组合预计未来现金流量的现值低于账面价值的，应当在当期确认商誉减值损失。
因合并商誉对公司财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。
本期重大风险未发生重大变化 6/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 是否存在被调出创新层的风险√是□否 根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十九条第（二）项规定，连续60个交易日，股票每日收盘价均低于每股面值的，全国股转公司即时将其调出创新层；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层调整业务指南》相关规定，创新层公司股票交易价格连续30个交易日每日收盘价均低于每股面值时应披露相关提示性公告，如果连续60个交易日公司股票每日收盘价均低于每股面值，公司可能存在从创新层调整至基础层的情形。
1、截至2021年5月12日，公司股票交易价格连续30个交易日每日收盘价低于每股面值，公司于5月13日披露《可能触发降层情形的风险提示公告》（公告编号：2021-020），并分别于2021年5月20日披露《可能触发降层情形的进展公告》（公告编号：2021-023）、2021年5月27日披露《可能触发降层情形的进展公告》（公告编号：2021-024）。
2021年5月27日，公司股票收盘价格为1.00元，公司因“连续60个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价格均低于每股面值而触发降层的风险情形”已解除。
2、截至2021年7月9日，公司股票交易价格已连续30个交易日每日收盘价低于每股面值，公司于7月12日披露《可能触发降层情形的风险提示公告》（公告编号：2021-030），2021年7月12日，公司股票收盘价格为1.03元，公司因“连续60个交易日（不含停牌日）股票每日收盘价格均低于每股面值而触发降层的风险情形”已解除。
7/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 释义项目点击网络、本公司、母公司或公司点击云网络巨风网络奕盛网络同和共创友商科技彩派科技厦门企协通厦门海底游阳煦山立风讯网络太平御和控股股东实际控制人公司管理层主办券商、首创证券报告期《公司章程》《公司法》《证券法》三会董事会监事会股东大会中国证监会全国股份转让系统公司元万元 企业会计准则 域名或网络域名 SaaS 释义 释义指厦门鑫点击网络集团股份有限公司指点击云（福建）网络服务有限公司指厦门市巨风数字网络技术有限公司指福州兴奕盛网络科技有限公司指同和共创（北京）科技有限公司指厦门友商区块链科技有限公司指彩派科技（北京）有限公司指厦门企协通网络科技有限公司指厦门海底游网络科技有限公司指海南阳煦山立科技有限公司指厦门风讯网络科技有限公司指厦门市太平御和网络有限公司指蔡立文指蔡立文指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等指首创证券股份有限公司指2021年1月1日至2021年6月30日指《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指股东大会、董事会、监事会指厦门鑫点击网络集团股份有限公司董事会指厦门鑫点击网络集团股份有限公司监事会指厦门鑫点击网络集团股份有限公司股东大会指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指人民币元指人民币万元 财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体指企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定。
类似于互联网上的门牌号码，用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，与该计算机的互联指网协议（IP）地址相对应，但相对于IP地址而言，更便于使用者理解和记忆。
域名属于互联网上的基础服务，基于域名可以提供WWW、EMAIL、FTP等应用服务。
SoftwareasaService，即软件即服务，指随着互联网的发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。
在这种模式下，提供商将应用软件统指一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。
发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。
在这种模式下，提供商将应用 8/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 IaaS云计算大数据 软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。
InfrastructureasaService，即基础设施即服指务。
消费者通过可以从完善的计算机基础设施获得服务。
云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可指用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务提供商进行很少的交互。
需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力指和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
9/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 厦门鑫点击网络集团股份有限公司XiamenXin-ClickNetworkGroupCo.,Ltd.点击网络832571蔡立文
二、联系方式 董事会秘书姓名是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 梅小群 是 厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17A0592-31379990592-5178222dmb@厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17A361005厦门市思明区厦禾路844号中厦国际大厦17A
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年3月10日2015年6月8日创新层信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务业（I64）-其他互联网服务(I649）-其他互联网服务（I6490）基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销业务、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
□连续竞价交易□集合竞价交易√做市交易132,800,000 -
5 控股股东为蔡立文实际控制人为蔡立文，无一致行动人
四、注册情况 10/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 项目 统一社会信用代码注册地址注册资本（元） 内容 698福建省厦门市火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-046132,800,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日） 首创证券北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座否首创证券
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自2021年8月18日，广发证券股份有限公司 退出为公司提供做市报价服务。
截至2021年8月20日，为公司提供做市报价服务的做市商家数为4家。
11/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期222,632,701.70 5.87%5,068,375.803,405,612.96 3.53% 2.37% 0.04 上年同期128,687,998.806.74%-19,583,811.92-6,796,470.71 -15.42% -5.35% -0.15 单位：元增减比例% 73.00%- - - - （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末 189,947,150.6542,033,633.72145,248,213.27 1.0926.02%22.13% 2.8412.41 上年期末 206,070,409.3362,680,066.91141,058,688.15 1.0621.49%30.42% 2.21-34.85 单位：元增减比例% -7.82% -32.94%2.97%2.83% - （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-22,744,693.19 4.12786.07 上年同期-33,394,799.662.56450.18 单位：元增减比例% - （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 -7.82%73.00% - 12/101 上年同期2.07% 158.30%-1,508.20% 增减比例%- 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
二、非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计减：所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 489.801,967,093.44 818,704.61 -451,438.212,334,849.64 501,570.88170,515.921,662,762.84
三、补充财务指标 □适用√不适用
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），其中境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司实施该准则，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、业务概要 13/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 按照《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于互联网相关服务业。
公司主营业务为基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
公司母公司具有中华人民共和国工业和信息化部《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：B1.B2-20180441）的互联网数据中心业务（仅限互联网资源协作服务）、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）资质；福建省通信管理局《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B1.B2-20140025）的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）、信息服务业务（仅限互联网信息服务）资质。
公司子公司同和共创具有北京市通信管理局《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：京B2-20192141）的信息服务业务（仅限互联网信息服务）资质；子公司点击云网络具有福建省通信管理局《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（编号：闽B1-20100033）互联网接入服务业务资质。
（一）数字营销业务模式：公司致力于整合互联网广告优质媒体资源，为广告主提供专业、精准的互联网广告场景营销服务。
公司及子公司通过不断维护现有客户和开拓新客户的直接销售模式，将移动APP、手机网站、门户网站等优质媒体资源进行整合，经过公司大数据分析后将匹配的广告内容精准投放到互联网媒体，最后展现给互联网用户，达到为客户提供的互联网广告场景营销服务的目的。
同时，公司使用大数据采集、统计和分析技术记录多维度的用户行为，实时准确掌握投放效果，为广告主提供高效精准的广告投放、效果分析功能。
销售渠道和收入来源方面，公司主要采用直接销售的模式，依托于公司自有平台为客户提供实时优化的、精确匹配的互联网广告场景营销服务，并按照约定的结算方式获得广告营销服务收入。
公司提供的互联网广告服务模式主要为：
（1）公司通过分析竞标，代理优质稀缺的流量入口，致力于打造优质媒体平台，通过整合互联网优质媒体资源及流量，运用大数据分析对流量进行精细化运营，提升变现效率；
（2）代理运营游戏产品，为游戏产品寻找目标流量客户，分享收益，通过大数据处理技术和优化算法技术，整合成具有商业价值的精准流量，分发给有变现需求的开发者，并为开发者创造高质量的商业价值，实现流量变现；
（3）为核心客户提供基于大数据分析技术进行实时信息处理，高效精准地匹配广告受众和投向，帮助媒体以更加高效的形式实现流量变现最大化。
收入来源主要为按展示次数结算与按展现效果结算两种形式的在线广告精准投放服务收入。
（二）云计算及其他增值业务模式：
1、软件产品业务技术开发及运维：公司通过营销模式获得客户，并与客户签署相关合同，软件开发和实施人员对客户进行充分的调研和沟通，并根据客户的需求，在公司拥有的自主知识产权的开发平台上对软件进行开发、编程及测试，交付客户使用后对软件使用人员进行必要的培训、指导及系统维护，在保证系统稳定的情况下完成交付工作，并向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的后续服务。
2、自有及代理云服务的销售：公司通过“线上+线下”相结合的模式，通过官网、QQ群、微信、网 14/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 络推广宣传及渠道发展合作代理模式，进行阿里云、腾讯云、华为云、华云、点击云等云服务器的营销推广，采取“地推+电销”的营销模式，充分利用自有业务平台用户相互转换的优势进行销售。
同时，公司提供“7*24小时”全天候售后服务，以提高老客户的复购率。
（三）运营模式：公司协调各业务板块资源，充分调研市场需求以确定主推增值服务品类，并针对不同类型的客户提供个性化的增值服务组合套餐。
公司通过提供增值服务，增强客户黏性，实现资源利用最优化、降低运营成本。
公司通过多年的经营和发展，积累包括电子商务、游戏、生活、购物、地产、金融等行业的客户资源，使其成为公司运营发展的盈利基础，除云服务、软件产品销售及运维等服务外，近年来公司加强了数字营销等互联网广告推广业务的投入力度，公司依托自主研发的平台，深度挖掘互联网媒体价值，为客户提供基于内容场景的互联网精准广告投放服务，公司向互联网媒体支付广告资源采购费用；通过对媒体资源的数据分析和广告投放效果的动态优化，为广告客户提供互联网精准广告营销推广服务，从而对广告客户获取广告收入、利润。
报告期内，公司盈利主要来源于互联网广告推广等数字营销业务、自建云服务器的租赁服务及第三方云服务器代理销售业务、销售自有软件及提供相关运维服务所实现的利润。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。
七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，公司始终围绕“一站式IT互联网解决方案”，为客户提供域名注册、建站服务、企业邮箱、云服务器、数字营销、IT技术服务等全覆盖的互联网服务，解决客户的全面互联网方案需求。
报告期内，公司获得软件著作权11个，截至报告期末，公司拥有授权发明专利1个，受理发明专利1个，现有软件著作权163项。
报告期内，公司实现营业收入222,632,701.70元，较上年同期增长73.00%，实现归属于挂牌公司股东的净利润5,068,375.80元，较上年同期实现扭亏，经营活动产生的现金流量净额-22,744,693.19元。
1、公司实现收入较大增幅的主要原因是：
（1）报告期内，公司数字营销业务收入进一步增长。
2、公司实现净利润增幅的主要原因是：
（1）报告期内，公司数字营销业务规模增加；
（2）报告期内，公司与去年同期相比，本期无股权处置导致产生的大额的投资亏损；
（3）报告期内，公司信用减值损失减少。
（二）行业情况 15/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
1、数字营销行业趋势：根据中国信息通信研究院2021年4月发布的《中国数字经济发展白皮书（2021年）》显示：2020年，我国数字经济延续蓬勃发展态势，规模由2005年的2.6万亿元扩张到39.2万亿元，数字经济占GDP比重逐年提升，2005年至2020年我国数字经济占GDP比重由14.2%提升至38.6%，2020年占比同比提升2.4个百分点，数字经济成为推动国民经济持续稳定增长的关键动力，对夺取疫情防控和经济社会发展双胜利发挥了重要作用。
2、云计算行业趋势：根据中国信息通信研究院2021年7月发布的《云计算白皮书（2021年）》显示：2020年，我国经济稳步回升，我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速56.6%。
其中，公有云市场规模达1,277亿元，相比2019年增长85.2%；私有云市场规模达814亿元，较2019年增长26.1%。
16/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 中国公有云市场规模及增速 公告编号：2021-035 2020年，我国公有云SaaS市场规模达到278亿元，较2019年增长了43.1%，受新冠疫情对线上业务的刺激，SaaS市场有望在未来几年迎来增长高峰。
中国公有云细分市场规模及增速 （三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据 本期期末 金额 占总资产的 比重% 12,011,268.59 6.32% - - 上年期末 金额 占总资产的比重% 55,797,346.08 27.08% - - 17/101 单位：元 变动比例% -78.47%- 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 应收账款交易性金融资产预付款项其他流动资产其他权益工具投资递延所得税资产应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款递延所得税负债未分配利润资产总计 35,385,903.709,497.97 28,854,891.007,391,744.6440,603,100.001,781,036.91 707,572.82137,840.3313,059,154.521,663,180.05654,492.99190,582.77 850,000.00 652,476.9812,008,333.26 -1,803,484.82189,947,150.65 18.63%0.01%15.19%3.89%21.38%0.94%0.37%0.07%6.88%0.88%0.34%0.10% 53,212,061.5563,634.80 10,267,357.075,423,095.3913,588,250.002,957,102.294,392,181.10 66,219.7731,922,008.574,013,403.791,142,733.95 338,726.49 0.45%2,415,669.10 0.34%6.32% -0.95%100.00% 1,774,843.455,612,164.04 2,116.65-6,871,860.62206,070,409.33 25.82%0.03%4.98%2.63%6.59%1.43%2.13%0.03%15.49%1.95%0.55%0.16% 1.17% 0.86%2.72%0.001%-3.33%100.00% -33.50%-85.07%181.04%36.30%198.81%-39.77%-83.89%108.16%-59.09%-58.56%-42.73%-43.74% -64.81% -63.24%113.97%-100.00% -7.82% 资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金较期初减少78.47%，主要原因是预付供应商业务款增加和本期对外投资增加所致。
2.期末应收账款账面价值较期初减少33.50%，主要原因是本期经积极沟通，收回部分应收账款所致。
3.交易性金融资产较期初减少85.07%，主要原因是本报告期处置交易性金融资产所致。
4.预付款项2,885.49万元，较期初数增加181.04%，主要原因是报告期内增加预付供应商尚未消费的款项所致。
5.其他流动资产739.17万元，较期初数增加36.30%，主要原因是报告期内已付款未消费的货款增加所致。
6.其他权益工具投资4,060.31万元，较期初数增加198.81%，主要原因是报告期内增加福州易酷网络科技有限公司、深圳市鑫悦汇网络科技有限公司股权投资所致。
7.递延所得税资产较期初数减少39.77%，主要原因是报告期内资产减值准备减少和公允价值变动导致递延所得税资产减少所致。
8.应付账款较期初减少83.89%，主要原因是上年期末基于供应商信任采购商品的应付款项，公司在报告期内陆续支付所致。
9.预收款项较期初增加108.16%，主要原因是报告期内收到的房屋租金增加所致。
10.合同负债较期初数减少59.09%，主要原因是客户充值的款项在本报告期发生业务消费所致。
11.应付职工薪酬较期初减少58.56%，主要原因是期初金额包含有2020年年终奖金金额，该年终奖本期已经发放所致。
18/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 12.应交税费较期初减少42.73%，主要原因是缴纳2020年度所得税所致。
13.其他应付款较期初减少43.74%，主要原因是报告期内支付上期其他应付款项所致。
14.一年内到期的非流动负债较期初减少64.81%，主要原因是母公司还清房屋长期贷款所致。
15.其他流动负债较期初减少63.24%，主要原因是报告期内预收客户服务收入减少，对应销项税减少所致。
16.长期借款较期初增加113.97%，主要原因是报告期内本公司新增银行借款所致。
17.递延所得税负债较期初减少100.00%，主要原因是本报告期收回交易性金融资产本金所致。
18.未弥补亏损较期初有所减少，主要原因是本报告期内营业收入增加而本期利润增加所致。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用投资收益信用减值损失营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润 本期 金额 占营业收入 的比重% 222,632,701.70 - 209,565,350.44 94.13% 5.87% - 286,361.34 0.13% 2,660,061.31 1.19% 4,182,619.32 1.88% 2,805,055.20 1.26% 643,702.52 0.29% 818,704.61 0.37% 1,118,726.65 0.50% 6,394,076.27 2.87% 357.60 0.00% 452,285.61 0.20% 5,942,148.26 2.67% 481,238.87 0.22% 5,460,909.39 2.45% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 128,687,998.80 - 120,017,529.60 93.26% 6.74% - 228,979.38 0.18% 3,077,584.54 2.39% 4,900,693.56 3.81% 2,247,362.54 1.75% 542,539.56 0.42% -14,195,793.79 -11.03% -3,986,407.39 -3.10% -18,286,149.57 -14.21% 3.98 0.00% 254,631.52 0.20% -18,540,777.11 -14.41% -96,251.06 -0.07% -18,444,526.05 -14.33% 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例% 73.00%74.61%25.06%-13.57%-14.65%24.82%18.65% 8,884.92%77.62%- 项目重大变动原因：
1.营业收入为22,263.27万元，较上期发生额增加73.00%，主要原因是本公司大力发展数字营销业务所致。
2.营业成本为20,956.54万元，较上期发生额增加74.61%，主要原因是本报告期内营业收入增加，营业成本同步增加所致。
3.投资收益为81.87万元，较上期发生额有所增加，原因是报告期内主要是投资股票交易产生的收益所致。
4.信用减值损失收回为111.87万元，主要原因是应收账款收回，冲回坏账准备所致。
19/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
5.营业外收入357.6元，较上期增加8,884.92%，主要原因是上期发生额为3.98元，金额较小所致。
6.营业外支出45.23万元，较上期增加77.62%，主要原因是本报告期内发生经营性罚没支出增加所致。
7.所得税费用48.12万元，较上期有所增加，主要原因是本报告期利润总额增加，计提所得税增加所致。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额222,116,755.93515,945.77209,119,157.81446,192.63 上期金额128,264,507.99423,490.81119,681,303.91336,225.69 单位：元变动比例% 73.17%21.83%74.73%32.71% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 软件产品销售及运维服务增值服务其中：云服务器 其他增值服务数字营销 营业收入 1,198,417.7128,138,808.6323,903,225.084,235,583.55192,779,529.59 营业成本 348,175.1119,560,195.4817,269,368.832,290,826.65189,210,787.22 毛利率% 70.95%30.49%27.75%45.91%1.85% 营业收入比上年同 期增减% 252.91% 15.28%21.97%-11.98%86.23% 营业成本比上年同期增减% 256.06% 11.82%18.92%-22.87%85.34% 单位：元 毛利率比上年同期 增减 -0.35% 7.59%7.14%19.93%34.06% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-22,744,693.19-29,368,151.66 8,326,849.80 上期金额-33,394,799.6653,267,112.82-12,676,230.24 单位：元变动比例% -155.13% - 现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额为-2,274.47万元，净流出有所减少，主要原因是公司营业收入增加，现金流入同步增加所致。
20/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
2.投资活动产生的现金流量净额为-2,936.82万元，较上期同比减少155.13%，主要原因是增加福州易酷网络科技有限公司、深圳市鑫悦汇网络科技有限公司股权投资所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额为832.68万元，较上期同比净流入有所增加，主要原因是本报告期内母公司新增银行长期借款所致。
八、主要控股参股公司分析 （一）主要控股子公司、参股公司经营情况√适用□不适用 与 公 司 公主从持 公司名司要事有注册资 称 类业业目本 型务务的 的 总资产 净资产 关 联 性 增值 满 电信 足 业全公 点击云子务、资司 （福建）公互联子战1,101.0011,045,552.5410,967,995.05 网络服务司网营公略万元 有限公司 销推司发 广 展 需 求 云服 满 务器 足 代理全公 福州兴奕子销售资司 盛网络科公及增子战 技有限公司值电公略 司 信业司发 务 展 100.00万元 13,474,802.5912,187,855.91 需 求 科技全满 同和共创子推广资足 （北京）公和应子公 科技有限司用服公司 公司 务业司战 略 100.00万元 15,592,079.0315,291,936.96 21/101 单位：元 营业收入 净利润 16,969.78-68,212.9918,030,555.292,490,735.266,746,862.641,547,683.21 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 发 展 需 求 科技 满 推广 足 和应全公 厦门企协子用服资司 通网络科公务子战 技有限公司业，公略 司 信息司发 技术 展 169.00万元 1,539.68-43,062.56 0.00-42,190.96 服务 需 业 求 信息 满 传 足 输、 公 软件全司 子和信资战 公息技子略600.00 Limited司术服公发万港币 务、司展 互联 需 4,430.84-10,130.56 0.00-5,554.12 网信 求 息服 务 计算 满 机网 足 络服控公 厦门市巨子务、股司 风数字网公互联子战1,368.2051,141,763.7018,076,737.98188,974,358.912,604,579.60 络技术有司网营公略万元 限公司 销推司发 广 展 需 求 （二）报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 海南阳煦山立科技有限公司 新设立 单位：元对整体生产经营和业绩的影响 本次新设孙公司是公司战略发展的需要，有利于进一步扩大公司的业务范围，更好的布局优势资源。
厦门风讯网络科技有限公司 新设立 本次新设孙公司是公司战略发展的 22/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 需要，有利于进一步扩大公司的业务范围，更好的布局优势资源。
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是□否 1、2021年5月11日，公司完成阳煦山立的相关工商设立登记手续，公司间接持有阳煦山立100%的股权，公司将阳煦山立财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
2、2021年5月25日，公司完成风讯网络的相关工商设立登记手续，公司间接持有风讯网络84.93%的股权，公司将风讯网络财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（三）合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
九、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明 （一）非标准审计意见说明□适用√不适用（二）关键审计事项说明□适用√不适用 十
一、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 2021年3月，公司向福建省慈善总会捐赠人民币3.00万元，用于厦门市翔安区第三实验小学购买爱心图书，因此获得福建省慈善总会颁发的“情系教育、造福千秋”荣誉牌和“爱心企业”证书。
2021年5月，公司控股子公司巨风网络向深圳狮子会捐赠人民币2.00万元，专项用于深圳狮子会开展重庆酋阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县助学活动项目，以及用于修缮教学楼设施。
十
二、评价持续经营能力 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
23/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 十
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争加剧风险随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对数字营销、云服务的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。
尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。
但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。
防范对策：公司一方面持续加大研发投入、加强研发力度，增加高技术含量、高附加值产品的比重；另一方面整合销售力量，在巩固维护现有客户的基础上，以更为优质的服务赢得市场、赢得客户，努力拓展新的销售渠道。
2、技术升级风险公司主营业务为基于大数据挖掘分析技术的网络数字营销、提供云计算与大数据的技术服务、基于SaaS模式的电子商务交易系统、O2O、移动开发、云建站、域名注册、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。
行业的高速发展及技术和产品的更新换代要求公司必须具备快速更新能力，尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。
防范对策：公司加强自有产品和平台的研发，聚集和培养开发人才，建立符合互联网特点创新型的研发制度和方法，为满足企业级服务提供更加优秀的技术和产品。
公司通过提高核心技术人员的待遇，包括实施核心员工持股提高员工的归属感，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才。
3、新业务开拓的经营风险为完善公司业务体系及提升公司综合实力，公司根据市场需求制定了丰富的软件产品线、共建机房开展IaaS业务、云主机、云安全服务等互联网基础服务、以及数字营销等互联网广告推广的业务的发展规划。
公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的商业模式；另一方面根据市场变化及时调整经营策略，以良好的用户体验加速新业务的拓展。
尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临新业务、新领域市场拓展的经营风险。
防范对策：针对此风险，公司首先基于现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势，有方向性的延展新业务、新领域；其次与客户建立紧密联系，通过客户需求研发出有核心技术优势并为市场广泛认可的新产品，通过完善产品用户体验，使公司产品、服务最大化的满足客户需求。
4、实际控制人控制不当的风险报告期末，蔡立文先生直接控制公司5,962.00万股，占公司股份总数的44.8946%，为公司实际控制人，且担任公司董事长、总经理，其能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财 24/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 务管理等施予重大影响。
虽然公司建立了“三会议事规则”、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，蔡立文先生签署了《避免同业竞争承诺函》等确认文件，但若公司内部控制有效性不足，实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的日常经营、财务管理、人事任免等重大事项进行不当控制，有可能损害公司及其他股东的利益。
防范对策：公司严格执行三会的规范治理，积极引入外部股东，接受主办券商的持续督导。
5、税收优惠政策变化风险公司母公司于2020年10月21日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202035100389），有效期三年；全资子公司奕盛网络于2019年12月2日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201935000475），有效期三年。
据此，上述两家公司享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。
根据国税发（2008）116号国家税务总局关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，企业从事国家重点工程的高新技术领域的研究开发活动，其在一个纳税年度实际发生的费用，允许加计扣除75%，公司享受研发费用加计扣除75%的税收优惠。
报告期内，公司及子公司销售收入及盈利能力情况良好，但若税收优惠政策出现不利变化或因业务构成导致母公司或子公司不再享受税收优惠政策，则对公司将来经营业绩将产生不利影响。
防范对策：针对此风险，公司坚持自主研发路线，加大研发投入，争取在各方面持续保持高新技术企业认定条件，保证公司各项指标能够满足该项资格的认定标准能够持续获得高新技术企业资质。
6、人才流失风险随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。
公司十分重视人力资源的科学管理，建立并完善了基于员工发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面具有竞争力的激励机制。
未来公司进一步完善多种形式的激励机制，充分调动员工的工作积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的人才队伍。
尽管如此，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
防范对策：针对此风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
7、互联网数据安全风险作为云计算服务商和SaaS服务的专业提供商，数据安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。
如果发生关键信息丢失或遭竞争对手窃取、篡改和破坏，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
尽管公司经销的阿里云、腾讯云、华为云、华云、点击云等云服务器安全性较好，且公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。
25/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 防范对策：公司会定期对服务器安全进行安全监测，并加强开发技术上的安全升级，公司已安排指定人员密切关注安全漏洞情况，从而能及时发现并修复漏洞，公司会合理采购新的设备和相关软件进行升级及有效的防护措施。
8、商誉大额减值风险公司上年度末合计确认商誉账面价值为35,797,687.65元，根据《企业会计准则》相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。
如果未来期间其他标的公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场发生重大变化从而对企业产生不利影响，或经济绩效已经低于或者将低于预期等情况，导致包含分摊商誉的标的公司资产组合的公允价值净额和资产组合预计未来现金流量的现值低于账面价值的，应当在当期确认商誉减值损失。
因合并商誉对公司财务报表的重要性，若存在减值迹象并计提商誉减值损失，则可能对其该期经营业绩造成不利影响。
防范对策：为应对商誉减值风险，本公司将做好被收购公司的整合工作，从人员结构、内部管理、规范运作等多方面做好整合工作，提升整合绩效，发挥双方优势互补和协同效应，提升奕盛网络目前在产品、运营方面的优势，使其未来在营业收入及净利润方面有大幅提升。
本公司将在加强被收购公司的财务管理、内部控制的基础上，严格督促被收购公司管理层完成相应业绩承诺。
如果出现被收购公司未能完成业绩承诺的情况，本公司将积极采取措施，帮助被收购公司查找原因，改善内部管理，以提升运营绩效。
同时，本公司将严格执行与被收购公司业绩承诺方签署的相关业绩补偿协议，及时要求业绩承诺方履行业绩补偿承诺，向本公司支付相应业绩补偿，以降低因业绩承诺不达标而引起的商誉减值本公司带来的不利影响。
26/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否 √是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.（一）
四.二.（二）
四.二.（三）
四.二.（四）
四.二.（五）
四.二.（六）
二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项□适用√不适用
2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 （二）公司发生的对外担保事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项□是√否 担保对象 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业 担保金额 担保余额 实际履行担保责任 的金额 担保期间 起始日期 终止日期 27/101 担保类型 单位：元 是否责任履行类型必要 决策程序 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 厦门市巨 风数字网否27,000,000.0027,000,000.00络技术有 限公司 总计 -27,000,000.0027,000,000.00 20202030 已事 0.00月年1110年月191抵押连带前时及履 日日 行 0.00- - - - - 对外担保分类汇总： 项目汇总公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 担保金额27,000,000.00 00
0 担保余额27,000,000.00 00
0 清偿和违规担保情况：公司无有风险的清偿或违规提供担保的情况。
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品，提供或者接受劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额1,600,000.0027,000,000.00 单位：元发生金额 01,901,500.52 （五）承诺事项的履行情况 承诺主体实际控制人或控股股东 董监高 其他 承诺开始日期 2015年5月25日2015年5月25日2019年1月1日 承诺结束日期 - 2021年12 月31日 承诺来源挂牌挂牌收购 承诺类型 同业竞争承诺 同业竞争承诺 业绩承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争 承诺不构成同业竞争 详见承诺事项详细情况
1 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 正在履行中
1、公司在申请挂牌时，为避免以后与公司发生同业竞争，公司持股5%以上的股东、公司董事、 监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。
报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何 违背。
28/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 2、2018年5月21日，公司与彩派科技签订协议，交易标的为同和共创100%的股权，交易金额为人民币2,980.00万元，本次交易对价以现金支付，收购完成后，同和共创成为公司的全资子公司。
彩派科技承诺同和共创2018年度、2019年度及2020年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的当年度净利润数将分别不低于250.00万元、325.00万元、420.00万元。
为保障同和共创未来业绩的持续增长以及公司自身利益，公司已于2019年4月10日与彩派科技签订《支付现金购买资产协议之补充协议》，经原收购协议各方友好协商，同意延后执行业绩承诺期1年至2021年，即各方同意将原业绩承诺期由2018年-2020年度调整为2019-2021年度，2019年度、2020年度及2021年度实际实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的当年度净利润数将分别不低于325万元、420万元、420万元。
原收购协议中关于2018年度的业绩承诺、盈利预测补偿安排等相关条款均不再执行。
该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
2019年、2020年，同和共创完成业绩承诺。
超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 无 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 集美区诚毅北大街57号701单元 集美区诚毅北大街57号702单元 集美区诚毅北大街57号801单元 集美区诚毅北大街57号802单元 软件园三期溪西山尾路39号502单 元 总计 资产类别房产房产房产房产 房产- 权利受限类型抵押 抵押 抵押 抵押 账面价值2,004,261.142,056,153.672,016,222.242,068,107.76 抵押 4,519,359.71 - 12,664,104.52 占总资产的比例% 1.06% 单位：元发生原因农商行抵押贷款 1.08%农商行抵押贷款 1.06%农商行抵押贷款 1.09%农商行抵押贷款 2.38%工商银行抵押贷款 6.67% - 资产权利受限事项对公司的影响：以上资产权利受限属公司与银行间的正常信贷业务，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况 产生不良影响，有利于改善公司流动资金状况，对公司财务方面会产生积极影响。
29/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第六节股份变动和融资
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 83,921,56263.19% 14,798,50011.14% 1,352,312254,225 48,878,438 1.02%0.19%36.81% 44,821,50033.75% 4,056,9380 132,800,000 3.05%0% - 本期变动106,125 单位：股 期末 数量 比例% 84,027,68763.27% 106,50014,905,00011.22% 12541,854-106,125 1,352,437296,079 48,772,313 1.02%0.22%36.73% -106,50044,715,00033.67% 37500 476 4,057,3130 132,800,000 3.06%0% - 股本结构变动情况：□适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 序股东号名称 期初持股数 持股变动 蔡立 1文59,620,000
0 陈发 2树12,800,000
0 米林 隆领 3投资8,872,000
0 有限 公司 期末持股数 期末持股比例% 59,620,00044.89%12,800,0009.64% 8,872,0006.68% 30/101 期末持有限售股份 数量 44,715,0000
0 期末持有无限售股份数量 14,905,00012,800,000 8,872,000 单位：股期末持有的 期末持有司的质押股法份数量冻 结股份数量 21,000,000- 0- 0- 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 吴光4淼 3,771,836 4,0003,775,836 李丽5金 3,415,000 03,415,000 傅钦6龙 2,190,000138,900 2,328,900 赖超7英 2,196,12053,000 2,249,120 皮梁8巍 1,903,000 01,903,000 林顺9福 1,885,16012,840 1,898,000 首创 证券 股份 有限 10公司1,845,297-23,4941,821,803 做市 专用 证券 账户 合计98,498,413185,24698,683,659 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东之间无关联关系。
2.84%2.57%1.75%1.69%1.43%1.43% 1.37% 74.29% 02,561,250 0000 0 47,276,250 3,775,836853,750 2,328,9002,249,1201,903,0001,898,000 1,821,803 51,407,409 000000- 0- 21,000,0000
二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用募集资金用途变更情况□适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用 31/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 公告编号：2021-035 32/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 蔡立文 韩志伟 梅小群陈船筑苏华枝庄志辉李丽金王寒竹黄巧玲 职务 董事长总经理董事副总经理董事董事会秘书董事董事监事监事会主席监事职工代表监事财务总监 性别 出生年月 男 1981年5月 男 1982年12月 女 1978年6月 男 1989年4月 女 1981年11月 男 1988年1月 女 1978年6月 女 1991年1月 女 1976年11月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日 2021年2月24日 2024年2月23日
5 3
4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员相互之间及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。
（二）持股情况 姓名 蔡立文 韩志伟 梅小群陈船筑苏华枝庄志辉李丽金王寒竹 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、董事会秘书 董事董事监事会主席监事职工代表监事 期初持普通股股数 59,620,000 数量变动
0 期末持普通股股数 59,620,000 期末普通股持股比 例% 44.89% 期末持有股票期权 数量 - 单位：股期末被授予的限制性股 票数量 - 1,006,250 5001,006,750 0.76% - - 393,000 0393,000 0.30% - -
0 0
0 0.00% - -
0 0
0 0.00% - - 16,000
0 16,000 0.01% - - 3,415,000 0
3,415,000 2.57% - - 99,200
0 99,200 0.07% - - 33/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 黄巧玲合计 财务总监- 479,80065,029,250 0479,800 - 65,029,750 0.36%48.96% 公告编号：2021-035 - -
0 0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 （四）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数192735889 本期新增01001 本期减少50005 期末人数142835885 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数- 35431189 期末人数- 31431185 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 √适用□不适用项目 核心员工 期初人数10 本期新增
0 核心员工的变动情况：报告期内，公司核心员工未发生变动。
34/101 本期减少
0 期末人数10 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
一、审计报告 是否审计 第八节财务会计报告 否
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产 附注五、
1 五、
2 五、3五、
4 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 12,011,268.59 55,797,346.08 9,497.97 63,634.80 35,385,903.7028,854,891.00 53,212,061.5510,267,357.07 五、
5 1,264,885.73 1,191,148.10 五、
6 266,600.00 266,600.00 五、
7 7,391,744.64
85,184,791.63 5,423,095.39126,221,242.99 五、
8 五、9五、10 40,603,100.00 16,783,912.21989,146.14 13,588,250.00 17,583,234.281,077,373.64 35/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 五、11五、12五、13五、14 五、15 五、16五、17五、18 五、19五、20五、21 五、23五、22 五、24 五、14 36/101 公告编号：2021-035 8,488,803.58 35,797,687.65318,672.53 1,781,036.91 104,762,359.02189,947,150.65 12,110,000.00 8,496,513.96 35,797,687.65349,004.52 2,957,102.29 79,849,166.34206,070,409.33 11,000,000.00 707,572.82137,840.3313,059,154.52 4,392,181.1066,219.77 31,922,008.57 1,663,180.05654,492.99190,582.77 4,013,403.791,142,733.95 338,726.49 850,000.00652,476.9830,025,300.46 12,008,333.26 2,415,669.101,774,843.4557,065,786.22 5,612,164.04 - 12,008,333.2642,033,633.72 2,116.65 5,614,280.6962,680,066.91 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 五、25 五、26五、27五、28五、29 法定代表人：蔡立文 主管会计工作负责人：黄巧玲 公告编号：2021-035 132,800,000.00 132,800,000.00 12,516,730.17 12,516,730.17 -5,943,190.34 -5,064,339.66 7,678,158.26 7,678,158.26 -1,803,484.82
145,248,213.27 2,665,303.66147,913,516.93189,947,150.65 -6,871,860.62141,058,688.15 2,331,654.27143,390,342.42206,070,409.33 会计机构负责人：黄巧玲 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 附注 2021年6月30日 单位：元2020年12月31日 10,258,608.159,497.97 25,817,401.6463,634.80 十三、1十三、
2 11,016,973.99 1,719,832.109,953,637.34 24,674,234.21 1,143,348.12328,781.63 234,600.00 234,600.00 2,724,326.1735,917,475.72 2,785,590.5955,047,590.99 十三、3 37/101 62,289,022.9140,603,100.00 62,289,022.9113,588,250.00 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本 38/101 公告编号：2021-035 12,264,552.50305,648.16 12,609,110.00367,761.77 6,705,420.52 256,839.711,066,622.26123,491,206.06159,408,681.78 2,000,000.00 6,711,830.76 258,588.041,889,895.8097,714,459.28152,762,050.27 2,000,000.00 539,628.83160,959.603,520,399.08 694,181.3383,644.0124,396,197.86 4,146,036.5061,428.27 3,747,531.32 1,814,121.34139,429.72 15,833,206.56 500,000.0080,151.6631,975,162.37 9,500,000.00 2,065,669.1086,242.57 29,893,665.38 2,928,830.76 - 9,500,000.0041,475,162.37 132,800,000.00 2,116.65 2,930,947.4132,824,612.79 132,800,000.00 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 公告编号：2021-035 9,745,033.94 -5,943,505.05 7,678,158.26 -26,346,167.74117,933,519.41159,408,681.78 9,745,033.94 -5,064,601.79 7,678,158.26 -25,221,152.93119,937,437.48152,762,050.27 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填 附注五、30 五、30 五、31五、32五、33五、34五、35五、37五、38 39/101 2021年1-6月222,632,701.70222,632,701.70 单位：元2020年1-6月 128,687,998.80128,687,998.80 220,143,150.13209,565,350.44 131,014,689.18120,017,529.60 286,361.342,660,061.314,182,619.322,805,055.20 643,702.52520,831.3236,672.471,967,093.44818,704.61 228,979.383,077,584.544,900,693.562,247,362.54 542,539.56345,139.6721,384.842,222,741.99-14,195,793.79 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 五、36 五、39五、40五、41 - - 法定代表人：蔡立文 主管会计工作负责人：黄巧玲 公告编号：2021-035 1,118,726.65 6,394,076.27357.60 452,285.615,942,148.26 481,238.875,460,909.39 5,460,909.39 392,533.595,068,375.80-878,850.98-878,850.98 -878,903.26 -878,903.26 52.28 -3,986,407.39 -18,286,149.573.98 254,631.52-18,540,777.11 -96,251.06-18,444,526.05 -18,444,526.05 1,139,285.87-19,583,811.92-6,510,396.58-6,510,396.58 -6,510,396.58 - -6,510,396.58- 52.28 - 4,582,058.414,189,524.82 392,533.59 -24,954,922.63-26,094,208.50 1,139,285.87 0.04 -0.15 0.04 -0.15 会计机构负责人：黄巧玲 40/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 附注十三、4十三、4 41/101 2021年1-6月11,843,513.137,629,085.7665,349.681,923,835.822,386,958.981,431,023.73250,596.06256,525.4224,300.08330,669.24818,533.74 单位：元2020年1-6月 16,883,444.5719,513,345.05 109,479.602,224,372.442,256,875.121,014,918.76 195,030.58172,765.12 8,821.93987,626.29-4,590,000.00 -469,864.80 -1,163,998.72300.00 31,795.81-1,195,494.53 -70,479.72-1,125,014.81 -1,125,014.81 -4,113,840.44 -16,146,791.13- 253,257.78-16,400,048.91 -526,685.51-15,873,363.40 -15,873,363.40 -878,903.26-878,903.26 -878,903.26- -6,510,396.58-6,510,396.58 -6,510,396.58 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2021-035 -2,003,918.07 -22,383,759.98 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注五、42
(1)五、42
(2) 42/101 2021年1-6月235,018,747.74 单位：元2020年1-6月 135,437,669.11 11,709,575.10246,728,322.84242,959,287.93 16,425,999.03151,863,668.14150,674,614.18 9,629,497.021,532,609.9315,351,621.15269,473,016.03-22,744,693.19 377,072,214.62818,704.61 - 7,853,107.101,302,160.7825,428,585.74185,258,467.80-33,394,799.66 10,705,505.22- 43,255,568.93 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、42
(4) 法定代表人：蔡立文 主管会计工作负责人：黄巧玲 公告编号：2021-035 377,890,919.23226,882.10 380,032,188.79 27,000,000.00 407,259,070.89-29,368,151.66 3,000,000.00 11,810,000.00 53,961,074.15693,961.33- - 693,961.3353,267,112.82 2,000,000.00 - 14,810,000.005,869,500.18 520,831.02 2,000,000.003,299,577.96 376,652.28 92,819.006,483,150.208,326,849.80 -82.44-43,786,077.4955,797,346.0812,011,268.59 11,000,000.0014,676,230.24-12,676,230.24 7,196,082.9212,874,594.1620,070,677.08 会计机构负责人：黄巧玲 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注 43/101 2021年1-6月 35,510,215.45 287,179.1535,797,394.6011,945,293.295,357,629.46 107,715.241,772,861.4619,183,499.4516,613,895.15 377,052,214.62 单位：元2020年1-6月 16,952,418.51 924,129.7717,876,548.2862,048,538.474,310,676.80 168,979.511,855,407.4068,383,602.18-50,507,053.90 13,395,505.22 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 818,533.74 公告编号：2021-035 - - 377,870,748.364,600.00 377,012,188.7927,000,000.00 404,016,788.79-26,146,040.43 47,565,600.00 60,961,105.22505,479.33 10,000,000.00- 10,505,479.3350,455,625.89 10,000,000.00 153,746,463.47163,746,463.47 4,994,500.16256,525.12 164,522,086.40169,773,111.68 -6,026,648.21 -15,558,793.4925,817,401.6410,258,608.15 - 43,029,000.0043,029,000.00 967,014.89172,765.1240,419,900.0041,559,680.011,469,319.99 1,417,891.98128,493.67 1,546,385.65 44/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引1
2 附注事项索引说明：
1、会计政策变更：2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第2号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。
要 求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。
本公司于2021年1月1日执行新租赁准则。
该政策的执行，对公司报表没有影响。
2、并财务报表的合并范围发生变化说明：（1）2021年5月11日，公司完成阳煦山立的相关工商设立登记手续，公司间接持有阳煦山立100%的股权，公司将阳煦山立财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（2）2021年5月25日，公司完成风讯网络的相关工商设立登记手续，公司间接持有风讯网络84.93%的股权，公司将风讯网络财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（二）财务报表项目附注 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 2021年1月1日-2021年6月30日财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 45/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035
一、公司基本情况
1、历史沿革 厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）前身厦门鑫点击网络技术有限公司（以下简称“有限公司”）初设于2006年3月。
2015年1月，经有限公司股东会决议同意，根据发起人协议及公司章程，有限公司整体变更为厦门鑫点击网络科技股份有限公司，股本1,100万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第350ZB0001号《验资报告》予以验证。
股份制变更完成后，本公司股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量 1蔡立文 9,350,000.00 厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合 2伙） 1,100,000.00 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）550,000.00 合计 11,000,000.00 股份比例85%10%5%100% 出资方式净资产折股净资产折股净资产折股 2015年3月，经本公司股东大会决议通过，增加股本至1,300万元，新增股本200万元由王晓聪、黄茹等9名自然人货币资金认购。
变更后股本1,300万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第350ZB0009号《验资报告》予以验证。
增资后股本结构如下： 序号 股东名称 1蔡立文厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合 2伙）3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙） 4王晓聪等9名自然人股东 合计 持股数量9,350,000.001,100,000.00 550,000.002,000,000.0013,000,000.00 股份比例71.92%8.46%4.23%15.39%100.00% 出资方式净资产折股净资产折股净资产折股货币资金 2015年4月，经本公司股东大会决议通过，增加股本至1,500万元，新增股本200万元由隋恒举、首创证券、李清龙等43名投资者以货币资金认购；变更后股本1,500万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2015)第350ZB0019号《验资报告》予以验证；增资后股本结构如下： 序号 股东姓名 1蔡立文厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合 2伙）3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙） 持股数量9,350,000.001,100,000.00 550,000.00 持股比例62.33%7.33%3.67% 出资方式净资产折股净资产折股净资产折股 4王晓聪等52名自然人股东 4,000,000.00 26.67% 货币 合计 15,000,000.00 100.00% - 2015年5月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2015]2170号文件同 46/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 意，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2015年8月，经本公司2015年度第五次临时股东大会决议通过，增加股本至人民币1,700万元， 新增股本200万元由自然人股东陈发树以货币资金认购；变更后股本1,700万元，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]000879号《验资报告》予以验证；增资后股本结构如下： 序号 股东姓名 持股数量 持股比例 有限售条件的流通股 1蔡立文 9,350,000.00 55.00% 2厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）4黄茹 1,100,000.00550,000.00225,000.00 6.47%3.24%1.32% 5蔡立成 225,000.00 1.32% 6韩志伟 225,000.00 1.32% 7欧阳立镪 75,000.00 0.44% 8王寒竹 6,000.00 0.04% 9陈毅斌 4,500.00 0.03% 有限售条件流通股小计 11,760,500.00 69.18% 无限售条件流通股 5,239,500.00 30.82% 合计 17,000,000.00 100.00% 2015
年11月，经本公司2015年第七次临时股东大会决议通过，本公司申请新增注册资本人民币5,100万元，公司按每10股转增30股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,100万股，每股面值1元，合计增加股本5,100万元。
变更后股本6,800万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001158号《验资报告》予以验证。
增资后股本结构如下： 序号 股东姓名 有限售条件的流通股 1蔡立文 2厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）4黄茹 5蔡立成 6韩志伟 7欧阳立镪 持股数量 37,400,000.004,400,000.002,200,000.00 900,000.00900,000.00900,000.00300,000.00 持股比例 55.00%6.47%3.24%1.32%1.32%1.32%0.44% 47/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 8王寒竹9陈毅斌有限售条件流通股小计无限售条件流通股 合计 24,000.0018,000.0047,042,000.0020,958,000.0068,000,000.00 0.04%0.03%69.18%30.82%100.00% 2015年12月，经本公司2015年第九次临时股东大会决议通过以及修改后章程规定，增加股本至人民币8,300万元，新增股本1,500万元由46位自然人及机构投资者以货币资金认购；变更后股本8,300万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001377号《验资报告》予以验证。
增资后股本结构如下： 序号 股东名称 有限售条件的流通股 1蔡立文 2厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙） 3厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）4其他自然人股东 有限售条件流通股小计 无限售条件流通股 合计 持股数量 37,400,000.004,400,000.002,200,000.005,137,000.0049,137,000.0033,863,000.0083,000,000.00 持股比例 45.06%5.301%2.651%6.18%59.201%40.799%100.000% 2016年4月，经本公司2015年度股东大会决议通过以及修改后章程规定，本公司申请新增注册资本4,980万元，按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,980万股，每股面值1元，合计增加股本4,980万元。
变更后股本13,280万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]000370号验资报告予以验证。
2019年7月9日，经本公司2019年度第四次临时股东大会决议通过了《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》，将本公司的名称由厦门鑫点击网络科技股份有限公司更改为厦门鑫点击网络集团股份有限公司，2019年7月24日，本公司现完成名称变更的工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的新营业执照。
截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数13,280万股，注册资本为13,280万元。
注册地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-046，实际控制人为蔡立文。
2、行业性质本公司属信息传输、软件和信息技术服务业—互联网和相关服务行业，主要产品或服务系为企业级互联网用户提供数字营销推广服务，云服务器租赁服务，域名注册、企业邮局等互联网增值服务。
3、经营范围 48/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 经营范围：移动电信服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；计算机、软件及辅助设备零售；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网域名注册服务；数据处理和存储服务；物业管理；自有房地产经营活动；物业管理；自有房地产经营活动；其他未列明电信业务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）。
4、合并财务报表范围及其变化情况本期合并报表的范围包括本公司及公司的子公司点击云（福建）网络服务有限公司（简称“点击云网络”）、厦门市巨风数字网络技术有限公司（简称“巨风网络”）、福州兴奕盛网络科技有限公司（简称“奕盛网络”）、同和共创（北京）科技有限公司（简称“同和共创”）、厦门友商区块链科技有限公司（简称“友商科技”）、厦门海底游网络科技有限公司（简称“厦门海底游”）、厦门企协通网络科技有限公司（简称“厦门企协通”）、Limited、厦门市太平御和网络有限公司（简称“太平御和”）、厦门风讯网络科技有限公司（简称“风讯网络”）、海南阳煦山立科技有限公司（简称“阳煦山立”）。
（1）2021年5月11日，公司完成海南阳煦山立科技有限公司的相关工商设立登记手续，公司间接持有阳煦山立100%的股权，公司将阳煦山立财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
（2）2021年5月25日，公司完成厦门风讯网络科技有限公司的相关工商设立登记手续，公司间接持有风讯网络84.93%的股权，公司将风讯网络财务报表纳入合并范围，合并范围发生了变化。
本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、合并范围的变更”和“
七、在其他主体中权益的披露”。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。
因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司2021年半年度财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营 49/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间 以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币 以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。
付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、 50/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。
企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权 足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：
（1）企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权 的分散程度。
（2）企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
（3）其他合同安排产生的权利。
（4）企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并 且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。
本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。
在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。
本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：
（1）本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
（2）本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
（3）本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
（4）本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。
特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。
本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。
本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。
但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。
（1）该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；
（2）除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。
51/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。
如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。
母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价 52/101 厦门鑫点击网络集团股份有限公司2021年半年度报告 公告编号：2021-035 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。