信息披露Disclosure 2011年2月28日星期一D13 §１重要提示１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
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１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡宜 独立董事 因公出差 唐忠诚 １．３公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人吕培荣及会计机构负责人（会计主管人员）谢海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况简介２．１基本情况简介 股票简称 实益达 股票代码上市交易所 ００２１３７深圳证券交易所 注册地址注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市南山区高新区北区清华信息港研发综合楼３１０室５１８０７５深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园 办公地址的邮政编码公司国际互联网网址 电子信箱２．２联系人和联系方式 ５１８１１６ｗｗｗ．ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍｄｍｂ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕培荣 李辉 联系地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园 电话传真电子信箱§３会计数据和业务数据摘要３．１主要会计数据 营业总收入（元）利润总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） ０７５５２９６７２８７８０７５５２９６７２８７８ｄｍｂ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ ２０１０年１，３２９，９３６，１９２．０５ ２３，９８０，２５６．５１２６，２３９，３６４．１３ ０７５５２９６７２８７８０７５５２９６７２８７８ｍａｒｋｌｉ＠ｓｚ－ｓｅａｓｔａｒ．ｃｏｍ ２００９年６１６，１７７，１７３．８９ ８，３２８，２６０．０７ ６，１１０，４０７．９５ 本年比上年增减（％）１１５．８４％１８７．９４％ ３２９．４２％ ２００８年 单位：元 ８８３，５８８，０４１．０７ ３３，１３８，５２５．７０ ３３，７７１，５１６．３９ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） ２８，１１１，６５７．９８ ４，５７２，０１５．０６ ５１４．８６％ １８，６０８，７０８．７５ 经营活动产生的现金流量净额（元） －６５，７５６，８４５．９３ ９，５３８，８６８．４７ －７８９．３６％ １３７，９９２，５２４．１０ 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） ２０１０年末１，２９２，８１５，１９４．０３ ４９４，８２４，０９９．８０ ２００９年末７５５，８９２，５６５．１５ 本年末比上年末增减（％）７１．０３％ ４９４，４８８，５１８．５３ ０．０７％ ２００８年末１，２１７，２４２，２８６．８２ ５０８，１４２，３３３．４２ 股本（股）３．２主要财务指标 ２６０，１３０，０００．００ 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（％）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）非经常性损益项目√适用□不适用 ２０１０年 ０．１００９０．１００９ ０．１０８１ ５．２４％ ５．６１％ －０．２５ ２０１０年末 １．９０ 非经常性损益项目 ２６０，１３０，０００．００ ０．００％ ２００９年 ０．０２３５０．０２３５ 本年比上年增减（％）３２９．３６％３２９．３６％ ０．０１７６ ５１４．２０％ １．２３％ ４．０１％ ０．９２％ ４．６９％ ２００９年末 ０．０４ －７２５．００％ 本年末比上年末增减（％） １．９０ ０．００％ 金额 ２００，１００，０００．００ ２００８年 单位：元 ０．１６８８０．１６８８ ０．０９３０ ６．６９％ ３．６６％ ０．６９ ２００８年末 ２．５４ 附注（如适用） 单位：元 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 １，２４１，３６２．７１ 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 －３，１６３，８８９．３７ 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计３．３境内外会计准则差异□适用√不适用§４股本变动及股东情况４．１股份变动情况表 本次变动前 －８０，３２０．３８ －１８３，７１８．７８ ３１４，２７１．９７ －１，８７２，２９３．８５ － 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 单位：股 数量比例发行新送股公积金其他小计数量比例 股 转股
一、有限售条件股份 １９５，０００，０００ ７４．９６％ －１９１，７２１，０７５－１９１，７２１，０７５３，２７８，９２５ １．２６％ １、国家持股 ２、国有法人持股 ３、其他内资持股 １９５，０００，０００ ７４．９６％ －１９５，０００，０００－１９５，０００，０００ ０ ０．００％ 其中：境内非国有法人持股１８９，１５０，０００ ７２．７１％ －１８９，１５０，０００－１８９，１５０，０００ ０ ０．００％ 境内自然人持股 ５，８５０，０００ ２．２５％ －５，８５０，０００－５，８５０，０００ ０ ０．００％ ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 ５、高管股份 ０ ０．００％ ３，２７８，９２５３，２７８，９２５３，２７８，９２５ １．２６％
二、无限售条件股份 ６５，１３０，０００ ２５．０４％ １９１，７２１，０７５１９１，７２１，０７５２５６，８５１，０７５ ９８．７４％ １、人民币普通股 ６５，１３０，０００ ２５．０４％ １９１，７２１，０７５１９１，７２１，０７５２５６，８５１，０７５ ９８．７４％ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他
三、股份总数限售股份变动情况表 ２６０，１３０，０００ １００．００％ 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 ０年末限售股数 ０２６０，１３０，０００ １００．００％ 限售原因 解除限售日期单位：股 深圳市恒顺昌投 股票上市交易之 资发展有限公司 １３６，５００，０００ １３６，５００，０００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 深圳市冠德成科 股票上市交易之 技发展有限公司 ５２，６５０，０００ ５２，６５０，０００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 乔昕 １，９５０，０００ １，９５０，０００ １，４６２，５００ １，４６２，５００高管股份锁定 每年年初按２５％ 解除限售 陈亚妹 １，４４６，９００ １，４４６，９００ １，０８５，１７５ １，０８５，１７５高管股份锁定 每年年初按２５％解除限售 张淑清 股票上市交易之 ５８５，０００ ５８５，０００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 吕昌荣 ３９０，０００ ３９０，０００ ２９２，５００ ２９２，５００高管股份锁定 每年年初按２５％解除限售 宋东红 ３９０，０００ ３９０，０００ ２９２，５００ ２９２，５００高管股份锁定 每年年初按２５％解除限售 曾玉芳 股票上市交易之 ３９０，０００ ３９０，０００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 何慧敏 股票上市交易之 １９５，０００ １９５，０００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 胡罢传 股票上市交易之 １９５，０００ １９５，０００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 杨志杰 股票上市交易之 １１３，１００ １１３，１００ ０ ０日起三十六个月２０１０年６月１７日 内限售 季国永 ９７，５００ ９７，５００ ７３，１２５ ７３，１２５高管股份锁定 每年年初按２５％解除限售 王雁航 ９７，５００ ９７，５００ ７３，１２５ ７３，１２５高管股份锁定 每年年初按２５％解除限售 合计 １９５，０００，０００ １９５，０００，０００ ４．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 ３，２７８，９２５ 股东总数前１０名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 ３，２７８，９２５ － － 单位：股２３，４２９ 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市恒顺昌投资发展有限公境内非国有法人司 ５２．４７％１３６，５００，０００ ０ ０ 深圳市冠德成科技发展有限公境内非国有法人司 １６．４４％ ４２，７７１，４７２ ０ ０ 乔昕 境内自然人 ０．７５％ １，９５０，０００ １，４６２，５００ ０ 陈亚妹 境内自然人 ０．５６％ １，４４６，９００ １，０８５，１７５ ０ 陈杰 境内自然人 ０．３５％ ９０１，４００ ０ ０ 王永健 境内自然人 ０．１７％ ４５０，９３７ ０ ０ 吕昌荣 境内自然人 ０．１５％ ３９０，０００ ２９２，５００ ０ 陈建龙 境内自然人 ０．１３％ ３３８，８８２ ０ ０ 韩庆福 境内自然人 ０．１３％ ３３０，０００ ０ ０ 宋东红 境内自然人 ０．１２％ ３０７，５００ ２９２，５００ ０ 前１０名
无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市恒顺昌投资发展有限公司深圳市冠德成科技发展有限公司陈杰乔昕王永健陈亚妹陈建龙韩庆福姚国平长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 １３６，５００，０００人民币普通股４２，７７１，４７２人民币普通股９０１，４００人民币普通股４８７，５００人民币普通股４５０，９３７人民币普通股３６１，７２５人民币普通股３３８，８８２人民币普通股３３０，０００人民币普通股３００，０００人民币普通股 ３００，０００人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，乔昕先生与陈亚妹女士为夫妻关系；深圳市恒顺昌投资发展有限公司及深圳市冠德成科技发展有限公司均为乔昕先生和陈亚妹女士共同控制的企业；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
４．３控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化，为深圳市恒顺昌投资发展有限公司，截至报告期末持有本公司股份１３，６５０万股，持股比例为５２．４７％。
其基本情况如下： 深圳市恒顺昌投资发展有限公司于２００５年３月３１日在深圳市注册成立，注册资本人民币１，０００万元，其中陈亚妹女士出资比例为８０％，乔昕先生出资比例为２０％，注册地和主要经营场所为深圳市南山区西丽南路与留仙大道交汇处众冠西郡园１栋Ｂ－１１Ｃ，主营业务为兴办实业。
目前深圳市恒顺昌投资发展有限公司除投资本公司外未经营其它业务，亦无其它投资。
报告期内，公司实际控制人未发生变化，为乔昕、陈亚妹夫妇。
其基本情况如下：乔昕先生，１９６３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
乔昕先生大学毕业后曾先后在无锡机床研究所、日本北陆电气工业株式会社深圳办事处工作，１９９８年创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司董事、总经理，同时任深圳市冠德成科技发展有限公司执行董事、深圳市恒顺昌投资发展有限公司监事、百华科技发展有限公司执行董事等职务。
陈亚妹女士，１９７５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
陈亚妹女士１９９８年与乔昕先生一起创办本公司前身深圳市实益达实业有限公司，现任本公司董事长，同时任深圳市恒顺昌投资发展有限公司执行董事、深圳市冠德成科技发展有限公司监事职务。
４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §５董事、监事和高级管理人员５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈亚妹董事长 女 ３６２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 乔昕 董事、总经男理 ４８２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 宋东红 董事、副总男经理 ４６２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 吕昌荣董事 男 ３４２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 陈熙亚董事 男 ４１２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 赵英伟董事 男 ４４２０１０年１１月１２２０１１年０６月１９ 日 日 吕培荣 董事、财务总监、董事男会秘书 ３０２０１０年１０月２５２０１１年０６月１９ 日 日 赵志坚独立董事 男 ４９２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 李汉国独立董事 男 ５５２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 刘震国 历任独立董男事 ３９２００８年０６月２０２０１０年０３月３０ 日 日 李秉心 历任独立董男事 ５９２００８年０６月２０２０１０年０７月２９ 日 日 胡宜 独立董事 女 ４１２０１０年０７月２７２０１１年０６月１９ 日 日 唐忠诚独立董事 男 ４８２０１０年０９月１３２０１１年０６月１９ 日 日 薛桂香监事 女 ３１２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 王雁航监事 男 ３８２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 季国永监事 男 ３４２００８年０６月２０２０１１年０６月１９ 日 日 姜帆 历任董事会男秘书 ３７２００８年０６月２０２０１０年０７月２９ 日 日 合计 － － － － － 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用５．２董事出席董事会会议情况 １，４４６，９００１，４４６，９００ １，９５０，０００１，９５０，０００ ３９０，０００ 二级市场减３０７，５００持 ３９０，０００３９０，０００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９７，５００９７，５００ 二级市场减７３，１２５持 二级市场减７３，２００持 ０ ０ ４，３７１，９００４，２４０，７２５ － 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取 薪酬 ９６．００否 １２０．００否 ４７．１９否 ２４．００否 １３．０４否 ７４．３０否 １５．８９否 ５．０１否 ５．０１否 １．２５否 ２．９２否 ２．１６否 １．４６否 １３．８４否 １８．９５否 １７．４３否 １１．９０否 ４７０．３５ － 2010 证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００３ 深圳市实益达科技股份有限公司 年度报告摘要 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次 数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会 议 陈亚妹乔昕宋东红陈熙亚吕昌荣赵英伟 吕培荣 董事长董事、总经理董事、副总经理董事董事董事董事、财务总监、董事会秘书 ７ ５ ２ ０ ０否 ７ ５ ２ ０ ０否 ７ ５ ２ ０ ０否 ７ ５ ２ ０ ０否 ７ ４ ３ ０ ０否 ０ ０ ０ ０ ０否 ０ ０ ０ ０ ０否 刘震国 历任独立董事 李秉心 历任独立董事 赵志坚 独立董事 李汉国 独立董事 胡宜 独立董事 唐忠诚 独立董事 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 ０ ０ ０ ０ ０否 ４ ２ ２ ０ ０否 ７ ５ ２ ０ ０否 ７ ５ ２ ０ ０否 ３ ３ ０ ０ ０否 １ １ ０ ０ ０否 年内召开董事会会议次数 ７ 其中：现场会议次数 ４ 通讯方式召开会议次数 ２ 现场结合通讯方式召开会议次数 １ §６
董事会报告６．１管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾１、公司总体经营情况概述２０１０年，伴随全球经济的持续回暖，电子行业在遭受金融危机重创后实现强劲复苏，ＥＭＳ行业也呈现恢复性增长态势。
未来几年内，受益于市场需求的回归、全球电子产业向中国转移进程的加速以及中国电子产业升级，中国ＥＭＳ行业将保持较高速的增长。
报告期内，公司董事会及管理层始终坚持以市场为导向，积极调整经营策略，主动适应市场需求和宏观经济环境的变化，加大科研投入，加快推进产品结构的调整和升级，努力拓展新客户，进一步强化内部管理，较好完成年初制定的各项经营计划，实现经营业绩较快增长。
２０１０年公司实现营业收入１３２，９９３．６２万元，同比增长１１５．８４％；利润总额２，３９８万元，同比增长１８７．９４％；净利润２，６２３．９４万元，同比增长３２９．４２％；净资产收益率５．２４％，同比增长４．０１％；每股收益０．１元。
报告期内公司营业收入大幅增长的主要原因，一方面是公司募投项目之“年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目”全面投产运行，并取得较好的经营业绩；另一方面随着全资子公司无锡实益达电子有限公司与主要客户飞利浦照明电子（上海）有限公司合作的进一步加深，其从飞利浦获取的订单持续、稳定，本年度表现出良好的赢利能力和增长势头。
报告期内公司主要产品结构发生较明显变化，原有的家庭影院和可录ＤＶＤ控制板产品受主要客户荷兰皇家飞利浦业务结构调整的原因逐渐萎缩，取而代之的是技术含量和毛利率相对较高的液晶电视和ＬＥＤ电视控制板，该系列产品在平板电视对ＣＲＴ电视替代进程不断加速的大背景下已成为公司新的利润增长点。
２０１０年也是公司自主品牌独立面向市场展开营运的起步之年。
报告期内公司推出了一系列高科技产品———蓝光高清ＤＶＤ和ＬＥＤ室内照明。
在精心布局国内营销网络的同时，不断加大自主品牌的塑造与推广力度，曾多次参加具有较大影响力的国内外大型展会，并在多家新闻媒体上进行市场推广，有效树立和提升自主品牌的形象和认知度。

二、对未来发展的展望１、总体经营环境随着各国财政刺激措施和扩张性货币政策效果的显现，以及国际经济形势的逐步好转，电子行业开始全面复苏，在中国市场的引领下，２０１０年上半年电子产品供需已步入正常状态。
据国家工信部统计，２０１０年前三季度电子信息制造业实现销售产值４４８７４亿元，比去年同期增长２６．６％，中国日益成为全球最大的电子产业基地。
与营收增长对应的，是中国电子产业的升级转型之路已经步入正轨，金融危机客观上促进了全球电子产业向中国的加速转移，同时国内巨大的市场需求将给国内电子行业带来新的发展机会。
２０１１年对于中国的ＥＭＳ企业来讲，整个市场份额依然很大，并呈现持续增长态势。
同时，消费类电子产品作为ＥＭＳ行业的重要服务领域之
一，其市场格局发生了明显的变化，一方面高端电子行业的快速增长得益于新技术、新产品、新应用的拉动，通信领域的基础设施的完善使得电子行业的发展趋势得到体现，高端消费类电子步入高速发展期。
另一方面传统低端消费类电子产品市场萎缩、毛利率水平持续下降，将逐渐被高端节能、健康环保的新产品取代。
２、行业发展趋势（１）电子产品作为全世界应用领域最广泛的行业之
一，无论在任何的经济背景下都具有广阔的市场容量，尤其是在创新技术和创新产品频出的背景下，将会继续呈现健康、合理的发展态势；（２）作为一种非常成熟的业务模式，电子制造服务行业已经进入低毛利的发展阶段，对企业的成本控制能力和综合管理水平提出了更高的要求，同时也驱动企业的技术创新和业务模式创新，只有兼具上述两方面能力的企业才能够在未来的产业分工合作体系中拥有更广阔的生存空间；（３）电子产品具有更新换代快的显著特点，许多传统产品或技术在经历过发展高峰之后生命周期开始逐渐走向衰退，由此也推动终端产品制造商和电子制造服务企业适时对业务模式和产品结构做出迅速调整，否则将在市场竞争中处于不利局面。
（４）经历金融危机和经济复苏的考验，中国电子产业正在积极向产业链上游和高端演进，中国制造正在从廉价向高质量高价值转变。
与此同时，金融危机客观上加速了全球电子产业向中国的转移进程。
综上，公司董事会及管理层认为电子制造服务行业正在面临转型，一方面是业务模式的转型，另一方面是产品结构的转型。
在市场前景依然广阔的大背景下，ＥＭＳ行业将向更加专业、更加精细的方向发展。
３、竞争格局经过全球性经济衰退的冲击，世界范围内电子制造服务行业的企业数量在减少，市场集中度进一步提高。
世界级的ＥＭＳ企业通过大规模的并购、扩张，顺应全球化布局的需要，继续巩固其制造巨头的地位。
作为地区性ＥＭＳ企业，以本公司为代表的中国企业在国际市场中遭遇的竞争压力将会进一步加大。
４、公司发展战略公司一直以来立足于电子制造服务领域，致力于为国际著名高端品牌制造商提供更加优质、灵活、全面并且低成本的服务。
公司在经营管理方面树立了“精细管理，追求高效率；以人为本，构造新组织；持续变革，确保竞争力”的核心价值观。
针对目前公司面临的市场形势及企业发展需求，确立公司的发展战略：立足于ＥＭＳ业务，继续发挥在成本、灵活和定制服务等方面的优势，在传统消费电子产品领域中拓展新的市场空间，同时根据产业结构变化，及时优化和调整产品结构以及业务模式，以多种形式积极向具有更高利润空间、更鲜明时尚特征、更符合国家产业政策发展方向的电子产品及相关领域渗透。
加大自主品牌产品的研发推广力度，争取未来几年内能使自主研发产品能够与ＥＭＳ业务平分秋色。
５、２０１１年经营计划及目标（１）依托规划纲要，把握发展契机国务院发布国发（２０１０）３２号文件《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产品的决定》，提出现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术等七大战略性新兴产业，其中节能环保产业位于新兴产业之首，彰显了节能环保产业的重要地位。
ＬＥＤ照明产品以其节能环保的巨大优势已经占据全球电力消耗１５－２０％的通用照明领域。
在节能环保、能源危机的巨大压力下，ＬＥＤ照明产品的广泛应用已被世界公认为一种提高健康节能环保的重要途径，具有广阔的市场前景，ＬＥＤ照明产品正以更快的速度拓展市场并扩大其应用领域。
公司自主研制生产的ＬＥＤ照明产品日趋成熟并逐步推向市场，公司将继续秉承节能环保的发展理念，积极把握“十二五计划”发展节能产业的契机，力争将ＬＥＤ照明产业做大做强。
（２）优化生产模式，提高自身竞争力公司在积极调整产业结构的同时，也要加强生产经营模式的优化控制，提高自身管理水平。
通过优化生产经营管理模式，加强产业深化建设、提升成本控制能力、积极落实考核工作等主要措施，多层次、全方位的促使企业形成生产设备环节的优化合理配置，生产作业链的持续高效，进一步降低消耗、提高产能，从而提升企业生产运行水平，提高自身竞争力。
（３）加大科研力度，拓展产品领域２０１０年度公司在立足传统ＥＭＳ制造产业的同时，积极拓展高端消费类电子产品领域，开拓自有品牌市场。
公司凭借在消费类电子产业累积多年的市场经验，积极研发高端消费类电子产品，打造自身品牌将成为公司未来几年内的重要发展战略规划。
随着高清电视的普及，国内网络环境的改善，高清片源内容来源广泛及操作便捷等优势，蓝光高清ＤＶＤ播放机已经逐渐得到诸多消费者的认可，并导致最终将取代传统ＤＶＤ播放器。
面对广阔的消费市场，本公司通过长期一线市场调查及严谨的市场分析认为，国内蓝光高清ＤＶＤ时代已经到来。
２０１０年度公司积极加大研发力度，研制并生产出拥有自主品牌的蓝光高清ＤＶＤ播放器，填补了公司在自主产品领域的空白，为提前占领该类产品的国内市场打下了坚实基础。
未来几年内公司将以蓝光高清ＤＶＤ播放器为主导，积极涉猎高端消费类电子产品领域，努力打造自主品牌，进一步增强企业竞争力。
（４）公司董事会及管理层预计２０１１年度将实现营业收入和净利润同比的大幅度增长，预计全年将实现营业收入１５至２０亿元，预计将实现净利润５０００万元以上。
６、可能面临的风险因素（１）全球对电子消费产品的需求已出现回升态势，但是消费电子产品作为本行业的重要服务领域之
一，其市场需求量的波动仍将在一定程度上给公司经营带来不利影响。
（２）随着标准化、规模化产品市场需求的减少，市场的多样化和小批量需求将是必然的趋势，由此引发的小批量、高混合制造或复杂产品的小批量制造将使ＥＭＳ企业面临更大的压力与挑战。
（３）新产品自主研发和推广的风险。
公司自主品牌蓝光高清ＤＶＤ、ＬＥＤ室内照明目前正处在开拓市场阶段。
如果公司的技术研发和产品升级换代不能及时把握市场需求的变化或者新产品的销售低于预期，将在一定程度上影响公司经营规模的扩大以及盈利能力的提升。
（４）国内劳动力成本的上升、通胀的压力、人民币升值、加息预期等因素，都将给公司经营带来严峻挑战和市场风险。
７、资金需求及使用计划基于公司业务规模的扩大，２０１１年度公司对流动资金的需求将出现大幅度增长，公司与商业银行保持良好的合作关系并已获得多家商业银行的授信额度，能够及时获得充足的流动资金补充，但同时也将会承担相应较高的财务成本。
公司将根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况适时、合理的调配资金使用，以达到最科学、合理的资金使用效率。
６．２主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年增 增减（％） 增减（％） 减（％） 电子产品 １３０，９６５．３２ １２２，２４８．３０ ６．６６％ １１３．７５％ １１４．７１％ －０．４１％ 主营业务分产品情况 ＤＶＤＲ ７０．０９ ４２．５４ ３９．３１％ －９８．２２％ －９８．８７％ ３５．１７％ ＨＴＳ ２，８２７．０１ ２，６２７．０２ ７．０７％ －６０．６９％ －６１．８２％ ２．７４％ 医疗产品 ４２０．０４ ３００．０３ ２８．５７％ －１０．４２％ －２１．７８％ １０．３７％ 照明 ３６，１１２．９８ ３３，１３５．７６ ８．２４％ ５７４．０６％ ５７０．５２％ ０．４８％ 安防产品 １，８０３．１６ １，６５２．８０ ８．３４％ －４２．０５％ －４４．８４％ ４．６４％ ＤＶＤ ２，６０１．００ ２，４１０．６２ ７．３２％ ２８７．０４％ ２９０．０４％ －０．７１％ 整机 ５，８５６．７５ ５，３６７．２２ ８．３６％ ４．６７％ ２．９２％ １．５６％ ＭＰ４ １３，５８９．５６ １２，５４９．３５ ７．６５％ －４７．４４％ －４７．５２％ ０．１３％ ＴＶ ５９，１２７．１４ ５６，３０６．９３ ４．７７％ ２，５５８．５５％ ２，８６１．０４％ －９．７３％ 其他
６．３主营业务分地区情况 地区转厂贸易境内美国欧洲香港新加坡６．４采用公允价值计量的项目√适用□不适用 ８，５５７．５９ 项目 期初金额 ７，８５６．０３ ８．２０％ ２４．８１％ 营业收入 ２，２１３．１８３７，６２２．５８１３，１３７．５７ ９，６２９．２０６８，２０９．８０ １５２．９９ ２４．４３％ ０．２８％ 营业收入比上年增减（％）单位：万元－７５．５３％３４０．７７％８６．０５％１７３．４４％１０６．７８％２９．６７％ 本期公允价值变动计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额单位：元 金融资产： 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 ２．可供出售金融资产金融资产小计金融负债投资性房地产 ０．００ ０．００ －３，１６３，８８９．３７ ０．００－３，１６３，８８９．３７ 生产性生物资产 其他 合计 ６．５募集资金使用情况对照表√适用□不适用 ０．００ －３，１６３，８８９．３７ －３，１６３，８８９．３７ 募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 ３２，４０８．９２１０，９９０．２８ 本年度投入募集资金总额 单位：万元１０，９９０．２８ 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 １５，４９０．２８４７．５０％ 已累计投入募集资金总额 ３２，８３５．９８ 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额（１） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（２） 截至期末投资进度（％）（３）＝ （２）／（１） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变 化 承诺投资项目 年产６０万套可录ＤＶＤ控否制板技术改造项目 ６，１００．００ ６，１００．００ ０．００５，０４７．４０ ８２．７４％２０１０年０１月０１日 ２７．５５否 是 年产１２０万套家庭影院控否制板改造项目 ５，６３０．００ ５，６３０．００ ０．００４，２８０．８８ ７６．０４％２０１０年０１月０１日 １９９．９９否 是 年产１０万台（套）机顶盒否及播放器技术改造项目 ２，９００．００ ２，９００．００ ０．００９００．００ ３１．０３％２００９年０１月０１日 ４８９．５３是 否 年产５００万件平板电视彩否光控制板技术改造项目 ６，１３０．００ ６，１３０．００ ０．００ ０．００ ０．００％２０１０年０１月０１日 ２，８２０．２１否 否 年产１００万套背光产品控是制板 ４，５００．００ ４，５００．００ ０．００４，４６８．５０ ９９．３０％２００９年０５月０１日 ０．００是 否 承诺投资项 目小计 －２５，２６０．００ ２５，２６０．００ ０．００１４，６９６．７８ － － ３，５３７．２８－ － 超募资金投向 归还银行贷 款（如有） － － － － － 补充流动资 金（如有） － ０．００ ７，１４８．９２ ０．００７，１４８．９２ １００．００％ － － － － 超募资金投 向小计 － ０．００ ７，１４８．９２ ０．００７，１４８．９２ － － ０．００－ － 合计 －２５，２６０．００ ３２，４０８．９２ ０．００２１，８４５．７０ － － ３，５３７．２８－ － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） “年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目”和“年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目”受主要客户运作模式改变的影响订单大幅度削减，公司自２０１０年起正式停止这两个项目的生产和投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明 “年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目”和“年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目”的可行性发生变化的原因有以下三方面：１、客户订单大幅度削减；２、产品销售毛利水平持续下降；３、主要客户的业务模式受全球经济形势变化的影响做出了相应调整，由传统的ＥＭＳ业务模式（即由ＥＭＳ供应商提供ＰＣＢＡ控制板，客户自行组装整机）调整为ＯＤＭ业务模式（即由ＯＤＭ供应商直接贴牌生产整机）。
受上述因素的影响，公司自２０１０年起正式停止这两个项目的生产和投资。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计７１４８．９２万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金。
公司于２００７年６月２７日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》，并于２００７年６月２８日从募集资金账户中划拨该项资金７１，４８９，２００．００元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 ２００７年６月２７日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５８３万元。
该置换业经北京立信会计师事务所有限公司专项审核，并经第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 ２００９年７月２９日，经公司第二届董事会第九次会议提议，公司２００９年度第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，总额为人民币５０００．００万元，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１０年１月２９日之前。
公司保荐机构国信证券股份有限公司为此事项出具了核查意见。
上述款项已于２０１０年１月２２日全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 ２０１０年７月，公司基于募集资金投资项目实际进展情况，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将节余募集资金１０，９９０．２８万元的用途变更为永久补充流动资金，以期为投资者带来更好的收益和回报。
详见专项报告
三、（六）之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全额存放于公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设的募集资金专用账户。
公司将根据业务发展的实际需要，依据审慎原则，以主营业务为基础、以提高资金使用效率、节省财务成本为目的，遵照必要的审批程序合理使用剩余募集资金。
募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况变更募集资金投资项目情况表√适用□不适用 变更后的项对应的原承诺项目目 变更后项目拟投入募集 资金总额（１） 本年度实际投入金 额 截至期末实际累计投入金额 （２） 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） 项目达到预定可使用状态日 期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 单位：万元 变更后的项目可行性是否发生重大 变化 实益达科技园总包工程土建项目 年产１００万套背光产品控制板 ４，５００．００ ０．００４，４６８．５０ ９９．３０％２００９年０５月０１日 ０．００是否 部分节余募集资金永久补充流动资金 年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目、年产１２０万套家庭影院控制板 改造项目、年产１０万台（套）机顶盒及播放器技术改造项目、年产５００万件平板电视彩光控制板技术 改造项目 １０，９９０．２８１０，９９０．２８１０，９９０．２８ １００．００％ ０．００是否 合计 － １５，４９０．２８１０，９９０．２８１５，４５８．７８ － － ０．００－ － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） １、实益达科技园总包工程土建项目公司原募集资金投资项目之“年产１００万套背光产品控制板技术改造项目”的目标客户为荷兰皇家飞利浦电子公司（以下简称“飞利浦公司”）。
２００８年，飞利浦公司向实益达提出将该项目实施地转移至其控股子公司无锡实益达电子有限公司，以更加接近其在当地的生产、研发基地。
出于确保募集资金的使用更加公平、高效的考虑，经公司第一届董事会第二十四次会议、公司２００７年度股东大会审议通过，将该项目变更为“实益达科技园总包工程土建项目”，同时公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事已发表同意该变更事项的意见。
针对上述变更事项，公司已发布２００８－００８号《关于变更募集资金投资项目的公告》进行披露。
２、部分节余募集资金永久补充流动资金２０１０年７月，公司基于募集资金投资项目实际进展情况，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将节余募集资金１０，９９０．２８万元的用途变更为永久补充流动资金，该变更事项业经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、２０１０年度第一次临时股东大会审议通过，同时公司保荐机构国信证券股份有限公司和独立董事已发表同意该变更事项的意见。
针对上述变更事项，公司已发布２０１０－０２０号《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。
详见专项报告
三、（六）之说明。
未达到计划进度或预计收益的情况无和原因（分具体项目） 变更后的项目可行性发无生重大变化的情况说明６．６非募集资金项目情况√适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 单位：万元 深圳市电明科技有限责任公司 ３００．００已完成 ８．２８ 宝龙工业区工业用地 １，１３４．４２已完成 ０ 合计 １，４３４．４２ － － ６．７董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明□适用√不适用６．８董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用√不适用６．９董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１０年度实现净利润－３７３，４６２．９１元，加上年结转未分配利润５３，５９５，１２４．７７元，减去报告期内分配现金股利２６，０１３，０００元（含税），期末实际可供股东分配的利润为２７，２０８，６６１．８６元。
公司年末资本公积金余额１６４，２２０，４１９．９８元。
公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：２０１０年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。
拟以现有总股本２６０，１３０，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增２股，共计转增５２，０２６，０００股。
转增后公司总股本为３１２，１５６，０００股，资本公积余额为１１２，１９４，４１９．９８元。
公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市于上市公司股东的净利润公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 ２００９年 ０．００ ６，１１０，４０７．９５ ０．００％ ５３，５９５，１２４．７７ ２００８年 ２０，０１０，０００．００ ３３，７７１，５１６．３９ ５９．２５％ ７２，０９９，４１８．０６ ２００７年 ４０，０２０，０００．００ ６１，７１７，９１９．４９ ６４．８４％ ８６，２９７，９８８．０５ 最
近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用□不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 １７７．２５％公司未分配利润的用途和使用计划 公司目前经营规模呈快速成长趋势且已于２０１０年９月实施了２０１０年半年度利润分配，所以公司董事会拟定本次不进行现金分红，公司拟实施每１０股转增２股的资本公积金转增股本方案。
§７重要事项７．１收购资产 用于公司生产经营。
□适用√不适用７．２出售资产□适用√不适用７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
不适用 ７．３重大担保□适用√不适用７．４重大关联交易７．４．１与日常经营相关的关联交易□适用√不适用７．４．２关联债权债务往来□适用√不适用７．４．３大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表□适用√不适用７．５委托理财□适用√不适用７．６承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动无无无报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承无无无诺 发行时所作承诺 公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司及股东深圳市冠德成科技发展有限公司、乔昕、陈亚妹、张淑清、吕昌荣、宋东红、曾玉芳、何慧敏、胡罢传、杨志杰、王雁航、季国永 自本股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东乔昕、陈亚妹、吕昌荣、宋东红、杨志杰、王雁航、季国永承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
报告期内，以上承诺得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺） １、公司实际控制人乔昕、陈亚妹夫妇，以及深圳市恒顺昌投资发展有限公 司、深圳市冠德成科技发展有限公司；２、公司实际控制人乔昕、陈亚妹夫妇；３、深圳市冠德成科技发展有限公司 ７．７重大诉讼仲裁事项□适用√不适用７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明７．８．１证券投资情况□适用√不适用７．８．２持有其他上市公司股权情况□适用√不适用７．８．３持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况□适用√不适用７．８．４买卖其他上市公司股份的情况□适用√不适用７．８．５其他综合收益细目 １、对于公司享有的企业所得税税收优惠事项的承诺：若日后国家税务主管部门要求本公司补缴因享受有关税收政策而免缴及少缴的企 业所得税，则乔昕、陈亚妹夫妇及深圳市恒顺昌投资发展有限公司、深圳市冠德成科技发展有限公司将以连带责任方式，无条件全额承担本公司在上市前应补缴的税款及／或因此所产生的相关费用；２、关于无锡实益达土地使用权出让金事宜的承诺：（１）如果日后有关政府部门要求无锡实益达缴付全部土地出让金，则乔昕、陈亚妹夫妇将对无锡实益达欠缴得多土地使用权出让金承担连带责任；（２）如果日后有关政府部门因无锡实益达未能缴足土地使用 权出让金而要求其支付相应滞纳金及／或要求其承担其它任何经济处罚，乔昕、陈亚妹夫妇将以连带责任方式代无锡实益达支付滞纳金 及／或承担其它任何经济处罚，且不向无锡实益达进行追偿；３、深圳市冠德成科技发展有限公司承诺从首次减持公司股票起（即从２０１０年７月２１日起）连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的５％。
１、报告期内，公司未接到国家税务部门关于补缴企业所得税的要求；２、报告期内，公司未接到任何政府部门关于追缴无锡实益达土 地使用权出让金，以及支付与之相关的滞纳金及／或其它经济处罚的要求；３、报告期内，深圳市冠德成科技发展有限公司通过证券交易系统共计出售本公司股份９，８７８，５２８股，占公司股份总数的３．７９％。
项目 本期发生额 上期发生额 单位：元 １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 ４．外币财务报表折算差额 １０９，２１７．１４ 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 １０９，２１７．１４ ５．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 １０９，２１７．１４ ０．００ §８监事会报告√适用□不适用 报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权，对公司的规范经营、财务状况和关联交易进行了监督，对公司董事及高级管理人员的公职行为进行了监督，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东的利益。

一、监事会会议情况１、第二届监事会第十次会议于２０１０年４月２６日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园７楼会议室召开，会议审议通过如下议案：（１）公司《２００９年度报告全文》及《２００９年度报告摘要》；（２）公司《２００９年度监事会工作报告》；（３）公司《２００９年度财务决算报告》；（４）公司２００９年度利润分配预案的议案；（５）公司《募集资金２００９年度使用及存放情况的专项报告》；（６）公司《内部控制自我评价报告》；（７）关于监事领取薪酬的议案。
上述决议公告刊登在２０１０年４月２７日《证券时报》及巨潮资讯网上。
２、第二届监事会第十一次会议于２０１０年４月２８日在深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园７楼会议室召开，会议审议通过公司《２０１０年第一季度报告全文》及《２０１０年第一季度报告正文》。
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年第一季度报告工作的通知》（深证上〔２０１０〕１０３号）的有关规定，本次监事会决议可免于公告。
３、第二届监事会第十二次会议于２０１０年７月８日在深圳市龙岗区宝龙六路实益达科技园７楼会议室召开，会议审议通过《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述决议公告刊登在２０１０年７月９日《证券时报》及巨潮资讯网上。
４、第二届监事会第十三次会议于２０１０年８月２４日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室召开，会议审议通过如下议案：（１）公司《２０１０半年度报告全文》及《２０１０半年度报告摘要》；（２）２０１０年上半年利润分配预案。
上述决议公告刊登在２０１０年８月２６日《证券时报》及巨潮资讯网上。
５、第二届监事会第十四次会议于２０１０年１０月２５日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室召开，会议审议通过如下议案：（１）公司《２０１０年第三季度报告全文》及《２０１０年第三季度报告正文》；（２）关于修改《公司章程》的议案；（３）关于修订《监事会议事规则》的议案；（４）关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告。
上述决议公告刊登在２０１０年１０月２６日《证券时报》及巨潮资讯网上。

二、监事会对公司２０１０年度有关事项发表的独立意见１、监事会对公司依法运作情况的独立意见２０１０年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：２０１０年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。
公司建立了较为完善的内部控制制度。
公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
２、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会对２０１０年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查，认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。
立信大华会计师事务所有限公司对公司２０１０年度财务报告进行审计后出具了标准无保留意见的审计报告。
该报告真实、客观和公正地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果和现金流量。
３、监事会对募集资金使用情况的独立意见经核查，监事会认为：公司管理层编制的《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
４、监事会对关联交易情况的独立意见报告期内，公司未发生关联交易事项。
５、监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
６、监事会对内部控制自我评价报告的意见监事会对董事会关于公司２０１０年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了基本有效的落实和执行。
公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
７、监事会对２０１０年度报告专项审核意见公司２０１０年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§９财务报告９．１审计意见 财务报告 是 审计意见 标准无保留审计意见 审计报告编号 立信大华审字［２０１１］０６３号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 深圳市实益达科技股份有限公司全体股东 引言段 我们审计了后附的深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称深圳实益达公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表，２０１０年度的利润表和合并利润表、２０１０年度的现金流量表和合并现金流量表、２０１０年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳实益达公司管理层的责任。
这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
审计意见段 我们认为，深圳实益达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳实益达公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见 不适用 审计机构名称 立信大华会计师事务所有限公司 审计机构地址 深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座５楼 审计报告日期 ２０１０年０２月２４日 注册会计师姓名 杨熹、张兴 (下转D15版) 证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００２ 深圳市实益达科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于２０１１年２月１２日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于２０１１年２月２４ 日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。

公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。
会议应出席董事１１人，实际出席董事１０人，独立董事胡宜女士因公出差委托独立董事唐忠诚先生代为出席并行使表决权。
公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 １、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》 表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
２、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》 表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。
公司独立董事赵志坚先生、李汉国先生、胡宜女士、唐忠诚先生分别向董事会提交了《２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述 职。

《独立董事述职报告》刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》 《２０１０年度报告》全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年度报告摘要》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮
资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００３。
表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。
４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》
２０１０年，在公司董事会及管理层的正确领导下，经过公司全体员工的不懈努力，公司的资产规模和实力进一步增强，经营业绩稳定增长。
报告期，公司实现营业收入１３２，９９３．６２万元，利润总额２，３９８．０３万元，归属于母公司所有者的净利润２，６２３．９４万元，每股收益０．１０元，净资产收 益率５．２４％，经营活动产生的现金流量净额－６，５７５．６８万元。

截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为１２９，２８１．５２万元，归属于母公司所有者权益为 ４９，４８２．４１万元。
表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。
５、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》 根据立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１０年度实现净利润－３７３，４６２．９１元，加上年
结转未分配利润５３，５９５，１２４．７７元，减去报告期内分配现金股利２６，０１３，０００元（含税），期末实际可供股东分配的利润为２７，２０８，６６１．８６元。
公司年末 资本公积金余额１６４，２２０，４１９．９８元。
公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：２０１０年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。
拟以现有总股本２６０，１３０，０００股为基数， 以资本公积金转增股本，每１０股转增２股，共计转增５２，０２６，０００股。
转增后公司总股本为３１２，１５６，０００股，资本公积余额为１１２，１９４，４１９．９８元。
表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
６、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司２０１０年度审计工作的总结报告》
表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
７、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会经认真审议，同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司２０１０年度股东 大会授权董事会决定其２０１１年度报酬。
独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
８、审议通过《２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告》 《２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－
００４。
立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字［２０１１］１０６号《募集资金２０１０年度使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于２０１１年２月２８日 巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。
９、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》 《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
１０、审议通过《关于公司董事及高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》 （１）关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚２０１０年度薪酬 ２０１０年度董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚在本公司领取的薪酬分别为人民币９６万元、１２０万元、１３．０４万元。

关联董事陈亚妹、乔昕和陈熙亚均回避表决。
表决结果：以八票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
（２）关于公司董事、副总经理宋东红２０１０年度薪酬 ２０１０年度董事宋东红在本公司领取的薪酬为人民币４７．１９万元。
关联董事宋东红回避表决。
表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
（３）关于公司董事吕昌荣２０１０年度薪酬 ２０１０年度董事吕昌荣在本公司领取的薪酬为人民币２４万元。
关联董事吕昌荣回避表决。
表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
（４）关于公司董事赵英伟２０１０年度薪酬 ２０１０年度董事赵英伟在本公司领取的薪酬为人民币７４．３０万元。
关联董事赵英伟回避表决。
表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
（５）关于公司董事、财务总监兼董事会秘书吕培荣２０１０年度薪酬 ２０１０年度董事吕培荣在本公司领取的薪酬为人民币１５．８９万元。
关联董事吕培荣回避表决。
表决结果：以十票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
（６）关于公司独立董事２０１０年度津贴 ２０１０年度独立董事赵志坚、李汉国、胡宜、唐忠诚在本公司领取的薪酬分别为人民币５．０１万元、５．０１万元、２．１６万元、１．４６万元。
独立董事均回避表决。
表决结果：以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
经公司薪酬委员会审议通过，确认了２０１０年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。
独立董事意见详见２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

１１、审议通过《关于公司２０１１年度申请银行综合授信额度的议案》 根据公司２０１１年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具 体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
拟申请的综合授信额度具体情况详见下表： 拟申请的银行名称 拟申请的授信额度 兴业银行深圳南山支行 ３０００万
美元或等值人民币 建设银行深圳科苑支行 ２亿人民币或等值美元 中国银行深圳坪山支行 １０００万美元或等值人民币 招商银行福民支行 １０００万美元或等值人民币 交通银行深圳龙岗支行 １０００万美元或等值人民币 本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
１２、审议通过《关于２０１１年度开展远期外汇交易的议案》根据业务需要，公司为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，拟以境内外商业银行为交易对手方，进行合计不超过１．５亿美元的远期外汇交易。
本议案自股东大会审议通过之日起壹年有效。
《关于２０１１年度开展远期外汇交易的公告》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００５。
表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
１３、审议通过《关于制定公司＜财务负责人管理制度＞的议案》制度全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
１４、审议通过《关于制定公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》制度全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：以十一票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
１５、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１０年度股东大会，具体召开情况另行通知。
表决结果：以十一票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。

三、备查文件公司第二届董事会第十九次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会２０１１年２月２８日 证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００７ 深圳市实益达科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 深圳市实益达科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于２０１１年２月１２日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于２０１１年２月２４ 日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室以现场表决方式召开。

公司监事会主席薛桂香女士主持召开了本次会议， 本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、监事会会议审议情况 １、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。
２、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司２０１０年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２０１０年度报告》全文刊登于２０１１年２月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年度报告摘要》刊登于２０１１年２月２８日的《证券时报》及巨潮 资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１１－００３。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
３、审议通过《２０１０年度财务决算报告》 表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
４、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》 表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
５、审议通过《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 经核查，监事会认为：公司管理层编制的《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
６、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》 监事会对董事会关于公司２０１０年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善、 有效的内部控制制度，并得到了基本有效的落实和执行。

公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
表决结果：以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
７、审议通过《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》 （１）关于监事薛桂香２０１０年度薪酬 ２０１０年度监事薛桂香在本公司领取的薪酬为人民币１３．８４万元。
表决结果：以二票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（２）关于监事季国永２０１０年度薪酬 ２０１０年度监事季国永在本公司领取的薪酬为人民币１７．４３万元。
表决结果：以二票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
（３）关于监事王雁航２０１０年度薪酬
２０１０年度监事王雁航在本公司领取的薪酬为人民币１８．９５万元。
表决结果：以二票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。
本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

三、备查文件 公司第二届监事会第十五次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会 ２０１１年２月２８日 证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１１－００４ 深圳市实益达科技股份有限公司 ２０１０年度募集资金使用及存放情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了《２０１０年度募集资金使用及存放情况的 专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１１６号文批准，公司于２００７年６月首次向社会公开发行人民币普通股股票３，３４０万股，发行价格 人民币１０．３０元／股，募集资金总额为人民币３４，４０２．００万元，扣除发行费用人民币１，９９３．０８万元，实际募集资金净额为人民币３２，４０８．９２万元。

上述募 集资金已于２００７年６月６日全部到位，并经北京立信会计师事务所有限公司京信（深）验字［２００７］２０号《验资报告》验证确认。
（二）本年度募集资金使用情况 ２０１０年度，公司使用募集资金总额为１０，９９０．２８万元；截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用账户余额为４４．９１万元，募集资金使用情况明细如 下表： 单位：人民币万元 项目 金额 １、募集资金总额 ３４，４０２．００ 减：发行费用 １，９９３．０８ ２、实际募集资金净额 ３２，４０８．９２ 减：累计投入募集资金总额 ３２，８３５．９８ 其
中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 ５８３．００ 超募资金永久补充流动资金 ７，１４８．９２ 部分节余募集资金永久补充流动资金 １０，９９０．２８ 加：利息收入扣除手续费净额 ４７１．９７ ３、募集资金专用账户年末余额 ４４．９１ （三）募集资金管理情况 根据中国证监会证监公司字［２００７］２５号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金
管理细则》（２００７年修订）等有关法律、法规的规定，经公司第一届董事会第十五次会议提议，２００７年７月１３日召开的公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。
公司于２００７年６月８日与兴业银行股份有限公司深圳南山支行及国信证券有限责任公司（现为国信证券股份有限公司，下同）签订《募集资金三方监管协议》。
公司在兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设唯一一个募集资金专项账户，账号为３３７１２０１００１０００８４４６０。
国信证券有限责任公司委派保荐代表人任兆成和凌文昌对该专户募集资金使用情况进行监督。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》（２００８年修订）的范本无重大差异。
截止报告期末，上述三方协议履行情况良好。
截止２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金总额为３２，８３５．９８万元，募集资金余额４４．９１万元（含累计银行利息４７１．９７万元）全额存放于公司在 兴业银行股份有限公司深圳南山支行开设的唯一募集资金专用账户（账号为３３７１２０１００１０００８４４６０）。


二、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况２０１０年度，公司募集资金的实际使用情况见附表１《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况２０１０年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况２００７年６月２７日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５８３万元。
该置换业经北京立信会计师事务所有限公司专项审核，并经第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。
本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）的相关规定。
２０１０年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂补充流动资金情况１、第一次使用募集资金补充流动资金情况截止２００７年７月３０日，公司募集资金专项账户余额为１８，６３０．３１万元（其中包括利息１８．５９万元，以及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５８３．００万元尚未自募集资金账户中转出）。
根据募集资金使用进度安排，到２００８年２月份公司预计有１０，１００．００万元的募集资金闲置。
为拓展业务规模、降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币７，０００．００万元，使用期限不超过６个月，预计还款时间为２００８年２月２０日之前。
２００７年７月３０日，保荐机构国信证券有限责任公司出具了《关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的”。
公司于２００７年８月２日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；（３）不会变相改变募集资金用途。
２００７年８月２日公司独立董事会对于此事项发表了独立意见。
公司于２００７年８月２１日召开公司２００７年度第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
２００７年８月２２日公司从募集资金账户中划拨该项资金７０，０００，０００．００元。
２００８年２月１９日公司已归还该项资金。
２、第二次使用募集资金补充流动资金情况根据募集资金使用进度安排，到２００９年２月份公司募集资金专用账户现有余额将会闲置。
为降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，预计还款时间为２００９年２月１４日之前。
公司２００８年１０月２９日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；（３）不会变相改变募集资金用途。
２００８年１０月２９日公司独立董事会对于此事项发表了独立意见。
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，有助于公司降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本人对该议案表示同意”。
２００８年１０月２９日，保荐机构国信证券有限责任公司出具了《关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：保荐人国信证券股份有限公司认为：“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且上次使用募集资金补充流动资金已按时归还，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过３个月，本保荐人对此事项无异议”。
２００８年１１月１４日，公司２００８年度第二次临时股东大会通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司已经于２００９年２月５日归还该项流动资金借款。
３、第三次使用募集资金补充流动资金情况根据募集资金使用进度安排，到２０１０年１月份公司募集资金专用账户现有余额将会闲置。
为降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币５，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，预计还款时间为２０１０年１月２９日之前。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；（３）不会变相改变募集资金用途。
２００９年７月１３日公司独立董事会对于此事项发表了独立意见。
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币５，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过６个月，有助于公司降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本人对该议案表示同意。
”２００９年７月１３日，保荐机构国信证券有限责任公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市实益达科技股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：保荐人国信证券股份有限公司认为：“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且上次使用募集资金补充流动资金已按时归还，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月，本保荐人对此事项无异议”。
２００９年７月２９日，公司２００９年度第三次临时股东大会通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司已经于２０１０年１月２２日归还该项流动资金借款。
（五）超募资金的使用情况公司首次公开发行人民币普通股股票３３４０万股，发行价格人民币１０．３０元／股，募集资金总额为人民币３４，４０２万元，扣除发行费用人民币１，９９３．０８万元，实际募集资金净额为人民币３２，４０８．９２万元。
公司将运用本次募集资金投入“年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目、年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目、年产１０万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目、年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目、年产１００万套背光产品控制板技术改造项目”，总投资额２７，２８０万元，其中利用原有固定资产２，０２０万元，新增总投资２５，２６０万元将使用募集资金投入，公司将严格按照招股说明书承诺的用途使用。
本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计７，１４８．９２万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金。
公司于２００７年６月２７日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于本次募集资金使用的议案》，并于２００７年６月２８日从募集资金账户中划拨该项资金７１，４８９，２００．００元。
（六）节余募集资金使用情况本公司于２０１０年７月８日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募集资金１０，９９０．２８万元永久补充流动资金。
主要基于以下三方面考虑：１、根据上述“募集资金投资项目最新进展情况”的描述，年产６０万套可录ＤＶＤ控制板技术改造项目及年产１２０万套家庭影院控制板技术改造项目将停止生产和投入、年产１０万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目和年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目仍将继续生产且订单持续稳定但无需固定资产投入，因此剩余募集资金实际上将会几乎全部闲置。
２、募集资金投资项目年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目于２０１０年正式启动，受益于此，公司２０１０年收入和利润较２００９年将显著增长。
该项目虽然不需要增加固定资产投资，但对流动资金需求较大，２０１０年以来公司已新增短期借款３，４９５万美元，主要用于补充该项目流动资金。
随着业务规模的逐渐扩大，预计对流动资金的需求会进一步增加。
３、此次部分募集资金永久补充流动资金后不会影响年产１０万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目和年产５００万件平板电视彩光控制板技术改造项目的继续实施。
综合上述原因，出于提高资金使用效率、有效节省财务成本的考虑，公司拟将剩余部分募集资金１０，９９０．２８万元永久补充流动资金。
年产１００万套背光产品控制板技术改造项目变更为实益达科技园总包工程土建项目后剩余的３１．５０万元继续存放于募集资金专用账户，待工程结算完成后根据实际情况支付。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》第二条、第（三）款之规定，公司在补充流动资金前１２个月未从事证券投资等高风险业务，同时公司承诺补充流动资金完成后的１２个月内不会从事证券投资等高风险业务。
公司独立董事在第二届董事会第十五次会议上就部分募集资金永久补充流动资金事项出具独立意见如下：“公司基于募集资金投资项目实际进展情况，拟将部分募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率并有效节省财务成本，符合公司及全体股东的利益。
该事项的审议履行了必要程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及其他相关法律法规的规定。
我们对此事项表示同意”。
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人就部分募集资金永久补充流动资金事项出具核查意见如下：“经核查，我们认为，深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分募集资金永久补充流动资金履行了相关法律程序，程序合法合规，本保荐人对此事项无异议”。
２０１０年７月８日召开的公司第二届监事会第十二次会议就该事项发表意见如下：“拟将部分募集资金永久补充流动资金的议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构及保荐代表人发表了核查意见，决策程序符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
监事会经认真审议对该议案表示同意，并同意提交公司股东大会审议”。
２０１０年７月２７日公司２０１０年度第一次临时股东大会通过网络投票表决和现场表决形式通过《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》。
针对上述变更事项，公司已发布２０１０－０２０号《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。
（七）募集资金其他使用情况２０１０年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (下转D15版)