Inc.
二〇一九年度报告
证券代码:002222证券简称：福晶科技
2020年04月
福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人(会计主管人员)钟泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经营过程中可能面临的风险因素详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“
九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险因素及应对措施”披露的风险因素及应对措施。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以427,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
1 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................3第三节公司业务概要...........................................................6第四节经营情况讨论与分析.....................................................9第五节重要事项..............................................................21第六节股份变动及股东情况....................................................29第七节优先股相关情况........................................................33第八节可转换公司债券相关情况................................................33第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................33第十节公司治理..............................................................40第十一节公司债券相关情况....................................................45第十二节财务报告............................................................45第十三节备查文件目录.......................................................150
2 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司指福建福晶科技股份有限公司 福晶有限 指福建福晶科技有限公司，本公司之前身 物构所 指中国科学院福建物质结构研究所，本公司之控股股东、实际控制人 华晶投资 指福建华晶投资有限公司，本公司之全资子公司 海泰光电 指青岛海泰光电技术有限公司，本公司之控股子公司 杭州科汀 指杭州科汀光学技术有限公司，本公司之参股公司 万邦光电 指福建省万邦光电科技有限公司，本公司之参股公司 两岸照明 指福建省两岸照明节能科技有限公司，本公司之参股公司 睿创光电 指福建睿创光电科技有限公司，本公司之控股子公司 远致富海 指深圳远致富海新兴产业投资企业（有限合伙），本公司参与投资的合伙企业 厦门创投 指厦门新兴产业创新投资管理有限公司，本公司全资子公司华晶投资之参股公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指本公司的《公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 报告期 指2019年度 报告期末 指2019年12月31日 元/万元 指人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有） 福晶科技 股票代码 深圳证券交易所 福建福晶科技股份有限公司 福晶科技 CASTECHInc. 002222
3 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司的外文名称缩写（如有）CASTECH 公司的法定代表人 陈辉 注册地址 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 电子信箱 securities@
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡德全 薛汉锋 联系地址 福州市鼓楼区软件大道
89号福州软件园F区9福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区
9 号楼 号楼 电话 0591-83770347 0591-83719323 传真 0591-83770347 0591-83719323 电子信箱caidequan@ securities@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况 组织机构代码 506 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路
16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王庆莲、冯珺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：□适用√不适用
4 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 501,145,707.58491,320,742.13 2.00%453,721,944.35 归属于上市公司股东的净利润（元）134,521,610.16150,406,703.63-10.56%136,585,974.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,420,410.33147,177,738.52-18.18%132,355,249.87 经营活动产生的现金流量净额（元）106,161,814.57125,824,960.05-15.63%146,860,750.19 基本每股收益（元/股） 0.3147 0.3518-10.55% 0.3195 稀释每股收益（元/股） 0.3147 0.3518-10.55% 0.3195 加权平均净资产收益率 14.57% 18.33%下降3.76个百分点 18.97% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 1,081,354,532.07994,419,835.33 8.73%890,823,539.30 归属于上市公司股东的净资产（元）969,182,183.01877,502,345.3010.43%770,318,294.66
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润 第一季度125,149,664.6437,028,686.56 第二季度138,090,686.0539,365,883.36 第三季度124,780,452.5734,117,249.08 单位：元第四季度113,124,904.3224,009,791.16
5 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,981,565.1639,055,640.7132,773,738.1112,609,466.35 经营活动产生的现金流量净额12,533,454.4442,380,493.4541,431,812.799,816,053.89 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大 差异。
九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -382,772.25-1,083,630.69-1,220,714.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,300,633.08 4,843,749.02 6,286,849.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,477.17 71,493.91 74,785.24 减：所得税影响额 2,521,257.55575,703.18894,032.35 少数股东权益影响额（税后） 185,926.28 26,943.95 16,163.63 合计 14,101,199.833,228,965.114,230,724.58 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业，主要从事激光和光通讯等领域相关光电元器件的研发、生产和销售。
公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器件产品主要包括磁光器件、声光器件、电光器件、电光驱动电源等。
公司产品主要用于固体激光器、
6 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 光纤激光器的制造，是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。
公司产品主要以直接销售的方式销售给客户，并在海外个别地区设立代理点，代销少量产品。
由于产品规格繁多，客户需求各异，公司采取订单式生产模式，在备好晶体毛坯和相关原材料后，根据客户提出的指标要求，设计、开发适合客户需求的产品，为客户提供相关产品和技术支持。
报告期内，总体营业收入与上年持平。
其中，晶体元件受3C消费电子市场需求下降、制造业疲软、市场竞争加剧和价格下调等因素的影响，业务营收小幅下滑，精密光学元件和激光器件业务保持稳健增长。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位激光作为新型光源，具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点，与传统加工工艺相比，采用激光工艺可以获得更为精密的加工效果，更为高效的加工效率。
近年来，产业转型升级带动智能化、自动化的需求，激光加工技术在推进产业升级和智能制造方面成为一支不可或缺的生力军。
以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛，现在已广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。
激光精密加工在新能源、信息技术、生物医疗、新材料、电子及航空航天等领域获得越来越多的应用，包括精密钻孔、刻线、划槽、表面纹理化、表面改性、内部改性、修整、清洗、增材制造等工艺，带动了紫外和超快激光器的需求。
随着技术进步和工艺提升，激光器将朝着智能化、高功率、高光束质量、高可靠性、低成本等方向发展，对上游激光材料和相关元器件提出更高要求。
公司产品处于激光产业的上游，业务的发展主要依赖于下游的应用催生。
经过多年的发展和沉淀，公司积累了独特的技术和工艺，具备较强的自主研发能力和创新能力，与全球主要固体激光器厂商建立了良好的合作关系，参与制定了部分国家和地方性行业标准，在行业内树立了较高的品牌知名度，多项产品和技术处于全球领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产固定资产无形资产应收票据预付款项其他非流动资产 重大变化说明 未发生重大变化未发生重大变化比年初增加58.67%，主要是子公司睿创光电股东出资的无形资产本期到位比年初增加150.06%，主要是本年公司客户采取电子商业汇票结算的比例上升比年初增加179.43%，主要是期末的预付材料采购款较年初增加比年初减少37.37%，主要是期末预付的设备采购款较期初减少
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2、主要境外资产情况□适用√不适用
三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
公司经过三十年的发展，拥有完整的土地使用权、厂房、设备、专利、商标等核心资产，在品牌、营销、技术、研发、管理等方面形成公司的优势：
1、品牌优势公司是全球最大的LBO、BBO晶体供应商，也是全球重要的Nd：YVO4晶体供应商，控股子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP晶体生产商。
公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用，公司与客户建立了良好的合作关系，在客户中享有良好的声誉，并树立了良好的品牌形象。
公司品牌“CASTECH”已在全球激光界树立了高技术、高品质、优服务的市场形象，核心产品被国际业界誉为“中国牌晶体”。
2、营销优势公司产品是固体激光器的核心元件，且占整个激光器成本的比例较小，客户轻易更换供应商可能带来较大风险，故而更加追求产品品质的稳定。
经过多年的合作，公司与主要的工业客户和经销商之间形成了稳定的合作关系，建立了较完善的国际销售渠道，培育了一支专业化的营销队伍。
近年来，公司产品品类逐步丰富，可以为客户提供一站式采购服务，降低客户的采购成本，从而具有较强的客户粘性。
3、技术优势公司自主开发了晶体生长炉，拥有国际先进的镀膜和检测设备，建立了“原料合成－晶体生长－定向－切割－粗磨－抛光－镀膜”完整的加工链。
在原材料配方、晶体生长设备设计、生长工艺、冷加工、镀膜、器件设计与装配等生产环节积累了独特的工艺和技术。
4、研发优势公司专门设立了研发中心，拥有一支高素质的专业团队，曾荣获“福建省科技进步一等奖”，获得“省级企业技术中心”、“市级企业技术中心”等荣誉称号。
公司是福建省首批“创新型试点企业”，是“国家光电子晶体材料工程技术研究中心”和“福建省光电子材料工程技术研究中心”的参与单位，是中国光学学会材料专业委员会委员单位和全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会委员单位,参与制定了部分国家和地方性行业标准。
公司在开展独立
8 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发的同时，依托控股股东物构所与其他科研机构开展联合研发，保持了公司技术的先进性。
5、管理优势公司长期专注于本行业的生产与销售，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境体系和ISO45001职业健康安全管理体系的认证，结合行业特点，引入BPR流程再造、ERP体系、CRM客户关系管理系统、5S管理、6Sigma改良等管理工具，形成顺畅的作业流程，以科学管理保障产品品质及效率提升。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述2019年，世界经济增速普遍放缓，贸易摩擦频繁，宏观经济环境充满不确定性。
公司经营层在董事会的领导下，围绕公司发展战略及年度经营计划，持续优化业务流程，根据市场供需变化，调整产能配置，科学推进公司产品开发进程，优化生产布局。
晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务板块的市场需求呈现涨跌互现的局面。
晶体业务方面，受3C消费电子市场需求下降、制造业疲软、市场竞争加剧和价格下调等因素的影响，紫外激光器的市场需求出现回落，晶体和激光光学需求相应减少，超快激光器的发展迎来了市场机遇，公司非线性光学晶体元器件和激光晶体元器件的营业收入比上年同期分别下降1.30%和6.21%。
精密光学业务方面，公司加大通讯、AR和激光雷达相关光学元件产品和市场的开发，扩充产能配置，取得了积极的成效，精密光学元件业务的营业收入比上年同期增长10.26%，在一定程度上弥补了晶体业务的下滑。
激光器件业务方面，公司持续加大新产品的开发投入，为应对激烈的市场竞争状况，一方面着力提升隔离器等现有产品的性能指标、降低生产成本，提升市场竞争力；另一方面积极开发声光、磁光等新型器件，丰富产品结构，增强激光器件业务综合服务能力，激光器件业务的营业收入比上年同期增长17.15%。
报告期内，公司实现营业收入50,114.57万元，比上年同期增长2.00%；实现营业利润15,272.68万元，比上年同期下降11.20%；实现归属于上市公司股东的净利润13,452.16万元，比上年同期下降10.56%。
二、主营业务分析
1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计 光电子行业 非线性光学晶体元器件激光晶体元器件精密光学元件激光器件其他 国内国外 2019年金额占营业收入 比重501,145,707.58100.00% 分行业501,145,707.58100.00% 分产品177,524,111.3735.42%67,232,963.5813.42%149,667,748.9829.87%74,873,426.1114.94%31,847,457.546.35% 分地区230,280,045.8245.95%270,865,661.7654.05% 单位：元2018年金额占营业收入同比增减 比重491,320,742.13100.00%2.00% 491,320,742.13100.00%2.00% 179,863,664.9471,683,147.45135,743,026.4263,913,775.7840,117,127.54 36.61%14.59%27.63%13.01%8.17% -1.30%-6.21%10.26%17.15%-20.61% 202,682,231.80288,638,510.33 41.25%58.75% 13.62%-6.16%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 光电子行业 501,145,707.58232,666,115.7953.57% 2.00%19.36%-6.76% 分产品 非线性光学晶体元器件177,524,111.3741,133,945.1576.83%-1.30%13.27%-2.98% 激光晶体元器件 67,232,963.5824,746,235.5463.19%-6.21% 9.85%-5.38% 精密光学元件 149,667,748.9885,797,567.1042.67%10.26%17.18%-3.39% 激光器件 74,873,426.1171,072,026.645.08%17.15%49.63%-20.60% 其他 31,847,457.549,916,341.3668.86%-20.61%-35.48% 7.17% 合计 501,145,707.58232,666,115.7953.57% 2.00%19.36%-6.76% 分地区 国内 230,280,045.82106,911,748.4153.57%13.62%32.96%-6.76% 10 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 国外 270,865,661.76125,754,367.3853.57%-6.16% 9.82%-6.76% 合计 501,145,707.58232,666,115.7953.57% 2.00%19.36%-6.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据：□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 片 3,997,663 3,116,550 28.27% 光电子行业 生产量 片 2,148,692 6,823,647 -68.51% 库存量 片 3,085,535 4,934,506 -37.47% 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明：报告期内，生产量降低的主要原因是低单 价大批量的胶合产品本期产量减少，库存量降低主要是本期销售前期库存的低单价大批量的 胶合产品。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类 行业分类 项目 光电子行业 原材料人工成本折旧电力其他合计 2019年 2018年 金额占营业成本比金额占营业成本比 重 重 88,454,129.45 38.02%70,414,134.96 36.12% 75,158,852.25 32.30%64,853,834.48 33.27% 30,832,677.52 13.25%27,445,894.42 14.08% 10,092,631.84 4.34%11,410,347.20 5.85% 28,127,824.74 12.09%20,799,582.81 10.67% 232,666,115.80 100.00%194,923,793.88 100.00% 产品分类 项目 非线性光学晶原材料 2019年 金额占营业成本比重 2,073,706.45 0.89% 2018年 金额占营业成本比重 2,377,812.63 1.22% 单位：元 同比增减 25.62%15.89%12.34%-11.55%35.23%19.36%单位：元 同比增减 -12.79% 11 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 体元器件人工成本 折旧 电力 其他 小计 原材料 人工成本 激光晶体元器折旧 件 电力 其他 小计 原材料 人工成本 折旧精密光学元件 电力 其他 小计 原材料 人工成本 激光器件 折旧电力 其他 小计 原材料 人工成本 折旧其他 电力 其他 小计 合计 14,928,057.1111,908,989.39 4,514,890.817,708,301.3941,133,945.151,341,941.9511,388,852.867,307,523.471,767,626.552,940,290.7124,746,235.5429,574,249.1734,822,858.227,407,178.312,390,397.4911,602,883.9285,797,567.1054,164,112.7410,699,174.851,631,207.96 602,244.713,975,286.3971,072,026.641,300,119.143,319,909.212,577,778.39 817,472.281,901,062.349,916,341.36232,666,115.79 6.42%13,850,539.975.12%10,602,817.161.94%5,124,853.973.31%4,358,200.7917.68%36,314,224.520.58%1,836,633.964.89%11,423,303.343.14%5,337,914.880.76%1,749,498.701.26%2,179,769.8110.64%22,527,120.7012.71%27,409,719.5514.97%28,186,231.873.18%7,358,841.961.03%2,911,446.614.99%7,349,269.7236.88%73,215,509.7023.28%37,057,083.424.60%6,777,975.060.70%1,204,661.370.26%607,138.711.71%1,851,510.5730.55%47,498,369.130.56%1,732,885.401.43%4,615,784.231.11%2,941,659.050.35%1,017,409.220.82%5,060,831.924.26%15,368,569.83100.00%194,923,793.88 7.11%5.44%2.63%2.24%18.63%0.94%5.86%2.74%0.90%1.12%11.56%14.06%14.46%3.78%1.49%3.77%37.56%19.01%3.48%0.62%0.31%0.95%24.37%0.89%2.37%1.51%0.52%2.60%7.88%100.00% 7.78%12.32%-11.90%76.87%13.27%-26.93%-0.30%36.90% 1.04%34.89% 9.85%7.90%23.55%0.66%-17.90%57.88%17.18%46.16%57.85%35.41%-0.81%114.71%49.63%-24.97%-28.07%-12.37%-19.65%-62.44%-35.48%19.36%
（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内，子公司福建华晶投资有限公司和福建睿创光电科技有限公司纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 12 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 137,922,930.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前
5大客户资料： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1第一大客户 39,348,591.04 7.85% 2第二大客户 32,421,559.53 6.47% 3第三大客户 26,382,943.67 5.26% 4第四大客户 22,277,516.19 4.45% 5第五大客户 17,492,319.66 3.49% 合计 -- 137,922,930.09 27.52% 主要客户其他情况说明：前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或 者间接拥有权益。
公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 45,492,375.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前
5名供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1第一大供应商 17,595,271.89 14.11% 2第二大供应商 9,468,807.34 7.59% 3第三大供应商 9,364,344.90 7.51% 4第四大供应商 5,740,217.58 4.60% 5第五大供应商 3,323,733.92 2.66% 合计 -- 45,492,375.63 36.47% 主要供应商其他情况说明：前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未 直接或者间接拥有权益。
13 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2019年10,844,240.1365,988,855.40-3,843,761.2854,101,598.53 2018年9,608,656.3563,245,843.10-4,332,589.0546,803,508.50 同比增减12.86%4.48%11.28%15.59%- 单位：元重大变动说明
4、研发投入 报告期内，公司持续投入资源用于新产品、新工艺的开发，研发费用比上年增加15.59%， 全年开展新产品开发项目21项,各类品质改善项目64项,生产部门开展各类提案改善134项。
2019年度,公司获得授权专利12项，其中发明专利1项，实用新型专利11项。
公司研发投入情况： 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量（人） 183 151 21.19% 研发人员数量占比 14.54% 13.36% 1.18% 研发投入金额（元） 54,101,598.53 46,803,508.50 15.59% 研发投入占营业收入比例 10.80% 9.53% 1.27% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 - 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：□
适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：、□适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 2019年508,236,539.95402,074,725.38106,161,814.57 2,839,684.0937,624,434.88-34,784,750.7944,030,000.00-44,030,000.00 2018年500,617,543.98374,792,583.93125,824,960.05 2,946,197.6070,593,628.96-67,647,431.3645,792,738.00-45,792,738.00 单位：元同比增减 1.52%7.28%-15.63%-3.62%-46.70%48.58%-3.85%-5.76% 14 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 27,394,780.18 12,751,400.56 114.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：投资活动现金流出小计比上年减少 46.70%，投资活动产生的现金流量净额比上年增加
48.58%，主要是本年度购买固定资产支出 减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：□ 适用√不适用
三、非主营业务分析 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出 金额 5,838,959.91 422,861.18 -2,791,199.461,580,522.83499,019.00 占利润总额比例3.80% 0.27% -1.81%1.03%0.32% 形成原因说明 主要为权益法核算的长期股权投资收益主要为其他非流动金融资产公允价值变动收益主要为计提的坏账损失主要为政府补助主要为处置固定资产损失及捐赠支出
四、资产及负债状况分析 单位：元是否具有可持续性 否 否 否否否
1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年 初财务报表相关项目：□适用√不适用 单位： 2019年末金额占总资产 比例 2019年初金额占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 193,894,179.5217.93%166,499,399.3416.74%1.19% - 应收账款 136,180,179.0612.59%135,721,439.0013.65%-1.06% - 存货 166,664,837.7715.41%153,202,307.8715.41% - 投资性房地产 - 长期股权投资 47,641,119.164.41%44,727,029.304.50%-0.09% - 固定资产 394,733,682.3936.50%398,111,101.8840.03%-3.53% - 在建工程 1,180,538.410.11% 0.11% - 其他非流动金融资产 22,757,160.902.10%22,334,299.722.25%-0.15% -
2、以公允价值计量的资产和负债 15 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 单位：元 本期公允价计入权益的本期计提本期购本期出其他变项目期初数值变动损益累计公允价的减值买金额售金额动期末数 值变动 金融资产 其他权益工22,334,299.72422,861.18具投资 22,757,160.90 金融资产小计22,334,299.72422,861.18 22,757,160.90 上述合计 22,334,299.72422,861.18 22,757,160.90 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：公司自2019年1月1日起执行新 金融工具准则，原列报“可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”，并以公允价 值计量，其他非流动金融资产期初数较上年末调增166,999.20元。
3、截至报告期末的资产权利受限情况报告期末，公司的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被质押、冻结等权利受限的情形。
五、投资状况分析
1、总体情况 报告期投资额（元）9,000,000.00 上年同期投资额（元）0.00 变动幅度100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公司名 称 福建睿创光电科技有限公司 合计 主要业务 从事衍射光学及微光学等产品的开发、生产和销售 -- 投资方式 新设 -- 投资金额 9,000,000.00 9,000,000.00 持股比例 60.00% -- 资金来源 自有资金 -- 合作方 福建中科晶创光科技电有限公司、中国科学院福建物质结构研究所 -- 投资期限 2018年12月5日至2068年12月4日 -- 产品类型 有限责任公司 -- 截至资产负债表日的进展情 况 已注册并开始营业 -- 预计本期投是否收益资盈亏涉诉 --1,489,否469.56 --1,489,-469.56 披露日期（如有） 2018年10月27日 -- 披露索引（如有） 详见巨潮资讯网披露的《关于与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号2018-034） -- 16 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
5、募集资金使用情况公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 青岛海泰光电技术有限公司 子公司 生产加工光学、非15,000,000103,242,02980,419,6269,489,09912,828,1211,539,257. 线性光学晶体材 .00 .12 1.17 .65 1.37 11 料及技术服务 福建睿创光电科技有限公司 子公司 衍射光学及微光25,000,00018,330,411.17,510,5301,738,175.-1,985,959-1,489,469. 学等产品的开发、 .00 51 .44 90 .42 56 生产和销售 福建华晶投子公司对外投资 80,000,000 - - - - - 资有限公司 .00 报告期内取得和处置子公司的情况： 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建华晶投资有限公司
新设 于2019年12月6日注册登记，对本年度生产经营和业绩不会造成重大影响 主要控股参股公司情况说明：
1、青岛海泰光电技术有限公司：成立于2001年2月5日。
截至报告期末，海泰光电注 册资本为人民币1,500.00万元，其中本公司出资额占注册资本的73.33%，聂奕、宫海洋、 王世武、张艳萍出资额分别占注册资本的11.87%、5.20%、4.87%、4.73%。
海泰光电在青岛 17 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为59P，法定代表人为谢发利，企业类型为有限责任公司，住所为青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内），经营范围为生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。
2、福建睿创光电科技有限公司：成立于2018年12月5日。
截至报告期末，睿创光电注册资本为人民币2,500.00万元，其中本公司认缴出资额比例为60.00%，福建中科晶创光电科技有限公司和物构所认缴出资比例分别为31.22%和8.78%。
睿创光电在福州市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91350100MA32ARUJ96，法定代表人为张星，企业类型为有限责任公司，住所为福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A118，经营范围为新材料技术推广服务；其他未列明技术推广服务；光电子器件制造；光电子产品制造；其他未列明的电子元件及组件制造；其他未列明的电子器件制造；光学仪器制造；光学玻璃制造。
3、福建华晶投资有限公司：成立于2019年12月6日。
华晶投资为公司的全资子公司，注册资本为人民币8,000.00万元。
华晶投资在福州市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91350100MA33F1UHXY，法定代表人为谢发利，企业类型为有限责任公司，住所为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼10层，经营范围为对制造业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；创业投资业务。
截至报告期末，华晶投资尚未正式营业。
八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势激光行业已形成完整、成熟的产业链分布，整个产业链呈现金字塔式的产业上下游分布关系。
位于产业上游的为激光材料及配套光学元器件供应商，以及一些配套电源、数控模块生产厂商；中游主要为激光器以及成套设备；下游则以激光应用产品、消费电子和仪器设备为主。
激光作为新型光源，具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点，与传统加工工艺相比，采用激光工艺可以获得更为精密的加工效果，更为高效的加工效率。
近年来，产业转型升级带动智能化、自动化的需求，激光加工技术在推进产业升级和智能制造方面成为一支不可或缺的生力军。
以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛，现在已广泛应用于 18 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。
激光精密加工在新能源、信息技术、生物医疗、新材料、电子及航空航天等领域获得越来越广泛的应用。
包括精密钻孔、刻线、划槽、表面纹理化、表面改性、内部改性、修整、清洗、增材制造等工艺，带动了紫外和超快激光器的需求。
随着技术进步和工艺提升，激光器将朝着智能化、高功率、高光束质量、高可靠性、低成本等方向发展，对上游激光材料和相关元器件提出更高要求。
公司的产品处于激光产业的上游，上游的发展主要依赖于下游的应用拉动。
经过三十余年的发展，公司在晶体材料生长、光学加工、市场营销、技术服务等方面积累了丰富的经验，多项技术处于行业领先地位。
近年来，随着国内激光技术的不断进步，激光器国产化率不断提升，国内竞争对手逐渐增加，但是激光上游行业存在刚性成本高、品牌、客户认同、技术、规模效应、人才、研发等行业壁垒，同行业竞争对手普遍规模都较小，公司长期专注于细分市场，建立了多方位的技术门槛，多年来在行业内始终保持了比较领先的竞争优势。
（二）公司发展战略公司在激光相关的晶体、光学元器件领域深耕多年，积累了精湛的工艺技术、良好的客户基础、享誉业内的品牌，公司将以此为基础，按照“材料——元件——组件——器件”的产业路径，继续加大人才和研发投入，持续开展新品种开发、产品升级和工艺改进活动，形成“研发一代、储备一代、生产一代”的阶梯发展模式。
公司将根据行业发展趋势，在巩固和发展现有晶体元器件、精密光学元件和激光器件等业务的同时积极开发新的材料和元器件，立足成为“非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”。
（三）公司2020年度经营计划2020年度，公司将根据发展战略，在加强内部管理和参控股公司管理的同时，聚焦三大业务板块，重点推进以下日常生产经营计划：
1、围绕晶体业务,继续推动大尺寸LBO和BBO晶体的工艺开发,提升Nd:YVO4,TGG,BIBO,KD*P等晶体的生长质量,尽快实现TeO2晶体的量产，加快BIG,Er:Cr:YSGG等新晶体材料的研发，推动自动化加工工艺的开发，降低人工成本，提高生产效率。
2、围绕精密光学业务,继续扩充生产线,重点建设大型平面产品及非球面产品的生产能力,继续开发具有高损伤阈值的精密光学产品,加快光栅产品的市场推广，推进部分工序工种的自动化与半自动化工艺的开发。
3、围绕激光器件业务,重点推动TeO2声光调制器产品和超快激光配套器件的市场销售， 19 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 继续完善磁光和声光产品系列开发，完善电光产品的工艺开发。
为完成上述经营计划所需的资金拟由公司自筹解决。
（四）可能面临的风险因素及应对措施。
1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险公司晶体元器件业务处于行业领先地位，毛利率较高，精密光学元件和激光器件业务竞 争激烈，产品价格波动较大，毛利率较低。
随着竞争对手的加入，可能加剧市场竞争，产品价格下降，加上精密光学元件和激光器件业务占比提高，可能导致综合毛率和盈利水平下降。
公司将积极关注市场动向，加大研发投入，聚焦高附加值产品市场，提升生产工艺水平、改善产品品质，加强成本管控、降低制造成本，增强公司核心竞争力。
2、宏观经济环境变化和人民升汇率波动的风险国际新冠肺炎疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多；公司出口的营业收入占比约55.00%，且主要以美元计价。
宏观经济不确定性和人民币汇率的变化可能给公司的经营业绩带来一定波动。
公司将及时关注宏观经济环境、外汇政策的变化及人民币汇率走势情况，加强外销应收款项催收，通过提前结汇或预收货款等方式尽量减少汇兑损失。
同时，加大国内市场开拓力度，积极争取国内市场份额，尽量减小海外收入和人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影响。
3、人力成本上升的风险公司产品后加工环节对人员依赖程度较高。
近年来，制造型企业普遍面临“用工难”的问题，且劳动力成本呈不断上升趋势，可能增加公司的经营成本。
公司将不断完善人才激励和考核机制，激发员工积极性，制定科学合理的薪酬体系，提升人力资源管理水平，积极推进设备自动化、智能化改造，提高生产效率，降低因人工成本上升带来的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
20 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内，公司严格按照《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》拟定2018 年度利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事尽职履责，中小股东拥有充分表达意见和 诉求的机会，其合法权益得到充分保护，利润分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序 符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到
是了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：未发生调整或变更 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方 案（预案）情况 1、2017年度利润分配方案：以公司总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10 股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度。
2、2018年度利润分配方案：以公司总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10 股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度。
3、2019年度利润分配预案（尚需提交股东大会审议）：以公司2019年末总股本 427,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利 42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不进行资本公积转增，不送红 股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表： 单位：元 21 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 分红年度合并报表 分红年度现金分红金额（含中归属于上市公司 税） 普通股股东的净利 润 2019年42,750,000.00134,521,610.16 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 31.78% 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 42,750,000.0031.78% 2018年42,750,000.00150,406,703.6328.42% 42,750,000.0028.42% 2017年42,750,000.00136,585,974.4531.30% 42,750,000.0031.30% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案：□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股） 427,500,000 现金分红金额（元）（含税） 42,750,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 42,750,000.00 可分配利润（元） 348,212,522.95 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下
一 年度；不进行资本公积转增，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应
调整。
该预案尚需提交股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类
型 承诺内容 承诺时间承诺期履行情 限 况 22 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东中避免同国科学院福业竞争建物质结构承诺研究所 股权激励承诺其他对公司中小股公司东所作承诺承诺是否按时履行是 未来分红规划 截止本承诺函出具之日，我单位未 以任何方式直接或间接从事与贵 公司相竞争的业务，未拥有与贵公 司存在同业竞争企业的股份、股权 或任何其他权益；我单位承诺在持2007年05持有公 有贵公司股份期间，不会以任何形月31日司股份 式从事对贵公司的生产经营构成 期间 或可能构成同业竞争的业务和经 营活动，也不会以任何方式为贵公 司的竞争企业提供任何资金、业务 及技术等方面的帮助。
正在持续履行 未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划承诺（详见2018年2018年042018-204月114日在巨潮资讯网披露的月14日20年度《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》） 正在履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1、会计政策变更情况 23 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
2、执行新金融工具准则对本公司的影响 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公 司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则 要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日 的新账面价值之间的差额，计入
2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 项目 应收票据应收账款其他应收款可供出售金融资产其他非流动金融资产递延所得税资产 资产合计递延所得税负债 负债合计盈余公积未分配利润少数股东权益 所有者权益合计 累积影响金额 2018年12月31日 分类和计量影响 金融资产减值影响 小计 （注1） （注2） 2019年1月1日 136,099,226.34 4,232,708.66 22,167,300.52-22,167,300.52 22,334,299.72 5,699,582.55 168,198,818.07166,999.20 25,049.88 25,049.88 78,915,258.43 14,194.93 304,791,421.60127,754.39 -377,787.34-377,787.3423,556.0023,556.00 53,134.7053,134.70-301,096.64-134,097.444 25,049.8825,049.88-20,503.28-6,308.35-280,593.36-152,838.97 135,721,439.004,256,264.66 22,334,299.725,752,717.25 168,064,720.6325,049.8825,049.88 78,908,950.08304,638,582.63 383,706,680.03141,949.32-301,096.64-159,147.32383,547,532.71 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所 披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
注1：执行新金融工具准则首次执行日，原列报“可供出售金融资产”重分类为“其他 非流动金融资产”,同时因公允价值变动调整：增加其他非流动金融资产166,999.20元，增 加递延所得税负债25,049.88元，增加盈余公积14,194.93元及未分配利润127,754.39元。
24 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 注2：与金融工具准则的原规定相比，执行本准则对首次执行日财务报表相关项目按预期信用损失重新计量减值的情况：减少应收账款377,787.34元，增加其他应收款23,556.00元，增加递延所得税资产53,134.70元；相应减少盈余公积20,503.28元及未分配利润280,593.36元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本期新增子公司福建华晶投资有限公司、福建睿创光电科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限
1 境内会计师事务所注册会计师姓名 王庆莲、冯珺 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所：√是□否 是否在审计期间改聘会计师事务所：□是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序：√是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明： 公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）已连 续多年为公司提供审计服务。
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司不再 聘请华兴所为
2019年度审计机构，改聘大华所为2019年度审计机构，聘期一年，股东大会 授权公司管理层根据2019年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用， 办理并签署相关服务协议等事项。
改聘会计师事务所相关事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过，独立董事事前认可了该事项并发表独立意见，并经公司于
2019年11月8日 召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 25 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 □适用√不适用十
一、破产重整相关事项公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用
4、关联债权债务往来公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易（1）2019年4月18日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计全年与控股股东物构所发生日常经营性关联交易不超过700.00万元（《关于2019年度日常关联交易预计的公告》于2019年4月20日刊登在证券时报和巨潮资讯网），2019年度日常经营关联交易实际发生额在该预计范围内。
除此之外，2019年度公司未与其他关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 26 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 绝对值0.5%以上的日常经营关联交易。
（2）2019年12月3日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资 暨关联交易的议案》，公司新设的全资子公司华晶投资与关联方福建中科资产管理有限公司及 其他方出资设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司，厦门创投于
2020年1月21日完成注 册登记。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询： 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》2019年4月20日巨潮资讯网（公告编号2019-007） 《关于对外投资暨关联交易的公告》 2019年12月4日巨潮资讯网（公告编号2019-028） 《关于子公司对外投资进展情况的公告》2020年1月23日巨潮资讯网（公告编号2020-002） 十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同公司报告期不存在其他重大合同。
27 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况公司《2019年度社会责任报告》于2020年4月18日在巨潮资讯网披露。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划公司积极响应党和政府的号召，提升社会责任意识，紧抓激光行业未来发展契机，强化统筹安排，在努力提升经营业绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，支持和参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，促进公司经营成果更好地与社会分享，推进公司及社会和谐发展。
（2）年度精准扶贫概要2019年，公司响应市、区慈善总会号召，完成慰问活动慈善捐助。
向福建卢嘉锡科学教育基金会捐款8.00万元，持续支持本地区教育工作。
主动接收来自本地高职院校毕业生的实习申请，为毕业生提供安全可靠的实习环境和成长提升的机会。
与此同时，公司结合自身条件，充分发挥优势，积极服务国家脱贫攻坚战略，把精准扶贫贯彻落实到位。
2019年，公司向慈善机构捐赠精准扶贫款11.00万，向精准扶贫对象采购农副物资9.8万元，招收来自甘肃定西贫困地区的就业人员14名。
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况 其中：
1.资金
2.物资折款
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障 计量单位——万元万元———————————————— 数量/开展情况——19.009.80———————————————— 28 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
8.社会扶贫其中：8.1东西部扶贫协作投入金额8.3扶贫公益基金投入金额
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） —— —— 万元 9.80 万元 19.00 —— —— —— ——
（4）后续精准扶贫计划公司将积极响应政府号召，根据企业自身客观条件，量力而行，以捐赠现金或物资、创造更多就业机会、加强与贫困地区上下游产业链合作等形式开展扶贫工作，为创建和谐社会、美丽中国添砖加瓦。
3、环境保护相关的情况公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项□适用√不适用 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例发行送股公积金其他小计数量比例 新股 转股
一、有限售条件股份4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 其他内资持股 4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 境内自然人持股4,575,0011.07% 4,575,0011.07%
二、无限售条件股份422,924,99998.93% 422,924,99998.93% 人民币普通股 422,924,99998.93% 422,924,99998.93%
三、股份总数 427,500,000100.00% 427,500,000100.00% 29 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 股份变动的原因：□适用√不适用股份变动的批准情况：□适用√不适用股份变动的过户情况:□适用√不适用股份回购的实施进展情况:□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：□适用√不适用
2、限售股份变动情况□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日前上 报告期末表决权恢复的优先年度报告披露日前上 50,914一月末普通股股东总49,690股股东总数（如有）（参见注0一月末表决权恢复的
0 数 8） 优先股股东总数（如 有）（参见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增持有有限售减变动情况条件的股份 数量 持有无限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份数量状态 中国科学院福建物质结构研究所国有法人 25.10%107,295,474-1,060,000 107,295,474 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.31%5,608,500
0 5,608,500 陈辉 境内自然人0.74%3,165,597 02,374,198 791,399 30 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 谢发利 境内自然人0.65%2,765,226 02,073,919 691,307 中国农业银行股份有限公司－中其他邮核心成长混合型证券投资基金 李宏倍 境内自然人 0.51%0.38% 2,160,6002,160,6001,613,900388,300 2,160,6001,613,900 叶炳山 境内自然人0.37%1,588,0001,588,000 1,588,000 高江 境内自然人0.24%1,007,2001,007,200 1,007,200 薛忠宇 境内自然人0.22% 961,781961,781 961,781 苑晓亮 境内自然人0.22% 959,925 87,500 959,925 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，中国科学院福建物质结构研究所为公司控股股东，陈辉为公司董事长，谢发 说明 利为公司副董事长；未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院福建物质结构研究所 107,295,474人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 5,608,500人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 2,160,600人民币普通股 李宏倍 1,613,900人民币普通股 叶炳山 1,588,000人民币普通股 高江 1,007,200人民币普通股 薛忠宇 961,781人民币普通股 苑晓亮 959,925人民币普通股 张治美 950,000人民币普通股 刘为国 806,700人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间，上述股东中，中国科学院福建物质结构研究所为公司控股股东，与其他前10名股东之间以及前10名无限售流通股股东和不存在关联关系或一致行动关系；未知其余前10名无限售流通股股东之间以及与前10前10名股东之间关联关系或一致名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
行动的说明 股东叶炳山通过投资者信用证券账户持有1,588,000股，股东高江通过投资者信用证券账前10名普通股股东参与融资融券户持有183,500股，股东苑晓亮通过投资者信用证券账户持有369,475股，股东张治美业务情况说明（如有）（参见注4）通过投资者信用证券账户持有950,000股，股东刘为国通过投资者信用证券账户持有 783,100股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 31 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 中国科学院福建曹荣物质结构研究所 研究物质结构，促进科学发展。
物理化学研究、 无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、 1960年01月1210000048催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐 01日 80831876蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学 历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》 （英文版）出版。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国科学院福建曹荣物质结构研究所 研究物质结构，促进科学发展。
物理化学研究、 无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、 1960年01月1210000048催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐 01日 80831876蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学 历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》 （英文版）出版。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用 32 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况 报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 陈辉谢发利陈秋华洪茂椿兰国政张云峰陈金山李文陈炳玉张戈毛江高李霞薛汉锋 蔡德全 郭宗慧张星潘艳合计 职务任职性年任期起始日期状态别龄 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增本期减其他增持股份持股份减变动数量数量（股）（股）（股） 期末持股数（股） 董事长 现任男542006年06月15日2021年05月07日3,165,597 3,165,597 副董事长现任男592006年06月15日2021年05月07日2,765,226 2,765,226 董事、总经理现任男522006年06月15日2021年05月07日169,179 169,179 董事 现任男672006年06月15日2021年05月07日 董事 现任男572009年05月08日2021年05月07日 董事 现任男452018年05月08日2021年05月07日 独立董事现任男522015年05月08日2021年05月07日 独立董事现任男542017年01月05日2021年05月07日 独立董事现任女592015年05月08日2021年05月07日 监事会主席现任男482016年05月11日2021年05月07日 监事 现任男552016年05月11日2021年05月07日 监事 现任女442012年05月12日2021年05月07日 监事 现任男412012年05月12日2021年05月07日 副总经理、董现任男532009年05月08日2021年05月07日秘 财务总监现任男492009年05月08日2021年05月07日 副总经理现任男452018年05月08日2021年05月07日 监事 离任女452015年05月08日2019年12月24日 -- ------ -- -- 6,100,002
0 0 6,100,002
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 33 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 潘艳 监事 离任 2019年12月24日 辞职
三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责： (一)董事会成员
1、陈辉先生，1966年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。
2、谢发利先生，1961年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。
曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月至2018年5月任本公司董事兼总经理，2018年5月起任本公司副董事长。
3、陈秋华先生，1968年出生，大学学历，高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；1993年起历任本公司工程师、销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理、副总经理，2018年5月起任本公司董事、总经理。
4、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中国科学院院士，中国国籍，无其他国家长期居留权；1981年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长、党委书记、学术委员会主任；曾任福晶有限公司董事长；曾多次荣获国家、中科院科技
一、二等奖，荣获全国先进工作者，全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；2006年6月起任本公司董事。
5、兰国政先生，1963年12月出生，中共党员，1986年毕业于厦门大学化学系，研究员，中国国籍，无其他国家长期居留权；现为福建物质结构研究所副所长、中国科学院城市环境研究所副所长，兼任所学术委员会委员、所工程技术委员会委员，所工会主席;中国科学院城市环境研究所副所长全国光幅射安全和激光设备标准化技术委(TC284)员会委员、福建省科协委员、福州市科学技术协会副主席等职。
多年来，主持或参加多项国家重点项目、福建 34 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 省科技重大专项和协同创新中心项目的研发。
作为负责人，获得“2010年福建省标准贡献奖”一等奖。
作为主要人员，获得2011年国家科技进步二等奖（排名第四）和福建省科学技术奖
一、二、三等奖各一项（均排名第四）。
在国内学术杂志发表论文10多篇，中国发明专利1项，参与编写并出版专著《重大科技成果产业化创新模式研究》；2009年5月起任本公司董事。
6、张云峰先生，1975年出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；2012年至今任中国科学院福建物质结构研究所育成中心主任、福建中科资产管理有限公司总经理、合作发展处处长，2018年5月起任本公司董事。
7、陈金山先生，1968年出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，高级经济师、中国注册会计师。
历任福建华兴会计师事务所项目经理、福建兴业会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事，现任万嘉集团控股有限公司执行董事、中富通股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事，2015年5月起任本公司独立董事。
8、李文先生，1966年出生，大学学历，中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师，中国国籍，无其他国家长期居留权；历任福建省税务学校讲师、福建财会管理干部学院副教授，现任闽江学院经济与管理学院副教授、中汇华成（福建）税务师事务所有限责任公司执业税务师，2017年1月起任本公司独立董事。
9、陈炳玉女士，1961年出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，华东政法大学本科学历，具有律师资格。
现任福建建达律师事务所合伙人，曾被授予“福建省第二届维护妇女儿童合法权益工作先进个人”称号，被评为2010-2011年度福建省优秀律师，2018年5月起任本公司独立董事。
（二）监事会成员
1、张戈先生，1972年出生，博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，中国科学院材料化学与物理重点实验室副主任，中国光学学会理事，福建省物理学会常务理事,2016年5月起任本公司监事。
2、毛江高先生,1965年出生,博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员,2016年5月起任本公司监事。
35 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
3、李霞女士，1976年出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；2000年7月起在本公司工作，2010年8月起任本公司工会副主席；2012年1月起任本公司行政人事部经理；2012年5月起任本公司工会主席、监事。
4、薛汉锋先生，1979年出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；持有深交所颁发的董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表，2012年5月起任本公司监事。
(三)高级管理人员
1、陈秋华先生，本公司总经理，简介见前述“（一）董事会成员”之“3”。
2、蔡德全先生，1967年出生，大学学历，中国国籍，无其他国家长期居留权；持有深 交所颁发的董秘资格证书；曾任本公司办公室副主任、行政人事部经理兼总经理助理、人力 资源部经理；2009年5月起任本公司副总经理兼董事会秘书。
3、郭宗慧先生，1971年出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，无其 他国家长期居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003年7月起任本公司财务部经 理，2011年6月起任本公司财务总监。
4、张星先生，1975年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无其他国家长 期居留权；2001年起历任福晶有限公司销售部业务员、经理助理；2009年5月起任本公司市 场销售部经理；2012年5月至2018年5月任本公司市场销售总监，2018年5月起任本公司 副总经理。
在股东单位任职情况： 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 洪茂椿 中国科学院福建物质结构研究所学术委员会主任 是 兰国政 中国科学院福建物质结构研究所副所长 是 张云峰 中国科学院福建物质结构研究所合作发展处处长 是 张戈 中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师 是 毛江高 中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员 是 在其他单位任职情况： 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担在其他单位是否领 任的职务 取报酬津贴 青岛海泰光电技术有限公司陈辉 福建省万邦光电科技有限公司 董事 否 董事 否 36 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 杭州科汀光学技术有限公司 董事 是 中国科学院控股有限公司 董事 否 福建华晶投资有限公司 董事 否 青岛海泰光电技术有限公司 董事长 否 谢发利 福建省万邦光电科技有限公司
杭州科汀光学技术有限公司 董事 否 董事 是 福建华晶投资有限公司 董事 否 陈秋华福建华晶投资有限公司 董事 否 青岛海泰光电技术有限公司 董事 否 洪茂椿厦门钨业股份有限公司 独立董事 是 福建中科资产管理有限公司 董事长 否 兰国政福建中科资产管理有限公司 董事 否 张云峰 福建中科资产管理有限公司福建华晶投资有限公司 董事、总经理 否 董事 否 福建省万邦光电科技有限公司 监事 否 蔡德全青岛海泰光电技术有限公司 董事 否 福建华晶投资有限公司 董事、总经理 否 张星 福建睿创光电科技有限公司 董事长 否 福建省万邦光电科技有限公司 财务总监 否 郭宗慧
青岛海泰光电技术有限公司 董事、财务总监 否 杭州科汀光学技术有限公司 财务总监 是 福建省万邦光电科技有限公司 董秘 否 福建省两岸照明节能科技有限公司 监事 否 薛汉锋 青岛海泰光电技术有限公司 董秘 否 福建华晶投资有限公司 监事 否 陈炳玉
福建建达律师事务所 合伙人 是 万嘉集团控股有限公司 执行董事 是 陈金山 中富通股份有限公司中国武夷实业股份有限公司 独立董事 是 独立董事 是 三盛智慧教育科技股份有限公司 独立董事 是 闽江学院经济与管理学院 副教授 是 李文 中汇华成（福建）税务师事务所有限责任公司 执业税务师 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况： □
适用√不适用 37 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况： 董事、监事、高级管理人公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《章程》、《高 员报酬的决策程序 管薪酬管理办法》、《董事监事津贴管理规定》等执行，符合《公司法》等有 关规定。
董事、监事、高级管理人
根据公司《高管薪酬管理办法》、《董事监事津贴管理规定》等相关制度规定 员报酬确定依据 的条件考核予以确定 董事、监事和高级管理人基薪、津贴按月发放，绩效根据每年考核结果发放。
员报酬的实际支付情况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 职务性别年龄任职状态从公司获得的是否在公司关税前报酬总额联方获取报酬 陈辉董事长 男 53 现任 151.04 是 谢发利副董事长 男 58 现任 151.05 是 陈秋华董事、总经理 男 51 现任 148.17 否 洪茂椿董事 男 66 现任 - 是 兰国政董事 男 56 现任 - 是 张云峰董事 男 44 现任 - 是 陈金山独立董事 男 51 现任 5.00 是 李文独立董事 男 53 现任 5.00 否 陈炳玉独立董事 女 58 现任 5.00 否 张戈监事会主席 男 47 现任 - 是 毛江高监事 男 54 现任 - 是 李霞监事 女 43 现任 54.87 否 薛汉锋监事 男 40 现任 49.42 否 蔡德全副总经理、董秘 男 52 现任 103.94 否 郭宗慧财务总监 男 48 现任 106.23 是 张星副总经理 男 44 现任 98.33 否 潘艳监事 女 44 离任 - 是 合计 -- -- -- -- 878.05 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 38 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及硕士以上 本科 大专 大专以下 合计 1,112
147 1,2591,259 0 9833218312491,259 292091778441,259
2、薪酬政策公司制定了《薪酬管理制度》及《绩效考核管理办法》等有关薪酬制度，根据公司的业务特征及本地区、同行薪酬水平，制定相应的薪酬政策，依据各岗位任职资格条件，结合员工的学识、经验、能力水平、担任工作的难易程度、责任轻重等因素综合考虑，为员工提供合理的薪酬待遇。
3、培训计划公司每年初制定当年培训计划，通过不定期举办生产技术相关的专题讲座、组织户外拓展训练、组织参观学习和员工自主培训等多种方式，鼓励员工开展多种方式的学习同时，公司积极推动内训计划，开发并引导一套成形的授课模式，力求将教育培训贯穿员工职业生涯的整个过程，为员工的业务提升和继续教育创造良好的条件，为建设学习型员工队伍夯实基础。
39
4、劳务外包情况□适用√不适用 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定制定公司治理相关制度。
报告期内，根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及中国证监会相关要求，修订和补充了《公司章程》中关于股份回购、审计委员会履职、党建等相关条款，根据财政部新修订的会计准则变更相应的会计政策，不断提升公司治理水平，健全内部管理和控制制度。
公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、协调运营、科学决策，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
截至本报告期末，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东物构所在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。
（一）业务独立公司具有独立完整的研发、生产、采购、销售体系，独立拥有与生产经营相关的必要人员、资金和技术设备，具备完全的自主经营能力，不依赖于控股股东及其下属企业，独立开展业务，独立承担责任与风险。
（二）人员独立公司拥有独立的员工队伍，并建立了完整的人力资源管理等制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序选举产生，不存在 40 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免的情形。
（三）资产独立公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。
公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助设备、专利及商标等，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。
（四）机构独立公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设有股东大会、董事会、监事会、经营层等机构，董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
（五）财务独立公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，负责公司会计核算和财务管理工作。
建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。
公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
三、同业竞争情况□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大年度股东大会会 27.00%2019年05月21日 2019年05月详见巨潮资讯网《2018年度股 22日 东大会决议公告》（公告编号 2019-012） 2019年第一次临临时股东大会时股东大会 26.56%2019年11月08日 2019年11月详见巨潮资讯网《2019年第
一 09日 次临时股东大会决议公告》（公 告编号2019-025）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 41 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议 出席股东大会次数 陈金山
4 1
3 0
0 否
2 李文
4 1
3 0
0 否
2 陈炳玉
4 1
3 0
0 否
2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳：√是□否报告期内，独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见及建议，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
在报告期内，就公司日常经营关联交易、关联方资金占用及对外担保、董监高薪酬、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、利润分配方案、关于执行新金融工具准则、与关联方共同对外投资等事项进行审核并出具了独立董事意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会提名委员会履职情况董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作条例》履行职责，主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
报告期内，公司未聘任新的董事及高管。
2、董事会审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》的规定，勤勉履行职责，董事会审计委员会审议了公司内审人员提交的2018年度内审报告、2019年第一季度财务报告、2019年半年度财务报告、2019年第三季度财务报告，以及会计政策变更等相关事项。
报告期内还审议了关于改聘会计师事务所的相关事项。
42 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 为配合好公司2018年度审计工作的开展，在年审会计师进场前及年审会计师提交审计报告初稿后，董事会审计委员会与年审会计师对进场审计工作的时间安排、总体审计策略、初步审计意见、报表调整等事项分别进行了沟通，并在审计过程中与审计会计保持密切联系,督促其履行独立职责，以便及时了解审计过程发现的重大事项。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度高管薪酬发放进行了核查，认为：：2018年度高管薪酬考核、发放符合公司《高管薪酬管理办法》、《董监事津贴管理规定》，我们对2018年度高管薪酬考核、发放无异议。
4、董事会战略委员会履职情况报告期内，董事会战略委员会审议了公司2019年度预算及工作计划，就公司未来发展战略进行了深入分析和探讨，并为公司制定短期和中长期发展战略提出了建设性意见。
就设立全资子公司福建华晶投资有限公司和参与设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司的相关事宜，在充分审阅相关材料、了解相关政策及考量实际情况后，公司董事会战略委员会认为：公司上述投资事项符合公司未来发展战略，借助产业和资本的结合，有利于优化公司资产结构，提升公司的核心竞争力，我们同意该议案提交公司董事会审议。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况公司制定了《高管薪酬管理办法》，建立了高管人员个人收入与企业经营成果直接挂钩考核的收入分配机制，切实体现高管人员责任、风险和收益对等的原则，将高管绩效与公司业绩紧密联系，以此吸引、留住人才，保持公司高管层的稳定。
公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 43 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期2020年04月18日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准
（1）重大缺陷董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（2）重要缺陷①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（1）重大缺陷①公司缺乏民主决策程序；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司经营活动严重违反国家法律法规；⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）重要缺陷①公司组织架构、民主决策程序不完善；②媒体出现负面新闻，但能及时消除；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；公司违反企业内部规章，形成损失。
（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准 本公司以资产总额为判断财务报告错报（含漏公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金报）重要性定量标准，具体如下：重大缺陷：额确定重要性标准，具体如下：重大缺陷：损错报≥资产总额1%。
重要缺陷：资产总额0.5%失≥500万元。
重要缺陷：100万元≤损失<500≤错报<资产总额1%。
一般缺陷：错报<资产总万元。
一般缺陷：损失<100万元。
额0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告 44 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，福晶科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期2020年04月18日 内部控制鉴证报告全文披露索引内部控制鉴证报告全文于2020年4月18日在巨潮资讯网披露 内控鉴证报告意见类型 标准意见（内部控制有效） 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告：□是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：√是 □否 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
一、审计报告 审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号注册会计师姓名 审计报告正文： 第十二节财务报告 标准的无保留意见2020年04月16日大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2020]006228号王庆莲、冯珺 福建福晶科技股份有限公司全体股东：(一)审计意见我们审计了福建福晶科技股份有限公司(以下简称福晶科技公司)财务报表，包括2019 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
45 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福晶科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福晶科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.营业收入
2.应收账款的可回收性 营业收入
1.事项描述：如附注七（注释29）所示，2019年度，福晶科技营业收入为501,145,707.58元，由于营业收入对财务报表整体的重要性，且为关键业绩指标之
一，收入的真实性、完整性存在潜在错报风险。
因此我们将销售收入的确认作为关键审计事项。
2.审计应对
(1)对公司收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效，并得到执行；
(2)对公司重要客户的背景、工商信息等进行调查，关注下游客户需求变化，分析客户变化的合理性；
(3)获取公司与重要客户签订的购销合同及销售订单，对合同中约定的交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款结算等关键条款进行检查，复核公司制定的收入确认政策是否符合会计准则的相关规定；
(4)分产品分类别进行毛利率对比分析，将本年毛利率与上年毛利率进行对比，以确定 46 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司毛利率是否存在重大异常；
(5)分产品分类别将公司收入数量与成本结转数量进行对比分析，以判断是否存在多确 认收入或少结转成本的情形，使收入确认与成本结转相匹配；
(6)向重要客户实施积极式函证程序，询证本期发生的销售金额及应收账款余额，确认 业务收入的真实性、完整性；对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关电子口岸查询有关信息，核实出口收入的真实性；
(7)抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对营业收入的总体评估是可以接受的，相关判断及估计是合理的。
应收账款的可回收性
1、事项描述：如附注七（注释3）所示，2019年12月31日，福晶科技应收账款账面原值合计143,201,595.55元，计提的坏账准备合计7,021,416.49元。
鉴于应收账款年末余额较大，应收账款账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。
2、审计应对：
（1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
（2）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；
（3）对主要客户询证本期发生的销售金额及应收账款余额,检查期后回款情况，评价应收账款的真实性、合理性；
（4）对未回函的应收账款实施替代审计程序，抽查销售合同、销售发票、回款单据等，以验证与其相关的应收账款的真实性；
（5）抽样检查期后回款情况；
（6）检查应收帐款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款的相关判断及估计是合理的。
47 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 （四）其他信息福晶科技公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任福晶科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，福晶科技公司管理层负责评估福晶科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福晶科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督福晶科技公司的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
48 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福晶科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致福晶科技公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就福晶科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
7．我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国•北京
二、财务报表 中国注册会计师：王庆莲（项目合伙人）中国注册会计师：冯珺二〇二〇年四月十六日 49 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表 编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2019年12月31日 单位：元 项目 2019年12月31日2018年12月31日 流动资产： 货币资金 193,894,179.52166,499,399.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 61,022,791.00 24,403,297.92 应收账款 136,180,179.06
136,099,226.34 应收款项融资 预付款项 7,273,213.67 2,602,878.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,351,795.86 4,232,708.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 166,664,837.77
153,202,307.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,674,772.34 1,292,849.45 流动资产合计 570,061,769.22
488,332,667.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 22,167,300.52 其他债权投资 持有至到期投资 50 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 51 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 47,641,119.16 44,727,029.30 22,757,160.90 394,733,682.391,180,538.41 398,111,101.88 23,130,888.48 14,577,789.09 1,856,964.055,087,803.866,150,516.508,754,089.10511,292,762.851,081,354,532.07 1,856,964.055,105,014.335,699,582.5513,976,483.28506,221,265.00994,553,932.77 33,442,940.972,497,970.83 35,413,108.701,507,405.36 24,974,976.13 29,718,679.70 应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 4,877,405.463,231,407.60 4,884,620.864,667,998.84 1,997,760.40 3,280,000.00 69,024,700.99 76,191,813.46 12,171,642.1197,860.61 22,304,213.39 12,269,502.7281,294,203.71 22,304,213.3998,496,026.85 427,500,000.00427,500,000.00 66,363,040.14 66,454,812.59 52 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 91,604,305.55 78,915,258.43 383,714,837.32969,182,183.0130,878,145.351,000,060,328.361,081,354,532.07 304,791,421.60877,661,492.6218,396,413.30896,057,905.92994,553,932.77 法定代表人：陈辉 主管会计工作负责人：郭宗慧 会计机构负责人：钟泉
2、母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资 单位：元2019年12月31日2018年12月31日 187,880,602.32164,334,329.29 58,464,129.85129,691,525.66 24,203,297.92128,507,680.09 6,747,163.902,512,324.42 2,238,330.737,657,493.12 130,692,939.99117,459,554.93 613,836.58516,602,522.72 804,281.19445,204,967.27 22,167,300.52 53 持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 持有待售负债 54 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 81,022,133.40 69,108,043.54 22,757,160.90 351,354,249.601,180,538.41 355,472,902.62 13,342,652.79 13,829,799.22 2,481,647.225,294,501.286,633,020.10484,065,903.701,000,668,426.42 4,050,579.165,455,058.3513,567,892.86483,651,576.27928,856,543.54 21,272,689.932,057,942.14 19,834,475.41898,145.97 23,839,696.484,824,886.732,749,481.48 28,618,679.704,775,021.492,820,479.28 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目
一、营业总收入 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 54,744,696.76 56,946,801.85 12,171,642.1197,860.61 22,304,213.39 12,269,502.7267,014,199.48 22,3
公司负责人陈辉、主管会计工作负责人郭宗慧及会计机构负责人(会计主管人员)钟泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经营过程中可能面临的风险因素详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“
九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险因素及应对措施”披露的风险因素及应对措施。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以427,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
1 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................3第三节公司业务概要...........................................................6第四节经营情况讨论与分析.....................................................9第五节重要事项..............................................................21第六节股份变动及股东情况....................................................29第七节优先股相关情况........................................................33第八节可转换公司债券相关情况................................................33第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................33第十节公司治理..............................................................40第十一节公司债券相关情况....................................................45第十二节财务报告............................................................45第十三节备查文件目录.......................................................150
2 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司指福建福晶科技股份有限公司 福晶有限 指福建福晶科技有限公司，本公司之前身 物构所 指中国科学院福建物质结构研究所，本公司之控股股东、实际控制人 华晶投资 指福建华晶投资有限公司，本公司之全资子公司 海泰光电 指青岛海泰光电技术有限公司，本公司之控股子公司 杭州科汀 指杭州科汀光学技术有限公司，本公司之参股公司 万邦光电 指福建省万邦光电科技有限公司，本公司之参股公司 两岸照明 指福建省两岸照明节能科技有限公司，本公司之参股公司 睿创光电 指福建睿创光电科技有限公司，本公司之控股子公司 远致富海 指深圳远致富海新兴产业投资企业（有限合伙），本公司参与投资的合伙企业 厦门创投 指厦门新兴产业创新投资管理有限公司，本公司全资子公司华晶投资之参股公司 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指本公司的《公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 报告期 指2019年度 报告期末 指2019年12月31日 元/万元 指人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有） 福晶科技 股票代码 深圳证券交易所 福建福晶科技股份有限公司 福晶科技 CASTECHInc. 002222
3 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司的外文名称缩写（如有）CASTECH 公司的法定代表人 陈辉 注册地址 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 注册地址的邮政编码 350003 办公地址 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 电子信箱 securities@
二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡德全 薛汉锋 联系地址 福州市鼓楼区软件大道
89号福州软件园F区9福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区
9 号楼 号楼 电话 0591-83770347 0591-83719323 传真 0591-83770347 0591-83719323 电子信箱caidequan@ securities@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况 组织机构代码 506 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路
16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王庆莲、冯珺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构：□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问：□适用√不适用
4 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 501,145,707.58491,320,742.13 2.00%453,721,944.35 归属于上市公司股东的净利润（元）134,521,610.16150,406,703.63-10.56%136,585,974.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,420,410.33147,177,738.52-18.18%132,355,249.87 经营活动产生的现金流量净额（元）106,161,814.57125,824,960.05-15.63%146,860,750.19 基本每股收益（元/股） 0.3147 0.3518-10.55% 0.3195 稀释每股收益（元/股） 0.3147 0.3518-10.55% 0.3195 加权平均净资产收益率 14.57% 18.33%下降3.76个百分点 18.97% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 1,081,354,532.07994,419,835.33 8.73%890,823,539.30 归属于上市公司股东的净资产（元）969,182,183.01877,502,345.3010.43%770,318,294.66
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润 第一季度125,149,664.6437,028,686.56 第二季度138,090,686.0539,365,883.36 第三季度124,780,452.5734,117,249.08 单位：元第四季度113,124,904.3224,009,791.16
5 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,981,565.1639,055,640.7132,773,738.1112,609,466.35 经营活动产生的现金流量净额12,533,454.4442,380,493.4541,431,812.799,816,053.89 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大 差异。
九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -382,772.25-1,083,630.69-1,220,714.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,300,633.08 4,843,749.02 6,286,849.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,477.17 71,493.91 74,785.24 减：所得税影响额 2,521,257.55575,703.18894,032.35 少数股东权益影响额（税后） 185,926.28 26,943.95 16,163.63 合计 14,101,199.833,228,965.114,230,724.58 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业，主要从事激光和光通讯等领域相关光电元器件的研发、生产和销售。
公司产品涵盖了晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大类，其中晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体、磁光晶体、双折射晶体、声光和电光晶体、闪烁晶体等；精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜、偏振器、柱面镜、球面镜、波片、分光镜等；激光器件产品主要包括磁光器件、声光器件、电光器件、电光驱动电源等。
公司产品主要用于固体激光器、
6 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 光纤激光器的制造，是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。
公司产品主要以直接销售的方式销售给客户，并在海外个别地区设立代理点，代销少量产品。
由于产品规格繁多，客户需求各异，公司采取订单式生产模式，在备好晶体毛坯和相关原材料后，根据客户提出的指标要求，设计、开发适合客户需求的产品，为客户提供相关产品和技术支持。
报告期内，总体营业收入与上年持平。
其中，晶体元件受3C消费电子市场需求下降、制造业疲软、市场竞争加剧和价格下调等因素的影响，业务营收小幅下滑，精密光学元件和激光器件业务保持稳健增长。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位激光作为新型光源，具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点，与传统加工工艺相比，采用激光工艺可以获得更为精密的加工效果，更为高效的加工效率。
近年来，产业转型升级带动智能化、自动化的需求，激光加工技术在推进产业升级和智能制造方面成为一支不可或缺的生力军。
以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛，现在已广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。
激光精密加工在新能源、信息技术、生物医疗、新材料、电子及航空航天等领域获得越来越多的应用，包括精密钻孔、刻线、划槽、表面纹理化、表面改性、内部改性、修整、清洗、增材制造等工艺，带动了紫外和超快激光器的需求。
随着技术进步和工艺提升，激光器将朝着智能化、高功率、高光束质量、高可靠性、低成本等方向发展，对上游激光材料和相关元器件提出更高要求。
公司产品处于激光产业的上游，业务的发展主要依赖于下游的应用催生。
经过多年的发展和沉淀，公司积累了独特的技术和工艺，具备较强的自主研发能力和创新能力，与全球主要固体激光器厂商建立了良好的合作关系，参与制定了部分国家和地方性行业标准，在行业内树立了较高的品牌知名度，多项产品和技术处于全球领先地位。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产固定资产无形资产应收票据预付款项其他非流动资产 重大变化说明 未发生重大变化未发生重大变化比年初增加58.67%，主要是子公司睿创光电股东出资的无形资产本期到位比年初增加150.06%，主要是本年公司客户采取电子商业汇票结算的比例上升比年初增加179.43%，主要是期末的预付材料采购款较年初增加比年初减少37.37%，主要是期末预付的设备采购款较期初减少
7 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
2、主要境外资产情况□适用√不适用
三、核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
公司经过三十年的发展，拥有完整的土地使用权、厂房、设备、专利、商标等核心资产，在品牌、营销、技术、研发、管理等方面形成公司的优势：
1、品牌优势公司是全球最大的LBO、BBO晶体供应商，也是全球重要的Nd：YVO4晶体供应商，控股子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP晶体生产商。
公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用，公司与客户建立了良好的合作关系，在客户中享有良好的声誉，并树立了良好的品牌形象。
公司品牌“CASTECH”已在全球激光界树立了高技术、高品质、优服务的市场形象，核心产品被国际业界誉为“中国牌晶体”。
2、营销优势公司产品是固体激光器的核心元件，且占整个激光器成本的比例较小，客户轻易更换供应商可能带来较大风险，故而更加追求产品品质的稳定。
经过多年的合作，公司与主要的工业客户和经销商之间形成了稳定的合作关系，建立了较完善的国际销售渠道，培育了一支专业化的营销队伍。
近年来，公司产品品类逐步丰富，可以为客户提供一站式采购服务，降低客户的采购成本，从而具有较强的客户粘性。
3、技术优势公司自主开发了晶体生长炉，拥有国际先进的镀膜和检测设备，建立了“原料合成－晶体生长－定向－切割－粗磨－抛光－镀膜”完整的加工链。
在原材料配方、晶体生长设备设计、生长工艺、冷加工、镀膜、器件设计与装配等生产环节积累了独特的工艺和技术。
4、研发优势公司专门设立了研发中心，拥有一支高素质的专业团队，曾荣获“福建省科技进步一等奖”，获得“省级企业技术中心”、“市级企业技术中心”等荣誉称号。
公司是福建省首批“创新型试点企业”，是“国家光电子晶体材料工程技术研究中心”和“福建省光电子材料工程技术研究中心”的参与单位，是中国光学学会材料专业委员会委员单位和全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会委员单位,参与制定了部分国家和地方性行业标准。
公司在开展独立
8 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 研发的同时，依托控股股东物构所与其他科研机构开展联合研发，保持了公司技术的先进性。
5、管理优势公司长期专注于本行业的生产与销售，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境体系和ISO45001职业健康安全管理体系的认证，结合行业特点，引入BPR流程再造、ERP体系、CRM客户关系管理系统、5S管理、6Sigma改良等管理工具，形成顺畅的作业流程，以科学管理保障产品品质及效率提升。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述2019年，世界经济增速普遍放缓，贸易摩擦频繁，宏观经济环境充满不确定性。
公司经营层在董事会的领导下，围绕公司发展战略及年度经营计划，持续优化业务流程，根据市场供需变化，调整产能配置，科学推进公司产品开发进程，优化生产布局。
晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务板块的市场需求呈现涨跌互现的局面。
晶体业务方面，受3C消费电子市场需求下降、制造业疲软、市场竞争加剧和价格下调等因素的影响，紫外激光器的市场需求出现回落，晶体和激光光学需求相应减少，超快激光器的发展迎来了市场机遇，公司非线性光学晶体元器件和激光晶体元器件的营业收入比上年同期分别下降1.30%和6.21%。
精密光学业务方面，公司加大通讯、AR和激光雷达相关光学元件产品和市场的开发，扩充产能配置，取得了积极的成效，精密光学元件业务的营业收入比上年同期增长10.26%，在一定程度上弥补了晶体业务的下滑。
激光器件业务方面，公司持续加大新产品的开发投入，为应对激烈的市场竞争状况，一方面着力提升隔离器等现有产品的性能指标、降低生产成本，提升市场竞争力；另一方面积极开发声光、磁光等新型器件，丰富产品结构，增强激光器件业务综合服务能力，激光器件业务的营业收入比上年同期增长17.15%。
报告期内，公司实现营业收入50,114.57万元，比上年同期增长2.00%；实现营业利润15,272.68万元，比上年同期下降11.20%；实现归属于上市公司股东的净利润13,452.16万元，比上年同期下降10.56%。
二、主营业务分析
1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
9 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计 光电子行业 非线性光学晶体元器件激光晶体元器件精密光学元件激光器件其他 国内国外 2019年金额占营业收入 比重501,145,707.58100.00% 分行业501,145,707.58100.00% 分产品177,524,111.3735.42%67,232,963.5813.42%149,667,748.9829.87%74,873,426.1114.94%31,847,457.546.35% 分地区230,280,045.8245.95%270,865,661.7654.05% 单位：元2018年金额占营业收入同比增减 比重491,320,742.13100.00%2.00% 491,320,742.13100.00%2.00% 179,863,664.9471,683,147.45135,743,026.4263,913,775.7840,117,127.54 36.61%14.59%27.63%13.01%8.17% -1.30%-6.21%10.26%17.15%-20.61% 202,682,231.80288,638,510.33 41.25%58.75% 13.62%-6.16%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 光电子行业 501,145,707.58232,666,115.7953.57% 2.00%19.36%-6.76% 分产品 非线性光学晶体元器件177,524,111.3741,133,945.1576.83%-1.30%13.27%-2.98% 激光晶体元器件 67,232,963.5824,746,235.5463.19%-6.21% 9.85%-5.38% 精密光学元件 149,667,748.9885,797,567.1042.67%10.26%17.18%-3.39% 激光器件 74,873,426.1171,072,026.645.08%17.15%49.63%-20.60% 其他 31,847,457.549,916,341.3668.86%-20.61%-35.48% 7.17% 合计 501,145,707.58232,666,115.7953.57% 2.00%19.36%-6.76% 分地区 国内 230,280,045.82106,911,748.4153.57%13.62%32.96%-6.76% 10 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 国外 270,865,661.76125,754,367.3853.57%-6.16% 9.82%-6.76% 合计 501,145,707.58232,666,115.7953.57% 2.00%19.36%-6.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据：□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 片 3,997,663 3,116,550 28.27% 光电子行业 生产量 片 2,148,692 6,823,647 -68.51% 库存量 片 3,085,535 4,934,506 -37.47% 相关数据同比发生变动
30%以上的原因说明：报告期内，生产量降低的主要原因是低单 价大批量的胶合产品本期产量减少，库存量降低主要是本期销售前期库存的低单价大批量的 胶合产品。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类 行业分类 项目 光电子行业 原材料人工成本折旧电力其他合计 2019年 2018年 金额占营业成本比金额占营业成本比 重 重 88,454,129.45 38.02%70,414,134.96 36.12% 75,158,852.25 32.30%64,853,834.48 33.27% 30,832,677.52 13.25%27,445,894.42 14.08% 10,092,631.84 4.34%11,410,347.20 5.85% 28,127,824.74 12.09%20,799,582.81 10.67% 232,666,115.80 100.00%194,923,793.88 100.00% 产品分类 项目 非线性光学晶原材料 2019年 金额占营业成本比重 2,073,706.45 0.89% 2018年 金额占营业成本比重 2,377,812.63 1.22% 单位：元 同比增减 25.62%15.89%12.34%-11.55%35.23%19.36%单位：元 同比增减 -12.79% 11 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 体元器件人工成本 折旧 电力 其他 小计 原材料 人工成本 激光晶体元器折旧 件 电力 其他 小计 原材料 人工成本 折旧精密光学元件 电力 其他 小计 原材料 人工成本 激光器件 折旧电力 其他 小计 原材料 人工成本 折旧其他 电力 其他 小计 合计 14,928,057.1111,908,989.39 4,514,890.817,708,301.3941,133,945.151,341,941.9511,388,852.867,307,523.471,767,626.552,940,290.7124,746,235.5429,574,249.1734,822,858.227,407,178.312,390,397.4911,602,883.9285,797,567.1054,164,112.7410,699,174.851,631,207.96 602,244.713,975,286.3971,072,026.641,300,119.143,319,909.212,577,778.39 817,472.281,901,062.349,916,341.36232,666,115.79 6.42%13,850,539.975.12%10,602,817.161.94%5,124,853.973.31%4,358,200.7917.68%36,314,224.520.58%1,836,633.964.89%11,423,303.343.14%5,337,914.880.76%1,749,498.701.26%2,179,769.8110.64%22,527,120.7012.71%27,409,719.5514.97%28,186,231.873.18%7,358,841.961.03%2,911,446.614.99%7,349,269.7236.88%73,215,509.7023.28%37,057,083.424.60%6,777,975.060.70%1,204,661.370.26%607,138.711.71%1,851,510.5730.55%47,498,369.130.56%1,732,885.401.43%4,615,784.231.11%2,941,659.050.35%1,017,409.220.82%5,060,831.924.26%15,368,569.83100.00%194,923,793.88 7.11%5.44%2.63%2.24%18.63%0.94%5.86%2.74%0.90%1.12%11.56%14.06%14.46%3.78%1.49%3.77%37.56%19.01%3.48%0.62%0.31%0.95%24.37%0.89%2.37%1.51%0.52%2.60%7.88%100.00% 7.78%12.32%-11.90%76.87%13.27%-26.93%-0.30%36.90% 1.04%34.89% 9.85%7.90%23.55%0.66%-17.90%57.88%17.18%46.16%57.85%35.41%-0.81%114.71%49.63%-24.97%-28.07%-12.37%-19.65%-62.44%-35.48%19.36%
（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内，子公司福建华晶投资有限公司和福建睿创光电科技有限公司纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 12 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 137,922,930.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前
5大客户资料： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1第一大客户 39,348,591.04 7.85% 2第二大客户 32,421,559.53 6.47% 3第三大客户 26,382,943.67 5.26% 4第四大客户 22,277,516.19 4.45% 5第五大客户 17,492,319.66 3.49% 合计 -- 137,922,930.09 27.52% 主要客户其他情况说明：前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或 者间接拥有权益。
公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 45,492,375.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前
5名供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1第一大供应商 17,595,271.89 14.11% 2第二大供应商 9,468,807.34 7.59% 3第三大供应商 9,364,344.90 7.51% 4第四大供应商 5,740,217.58 4.60% 5第五大供应商 3,323,733.92 2.66% 合计 -- 45,492,375.63 36.47% 主要供应商其他情况说明：前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员、持股
5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未 直接或者间接拥有权益。
13 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2019年10,844,240.1365,988,855.40-3,843,761.2854,101,598.53 2018年9,608,656.3563,245,843.10-4,332,589.0546,803,508.50 同比增减12.86%4.48%11.28%15.59%- 单位：元重大变动说明
4、研发投入 报告期内，公司持续投入资源用于新产品、新工艺的开发，研发费用比上年增加15.59%， 全年开展新产品开发项目21项,各类品质改善项目64项,生产部门开展各类提案改善134项。
2019年度,公司获得授权专利12项，其中发明专利1项，实用新型专利11项。
公司研发投入情况： 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量（人） 183 151 21.19% 研发人员数量占比 14.54% 13.36% 1.18% 研发投入金额（元） 54,101,598.53 46,803,508.50 15.59% 研发投入占营业收入比例 10.80% 9.53% 1.27% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 - 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% - 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：□
适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：、□适用√不适用
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 2019年508,236,539.95402,074,725.38106,161,814.57 2,839,684.0937,624,434.88-34,784,750.7944,030,000.00-44,030,000.00 2018年500,617,543.98374,792,583.93125,824,960.05 2,946,197.6070,593,628.96-67,647,431.3645,792,738.00-45,792,738.00 单位：元同比增减 1.52%7.28%-15.63%-3.62%-46.70%48.58%-3.85%-5.76% 14 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 27,394,780.18 12,751,400.56 114.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：投资活动现金流出小计比上年减少 46.70%，投资活动产生的现金流量净额比上年增加
48.58%，主要是本年度购买固定资产支出 减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：□ 适用√不适用
三、非主营业务分析 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出 金额 5,838,959.91 422,861.18 -2,791,199.461,580,522.83499,019.00 占利润总额比例3.80% 0.27% -1.81%1.03%0.32% 形成原因说明 主要为权益法核算的长期股权投资收益主要为其他非流动金融资产公允价值变动收益主要为计提的坏账损失主要为政府补助主要为处置固定资产损失及捐赠支出
四、资产及负债状况分析 单位：元是否具有可持续性 否 否 否否否
1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年 初财务报表相关项目：□适用√不适用 单位： 2019年末金额占总资产 比例 2019年初金额占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 193,894,179.5217.93%166,499,399.3416.74%1.19% - 应收账款 136,180,179.0612.59%135,721,439.0013.65%-1.06% - 存货 166,664,837.7715.41%153,202,307.8715.41% - 投资性房地产 - 长期股权投资 47,641,119.164.41%44,727,029.304.50%-0.09% - 固定资产 394,733,682.3936.50%398,111,101.8840.03%-3.53% - 在建工程 1,180,538.410.11% 0.11% - 其他非流动金融资产 22,757,160.902.10%22,334,299.722.25%-0.15% -
2、以公允价值计量的资产和负债 15 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 单位：元 本期公允价计入权益的本期计提本期购本期出其他变项目期初数值变动损益累计公允价的减值买金额售金额动期末数 值变动 金融资产 其他权益工22,334,299.72422,861.18具投资 22,757,160.90 金融资产小计22,334,299.72422,861.18 22,757,160.90 上述合计 22,334,299.72422,861.18 22,757,160.90 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：公司自2019年1月1日起执行新 金融工具准则，原列报“可供出售金融资产”重分类为“其他非流动金融资产”，并以公允价 值计量，其他非流动金融资产期初数较上年末调增166,999.20元。
3、截至报告期末的资产权利受限情况报告期末，公司的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被质押、冻结等权利受限的情形。
五、投资状况分析
1、总体情况 报告期投资额（元）9,000,000.00 上年同期投资额（元）0.00 变动幅度100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公司名 称 福建睿创光电科技有限公司 合计 主要业务 从事衍射光学及微光学等产品的开发、生产和销售 -- 投资方式 新设 -- 投资金额 9,000,000.00 9,000,000.00 持股比例 60.00% -- 资金来源 自有资金 -- 合作方 福建中科晶创光科技电有限公司、中国科学院福建物质结构研究所 -- 投资期限 2018年12月5日至2068年12月4日 -- 产品类型 有限责任公司 -- 截至资产负债表日的进展情 况 已注册并开始营业 -- 预计本期投是否收益资盈亏涉诉 --1,489,否469.56 --1,489,-469.56 披露日期（如有） 2018年10月27日 -- 披露索引（如有） 详见巨潮资讯网披露的《关于与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号2018-034） -- 16 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
5、募集资金使用情况公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务 注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 青岛海泰光电技术有限公司 子公司 生产加工光学、非15,000,000103,242,02980,419,6269,489,09912,828,1211,539,257. 线性光学晶体材 .00 .12 1.17 .65 1.37 11 料及技术服务 福建睿创光电科技有限公司 子公司 衍射光学及微光25,000,00018,330,411.17,510,5301,738,175.-1,985,959-1,489,469. 学等产品的开发、 .00 51 .44 90 .42 56 生产和销售 福建华晶投子公司对外投资 80,000,000 - - - - - 资有限公司 .00 报告期内取得和处置子公司的情况： 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 福建华晶投资有限公司
新设 于2019年12月6日注册登记，对本年度生产经营和业绩不会造成重大影响 主要控股参股公司情况说明：
1、青岛海泰光电技术有限公司：成立于2001年2月5日。
截至报告期末，海泰光电注 册资本为人民币1,500.00万元，其中本公司出资额占注册资本的73.33%，聂奕、宫海洋、 王世武、张艳萍出资额分别占注册资本的11.87%、5.20%、4.87%、4.73%。
海泰光电在青岛 17 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为59P，法定代表人为谢发利，企业类型为有限责任公司，住所为青岛市崂山区株洲路177号（惠特工业城内），经营范围为生产加工光学、非线性光学晶体材料及技术服务。
2、福建睿创光电科技有限公司：成立于2018年12月5日。
截至报告期末，睿创光电注册资本为人民币2,500.00万元，其中本公司认缴出资额比例为60.00%，福建中科晶创光电科技有限公司和物构所认缴出资比例分别为31.22%和8.78%。
睿创光电在福州市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91350100MA32ARUJ96，法定代表人为张星，企业类型为有限责任公司，住所为福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A118，经营范围为新材料技术推广服务；其他未列明技术推广服务；光电子器件制造；光电子产品制造；其他未列明的电子元件及组件制造；其他未列明的电子器件制造；光学仪器制造；光学玻璃制造。
3、福建华晶投资有限公司：成立于2019年12月6日。
华晶投资为公司的全资子公司，注册资本为人民币8,000.00万元。
华晶投资在福州市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91350100MA33F1UHXY，法定代表人为谢发利，企业类型为有限责任公司，住所为福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼10层，经营范围为对制造业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对科学研究和技术服务的投资；创业投资业务。
截至报告期末，华晶投资尚未正式营业。
八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势激光行业已形成完整、成熟的产业链分布，整个产业链呈现金字塔式的产业上下游分布关系。
位于产业上游的为激光材料及配套光学元器件供应商，以及一些配套电源、数控模块生产厂商；中游主要为激光器以及成套设备；下游则以激光应用产品、消费电子和仪器设备为主。
激光作为新型光源，具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点，与传统加工工艺相比，采用激光工艺可以获得更为精密的加工效果，更为高效的加工效率。
近年来，产业转型升级带动智能化、自动化的需求，激光加工技术在推进产业升级和智能制造方面成为一支不可或缺的生力军。
以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛，现在已广泛应用于 18 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等方面。
激光精密加工在新能源、信息技术、生物医疗、新材料、电子及航空航天等领域获得越来越广泛的应用。
包括精密钻孔、刻线、划槽、表面纹理化、表面改性、内部改性、修整、清洗、增材制造等工艺，带动了紫外和超快激光器的需求。
随着技术进步和工艺提升，激光器将朝着智能化、高功率、高光束质量、高可靠性、低成本等方向发展，对上游激光材料和相关元器件提出更高要求。
公司的产品处于激光产业的上游，上游的发展主要依赖于下游的应用拉动。
经过三十余年的发展，公司在晶体材料生长、光学加工、市场营销、技术服务等方面积累了丰富的经验，多项技术处于行业领先地位。
近年来，随着国内激光技术的不断进步，激光器国产化率不断提升，国内竞争对手逐渐增加，但是激光上游行业存在刚性成本高、品牌、客户认同、技术、规模效应、人才、研发等行业壁垒，同行业竞争对手普遍规模都较小，公司长期专注于细分市场，建立了多方位的技术门槛，多年来在行业内始终保持了比较领先的竞争优势。
（二）公司发展战略公司在激光相关的晶体、光学元器件领域深耕多年，积累了精湛的工艺技术、良好的客户基础、享誉业内的品牌，公司将以此为基础，按照“材料——元件——组件——器件”的产业路径，继续加大人才和研发投入，持续开展新品种开发、产品升级和工艺改进活动，形成“研发一代、储备一代、生产一代”的阶梯发展模式。
公司将根据行业发展趋势，在巩固和发展现有晶体元器件、精密光学元件和激光器件等业务的同时积极开发新的材料和元器件，立足成为“非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”。
（三）公司2020年度经营计划2020年度，公司将根据发展战略，在加强内部管理和参控股公司管理的同时，聚焦三大业务板块，重点推进以下日常生产经营计划：
1、围绕晶体业务,继续推动大尺寸LBO和BBO晶体的工艺开发,提升Nd:YVO4,TGG,BIBO,KD*P等晶体的生长质量,尽快实现TeO2晶体的量产，加快BIG,Er:Cr:YSGG等新晶体材料的研发，推动自动化加工工艺的开发，降低人工成本，提高生产效率。
2、围绕精密光学业务,继续扩充生产线,重点建设大型平面产品及非球面产品的生产能力,继续开发具有高损伤阈值的精密光学产品,加快光栅产品的市场推广，推进部分工序工种的自动化与半自动化工艺的开发。
3、围绕激光器件业务,重点推动TeO2声光调制器产品和超快激光配套器件的市场销售， 19 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 继续完善磁光和声光产品系列开发，完善电光产品的工艺开发。
为完成上述经营计划所需的资金拟由公司自筹解决。
（四）可能面临的风险因素及应对措施。
1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险公司晶体元器件业务处于行业领先地位，毛利率较高，精密光学元件和激光器件业务竞 争激烈，产品价格波动较大，毛利率较低。
随着竞争对手的加入，可能加剧市场竞争，产品价格下降，加上精密光学元件和激光器件业务占比提高，可能导致综合毛率和盈利水平下降。
公司将积极关注市场动向，加大研发投入，聚焦高附加值产品市场，提升生产工艺水平、改善产品品质，加强成本管控、降低制造成本，增强公司核心竞争力。
2、宏观经济环境变化和人民升汇率波动的风险国际新冠肺炎疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多；公司出口的营业收入占比约55.00%，且主要以美元计价。
宏观经济不确定性和人民币汇率的变化可能给公司的经营业绩带来一定波动。
公司将及时关注宏观经济环境、外汇政策的变化及人民币汇率走势情况，加强外销应收款项催收，通过提前结汇或预收货款等方式尽量减少汇兑损失。
同时，加大国内市场开拓力度，积极争取国内市场份额，尽量减小海外收入和人民币汇率波动对公司经营业绩造成的影响。
3、人力成本上升的风险公司产品后加工环节对人员依赖程度较高。
近年来，制造型企业普遍面临“用工难”的问题，且劳动力成本呈不断上升趋势，可能增加公司的经营成本。
公司将不断完善人才激励和考核机制，激发员工积极性，制定科学合理的薪酬体系，提升人力资源管理水平，积极推进设备自动化、智能化改造，提高生产效率，降低因人工成本上升带来的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
20 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内，公司严格按照《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》拟定2018 年度利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事尽职履责，中小股东拥有充分表达意见和 诉求的机会，其合法权益得到充分保护，利润分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序 符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到
是了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：未发生调整或变更 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方 案（预案）情况 1、2017年度利润分配方案：以公司总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10 股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度。
2、2018年度利润分配方案：以公司总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10 股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度。
3、2019年度利润分配预案（尚需提交股东大会审议）：以公司2019年末总股本 427,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利 42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不进行资本公积转增，不送红 股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表： 单位：元 21 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 分红年度合并报表 分红年度现金分红金额（含中归属于上市公司 税） 普通股股东的净利 润 2019年42,750,000.00134,521,610.16 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 31.78% 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式） 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 42,750,000.0031.78% 2018年42,750,000.00150,406,703.6328.42% 42,750,000.0028.42% 2017年42,750,000.00136,585,974.4531.30% 42,750,000.0031.30% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分 配预案：□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股） 427,500,000 现金分红金额（元）（含税） 42,750,000.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 42,750,000.00 可分配利润（元） 348,212,522.95 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2019年度利润分配预案：以公司2019年末总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元（含税），共派现金股利42,750,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下
一 年度；不进行资本公积转增，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应
调整。
该预案尚需提交股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类
型 承诺内容 承诺时间承诺期履行情 限 况 22 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东中避免同国科学院福业竞争建物质结构承诺研究所 股权激励承诺其他对公司中小股公司东所作承诺承诺是否按时履行是 未来分红规划 截止本承诺函出具之日，我单位未 以任何方式直接或间接从事与贵 公司相竞争的业务，未拥有与贵公 司存在同业竞争企业的股份、股权 或任何其他权益；我单位承诺在持2007年05持有公 有贵公司股份期间，不会以任何形月31日司股份 式从事对贵公司的生产经营构成 期间 或可能构成同业竞争的业务和经 营活动，也不会以任何方式为贵公 司的竞争企业提供任何资金、业务 及技术等方面的帮助。
正在持续履行 未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划承诺（详见2018年2018年042018-204月114日在巨潮资讯网披露的月14日20年度《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》） 正在履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
1、会计政策变更情况 23 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。
本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。
2、执行新金融工具准则对本公司的影响 于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公 司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则 要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。
金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日 的新账面价值之间的差额，计入
2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下： 项目 应收票据应收账款其他应收款可供出售金融资产其他非流动金融资产递延所得税资产 资产合计递延所得税负债 负债合计盈余公积未分配利润少数股东权益 所有者权益合计 累积影响金额 2018年12月31日 分类和计量影响 金融资产减值影响 小计 （注1） （注2） 2019年1月1日 136,099,226.34 4,232,708.66 22,167,300.52-22,167,300.52 22,334,299.72 5,699,582.55 168,198,818.07166,999.20 25,049.88 25,049.88 78,915,258.43 14,194.93 304,791,421.60127,754.39 -377,787.34-377,787.3423,556.0023,556.00 53,134.7053,134.70-301,096.64-134,097.444 25,049.8825,049.88-20,503.28-6,308.35-280,593.36-152,838.97 135,721,439.004,256,264.66 22,334,299.725,752,717.25 168,064,720.6325,049.8825,049.88 78,908,950.08304,638,582.63 383,706,680.03141,949.32-301,096.64-159,147.32383,547,532.71 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所 披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。
注1：执行新金融工具准则首次执行日，原列报“可供出售金融资产”重分类为“其他 非流动金融资产”,同时因公允价值变动调整：增加其他非流动金融资产166,999.20元，增 加递延所得税负债25,049.88元，增加盈余公积14,194.93元及未分配利润127,754.39元。
24 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 注2：与金融工具准则的原规定相比，执行本准则对首次执行日财务报表相关项目按预期信用损失重新计量减值的情况：减少应收账款377,787.34元，增加其他应收款23,556.00元，增加递延所得税资产53,134.70元；相应减少盈余公积20,503.28元及未分配利润280,593.36元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本期新增子公司福建华晶投资有限公司、福建睿创光电科技有限公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限
1 境内会计师事务所注册会计师姓名 王庆莲、冯珺 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 当期是否改聘会计师事务所：√是□否 是否在审计期间改聘会计师事务所：□是√否 更换会计师事务所是否履行审批程序：√是□否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明： 公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）已连 续多年为公司提供审计服务。
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司不再 聘请华兴所为
2019年度审计机构，改聘大华所为2019年度审计机构，聘期一年，股东大会 授权公司管理层根据2019年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用， 办理并签署相关服务协议等事项。
改聘会计师事务所相关事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次 会议审议通过，独立董事事前认可了该事项并发表独立意见，并经公司于
2019年11月8日 召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：□适用√不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 25 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 □适用√不适用十
一、破产重整相关事项公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
三、处罚及整改情况公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用
4、关联债权债务往来公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易（1）2019年4月18日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计全年与控股股东物构所发生日常经营性关联交易不超过700.00万元（《关于2019年度日常关联交易预计的公告》于2019年4月20日刊登在证券时报和巨潮资讯网），2019年度日常经营关联交易实际发生额在该预计范围内。
除此之外，2019年度公司未与其他关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 26 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 绝对值0.5%以上的日常经营关联交易。
（2）2019年12月3日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资 暨关联交易的议案》，公司新设的全资子公司华晶投资与关联方福建中科资产管理有限公司及 其他方出资设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司，厦门创投于
2020年1月21日完成注 册登记。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询： 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》2019年4月20日巨潮资讯网（公告编号2019-007） 《关于对外投资暨关联交易的公告》 2019年12月4日巨潮资讯网（公告编号2019-028） 《关于子公司对外投资进展情况的公告》2020年1月23日巨潮资讯网（公告编号2020-002） 十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同公司报告期不存在其他重大合同。
27 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 十
八、社会责任情况
1、履行社会责任情况公司《2019年度社会责任报告》于2020年4月18日在巨潮资讯网披露。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划公司积极响应党和政府的号召，提升社会责任意识，紧抓激光行业未来发展契机，强化统筹安排，在努力提升经营业绩、增创利税的同时，积极开展各项精准扶贫工作，支持和参与社会公益事业建设，支援贫困地区经济建设和教育事业，促进公司经营成果更好地与社会分享，推进公司及社会和谐发展。
（2）年度精准扶贫概要2019年，公司响应市、区慈善总会号召，完成慰问活动慈善捐助。
向福建卢嘉锡科学教育基金会捐款8.00万元，持续支持本地区教育工作。
主动接收来自本地高职院校毕业生的实习申请，为毕业生提供安全可靠的实习环境和成长提升的机会。
与此同时，公司结合自身条件，充分发挥优势，积极服务国家脱贫攻坚战略，把精准扶贫贯彻落实到位。
2019年，公司向慈善机构捐赠精准扶贫款11.00万，向精准扶贫对象采购农副物资9.8万元，招收来自甘肃定西贫困地区的就业人员14名。
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况 其中：
1.资金
2.物资折款
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障 计量单位——万元万元———————————————— 数量/开展情况——19.009.80———————————————— 28 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
8.社会扶贫其中：8.1东西部扶贫协作投入金额8.3扶贫公益基金投入金额
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） —— —— 万元 9.80 万元 19.00 —— —— —— ——
（4）后续精准扶贫计划公司将积极响应政府号召，根据企业自身客观条件，量力而行，以捐赠现金或物资、创造更多就业机会、加强与贫困地区上下游产业链合作等形式开展扶贫工作，为创建和谐社会、美丽中国添砖加瓦。
3、环境保护相关的情况公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十
九、其他重大事项的说明公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二
十、公司子公司重大事项□适用√不适用 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例发行送股公积金其他小计数量比例 新股 转股
一、有限售条件股份4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 其他内资持股 4,575,0011.07% 4,575,0011.07% 境内自然人持股4,575,0011.07% 4,575,0011.07%
二、无限售条件股份422,924,99998.93% 422,924,99998.93% 人民币普通股 422,924,99998.93% 422,924,99998.93%
三、股份总数 427,500,000100.00% 427,500,000100.00% 29 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 股份变动的原因：□适用√不适用股份变动的批准情况：□适用√不适用股份变动的过户情况:□适用√不适用股份回购的实施进展情况:□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：□适用√不适用
2、限售股份变动情况□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日前上 报告期末表决权恢复的优先年度报告披露日前上 50,914一月末普通股股东总49,690股股东总数（如有）（参见注0一月末表决权恢复的
0 数 8） 优先股股东总数（如 有）（参见注8） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增持有有限售减变动情况条件的股份 数量 持有无限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份数量状态 中国科学院福建物质结构研究所国有法人 25.10%107,295,474-1,060,000 107,295,474 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.31%5,608,500
0 5,608,500 陈辉 境内自然人0.74%3,165,597 02,374,198 791,399 30 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 谢发利 境内自然人0.65%2,765,226 02,073,919 691,307 中国农业银行股份有限公司－中其他邮核心成长混合型证券投资基金 李宏倍 境内自然人 0.51%0.38% 2,160,6002,160,6001,613,900388,300 2,160,6001,613,900 叶炳山 境内自然人0.37%1,588,0001,588,000 1,588,000 高江 境内自然人0.24%1,007,2001,007,200 1,007,200 薛忠宇 境内自然人0.22% 961,781961,781 961,781 苑晓亮 境内自然人0.22% 959,925 87,500 959,925 上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，中国科学院福建物质结构研究所为公司控股股东，陈辉为公司董事长，谢发 说明 利为公司副董事长；未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国科学院福建物质结构研究所 107,295,474人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 5,608,500人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 2,160,600人民币普通股 李宏倍 1,613,900人民币普通股 叶炳山 1,588,000人民币普通股 高江 1,007,200人民币普通股 薛忠宇 961,781人民币普通股 苑晓亮 959,925人民币普通股 张治美 950,000人民币普通股 刘为国 806,700人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间，上述股东中，中国科学院福建物质结构研究所为公司控股股东，与其他前10名股东之间以及前10名无限售流通股股东和不存在关联关系或一致行动关系；未知其余前10名无限售流通股股东之间以及与前10前10名股东之间关联关系或一致名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
行动的说明 股东叶炳山通过投资者信用证券账户持有1,588,000股，股东高江通过投资者信用证券账前10名普通股股东参与融资融券户持有183,500股，股东苑晓亮通过投资者信用证券账户持有369,475股，股东张治美业务情况说明（如有）（参见注4）通过投资者信用证券账户持有950,000股，股东刘为国通过投资者信用证券账户持有 783,100股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 31 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 中国科学院福建曹荣物质结构研究所 研究物质结构，促进科学发展。
物理化学研究、 无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、 1960年01月1210000048催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐 01日 80831876蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学 历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》 （英文版）出版。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 中国科学院福建曹荣物质结构研究所 研究物质结构，促进科学发展。
物理化学研究、 无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、 1960年01月1210000048催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐 01日 80831876蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学 历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》 （英文版）出版。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用 32 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况 报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 陈辉谢发利陈秋华洪茂椿兰国政张云峰陈金山李文陈炳玉张戈毛江高李霞薛汉锋 蔡德全 郭宗慧张星潘艳合计 职务任职性年任期起始日期状态别龄 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增本期减其他增持股份持股份减变动数量数量（股）（股）（股） 期末持股数（股） 董事长 现任男542006年06月15日2021年05月07日3,165,597 3,165,597 副董事长现任男592006年06月15日2021年05月07日2,765,226 2,765,226 董事、总经理现任男522006年06月15日2021年05月07日169,179 169,179 董事 现任男672006年06月15日2021年05月07日 董事 现任男572009年05月08日2021年05月07日 董事 现任男452018年05月08日2021年05月07日 独立董事现任男522015年05月08日2021年05月07日 独立董事现任男542017年01月05日2021年05月07日 独立董事现任女592015年05月08日2021年05月07日 监事会主席现任男482016年05月11日2021年05月07日 监事 现任男552016年05月11日2021年05月07日 监事 现任女442012年05月12日2021年05月07日 监事 现任男412012年05月12日2021年05月07日 副总经理、董现任男532009年05月08日2021年05月07日秘 财务总监现任男492009年05月08日2021年05月07日 副总经理现任男452018年05月08日2021年05月07日 监事 离任女452015年05月08日2019年12月24日 -- ------ -- -- 6,100,002
0 0 6,100,002
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 33 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 潘艳 监事 离任 2019年12月24日 辞职
三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责： (一)董事会成员
1、陈辉先生，1966年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。
2、谢发利先生，1961年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。
曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月至2018年5月任本公司董事兼总经理，2018年5月起任本公司副董事长。
3、陈秋华先生，1968年出生，大学学历，高级工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；1993年起历任本公司工程师、销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理、副总经理，2018年5月起任本公司董事、总经理。
4、洪茂椿先生，1953年出生，博士，中国科学院院士，中国国籍，无其他国家长期居留权；1981年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长、党委书记、学术委员会主任；曾任福晶有限公司董事长；曾多次荣获国家、中科院科技
一、二等奖，荣获全国先进工作者，全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；2006年6月起任本公司董事。
5、兰国政先生，1963年12月出生，中共党员，1986年毕业于厦门大学化学系，研究员，中国国籍，无其他国家长期居留权；现为福建物质结构研究所副所长、中国科学院城市环境研究所副所长，兼任所学术委员会委员、所工程技术委员会委员，所工会主席;中国科学院城市环境研究所副所长全国光幅射安全和激光设备标准化技术委(TC284)员会委员、福建省科协委员、福州市科学技术协会副主席等职。
多年来，主持或参加多项国家重点项目、福建 34 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 省科技重大专项和协同创新中心项目的研发。
作为负责人，获得“2010年福建省标准贡献奖”一等奖。
作为主要人员，获得2011年国家科技进步二等奖（排名第四）和福建省科学技术奖
一、二、三等奖各一项（均排名第四）。
在国内学术杂志发表论文10多篇，中国发明专利1项，参与编写并出版专著《重大科技成果产业化创新模式研究》；2009年5月起任本公司董事。
6、张云峰先生，1975年出生，硕士，中国国籍，无其他国家长期居留权；2012年至今任中国科学院福建物质结构研究所育成中心主任、福建中科资产管理有限公司总经理、合作发展处处长，2018年5月起任本公司董事。
7、陈金山先生，1968年出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，高级经济师、中国注册会计师。
历任福建华兴会计师事务所项目经理、福建兴业会计师事务所副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事，现任万嘉集团控股有限公司执行董事、中富通股份有限公司独立董事、中国武夷实业股份有限公司独立董事、三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事，2015年5月起任本公司独立董事。
8、李文先生，1966年出生，大学学历，中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师，中国国籍，无其他国家长期居留权；历任福建省税务学校讲师、福建财会管理干部学院副教授，现任闽江学院经济与管理学院副教授、中汇华成（福建）税务师事务所有限责任公司执业税务师，2017年1月起任本公司独立董事。
9、陈炳玉女士，1961年出生，中国国籍，无其他国家长期居留权，华东政法大学本科学历，具有律师资格。
现任福建建达律师事务所合伙人，曾被授予“福建省第二届维护妇女儿童合法权益工作先进个人”称号，被评为2010-2011年度福建省优秀律师，2018年5月起任本公司独立董事。
（二）监事会成员
1、张戈先生，1972年出生，博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师，中科院创新工程课题组长，中国科学院材料化学与物理重点实验室副主任，中国光学学会理事，福建省物理学会常务理事,2016年5月起任本公司监事。
2、毛江高先生,1965年出生,博士，中国国籍，无其他国家长期居留权；现任中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员,2016年5月起任本公司监事。
35 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
3、李霞女士，1976年出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，无其他国家长期居留权；2000年7月起在本公司工作，2010年8月起任本公司工会副主席；2012年1月起任本公司行政人事部经理；2012年5月起任本公司工会主席、监事。
4、薛汉锋先生，1979年出生，大学学历，高级会计师，中国国籍，无其他国家长期居留权；持有深交所颁发的董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表，2012年5月起任本公司监事。
(三)高级管理人员
1、陈秋华先生，本公司总经理，简介见前述“（一）董事会成员”之“3”。
2、蔡德全先生，1967年出生，大学学历，中国国籍，无其他国家长期居留权；持有深 交所颁发的董秘资格证书；曾任本公司办公室副主任、行政人事部经理兼总经理助理、人力 资源部经理；2009年5月起任本公司副总经理兼董事会秘书。
3、郭宗慧先生，1971年出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，无其 他国家长期居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，2003年7月起任本公司财务部经 理，2011年6月起任本公司财务总监。
4、张星先生，1975年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中国国籍，无其他国家长 期居留权；2001年起历任福晶有限公司销售部业务员、经理助理；2009年5月起任本公司市 场销售部经理；2012年5月至2018年5月任本公司市场销售总监，2018年5月起任本公司 副总经理。
在股东单位任职情况： 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 洪茂椿 中国科学院福建物质结构研究所学术委员会主任 是 兰国政 中国科学院福建物质结构研究所副所长 是 张云峰 中国科学院福建物质结构研究所合作发展处处长 是 张戈 中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师 是 毛江高 中国科学院福建物质结构研究所研究员、博士生导师、学术委员会委员 是 在其他单位任职情况： 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担在其他单位是否领 任的职务 取报酬津贴 青岛海泰光电技术有限公司陈辉 福建省万邦光电科技有限公司 董事 否 董事 否 36 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 杭州科汀光学技术有限公司 董事 是 中国科学院控股有限公司 董事 否 福建华晶投资有限公司 董事 否 青岛海泰光电技术有限公司 董事长 否 谢发利 福建省万邦光电科技有限公司
杭州科汀光学技术有限公司 董事 否 董事 是 福建华晶投资有限公司 董事 否 陈秋华福建华晶投资有限公司 董事 否 青岛海泰光电技术有限公司 董事 否 洪茂椿厦门钨业股份有限公司 独立董事 是 福建中科资产管理有限公司 董事长 否 兰国政福建中科资产管理有限公司 董事 否 张云峰 福建中科资产管理有限公司福建华晶投资有限公司 董事、总经理 否 董事 否 福建省万邦光电科技有限公司 监事 否 蔡德全青岛海泰光电技术有限公司 董事 否 福建华晶投资有限公司 董事、总经理 否 张星 福建睿创光电科技有限公司 董事长 否 福建省万邦光电科技有限公司 财务总监 否 郭宗慧
青岛海泰光电技术有限公司 董事、财务总监 否 杭州科汀光学技术有限公司 财务总监 是 福建省万邦光电科技有限公司 董秘 否 福建省两岸照明节能科技有限公司 监事 否 薛汉锋 青岛海泰光电技术有限公司 董秘 否 福建华晶投资有限公司 监事 否 陈炳玉
福建建达律师事务所 合伙人 是 万嘉集团控股有限公司 执行董事 是 陈金山 中富通股份有限公司中国武夷实业股份有限公司 独立董事 是 独立董事 是 三盛智慧教育科技股份有限公司 独立董事 是 闽江学院经济与管理学院 副教授 是 李文 中汇华成（福建）税务师事务所有限责任公司 执业税务师 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况： □
适用√不适用 37 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况： 董事、监事、高级管理人公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《章程》、《高 员报酬的决策程序 管薪酬管理办法》、《董事监事津贴管理规定》等执行，符合《公司法》等有 关规定。
董事、监事、高级管理人
根据公司《高管薪酬管理办法》、《董事监事津贴管理规定》等相关制度规定 员报酬确定依据 的条件考核予以确定 董事、监事和高级管理人基薪、津贴按月发放，绩效根据每年考核结果发放。
员报酬的实际支付情况 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 职务性别年龄任职状态从公司获得的是否在公司关税前报酬总额联方获取报酬 陈辉董事长 男 53 现任 151.04 是 谢发利副董事长 男 58 现任 151.05 是 陈秋华董事、总经理 男 51 现任 148.17 否 洪茂椿董事 男 66 现任 - 是 兰国政董事 男 56 现任 - 是 张云峰董事 男 44 现任 - 是 陈金山独立董事 男 51 现任 5.00 是 李文独立董事 男 53 现任 5.00 否 陈炳玉独立董事 女 58 现任 5.00 否 张戈监事会主席 男 47 现任 - 是 毛江高监事 男 54 现任 - 是 李霞监事 女 43 现任 54.87 否 薛汉锋监事 男 40 现任 49.42 否 蔡德全副总经理、董秘 男 52 现任 103.94 否 郭宗慧财务总监 男 48 现任 106.23 是 张星副总经理 男 44 现任 98.33 否 潘艳监事 女 44 离任 - 是 合计 -- -- -- -- 878.05 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 38 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及硕士以上 本科 大专 大专以下 合计 1,112
147 1,2591,259 0 9833218312491,259 292091778441,259
2、薪酬政策公司制定了《薪酬管理制度》及《绩效考核管理办法》等有关薪酬制度，根据公司的业务特征及本地区、同行薪酬水平，制定相应的薪酬政策，依据各岗位任职资格条件，结合员工的学识、经验、能力水平、担任工作的难易程度、责任轻重等因素综合考虑，为员工提供合理的薪酬待遇。
3、培训计划公司每年初制定当年培训计划，通过不定期举办生产技术相关的专题讲座、组织户外拓展训练、组织参观学习和员工自主培训等多种方式，鼓励员工开展多种方式的学习同时，公司积极推动内训计划，开发并引导一套成形的授课模式，力求将教育培训贯穿员工职业生涯的整个过程，为员工的业务提升和继续教育创造良好的条件，为建设学习型员工队伍夯实基础。
39
4、劳务外包情况□适用√不适用 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 第十节公司治理
一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定制定公司治理相关制度。
报告期内，根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及中国证监会相关要求，修订和补充了《公司章程》中关于股份回购、审计委员会履职、党建等相关条款，根据财政部新修订的会计准则变更相应的会计政策，不断提升公司治理水平，健全内部管理和控制制度。
公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、协调运营、科学决策，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
截至本报告期末，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东物构所在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司内部机构完善，具有独立、完整的业务及自主经营的能力。
（一）业务独立公司具有独立完整的研发、生产、采购、销售体系，独立拥有与生产经营相关的必要人员、资金和技术设备，具备完全的自主经营能力，不依赖于控股股东及其下属企业，独立开展业务，独立承担责任与风险。
（二）人员独立公司拥有独立的员工队伍，并建立了完整的人力资源管理等制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东单位领薪。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序选举产生，不存在 40 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免的情形。
（三）资产独立公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。
公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助设备、专利及商标等，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。
（四）机构独立公司依照《公司法》和《公司章程》的规定设有股东大会、董事会、监事会、经营层等机构，董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。
（五）财务独立公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，负责公司会计核算和财务管理工作。
建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。
公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。
三、同业竞争情况□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大年度股东大会会 27.00%2019年05月21日 2019年05月详见巨潮资讯网《2018年度股 22日 东大会决议公告》（公告编号 2019-012） 2019年第一次临临时股东大会时股东大会 26.56%2019年11月08日 2019年11月详见巨潮资讯网《2019年第
一 09日 次临时股东大会决议公告》（公 告编号2019-025）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 41 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会 次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会 次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会 议 出席股东大会次数 陈金山
4 1
3 0
0 否
2 李文
4 1
3 0
0 否
2 陈炳玉
4 1
3 0
0 否
2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳：√是□否报告期内，独立董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见及建议，积极深入公司现场调查，了解公司生产经营、内部控制等情况及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
在报告期内，就公司日常经营关联交易、关联方资金占用及对外担保、董监高薪酬、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告、利润分配方案、关于执行新金融工具准则、与关联方共同对外投资等事项进行审核并出具了独立董事意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会提名委员会履职情况董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作条例》履行职责，主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。
报告期内，公司未聘任新的董事及高管。
2、董事会审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》的规定，勤勉履行职责，董事会审计委员会审议了公司内审人员提交的2018年度内审报告、2019年第一季度财务报告、2019年半年度财务报告、2019年第三季度财务报告，以及会计政策变更等相关事项。
报告期内还审议了关于改聘会计师事务所的相关事项。
42 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 为配合好公司2018年度审计工作的开展，在年审会计师进场前及年审会计师提交审计报告初稿后，董事会审计委员会与年审会计师对进场审计工作的时间安排、总体审计策略、初步审计意见、报表调整等事项分别进行了沟通，并在审计过程中与审计会计保持密切联系,督促其履行独立职责，以便及时了解审计过程发现的重大事项。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司2018年度高管薪酬发放进行了核查，认为：：2018年度高管薪酬考核、发放符合公司《高管薪酬管理办法》、《董监事津贴管理规定》，我们对2018年度高管薪酬考核、发放无异议。
4、董事会战略委员会履职情况报告期内，董事会战略委员会审议了公司2019年度预算及工作计划，就公司未来发展战略进行了深入分析和探讨，并为公司制定短期和中长期发展战略提出了建设性意见。
就设立全资子公司福建华晶投资有限公司和参与设立厦门新兴产业创新投资管理有限公司的相关事宜，在充分审阅相关材料、了解相关政策及考量实际情况后，公司董事会战略委员会认为：公司上述投资事项符合公司未来发展战略，借助产业和资本的结合，有利于优化公司资产结构，提升公司的核心竞争力，我们同意该议案提交公司董事会审议。
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险：□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况公司制定了《高管薪酬管理办法》，建立了高管人员个人收入与企业经营成果直接挂钩考核的收入分配机制，切实体现高管人员责任、风险和收益对等的原则，将高管绩效与公司业绩紧密联系，以此吸引、留住人才，保持公司高管层的稳定。
公司董事会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，考评以年度目标完成指标为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 43 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期2020年04月18日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准
（1）重大缺陷董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（2）重要缺陷①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（1）重大缺陷①公司缺乏民主决策程序；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司经营活动严重违反国家法律法规；⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）重要缺陷①公司组织架构、民主决策程序不完善；②媒体出现负面新闻，但能及时消除；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；公司违反企业内部规章，形成损失。
（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准 本公司以资产总额为判断财务报告错报（含漏公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金报）重要性定量标准，具体如下：重大缺陷：额确定重要性标准，具体如下：重大缺陷：损错报≥资产总额1%。
重要缺陷：资产总额0.5%失≥500万元。
重要缺陷：100万元≤损失<500≤错报<资产总额1%。
一般缺陷：错报<资产总万元。
一般缺陷：损失<100万元。
额0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告 44 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，福晶科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期2020年04月18日 内部控制鉴证报告全文披露索引内部控制鉴证报告全文于2020年4月18日在巨潮资讯网披露 内控鉴证报告意见类型 标准意见（内部控制有效） 非财务报告是否存在重大缺陷否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告：□是√否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：√是 □否 第十一节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
一、审计报告 审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号注册会计师姓名 审计报告正文： 第十二节财务报告 标准的无保留意见2020年04月16日大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2020]006228号王庆莲、冯珺 福建福晶科技股份有限公司全体股东：(一)审计意见我们审计了福建福晶科技股份有限公司(以下简称福晶科技公司)财务报表，包括2019 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
45 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福晶科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福晶科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.营业收入
2.应收账款的可回收性 营业收入
1.事项描述：如附注七（注释29）所示，2019年度，福晶科技营业收入为501,145,707.58元，由于营业收入对财务报表整体的重要性，且为关键业绩指标之
一，收入的真实性、完整性存在潜在错报风险。
因此我们将销售收入的确认作为关键审计事项。
2.审计应对
(1)对公司收入与收款业务的关键内部控制设计和执行进行了解和测试，评价收入与收款业务的内部控制是否有效，并得到执行；
(2)对公司重要客户的背景、工商信息等进行调查，关注下游客户需求变化，分析客户变化的合理性；
(3)获取公司与重要客户签订的购销合同及销售订单，对合同中约定的交货方式及货权转移、数量确认和质量检验、合同价格及货款结算等关键条款进行检查，复核公司制定的收入确认政策是否符合会计准则的相关规定；
(4)分产品分类别进行毛利率对比分析，将本年毛利率与上年毛利率进行对比，以确定 46 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 公司毛利率是否存在重大异常；
(5)分产品分类别将公司收入数量与成本结转数量进行对比分析，以判断是否存在多确 认收入或少结转成本的情形，使收入确认与成本结转相匹配；
(6)向重要客户实施积极式函证程序，询证本期发生的销售金额及应收账款余额，确认 业务收入的真实性、完整性；对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关电子口岸查询有关信息，核实出口收入的真实性；
(7)抽样测试审计截止日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对营业收入的总体评估是可以接受的，相关判断及估计是合理的。
应收账款的可回收性
1、事项描述：如附注七（注释3）所示，2019年12月31日，福晶科技应收账款账面原值合计143,201,595.55元，计提的坏账准备合计7,021,416.49元。
鉴于应收账款年末余额较大，应收账款账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款的可回收性作为关键审计事项。
2、审计应对：
（1）对公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
（2）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；
（3）对主要客户询证本期发生的销售金额及应收账款余额,检查期后回款情况，评价应收账款的真实性、合理性；
（4）对未回函的应收账款实施替代审计程序，抽查销售合同、销售发票、回款单据等，以验证与其相关的应收账款的真实性；
（5）抽样检查期后回款情况；
（6）检查应收帐款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款的相关判断及估计是合理的。
47 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 （四）其他信息福晶科技公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任福晶科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，福晶科技公司管理层负责评估福晶科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福晶科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督福晶科技公司的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
48 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福晶科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致福晶科技公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就福晶科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
7．我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国•北京
二、财务报表 中国注册会计师：王庆莲（项目合伙人）中国注册会计师：冯珺二〇二〇年四月十六日 49 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表 编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2019年12月31日 单位：元 项目 2019年12月31日2018年12月31日 流动资产： 货币资金 193,894,179.52166,499,399.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 61,022,791.00 24,403,297.92 应收账款 136,180,179.06
136,099,226.34 应收款项融资 预付款项 7,273,213.67 2,602,878.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,351,795.86 4,232,708.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 166,664,837.77
153,202,307.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,674,772.34 1,292,849.45 流动资产合计 570,061,769.22
488,332,667.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 22,167,300.52 其他债权投资 持有至到期投资 50 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 51 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 47,641,119.16 44,727,029.30 22,757,160.90 394,733,682.391,180,538.41 398,111,101.88 23,130,888.48 14,577,789.09 1,856,964.055,087,803.866,150,516.508,754,089.10511,292,762.851,081,354,532.07 1,856,964.055,105,014.335,699,582.5513,976,483.28506,221,265.00994,553,932.77 33,442,940.972,497,970.83 35,413,108.701,507,405.36 24,974,976.13 29,718,679.70 应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 4,877,405.463,231,407.60 4,884,620.864,667,998.84 1,997,760.40 3,280,000.00 69,024,700.99 76,191,813.46 12,171,642.1197,860.61 22,304,213.39 12,269,502.7281,294,203.71 22,304,213.3998,496,026.85 427,500,000.00427,500,000.00 66,363,040.14 66,454,812.59 52 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 91,604,305.55 78,915,258.43 383,714,837.32969,182,183.0130,878,145.351,000,060,328.361,081,354,532.07 304,791,421.60877,661,492.6218,396,413.30896,057,905.92994,553,932.77 法定代表人：陈辉 主管会计工作负责人：郭宗慧 会计机构负责人：钟泉
2、母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款 其中：应收利息应收股利 存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资 单位：元2019年12月31日2018年12月31日 187,880,602.32164,334,329.29 58,464,129.85129,691,525.66 24,203,297.92128,507,680.09 6,747,163.902,512,324.42 2,238,330.737,657,493.12 130,692,939.99117,459,554.93 613,836.58516,602,522.72 804,281.19445,204,967.27 22,167,300.52 53 持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款 其中：应付利息应付股利 持有待售负债 54 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 81,022,133.40 69,108,043.54 22,757,160.90 351,354,249.601,180,538.41 355,472,902.62 13,342,652.79 13,829,799.22 2,481,647.225,294,501.286,633,020.10484,065,903.701,000,668,426.42 4,050,579.165,455,058.3513,567,892.86483,651,576.27928,856,543.54 21,272,689.932,057,942.14 19,834,475.41898,145.97 23,839,696.484,824,886.732,749,481.48 28,618,679.704,775,021.492,820,479.28 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目
一、营业总收入 福建福晶科技股份有限公司2019年年度报告全文 54,744,696.76 56,946,801.85 12,171,642.1197,860.61 22,304,213.39 12,269,502.7267,014,199.48 22,3
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