证券代码：872154 证券简称：维真视界 公告编号：2017-002主办券商：安信证券 西安维真视界影视文化传播股份有限公司关于相关制度已经制定并披露的情况说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
西安维真视界影视文化传播股份有限公司于2016年1月28日由公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。
依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》，还通过了《关于<西安维真视界影视文化传播股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于<西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会议事规则>的议案》和《关于<西安维真视界影视文化传播股份有限公司监事会议事规则>的议案》等议案，完善了相关管理制度，并经过股份公司第一次股东大会通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用资金制度》《重大事项处置权限管理办法》及等一系列内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制；公司第一届董事会第一次会议还制定并通过了一系列与信息披露和风险控制相关的内部管理制度，包括《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等。
上述情况在公司的公开转让说明书中均有详细说明。
公告编号：2017-002 西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事会 2017年8月22日