制作李波
2022年4月16日星期六电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
信息披露DISCLOSURE
C27
证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2022-013
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况单位：万元 本报告期本报告 占公司2021年 项目 计提额期转回合计 度经审计的净利计提依据 计提原因 额 润的比例 信用减值损失其中：应收账款应收票据 1,985.568.531,617.76147.93 1,977.031,617.76147.93 16.52%13.52%1.24% 其他应收款 219.87 8.53 211.341.77% 在资产负债表日计算资产的预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前资产减值准备的账面金额，则将其差额确认为减值损失。
为真实反映公司财务状况，对应收账款、其他应收款、应收票据按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
资产减值损失 1,160.45 其中：长期股权投资914.90 预付账款 10.52 合同资产 103.47 41.13 1,119.32914.9010.52103.47 9.36%7.65%0.09%0.86% 存货 131.56 41.1390.43 0.76% 在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
公司通过对被投资公司进行分析，综合考虑公司享有的股权净值与长期股权投资账面价值的差异计提减值准备。
对预付账款、合同资产按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
对部分存货按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
合计 3,146.0149.663,096.3525.88% 备注：公司2021年度经审计的净利润为11,964.83万元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响本次计提资产减值准备，将减少本公司2021年度合并报表净利润3,096.35万元，已计入公司2021年年度合并财务报告。
三、本次计提资产减值准备的审批程序公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。
公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。
公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二二年四月十四日 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-015 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元，其中用于补充流动资金195,000,000.00元。
上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月18日出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况根据公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（）公告的《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司计划将募集资金分别用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金，截至2022年3月31日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：单位：万元 序号项目名称 项目投资总额拟使用募集资金额截集至资金20金22额年3月31日累计投入募
1 金融行业智能化云平台项目 59,788.14 45,500.00 26,487.05
2 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 19,500.00 合计 79,288.14 65,000.00 45,987.05
三、本次调整募投项目计划进度的具体情况
（一）本次调整募投项目计划进度情况结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目” 建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。
（二）本次募投项目计划进度调整原因本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由于受全球新冠疫情反复、市场需 求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。
鉴于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态的时间调整至2022年9月。
四、本次募投项目计划进度调整对公司的影响本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、本次调整募投项目实施进度的审议程序和核查意见（一）董事会审议情况公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“金融行业智能化云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，同意对公司募集资金投资项目的实施进度进行调整，由2022年3月调整至2022年9月。
（二）独立董事意见公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综上，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。
（三）监事会意见公司于2022年4月14日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，仅涉及募投项目投资进度，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目计划进度事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
本次募投项目计划进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事项无异议。
七、备查文件（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见；（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二二年四月十四日 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2022年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过1,630.00万元。
2022年4月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、钱正鑫先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.68%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元 关别联交易类关联人 关联关联交易合同签订金额截至披露上年发日已发生生金额 交易定价原则或预计金额金额 北京人大金仓信息技术股份有限公司购向原关材联料人采云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 采购商品 公允定价公允定价 300.0020.00 3.98 19.12 - 43.89 小计 - - 320.00 3.98 63.01 子云公南司省工业投资控股集团有限责任公司及其销商品售公允定价800.00 向关联人销售产品、商云南红岭云科技股份有限公司及其子公司品 公允定价20.00 小计 - - 820.00 27.4327.43 517.7237.96517.72 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 公允定价200.00 向关联人提供劳务 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 提供劳务 公允定价公允定价 20.00100.00 13.075.268.89 76.511.94113.17 小计 - - 320.00 27.22 201.61 接受关联人提供的劳务 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 小计 接受劳务 - 公允定价- 170.00170.00 26.5226.52 152.77152.77 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元 关类别联交易关联人 易关内联容交实金额际发生预计金额 实际发生额实际发生额占同类业务与预计金额比例（％）差异（%） 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 43.89 向关联人采购原材料 上海致同信息技术有限公司 北京人大金仓信息技术股份有限公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 采购商品 343.2119.12- 1,200.00- 500.00 0.77%0.15%0.01% - -71.40%- -100.00% 小计 - 406.221,700.00- - 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 517.72 向关联人销售产品、商品 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 销售商品 37.96- 630.2300 0.12%0.01%- -17.85%-100.00% 小计 - 555.68930.2 - - 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 76.5 子公司 向关联人提供劳务 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 提供劳务 11.94113.17 45.797.89 3.53%0.50%4.09% 67.40%15.61% 小计 - 201.61143.59 - - 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 152.77 接受关联子公司 接受劳 人提供的 务 劳务 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 1.84 134.22- 15.20%0.79% 13.82%- 小计 - 154.61134.22 - - 注：公司2021年度日常关联交易实际发生金额未达到公司预计2021年度日常关联交易金额，主要为公司与联营企业上海致同信息技术有限公司、北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司预计情况未足额实际发生，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。
公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东委托投票协议期限届满，红岭云不再作为公司控制企业，成为公司联营企业，且公司监事在红岭云担任董事职务，因此与红岭云交易构成关联交易。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联方基本情况及关联关系单位：万元 序号关联方法表人定代本注册资主营业务 住所关系联关 云南省 法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业中国（云南）自 工业投 务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理由贸易试验区 资控股王国栋640,00财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省昆明片区经开控股股
1 集团有 0.00人民政府批准的其他经营业务。
（依法须经批准的项目，区阿拉街道办东 限责任公司 经相关部门批准后方可开展经营活动） 事处顺通大道50号 北京人 技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后北京市朝阳区本公司 大金仓信息技 18,000.的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公容达路7号院董事兼
2 术股份杜胜00 设备、电子元器件。
（市场主体依法自主选择经营项目，5号楼1至3任该公 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准层101内二层司董事 有限公司 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产201 业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 上海致同信息钱玮 计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域上海市长宁区500.00内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，并销售金钟路767弄联营企
3 技术有 上述产品；从事货物和技术进出口业务。
（依法须经批准1号4楼B区业 限公司 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计 算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理； 基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设 备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械 设备、体育用品、文具用品、乐器、玩具；专业承包；工程 北京星 勘察设计；教育咨询（中介服务除外）；企业策划；组织文
化艺术交流活动（不含营业性演出）；第一类增值电信业北京市海淀区 4立技方发科展刘宇明9,111.2务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的上地信息路10联营企 股份有 3国互联内互网联接入网虚服务拟专业用务（网互业联务网、信第一息服类增务值增值电电信信业业务务中经的号五层510房业 限公司 营许可证有效期至2022年06月20日）；出版物零售；出 版物批发。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。
） 许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室中国(云南)自内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后由贸易试验区 云南红岭云科 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）昆明片区经开3,000.0一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计区洛羊街道办联营企 5有技股限份公陈利球
0 算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术事处云景路业咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服168号银河 司 务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销T-PARK科技 售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准园K栋7楼 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联方最近一年财务数据单位：万元 序号关联方 总资产 净资产 主营业务收入净利润
1 云南省工业投资控股集团有限责任公司3,728,925.03 1,063,673.72 1,024,588.61 32,063.27
2 北京星立方科技发展股份有限公司 39,248.41 34,279.98 8,390.31 296.16
3 上海致同信息技术有限公司 22.88 20.22 952.75 11.49
4 北京人大金仓信息技术股份有限公司
46,153.87 36,206.24 24,107.07 625.55
5 云南红岭云科技股份有限公司 19,475.29 13,862.98 13,502.93 2,845.73 注：
云南省工业投资控股集团有限责任公司和北京人大金仓信息技术股份有限公司的财务数据为经审计2020年12月31日数据；其他公司财务数据均为经审计2021年12月31日数据。
（三）履约能力分析以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。
三、关联交易主要内容（一）关联交易主要内容公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影 响。
五、监事会意见 公司预计的2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公 平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小 股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度 的有关规定。
六、独立董事意见 （一）独立董事事前认可情况：
1、
公司预计的2022年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需，且关联交易金额较 小。
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交 易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
2、同意将《关于
2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下： 公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动 的稳定健康发展。
公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家 有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。
同意公司关于 2022年度预计日常关联交易的事项。
七、备查文件 （一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议； （二）南天信息第八届监事会第十次会议决议； （三）南天信息独立董事关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见； （四）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见； （五）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二
0二二年四月十四日 证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2022-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、担保情况概述云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保，期限为一年。
北京南软本次申请综合授信主要用于对外签署合同提供保函和银行承兑汇票，以降低资金占用，提高资金使用效率。
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（一）被担保人简介
1、名称：北京南天软件有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市海淀区上地信息路10号
4、法定代表人：徐宏灿
5、注册资本：11000万元人民币
6、成立日期：2002年4月19日
7、营业期限：2002年4月19日至长期
8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
9、股权结构 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 云南南天电子信息产业股份有限公司 10,200 92.73
2 广州南天电脑系统有限公司 800 7.27 公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司
100%股权，即北京南软系公司全资子公司。
（二）最近一年的主要财务数据单位：人民币万元 2021年12月31日 资产总额 39,515.48 负债总额 20,271.62 银行贷款总额 其中流动负债总额 20,271.62 净资产 19,243.86 2021年1-12月 营业收入 67,574.36 利润总额 2,849.69 净利润 2,725.05 注：上表所列2021年12月31日/2021年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）截止本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容公司同意为全资子公司北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年，担保方式为公司提供最高额保证。
担保协议具体内容由公司及北京南软与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京分行协商确定。
四、董事会意见为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2022年4月14日组织召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供担保。
北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为17,000万元（即为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产7.13%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二二年四月十四日 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-013 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会《关于提请召开2021年度股东大会的议案》已经公司于2022年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议暨2021年度董事会审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间现场会议召开时间：2022年5月16日15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月10日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
二、会议审议事项
1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年度报告全文和摘要》
6、审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
8、听取《2021年度独立董事述职报告》上述议案4、6将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
上述议案7为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十次会议暨2021年度董事会决议公告》《第四届监事会第十次会议决议公告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度审计报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》《＜公司章程＞修订对照表》。
三、提案编码表一本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：本次会议所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2021年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2021年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2021年度财务决算报告》 √ 4.00 《2021年度利润分配预案》 √ 5.00 《2021年度报告全文和摘要》 √ 6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 √ 7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（3）其他事项异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请于发送传真后电话确认。
2、登记时间：2022年5月11日至13日9:00-17:003、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
4、会议联系方式联系人：马涛电话/传真：0755-88259805邮箱：zqb@联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
六、备查文件第四届董事会第二十次会议暨2021年度董事会会议决议。
特此通知国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇二二年四月十五日附件1参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：3626702、投票简称：国盛投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。
附件
2 国盛金融控股集团股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2022年
5 月16日召开的2021年度股东大会并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意 见如下： 提编案码提案名称 备栏注目可（该以投列票打）勾的同意反对弃权 100 总议案：本次会议所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2021年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2021年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2021年度财务决算报告》 √ 4.00 《2021年度利润分配预案》 √ 5.00 《2021年度报告全文和摘要》 √ 6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 √ 7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √ 注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同
一 审议事项不得有两项或多项指示。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投 票。
2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股 委托人证件号码： 委托人签名（盖章）： 受托人（签名）： 受托人证件号码： 委托日期：二〇二二年
月日授权有效期限： （上接C26版）
二、合并利润表单位：元项目
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（三）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额：（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 2020年度84,500.001,500,000.008,385,970.23- -1,524,375.84 -500,000.00-11,994,846.07-11,994,846.07-125,000.00-11,869,846.07 2019年度379,696.007,568,510.04- -2,292,559.54 -32,500.00 -10,273,265.58-10,273,265.58-8,125.00-10,265,140.58 2018年度19,872.006,491,360.42-2,780,564.98-32,500.00 -9,324,297.40-9,324,297.40-8,121.62-9,316,175.78 -11,472,178.17-397,667.90- -10,265,140.58- - - - - - - - - - - - - - - -9,316,175.78- - -11,869,846.07 -11,472,178.17 -397,667.90 - - - -10,265,140.58 -10,265,140.58 - - - - -9,316,175.78 -9,316,175.78 - - - -
三、合并现金流量表单位：元项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2020年度 2,133,105,900.172,133,105,900.172,094,601,095.002,094,601,095.0038,504,805.17 706,000,000.00706,000,000.00-706,000,000.00 676,283,531.00676,283,531.00676,283,531.008,788,336.178,788,336.17 2019年度 371,040.34371,040.34380,164.45380,164.45-9,124.11 - - -9,124.1136,390.5527,266.44 2018年度 15,750,040.6915,750,040.693.2820,235.6220,238.9015,729,801.79 15,750,000.0015,750,000.00-15,750,000.00 - -20,198.2156,588.8636,390.65 第十一节其他重大事项
一、不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
根据《重整投资协议》，梓禾瑾芯与银亿股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）对付款安排进行了约定（具体参见本报告书“第四节本次权益变动的方式”之“
二、本次权益变动相关重整投资协议的主要内容”之“（三）付款安排”），对违约责任进行了约定（具体参见本报告书“第四节本次权益变动的方式”之“
二、本次权益变动相关重整投资协议的主要内容”之“（九）违约责任条款”），对未及时付款产生的补偿计息方式进行了约定（自2021年1月1日起至每笔剩余投资款实际支付日期间，乙方尚未支付的剩余投资款应按照中国人民银行届时公布有效的一年期贷款市场报价利率按日计息，以进行合理补偿），对免于承担违约责任的约定（梓禾瑾芯应确保最迟不晚于2020年12月31日前向重整管理人指定银行账户支付至少人民币15亿元的投资款。
在履行完毕前述付款义务后，梓禾瑾芯可向重整管理人提交书面申请，明确后续投资款的支付时间和具体金额，所有剩余投资款的支付时间最迟不晚于2021年3月31日。
基于该书面申请未按照付款安排约定支付投资款的，梓禾瑾芯无需承担重组协议中约定的违约责任）。
重整投资协议履行过程中的实际付款情况（具体参见本报告书“第五节资金来源”之“
一、本次权益变动涉及的资金总额及支付方式”）与上述关于付款安排的约定存在付款义务履行时的时间差异，由此触发了梓禾瑾芯对管理人将承担因未严格履行付款安排导致的违约金及补偿利息。
截至本报告书签署日，管理人尚未就以上协议履行差异作出下一步安排，具体违约金及补偿利息金额尚不确定，具体给付时间未在重组协议中明确约定，信息披露义务人也没有收到管理人就以上协议履行差异提出的违约金和/或补偿利息的书面给付要求，信息披露义务人未因以上协议履行差异承担到期未清偿的债务。
综合考虑以上情形，信息披露义务人不存在到期未清偿的债务。
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在以下情形：（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
二、其他事项除本报告书所载明事项外，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。
信息披露义务人、信息披露义务人执行事务合伙人及其委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第十二节备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人的主要管理人员身份证明文件；
3、与本次权益变动相关的决策文件；
4、与本次权益变动相关的合约、协议文件、重整计划；
5、法院出具的裁定书；
6、信息披露义务人及其合伙人关于资金来源合法性的说明及相关借款协议；
7、信息披露义务人与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月内不存在重大交易的声明；
8、信息披露义务人关于其控制主体、实际控制人最近两年发生变化的情况说明；
9、信息披露义务人及其主要管理人员以及上述人员的直系亲属6个月内持有买卖上市公司股票的情况说明；10、信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员6个月内持有买卖上市公司股票的情况说明；11、信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；12、信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于保证上市公司独立性的承诺函；13、信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于规范关联交易的承诺函；14、信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；15、赤骥控股集团有限公司2018年和2019年财务报表及2020年审计报告；16、财务顾问出具的关于本报告书之核查意见。
二、备查文件地点本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。
投资者也可在深圳证券交易所网站（）或巨潮资讯网（）查阅本报告书全文。
信息披露义务人声明本企业承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：赤骥控股集团有限公司年月日财务顾问声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
项目主办人：许琳睿贺媛媛法定代表人：沈春晖红塔证券股份有限公司年月日 信息披露义务人：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：赤骥控股集团有限公司年月日附表：详式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 银亿股份有限公司上市公司所在地 股票简称信息披露义务人名称 *ST银亿 股票代码 嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合信息披露义务人注册地伙） 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼 000981 浙江省嘉兴市经济技术开发区商务金融大厦1幢办C1301室-H室 拥有权益的股份数量变化 增加√不变，但持股人发生变有无一致行动人化□ 有□无√ 信司第息一披大露股义东务人是否为上市公是√否□ 市信公息司披实露际义控务制人人是否为上是√否□ 信息披露义务人是否对境内、境是□否√ 信息披露义务人是否拥有是□否√ 回答“是”，请注明公司境内、外两个以上上市公司回答“是”，请注明公司家数 外其他上市公司持股5%以上家数 的控制权 权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√梓禾瑾芯按照法院批准重整投资计划取得银亿股份29.89%股权 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股票。
发行股份比例 本次发生拥有权益的股份变动变变动动种数类量：：2A,9股88,普20通0,6股41股 的数量及变动比例 变动比例：29.89% 与关联上交市易公司之间是否存在持续是□与竞争上市公司之间是否存在同业是□信12息个披月露内义继续务增人持是否拟于未来是□ 否√否√否√ 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股是□票 否√ 是定的否情存形在《收购办法》第六条规是□否√ 是条要否求已的提文供《件收购办法》第五十是√ 是否已充分披露资金来源是否披露后续计划是否聘请财务顾问 是√是√是√ 本及批次准权进益展变情动况是否需取得批准是□ 否□否□否□否□否√ 信行使息相披关露股义份务的人表是决否权声明放弃是□否√ 信息披露义务人：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：赤骥控股集团有限公司年月日
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况单位：万元 本报告期本报告 占公司2021年 项目 计提额期转回合计 度经审计的净利计提依据 计提原因 额 润的比例 信用减值损失其中：应收账款应收票据 1,985.568.531,617.76147.93 1,977.031,617.76147.93 16.52%13.52%1.24% 其他应收款 219.87 8.53 211.341.77% 在资产负债表日计算资产的预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前资产减值准备的账面金额，则将其差额确认为减值损失。
为真实反映公司财务状况，对应收账款、其他应收款、应收票据按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
资产减值损失 1,160.45 其中：长期股权投资914.90 预付账款 10.52 合同资产 103.47 41.13 1,119.32914.9010.52103.47 9.36%7.65%0.09%0.86% 存货 131.56 41.1390.43 0.76% 在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
公司通过对被投资公司进行分析，综合考虑公司享有的股权净值与长期股权投资账面价值的差异计提减值准备。
对预付账款、合同资产按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
对部分存货按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。
合计 3,146.0149.663,096.3525.88% 备注：公司2021年度经审计的净利润为11,964.83万元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响本次计提资产减值准备，将减少本公司2021年度合并报表净利润3,096.35万元，已计入公司2021年年度合并财务报告。
三、本次计提资产减值准备的审批程序公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。
公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。
公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二二年四月十四日 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-015 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元，其中用于补充流动资金195,000,000.00元。
上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月18日出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况根据公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（）公告的《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司计划将募集资金分别用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金，截至2022年3月31日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：单位：万元 序号项目名称 项目投资总额拟使用募集资金额截集至资金20金22额年3月31日累计投入募
1 金融行业智能化云平台项目 59,788.14 45,500.00 26,487.05
2 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 19,500.00 合计 79,288.14 65,000.00 45,987.05
三、本次调整募投项目计划进度的具体情况
（一）本次调整募投项目计划进度情况结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目” 建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。
（二）本次募投项目计划进度调整原因本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由于受全球新冠疫情反复、市场需 求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。
鉴于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态的时间调整至2022年9月。
四、本次募投项目计划进度调整对公司的影响本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、本次调整募投项目实施进度的审议程序和核查意见（一）董事会审议情况公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“金融行业智能化云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，同意对公司募集资金投资项目的实施进度进行调整，由2022年3月调整至2022年9月。
（二）独立董事意见公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综上，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。
（三）监事会意见公司于2022年4月14日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，仅涉及募投项目投资进度，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目计划进度事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
本次募投项目计划进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事项无异议。
七、备查文件（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见；（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二二年四月十四日 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于2022年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2022年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过1,630.00万元。
2022年4月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、钱正鑫先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。
上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.68%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元 关别联交易类关联人 关联关联交易合同签订金额截至披露上年发日已发生生金额 交易定价原则或预计金额金额 北京人大金仓信息技术股份有限公司购向原关材联料人采云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 采购商品 公允定价公允定价 300.0020.00 3.98 19.12 - 43.89 小计 - - 320.00 3.98 63.01 子云公南司省工业投资控股集团有限责任公司及其销商品售公允定价800.00 向关联人销售产品、商云南红岭云科技股份有限公司及其子公司品 公允定价20.00 小计 - - 820.00 27.4327.43 517.7237.96517.72 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 公允定价200.00 向关联人提供劳务 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 提供劳务 公允定价公允定价 20.00100.00 13.075.268.89 76.511.94113.17 小计 - - 320.00 27.22 201.61 接受关联人提供的劳务 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 小计 接受劳务 - 公允定价- 170.00170.00 26.5226.52 152.77152.77 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元 关类别联交易关联人 易关内联容交实金额际发生预计金额 实际发生额实际发生额占同类业务与预计金额比例（％）差异（%） 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 43.89 向关联人采购原材料 上海致同信息技术有限公司 北京人大金仓信息技术股份有限公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 采购商品 343.2119.12- 1,200.00- 500.00 0.77%0.15%0.01% - -71.40%- -100.00% 小计 - 406.221,700.00- - 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司 517.72 向关联人销售产品、商品 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 销售商品 37.96- 630.2300 0.12%0.01%- -17.85%-100.00% 小计 - 555.68930.2 - - 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 76.5 子公司 向关联人提供劳务 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司 提供劳务 11.94113.17 45.797.89 3.53%0.50%4.09% 67.40%15.61% 小计 - 201.61143.59 - - 云南省工业投资控股集团有限责任公司及其 152.77 接受关联子公司 接受劳 人提供的 务 劳务 云南红岭云科技股份有限公司及其子公司 1.84 134.22- 15.20%0.79% 13.82%- 小计 - 154.61134.22 - - 注：公司2021年度日常关联交易实际发生金额未达到公司预计2021年度日常关联交易金额，主要为公司与联营企业上海致同信息技术有限公司、北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司预计情况未足额实际发生，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。
公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东委托投票协议期限届满，红岭云不再作为公司控制企业，成为公司联营企业，且公司监事在红岭云担任董事职务，因此与红岭云交易构成关联交易。
二、关联人介绍和关联关系（一）关联方基本情况及关联关系单位：万元 序号关联方法表人定代本注册资主营业务 住所关系联关 云南省 法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业中国（云南）自 工业投 务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理由贸易试验区 资控股王国栋640,00财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省昆明片区经开控股股
1 集团有 0.00人民政府批准的其他经营业务。
（依法须经批准的项目，区阿拉街道办东 限责任公司 经相关部门批准后方可开展经营活动） 事处顺通大道50号 北京人 技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后北京市朝阳区本公司 大金仓信息技 18,000.的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公容达路7号院董事兼
2 术股份杜胜00 设备、电子元器件。
（市场主体依法自主选择经营项目，5号楼1至3任该公 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准层101内二层司董事 有限公司 后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产201 业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 上海致同信息钱玮 计算机及外部设备、系统集成、网络技术、通讯技术领域上海市长宁区500.00内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，并销售金钟路767弄联营企
3 技术有 上述产品；从事货物和技术进出口业务。
（依法须经批准1号4楼B区业 限公司 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计 算机技术培训；软件开发；计算机系统服务；数据处理； 基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设 备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械 设备、体育用品、文具用品、乐器、玩具；专业承包；工程 北京星 勘察设计；教育咨询（中介服务除外）；企业策划；组织文
化艺术交流活动（不含营业性演出）；第一类增值电信业北京市海淀区 4立技方发科展刘宇明9,111.2务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的上地信息路10联营企 股份有 3国互联内互网联接入网虚服务拟专业用务（网互业联务网、信第一息服类增务值增值电电信信业业务务中经的号五层510房业 限公司 营许可证有效期至2022年06月20日）；出版物零售；出 版物批发。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。
） 许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室中国(云南)自内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后由贸易试验区 云南红岭云科 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）昆明片区经开3,000.0一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计区洛羊街道办联营企 5有技股限份公陈利球
0 算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术事处云景路业咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服168号银河 司 务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销T-PARK科技 售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准园K栋7楼 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）关联方最近一年财务数据单位：万元 序号关联方 总资产 净资产 主营业务收入净利润
1 云南省工业投资控股集团有限责任公司3,728,925.03 1,063,673.72 1,024,588.61 32,063.27
2 北京星立方科技发展股份有限公司 39,248.41 34,279.98 8,390.31 296.16
3 上海致同信息技术有限公司 22.88 20.22 952.75 11.49
4 北京人大金仓信息技术股份有限公司
46,153.87 36,206.24 24,107.07 625.55
5 云南红岭云科技股份有限公司 19,475.29 13,862.98 13,502.93 2,845.73 注：
云南省工业投资控股集团有限责任公司和北京人大金仓信息技术股份有限公司的财务数据为经审计2020年12月31日数据；其他公司财务数据均为经审计2021年12月31日数据。
（三）履约能力分析以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。
三、关联交易主要内容（一）关联交易主要内容公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。
（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影 响。
五、监事会意见 公司预计的2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公 平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小 股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度 的有关规定。
六、独立董事意见 （一）独立董事事前认可情况：
1、
公司预计的2022年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需，且关联交易金额较 小。
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交 易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原 则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
2、同意将《关于
2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下： 公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动 的稳定健康发展。
公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家 有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。
同意公司关于 2022年度预计日常关联交易的事项。
七、备查文件 （一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议； （二）南天信息第八届监事会第十次会议决议； （三）南天信息独立董事关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见； （四）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见； （五）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会 二
0二二年四月十四日 证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2022-018 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、担保情况概述云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保，期限为一年。
北京南软本次申请综合授信主要用于对外签署合同提供保函和银行承兑汇票，以降低资金占用，提高资金使用效率。
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（一）被担保人简介
1、名称：北京南天软件有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市海淀区上地信息路10号
4、法定代表人：徐宏灿
5、注册资本：11000万元人民币
6、成立日期：2002年4月19日
7、营业期限：2002年4月19日至长期
8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
9、股权结构 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 云南南天电子信息产业股份有限公司 10,200 92.73
2 广州南天电脑系统有限公司 800 7.27 公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司
100%股权，即北京南软系公司全资子公司。
（二）最近一年的主要财务数据单位：人民币万元 2021年12月31日 资产总额 39,515.48 负债总额 20,271.62 银行贷款总额 其中流动负债总额 20,271.62 净资产 19,243.86 2021年1-12月 营业收入 67,574.36 利润总额 2,849.69 净利润 2,725.05 注：上表所列2021年12月31日/2021年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）截止本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容公司同意为全资子公司北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年，担保方式为公司提供最高额保证。
担保协议具体内容由公司及北京南软与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京分行协商确定。
四、董事会意见为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2022年4月14日组织召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供担保。
北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为17,000万元（即为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产7.13%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二0二二年四月十四日 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2022-013 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会《关于提请召开2021年度股东大会的议案》已经公司于2022年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议暨2021年度董事会审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间现场会议召开时间：2022年5月16日15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月10日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
二、会议审议事项
1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度财务决算报告》
4、审议《2021年度利润分配预案》
5、审议《2021年度报告全文和摘要》
6、审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
8、听取《2021年度独立董事述职报告》上述议案4、6将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
上述议案7为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十次会议暨2021年度董事会决议公告》《第四届监事会第十次会议决议公告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度审计报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》《＜公司章程＞修订对照表》。
三、提案编码表一本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：本次会议所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2021年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2021年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2021年度财务决算报告》 √ 4.00 《2021年度利润分配预案》 √ 5.00 《2021年度报告全文和摘要》 √ 6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 √ 7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（3）其他事项异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。
传真登记请于发送传真后电话确认。
2、登记时间：2022年5月11日至13日9:00-17:003、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
4、会议联系方式联系人：马涛电话/传真：0755-88259805邮箱：zqb@联系地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。
六、备查文件第四届董事会第二十次会议暨2021年度董事会会议决议。
特此通知国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇二二年四月十五日附件1参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：3626702、投票简称：国盛投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。
附件
2 国盛金融控股集团股份有限公司 2021年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2022年
5 月16日召开的2021年度股东大会并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意 见如下： 提编案码提案名称 备栏注目可（该以投列票打）勾的同意反对弃权 100 总议案：本次会议所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2021年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2021年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2021年度财务决算报告》 √ 4.00 《2021年度利润分配预案》 √ 5.00 《2021年度报告全文和摘要》 √ 6.00 《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》 √ 7.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √ 注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同
一 审议事项不得有两项或多项指示。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投 票。
2、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股性质及数量： 股 委托人证件号码： 委托人签名（盖章）： 受托人（签名）： 受托人证件号码： 委托日期：二〇二二年
月日授权有效期限： （上接C26版）
二、合并利润表单位：元项目
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（三）按所有权归属分类
1、归属于母公司股东的净利润
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额：（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 2020年度84,500.001,500,000.008,385,970.23- -1,524,375.84 -500,000.00-11,994,846.07-11,994,846.07-125,000.00-11,869,846.07 2019年度379,696.007,568,510.04- -2,292,559.54 -32,500.00 -10,273,265.58-10,273,265.58-8,125.00-10,265,140.58 2018年度19,872.006,491,360.42-2,780,564.98-32,500.00 -9,324,297.40-9,324,297.40-8,121.62-9,316,175.78 -11,472,178.17-397,667.90- -10,265,140.58- - - - - - - - - - - - - - - -9,316,175.78- - -11,869,846.07 -11,472,178.17 -397,667.90 - - - -10,265,140.58 -10,265,140.58 - - - - -9,316,175.78 -9,316,175.78 - - - -
三、合并现金流量表单位：元项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 2020年度 2,133,105,900.172,133,105,900.172,094,601,095.002,094,601,095.0038,504,805.17 706,000,000.00706,000,000.00-706,000,000.00 676,283,531.00676,283,531.00676,283,531.008,788,336.178,788,336.17 2019年度 371,040.34371,040.34380,164.45380,164.45-9,124.11 - - -9,124.1136,390.5527,266.44 2018年度 15,750,040.6915,750,040.693.2820,235.6220,238.9015,729,801.79 15,750,000.0015,750,000.00-15,750,000.00 - -20,198.2156,588.8636,390.65 第十一节其他重大事项
一、不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
根据《重整投资协议》，梓禾瑾芯与银亿股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）对付款安排进行了约定（具体参见本报告书“第四节本次权益变动的方式”之“
二、本次权益变动相关重整投资协议的主要内容”之“（三）付款安排”），对违约责任进行了约定（具体参见本报告书“第四节本次权益变动的方式”之“
二、本次权益变动相关重整投资协议的主要内容”之“（九）违约责任条款”），对未及时付款产生的补偿计息方式进行了约定（自2021年1月1日起至每笔剩余投资款实际支付日期间，乙方尚未支付的剩余投资款应按照中国人民银行届时公布有效的一年期贷款市场报价利率按日计息，以进行合理补偿），对免于承担违约责任的约定（梓禾瑾芯应确保最迟不晚于2020年12月31日前向重整管理人指定银行账户支付至少人民币15亿元的投资款。
在履行完毕前述付款义务后，梓禾瑾芯可向重整管理人提交书面申请，明确后续投资款的支付时间和具体金额，所有剩余投资款的支付时间最迟不晚于2021年3月31日。
基于该书面申请未按照付款安排约定支付投资款的，梓禾瑾芯无需承担重组协议中约定的违约责任）。
重整投资协议履行过程中的实际付款情况（具体参见本报告书“第五节资金来源”之“
一、本次权益变动涉及的资金总额及支付方式”）与上述关于付款安排的约定存在付款义务履行时的时间差异，由此触发了梓禾瑾芯对管理人将承担因未严格履行付款安排导致的违约金及补偿利息。
截至本报告书签署日，管理人尚未就以上协议履行差异作出下一步安排，具体违约金及补偿利息金额尚不确定，具体给付时间未在重组协议中明确约定，信息披露义务人也没有收到管理人就以上协议履行差异提出的违约金和/或补偿利息的书面给付要求，信息披露义务人未因以上协议履行差异承担到期未清偿的债务。
综合考虑以上情形，信息披露义务人不存在到期未清偿的债务。
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在以下情形：（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
信息披露义务人能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
二、其他事项除本报告书所载明事项外，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在信息披露义务人为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求披露而未披露的其他信息。
信息披露义务人、信息披露义务人执行事务合伙人及其委派代表承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第十二节备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人营业执照；
2、信息披露义务人的主要管理人员身份证明文件；
3、与本次权益变动相关的决策文件；
4、与本次权益变动相关的合约、协议文件、重整计划；
5、法院出具的裁定书；
6、信息披露义务人及其合伙人关于资金来源合法性的说明及相关借款协议；
7、信息披露义务人与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月内不存在重大交易的声明；
8、信息披露义务人关于其控制主体、实际控制人最近两年发生变化的情况说明；
9、信息披露义务人及其主要管理人员以及上述人员的直系亲属6个月内持有买卖上市公司股票的情况说明；10、信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员6个月内持有买卖上市公司股票的情况说明；11、信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；12、信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于保证上市公司独立性的承诺函；13、信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于规范关联交易的承诺函；14、信息披露义务人及其控制主体、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函；15、赤骥控股集团有限公司2018年和2019年财务报表及2020年审计报告；16、财务顾问出具的关于本报告书之核查意见。
二、备查文件地点本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。
投资者也可在深圳证券交易所网站（）或巨潮资讯网（）查阅本报告书全文。
信息披露义务人声明本企业承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：赤骥控股集团有限公司年月日财务顾问声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
项目主办人：许琳睿贺媛媛法定代表人：沈春晖红塔证券股份有限公司年月日 信息披露义务人：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：赤骥控股集团有限公司年月日附表：详式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 银亿股份有限公司上市公司所在地 股票简称信息披露义务人名称 *ST银亿 股票代码 嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合信息披露义务人注册地伙） 浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼 000981 浙江省嘉兴市经济技术开发区商务金融大厦1幢办C1301室-H室 拥有权益的股份数量变化 增加√不变，但持股人发生变有无一致行动人化□ 有□无√ 信司第息一披大露股义东务人是否为上市公是√否□ 市信公息司披实露际义控务制人人是否为上是√否□ 信息披露义务人是否对境内、境是□否√ 信息披露义务人是否拥有是□否√ 回答“是”，请注明公司境内、外两个以上上市公司回答“是”，请注明公司家数 外其他上市公司持股5%以上家数 的控制权 权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√梓禾瑾芯按照法院批准重整投资计划取得银亿股份29.89%股权 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股票。
发行股份比例 本次发生拥有权益的股份变动变变动动种数类量：：2A,9股88,普20通0,6股41股 的数量及变动比例 变动比例：29.89% 与关联上交市易公司之间是否存在持续是□与竞争上市公司之间是否存在同业是□信12息个披月露内义继续务增人持是否拟于未来是□ 否√否√否√ 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股是□票 否√ 是定的否情存形在《收购办法》第六条规是□否√ 是条要否求已的提文供《件收购办法》第五十是√ 是否已充分披露资金来源是否披露后续计划是否聘请财务顾问 是√是√是√ 本及批次准权进益展变情动况是否需取得批准是□ 否□否□否□否□否√ 信行使息相披关露股义份务的人表是决否权声明放弃是□否√ 信息披露义务人：嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人：赤骥控股集团有限公司年月日
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