证券代码：836047 证券简称：信元网安 公告编号：2022-008 主办券商：安信证券 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李德波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数 19,621,454股，占公司有表决权股份总数的98.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员未出席会议。
公告编号：2022-008
二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更2021年度审计机构的议案》
1.议案内容： 根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2021年度的审计机构改聘为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果： 同意股数19,621,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议 决议》 内蒙古信元网络安全技术股份有限公司董事会 2022年3月10日