证券代码：835498
证券简称：因尚网络
公告编号：2018-067
主办券商：财达证券
深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场或网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李无韦
6.会议列席人员：冉辉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举王宇为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容： 原公司董事胡海明先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司 公告编号：2018-067 董事会拟提名王宇先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满时止。
王宇先生简历如下：王宇，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2011年8月至2012年12月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发人员；2013年1月至2014年12月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发主管；2015年1月至2017年11月，任四川福豆科技有限公司研发经理；2017年12月至今，任深圳市福豆科技有限公司研发经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任冉辉为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》
1.议案内容： 因公司原财务负责人兼信息披露负责人邵姣梅女士提出辞职。
为完善公司治理机构，董事会聘任冉辉先生为公司新任财务负责人兼信息披露负责人。
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
冉辉先生简历如下：冉辉，男，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2016年6月至2018年11月，任深圳市因尚网络科技股份有限公司财务部会计。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》 公告编号：2018-067
1.议案内容：因公司办公场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。
原公司注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学 研究院B区108-2号变更后注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学 研究院C217、C219号
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容： 因公司注册地址变更，拟对公司章程进行修改。
原公司章程为：公司地址：深圳市南山区高新南七道19号深圳清华大学研究院B108-2室修改后公司章程为：公司地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学研究院C217、C219号
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及深圳市因尚网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“因尚网络”）生产经营需要，公司 公告编号：2018-067 对2019年度与关联方上海景界信息科技有限公司、深圳市博世拓企业管理有限公司、深圳市乐云豆豆科技有限公司、深圳市乐望云教科技有限公司、深圳幼学空间教育科技有限公司、李无韦、文建明、王宇、林朝虹、黄也、林海、苏义雄、刘志虎、冉辉、陈曼玲的交易总金额进行合理预计。
具体内容详见公司于同日披露于股转公司官网的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-070）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：董事李无韦、文建明涉及关联交易事项，回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：公司拟定于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第 三次会议决议》 公告编号：2018-067 深圳市因尚网络科技股份有限公司董事会 2018年12月27日
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场或网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话或邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李无韦
6.会议列席人员：冉辉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举王宇为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容： 原公司董事胡海明先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司 公告编号：2018-067 董事会拟提名王宇先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满时止。
王宇先生简历如下：王宇，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2011年8月至2012年12月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发人员；2013年1月至2014年12月，任深圳市聚冠因尚科技有限公司研发主管；2015年1月至2017年11月，任四川福豆科技有限公司研发经理；2017年12月至今，任深圳市福豆科技有限公司研发经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任冉辉为公司财务负责人兼信息披露负责人的议案》
1.议案内容： 因公司原财务负责人兼信息披露负责人邵姣梅女士提出辞职。
为完善公司治理机构，董事会聘任冉辉先生为公司新任财务负责人兼信息披露负责人。
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
冉辉先生简历如下：冉辉，男，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2016年6月至2018年11月，任深圳市因尚网络科技股份有限公司财务部会计。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》 公告编号：2018-067
1.议案内容：因公司办公场所已经搬迁，现拟对注册地址进行变更。
原公司注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学 研究院B区108-2号变更后注册地址为：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学 研究院C217、C219号
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容： 因公司注册地址变更，拟对公司章程进行修改。
原公司章程为：公司地址：深圳市南山区高新南七道19号深圳清华大学研究院B108-2室修改后公司章程为：公司地址：深圳市南山区粤海街道高新南七道19号深圳清华大学研究院C217、C219号
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及深圳市因尚网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“因尚网络”）生产经营需要，公司 公告编号：2018-067 对2019年度与关联方上海景界信息科技有限公司、深圳市博世拓企业管理有限公司、深圳市乐云豆豆科技有限公司、深圳市乐望云教科技有限公司、深圳幼学空间教育科技有限公司、李无韦、文建明、王宇、林朝虹、黄也、林海、苏义雄、刘志虎、冉辉、陈曼玲的交易总金额进行合理预计。
具体内容详见公司于同日披露于股转公司官网的《深圳市因尚网络科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-070）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：董事李无韦、文建明涉及关联交易事项，回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：公司拟定于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录经与会董事签字确认的《深圳市因尚网络科技股份有限公司第二届董事会第 三次会议决议》 公告编号：2018-067 深圳市因尚网络科技股份有限公司董事会 2018年12月27日
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