乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司600644 2022年第一次临时股东大会会议资料 二〇二二年五月二十三日
1 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会须知
一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、为配合新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，遵守四川省乐山市有关疫情防控相关规定，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于5月14日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过2分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。
主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。
2022年5月23日
2 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程表 时间：2022年5月23日14:00地点：乐山市金海棠大酒店会议室主持人：董事长林双庆 会议议程： 序号 议 程 1宣布会议到会情况和股东大会须知，会议开始 议案1：关于公司董事会换届选举的议案 2议案2：关于公司监事会换届选举的议案 议案3：关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案 3股东发言提问及回答4现场投票表决（推选股东代表，监事代表、工作人员和见证律师 组成发票、监票、唱票、计票、统票小组）5宣布现场表决情况并上传现场投票情况至交易所信息公司6宣读表决（现场与网络投票合并）结果、股东大会决议和法律意 见书、董事在股东大会决议上签字7宣布会议结束 报告人林双庆王迅王丹丹游涛参会股东 林双庆 监事代表林双庆、见证律师林双庆
3 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于公司董事会换届选举的议案 各位股东：公司第九届董事会已任期届满。
根据公司股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司 董事、董事长人选的函》、《关于推荐乐山电力股份有限公司董事初步建议人选的函》，拟推荐：林双庆、邱永志为董事候选人。
根据公司股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董、监事候选人的函》，拟推荐：尹强、康军为董事候选人。
根据公司股东天津中环资产管理有限公司《中环资管公司关于推荐乐山电力股份有限公司副董事长、董事、监事会主席人选的函》，拟推荐：林晓华、刘士财为董事候选人。
根据公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司《董事候选人推荐书》，拟推荐：刘苒为董事候选人。
经公司董事会提名，拟推荐姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰作为独立董事候选人。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，公司独立董事选任已经上海证券交易所审核无异议。
按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届董事会董事人选之前，第九届董事会董事应当继续履行董事职务。
公司第十届董事会董事、独立董事简历附后。
本议案经公司2022年5月5日第九届董事会第十九次临时会议审议，同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1.股东推荐函；
4 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料
2.乐山电力股份有限公司独立董事关于第十届董事会董事提名及任职资格的独立意见。
乐山电力股份有限公司2022年5月23日
5 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 董事候选人简历：
1.林双庆，男，汉族，1967年12月生，四川自贡人，中共党员，1988 年12月参加工作，硕士研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。
主要工作经历：1988.12-1993.06自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长1993.06-1994.01自贡电业局送电工程公司副处长1994.01-1997.09自贡电业局送电工程公司经理、总工程师(1996.09-1997.01四川省电力工业局党校第六期中青班学习)1997.09-2002.01自贡电业局威远供电局局长(1996.09-1999.06四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学 学历)2002.01-2003.09内江电业局威远供电局局长2003.09-2006.09内江电业局总工程师(2003.09-2005.07四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生 学历)2006.09-2006.12内江电业局副局长、总工程师(2005.03-2006.12重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学位)2006.12-2010.07内江电业局副局长2010.07-2011.03四川省电力公司生产技术部副主任2011.03-2013.06攀枝花电业局局长、党委副书记2013.06-2014.12国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记2014.12-2019.03乐山供电公司总经理、党委副书记 2019.03-2020.09国网乐山供电公司总经理、党委副书记；乐山电力 股份有限公司董事长、党委书记 2020.09-今 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记
2.邱永志，男，汉族，1970年8月生，湖北罗田人，中共党员，武汉大学工学博士，高级经济师。

6 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 简历： 1989.09-1993.07华东冶金学院金属压力加工专业大学学习 1993.07-1997.09湖北省冶金设计院助理工程师 1997.09-2000.07武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究 生学习 2000.07-2005.12四川省电力公司投资管理部投资管理专责 2005.12-2007.09四川省电力公司财务部投资管理专责 (2000.09-2006.06武汉大学系统工程专业学习，取 得研究生学历，工学博士学位) 2007.09-2008.11四川省电力公司发展策划部战略管理专责 2008.11-2010.03四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中 心专责 2010.03-2019.08四川西昌电力股份有限公司董事会秘书 2019.08-2019.12四川格瑞德资产管理公司副总经理 2019.12-2022.05四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资产 管理公司副总经理 2022.05-今 乐山电力股份有限公司总经理
3.尹强，男，汉族，1973年7月生，四川井研人，中共党员，1991年 7月参加工作，本科学历。
简历： 1991.07-1992.09四川省乐山市政府办公室秘书一科工作 1992.09-1994.07四川省乐山市政府办公室秘书一科办事员 1994.07-1998.08四川省乐山市政府办公室秘书一科科员(其间: 1995.09-1998.06在四川大学法学专业函授部学习) 1998.08-2002.02四川省乐山市政府机关党办副主任兼团委书记 2002.02-2005.12四川省乐山市政府办公室综合科副科长
7 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 2005.12-2006.02四川省乐山市政府办公室秘书五科副科长 2006.02-2006.10四川省乐山市政府应急管理办公室副主任 2006.10-2008.10四川省乐山市政府应急管理办公室主任(其间: 2006年10月9日至29日,在天津行政学院四川省突发事件应急处理专题 培训班脱产学习;2008年3月至6月,在乐山市委党校第29期中青年领导 干部班脱产学习) 2008.10-2011.10四川省乐山市政府办公室综合科科长 2011.10-2015.08四川省犍为县委委员、常委、政法委书记(其间: 2012年2月至2013年4月在甘孜州理塘县援藏,任乐山市驻理塘县群众工 作组临时党支部组织委员) 2015.08-2017.06四川省乐山市国有企业第二外派监事会主席 2017.06-2019.12四川省乐山市国有资产监督管理委员会党委委 员、副主任(其间:2018.07.16至2018.08.07参加市委组织部举办的2018 年新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训班脱产学习) 2019.12-2020.02乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书 记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐 山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事 2020.02-2020.12
乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副 书记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长, 乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董 事,乐山国有资本运营有限公司董事、总经理 2020.12-今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书 记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐 山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事, 乐山国有资本运营有限公司董事、总经理,乐山市国信资产管理有限公司董 事、总经理
4.康军，男，汉族，1967
年4月生，四川宣汉人，中共党员，1988
8 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 年12月参加工作，本科学历，会计师。
简历：1988.08-1988.12建设银行乐山沙湾支行实习1988.12-1993.05建设银行乐山市中心支行员工1993.06-1997.04乐山市信托投资公司员工1997.04-2003.12乐山市信托投资公司财会部经理2004.01-2008.04中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部员 工2008.04-2010.07中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财 务部经理(2008.03--2010.01在重庆大学网络教育学院会计学专业在职学习) 2010.07-2011.07中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财务部经理、乐山大桥西街证券营业部合规专员 2011.07-2012.07中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街证券营业部财务部经理、合规专员、总经理助理(2010.03--2012.07在重庆大学网络教育学院工程管理专业在职学习) 2012.07-2015.05中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街证券营业部财务部经理、总经理助理 2015.05-2017.01乐山市国有资产经营有限公司副总经理2017.01-2017.05乐山市国有资产经营有限公司副总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长2017.05-2018.10乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长2018.10-2020.04乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事长2020.04-2020.06乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副
9 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事 长,乐山市国信资产管理有限公司董事长 2020.06-2020.12乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副 总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长,乐山市 国信资产管理有限公司董事长 2020.12-2021.06乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副 总经理,兼任乐山市国信资产管理有限公司法定代表人、常务副总经理 2021.06-今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理, 兼任乐山市国信资产管理有限公司常务副总经理，乐山国投新材料发展有 限公司董事、董事长
5.林晓华,男,汉族,
1985年6月生人,2008年7月参加工作,全日制 大学学历,经济学硕士,高级经济师。
简历： 2004.09-2008.07南开大学商学院工商管理专业学习 2008.07-2010.12天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部 2010.12-2013.02天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助 理 2013.02-2018.03天津普林电路股份有限公司副经理兼董事会秘书 (2011.09-2014.06南开大学经济学院金融专业学习在职学习,获经济学 硕士学位) 2018.03-2020.10天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职职 级)、副董事长、董事会秘书、工会主席 2020.10- 天津中环资产管理有限公司副总经理 其他兼职：天津光电集团有限公司董事长 天津三星视界有限公司副董事长 三星（天津）电池有限公司副董事长 10 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 天津三星视界移动有限公司副董事长
6.刘士财，男，汉族，1985年12月生人，2012年7月参加工作， 全日制研究生学历，管理学硕士，高级经济师。
简历： 2006.09-2010.06黑龙江科技大学财务管理专业学习 2010.06-2012.07哈尔滨工程大学企业管理专业学习 2012.07-2017.10天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部 2017.10-2019.01天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助 理 2019.01-2020.10天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长 2020.10-今 天津中环资产管理有限公司资产管理部部长 其他兼职：天津七一二通信广播股份有限公司董事 中环天仪股份有限公司董事 天津中环电子照明科技有限公司董事 天津市中环电子信息集团置业服务有限公司董事 天津津京玻壳股份有限公司董事 天津市照相机有限公司董事 天津光电通信有限公司董事

7.刘苒,女,汉族,1982年5月生,2004年4月参加工作,研究生学历,中级经济师。
简历：2000.09-2004.07中国民用航空大学计算机科学与技术专业学习，学士学位2010.09-2012.12南开大学商学院MBA硕士学位2004.04-2006.03天津华宁电子有限公司技术部经理2006.04-2011.11飞思卡尔半导体（中国）有限公司汽车电子事业部 11 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 产品工程师2011.11-今 司高级投资经理 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公 独立董事候选人简历：
1.姜希猛，男，汉族，1967年1月生，内蒙古包头人，致公党员，热 工工程博士。
历任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott Japan专家；DynaxJapan技术总监；深圳建筑科学研究院有限公司可再生 能源应用首席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技术中心总监；深圳 清华大学研究院研究员。
现任：乐山太阳能研究院院长，乐山职业技术学 院教授、高级工程师。

2.何曙光，男，汉族，1975
年8月生，内蒙古武川县人，民进会员， 2002年9月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学管理 与经济学部教授。
简历： 2002.09-2004.09天津大学博士后 2004.09-2012.06天津大学管理与经济学部副教授（其间： 2009.12-2010.06美国弗吉尼亚理工大学访问学者） 2012.06-今 天津大学管理与经济学部教授（其间： 2018.08-2019.07美国弗吉尼亚理工大学学术交流合作）
3.吉利，女，汉族，1978年11月生，中共党员，西南财经大学会计 学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中 国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带 头人。
2001
年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位； 2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学 位；2006年留校任教。
12 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料
4.潘鹰，男，汉族，1973年3月生，辽宁兴城人，中共党员，1995 年7月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。
简历： 1991.09-1995.07西南民族大学法学专业学习，学士学位； 1995.07-1995.10四川省人民检察院科员； 1995.10-2000.04日本一桥大学民商法学专业学习，硕士学位； 2000.04-2005.01成都市中级人民法院副主任科员； 2005.01-今 西南财经大学法学院副教授。
13 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 议案二：关于公司监事会换届选举的议案 各位股东：公司第九届监事会已任期届满。
根据股东天津中环资产管理有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公 司副董事长、董事、监事会主席人选的函》，推荐王丹丹为乐山电力股份有限公司监事、监事会主席人选。
根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司监事人选的函》，推荐凌先富为乐山电力股份有限公司监事人选。
根据股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董、监事候选人的函》，推荐曾媛为乐山电力股份有限公司监事人选。
根据公司《章程》的规定，公司设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。
按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届监事会监事人选之前，第九届监事会监事应当继续履行监事职务。
公司第十届监事会监事简历附后。
本议案经公司2022年5月5日第九届监事会第十一次临时会议审议，同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
备查文件：股东单位推荐函。
乐山电力股份有限公司2022年5月23日 14 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 监事候选人简历：
1.王丹丹，女，汉族，1980年4月生人，2004年7月参加工作，全 日制大学、在职研究生学历，工商管理硕士，中级会计师。
简历： 1999.09-2004.07哈尔滨商业大学会计学专业学习 2004.07-2006.05天津通广集团数字通信有限公司会计 2006.05-2013.05天津七一二通信广播有限公司会计 2013.05-2014.12天津通信广播集团有限公司会计 2014.12-2016.02天津通信广播集团有限公司财务部部长助理 2016.02-2019.01天津市中环投资有限公司经理助理 2019.01-2020.10天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长 (2017.09--2019.12天津财经大学工商管理硕士) 2020.10-今 天津中环资产管理有限公司财务部部长 其他兼职：天津光电集团有限公司董事 天津光电通信有限公司董事 天津市长城电子有限公司董事
2.凌先富，男，46
岁，1975年10月出生，1998年7月参加工作，会 计学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。
简历： 1998.07-2009.02宜宾电业局城区供电局、江南供电局会计、财务科 科长 2009.03-2011.03宜宾电业局会计报表管理 2011.04-2014.04国网四川省电力公司财务资产部资产产权管理、会 计报表管理 2014.04-2017.01国网四川省电力公司证券管理部经营业务及风险 管理 2017.01-2020.03国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长 15 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 2020.03-今 国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长 其他兼职：四川西昌电力股份有限公司监事
3.曾媛，女，汉族，1978年2月生人，2000年7月参加工作，本科 学历，注册会计师、注册税务师、国际内部注册审计师。
1996.09-2000.072000.07-2002.052002.05-2003.032003.04-2005.092005.10-2006.012006.01-2013.032013.04-2017.03理助理2017.03-2017.07经理2017.07-今 中国人民大学会计系国际会计专业学习杭州娃哈哈集团有限公司员工杭州娃哈哈集团有限公司纯水厂财务科科长浙江中汇会计师事务所项目负责人待业乐山众信会计师事务所项目负责人乐山市商业银行股份有限公司计划财务部总经 乐山市商业银行股份有限公司计划财务部副总 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司财务总监 16 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料 议案三：关于核销对乐山沫江煤电有限责任公司委托贷款的议案 各位股东：根据2021年10月27日四川省乐山市沙湾区人民法院民事裁定书 （〔2018〕川1111破7号之二），以及2022年3月31日公司、乐山沫江煤电有限责任公司（简称“沫江煤电”）、乐山市商业银行股份有限公司市中区支行、乐山市沙湾区自然资源局四方签订的《协议书》，拟核销公司对沫江煤电的委托贷款。

一、委托贷款情况介绍根据2015年第一次临时股东大会批准，公司在授权范围内委托乐山市商业银行市中区支行向沫江煤电发放委托贷款88,500,000.00元，沫江煤电以土地使用权、房屋作抵押担保。
2021年10月27日，沙湾区法院裁定终结沫江煤电破产程序。
公司收到沫江煤电破产管理人归还委托贷款1,272,604.63元，截至2021年12月31日，未收回委托贷款余额87,227,395.37元，已计提减值准备59,451,800.00元。

二、委托贷款核销情况2022年3月31日公司、沫江煤电、乐山市商业银行股份有限公司市中区支行、乐山市沙湾区自然资源局签订了四方《协议书》，约定《国有土地使用权收储合同》（乐沙国土储字〔2017〕第1号）和《国有土地使用权收储合同》（乐沙自然储字〔2019〕第4号）项下28,941,820.00元土地使用权收储补偿款及相应债权由公司享有，沙湾区自然资源局直接将全部款项支付与公司（详见公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临2022-13号公告）。
据此，公司拟核销对沫江煤电的委托贷款58,285,575.37元（委托贷款余额87,227,395.37元扣除应收土地补偿款28,941,820.00元后的金额），同时转销该委托贷款已计提的减值准备59,451,800.00元。
17 乐山电力2022年第一次临时股东大会会议资料
三、对公司的影响核销此项委托贷款将增加公司当期利润1,166,224.63元。
本议案经公司2022年4月28日召开的第九届董事会第十八次临时会议审议，同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
备查文件:
1．四川省沙湾区人民法院民事裁定书（〔2018〕川1111破7号之二）；
2．协议书（合同编号LSDL2022031507）。
乐山电力股份有限公司2022年5月23日 18