DISCLOSURE
制作曹秉琛电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
2022年3月5日星期
六 中广天择传媒股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中广天择传媒股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：中广天择股票代码：603721信息披露义务人：长沙广播电视集团住所/通讯地址：长沙市雨花区湘府东路一段989号股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少）签署日期：2022年3月4日信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中广天择中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中广天择中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。
除本信息披露义务人外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节释义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 信息披露义务人、长沙广电、划出指方 长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台） 中广天择、上市公司 指中广天择传媒股份有限公司（股票代码：603721） 广电集团公司、划入方 指长沙广播电视集团有限公司 本报告书 指《中广天择传媒股份有限公司简式权益变动报告书》 本次权益变动、本次交易 指信息披露义务人通过无偿划转方式向长沙广播电视集团有限公司转让其所持有的中广天择65,494,785股股份，占中广天择总股本的50.38% 《无偿划转协议》 指长沙广电与广电集团公司就本次交易签订的《国有股权无偿划转协议》 标的股份 指长沙广电根据《无偿划转协议》约定条件向广电集团公司转让的其持有的中广天择65,494,785股股份 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 证券交易所 指上海证券交易所 长沙市政府 指长沙市人民政府 长沙市国资委 指长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指人民币元、人民币万元 注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍造成。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的情况（一）基本情况 名 称 长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台） 五入 法定代表人 曾雄 统一社会信用代码 32T 住 所 长沙市雨花区湘府东路一段989号 开办资金 70,797.21万元 举办单位 长沙市人民政府 宗旨和业务范围 指导和管理广播电视新闻宣传和其它节目信息，促进社会经济文化发展，监督管理广播电视节目与卫星电视节目收录，有线广播电视网络的规划与开发管理，广播电视节目的创作、播出、转播、发射、监测与管理，广播电视产业经营。
通讯地址 长沙市雨花区湘府东路一段989号 联系电话 0731-82777089 （二）产权结构截至本报告书签署之日，长沙广播电视集团为事业单位，其举办单位为长沙市人民政府。
（三）主要负责人员截至本报告书签署之日，长沙广电主要负责人员基本情况如下： 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区的居留权 曾雄 男 集团党委书记、董事长、总经理 中国中国 否 周国强 男 集团党委委员、总编辑 中国中国 否 于海 男 集团党委委员、副总经理 中国中国 否 陈佑臻 男 董事、副总编辑 中国中国 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本报告书签署之日，除持有中广天择股份外，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人与划入方之间的关系说明划出方长沙广电是长沙市政府举办的事业单位，划入方广电集团公司是长沙市国资委全资控股子公司。
第三节权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革，将长沙广播电视台、长沙广播电视集团的经营性资产无偿划拨至长沙广播电视集团有限公司，充分发挥体制机制活力，增强内生发展动力，强化经营管理，确保国有资产增值保值。
二、信息披露义务人未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的安排。
如果未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关批准程序。
第四节权益变动方式
一、权益变动方式长沙广电通过国有股权无偿划转方式将其持有的中广天择65,494,785股股份（占上市公司总股本的50.38%）无偿划转给广电集团公司。
二、信息披露义务人持有上市公司股份情况本次权益变动前，信息披露义务人持有中广天择65,494,785股人民币普通股股票，占上市公司总股本的50.38%，均为非限售流通股。
本次无偿划转后，信息披露义务人不再持有中广天择任何股份。
三、《国有股权无偿划转协议》的主要内容2022年3月4日，本次无偿划转交易的划出方长沙广电与划入方广电集团公司签署《国有股权无偿划转协议》，其主要内容如下：
1、标的资产划转长沙广电同意将标的资产，即划出方所持有的中广天择的全部股权（即65,494,785股非限售流通股股份），无偿划转给广电集团公司。
广电集团公司无需为标的股份向长沙广电支付任何对价。
2、交割及交割的前提条件本次股权划转交割需满足以下前提条件：
（1）双方已签署本协议。
（2）本次产权划转已取得长沙广电党委会、广电集团公司董事会及长沙市财政局全部必要的批准。
（3）本协议有效期内，双方的陈述和保证仍真实有效。
3、协议的生效协议自合同双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、本次权益变动的其他相关情况说明（一）本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉及的上市公司65,494,785股股份（占中广天择总股本的50.38%），长沙广电所持的前述股份权属真实、合法、完整，均未设置质押等担保物权，也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形。
（二）本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次无偿划转前，对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明本次权益变动后，长沙广电不再持有上市公司股份，不再为上市公司的控股股东。
长沙广电的举办单位为长沙市政府，划入方广电集团公司是长沙市国资委全资控股子公司，上市公司实际控制人为长沙市国资委。
本次权益变动前，信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。
经核查，广电集团公司不属于失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。
（三）划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形截至本报告书签署之日，除由于正常经营性交易活动产生的往来余额外，长沙广电及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。
五、本次权益变动是否需要政府有关部门的批准本次权益变动已经取得长沙市财政局的批复。
第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况信息披露义务人在本次权益变动前6个月内，不存在通过证券交易所系统买卖上市公司股票的情形。
第六节其他重大事项截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的 其他信息。
第七节信息披露义务人声明本人以及本人所代表的机构长沙广播电视集团承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的《事业单位法人证书》；
2、信息披露义务人的主要负责人员的名单及身份证明；
3、国有股权无偿划转协议；
4、长沙市财政局出具的批复文件。
二、备查文件置备地点以上备查文件备置地点为：上市公司法定地址。
附表简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 中广天择传媒股份有限公司 上市公司所在地 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号 股票简称 中广天择 股票代码 603721 信息披露义务人名称 长沙广播电视集团（长沙电视台、长信息披露义 沙人民广播电台） 务人注册地 长沙市雨花区湘府东路一段989号 拥有权益的股份数量变化 增加□减少√不变，但持股人发生变化□ 有无一致行动人 有□无√ 信息披露义务人是否为上市公是√司第一大股东 否□ 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是√否□ 权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更√间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承?
赠与□其他□ 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 股票种类：无限售条件的人民币普通股（A股）持股数量：65,494,785股持股比例：50.38% 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 股票种类：无限售条件的人民币普通股（A股）持股数量：0持股比例：
0 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 时间：办理完成相关股份过户登记手续之日方式：国有股权无偿划转 是否已充分披露资金来源 是□否□不适用√本次收购系通过国有股权无偿划转进行，不涉及资金支付。
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 是□否√ 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 是□否√ 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 是□否√ 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 是□否√（如是，请注明具体情况） 本次权益变动是否需取得批准 是√否□ 是否已得到批准 是√否□ 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-003 中广天择传媒股份有限公司 关于公司控股股东国有股权无偿划转 暨控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次权益变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。
●本次无偿划转实施后，不会导致上市公司实际控制人发生变化。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日收到控股股东长沙广播电视集团（以下简称“长沙广电”）《关于长沙广播电视集团将所持中广天择传媒股份有限公司股权向长沙广播电视集团有限公司无偿划转的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次无偿划转的基本情况根据长沙广电《关于长沙广播电视集团将所持中广天择传媒股份有限公司股权向长沙广播电视集团有限公司无偿划转的告知函》，为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革。
公司控股股东长沙广电与长沙广播电视集团有限公司（以下简称“广电集团公司”）签署了《国有股权无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），长沙广电将其持有本公司的65,494,785股人民币普通股股份（占公司总股本的50.38%），无偿划转至广电集团公司。
本次国有股份无偿划转事宜已取得长沙市财政局同意。
若本次无偿划转顺利实施，公司与控股股东及实际控制人之间的股权关系变动如下：本次收购前，公司的股权关系如下：本次收购后，公司的股权关系如下： 长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台）是长沙市人民政府举办的事业单位。
本次无偿划转后，公司的控股股东变更为广电集团公司，实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。
二、股权划转双方的基本情况
1、股份划出方：长沙广播电视集团长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台）为事业单位，开办资金70797.21万元人民币，宗旨和业务范围：指导和管理广播电视新闻宣传和其它节目信息，促进社会经济文化发展，监督管理广播电视节目与卫星电视节目收录，有线广播电视网络的规划与开发管理，广播电视节目的创作、播出、转播、发射、监测与管理，广播电视产业经营。
2、股份划入方：长沙广播电视集团有限公司长沙广播电视集团有限公司成立于2019年9月，注册资本3亿元人民币，经营范围：新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；对外艺术交流演出服务；艺术表演场馆管理服务；舞台表演艺术指导服务、安全保护服务、美工服务、道具服务、化妆服务；舞台灯光、音响设备安装服务；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；休闲观光活动；文化娱乐经纪；演出经纪；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文学、艺(美)术经纪代理服务；动漫经纪代理服务，文化活动服务；电视剧制作；音像制作；电子出版物制作；音像制品、电子和数字出版物零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；有线广播电视传输服务；互联网信息服务、广告服务；无线广播电视传输服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络 平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；虛拟现实制作；信息处理和存储支持服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；影院投资；产业投资；高科技产业投资；项目策划；房地产开发经营；影院管理；资本管理；品牌策划咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；学术交流活动的组织；广告设计；广告国内外代理服务；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；教育投资管理；商业活动的策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；图文制作；宣传栏制作、销售、安装；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；境内旅游业务；研学旅行；会议、展览及相关服务；企业自有资金投资；文化艺术交流活动的组织；旅游管理服务；承办展览展示；实业投资；文化投资管理；文体设备和用品出租；集成房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。
）
三、《无偿划转协议》的主要内容
1、标的资产划转长沙广电同意将标的资产，即划出方所持有的中广天择的全部股权（即65,494,785股非限售流通股股份），无偿划转给广电集团公司。
广电集团公司无需为标的股份向长沙广电支付任何对价。
2、交割及交割的前提条件本次股权划转交割需满足以下前提条件：
（1）双方已签署本协议。
（2）本次产权划转已取得长沙广电党委会、广电集团公司董事会及长沙市财政局全部必要的批准。
（3）本协议有效期内，双方的陈述和保证仍真实有效。
3、协议的生效协议自合同双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、所涉及后续事项及风险提示
1、上述无偿划转事项完成后，公司控股股东将由长沙广电变更为广电集团公司，公司实际控制人不会发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次无偿划转可以免于发出要约。
公司将密切关注该事项的进展，督促相关方及时履行信息披露义务。
公司信息披露媒体为上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司所有公开披露信息均以上述媒体刊登正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会 2022年3月4日 中广天择传媒股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：中广天择传媒股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：中广天择股票代码：603721收购人：长沙广播电视集团有限公司收购人住所：长沙市雨花区湘府东路一段989号收购人通讯地址：长沙市雨花区湘府东路一段989号签署日期：二〇二二年三月四日收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号———上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号———上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中广天择拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中广天择拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式取得中广天择控股权。
截至本报告书摘要签署之日，本次收购涉及的相关事项已经取得长沙市财政局《长沙市财政局关于长沙市广播电视台的资产清查及资产划分工作的复函》（长财资函〔2022〕2号）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。
除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
释义在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 中广天择、上市公司 指 中广天择传媒股份有限公司 广电集团公司、收购人 指 长沙广播电视集团有限公司 长沙广电、划出方 指 长沙广播电视集团 长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购、本次无偿划转本报告书摘要 指 收购人以国有股权无偿划转方式获得 中广天择合计50.38%股权 指 中广天择传媒股份有限公司收购报告书摘要 《市财政局复函》 《证券法》《收购办法》中国证监会 指 长沙市财政局出具《长沙市财政局关于长沙市广播电视台的资产清查及 资产划分工作的复函》（长财资函〔2022〕2号） 指 《中华人民共和国证券法》 指 《上市公司收购管理办法》 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况 公司名称 长沙广播电视集团有限公司 若出现总数与各分项数值之和的尾数不 住 所 长沙市雨花区湘府东路一段989号 法定代表人 曾雄 注册资本 3亿元 统一社会信用代码 91430100MA4QRLN928 企业类型 有限责任公司（国有独资） 经营范围 新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；对外艺术交流演出服务；艺术表演场馆管理服务；舞台表演艺术指导服务、安全保护服务、美工服务、道具服务、化妆服务；舞台灯光、音响设备安装服务；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；休闲观光活动；文化娱乐经纪；演出经纪；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；动漫经纪代理服务，文化活动服务；电视剧制作；音像制作；电子出版物制作；音像制品、电子和数字出版物零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；有线广播电视传输服务；互联网信息服务、广告服务；无线广播电视传输服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；虛拟现实制作；信息处理和存储支持服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；影院投资；产业投资；高科技产业投资；项目策划；房地产开发经营；影院管理；资本管理；品牌策划咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；学术交流活动的组织；广告设计；广告国内外代理服务；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；教育投资管理；商业活动的策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；图文制作；宣传栏制作、销售、安装；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；境内旅游业务；研学旅行；会议、展览及相关服务；企业自有资金投资；文化艺术交流活动的组织；旅游管理服务；承办展览展示；实业投资；文化投资管理；文体设备和用品出租；集成房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。
） 成立时间 2019年9月18日 经营期限 2019年9月18日至无固定期限 股东名称 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 通讯地址 长沙市雨花区湘府东路一段989号 通讯方式 0731-82777089
二、收购人的股权控制关系（一）收购人股权结构截至本报告书摘要签署之日，收购人广电集团公司的股权结构如下： （二）收购人控股股东及实际控制人的基本情况截至本报告书摘要签署之日，收购人广电集团公司的控股股东及实际控制人为长沙市国资委。
长沙市国资委的基本信息如下： 名称 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 统一社会信用代码 25L 通讯地址 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道218号市政府第二办公楼 （三）收购人控制的核心企业及核心业务情况截至本报告书摘要签署之日，收购人广电集团公司所控制的核心企业及核心业务情况如下： 序号公司名称 成立日期 注册资本（万持股比例 元） 直接 间接 核心业务 长沙田汉大剧院有限公
1 司 2020-11-182,000.00 100% / 演出场地服务、演出经纪等 长沙数智融媒科技有限
2 公司 2021-04-262,000.00 65% / 软件技术服务、互联网信息服务等 湖南长广千博科技有限
3 公司 2021-03-101,000.00 51% / 互联网科技技术开发、网络信息服务等
三、收购人从事的主要业务及财务状况的简要说明广电集团公司成立于2019年9月18日，系长沙市国资委全资子公司。
广电集团公司拟以自身及依托下属企业开展广播电视及音视频节目制作、广告制作发布服务、互联网信息数据及软件开发应用服务以及文化旅游活动服务业务等领域的业务。
根据《市财政局复函》批准的资产划分方案，收购人拟通过无偿划转方式取得中广天择65,494,785股股份（占中广天择总股本的50.38%）、长沙广播电视发展有限责任公司100%股权、嘉丽购物有限责任公司83%股权、广电集团数字移动传媒有限公司51%股权、长沙市民云信息服务有限公司51%股权、长沙国安广播电视宽带网络有限公司47.16%股权、长沙视谷实业有限公司16%股权及湖南中广传播有限公司4.04%股权。
截至本报告书摘要签署之日，收购人尚未开展实质经营业务。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号———上市公司收购报告书》第二节第十八条第三款，收购人应披露“收购人从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明……；如收购人设立不满3年或专为本次收购而设立的公司，应当介绍其控股股东或实际控制人所从事的业务及最近3年的财务状况”，广电集团公司设立不满3年，但收购人的控股股东、实际控制人为长沙市国资委，未有经营性业务及可供披露财务报表，故无广电集团公司及控股股东、实际控制人长沙市国资委最近三年财务状况。
四、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项截至本报告书摘要签署之日，收购人最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件。
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况截至本报告书摘要签署之日，收购人的董事、监事、高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权 曾雄 董事长、党委书记 中国 长沙 否 潘开政 董事、党委副书记、总经理 中国 长沙 否 于海 董事、党委委员、副总经理 中国 长沙 否 彭宇 董事、党委委员、副总经理 中国 长沙 否 余江 董事、党委委员、副总经理 中国 长沙 否 杨先成 董事 中国 长沙 否 吴源清 党委委员、监事 中国 长沙 否 黄燕 职工监事 中国 长沙 否 谭丽 职工监事 中国 长沙 否 截至本报告书摘要签署之日，收购人的董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件。
六、收购人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的情况截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在于境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。
第二节收购决定及收购目的
一、本次收购的目的为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革，将长沙市广播电视台、长沙广播电视集团的经营性资产无偿划拨至长沙广播电视集团有限公司，充分发挥体制机制活力，增强内生发展动力，强化经营管理，确保国有资产增值保值。
本次无偿划转完成后，广电集团公司持有中广天择65,494,785股流通股份，占中广天择总股本的50.38%，中广天择的控股股东变更为广电集团公司，实际控制人为长沙市国资委。
二、本次收购所履行的程序及时间
1、近日，长沙市财政局出具《市财政局复函》，同意将长沙广电持有的中广天择全部股权（占中广天择总股本的50.38%）无偿划转至广电集团公司。
2、2022年3月4日，划出方长沙广电党委召开会议，同意本次无偿划转事项。
3、2022年3月4日，广电集团公司召开董事会，同意本次无偿划转事项。
4、2022年3月4日，长沙广电与广电集团公司签署《国有股权无偿划转协议》，约定将所持有的中广天择股份无偿划转给广电集团公司。
三、未来12个月继续增持上市公司股份或转让已拥有股份的计划截至本报告书摘要签署之日，收购人没有在未来12个月内继续增持中广天择股票或出售、转让其已拥有的权益股份的明确计划，若发生上述权益变动之事项，收购人将严格按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
第三节收购方式
一、收购人持有上市公司股份情况本次收购前，广电集团公司未持有中广天择的股份。
本次收购完成后，广电集团公司持有中广天择65,494,785股人民币普通股股票，占中广天择总股本的50.38%，均为非限售流通股。
二、本次收购的基本情况（一）收购前后的股权关系 （二）本次收购简要情况长沙广电将持有的中广天择65,494,785股（占中广天择总股本的50.38%）均为非限售流通股的人民币普通股股票，全部无偿划转至广电集团公司持有。
三、本次收购所涉及交易协议的有关情况2022年3月4日，本次无偿划转交易的划出方长沙广电与划入方广电集团公司签署《国有股权无偿划转协议》，其主要内容如下：
1、标的资产划转长沙广电同意将标的资产，即划出方所持有的中广天择的全部股权（即65,494,785股非限售流通股股份），无偿划转给广电集团公司。
广电集团公司无需为标的股份向长沙广电支付任何对价。
2、交割及交割的前提条件本次股权划转交割需满足以下前提条件：
（1）双方已签署本协议。
（2）本次产权划转已取得长沙广电党委会、广电集团公司董事会及长沙市财政局全部必要的批准。
（3）本协议有效期内，双方的陈述和保证仍真实有效。
3、协议的生效协议自合同双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、本次收购相关股份的权利限制情况截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及长沙广电所持的上市公司65,494,785股股份（占中广 天择总股本的50.38%），长沙广电所持的前述股份权属真实、合法、完整，均未设置质押等担保物权， 也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形。
五、已履行的批准程序
关于本次收购已履行的批准程序，请参见本报告书摘要“第二节收购决定及收购目的”之“
二、本次收购所履行的程序及时间”。
第四节免于发出要约的情况根据《收购办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国 有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份 的比例超过
30%，可以免于发出要约。
本次收购系长沙广电将其持有的中广天择50.38%流通股股份，无偿划转至广电集团公司持有。
根据《市财政局复函》，本次划转已经取得长沙市财政局的批准。
本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》第六
十 三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份。
同时，本次无偿划转的收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该 法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。
第五节
其他重大事项 截至本报告书摘要签署之日，收购人已按照有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露， 不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者 证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。
收购人声明 本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-005 上海电影股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2022年3月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占全体董事人数的100%。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于2022年3月1日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
独立董事就本次关于变更募集资金投资项目的事项已发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
2.审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》鉴于独立董事于公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的年度薪酬标准调整为9万元人民币。
关联董事丁伟晓、施继元、XinZhang（张新）回避表决。
经表决，6票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会 2022年3月5日 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-006 上海电影股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况2022年3月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开。
本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于2022年3月1日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
会议由监事会主席何文权先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
监事会认为本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。
同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会 2022年3月5日 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-007 上海电影股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●原项目名称：拟对原影院新建及升级改造中6个新建影院项目及7个自有影院升级改造项目合计14,433.27万元募集资金进行投向变更；●新项目名称及投资总金额：补充上海影城升级改造项目，投资总额为14,460.35万元，拟使用募集资金14,433.27万元；●新项目预计正常投产并产生收益的时间：上海影城升级改造项目预计于2023年5月建设完成并投入使用；●本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述(一)募集资金到位和使用情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，股款以人民币缴足，计人民币952,765,000元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200元后，募集资金净额共计人民币907,387,800元，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。
截至2021年12月31日，根据未经审计的数据，公司已累计使用募集资金61,799.81万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额4,108.60万元，尚未使用的募集资金余额为33,047.57万元。
具体使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
(二)变更募集资金投资项目概况本次公司拟对原募投项目“影院新建及升级改造”中部分新建影院项目及自有影院升级改造项目（以下简称“原项目”）变更投向，制定新的项目实施方案。
具体如下： 序号 项目名称 金额（万元） 提请事项
1 影院新建及升级改造 新建影院项目自有影院升级改造项目 13,139.151,294.12 变更投向 合计 14,433.27 公司拟使用上述合计14,433.27万元募集资金，投资于“上海影城升级改造项目”。
本事项不构成关联交易。
本次变更募集资金投资项目的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体情况(一)原项目计划投资和实际投资情况公司原计划使用募集资金投资建设影院33家，预计项目投资总额为81,322万元，拟使用募集资金合计68,185万元；原计划使用募集资金改造升级自有影院12家共计13个影厅，其中涵盖8家影院4D影厅改造，2家影院IMAX影厅改造，3家影院全景声影厅改造，以及6家自有影院的整体翻新改造，预计项目投资总额8,088万元，拟使用募集资金6,280万元。
具体情况详见公司《首次公开发行A股股票招股说明书》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-011）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-002）。
相关项目及变更已经公司2016年第三次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准。
截至目前，原项目中，已完成25家影院的新建，已使用募集资金40,766万元；已完成4家影院4D影厅改造、2家影院IMAX影厅改造、2家影院全景声影厅改造及4家影院整体翻新改造，已使用募集资金4,760万元。
本次拟变更原项目中4个尚未实施的新建影院项目，拟投资总额8,114万元；2个暂停实施的新建影院项目，拟投资总额5,157万元，前期已累计使用募集资金131.85万元用于部分设备购置，拟变更募集资金净额5,025.15万元。
故本次拟变更原计划用于新建影院项目的募集资金金额为13,139.15万元。
单位：万元 序号 影院名称 投资预算 已使用募集资金 变更金额
1 龙湖西安时代天街影城（IMAX） 3,358 116 3,242
2 龙湖宁波星悦荟影城 1,371 - 1,371
3 上海新场中优城市广场影城 1,462 - 1,462
4 上海嘉定影城 1,799 15.85 1,783.15
5 上
海印象城（IMAX） 3,812 - 3,812
6 南昌华茂 1,469 - 1,469 合计 13,271 131.85 13,139.15 本次拟变更原项目中
7个尚未实施的自有影院升级改造项目，其中涵盖4家影院4D影厅改造，1家影院全景声影厅改造，以及2家自有影院的整体翻新改造，拟投资总额为1,447万元，其中公司投资额为1,294.12万元，拟全部使用募集资金，故本次拟变更原计划用于自有影院升级改造项目的募集资金金额为1,294.12万元。
单位：万元 影院名称 投资预算 拟用募集资金 变更金额 4D影厅改造 上海又一城影城 312 159.12 159.12 上海影城 134 134 134 上海世博影城 179 179 179 上海宝山影城 191 191 191 全景声影厅改造 上海世博影城 40 40 40 影院翻新改造 杭州影城 431 431 431 辽宁新玛特影城 160 160 160 合计 1,447 1,294.12 1,294.12 综上，
公司本次拟对原项目中6个新建影院项目及7个自有影院升级改造项目所涉及合计14,433.27万元募集资金进行投向变更。
(二)原项目变更的具体原因由于近年来中国电影市场环境的变化，综合公司对前期签约影院项目于现市场环境下的适应性评估，结合业主方整体开发进度等实际情况，原计划使用募集资金投资的部分新建影院项目将不再继续实施；同时，根据疫后观影人群的消费需求变化，围绕公司“3+1”发展方略，为加快推进传统主业从单一电影放映到多业态融合发展的转变，以构建“影院+”的复合娱乐消费业态，原计划使用募集资金投资的部分自有影院升级改造项目将不再继续实施。
因此，为保障募集资金的效益，现拟对原项目中14,433.27万元进行投向变更，以用于更符合公司发展战略、适应行业变化趋势，以电影艺术为特点的高品质、开发性的城市电影文化空间的打造。
三、新项目的具体内容(一)新项目名称：上海影城升级改造项目(二)项目投资概况上海影城建于1991年，建筑面积14,812平方米，为公司旗下自有直营影城，现有影厅9个，共计2,132个座位。
作为历届上海国际电影节的主会场、中国第一家五星级影院、第一家多厅影院，上海影城是一处不可替代的观影圣地，见证了上海电影乃至中国电影一个时代的发展。
上海影城升级改造项目（以下简称“新项目”）计划投资总额为人民币14,460.35万元，其中拟使用募集资金14,433.27万元，项目投资主要涵盖固定资产投资、工程费用及设备购置与安装。
新项目完成后，上海影城不仅将保留原千人影厅，且将其打造为“最美首映厅”，同时除影厅外的商业面积将进行“影院+”多元化业态融合及创新运营模式的探索。
焕新后的上海影城，将与城市更新计划联动，共同打造电影艺术时尚街区，推动电影产业与文商旅融合发展。
上海影城不仅是电影首映的必选之地，也将成为文化产业首秀、首展、首发、首店的发生地，营造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚的多元生态圈，兼容影视文化空间功能与多元电影大消费产业，建立城市电影文化新地标。
(三)项目可行性分析中国电影市场近年来渠道投建需趋缓，存量影院同质化竞争严重，影院终端行业竞争日趋激烈。
公司亟需拓展“影院+”业务新模式，快速推进传统主业从客户维护到流量运营的转变、从空间管理到场景运营的转变、从单一电影放映到“影院+”融合发展的转变，通过业务创新来保持经营坪效于业内的领先地位，增加影院经营中放映业务以外的收入比重。
新项目将作为传统影院业务转型升级的重要创新实践，公司也将结合行业发展趋势及消费需求转变，于新项目推进过程中，不断探索融合“影院+”和“电影+”的新模式、新业态，推动线上线下融合发展，创造更多体验内容，创新电影业态，打响上海影城文化品牌。
作为以电影发行与放映为核心主业的上市公司，公司将通过新项目的实践，加快研发、孵化、培育、整合一系列“影院+”新产品，以进一步提升影院终端的经营坪效及公司整体抗风险能力。
(四)项目预测经济效益本次上海影城升级改造项目财务评价计算期为16年，其中建设期为1年，运营期为15年。
基于传统影院业态的基础票房收入及“影院+”多业态融合的增量收入等合理假设，新项目预期的项目税后投资内部收益率为10.27%，投资回收期为8.55年（含建设期）。
新项目的实施将助力公司通过“影院+”多元化业态融合的实践，满足多样化的用户需求，使影院形成以观影娱乐为核心，并融合多业态经营的生态圈，逐步优化收入结构，降低传统影院对票房收入的依赖，提升公司品牌影响力，增强公司核心竞争力。
四、新项目的市场前景和风险提示(一)市场前景随着疫后消费习惯及需求的变化，结合行业增速放缓及同质化竞争激烈的实际情况，存量影院的转型升级及动态优化调整将助力行业未来健康有序的发展。
同时，伴随着消费者对影院终端作为线下娱乐消费场所日渐提升的要求，影院终端亟需通过多业态融合以满足多元化的消费需求，从而提升非票业务的规模，逐步优化收入结构，改善经营坪效。
新项目的实施符合行业发展趋势及公司发展战略，将成为公司传统业务创新的重要实践。
(二)风险提示新项目与公司募投项目之“影院新建及升级改造项目”均是围绕公司主业影院经营业务进行实施的，此次变更是针对募集资金制定新的影院类项目投资计划，该业务的面临风险较先期披露时无重大变化，具体情况详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三章“募集资金运用”、第四章“风险因素”之
五、募集资金投资项目实施的风险。
新项目中多业态融合新模式的实施也将对公司经营管理提出更高的要求，公司将通过引入专业 商业管理合作伙伴、对经营管理人员进行专业培训、调整组织模式及管理制度等方式，尽可能地降低 新项目的管理风险。
同时，新项目投建过程中可能存在疫情、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，故最终投 产并产生收益的时间存在一定不确定性，公司将根据实际情况动态调整投建进度，尽可能地降低相关 不可预见因素的影响。
五、
独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 （一）独立董事意见 经审议，独立董事认为本次变更募集资金投资项目是基于行业发展趋势，结合公司实际经营情况所做出的合理调整，充分考虑了市场需求变化情况，符合公司的战略规划，有利于提高募集资金的使 用效率，进一步提升公司核心竞争力，维护全体股东的利益。
公司的相关决策程序符合《上海证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海电影股份有限公司募 集资金管理制度》等法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
全体独立董事一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见 经审核，监事会认为本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效 率，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合 中国证监会、上海证券交易所相关规定。
监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
1、本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及 《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求；
2、本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业发展趋势，根据募集资金投资项目实施的客观需 要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不 存在损害股东利益的情形；
3、中金公司将持续关注上海电影变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况，敦促
公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构 职责与义务，保障全体股东利益。
综上，中金公司同意公司本次变更募集资金投资项目的相关事项，相关事项尚需股东大会审议通 过后方可实施。
六、
关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜 2022年3月4日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，详见公司同日披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告 编号：2022-005）及《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
该议案尚需提交公司 股东大会审议通过。
第四届董事会第六次会议亦审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东 大会的议案》，具体内容请详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2022-007）。
七、上网公告附件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司变更募集资金投资项目之专项核查 意见特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表 上海电影股份有限公司董事会 2022年3月5日 附件：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日） 单位：人民币元 募集资金总额 907,387,800 2资02金1总年额度投入募集45,847,488 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 303,980,00034% 已累计投入募集资 金总额 617,998,091 承诺投资项已变更项募集资金承诺投 截至2021年末承截至2021年末累截至2021年末投 目， 资总额 调整后投资总额诺投入金额
（1）计投入金额
(2) 入进度(%) 目 含部分变更
(3)＝
(2)/
(1) 新建影院项是目 681,850,000 681,850,000 681,850,000 407,663,306 60% 自有影院改是造升级项目 62,800,000 62,800,000 62,800,000 47,596,985 76% 电子商务平 台“上影网”不适用 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 100% 建设项目 自主组建 NOC影院不适用管理系统项 42,800,000 42,800,000 42,800,000 42,800,000 100% 目 补充公司流不适用动资金 100,000,000 99,097,800 99,097,800 99,097,800 100% 合计 - 908,290,000 907,387,800 907,387,800 617,998,091 68% 注：“截至
2021年末承诺投入金额”：公司募投项目计划未就截止2021年末的投入金额作具体承 诺，故本表格列示“截至2021年末承诺投入金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项 目“截至2021年末投入进度”相应调整。
上述募集资金使用情况尚未经审计。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-008 上海电影股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年3月25日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点●召开的日期时间：2022年3月25日14点00分●召开地点：上海市长宁区番禺路400号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022年3月25日至2022年3月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于变更募集资金投资项目的议案 √
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月5日于上海证券交易所网站（）所披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）及《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
股东大会材料公司将另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案
一、议案二
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601595 上海电影 2022/3/18 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准）；
4、登记时间：2022年3月22日(星期二)9:00-16:00；
5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）；
6、交通方式：地铁2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站。
邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。
7、在现场登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描右侧二维码进行自助登记。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股 东食宿费及交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次股东大会的进程遵照当日通知；
4、公司联系方式 联系人：侯晓霏 电话：021-33391188传真：021-33391188 邮箱：ir@ 特此公告。
上海电影股份有限公司董事会 2022年3月5日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 上海电影股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
六 中广天择传媒股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中广天择传媒股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：中广天择股票代码：603721信息披露义务人：长沙广播电视集团住所/通讯地址：长沙市雨花区湘府东路一段989号股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少）签署日期：2022年3月4日信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中广天择中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中广天择中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。
除本信息披露义务人外，没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节释义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 信息披露义务人、长沙广电、划出指方 长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台） 中广天择、上市公司 指中广天择传媒股份有限公司（股票代码：603721） 广电集团公司、划入方 指长沙广播电视集团有限公司 本报告书 指《中广天择传媒股份有限公司简式权益变动报告书》 本次权益变动、本次交易 指信息披露义务人通过无偿划转方式向长沙广播电视集团有限公司转让其所持有的中广天择65,494,785股股份，占中广天择总股本的50.38% 《无偿划转协议》 指长沙广电与广电集团公司就本次交易签订的《国有股权无偿划转协议》 标的股份 指长沙广电根据《无偿划转协议》约定条件向广电集团公司转让的其持有的中广天择65,494,785股股份 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 证券交易所 指上海证券交易所 长沙市政府 指长沙市人民政府 长沙市国资委 指长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指人民币元、人民币万元 注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍造成。
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的情况（一）基本情况 名 称 长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台） 五入 法定代表人 曾雄 统一社会信用代码 32T 住 所 长沙市雨花区湘府东路一段989号 开办资金 70,797.21万元 举办单位 长沙市人民政府 宗旨和业务范围 指导和管理广播电视新闻宣传和其它节目信息，促进社会经济文化发展，监督管理广播电视节目与卫星电视节目收录，有线广播电视网络的规划与开发管理，广播电视节目的创作、播出、转播、发射、监测与管理，广播电视产业经营。
通讯地址 长沙市雨花区湘府东路一段989号 联系电话 0731-82777089 （二）产权结构截至本报告书签署之日，长沙广播电视集团为事业单位，其举办单位为长沙市人民政府。
（三）主要负责人员截至本报告书签署之日，长沙广电主要负责人员基本情况如下： 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区的居留权 曾雄 男 集团党委书记、董事长、总经理 中国中国 否 周国强 男 集团党委委员、总编辑 中国中国 否 于海 男 集团党委委员、副总经理 中国中国 否 陈佑臻 男 董事、副总编辑 中国中国 否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 截至本报告书签署之日，除持有中广天择股份外，信息披露义务人不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人与划入方之间的关系说明划出方长沙广电是长沙市政府举办的事业单位，划入方广电集团公司是长沙市国资委全资控股子公司。
第三节权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革，将长沙广播电视台、长沙广播电视集团的经营性资产无偿划拨至长沙广播电视集团有限公司，充分发挥体制机制活力，增强内生发展动力，强化经营管理，确保国有资产增值保值。
二、信息披露义务人未来12个月内增加或减少上市公司股份的计划截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内无增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的安排。
如果未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关批准程序。
第四节权益变动方式
一、权益变动方式长沙广电通过国有股权无偿划转方式将其持有的中广天择65,494,785股股份（占上市公司总股本的50.38%）无偿划转给广电集团公司。
二、信息披露义务人持有上市公司股份情况本次权益变动前，信息披露义务人持有中广天择65,494,785股人民币普通股股票，占上市公司总股本的50.38%，均为非限售流通股。
本次无偿划转后，信息披露义务人不再持有中广天择任何股份。
三、《国有股权无偿划转协议》的主要内容2022年3月4日，本次无偿划转交易的划出方长沙广电与划入方广电集团公司签署《国有股权无偿划转协议》，其主要内容如下：
1、标的资产划转长沙广电同意将标的资产，即划出方所持有的中广天择的全部股权（即65,494,785股非限售流通股股份），无偿划转给广电集团公司。
广电集团公司无需为标的股份向长沙广电支付任何对价。
2、交割及交割的前提条件本次股权划转交割需满足以下前提条件：
（1）双方已签署本协议。
（2）本次产权划转已取得长沙广电党委会、广电集团公司董事会及长沙市财政局全部必要的批准。
（3）本协议有效期内，双方的陈述和保证仍真实有效。
3、协议的生效协议自合同双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、本次权益变动的其他相关情况说明（一）本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况截至本报告书签署之日，本次权益变动所涉及的上市公司65,494,785股股份（占中广天择总股本的50.38%），长沙广电所持的前述股份权属真实、合法、完整，均未设置质押等担保物权，也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形。
（二）本次无偿划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次无偿划转前，对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等调查和了解的情况说明本次权益变动后，长沙广电不再持有上市公司股份，不再为上市公司的控股股东。
长沙广电的举办单位为长沙市政府，划入方广电集团公司是长沙市国资委全资控股子公司，上市公司实际控制人为长沙市国资委。
本次权益变动前，信息披露义务人已对划入方的主体资格、资信情况、划入意图等进行了合理的调查和了解。
经核查，广电集团公司不属于失信被执行人，其主体资格及资信情况符合《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。
（三）划出方及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形截至本报告书签署之日，除由于正常经营性交易活动产生的往来余额外，长沙广电及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债，不存在未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。
五、本次权益变动是否需要政府有关部门的批准本次权益变动已经取得长沙市财政局的批复。
第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况信息披露义务人在本次权益变动前6个月内，不存在通过证券交易所系统买卖上市公司股票的情形。
第六节其他重大事项截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的 其他信息。
第七节信息披露义务人声明本人以及本人所代表的机构长沙广播电视集团承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的《事业单位法人证书》；
2、信息披露义务人的主要负责人员的名单及身份证明；
3、国有股权无偿划转协议；
4、长沙市财政局出具的批复文件。
二、备查文件置备地点以上备查文件备置地点为：上市公司法定地址。
附表简式权益变动报告书 基本情况 上市公司名称 中广天择传媒股份有限公司 上市公司所在地 长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号 股票简称 中广天择 股票代码 603721 信息披露义务人名称 长沙广播电视集团（长沙电视台、长信息披露义 沙人民广播电台） 务人注册地 长沙市雨花区湘府东路一段989号 拥有权益的股份数量变化 增加□减少√不变，但持股人发生变化□ 有无一致行动人 有□无√ 信息披露义务人是否为上市公是√司第一大股东 否□ 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是√否□ 权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更√间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承?
赠与□其他□ 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 股票种类：无限售条件的人民币普通股（A股）持股数量：65,494,785股持股比例：50.38% 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 股票种类：无限售条件的人民币普通股（A股）持股数量：0持股比例：
0 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 时间：办理完成相关股份过户登记手续之日方式：国有股权无偿划转 是否已充分披露资金来源 是□否□不适用√本次收购系通过国有股权无偿划转进行，不涉及资金支付。
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 是□否√ 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 是□否√ 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 是□否√ 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 是□否√（如是，请注明具体情况） 本次权益变动是否需取得批准 是√否□ 是否已得到批准 是√否□ 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2022-003 中广天择传媒股份有限公司 关于公司控股股东国有股权无偿划转 暨控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次权益变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。
●本次无偿划转实施后，不会导致上市公司实际控制人发生变化。
中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日收到控股股东长沙广播电视集团（以下简称“长沙广电”）《关于长沙广播电视集团将所持中广天择传媒股份有限公司股权向长沙广播电视集团有限公司无偿划转的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次无偿划转的基本情况根据长沙广电《关于长沙广播电视集团将所持中广天择传媒股份有限公司股权向长沙广播电视集团有限公司无偿划转的告知函》，为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革。
公司控股股东长沙广电与长沙广播电视集团有限公司（以下简称“广电集团公司”）签署了《国有股权无偿划转协议》（以下简称“无偿划转协议”），长沙广电将其持有本公司的65,494,785股人民币普通股股份（占公司总股本的50.38%），无偿划转至广电集团公司。
本次国有股份无偿划转事宜已取得长沙市财政局同意。
若本次无偿划转顺利实施，公司与控股股东及实际控制人之间的股权关系变动如下：本次收购前，公司的股权关系如下：本次收购后，公司的股权关系如下： 长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台）是长沙市人民政府举办的事业单位。
本次无偿划转后，公司的控股股东变更为广电集团公司，实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会。
二、股权划转双方的基本情况
1、股份划出方：长沙广播电视集团长沙广播电视集团（长沙电视台、长沙人民广播电台）为事业单位，开办资金70797.21万元人民币，宗旨和业务范围：指导和管理广播电视新闻宣传和其它节目信息，促进社会经济文化发展，监督管理广播电视节目与卫星电视节目收录，有线广播电视网络的规划与开发管理，广播电视节目的创作、播出、转播、发射、监测与管理，广播电视产业经营。
2、股份划入方：长沙广播电视集团有限公司长沙广播电视集团有限公司成立于2019年9月，注册资本3亿元人民币，经营范围：新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；对外艺术交流演出服务；艺术表演场馆管理服务；舞台表演艺术指导服务、安全保护服务、美工服务、道具服务、化妆服务；舞台灯光、音响设备安装服务；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；休闲观光活动；文化娱乐经纪；演出经纪；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文学、艺(美)术经纪代理服务；动漫经纪代理服务，文化活动服务；电视剧制作；音像制作；电子出版物制作；音像制品、电子和数字出版物零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；有线广播电视传输服务；互联网信息服务、广告服务；无线广播电视传输服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络 平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；虛拟现实制作；信息处理和存储支持服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；影院投资；产业投资；高科技产业投资；项目策划；房地产开发经营；影院管理；资本管理；品牌策划咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；学术交流活动的组织；广告设计；广告国内外代理服务；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；教育投资管理；商业活动的策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；图文制作；宣传栏制作、销售、安装；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；境内旅游业务；研学旅行；会议、展览及相关服务；企业自有资金投资；文化艺术交流活动的组织；旅游管理服务；承办展览展示；实业投资；文化投资管理；文体设备和用品出租；集成房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。
）
三、《无偿划转协议》的主要内容
1、标的资产划转长沙广电同意将标的资产，即划出方所持有的中广天择的全部股权（即65,494,785股非限售流通股股份），无偿划转给广电集团公司。
广电集团公司无需为标的股份向长沙广电支付任何对价。
2、交割及交割的前提条件本次股权划转交割需满足以下前提条件：
（1）双方已签署本协议。
（2）本次产权划转已取得长沙广电党委会、广电集团公司董事会及长沙市财政局全部必要的批准。
（3）本协议有效期内，双方的陈述和保证仍真实有效。
3、协议的生效协议自合同双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、所涉及后续事项及风险提示
1、上述无偿划转事项完成后，公司控股股东将由长沙广电变更为广电集团公司，公司实际控制人不会发生变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次无偿划转可以免于发出要约。
公司将密切关注该事项的进展，督促相关方及时履行信息披露义务。
公司信息披露媒体为上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司所有公开披露信息均以上述媒体刊登正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会 2022年3月4日 中广天择传媒股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：中广天择传媒股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：中广天择股票代码：603721收购人：长沙广播电视集团有限公司收购人住所：长沙市雨花区湘府东路一段989号收购人通讯地址：长沙市雨花区湘府东路一段989号签署日期：二〇二二年三月四日收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号———上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号———上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在中广天择拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中广天择拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式取得中广天择控股权。
截至本报告书摘要签署之日，本次收购涉及的相关事项已经取得长沙市财政局《长沙市财政局关于长沙市广播电视台的资产清查及资产划分工作的复函》（长财资函〔2022〕2号）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。
除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
释义在本报告书摘要中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 中广天择、上市公司 指 中广天择传媒股份有限公司 广电集团公司、收购人 指 长沙广播电视集团有限公司 长沙广电、划出方 指 长沙广播电视集团 长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 本次收购、本次无偿划转本报告书摘要 指 收购人以国有股权无偿划转方式获得 中广天择合计50.38%股权 指 中广天择传媒股份有限公司收购报告书摘要 《市财政局复函》 《证券法》《收购办法》中国证监会 指 长沙市财政局出具《长沙市财政局关于长沙市广播电视台的资产清查及 资产划分工作的复函》（长财资函〔2022〕2号） 指 《中华人民共和国证券法》 指 《上市公司收购管理办法》 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况 公司名称 长沙广播电视集团有限公司 若出现总数与各分项数值之和的尾数不 住 所 长沙市雨花区湘府东路一段989号 法定代表人 曾雄 注册资本 3亿元 统一社会信用代码 91430100MA4QRLN928 企业类型 有限责任公司（国有独资） 经营范围 新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；对外艺术交流演出服务；艺术表演场馆管理服务；舞台表演艺术指导服务、安全保护服务、美工服务、道具服务、化妆服务；舞台灯光、音响设备安装服务；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；休闲观光活动；文化娱乐经纪；演出经纪；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文学、艺（美）术经纪代理服务；动漫经纪代理服务，文化活动服务；电视剧制作；音像制作；电子出版物制作；音像制品、电子和数字出版物零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；有线广播电视传输服务；互联网信息服务、广告服务；无线广播电视传输服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；虛拟现实制作；信息处理和存储支持服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；影院投资；产业投资；高科技产业投资；项目策划；房地产开发经营；影院管理；资本管理；品牌策划咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；学术交流活动的组织；广告设计；广告国内外代理服务；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；教育投资管理；商业活动的策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；图文制作；宣传栏制作、销售、安装；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；境内旅游业务；研学旅行；会议、展览及相关服务；企业自有资金投资；文化艺术交流活动的组织；旅游管理服务；承办展览展示；实业投资；文化投资管理；文体设备和用品出租；集成房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务。
） 成立时间 2019年9月18日 经营期限 2019年9月18日至无固定期限 股东名称 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 通讯地址 长沙市雨花区湘府东路一段989号 通讯方式 0731-82777089
二、收购人的股权控制关系（一）收购人股权结构截至本报告书摘要签署之日，收购人广电集团公司的股权结构如下： （二）收购人控股股东及实际控制人的基本情况截至本报告书摘要签署之日，收购人广电集团公司的控股股东及实际控制人为长沙市国资委。
长沙市国资委的基本信息如下： 名称 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 统一社会信用代码 25L 通讯地址 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道218号市政府第二办公楼 （三）收购人控制的核心企业及核心业务情况截至本报告书摘要签署之日，收购人广电集团公司所控制的核心企业及核心业务情况如下： 序号公司名称 成立日期 注册资本（万持股比例 元） 直接 间接 核心业务 长沙田汉大剧院有限公
1 司 2020-11-182,000.00 100% / 演出场地服务、演出经纪等 长沙数智融媒科技有限
2 公司 2021-04-262,000.00 65% / 软件技术服务、互联网信息服务等 湖南长广千博科技有限
3 公司 2021-03-101,000.00 51% / 互联网科技技术开发、网络信息服务等
三、收购人从事的主要业务及财务状况的简要说明广电集团公司成立于2019年9月18日，系长沙市国资委全资子公司。
广电集团公司拟以自身及依托下属企业开展广播电视及音视频节目制作、广告制作发布服务、互联网信息数据及软件开发应用服务以及文化旅游活动服务业务等领域的业务。
根据《市财政局复函》批准的资产划分方案，收购人拟通过无偿划转方式取得中广天择65,494,785股股份（占中广天择总股本的50.38%）、长沙广播电视发展有限责任公司100%股权、嘉丽购物有限责任公司83%股权、广电集团数字移动传媒有限公司51%股权、长沙市民云信息服务有限公司51%股权、长沙国安广播电视宽带网络有限公司47.16%股权、长沙视谷实业有限公司16%股权及湖南中广传播有限公司4.04%股权。
截至本报告书摘要签署之日，收购人尚未开展实质经营业务。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号———上市公司收购报告书》第二节第十八条第三款，收购人应披露“收购人从事的主要业务及最近3年财务状况的简要说明……；如收购人设立不满3年或专为本次收购而设立的公司，应当介绍其控股股东或实际控制人所从事的业务及最近3年的财务状况”，广电集团公司设立不满3年，但收购人的控股股东、实际控制人为长沙市国资委，未有经营性业务及可供披露财务报表，故无广电集团公司及控股股东、实际控制人长沙市国资委最近三年财务状况。
四、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项截至本报告书摘要签署之日，收购人最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件。
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况截至本报告书摘要签署之日，收购人的董事、监事、高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或者地区的居留权 曾雄 董事长、党委书记 中国 长沙 否 潘开政 董事、党委副书记、总经理 中国 长沙 否 于海 董事、党委委员、副总经理 中国 长沙 否 彭宇 董事、党委委员、副总经理 中国 长沙 否 余江 董事、党委委员、副总经理 中国 长沙 否 杨先成 董事 中国 长沙 否 吴源清 党委委员、监事 中国 长沙 否 黄燕 职工监事 中国 长沙 否 谭丽 职工监事 中国 长沙 否 截至本报告书摘要签署之日，收购人的董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件。
六、收购人持有、控制境内外上市公司5%以上股份的情况截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在于境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。
七、收购人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。
第二节收购决定及收购目的
一、本次收购的目的为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革，将长沙市广播电视台、长沙广播电视集团的经营性资产无偿划拨至长沙广播电视集团有限公司，充分发挥体制机制活力，增强内生发展动力，强化经营管理，确保国有资产增值保值。
本次无偿划转完成后，广电集团公司持有中广天择65,494,785股流通股份，占中广天择总股本的50.38%，中广天择的控股股东变更为广电集团公司，实际控制人为长沙市国资委。
二、本次收购所履行的程序及时间
1、近日，长沙市财政局出具《市财政局复函》，同意将长沙广电持有的中广天择全部股权（占中广天择总股本的50.38%）无偿划转至广电集团公司。
2、2022年3月4日，划出方长沙广电党委召开会议，同意本次无偿划转事项。
3、2022年3月4日，广电集团公司召开董事会，同意本次无偿划转事项。
4、2022年3月4日，长沙广电与广电集团公司签署《国有股权无偿划转协议》，约定将所持有的中广天择股份无偿划转给广电集团公司。
三、未来12个月继续增持上市公司股份或转让已拥有股份的计划截至本报告书摘要签署之日，收购人没有在未来12个月内继续增持中广天择股票或出售、转让其已拥有的权益股份的明确计划，若发生上述权益变动之事项，收购人将严格按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
第三节收购方式
一、收购人持有上市公司股份情况本次收购前，广电集团公司未持有中广天择的股份。
本次收购完成后，广电集团公司持有中广天择65,494,785股人民币普通股股票，占中广天择总股本的50.38%，均为非限售流通股。
二、本次收购的基本情况（一）收购前后的股权关系 （二）本次收购简要情况长沙广电将持有的中广天择65,494,785股（占中广天择总股本的50.38%）均为非限售流通股的人民币普通股股票，全部无偿划转至广电集团公司持有。
三、本次收购所涉及交易协议的有关情况2022年3月4日，本次无偿划转交易的划出方长沙广电与划入方广电集团公司签署《国有股权无偿划转协议》，其主要内容如下：
1、标的资产划转长沙广电同意将标的资产，即划出方所持有的中广天择的全部股权（即65,494,785股非限售流通股股份），无偿划转给广电集团公司。
广电集团公司无需为标的股份向长沙广电支付任何对价。
2、交割及交割的前提条件本次股权划转交割需满足以下前提条件：
（1）双方已签署本协议。
（2）本次产权划转已取得长沙广电党委会、广电集团公司董事会及长沙市财政局全部必要的批准。
（3）本协议有效期内，双方的陈述和保证仍真实有效。
3、协议的生效协议自合同双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、本次收购相关股份的权利限制情况截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及长沙广电所持的上市公司65,494,785股股份（占中广 天择总股本的50.38%），长沙广电所持的前述股份权属真实、合法、完整，均未设置质押等担保物权， 也不存在任何司法冻结、扣押以及可能引致诉讼或潜在纠纷等潜在法律风险或障碍的情形。
五、已履行的批准程序
关于本次收购已履行的批准程序，请参见本报告书摘要“第二节收购决定及收购目的”之“
二、本次收购所履行的程序及时间”。
第四节免于发出要约的情况根据《收购办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国 有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份 的比例超过
30%，可以免于发出要约。
本次收购系长沙广电将其持有的中广天择50.38%流通股股份，无偿划转至广电集团公司持有。
根据《市财政局复函》，本次划转已经取得长沙市财政局的批准。
本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》第六
十 三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份。
同时，本次无偿划转的收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该 法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意见书。
第五节
其他重大事项 截至本报告书摘要签署之日，收购人已按照有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露， 不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者 证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。
收购人声明 本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-005 上海电影股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况2022年3月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占全体董事人数的100%。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于2022年3月1日以邮件与书面的形式向各位董事发出。
会议由董事长王健儿先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
独立董事就本次关于变更募集资金投资项目的事项已发表同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
2.审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》鉴于独立董事于公司治理和规范建设方面发挥的重要作用，结合公司实际情况与市场综合水平，拟将公司独立董事的年度薪酬标准调整为9万元人民币。
关联董事丁伟晓、施继元、XinZhang（张新）回避表决。
经表决，6票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会 2022年3月5日 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-006 上海电影股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况2022年3月4日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议以通讯表决的方式召开。
本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。
会议通知与材料于2022年3月1日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
会议由监事会主席何文权先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
监事会认为本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。
同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会 2022年3月5日 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-007 上海电影股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●原项目名称：拟对原影院新建及升级改造中6个新建影院项目及7个自有影院升级改造项目合计14,433.27万元募集资金进行投向变更；●新项目名称及投资总金额：补充上海影城升级改造项目，投资总额为14,460.35万元，拟使用募集资金14,433.27万元；●新项目预计正常投产并产生收益的时间：上海影城升级改造项目预计于2023年5月建设完成并投入使用；●本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述(一)募集资金到位和使用情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，股款以人民币缴足，计人民币952,765,000元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200元后，募集资金净额共计人民币907,387,800元，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。
截至2021年12月31日，根据未经审计的数据，公司已累计使用募集资金61,799.81万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额4,108.60万元，尚未使用的募集资金余额为33,047.57万元。
具体使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
(二)变更募集资金投资项目概况本次公司拟对原募投项目“影院新建及升级改造”中部分新建影院项目及自有影院升级改造项目（以下简称“原项目”）变更投向，制定新的项目实施方案。
具体如下： 序号 项目名称 金额（万元） 提请事项
1 影院新建及升级改造 新建影院项目自有影院升级改造项目 13,139.151,294.12 变更投向 合计 14,433.27 公司拟使用上述合计14,433.27万元募集资金，投资于“上海影城升级改造项目”。
本事项不构成关联交易。
本次变更募集资金投资项目的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体情况(一)原项目计划投资和实际投资情况公司原计划使用募集资金投资建设影院33家，预计项目投资总额为81,322万元，拟使用募集资金合计68,185万元；原计划使用募集资金改造升级自有影院12家共计13个影厅，其中涵盖8家影院4D影厅改造，2家影院IMAX影厅改造，3家影院全景声影厅改造，以及6家自有影院的整体翻新改造，预计项目投资总额8,088万元，拟使用募集资金6,280万元。
具体情况详见公司《首次公开发行A股股票招股说明书》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-011）《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-002）。
相关项目及变更已经公司2016年第三次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准。
截至目前，原项目中，已完成25家影院的新建，已使用募集资金40,766万元；已完成4家影院4D影厅改造、2家影院IMAX影厅改造、2家影院全景声影厅改造及4家影院整体翻新改造，已使用募集资金4,760万元。
本次拟变更原项目中4个尚未实施的新建影院项目，拟投资总额8,114万元；2个暂停实施的新建影院项目，拟投资总额5,157万元，前期已累计使用募集资金131.85万元用于部分设备购置，拟变更募集资金净额5,025.15万元。
故本次拟变更原计划用于新建影院项目的募集资金金额为13,139.15万元。
单位：万元 序号 影院名称 投资预算 已使用募集资金 变更金额
1 龙湖西安时代天街影城（IMAX） 3,358 116 3,242
2 龙湖宁波星悦荟影城 1,371 - 1,371
3 上海新场中优城市广场影城 1,462 - 1,462
4 上海嘉定影城 1,799 15.85 1,783.15
5 上
海印象城（IMAX） 3,812 - 3,812
6 南昌华茂 1,469 - 1,469 合计 13,271 131.85 13,139.15 本次拟变更原项目中
7个尚未实施的自有影院升级改造项目，其中涵盖4家影院4D影厅改造，1家影院全景声影厅改造，以及2家自有影院的整体翻新改造，拟投资总额为1,447万元，其中公司投资额为1,294.12万元，拟全部使用募集资金，故本次拟变更原计划用于自有影院升级改造项目的募集资金金额为1,294.12万元。
单位：万元 影院名称 投资预算 拟用募集资金 变更金额 4D影厅改造 上海又一城影城 312 159.12 159.12 上海影城 134 134 134 上海世博影城 179 179 179 上海宝山影城 191 191 191 全景声影厅改造 上海世博影城 40 40 40 影院翻新改造 杭州影城 431 431 431 辽宁新玛特影城 160 160 160 合计 1,447 1,294.12 1,294.12 综上，
公司本次拟对原项目中6个新建影院项目及7个自有影院升级改造项目所涉及合计14,433.27万元募集资金进行投向变更。
(二)原项目变更的具体原因由于近年来中国电影市场环境的变化，综合公司对前期签约影院项目于现市场环境下的适应性评估，结合业主方整体开发进度等实际情况，原计划使用募集资金投资的部分新建影院项目将不再继续实施；同时，根据疫后观影人群的消费需求变化，围绕公司“3+1”发展方略，为加快推进传统主业从单一电影放映到多业态融合发展的转变，以构建“影院+”的复合娱乐消费业态，原计划使用募集资金投资的部分自有影院升级改造项目将不再继续实施。
因此，为保障募集资金的效益，现拟对原项目中14,433.27万元进行投向变更，以用于更符合公司发展战略、适应行业变化趋势，以电影艺术为特点的高品质、开发性的城市电影文化空间的打造。
三、新项目的具体内容(一)新项目名称：上海影城升级改造项目(二)项目投资概况上海影城建于1991年，建筑面积14,812平方米，为公司旗下自有直营影城，现有影厅9个，共计2,132个座位。
作为历届上海国际电影节的主会场、中国第一家五星级影院、第一家多厅影院，上海影城是一处不可替代的观影圣地，见证了上海电影乃至中国电影一个时代的发展。
上海影城升级改造项目（以下简称“新项目”）计划投资总额为人民币14,460.35万元，其中拟使用募集资金14,433.27万元，项目投资主要涵盖固定资产投资、工程费用及设备购置与安装。
新项目完成后，上海影城不仅将保留原千人影厅，且将其打造为“最美首映厅”，同时除影厅外的商业面积将进行“影院+”多元化业态融合及创新运营模式的探索。
焕新后的上海影城，将与城市更新计划联动，共同打造电影艺术时尚街区，推动电影产业与文商旅融合发展。
上海影城不仅是电影首映的必选之地，也将成为文化产业首秀、首展、首发、首店的发生地，营造以电影为核心，融合艺术、文化、娱乐、时尚的多元生态圈，兼容影视文化空间功能与多元电影大消费产业，建立城市电影文化新地标。
(三)项目可行性分析中国电影市场近年来渠道投建需趋缓，存量影院同质化竞争严重，影院终端行业竞争日趋激烈。
公司亟需拓展“影院+”业务新模式，快速推进传统主业从客户维护到流量运营的转变、从空间管理到场景运营的转变、从单一电影放映到“影院+”融合发展的转变，通过业务创新来保持经营坪效于业内的领先地位，增加影院经营中放映业务以外的收入比重。
新项目将作为传统影院业务转型升级的重要创新实践，公司也将结合行业发展趋势及消费需求转变，于新项目推进过程中，不断探索融合“影院+”和“电影+”的新模式、新业态，推动线上线下融合发展，创造更多体验内容，创新电影业态，打响上海影城文化品牌。
作为以电影发行与放映为核心主业的上市公司，公司将通过新项目的实践，加快研发、孵化、培育、整合一系列“影院+”新产品，以进一步提升影院终端的经营坪效及公司整体抗风险能力。
(四)项目预测经济效益本次上海影城升级改造项目财务评价计算期为16年，其中建设期为1年，运营期为15年。
基于传统影院业态的基础票房收入及“影院+”多业态融合的增量收入等合理假设，新项目预期的项目税后投资内部收益率为10.27%，投资回收期为8.55年（含建设期）。
新项目的实施将助力公司通过“影院+”多元化业态融合的实践，满足多样化的用户需求，使影院形成以观影娱乐为核心，并融合多业态经营的生态圈，逐步优化收入结构，降低传统影院对票房收入的依赖，提升公司品牌影响力，增强公司核心竞争力。
四、新项目的市场前景和风险提示(一)市场前景随着疫后消费习惯及需求的变化，结合行业增速放缓及同质化竞争激烈的实际情况，存量影院的转型升级及动态优化调整将助力行业未来健康有序的发展。
同时，伴随着消费者对影院终端作为线下娱乐消费场所日渐提升的要求，影院终端亟需通过多业态融合以满足多元化的消费需求，从而提升非票业务的规模，逐步优化收入结构，改善经营坪效。
新项目的实施符合行业发展趋势及公司发展战略，将成为公司传统业务创新的重要实践。
(二)风险提示新项目与公司募投项目之“影院新建及升级改造项目”均是围绕公司主业影院经营业务进行实施的，此次变更是针对募集资金制定新的影院类项目投资计划，该业务的面临风险较先期披露时无重大变化，具体情况详见公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三章“募集资金运用”、第四章“风险因素”之
五、募集资金投资项目实施的风险。
新项目中多业态融合新模式的实施也将对公司经营管理提出更高的要求，公司将通过引入专业 商业管理合作伙伴、对经营管理人员进行专业培训、调整组织模式及管理制度等方式，尽可能地降低 新项目的管理风险。
同时，新项目投建过程中可能存在疫情、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，故最终投 产并产生收益的时间存在一定不确定性，公司将根据实际情况动态调整投建进度，尽可能地降低相关 不可预见因素的影响。
五、
独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 （一）独立董事意见 经审议，独立董事认为本次变更募集资金投资项目是基于行业发展趋势，结合公司实际经营情况所做出的合理调整，充分考虑了市场需求变化情况，符合公司的战略规划，有利于提高募集资金的使 用效率，进一步提升公司核心竞争力，维护全体股东的利益。
公司的相关决策程序符合《上海证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海电影股份有限公司募 集资金管理制度》等法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
全体独立董事一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见 经审核，监事会认为本次变更募集资金投资项目符合公司战略规划，旨在提升募集资金使用效 率，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合 中国证监会、上海证券交易所相关规定。
监事会一致同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
1、本次变更募集资金投资项目的事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及 《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求；
2、本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业发展趋势，根据募集资金投资项目实施的客观需 要做出的，有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益，符合提升公司整体利益的目的，不 存在损害股东利益的情形；
3、中金公司将持续关注上海电影变更募集资金投资项目实施内容后的募集资金使用情况，敦促
公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构 职责与义务，保障全体股东利益。
综上，中金公司同意公司本次变更募集资金投资项目的相关事项，相关事项尚需股东大会审议通 过后方可实施。
六、
关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜 2022年3月4日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，详见公司同日披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告 编号：2022-005）及《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
该议案尚需提交公司 股东大会审议通过。
第四届董事会第六次会议亦审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东 大会的议案》，具体内容请详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2022-007）。
七、上网公告附件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司变更募集资金投资项目之专项核查 意见特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表 上海电影股份有限公司董事会 2022年3月5日 附件：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日） 单位：人民币元 募集资金总额 907,387,800 2资02金1总年额度投入募集45,847,488 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 303,980,00034% 已累计投入募集资 金总额 617,998,091 承诺投资项已变更项募集资金承诺投 截至2021年末承截至2021年末累截至2021年末投 目， 资总额 调整后投资总额诺投入金额
（1）计投入金额
(2) 入进度(%) 目 含部分变更
(3)＝
(2)/
(1) 新建影院项是目 681,850,000 681,850,000 681,850,000 407,663,306 60% 自有影院改是造升级项目 62,800,000 62,800,000 62,800,000 47,596,985 76% 电子商务平 台“上影网”不适用 20,840,000 20,840,000 20,840,000 20,840,000 100% 建设项目 自主组建 NOC影院不适用管理系统项 42,800,000 42,800,000 42,800,000 42,800,000 100% 目 补充公司流不适用动资金 100,000,000 99,097,800 99,097,800 99,097,800 100% 合计 - 908,290,000 907,387,800 907,387,800 617,998,091 68% 注：“截至
2021年末承诺投入金额”：公司募投项目计划未就截止2021年末的投入金额作具体承 诺，故本表格列示“截至2021年末承诺投入金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项 目“截至2021年末投入进度”相应调整。
上述募集资金使用情况尚未经审计。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-008 上海电影股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年3月25日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点●召开的日期时间：2022年3月25日14点00分●召开地点：上海市长宁区番禺路400号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022年3月25日至2022年3月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于变更募集资金投资项目的议案 √
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月5日于上海证券交易所网站（）所披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）及《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
股东大会材料公司将另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案
一、议案二
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601595 上海电影 2022/3/18 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件（登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准）；
4、登记时间：2022年3月22日(星期二)9:00-16:00；
5、登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）；
6、交通方式：地铁2号线、11号线,公交01、20、44、62、825路至江苏路站。
邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。
7、在现场登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描右侧二维码进行自助登记。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股 东食宿费及交通费自理；
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响， 则本次股东大会的进程遵照当日通知；
4、公司联系方式 联系人：侯晓霏 电话：021-33391188传真：021-33391188 邮箱：ir@ 特此公告。
上海电影股份有限公司董事会 2022年3月5日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 上海电影股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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