邦奇智能
NEEQ:839565邦奇智能科技（上海）股份有限公司
DalitekIntelligentTechnology(Shanghai)Inc.
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年3月，邦奇智能隆重发布“智慧办公产品”，集合多项领先技术于一身，打造现代智慧型办公领域的一体化解决方案。
2018年10月，由邦奇智能深度参与的深圳市城市亮化工程顺利启用，为庆贺改革开放40周年献礼！ 2018年12月，邦奇智能高质量的完成了筹备中的第七届世界军人运动会武汉主场馆智能照明工程。
2 公告编号：2019-006 目录第一节声明与提示
3 公告编号：2019-006 释义项目公司、本公司、股份公司、邦奇智能有限公司、莱得圣有限、邦奇有限 BRIDGES(BVI) BRIDGES(Australia) 杜长庆 厚奇投资邦奇电子邦奇照明邦奇科技达朗智能舜典工程股东大会、董事会、监事会三会“三会”议事规则 高级管理人员《公司法》《证券法》《公司章程》、《章程》《管理办法》《关联交易管理办法》 《业务规则》主办券商、兴业证券天职国际、会计师全国股份转让系统全国股份转让系统公司智能控制系统 调光器 继电器 释义 释义指邦奇智能科技(上海)股份有限公司指有限公司原名“莱得圣智能科技(上海)有限公 司”;2015年2月10日,更名为“邦奇智能科技(上海)有限公司”指BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.,为公司控股股东指BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYPTYLTD,为公司实际控制人MICHAELCHANG对外投资之企业,已在澳大利亚办理歇业指公司实际控制人MICHAELCHANG之曾用名。
杜长庆于2000年7月12日取得澳大利亚国籍,更名为MICHAELCHANG指上海厚奇投资中心(有限合伙)指上海邦奇电子工程有限公司指上海邦奇照明设备有限公司指上海邦奇电子科技发展有限公司指上海达朗智能科技有限公司指上海舜典工程技术服务有限公司指股份公司股东大会、董事会、监事会指股东(大)会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指股份公司现行有效的《公司章程》指《非上市公众公司监督管理办法》指《邦奇智能科技(上海)股份有限公司关联交易管理办法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指兴业证券股份有限公司指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术指改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平的一种电气装置指当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电控制器件
4 报告期 公告编号：2019-006 指2018年1月1日至2018年12月31日
5 公告编号：2019-006 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张文英、主管会计工作负责人朱烈菊及会计机构负责人（会计主管人员）朱烈菊保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否
6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称产品价格竞争激烈的风险政策风险技术人才流失风险下游行业不景气的风险 承租无证房产经营风险 实际控制人控制不当的风险 公告编号：2019-006 重要风险事项简要描述公司主要经营业务为智能控制系统的设计、生产、销售和相关技术及维保服务。
智能控制系统的研发和应用在国外较发达国家起步较早,国内市场习惯于购买已形成口碑的国外智能控制系统产品。
公司的产品若想在国内市场取得较为稳定的市场份额,必然需要与国外品牌展开激烈的竞争,价格战争无可避免。
公司所在智能控制系统行业为新兴高科技产业,尚处于起步发展阶段,受国家政策影响较大。
当前国家相继出台了一系列促进公共基础设施节能环保、培育发展新兴产业、构建智慧城市的政策法规,为公司发展创造了良好的外部环境。
一旦宏观经济政策和产业政策发生变化,将对公司的发展带来不利影响。
公司所处行业为高科技产业,所提供的产品涉及自动控制技术、网络通信技术、软件开发技术等众多新兴技术,技术发展迅速、更新周期短要求公司能够保持技术的发展与创新,如果核心技术人员流失将会给公司的发展带来较大的负面影响。
公司产品主要应用于公共建筑、酒店以及公寓及别墅等领域,公司的主要客户为工程施工总包方、酒店业主及大型房地产开发商等。
如果未来宏观经济出现较大波动以及国家陆续出台房地产调控政策,将对智能控制系统行业带来不利影响。
如果公司未对此做出正确的预测及调整相应的经营行为,将对公司的生产经营产生影响。
报告期内,公司与实际控制人MICHAELCHANG签订《租赁合同》,约定其将位于上海市下盐路800号9号楼的房屋出租给公司经营使用,现作为公司研发、展示中心。
截至本公开转让说明书签署之日,因该房屋所在园区在其他楼栋搭建违章建筑(非公司所租房屋处),出租方MICHAELCHANG无法向土地行政主管部门申请办理土地使用权证,也未能向房产行政主管部门申请办理房屋产权证。
根据相关司法解释,公司因承租无证房产而与出租方签订的租赁合同存在被认定无效的风险。
根据出租方与政府部门沟通结果,公司承租的房屋产权证是否能够顺利办理仍存在一定的不确定性,存在需要搬迁经营场所的风险,由此会给公司经营造成一定的损失。
目前,公司实际控制人为MICHAELCHANG,MICHAELCHANG间接通过BRIDGES(BVI)持有公司62.88%股份,可以控制公司62.88%的表决权,在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。
虽然公司已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
7 股权激励对公司未来业绩的影响本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-006 公司于2016年3月严筱亮和钱正平实施股权激励,将对公司未来业绩产生影响,具体情况如下:(2016年4-12月需摊销费用503,795.70元;2017年度需摊销费用671,727.60元;2018年度需摊销费用671,727.60元;2019年1-3月需摊销费用167,931.90元;)本次股权激励的成本将在管理费用和资本公积中列支,激励成本的摊销对摊销期内各年净利润有所影响,但该事项不影响公司的净资产,对公司盈利能力的影响不具有持续性,不影响公司持续经营能力。
但是公司行业属于研发型企业,对核心技术人员及核心技术、工艺的依赖和要求较高,未来公司仍存在对高级管理人员或核心技术人员进行股权激励而导致管理费用上升的可能。
否
8 公告编号：2019-006
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 邦奇智能科技（上海）股份有限公司DalitekIntelligentTechnology(Shanghai)Inc.邦奇智能839565张文英上海市闵行区虹建路99号2幢
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张文英总经理兼董事会秘书021-34697660021-34697600effie.zhang@上海市闵行区虹建路99号2幢董事会秘书办公室 201108
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2007年10月12日2017年3月6日基础层C39-计算机、通信和其他电子设备制造业智能控制系统的研发、生产、销售与服务协议转让15,000,0000BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.MICHAELCHANG
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 报告期内是否变更 69F 否 上海市闵行区虹建路99号第2否 幢
三、四层 15,000,000.00 否
9 五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2019-006 兴业证券上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦否天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)党小安、徐新毅北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 10 公告编号：2019-006
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期63,947,778.05 58.55%9,212,120.398,209,291.24 14.08% 12.54% 0.61 上年同期56,767,691.72 62.96%10,233,675.91 8,643,280.98 17.09% 14.43% 0.68 单位：元增减比例 12.65%-9.98%-5.02% - - -10.29%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末88,374,424.6321,756,648.7466,617,892.29 4.4428.19%24.62%375.79% 41.40 上年期末72,941,869.97 7,599,374.6765,342,495.30 4.3610.42%10.42%920.59% - 单位：元增减比例 21.16%186.30% 1.95%1.83%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期9,723,233.39 348.10%150.52% 上年同期-3,932,031.58 436.00%132.00% 单位：元增减比例 347.28%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期21.16%12.65%-9.98% 上年同期4.98%21.11%36.25% 增减比例-
五、股本情况 11 公告编号：2019-006 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末15,000,000- 上年期末15,000,000- 单位：股增减比例 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 1,179,799.001,179,799.00 176,969.85- 1,002,829.15
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 11,920,065.78 应收票据及应收账款 11,920,065.78 应付账款 2,530,537.63 应付票据及应付账款 2,530,537.63 其他应收款 1,313,278.80 1,313,278.80 其他应付款 145,643.87 145,643.87 固定资产 925,523.76 925,523.76 管理费用 16,052,019.74 9,617,348.98 研发费用 6,434,670.76
（1）财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15号)，于2018
年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》， 对财务报表的相关科目进行重新修订，公司变更后的报表格式详见财务报表。
12 公告编号：2019-006 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:公司主要从事智能控制系统的研发、生产、销售与服务，该智能控制系统主要应用于公共建筑 智慧照明、智能酒店控制和智能家居等领域。
目前随着国家推广建筑智能化、节能化的力度不断增强，节能环保的意识深入人心，人们生活水平的提高，各类市政工程、酒店以及住宅对于智能控制系统的需求不断提高。
在这样的大背景下，公司始终坚持科技创造价值的理念，积极寻求智能、节能的有效方式，通过长期的坚持与努力，帮助客户实现智能应用，减少能耗、提高效率。
公司具体的商业模式如下：
1.研发模式公司拥有一支经验丰富的技术研发团队，在智能控制技术、通信技术、软件技术等方面积累了大量的实践经验。
公司拥有研发人员37人，占公司总员工数的31%。
目前公司已经形成一套完整的新产品调研、设计、试制与鉴定流程。
新产品调研阶段由市场和研发人员提出草拟规划和可行性分析，相关部门人员进行缜密的研究定稿后由研发部门负责完成产品的技术任务书和工作图设计。
新产品试制阶段试制出样品，按要求进行结构、功能、性能以及工艺性等方面的试验和鉴定，并根据鉴定结果决定后续的投产与专利申请。
目前，公司研发成果卓著，已经拥有26项国家专利，知识产权24项。
2.采购模式公司已建立完善的供应商管理与考核制度，供应商资质的考核包括产品质量状况、交货数量、交货期、交货价格和服务等方面。
符合标准的供应商将进入公司合格供应商名录，该名录定期更新，严格控制供应商质量。
公司的所有采购均从合格的供应商当中进行选择。
2.1.原材料的采购公司原材料的采购主要是断路器、电感线圈、继电器、可控硅、变压器、二极管、芯片、铸框、铝框、盖板、玻璃贴面、钢板等智能控制产品相关电子元器件。
目前供应商能够及时按照公司要求提供合格产品。
市场部负责原材料的采购管理，包括供方评价、选择以及采购控制。
市场部采购员首先根据客户合同要求起草采购合同，明确物品种类、质量要求、所需时间等相关内容，内容经总经理确认后实施采购，采购产品到达公司后由生产部负责对采购产品进行检验或验证后再进入仓库。
2.2.外协加工的采购
（1）基本情况目前公司的焊接线路板部分由外协供应商负责生产，外协供应商主要为上海富村电子有限公司。
报告期内焊接线路板为简单加工环节，外协加工金额占公司主营业务成本的比重不高，对公司产品的生产不会产生重大影响。
（2）质量控制公司已取得《质量管理体系认证证书》，公司的质量管理体系符合GB/T190012008/ISO9001:2008标准。
公司对产品采购的质量具有严格的控制措施。
公司制定了《邦奇质量手册》、《电子元器件材料检验规范标准书》等质量控制标准文件，对采购标准、产品检验以及管理制度等流程进行规范指引，并对具体操作过程进行监督，确保公司外协产品的采购及管理符合相关要求。
（3）定价机制公司在综合权衡供应商的技术能力及资质的基础上，选择价格适当的外协供应商，公司与外协供应商之间的定价原则为市场定价。
公司和外协厂商就每项服务进行价格谈判时，在外协厂商报价后，公司根据对市场价格，以及外协厂商的技术能力，对报价的公允性进行评估，最终和外协厂商谈判确定价格。
13 公告编号：2019-006 公司向外协供应商采购产品的价格为市场公允价格，不存在利益输送等情况。
（4）关联关系经核查，外协厂商与公司、董事、监事及高级管理人员等不存在有关联关系。
（5）报告期内外协情况公司的焊接线路板业务随着产品制作工艺的改进、产品销售的种类及数量情况存在一定的波动。
3.生产模式公司按照“以销定产”原则，由生产部依据订单情况，结合车间的生产能力和库存状况组织原材料的采购和加工生产。
公司生产以装配为主，由生产车间人员到仓库领料进行生产，生产部每天统计生产情况，并将每日完成情况汇总给财务部，作为下次生产计划的参考。
生产过程中发生异常时，由生产部主管判定异常发生原因，并会同品质部对异常采取应急措施进行处理。
4.销售模式自2015年开始，根据市场拓展和竞争需要，公司在营销策略上进行了调整，采用代理商销售为主，直接销售为辅的销售模式，将产品销售给代理商、公共建筑、楼宇、酒店的项目承接方、房地产开发商或终端客户。
公司在市场营销方面经验丰富，已有一套完善的市场推广体系，包括品牌推广和渠道推广两部分。
品牌推广主要通过展会、论坛、直接拜访、专业媒体、新媒体、直邮等形式对最终用户和关联公司进行宣传，提高公司品牌的知名度和美誉度。
渠道推广主要通过小型推广会、讨论会、培训、促销、拜访等形式对特定的细分市场进行推广，寻找合适的合作伙伴。
5.盈利模式公司致力于智能控制系统的研发、生产、销售、售后及国际知名品牌智能控制产品的代理销售。
公司的盈利主要来源于三部分：一是将智能控制系统软件和硬件进行兼容与整合，根据客户的特定需求为其提供差异化的智能控制系统方案，通过经销商或直销方式销售硬件和软件产品，获得营业收入和利润。
二是与客户签订维保协议，对已实施的项目进行维保服务，获得服务收入和零部件更新销售收入。
三是代理销售收入。
报告期至本报告披露之日，公司商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划2018年度，按公司战略计划，继续加强营销管理和内控管理制度建设，制定了严格的预算制度和 营销计划。
1、财务状况： 14 公告编号：2019-006 本报告期，公司总资产8,837.44万元，比期初增加21.16%；负债总额为2,175.66万元，比期初增加186.30%，净资产6,661.79万元，比期初增加1.95%。
2、经营成果及经营情况变动的原因：2018年度国内外宏观经济持续阶段性疲软期，特别是制造业市场低迷，市场环境竞争愈发激烈，公司的业绩受宏观环境影响较去年同期基本持平。
公司报告期内实现收入6,394.78万元，同比增长12.65%，营业利润902.47万元，同比降低5.80%，净利润921.20万元，同比降低了9.98%。
公司在产品结构上的调整正稳步推进中，得益于严格的内部治理以及销售人员的努力，公司营业收入在宏观环境不利的影响下保持小幅增长；公司为了后期的发展，对研发人员进行人员储备和培养；公司进行装修搬家这也对人员以及费用有所增加，营业利润水平亦低于去年同期，从而造成净利润的降低。
3、现金流量状况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为972.32万元，较上年同期强劲增长了347.28%,主要原因是销售商品提供劳务收到的现金较上期增加较多所致；投资活动产生的现金流量净额为-492.65万元，主要是报告期内存在购买固定资产的行为；筹资活动产生的现金流量净额为68.01万元，主要原因是报告期内公司实施了利润分配所致。
4、研发状况：为了提高产品功能的多样性、提升产品的市场竞争力，公司加大了对新产品的研发投入。
在核心的三大块业务均有新产品的布局，包括客控系统软件平台的研发与升级，以及新风系统新产品的发布。
（二）行业情况
1.智能照明物联网的发展继续快速推动LED照明连网控制市场的发展，并推动了跨界控制的发展。
越来越多 的传统照明行业寻求灵活的照明控制解决方案。
照明控制方案不仅涵盖轻型智能应用，如家居、小型办公室等，同时也涵盖大型控制场景，如整体办公大楼、园区、交通枢纽、体育场馆等。
此外，控制系统已经不局限于照明控制本身，其可以通过各种传感器和计量设备收集用电信息、设备信息、报警信息等，并与遮阳系统、温湿度调节、新风系统、办公管理系统等互联互通，进行整体联合控制，真正实现以人为本的整体控制方案。
根据德国莱茵TUV集团正式发布的《2017年LED照明行业白皮书》，预计至2020年全球智能照明规模可达134亿美元。
以目前中国整体照明市场占全球照明市场的比例，到2020年中国智能照明市场规模可达27亿美元。
室外景观照明控制是中国城市亮化必不可少的组成部分，特别是在杭州G20峰会、厦门金砖会议后、深圳庆祝改革开放40周年，上合组织青岛峰会之后，中国城市亮化迎来全面发展。
目前已经逐渐向
二、三线城市转移，并带动了以夜游经济为主题的文旅经济的发展。
而智能照明控制是城市亮化的亮点，预计到2020年前都将保持超高的增长速度。
同时，基础设施和公共建筑的建设投入依然保持增长，未来包括体育场馆、文化场馆、交通枢纽等基础设施建设将引来建设高峰。
2.智慧酒店 随着物联网控制接口的推动，酒店管理集团越来越注重智慧酒店的应用。
洲际集团与百度达成战略合作，香格里拉集团与腾讯达成战略合作，阿里旗下的未来酒店建立了智慧酒店样板等。
随着小度音箱在世茂深坑洲际酒店的整体落地，掀起了智能语音控制的一波潮流。
因此，无论是新建酒店还是既有酒店改造，对智能化的需求已经是必不可少，从而带动智慧酒店的整体增长。
预计与智慧酒店相关的软硬件年均增长率保持在较高水平。
3.智能家居 随着精装楼盘的政策以及智能物业管理的需求，直接与地产商对接的整体智能家居控制的需求稳步增长。
与此同时，阿里、百度、小米、华为等物联网平台在不断推动智能家居的对接落地，不 15 公告编号：2019-006 仅仅是多种语音控制接口，同时还有华为hi-link平台，小米、苹果等手机控制平台，从而带动智能单品的增长。
同时应该关注部分地产龙头企业如碧桂园等开始建立自己的物业科技公司，在逐步探索各种物联技术在物业管理的应用。
4.未来其它智慧体应用 中国富裕阶层的快速增长，也带来了与之相关的细分行业的升级需求，例如高端私人学校、高端医疗、高端养老、办公的智慧园区、人工智能等。
邦奇计划针对这些细分市场，进行专向的市场研发，开发出与之相应的智慧体整体解决方案，目的仍保持为提升客户体验，方便运营管理，降低能耗。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款其他流动资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款盈余公积资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 45,213,550.47 51.16% 15,372,075.21 17.39% 18,767,711.01- 839,123.04- 10,000,000.00- 1,039,016.821,008,480.10 358,454.96204,598.414,307,470.68 21.24%- 0.95%- 11.32%- 1.18%1.14%0.41%0.23%4.87% 1,263,943.93 1.43% 5,308,144.27 1,717,458.162,800,561.01 715,850.871,214,634.432,695,760.2388,374,424.63 6.01% 1.94%3.17%0.81%1.37%3.05% - 上年期末 金额 占总资产的比重 39,641,159.07 54.35% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 14.06% 11,920,065.78 16.34% 28.96% 16,450,145.80- 925,523.76- 634,613.541,313,278.80 0.0066,476.67255,187.46 22.55%- 1.27%- 0.87%1.80%0.00%0.09%0.35% 14.09%- -9.34%- 63.72%-23.21% 207.77%1,587.96% 852,919.09 1.17% 48.19% 2,530,537.63 400,217.901,430,486.863,092,488.41 145,643.871,774,462.8372,941,869.97 3.47% 0.55%1.96%4.24%0.20%2.43% - 109.76% 329.13%95.78%-76.85%733.98%51.92%21.16% 资产负债项目重大变动原因：
1.应收票据与应收账款：2018年度较2017年度应收账款增加345.20万元，增幅28.96%，主要是应 16 公告编号：2019-006 收账款随营业收入的上升而增加；
2.存货：2018年度较2017年度存货增加231.76万元，增幅14.09%，主要是新产品研发新材料增加以及2018年的原材料的供应周期延长，为了不影响后续的发货，提高了库存备货量所致；
3.预付款项：2018年度较2017年度预付款项增加40.44万元，增幅63.72%，主要是公司搬迁至新厂房，预付了仓库装修时的高位货架款项所致；
4.其他应收款：2018年度较2017年度其他应收款减少30.48万元，降幅23.21%，主要是收回原办公场所的房租押金，以及收回了多个项目的投标保证金所致；
5.无形资产：2018年度较2017年度无形资产增加13.81万元，增幅207.77%，主要是对公司办公软件进行了升级所致；
6.长期待摊费用：2018年度较2017年度长期待摊费用增加405.23万元，增幅1587.96%，主要是公司在搬迁至新办公场地时，对新场地进行了整体装修所致；
7.递延所得税资产：2018年度较2017年度递延所得税资产增加41.10万元，增幅48.19%，主要是应收账款计提坏账准备的增加以及股份支付的增加所致；
8.应付票据及应付账款：2018年度较2017年度应付票据及应付账款277.76万元，增幅109.76%，主要是增加了了库存备货量，同时公司为提高资金使用效率，与合作的供应商协商演唱了了采购货款的账期所致；
9.预收款项：2018年度较2017年度预收款项增加131.72万元，增幅329.13%，主要是因为报告期末有笔大额的预收项目款所致；10.应付职工薪酬：2018年度较2017年度应付职工薪酬增加137.01万元，增幅95.78%，主要是公司出于经营目标的考量，进行了人员的储备，以及新增了员工年终奖励所致；11.应交税费：2018年度较2017年度应交税费减少237.66万元，降幅76.85%，主要是2017年12月份的货物销售金额远大于2018年12月份的货物销售额，造成报告期末的税金计提数大幅降低，另外由于2017年年报审计研发费用加计扣除是50%享受，实际我公司后续申请了科技型小企业研发费用加计扣除比例达到了75%，所以报告期内的应计提的企业所得税发生了抵减。
12.其他应付款：2018年度较2017年度其他应付款增加106.90万元，增幅733.98%，主要是产生了新办公场地的装修费未付款所致；13.盈余公积：2018年度较2017年度盈余公积增加92.13万元，增幅51.92%，主要是因为按公司法规定，以净利润的10%计提法定盈余公积金所致。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用 本期 金额 占营业收入的比重 63,947,778.05 - 26,504,455.45 41.45% 58.55% - 10,777,163.06 16.85% 9,115,176.08 14.25% 8,387,050.99 13.12% -895,703.75 -1.40% 17 上年同期 金额 占营业收入
的比重 56,767,691.72 - 21,026,486.94 37.04% 62.96% - 9,617,348.97 16.94% 6,434,670.77 11.34% 9,238,126.55 16.27% -1,276,981.88 -2.25% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例12.65%26.05%12.06%41.66%-9.21%29.86% 公告编号：2019-006 资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 1,676,888.961,160,386.18 - 9,024,662.4839,799.009,212,003.99 2.62%1.81% - 1,547,239.1121,913.47- 14.11%0.06%14.41% 29,127.83- 9,602,416.381,860,000.00 39,988.4410,233,675.91 2.73%0.04% - 0.05%- 16.92%3.28%0.07%18.03% 8.38%5,195.31% - -6.02%-97.86%-9.98% 项目重大变动原因：
1.营业收入：本年度营业收入较上年增加718.01万元，增幅12.65%，主要原因是公司增加了对公司销售人员的培训，以及给予直销业务上面的大力支持，所以本年的直销业务有很大的增长；
2.营业成本：本年度营业成本较上年同期增加547.80万元，增幅26.05%，主要是由于营业收入增加造成营业成本的同步上升；
3.管理费用：本年度管理费用较上年增加115.98万元，增幅12.06%，主要是新增2018年的年终奖，以及报告期内人员增加超出往年的用工成本所致；
4.研发费用：本年度研发费用较上年增加268.05万元，增幅41.66%，主要是公司为后续的发展储备研发人员，研发人员的福利待遇提升以及新增研发人员2018年的奖金所致；
5.财务费用：本期财务费用较上年增加了38.13万元，增幅29.86%，是由于报告期内进行了利润分配，以及支付了新办公场地装修费，导致用于投放定期存款的资金减少、利息收入下降所致；
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额62,786,219.631,161,558.4226,053,022.63 451,432.82 上期金额55,443,107.561,324,584.1620,464,814.51 561,672.43 单位：元变动比例 13.24%-12.31%27.31%-19.63% 按产品分类分析： 类别/项目智能酒店控制系统智能照明控制系统智能家居控制系统技术及维保服 本期收入金额33,465,252.94 占营业收入比例%52.33% 22,347,611.65 34.95% 4,453,773.722,519,581.32 6.96%3.94% 上期收入金额26,442,572.00 单位：元占营业收入比例% 46.58% 23,324,505.59 41.09% 2,753,660.652,922,369.32 4.85%5.15% 18 公告编号：2019-006 务贸易产品销售合计: 1,161,558.4263,947,778.05 1.82%100.00% 1,324,584.1656,767,691.72 2.33%100.00% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目国内 本期收入金额63,947,778.05 占营业收入比例%100.00% 上期收入金额56,767,691.72 单位：元占营业收入比例% 100.00% 收入构成变动的原因：报告期内，公司业务类型、产品类别及收入构成均未发生明显变动。
（3）主要客户情况 序号 客户 1深圳市欧尚特科技有限公司2成都亿流明照明科技有限公司3广州市维宇大智能科技有限公司4厦门友晟智能科技有限公司5南京辉腾照明设备有限公司 合计 销售金额 6,435,060.533,753,544.333,268,848.903,139,851.352,723,555.7819,320,860.89 年度销售占比 10.06%5.87%5.11%4.91%4.26%30.21% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1上海可成电气科技有限公司2深圳市鑫桦雄达五金电子有限公司3杭州铭勤电子科技有限公司4上海良凯电子有限公司5上海吉锝芯微电子有限公司 合计 采购金额 1,924,217.941,800,964.031,647,769.641,425,137.191,149,361.217,947,450.01 年度采购占比 8.59%8.04%7.36%6.37%5.13%35.49% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额9,723,233.39-4,926,479.78 680,078.39 上期金额-3,932,031.58 -634,372.98- 单位：元变动比例 347.28%-676.59% - 现金流量分析： 19 公告编号：2019-006
1.经营活动产生的现金流量净额较上年度增加1,365.53万元，增幅为347.28%，增加的主要原因是本年度新增销售业务，收款比例有所增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少了429.21万元，降幅676.59%，为更好提高经营环境，公司于2018年度搬迁至新的经营场所，并对新办公场地进行了全面装修，增加了长期待摊费用至430.75万元所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加68.01万元，由于报告期内公司获得了2笔银行贷款，且本年度内实施了利润分配所致。
4.经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因：报告期内，公司盈利能力良好，产生净利润921.20万元。
其净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异主要是报告期内存货的变动、固定资产折旧等事项的影响所致。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 公司为经营目标所需，于报告期内投资控股设立了上海舜典工程技术服务有限公司，新公司于 2018年下半年完成了相关注册手续，并取得了经营证照，业务也处在逐步开展过程中。
子公司相关情 况如下： 名称：上海舜典工程技术服务有限公司 注册地：上海市闵行区七莘路889号2幢C139室 经营范围：从事计算机科技、人工智能科技、信息科技、智能科技、照明科技、网络科技、电子 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告，计算机系统集成， 计算机、软件及辅助设备、电子设备、电线电缆、通信设备、电力设备、工业机器人、机电设备、环 保设备、办公设备、空调设备、照明设备、酒店用品的销售，从事货物及技术进出口业务。
【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
】 营业期限：2018
年9月20日至不约定期限 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资出资方式认缴/实缴出资比例或 金额 持股比例 邦奇智能科技(上海)股份有限公司4,400,000.00 现金 4,400,000.00 88.00% 钱正平 600,000.00 现金 600,000.00 12.00% 合计 5,000,000.00 - 5,000,000.00 100.00%
2、
委托理财及衍生品投资情况不适用 （五）非标准审计意见说明□适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
会计政策变更导致影响如下： 20 公告编号：2019-006 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将应收账款与应收票据合并为“应
2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额 收票据及应收账款”列示 15,372,075.21元;2017年12月31日应收票据及应收账款列 示金额11,920,065.78元。
将应付账款与应付票据合并为“应2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额 付票据及应付账款”列示 5,308,144.27元;2017年12月31日应付票据及应付账款列 示金额2,530,537.63元。
将应收利息、应收股利和其他应收2018年12月31日其他应收款列示金额1,008,480.10元;2017 款合并为“其他应收款”列示 年12月31日其他应收款列示金额1,313,278.80元。
将应付利息、应付股利和其他应付2018年12月31日其他应付款列示金额1,214,634.43元;2017 款合并为“其他应付款”列示 年12月31日其他应付款列示金额145,643.87元。
将固定资产清理、固定资产合并为2018年12月31日固定资产列示金额839,123.04元;2017年 “固定资产”列示 12月31日固定资产列示金额925,523.76元。
将工程物资、在建工程合并为“在建2018年12月31日在建工程列示金额0.00元;2017年12月 工程”列示 31日在建工程列示金额0.00元。
将专项应付款、长期应付款合并为2018年12月31日长期应付款列示金额0.00元;2017年12 “长期应付款”列示 月31日长期应付款列示金额0.00元。
新增研发费用报表科目,研发费用2018年度增加研发费用9,115,176.08元,减少管理费用 不再在管理费用科目核算 9,115,176.08元。
2017年度增加研发费用6,434,670.76元, 减少管理费用6,434,670.76元。
在财务费用项目下分拆“利息费用”2018年度报表财务费用项下增加利息费用224,362.21元,增 和“利息收入”明细项目 加利息收入1,279,818.63元;2017年度报表财务费用项下增 加利息费用0.00元,增加利息收入1,301,595.62元。
所有者权益变动表中新增“设定受对本公司无影响。
益计划变动额结转留存收益”项目 （七）合并报表范围的变化情况 √适用□不适用公司为经营目标所需，于报告期内投资控股设立了上海舜典工程技术服务有限公司，新公司于 2018年下半年完成了相关注册手续，并取得了经营证照，业务也处在逐步开展过程中。
子公司相关情况如下： 名称：上海舜典工程技术服务有限公司注册资本：人民币500万元整营业期限：2018年9月20日至不约定期限注册地：上海市闵行区七莘路889号2幢C139室经营范围：从事计算机科技、人工智能科技、信息科技、智能科技、照明科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子设备、电线电缆、通信设备、电力设备、工业机器人、机电设备、环保设备、办公设备、空调设备、照明设备、酒店用品的销售，从事货物及技术进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
】本公司对上海舜典工程技术服务有限公司持股比例为88%，另一自然人钱正平持股比例为12%，公司归属于其他未列明专业技术服务业。
本期纳入合并范围，根据公司章程规定，本次投资只需董事 21 会批准即可。
公告编号：2019-006 （八）企业社会责任 报告期内，公司持续投身于社会公益事业，承担社会责任，领养为汶川灾区灾后重建而种植的果树。
公司秉承诚信经营、依法纳税、安全生产、注重环保的经营理念，努力担负起应尽的社会责任，并对公司员工、股东及相关利益者负责。
三、持续经营评价 建筑智能控制市场保持稳步增长。
智能照明控制、智慧酒店控制以及智能家居领域各有不同市场需求和增长空间。
在智能照明控制领域，室外景观照明控制随着中国城市亮化的全面发展，经历了爆发式增长到平稳增长的转变。
从杭州、深圳、青岛等一线城市逐渐向
二、三线城市转移，并带动了以夜游经济为主题的文旅经济的发展。
室内照明控制领域，随着节能的需求和健康照明的发展，对照明控制的需求也稳步增长。
在智慧酒店领域，与物联网对接的需求逐渐增加，其中以百度音箱等语音控制入口在酒店开始部署，并与客房控制和客房服务等无缝对接，带来全新的客户体验。
在智能家居领域，随着精装楼盘的政策以及智能物业管理的需求，直接与地产商对接的整体智能家居控制的需求稳步增长。
与此同时，阿里、百度、小米、华为等物联网平台在不断推动智能家居的对接落地，不仅仅是多种语音控制接口，同时还有华为hi-link平台，小米、苹果等手机控制平台，从而带动智能单品的增长。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 （一）行业发展趋势
1.智能照明物联网的发展继续快速推动LED照明连网控制市场的发展，并推动了跨界控制的发展。
越来越多 的传统照明行业寻求灵活的照明控制解决方案。
照明控制方案不仅涵盖轻型智能应用，如家居、小型办公室等，同时也涵盖大型控制场景，如整体办公大楼、园区、交通枢纽、体育场馆等。
此外，控制系统已经不局限于照明控制本身，其可以通过各种传感器和计量设备收集用电信息、设备信息、报警信息等，并与遮阳系统、温湿度调节、新风系统、办公管理系统等互联互通，进行整体联合控制，真 正实现以人为本的整体控制方案。
根据德国莱茵TUV集团正式发布的《2017年LED照明行业白皮书》， 预计至2020年全球智能照明规模可达134亿美元。
以目前中国整体照明市场占全球照明市场的比例，到2020年中国智能照明市场规模可达27亿美元。
室外景观照明控制是中国城市亮化必不可少的组成部分，特别是在杭州G20峰会、厦门金砖会议后、深圳庆祝改革开放40周年，上合组织青岛峰会之后，中国城市亮化迎来全面发展。
目前已经逐渐向
二、三线城市转移，并带动了以夜游经济为主题的文旅经济的发展。
而智能照明控制是城市亮化的亮点，预计到2020年前都将保持超高的增长速度。
同时，基础设施和公共建筑的建设投入依然保持增长，未来包括体育场馆、文化场馆、交通枢纽等基础设施建设将引来建设高峰。
2.智慧酒店 22 公告编号：2019-006 随着物联网控制接口的推动，酒店管理集团越来越注重智慧酒店的应用。
洲际集团与百度达成战略合作，香格里拉集团与腾讯达成战略合作，阿里旗下的未来酒店建立了智慧酒店样板等。
随着小度音箱在世茂深坑洲际酒店的整体落地，掀起了智能语音控制的一波潮流。
因此，无论是新建酒店还是既有酒店改造，对智能化的需求已经是必不可少，从而带动智慧酒店的整体增长。
预计与智慧酒店相关的软硬件年均增长率保持在较高水平。
3.智能家居 随着精装楼盘的政策以及智能物业管理的需求，直接与地产商对接的整体智能家居控制的需求稳步增长。
与此同时，阿里、百度、小米、华为等物联网平台在不断推动智能家居的对接落地，不仅仅是多种语音控制接口，同时还有华为hi-link平台，小米、苹果等手机控制平台，从而带动智能单品的增长。
同时应该关注部分地产龙头企业如碧桂园等开始建立自己的物业科技公司，在逐步探索各种物联技术在物业管理的应用。
4.未来其它智慧体应用 中国富裕阶层的快速增长，也带来了与之相关的细分行业的升级需求，例如高端私人学校、高端医疗、高端养老、办公的智慧园区、人工智能等。
邦奇计划针对这些细分市场，进行专向的市场研发，开发出与之相应的智慧体整体解决方案，目的仍保持为提升客户体验，方便运营管理，降低能耗。
（二）公司发展战略 公司始终坚持科技创造价值的理念，帮助客户实现智能应用，减少能耗、提高效率，一直以来积极寻求智能、节能的有效方式，通过长期的坚持与努力，公司已转型为一家集研发、设计、制造、市场、服务为一体的高新技术企业。
聪慧由心是我们的秉承的精神。
我们的经营使命：提供建筑智能控制领域的智慧体整体解决方案；实现人、设备与环境的智能互动；建立智能设备间的互联互通；收集与处理大数据。
同时，我们坚持“匠心精神“。
这次李克强总理在政府工作报告中也提到了匠心精神“质量之魂，存于匠心”，匠心精神是邦奇智能的企业价值观，我们一直以这个价值观为导向，为客户努力提供好的产品和服务。
公司专注于智能照明、智能酒店客房、智能家居、智能办公等多个领域，提供建筑智能控制领域的智慧体整体解决方案。
公司的主营业务为智能照明控制系统、智能酒店客房控制系统、和智能家居控制系统的研发、设计、制造、市场、销售与服务，包括研发与整合智能控制硬件产品，开发监控软件和调试软件，依据项目功能要求提供配置方案，提供施工安装现场的技术指导，提供售后保障服务。
主要产品由四部分组成：1）智能照明控制系统：邦奇智能照明控制系统集中管理的特点，使照明系统工作处于自动状态，利用系统的多种控制功能，自行预设各种照明任务转换：集中控制、本地控制、无线远程控制，为用户提供全面的控制手段。
优越的控制方式将照明控制达到最小单元，充分满足灯光师对任何灯光效果的设计要求，营造完美光环境。
主要包括LDS品系、Smartint品系照明控制产品2）智慧酒店综合系统：客房控制系统：专为酒店客房房务、灯光、空调控制而设计，满足酒店基本智能控制需求，营造舒适、便捷的客房环境，为酒店提供高效管理的同时，在能源节约方面起到举足轻重的作用。
主要包括Capsoul品系酒店客房控制产品。
慧酒店软件系统，包括ISTV互动电视服务系统，客房管家服务系统，信息发布系统，数字菜单系统，上网认证服务系统等。
与酒店客房控制系统相结合，建立了一套完整的智慧酒店软硬件解决方案，提升客人体验。
此外，还与百度、天猫精灵、科大讯飞、若琪等语音接口互联互通，形成云到云的控 23 公告编号：2019-006 制方案，为AI语音控制平台在智慧酒店领域的快速部署提供增值服务。
3）智能家居控制系统：邦奇智慧家居，是现代智能舒适生活典范。
可通过面板、触摸屏、ipad等各种控制设备，实现对 灯光系统、窗帘系统、空调系统、地暖系统、音乐系统、娱乐影音系统、安防系统及物联网的集成控制，让客户体验到智能操控的乐趣，享受科技带给生活的舒适、惬意。
主要包括Artist智能家居产品。
4）售后服务云平台：邦奇智能建立了售后服务云平台，即在线下与客户签订维保协议，对已实施的项目进行维保服务，获得服务收入和零部件更新销售收入，也通过云平台接受客户的服务请求，同时对核心产品周边的照明灯具等设备提供服务，并承接改造升级等服务需求。
在这四大业务板块基础上，我们今后会对智慧办公以及智慧园区加大投入，加快人脸识别、语音控制等AI技术的落地实施，并与传统的照明控制、空调控制、新风控制等技术结合，形成整体的从人员管理、室内环境管理、设备与能耗监测、数据可视化等多种角度打造一套智慧办公以及智慧园区的整体解决方案。
创新、专业、联结、服务是我们未来发展的关键词：a.创新：为新不破，唯变不破。
这是一个快速发展的时代,只有保持创新，我们才有能力迎接新时代的挑战。
我们不仅仅在技术和产品上保持创新，在人员架构、工作与生产园区、流程管理、市场营销等方面都有新的改变。
，b.专业：我们专注于提供建筑智能控制领域的智慧体整体解决方案，在智能照明特别是城市景观亮化、智慧酒店、智能家居以及新兴的智慧办公、智慧养老等领域都有独到的产品和方案。
c.联结：我们积极开展设备对接、平台对接、产业链对接。
与阿里、华为、腾讯等优秀企业都签署了合作协议、与科大讯飞达成了连接。
d.服务：服务是我们确保客户获得舒心感受的基础。
我们通过优质服务得到众多的客户认可。
我们未来要进一步提升满意度，同时在积极开展StoB（服务到业务）的新业务模式的探索与合作。
（三）经营计划或目标 公司将继续对新产品开发加大投入，以保持公司产品的市场活力和竞争力。
在参与行业标准制定的过程中，积极响应国家节能减排的环保政策，使得自主产品的性能超越行业标准。
公司将加强与智能行业企业的沟通和合作，谋求自主产品与其他相关产品的融合，建立智能设备间的互联互通，扩大产品的推广市场。
（四）不确定性因素 目前智能照明控制行业的技术规范标准还处于空白状态，市场上的产品性能也参差不齐，随着行业标准逐渐明朗，公司对自主产品的各项性能指标也存在一定的优化空间。
伴随各项新技术及新产品的不断推出，公司亦要与时俱进，除需要不断加大研发投入以外，部分新产品也有待接受市场的考验。
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.产品价格竞争激烈的风险:公司主要经营业务为智能控制系统的设计、生产、销售和相关技术及维保服务。
智能控制系统 的研发和应用在国外较发达国家起步较早,国内市场习惯于购买已形成口碑的国外智能控制系统产品。
公司的产品若想在国内市场取得较为稳定的市场份额,必然需要与国外品牌展开激烈的竞争,价 24 公告编号：2019-006 格战争无可避免。
应对措施:公司拥有娴熟的研究团队,其对核心技术的掌握可以灵活应对客户个性化的产品性 能要求,极大满足客户的多样性需求。
并且公司提供全方位的售后技术及维保服务,在进口产品售后服务欠缺的情况下,公司提供的售后技术和维保服务提高了客户黏性和更换成本,增强公司议价能力,降低价格竞争中出现恶性竞争的风险。
2.政策风险: 公司所在智能控制系统行业为新兴高科技产业,尚处于起步发展阶段,受国家政策影响较大。
当前国家相继出台了一系列促进公共基础设施节能环保、培育发展新兴产业、构建智慧城市的政策法规,为公司发展创造了良好的外部环境。
一旦宏观经济政策和产业政策发生变化,将对公司的发展带来不利影响。
应对措施:公司加大技术的研发力度、提高产品的创新性,同时增强销售水平,积极拓展销售市场,增强公司的盈利能力和抗风险能力以应对政策变化带来的不利影响。
3.技术人才流失风险: 公司所处行业为高科技产业,所提供的产品涉及自动控制技术、网络通信技术、软件开发技术等众多新兴技术,技术发展迅速、更新周期短要求公司能够保持技术的发展与创新,如果核心技术人员流失将会给公司的发展带来较大的负面影响。
应对措施:公司坚持以人为本的人才发展战略,根据自身发展和外部环境的变化建立了良好的人才管理机制、较为完善的激励机制和较大的发展空间。
同时公司也非常注重自身品牌形象的树立,以增强员工对公司品牌的认同感和归属感。
4.下游行业不景气的风险: 公司产品主要应用于公共建筑、酒店以及公寓及别墅等领域,公司的主要客户为工程施工总包方、酒店业主及大型房地产开发商等。
如果未来宏观经济出现较大波动以及国家陆续出台房地产调控政策,将对智能控制系统行业带来不利影响。
如果公司未对此做出正确的预测及调整相应的经营行为,将对公司的生产经营产生影响。
应对措施:公司一方面积极拓宽销售渠道、采取经销与直销并行的方式增加产品的销量,提高公司的盈利能力,同时在现有智能控制系统销售的基础上,充分利用能耗大数据分,为客户提供设备控制策略降低建筑能耗及运营维护费用,通过这些增值服务的提供增加客户黏度,提高公司竞争力。
5.承租无证房产经营风险: 2009年1月1日,公司与实际控制人MICHAELCHANG签订《物业正式租赁合同》,约定其将位于上海市下盐路800号9号楼的房屋出租给公司经营使用,现作为公司研发、展示中心。
因该房屋所在园区在其他楼栋搭建违章建筑(非公司所租房屋处),出租方MICHAELCHANG无法向土地行政主管部门申请办理土地使用权证,也未能向房产行政主管部门申请办理房屋产权证。
根据相关司法解释,公司因承租无证房产而与出租方签订的租赁合同存在被认定无效的风险。
根据出租方与政府部门沟通结果,公司承租的房屋产权证是否能够顺利办理仍存在一定的不确定性,存在需要搬迁经营场所的风险,由此会给公司经营造成一定的损失。
应对措施:若由于无证房产经营问题导致公司必须搬离上海市下盐路800号9号楼的房屋,公司将会把相关人员、资产、办公用品迁至公司在上海市徐汇区龙漕路299号3B、上海市闵行区虹建路99号2幢租赁的办公、生产经营场所继续经营。
实际控制人MICHAELCHANG出具承诺,如股份公司需要搬迁的,其愿意承担股份公司因上述情况搬迁而遭受的损失,并不向股份公司追偿。
6.实际控制人控制不当的风险: 目前,公司实际控制人为MICHAELCHANG,MICHAELCHANG间接通过BRIDGES(BVI)持有公司62.88%股份,可以控制公司62.88%的表决权,在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。
虽然公司已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情 25 公告编号：2019-006 况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司
利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
应对措施:公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的规定,保障“三会”决议的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。
公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
7.股权激励对公司未来业绩的影响: 公司于2016年3月严筱亮和钱正平实施股权激励,将对公司未来业绩产生影响,具体情况如下:(2016年4-12月需摊销费用503,795.70;2017年度需摊销费用671,727.60;2018年度需摊销费用671,727.60;2019年1-3月需摊销费用167,931.90;)本次股权激励的成本将在管理费用和资本公积中列支,激励成本的摊销对摊销期内各年净利润有所影响,但该事项不影响公司的净资产,对公司盈利能力的影响不具有持续性,不影响公司持续经营能力。
但是公司行业属于研发型企业,对核心技术人员及核心技术、工艺的依赖和要求较高,未来公司仍存在对高级管理人员或核心技术人员进行股权激励而导致管理费用上升的可能。
应对措施:虽然公司的股权激励成本将对未来业绩产生影响,但与此同时对员工的激励效应将提高公司的营运效率和巩固公司的管理水平,从而抵消由于股权激励对公司的业绩影响。
（二）报告期内新增的风险因素不适用 26 公告编号：2019-006 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）重大诉讼、仲裁事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引第五节二（一） 第五节二（二）第五节二（三） 第五节二（四）第五节二（五）
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人被告/被申请案由人 涉及金额 邦奇智能科技（上海）股份有限公司 长沙市达林电子科技有限公司 商业合同纠纷 850,983.39 27 判决或仲裁结果 上海市徐汇区人民法院一审判决如下：
1.长沙市达林电子科技有限公司于判决生效之日起十日内支付邦奇智能科技（上海）股份有限公司货款850,983.39元；
2.长沙市达林电子科技有 单位：元临时公告披露时间 - 公告编号：2019-006 限公司于判决生效之 日起十日内支付邦奇 智能科技（上海）股份 有限公司逾期付款利 息损失（以428,408.56 元为计算基数，自2015 年9月1日起至2015 廿11月30日；以 562,758.64元为计算 基数，自2015年12月 1日起至2017年3月 10日；以850,983.39 元为计算基数，自2017 年3月11日起至实际 付款之日止；以上计算 标准均为中国人民银 行同期贷款利率）。
上海市闵行区人民法 院一审判决如下：
1.确 认原告（反诉被告）常 州帕尔菱科智能升降 照明设备有限公司与 被告（反诉原告）邦奇 智能科技（上海）股份 有限公司签订的《灯具 升降系统合作协议书》 与
2017年7月26日解 除；
2.被告邦奇智能科 技（上海）股份有限公 常州帕尔菱科邦奇智能科技 司于判决生效之日起 智能升降照明(上海)股份有商业合同纠纷1,800,000.00十日内偿付原告常州 - 设备有限公司限公司 帕尔菱科智能升降照 明设备有限公司以 350,000元为本金，自 2017年6月26日至 2017年7月26日止， 以及以450,000为本 金，自2017年7月
2 日起至2017年7月26 日止，均按年利率24% 计算的违约金；
3.驳回 原告常州帕尔菱科智 能升降照明设备有限 公司的其余诉讼请求； 28 公告编号：2019-006
4.驳回被告邦奇智能 科技（上海）股份有限 公司其余反诉请求。
上海市闵行区人民法 院一审判决如下：
1.确 认原告（反诉被告）常 州帕尔菱科智能升降 照明设备有限公司与 被告（反诉原告）邦奇 智能科技（上海）股份 有限公司签订的《灯具 升降系统合作协议书》 与
2017年7月26日解 除；
2.被告邦奇智能科 技（上海）股份有限公 司于判决生效之日起 邦奇智能科技常州帕尔菱科 十日内偿付原告常州 (上海)股份有智能升降照明商业合同纠纷2,147,560.00帕尔菱科智能升降照- 限公司 设备有限公司 明设备有限公司以 350,000元为本金，自 2017年6月26日至 2017年7月26日止， 以及以450,000为本 金，自2017年7月
2 日起至2017年7月26 日止，均按年利率24% 计算的违约金；
3.驳回 原告常州帕尔菱科智 能升降照明设备有限 公司的其余诉讼请求；
4.驳回被告邦奇智能 科技（上海）股份有限 公司其余反诉请求。
总计 - - 4,798,543.39 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
1.本公司与长沙市达林电子科技有限公司（以下简称“长沙达林”）买卖合同纠纷案件：案件经过：长沙达林与本公司签署有《非独家代理销售协议》，长沙达林作为本公司的经销商向本公司采购并销售本公司旗下Dalitek品牌的多款产品。
2015年6月23日、2015年10月28日、2015年11月9日，长沙达林分三次向本公司采购了各类产品总价共计929,255.63，长沙达林支付78,272.24元，仍拖欠货款850,983.39元。
本公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，请求判决长沙达林支付未付货款，并按同期银行贷款利率支付货款应付之日至实际付款之日的逾期利息。
长沙达林的住所地及法定代表人送达应诉文书均无法联络上，徐汇法院通过公告向长沙达林送达了开庭通知。
29 公告编号：2019-006 本案于2018年6月7日一审判决如下：
1.长沙达林支付本公司货款850,983.39元；
2.长沙达林支付本公司逾期付款利息损失（以428,408.56元为计算基数，自2015年9月1日起至2015廿11月30日；以562,758.64元为计算基数，自2015年12月1日起至2017年3月10日；以850,983.39元为计算基数，自2017年3月11日起至实际付款之日止；以上计算标准均为中国人民银行同期贷款利率）。
截止判决书送达起十五日内，长沙达林未向上海市第一中级人民法院递交上诉状，本案一审判决生效。
公司与长沙市达林电子科技有限公司买卖合同纠纷案诉讼涉案金额约为人民币850,983.39元，占公司2018年12月31日净资产金额的1.28%，由于买卖合同纠纷涉案金额较小，对公司财务方面影响不大。
2.本公司与常州帕尔菱科智能升降照明设备有限公司（以下简称“帕尔菱科”）合同纠纷案件： 案件经过：本公司与帕尔菱科于2016年7月15日正式签订了《灯具升降系统合作协议书》，约定由本公司作为帕尔菱科灯具升降系统的总经销。
2017年7月，由于帕尔菱科合作前声称的多项产品改进方案均未能实现，产品的现有市场及客户数量也远达不到合作前的承诺，双方对合同履行产生争议。
之后，帕尔菱科于8月5日向上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求判决本公司支付违约金100万元并赔偿损失80万元。
本公司向法院提起了反诉，请求判决确认协议书解除、帕尔菱科向本公司返还已支付的合同款1,147,560.00元，补充开具7,883.00元的正规发票、返还升降器一台、赔偿因履行合作协议发生的损失100万元，该反诉申请已经被受理。
本案于2018年4月25日一审判决如下：
1.确认原被告双方签订的合作协议于2017年7月26日解除；
2.本公司偿付帕尔菱科以350,000元为本金，自2017年6月26日至2017年7月26日止，以及以450,000元为本金，自2017年7月2日起至2017年7月26日止，均按年利率24%计算违约金；
3.驳回帕尔菱科的其余诉讼请求；
4.驳回本公司其余反诉请求。
公司对判决不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。
后由于在二审过程中，公司未缴纳上诉费用，上海市第一中级人民法院于2018年7月9日出具本案终审民事裁定书，终审裁定如下：上诉人邦奇智能科技（上海）股份有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
鉴于公司与常州帕尔菱科智能升降照明设备有限公司买卖合同纠纷涉案金额较小，分别占公司2018年12月31日净资产金额的2.70%和3.22%，对公司财务方面影响不大。
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00
4．财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00
6．其他 1,500,000.00 858,954.03 公司报告期内尚承租着股东
MichaelCHANG名下位于上海市下盐路800号9号楼的房屋出租给公司 经营使用,现作为公司研发、展示中心。
同时，公司承租着股东MICHAELCHANG及其配偶名下位于成都市 高新区天府大道北段吉泰路666号福年广场2号楼2408室的房屋。
公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会、董事会曾经审议通过了《关于公司2018年度 日常关联交易预计的议案》，预计关联交易含税金额为150万元。
报告期内，日常性关联交易的金额未超过预计范围，上述关联交易的预计已经过公司董事会、股东 30 公告编号：2019-006 大会决议通过，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方张文英张文英，周允 交易内容 关联方为公司借款提供担保关联方为公司借款提供担保 交易金额5,000,000.005,000,000.00 是否履行必要决策程序已事前及时履 行已事前及时履 行 临时报告披露时间2018年6月1 4日2018年4月2 7日 单位：元临时报告编号 2018-0232018-013 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：为促进公司业务发展，公司向宁波股份有限公司银行上海分行申请信用贷款，以及向工商银行 上海市闵行支行申请科技履约贷款。
以上贷款所需的关联担保，为双方业务所需，是必要的。
双方均不收取任何费用，是合理的，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）股权激励情况1.2015年12月8日和2016年3月18日，上海莱得圣投资管理有限公司与BRIDGES ELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD分别和上海厚奇投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定上海莱得圣投资管理有限公司将持有的有限公司18%的股权（未实缴到位）、BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD将持有的有限公司6%的股权（未实缴到位），无偿转让给上海厚奇投资中心（有限合伙）。
本次股权转让价格为每1元人民币出资作价0元人民币。
从而上海厚奇投资中心（有限合伙）通过受让获取了1元/注册资本的出资份额和出资义务，获取的出资总额为360万元。
根据2016年3月18日有限公司董事会批准的公司与员工严筱亮和钱正平的股权激励协议，严筱亮和钱正平可通过员工股权激励持股平台上海厚奇投资中心（有限合伙）间接持有有限公司的股权；员工严筱亮和钱正平对出资份额的限制转让期为自持股平台向公司实缴出资当日起的三年。
上海厚奇投资中心（有限合伙）共持有有限公司360万元出资额，其中公司员工严筱亮和钱正平合计通过厚奇投资间接持有有限公司81.92万元出资额，公司股东张文英通过厚奇投资间接持有有限公司278.08万元出资额。
2016年4月6日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2016]12378号的《验资报告》，对上海厚奇投资中心（有限合伙）之出资进行验证。
上海厚奇投资中心（有限合伙）实际缴纳出资额为人民币360万元，于2016年3月29日缴存至邦奇智能科技（上海）有限公司的人民币账户内。
截至2016年3月30日止，公司已收到上海厚奇投资中心（有限合伙）缴纳的注册资本共计人民币360万元整，新增实收资本全部以货币形式出资。
根据股权激励协议的规定，持股平台于2016年3月29日向公司完成实缴出资，员工严筱亮和钱正平的实缴出资份额为81.92万元。
员工严筱亮和钱正平对出资份额的限制转让期为自持股平台向公司实缴出资当日起的三年；员工严筱亮和钱正平自持股平台向公司实缴出资当日起，其承诺作为公司员工至少在公司工作满三年。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》第六条规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
等待期，是指可行权条 31 公告编号：2019-006 件得到满足的期间。
对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期
间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，应当在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。
根据《企业会计准则解释第4号》第七条，接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理。
结合上述会计准则和解释的规定，上述股权转让构成以权益结算的股份支付，由于管理人员需要经过自持股平台向公司实缴出资当日起的3年等待期才达到解锁条件，公司应在等待期内的每个资产负债表日，以对权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。
公司股权激励的授予日为2016年3月18日，由于股权激励时点近期没有引入外部投资机构，但是截至报告期期末2016年3月31日公司进行了资产评估。
公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2016年3月31日为评估基准日对邦奇智能的净资产公允价值进行评估。
2016年4月21日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了“沃克森评报字[2016]第0503号”《邦奇智能科技（上海）有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的净资产评估报告》。
因此公司以2016年3月31日经评估的每股净资产3.46元，作为确认股份支付的公允价值。
由于公司对激励对象严筱亮和钱正平约定了锁定服务期限，即自持股平台向公司实缴出资当日起（即2016年3月29日起），其承诺作为甲方员工至少在甲方工作满三年(如果乙方在服务期限内达到法定退休年龄，经公司董事会决定，该等人员应当以退休返聘或公司要求的其他方式继续为公司服务，直到服务期届满为止)，上述三年工作年限应当是连续的。
激励对象持有的持股平台出资份额的限制转让期为三年。
由于激励对象自2016年3月29日起需要在公司工作满三年，因此公司自2016年4月1日起，于每个资产负债表日，以对权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将未来三年取得的服务计入未来三年当期的相关成本费用和资本公积中。
公司根据授予日的公允价值，计算股份支付对于公司未来三年财务报表的主要影响，影响财务报表计算过程如下：授予日公允价值：公司授予激励对象819,180元的出资份额，股权激励的授予日为2016年3月18日，由于股权激励时点近期没有引入外部投资机构，但是截至报告期期末2016年3月31日公司进行了资产评估，因此公司以2016年3月31日经评估的每股净资产3.46元作为确认股份支付的公允价值。
激励对象受让获取的1元/注册资本的出资份额与评估价格差额为2.46元每股，公司按照差额2,015,182.80元作为股份支付，在2016年4月1日至2019年3月31日当期的管理费用和资本公积中进行如下分摊： （2016年4-12月需摊销费用503,795.70元；2017年度需摊销费用671,727.60元；2018年度需摊销费用671,727.60元；2019年1-3月需摊销费用167,931.90元；）
2.公司于2017年12月11日召开了邦奇智能2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司期权激励方案的议案》。
本次期权激励系通过公司持股平台厚奇投资向激励对象授予邦奇智能股票期权，涉及公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员、优秀骨干及公司老员工等在内共23名激励对象。
厚奇投资持有公司股票共计3,600,000股，本次向激励对象授予的股票期权为1,396,000份，占本激励计划签署时公司股本总额的9.3067%。
本次通过间接持股方式授予的股票价格不高于2016年度审计确定的公司每股净资产3.63元/股为基准，综合考虑公司战略、行业背景、创新激励、管理团队等多种因素，最终确定不同激励对象执行不同授予价格，对应的公司股票价格分别为1.075元/股、1.815元/股。
授予的股票期权自授予日起至满足行权条件后可以开始行权。
综合考虑公司战略、行业背景、创新激励、管理团队等多种因素，最终确定不同激励对象执行不同可行权日，激励对象分期行权。
具体行权安排详见公司于2017年11月24日在全国股份转让系统制定信息披露平台（）上刊登的《股权激励方案》，公告编号为2017-016号。
32 公告编号：2019-006 激励对象行权后间接持有本公司的股份，自股份授予日起，执行不同的禁售期，其中在“老员工”对象的禁售期为自期权授予日起在公司工作满36个月、“中高管、核心技术、核心业务”对象的禁售期为自期权授予日起工作满60个月。
报告期内管理费用和资本公积中需摊销费用347,626.00元。
公司将根据《企业会计准则》于报告期后每个资产负债表日，将当期取得的服务计入相关费用及资本公积中。
（五）承诺事项的履行情况
1、公司实际控制人MichaelCHANG和自然人股东张文英，潘晓彬已出具《避免同业竞争承诺 函》。
承诺如下：
（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及 活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。
（3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。
此外，公司其他董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。
本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。
”报告期内，公司实际控制人、自然人股东、董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的情形。
2、公司董事、监事及高级管理人员已作出《关于个人诚信状况的声明》等承诺。
报告期内董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的情形。
3、公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高已向公司出具《规范和减少关联交易承诺函》。
报告期内，公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高不存在违反上述承诺的情形。
33 公告编号：2019-006 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量
0 比例%0.00% 00.00% 0015,000,000 0.00%0.00%100.00% 9,432,00062.88% 1,968,0000 15,000,000 13.12%0.00%100.00% 本期变动 10,380,000 6,288,000 492,0000 -10,380,000 -6,288,000 -492,00000
4 期末数量10,380,000 单位：股 比例%69.20% 6,288,00041.92% 492,0000 4,620,000 3.28%0.00%30.80% 3,144,00020.96% 1,476,0000 15,000,000 9.84%0.00%100.00% （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序股东名称期初持股持股变期末持股数期末持期末持有限期末持有无限 号 数 动 股比例%售股份数量售股份数量 BRIDGES 1ELECTRONICTECHNOLOGY 9,432,000 09,432,00062.88%3,144,000 6,288,000 CO.,LTD. 2张文英 984,000
0 984,0006.56% 738,000 246,000 3潘晓斌 984,000
0 984,0006.56% 738,000 246,000 上海厚奇投资 4中心(有限合3,600,000 03,600,00024.00%
0 3,600,000 伙) 合计 15,000,000 015,000,000100.00%4,620,00010,380,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 张文英持有厚奇投资的77.25%的股权，系厚奇投资普通合伙人。
除此以外，其他股东无关联及亲属关 系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 34 公告编号：2019-006
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否（一）控股股东情况 境外法人BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.作为公司第一大股东，直接持有公司62.88%的股份，是公司控股股东。
BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.成立于2010年1月14日，目前持有编号为1566482的《公司注册证书》，住所为VanterpoolPlaza,2ndFloor,WickhamsCayI,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands，授权发行50,000股，每股面值1美元，已发行股份数为1股。
该公司已依据英属维尔京群岛公司法办理公司登记。
目前BRIDGES(BVI)除作为控股公司外，不从事经营活动。
该公司股东MICHAELCHANG为100%全资控股。
报告期内，公司控股股未发生变化。
（二）实际控制人情况MICHAELCHANG间接通过BRIDGES持有公司62.88%股份，可以控制公司62.88%的表决权，对公司 的经营决策能施加重大影响；
（2）MICHAELCHANG在公司担任董事长职务，实际管理和控制公司的生产运营。
综上，MICHAELCHANG从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响，报告期内控制关系保持稳定，且在挂牌后的可预期期限内可以保持稳定和有效存续，因此认定MICHAELCHANG为公司的实际控制人。
MICHAELCHANG（原名“杜长庆”），男，1962年10月出生，澳大利亚国籍，本科学历。
1985年6月至1987年12月，在上海交通大学体育部担任教师；1988年1月至1989年12月，在澳大利亚爱德华学院进修；1990年1月至1995年8月，在澳大利亚太平洋科技公司担任工厂管理员；1995年9月至2015年4月，在上海邦奇电子工程有限公司担任总经理；2013年2月至2015年4月，在莱得圣智能科技（上海）有限公司担任董事长；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司董事长。
2016年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事长，任期三年。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
35 公告编号：2019-006 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式银行贷款科技履约贷款 合计 融资方 宁波银行股份有限公司上海分行中国工商银行上海市闵行支行 - 融资金额5,000,000.005,000,000.0010,000,000.00 利息率% 存续时间 5.44%一年 -一年 - - 单位：元是否违约否 否- 违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期 2018年6月19日合计 每10股派现数（含税）6.006.00 每10股送股数 - 单位：元/股每10股转增数 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 36 公告编号：2019-006 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 任期 MICHAELCHANG 张文英 潘晓斌刘继武严筱亮杨凌徐德平殷新发韩如冰张国栋朱烈菊 董事长 男1962.10本科 董事兼总经理、董事会秘书董事董事兼副总经理董事兼副总经理董事董事监事会主席监事职工监事财务负责人 女1968.06专科 男1961.05本科男1972.04硕士男1980.09本科女1976.01专科男1990.12本科男1947.01本科男1979.02硕士男1984.05硕士女1972.03专科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2016.5.1—2019.4.30 2016.5.1—2019.4.30 2016.5.1—2019.4.302016.5.1—2019.4.302016.5.1—2019.4.302018.6.29-2019.4.302019.1.14-2019.4.302016.5.1—2019.4.302018.6.29-2019.4.302016.5.1—2019.4.302016.5.1—2019.4.30 是否在公司领取薪酬 是 是 是是是是是是是是是 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事长MICHAELCHANG为控股股东及实际控制人。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间之间无亲属关系。
（二）持股情况 姓名 张文英潘晓斌 合计 职务 期初持普通股股数 董事兼总经理、董事会秘书董事 - 984,000 984,0001,968,000 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 984,000 6.56% -
0 984,000 6.56% - 01,968,000 13.12%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 37 □是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2019-006 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名杨凌 期初职务监事 杨威杨威韩如冰 徐德平 董事- - 变动类型新任 新任离任新任新任 期末职务董事 董事监事董事 变动原因被提名为董事会增补候选人，经股东大会通过，辞去原监事职务，担任公司董事职务。
被提名为董事会增补候选人，经股东大会通过，担任公司董事职务。
因个人原因辞职，同时辞去董事职务。
原监事辞职，被提名为监事候选人，经股东大会通过，担任公司监事职务。
原董事辞职，被提名为董事候选人，经股东大会通过，担任公司董事职务。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用
1.杨凌，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年7月至1999年12月，在上海立丰食品有限公司担任销售；2001年3月至2003年10月，在上海大学生物制品有限公司担任总经理助理；2003年11月至2005年5月，在上海菲顿科技有限公司担任总经理助理；2005年6月至2008年7月，在上海宝通汎球电子有限公司担任总师办；2008年7月至2015年5月，在莱得圣智能科技（上海）有限公司担任市场经理；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司行政经理。
2016年5月至2018年6月，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司监事。
2018年6月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事。
2.杨威，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2012年4月至2012年10月，在昆山三一重机有限公司担任研发工程师；2012年10月至2015年5月，在莱得圣智能科技（上海）有限公司担任研发工程师；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司担任产品拓展高级经理。
2016年5月至2018年10月，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司产品拓展高级经理。
2018年6月至2018年10月，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事。
3.韩如冰，男，1979年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2003年7月至2013年2月任中兴通讯股份有限公司软件工程师、规划总工；2013年3月至2016年5月任无锡捷玛物联科技有限公司技术总监；2016年6月至2017年8月任上海才扬软件技术有限公司物联网软件开发部经理；2017年9月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司软件研发总监。
2018年6月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司监事。
4.徐德平，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015年4月至2017年9月，在上海才扬软件科技公司担任研发工程师；2017年10月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司研发部高级经理。
2019年1月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 38 公告编号：2019-006 按工作性质分类管理人员 技术研发人员销售人员 售后服务人员生产人员 采购、仓储、物流人员财务人员行政人员员工总计 期初人数5 3425 720 649110 期末人数5 37241517 658117 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数6 424319110 期末人数3 534417117 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动、人才引进根据公司经营情况发展的需要，2018年期末较期初新增人员7名，包括：技术研发人员增加3名；销售人员减少1名；售后服务人员增加8名；生产人员减少3名；财务人员增加1名；行政人员减少1名。
2、培训计划公司注重员工素质培训及职业发展，针对不同岗位、不同工龄员工制定了专项培训计划：
（1）对新入职人员进行岗前、岗中、岗后培训，旨在让公司新员工尽快掌握工作技能，融入公司文化。
（2）针对销售、售后部门员工，公司定期、不定期的举办业务技能提升培训，使之熟练掌握产品功能信息，知识技能迅速更新。
（3）针对财务部门相关人员，公司定期展开加强对专业知识、信息数据化操作软件的培训和操作，使之熟练掌握财务知识并提升工作质量和效率。
3、招聘政策公司招聘主要通过网络招聘、中介服务招聘、院校招聘、人才市场招聘，择优入取。
4、薪酬政策公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
5、需公司承担的费用的离退休职工人数公司执行国家和地方相关的社会保险制度，截至2018年12月31日无需要公司承担费用的离退休人员。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况 39 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）核心技术人员 期初人数- -
3 公告编号：2019-006 期末人数
3 核心技术团队或关键技术人员的变动情况本报告期内，公司核心技术人员发生变动，公司原核心技术人员王小乐因个人原因离职，其负责 的核心技术工作转交另一研发工程师张国栋负责，新增核心技术人员张国栋简历如下：
（1）张国栋男，1984年5月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2007年4月至2009年4月，任苏州科易达智能科技有限公司开发调试工程师；2009年4月至2009年9月，任中怡科技（苏州）有限公司PD工程师；2012年4月至2012年6月，任三一重机有限公司研发工程师；2012年7月至2012年10月，任杜亚机电有限公司硬件工程师；2012年10月至2015年5月，任莱得圣智能科技（上海）有限公司研发工程师；2015年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司研发工程师；2016年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司职工监事。
40 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-006 41 公告编号：2019-006 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、财务负责人、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大决策管理规定》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》等等一系列公司治理规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东 大会。
公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。
《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的 参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司的历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
公司股东均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定行使权利。
公司股东大会已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。
公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司的章程进行了以下修改：
1.原章程“第五章第一百零四条董事会由5名董事组成，设董事长1人。
”现修改为：“第五章第一百零四条董事会由7名董事组成，设董事长1人。
”
2.原章程“第二章第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产 42 公告编号：2019-006 品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。
（不涉及国营贸易管理
商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。
” 现修改为：“第二章第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。
” （二）三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内会议类型会议召开 的次数董事会
5 经审议的重大事项（简要描述）
1、公司于2018年4月15日召开第一届董事会第六次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
b.审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
c.审议并通过《关于公司2017年度财务报告的议案》。
d.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
e.审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
f.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
g.审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
h.审议并通过《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》。
i.审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
j.审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
k.审议并通过《关于提请召开邦奇智能科技(上海)股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。
2、公司于2018年6月14日召开第一届董事会第七次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举杨凌为公司第一届董事会董事的议案》。
b.审议并通过《关于选举杨威为公司第一届董事会董事的议案》。
c.审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
d.审议并通过《关于公司关联担保事项的议案》。
e.审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司于2018年8月15日召开第一届董事会第八次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。
4、公司于2018年8月28日召开第一届董事会第九次会议,审议并通过了以下议案: 43 监事会股东大会 公告编号：2019-006 a.审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
5、公司于2018年12月26日召开第一届董事会第十次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举徐德平为公司第一届董事会董事的议案》。
b.审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》。
c.审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
1、公司于2018年4月15日召开第一届监事会第五次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
b.审议并通过《关于公司2017年度财务报告的议案》。
c.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
d.审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
e.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
f.审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
3g.审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
h.审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
2、公司于2018年6月14日召开第一届监事会第六次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举韩如冰为公司第一届监事会监事的议案》。
3、公司于2018年8月15日召开第一届监事会第七次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。
1、公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
b.审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
c.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
d.审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
e.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
f.审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
g.审议并通过《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》。
2h.审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
i.审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
j.审议并通过《关于调整<2017年度利润分配预案>的议案》。
k.审议并通过《关于公司关联担保事项的议案》。
2、公司于2018年6月29日召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举杨凌为公司第一届董事会董事的议案》。
b.审议并通过《关于选举杨威为公司第一届董事会董事的议案》。
c.审议并通过《关于选举韩如冰为公司第一届监事会监事的议案》。
44 d.审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
e.审议并通过《关于公司关联担保事项的议案》。
公告编号：2019-006
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
（三）公司治理改进情况公司已经严格按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的规定， 并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
管理层和董事会之间责权关系明确。
公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
（四）投资者关系管理情况
1、公司根据现行公司章程的规定严格进行信息披露工作，公司董事会秘书负责公司的信息披露事务；
2、公司按照要求做好信息披露管理工作，及时编制定期报告及临时报告，确保公司信息披露真实、准确、完整；
3、公司做好与投资者保持畅通沟通工作；首先，公司利用邮箱等互联网工具及时与投资者保持联系，接受投资者信息反馈；其次，公司对投资者来访做好接待工作。
公司合理安排投资者来访、调研、参观等事项，使投资者可以准确并充分了解公司实际经营情况。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用独立董事的意见： 不适用
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督 事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章 制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：
1、业务方面：公司设置了业务经营所需的采购、仓储、销售及售后服务等部门并配备了相应的业务 45 公告编号：2019-006 人员，具有独立运营业务的能力。
公司具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、人员方面：公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
3、资产方面：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的产权界限清晰明确，公司资产独立完整，不存在与股东共用的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，挂牌后不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。
5、财务方面：公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情形；公司运作规范，挂牌后不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情况。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实 际情况、制定的企业管理制度在完整性和合理性方面不存在重大的缺陷，由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司准确、及时地进行会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，对企业资金筹集和运用，资产管理、利润分配等方面严格管理，公司将继续规范工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制制度报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后分析与评估等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制制度。
报告期内，公司未发现上述内部管理制度上的重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况公司已制定《邦奇智能科技（上海）股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，已经第 一届董事会第三次会议审议通过。
46 公告编号：2019-00647 公告编号：2019-006
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 标准无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2019]18692
号 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 2019年4月17日 党小安、徐新毅 否 审计报告 天职业字[2019]18692号 邦奇智能科技（上海）股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 48 公告编号：2019-006 论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具
包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
49 公告编号：2019-006
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行贵公司审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中国·北京二○一九年四月十七日 中国注册会计师：党小安中国注册会计师：徐新毅
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 附注
六、(一) 期末余额45,213,550.47 单位：元期初余额 39,641,159.07
六、(二)
六、(三)
六、(四)
六、(五)
六、(六) 50 15,372,075.211,039,016.82 11,920,065.78634,613.54 1,008,480.1018,767,711.01 1,313,278.8016,450,145.80 358,454.96 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 81,759,288.57
1 公司年度大事记 2018年3月，邦奇智能隆重发布“智慧办公产品”，集合多项领先技术于一身，打造现代智慧型办公领域的一体化解决方案。
2018年10月，由邦奇智能深度参与的深圳市城市亮化工程顺利启用，为庆贺改革开放40周年献礼！ 2018年12月，邦奇智能高质量的完成了筹备中的第七届世界军人运动会武汉主场馆智能照明工程。
2 公告编号：2019-006 目录第一节声明与提示
....................................................................................................................
6第二节公司概况........................................................................................................................
9第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................11第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
13第五节重要事项......................................................................................................................
27第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
34第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
36第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................37第九节行业信息......................................................................................................................
41第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
42第十一节财务报告......................................................................................................................
483 公告编号：2019-006 释义项目公司、本公司、股份公司、邦奇智能有限公司、莱得圣有限、邦奇有限 BRIDGES(BVI) BRIDGES(Australia) 杜长庆 厚奇投资邦奇电子邦奇照明邦奇科技达朗智能舜典工程股东大会、董事会、监事会三会“三会”议事规则 高级管理人员《公司法》《证券法》《公司章程》、《章程》《管理办法》《关联交易管理办法》 《业务规则》主办券商、兴业证券天职国际、会计师全国股份转让系统全国股份转让系统公司智能控制系统 调光器 继电器 释义 释义指邦奇智能科技(上海)股份有限公司指有限公司原名“莱得圣智能科技(上海)有限公 司”;2015年2月10日,更名为“邦奇智能科技(上海)有限公司”指BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.,为公司控股股东指BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYPTYLTD,为公司实际控制人MICHAELCHANG对外投资之企业,已在澳大利亚办理歇业指公司实际控制人MICHAELCHANG之曾用名。
杜长庆于2000年7月12日取得澳大利亚国籍,更名为MICHAELCHANG指上海厚奇投资中心(有限合伙)指上海邦奇电子工程有限公司指上海邦奇照明设备有限公司指上海邦奇电子科技发展有限公司指上海达朗智能科技有限公司指上海舜典工程技术服务有限公司指股份公司股东大会、董事会、监事会指股东(大)会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指股份公司现行有效的《公司章程》指《非上市公众公司监督管理办法》指《邦奇智能科技(上海)股份有限公司关联交易管理办法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指兴业证券股份有限公司指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指在无人干预的情况下能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术指改变照明装置中光源的光通量、调节照度水平的一种电气装置指当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电控制器件
4 报告期 公告编号：2019-006 指2018年1月1日至2018年12月31日
5 公告编号：2019-006 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张文英、主管会计工作负责人朱烈菊及会计机构负责人（会计主管人员）朱烈菊保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否
6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称产品价格竞争激烈的风险政策风险技术人才流失风险下游行业不景气的风险 承租无证房产经营风险 实际控制人控制不当的风险 公告编号：2019-006 重要风险事项简要描述公司主要经营业务为智能控制系统的设计、生产、销售和相关技术及维保服务。
智能控制系统的研发和应用在国外较发达国家起步较早,国内市场习惯于购买已形成口碑的国外智能控制系统产品。
公司的产品若想在国内市场取得较为稳定的市场份额,必然需要与国外品牌展开激烈的竞争,价格战争无可避免。
公司所在智能控制系统行业为新兴高科技产业,尚处于起步发展阶段,受国家政策影响较大。
当前国家相继出台了一系列促进公共基础设施节能环保、培育发展新兴产业、构建智慧城市的政策法规,为公司发展创造了良好的外部环境。
一旦宏观经济政策和产业政策发生变化,将对公司的发展带来不利影响。
公司所处行业为高科技产业,所提供的产品涉及自动控制技术、网络通信技术、软件开发技术等众多新兴技术,技术发展迅速、更新周期短要求公司能够保持技术的发展与创新,如果核心技术人员流失将会给公司的发展带来较大的负面影响。
公司产品主要应用于公共建筑、酒店以及公寓及别墅等领域,公司的主要客户为工程施工总包方、酒店业主及大型房地产开发商等。
如果未来宏观经济出现较大波动以及国家陆续出台房地产调控政策,将对智能控制系统行业带来不利影响。
如果公司未对此做出正确的预测及调整相应的经营行为,将对公司的生产经营产生影响。
报告期内,公司与实际控制人MICHAELCHANG签订《租赁合同》,约定其将位于上海市下盐路800号9号楼的房屋出租给公司经营使用,现作为公司研发、展示中心。
截至本公开转让说明书签署之日,因该房屋所在园区在其他楼栋搭建违章建筑(非公司所租房屋处),出租方MICHAELCHANG无法向土地行政主管部门申请办理土地使用权证,也未能向房产行政主管部门申请办理房屋产权证。
根据相关司法解释,公司因承租无证房产而与出租方签订的租赁合同存在被认定无效的风险。
根据出租方与政府部门沟通结果,公司承租的房屋产权证是否能够顺利办理仍存在一定的不确定性,存在需要搬迁经营场所的风险,由此会给公司经营造成一定的损失。
目前,公司实际控制人为MICHAELCHANG,MICHAELCHANG间接通过BRIDGES(BVI)持有公司62.88%股份,可以控制公司62.88%的表决权,在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。
虽然公司已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
7 股权激励对公司未来业绩的影响本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-006 公司于2016年3月严筱亮和钱正平实施股权激励,将对公司未来业绩产生影响,具体情况如下:(2016年4-12月需摊销费用503,795.70元;2017年度需摊销费用671,727.60元;2018年度需摊销费用671,727.60元;2019年1-3月需摊销费用167,931.90元;)本次股权激励的成本将在管理费用和资本公积中列支,激励成本的摊销对摊销期内各年净利润有所影响,但该事项不影响公司的净资产,对公司盈利能力的影响不具有持续性,不影响公司持续经营能力。
但是公司行业属于研发型企业,对核心技术人员及核心技术、工艺的依赖和要求较高,未来公司仍存在对高级管理人员或核心技术人员进行股权激励而导致管理费用上升的可能。
否
8 公告编号：2019-006
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 邦奇智能科技（上海）股份有限公司DalitekIntelligentTechnology(Shanghai)Inc.邦奇智能839565张文英上海市闵行区虹建路99号2幢
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张文英总经理兼董事会秘书021-34697660021-34697600effie.zhang@上海市闵行区虹建路99号2幢董事会秘书办公室 201108
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2007年10月12日2017年3月6日基础层C39-计算机、通信和其他电子设备制造业智能控制系统的研发、生产、销售与服务协议转让15,000,0000BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.MICHAELCHANG
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 报告期内是否变更 69F 否 上海市闵行区虹建路99号第2否 幢
三、四层 15,000,000.00 否
9 五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2019-006 兴业证券上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦否天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)党小安、徐新毅北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 10 公告编号：2019-006
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期63,947,778.05 58.55%9,212,120.398,209,291.24 14.08% 12.54% 0.61 上年同期56,767,691.72 62.96%10,233,675.91 8,643,280.98 17.09% 14.43% 0.68 单位：元增减比例 12.65%-9.98%-5.02% - - -10.29%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末88,374,424.6321,756,648.7466,617,892.29 4.4428.19%24.62%375.79% 41.40 上年期末72,941,869.97 7,599,374.6765,342,495.30 4.3610.42%10.42%920.59% - 单位：元增减比例 21.16%186.30% 1.95%1.83%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期9,723,233.39 348.10%150.52% 上年同期-3,932,031.58 436.00%132.00% 单位：元增减比例 347.28%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期21.16%12.65%-9.98% 上年同期4.98%21.11%36.25% 增减比例-
五、股本情况 11 公告编号：2019-006 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末15,000,000- 上年期末15,000,000- 单位：股增减比例 0.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 1,179,799.001,179,799.00 176,969.85- 1,002,829.15
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 11,920,065.78 应收票据及应收账款 11,920,065.78 应付账款 2,530,537.63 应付票据及应付账款 2,530,537.63 其他应收款 1,313,278.80 1,313,278.80 其他应付款 145,643.87 145,643.87 固定资产 925,523.76 925,523.76 管理费用 16,052,019.74 9,617,348.98 研发费用 6,434,670.76
（1）财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]15号)，于2018
年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》， 对财务报表的相关科目进行重新修订，公司变更后的报表格式详见财务报表。
12 公告编号：2019-006 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:公司主要从事智能控制系统的研发、生产、销售与服务，该智能控制系统主要应用于公共建筑 智慧照明、智能酒店控制和智能家居等领域。
目前随着国家推广建筑智能化、节能化的力度不断增强，节能环保的意识深入人心，人们生活水平的提高，各类市政工程、酒店以及住宅对于智能控制系统的需求不断提高。
在这样的大背景下，公司始终坚持科技创造价值的理念，积极寻求智能、节能的有效方式，通过长期的坚持与努力，帮助客户实现智能应用，减少能耗、提高效率。
公司具体的商业模式如下：
1.研发模式公司拥有一支经验丰富的技术研发团队，在智能控制技术、通信技术、软件技术等方面积累了大量的实践经验。
公司拥有研发人员37人，占公司总员工数的31%。
目前公司已经形成一套完整的新产品调研、设计、试制与鉴定流程。
新产品调研阶段由市场和研发人员提出草拟规划和可行性分析，相关部门人员进行缜密的研究定稿后由研发部门负责完成产品的技术任务书和工作图设计。
新产品试制阶段试制出样品，按要求进行结构、功能、性能以及工艺性等方面的试验和鉴定，并根据鉴定结果决定后续的投产与专利申请。
目前，公司研发成果卓著，已经拥有26项国家专利，知识产权24项。
2.采购模式公司已建立完善的供应商管理与考核制度，供应商资质的考核包括产品质量状况、交货数量、交货期、交货价格和服务等方面。
符合标准的供应商将进入公司合格供应商名录，该名录定期更新，严格控制供应商质量。
公司的所有采购均从合格的供应商当中进行选择。
2.1.原材料的采购公司原材料的采购主要是断路器、电感线圈、继电器、可控硅、变压器、二极管、芯片、铸框、铝框、盖板、玻璃贴面、钢板等智能控制产品相关电子元器件。
目前供应商能够及时按照公司要求提供合格产品。
市场部负责原材料的采购管理，包括供方评价、选择以及采购控制。
市场部采购员首先根据客户合同要求起草采购合同，明确物品种类、质量要求、所需时间等相关内容，内容经总经理确认后实施采购，采购产品到达公司后由生产部负责对采购产品进行检验或验证后再进入仓库。
2.2.外协加工的采购
（1）基本情况目前公司的焊接线路板部分由外协供应商负责生产，外协供应商主要为上海富村电子有限公司。
报告期内焊接线路板为简单加工环节，外协加工金额占公司主营业务成本的比重不高，对公司产品的生产不会产生重大影响。
（2）质量控制公司已取得《质量管理体系认证证书》，公司的质量管理体系符合GB/T190012008/ISO9001:2008标准。
公司对产品采购的质量具有严格的控制措施。
公司制定了《邦奇质量手册》、《电子元器件材料检验规范标准书》等质量控制标准文件，对采购标准、产品检验以及管理制度等流程进行规范指引，并对具体操作过程进行监督，确保公司外协产品的采购及管理符合相关要求。
（3）定价机制公司在综合权衡供应商的技术能力及资质的基础上，选择价格适当的外协供应商，公司与外协供应商之间的定价原则为市场定价。
公司和外协厂商就每项服务进行价格谈判时，在外协厂商报价后，公司根据对市场价格，以及外协厂商的技术能力，对报价的公允性进行评估，最终和外协厂商谈判确定价格。
13 公告编号：2019-006 公司向外协供应商采购产品的价格为市场公允价格，不存在利益输送等情况。
（4）关联关系经核查，外协厂商与公司、董事、监事及高级管理人员等不存在有关联关系。
（5）报告期内外协情况公司的焊接线路板业务随着产品制作工艺的改进、产品销售的种类及数量情况存在一定的波动。
3.生产模式公司按照“以销定产”原则，由生产部依据订单情况，结合车间的生产能力和库存状况组织原材料的采购和加工生产。
公司生产以装配为主，由生产车间人员到仓库领料进行生产，生产部每天统计生产情况，并将每日完成情况汇总给财务部，作为下次生产计划的参考。
生产过程中发生异常时，由生产部主管判定异常发生原因，并会同品质部对异常采取应急措施进行处理。
4.销售模式自2015年开始，根据市场拓展和竞争需要，公司在营销策略上进行了调整，采用代理商销售为主，直接销售为辅的销售模式，将产品销售给代理商、公共建筑、楼宇、酒店的项目承接方、房地产开发商或终端客户。
公司在市场营销方面经验丰富，已有一套完善的市场推广体系，包括品牌推广和渠道推广两部分。
品牌推广主要通过展会、论坛、直接拜访、专业媒体、新媒体、直邮等形式对最终用户和关联公司进行宣传，提高公司品牌的知名度和美誉度。
渠道推广主要通过小型推广会、讨论会、培训、促销、拜访等形式对特定的细分市场进行推广，寻找合适的合作伙伴。
5.盈利模式公司致力于智能控制系统的研发、生产、销售、售后及国际知名品牌智能控制产品的代理销售。
公司的盈利主要来源于三部分：一是将智能控制系统软件和硬件进行兼容与整合，根据客户的特定需求为其提供差异化的智能控制系统方案，通过经销商或直销方式销售硬件和软件产品，获得营业收入和利润。
二是与客户签订维保协议，对已实施的项目进行维保服务，获得服务收入和零部件更新销售收入。
三是代理销售收入。
报告期至本报告披露之日，公司商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划2018年度，按公司战略计划，继续加强营销管理和内控管理制度建设，制定了严格的预算制度和 营销计划。
1、财务状况： 14 公告编号：2019-006 本报告期，公司总资产8,837.44万元，比期初增加21.16%；负债总额为2,175.66万元，比期初增加186.30%，净资产6,661.79万元，比期初增加1.95%。
2、经营成果及经营情况变动的原因：2018年度国内外宏观经济持续阶段性疲软期，特别是制造业市场低迷，市场环境竞争愈发激烈，公司的业绩受宏观环境影响较去年同期基本持平。
公司报告期内实现收入6,394.78万元，同比增长12.65%，营业利润902.47万元，同比降低5.80%，净利润921.20万元，同比降低了9.98%。
公司在产品结构上的调整正稳步推进中，得益于严格的内部治理以及销售人员的努力，公司营业收入在宏观环境不利的影响下保持小幅增长；公司为了后期的发展，对研发人员进行人员储备和培养；公司进行装修搬家这也对人员以及费用有所增加，营业利润水平亦低于去年同期，从而造成净利润的降低。
3、现金流量状况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为972.32万元，较上年同期强劲增长了347.28%,主要原因是销售商品提供劳务收到的现金较上期增加较多所致；投资活动产生的现金流量净额为-492.65万元，主要是报告期内存在购买固定资产的行为；筹资活动产生的现金流量净额为68.01万元，主要原因是报告期内公司实施了利润分配所致。
4、研发状况：为了提高产品功能的多样性、提升产品的市场竞争力，公司加大了对新产品的研发投入。
在核心的三大块业务均有新产品的布局，包括客控系统软件平台的研发与升级，以及新风系统新产品的发布。
（二）行业情况
1.智能照明物联网的发展继续快速推动LED照明连网控制市场的发展，并推动了跨界控制的发展。
越来越多 的传统照明行业寻求灵活的照明控制解决方案。
照明控制方案不仅涵盖轻型智能应用，如家居、小型办公室等，同时也涵盖大型控制场景，如整体办公大楼、园区、交通枢纽、体育场馆等。
此外，控制系统已经不局限于照明控制本身，其可以通过各种传感器和计量设备收集用电信息、设备信息、报警信息等，并与遮阳系统、温湿度调节、新风系统、办公管理系统等互联互通，进行整体联合控制，真正实现以人为本的整体控制方案。
根据德国莱茵TUV集团正式发布的《2017年LED照明行业白皮书》，预计至2020年全球智能照明规模可达134亿美元。
以目前中国整体照明市场占全球照明市场的比例，到2020年中国智能照明市场规模可达27亿美元。
室外景观照明控制是中国城市亮化必不可少的组成部分，特别是在杭州G20峰会、厦门金砖会议后、深圳庆祝改革开放40周年，上合组织青岛峰会之后，中国城市亮化迎来全面发展。
目前已经逐渐向
二、三线城市转移，并带动了以夜游经济为主题的文旅经济的发展。
而智能照明控制是城市亮化的亮点，预计到2020年前都将保持超高的增长速度。
同时，基础设施和公共建筑的建设投入依然保持增长，未来包括体育场馆、文化场馆、交通枢纽等基础设施建设将引来建设高峰。
2.智慧酒店 随着物联网控制接口的推动，酒店管理集团越来越注重智慧酒店的应用。
洲际集团与百度达成战略合作，香格里拉集团与腾讯达成战略合作，阿里旗下的未来酒店建立了智慧酒店样板等。
随着小度音箱在世茂深坑洲际酒店的整体落地，掀起了智能语音控制的一波潮流。
因此，无论是新建酒店还是既有酒店改造，对智能化的需求已经是必不可少，从而带动智慧酒店的整体增长。
预计与智慧酒店相关的软硬件年均增长率保持在较高水平。
3.智能家居 随着精装楼盘的政策以及智能物业管理的需求，直接与地产商对接的整体智能家居控制的需求稳步增长。
与此同时，阿里、百度、小米、华为等物联网平台在不断推动智能家居的对接落地，不 15 公告编号：2019-006 仅仅是多种语音控制接口，同时还有华为hi-link平台，小米、苹果等手机控制平台，从而带动智能单品的增长。
同时应该关注部分地产龙头企业如碧桂园等开始建立自己的物业科技公司，在逐步探索各种物联技术在物业管理的应用。
4.未来其它智慧体应用 中国富裕阶层的快速增长，也带来了与之相关的细分行业的升级需求，例如高端私人学校、高端医疗、高端养老、办公的智慧园区、人工智能等。
邦奇计划针对这些细分市场，进行专向的市场研发，开发出与之相应的智慧体整体解决方案，目的仍保持为提升客户体验，方便运营管理，降低能耗。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款其他流动资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款盈余公积资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 45,213,550.47 51.16% 15,372,075.21 17.39% 18,767,711.01- 839,123.04- 10,000,000.00- 1,039,016.821,008,480.10 358,454.96204,598.414,307,470.68 21.24%- 0.95%- 11.32%- 1.18%1.14%0.41%0.23%4.87% 1,263,943.93 1.43% 5,308,144.27 1,717,458.162,800,561.01 715,850.871,214,634.432,695,760.2388,374,424.63 6.01% 1.94%3.17%0.81%1.37%3.05% - 上年期末 金额 占总资产的比重 39,641,159.07 54.35% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 14.06% 11,920,065.78 16.34% 28.96% 16,450,145.80- 925,523.76- 634,613.541,313,278.80 0.0066,476.67255,187.46 22.55%- 1.27%- 0.87%1.80%0.00%0.09%0.35% 14.09%- -9.34%- 63.72%-23.21% 207.77%1,587.96% 852,919.09 1.17% 48.19% 2,530,537.63 400,217.901,430,486.863,092,488.41 145,643.871,774,462.8372,941,869.97 3.47% 0.55%1.96%4.24%0.20%2.43% - 109.76% 329.13%95.78%-76.85%733.98%51.92%21.16% 资产负债项目重大变动原因：
1.应收票据与应收账款：2018年度较2017年度应收账款增加345.20万元，增幅28.96%，主要是应 16 公告编号：2019-006 收账款随营业收入的上升而增加；
2.存货：2018年度较2017年度存货增加231.76万元，增幅14.09%，主要是新产品研发新材料增加以及2018年的原材料的供应周期延长，为了不影响后续的发货，提高了库存备货量所致；
3.预付款项：2018年度较2017年度预付款项增加40.44万元，增幅63.72%，主要是公司搬迁至新厂房，预付了仓库装修时的高位货架款项所致；
4.其他应收款：2018年度较2017年度其他应收款减少30.48万元，降幅23.21%，主要是收回原办公场所的房租押金，以及收回了多个项目的投标保证金所致；
5.无形资产：2018年度较2017年度无形资产增加13.81万元，增幅207.77%，主要是对公司办公软件进行了升级所致；
6.长期待摊费用：2018年度较2017年度长期待摊费用增加405.23万元，增幅1587.96%，主要是公司在搬迁至新办公场地时，对新场地进行了整体装修所致；
7.递延所得税资产：2018年度较2017年度递延所得税资产增加41.10万元，增幅48.19%，主要是应收账款计提坏账准备的增加以及股份支付的增加所致；
8.应付票据及应付账款：2018年度较2017年度应付票据及应付账款277.76万元，增幅109.76%，主要是增加了了库存备货量，同时公司为提高资金使用效率，与合作的供应商协商演唱了了采购货款的账期所致；
9.预收款项：2018年度较2017年度预收款项增加131.72万元，增幅329.13%，主要是因为报告期末有笔大额的预收项目款所致；10.应付职工薪酬：2018年度较2017年度应付职工薪酬增加137.01万元，增幅95.78%，主要是公司出于经营目标的考量，进行了人员的储备，以及新增了员工年终奖励所致；11.应交税费：2018年度较2017年度应交税费减少237.66万元，降幅76.85%，主要是2017年12月份的货物销售金额远大于2018年12月份的货物销售额，造成报告期末的税金计提数大幅降低，另外由于2017年年报审计研发费用加计扣除是50%享受，实际我公司后续申请了科技型小企业研发费用加计扣除比例达到了75%，所以报告期内的应计提的企业所得税发生了抵减。
12.其他应付款：2018年度较2017年度其他应付款增加106.90万元，增幅733.98%，主要是产生了新办公场地的装修费未付款所致；13.盈余公积：2018年度较2017年度盈余公积增加92.13万元，增幅51.92%，主要是因为按公司法规定，以净利润的10%计提法定盈余公积金所致。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用 本期 金额 占营业收入的比重 63,947,778.05 - 26,504,455.45 41.45% 58.55% - 10,777,163.06 16.85% 9,115,176.08 14.25% 8,387,050.99 13.12% -895,703.75 -1.40% 17 上年同期 金额 占营业收入
的比重 56,767,691.72 - 21,026,486.94 37.04% 62.96% - 9,617,348.97 16.94% 6,434,670.77 11.34% 9,238,126.55 16.27% -1,276,981.88 -2.25% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例12.65%26.05%12.06%41.66%-9.21%29.86% 公告编号：2019-006 资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 1,676,888.961,160,386.18 - 9,024,662.4839,799.009,212,003.99 2.62%1.81% - 1,547,239.1121,913.47- 14.11%0.06%14.41% 29,127.83- 9,602,416.381,860,000.00 39,988.4410,233,675.91 2.73%0.04% - 0.05%- 16.92%3.28%0.07%18.03% 8.38%5,195.31% - -6.02%-97.86%-9.98% 项目重大变动原因：
1.营业收入：本年度营业收入较上年增加718.01万元，增幅12.65%，主要原因是公司增加了对公司销售人员的培训，以及给予直销业务上面的大力支持，所以本年的直销业务有很大的增长；
2.营业成本：本年度营业成本较上年同期增加547.80万元，增幅26.05%，主要是由于营业收入增加造成营业成本的同步上升；
3.管理费用：本年度管理费用较上年增加115.98万元，增幅12.06%，主要是新增2018年的年终奖，以及报告期内人员增加超出往年的用工成本所致；
4.研发费用：本年度研发费用较上年增加268.05万元，增幅41.66%，主要是公司为后续的发展储备研发人员，研发人员的福利待遇提升以及新增研发人员2018年的奖金所致；
5.财务费用：本期财务费用较上年增加了38.13万元，增幅29.86%，是由于报告期内进行了利润分配，以及支付了新办公场地装修费，导致用于投放定期存款的资金减少、利息收入下降所致；
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额62,786,219.631,161,558.4226,053,022.63 451,432.82 上期金额55,443,107.561,324,584.1620,464,814.51 561,672.43 单位：元变动比例 13.24%-12.31%27.31%-19.63% 按产品分类分析： 类别/项目智能酒店控制系统智能照明控制系统智能家居控制系统技术及维保服 本期收入金额33,465,252.94 占营业收入比例%52.33% 22,347,611.65 34.95% 4,453,773.722,519,581.32 6.96%3.94% 上期收入金额26,442,572.00 单位：元占营业收入比例% 46.58% 23,324,505.59 41.09% 2,753,660.652,922,369.32 4.85%5.15% 18 公告编号：2019-006 务贸易产品销售合计: 1,161,558.4263,947,778.05 1.82%100.00% 1,324,584.1656,767,691.72 2.33%100.00% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目国内 本期收入金额63,947,778.05 占营业收入比例%100.00% 上期收入金额56,767,691.72 单位：元占营业收入比例% 100.00% 收入构成变动的原因：报告期内，公司业务类型、产品类别及收入构成均未发生明显变动。
（3）主要客户情况 序号 客户 1深圳市欧尚特科技有限公司2成都亿流明照明科技有限公司3广州市维宇大智能科技有限公司4厦门友晟智能科技有限公司5南京辉腾照明设备有限公司 合计 销售金额 6,435,060.533,753,544.333,268,848.903,139,851.352,723,555.7819,320,860.89 年度销售占比 10.06%5.87%5.11%4.91%4.26%30.21% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1上海可成电气科技有限公司2深圳市鑫桦雄达五金电子有限公司3杭州铭勤电子科技有限公司4上海良凯电子有限公司5上海吉锝芯微电子有限公司 合计 采购金额 1,924,217.941,800,964.031,647,769.641,425,137.191,149,361.217,947,450.01 年度采购占比 8.59%8.04%7.36%6.37%5.13%35.49% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额9,723,233.39-4,926,479.78 680,078.39 上期金额-3,932,031.58 -634,372.98- 单位：元变动比例 347.28%-676.59% - 现金流量分析： 19 公告编号：2019-006
1.经营活动产生的现金流量净额较上年度增加1,365.53万元，增幅为347.28%，增加的主要原因是本年度新增销售业务，收款比例有所增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少了429.21万元，降幅676.59%，为更好提高经营环境，公司于2018年度搬迁至新的经营场所，并对新办公场地进行了全面装修，增加了长期待摊费用至430.75万元所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加68.01万元，由于报告期内公司获得了2笔银行贷款，且本年度内实施了利润分配所致。
4.经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异的原因：报告期内，公司盈利能力良好，产生净利润921.20万元。
其净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异主要是报告期内存货的变动、固定资产折旧等事项的影响所致。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 公司为经营目标所需，于报告期内投资控股设立了上海舜典工程技术服务有限公司，新公司于 2018年下半年完成了相关注册手续，并取得了经营证照，业务也处在逐步开展过程中。
子公司相关情 况如下： 名称：上海舜典工程技术服务有限公司 注册地：上海市闵行区七莘路889号2幢C139室 经营范围：从事计算机科技、人工智能科技、信息科技、智能科技、照明科技、网络科技、电子 科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告，计算机系统集成， 计算机、软件及辅助设备、电子设备、电线电缆、通信设备、电力设备、工业机器人、机电设备、环 保设备、办公设备、空调设备、照明设备、酒店用品的销售，从事货物及技术进出口业务。
【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
】 营业期限：2018
年9月20日至不约定期限 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资出资方式认缴/实缴出资比例或 金额 持股比例 邦奇智能科技(上海)股份有限公司4,400,000.00 现金 4,400,000.00 88.00% 钱正平 600,000.00 现金 600,000.00 12.00% 合计 5,000,000.00 - 5,000,000.00 100.00%
2、
委托理财及衍生品投资情况不适用 （五）非标准审计意见说明□适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
会计政策变更导致影响如下： 20 公告编号：2019-006 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 将应收账款与应收票据合并为“应
2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额 收票据及应收账款”列示 15,372,075.21元;2017年12月31日应收票据及应收账款列 示金额11,920,065.78元。
将应付账款与应付票据合并为“应2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额 付票据及应付账款”列示 5,308,144.27元;2017年12月31日应付票据及应付账款列 示金额2,530,537.63元。
将应收利息、应收股利和其他应收2018年12月31日其他应收款列示金额1,008,480.10元;2017 款合并为“其他应收款”列示 年12月31日其他应收款列示金额1,313,278.80元。
将应付利息、应付股利和其他应付2018年12月31日其他应付款列示金额1,214,634.43元;2017 款合并为“其他应付款”列示 年12月31日其他应付款列示金额145,643.87元。
将固定资产清理、固定资产合并为2018年12月31日固定资产列示金额839,123.04元;2017年 “固定资产”列示 12月31日固定资产列示金额925,523.76元。
将工程物资、在建工程合并为“在建2018年12月31日在建工程列示金额0.00元;2017年12月 工程”列示 31日在建工程列示金额0.00元。
将专项应付款、长期应付款合并为2018年12月31日长期应付款列示金额0.00元;2017年12 “长期应付款”列示 月31日长期应付款列示金额0.00元。
新增研发费用报表科目,研发费用2018年度增加研发费用9,115,176.08元,减少管理费用 不再在管理费用科目核算 9,115,176.08元。
2017年度增加研发费用6,434,670.76元, 减少管理费用6,434,670.76元。
在财务费用项目下分拆“利息费用”2018年度报表财务费用项下增加利息费用224,362.21元,增 和“利息收入”明细项目 加利息收入1,279,818.63元;2017年度报表财务费用项下增 加利息费用0.00元,增加利息收入1,301,595.62元。
所有者权益变动表中新增“设定受对本公司无影响。
益计划变动额结转留存收益”项目 （七）合并报表范围的变化情况 √适用□不适用公司为经营目标所需，于报告期内投资控股设立了上海舜典工程技术服务有限公司，新公司于 2018年下半年完成了相关注册手续，并取得了经营证照，业务也处在逐步开展过程中。
子公司相关情况如下： 名称：上海舜典工程技术服务有限公司注册资本：人民币500万元整营业期限：2018年9月20日至不约定期限注册地：上海市闵行区七莘路889号2幢C139室经营范围：从事计算机科技、人工智能科技、信息科技、智能科技、照明科技、网络科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，利用自有媒体发布广告，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备、电子设备、电线电缆、通信设备、电力设备、工业机器人、机电设备、环保设备、办公设备、空调设备、照明设备、酒店用品的销售，从事货物及技术进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
】本公司对上海舜典工程技术服务有限公司持股比例为88%，另一自然人钱正平持股比例为12%，公司归属于其他未列明专业技术服务业。
本期纳入合并范围，根据公司章程规定，本次投资只需董事 21 会批准即可。
公告编号：2019-006 （八）企业社会责任 报告期内，公司持续投身于社会公益事业，承担社会责任，领养为汶川灾区灾后重建而种植的果树。
公司秉承诚信经营、依法纳税、安全生产、注重环保的经营理念，努力担负起应尽的社会责任，并对公司员工、股东及相关利益者负责。
三、持续经营评价 建筑智能控制市场保持稳步增长。
智能照明控制、智慧酒店控制以及智能家居领域各有不同市场需求和增长空间。
在智能照明控制领域，室外景观照明控制随着中国城市亮化的全面发展，经历了爆发式增长到平稳增长的转变。
从杭州、深圳、青岛等一线城市逐渐向
二、三线城市转移，并带动了以夜游经济为主题的文旅经济的发展。
室内照明控制领域，随着节能的需求和健康照明的发展，对照明控制的需求也稳步增长。
在智慧酒店领域，与物联网对接的需求逐渐增加，其中以百度音箱等语音控制入口在酒店开始部署，并与客房控制和客房服务等无缝对接，带来全新的客户体验。
在智能家居领域，随着精装楼盘的政策以及智能物业管理的需求，直接与地产商对接的整体智能家居控制的需求稳步增长。
与此同时，阿里、百度、小米、华为等物联网平台在不断推动智能家居的对接落地，不仅仅是多种语音控制接口，同时还有华为hi-link平台，小米、苹果等手机控制平台，从而带动智能单品的增长。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 （一）行业发展趋势
1.智能照明物联网的发展继续快速推动LED照明连网控制市场的发展，并推动了跨界控制的发展。
越来越多 的传统照明行业寻求灵活的照明控制解决方案。
照明控制方案不仅涵盖轻型智能应用，如家居、小型办公室等，同时也涵盖大型控制场景，如整体办公大楼、园区、交通枢纽、体育场馆等。
此外，控制系统已经不局限于照明控制本身，其可以通过各种传感器和计量设备收集用电信息、设备信息、报警信息等，并与遮阳系统、温湿度调节、新风系统、办公管理系统等互联互通，进行整体联合控制，真 正实现以人为本的整体控制方案。
根据德国莱茵TUV集团正式发布的《2017年LED照明行业白皮书》， 预计至2020年全球智能照明规模可达134亿美元。
以目前中国整体照明市场占全球照明市场的比例，到2020年中国智能照明市场规模可达27亿美元。
室外景观照明控制是中国城市亮化必不可少的组成部分，特别是在杭州G20峰会、厦门金砖会议后、深圳庆祝改革开放40周年，上合组织青岛峰会之后，中国城市亮化迎来全面发展。
目前已经逐渐向
二、三线城市转移，并带动了以夜游经济为主题的文旅经济的发展。
而智能照明控制是城市亮化的亮点，预计到2020年前都将保持超高的增长速度。
同时，基础设施和公共建筑的建设投入依然保持增长，未来包括体育场馆、文化场馆、交通枢纽等基础设施建设将引来建设高峰。
2.智慧酒店 22 公告编号：2019-006 随着物联网控制接口的推动，酒店管理集团越来越注重智慧酒店的应用。
洲际集团与百度达成战略合作，香格里拉集团与腾讯达成战略合作，阿里旗下的未来酒店建立了智慧酒店样板等。
随着小度音箱在世茂深坑洲际酒店的整体落地，掀起了智能语音控制的一波潮流。
因此，无论是新建酒店还是既有酒店改造，对智能化的需求已经是必不可少，从而带动智慧酒店的整体增长。
预计与智慧酒店相关的软硬件年均增长率保持在较高水平。
3.智能家居 随着精装楼盘的政策以及智能物业管理的需求，直接与地产商对接的整体智能家居控制的需求稳步增长。
与此同时，阿里、百度、小米、华为等物联网平台在不断推动智能家居的对接落地，不仅仅是多种语音控制接口，同时还有华为hi-link平台，小米、苹果等手机控制平台，从而带动智能单品的增长。
同时应该关注部分地产龙头企业如碧桂园等开始建立自己的物业科技公司，在逐步探索各种物联技术在物业管理的应用。
4.未来其它智慧体应用 中国富裕阶层的快速增长，也带来了与之相关的细分行业的升级需求，例如高端私人学校、高端医疗、高端养老、办公的智慧园区、人工智能等。
邦奇计划针对这些细分市场，进行专向的市场研发，开发出与之相应的智慧体整体解决方案，目的仍保持为提升客户体验，方便运营管理，降低能耗。
（二）公司发展战略 公司始终坚持科技创造价值的理念，帮助客户实现智能应用，减少能耗、提高效率，一直以来积极寻求智能、节能的有效方式，通过长期的坚持与努力，公司已转型为一家集研发、设计、制造、市场、服务为一体的高新技术企业。
聪慧由心是我们的秉承的精神。
我们的经营使命：提供建筑智能控制领域的智慧体整体解决方案；实现人、设备与环境的智能互动；建立智能设备间的互联互通；收集与处理大数据。
同时，我们坚持“匠心精神“。
这次李克强总理在政府工作报告中也提到了匠心精神“质量之魂，存于匠心”，匠心精神是邦奇智能的企业价值观，我们一直以这个价值观为导向，为客户努力提供好的产品和服务。
公司专注于智能照明、智能酒店客房、智能家居、智能办公等多个领域，提供建筑智能控制领域的智慧体整体解决方案。
公司的主营业务为智能照明控制系统、智能酒店客房控制系统、和智能家居控制系统的研发、设计、制造、市场、销售与服务，包括研发与整合智能控制硬件产品，开发监控软件和调试软件，依据项目功能要求提供配置方案，提供施工安装现场的技术指导，提供售后保障服务。
主要产品由四部分组成：1）智能照明控制系统：邦奇智能照明控制系统集中管理的特点，使照明系统工作处于自动状态，利用系统的多种控制功能，自行预设各种照明任务转换：集中控制、本地控制、无线远程控制，为用户提供全面的控制手段。
优越的控制方式将照明控制达到最小单元，充分满足灯光师对任何灯光效果的设计要求，营造完美光环境。
主要包括LDS品系、Smartint品系照明控制产品2）智慧酒店综合系统：客房控制系统：专为酒店客房房务、灯光、空调控制而设计，满足酒店基本智能控制需求，营造舒适、便捷的客房环境，为酒店提供高效管理的同时，在能源节约方面起到举足轻重的作用。
主要包括Capsoul品系酒店客房控制产品。
慧酒店软件系统，包括ISTV互动电视服务系统，客房管家服务系统，信息发布系统，数字菜单系统，上网认证服务系统等。
与酒店客房控制系统相结合，建立了一套完整的智慧酒店软硬件解决方案，提升客人体验。
此外，还与百度、天猫精灵、科大讯飞、若琪等语音接口互联互通，形成云到云的控 23 公告编号：2019-006 制方案，为AI语音控制平台在智慧酒店领域的快速部署提供增值服务。
3）智能家居控制系统：邦奇智慧家居，是现代智能舒适生活典范。
可通过面板、触摸屏、ipad等各种控制设备，实现对 灯光系统、窗帘系统、空调系统、地暖系统、音乐系统、娱乐影音系统、安防系统及物联网的集成控制，让客户体验到智能操控的乐趣，享受科技带给生活的舒适、惬意。
主要包括Artist智能家居产品。
4）售后服务云平台：邦奇智能建立了售后服务云平台，即在线下与客户签订维保协议，对已实施的项目进行维保服务，获得服务收入和零部件更新销售收入，也通过云平台接受客户的服务请求，同时对核心产品周边的照明灯具等设备提供服务，并承接改造升级等服务需求。
在这四大业务板块基础上，我们今后会对智慧办公以及智慧园区加大投入，加快人脸识别、语音控制等AI技术的落地实施，并与传统的照明控制、空调控制、新风控制等技术结合，形成整体的从人员管理、室内环境管理、设备与能耗监测、数据可视化等多种角度打造一套智慧办公以及智慧园区的整体解决方案。
创新、专业、联结、服务是我们未来发展的关键词：a.创新：为新不破，唯变不破。
这是一个快速发展的时代,只有保持创新，我们才有能力迎接新时代的挑战。
我们不仅仅在技术和产品上保持创新，在人员架构、工作与生产园区、流程管理、市场营销等方面都有新的改变。
，b.专业：我们专注于提供建筑智能控制领域的智慧体整体解决方案，在智能照明特别是城市景观亮化、智慧酒店、智能家居以及新兴的智慧办公、智慧养老等领域都有独到的产品和方案。
c.联结：我们积极开展设备对接、平台对接、产业链对接。
与阿里、华为、腾讯等优秀企业都签署了合作协议、与科大讯飞达成了连接。
d.服务：服务是我们确保客户获得舒心感受的基础。
我们通过优质服务得到众多的客户认可。
我们未来要进一步提升满意度，同时在积极开展StoB（服务到业务）的新业务模式的探索与合作。
（三）经营计划或目标 公司将继续对新产品开发加大投入，以保持公司产品的市场活力和竞争力。
在参与行业标准制定的过程中，积极响应国家节能减排的环保政策，使得自主产品的性能超越行业标准。
公司将加强与智能行业企业的沟通和合作，谋求自主产品与其他相关产品的融合，建立智能设备间的互联互通，扩大产品的推广市场。
（四）不确定性因素 目前智能照明控制行业的技术规范标准还处于空白状态，市场上的产品性能也参差不齐，随着行业标准逐渐明朗，公司对自主产品的各项性能指标也存在一定的优化空间。
伴随各项新技术及新产品的不断推出，公司亦要与时俱进，除需要不断加大研发投入以外，部分新产品也有待接受市场的考验。
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.产品价格竞争激烈的风险:公司主要经营业务为智能控制系统的设计、生产、销售和相关技术及维保服务。
智能控制系统 的研发和应用在国外较发达国家起步较早,国内市场习惯于购买已形成口碑的国外智能控制系统产品。
公司的产品若想在国内市场取得较为稳定的市场份额,必然需要与国外品牌展开激烈的竞争,价 24 公告编号：2019-006 格战争无可避免。
应对措施:公司拥有娴熟的研究团队,其对核心技术的掌握可以灵活应对客户个性化的产品性 能要求,极大满足客户的多样性需求。
并且公司提供全方位的售后技术及维保服务,在进口产品售后服务欠缺的情况下,公司提供的售后技术和维保服务提高了客户黏性和更换成本,增强公司议价能力,降低价格竞争中出现恶性竞争的风险。
2.政策风险: 公司所在智能控制系统行业为新兴高科技产业,尚处于起步发展阶段,受国家政策影响较大。
当前国家相继出台了一系列促进公共基础设施节能环保、培育发展新兴产业、构建智慧城市的政策法规,为公司发展创造了良好的外部环境。
一旦宏观经济政策和产业政策发生变化,将对公司的发展带来不利影响。
应对措施:公司加大技术的研发力度、提高产品的创新性,同时增强销售水平,积极拓展销售市场,增强公司的盈利能力和抗风险能力以应对政策变化带来的不利影响。
3.技术人才流失风险: 公司所处行业为高科技产业,所提供的产品涉及自动控制技术、网络通信技术、软件开发技术等众多新兴技术,技术发展迅速、更新周期短要求公司能够保持技术的发展与创新,如果核心技术人员流失将会给公司的发展带来较大的负面影响。
应对措施:公司坚持以人为本的人才发展战略,根据自身发展和外部环境的变化建立了良好的人才管理机制、较为完善的激励机制和较大的发展空间。
同时公司也非常注重自身品牌形象的树立,以增强员工对公司品牌的认同感和归属感。
4.下游行业不景气的风险: 公司产品主要应用于公共建筑、酒店以及公寓及别墅等领域,公司的主要客户为工程施工总包方、酒店业主及大型房地产开发商等。
如果未来宏观经济出现较大波动以及国家陆续出台房地产调控政策,将对智能控制系统行业带来不利影响。
如果公司未对此做出正确的预测及调整相应的经营行为,将对公司的生产经营产生影响。
应对措施:公司一方面积极拓宽销售渠道、采取经销与直销并行的方式增加产品的销量,提高公司的盈利能力,同时在现有智能控制系统销售的基础上,充分利用能耗大数据分,为客户提供设备控制策略降低建筑能耗及运营维护费用,通过这些增值服务的提供增加客户黏度,提高公司竞争力。
5.承租无证房产经营风险: 2009年1月1日,公司与实际控制人MICHAELCHANG签订《物业正式租赁合同》,约定其将位于上海市下盐路800号9号楼的房屋出租给公司经营使用,现作为公司研发、展示中心。
因该房屋所在园区在其他楼栋搭建违章建筑(非公司所租房屋处),出租方MICHAELCHANG无法向土地行政主管部门申请办理土地使用权证,也未能向房产行政主管部门申请办理房屋产权证。
根据相关司法解释,公司因承租无证房产而与出租方签订的租赁合同存在被认定无效的风险。
根据出租方与政府部门沟通结果,公司承租的房屋产权证是否能够顺利办理仍存在一定的不确定性,存在需要搬迁经营场所的风险,由此会给公司经营造成一定的损失。
应对措施:若由于无证房产经营问题导致公司必须搬离上海市下盐路800号9号楼的房屋,公司将会把相关人员、资产、办公用品迁至公司在上海市徐汇区龙漕路299号3B、上海市闵行区虹建路99号2幢租赁的办公、生产经营场所继续经营。
实际控制人MICHAELCHANG出具承诺,如股份公司需要搬迁的,其愿意承担股份公司因上述情况搬迁而遭受的损失,并不向股份公司追偿。
6.实际控制人控制不当的风险: 目前,公司实际控制人为MICHAELCHANG,MICHAELCHANG间接通过BRIDGES(BVI)持有公司62.88%股份,可以控制公司62.88%的表决权,在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。
虽然公司已经建立了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际控制人操控公司的情 25 公告编号：2019-006 况发生,但未来仍存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位,损害公司利益或做出不利于公司
利益决策的可能,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
应对措施:公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的规定,保障“三会”决议的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制人不当控制。
公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。
7.股权激励对公司未来业绩的影响: 公司于2016年3月严筱亮和钱正平实施股权激励,将对公司未来业绩产生影响,具体情况如下:(2016年4-12月需摊销费用503,795.70;2017年度需摊销费用671,727.60;2018年度需摊销费用671,727.60;2019年1-3月需摊销费用167,931.90;)本次股权激励的成本将在管理费用和资本公积中列支,激励成本的摊销对摊销期内各年净利润有所影响,但该事项不影响公司的净资产,对公司盈利能力的影响不具有持续性,不影响公司持续经营能力。
但是公司行业属于研发型企业,对核心技术人员及核心技术、工艺的依赖和要求较高,未来公司仍存在对高级管理人员或核心技术人员进行股权激励而导致管理费用上升的可能。
应对措施:虽然公司的股权激励成本将对未来业绩产生影响,但与此同时对员工的激励效应将提高公司的营运效率和巩固公司的管理水平,从而抵消由于股权激励对公司的业绩影响。
（二）报告期内新增的风险因素不适用 26 公告编号：2019-006 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）重大诉讼、仲裁事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引第五节二（一） 第五节二（二）第五节二（三） 第五节二（四）第五节二（五）
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人被告/被申请案由人 涉及金额 邦奇智能科技（上海）股份有限公司 长沙市达林电子科技有限公司 商业合同纠纷 850,983.39 27 判决或仲裁结果 上海市徐汇区人民法院一审判决如下：
1.长沙市达林电子科技有限公司于判决生效之日起十日内支付邦奇智能科技（上海）股份有限公司货款850,983.39元；
2.长沙市达林电子科技有 单位：元临时公告披露时间 - 公告编号：2019-006 限公司于判决生效之 日起十日内支付邦奇 智能科技（上海）股份 有限公司逾期付款利 息损失（以428,408.56 元为计算基数，自2015 年9月1日起至2015 廿11月30日；以 562,758.64元为计算 基数，自2015年12月 1日起至2017年3月 10日；以850,983.39 元为计算基数，自2017 年3月11日起至实际 付款之日止；以上计算 标准均为中国人民银 行同期贷款利率）。
上海市闵行区人民法 院一审判决如下：
1.确 认原告（反诉被告）常 州帕尔菱科智能升降 照明设备有限公司与 被告（反诉原告）邦奇 智能科技（上海）股份 有限公司签订的《灯具 升降系统合作协议书》 与
2017年7月26日解 除；
2.被告邦奇智能科 技（上海）股份有限公 常州帕尔菱科邦奇智能科技 司于判决生效之日起 智能升降照明(上海)股份有商业合同纠纷1,800,000.00十日内偿付原告常州 - 设备有限公司限公司 帕尔菱科智能升降照 明设备有限公司以 350,000元为本金，自 2017年6月26日至 2017年7月26日止， 以及以450,000为本 金，自2017年7月
2 日起至2017年7月26 日止，均按年利率24% 计算的违约金；
3.驳回 原告常州帕尔菱科智 能升降照明设备有限 公司的其余诉讼请求； 28 公告编号：2019-006
4.驳回被告邦奇智能 科技（上海）股份有限 公司其余反诉请求。
上海市闵行区人民法 院一审判决如下：
1.确 认原告（反诉被告）常 州帕尔菱科智能升降 照明设备有限公司与 被告（反诉原告）邦奇 智能科技（上海）股份 有限公司签订的《灯具 升降系统合作协议书》 与
2017年7月26日解 除；
2.被告邦奇智能科 技（上海）股份有限公 司于判决生效之日起 邦奇智能科技常州帕尔菱科 十日内偿付原告常州 (上海)股份有智能升降照明商业合同纠纷2,147,560.00帕尔菱科智能升降照- 限公司 设备有限公司 明设备有限公司以 350,000元为本金，自 2017年6月26日至 2017年7月26日止， 以及以450,000为本 金，自2017年7月
2 日起至2017年7月26 日止，均按年利率24% 计算的违约金；
3.驳回 原告常州帕尔菱科智 能升降照明设备有限 公司的其余诉讼请求；
4.驳回被告邦奇智能 科技（上海）股份有限 公司其余反诉请求。
总计 - - 4,798,543.39 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
1.本公司与长沙市达林电子科技有限公司（以下简称“长沙达林”）买卖合同纠纷案件：案件经过：长沙达林与本公司签署有《非独家代理销售协议》，长沙达林作为本公司的经销商向本公司采购并销售本公司旗下Dalitek品牌的多款产品。
2015年6月23日、2015年10月28日、2015年11月9日，长沙达林分三次向本公司采购了各类产品总价共计929,255.63，长沙达林支付78,272.24元，仍拖欠货款850,983.39元。
本公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，请求判决长沙达林支付未付货款，并按同期银行贷款利率支付货款应付之日至实际付款之日的逾期利息。
长沙达林的住所地及法定代表人送达应诉文书均无法联络上，徐汇法院通过公告向长沙达林送达了开庭通知。
29 公告编号：2019-006 本案于2018年6月7日一审判决如下：
1.长沙达林支付本公司货款850,983.39元；
2.长沙达林支付本公司逾期付款利息损失（以428,408.56元为计算基数，自2015年9月1日起至2015廿11月30日；以562,758.64元为计算基数，自2015年12月1日起至2017年3月10日；以850,983.39元为计算基数，自2017年3月11日起至实际付款之日止；以上计算标准均为中国人民银行同期贷款利率）。
截止判决书送达起十五日内，长沙达林未向上海市第一中级人民法院递交上诉状，本案一审判决生效。
公司与长沙市达林电子科技有限公司买卖合同纠纷案诉讼涉案金额约为人民币850,983.39元，占公司2018年12月31日净资产金额的1.28%，由于买卖合同纠纷涉案金额较小，对公司财务方面影响不大。
2.本公司与常州帕尔菱科智能升降照明设备有限公司（以下简称“帕尔菱科”）合同纠纷案件： 案件经过：本公司与帕尔菱科于2016年7月15日正式签订了《灯具升降系统合作协议书》，约定由本公司作为帕尔菱科灯具升降系统的总经销。
2017年7月，由于帕尔菱科合作前声称的多项产品改进方案均未能实现，产品的现有市场及客户数量也远达不到合作前的承诺，双方对合同履行产生争议。
之后，帕尔菱科于8月5日向上海市闵行区人民法院提起诉讼，请求判决本公司支付违约金100万元并赔偿损失80万元。
本公司向法院提起了反诉，请求判决确认协议书解除、帕尔菱科向本公司返还已支付的合同款1,147,560.00元，补充开具7,883.00元的正规发票、返还升降器一台、赔偿因履行合作协议发生的损失100万元，该反诉申请已经被受理。
本案于2018年4月25日一审判决如下：
1.确认原被告双方签订的合作协议于2017年7月26日解除；
2.本公司偿付帕尔菱科以350,000元为本金，自2017年6月26日至2017年7月26日止，以及以450,000元为本金，自2017年7月2日起至2017年7月26日止，均按年利率24%计算违约金；
3.驳回帕尔菱科的其余诉讼请求；
4.驳回本公司其余反诉请求。
公司对判决不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。
后由于在二审过程中，公司未缴纳上诉费用，上海市第一中级人民法院于2018年7月9日出具本案终审民事裁定书，终审裁定如下：上诉人邦奇智能科技（上海）股份有限公司自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
鉴于公司与常州帕尔菱科智能升降照明设备有限公司买卖合同纠纷涉案金额较小，分别占公司2018年12月31日净资产金额的2.70%和3.22%，对公司财务方面影响不大。
（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00
4．财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00
6．其他 1,500,000.00 858,954.03 公司报告期内尚承租着股东
MichaelCHANG名下位于上海市下盐路800号9号楼的房屋出租给公司 经营使用,现作为公司研发、展示中心。
同时，公司承租着股东MICHAELCHANG及其配偶名下位于成都市 高新区天府大道北段吉泰路666号福年广场2号楼2408室的房屋。
公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会、董事会曾经审议通过了《关于公司2018年度 日常关联交易预计的议案》，预计关联交易含税金额为150万元。
报告期内，日常性关联交易的金额未超过预计范围，上述关联交易的预计已经过公司董事会、股东 30 公告编号：2019-006 大会决议通过，不存在损害公司及股东利益的情况。
（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方张文英张文英，周允 交易内容 关联方为公司借款提供担保关联方为公司借款提供担保 交易金额5,000,000.005,000,000.00 是否履行必要决策程序已事前及时履 行已事前及时履 行 临时报告披露时间2018年6月1 4日2018年4月2 7日 单位：元临时报告编号 2018-0232018-013 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：为促进公司业务发展，公司向宁波股份有限公司银行上海分行申请信用贷款，以及向工商银行 上海市闵行支行申请科技履约贷款。
以上贷款所需的关联担保，为双方业务所需，是必要的。
双方均不收取任何费用，是合理的，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）股权激励情况1.2015年12月8日和2016年3月18日，上海莱得圣投资管理有限公司与BRIDGES ELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD分别和上海厚奇投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，约定上海莱得圣投资管理有限公司将持有的有限公司18%的股权（未实缴到位）、BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD将持有的有限公司6%的股权（未实缴到位），无偿转让给上海厚奇投资中心（有限合伙）。
本次股权转让价格为每1元人民币出资作价0元人民币。
从而上海厚奇投资中心（有限合伙）通过受让获取了1元/注册资本的出资份额和出资义务，获取的出资总额为360万元。
根据2016年3月18日有限公司董事会批准的公司与员工严筱亮和钱正平的股权激励协议，严筱亮和钱正平可通过员工股权激励持股平台上海厚奇投资中心（有限合伙）间接持有有限公司的股权；员工严筱亮和钱正平对出资份额的限制转让期为自持股平台向公司实缴出资当日起的三年。
上海厚奇投资中心（有限合伙）共持有有限公司360万元出资额，其中公司员工严筱亮和钱正平合计通过厚奇投资间接持有有限公司81.92万元出资额，公司股东张文英通过厚奇投资间接持有有限公司278.08万元出资额。
2016年4月6日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2016]12378号的《验资报告》，对上海厚奇投资中心（有限合伙）之出资进行验证。
上海厚奇投资中心（有限合伙）实际缴纳出资额为人民币360万元，于2016年3月29日缴存至邦奇智能科技（上海）有限公司的人民币账户内。
截至2016年3月30日止，公司已收到上海厚奇投资中心（有限合伙）缴纳的注册资本共计人民币360万元整，新增实收资本全部以货币形式出资。
根据股权激励协议的规定，持股平台于2016年3月29日向公司完成实缴出资，员工严筱亮和钱正平的实缴出资份额为81.92万元。
员工严筱亮和钱正平对出资份额的限制转让期为自持股平台向公司实缴出资当日起的三年；员工严筱亮和钱正平自持股平台向公司实缴出资当日起，其承诺作为公司员工至少在公司工作满三年。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》第六条规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。
等待期，是指可行权条 31 公告编号：2019-006 件得到满足的期间。
对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期
间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，应当在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。
根据《企业会计准则解释第4号》第七条，接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理。
结合上述会计准则和解释的规定，上述股权转让构成以权益结算的股份支付，由于管理人员需要经过自持股平台向公司实缴出资当日起的3年等待期才达到解锁条件，公司应在等待期内的每个资产负债表日，以对权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。
公司股权激励的授予日为2016年3月18日，由于股权激励时点近期没有引入外部投资机构，但是截至报告期期末2016年3月31日公司进行了资产评估。
公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2016年3月31日为评估基准日对邦奇智能的净资产公允价值进行评估。
2016年4月21日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了“沃克森评报字[2016]第0503号”《邦奇智能科技（上海）有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的净资产评估报告》。
因此公司以2016年3月31日经评估的每股净资产3.46元，作为确认股份支付的公允价值。
由于公司对激励对象严筱亮和钱正平约定了锁定服务期限，即自持股平台向公司实缴出资当日起（即2016年3月29日起），其承诺作为甲方员工至少在甲方工作满三年(如果乙方在服务期限内达到法定退休年龄，经公司董事会决定，该等人员应当以退休返聘或公司要求的其他方式继续为公司服务，直到服务期届满为止)，上述三年工作年限应当是连续的。
激励对象持有的持股平台出资份额的限制转让期为三年。
由于激励对象自2016年3月29日起需要在公司工作满三年，因此公司自2016年4月1日起，于每个资产负债表日，以对权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将未来三年取得的服务计入未来三年当期的相关成本费用和资本公积中。
公司根据授予日的公允价值，计算股份支付对于公司未来三年财务报表的主要影响，影响财务报表计算过程如下：授予日公允价值：公司授予激励对象819,180元的出资份额，股权激励的授予日为2016年3月18日，由于股权激励时点近期没有引入外部投资机构，但是截至报告期期末2016年3月31日公司进行了资产评估，因此公司以2016年3月31日经评估的每股净资产3.46元作为确认股份支付的公允价值。
激励对象受让获取的1元/注册资本的出资份额与评估价格差额为2.46元每股，公司按照差额2,015,182.80元作为股份支付，在2016年4月1日至2019年3月31日当期的管理费用和资本公积中进行如下分摊： （2016年4-12月需摊销费用503,795.70元；2017年度需摊销费用671,727.60元；2018年度需摊销费用671,727.60元；2019年1-3月需摊销费用167,931.90元；）
2.公司于2017年12月11日召开了邦奇智能2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司期权激励方案的议案》。
本次期权激励系通过公司持股平台厚奇投资向激励对象授予邦奇智能股票期权，涉及公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员、优秀骨干及公司老员工等在内共23名激励对象。
厚奇投资持有公司股票共计3,600,000股，本次向激励对象授予的股票期权为1,396,000份，占本激励计划签署时公司股本总额的9.3067%。
本次通过间接持股方式授予的股票价格不高于2016年度审计确定的公司每股净资产3.63元/股为基准，综合考虑公司战略、行业背景、创新激励、管理团队等多种因素，最终确定不同激励对象执行不同授予价格，对应的公司股票价格分别为1.075元/股、1.815元/股。
授予的股票期权自授予日起至满足行权条件后可以开始行权。
综合考虑公司战略、行业背景、创新激励、管理团队等多种因素，最终确定不同激励对象执行不同可行权日，激励对象分期行权。
具体行权安排详见公司于2017年11月24日在全国股份转让系统制定信息披露平台（）上刊登的《股权激励方案》，公告编号为2017-016号。
32 公告编号：2019-006 激励对象行权后间接持有本公司的股份，自股份授予日起，执行不同的禁售期，其中在“老员工”对象的禁售期为自期权授予日起在公司工作满36个月、“中高管、核心技术、核心业务”对象的禁售期为自期权授予日起工作满60个月。
报告期内管理费用和资本公积中需摊销费用347,626.00元。
公司将根据《企业会计准则》于报告期后每个资产负债表日，将当期取得的服务计入相关费用及资本公积中。
（五）承诺事项的履行情况
1、公司实际控制人MichaelCHANG和自然人股东张文英，潘晓彬已出具《避免同业竞争承诺 函》。
承诺如下：
（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及 活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。
（3）本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。
此外，公司其他董事、监事和高级管理人员已出具书面承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。
本人愿意承担因违反上述承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。
”报告期内，公司实际控制人、自然人股东、董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的情形。
2、公司董事、监事及高级管理人员已作出《关于个人诚信状况的声明》等承诺。
报告期内董事、监事及高级管理人员不存在违反上述承诺的情形。
3、公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高已向公司出具《规范和减少关联交易承诺函》。
报告期内，公司实际控制人、持股5%以上股东、董监高不存在违反上述承诺的情形。
33 公告编号：2019-006 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量
0 比例%0.00% 00.00% 0015,000,000 0.00%0.00%100.00% 9,432,00062.88% 1,968,0000 15,000,000 13.12%0.00%100.00% 本期变动 10,380,000 6,288,000 492,0000 -10,380,000 -6,288,000 -492,00000
4 期末数量10,380,000 单位：股 比例%69.20% 6,288,00041.92% 492,0000 4,620,000 3.28%0.00%30.80% 3,144,00020.96% 1,476,0000 15,000,000 9.84%0.00%100.00% （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序股东名称期初持股持股变期末持股数期末持期末持有限期末持有无限 号 数 动 股比例%售股份数量售股份数量 BRIDGES 1ELECTRONICTECHNOLOGY 9,432,000 09,432,00062.88%3,144,000 6,288,000 CO.,LTD. 2张文英 984,000
0 984,0006.56% 738,000 246,000 3潘晓斌 984,000
0 984,0006.56% 738,000 246,000 上海厚奇投资 4中心(有限合3,600,000 03,600,00024.00%
0 3,600,000 伙) 合计 15,000,000 015,000,000100.00%4,620,00010,380,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 张文英持有厚奇投资的77.25%的股权，系厚奇投资普通合伙人。
除此以外，其他股东无关联及亲属关 系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 34 公告编号：2019-006
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否（一）控股股东情况 境外法人BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.作为公司第一大股东，直接持有公司62.88%的股份，是公司控股股东。
BRIDGESELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.成立于2010年1月14日，目前持有编号为1566482的《公司注册证书》，住所为VanterpoolPlaza,2ndFloor,WickhamsCayI,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands，授权发行50,000股，每股面值1美元，已发行股份数为1股。
该公司已依据英属维尔京群岛公司法办理公司登记。
目前BRIDGES(BVI)除作为控股公司外，不从事经营活动。
该公司股东MICHAELCHANG为100%全资控股。
报告期内，公司控股股未发生变化。
（二）实际控制人情况MICHAELCHANG间接通过BRIDGES持有公司62.88%股份，可以控制公司62.88%的表决权，对公司 的经营决策能施加重大影响；
（2）MICHAELCHANG在公司担任董事长职务，实际管理和控制公司的生产运营。
综上，MICHAELCHANG从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响，报告期内控制关系保持稳定，且在挂牌后的可预期期限内可以保持稳定和有效存续，因此认定MICHAELCHANG为公司的实际控制人。
MICHAELCHANG（原名“杜长庆”），男，1962年10月出生，澳大利亚国籍，本科学历。
1985年6月至1987年12月，在上海交通大学体育部担任教师；1988年1月至1989年12月，在澳大利亚爱德华学院进修；1990年1月至1995年8月，在澳大利亚太平洋科技公司担任工厂管理员；1995年9月至2015年4月，在上海邦奇电子工程有限公司担任总经理；2013年2月至2015年4月，在莱得圣智能科技（上海）有限公司担任董事长；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司董事长。
2016年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事长，任期三年。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
35 公告编号：2019-006 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式银行贷款科技履约贷款 合计 融资方 宁波银行股份有限公司上海分行中国工商银行上海市闵行支行 - 融资金额5,000,000.005,000,000.0010,000,000.00 利息率% 存续时间 5.44%一年 -一年 - - 单位：元是否违约否 否- 违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期 2018年6月19日合计 每10股派现数（含税）6.006.00 每10股送股数 - 单位：元/股每10股转增数 - 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 36 公告编号：2019-006 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 任期 MICHAELCHANG 张文英 潘晓斌刘继武严筱亮杨凌徐德平殷新发韩如冰张国栋朱烈菊 董事长 男1962.10本科 董事兼总经理、董事会秘书董事董事兼副总经理董事兼副总经理董事董事监事会主席监事职工监事财务负责人 女1968.06专科 男1961.05本科男1972.04硕士男1980.09本科女1976.01专科男1990.12本科男1947.01本科男1979.02硕士男1984.05硕士女1972.03专科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 2016.5.1—2019.4.30 2016.5.1—2019.4.30 2016.5.1—2019.4.302016.5.1—2019.4.302016.5.1—2019.4.302018.6.29-2019.4.302019.1.14-2019.4.302016.5.1—2019.4.302018.6.29-2019.4.302016.5.1—2019.4.302016.5.1—2019.4.30 是否在公司领取薪酬 是 是 是是是是是是是是是 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事长MICHAELCHANG为控股股东及实际控制人。
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间之间无亲属关系。
（二）持股情况 姓名 张文英潘晓斌 合计 职务 期初持普通股股数 董事兼总经理、董事会秘书董事 - 984,000 984,0001,968,000 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 984,000 6.56% -
0 984,000 6.56% - 01,968,000 13.12%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 37 □是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2019-006 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名杨凌 期初职务监事 杨威杨威韩如冰 徐德平 董事- - 变动类型新任 新任离任新任新任 期末职务董事 董事监事董事 变动原因被提名为董事会增补候选人，经股东大会通过，辞去原监事职务，担任公司董事职务。
被提名为董事会增补候选人，经股东大会通过，担任公司董事职务。
因个人原因辞职，同时辞去董事职务。
原监事辞职，被提名为监事候选人，经股东大会通过，担任公司监事职务。
原董事辞职，被提名为董事候选人，经股东大会通过，担任公司董事职务。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用
1.杨凌，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年7月至1999年12月，在上海立丰食品有限公司担任销售；2001年3月至2003年10月，在上海大学生物制品有限公司担任总经理助理；2003年11月至2005年5月，在上海菲顿科技有限公司担任总经理助理；2005年6月至2008年7月，在上海宝通汎球电子有限公司担任总师办；2008年7月至2015年5月，在莱得圣智能科技（上海）有限公司担任市场经理；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司行政经理。
2016年5月至2018年6月，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司监事。
2018年6月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事。
2.杨威，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2012年4月至2012年10月，在昆山三一重机有限公司担任研发工程师；2012年10月至2015年5月，在莱得圣智能科技（上海）有限公司担任研发工程师；2015年5月至2016年5月，担任邦奇智能科技（上海）有限公司担任产品拓展高级经理。
2016年5月至2018年10月，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司产品拓展高级经理。
2018年6月至2018年10月，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事。
3.韩如冰，男，1979年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2003年7月至2013年2月任中兴通讯股份有限公司软件工程师、规划总工；2013年3月至2016年5月任无锡捷玛物联科技有限公司技术总监；2016年6月至2017年8月任上海才扬软件技术有限公司物联网软件开发部经理；2017年9月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司软件研发总监。
2018年6月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司监事。
4.徐德平，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015年4月至2017年9月，在上海才扬软件科技公司担任研发工程师；2017年10月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司研发部高级经理。
2019年1月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司董事。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 38 公告编号：2019-006 按工作性质分类管理人员 技术研发人员销售人员 售后服务人员生产人员 采购、仓储、物流人员财务人员行政人员员工总计 期初人数5 3425 720 649110 期末人数5 37241517 658117 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数6 424319110 期末人数3 534417117 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动、人才引进根据公司经营情况发展的需要，2018年期末较期初新增人员7名，包括：技术研发人员增加3名；销售人员减少1名；售后服务人员增加8名；生产人员减少3名；财务人员增加1名；行政人员减少1名。
2、培训计划公司注重员工素质培训及职业发展，针对不同岗位、不同工龄员工制定了专项培训计划：
（1）对新入职人员进行岗前、岗中、岗后培训，旨在让公司新员工尽快掌握工作技能，融入公司文化。
（2）针对销售、售后部门员工，公司定期、不定期的举办业务技能提升培训，使之熟练掌握产品功能信息，知识技能迅速更新。
（3）针对财务部门相关人员，公司定期展开加强对专业知识、信息数据化操作软件的培训和操作，使之熟练掌握财务知识并提升工作质量和效率。
3、招聘政策公司招聘主要通过网络招聘、中介服务招聘、院校招聘、人才市场招聘，择优入取。
4、薪酬政策公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
5、需公司承担的费用的离退休职工人数公司执行国家和地方相关的社会保险制度，截至2018年12月31日无需要公司承担费用的离退休人员。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况 39 √适用□不适用核心人员 核心员工其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）核心技术人员 期初人数- -
3 公告编号：2019-006 期末人数
3 核心技术团队或关键技术人员的变动情况本报告期内，公司核心技术人员发生变动，公司原核心技术人员王小乐因个人原因离职，其负责 的核心技术工作转交另一研发工程师张国栋负责，新增核心技术人员张国栋简历如下：
（1）张国栋男，1984年5月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2007年4月至2009年4月，任苏州科易达智能科技有限公司开发调试工程师；2009年4月至2009年9月，任中怡科技（苏州）有限公司PD工程师；2012年4月至2012年6月，任三一重机有限公司研发工程师；2012年7月至2012年10月，任杜亚机电有限公司硬件工程师；2012年10月至2015年5月，任莱得圣智能科技（上海）有限公司研发工程师；2015年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司研发工程师；2016年5月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司职工监事。
40 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-006 41 公告编号：2019-006 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司已依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、总经理、财务负责人、董事会秘书等公司法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大决策管理规定》、《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》等等一系列公司治理规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东 大会。
公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。
《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的 参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司的历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式、决议内容及签署均符合 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。
公司股东均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定行使权利。
公司股东大会已对股份公司的设立、董事和监事的选举、《公司章程》及其他内控制度的制定等事项作出了有效决议，切实发挥了股东大会的职能和作用。
公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司的章程进行了以下修改：
1.原章程“第五章第一百零四条董事会由5名董事组成，设董事长1人。
”现修改为：“第五章第一百零四条董事会由7名董事组成，设董事长1人。
”
2.原章程“第二章第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产 42 公告编号：2019-006 品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。
（不涉及国营贸易管理
商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。
” 现修改为：“第二章第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、组装、制造及销售智能电气系统、照明控制系统及相关配套设备，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），软件系统的研发、设计，智能照明系统设计，自产产品的安装、维护，上述产品及相关技术的进出口，并提供相关的咨询和技术服务。
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
前款所指经营范围最终以公司审批机关和登记机关审核登记的范围为准。
” （二）三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内会议类型会议召开 的次数董事会
5 经审议的重大事项（简要描述）
1、公司于2018年4月15日召开第一届董事会第六次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
b.审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
c.审议并通过《关于公司2017年度财务报告的议案》。
d.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
e.审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
f.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
g.审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
h.审议并通过《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》。
i.审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
j.审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
k.审议并通过《关于提请召开邦奇智能科技(上海)股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。
2、公司于2018年6月14日召开第一届董事会第七次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举杨凌为公司第一届董事会董事的议案》。
b.审议并通过《关于选举杨威为公司第一届董事会董事的议案》。
c.审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
d.审议并通过《关于公司关联担保事项的议案》。
e.审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司于2018年8月15日召开第一届董事会第八次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。
4、公司于2018年8月28日召开第一届董事会第九次会议,审议并通过了以下议案: 43 监事会股东大会 公告编号：2019-006 a.审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
5、公司于2018年12月26日召开第一届董事会第十次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举徐德平为公司第一届董事会董事的议案》。
b.审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》。
c.审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
1、公司于2018年4月15日召开第一届监事会第五次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
b.审议并通过《关于公司2017年度财务报告的议案》。
c.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
d.审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
e.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
f.审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
3g.审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
h.审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
2、公司于2018年6月14日召开第一届监事会第六次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举韩如冰为公司第一届监事会监事的议案》。
3、公司于2018年8月15日召开第一届监事会第七次会议,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。
1、公司于2018年5月8日召开2017年年度股东大会,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
b.审议并通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
c.审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
d.审议并通过《关于公司2017年度利润分配的议案》。
e.审议并通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
f.审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
g.审议并通过《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》。
2h.审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
i.审议并通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
j.审议并通过《关于调整<2017年度利润分配预案>的议案》。
k.审议并通过《关于公司关联担保事项的议案》。
2、公司于2018年6月29日召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了以下议案:a.审议并通过《关于选举杨凌为公司第一届董事会董事的议案》。
b.审议并通过《关于选举杨威为公司第一届董事会董事的议案》。
c.审议并通过《关于选举韩如冰为公司第一届监事会监事的议案》。
44 d.审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
e.审议并通过《关于公司关联担保事项的议案》。
公告编号：2019-006
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
（三）公司治理改进情况公司已经严格按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的规定， 并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的管理机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
管理层和董事会之间责权关系明确。
公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。
（四）投资者关系管理情况
1、公司根据现行公司章程的规定严格进行信息披露工作，公司董事会秘书负责公司的信息披露事务；
2、公司按照要求做好信息披露管理工作，及时编制定期报告及临时报告，确保公司信息披露真实、准确、完整；
3、公司做好与投资者保持畅通沟通工作；首先，公司利用邮箱等互联网工具及时与投资者保持联系，接受投资者信息反馈；其次，公司对投资者来访做好接待工作。
公司合理安排投资者来访、调研、参观等事项，使投资者可以准确并充分了解公司实际经营情况。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用独立董事的意见： 不适用
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督 事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章 制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：
1、业务方面：公司设置了业务经营所需的采购、仓储、销售及售后服务等部门并配备了相应的业务 45 公告编号：2019-006 人员，具有独立运营业务的能力。
公司具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、人员方面：公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
3、资产方面：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的产权界限清晰明确，公司资产独立完整，不存在与股东共用的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，挂牌后不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。
5、财务方面：公司独立开立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税情形；公司运作规范，挂牌后不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情况。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实 际情况、制定的企业管理制度在完整性和合理性方面不存在重大的缺陷，由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司准确、及时地进行会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，对企业资金筹集和运用，资产管理、利润分配等方面严格管理，公司将继续规范工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制制度报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后分析与评估等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制制度。
报告期内，公司未发现上述内部管理制度上的重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况公司已制定《邦奇智能科技（上海）股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，已经第 一届董事会第三次会议审议通过。
46 公告编号：2019-00647 公告编号：2019-006
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 标准无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2019]18692
号 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 2019年4月17日 党小安、徐新毅 否 审计报告 天职业字[2019]18692号 邦奇智能科技（上海）股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了邦奇智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 48 公告编号：2019-006 论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具
包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
49 公告编号：2019-006
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行贵公司审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中国·北京二○一九年四月十七日 中国注册会计师：党小安中国注册会计师：徐新毅
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 附注
六、(一) 期末余额45,213,550.47 单位：元期初余额 39,641,159.07
六、(二)
六、(三)
六、(四)
六、(五)
六、(六) 50 15,372,075.211,039,016.82 11,920,065.78634,613.54 1,008,480.1018,767,711.01 1,313,278.8016,450,145.80 358,454.96 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 81,759,288.57
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