Disclosure
2010年3月31日星期三D21
§１重要提示１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况简介２．１基本情况简介 股票简称 电广传媒 股票代码 ０００９１７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 注册地址的邮政编码 ４１０００３ 办公地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 办公地址的邮政编码 ４１０００３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱
２．２联系人和联系方式 ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖朝晖 刘俊 联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视 文化城 文化城 电话 （８６）７３１—８４２５２３３３—８３７１ （８６）７３１—８４２５２３３３—８３３９ 传真 （８６）７３１—８４２５２０９６ （８６）７３１—８４２５２０９６ 电子信箱 ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ §３
会计数据和业务数据摘要３．１主要会计数据 单位：元 ２００９年 ２００８年 本年比上年增减（％） ２００７年 营业总收入 ４，１７４，９８３，５６３．９３３，３５１，１３７，８７３．３９ ２４．５８％２，６４９，８１８，２１９．２６ 利润总额 ５６，０２７，２０３．５１１８６，５６０，８４７．１１ －６９．９７％２５５，９７８，９７１．７２ 归属于上市公司股东的净利润 ２９，４２４，８１０．７７２１，３３０，９２７．３５ ３７．９４％１１３，３９４，３０９．８０ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ２５，１４５，０３３．２７ １８，８０８，９１７．１１ ３３．６９％１１３，２２０，４８０．２３ 经营活动产生的现金流量净额１，０３８，９２４，４３１．３８３６８，７０６，０７０．４２ １８１．７８％５９１，８８６，５９０．７２ ２００９年末 ２００８年末 本年末比上年末增减（％） ２００７年末 总资产 ９，２７０，１８２，９２１．８３７，９２２，３４７，５６１．８８ １７．０１％６，７１９，０５５，２８１．１２ 归属于上市公司股东的所有者权益１，９５３，７３３，０９５．８１１，６８２，９９５，０３８．１１ １６．０９％１，７３９，０４８，５５１．１９ 股本 ４０６，３７８，４０５．００４０６，３７８，４０５．００ ０．００％３３８，６４８，６７１．００ ３．２主要财务指标 单位：元 ２００９年２００８年本年比上年增减（％）２００７年 基本每股收益（元／股） ０．０７ ０．０５ ４０．００％ ０．２８ 稀释每股收益（元／股） ０．０７ ０．０５ ４０．００％ ０．２８ 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） ０．０６ ０．０５ ２０．００％ ０．２８ 加权平均净资产收益率（％） １．７４％
１．２２％ ０．５２％ ６．６７％ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） １．４８％１．０６％ ０．４２％ ６．６６％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ２．５６ ０．９１ １８１．３２％ １．７５ ２００９年末２００８年末本年末比上年末增减２００７年末（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 非经常性损益项目√适用□不适用 ４．８１ ４．１４ １６．１８％ ５．１４单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 ４３，１２３．５７ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 １２，５００，０００．００ 债务重组损益 ２，１１４，４３７．５６ 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 －８，４５２，１０２．８９ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －２，４１０，６６９．７３ 所得税影响额 －３４０，００５．７２ 少数股东权益影响额 ８２４，９９４．７１ 合计 ３．３
境内外会计准则差异□适用√不适用§４股本变动及股东情况４．１股份变动情况表 ４，２７９，７７７．５０单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（＋，－） 本报告期变动后 发行 公积 数量 比例新股送股金转 其他 小计 数量 比例 股
一、有限售条件股份 ８９，８０５，１８５２２．１０％ －２，１６２，１１４－２，１６２，１１４８７，６４３，０７１２１．５７％ １、国家持股 ００．００％ ２、国有法人持股 ８５，９８８，９７８２１．１６％ １，４４７，７２６１，４４７，７２６８７，４３６，７０４２１．５２％ ３、其他内资持股 ３，６０９，８４００．８９％ －３，６０９，８４０－３，６０９，８４０ ００．００％ 其中：境内非国有法人持股 ３，６０９，８４００．８９％ －３，６０９，８４０－３，６０９，８４０ ００．００％ 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１２ 湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第二次会议通知于
２０１０年３月１９日以传真或电子邮件等 书面方式发出，会议于２０１０年３月２９日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到董事１３人，实际出席会议董事１３人，出席 会议的人数超过董事总数的二分之
一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
会议召开的时间、 地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司２００９年度董事会工作报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了《公司２００９年度报告及其摘要》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了《公司２００９年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度合并实现归属于母公司所有者的净利润２９，４２４，８１０．７７元。
根据 《公司章程》规定，母公司年初未分配利润４４１，５３５，８２９．６４元，加上母公司实现净利润７８，８４０，１７１．０３元，减去提取法定盈余 公积金７，８８４，０１７．１０元以及２００８年度利润分配８，１２７，５６８．１０元，可供股东分配的利润为５０４，３６４，４１５．４７元。
公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末总股本４０６，３７８，４０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２元 （含税），拟派发现金红利总额为８，１２７，５６８．１０元，现金分红比例为公司２００９年度实现可供股东分配利润的２７．６２％。
剩余 未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此无异议。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案； 根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议，公司支付给天健会计师事务所有限公司２００９年度审计报酬为１１８万元。
同意公司继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司提供２０１０年度的审计工作，审计报酬为１１８万元。
公司独立董事对以上事项表示认可，并认为：公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公 司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中 能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司
２０１０？年 度审计机构。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了关于公司２００９年度计提资产减值准备的议案； 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司２００９年共计提资产减值准备５７，２３３，３５４．０３元，其中应收款项坏账准备 ３０，９９６，００２．７０元，存货跌价准备２６，２３７，３５１．３３元。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过了《公司２００９年度社会责任报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
八、审议并通过了《独立董事２００９年度述职报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
九、审议并通过了《外部信息使用人管理制度》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十、审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十
一、审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十
二、审议并通过了关于公司董事会下设关联交易审核委员会的议案； 同意公司董事会设立关联交易审核委员会，关联交易审核委员会由五名成员组成，主任：汤世生；成员：熊澄宇、黄昇 民、陈玮、毛小平。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
三、审议并通过了关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的议案； 为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司拟对下属控股子公 司———湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行增资扩股（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省 有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的公告》）。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
四、审议并通过了关于投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的议案； 同意公司投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设 立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的公告》）。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
五、审议并通过了关于对湖南国际影视会展中心有限公司提供财务支持的议案； 为了启动湖南国际影视会展中心有限公司（以下简称：“会展中心”）的客房改造，管网改造及二期技术改造，提高经济 效益，同意向公司全资子公司—
——会展中心提供财务支持，具体情况如下： １、基本情况介绍 会展中心注册资本为６００００万元，公司占１００％的股份，为公司的全资子公司。
注册地址：长沙市开福区浏阳河大桥东。
法定代表人：朱荣美。
公司经营范围：住宿；演艺、的士高、ＫＴＶ、桌球、游泳；餐饮服务、餐馆、主食、定型包装食品的销售；影视 拍摄基地、国际会议接待、展览等。
２、财务支持协议的主要内容 公司拟向会展中心提供财务支持人民币
１００００万元，期限为１８个月，资金占用费按中国人民银行规定的同期贷款利率 标准计算。
３、资金来源：自有资金 ４、目的及对公司的影响 公司控股的会展中心经过多年培育和发展，已形成良好经营团队和业内品牌。
本次给予财务支持，有利于会展中心提 高经济效益。
会展中心系公司全资子公司，公司参与经营管理，能有效地控制财务风险。
５、备查文件：《财务支持协议书》 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十
六、审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案； 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事长提名，公司董事会聘任刘俊先生为公司证券事务代表，任期三年。
刘俊：男，３４
岁，硕士，中共党员，曾任湖南电视台经视台财经记者，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，湖南省证 券业协会业务部主任，现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券主管。
刘俊先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
七、审议并通过了关于召开公司２００９年度股东大会的议案； 同意于２０１０年４月２３日（星期五）召开公司２００９年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司２００９年度 股东大会通知》。
以上第
一、二、
三、四、八项议案尚需报请公司２００９年度股东大会审议。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０年３月２９日 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１４ 湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省有线电视 网络（集团）股份有限公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司下属控股子公司湖南省 有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“有线集团”）拟对韶山电广网络有限公司、衡阳市南岳电广网络有限公司、 衡东电广网络有限公司、绥宁电广网络有限公司、新宁电广网络有限公司、武冈电广网络有限公司、岳阳云溪区电广网络有 限公司、汨罗电广网络有限公司、岳阳屈原管理区电广网络有限公司、张家界武陵源电广网络有限公司、慈利电广网络有限 公司、桑植电广网络有限公司、桂阳电广网络有限公司、永兴电广网络有限公司、道县电广网络有限公司、溆浦电广网络有 限公司、会同电广网络有限公司、新化电广网络有限公司、永顺电广网络有限公司等
１９家网络公司的股东进行增资扩股。
本议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议于２０１０年３月２９日在公司本部召开，会议应到董事１３人，实 际出席１３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 增资扩股的议案》。
本事项不需要股东大会审议。
１、对方股东情况介绍 序号 对方股东名称 法定代表人 注册地址 业务范围 １韶山市广播电视局 韩伟定 韶山市清溪镇贯彻执行广播电视方面的方针政策和法律法英雄路７号规，管理广播电视工作。
负责广播电视新闻、电 视节目、广告的传播、制作、拍摄 衡阳市南岳区广播电视 南岳镇云峰路广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发 ２局 符江波１１号 展。
新闻广播；专题广播；资讯服务；制订实施 广播电视规划 ３衡东县广播电视局 陈招和 衡东县城关镇把握舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，依迎宾路１９号法规划、建设、管理全县的广播电视事业和广 播电视宣传 ４绥宁县广播电视局 杨光仁绥宁县长铺镇为广播电视发展提供管理保障中心街４６号 ５新宁县广播电视局 翟远光全石镇解放路广播卫视管理、有线电视管理、广告、音像、无线电视发射、管理 ６武冈市广播电视局 刘兴伟电台路１５号主管全市广播电视宣传和广播电视事业 ７岳阳市云溪区文化广播徐剑平云溪区云中西负责全区文化广播电视事业的规划、建设与管 电视局 路５０号 理 ８汨罗市广播电视局 湛磊雄 汨罗市建设路为广播电视提供管理保障。
广播电视新闻宣传 １８号 工作管理，制订广播电视事业发展规划，广播 电视业务培训和技术指导 岳阳市屈原管广播新闻并播映电视节目，促进社会经济文化 ９岳阳市屈原管理区广播黄新华理区管理委员发展。
广播电视管理、广播电视宣传、电视节目 电视局 会机关 制作、电视节目播出、电视广告服务、有线电视 收费管理 张家界市武陵源区广播 军地坪街道办推动全区广播电视事业发展，服务两个文明建 １０电视局 肖忠义事处沙坪居委设；贯彻执行国家广播电视的方针政策；主管 会 全区广播电视宣传和广播电视事业 2009 湖南电广传媒股份有限公司证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－１３ ６．１ 年度报告摘要 管理层讨论与分析
一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析（一）、公司主营业务范围公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告，影视节目制作、发行和销售，电子商务、网络及信息传播服务，法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等，兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。
（二）、公司经营情况２００９年，对公司来说是极不平凡的一年。
在这一年里，国家先后出台了《文化产业振兴规划》、《关于推进三网融合的决定》、《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》、《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》等多项有利于公司业务发展的政策；在这一年里，公司各项主营业务蓬勃发展，省内网络整合成绩喜人，节目业务稳步推进，广告经营快速增长，创投业务硕果累累，酒店经营状况好转；在这一年里，公司管理进一步理顺，新的管理架构逐步形成，人才队伍不断壮大。
报告期内公司共实现主营业务收入４１．７５亿元，同比增长２４．５８％，实现归属于上市公司股东的净利润２９４２．４８万元，同比上升３７．９４％。
１、网络业务 ２００９年，公司有线电视网络业务实现收入８６，７４７．５１万元，同比略有增长，其中增值业务收入已超过 ６０００万。
（１）、湖南省内网络整合成效明显。
报告期内，公司组建了各县级网络合资公司２５家，正在筹建网络合 资公司１１家，公司在湖南省内有线电视网络整合主体任务已经基本完成。
到目前止，全省已完成工商登记 境内自然人持股 ００．００％ 湖南广播影视集团经湖南省人民政府办公厅湘政办函［２０００］１８７号文件批准成立，受托管理、经营省广播 注册的网络合资公司已达８６家。
４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 ００．００％００．００％００．００％ 电视局所属企业单位占有（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。
法定代表人为欧阳常林，成立日期为２０００年１２月２７日，开办资金为１４５０００万元。
宗旨和业务范围为：发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。
广播、电视、电影及相关（报刊杂志、音像制品）服务。
４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （２）、数字电视整体转换稳步推进。
湖南有线集团按照“广播式与交互式相融合”的技术路线和“两级平台、三级管理”的技术体制，坚持系统设备团购招标，技术方案先论证、后实施，分前端先验收、后运行，保障了全省数字电视技术标准的统
一，保障了数字电视整转工作的顺利实施。
到目前为止，有线集团总计发放机顶盒达到２６７万台，有线电视用户总数达到３３７万户。
（３）、内容建设进一步丰富。
一是统一引进了中数、文广等节目商的６０多套标清付费节目，精心组包的 ５、高管股份
二、无限售条件股份 ２０６，３６７０．０５％３１６，５７３，２２０７７．９０％ ０２，１６２，１１４ ０２，１６２，１１４ ２０６，３６７３１８，７３５，３３４ ０．０５％７８．４３％ 付费节目产品已经下传并开始营销，同时引进了央视高清、湖南卫视高清等高清频道和文广的新视觉高清、华诚的电影高清，已经下传并进入宣传推广阶段；二是点播节目库建设初具规模，ＮＶＯＤ业务集中了国产剧、欧美剧、韩剧等各类影视节目的精粹，ＶＯＤ业务引进的节目总量达到了１万多小时；三是数据广播的建 １、人民币普通股２、境内上市的外资股 ３１６，５７３，２２０７７．９０％００．００％ ２，１６２，１１４２，１６２，１１４３１８，７３５，３３４７８．４３％ 设进一步完善；四是推出了湖南导视频道。
（４）、增值业务研发取得新成果。
湖南有线集团经过两年多的努力，基本完成了综合业务平台、ＢＯＳＳ系 统、机顶盒中间件系统、长途传输网络的建设，初步构建了“全程全网、双向交互、多功能、全业务”的基础平 ３、境外上市的外资股 ００．００％ 台。
目前已经研发出视频点播、电视回看、高清电视、电视银行、电视游戏、电视股票行情、电视投票、电视资讯等十多项增值业务。
４、其他 ００．００％ （５）、网络股权管理日益规范。
报告期内，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行了增资扩股，将
三、股份总数限售股份变动情况表 ４０６，３７８，４０５１００．００％ 股东名称 湖南省凯地经济发展有限公司湖南汇丰泰投资发展有限公司 湖南广播电视产业中心 合计 年初限售股数 本年解除限售股数 １，４５７，６０５１，４５７，６０５ ７０４，５０９ ７０４，５０９ ８５，９８８，９７８８８，１５１，０９２ ０２，１６２，１１４ 本年增加限售股数０ ０ １，４４７，７２６１，４４７，７２６ ０ ０４０６，３７８，４０５１００．００％ 年末限售股数 限售原因 股权分置改０革 单位：股解除限售日 期 ２００９年１月２３日 股权分置改０革 股权分置改８７，４３６，７０４革代垫股份 还回 ８７，４３６，７０４ － ２００９年１月２３日 ２０１０年１２月１２日 － §５董事、监事和高级管理人员５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 任期起始日期任期终止日期 别 龙秋云董事长 男４６２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 彭益副董事长、总经理男５２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 熊云开党委书记、董事、副男５９２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日总经理 张华立董事 男４５２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 年初持股数 ６１，５２１４６，２０６３０，８９１ ０ 年末持股数 报告期内是否在从公司领股东单变动取的报酬位或其原因总额（万他关联元）（税前）单位领 取薪酬 ６１，５２１ ５９．０１否 ４６，２０６ ５２．１８否 ３０，８９１ ４６．８５否 ０ １４．００是 湖南省干线网以及桃江、南县、临湘、炎陵、江华、江永、蓝山、双牌、祁阳、新田、东安、双峰、涟源等１３地的有线电视网络并入湖南有线集团，统一运作。
此外，为充分把握国家鼓励数字电视产业发展、推进“三网融合”、推动文化产业大发展大繁荣的重要历史机遇，加快实施公司网络中长期发展战略，经公司第三届董事会第三十次会议、公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司投资组建了华丰达有线网络控股有限公司，并以此为基础构建公司网络投融资、股权管理和资本运作的全新平台。
报告期内，华丰达公司的网络投资、股权管理、预决算管理、人力资源管理等制度体系基本搭建完成，股权管理进一步走向规范。
（６）、跨区域发展紧密推进。
在国务院《文化产业振兴规划》、广电总局《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》等政策的大力支持下，在整合湖南省有线电视网络的基础上，公司将目光转向省外，积极推进向省外跨区域发展，目前已与多个省市网络公司进行紧密沟通，有的已取得较大进展。
同时，公司也与国家开发银行签署了一项额度为１９７亿元的《开发性金融合作协议》，以用于公司有线电视网络跨区域发展，做强做大有线数字电视业务。
２、节目业务２００９年，公司的影视节目制作发行收入为３，７３３．０１万元。
（１）、节目业务稳步发展。
为更好地适应外部市场竞争环境和内部资源的变化，实施公司节目业务发展战略，公司在报告期内对原有下属节目分公司进行了改制，组建了“电广传媒文化发展有限公司”。
在经营方面，公司继续坚持精品战略和品牌战略，注重提升品质，提高市场竞争力。
报告期内，公司制作完成了３２集电视剧《利剑》，在央视播出后，收视良好；制作完成了４０集电视连续剧《葫芦坝的故事》，目前正在审片；３０集电视连续剧《来不及说我爱你》已完成前期制作；完成了电影《花木兰》的制作，并已在贺岁档全国院线上映。
４．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股 袁楚贤董事、副总经理曾介忠董事、副总经理 男５１２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男５７２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ３３，４８６２１，５４５ ３３，４８６２１，５４５ ４０．８５否４０．８５否 （２）、海外业务平稳运行。
作为公司掌握国际传媒信息、把握全球商机的重要平台，公司控股子公司———美国绚艺娱乐传播公司在自拍电影的院线发行、代理电影的院线发行和ＤＶＤ发行等业务上均实现了平稳推进。
尤其是与美国奥斯卡获奖导演合作的电影《动物王国》，在发行一年之后取得不俗成绩，已在美国、加 股东总数前１０名股东持股情况 ５３，６８８ 毛小平董事、财务总监周竟东董事 男４７２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男４２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ４４，６４８２１，５４５ ４４，６４８２１，５４５ ４０．８５否２２．８８否 拿大、日本等２９家电影院上演。
３、广告业务２００９年，公司共实现广告业务收入３０９，１６４．１９万元，同比增长３６．９５％。
股东名称 湖南广播电视产业中心中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 股东性质 国有法人境内非国有法人 持股比例 ２１．５２％ ２．４４％ 持股总数８７，４３６，７０４９，９２６，４０７ 持有有限售条件股份数 量 ８７，４３６，７０４ 质押或冻结的股份数量 ２８，６０３，４０６ 王利民董事喻国明独立董事伍中信独立董事李肃独立董事胡志斌独立董事 男５４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男５２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男４３２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男５４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男４２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ １４．００否１４．００否１４．００否１４．００否１４．００否 （１）、省属各媒体广告经营实现新跨越。
２００９年广告分公司迎难而上，化危为机，实现了广告收入连续８４个月快速增长，全年广告收入超过２８．７０亿，增长４０．８７％，其中湖南卫视再次领跑全国省级卫视，单频道突破２３．０８亿，捍卫了湖南卫视连续７年来“全国省级卫视广告创收第一”的领先地位。
（２）、省外广告逐步做大。
２００９年，公司的控股子公司广州韵洪广告有限公司通过大力拓展市场，加强内部管理，降低成本费用等措施，收入和利润同步增长，公司省外广告业务步入良性快速发展轨道。
４、创投业务２００９年是公司在创投业务上实现历史性突破的一年。
报告期内，公司对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之
一，公司的创投业务也因此步入高速发展期。
全国社保基金一一零组合 全国社保基金六零四组合 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 ２．４２％９，８５１，５６６１．８０％７，２９５，７４３１．４８％５，９９９，８５０１．３３％５，４１６，０５０ 宋元珍监事会主席陈道德监事陈罗坤监事罗伟雄副总经理刘沙白副总经理尹志科副总经理陆晓亚副总经理 女６４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男５４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男６０２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男４７２００６年１０月２５日２０１０年０２月０１日男５４２００６年１０月２５日２０１０年０２月０１日男４６２００６年１０月２５日２０１０年０２月０１日男５３２００９年０４月１３日２０１０年０２月０１日 ００１５，３１７０１，２９８００ ００１５，３１７０１，２９８００ １８．２１否１０．００是１１．５２否２５．６４否２６．８５否２５．６４否２５．６４否 （１）、创投业务硕果累累。
公司投资参股的拓维信息于２００８年成功上市后，已于２００９年７月解除了限售。
报告期内，公司根据业务发展的需要，适时减持了拓维信息股票５２２．１４万股，为公司传媒主业尤其是有线网络业务的发展提供了强有力的资金支持。
２００９年１０月３０日，深圳创业板正式开板，由公司控股子公司———深圳市达晨创业投资有限公司投资的亿伟锂能（ＳＺ３０００１４）、爱尔眼科（ＳＺ３０００１５）、网宿科技（ＳＺ３０００１７）成为首批创业板上市企业，达晨创投也成为首批创业板获批上市企业最多的创投公司。
此外，由达晨创投投资的福建圣农发展（ＳＺ００２２９９）于２００９年１０月２１日在深交所中小板上市流通，蓝色光标（ＳＺ３０００５８）于２０１０年２月２６日在深交所创业板上市流通，深圳和而泰智能控制股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司已经通过证监会审核，即将发行。
（２）、投融资工作进展顺利。
２００９年，达晨创投继续围绕文化传媒、消费服务、现代农业和节能环保四大领域进行重点投资，全年共利用自有资金及创投基金完成２２个项目的投资和４个项目的二轮增资，投资额 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 １．１６％４，７０６，４１６ 廖朝晖副总经理、董事会女４２２００９年０４月１３日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 秘书 ２４．４３否 ５．４４亿元。
截至２００９年底，达晨累计投资项目５９个，其中已有多家公司上报上市材料。
与此同时，达晨创投在２００９年发起设立了达晨银雷基金、达晨创富基金，并与湖南信托合作发行了３期创投信托计划，创投业务融资工作取得较大进展。
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 １．００％４，０４５，３１４０．９９％４，０２２，８６６ 合计 － －－ － － 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用５．２董事出席董事会会议情况 ２７６，４５７２７６，４５７－ ５５５．４０－ （３）、品牌建设，提升行业地位。
由于创业板的推出，公司的创投业务品牌影响力迅速提高，２００９年，达晨创投被评为“清科？２００９年全国创投机构综合排名第二”，“最佳退出创投机构”，科技部“中国科技投资业务创新奖”，“２００９中国娇子新锐榜年度新锐企业”，董事长刘昼荣获“２００９年中国最佳创业投资家”，董事长刘昼和执行总裁肖冰荣登“２００９年中国十大风险投资家”，公司在圣农发展（ＳＺ００２２９９）上的成功也被评为“２００９年最佳退出案例”。
以上荣誉的获得，奠定了公司在国内创投界的领先地位。
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 前１０名无限售条件股东持股情况 境内非国有法人 ０．９６％３，８８２，１８７ 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出 席会议 ５、旅游、酒店、房地产业务（１）、酒店业务２００９年，公司控股的湖南国际影视会展中心有限公司调整了经营班子，制定了“以市场为导向，以营销为龙头，以餐饮为重点”的经营方针，努力改善服务质量，全年共成功接待大小团队３４０多个，其中包括“两 股东名称中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 持有无限售条件股份数量 股份种类 ９，９２６，４０７人民币普通股 龙秋云彭益 董事长副董事长、总经理 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 岸经贸文化论坛”、“２００９资源节约环境友好国际高峰论坛”、“中美经济合作（湖南）洽谈会”等一系列具有重大影响的大型会议，酒店的经营局面也得到一定的改观。
但由于折旧及财务费用较高，经济效益尚不理想。
全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 ９，８５１，５６６人民币普通股７，２９５，７４３人民币普通股５，９９９，８５０人民币普通股５，４１６，０５０人民币普通股４，７０６，４１６人民币普通股４，０４５，３１４人民币普通股４，０２２，８６６人民币普通股３，８８２，１８７人民币普通股 ３，５３４，７１６人民币普通股 熊云开张华立袁楚贤曾介忠毛小平周竞东王利民喻国明伍中信李肃 党委书记、董事、副总经理董事董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事董事独立董事独立董事独立董事 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ １ ７ １ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 （２）、旅游业务
公司控股的子公司长沙世界之窗，继续由湖南经济电视台进行托管，目前经营状况良好。
２００９年共计实现收入７８８４．３７万元，净利润６０１．０９万元。
（３）、房地产业务公司控股的湖南金鹰城置业有限公司，投资开发的“圣爵菲斯”房地产项目销售已基本完成，报告期内主要强化了尾盘销售以及历史遗留问题的处理。
二、对公司未来发展的展望（一）、公司的未来发展战略和规划经过多年培育和发展，公司形成了以传媒主业、创业投资为重点的产业布局。
公司未来将继续推动以有线电视网络、节目内容制作、广告代理为核心的传媒主业发展，同时加大创业投资的力度，通过投资提升公司传媒主业的竞争实力，并继续加强资产整合力度，加强专业管理，不断提高公司的整体盈利能力和核心竞争力。
（二）、新年度发展计划今年公司工作的总体思路是：用好用足用活政策资源，做大做强做优公司主业；整合资源，狠抓经营，重举措，促增长，大力提升公司经营效益；完善机制，强化管理，充分激发企业活力，努力调动广大员工积极性， 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联 胡志斌 独立董事 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 ９ ２ ７ ０ ０否 ９
２ 确保公司各项工作迈上一个新的台阶。
１、网络业务（１）、全面完成省内网络整合，打造全省“一张网”。
公司将继续推进待签约项目的签约工作、已签约项目 的注册工作，争取全面完成县级网络整合任务。
同时加快推进与中信国安的合作，力争完成中信国安“四市一县”网络公司加入湖南有线集团的有关手续。
此外，公司还将加强对乡镇网络整合的研究，尽快拿出科学的、切实可行的省内乡镇网络整合方案，包括整合主体、整合标准、整合策略、投融资和整体平移方案、推进 关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
４．３控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数§６董事会报告 ７ 步骤等，并争取完成１００万户乡镇网络的整合。
（２）、积极拓展省外网络业务。
在做实做大做强湖南“根据地”和“大本营”的基础上，公司将充分运用资 ０ 源优势、品牌优势和价值优势，以资本运作手段为主，辅以现金并购、战略合作、管理模式输出、业务合作等 多种方式进行省外网络业务拓展，力争实现跨区域的发展。
（下转D22
版） １１慈利县广播电视局 戴名龙 慈利县零阳镇零阳东路 广播新闻和其他信息、播映电视节目，促进社会经济文化发展。
新闻、专题、文艺广播；广播技术服务；广播业务培训；广播广告；电视节目制作、播出、转播；电视产业经营；音像制品发行；广播电视研究 １２桑植县广播电视局 李红灯 桑植县澧源镇宣传党的方针、政策，促进广播电视事业发展。
和平街５１号广播电视事业建设，广播电视宣传，广播电视 开发及管理 １３桂阳县广播电视局 谢庆德 桂阳县城关镇解放路５号 履行广播电视行政管理，促进广播电视事业发展。
广播电视宏观管理，制订发展规划、年度计划，监督检查，技术指导，查处违法案件，审批、颁发许可证、管理指导乡镇广播电视工作，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项 １４永兴县广播电视局 周碧松 永兴县城关镇大桥路１６号 管理广播电视事业，促进社会经济文化发展。
广播电视事业发展规划制定，广播电视事业的宏观管理，农村广播电视网络建设指导，广播电视技术人员培训 １５道县广播电视局 毛长江 道县道江镇舂陵街６８号 广播电视节目制作、播出、音像制品（除文化系统以外）的出版、复录、加工、发行、租赁、销售、放映及有线电视、卫星地面设施建设的设计、安装、维修的监督管理；广告经营 １６溆浦县广播电视局 句旭航溆浦县卢峰镇发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。
东风街７０２号广播电视管理 １７会同县广播电视局 梁浩会同县林城镇发展广播电视事业，促进社会、经济、文化发改河街１１８号展。
管理、指导、技术服务及产业经营 １８新化县广播电视局 万新厚上梅镇古城路对全县广播电视行业实行行政管理 １９永顺县广播电视局 胡廷民永顺县灵溪镇为全县广播电视发展提供管理保障。
行政管 十字街 理、宣传、业务管理 公司与以上股东不存在关联关系。
２、根据开元资产评估有限公司和湖南湘资源资产评估有限公司出具的各网络公司２００９年３月３１日的评估报告，以及 天健会计师事务所有限公司出具的各网络公司２００９年度审计报告，１９家网络公司基本情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 总资产 所有者权益２００９年收２００９年净 入 利润 评估值 １云溪区电广网络有限公司 ６１０．１８ ４１３．１７ １６２．７０ ２１．５２ ４０６．５０ ２永兴电广网络有限公司 ２，８９７．１４１，９４４．４２ ７９１．２０ １４２．１９１，８１１．７９ ３永顺电广网络有限公司 ２，１５６．７３１，１８０．７２ ４２６．１８ ５２．７２１，１４９．８２ ４溆浦电广网络有限公司 ２，０６３．１５１，２０７．９３ ４２２．１９ ７０．６８１，１５８．０７ ５新宁电广网络有限公司 １，６０８．１４ ８５１．０５ ３６８．９４ ５１．０５ ８１１．１５ ６新化电广网络有限公司 １，７８６．４４１，５８９．７６ ５８０．５４ ６９．７６１，５３７．８２ ７武陵源电广网络有限公司 １，２７１．６７ ７７７．７２ ２３８．２５ ３１．７２ ７５３．８３ ８武冈电广网络有限公司 ２，２７２．１２１，５４４．７３ ５０６．３１ ４４．７３１，５２８．０５ ９绥宁电广网络有限公司 １，４５３．８１ ７５８．４５ ３１７．７９ ５５．９５ ７０４．６７ １０韶山电广网络有限公司 ８１７．０２ ４４０．７７ １６７．１４ １７．７７ ４３９．２９ １１桑植电广网络有限公司 １，４９０．６５ ７８３．９３ ２６８．７１ ４７．９３ ７４５．０６ １２屈原管理区电广网络有限公司 １，１６６．５６ ６５９．５４ ２８５．３５ ４６．２１ ６６５．０９ １３南岳电广网络有限公司股 ７７０．１８ ４０２．１０ １６７．５７ １０．１０ ４０３．０８ １４汨罗电广网络有限公司 ２，５５９．４０１，６４１．９５ ５８５．１２ ９７．４０１，６１８．１５ １５会同电广网络有限公司 １，３２９．６９ ９０３．５３ ３２３．５９ ５５．１２ ８５９．１４ １６衡东电广网络有限公司 １，８９３．１８ ９９６．０３ ３９３．８０ ３８．０３ ９７７．３２ １７桂阳电广网络有限公司 ４，３６６．４６２，２１８．９６ ８８４．１４ ２４８．３７１，９８１．８２ １８道县电广网络有限公司 １，７５４．１０１，１２６．０４ ４２３．６４ １２６．０４１，０１５．０７ １９慈利电广网络有限公司 ３，１１８．４７１，９９９．３２ ７４７．９５ １６６．３２１，８５８．６０ 合计 ３５，３８５．０７２１，４４０．１３８，０６１．１２１，３９３．６２２０，４２４．３２ ３、交易标的基本情况 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司基本情况：公司于２００７年３月组建，公司类型为非上市股份有限公司，营业 执照号为４３０００００００００００３８。
有线集团注册资本１，５７８，８６８，８１８元，公司目前持有６３．０１％股权。
公司法定代表人：龙秋云。
公司注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼２５８室。
经营范围：国家广播电视行政管理部门 批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字 电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据 广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传 输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务。
主要财务数据： 单位：元 项目 ２００９
年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 总资产 ４，３７５，８０３，７１０．５１ ３，３８３，７８７，７７４．１１ 总负债 ２，４７５，３５３，６２５．１９ １，７７２，８７３，９２２．０８ 净资产 １，９００，４５０，０８５．３２ １，６１０，９１３，８５２．０３ 营业总收入 ８３０，９２９，２３１．７６ ８２１，２９９，２７７．８６ 营业利润 １０５，３４２，９１４．６９ ３３３，１９２，３９１．９１ 净利润 ２０７，４１５，７２１．００ ２８８，４７６，０８１．０７ 应收账款 １，８７０，８４２．０６ ５６８，３７８．５６ 其他应收款 ６６２，５４７，２８２．７２ ４４９，０６５，１８４．８７ ４、１９
家网络公司的股东以其所在网络公司的股权出资认购有线集团新股，并相应增加有线集团的注册资本，各网络公司成为有线集团全资子公司。
２０家股东的出资额按如下公式计算：以２００９年３月３１日为评估基准日，（网络公司的评估净资产减未分配利润）×持有的网络公司股权比例。
根据开元资产评估有限公司和湖南湘资源资产评估有限公司出具的各网络公司评估结果，２０家股东认购新股的出资总额为２０４３２．８７３５万元，各股东认购新股的出资金额具体如下： 股东名称 出资方式和出资额（万元） 湖南电广传媒股份有限公司 以股权作价出资１０５０５．６３８２万元，具体如下：以韶山电广网络有限公司４９％的股权作价出资２１６．７５６６万元；以衡阳市南岳电广网络有限公司４９％的股权作价出资１９７．５０９２万元；以衡东电广网络有限公司４９％的股权作价出资４７８．８８６８万元；以绥宁电广网络有限公司６０％的股权作价出资４２２．８０２０万元；以新宁电广网络有限公司５１％的股权作价出资４１３．６８６５万元；以武冈电广网络有限公司６０％的股权作价出资９１６．８３００万元；以岳阳云溪区电广网络有限公司４９％的股权作价出资２０１．８７１７万元；以汨罗电广网络有限公司４９％的股权作价出资７９２．８９３５万元；以岳阳屈原管理区电广网络有限公司５５％的股权作价出资３６５．７９９５万元；以张家界武陵源电广网络有限公司４９％的股权作价出资３６９．３７６７万元；以慈利电广网络有限公司５２％的股权作价出资９６６．４７２０万元；以桑植电广网络有限公司５８％的股权作价出资４３２．１３４８万元；以桂阳电广网络有限公司４９％的股权作价出资９７１．０９１８万元；以永兴电广网络有限公司４９％的股权作价出资８８７．７７７１万元；以道县电广网络有限公司４９％的股权作价出资４９７．３８４３万元；以溆浦电广网络有限公司４９％的股权作价出资５６７．４５４３万元；以会同电广网络有限公司４９％的股权作价出资４２０．９７８６万元；以新化电广网络有限公司４９％的股权作价出资７５３．５３１８万元；以永顺电广网络有限公司５５％的股权作价出资６３２．４０１０万元； 韶山市广播电视局 以韶山电广网络有限公司５１％的股权作价出资２２５．６０３９万元； 衡阳市南岳区广播电视局 以衡阳市南岳电广网络有限公司５１％的股权作价出资２０５．５７０８万元； 衡东县广播电视局 以衡东电广网络有限公司５１％的股权作价出资４９８．４３３２万元； 绥宁县广播电视局 以绥宁电广网络有限公司４０％的股权作价出资２８１．８６８０万元； 新宁县广播电视局 以新宁电广网络有限公司４９％的股权作价出资３９７．４６３５万元； 武冈市广播电视局 以武冈电广网络有限公司４０％的股权作价出资６１１．２２００万元； 岳阳市云溪区文化广播电视局以岳阳云溪区电广网络有限公司５１％的股权作价出资２１０．１１１３万元； 汨罗市广播电视局 以汨罗电广网络有限公司５１％的股权作价出资８２５．２５６５万元； 岳阳市屈原管理区广播电视局 以岳阳屈原管理区电广网络有限公司４５％的股权作价出资２９９．２９０５万元； 张家界市武陵源区广播电视局 以张家界武陵源电广网络有限公司５１％的股权作价出资３８４．４５３３万元； 慈利县广播电视局 以慈利电广网络有限公司４８％的股权作价出资８９２．１２８０万元； 桑植县广播电视局 以桑植电广网络有限公司４２％的股权作价出资３１２．９２５２万元； 桂阳县广播电视局 以桂阳电广网络有限公司５１％的股权作价出资１０１０．７２８２万元； 永兴县广播电视局 以永兴电广网络有限公司５１％的股权作价出资９２４．０１２９万元； 道县广播电视局 以道县电广网络有限公司５１％的股权作价出资５１７．６８５７万元； 溆浦县广播电视局 以溆浦电广网络有限公司５１％的股权作价出资５９０．６１５７万元； 会同县广播电视局 以会同电广网络有限公司５１％的股权作价出资４３８．１６１４万元； 新化县广播电视局 以新化电广网络有限公司５１％的股权作价出资７８４．２８８２万元； 永顺县广播电视局 以永顺电广网络有限公司４５％的股权作价出资５１７．４１９０万元； ５、发行新股的定价按以下公式计算：（有线集团２００９年３月３１日的净资产—未分配利润）／集团公司２００９年３月３１日的股份总数。
根据中介机构开元信德会计师事务所出具的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司审计报告（开元信德湘分审字【２００９】第２９６号）计算，发行新股的价格为１元∕股。
６、增资扩股完成后，集团公司注册资本变更为人民币壹拾柒亿捌仟叁佰壹拾玖万柒仟伍佰伍拾叁元（￥１，７８３，１９７，５５３元）。
各股东所持股份数与持股比例相应为： 股东名称 股份数（万股） 持股比例 湖南电广传媒股份有限公司 １１０，１３７．９９４７ ６１．７６４３％ 湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司 ４０３６．９１８４ ２．２６３９％ 衡阳市广播电视中心 ８８５６．１０９２ ４．９６６４％ 邵阳市广播电视局 ２７１１．７５８０ １．５２０７％ 郴州市广播电视局 ４３８８．４６３３ ２．４６１０％ 常德市广播电视局 ４２９２．６８０２ ２．４０７３％ 永州市广播电视局 ３６７７．４４６８ ２．０６２３％ 怀化市广播电视局 ２４１９．６７１６ １．３５６９％ 湘西土家族苗族自治州广播电视局 １８４７．５２４８ １．０３６１％ 张家界电视台 １０９５．０４２０ ０．６１４１％ 娄底广播电视中心 ２０１７．７６４０ １．１３１５％ 醴陵市广播电视局 １３４７．４７３２ ０．７５５７％ 冷水江市广播电视局 １３８２．１６６３ ０．７７５１％ 耒阳市广播电视局 １４０８．７４７５ ０．７９００％ 石门县电视台 ８１０．１５００ ０．４５４３％ 邵东县广播电视局 １０４７．６４７１ ０．５８７５％ 桃源电视台 ９１１．９２５９ ０．５１１４％ 洞口县广播电视局 ９６４．１６０１ ０．５４０７％ 澧县有线电视台 ８７４．９８１３ ０．４９０７％ 汉寿县有线电视台 ７７５．７１９０ ０．４３５０％ 安化县广播电视局 ８２７．８４７３ ０．４６４３％ 津市市广播电视台 ５５８．３９６０ ０．３１３１％ 常德市鼎城区电视台 ６３０．５５３５ ０．３５３６％ 怀化市洪江区广播电视局 ７１０．３０２５ ０．３９８３％ 安乡县有线电视台 ４３７．９０７０ ０．２４５６％ 华容县广播电视局 ６４５．４１８２ ０．３６１９％ 平江县广播电视局 ６５４．２７００ ０．３６６９％ 邵阳县广播电视局 ５７４．２８５５ ０．３２２１％ 临澧县广播电视台 ５７５．６９８２ ０．３２２８％ 茶陵县广播电视局 ５７０．５２１５ ０．３１９９％ 新邵县广播电视局 ５１３．１１１０ ０．２８７７％ 宁乡县广播电视局 ７４５．８９００ ０．４１８３％ 桃江县广播电视局 ５５７．１３５６ ０．３１２４％ 南县广播电视局 ５７２．４５７５ ０．３２１０％ 临湘市广播电视局 ８２８．５０８４ ０．４６４６％ 炎陵县广播电视局 ２９３．４２２８ ０．１６４６％ 江华瑶族自治县广播电视局 ３１８．９５４１ ０．１７８９％ 江永县广播电视局 １８５．７９１５ ０．１０４２％ 蓝山县广播电视局 ３８５．６１６６ ０．２１６３％ 双牌县广播电视局 ３０５．５５８５ ０．１７１４％ 祁阳县广播电视局 ６８２．０４９８ ０．３８２５％ 新田县广播电视局 ２２９．４４９８ ０．１２８７％ 东安县广播电视局 ５０６．１０５１ ０．２８３８％ 双峰县广播电视局 ４５３．０５１０ ０．２５４１％ 涟源市广播电视局 ６２５．８７５２ ０．３５１０％ 韶山市广播电视局 ２２５．６３０９ ０．１２６５％ 衡阳市南岳区广播电视局 ２０５．５７０８ ０．１１５３％ 衡东县广播电视局 ４９８．４３３２ ０．２７９５％ 绥宁县广播电视局 ２８１．８６８０ ０．１５８１％ 新宁县广播电视局 ３９７．４６３５ ０．２２２９％ 武冈市广播电视局 ６１１．２２００ ０．３４２８％ 岳阳市云溪区文化广播电视局 ２１０．１１１３ ０．１１７８％ 汨罗市广播电视局 ８２５．２５６５ ０．４６２８％ 岳阳市屈原管理区广播电视局 ２９９．２９０５ ０．１６７８％ 张家界市武陵源区广播电视局 ３８４．４５３３ ０．２１５６％ 慈利县广播电视局 ８９２．１２８０ ０．５００３％ 桑植县广播电视局 ３１２．９２５２ ０．１７５５％ 桂阳县广播电视局 １０１０．７２８２ ０．５６６８％ 永兴县广播电视局 ９２４．０１２９ ０．５１８２％ 道县广播电视局 ５１７．６８５７ ０．２９０３％ 溆浦县广播电视局 ５９０．６１５７ ０．３３１２％ 会同县广播电视局 ４３８．１６１４ ０．２４５７％ 新化县广播电视局 ７８４．２８８２ ０．４３９８％ 永顺县广播电视局 ５１７．４１９０ ０．２９０２％ 合计 １７８，３１９．７５５３ １００％ ７、意义及影响 此次增资扩股，从战略上看有利于进一步整合湖南有线电视网络资源，充分发挥协同效应，共同应对“三网融合”带来 的机遇与挑战；从经营层面来看有利于公司理顺股权关系，进一步加强管理，提高公司有线网络业务的盈利水平。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０
年３月２９日 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１５ 湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立 华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定投资设立华丰达晨（北京） 投资基金管理有限公司，现将有关事项公告如下：
一、
投资概述 为更好地实施公司发展战略，同意公司投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。
成立的基金管理公司注册资本为３０００万元人民币，首期出资１０００万元，其中，电广传媒全资子公司———深圳市达晨创业 投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）出资１６５０万元人民币，首期出资５５０万，占基金管理公司５５％股权；电广传媒全资 子公司———华丰达有线网络控股有限公司（以下简称：“华丰达”）出资７５０万元，首期出资２５０万元，占基金管理公司２５％ 股权；基金管理公司高管刘洪先生出资６００万元，首期出资２００万元，占基金管理公司２０％股权。
其余注册资金，各股东方 按认缴比例在两年内付清。
本议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议于２０１０年３月２９日在长沙召开，会议应到董事１３人，实际出 席１３人，该议案赞成１３票。
二、交易对手方介绍 达晨创投为公司全资子公司，注册资本１００００万元，法定代表人：刘昼，注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大 厦２３楼Ｄ座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投 资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。
华丰达为公司全资子公司，注册资本２００００万元，实收资本为４０００万元，法定代表人：龙秋云，注册地址：北京市顺义区 临空国际高新技术产业基地监空一路６号，经营范围：项目投资；投资管理。
刘洪先生为基金管理公司高管人员，与公司不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况 １、注册资本：３０００万元人民币 ２、出资方式：各股东方以现金出资３０００万元，首期出资１０００万元，其中，达晨创投出资５５０万元人民币，持有基金管理 公司５５％的股份，华丰达出资２５０万元，持有基金管理公司２５％的股份，基金管理公司高管刘洪先生出资２００万元，持有基 金管理公司２０％的股份。
其余注册资金，各股东方按认缴比例在两年内付清。
３、注册地点：中国北京市 ４、经营范围：直接投资、投资管理与咨询；参与设立、管理投资型企业。
包括以下业务：（１）以各种形式进行产业投资，担 任基金普通合伙人，受托管理基金；（２）提供投资、管理咨询服务；（３）可由公司合法从事的其他一切活动。
四、本项目系公司新设立公司，尚未签订协议。
五、意义及影响 股权投资基金是国际经济生活中的一支重要力量，对推动经济发展，实现资本增值发挥了巨大的作用。
国内股权投资 基金在过去几年内也已取得长足进步，并逐渐开始发挥积极作用。
中国的数字电视产业市场规模大，发展迅速，前景广阔，蕴含巨大的投资潜力。
数字电视产业尤其是有线网络行业的资 本价值远未得到充分体现，借助股权投资基金的力量推动数字电视产业的体制改革、机制创新和行业整合，符合整个文化 产业体制改革的总体方向。
目前，成立数字电视股权投资基金所必需政策导向、市场环境、法律环境、管理经验、人才储备等各方面均已具备一定 的条件。
公司投资设立专业的投资基金管理公司，构建专业的私募股权投资基金平台，通过发起设立数字电视股权投资基 金等产品，集聚自身丰富的产业运营经验、投资管理经验及雄厚的资金实力，支持公司的整体发展战略，为投资者提供专业 投资管理服务，为公司发展创造新的利润增长点。
六、
备查文件 １、《湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； ２、《华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司章程》。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０
年３月２９日 证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１６ 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开２００９年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于
２０１０年４月２３日召开 公司２００９年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况 １、召开时间：２０１０年４月２３日（星期五）上午９：３０ ２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室 ３、召集人：公司董事会 ４、召开方式：现场投票 ５、出席对象： （１）２０１０
年４月１６日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 全体股东均有权出席本次股东大会。
股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 司股东； （２）公司董事、监事、高级管理人员； （３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项 １、公司２００９年度董事会工作报告； ２、公司２００９年度监事会工作报告； ３、公司２００９年度报告及其摘要； ４、公司２００９年度利润分配预案； ５、关于续聘会计师事务所的议案； ６、独立董事２００９年度述职报告。
以上议案分别为公司第四届董事会第二会议、公司第四届监事会第二会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于 ２０１０年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。
三、会议登记方法 １、登记方式： （１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续； （２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份 证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续； （３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、 营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
２、登记时间：２０１０
年４月２０日上午８：３０———１２：００、下午１４：３０———１７：３０ ３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处 ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项： １、会议联系方式： 联系部门：董事会秘书处 联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司 邮政编码：４１０００３ 联系电话：０７３１－８４２５２０８０
８４２５２３３３－８３３９ 传真：０７３１－８４２５２０９６ 联系人：刘艳、刘俊 ２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后） 湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０年３月２９日 附：兹委托 授权委托书先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２００９年度股东大会，并按照如下授权行 使投票表决权： 议案名称 同意 反对 弃权
一、公司２００９年度董事会工作报告
二、公司２００９年度监事会工作报告
三、公司２００９年度报告及其摘要
四、公司２００９年度利润分配预案
五、关于续聘会计师事务所的议案
六、独立董事２００９年度述职报告 委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１７ 湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届监事会第二次会议通知于
２０１０年３月１９日以传真或电子邮件 等书面方式发出，会议于２０１０年３月２９日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。
会 议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席熊 云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了公司２００９年度监事会工作报告； 同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了公司２００９年度报告及其摘要； 经与会监事对公司２００９年度报告及相关议案进行认真审核，发表意见如 下： １、公司２００９年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果； ２、公司２００９年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了公司２００９年度利润分配预案； 同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了关于公司２００９年度计提资产减值准备的议案； 同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了公司２００９年度社会责任报告； 同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过了公司２００９年度内部控制自我评价报告； 在审议本议案时，监事会对《公司２００９年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： １、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆 盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。
２、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分 有效。
３、２００９
年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意
３票，反对０票，弃权０票。
以上议案
一、二、三尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
湖南电广传媒股份有限公司监事会 ２０１０年３月２９日
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况简介２．１基本情况简介 股票简称 电广传媒 股票代码 ０００９１７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 注册地址的邮政编码 ４１０００３ 办公地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 办公地址的邮政编码 ４１０００３ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱
２．２联系人和联系方式 ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖朝晖 刘俊 联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视 文化城 文化城 电话 （８６）７３１—８４２５２３３３—８３７１ （８６）７３１—８４２５２３３３—８３３９ 传真 （８６）７３１—８４２５２０９６ （８６）７３１—８４２５２０９６ 电子信箱 ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ｄｉｒｅｃｔｏｒａｔｅ＠ｔｉｋ．ｃｏｍ．ｃｎ §３
会计数据和业务数据摘要３．１主要会计数据 单位：元 ２００９年 ２００８年 本年比上年增减（％） ２００７年 营业总收入 ４，１７４，９８３，５６３．９３３，３５１，１３７，８７３．３９ ２４．５８％２，６４９，８１８，２１９．２６ 利润总额 ５６，０２７，２０３．５１１８６，５６０，８４７．１１ －６９．９７％２５５，９７８，９７１．７２ 归属于上市公司股东的净利润 ２９，４２４，８１０．７７２１，３３０，９２７．３５ ３７．９４％１１３，３９４，３０９．８０ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ２５，１４５，０３３．２７ １８，８０８，９１７．１１ ３３．６９％１１３，２２０，４８０．２３ 经营活动产生的现金流量净额１，０３８，９２４，４３１．３８３６８，７０６，０７０．４２ １８１．７８％５９１，８８６，５９０．７２ ２００９年末 ２００８年末 本年末比上年末增减（％） ２００７年末 总资产 ９，２７０，１８２，９２１．８３７，９２２，３４７，５６１．８８ １７．０１％６，７１９，０５５，２８１．１２ 归属于上市公司股东的所有者权益１，９５３，７３３，０９５．８１１，６８２，９９５，０３８．１１ １６．０９％１，７３９，０４８，５５１．１９ 股本 ４０６，３７８，４０５．００４０６，３７８，４０５．００ ０．００％３３８，６４８，６７１．００ ３．２主要财务指标 单位：元 ２００９年２００８年本年比上年增减（％）２００７年 基本每股收益（元／股） ０．０７ ０．０５ ４０．００％ ０．２８ 稀释每股收益（元／股） ０．０７ ０．０５ ４０．００％ ０．２８ 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） ０．０６ ０．０５ ２０．００％ ０．２８ 加权平均净资产收益率（％） １．７４％
１．２２％ ０．５２％ ６．６７％ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） １．４８％１．０６％ ０．４２％ ６．６６％ 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） ２．５６ ０．９１ １８１．３２％ １．７５ ２００９年末２００８年末本年末比上年末增减２００７年末（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 非经常性损益项目√适用□不适用 ４．８１ ４．１４ １６．１８％ ５．１４单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 ４３，１２３．５７ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 １２，５００，０００．００ 债务重组损益 ２，１１４，４３７．５６ 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 －８，４５２，１０２．８９ 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 －２，４１０，６６９．７３ 所得税影响额 －３４０，００５．７２ 少数股东权益影响额 ８２４，９９４．７１ 合计 ３．３
境内外会计准则差异□适用√不适用§４股本变动及股东情况４．１股份变动情况表 ４，２７９，７７７．５０单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（＋，－） 本报告期变动后 发行 公积 数量 比例新股送股金转 其他 小计 数量 比例 股
一、有限售条件股份 ８９，８０５，１８５２２．１０％ －２，１６２，１１４－２，１６２，１１４８７，６４３，０７１２１．５７％ １、国家持股 ００．００％ ２、国有法人持股 ８５，９８８，９７８２１．１６％ １，４４７，７２６１，４４７，７２６８７，４３６，７０４２１．５２％ ３、其他内资持股 ３，６０９，８４００．８９％ －３，６０９，８４０－３，６０９，８４０ ００．００％ 其中：境内非国有法人持股 ３，６０９，８４００．８９％ －３，６０９，８４０－３，６０９，８４０ ００．００％ 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１２ 湖南电广传媒股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第二次会议通知于
２０１０年３月１９日以传真或电子邮件等 书面方式发出，会议于２０１０年３月２９日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到董事１３人，实际出席会议董事１３人，出席 会议的人数超过董事总数的二分之
一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。
会议召开的时间、 地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司２００９年度董事会工作报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了《公司２００９年度报告及其摘要》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了《公司２００９年度利润分配预案》； 经天健会计师事务所有限公司审计，公司２００９年度合并实现归属于母公司所有者的净利润２９，４２４，８１０．７７元。
根据 《公司章程》规定，母公司年初未分配利润４４１，５３５，８２９．６４元，加上母公司实现净利润７８，８４０，１７１．０３元，减去提取法定盈余 公积金７，８８４，０１７．１０元以及２００８年度利润分配８，１２７，５６８．１０元，可供股东分配的利润为５０４，３６４，４１５．４７元。
公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末总股本４０６，３７８，４０５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２元 （含税），拟派发现金红利总额为８，１２７，５６８．１０元，现金分红比例为公司２００９年度实现可供股东分配利润的２７．６２％。
剩余 未分配利润结转下一年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此无异议。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案； 根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议，公司支付给天健会计师事务所有限公司２００９年度审计报酬为１１８万元。
同意公司继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司提供２０１０年度的审计工作，审计报酬为１１８万元。
公司独立董事对以上事项表示认可，并认为：公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公 司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中 能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司
２０１０？年 度审计机构。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了关于公司２００９年度计提资产减值准备的议案； 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司２００９年共计提资产减值准备５７，２３３，３５４．０３元，其中应收款项坏账准备 ３０，９９６，００２．７０元，存货跌价准备２６，２３７，３５１．３３元。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过了《公司２００９年度社会责任报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
八、审议并通过了《独立董事２００９年度述职报告》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
九、审议并通过了《外部信息使用人管理制度》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十、审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十
一、审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》； 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十
二、审议并通过了关于公司董事会下设关联交易审核委员会的议案； 同意公司董事会设立关联交易审核委员会，关联交易审核委员会由五名成员组成，主任：汤世生；成员：熊澄宇、黄昇 民、陈玮、毛小平。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
三、审议并通过了关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的议案； 为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司拟对下属控股子公 司———湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行增资扩股（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省 有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的公告》）。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
四、审议并通过了关于投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的议案； 同意公司投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设 立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的公告》）。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
五、审议并通过了关于对湖南国际影视会展中心有限公司提供财务支持的议案； 为了启动湖南国际影视会展中心有限公司（以下简称：“会展中心”）的客房改造，管网改造及二期技术改造，提高经济 效益，同意向公司全资子公司—
——会展中心提供财务支持，具体情况如下： １、基本情况介绍 会展中心注册资本为６００００万元，公司占１００％的股份，为公司的全资子公司。
注册地址：长沙市开福区浏阳河大桥东。
法定代表人：朱荣美。
公司经营范围：住宿；演艺、的士高、ＫＴＶ、桌球、游泳；餐饮服务、餐馆、主食、定型包装食品的销售；影视 拍摄基地、国际会议接待、展览等。
２、财务支持协议的主要内容 公司拟向会展中心提供财务支持人民币
１００００万元，期限为１８个月，资金占用费按中国人民银行规定的同期贷款利率 标准计算。
３、资金来源：自有资金 ４、目的及对公司的影响 公司控股的会展中心经过多年培育和发展，已形成良好经营团队和业内品牌。
本次给予财务支持，有利于会展中心提 高经济效益。
会展中心系公司全资子公司，公司参与经营管理，能有效地控制财务风险。
５、备查文件：《财务支持协议书》 同意１３票，反对０票，弃权０票。
十
六、审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案； 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事长提名，公司董事会聘任刘俊先生为公司证券事务代表，任期三年。
刘俊：男，３４
岁，硕士，中共党员，曾任湖南电视台经视台财经记者，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，湖南省证 券业协会业务部主任，现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券主管。
刘俊先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
同意
１３票，反对０票，弃权０票。
十
七、审议并通过了关于召开公司２００９年度股东大会的议案； 同意于２０１０年４月２３日（星期五）召开公司２００９年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司２００９年度 股东大会通知》。
以上第
一、二、
三、四、八项议案尚需报请公司２００９年度股东大会审议。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０年３月２９日 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１４ 湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省有线电视 网络（集团）股份有限公司增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司下属控股子公司湖南省 有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“有线集团”）拟对韶山电广网络有限公司、衡阳市南岳电广网络有限公司、 衡东电广网络有限公司、绥宁电广网络有限公司、新宁电广网络有限公司、武冈电广网络有限公司、岳阳云溪区电广网络有 限公司、汨罗电广网络有限公司、岳阳屈原管理区电广网络有限公司、张家界武陵源电广网络有限公司、慈利电广网络有限 公司、桑植电广网络有限公司、桂阳电广网络有限公司、永兴电广网络有限公司、道县电广网络有限公司、溆浦电广网络有 限公司、会同电广网络有限公司、新化电广网络有限公司、永顺电广网络有限公司等
１９家网络公司的股东进行增资扩股。
本议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议于２０１０年３月２９日在公司本部召开，会议应到董事１３人，实 际出席１３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 增资扩股的议案》。
本事项不需要股东大会审议。
１、对方股东情况介绍 序号 对方股东名称 法定代表人 注册地址 业务范围 １韶山市广播电视局 韩伟定 韶山市清溪镇贯彻执行广播电视方面的方针政策和法律法英雄路７号规，管理广播电视工作。
负责广播电视新闻、电 视节目、广告的传播、制作、拍摄 衡阳市南岳区广播电视 南岳镇云峰路广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发 ２局 符江波１１号 展。
新闻广播；专题广播；资讯服务；制订实施 广播电视规划 ３衡东县广播电视局 陈招和 衡东县城关镇把握舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，依迎宾路１９号法规划、建设、管理全县的广播电视事业和广 播电视宣传 ４绥宁县广播电视局 杨光仁绥宁县长铺镇为广播电视发展提供管理保障中心街４６号 ５新宁县广播电视局 翟远光全石镇解放路广播卫视管理、有线电视管理、广告、音像、无线电视发射、管理 ６武冈市广播电视局 刘兴伟电台路１５号主管全市广播电视宣传和广播电视事业 ７岳阳市云溪区文化广播徐剑平云溪区云中西负责全区文化广播电视事业的规划、建设与管 电视局 路５０号 理 ８汨罗市广播电视局 湛磊雄 汨罗市建设路为广播电视提供管理保障。
广播电视新闻宣传 １８号 工作管理，制订广播电视事业发展规划，广播 电视业务培训和技术指导 岳阳市屈原管广播新闻并播映电视节目，促进社会经济文化 ９岳阳市屈原管理区广播黄新华理区管理委员发展。
广播电视管理、广播电视宣传、电视节目 电视局 会机关 制作、电视节目播出、电视广告服务、有线电视 收费管理 张家界市武陵源区广播 军地坪街道办推动全区广播电视事业发展，服务两个文明建 １０电视局 肖忠义事处沙坪居委设；贯彻执行国家广播电视的方针政策；主管 会 全区广播电视宣传和广播电视事业 2009 湖南电广传媒股份有限公司证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－１３ ６．１ 年度报告摘要 管理层讨论与分析
一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析（一）、公司主营业务范围公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告，影视节目制作、发行和销售，电子商务、网络及信息传播服务，法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等，兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。
（二）、公司经营情况２００９年，对公司来说是极不平凡的一年。
在这一年里，国家先后出台了《文化产业振兴规划》、《关于推进三网融合的决定》、《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》、《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》等多项有利于公司业务发展的政策；在这一年里，公司各项主营业务蓬勃发展，省内网络整合成绩喜人，节目业务稳步推进，广告经营快速增长，创投业务硕果累累，酒店经营状况好转；在这一年里，公司管理进一步理顺，新的管理架构逐步形成，人才队伍不断壮大。
报告期内公司共实现主营业务收入４１．７５亿元，同比增长２４．５８％，实现归属于上市公司股东的净利润２９４２．４８万元，同比上升３７．９４％。
１、网络业务 ２００９年，公司有线电视网络业务实现收入８６，７４７．５１万元，同比略有增长，其中增值业务收入已超过 ６０００万。
（１）、湖南省内网络整合成效明显。
报告期内，公司组建了各县级网络合资公司２５家，正在筹建网络合 资公司１１家，公司在湖南省内有线电视网络整合主体任务已经基本完成。
到目前止，全省已完成工商登记 境内自然人持股 ００．００％ 湖南广播影视集团经湖南省人民政府办公厅湘政办函［２０００］１８７号文件批准成立，受托管理、经营省广播 注册的网络合资公司已达８６家。
４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股 ００．００％００．００％００．００％ 电视局所属企业单位占有（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。
法定代表人为欧阳常林，成立日期为２０００年１２月２７日，开办资金为１４５０００万元。
宗旨和业务范围为：发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。
广播、电视、电影及相关（报刊杂志、音像制品）服务。
４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （２）、数字电视整体转换稳步推进。
湖南有线集团按照“广播式与交互式相融合”的技术路线和“两级平台、三级管理”的技术体制，坚持系统设备团购招标，技术方案先论证、后实施，分前端先验收、后运行，保障了全省数字电视技术标准的统
一，保障了数字电视整转工作的顺利实施。
到目前为止，有线集团总计发放机顶盒达到２６７万台，有线电视用户总数达到３３７万户。
（３）、内容建设进一步丰富。
一是统一引进了中数、文广等节目商的６０多套标清付费节目，精心组包的 ５、高管股份
二、无限售条件股份 ２０６，３６７０．０５％３１６，５７３，２２０７７．９０％ ０２，１６２，１１４ ０２，１６２，１１４ ２０６，３６７３１８，７３５，３３４ ０．０５％７８．４３％ 付费节目产品已经下传并开始营销，同时引进了央视高清、湖南卫视高清等高清频道和文广的新视觉高清、华诚的电影高清，已经下传并进入宣传推广阶段；二是点播节目库建设初具规模，ＮＶＯＤ业务集中了国产剧、欧美剧、韩剧等各类影视节目的精粹，ＶＯＤ业务引进的节目总量达到了１万多小时；三是数据广播的建 １、人民币普通股２、境内上市的外资股 ３１６，５７３，２２０７７．９０％００．００％ ２，１６２，１１４２，１６２，１１４３１８，７３５，３３４７８．４３％ 设进一步完善；四是推出了湖南导视频道。
（４）、增值业务研发取得新成果。
湖南有线集团经过两年多的努力，基本完成了综合业务平台、ＢＯＳＳ系 统、机顶盒中间件系统、长途传输网络的建设，初步构建了“全程全网、双向交互、多功能、全业务”的基础平 ３、境外上市的外资股 ００．００％ 台。
目前已经研发出视频点播、电视回看、高清电视、电视银行、电视游戏、电视股票行情、电视投票、电视资讯等十多项增值业务。
４、其他 ００．００％ （５）、网络股权管理日益规范。
报告期内，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行了增资扩股，将
三、股份总数限售股份变动情况表 ４０６，３７８，４０５１００．００％ 股东名称 湖南省凯地经济发展有限公司湖南汇丰泰投资发展有限公司 湖南广播电视产业中心 合计 年初限售股数 本年解除限售股数 １，４５７，６０５１，４５７，６０５ ７０４，５０９ ７０４，５０９ ８５，９８８，９７８８８，１５１，０９２ ０２，１６２，１１４ 本年增加限售股数０ ０ １，４４７，７２６１，４４７，７２６ ０ ０４０６，３７８，４０５１００．００％ 年末限售股数 限售原因 股权分置改０革 单位：股解除限售日 期 ２００９年１月２３日 股权分置改０革 股权分置改８７，４３６，７０４革代垫股份 还回 ８７，４３６，７０４ － ２００９年１月２３日 ２０１０年１２月１２日 － §５董事、监事和高级管理人员５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 任期起始日期任期终止日期 别 龙秋云董事长 男４６２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 彭益副董事长、总经理男５２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 熊云开党委书记、董事、副男５９２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日总经理 张华立董事 男４５２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 年初持股数 ６１，５２１４６，２０６３０，８９１ ０ 年末持股数 报告期内是否在从公司领股东单变动取的报酬位或其原因总额（万他关联元）（税前）单位领 取薪酬 ６１，５２１ ５９．０１否 ４６，２０６ ５２．１８否 ３０，８９１ ４６．８５否 ０ １４．００是 湖南省干线网以及桃江、南县、临湘、炎陵、江华、江永、蓝山、双牌、祁阳、新田、东安、双峰、涟源等１３地的有线电视网络并入湖南有线集团，统一运作。
此外，为充分把握国家鼓励数字电视产业发展、推进“三网融合”、推动文化产业大发展大繁荣的重要历史机遇，加快实施公司网络中长期发展战略，经公司第三届董事会第三十次会议、公司２００９年第一次临时股东大会审议通过，公司投资组建了华丰达有线网络控股有限公司，并以此为基础构建公司网络投融资、股权管理和资本运作的全新平台。
报告期内，华丰达公司的网络投资、股权管理、预决算管理、人力资源管理等制度体系基本搭建完成，股权管理进一步走向规范。
（６）、跨区域发展紧密推进。
在国务院《文化产业振兴规划》、广电总局《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》等政策的大力支持下，在整合湖南省有线电视网络的基础上，公司将目光转向省外，积极推进向省外跨区域发展，目前已与多个省市网络公司进行紧密沟通，有的已取得较大进展。
同时，公司也与国家开发银行签署了一项额度为１９７亿元的《开发性金融合作协议》，以用于公司有线电视网络跨区域发展，做强做大有线数字电视业务。
２、节目业务２００９年，公司的影视节目制作发行收入为３，７３３．０１万元。
（１）、节目业务稳步发展。
为更好地适应外部市场竞争环境和内部资源的变化，实施公司节目业务发展战略，公司在报告期内对原有下属节目分公司进行了改制，组建了“电广传媒文化发展有限公司”。
在经营方面，公司继续坚持精品战略和品牌战略，注重提升品质，提高市场竞争力。
报告期内，公司制作完成了３２集电视剧《利剑》，在央视播出后，收视良好；制作完成了４０集电视连续剧《葫芦坝的故事》，目前正在审片；３０集电视连续剧《来不及说我爱你》已完成前期制作；完成了电影《花木兰》的制作，并已在贺岁档全国院线上映。
４．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股 袁楚贤董事、副总经理曾介忠董事、副总经理 男５１２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男５７２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ３３，４８６２１，５４５ ３３，４８６２１，５４５ ４０．８５否４０．８５否 （２）、海外业务平稳运行。
作为公司掌握国际传媒信息、把握全球商机的重要平台，公司控股子公司———美国绚艺娱乐传播公司在自拍电影的院线发行、代理电影的院线发行和ＤＶＤ发行等业务上均实现了平稳推进。
尤其是与美国奥斯卡获奖导演合作的电影《动物王国》，在发行一年之后取得不俗成绩，已在美国、加 股东总数前１０名股东持股情况 ５３，６８８ 毛小平董事、财务总监周竟东董事 男４７２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男４２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ４４，６４８２１，５４５ ４４，６４８２１，５４５ ４０．８５否２２．８８否 拿大、日本等２９家电影院上演。
３、广告业务２００９年，公司共实现广告业务收入３０９，１６４．１９万元，同比增长３６．９５％。
股东名称 湖南广播电视产业中心中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 股东性质 国有法人境内非国有法人 持股比例 ２１．５２％ ２．４４％ 持股总数８７，４３６，７０４９，９２６，４０７ 持有有限售条件股份数 量 ８７，４３６，７０４ 质押或冻结的股份数量 ２８，６０３，４０６ 王利民董事喻国明独立董事伍中信独立董事李肃独立董事胡志斌独立董事 男５４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男５２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男４３２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男５４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 男４２２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日 ０ ０ １４．００否１４．００否１４．００否１４．００否１４．００否 （１）、省属各媒体广告经营实现新跨越。
２００９年广告分公司迎难而上，化危为机，实现了广告收入连续８４个月快速增长，全年广告收入超过２８．７０亿，增长４０．８７％，其中湖南卫视再次领跑全国省级卫视，单频道突破２３．０８亿，捍卫了湖南卫视连续７年来“全国省级卫视广告创收第一”的领先地位。
（２）、省外广告逐步做大。
２００９年，公司的控股子公司广州韵洪广告有限公司通过大力拓展市场，加强内部管理，降低成本费用等措施，收入和利润同步增长，公司省外广告业务步入良性快速发展轨道。
４、创投业务２００９年是公司在创投业务上实现历史性突破的一年。
报告期内，公司对《公司章程》进行了修改，将创投业务正式列为公司主业之
一，公司的创投业务也因此步入高速发展期。
全国社保基金一一零组合 全国社保基金六零四组合 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 ２．４２％９，８５１，５６６１．８０％７，２９５，７４３１．４８％５，９９９，８５０１．３３％５，４１６，０５０ 宋元珍监事会主席陈道德监事陈罗坤监事罗伟雄副总经理刘沙白副总经理尹志科副总经理陆晓亚副总经理 女６４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男５４２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男６０２００６年０９月１５日２０１０年０２月０１日男４７２００６年１０月２５日２０１０年０２月０１日男５４２００６年１０月２５日２０１０年０２月０１日男４６２００６年１０月２５日２０１０年０２月０１日男５３２００９年０４月１３日２０１０年０２月０１日 ００１５，３１７０１，２９８００ ００１５，３１７０１，２９８００ １８．２１否１０．００是１１．５２否２５．６４否２６．８５否２５．６４否２５．６４否 （１）、创投业务硕果累累。
公司投资参股的拓维信息于２００８年成功上市后，已于２００９年７月解除了限售。
报告期内，公司根据业务发展的需要，适时减持了拓维信息股票５２２．１４万股，为公司传媒主业尤其是有线网络业务的发展提供了强有力的资金支持。
２００９年１０月３０日，深圳创业板正式开板，由公司控股子公司———深圳市达晨创业投资有限公司投资的亿伟锂能（ＳＺ３０００１４）、爱尔眼科（ＳＺ３０００１５）、网宿科技（ＳＺ３０００１７）成为首批创业板上市企业，达晨创投也成为首批创业板获批上市企业最多的创投公司。
此外，由达晨创投投资的福建圣农发展（ＳＺ００２２９９）于２００９年１０月２１日在深交所中小板上市流通，蓝色光标（ＳＺ３０００５８）于２０１０年２月２６日在深交所创业板上市流通，深圳和而泰智能控制股份有限公司、北京数码视讯科技股份有限公司已经通过证监会审核，即将发行。
（２）、投融资工作进展顺利。
２００９年，达晨创投继续围绕文化传媒、消费服务、现代农业和节能环保四大领域进行重点投资，全年共利用自有资金及创投基金完成２２个项目的投资和４个项目的二轮增资，投资额 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 １．１６％４，７０６，４１６ 廖朝晖副总经理、董事会女４２２００９年０４月１３日２０１０年０２月０１日 ０ ０ 秘书 ２４．４３否 ５．４４亿元。
截至２００９年底，达晨累计投资项目５９个，其中已有多家公司上报上市材料。
与此同时，达晨创投在２００９年发起设立了达晨银雷基金、达晨创富基金，并与湖南信托合作发行了３期创投信托计划，创投业务融资工作取得较大进展。
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 １．００％４，０４５，３１４０．９９％４，０２２，８６６ 合计 － －－ － － 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用５．２董事出席董事会会议情况 ２７６，４５７２７６，４５７－ ５５５．４０－ （３）、品牌建设，提升行业地位。
由于创业板的推出，公司的创投业务品牌影响力迅速提高，２００９年，达晨创投被评为“清科？２００９年全国创投机构综合排名第二”，“最佳退出创投机构”，科技部“中国科技投资业务创新奖”，“２００９中国娇子新锐榜年度新锐企业”，董事长刘昼荣获“２００９年中国最佳创业投资家”，董事长刘昼和执行总裁肖冰荣登“２００９年中国十大风险投资家”，公司在圣农发展（ＳＺ００２２９９）上的成功也被评为“２００９年最佳退出案例”。
以上荣誉的获得，奠定了公司在国内创投界的领先地位。
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 前１０名无限售条件股东持股情况 境内非国有法人 ０．９６％３，８８２，１８７ 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出 席会议 ５、旅游、酒店、房地产业务（１）、酒店业务２００９年，公司控股的湖南国际影视会展中心有限公司调整了经营班子，制定了“以市场为导向，以营销为龙头，以餐饮为重点”的经营方针，努力改善服务质量，全年共成功接待大小团队３４０多个，其中包括“两 股东名称中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 持有无限售条件股份数量 股份种类 ９，９２６，４０７人民币普通股 龙秋云彭益 董事长副董事长、总经理 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 岸经贸文化论坛”、“２００９资源节约环境友好国际高峰论坛”、“中美经济合作（湖南）洽谈会”等一系列具有重大影响的大型会议，酒店的经营局面也得到一定的改观。
但由于折旧及财务费用较高，经济效益尚不理想。
全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 ９，８５１，５６６人民币普通股７，２９５，７４３人民币普通股５，９９９，８５０人民币普通股５，４１６，０５０人民币普通股４，７０６，４１６人民币普通股４，０４５，３１４人民币普通股４，０２２，８６６人民币普通股３，８８２，１８７人民币普通股 ３，５３４，７１６人民币普通股 熊云开张华立袁楚贤曾介忠毛小平周竞东王利民喻国明伍中信李肃 党委书记、董事、副总经理董事董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事董事独立董事独立董事独立董事 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ １ ７ １ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 ９ ２ ７ ０ ０否 （２）、旅游业务
公司控股的子公司长沙世界之窗，继续由湖南经济电视台进行托管，目前经营状况良好。
２００９年共计实现收入７８８４．３７万元，净利润６０１．０９万元。
（３）、房地产业务公司控股的湖南金鹰城置业有限公司，投资开发的“圣爵菲斯”房地产项目销售已基本完成，报告期内主要强化了尾盘销售以及历史遗留问题的处理。
二、对公司未来发展的展望（一）、公司的未来发展战略和规划经过多年培育和发展，公司形成了以传媒主业、创业投资为重点的产业布局。
公司未来将继续推动以有线电视网络、节目内容制作、广告代理为核心的传媒主业发展，同时加大创业投资的力度，通过投资提升公司传媒主业的竞争实力，并继续加强资产整合力度，加强专业管理，不断提高公司的整体盈利能力和核心竞争力。
（二）、新年度发展计划今年公司工作的总体思路是：用好用足用活政策资源，做大做强做优公司主业；整合资源，狠抓经营，重举措，促增长，大力提升公司经营效益；完善机制，强化管理，充分激发企业活力，努力调动广大员工积极性， 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联 胡志斌 独立董事 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 ９ ２ ７ ０ ０否 ９
２ 确保公司各项工作迈上一个新的台阶。
１、网络业务（１）、全面完成省内网络整合，打造全省“一张网”。
公司将继续推进待签约项目的签约工作、已签约项目 的注册工作，争取全面完成县级网络整合任务。
同时加快推进与中信国安的合作，力争完成中信国安“四市一县”网络公司加入湖南有线集团的有关手续。
此外，公司还将加强对乡镇网络整合的研究，尽快拿出科学的、切实可行的省内乡镇网络整合方案，包括整合主体、整合标准、整合策略、投融资和整体平移方案、推进 关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
４．３控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数§６董事会报告 ７ 步骤等，并争取完成１００万户乡镇网络的整合。
（２）、积极拓展省外网络业务。
在做实做大做强湖南“根据地”和“大本营”的基础上，公司将充分运用资 ０ 源优势、品牌优势和价值优势，以资本运作手段为主，辅以现金并购、战略合作、管理模式输出、业务合作等 多种方式进行省外网络业务拓展，力争实现跨区域的发展。
（下转D22
版） １１慈利县广播电视局 戴名龙 慈利县零阳镇零阳东路 广播新闻和其他信息、播映电视节目，促进社会经济文化发展。
新闻、专题、文艺广播；广播技术服务；广播业务培训；广播广告；电视节目制作、播出、转播；电视产业经营；音像制品发行；广播电视研究 １２桑植县广播电视局 李红灯 桑植县澧源镇宣传党的方针、政策，促进广播电视事业发展。
和平街５１号广播电视事业建设，广播电视宣传，广播电视 开发及管理 １３桂阳县广播电视局 谢庆德 桂阳县城关镇解放路５号 履行广播电视行政管理，促进广播电视事业发展。
广播电视宏观管理，制订发展规划、年度计划，监督检查，技术指导，查处违法案件，审批、颁发许可证、管理指导乡镇广播电视工作，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项 １４永兴县广播电视局 周碧松 永兴县城关镇大桥路１６号 管理广播电视事业，促进社会经济文化发展。
广播电视事业发展规划制定，广播电视事业的宏观管理，农村广播电视网络建设指导，广播电视技术人员培训 １５道县广播电视局 毛长江 道县道江镇舂陵街６８号 广播电视节目制作、播出、音像制品（除文化系统以外）的出版、复录、加工、发行、租赁、销售、放映及有线电视、卫星地面设施建设的设计、安装、维修的监督管理；广告经营 １６溆浦县广播电视局 句旭航溆浦县卢峰镇发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。
东风街７０２号广播电视管理 １７会同县广播电视局 梁浩会同县林城镇发展广播电视事业，促进社会、经济、文化发改河街１１８号展。
管理、指导、技术服务及产业经营 １８新化县广播电视局 万新厚上梅镇古城路对全县广播电视行业实行行政管理 １９永顺县广播电视局 胡廷民永顺县灵溪镇为全县广播电视发展提供管理保障。
行政管 十字街 理、宣传、业务管理 公司与以上股东不存在关联关系。
２、根据开元资产评估有限公司和湖南湘资源资产评估有限公司出具的各网络公司２００９年３月３１日的评估报告，以及 天健会计师事务所有限公司出具的各网络公司２００９年度审计报告，１９家网络公司基本情况如下： 单位：万元 序号 公司名称 总资产 所有者权益２００９年收２００９年净 入 利润 评估值 １云溪区电广网络有限公司 ６１０．１８ ４１３．１７ １６２．７０ ２１．５２ ４０６．５０ ２永兴电广网络有限公司 ２，８９７．１４１，９４４．４２ ７９１．２０ １４２．１９１，８１１．７９ ３永顺电广网络有限公司 ２，１５６．７３１，１８０．７２ ４２６．１８ ５２．７２１，１４９．８２ ４溆浦电广网络有限公司 ２，０６３．１５１，２０７．９３ ４２２．１９ ７０．６８１，１５８．０７ ５新宁电广网络有限公司 １，６０８．１４ ８５１．０５ ３６８．９４ ５１．０５ ８１１．１５ ６新化电广网络有限公司 １，７８６．４４１，５８９．７６ ５８０．５４ ６９．７６１，５３７．８２ ７武陵源电广网络有限公司 １，２７１．６７ ７７７．７２ ２３８．２５ ３１．７２ ７５３．８３ ８武冈电广网络有限公司 ２，２７２．１２１，５４４．７３ ５０６．３１ ４４．７３１，５２８．０５ ９绥宁电广网络有限公司 １，４５３．８１ ７５８．４５ ３１７．７９ ５５．９５ ７０４．６７ １０韶山电广网络有限公司 ８１７．０２ ４４０．７７ １６７．１４ １７．７７ ４３９．２９ １１桑植电广网络有限公司 １，４９０．６５ ７８３．９３ ２６８．７１ ４７．９３ ７４５．０６ １２屈原管理区电广网络有限公司 １，１６６．５６ ６５９．５４ ２８５．３５ ４６．２１ ６６５．０９ １３南岳电广网络有限公司股 ７７０．１８ ４０２．１０ １６７．５７ １０．１０ ４０３．０８ １４汨罗电广网络有限公司 ２，５５９．４０１，６４１．９５ ５８５．１２ ９７．４０１，６１８．１５ １５会同电广网络有限公司 １，３２９．６９ ９０３．５３ ３２３．５９ ５５．１２ ８５９．１４ １６衡东电广网络有限公司 １，８９３．１８ ９９６．０３ ３９３．８０ ３８．０３ ９７７．３２ １７桂阳电广网络有限公司 ４，３６６．４６２，２１８．９６ ８８４．１４ ２４８．３７１，９８１．８２ １８道县电广网络有限公司 １，７５４．１０１，１２６．０４ ４２３．６４ １２６．０４１，０１５．０７ １９慈利电广网络有限公司 ３，１１８．４７１，９９９．３２ ７４７．９５ １６６．３２１，８５８．６０ 合计 ３５，３８５．０７２１，４４０．１３８，０６１．１２１，３９３．６２２０，４２４．３２ ３、交易标的基本情况 湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司基本情况：公司于２００７年３月组建，公司类型为非上市股份有限公司，营业 执照号为４３０００００００００００３８。
有线集团注册资本１，５７８，８６８，８１８元，公司目前持有６３．０１％股权。
公司法定代表人：龙秋云。
公司注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道６６２号软件中心大楼２５８室。
经营范围：国家广播电视行政管理部门 批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字 电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据 广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传 输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务。
主要财务数据： 单位：元 项目 ２００９
年１２月３１日 ２００８年１２月３１日 总资产 ４，３７５，８０３，７１０．５１ ３，３８３，７８７，７７４．１１ 总负债 ２，４７５，３５３，６２５．１９ １，７７２，８７３，９２２．０８ 净资产 １，９００，４５０，０８５．３２ １，６１０，９１３，８５２．０３ 营业总收入 ８３０，９２９，２３１．７６ ８２１，２９９，２７７．８６ 营业利润 １０５，３４２，９１４．６９ ３３３，１９２，３９１．９１ 净利润 ２０７，４１５，７２１．００ ２８８，４７６，０８１．０７ 应收账款 １，８７０，８４２．０６ ５６８，３７８．５６ 其他应收款 ６６２，５４７，２８２．７２ ４４９，０６５，１８４．８７ ４、１９
家网络公司的股东以其所在网络公司的股权出资认购有线集团新股，并相应增加有线集团的注册资本，各网络公司成为有线集团全资子公司。
２０家股东的出资额按如下公式计算：以２００９年３月３１日为评估基准日，（网络公司的评估净资产减未分配利润）×持有的网络公司股权比例。
根据开元资产评估有限公司和湖南湘资源资产评估有限公司出具的各网络公司评估结果，２０家股东认购新股的出资总额为２０４３２．８７３５万元，各股东认购新股的出资金额具体如下： 股东名称 出资方式和出资额（万元） 湖南电广传媒股份有限公司 以股权作价出资１０５０５．６３８２万元，具体如下：以韶山电广网络有限公司４９％的股权作价出资２１６．７５６６万元；以衡阳市南岳电广网络有限公司４９％的股权作价出资１９７．５０９２万元；以衡东电广网络有限公司４９％的股权作价出资４７８．８８６８万元；以绥宁电广网络有限公司６０％的股权作价出资４２２．８０２０万元；以新宁电广网络有限公司５１％的股权作价出资４１３．６８６５万元；以武冈电广网络有限公司６０％的股权作价出资９１６．８３００万元；以岳阳云溪区电广网络有限公司４９％的股权作价出资２０１．８７１７万元；以汨罗电广网络有限公司４９％的股权作价出资７９２．８９３５万元；以岳阳屈原管理区电广网络有限公司５５％的股权作价出资３６５．７９９５万元；以张家界武陵源电广网络有限公司４９％的股权作价出资３６９．３７６７万元；以慈利电广网络有限公司５２％的股权作价出资９６６．４７２０万元；以桑植电广网络有限公司５８％的股权作价出资４３２．１３４８万元；以桂阳电广网络有限公司４９％的股权作价出资９７１．０９１８万元；以永兴电广网络有限公司４９％的股权作价出资８８７．７７７１万元；以道县电广网络有限公司４９％的股权作价出资４９７．３８４３万元；以溆浦电广网络有限公司４９％的股权作价出资５６７．４５４３万元；以会同电广网络有限公司４９％的股权作价出资４２０．９７８６万元；以新化电广网络有限公司４９％的股权作价出资７５３．５３１８万元；以永顺电广网络有限公司５５％的股权作价出资６３２．４０１０万元； 韶山市广播电视局 以韶山电广网络有限公司５１％的股权作价出资２２５．６０３９万元； 衡阳市南岳区广播电视局 以衡阳市南岳电广网络有限公司５１％的股权作价出资２０５．５７０８万元； 衡东县广播电视局 以衡东电广网络有限公司５１％的股权作价出资４９８．４３３２万元； 绥宁县广播电视局 以绥宁电广网络有限公司４０％的股权作价出资２８１．８６８０万元； 新宁县广播电视局 以新宁电广网络有限公司４９％的股权作价出资３９７．４６３５万元； 武冈市广播电视局 以武冈电广网络有限公司４０％的股权作价出资６１１．２２００万元； 岳阳市云溪区文化广播电视局以岳阳云溪区电广网络有限公司５１％的股权作价出资２１０．１１１３万元； 汨罗市广播电视局 以汨罗电广网络有限公司５１％的股权作价出资８２５．２５６５万元； 岳阳市屈原管理区广播电视局 以岳阳屈原管理区电广网络有限公司４５％的股权作价出资２９９．２９０５万元； 张家界市武陵源区广播电视局 以张家界武陵源电广网络有限公司５１％的股权作价出资３８４．４５３３万元； 慈利县广播电视局 以慈利电广网络有限公司４８％的股权作价出资８９２．１２８０万元； 桑植县广播电视局 以桑植电广网络有限公司４２％的股权作价出资３１２．９２５２万元； 桂阳县广播电视局 以桂阳电广网络有限公司５１％的股权作价出资１０１０．７２８２万元； 永兴县广播电视局 以永兴电广网络有限公司５１％的股权作价出资９２４．０１２９万元； 道县广播电视局 以道县电广网络有限公司５１％的股权作价出资５１７．６８５７万元； 溆浦县广播电视局 以溆浦电广网络有限公司５１％的股权作价出资５９０．６１５７万元； 会同县广播电视局 以会同电广网络有限公司５１％的股权作价出资４３８．１６１４万元； 新化县广播电视局 以新化电广网络有限公司５１％的股权作价出资７８４．２８８２万元； 永顺县广播电视局 以永顺电广网络有限公司４５％的股权作价出资５１７．４１９０万元； ５、发行新股的定价按以下公式计算：（有线集团２００９年３月３１日的净资产—未分配利润）／集团公司２００９年３月３１日的股份总数。
根据中介机构开元信德会计师事务所出具的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司审计报告（开元信德湘分审字【２００９】第２９６号）计算，发行新股的价格为１元∕股。
６、增资扩股完成后，集团公司注册资本变更为人民币壹拾柒亿捌仟叁佰壹拾玖万柒仟伍佰伍拾叁元（￥１，７８３，１９７，５５３元）。
各股东所持股份数与持股比例相应为： 股东名称 股份数（万股） 持股比例 湖南电广传媒股份有限公司 １１０，１３７．９９４７ ６１．７６４３％ 湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司 ４０３６．９１８４ ２．２６３９％ 衡阳市广播电视中心 ８８５６．１０９２ ４．９６６４％ 邵阳市广播电视局 ２７１１．７５８０ １．５２０７％ 郴州市广播电视局 ４３８８．４６３３ ２．４６１０％ 常德市广播电视局 ４２９２．６８０２ ２．４０７３％ 永州市广播电视局 ３６７７．４４６８ ２．０６２３％ 怀化市广播电视局 ２４１９．６７１６ １．３５６９％ 湘西土家族苗族自治州广播电视局 １８４７．５２４８ １．０３６１％ 张家界电视台 １０９５．０４２０ ０．６１４１％ 娄底广播电视中心 ２０１７．７６４０ １．１３１５％ 醴陵市广播电视局 １３４７．４７３２ ０．７５５７％ 冷水江市广播电视局 １３８２．１６６３ ０．７７５１％ 耒阳市广播电视局 １４０８．７４７５ ０．７９００％ 石门县电视台 ８１０．１５００ ０．４５４３％ 邵东县广播电视局 １０４７．６４７１ ０．５８７５％ 桃源电视台 ９１１．９２５９ ０．５１１４％ 洞口县广播电视局 ９６４．１６０１ ０．５４０７％ 澧县有线电视台 ８７４．９８１３ ０．４９０７％ 汉寿县有线电视台 ７７５．７１９０ ０．４３５０％ 安化县广播电视局 ８２７．８４７３ ０．４６４３％ 津市市广播电视台 ５５８．３９６０ ０．３１３１％ 常德市鼎城区电视台 ６３０．５５３５ ０．３５３６％ 怀化市洪江区广播电视局 ７１０．３０２５ ０．３９８３％ 安乡县有线电视台 ４３７．９０７０ ０．２４５６％ 华容县广播电视局 ６４５．４１８２ ０．３６１９％ 平江县广播电视局 ６５４．２７００ ０．３６６９％ 邵阳县广播电视局 ５７４．２８５５ ０．３２２１％ 临澧县广播电视台 ５７５．６９８２ ０．３２２８％ 茶陵县广播电视局 ５７０．５２１５ ０．３１９９％ 新邵县广播电视局 ５１３．１１１０ ０．２８７７％ 宁乡县广播电视局 ７４５．８９００ ０．４１８３％ 桃江县广播电视局 ５５７．１３５６ ０．３１２４％ 南县广播电视局 ５７２．４５７５ ０．３２１０％ 临湘市广播电视局 ８２８．５０８４ ０．４６４６％ 炎陵县广播电视局 ２９３．４２２８ ０．１６４６％ 江华瑶族自治县广播电视局 ３１８．９５４１ ０．１７８９％ 江永县广播电视局 １８５．７９１５ ０．１０４２％ 蓝山县广播电视局 ３８５．６１６６ ０．２１６３％ 双牌县广播电视局 ３０５．５５８５ ０．１７１４％ 祁阳县广播电视局 ６８２．０４９８ ０．３８２５％ 新田县广播电视局 ２２９．４４９８ ０．１２８７％ 东安县广播电视局 ５０６．１０５１ ０．２８３８％ 双峰县广播电视局 ４５３．０５１０ ０．２５４１％ 涟源市广播电视局 ６２５．８７５２ ０．３５１０％ 韶山市广播电视局 ２２５．６３０９ ０．１２６５％ 衡阳市南岳区广播电视局 ２０５．５７０８ ０．１１５３％ 衡东县广播电视局 ４９８．４３３２ ０．２７９５％ 绥宁县广播电视局 ２８１．８６８０ ０．１５８１％ 新宁县广播电视局 ３９７．４６３５ ０．２２２９％ 武冈市广播电视局 ６１１．２２００ ０．３４２８％ 岳阳市云溪区文化广播电视局 ２１０．１１１３ ０．１１７８％ 汨罗市广播电视局 ８２５．２５６５ ０．４６２８％ 岳阳市屈原管理区广播电视局 ２９９．２９０５ ０．１６７８％ 张家界市武陵源区广播电视局 ３８４．４５３３ ０．２１５６％ 慈利县广播电视局 ８９２．１２８０ ０．５００３％ 桑植县广播电视局 ３１２．９２５２ ０．１７５５％ 桂阳县广播电视局 １０１０．７２８２ ０．５６６８％ 永兴县广播电视局 ９２４．０１２９ ０．５１８２％ 道县广播电视局 ５１７．６８５７ ０．２９０３％ 溆浦县广播电视局 ５９０．６１５７ ０．３３１２％ 会同县广播电视局 ４３８．１６１４ ０．２４５７％ 新化县广播电视局 ７８４．２８８２ ０．４３９８％ 永顺县广播电视局 ５１７．４１９０ ０．２９０２％ 合计 １７８，３１９．７５５３ １００％ ７、意义及影响 此次增资扩股，从战略上看有利于进一步整合湖南有线电视网络资源，充分发挥协同效应，共同应对“三网融合”带来 的机遇与挑战；从经营层面来看有利于公司理顺股权关系，进一步加强管理，提高公司有线网络业务的盈利水平。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０
年３月２９日 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１５ 湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立 华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定投资设立华丰达晨（北京） 投资基金管理有限公司，现将有关事项公告如下：
一、
投资概述 为更好地实施公司发展战略，同意公司投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。
成立的基金管理公司注册资本为３０００万元人民币，首期出资１０００万元，其中，电广传媒全资子公司———深圳市达晨创业 投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）出资１６５０万元人民币，首期出资５５０万，占基金管理公司５５％股权；电广传媒全资 子公司———华丰达有线网络控股有限公司（以下简称：“华丰达”）出资７５０万元，首期出资２５０万元，占基金管理公司２５％ 股权；基金管理公司高管刘洪先生出资６００万元，首期出资２００万元，占基金管理公司２０％股权。
其余注册资金，各股东方 按认缴比例在两年内付清。
本议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议于２０１０年３月２９日在长沙召开，会议应到董事１３人，实际出 席１３人，该议案赞成１３票。
二、交易对手方介绍 达晨创投为公司全资子公司，注册资本１００００万元，法定代表人：刘昼，注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大 厦２３楼Ｄ座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投 资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。
华丰达为公司全资子公司，注册资本２００００万元，实收资本为４０００万元，法定代表人：龙秋云，注册地址：北京市顺义区 临空国际高新技术产业基地监空一路６号，经营范围：项目投资；投资管理。
刘洪先生为基金管理公司高管人员，与公司不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况 １、注册资本：３０００万元人民币 ２、出资方式：各股东方以现金出资３０００万元，首期出资１０００万元，其中，达晨创投出资５５０万元人民币，持有基金管理 公司５５％的股份，华丰达出资２５０万元，持有基金管理公司２５％的股份，基金管理公司高管刘洪先生出资２００万元，持有基 金管理公司２０％的股份。
其余注册资金，各股东方按认缴比例在两年内付清。
３、注册地点：中国北京市 ４、经营范围：直接投资、投资管理与咨询；参与设立、管理投资型企业。
包括以下业务：（１）以各种形式进行产业投资，担 任基金普通合伙人，受托管理基金；（２）提供投资、管理咨询服务；（３）可由公司合法从事的其他一切活动。
四、本项目系公司新设立公司，尚未签订协议。
五、意义及影响 股权投资基金是国际经济生活中的一支重要力量，对推动经济发展，实现资本增值发挥了巨大的作用。
国内股权投资 基金在过去几年内也已取得长足进步，并逐渐开始发挥积极作用。
中国的数字电视产业市场规模大，发展迅速，前景广阔，蕴含巨大的投资潜力。
数字电视产业尤其是有线网络行业的资 本价值远未得到充分体现，借助股权投资基金的力量推动数字电视产业的体制改革、机制创新和行业整合，符合整个文化 产业体制改革的总体方向。
目前，成立数字电视股权投资基金所必需政策导向、市场环境、法律环境、管理经验、人才储备等各方面均已具备一定 的条件。
公司投资设立专业的投资基金管理公司，构建专业的私募股权投资基金平台，通过发起设立数字电视股权投资基 金等产品，集聚自身丰富的产业运营经验、投资管理经验及雄厚的资金实力，支持公司的整体发展战略，为投资者提供专业 投资管理服务，为公司发展创造新的利润增长点。
六、
备查文件 １、《湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》； ２、《华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司章程》。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０
年３月２９日 证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１６ 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开２００９年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于
２０１０年４月２３日召开 公司２００９年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况 １、召开时间：２０１０年４月２３日（星期五）上午９：３０ ２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室 ３、召集人：公司董事会 ４、召开方式：现场投票 ５、出席对象： （１）２０１０
年４月１６日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的 全体股东均有权出席本次股东大会。
股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公 司股东； （２）公司董事、监事、高级管理人员； （３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项 １、公司２００９年度董事会工作报告； ２、公司２００９年度监事会工作报告； ３、公司２００９年度报告及其摘要； ４、公司２００９年度利润分配预案； ５、关于续聘会计师事务所的议案； ６、独立董事２００９年度述职报告。
以上议案分别为公司第四届董事会第二会议、公司第四届监事会第二会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于 ２０１０年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。
三、会议登记方法 １、登记方式： （１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续； （２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份 证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续； （３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、 营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
２、登记时间：２０１０
年４月２０日上午８：３０———１２：００、下午１４：３０———１７：３０ ３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处 ４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项： １、会议联系方式： 联系部门：董事会秘书处 联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司 邮政编码：４１０００３ 联系电话：０７３１－８４２５２０８０
８４２５２３３３－８３３９ 传真：０７３１－８４２５２０９６ 联系人：刘艳、刘俊 ２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后） 湖南电广传媒股份有限公司董事会 ２０１０年３月２９日 附：兹委托 授权委托书先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２００９年度股东大会，并按照如下授权行 使投票表决权： 议案名称 同意 反对 弃权
一、公司２００９年度董事会工作报告
二、公司２００９年度监事会工作报告
三、公司２００９年度报告及其摘要
四、公司２００９年度利润分配预案
五、关于续聘会计师事务所的议案
六、独立董事２００９年度述职报告 委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０１７ 湖南电广传媒股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届监事会第二次会议通知于
２０１０年３月１９日以传真或电子邮件 等书面方式发出，会议于２０１０年３月２９日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。
会 议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席熊 云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了公司２００９年度监事会工作报告； 同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了公司２００９年度报告及其摘要； 经与会监事对公司２００９年度报告及相关议案进行认真审核，发表意见如 下： １、公司２００９年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果； ２、公司２００９年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了公司２００９年度利润分配预案； 同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了关于公司２００９年度计提资产减值准备的议案； 同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了公司２００９年度社会责任报告； 同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过了公司２００９年度内部控制自我评价报告； 在审议本议案时，监事会对《公司２００９年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： １、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆 盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。
２、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分 有效。
３、２００９
年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
同意
３票，反对０票，弃权０票。
以上议案
一、二、三尚需提交公司２００９年度股东大会审议。
湖南电广传媒股份有限公司监事会 ２０１０年３月２９日
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