C84
公司代码：603602
公司简称：纵横通信
杭州纵横通信股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），不转增，不送红股。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 纵横通信 603602 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱劲龙 莫彩虹 办公地址 杭州市滨江区阡陌路
459号B座24层 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 电话 0571-87672346 0571-87672346 电子信箱 zqb@ zqb@ 2报告期公司主要业务简介根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。
党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动5G移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。
2020年国家首次官宣“新基建”范围，列于首位的就是信息基础设施的建设。
2021年3月全国人大表决通过“十四五”规划，明确提出要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。
2021年7月，工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。
打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。
2021年11月，工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》指出十四五期间要全面部署推进新一代通信网络基础设施建设，加快5G独立组网（SA）规模化部署，逐步构建多频段协同发展的5G网络体系，适时开展5G毫米波网络建设。
加快拓展5G网络覆盖范围，优化城区室内5G网络覆盖，重点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖，推进5G网络向乡镇和农村延伸。
优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。
深入推进电信基础设施共建共享，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游，逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。
2021年12月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
2022年2月，国家发展改革委等十二部门联合印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》指出需加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。
公司的发展依托电信运营商的基础通信设施建设，并与全社会的信息应用行业发展息息相关。
公司深耕通信网络技术服务领域多年，目前已形成了以5G新基建业务、政企行业数智化服务、全域数字营销服务为主的业务布局，力争在新一轮信息化、数字化、智慧化的浪潮中，抓住机会，自强搏击，奋勇争先，做大做强。
公司为国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案，为电信运营商及企业大客户提供全域数字营销服务。
5G新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务，主要是为客户提供5G移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务，从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。
公司5G新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。
政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案，赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级。
公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台及良好的市场推广能力获取项目。
全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力，利用自研互联网流量运营平台，为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。
公司利用大数据分析及机器学习，借助现有各大互联网平台的大数据营销工具，为三大电信运营商等优质企业客户对接今日头条、抖音、快手、广点通等头部媒体及电商平台，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，高效塑造品牌影响力，显著提升广告投放ROI。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年增减(%) 2019年 总资产 1,660,968,262.69 1,576,939,936.81 5.33 1,210,276,138.51 归的净属资于产上市公司股东739,332,087.68728,463,116.511.49 703,049,549.78 营业收入 883,803,175.49 777,554,759.10 13.66 864,752,197.53 归的净属利于润上市公
司股东17,730,089.9716,609,364.386.75 38,505,659.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益9,671,251.97的净利润 -3,266,882.11 不适用 32,740,258.21 经流量营净活额动产生的现金161,125,527.04 44,237,227.29 264.23 -64,004,188.86 加率（权%）平均净资产收益2.422.31增加0.11个百分点5.60 基股）本每股收益（元／0.090.0812.500.19 稀股）释每股收益（元／0.090.0812.500.19 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 176,876,914.08 226,448,392.58 182,919,962.69 297,557,906.14 归润属于上市公司股东的净利-3,853,226.16 6,079,309.63 2,477,796.64 13,026,209.86 归非经属常于性上损市益公后司的股净东利的润扣除-5,425,324.66 5,253,365.88 1,434,644.51 8,408,566.24 经额营活动产生的现金流量净-196,340,100.19 107,887,962.52 7,178,843.85 242,398,820.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 19,557 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 19,208 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 报减告期内增期末持股数量比例(%) 持有有限售质押、标记或冻结情况 条件的股份股份 数量 状态 数量 股东性质 苏维锋
0 62,284,331 30.55
0 无
0 境内自然人 林爱华
0 8,210,800 4.03
0 质押 6,100,000境内自然人 吴海涛
0 6,964,725 3.42
0 无
0 境内自然人 濮澍
0 5,517,849 2.71
0 质押 3,850,000境内自然人 方志平 1,084,8005,161,600 2.53
0 无
0 境内自然人 林元职 3,980,1104,080,110 2.00
0 无
0 境内自然人 汤宝辉 1,985,0304,058,142 1.99
0 无
0 境内自然人 林炜 -747,4001,810,000 0.89
0 无
0 境内自然人 刘建中 968,900 968,900 0.48
0 无
0 境内自然人 洪金树 489,000 939,000 0.46
0 无
0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行
苏维锋与林爱华系夫妻关系，林爱华与林炜系姐弟关系。
除此之外，公司未知上述其他 动的说明 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
持表股决数权量恢的复说的明优先股股东及无 信息披露DISCLOSURE 制作张博电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 2022年4月16日星期
六 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用第三节重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入88,380.32万元，较上年同期增加10,624.84万元，同比增长13.66%；营业成本78,409.36万元，较上年同期增加10,092.22万元，同比增长14.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1,773.01万元，较上年同期增加112.07万元，同比增长6.75%。
公司业绩变动的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，收入规模扩大，整体业绩增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-011 杭州纵横通信股份有限公司 2021年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税），不转增，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币349,293,387.29元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本为203,848,766股。
经测算，在不考虑自2022年1月1日起因“纵横转债”进行转股导致的股本变动等情况下，公司拟派发的现金红利总额为6,115,462.98元（含税），本年度公司现金分红比例为34.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司已于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案既充分考虑了公司所处的行业特点和发展阶段对资金的需求情况，又遵守了公司长期的分红政策，兼顾了公司经营发展需求与对股东的合理回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意该预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
公司2021年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
三、相关风险提示（一）现金分红对公司生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。
（二）其他风险说明本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-015 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2022年4月3日以邮件及通讯方式发出，会议于2022年4月14日下午在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
公司2021年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》监事会认为：公司2021年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号———年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2021年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司2021年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 《关于
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）的公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失及资产减值损失公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司监事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-012 杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人 上年末执业人员数量 注册会计师签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,901人749人 业务收入总额 30.6亿元 2020年业务收入 审计业务收入 27.2亿元 证券业务收入 18.8亿元 客户家数 529家 审计收费总额 5.7亿元 2020年上市公司（含
A、 B股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 36
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息 项目组成员 何时成为注何时开始从何时开始在何时开始为本公近三年签署或复核 姓名 册会计师事上市公司本所执业司提供审计服务上市公司审计报告 审计 情况 项目合伙人 朱大为 1994年 1996年 1992年 2019年 9家 朱大为 1994年 1996年 1992年 2019年 9家 签字注册会计师 方俊鸣 2013年 2013年 2011年 2019年 5家 质量控制复核人 叶涵 2015年 2015年 2019年 2021年 5家
2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费公司2021年度审计费用为人民币90万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内控审计费用20万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。
其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。
其在担任公司2021年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
公司独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。
公司董事会审议的续聘议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计师事务所的审议情况公司于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的结果得到全体董事一致同意。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-013 杭州纵横通信股份有限公司关于计提信用 减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。
2021年度，公司冲回信用减值损失372.08万元，计提资产减值损失39.27万元，上述减值损失合计冲回332.81万元，导致2021年度公司合并报表利润总额增加332.81万元。
计提情况具体如下： 资产名称 2021年计提减值金额（万元） 应收账款 -184.06 其他应收款 -188.02 合同资产 39.27 合计 -332.81
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明
（一）应收账款减值准备公司应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2021年度，应收账款冲回信用减值损失184.06万元，2021年末应收账款坏账准备余额1,851.00万元。
（二）其他应收款减值准备公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2021年度，其他应收款冲回信用减值损失188.02万元，2021年末其他应收款坏账准备余额1,341.38万元。
（三）合同资产减值准备参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2021年度，合同资产计提资产减值损失39.27万元，2021年末合同资产减值准备余额89.13万 元。
（四）存货减值准备资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2021年度，存货不存在减值迹象，未计提资产减值损失。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响公司2021年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计-332.81万元，其中冲回信用减值损失372.08万元，计提资产减值损失39.27万元，导致2021年度公司合并报表利润总额增加332.81万元。
上述减值损失计提已体现在公司2021年度归属于上市公司股东净利润中。
三、董事会审议情况及对计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明公司于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
公司董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
四、独立董事关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截至2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。
本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的说明审计委员会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
六、监事会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的意见监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-014 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年4月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2022年4月3日以邮件及通讯方式发出。
会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，并对本次会议的议 案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于确认公司2021年度审计报告的议案》 董事会确认并批准对外报出公司《2021年度审计报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（）的公司《2021年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）审议通过《2021年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》2022年度公司拟向银行申请不超过人民币12亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、 开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。
有效期为本议案经2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
同时授权公司董事长在上述融资额度内代表公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》董事会认为公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 公司《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纵横通信公司董事会编制的2021年度《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运 作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了纵横通信公司募集资金2021年度实际存 放与使用情况。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，纵横通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至
2021年12月31日，纵横 通信不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况
一 致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）的公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》根据公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》公司董事会提请召开公司2021年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
会议召开的时间、地点、议程和议题等事项公司将另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-060 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,589,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.7795 (四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。
会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事周宏斌、独立董事ChenDavidShi因其他工作安排时间冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理兼财务总监缪蕾敏出席会议；副总经理王涛、华毅、梁计、李文俊、彭赛出席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于＜公司2021年年度报告全文及摘要＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 2、议案名称：《关于＜公司2021年度董事会工作报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 0.0000比例（%） A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 3、议案名称：《关于＜公司2021年度监事会工作报告＞的议案》 0.0000 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 4、议案名称：《关于＜公司2021年度财务决算报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 5、议案名称：《关于＜公司2022年度财务预算报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 74,828,901 95.2143 3,761,053 4.7857
0 6、议案名称：《关于＜公司2021年度利润分配预案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 7、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,039,710 99.2998 550,244 0.7002
0 8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 75,127,401 95.5941 3,462,553 4.4059
0 9、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬的议案》审议结果：通过 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 表决情况：同意 股东类型票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 75,127,401 95.5941 3,462,553 4.4059
0 10、议案名称：《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 75,390,272 95.9286 3,199,682 4.0714
0 11、议案名称：《关于公司2022年度担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 73,475,602 93.4923 5,114,352 6.5077
0 12、议案名称：《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 (二)现金分红分段表决情况 同意 99.9791 16,400 反对 0.0209
0 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 持股东股5%以上普通股51,683,395 100.0000
0 0.0000
0 持股东股1%-5%普通股16,168,706 100.0000
0 0.0000
0 持股东股1%以下普通股10,721,45399.847216,4000.15280 其普中通:股市股值东50万以下6,683,769 100.0000
0 0.0000
0 市股股值东50万以上普通4,037,68499.595416,4000.40460 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.00000.00000.00000.00000.0000 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意票数 比例（%） 《关于＜公司2021年度
6 利润分配预案＞的议26,890,159 99.9390 案》 反对票数 16,400 比例（%） 弃权票数 比例（%） 0.0610
0 0.0000 《关于聘请公司2022年
7 度财务审计机构和内部26,356,315 97.9549 550,244 控制审计机构的议案》 2.0451
0 0.0000 《关于公司董事、高级管
8 理人员2022年度薪酬23,444,006 的议案》 87.1311 3,462,553 12.86890 0.0000 《关于公司2022年度申 10 请银行综合授信额度的23,706,877 议案》 88.1081 3,199,682 11.89190 0.0000 11《保关额于度公预司计2的02议2案年》度担21,792,207 80.9921 5,114,352 19.00790 0.0000 《关于审议公司前次募 12 集资金使用情况报告的26,890,159 议案》 99.9390 16,400 0.0610
0 0.0000 (四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案11、12为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：葛嘉琪、张美华
2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年4月16日 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-038 上海医药集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]584号）核准，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发 行人民币普通股（A股）852,626,796股，每股发行价格为16.39元/股，募集资金总额为人民币 13,974,553,186.44元，扣除不含增值税的承销保荐费用后，公司实际收到募集资金人民币 13,935,002,564.21元。
上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2022年3月25日出具了《上海医药集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）新增注 册资本及股本的验资报告》（普华永道中天验字（2022）第0271号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第
1号———规范运作》，近日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股 份有限公司上海黄浦支行、招商银行股份有限公司上海分行和交通银行股份有限公司上海虹口支行 分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下： 开户银行 银行账户 存储金额（元） 兴业银行股份有限公司
上海黄浦支行 005 11,000,000,000.00 招商银行股份有限公司上海分行 1,500,000,000.00 交通银行股份有限公司上海虹口支行合计 098767 1,435,002,564.2113,935,002,564.21
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容协议中甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方补充营运资金及偿还公司债务等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2022年3月25日，兴业银行股份有限公司上海黄浦支行专户余额为11,000,000,000.00元，账号为005；招商银行股份有限公司上海分行专户余额为1,500,000,000.00元，账号为；交通银行股份有限公司上海虹口支行账户余额为1,435,002,564.21元，账号为098767。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号———规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持 续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。
丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵冬冬、徐恩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙 方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工 作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除 发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。
丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件 书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2023年12月31日）起失效。
11、凡因本协议发生的任何争议，各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向上海仲裁委员会申请仲裁，适用该仲裁委员会在仲裁时有效的仲裁规则解决纠纷，该仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力，仲裁庭的开庭地点在上海市。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零二二年四月十六日 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-039 上海医药集团股份有限公司关于调整公司 2021年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案概述 上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》（详见公司公告临2022-030号）： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。
截至年报董事会日，包含公司股权激励已行权股数后的总股本为2,842,445,936股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,193,827,293.12元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的23.44%。
实施分配后，公司结存合并未分配利润为27,404,770,741.55元。
本报告期不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
二、调整利润分配现金分红总额的说明 2022年4月7日，公司已于上海证券交易所网站（/）以及其他法定披露媒体发布了《上海医药集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书》及其他相关公告。
2022年4月8日，公司已完成相关股份的登记工作，公司因非公开发行新增股本852,626,796股。
期间，公司因股权激励行权新增股本434,517股，前述股份将参与公司2021年度利润分配。
截至本公告日，公司总股本合计3,695,507,249股。
根据《公司2021年度利润分配预案》，公司拟调整本次利润分配现金分红总额，即以截至本公告日的总股本3,695,507,249为基数计算，合计拟派发现金红利总额调整为1,552,113,044.58元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.47%。
实施分配后，公司结存合并未分配利润为27,046,484,990.09元。
本报告期不进行资本公积金转增股本。
如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
上述调整后的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零二二年四月十六日
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），不转增，不送红股。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 纵横通信 603602 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱劲龙 莫彩虹 办公地址 杭州市滨江区阡陌路
459号B座24层 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 电话 0571-87672346 0571-87672346 电子信箱 zqb@ zqb@ 2报告期公司主要业务简介根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。
党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动5G移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。
2020年国家首次官宣“新基建”范围，列于首位的就是信息基础设施的建设。
2021年3月全国人大表决通过“十四五”规划，明确提出要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。
2021年7月，工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。
打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。
2021年11月，工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》指出十四五期间要全面部署推进新一代通信网络基础设施建设，加快5G独立组网（SA）规模化部署，逐步构建多频段协同发展的5G网络体系，适时开展5G毫米波网络建设。
加快拓展5G网络覆盖范围，优化城区室内5G网络覆盖，重点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖，推进5G网络向乡镇和农村延伸。
优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。
深入推进电信基础设施共建共享，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游，逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。
2021年12月，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。
“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。
2022年2月，国家发展改革委等十二部门联合印发的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》指出需加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快5G建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国家级数据中心枢纽节点建设。
公司的发展依托电信运营商的基础通信设施建设，并与全社会的信息应用行业发展息息相关。
公司深耕通信网络技术服务领域多年，目前已形成了以5G新基建业务、政企行业数智化服务、全域数字营销服务为主的业务布局，力争在新一轮信息化、数字化、智慧化的浪潮中，抓住机会，自强搏击，奋勇争先，做大做强。
公司为国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供5G新基建等相关服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案，为电信运营商及企业大客户提供全域数字营销服务。
5G新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务，主要是为客户提供5G移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务，从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。
公司5G新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。
政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案，赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级。
公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台及良好的市场推广能力获取项目。
全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力，利用自研互联网流量运营平台，为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。
公司利用大数据分析及机器学习，借助现有各大互联网平台的大数据营销工具，为三大电信运营商等优质企业客户对接今日头条、抖音、快手、广点通等头部媒体及电商平台，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，高效塑造品牌影响力，显著提升广告投放ROI。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年增减(%) 2019年 总资产 1,660,968,262.69 1,576,939,936.81 5.33 1,210,276,138.51 归的净属资于产上市公司股东739,332,087.68728,463,116.511.49 703,049,549.78 营业收入 883,803,175.49 777,554,759.10 13.66 864,752,197.53 归的净属利于润上市公
司股东17,730,089.9716,609,364.386.75 38,505,659.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益9,671,251.97的净利润 -3,266,882.11 不适用 32,740,258.21 经流量营净活额动产生的现金161,125,527.04 44,237,227.29 264.23 -64,004,188.86 加率（权%）平均净资产收益2.422.31增加0.11个百分点5.60 基股）本每股收益（元／0.090.0812.500.19 稀股）释每股收益（元／0.090.0812.500.19 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 176,876,914.08 226,448,392.58 182,919,962.69 297,557,906.14 归润属于上市公司股东的净利-3,853,226.16 6,079,309.63 2,477,796.64 13,026,209.86 归非经属常于性上损市益公后司的股净东利的润扣除-5,425,324.66 5,253,365.88 1,434,644.51 8,408,566.24 经额营活动产生的现金流量净-196,340,100.19 107,887,962.52 7,178,843.85 242,398,820.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用4股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 19,557 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 19,208 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 报减告期内增期末持股数量比例(%) 持有有限售质押、标记或冻结情况 条件的股份股份 数量 状态 数量 股东性质 苏维锋
0 62,284,331 30.55
0 无
0 境内自然人 林爱华
0 8,210,800 4.03
0 质押 6,100,000境内自然人 吴海涛
0 6,964,725 3.42
0 无
0 境内自然人 濮澍
0 5,517,849 2.71
0 质押 3,850,000境内自然人 方志平 1,084,8005,161,600 2.53
0 无
0 境内自然人 林元职 3,980,1104,080,110 2.00
0 无
0 境内自然人 汤宝辉 1,985,0304,058,142 1.99
0 无
0 境内自然人 林炜 -747,4001,810,000 0.89
0 无
0 境内自然人 刘建中 968,900 968,900 0.48
0 无
0 境内自然人 洪金树 489,000 939,000 0.46
0 无
0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行
苏维锋与林爱华系夫妻关系，林爱华与林炜系姐弟关系。
除此之外，公司未知上述其他 动的说明 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
持表股决数权量恢的复说的明优先股股东及无 信息披露DISCLOSURE 制作张博电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 2022年4月16日星期
六 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用第三节重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入88,380.32万元，较上年同期增加10,624.84万元，同比增长13.66%；营业成本78,409.36万元，较上年同期增加10,092.22万元，同比增长14.77%；实现归属于上市公司股东的净利润1,773.01万元，较上年同期增加112.07万元，同比增长6.75%。
公司业绩变动的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，收入规模扩大，整体业绩增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-011 杭州纵横通信股份有限公司 2021年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税），不转增，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配预案内容经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币349,293,387.29元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本为203,848,766股。
经测算，在不考虑自2022年1月1日起因“纵横转债”进行转股导致的股本变动等情况下，公司拟派发的现金红利总额为6,115,462.98元（含税），本年度公司现金分红比例为34.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司已于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案既充分考虑了公司所处的行业特点和发展阶段对资金的需求情况，又遵守了公司长期的分红政策，兼顾了公司经营发展需求与对股东的合理回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意该预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
公司2021年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
三、相关风险提示（一）现金分红对公司生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。
（二）其他风险说明本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-015 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于2022年4月3日以邮件及通讯方式发出，会议于2022年4月14日下午在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
公司2021年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》监事会认为：公司2021年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号———年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2021年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司2021年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 《关于
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（七）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）的公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失及资产减值损失公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司监事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-012 杭州纵横通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人 上年末执业人员数量 注册会计师签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,901人749人 业务收入总额 30.6亿元 2020年业务收入 审计业务收入 27.2亿元 证券业务收入 18.8亿元 客户家数 529家 审计收费总额 5.7亿元 2020年上市公司（含
A、 B股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 36
2.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息 项目组成员 何时成为注何时开始从何时开始在何时开始为本公近三年签署或复核 姓名 册会计师事上市公司本所执业司提供审计服务上市公司审计报告 审计 情况 项目合伙人 朱大为 1994年 1996年 1992年 2019年 9家 朱大为 1994年 1996年 1992年 2019年 9家 签字注册会计师 方俊鸣 2013年 2013年 2011年 2019年 5家 质量控制复核人 叶涵 2015年 2015年 2019年 2021年 5家
2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费公司2021年度审计费用为人民币90万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内控审计费用20万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
公司2022年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公允合理地确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。
其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。
其在担任公司2021年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
公司独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况。
公司董事会审议的续聘议案决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计师事务所的审议情况公司于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。
该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的结果得到全体董事一致同意。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-013 杭州纵横通信股份有限公司关于计提信用 减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。
2021年度，公司冲回信用减值损失372.08万元，计提资产减值损失39.27万元，上述减值损失合计冲回332.81万元，导致2021年度公司合并报表利润总额增加332.81万元。
计提情况具体如下： 资产名称 2021年计提减值金额（万元） 应收账款 -184.06 其他应收款 -188.02 合同资产 39.27 合计 -332.81
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的相关说明
（一）应收账款减值准备公司应收账款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
2021年度，应收账款冲回信用减值损失184.06万元，2021年末应收账款坏账准备余额1,851.00万元。
（二）其他应收款减值准备公司其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2021年度，其他应收款冲回信用减值损失188.02万元，2021年末其他应收款坏账准备余额1,341.38万元。
（三）合同资产减值准备参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2021年度，合同资产计提资产减值损失39.27万元，2021年末合同资产减值准备余额89.13万 元。
（四）存货减值准备资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销 售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2021年度，存货不存在减值迹象，未计提资产减值损失。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响公司2021年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计-332.81万元，其中冲回信用减值损失372.08万元，计提资产减值损失39.27万元，导致2021年度公司合并报表利润总额增加332.81万元。
上述减值损失计提已体现在公司2021年度归属于上市公司股东净利润中。
三、董事会审议情况及对计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明公司于2022年4月14日召开第六届董事会第二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
公司董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，能公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
四、独立董事关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的独立意见独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截至2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。
本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会审计委员会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的说明审计委员会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
六、监事会关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的意见监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603602转债代码：113573 证券简称：纵横通信转债简称：纵横转债 公告编号：2022-014 杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年4月14日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2022年4月3日以邮件及通讯方式发出。
会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杜烈康先生、吴小丽女士、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，并对本次会议的议 案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于确认公司2021年度审计报告的议案》 董事会确认并批准对外报出公司《2021年度审计报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易 所网站（）的公司《2021年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）审议通过《2021年度董事会工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》2022年度公司拟向银行申请不超过人民币12亿元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、 开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。
有效期为本议案经2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
同时授权公司董事长在上述融资额度内代表公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所根据审计工作量等因素按照公允合理的定价原则协商确定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》董事会认为公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 公司《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纵横通信公司董事会编制的2021年度《关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运 作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了纵横通信公司募集资金2021年度实际存 放与使用情况。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，纵横通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至
2021年12月31日，纵横 通信不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况
一 致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）的公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》根据公司业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》公司董事会提请召开公司2021年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
会议召开的时间、地点、议程和议题等事项公司将另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2022年4月16日 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-060 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年4月15日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,589,954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.7795 (四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。
会议由公司董事长陈银河先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事周宏斌、独立董事ChenDavidShi因其他工作安排时间冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石旭出席会议；副总经理兼财务总监缪蕾敏出席会议；副总经理王涛、华毅、梁计、李文俊、彭赛出席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于＜公司2021年年度报告全文及摘要＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 比例（%） A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 2、议案名称：《关于＜公司2021年度董事会工作报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 0.0000比例（%） A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 3、议案名称：《关于＜公司2021年度监事会工作报告＞的议案》 0.0000 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 4、议案名称：《关于＜公司2021年度财务决算报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 5、议案名称：《关于＜公司2022年度财务预算报告＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 74,828,901 95.2143 3,761,053 4.7857
0 6、议案名称：《关于＜公司2021年度利润分配预案＞的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 99.9791 16,400 0.0209
0 7、议案名称：《关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,039,710 99.2998 550,244 0.7002
0 8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 反对比例（%）票数 比例（%） 弃权票数 A股 75,127,401 95.5941 3,462,553 4.4059
0 9、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬的议案》审议结果：通过 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 表决情况：同意 股东类型票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 75,127,401 95.5941 3,462,553 4.4059
0 10、议案名称：《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 75,390,272 95.9286 3,199,682 4.0714
0 11、议案名称：《关于公司2022年度担保额度预计的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 73,475,602 93.4923 5,114,352 6.5077
0 12、议案名称：《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意票数 比例（%） 反对票数 比例（%） 弃权票数 A股 78,573,554 (二)现金分红分段表决情况 同意 99.9791 16,400 反对 0.0209
0 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 持股东股5%以上普通股51,683,395 100.0000
0 0.0000
0 持股东股1%-5%普通股16,168,706 100.0000
0 0.0000
0 持股东股1%以下普通股10,721,45399.847216,4000.15280 其普中通:股市股值东50万以下6,683,769 100.0000
0 0.0000
0 市股股值东50万以上普通4,037,68499.595416,4000.40460 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.0000 比例（%）0.00000.00000.00000.00000.0000 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意票数 比例（%） 《关于＜公司2021年度
6 利润分配预案＞的议26,890,159 99.9390 案》 反对票数 16,400 比例（%） 弃权票数 比例（%） 0.0610
0 0.0000 《关于聘请公司2022年
7 度财务审计机构和内部26,356,315 97.9549 550,244 控制审计机构的议案》 2.0451
0 0.0000 《关于公司董事、高级管
8 理人员2022年度薪酬23,444,006 的议案》 87.1311 3,462,553 12.86890 0.0000 《关于公司2022年度申 10 请银行综合授信额度的23,706,877 议案》 88.1081 3,199,682 11.89190 0.0000 11《保关额于度公预司计2的02议2案年》度担21,792,207 80.9921 5,114,352 19.00790 0.0000 《关于审议公司前次募 12 集资金使用情况报告的26,890,159 议案》 99.9390 16,400 0.0610
0 0.0000 (四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案11、12为非累积投票的特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：葛嘉琪、张美华
2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年4月16日 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-038 上海医药集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]584号）核准，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发 行人民币普通股（A股）852,626,796股，每股发行价格为16.39元/股，募集资金总额为人民币 13,974,553,186.44元，扣除不含增值税的承销保荐费用后，公司实际收到募集资金人民币 13,935,002,564.21元。
上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2022年3月25日出具了《上海医药集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）新增注 册资本及股本的验资报告》（普华永道中天验字（2022）第0271号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第
1号———规范运作》，近日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股 份有限公司上海黄浦支行、招商银行股份有限公司上海分行和交通银行股份有限公司上海虹口支行 分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户的开立和存储情况如下： 开户银行 银行账户 存储金额（元） 兴业银行股份有限公司
上海黄浦支行 005 11,000,000,000.00 招商银行股份有限公司上海分行 1,500,000,000.00 交通银行股份有限公司上海虹口支行合计 098767 1,435,002,564.2113,935,002,564.21
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容协议中甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方补充营运资金及偿还公司债务等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2022年3月25日，兴业银行股份有限公司上海黄浦支行专户余额为11,000,000,000.00元，账号为005；招商银行股份有限公司上海分行专户余额为1,500,000,000.00元，账号为；交通银行股份有限公司上海虹口支行账户余额为1,435,002,564.21元，账号为098767。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号———规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持 续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。
丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵冬冬、徐恩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙 方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工 作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除 发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。
丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件 书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2023年12月31日）起失效。
11、凡因本协议发生的任何争议，各方应通过友好协商解决；友好协商不成的，各方均同意向上海仲裁委员会申请仲裁，适用该仲裁委员会在仲裁时有效的仲裁规则解决纠纷，该仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力，仲裁庭的开庭地点在上海市。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零二二年四月十六日 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2022-039 上海医药集团股份有限公司关于调整公司 2021年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案概述 上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》（详见公司公告临2022-030号）： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。
截至年报董事会日，包含公司股权激励已行权股数后的总股本为2,842,445,936股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,193,827,293.12元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的23.44%。
实施分配后，公司结存合并未分配利润为27,404,770,741.55元。
本报告期不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日 的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
二、调整利润分配现金分红总额的说明 2022年4月7日，公司已于上海证券交易所网站（/）以及其他法定披露媒体发布了《上海医药集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书》及其他相关公告。
2022年4月8日，公司已完成相关股份的登记工作，公司因非公开发行新增股本852,626,796股。
期间，公司因股权激励行权新增股本434,517股，前述股份将参与公司2021年度利润分配。
截至本公告日，公司总股本合计3,695,507,249股。
根据《公司2021年度利润分配预案》，公司拟调整本次利润分配现金分红总额，即以截至本公告日的总股本3,695,507,249为基数计算，合计拟派发现金红利总额调整为1,552,113,044.58元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.47%。
实施分配后，公司结存合并未分配利润为27,046,484,990.09元。
本报告期不进行资本公积金转增股本。
如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
上述调整后的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零二二年四月十六日
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