DISCLOSURE
制作张玉萍电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@
2020年4月24日星期
五 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-039 吉林吉大通信设计院股份有限公司
一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。
非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以240000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 吉大通信 股票代码 300597 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟 耿燕 办公地址 长春市朝阳区南湖学府经典小区
长春市朝阳区南湖学府经典小区 第9幢701室 第9幢701室 传真 0431-85175230 0431-85175230 电话 0431-85152089 0431-85152089 电子信箱 zhouwei@ gengyan@
2、报告期主要业务或产品简介 本公司是一家专业为国内外通信运营、政府机构、企事业单位提供通信网络技 术服务的高新技术企业，是国内领先的通信网络技术服务商。
公司主营业务为通信 网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。
公司牢牢把握业务发 展“三大方向”，形成“一主两翼”的业务格局，即以传统运营商业务为主，以政企业 务和海外业务为两翼。
本公司将不断扩大设计业务体量，尽量多的承接规模大、集 中度高的设计项目，提供精细化、高品质的通信网络技术服务。
将设计与采购、施工 相结合，业务类型向工程总承包、总集成的方向拓展。
业务类型 主要内容 详细内容 咨询业务 咨询业务包括网络规划、可行性研究报告等咨询文件的编制及相关的技术服务，为客户提供通信网络的未来发展方向咨询及项目立项依据服务。
通信网络设计服务勘察设计业务勘察设计业务包括通信工程项目的实地勘察、设计文件的编制及相关的技术服务，指导通信工程的实施。
网络优化业务 网络优化业务包括网络测试、分析评估、网络优化方案等，保证通信网络达到最佳运行状态并为网络规划、可行性研究报告提供依据。
通信网络工程施工通信网络工程施工业务包括通信核心网、传输网、无线网、承 业务 载网等全网络工程建设与服务。
通信网络工程服务 网络维护业务包括通信网络运行管理、网络设备日常巡检维 网络维护业务护与保养、网络系统指标测试、通信网络设备故障抢修、网络 维护的技术支撑与服务，保证通信网络设备正常运行。
以数字中国、智慧城市、行业信息化等建设为契机，做政府、企事业单位的“智慧信息一体化服务提供商”（智慧社会咨询规划师，一体化服务提供者）。
聚焦全过程+服务领域（全过程服新型政企客户及智政企客户及智慧城务+咨询，设计，总承包，集成，产品，运营），在传统咨询设计慧城市相关服务市全过程服务业务的基础上寻求突破，打破传统市场的业务模式，将设计与采购、施工、集成、运营相结合，以全过程咨询构建核心竞争力，以“咨询+总包”实现引领，打造以全过程咨询服务为品牌特色的工程总承包、项目集成、项目运营等业务格局。
通信工程总承包服通信工程总承包服按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等 务 务 实行全过程或若干阶段的承包。
海外通信工程服务FTK服务作为FTK(FullTurnkey)公司服务于海外运营商。
投资业务 投资业务 以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、股权投资管理。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 503,366,353.38429,796,113.12 17.12%438,801,795.25 归属于上市公司股东的净利润 41,946,889.9543,882,085.71 -4.41%41,890,862.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,800,541.8039,648,929.41 2.90%39,846,665.93 经营活动产生的现金流量净额 22,943,148.8314,739,236.49 55.66% 6,883,731.26 基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.18 加权平均净资产收益率 5.35% 5.87% -0.52% 6.12% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 资产总额 1,092,554,139.091,044,820,120.17 4.57%962,511,681.61 归属于上市公司股东的净资产 803,242,224.54765,291,534.64 4.96%962,511,681.61
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,178,862.9671,976,269.1281,117,114.14276,094,107.16 归属于上市公司股东的净利润 2,928,634.17 9,443,325.21 6,324,828.8123,250,101.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,895,140.72 8,686,534.00 6,271,025.5722,947,841.51 经营活动产生的现金流量净额 -17,197,969.73 -6,284,448.34 461,730.4145,963,836.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股 年度报告 年度报告 报告期末 披露日前 报告期末 披露日前 表决权恢 一个月末 普通股股 29,185一个月末 29,598复的优先 0表决权恢
0 东总数 普通股股 股股东总 复的优先 东总数 数 股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股质押或冻结情况 份数量 股份状态数量 吉林吉大控国有法人股有限公司 20.00%48,000,000 48,000,000 林佳云 境内自然人 3.21% 7,714,281 7,714,281质押 3,100,000 武良春 境内自然人 2.86% 6,857,143 6,857,143 全国社会保障基金理事国有法人会转持一户 2.50% 6,000,000 6,000,000 赵琛 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429 邸朝生 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429 孟庆开 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429 芜湖领先基 石创业投资
境内非国有法1.82% 4,377,700
0 合伙企业人 （有限合伙） 杨华 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500 金谊晶 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500 于沆 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500 上述股东关联关系或一致
不适用行动的说明
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。
截至2019年12月31日，公司实现营业收入50,336.64万元，较上年同期42,979.61万元增加7,357.03万元，同比上升17.12%；实现营业利润4,906.25万元，较上年同期4,816.80万元增加89.45万元，同比上升1.86%；实现利润总额4,900.29万元，较上年同期5,149.81万元减少249.52万元，同比下降4.85%；实现净利润4,181.05万元，较上年同期4,388.21万元减少207.16万元，同比下降4.72%。
报告期内，公司主营业务及经营模式保持不变，经营业绩符合行业特点。
公司2019年积极加强原有市场业务区、海外市场和国内非通信运营商类信息化市场的开拓，营业收入较上年同期小幅增长。
受通信网络运营商中标折扣率下降的影响，毛利率水平有所降低，同时青岛吉鸿投资管理有限公司尚处于初创期，尚未取得收入。
公司整体净利润较上年同期稍有下降，基本持平。
公司作为通信网络技术服务商，研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质。
公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等通信运营商；公司已在包括东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，并通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。
公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，公司坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。
公司积极开展智慧城市、信息化建设的网络技术服务，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，关注大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴产业前沿技术研发应用，提升新型智慧城市领域的技术服务能力。
近几年，政企业务将以吉林省为重点，深度挖掘，站稳脚跟，并在黑、辽、内蒙三省寻找机会，为后续政企业务范围扩展至全国和海外打下坚实的基础。
随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，公司积极开拓海外市场，积极与运营商、政府机构、企事业单位等合作伙伴开展深度合作，不断拓展公司市场份额。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用单位：元 产品名称营业收入营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增 减 营业利润比上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 设计业务 290,476,805.6199,066,970.3
1 0 31.47% 30.96% 43.30% -5.90% 施工业务 210,429,708.1179,363,238.6
9 1 14.76% 1.28% 0.07% 1.03%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式修订的会计政策变更根据财会[2019]16号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（3）现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；
（4）所有者权益新增“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
2、根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 持股比例登记状态(%) 青岛吉鸿志信投资管理投资设立2019年11月1,000.00万元80.00 存续 有限公司 吉林吉大通信设计院股份有限公司法定代表人：林佳云2020年4月23日 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-027 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2020年第一季度经营成果及财务状况，公司《2020年第一季度报告》将于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-026 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2019年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》及其摘要将于2020年4月24日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－019 融捷健康科技股份有限公司 关于2019年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年04月22日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《融捷健康科技股份有限公司2019年年度报告》全文及《融捷健康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
为了使投资者全面掌握本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2020年04月24日将 相关内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）及指定媒体,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2020年04月24日 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-023 四川达威科技股份有限公司 关于2019年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2019年年度报告全文 及摘要于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告四川达威科技股份有限公司董事会 2020年4月24日 证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020-068 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年 第三次临时股东大会的通知（增加议案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司向公司提出的临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后的2020年第三次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午2：30分
（2）网络投票①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）
A、深圳证券交易所交易系统；
B、互联网投票系统（）②网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互联网投票系统投票时间：2020年5月8日9：15-15：00。
5、股权登记日：2020年4月29日（星期三）
6、会议出席对象：
（1）截至2020年4月29日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项提案1.00：审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》提案2.00：审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》提案3.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》提案3.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.02：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.03：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.04：选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.05：选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事提案4.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提案4.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事提案4.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事提案4.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事提案5.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》提案5.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事提案5.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事提案6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述提案提案6.00需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
上述提案3.00、提案4.00、提案5.00采用累积投票制，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案有关内容请参见2020年4月3日、2020年4月18日、2020年4月24日年刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
三、提案编码本次临时股东大会的提案编码示例表： 备注 提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 1.00 审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的 √ 战略合作协议的议案》 2.00 审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效 √ 的战略合作协议的议案》 累积投票提案（提案
3、4、5均为等额选举） 3.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数6人 3.01 选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.02 选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.03 选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.04 选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.05 选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.06 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 4.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数
3人 4.01 选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事 √ 4.02 选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事 √ 4.03 选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事 √ 5.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数
2人 5.01 选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 5.02 选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 6.00 审议《关于修订〈公司章程〉议案》 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； 2
、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身 份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2020年4月30 日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2020年4月30日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注 明“股东大会”字样；
7、联系方式 联系人：董事会秘书 孟繁煕 证券事务代表 梁惠玲 联系电话：0750－3167074 传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前
20分钟到达会议 地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2020年4月24日附件一：参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案：填报选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X1票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为6人）：股东所拥有的 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事(如议案4.00，采用等额选举，应选人数为3人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事(如议案5.00，采用等额选举，应选人数为2人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 广东金莱特电器股份有限公司 2020年第三次临时股东大会授权委托书 致：广东金莱特电器股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份 有限公司2020年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人姓名： 委托人（身份证号
/法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见： 表决意见 序号 议案名称 同意 反对
弃权或回避表决 1.00审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》 2.00审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》 累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数） 3.00审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数6人选举票数（票） 3.01选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事 3.02选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事 3.03选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事 3.04选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事 3.05选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事 3.06选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事 4.00审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数3人选举票数（票） 4.01选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事 4.02选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事 4.03选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事 5.00审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议应选人数2人案》 选举票数（票） 5.01选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事 5.02选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事 表决意见 同意 反对弃权或回避 表决 6.00审议《关于修订〈公司章程〉议案》 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为 均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）： 委托日期： 年月日 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-017号 广东海川智能机器股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，公司 《2020年第一季度报告》于2020年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2020年4月23日 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-016号 广东海川智能机器股份有限公司 关于2019年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2019年年度报告》及 《2019年年度报告摘要》于2020年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2020年4月23日 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-47 温氏食品集团股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年第一季度报告全文》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露。
敬请广大投资者查阅。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-44 温氏食品集团股份有限公司 关于2019年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司2019年年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月24日在中国证监会指定的创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露。
敬请广大投资者查阅。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-018 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年第一季度报告已于2020年4月24日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十四日 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-017 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2019年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要已于2020年4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十四日
五 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-039 吉林吉大通信设计院股份有限公司
一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更。
非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以240000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 吉大通信 股票代码 300597 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周伟 耿燕 办公地址 长春市朝阳区南湖学府经典小区
长春市朝阳区南湖学府经典小区 第9幢701室 第9幢701室 传真 0431-85175230 0431-85175230 电话 0431-85152089 0431-85152089 电子信箱 zhouwei@ gengyan@
2、报告期主要业务或产品简介 本公司是一家专业为国内外通信运营、政府机构、企事业单位提供通信网络技 术服务的高新技术企业，是国内领先的通信网络技术服务商。
公司主营业务为通信 网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。
公司牢牢把握业务发 展“三大方向”，形成“一主两翼”的业务格局，即以传统运营商业务为主，以政企业 务和海外业务为两翼。
本公司将不断扩大设计业务体量，尽量多的承接规模大、集 中度高的设计项目，提供精细化、高品质的通信网络技术服务。
将设计与采购、施工 相结合，业务类型向工程总承包、总集成的方向拓展。
业务类型 主要内容 详细内容 咨询业务 咨询业务包括网络规划、可行性研究报告等咨询文件的编制及相关的技术服务，为客户提供通信网络的未来发展方向咨询及项目立项依据服务。
通信网络设计服务勘察设计业务勘察设计业务包括通信工程项目的实地勘察、设计文件的编制及相关的技术服务，指导通信工程的实施。
网络优化业务 网络优化业务包括网络测试、分析评估、网络优化方案等，保证通信网络达到最佳运行状态并为网络规划、可行性研究报告提供依据。
通信网络工程施工通信网络工程施工业务包括通信核心网、传输网、无线网、承 业务 载网等全网络工程建设与服务。
通信网络工程服务 网络维护业务包括通信网络运行管理、网络设备日常巡检维 网络维护业务护与保养、网络系统指标测试、通信网络设备故障抢修、网络 维护的技术支撑与服务，保证通信网络设备正常运行。
以数字中国、智慧城市、行业信息化等建设为契机，做政府、企事业单位的“智慧信息一体化服务提供商”（智慧社会咨询规划师，一体化服务提供者）。
聚焦全过程+服务领域（全过程服新型政企客户及智政企客户及智慧城务+咨询，设计，总承包，集成，产品，运营），在传统咨询设计慧城市相关服务市全过程服务业务的基础上寻求突破，打破传统市场的业务模式，将设计与采购、施工、集成、运营相结合，以全过程咨询构建核心竞争力，以“咨询+总包”实现引领，打造以全过程咨询服务为品牌特色的工程总承包、项目集成、项目运营等业务格局。
通信工程总承包服通信工程总承包服按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等 务 务 实行全过程或若干阶段的承包。
海外通信工程服务FTK服务作为FTK(FullTurnkey)公司服务于海外运营商。
投资业务 投资业务 以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股权投资、股权投资管理。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 503,366,353.38429,796,113.12 17.12%438,801,795.25 归属于上市公司股东的净利润 41,946,889.9543,882,085.71 -4.41%41,890,862.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,800,541.8039,648,929.41 2.90%39,846,665.93 经营活动产生的现金流量净额 22,943,148.8314,739,236.49 55.66% 6,883,731.26 基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.18 加权平均净资产收益率 5.35% 5.87% -0.52% 6.12% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 资产总额 1,092,554,139.091,044,820,120.17 4.57%962,511,681.61 归属于上市公司股东的净资产 803,242,224.54765,291,534.64 4.96%962,511,681.61
（2）分季度主要会计数据单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,178,862.9671,976,269.1281,117,114.14276,094,107.16 归属于上市公司股东的净利润 2,928,634.17 9,443,325.21 6,324,828.8123,250,101.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,895,140.72 8,686,534.00 6,271,025.5722,947,841.51 经营活动产生的现金流量净额 -17,197,969.73 -6,284,448.34 461,730.4145,963,836.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股 年度报告 年度报告 报告期末 披露日前 报告期末 披露日前 表决权恢 一个月末 普通股股 29,185一个月末 29,598复的优先 0表决权恢
0 东总数 普通股股 股股东总 复的优先 东总数 数 股股东总 数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股质押或冻结情况 份数量 股份状态数量 吉林吉大控国有法人股有限公司 20.00%48,000,000 48,000,000 林佳云 境内自然人 3.21% 7,714,281 7,714,281质押 3,100,000 武良春 境内自然人 2.86% 6,857,143 6,857,143 全国社会保障基金理事国有法人会转持一户 2.50% 6,000,000 6,000,000 赵琛 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429 邸朝生 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429 孟庆开 境内自然人 2.01% 4,821,429 4,821,429 芜湖领先基 石创业投资
境内非国有法1.82% 4,377,700
0 合伙企业人 （有限合伙） 杨华 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500 金谊晶 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500 于沆 境内自然人 1.64% 3,937,500 3,937,500 上述股东关联关系或一致
不适用行动的说明
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介公司主营业务为通信网络技术服务，包括通信网络设计服务及通信网络工程服务。
截至2019年12月31日，公司实现营业收入50,336.64万元，较上年同期42,979.61万元增加7,357.03万元，同比上升17.12%；实现营业利润4,906.25万元，较上年同期4,816.80万元增加89.45万元，同比上升1.86%；实现利润总额4,900.29万元，较上年同期5,149.81万元减少249.52万元，同比下降4.85%；实现净利润4,181.05万元，较上年同期4,388.21万元减少207.16万元，同比下降4.72%。
报告期内，公司主营业务及经营模式保持不变，经营业绩符合行业特点。
公司2019年积极加强原有市场业务区、海外市场和国内非通信运营商类信息化市场的开拓，营业收入较上年同期小幅增长。
受通信网络运营商中标折扣率下降的影响，毛利率水平有所降低，同时青岛吉鸿投资管理有限公司尚处于初创期，尚未取得收入。
公司整体净利润较上年同期稍有下降，基本持平。
公司作为通信网络技术服务商，研发能力较强、业绩呈稳定发展态势，具有通信网络技术服务行业所需的多项高等级资质。
公司主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等通信运营商；公司已在包括东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，并通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升自身的市场份额。
公司具有工程总承包能力，在国家倡导工程总承包的大趋势下具有明显的优势；公司为国家高新技术企业，公司坚持走科技创新之路，着力提高企业的自主创新能力，有力推动了企业的服务升级。
公司积极开展智慧城市、信息化建设的网络技术服务，公司将不断增加人力、财力、物力的投入，关注大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴产业前沿技术研发应用，提升新型智慧城市领域的技术服务能力。
近几年，政企业务将以吉林省为重点，深度挖掘，站稳脚跟，并在黑、辽、内蒙三省寻找机会，为后续政企业务范围扩展至全国和海外打下坚实的基础。
随着国内通信网络技术服务市场竞争的加剧，公司积极开拓海外市场，积极与运营商、政府机构、企事业单位等合作伙伴开展深度合作，不断拓展公司市场份额。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用□不适用单位：元 产品名称营业收入营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增 减 营业利润比上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 设计业务 290,476,805.6199,066,970.3
1 0 31.47% 30.96% 43.30% -5.90% 施工业务 210,429,708.1179,363,238.6
9 1 14.76% 1.28% 0.07% 1.03%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式修订的会计政策变更根据财会[2019]16号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（3）现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目；
（4）所有者权益新增“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
2、根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 持股比例登记状态(%) 青岛吉鸿志信投资管理投资设立2019年11月1,000.00万元80.00 存续 有限公司 吉林吉大通信设计院股份有限公司法定代表人：林佳云2020年4月23日 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-027 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2020年第一季度经营成果及财务状况，公司《2020年第一季度报告》将于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-026 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2019年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》及其摘要将于2020年4月24日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－019 融捷健康科技股份有限公司 关于2019年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年04月22日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《融捷健康科技股份有限公司2019年年度报告》全文及《融捷健康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
为了使投资者全面掌握本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2020年04月24日将 相关内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（）及指定媒体,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2020年04月24日 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-023 四川达威科技股份有限公司 关于2019年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2019年年度报告全文 及摘要于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告四川达威科技股份有限公司董事会 2020年4月24日 证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020-068 广东金莱特电器股份有限公司关于召开2020年 第三次临时股东大会的通知（增加议案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司向公司提出的临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后的2020年第三次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午2：30分
（2）网络投票①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）
A、深圳证券交易所交易系统；
B、互联网投票系统（）②网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互联网投票系统投票时间：2020年5月8日9：15-15：00。
5、股权登记日：2020年4月29日（星期三）
6、会议出席对象：
（1）截至2020年4月29日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项提案1.00：审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》提案2.00：审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》提案3.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》提案3.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.02：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.03：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.04：选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.05：选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事提案3.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事提案4.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提案4.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事提案4.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事提案4.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事提案5.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》提案5.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事提案5.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事提案6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述提案提案6.00需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。
上述提案3.00、提案4.00、提案5.00采用累积投票制，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案有关内容请参见2020年4月3日、2020年4月18日、2020年4月24日年刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
三、提案编码本次临时股东大会的提案编码示例表： 备注 提案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 1.00 审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的 √ 战略合作协议的议案》 2.00 审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效 √ 的战略合作协议的议案》 累积投票提案（提案
3、4、5均为等额选举） 3.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数6人 3.01 选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.02 选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.03 选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.04 选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.05 选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 3.06 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事 √ 4.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数
3人 4.01 选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事 √ 4.02 选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事 √ 4.03 选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事 √ 5.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 应选人数
2人 5.01 选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 5.02 选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √ 6.00 审议《关于修订〈公司章程〉议案》 √
四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； 2
、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身 份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2020年4月30 日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2020年4月30日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注 明“股东大会”字样；
7、联系方式 联系人：董事会秘书 孟繁煕 证券事务代表 梁惠玲 联系电话：0750－3167074 传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前
20分钟到达会议 地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程 在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2020年4月24日附件一：参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案：填报选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X1票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为6人）：股东所拥有的 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事(如议案4.00，采用等额选举，应选人数为3人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事(如议案5.00，采用等额选举，应选人数为2人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 广东金莱特电器股份有限公司 2020年第三次临时股东大会授权委托书 致：广东金莱特电器股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份 有限公司2020年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人姓名： 委托人（身份证号
/法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见： 表决意见 序号 议案名称 同意 反对
弃权或回避表决 1.00审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》 2.00审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》 累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数） 3.00审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数6人选举票数（票） 3.01选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事 3.02选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事 3.03选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事 3.04选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事 3.05选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事 3.06选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事 4.00审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数3人选举票数（票） 4.01选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事 4.02选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事 4.03选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事 5.00审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议应选人数2人案》 选举票数（票） 5.01选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事 5.02选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事 表决意见 同意 反对弃权或回避 表决 6.00审议《关于修订〈公司章程〉议案》 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托 人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为 均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）： 委托日期： 年月日 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-017号 广东海川智能机器股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，公司 《2020年第一季度报告》于2020年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2020年4月23日 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2020-016号 广东海川智能机器股份有限公司 关于2019年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，公司《2019年年度报告》及 《2019年年度报告摘要》于2020年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2020年4月23日 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-47 温氏食品集团股份有限公司 关于2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年第一季度报告全文》于2020年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露。
敬请广大投资者查阅。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2020-44 温氏食品集团股份有限公司 关于2019年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了公司2019年年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月24日在中国证监会指定的创 业板信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露。
敬请广大投资者查阅。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会 2020年4月23日 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-018 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年第一季度报告已于2020年4月24日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十四日 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-017 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2019年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要已于2020年4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十四日
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