2021年年度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告
2022-131
2022年04月
1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人袁斐及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在报告期内主营业务未发生重大变化；集团母公司-北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司在2021年度完成了破产重整，重整收益计入本年度的收益，因此利润与上年同期相比有较大的提升。
同时，因上年同期出现较大金额的资产减值而2021年度未出现，使得扣非净利润与上年同期相比也有较大的提升，但受财务费用较高的影响，扣非净利润依然为负值。
目前，国内由于疫情影响，线下营销业务的开展受到较多制约，公司严格执行国家防疫政策的要求，凡外出人员按照各地政策要求进行核酸检测或居家隔离。
由于疫情复杂，客观上对业务开展形成了一定不利影响。
加之国外整体经济形势下滑、局部动荡等因素影响了商品的流通和购买，整合营销行业面临较大的挑战。
尽管如此，公司仍然坚持在逆境中前行，一方面继续坚守原有业务不动摇，另一方面拓展新型业务以期实现新的增长；结合破产重整，公司2021年度净利润较上年同期提升8.09亿元，达到2.29亿元。
但由于2021年重整获得法院受理前的财务费用依然较高，对净利润产生不利影响，因此最终公司扣非净利润为-1.07亿元。
2 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 公司其他重大事项详见本报告其他相关章节。
本年度报告中涉及公司未来有关经营目标或计划的文字描述和量化指标， 并不代表公司对未来的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求： 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7第三节管理层讨论与分析........................................................................................11第四节公司治理
第六节重要事项
第九节债券相关情况..............................................................................................123
第十节财务报告
4 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
5 释义项本公司、公司、华谊嘉信杭州福石、福石资管 上海寰信 霖漉、霖漉投资迪思、天津迪思、迪思传媒迪思投资迪思公关新七天快友世纪元《公司法》《证券法》《公司章程》《上市规则》新《企业会计准则》申报财务报表证监会、中国证监会深交所、交易所重整计划北京一中院中证登深圳分公司、中登 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 释义 指 释义内容 指北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 指杭州福石资产管理有限公司 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司)，指 华谊嘉信之股东 指霖漉投资（上海）有限公司 指天津迪思文化传媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 指天津迪思投资管理有限公司，华谊嘉信之股东 指北京迪思公关顾问有限公司，天津迪思之全资子公司 指北京新七天电子商务技术股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 指北京快友世纪科技股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 指人民币元 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指本公司《公司章程》 指《深圳证券交易所创业板上市规则》 指财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其它具体准则 指本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划 指北京市第一中级人民法院 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
6 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 *ST嘉信 股票代码 300071 公司的中文名称 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊嘉信 公司的外文名称（如有）SpearheadIntegratedMarketingCommunicationGroup 公司的外文名称缩写（如有）Spearhead 公司的法定代表人 陈永亮 注册地址 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉91号101室 注册地址的邮政编码 100041 公司注册地址历史变更情况无 办公地址 北京东城区东华门街道东长安街1号西区1号楼东方广场西办公楼W2座901室 办公地址的邮政编码 100006 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 朱文杰 朱迪 北京东城区东华门街道东长安街1号西北京东城区东华门街道东长安街1号西 区1号楼东方广场西办公楼W2座901区1号楼东方广场西办公楼W2座901 室 室 010-58116070 010-58116070 010-58116070 010-58116070 investor@ investor@
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站
公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 /证券时报/北京东城区东华门街道东长安街1号西区1号楼东方广场西办公楼W2座901室
7 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路
6865号金融贸易中心北区1-1-2205-
1 签字会计师姓名 舒宁、何晓霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,035,383,336.10 970,211,434.79 6.72% 2,250,371,945.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 229,523,826.38 -579,353,648.38 139.62% 11,650,837.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -106,610,537.76 -575,459,451.32 81.47% -142,812,261.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,865,129.93 50,499,502.99 -23.04% 107,697,068.51 基本每股收益（元/股） 0.25 -0.63 139.68% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.25 -0.63 139.68% 0.01 加权平均净资产收益率 98.24% 329.83% -231.59% 9.43% 2021
年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,065,140,611.30 1,222,372,782.62 -12.86% 1,875,501,229.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 33,926,793.23 -501,221,355.69 106.77% 114,026,500.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 1,035,383,336.10 970,211,434.79总营业收入 营业收入扣除金额（元） 515,681.90 1,030,986.53主要为自有物业房租收入扣
8 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 除 营业收入扣除后金额（元） 1,034,867,654.20 主要为自有物业房租收入扣969,180,448.26 除 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2488
六、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 234,199,377.65 298,425,825.41 246,247,029.04 归属于上市公司股东的净利润 -25,876,454.79 -31,710,283.19 -24,767,942.53 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -27,369,056.86 -37,606,804.10 -27,114,479.67 经营活动产生的现金流量净额 6,532,197.97 7,673,350.65 6,049,492.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度256,511,104.00311,878,506.89 -22,215,150.53 18,610,088.90
七、境内外会计准则下会计数据差异
1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2021年金额-222,092,243.21 2020年金额-266,154.28 单位：元 2019年金额 说明 92,329,266.53打包拍卖股权及债权
9 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,097,390.47 17,660,233.87 13,482,711.97 债务重组损益 853,634,755.24 破产重整 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 -2,166,503.92-23,560,083.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,731.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 60,712,840.01 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -23,847,639.21 -8,406,523.28 3,018,334.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,643,167.50 -9,171,414.06 11,031,287.07 减：所得税影响额 1,843,835.39 2,552,756.19 少数股东权益影响额（税后） -1,498.80 合计 336,134,364.14 -3,894,197.06
154,463,099.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况 公司是为客户提供整合营销顾问服务的专业机构，身处文化传媒行业，并根据业务范围归属于营销传播行业。
行业较为开放，行业壁垒和管制较少，竞争较为充分，目前行业发展向专业化、精准化、科技化发展。
随着近年来中国互联网的飞速发展，数字经济与实体产业加速融合，以及客户营销传播需求的转变，公司大量业务亦与互联网营销行业紧密相关，持续为客户提供专业的线上营销、在线发布会等线上活动、社交话题传播、视频直播等的策划与执行服务。
基于历史积累和积极创新，公司在客户中享有专业口碑和品牌效应，在行业中处于前列。
1.文化传媒行业我国文化事业和文化产业繁荣发展，2022年政府工作任务中提出要继续“扩大优质文化产品和服务供给，支持文化产业发展”。
历年来，公司持续通过客户服务和自身品牌推广，积极倡导在品牌营销过程中创造符合社会主义核心价值观的优质内容，未来也将继续努力增强核心竞争力，保证业务的顺利实施，在塑造品牌、展示形象、传播先进文化、推动和谐社会建设等方面发挥积极作用，为持续建设风清气朗的社会文化环境助力。
2.营销传播行业营销传播行业是现代服务业的重要组成部分，是创意经济中的重要产业，此处综合探讨公共关系和广告行业的相关发展。
我国广告行业在过去三十年取得了高速的发展，显示出强劲的发展活力，在体量上已成为仅次于美国的全球第二大市场。
2021年全球经济在疫情以及诸多不确定性因素影响下，中国经济在国家政策有效引导与防疫抗疫举措得力的支撑下，实现了全社会各行业的稳步复苏，中国广告市场也在不断恢复。
根据中关村互动营销实验室发布的《2021中国互联网广告数据报告》、CTR媒介智讯连续性广告监测数据库等相关资料显示：2021年中国广告与营销市场规模合计约为11,608亿元，较上年增长超过11%。
CIPRA数据显示，我国公共关系行业在当下分化趋势明显，疫情之下虽然线下业务受到影响，但市场对公关的需求仍在不断增加，市场整体呈现增长态势，线上服务助力公关成为大势所趋，突发公共事件频发也让危机公关关注度持续提升。
公司坚守初心，通过了疫情对专业能力和应变能力的考验，与此同时充分利用自身优势，通过创新手段，继续提供专业化服务，助力品牌成长。
3.互联网营销行业中国互联网近年得以飞速发展，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》：截至2021年12月，中国国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4,296万，互联网普及率达73.0%。
数字创意产业、数字营销服务领域的发展也得到了国家的全面支持，国务院、国家市场监督管理总局等机构相继发布扶持政策和产业规划，加快了行业技术创新，引领行业健康有序的发展。
《2021中国互联网广告数据报告》显示，2021年我国互联网广告市场稳中向好，实现广告收入5,435亿人民币（不含港澳台地区），同比增长9.32%；互联网营销市场规模约为6,173亿人民币，较上年增长12.36%。
公司2010年以最大线下营销服务机构之一的身份在创业板上市，并于2014年全资收购业界排名前列的迪思传媒。
迪思自2001年起已连续多年位居中国公关公司排行榜前列，内容营销、整合营销的服务能力也备受客户及行业肯定。
迪思目前是中国广告协会互联网广告委员会常务委员单位、中国商务广告协会数字营销专业委员会（以下简称“数委会”）常务理事单位、中国商务广告协会中国内容营销专业委员会（以下简称“内委会”）理事单位、中国国际公共关系协会理事单位、公共关系与全球化传播合作联盟（PRGC）理事企业、苏秦会理事单位、中国公共关系协会团体会员、中国·4A会员单位，还自2016年起推动举办每年一度的中国内容营销高峰论坛，聚拢行业专家，持续行业交流，为行业发展出谋划策。
迪思也因为客户提供优质服务，以及为行业作出的突出贡献，屡次获得大中华区年度公关公司、年度推荐内容营销公司、数字营销影响力公司等行业嘉奖。
公司过去两年核心业务营业收入稳中有升，夯实既有业务优势的同时，积极拓展线上营销和其他新型业务，进一步优化客户结构，持续提升业务专业水平，今后将为客户提供更多元、更具个性化的专业服务，助力客户提升品牌价值与消费转化，为 11 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 中国经济的高质量发展、营销传播行业的改革创新共同努力。
迪思近年来在业务专业发展层面持续发力，已完成全链路营销全产业布局，可提供从用户数据源获取、大数据分析、品牌战
略咨询、营销策略策划、创意制作、内容生产、IP资源和KOL合作、媒体投放、社群运营、私域营销、营销效果监测和优化提升的全产业链服务，既通过大数据精准认知消费者，采用公关、广告、事件营销、IP营销、短视频营销、直播营销、体验营销等形式提升消费者对品牌和产品的认知，也通过专业人员生产、邀约媒体/自媒体创作和激励用户创作具有传播势能的高质量互动内容，应用于公域和私域流量环境，同时应用H5.小程序、人工智能、大数据、云计算等数字技术手段，创新创意表现形式，精准沟通目标用户，推动销量转化。
迪思还积极开展行业研究和观点方法论的提炼整理工作，为推动行业共同发展助力。
2021年迪思与内委会共同撰写、中国国际公共关系协会和中国商务广告协会指导完成的中国内容营销趋势白皮书（以下简称“白皮书”）显示，内容营销领域呈现以下特点：内容营销底线思维进一步强化；私域营销内容生产的流程化、系统化；营销视频时间变长，生产专业化；直播与VR行至中场，成为私域入口；土味营销结合渠道下沉融入生活；国潮营销向科技、时尚的拓展与联合；社会化营销用社交货币制造裂变；新能源汽车营销从漏斗式营销到涟漪式营销转变。
白皮书自发布后收到来自企业界、营销传播业界和学界的一致认可。
公司也结合行业发展情况、白皮书结论和主要子公司的业务开展情况，重新定义规划公司业务布局，以继续保持公司为客户提供服务的专业性和先进性。
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
（1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2021年 金额 占营业收入比重 2020年 金额 占营业收入比重 同比增减 互联网营销收入合计 371,135,255.95 35.85% 220,108,824.98 22.69% 68.61%
（2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2021
年 收入金额 占营业收入比重 2020年 收入金额 占营业收入比重 同比增减 汽车类 268,277,450.47 25.91% 158,432,193.44 16.33% 69.33%
（3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 客户类型 客户数量 2021
年收入金额 客户留存率（如适用） 客户数量 2020年收入金额 客户留存率（如适用） 直接类客户 70 371,135,255.95 84 220,108,824.98
（4）其他需披露内容 12 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
三、核心竞争力分析 行业内企业利用各自拥有的包括基于策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、独特的媒介资源优势等参与行业竞争。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现在下列几个方面：
1.专业优势专业化是公司的立身之本、成事之基和动力之源。
随着技术不断进步，跨行业的融合趋势越发明显，作为中国较早从事整合营销传播业务的公司之
一，公司的业务涵盖营销传播服务全产业链，基于专业管理体系、服务流程、丰沛资源以及人才的优质服务获得客户普遍认可，并屡获行业嘉奖。
2021年度，公司子公司迪思在26个行业赛事中获得81个奖项，其中非案例类7枚，案例作品类74枚，携手红旗、东风、吉利、长城、比亚迪、华为、荣耀、vivo、乌江、中粮等19个品牌共创24个优秀案例、11件优秀作品，收获金奖23枚、银奖16枚、铜奖15枚、优秀奖8枚共62枚案例奖，4金1银6铜1优秀共12枚创意类奖项，专业能力持续得到行业和客户伙伴认可。
2.客户资源经过多年专业诚信服务，公司积累了大量客户资源，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、IT（通讯）、互联网、汽车、科技与消费电子、快速消费品、金融、房地产等多个行业的世界500强企业、国内知名企业，通过高效的客户服务评估体系、客户管理系统、专业的服务态度、深入的客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，与既有客户保持长期良好互动与合作，为公司业务稳健发展提供保障。
公司还基于对宏观经济环境、市场前景、发展趋势的研究，及对既有资源、核心技术、业务优势的深刻理解，开发战略性新客户，丰富客户构成，降低客户流动风险，拓展潜在市场和新兴市场业务领域，为公司创新发展助力。
3.经营管理公司在业务经营管理层面实施中台战略，即基于大数据云计算人工智能营销时代打造数字化创新营销推广服务平台，为各个业务集群数字化发展提供基础和保障，推动服务企业/品牌传播业务的触达精准化及内容定制化，实现数据驱动的精准营销，通过沉淀各个行业的数据资产，为服务客户企业/品牌提供用户个性画像、精准媒体智能推荐、AI智能营销产品矩阵、数字传播业务在线下单和业务流程监控，从而提升企业/品牌传播业务在面向大数据、大内容、大营销的传播环境发展过程中所遇到的品效合一的问题。
4.人才发展优势营销传播行业的特点是知识密集、技术密集、人才密集，为客户持续提供优质创新服务的保证，是个人能力、团队协作、组织管理、资源积淀的综合体现。
公司拥有高素质、专业化的服务团队，并不断创新发展人才引进、培养、激励和管理制度，营造有利于创新型人才健康成长、脱颖而出的环境，还积极建设互动型学习成长体系，搭建学习型创新型团队，鼓励员工专注于自我能力提升和团队协作。
“迪思黄埔”目前已成为公司子公司迪思的人才发展品牌，通过“迪思黄埔精英大讲堂”向全体员工输出课题式、趋势性的专业讲座，通过“迪思黄埔精英训练营”的体系化培训培养“腰部力量”——中层核心员工，通过“EMBA计划”为管理层提供学习深造的机会，培养高层次、复合型人才。
迪思还积极面向高等院校、科研机构、行业论坛等活动，输出专业观点和理念，为打通行业未来人才的培育通道、推动企业快速、有序、健康发展和行业前行方面作出不懈努力。
四、主营业务分析
1.概述 公司是为企业客户提供品牌咨询和线上线下全域营销传播服务的专业机构。
在数字科技发展的大背景下，中国进入大数据、算法和社交网络时代，公域营销与私域营销齐头并进，企业对营销传播服务的需求也从以往重视解决营销“前链路”的消费者认知，发展到同步重视“后链路”的消费转化，这也进一步推进公司转移业务中心，发展成为全链路营销服务机构。
公司现有五大业务板块构成如下：
1.体验营销在数字经济发展的大背景之下，体验营销已经不再拘泥于以往线下活动、终端促销、商化管理等相关领域的服务，公司提供的体验营销服务已全面升级，即围绕客户市场营销环节，以创造独特的消费体验为策略出发点，有效整合各种营销体验手段， 13 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 让消费者实际感知产品服务的品质或性能，从而达成品牌营销效果的全方位体验式营销服务。
2.公关广告在公共关系及广告服务板块，公司子公司迪思作为首批立足于中国市场为客户提供整合营销顾问服务的专业机构，二十余年深耕于该领域，依托积累的资源及执行优势，为客户提供全方位、高水准的专业服务，包括品牌焕新、产品上市、战略发布、领导人形象管理、企业社会责任建设、危机管理、整合型策略及执行等，助力客户与公众、媒体及其他利益相关方的良好沟通，实现对品牌声誉的360度全面管理。
迪思拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力，通过以消费者为核心、以“大数据算法+创意内容+数字化技术”为驱动的营销体系，为品牌提供服务，常年位于中国公关行业排行榜前列，并因为行业培养输送大批人才被誉为“中国公关行业黄埔军校”，是中国国际公共关系协会理事单位、中国公共关系行业会员单位，还同时具备中国·4A资质——中国·4A是中国商务广告协会综合代理专业委员会的简称，成立于2005年，会员单位几乎包揽了所有在国内运作的大型国际创意营销公司，以及本土实力最强规模最大的综合创意营销代理商，是中国广告行业第一梯队。
3.数字营销在当前人工智能、云计算、虚拟现实、区块链等技术环境下，实时、多维、精准的数字营销服务已成为营销传播行业的主流。
迪思利用大数据算法及自主研发的软件、工具及平台，实现对用户内容偏好及信息接收习惯的精准洞察，找到真正的目标受众并制定传播策略，采用图文视频以及AR/VR、全息影像等数字化技术，利用数字化内容营销、社交媒体营销、短视频营销、直播营销、在线广告等形式向目标消费者提供信息，为客户的品牌营销和销售转化赋能。
迪思是数委会常务理事单位，多次获得年度创新数字营销公司、年度优秀数字营销策划与代理机构、数字营销影响力公司等荣誉。
4.内容营销内容营销是通过生产发布有价值的、与目标人群有关联的、持续性的内容来吸引目标人群，改变或强化目标人群的行为，以产生商业转化为目的的营销方式。
公司子公司迪思近年持续在内容营销领域发力，通过创造具备“双向价值+场景思维+社交属性+病毒裂变”特性的优质内容，尤其是短视频形式，激发受众参与，引导话题裂变，产生持续共鸣，让内容与消费者形成强关联、场景与媒体形成强关联，为品牌带来真正的提升，并进一步升级全链路营销「内容+」战略，积极探索实践IP化、视频化、互动化、技术化，联合战略合作伙伴打造「内容数智化管理平台」，利用数据算法和AI智能技术，实现内容从生产到传播再到评估的一站式管理，提升内容营销效能。
与此同时，迪思创始人及董事长黄小川作为中国商务广告协会副会长、内委会执行理事长，全面指导协会工作；迪思作为内委会秘书处所在地，在协会秘书长、迪思高级副总裁沈健带领下，积极组织协会活动，为推动行业发展助力。
自2016年起，迪思传媒连续六年成功承办中国内容营销高峰论坛，为促进海内外行业专家、学者与业界交流、促进行业发展提供高端平台。
5.大数据营销公司为客户提供的大数据营销服务主要指以大数据算法和AI人工智能技术为核心驱动力，通过大数据智能系统进行消费者洞察，帮助客户实现360度品牌形象管理，系统全面地提高品牌声誉和品牌价值，助力客户与消费者共建品牌。
2021年，主营业务收入达到10.3亿元，比2020年增加6,517万元，增长6.72%。
主要由于2021年疫情发展虽依然严峻复杂，但比2020年有所好转，经公司不懈努力，不利因素对业务的影响有所下降，公司业务逐步恢复，因此收入增长。
本年度主营业务成本约为7亿元，比2020年增加2,177万元，增长3.21%，同收入的变化基本同步。
公司销售费用和管理费用金额和去年同期变化不大，公司业务板块及利润来源无明显变化。
2.收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 2021年 2020年 单位：元同比增减 14 营业收入合计分行业IT产品类采矿业类房地产类非企业类服饰类工农业类化妆浴室用品类交通类教育出国类金融服务类零售及服务类汽车类商业服务食品饮料类通讯服务类网络服务类消费类电子产品医疗服务类娱乐及休闲类分产品大数据营销公关广告数字营销体验营销分地区北京成都广州杭州上海天津 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 金额 占营业收入比重 1,035,383,336.10 100% 金额 占营业收入比重 970,211,434.79 100% 6.72% 72,022,181.96 7,605,160.66
3,872,503.14 -0.01 66,950.94-205,141.51 8,264.4712,172,144.8790,117,189.86785,905,159.87 6,943,675.508,210,635.0313,335,162.7834,761,332.98 351,242.33216,873.23 6.96%0.00%0.73%0.37%0.00%0.00%0.01%-0.02%0.00%1.18%8.70%75.90%0.00%0.67%0.79%1.29%3.36%0.03%0.02% 145,898,344.13103,773.58 9,698,369.985,937,795.911,529,585.95 0.00199,788.611,227,132.36397,612.0813,466,569.3747,437,132.69702,972,989.55 0.0023,512,352.05 5,977,242.102,084,057.876,299,720.24 127,778.623,341,189.70 15.04%0.01%1.00%0.61%0.16%0.00%0.02%0.13%0.04%1.39%4.89% 72.46%0.00%2.42%0.62%0.21%0.65%0.01%0.34% -50.64%-100.00%-21.58%-34.78%-100.00% 0.00%-66.49%-116.72%-97.92% -9.61%89.97%11.80% 0.00%-70.47%37.36%539.87%451.79%174.88%-93.51% 506,855,182.47371,135,255.95157,392,897.68 840,606,610.42-2,366.31 444,872.45286,098.1798,009,080.4396,039,040.94 48.95%35.85%15.20% 590,854,547.82220,108,824.98159,248,061.99 81.19%0.00%0.04%0.03%9.47%9.28% 810,458,523.38 10,929,682.101,910,983.27 37,641,795.77109,270,450.27 60.90%22.69%16.41% 83.53% 1.13%0.20%3.88%11.26% -14.22%68.61%-1.16% 3.72% -95.93%-85.03%160.37%-12.11% 15 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 分销售模式线上销售线下销售 1,035,383,336.10 100.00% 970,211,434.79 100.00% 0.00%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车类 785,905,159.87549,682,127.29 30.06% 11.80% 11.64% 0.10% 分产品 公关广告 328,325,060.24506,855,182.47 35.22% -14.22% -18.92% 3.76% 数字营销 258,113,464.20371,135,255.95 30.45% 68.61% 73.93% -2.13% 体验营销 113,847,784.09157,392,897.68 27.67% -1.16% -9.04% 6.27% 分地区 北京 840,606,610.42546,796,977.49 34.95% 3.72% 6.29% -1.58% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 IT产品类采矿业类 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 42,088,066.96 6.01%114,918,809.20 16.94% 132.95 0.00% 16,948.94 0.00% 单位：元同比增减 -63.38%-99.22% 16 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 房地产类非企业类服饰类工农业类化妆浴室用品类交通类教育出国类金融服务类零售及服务类汽车类商业服务食品饮料类通讯服务类网络服务类消费类电子产品医疗服务类娱乐及休闲类 产品分类 项目 公关广告数字营销体验营销说明无 3,954,062.603,021,529.60 -492.5310.12 5,017.39 420,578.406,871,357.6854,624,308.87549,682,127.29 349.263,299,764.504,426,392.126,067,848.4025,416,023.52 375,125.3334,106.07 0.56%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.98%7.80%78.49%0.00%0.47%0.63%0.87%3.63%0.05%0.00% 4,003,638.684,613,794.86 292,244.920.00 242,774.55418,327.531,072,585.256,155,908.4232,353,088.16492,390,407.80 0.0013,926,539.26 2,165,829.761,590,056.183,733,465.10 447,203.18177,467.97 0.59%0.68%0.04%0.00%0.04%0.06%0.16%0.91%4.77%72.57%0.00%2.05%0.32%0.23%0.55%0.07%0.03% 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 328,325,060.24 46.88%404,958,588.67 59.68% 258,113,464.20 36.86%148,396,706.67 21.87% 113,847,784.09 16.26%125,163,794.36 18.45% -1.24%-34.51%-100.17% 0.00%-97.93%-100.00%-60.79%11.62%68.84%11.64% 0.00%-76.31%104.37%281.61%580.76%-16.12%-80.78%单位：元 同比增减 -18.92%73.93%-9.04%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否子公司名称 北京华氏行商贸有限公司北京华谊葭信营销管理有限公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 上海东汐广告传播有限公司上海嘉为广告有限公司 变化原因处置处置处置处置处置处置 变化时间2021.12.232021.12.232021.12.232021.12.232021.12.232021.12.23 本年净利润95,471.82 -8,109,374.574,850,304.17-1,313,395.20 -59,336.68-286,857.22 上年净利润340,678.89 -13,717,824.83-9,870,711.88-8,164,100.94 -10,955,209.88-4,824,575.53 17 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 上海宏帆市场营销策划有限公司 处置 2021.12.23 -601,406.68 -8,106,781.76 上海波释广告有限公司 处置 2021.12.23 -494,626.60 -533,053.30 北京美意互通科技有限公司 处置 2021.12.20 -928.69 -803.54 上海威浔文化传播有限公司 处置 2021.12.20 252,476.95 -3,339.98 北京福石嘉谊文化传媒有限公司 设立 2021.4.21 -1,203,537.37 由于公司于2021年进行破产重整，重整过程中对一系列公司进行公开拍卖处置，详见公司披露于巨潮资讯网的公告。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
A 2 客户
B 3 客户
C 4 客户
D 5 客户
E 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
A 2 供应商
B 3 供应商
C 销售额（元）163,575,124.98105,276,868.4672,373,785.6461,571,133.5748,961,978.85451,758,891.50 采购额（元）37,698,138.5029,476,778.1022,106,146.03 451,758,891.5043.63%0.00% 占年度销售总额比例15.80%10.17%6.99%5.95%4.73%43.63% 123,657,243.1713.81% 0.00% 占年度采购总额比例 4.21%3.29%2.47% 18 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
4 供应商
D 5 供应商
E 合计 -- 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用
3.费用 20,480,116.5013,896,064.04123,657,243.17 销售费用管理费用财务费用 2021年207,467,936.24127,557,859.28108,515,749.14 2020年200,888,274.32172,156,828.42122,415,432.36 同比增减3.28% -25.91%-11.35% 2.29%1.55%13.81% 重大变动说明单位：元
4.研发投入 □适用√不适用
5.现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,069,689,287.95 1,260,200,575.16 -15.12% 经营活动现金流出小计 1,030,824,158.02 1,209,701,072.17 -14.79% 经营活动产生的现金流量净
额 38,865,129.93 50,499,502.99 -23.04% 投资活动现金流入小计 2,845,268.24 123,505.70 2,203.75% 投资活动现金流出小计 1,356,747.36 12,665,305.49 -89.29% 投资活动产生的现金流量净
额 1,488,520.88 -12,541,799.79 111.87% 筹资活动现金流入小计 3,163,929.92 6,236,046.02 -49.26% 筹资活动现金流出小计 57,942,413.30 91,160,752.88 -36.44% 筹资活动产生的现金流量净
额 -54,778,483.38 -84,924,706.86 35.50% 现金及现金等价物净增加额 -14,424,832.57 -46,967,003.66 69.29% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.投资活动产生的现金流量净额较上期增加111.87%，系由于本报告期处置子公司获得的款项增加较多且本期不存在偿还其 19 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 他资金拆入。
该原因同样为投资活动现金流流入增长较高及流出下降较多的原因。
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.50%，系由于公司申请破产重整不再向债权人偿还债务。
3.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加69.29%，系本期筹资、投资活动现金流出大幅减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内财务费用为10,620.95万元，投资收益为63,407.93万元，经营性应付项目增加39,305.41万元，导致经营活动产生的现金流量净额3,886.51万元与本年净利润22,886.50万元存在较大差异，详见第十节：七、79、现金流量补充资料。
五、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 634,079,284.29 债务重组确认的投资收益277.00%853,634,755.24，资产处置否 收益-222,092,243.21元 -23,862,370.86 持有待售房产公允价值变 -10.42% 否 动-23,847,639.21元 -2,078,435.91 -0.91%应收款项计提减值损失是 11,457,419.82 收到业绩补偿股权 5.01% 否 10,291,487.15元 287,574,587.32 担保形成的负债为 125.63% 否 287,115,242.46元
六、资产及负债状况分析
1.资产构成重大变动情况 货币资金 应收账款 存货投资性房地产长期股权投资固定资产 2021年末 占总资产比金额 例 2021年初 占总资产比比重增减金额 例 16,979,219.15 1.59%31,102,060.78 2.54%-0.95% 666,491,779.44 62.57%662,798,542.98 54.22%8.35% 0.00 772,399.79 0.06%-0.06% 5,597,087.00 0.53%48,154,631.68 3.94%-3.41% 81,895,488.57 7.69%274,653,861.88 22.47%-14.78% 2,946,065.45 0.28%3,385,079.16 0.28%0.00% 单位：元重大变动说明 20 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 使用权资产 18,076,603.32 短期借款 0.00 合同负债 6,848,950.76 长期借款 4,584,272.95 租赁负债 7,457,289.20 境外资产占比较高 □
适用√不适用 1.70% 0.00 478,569,641.81 0.64%6,855,776.390.43%25,608,532.350.70% 1.70% 39.15% 本期母公司债务重整执行完毕并完-39.15%成对子公司的处置，期末已不存在短 期借款 0.56%0.08% 2.09%-1.66% 0.70%
2.以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价 本期计提 本期出售金 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动期末数 值变动损益 的减值 额 动 金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） -14,731.65 508,629.60493,897.95
4.其他权益2,666,666.67-1,965,900.00-1,965,900.00 工具投资 700,766.67 金融资产小2,666,666.67-1,980,631.65-1,965,900.00 计 508,629.601,194,664.62 投资性房地5,597,087.00 产 5,597,087.00 49,372,674.0-23,847,639.2其他
0 1 25,525,034.79 上述合计 57,636,427.6-25,828,270.8 -1,965,900.00
7 6 508,629.6032,316,786.41 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容其他为持有待售资产中的房产，根据期后成交价格确认公允价值变动损益报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 21
3.截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收账款持有待售资产长期股权投资 合计 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 期末账面价值11,069,029.24898,003.0025,525,034.7998,568,850.50136,060,917.53 受限原因账户冻结 质押抵押质押
七、投资状况分析
1.总体情况 □适用√不适用
2.报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4.以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变 动 报告期内购入报告期内售累计投资收 金额 出金额 益 期末金额 资金来源 股票 -14,731.65 508,629.60 0.00-14,731.65493,897.95自筹 2,666,666. 其他 -1,965,900.00-1,965,900.00 67 0.00 700,766.67自筹 2,666,666. 1,194,664.6 合计 -1,980,631.65-1,965,900.00508,629.60 0.00-14,731.65 -- 67
2 5.募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
22 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况 √适用□不适用 是否按 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万 元） 资产出售为上出售对市公司公司的贡献的影响净利润（注3）占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交 易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 计划如期实 施，如未按计 划实施，应当说明原因及公司已采取的 披露日期 披露索引 措施 宁波富 禄企业公司持 管理咨有的债2021年 询合伙权和股12月 300 企业权资产20日 （有限包 合伙） http://w 不会对 i 公司业 nfo.co 务连续 /ne 性、管 w/discl 理层稳 osure/d 定性产 以资产 etail?
st 生重大 清算评 ockCod 影响， 估价值 e=3000 71&an 有利于 的
70% 2021年 -97.94 nounce 优化公 为起拍否 不适用否 是 是 12月 % mentId 司资产 价，流 20日 =12119 结构、 拍后以 提高资产收益 300万起拍 70744Id 率、减 =99000 少亏损 08389 源、提 &anno 升盈利 unceme 能力。
ntTime =2021- 12-20
2.出售重大股权情况 √适用□不适用 23 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 是否按 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万 元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交 易 与交易对方的关联关 系 所涉及的股权是否已全部过 户 计划如期实 施，如未按计 划实施，应当说明原因及公司已采取的 披露日期 披露索引 措施 通过上 海秋古 投资合 伙企业 MEMOBILEGMBH （有限合伙）持有的上海谊秋企业 2021年07月14日 19,960.25 管理有 限公司 20%的 股权 将导致公司海外业务缩减。
http://w in . cn/new/ disclosu re/detail ?
stockC ode=30 0071&a 2022年 协议定 nnounce 否 不适用是 是 07月14 价 mentId= 日 121048 4938&o rgId=99 000083 89&ann ouncem entTime =2021-
0 7-14 不会对 以资产 http://w 公司业 清算评 in 宁波富
上海威 务连续 估价值 . 禄企业 浔文化 管理咨 2021年 传播有 性、管理层稳 的70%为起拍 cn/new/2021年disclosu 询合伙 12月091.8212.88定性产-0.15% 否 不适用否 是 12月09re/detail 限公司 价，最低 企业 日 51%股（有限 权 合伙） 生重大影响，有利于 不低于1万元进行拍 日 ?
stockC ode=30 0071&a 优化公卖。
nnounce 司资产 mentId= 24 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力。
1211864658&orgId=9900008389&announcementTime=2021-12-09 不会对 http://w 公司业 in 务连续 . 性、管 cn/new/ 理层稳 disclosu 定性产 以资产 re/detail 宁波富 生重大 清算评 ?
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禄企业 影响， 估价值 ode=30 意互通 的70% 0071&a 管理咨 2021年 有利于 2021年 科技有 为起拍 nnounce 询合伙 12月09 1.1-0.07优化公1.33% 否 不适用否 是 12月09 限公司 价，最低 mentId= 企业 日 司资产 日 70%股（有限 结构、 不低于 121186 权合伙） 提高资 1万元 4659&o 产收益 进行拍 rgId=99 卖。
率、减 000083 少亏损 89&ann 源、提 ouncem 升盈利 entTime 能力。
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1 2-09 不会对 http://w 公司业 in 务连续 . 性、管 以资产 cn/new/ 宁波富 理层稳 清算评 disclosu 禄企业
公司持 定性产 估价值 re/detail 管理咨有的债2021年 生重大 的70% 2021年?
stockC 询合伙权和股12月20300-591.92影响，-97.94%为起拍否 不适用否 是 12月20ode=30 企业权资产日 有利于 价，流拍 日 0071&a （有限包 优化公 后以 nnounce 合伙） 司资产 300万 mentId= 结构、 起拍。
121197 提高资 0744&o 产收益 rgId=99 率、减 000083 25 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告全文 少亏损源、提升盈利能力。
89&announcementTime=2021-12-20 注：宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过竞拍方式持有公司股权和债权资产包，成交金额整体为300万。
因涉及不同事项，列示在上述两表中。
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 天津迪思文化传媒有限子公司公司 公关广告 11,388,400.0817,308,314.-168,297,8141,034,323,30
0 95 .77 6.30 -294,500,139365,663.79 .45 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京华氏行商贸有限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司、上海东汐广告传处置播有限公司、上海嘉为广告有限公司、上海宏帆市场营销策划有限公司、上海波释广告有限公司 -224,798,373.70 上海威浔文化传播有限公司 处置 3,046,927.46 北京美意互通科技有限公司 处置 -340,796.97 北京福石嘉谊文化传媒有限公司 设立 -421,238.08 主要控股参股公司情况说明
天津迪思文化传媒有限公司因为对母公司的债务承担连带责任，就担保事项计提的负债计入营业外支出共计287,115,242.46元，造成业绩大幅下滑
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望 公司于2021年完成破产重整，实现了历史包袱的出清，债务负担大幅减轻，现金状况大幅改善，公司资信开始恢复，公司整 26 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告全文 体上呈现了欣欣向荣的良好发展局面。
2022年，公司将在以下三个方面发力：第
一，持续强化主业运营。
全资子公司迪思传媒将继续发挥龙头优势，通过加大人才梯队建设、完善内部培训机制，充分发挥股权激励的引导作用，加大考核力度，进一步提升核心团队的业务实力，突出主业竞争优势，提高利润水平。
第
二，加大整体资源调动。
受制于资金约束，上市公司长久以来缺乏对核心业务的支持。
2022年公司将要统一梳理资源，加大资源优化力度，合规合法地配置各个业务模块，帮助业务模块构建资源壁垒、提高打单能力、完善管控体系。
第
三，试水发展新型业态。
相关业务主体启动试水新型电商业务，通过构建顶层设计，建立健全分配机制，引入优质人才资源，推动业务快速发展。
此外，公司将不断关注整合营销行业的发展动态，在控制风险的前提下，小步快跑尝试新型业态，为公司的持续发展奠定良好开端。
但同时需要面对的是，公司刚刚恢复生机，距离理想的运营状态还有较大的差距。
在接下来的一年，公司在以下几方面将面临风险和挑战：第
一，公司如果不能以较低的成本引入资源，公司将重新面临债务压力，使得已经好转的现金流再次陷入困难境地。
第
二，受制于疫情影响，公司业务模块中以现场服务为主的部分服务领域受到到了较大的挑战。
目前虽保住了基本盘，但面对疫情等因素不断变化带来的不确定性，该部分的业务是否能够有较大的幅度的上涨，存在不确定性。
第
三，公司新型电商业务处于刚刚起步阶段，对于营销后链路的整合尝试也尚在进行中，目前未带来重大利润贡献。
但公司在面临以上风险时，会充分运用稳健的发展策略，在坚持向业务倾斜的同时不断优化成本，并借助调动合理的资本市场工具等手段，多线路开拓主营业务，尽最大努力稳定整体业绩，并尽全力取得提升，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 2021年05月25同花顺网络平其他 日 台 2021年01月04公司投资者关 日 系专用邮箱 书面问询 2021年09月24全景网网络平其他 日 台 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 调研的基本情况索引 其他 通过同花顺网站参与《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股公司2020年年份有限公司报和经营情况2020年年度业绩网上说明会》的广大投资者 /new/disclosure/detail?
stockCode=300071&announcementId=1210Id=9900008389&announcementTime=2021-05-25 其他 中国网记者 公司年报相关问题媒体采访 /op/view.aspx?
src=%2Ffinalpage%2F2021-01-04%2F1209038771.docx 其他 通过全景网参 与《2021年北京公司2021年半 辖区上市公司年报和经营情 投资者集体接况 待日活动》的广 大投资者 /new/disclosure/detail?
stockCode=300071&announcementId=12111Id=9900008389&announcementTi 27 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文me=2021-09-24 28 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
1.公司治理概况公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定，不断健全内部控制体系，完善法人治理结构、优化治理。
公司具备由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并由其执行专门委员会工作细则。
公司各项经营相关重大事项履行了必要审议程序。
报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求。
（1）关于股东及股东大会公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。
报告期内，公司共召开5次股东大会，均由公司董事会召集，由公司董事长或过半数董事推举主持人主持，律师现场见证并出具法律意见。
股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。
（2）关于董事及董事会公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。
公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
（3）关于监事及监事会公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。
公司监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
（4）激励约束机制公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员工作效果进行考核、确定薪酬待遇水平，人力资源部实施核心管理人员、技术人员的考核与激励。
（5）关于投资者关系管理工作公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。
为进一步加强和完善投资者关系管理工作力度，严格按照证监会及交易所相关规定进行投资者关系活动，恪守信息披露公平原则，严格遵守保密规定。
公司董事会办公室有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关于互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通。
公司董事会办公室做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。
认真安排专人做好投资者来访接待工作，与相关人员签署《承诺书》，做好信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在2个工作日内向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。
公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者沟通时解相关情况，听取相关建议，解答投资者疑惑，培育健康长期投资者。
在信息披露及投资者关系管理工作方面，公司未来将继续确保信息披露真实、准确、及时、完整，保证投资者沟通渠道畅通、便捷、公平、有效。
（6）信息披露事务公司设立董事会办公室并配备了专业人员，并严格按照有关法律法规的规定和公司制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（7）关于相关利益者公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，与利益相关方保持良好的合作关系，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。
29 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
2.报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，修订了《关联交易管理制度》，及时完善了公司内部控制管理体系。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1.本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2021年第一次临时临时股东大会 股东大会 2021年第二次临时临时股东大会 股东大会 2020年年度股东大年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 审议通过了：《关于非公开发行定向融资计划的议案》《关于持股5%以上股东为公司非公开发行0.35%2021年02月04日2021年02月04日定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
审议通过了：《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为3.06%2021年03月23日2021年03月23日重整投资人的议案》《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
0.90%2021年05月20日2021年05月20日审议通过了：《关于 30 会 2021年第三次临时临时股东大会 股东大会出资人组会议暨2021年第四次临时临时股东大会股东大会 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 <2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2021年度薪酬标准的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
审议通过了：《关于补选公司第四届董1.66%2021年08月11日2021年08月11日事会独立董事候选人的议案》。
审议通过了：《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限32.38%2021年12月01日2021年12月01日公司重整计划草案出资人权益调整方案》。
2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 31 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
五、公司具有表决权差异安排 □适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况 □适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1.基本情况 任职状 姓名职务 性别 态 董事长陈永亮兼总经现任男 理 董事兼 副总经 袁斐 现任女 理兼财 务总监 李振业董事现任男 朱晨亚董事现任女 董事兼副总经朱文杰理兼董现任男事会秘书 黄宇军董事现任男 秦乃渝董事离任男 本期增本期减 期初持 其他增期末持股份增 任期起任期终 持股份持股份 年龄 股数 减变动股数减变动 始日期止日期 数量数量 （股） （股）（股）的原因 （股）（股） 通过重 2020年2023年 整投资 18,860,139,811,
6 58,671,
8 4611月3011月24
0 0 人受让 63 81 44001 日 日 新股间 接增持 通过重 2020年2023年 整投资 110,6340 5811月2511月2424,71985,9150002人受让 日 日 新股间 接增持 2020年2023年 3511月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 2020年2023年 4011月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 2019年2023年 3609月1611月24 日 日
0 0
0 0
0 2021年2023年 5903月2311月24
0 日 日 2020年2021年1,603,00 67 11月2502月05
0 08,200
0 0
0 2,546,62通过二0935,421 1级市场 32 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 日 日 增持、债转股 独立董 司静波 现任女 事 2020年2023年 5607月2011月24 日 日
0 0
0 0
0 独立董 吴引引 现任女 事 2020年2023年 5011月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 独立董 陈树华 现任男 事 2021年2023年 5408月1111月24 日 日
0 0
0 0
0 独立董 武楠 离任男 事 2020年2021年 4107月2008月11 日 日
0 0
0 0
0 监事会 张仙兵 现任男 主席 2020年2023年 3511月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 颜茜监事现任女 2020年2023年 2511月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 郭天昶监事现任男 2021年2023年 2607月0211月24 日 日
0 0
0 0
0 葛建会监事离任女 2017年2021年 4011月2707月02 日 日 通过
二 02,400
0 02,400级市场 增持 陈曦总经理离任男 2019年2021年 4112月1307月26 日 日
0 0
0 0
0 副总经 瞿玮 离任男 理 2016年2022年 4701月1103月08 日 日
0 0
0 0
0 副总经柴健理兼财离任男 务总监 2009年2021年 4805月2706月22 日 日 5,477,127 4,054,530
6 1,422,59执行法0 1院裁定 25,965,039,908,14,054,53 62,754,
0 合计 -- -- -- -- -- -- 935,421 -- 09 96
6 90 注：001陈永亮先生于2021年7月26日被聘任为公司总经理，未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资产管理有限公司77.48%股份间接持有上市公司58,671,844股，故其共计持有华谊嘉信58,671,844股股份。
002袁斐女士于2021年6月22日被聘任为公司副总经理、财务总监，未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资 33 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 产管理有限公司0.1461%股份间接持有上市公司110,634股，故其共计持有华谊嘉信110,634股股份。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况√是□否1.2021年2月5日，公司收到董事秦乃渝先生的辞呈，秦乃渝先生因个人原因申请辞去其担任的董事职务。
辞职后，秦乃渝先生继续在公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司担任顾问职务。
2.2021年4月19日，公司收到监事葛建会女士的辞呈，葛建会女士因个人原因申请辞去其担任的监事职务。
辞职后，葛建会女士不在公司担任其他职务。
3.2021年6月23日，公司收到独立董事武楠先生的辞呈，武楠先生因个人原因申请辞去其担任的独立董事职务及审计委员会委员职务。
辞职后，武楠先生不在公司担任其他职务。
4.2021年7月26日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于免去陈曦先生公司总经理职务的议案》，免去了陈曦先生总经理的职务。
免职后，陈曦先生不在公司担任其他职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 秦乃渝 董事 离任 2021年02月05个人原因辞职 日 武楠 独立董事 离任 2021年08月11个人原因辞职 日 葛建会 监事 离任 2021年07月02个人原因辞职 日 陈曦 总经理 解聘 2021年07月26因工作调整，免去职务。
日 柴健 副总经理、财务离任 总监 2021年06月22个人原因辞职 日 黄宇军 董事 被选举 2021年03月23日 郭天昶 监事 被选举 2021年07月02日 陈永亮 总经理 聘任 2021年07月26日 陈树华 独立董事 被选举 2021年08月11日 瞿玮 副总经理 离任 2022年03月08个人原因辞职 日
2.任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1.非独立董事
（1）陈永亮先生，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任浙江海贸律师事务所律师、团支部 34 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 书记、多家企业法律顾问；2012年2月至2021年7月13日，任浙江福特资产管理股份有限公司总经理；2019年11月至2021年7月9日，任杭州福石资产管理有限公司总经理，2012年2月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事长；2020年11月30日至今，任公司董事长。
2021年7月26日至今，任公司总经理。
（2）袁斐女士，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任浙江省台州椒江区物资局出纳及子公司台州市椒江金属材料有限公司财务科长；曾任爱华控股集团有限公司财务部总经理。
2015年1月至2021年6月18日，任浙江福特资产管理股份有限公司财务总监；2015年11月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。
2020年11月25日至今，任公司董事；2021年6月22日至今，任公司副总经理，财务总监。
（3）李振业先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于中信证券台州营业部理财中心、台州电信IDC办公室、浙江多乐佳实业有限公司综合办主任，2016年4月至2017年4月任浙江福特资产管理股份有限公司董事。
2016年8月至今任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事、董事会秘书。
2020年11月25日至今，任公司董事。
（4）朱晨亚女士，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任职于台州市市场服务中心行政部、台州市盛泰新材料有限公司行政部。
2015年10月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年7月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。
2020年11月25日至今，任公司董事。
（5）朱文杰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，南开大学企业管理硕士。
于2018年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2019年9月起就职于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。
2020年11月25日至今，任公司董事。
（6）黄宇军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历。
曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传媒集团副总裁。
2021年3月23日至今，任公司董事。
2.独立董事
（1）吴引引女士，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。
现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，兼任杭州沪宁电梯部件股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、浙江城建煤气热电设计院股份有限公司独立董事。
（2）司静波女士，中国国籍，无境外居留权，1966年1月出生，博士研究生。
历任东北农业大学规划与发展学院副教授、东北农业大学资源与环境学院教授，现任东北农业大学公共管理与法学院教授。
（3）陈树华先生，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月生。
中共党员，会计学本科学历，高级会计师，注册会计师，税务师。
历任浙江省兴合集团资产经营有限公司财务总监，浙江正信联合会计师事务所审计经理，杭州金瑞会计师事务所有限公司总经理。
2013年9月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、合伙事务监督委员会主任、杭州分所负责人。
3.监事
（1）张仙兵先生，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾就职于协力塑料厂行政部。
2015年7月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年12月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。
2020年11月25日至今，任公司监事。
（2）颜茜女士，1997年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历；2018年5月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司财务部；2019年6月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。
2020年11月25日至今，任公司监事。
（3）郭天昶先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1996年10月出生，本科学历，经济学学士学位，2016年8月至2021年6月，任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会秘书助理、2017年4月至今任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事，现任公司证券事务经理。
2021年7月2日至今，任公司监事。
4.高级管理人员
（1）陈永亮先生，总经理，详见本节董事人员任职情况。
（2）袁斐女士，副总经理、财务总监，详见本节董事人员任职情况。
35 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）朱文杰先生，副总经理、董事会秘书，详见本节董事人员任职情况。
在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期任期终止日期 担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 2019年11月 陈永亮 杭州福石资产管理有限公司 执行董事 否 29日 2015年11月 陈永亮 浙江福特资产管理股份有限公司 董事长 是 25日 2016年08月 袁斐 杭州福石资产管理有限公司 监事 否 18日 2015年11月 袁斐 浙江福特资产管理股份有限公司 董事 是 25日 2021年07月 朱晨亚 杭州福石资产管理有限公司 总经理 否 09日 2016年07月 朱晨亚 浙江福特资产管理股份有限公司 董事 是 31日 2016年12月 张仙兵 浙江福特资产管理股份有限公司 监事 是 01日 2021年07月 颜茜 浙江福特资产管理股份有限公司 财务总监 是 15日 在股东单位任职情况的说明 浙江福特资产管理股份有限公司为杭州福石资产管理有限公司控股股东。
陈永亮先生2021年7月前在杭州福石资产管理有限公司担任总经理，故其2021年度在该单位领取薪酬，陈永亮先生担任本公司总经理后，其不再担任杭州福石资产管理有限公司总经理。
袁斐女士2021年7月前在浙江福特资产管理股份有限公司担任财务总监，故其2021年度在该单位领取薪酬，袁斐女士担任本公司财务总监后，其不再担任杭州福石资产管理有限公司财务总监。
在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 董事、董事会2016年08月02 李振业 展唐助拍（上海）科技股份有限公司 是 秘书 日 2019年06月01 司静波 东北农业大学公共管理与法学院 教授 是 日 2020年07月15 吴引引 浙江君安世纪律师事务所 律师 否 日 吴引引 浙江省律师协会 2020年09月13 秘书长 是 日 吴引引 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事2021年11月182024年11月17是 36 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 日 日 吴引引 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事 2021年09月152024年09月14是 日 日 吴引引 宁波世茂能源股份有限公司 独立董事 2022年01月082025年01月07是 日 日 吴引引 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司独立董事 2021年09月172024年09月16是 日 日 2017年04月01 郭天昶 展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事 是 日 在其他单位任职情况的说明 郭天昶先生2021年6月前在展唐助拍（上海）科技股份有限公司担任董事会秘书助理一职，故其2021年度在该单位领取薪酬，郭天昶先生入职本公司后，其不再担任展唐助拍（上海）科技股份有限公司担任董事会秘书助理。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √适用□不适用2019年11月7日，北京监管局下发了《行政监管措施决定书》（2019[124]号）。
2018年1月至5月期间，时任控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理刘伟，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司5,740.66万元。
柴健作为公司财务总监，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，采取出具警示函的监管措施。
3.董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《2020年年度股东大会决议》《第四届董事会第六次会议决议》的审议结果及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价;（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 陈永亮 董事长、总经理男 46现任 17.35是 袁斐 董事、财务总监、女 副总经理 58现任 12.27是 朱文杰 董事、副总经理、男 董事会秘书 36现任 30.96否 黄宇军 董事 男 59现任 19.96否 朱晨亚 董事 女 40现任 0是 吴引引 独立董事 女 50现任 7.75否 37 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 司静波陈树华张仙兵颜茜郭天昶秦乃渝 柴健 陈曦葛建会瞿玮武楠合计 独立董事 女 独立董事 男 监事会主席 男 监事 女 监事 男 董事 男 副总经理、财务男 总监 总经理 男 监事 女 副总经理 男 独立董事 男 -- -- 56现任54现任35现任25现任26现任67离任 48离任 42离任 40离任 47离任 41离任 -- -- 7.75否3.75否 0是0是1.8是6否 13.12否 16.47否 5.62否 30.96否 3.5否 177.26 --
八、报告期内董事履行职责的情况
1.本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 第四届董事会第三次会议2021年01月18日 第四届董事会第四次会议2021年03月05日 披露日期2021年01月19日 2021年03月08日 会议决议 审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》《关于全资子公司为公司非公开发行定向融资计划提供担保的议案》《关于持股5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 38 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第四届董事会第五次会议2021年04月16日 第四届董事会第六次会议2021年04月26日 第四届董事会第七次会议2021年06月23日第四届董事会第八次会议2021年07月26日 2021年04月16日 2021年04月27日 2021年06月23日2021年07月27日 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 审议通过了《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》《关于2020年度总经理工作报告的议案》《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于董事会对2020年度财务报表发表带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于2020年度计提信用减值及资产减值准备的议案》《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2021年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》《关于2021年第一季度报告的议案》 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 审议通过了《关于免去陈曦先生公司总经理职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第三次临 39 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第四届董事会第九次会议2021年08月27日 第四届董事会第十次会议2021年09月29日第四届董事会第十一次会议2021年10月27日第四届董事会第十二次会议2021年11月15日 2021年08月30日 2021年09月29日2021年10月28日2021年11月16日 时股东大会的议案》 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整公司第四届董事会各专门委员会的议案》 审议通过了《关于出售控股公司部分股权暨关联交易的议案》《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》 审议通过了《关于豁免提前三天通知召开第四届董事会第十二次会议通知的议案》《关于召开出资人组会议暨2021年第四次临时股东大会的议案》
2.董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 陈永亮 10
0 10
0 0否
1 袁斐 10
0 10
0 0否
1 李振业 10
0 10
0 0否
2 朱晨亚 10
0 10
0 0否
0 朱文杰 10
1 9
0 0否
2 秦乃渝
1 0
1 0 0否
1 黄宇军
8 1
7 0 0否
1 武楠
6 0
6 0 0否
1 吴引引 10
0 10
0 0否
0 司静波 10
0 10
0 0否
0 陈树华
4 0
4 0 0否
0 连续两次未亲自出席董事会的说明
无。
40
3.董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
4.董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事勤勉尽责地履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理，规范运作提出了合理的专业性建议，均被采纳。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有） 武楠、袁斐、审计委员会 吴引引 审计委员会严格按 照《公司法》、中国 2021年01月18日 《关于持股5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》；《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过 所有议案并同意提 交董事会审议。
3审计委员会严格按 照《公司法》、中国 证监会监管规则以 及《公司章程》、《董 2021年04月16日 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 该议案并同意提交 董事会审议。
41 陈树华、袁审计委员会 斐、吴引引 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 《关于<2020年年度报 告>及<2020年年度报 告摘要>的议案》；《关于 2020年度内部控制自 2021年04月26日 我评价报告的议案》；《关于2020年度财务决算报告的议案》；《关于2020年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》；《关于2020年度利润分配预案的议案》；《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意提交董事会审议。
合伙）为公司2021年度 审计机构的议案》；《关 于2021年第一季度报 告的议案》 审计委员会严格按 照《公司法》、中国 证监会监管规则以 及《公司章程》、《董 2021年08月27日 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 该议案并同意提交3董事会审议。
审计委员会严格按 照《公司法》、中国 2021年08月29日 《关于出售控股公司部分股权暨关联交易的议案》；《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 42 吴引引、陈永提名委员会 亮、袁斐 薪酬与考核吴引引、陈永 委员会 亮、袁斐 战略委员会陈永亮、吴引 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 所有议案并同意提交董事会审议。
审计委员会严格按 照《公司法》、中国 证监会监管规则以 及《公司章程》、《董 事会审计委员会工 2021年10月《关于公司2021年第作细则》开展工作勤 27日 三季度报告的议案》勉尽责，根据公司的 实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 该议案并同意提交 董事会审议。
2021年03月05日 《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过并同意提交董事会审议。
提名委员会就候选 2021年06月《关于聘任公司副总经人资格进行了审查， 23日
3 理、财务总监的议案》一致通过并同意提交董事会审议。
《关于免去陈曦先生公 司总经理职务的议案》；提名委员会就候选 2021年07月《关于聘任公司总经理人资格进行了审查， 26日 的议案》；《关于补选公一致通过并同意提 司第四届董事会独立董交董事会审议。
事候选人的议案》 薪酬与考核委员会 严格按照《公司法》、 中国证监会监管规 《关于公司董事（非独则以及《公司章程》、 立董事及非外部董事）、《董事会薪酬与考 监事2021年度薪酬标核委员会工作细则》 2021年04月
1 准的议案》；《关于公司开展工作勤勉尽责， 26日 高级管理人员2021年根据公司的实际情 度薪酬的议案》；《关于况，提出了相关的意 独立董事津贴的议案》见，经过充分沟通讨 论，一致通过所有议 案并同意提交董事 会审议。
12021年03月《关于申请公司重整并战略委员会严格按 43 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 引、司静波 05日 同意由杭州福石资产管照《公司法》、中国 理有限公司或其认可的证监会监管规则以 第三方作为重整投资人及《公司章程》、《董 的议案》 事会议事规则》开展 工作勤勉尽责，根据 公司的实际情况，提 出了相关的意见，经 过充分沟通讨论，
一 致通过该议案并同 意提交董事会审议。
十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十
一、公司员工情况
1.员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 报告期末在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 职能人员 执行人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生（含博士） 本科 专业构成人数（人） 8
9829901,015 0 236 221346880990 51690 44 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 专科及以下 249 合计 990
2.薪酬政策 公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。
本公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。
公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
公司制定了对外具有竞争优势、对内具有公平性，以能力和业绩为导向的薪酬管理制度等，对员工的薪酬管理进行规范有效的管理。
报告期内，公司为实现人才战略目标，激发员工潜能，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立具有竞争优势的薪酬体系，特修订《薪酬管理制度》。
公司以岗位价值、员工能力和工作绩效为基础，并参考市场薪酬标准、行业薪酬水平，综合制定本公司薪酬水平，并根据公司实际情况适时调整并完善。
3.培训计划 报告期内，为配合公司发展目标，提升员工工作能力和增强应对新经济形势下各种复杂情况的能力，本年度公司向员工提供了多项培训，涵盖新员工导入、业务能力提升、管理梯队建设等多项内容。
其中，为提高以经营为导向的业务团队财务知识，公司为员工提供了企业SAAS级财务学习系统；为更好的融合新业务，公司组织行业专家为员工讲授以新媒体传播、整合营销与传统公关广告在新形势下如何有效开展的系列课程；为更好的管理广告主的品牌价值，公司加强了直播危机防范、新经济环境下的企业责任的机遇与挑战等延申培训。
通过公司培训体系的丰富扩展、深入及贯通，2021年员工从多方面提高了自身的能力，助力于打造一支能够有效提高广告主及客户品牌价值的铁军。
4.劳务外包情况 □适用√不适用 十
二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致□是□否√不适用原因2021年12月16日，北京一中院裁定批准《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划》，上载明“以华谊嘉信现有总股份为基数，按每10股转增3.8股的比例实施资本公积转增股份，共计转增约255,161,923股股份（最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
”公司按照该计划，于2021年12月31日完成股本转增，并取得（2021）京01破264号之四《民事裁定书》，北京一中院裁定确认公司重整计划执行完毕。
下文中的每10股转送红股及分红派息的情形不包含在重整计划之中，与司法裁定中的资本公积金转增股本不属于同类情形。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股）
0 45 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 现金分红金额（元）（含税）以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）现金分红总额（含其他方式）（元）可分配利润（元）现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2021年度公司不向公众股东分红派息。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用 0.000.00 00.00 0.00% 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
公司于2022年3月24召开第四届第十四次董事会、第四届第九次监事会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将股权激励人员名单予以公示。
以上议案及相关事项经2022年4月11日召开的2022年第二次临时股东大会批准通过。
2022年4月11日，公司第四届董事会召开第十五次会议，向符合激励条件的73名激励对象授予5,240万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
十
四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1.内部控制建设及实施情况 报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，公司的内部控制体系由董事会审计委员会、法务部门、各下属公司内控稽核人员共同组成，设计合理、运行有效，对公司的内部控制管理进行监督与评价。
公司主要从以下几个方面进行内部控制建设：
（1）加强内控制度建设，强化内部审计监督。
梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，加强内审及相关部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。
公司在报告期内深入学习新修订的《关联交易管理制度》，为防止资金占用情况的发生，内审部门密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
（2）强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。
（3）加强内部控制培训及学习。
公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。
有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。
46 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
2.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 十
五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称不适用 整合计划不适用 整合进展不适用 整合中遇到的问已采取的解决措 题 施 解决进展 不适用 不适用 不适用 后续解决计划不适用 十
六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1.内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期2022年04月28日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：-董事、监事和高级管理人员舞弊；-对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；-当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；-审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：-未依照公认会计准则选择和应用会计政策；-未建立反舞弊程序和控制措施；-对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；-对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
-公司一般岗位业务人员流失严重；-媒体出现负面新闻，但影响不大；-公司一般业务制度或系统存在缺陷；-公司一般缺陷未得到整改； ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： 100.00%100.00% 47 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 -公司缺乏决策程序；-媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；-公司违反国家法律法规并受到50,000.00元以上的处罚；-公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；-公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；-公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
-公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： -公司决策程序存在但不够完善；-公司违反企业内部规章，形成损失；-公司关键岗位业务人员流失严重；-媒体出现负面新闻，波及局部区域；-公司重要业务制度或系统存在缺陷；-公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： -公司决策程序效率不高；-公司违反内部规章，但未形成损失； -公司存在其他缺陷。
定量标准 ①净利润潜在错报一般缺陷：错报<净 利润的2%重要缺陷:净利润的2%≤错报 ＜净利润5%重大缺陷:错报≥净利润 5%②资产总额潜在错报一般缺陷:错 报<资产总额的0.6% 重要缺陷:资产总 额的0.6%≤错报＜资产总额的1%重大缺直接财产损失金额：一般缺陷:200万（含） 陷:错报≥资产总额的1%③经营收入潜在重要缺陷:200－500万（含）重大缺陷:500 错报一般缺陷:错报<经营收入的2%万以上 重要缺陷:经营收入的2%≤错报＜经营收入 的5%重大缺陷:错报≥经营收入的5% ④所有者权益潜在错报一般缺陷:错报 <所有者权益的0.6%重要缺陷:所有者 权益的0.6%≤错报＜所有者权益的2% 重大缺陷:错报≥所有者权益的2% 财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 2.内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 48 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 十
七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据证监会部署，在2021年组织开展的上市公司治理专项行动自查工作中，公司本着实事求是的原则，全面开展梳理和自查工作。
治理和制度方面，通过本次自查，公司完善了治理结构，强化了公司章程的落地执行细则，修订了了《关联交易管理制度》、建立对相关人员的责任追究机制度。
人员方面，公司调整了董事及高级管理人员的构成，并积极组织董监高参加各项法律法规、资本市场各项规则的培训学习。
充分调动独立董事的积极性，尊重独立董事的建议与意见，听取和采纳了多项独立董事对于重大事项的建言献策，有效发挥了其监督作用。
49 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第五节环境和社会责任
一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 参照重点排污单位披露的其他环境信息公司不存在重点排污单位披露的其他环境信息的相关情形。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用√不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司业务不涉及常规排放之外的排污。
二、社会责任情况 2021是疫情之后的复苏之年，是实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会之年，也是开启下一个十年的新起点，各行业仍充满变化与挑战，作为营销传播领军企业，公司继续积极承担社会职责，回馈社会。
（1）关切重要议题，输出专业观点公司积极参与相关活动，与社会各界一道共谋中国经济高质量发展。
公司子公司迪思传媒参加由中国公共关系协会主办的2021中国公共关系发展大会，围绕主题“生态文明：创新实践与国际传播”，与来自相关单位和有关媒体、高校、智库、企业、公关公司共同探讨中国生态文明建设的实践成就与传播举措。
生态环境部副部长、党组成员邱启文，全国政协委员、中国公共关系协会会长、国务院新闻办公室原副主任郭卫民出席大会并致辞，联合国《生物多样性公约》执行秘书伊丽莎白·穆雷玛发表视频致辞。
迪思传媒创始人及董事长黄小川发表演讲《与全媒体发展同步的环境公共关系实践——用创新的方法传播“新常识”获得“新共识”》获得广泛认同。
黄小川还出席了由新华社民族品牌工程办公室、新华网、新华社新闻信息中心等机构主办的2021中国企业家博鳌论坛，并在2021中国品牌新势力发展峰会上发表主旨演讲，聚焦主题“后疫情时代中国品牌韧性突围之路”与众多企业家一道探讨中国品牌高质量发展之路，探索数字转型新机遇，绿色发展新路径，共谋“十四五”中国经济高质量发展新征程，为品牌成长强势助力。
迪思高级副总裁沈健也多次参加2022年北京冬奥会舆情研判及战略传播专题研讨会、推进国际传播暨做好2022北京冬奥会对外传播沙龙等活动，与北京冬奥组委新闻宣传部和来自中央媒体、公关行业的主要专家，就我国在2022年冬奥会期间如何做好对外传播进行深入探讨，提出专业分析及建议。
（2）支持行业发展，推动行业改革新形势、新技术、新生代等趋势的兴起催动了受众人群、传播规律、品牌需求、营销玩法的变化。
迪思进一步夯实优势业务实力、大力发展创新业务，推动公司和所在区域经济社会发展，同时持续输出专业观点，促进行业交流发展。
50 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文黄小川多次出席中国国际广告节、中国传播领袖论坛、IAI传鉴国际创意节、金鼠标国际数字营销节、金梧奖移动广告创意节、科睿国际创新节等交流活动，发表主题演讲或参与圆桌讨论，持续对企业和学界输出课程和培训。
2021年迪思还继续承担中国商务广告协会内容营销专业委员会秘书处工作，并克服疫情影响，在中国国际公共关系协会和中国商务广告协会的共同指导下，连续第六年承办被誉为“中国内容营销最前沿”的中国内容营销高峰论坛（CCMS），提出“营销肩负着社会责任，要回归到内容本原，用全链路赋能未来”。
迪思还与内委会联合发布《中国内容营销趋势》白皮书，对一年来中国内容营销的最新趋势和典型案例进行盘点，提出内容营销八大最新趋势，引起营销界同行的热烈反响及媒体的关注。
（3）鼓励终身学习，助力个人成长公司始终把提升员工专业能力、推动个人成长作为工作重心，子公司迪思更提倡“员工第
一、客户第一”的“双第一”文化，鼓励员工“终身学习”，为员工提供丰富的线上线下讲座和学习机会，鼓励团队交流分享实操案例，探讨行业发展趋势和新业务模式，在不断提升业务水平的同时，增强员工个人的获得感，并为优秀员工创造业界交流分享的机会，为其个人发展提供平台和舞台。
（4）加强产学融合，培养新生力量公司继续重视面向传播专业高校学子的业界教育。
黄小川继续为中央民族大学新闻传播学院专业硕士研究生教授必修课程“数字营销传播专题”，并连续第三年作为研究生导师直接对2020和2021级研究生作出辅导。
迪思也在第八届中国大学生公共关系策划创业大赛启动仪式上再次被中国国际公共关系协会授予“中国公共关系人才实习基地”。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 不涉及。
51 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告全文 第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 关于关联交易：
1.如
1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人袁斐及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在报告期内主营业务未发生重大变化；集团母公司-北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司在2021年度完成了破产重整，重整收益计入本年度的收益，因此利润与上年同期相比有较大的提升。
同时，因上年同期出现较大金额的资产减值而2021年度未出现，使得扣非净利润与上年同期相比也有较大的提升，但受财务费用较高的影响，扣非净利润依然为负值。
目前，国内由于疫情影响，线下营销业务的开展受到较多制约，公司严格执行国家防疫政策的要求，凡外出人员按照各地政策要求进行核酸检测或居家隔离。
由于疫情复杂，客观上对业务开展形成了一定不利影响。
加之国外整体经济形势下滑、局部动荡等因素影响了商品的流通和购买，整合营销行业面临较大的挑战。
尽管如此，公司仍然坚持在逆境中前行，一方面继续坚守原有业务不动摇，另一方面拓展新型业务以期实现新的增长；结合破产重整，公司2021年度净利润较上年同期提升8.09亿元，达到2.29亿元。
但由于2021年重整获得法院受理前的财务费用依然较高，对净利润产生不利影响，因此最终公司扣非净利润为-1.07亿元。
2 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 公司其他重大事项详见本报告其他相关章节。
本年度报告中涉及公司未来有关经营目标或计划的文字描述和量化指标， 并不代表公司对未来的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求： 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7第三节管理层讨论与分析........................................................................................11第四节公司治理
........................................................................................................
29第五节环境和社会责任............................................................................................50第六节重要事项
........................................................................................................
52第七节股份变动及股东情况..................................................................................113第八节优先股相关情况..........................................................................................122第九节债券相关情况..............................................................................................123
第十节财务报告
......................................................................................................
1274 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
5 释义项本公司、公司、华谊嘉信杭州福石、福石资管 上海寰信 霖漉、霖漉投资迪思、天津迪思、迪思传媒迪思投资迪思公关新七天快友世纪元《公司法》《证券法》《公司章程》《上市规则》新《企业会计准则》申报财务报表证监会、中国证监会深交所、交易所重整计划北京一中院中证登深圳分公司、中登 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 释义 指 释义内容 指北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 指杭州福石资产管理有限公司 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司)，指 华谊嘉信之股东 指霖漉投资（上海）有限公司 指天津迪思文化传媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 指天津迪思投资管理有限公司，华谊嘉信之股东 指北京迪思公关顾问有限公司，天津迪思之全资子公司 指北京新七天电子商务技术股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 指北京快友世纪科技股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 指人民币元 指《中华人民共和国公司法》 指《中华人民共和国证券法》 指本公司《公司章程》 指《深圳证券交易所创业板上市规则》 指财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其它具体准则 指本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划 指北京市第一中级人民法院 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
6 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 *ST嘉信 股票代码 300071 公司的中文名称 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊嘉信 公司的外文名称（如有）SpearheadIntegratedMarketingCommunicationGroup 公司的外文名称缩写（如有）Spearhead 公司的法定代表人 陈永亮 注册地址 浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉91号101室 注册地址的邮政编码 100041 公司注册地址历史变更情况无 办公地址 北京东城区东华门街道东长安街1号西区1号楼东方广场西办公楼W2座901室 办公地址的邮政编码 100006 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 朱文杰 朱迪 北京东城区东华门街道东长安街1号西北京东城区东华门街道东长安街1号西 区1号楼东方广场西办公楼W2座901区1号楼东方广场西办公楼W2座901 室 室 010-58116070 010-58116070 010-58116070 010-58116070 investor@ investor@
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站
公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 /证券时报/北京东城区东华门街道东长安街1号西区1号楼东方广场西办公楼W2座901室
7 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路
6865号金融贸易中心北区1-1-2205-
1 签字会计师姓名 舒宁、何晓霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,035,383,336.10 970,211,434.79 6.72% 2,250,371,945.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 229,523,826.38 -579,353,648.38 139.62% 11,650,837.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -106,610,537.76 -575,459,451.32 81.47% -142,812,261.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,865,129.93 50,499,502.99 -23.04% 107,697,068.51 基本每股收益（元/股） 0.25 -0.63 139.68% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.25 -0.63 139.68% 0.01 加权平均净资产收益率 98.24% 329.83% -231.59% 9.43% 2021
年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,065,140,611.30 1,222,372,782.62 -12.86% 1,875,501,229.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 33,926,793.23 -501,221,355.69 106.77% 114,026,500.50 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2021年 2020年 备注 营业收入（元） 1,035,383,336.10 970,211,434.79总营业收入 营业收入扣除金额（元） 515,681.90 1,030,986.53主要为自有物业房租收入扣
8 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 除 营业收入扣除后金额（元） 1,034,867,654.20 主要为自有物业房租收入扣969,180,448.26 除 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2488
六、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 234,199,377.65 298,425,825.41 246,247,029.04 归属于上市公司股东的净利润 -25,876,454.79 -31,710,283.19 -24,767,942.53 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 -27,369,056.86 -37,606,804.10 -27,114,479.67 经营活动产生的现金流量净额 6,532,197.97 7,673,350.65 6,049,492.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否 单位：元第四季度256,511,104.00311,878,506.89 -22,215,150.53 18,610,088.90
七、境内外会计准则下会计数据差异
1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2021年金额-222,092,243.21 2020年金额-266,154.28 单位：元 2019年金额 说明 92,329,266.53打包拍卖股权及债权
9 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,097,390.47 17,660,233.87 13,482,711.97 债务重组损益 853,634,755.24 破产重整 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 -2,166,503.92-23,560,083.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,731.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,000.00 60,712,840.01 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -23,847,639.21 -8,406,523.28 3,018,334.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-276,643,167.50 -9,171,414.06 11,031,287.07 减：所得税影响额 1,843,835.39 2,552,756.19 少数股东权益影响额（税后） -1,498.80 合计 336,134,364.14 -3,894,197.06
154,463,099.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况 公司是为客户提供整合营销顾问服务的专业机构，身处文化传媒行业，并根据业务范围归属于营销传播行业。
行业较为开放，行业壁垒和管制较少，竞争较为充分，目前行业发展向专业化、精准化、科技化发展。
随着近年来中国互联网的飞速发展，数字经济与实体产业加速融合，以及客户营销传播需求的转变，公司大量业务亦与互联网营销行业紧密相关，持续为客户提供专业的线上营销、在线发布会等线上活动、社交话题传播、视频直播等的策划与执行服务。
基于历史积累和积极创新，公司在客户中享有专业口碑和品牌效应，在行业中处于前列。
1.文化传媒行业我国文化事业和文化产业繁荣发展，2022年政府工作任务中提出要继续“扩大优质文化产品和服务供给，支持文化产业发展”。
历年来，公司持续通过客户服务和自身品牌推广，积极倡导在品牌营销过程中创造符合社会主义核心价值观的优质内容，未来也将继续努力增强核心竞争力，保证业务的顺利实施，在塑造品牌、展示形象、传播先进文化、推动和谐社会建设等方面发挥积极作用，为持续建设风清气朗的社会文化环境助力。
2.营销传播行业营销传播行业是现代服务业的重要组成部分，是创意经济中的重要产业，此处综合探讨公共关系和广告行业的相关发展。
我国广告行业在过去三十年取得了高速的发展，显示出强劲的发展活力，在体量上已成为仅次于美国的全球第二大市场。
2021年全球经济在疫情以及诸多不确定性因素影响下，中国经济在国家政策有效引导与防疫抗疫举措得力的支撑下，实现了全社会各行业的稳步复苏，中国广告市场也在不断恢复。
根据中关村互动营销实验室发布的《2021中国互联网广告数据报告》、CTR媒介智讯连续性广告监测数据库等相关资料显示：2021年中国广告与营销市场规模合计约为11,608亿元，较上年增长超过11%。
CIPRA数据显示，我国公共关系行业在当下分化趋势明显，疫情之下虽然线下业务受到影响，但市场对公关的需求仍在不断增加，市场整体呈现增长态势，线上服务助力公关成为大势所趋，突发公共事件频发也让危机公关关注度持续提升。
公司坚守初心，通过了疫情对专业能力和应变能力的考验，与此同时充分利用自身优势，通过创新手段，继续提供专业化服务，助力品牌成长。
3.互联网营销行业中国互联网近年得以飞速发展，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》：截至2021年12月，中国国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4,296万，互联网普及率达73.0%。
数字创意产业、数字营销服务领域的发展也得到了国家的全面支持，国务院、国家市场监督管理总局等机构相继发布扶持政策和产业规划，加快了行业技术创新，引领行业健康有序的发展。
《2021中国互联网广告数据报告》显示，2021年我国互联网广告市场稳中向好，实现广告收入5,435亿人民币（不含港澳台地区），同比增长9.32%；互联网营销市场规模约为6,173亿人民币，较上年增长12.36%。
公司2010年以最大线下营销服务机构之一的身份在创业板上市，并于2014年全资收购业界排名前列的迪思传媒。
迪思自2001年起已连续多年位居中国公关公司排行榜前列，内容营销、整合营销的服务能力也备受客户及行业肯定。
迪思目前是中国广告协会互联网广告委员会常务委员单位、中国商务广告协会数字营销专业委员会（以下简称“数委会”）常务理事单位、中国商务广告协会中国内容营销专业委员会（以下简称“内委会”）理事单位、中国国际公共关系协会理事单位、公共关系与全球化传播合作联盟（PRGC）理事企业、苏秦会理事单位、中国公共关系协会团体会员、中国·4A会员单位，还自2016年起推动举办每年一度的中国内容营销高峰论坛，聚拢行业专家，持续行业交流，为行业发展出谋划策。
迪思也因为客户提供优质服务，以及为行业作出的突出贡献，屡次获得大中华区年度公关公司、年度推荐内容营销公司、数字营销影响力公司等行业嘉奖。
公司过去两年核心业务营业收入稳中有升，夯实既有业务优势的同时，积极拓展线上营销和其他新型业务，进一步优化客户结构，持续提升业务专业水平，今后将为客户提供更多元、更具个性化的专业服务，助力客户提升品牌价值与消费转化，为 11 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 中国经济的高质量发展、营销传播行业的改革创新共同努力。
迪思近年来在业务专业发展层面持续发力，已完成全链路营销全产业布局，可提供从用户数据源获取、大数据分析、品牌战
略咨询、营销策略策划、创意制作、内容生产、IP资源和KOL合作、媒体投放、社群运营、私域营销、营销效果监测和优化提升的全产业链服务，既通过大数据精准认知消费者，采用公关、广告、事件营销、IP营销、短视频营销、直播营销、体验营销等形式提升消费者对品牌和产品的认知，也通过专业人员生产、邀约媒体/自媒体创作和激励用户创作具有传播势能的高质量互动内容，应用于公域和私域流量环境，同时应用H5.小程序、人工智能、大数据、云计算等数字技术手段，创新创意表现形式，精准沟通目标用户，推动销量转化。
迪思还积极开展行业研究和观点方法论的提炼整理工作，为推动行业共同发展助力。
2021年迪思与内委会共同撰写、中国国际公共关系协会和中国商务广告协会指导完成的中国内容营销趋势白皮书（以下简称“白皮书”）显示，内容营销领域呈现以下特点：内容营销底线思维进一步强化；私域营销内容生产的流程化、系统化；营销视频时间变长，生产专业化；直播与VR行至中场，成为私域入口；土味营销结合渠道下沉融入生活；国潮营销向科技、时尚的拓展与联合；社会化营销用社交货币制造裂变；新能源汽车营销从漏斗式营销到涟漪式营销转变。
白皮书自发布后收到来自企业界、营销传播业界和学界的一致认可。
公司也结合行业发展情况、白皮书结论和主要子公司的业务开展情况，重新定义规划公司业务布局，以继续保持公司为客户提供服务的专业性和先进性。
二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相关业务”的披露要求：
（1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2021年 金额 占营业收入比重 2020年 金额 占营业收入比重 同比增减 互联网营销收入合计 371,135,255.95 35.85% 220,108,824.98 22.69% 68.61%
（2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2021
年 收入金额 占营业收入比重 2020年 收入金额 占营业收入比重 同比增减 汽车类 268,277,450.47 25.91% 158,432,193.44 16.33% 69.33%
（3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 客户类型 客户数量 2021
年收入金额 客户留存率（如适用） 客户数量 2020年收入金额 客户留存率（如适用） 直接类客户 70 371,135,255.95 84 220,108,824.98
（4）其他需披露内容 12 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
三、核心竞争力分析 行业内企业利用各自拥有的包括基于策略和创意的内容优势、数字平台技术优势、独特的媒介资源优势等参与行业竞争。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要表现在下列几个方面：
1.专业优势专业化是公司的立身之本、成事之基和动力之源。
随着技术不断进步，跨行业的融合趋势越发明显，作为中国较早从事整合营销传播业务的公司之
一，公司的业务涵盖营销传播服务全产业链，基于专业管理体系、服务流程、丰沛资源以及人才的优质服务获得客户普遍认可，并屡获行业嘉奖。
2021年度，公司子公司迪思在26个行业赛事中获得81个奖项，其中非案例类7枚，案例作品类74枚，携手红旗、东风、吉利、长城、比亚迪、华为、荣耀、vivo、乌江、中粮等19个品牌共创24个优秀案例、11件优秀作品，收获金奖23枚、银奖16枚、铜奖15枚、优秀奖8枚共62枚案例奖，4金1银6铜1优秀共12枚创意类奖项，专业能力持续得到行业和客户伙伴认可。
2.客户资源经过多年专业诚信服务，公司积累了大量客户资源，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、IT（通讯）、互联网、汽车、科技与消费电子、快速消费品、金融、房地产等多个行业的世界500强企业、国内知名企业，通过高效的客户服务评估体系、客户管理系统、专业的服务态度、深入的客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，与既有客户保持长期良好互动与合作，为公司业务稳健发展提供保障。
公司还基于对宏观经济环境、市场前景、发展趋势的研究，及对既有资源、核心技术、业务优势的深刻理解，开发战略性新客户，丰富客户构成，降低客户流动风险，拓展潜在市场和新兴市场业务领域，为公司创新发展助力。
3.经营管理公司在业务经营管理层面实施中台战略，即基于大数据云计算人工智能营销时代打造数字化创新营销推广服务平台，为各个业务集群数字化发展提供基础和保障，推动服务企业/品牌传播业务的触达精准化及内容定制化，实现数据驱动的精准营销，通过沉淀各个行业的数据资产，为服务客户企业/品牌提供用户个性画像、精准媒体智能推荐、AI智能营销产品矩阵、数字传播业务在线下单和业务流程监控，从而提升企业/品牌传播业务在面向大数据、大内容、大营销的传播环境发展过程中所遇到的品效合一的问题。
4.人才发展优势营销传播行业的特点是知识密集、技术密集、人才密集，为客户持续提供优质创新服务的保证，是个人能力、团队协作、组织管理、资源积淀的综合体现。
公司拥有高素质、专业化的服务团队，并不断创新发展人才引进、培养、激励和管理制度，营造有利于创新型人才健康成长、脱颖而出的环境，还积极建设互动型学习成长体系，搭建学习型创新型团队，鼓励员工专注于自我能力提升和团队协作。
“迪思黄埔”目前已成为公司子公司迪思的人才发展品牌，通过“迪思黄埔精英大讲堂”向全体员工输出课题式、趋势性的专业讲座，通过“迪思黄埔精英训练营”的体系化培训培养“腰部力量”——中层核心员工，通过“EMBA计划”为管理层提供学习深造的机会，培养高层次、复合型人才。
迪思还积极面向高等院校、科研机构、行业论坛等活动，输出专业观点和理念，为打通行业未来人才的培育通道、推动企业快速、有序、健康发展和行业前行方面作出不懈努力。
四、主营业务分析
1.概述 公司是为企业客户提供品牌咨询和线上线下全域营销传播服务的专业机构。
在数字科技发展的大背景下，中国进入大数据、算法和社交网络时代，公域营销与私域营销齐头并进，企业对营销传播服务的需求也从以往重视解决营销“前链路”的消费者认知，发展到同步重视“后链路”的消费转化，这也进一步推进公司转移业务中心，发展成为全链路营销服务机构。
公司现有五大业务板块构成如下：
1.体验营销在数字经济发展的大背景之下，体验营销已经不再拘泥于以往线下活动、终端促销、商化管理等相关领域的服务，公司提供的体验营销服务已全面升级，即围绕客户市场营销环节，以创造独特的消费体验为策略出发点，有效整合各种营销体验手段， 13 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 让消费者实际感知产品服务的品质或性能，从而达成品牌营销效果的全方位体验式营销服务。
2.公关广告在公共关系及广告服务板块，公司子公司迪思作为首批立足于中国市场为客户提供整合营销顾问服务的专业机构，二十余年深耕于该领域，依托积累的资源及执行优势，为客户提供全方位、高水准的专业服务，包括品牌焕新、产品上市、战略发布、领导人形象管理、企业社会责任建设、危机管理、整合型策略及执行等，助力客户与公众、媒体及其他利益相关方的良好沟通，实现对品牌声誉的360度全面管理。
迪思拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力，通过以消费者为核心、以“大数据算法+创意内容+数字化技术”为驱动的营销体系，为品牌提供服务，常年位于中国公关行业排行榜前列，并因为行业培养输送大批人才被誉为“中国公关行业黄埔军校”，是中国国际公共关系协会理事单位、中国公共关系行业会员单位，还同时具备中国·4A资质——中国·4A是中国商务广告协会综合代理专业委员会的简称，成立于2005年，会员单位几乎包揽了所有在国内运作的大型国际创意营销公司，以及本土实力最强规模最大的综合创意营销代理商，是中国广告行业第一梯队。
3.数字营销在当前人工智能、云计算、虚拟现实、区块链等技术环境下，实时、多维、精准的数字营销服务已成为营销传播行业的主流。
迪思利用大数据算法及自主研发的软件、工具及平台，实现对用户内容偏好及信息接收习惯的精准洞察，找到真正的目标受众并制定传播策略，采用图文视频以及AR/VR、全息影像等数字化技术，利用数字化内容营销、社交媒体营销、短视频营销、直播营销、在线广告等形式向目标消费者提供信息，为客户的品牌营销和销售转化赋能。
迪思是数委会常务理事单位，多次获得年度创新数字营销公司、年度优秀数字营销策划与代理机构、数字营销影响力公司等荣誉。
4.内容营销内容营销是通过生产发布有价值的、与目标人群有关联的、持续性的内容来吸引目标人群，改变或强化目标人群的行为，以产生商业转化为目的的营销方式。
公司子公司迪思近年持续在内容营销领域发力，通过创造具备“双向价值+场景思维+社交属性+病毒裂变”特性的优质内容，尤其是短视频形式，激发受众参与，引导话题裂变，产生持续共鸣，让内容与消费者形成强关联、场景与媒体形成强关联，为品牌带来真正的提升，并进一步升级全链路营销「内容+」战略，积极探索实践IP化、视频化、互动化、技术化，联合战略合作伙伴打造「内容数智化管理平台」，利用数据算法和AI智能技术，实现内容从生产到传播再到评估的一站式管理，提升内容营销效能。
与此同时，迪思创始人及董事长黄小川作为中国商务广告协会副会长、内委会执行理事长，全面指导协会工作；迪思作为内委会秘书处所在地，在协会秘书长、迪思高级副总裁沈健带领下，积极组织协会活动，为推动行业发展助力。
自2016年起，迪思传媒连续六年成功承办中国内容营销高峰论坛，为促进海内外行业专家、学者与业界交流、促进行业发展提供高端平台。
5.大数据营销公司为客户提供的大数据营销服务主要指以大数据算法和AI人工智能技术为核心驱动力，通过大数据智能系统进行消费者洞察，帮助客户实现360度品牌形象管理，系统全面地提高品牌声誉和品牌价值，助力客户与消费者共建品牌。
2021年，主营业务收入达到10.3亿元，比2020年增加6,517万元，增长6.72%。
主要由于2021年疫情发展虽依然严峻复杂，但比2020年有所好转，经公司不懈努力，不利因素对业务的影响有所下降，公司业务逐步恢复，因此收入增长。
本年度主营业务成本约为7亿元，比2020年增加2,177万元，增长3.21%，同收入的变化基本同步。
公司销售费用和管理费用金额和去年同期变化不大，公司业务板块及利润来源无明显变化。
2.收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 2021年 2020年 单位：元同比增减 14 营业收入合计分行业IT产品类采矿业类房地产类非企业类服饰类工农业类化妆浴室用品类交通类教育出国类金融服务类零售及服务类汽车类商业服务食品饮料类通讯服务类网络服务类消费类电子产品医疗服务类娱乐及休闲类分产品大数据营销公关广告数字营销体验营销分地区北京成都广州杭州上海天津 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 金额 占营业收入比重 1,035,383,336.10 100% 金额 占营业收入比重 970,211,434.79 100% 6.72% 72,022,181.96 7,605,160.66
3,872,503.14 -0.01 66,950.94-205,141.51 8,264.4712,172,144.8790,117,189.86785,905,159.87 6,943,675.508,210,635.0313,335,162.7834,761,332.98 351,242.33216,873.23 6.96%0.00%0.73%0.37%0.00%0.00%0.01%-0.02%0.00%1.18%8.70%75.90%0.00%0.67%0.79%1.29%3.36%0.03%0.02% 145,898,344.13103,773.58 9,698,369.985,937,795.911,529,585.95 0.00199,788.611,227,132.36397,612.0813,466,569.3747,437,132.69702,972,989.55 0.0023,512,352.05 5,977,242.102,084,057.876,299,720.24 127,778.623,341,189.70 15.04%0.01%1.00%0.61%0.16%0.00%0.02%0.13%0.04%1.39%4.89% 72.46%0.00%2.42%0.62%0.21%0.65%0.01%0.34% -50.64%-100.00%-21.58%-34.78%-100.00% 0.00%-66.49%-116.72%-97.92% -9.61%89.97%11.80% 0.00%-70.47%37.36%539.87%451.79%174.88%-93.51% 506,855,182.47371,135,255.95157,392,897.68 840,606,610.42-2,366.31 444,872.45286,098.1798,009,080.4396,039,040.94 48.95%35.85%15.20% 590,854,547.82220,108,824.98159,248,061.99 81.19%0.00%0.04%0.03%9.47%9.28% 810,458,523.38 10,929,682.101,910,983.27 37,641,795.77109,270,450.27 60.90%22.69%16.41% 83.53% 1.13%0.20%3.88%11.26% -14.22%68.61%-1.16% 3.72% -95.93%-85.03%160.37%-12.11% 15 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 分销售模式线上销售线下销售 1,035,383,336.10 100.00% 970,211,434.79 100.00% 0.00%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 汽车类 785,905,159.87549,682,127.29 30.06% 11.80% 11.64% 0.10% 分产品 公关广告 328,325,060.24506,855,182.47 35.22% -14.22% -18.92% 3.76% 数字营销 258,113,464.20371,135,255.95 30.45% 68.61% 73.93% -2.13% 体验营销 113,847,784.09157,392,897.68 27.67% -1.16% -9.04% 6.27% 分地区 北京 840,606,610.42546,796,977.49 34.95% 3.72% 6.29% -1.58% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 IT产品类采矿业类 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 42,088,066.96 6.01%114,918,809.20 16.94% 132.95 0.00% 16,948.94 0.00% 单位：元同比增减 -63.38%-99.22% 16 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 房地产类非企业类服饰类工农业类化妆浴室用品类交通类教育出国类金融服务类零售及服务类汽车类商业服务食品饮料类通讯服务类网络服务类消费类电子产品医疗服务类娱乐及休闲类 产品分类 项目 公关广告数字营销体验营销说明无 3,954,062.603,021,529.60 -492.5310.12 5,017.39 420,578.406,871,357.6854,624,308.87549,682,127.29 349.263,299,764.504,426,392.126,067,848.4025,416,023.52 375,125.3334,106.07 0.56%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.98%7.80%78.49%0.00%0.47%0.63%0.87%3.63%0.05%0.00% 4,003,638.684,613,794.86 292,244.920.00 242,774.55418,327.531,072,585.256,155,908.4232,353,088.16492,390,407.80 0.0013,926,539.26 2,165,829.761,590,056.183,733,465.10 447,203.18177,467.97 0.59%0.68%0.04%0.00%0.04%0.06%0.16%0.91%4.77%72.57%0.00%2.05%0.32%0.23%0.55%0.07%0.03% 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 328,325,060.24 46.88%404,958,588.67 59.68% 258,113,464.20 36.86%148,396,706.67 21.87% 113,847,784.09 16.26%125,163,794.36 18.45% -1.24%-34.51%-100.17% 0.00%-97.93%-100.00%-60.79%11.62%68.84%11.64% 0.00%-76.31%104.37%281.61%580.76%-16.12%-80.78%单位：元 同比增减 -18.92%73.93%-9.04%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否子公司名称 北京华氏行商贸有限公司北京华谊葭信营销管理有限公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司 上海东汐广告传播有限公司上海嘉为广告有限公司 变化原因处置处置处置处置处置处置 变化时间2021.12.232021.12.232021.12.232021.12.232021.12.232021.12.23 本年净利润95,471.82 -8,109,374.574,850,304.17-1,313,395.20 -59,336.68-286,857.22 上年净利润340,678.89 -13,717,824.83-9,870,711.88-8,164,100.94 -10,955,209.88-4,824,575.53 17 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 上海宏帆市场营销策划有限公司 处置 2021.12.23 -601,406.68 -8,106,781.76 上海波释广告有限公司 处置 2021.12.23 -494,626.60 -533,053.30 北京美意互通科技有限公司 处置 2021.12.20 -928.69 -803.54 上海威浔文化传播有限公司 处置 2021.12.20 252,476.95 -3,339.98 北京福石嘉谊文化传媒有限公司 设立 2021.4.21 -1,203,537.37 由于公司于2021年进行破产重整，重整过程中对一系列公司进行公开拍卖处置，详见公司披露于巨潮资讯网的公告。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □
适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
A 2 客户
B 3 客户
C 4 客户
D 5 客户
E 合计 -- 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
A 2 供应商
B 3 供应商
C 销售额（元）163,575,124.98105,276,868.4672,373,785.6461,571,133.5748,961,978.85451,758,891.50 采购额（元）37,698,138.5029,476,778.1022,106,146.03 451,758,891.5043.63%0.00% 占年度销售总额比例15.80%10.17%6.99%5.95%4.73%43.63% 123,657,243.1713.81% 0.00% 占年度采购总额比例 4.21%3.29%2.47% 18 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
4 供应商
D 5 供应商
E 合计 -- 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用
3.费用 20,480,116.5013,896,064.04123,657,243.17 销售费用管理费用财务费用 2021年207,467,936.24127,557,859.28108,515,749.14 2020年200,888,274.32172,156,828.42122,415,432.36 同比增减3.28% -25.91%-11.35% 2.29%1.55%13.81% 重大变动说明单位：元
4.研发投入 □适用√不适用
5.现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,069,689,287.95 1,260,200,575.16 -15.12% 经营活动现金流出小计 1,030,824,158.02 1,209,701,072.17 -14.79% 经营活动产生的现金流量净
额 38,865,129.93 50,499,502.99 -23.04% 投资活动现金流入小计 2,845,268.24 123,505.70 2,203.75% 投资活动现金流出小计 1,356,747.36 12,665,305.49 -89.29% 投资活动产生的现金流量净
额 1,488,520.88 -12,541,799.79 111.87% 筹资活动现金流入小计 3,163,929.92 6,236,046.02 -49.26% 筹资活动现金流出小计 57,942,413.30 91,160,752.88 -36.44% 筹资活动产生的现金流量净
额 -54,778,483.38 -84,924,706.86 35.50% 现金及现金等价物净增加额 -14,424,832.57 -46,967,003.66 69.29% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1.投资活动产生的现金流量净额较上期增加111.87%，系由于本报告期处置子公司获得的款项增加较多且本期不存在偿还其 19 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 他资金拆入。
该原因同样为投资活动现金流流入增长较高及流出下降较多的原因。
2.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.50%，系由于公司申请破产重整不再向债权人偿还债务。
3.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加69.29%，系本期筹资、投资活动现金流出大幅减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内财务费用为10,620.95万元，投资收益为63,407.93万元，经营性应付项目增加39,305.41万元，导致经营活动产生的现金流量净额3,886.51万元与本年净利润22,886.50万元存在较大差异，详见第十节：七、79、现金流量补充资料。
五、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 634,079,284.29 债务重组确认的投资收益277.00%853,634,755.24，资产处置否 收益-222,092,243.21元 -23,862,370.86 持有待售房产公允价值变 -10.42% 否 动-23,847,639.21元 -2,078,435.91 -0.91%应收款项计提减值损失是 11,457,419.82 收到业绩补偿股权 5.01% 否 10,291,487.15元 287,574,587.32 担保形成的负债为 125.63% 否 287,115,242.46元
六、资产及负债状况分析
1.资产构成重大变动情况 货币资金 应收账款 存货投资性房地产长期股权投资固定资产 2021年末 占总资产比金额 例 2021年初 占总资产比比重增减金额 例 16,979,219.15 1.59%31,102,060.78 2.54%-0.95% 666,491,779.44 62.57%662,798,542.98 54.22%8.35% 0.00 772,399.79 0.06%-0.06% 5,597,087.00 0.53%48,154,631.68 3.94%-3.41% 81,895,488.57 7.69%274,653,861.88 22.47%-14.78% 2,946,065.45 0.28%3,385,079.16 0.28%0.00% 单位：元重大变动说明 20 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 使用权资产 18,076,603.32 短期借款 0.00 合同负债 6,848,950.76 长期借款 4,584,272.95 租赁负债 7,457,289.20 境外资产占比较高 □
适用√不适用 1.70% 0.00 478,569,641.81 0.64%6,855,776.390.43%25,608,532.350.70% 1.70% 39.15% 本期母公司债务重整执行完毕并完-39.15%成对子公司的处置，期末已不存在短 期借款 0.56%0.08% 2.09%-1.66% 0.70%
2.以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价 本期计提 本期出售金 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动期末数 值变动损益 的减值 额 动 金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） -14,731.65 508,629.60493,897.95
4.其他权益2,666,666.67-1,965,900.00-1,965,900.00 工具投资 700,766.67 金融资产小2,666,666.67-1,980,631.65-1,965,900.00 计 508,629.601,194,664.62 投资性房地5,597,087.00 产 5,597,087.00 49,372,674.0-23,847,639.2其他
0 1 25,525,034.79 上述合计 57,636,427.6-25,828,270.8 -1,965,900.00
7 6 508,629.6032,316,786.41 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容其他为持有待售资产中的房产，根据期后成交价格确认公允价值变动损益报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 21
3.截至报告期末的资产权利受限情况 项目货币资金应收账款持有待售资产长期股权投资 合计 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 期末账面价值11,069,029.24898,003.0025,525,034.7998,568,850.50136,060,917.53 受限原因账户冻结 质押抵押质押
七、投资状况分析
1.总体情况 □适用√不适用
2.报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4.以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变 动 报告期内购入报告期内售累计投资收 金额 出金额 益 期末金额 资金来源 股票 -14,731.65 508,629.60 0.00-14,731.65493,897.95自筹 2,666,666. 其他 -1,965,900.00-1,965,900.00 67 0.00 700,766.67自筹 2,666,666. 1,194,664.6 合计 -1,980,631.65-1,965,900.00508,629.60 0.00-14,731.65 -- 67
2 5.募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
22 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况 √适用□不适用 是否按 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万 元） 资产出售为上出售对市公司公司的贡献的影响净利润（注3）占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交 易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 计划如期实 施，如未按计 划实施，应当说明原因及公司已采取的 披露日期 披露索引 措施 宁波富 禄企业公司持 管理咨有的债2021年 询合伙权和股12月 300 企业权资产20日 （有限包 合伙） http://w 不会对 i 公司业 nfo.co 务连续 /ne 性、管 w/discl 理层稳 osure/d 定性产 以资产 etail?
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2.出售重大股权情况 √适用□不适用 23 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 是否按 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万 元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交 易 与交易对方的关联关 系 所涉及的股权是否已全部过 户 计划如期实 施，如未按计 划实施，应当说明原因及公司已采取的 披露日期 披露索引 措施 通过上 海秋古 投资合 伙企业 MEMOBILEGMBH （有限合伙）持有的上海谊秋企业 2021年07月14日 19,960.25 管理有 限公司 20%的 股权 将导致公司海外业务缩减。
http://w in . cn/new/ disclosu re/detail ?
stockC ode=30 0071&a 2022年 协议定 nnounce 否 不适用是 是 07月14 价 mentId= 日 121048 4938&o rgId=99 000083 89&ann ouncem entTime =2021-
0 7-14 不会对 以资产 http://w 公司业 清算评 in 宁波富
上海威 务连续 估价值 . 禄企业 浔文化 管理咨 2021年 传播有 性、管理层稳 的70%为起拍 cn/new/2021年disclosu 询合伙 12月091.8212.88定性产-0.15% 否 不适用否 是 12月09re/detail 限公司 价，最低 企业 日 51%股（有限 权 合伙） 生重大影响，有利于 不低于1万元进行拍 日 ?
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nnounce 司资产 mentId= 24 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 结构、提高资产收益率、减少亏损源、提升盈利能力。
1211864658&orgId=9900008389&announcementTime=2021-12-09 不会对 http://w 公司业 in 务连续 . 性、管 cn/new/ 理层稳 disclosu 定性产 以资产 re/detail 宁波富 生重大 清算评 ?
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禄企业 影响， 估价值 ode=30 意互通 的70% 0071&a 管理咨 2021年 有利于 2021年 科技有 为起拍 nnounce 询合伙 12月09 1.1-0.07优化公1.33% 否 不适用否 是 12月09 限公司 价，最低 mentId= 企业 日 司资产 日 70%股（有限 结构、 不低于 121186 权合伙） 提高资 1万元 4659&o 产收益 进行拍 rgId=99 卖。
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1 2-09 不会对 http://w 公司业 in 务连续 . 性、管 以资产 cn/new/ 宁波富 理层稳 清算评 disclosu 禄企业
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stockC 询合伙权和股12月20300-591.92影响，-97.94%为起拍否 不适用否 是 12月20ode=30 企业权资产日 有利于 价，流拍 日 0071&a （有限包 优化公 后以 nnounce 合伙） 司资产 300万 mentId= 结构、 起拍。
121197 提高资 0744&o 产收益 rgId=99 率、减 000083 25 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告全文 少亏损源、提升盈利能力。
89&announcementTime=2021-12-20 注：宁波富禄企业管理咨询合伙企业（有限合伙）通过竞拍方式持有公司股权和债权资产包，成交金额整体为300万。
因涉及不同事项，列示在上述两表中。
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产营业收入营业利润净利润 天津迪思文化传媒有限子公司公司 公关广告 11,388,400.0817,308,314.-168,297,8141,034,323,30
0 95 .77 6.30 -294,500,139365,663.79 .45 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京华氏行商贸有限公司、北京华谊葭信营销管理有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司、北京华谊伽信整合营销顾问有限公司、上海东汐广告传处置播有限公司、上海嘉为广告有限公司、上海宏帆市场营销策划有限公司、上海波释广告有限公司 -224,798,373.70 上海威浔文化传播有限公司 处置 3,046,927.46 北京美意互通科技有限公司 处置 -340,796.97 北京福石嘉谊文化传媒有限公司 设立 -421,238.08 主要控股参股公司情况说明
天津迪思文化传媒有限公司因为对母公司的债务承担连带责任，就担保事项计提的负债计入营业外支出共计287,115,242.46元，造成业绩大幅下滑
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 十
一、公司未来发展的展望 公司于2021年完成破产重整，实现了历史包袱的出清，债务负担大幅减轻，现金状况大幅改善，公司资信开始恢复，公司整 26 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告全文 体上呈现了欣欣向荣的良好发展局面。
2022年，公司将在以下三个方面发力：第
一，持续强化主业运营。
全资子公司迪思传媒将继续发挥龙头优势，通过加大人才梯队建设、完善内部培训机制，充分发挥股权激励的引导作用，加大考核力度，进一步提升核心团队的业务实力，突出主业竞争优势，提高利润水平。
第
二，加大整体资源调动。
受制于资金约束，上市公司长久以来缺乏对核心业务的支持。
2022年公司将要统一梳理资源，加大资源优化力度，合规合法地配置各个业务模块，帮助业务模块构建资源壁垒、提高打单能力、完善管控体系。
第
三，试水发展新型业态。
相关业务主体启动试水新型电商业务，通过构建顶层设计，建立健全分配机制，引入优质人才资源，推动业务快速发展。
此外，公司将不断关注整合营销行业的发展动态，在控制风险的前提下，小步快跑尝试新型业态，为公司的持续发展奠定良好开端。
但同时需要面对的是，公司刚刚恢复生机，距离理想的运营状态还有较大的差距。
在接下来的一年，公司在以下几方面将面临风险和挑战：第
一，公司如果不能以较低的成本引入资源，公司将重新面临债务压力，使得已经好转的现金流再次陷入困难境地。
第
二，受制于疫情影响，公司业务模块中以现场服务为主的部分服务领域受到到了较大的挑战。
目前虽保住了基本盘，但面对疫情等因素不断变化带来的不确定性，该部分的业务是否能够有较大的幅度的上涨，存在不确定性。
第
三，公司新型电商业务处于刚刚起步阶段，对于营销后链路的整合尝试也尚在进行中，目前未带来重大利润贡献。
但公司在面临以上风险时，会充分运用稳健的发展策略，在坚持向业务倾斜的同时不断优化成本，并借助调动合理的资本市场工具等手段，多线路开拓主营业务，尽最大努力稳定整体业绩，并尽全力取得提升，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 2021年05月25同花顺网络平其他 日 台 2021年01月04公司投资者关 日 系专用邮箱 书面问询 2021年09月24全景网网络平其他 日 台 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 调研的基本情况索引 其他 通过同花顺网站参与《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股公司2020年年份有限公司报和经营情况2020年年度业绩网上说明会》的广大投资者 /new/disclosure/detail?
stockCode=300071&announcementId=1210Id=9900008389&announcementTime=2021-05-25 其他 中国网记者 公司年报相关问题媒体采访 /op/view.aspx?
src=%2Ffinalpage%2F2021-01-04%2F1209038771.docx 其他 通过全景网参 与《2021年北京公司2021年半 辖区上市公司年报和经营情 投资者集体接况 待日活动》的广 大投资者 /new/disclosure/detail?
stockCode=300071&announcementId=12111Id=9900008389&announcementTi 27 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文me=2021-09-24 28 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
1.公司治理概况公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定，不断健全内部控制体系，完善法人治理结构、优化治理。
公司具备由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会并由其执行专门委员会工作细则。
公司各项经营相关重大事项履行了必要审议程序。
报告期内，公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求。
（1）关于股东及股东大会公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为所有股东参加股东大会、行使股东权利提供网络投票、参会登记便利。
报告期内，公司共召开5次股东大会，均由公司董事会召集，由公司董事长或过半数董事推举主持人主持，律师现场见证并出具法律意见。
股东大会的召集、出席、表决、记录及决议等事宜均根据相关法律法规、规范性文件的要求规范运行。
（2）关于董事及董事会公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。
公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。
公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
（3）关于监事及监事会公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。
公司监事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。
（4）激励约束机制公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制，董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员工作效果进行考核、确定薪酬待遇水平，人力资源部实施核心管理人员、技术人员的考核与激励。
（5）关于投资者关系管理工作公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务。
为进一步加强和完善投资者关系管理工作力度，严格按照证监会及交易所相关规定进行投资者关系活动，恪守信息披露公平原则，严格遵守保密规定。
公司董事会办公室有专人负责接听投资者咨询电话、回复邮件和答复投资者关于互动平台上的提问，与投资者保持畅通良好的沟通。
公司董事会办公室做好投资者来访接待工作，并做好相关资料存档工作。
认真安排专人做好投资者来访接待工作，与相关人员签署《承诺书》，做好信息的保密工作；认真做好每次接待的记录，并在2个工作日内向深圳证券交易所提交投资者关系活动记录表，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司《信息披露事务管理制度》的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。
公司日常工作中注重投资者关系管理，与投资者沟通时解相关情况，听取相关建议，解答投资者疑惑，培育健康长期投资者。
在信息披露及投资者关系管理工作方面，公司未来将继续确保信息披露真实、准确、及时、完整，保证投资者沟通渠道畅通、便捷、公平、有效。
（6）信息披露事务公司设立董事会办公室并配备了专业人员，并严格按照有关法律法规的规定和公司制度的要求，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（7）关于相关利益者公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，与利益相关方保持良好的合作关系，实现了股东、员工、社会等各方利益的均衡，为公司长远、持续、稳定、健康发展提供了保障。
29 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
2.报告期内公司建立及修订的各项公司治理制度报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，修订了《关联交易管理制度》，及时完善了公司内部控制管理体系。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1.本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2021年第一次临时临时股东大会 股东大会 2021年第二次临时临时股东大会 股东大会 2020年年度股东大年度股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 审议通过了：《关于非公开发行定向融资计划的议案》《关于持股5%以上股东为公司非公开发行0.35%2021年02月04日2021年02月04日定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
审议通过了：《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为3.06%2021年03月23日2021年03月23日重整投资人的议案》《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
0.90%2021年05月20日2021年05月20日审议通过了：《关于 30 会 2021年第三次临时临时股东大会 股东大会出资人组会议暨2021年第四次临时临时股东大会股东大会 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 <2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2021年度薪酬标准的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
审议通过了：《关于补选公司第四届董1.66%2021年08月11日2021年08月11日事会独立董事候选人的议案》。
审议通过了：《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限32.38%2021年12月01日2021年12月01日公司重整计划草案出资人权益调整方案》。
2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 31 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
五、公司具有表决权差异安排 □适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况 □适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1.基本情况 任职状 姓名职务 性别 态 董事长陈永亮兼总经现任男 理 董事兼 副总经 袁斐 现任女 理兼财 务总监 李振业董事现任男 朱晨亚董事现任女 董事兼副总经朱文杰理兼董现任男事会秘书 黄宇军董事现任男 秦乃渝董事离任男 本期增本期减 期初持 其他增期末持股份增 任期起任期终 持股份持股份 年龄 股数 减变动股数减变动 始日期止日期 数量数量 （股） （股）（股）的原因 （股）（股） 通过重 2020年2023年 整投资 18,860,139,811,
6 58,671,
8 4611月3011月24
0 0 人受让 63 81 44001 日 日 新股间 接增持 通过重 2020年2023年 整投资 110,6340 5811月2511月2424,71985,9150002人受让 日 日 新股间 接增持 2020年2023年 3511月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 2020年2023年 4011月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 2019年2023年 3609月1611月24 日 日
0 0
0 0
0 2021年2023年 5903月2311月24
0 日 日 2020年2021年1,603,00 67 11月2502月05
0 08,200
0 0
0 2,546,62通过二0935,421 1级市场 32 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 日 日 增持、债转股 独立董 司静波 现任女 事 2020年2023年 5607月2011月24 日 日
0 0
0 0
0 独立董 吴引引 现任女 事 2020年2023年 5011月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 独立董 陈树华 现任男 事 2021年2023年 5408月1111月24 日 日
0 0
0 0
0 独立董 武楠 离任男 事 2020年2021年 4107月2008月11 日 日
0 0
0 0
0 监事会 张仙兵 现任男 主席 2020年2023年 3511月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 颜茜监事现任女 2020年2023年 2511月2511月24 日 日
0 0
0 0
0 郭天昶监事现任男 2021年2023年 2607月0211月24 日 日
0 0
0 0
0 葛建会监事离任女 2017年2021年 4011月2707月02 日 日 通过
二 02,400
0 02,400级市场 增持 陈曦总经理离任男 2019年2021年 4112月1307月26 日 日
0 0
0 0
0 副总经 瞿玮 离任男 理 2016年2022年 4701月1103月08 日 日
0 0
0 0
0 副总经柴健理兼财离任男 务总监 2009年2021年 4805月2706月22 日 日 5,477,127 4,054,530
6 1,422,59执行法0 1院裁定 25,965,039,908,14,054,53 62,754,
0 合计 -- -- -- -- -- -- 935,421 -- 09 96
6 90 注：001陈永亮先生于2021年7月26日被聘任为公司总经理，未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资产管理有限公司77.48%股份间接持有上市公司58,671,844股，故其共计持有华谊嘉信58,671,844股股份。
002袁斐女士于2021年6月22日被聘任为公司副总经理、财务总监，未直接持有上市公司股票，通过间接持有杭州福石资 33 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 产管理有限公司0.1461%股份间接持有上市公司110,634股，故其共计持有华谊嘉信110,634股股份。
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况√是□否1.2021年2月5日，公司收到董事秦乃渝先生的辞呈，秦乃渝先生因个人原因申请辞去其担任的董事职务。
辞职后，秦乃渝先生继续在公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司担任顾问职务。
2.2021年4月19日，公司收到监事葛建会女士的辞呈，葛建会女士因个人原因申请辞去其担任的监事职务。
辞职后，葛建会女士不在公司担任其他职务。
3.2021年6月23日，公司收到独立董事武楠先生的辞呈，武楠先生因个人原因申请辞去其担任的独立董事职务及审计委员会委员职务。
辞职后，武楠先生不在公司担任其他职务。
4.2021年7月26日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于免去陈曦先生公司总经理职务的议案》，免去了陈曦先生总经理的职务。
免职后，陈曦先生不在公司担任其他职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 秦乃渝 董事 离任 2021年02月05个人原因辞职 日 武楠 独立董事 离任 2021年08月11个人原因辞职 日 葛建会 监事 离任 2021年07月02个人原因辞职 日 陈曦 总经理 解聘 2021年07月26因工作调整，免去职务。
日 柴健 副总经理、财务离任 总监 2021年06月22个人原因辞职 日 黄宇军 董事 被选举 2021年03月23日 郭天昶 监事 被选举 2021年07月02日 陈永亮 总经理 聘任 2021年07月26日 陈树华 独立董事 被选举 2021年08月11日 瞿玮 副总经理 离任 2022年03月08个人原因辞职 日
2.任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1.非独立董事
（1）陈永亮先生，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任浙江海贸律师事务所律师、团支部 34 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 书记、多家企业法律顾问；2012年2月至2021年7月13日，任浙江福特资产管理股份有限公司总经理；2019年11月至2021年7月9日，任杭州福石资产管理有限公司总经理，2012年2月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事长；2020年11月30日至今，任公司董事长。
2021年7月26日至今，任公司总经理。
（2）袁斐女士，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任浙江省台州椒江区物资局出纳及子公司台州市椒江金属材料有限公司财务科长；曾任爱华控股集团有限公司财务部总经理。
2015年1月至2021年6月18日，任浙江福特资产管理股份有限公司财务总监；2015年11月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。
2020年11月25日至今，任公司董事；2021年6月22日至今，任公司副总经理，财务总监。
（3）李振业先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于中信证券台州营业部理财中心、台州电信IDC办公室、浙江多乐佳实业有限公司综合办主任，2016年4月至2017年4月任浙江福特资产管理股份有限公司董事。
2016年8月至今任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事、董事会秘书。
2020年11月25日至今，任公司董事。
（4）朱晨亚女士，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任职于台州市市场服务中心行政部、台州市盛泰新材料有限公司行政部。
2015年10月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年7月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司董事。
2020年11月25日至今，任公司董事。
（5）朱文杰先生，中国国籍，无境外居留权，1985年7月出生，南开大学企业管理硕士。
于2018年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
历任北京和君咨询有限公司咨询师、中节能六合天融环保科技有限公司战略与投资经理、北京阳光凯迪资本投资有限公司高级投资经理、北京蓝海华业科技股份有限公司证券事务代表、数据堂（北京）科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2019年9月起就职于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。
2020年11月25日至今，任公司董事。
（6）黄宇军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，硕士研究生学历。
曾任昌荣传播（集团）总裁助理及昌荣互动副总经理，现任北京迪思传媒集团副总裁。
2021年3月23日至今，任公司董事。
2.独立董事
（1）吴引引女士，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，硕士研究生，历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务所律师助理、厦门市开元区公证处公证员、浙江省法律援助中心主任科员、法律援助律师、浙江省司法厅办公室主任科员、浙江省司法厅办公室副主任、浙江省杭州建德市副市长（挂职）等职。
现任浙江省律师协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，兼任杭州沪宁电梯部件股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司、浙江城建煤气热电设计院股份有限公司独立董事。
（2）司静波女士，中国国籍，无境外居留权，1966年1月出生，博士研究生。
历任东北农业大学规划与发展学院副教授、东北农业大学资源与环境学院教授，现任东北农业大学公共管理与法学院教授。
（3）陈树华先生，男，中国国籍，无境外居留权，1968年2月生。
中共党员，会计学本科学历，高级会计师，注册会计师，税务师。
历任浙江省兴合集团资产经营有限公司财务总监，浙江正信联合会计师事务所审计经理，杭州金瑞会计师事务所有限公司总经理。
2013年9月至今任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、合伙事务监督委员会主任、杭州分所负责人。
3.监事
（1）张仙兵先生，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历；曾就职于协力塑料厂行政部。
2015年7月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司行政部；2016年12月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。
2020年11月25日至今，任公司监事。
（2）颜茜女士，1997年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历；2018年5月至今，就职于浙江福特资产管理股份有限公司财务部；2019年6月至今，任浙江福特资产管理股份有限公司监事。
2020年11月25日至今，任公司监事。
（3）郭天昶先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1996年10月出生，本科学历，经济学学士学位，2016年8月至2021年6月，任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会秘书助理、2017年4月至今任展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事，现任公司证券事务经理。
2021年7月2日至今，任公司监事。
4.高级管理人员
（1）陈永亮先生，总经理，详见本节董事人员任职情况。
（2）袁斐女士，副总经理、财务总监，详见本节董事人员任职情况。
35 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）朱文杰先生，副总经理、董事会秘书，详见本节董事人员任职情况。
在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位任期起始日期任期终止日期 担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 2019年11月 陈永亮 杭州福石资产管理有限公司 执行董事 否 29日 2015年11月 陈永亮 浙江福特资产管理股份有限公司 董事长 是 25日 2016年08月 袁斐 杭州福石资产管理有限公司 监事 否 18日 2015年11月 袁斐 浙江福特资产管理股份有限公司 董事 是 25日 2021年07月 朱晨亚 杭州福石资产管理有限公司 总经理 否 09日 2016年07月 朱晨亚 浙江福特资产管理股份有限公司 董事 是 31日 2016年12月 张仙兵 浙江福特资产管理股份有限公司 监事 是 01日 2021年07月 颜茜 浙江福特资产管理股份有限公司 财务总监 是 15日 在股东单位任职情况的说明 浙江福特资产管理股份有限公司为杭州福石资产管理有限公司控股股东。
陈永亮先生2021年7月前在杭州福石资产管理有限公司担任总经理，故其2021年度在该单位领取薪酬，陈永亮先生担任本公司总经理后，其不再担任杭州福石资产管理有限公司总经理。
袁斐女士2021年7月前在浙江福特资产管理股份有限公司担任财务总监，故其2021年度在该单位领取薪酬，袁斐女士担任本公司财务总监后，其不再担任杭州福石资产管理有限公司财务总监。
在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 董事、董事会2016年08月02 李振业 展唐助拍（上海）科技股份有限公司 是 秘书 日 2019年06月01 司静波 东北农业大学公共管理与法学院 教授 是 日 2020年07月15 吴引引 浙江君安世纪律师事务所 律师 否 日 吴引引 浙江省律师协会 2020年09月13 秘书长 是 日 吴引引 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 独立董事2021年11月182024年11月17是 36 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 日 日 吴引引 常熟市国瑞科技股份有限公司 独立董事 2021年09月152024年09月14是 日 日 吴引引 宁波世茂能源股份有限公司 独立董事 2022年01月082025年01月07是 日 日 吴引引 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司独立董事 2021年09月172024年09月16是 日 日 2017年04月01 郭天昶 展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事 是 日 在其他单位任职情况的说明 郭天昶先生2021年6月前在展唐助拍（上海）科技股份有限公司担任董事会秘书助理一职，故其2021年度在该单位领取薪酬，郭天昶先生入职本公司后，其不再担任展唐助拍（上海）科技股份有限公司担任董事会秘书助理。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √适用□不适用2019年11月7日，北京监管局下发了《行政监管措施决定书》（2019[124]号）。
2018年1月至5月期间，时任控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理刘伟，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司5,740.66万元。
柴健作为公司财务总监，未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，采取出具警示函的监管措施。
3.董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《2020年年度股东大会决议》《第四届董事会第六次会议决议》的审议结果及《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。
薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价;（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 陈永亮 董事长、总经理男 46现任 17.35是 袁斐 董事、财务总监、女 副总经理 58现任 12.27是 朱文杰 董事、副总经理、男 董事会秘书 36现任 30.96否 黄宇军 董事 男 59现任 19.96否 朱晨亚 董事 女 40现任 0是 吴引引 独立董事 女 50现任 7.75否 37 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 司静波陈树华张仙兵颜茜郭天昶秦乃渝 柴健 陈曦葛建会瞿玮武楠合计 独立董事 女 独立董事 男 监事会主席 男 监事 女 监事 男 董事 男 副总经理、财务男 总监 总经理 男 监事 女 副总经理 男 独立董事 男 -- -- 56现任54现任35现任25现任26现任67离任 48离任 42离任 40离任 47离任 41离任 -- -- 7.75否3.75否 0是0是1.8是6否 13.12否 16.47否 5.62否 30.96否 3.5否 177.26 --
八、报告期内董事履行职责的情况
1.本报告期董事会情况 会议届次 召开日期 第四届董事会第三次会议2021年01月18日 第四届董事会第四次会议2021年03月05日 披露日期2021年01月19日 2021年03月08日 会议决议 审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》《关于全资子公司为公司非公开发行定向融资计划提供担保的议案》《关于持股5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》《关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 38 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第四届董事会第五次会议2021年04月16日 第四届董事会第六次会议2021年04月26日 第四届董事会第七次会议2021年06月23日第四届董事会第八次会议2021年07月26日 2021年04月16日 2021年04月27日 2021年06月23日2021年07月27日 审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 审议通过了《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》《关于2020年度总经理工作报告的议案》《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于董事会对2020年度财务报表发表带有解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明的议案》《关于2020年度计提信用减值及资产减值准备的议案》《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2021年度薪酬标准的议案》《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》《关于2021年第一季度报告的议案》 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 审议通过了《关于免去陈曦先生公司总经理职务的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2021年第三次临 39 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第四届董事会第九次会议2021年08月27日 第四届董事会第十次会议2021年09月29日第四届董事会第十一次会议2021年10月27日第四届董事会第十二次会议2021年11月15日 2021年08月30日 2021年09月29日2021年10月28日2021年11月16日 时股东大会的议案》 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于调整公司第四届董事会各专门委员会的议案》 审议通过了《关于出售控股公司部分股权暨关联交易的议案》《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》 审议通过了《关于豁免提前三天通知召开第四届董事会第十二次会议通知的议案》《关于召开出资人组会议暨2021年第四次临时股东大会的议案》
2.董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 陈永亮 10
0 10
0 0否
1 袁斐 10
0 10
0 0否
1 李振业 10
0 10
0 0否
2 朱晨亚 10
0 10
0 0否
0 朱文杰 10
1 9
0 0否
2 秦乃渝
1 0
1 0 0否
1 黄宇军
8 1
7 0 0否
1 武楠
6 0
6 0 0否
1 吴引引 10
0 10
0 0否
0 司静波 10
0 10
0 0否
0 陈树华
4 0
4 0 0否
0 连续两次未亲自出席董事会的说明
无。
40
3.董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
4.董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事勤勉尽责地履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理，规范运作提出了合理的专业性建议，均被采纳。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有） 武楠、袁斐、审计委员会 吴引引 审计委员会严格按 照《公司法》、中国 2021年01月18日 《关于持股5%以上股东为公司非公开发行定向融资计划提供担保暨关联交易的议案》；《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过 所有议案并同意提 交董事会审议。
3审计委员会严格按 照《公司法》、中国 证监会监管规则以 及《公司章程》、《董 2021年04月16日 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 该议案并同意提交 董事会审议。
41 陈树华、袁审计委员会 斐、吴引引 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 《关于<2020年年度报 告>及<2020年年度报 告摘要>的议案》；《关于 2020年度内部控制自 2021年04月26日 我评价报告的议案》；《关于2020年度财务决算报告的议案》；《关于2020年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》；《关于2020年度利润分配预案的议案》；《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案并同意提交董事会审议。
合伙）为公司2021年度 审计机构的议案》；《关 于2021年第一季度报 告的议案》 审计委员会严格按 照《公司法》、中国 证监会监管规则以 及《公司章程》、《董 2021年08月27日 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 该议案并同意提交3董事会审议。
审计委员会严格按 照《公司法》、中国 2021年08月29日 《关于出售控股公司部分股权暨关联交易的议案》；《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 42 吴引引、陈永提名委员会 亮、袁斐 薪酬与考核吴引引、陈永 委员会 亮、袁斐 战略委员会陈永亮、吴引 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 所有议案并同意提交董事会审议。
审计委员会严格按 照《公司法》、中国 证监会监管规则以 及《公司章程》、《董 事会审计委员会工 2021年10月《关于公司2021年第作细则》开展工作勤 27日 三季度报告的议案》勉尽责，根据公司的 实际情况，提出了相 关的意见，经过充分 沟通讨论，一致通过 该议案并同意提交 董事会审议。
2021年03月05日 《关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过并同意提交董事会审议。
提名委员会就候选 2021年06月《关于聘任公司副总经人资格进行了审查， 23日
3 理、财务总监的议案》一致通过并同意提交董事会审议。
《关于免去陈曦先生公 司总经理职务的议案》；提名委员会就候选 2021年07月《关于聘任公司总经理人资格进行了审查， 26日 的议案》；《关于补选公一致通过并同意提 司第四届董事会独立董交董事会审议。
事候选人的议案》 薪酬与考核委员会 严格按照《公司法》、 中国证监会监管规 《关于公司董事（非独则以及《公司章程》、 立董事及非外部董事）、《董事会薪酬与考 监事2021年度薪酬标核委员会工作细则》 2021年04月
1 准的议案》；《关于公司开展工作勤勉尽责， 26日 高级管理人员2021年根据公司的实际情 度薪酬的议案》；《关于况，提出了相关的意 独立董事津贴的议案》见，经过充分沟通讨 论，一致通过所有议 案并同意提交董事 会审议。
12021年03月《关于申请公司重整并战略委员会严格按 43 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 引、司静波 05日 同意由杭州福石资产管照《公司法》、中国 理有限公司或其认可的证监会监管规则以 第三方作为重整投资人及《公司章程》、《董 的议案》 事会议事规则》开展 工作勤勉尽责，根据 公司的实际情况，提 出了相关的意见，经 过充分沟通讨论，
一 致通过该议案并同 意提交董事会审议。
十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十
一、公司员工情况
1.员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人） 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 报告期末在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 职能人员 执行人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生（含博士） 本科 专业构成人数（人） 8
9829901,015 0 236 221346880990 51690 44 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 专科及以下 249 合计 990
2.薪酬政策 公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了与公司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。
本公司实行劳动合同制，与员工签订劳动合同，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。
公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
公司制定了对外具有竞争优势、对内具有公平性，以能力和业绩为导向的薪酬管理制度等，对员工的薪酬管理进行规范有效的管理。
报告期内，公司为实现人才战略目标，激发员工潜能，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立具有竞争优势的薪酬体系，特修订《薪酬管理制度》。
公司以岗位价值、员工能力和工作绩效为基础，并参考市场薪酬标准、行业薪酬水平，综合制定本公司薪酬水平，并根据公司实际情况适时调整并完善。
3.培训计划 报告期内，为配合公司发展目标，提升员工工作能力和增强应对新经济形势下各种复杂情况的能力，本年度公司向员工提供了多项培训，涵盖新员工导入、业务能力提升、管理梯队建设等多项内容。
其中，为提高以经营为导向的业务团队财务知识，公司为员工提供了企业SAAS级财务学习系统；为更好的融合新业务，公司组织行业专家为员工讲授以新媒体传播、整合营销与传统公关广告在新形势下如何有效开展的系列课程；为更好的管理广告主的品牌价值，公司加强了直播危机防范、新经济环境下的企业责任的机遇与挑战等延申培训。
通过公司培训体系的丰富扩展、深入及贯通，2021年员工从多方面提高了自身的能力，助力于打造一支能够有效提高广告主及客户品牌价值的铁军。
4.劳务外包情况 □适用√不适用 十
二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致□是□否√不适用原因2021年12月16日，北京一中院裁定批准《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整计划》，上载明“以华谊嘉信现有总股份为基数，按每10股转增3.8股的比例实施资本公积转增股份，共计转增约255,161,923股股份（最终转增股份准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
”公司按照该计划，于2021年12月31日完成股本转增，并取得（2021）京01破264号之四《民事裁定书》，北京一中院裁定确认公司重整计划执行完毕。
下文中的每10股转送红股及分红派息的情形不包含在重整计划之中，与司法裁定中的资本公积金转增股本不属于同类情形。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股）
0 45 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 现金分红金额（元）（含税）以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）现金分红总额（含其他方式）（元）可分配利润（元）现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2021年度公司不向公众股东分红派息。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用 0.000.00 00.00 0.00% 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
公司于2022年3月24召开第四届第十四次董事会、第四届第九次监事会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将股权激励人员名单予以公示。
以上议案及相关事项经2022年4月11日召开的2022年第二次临时股东大会批准通过。
2022年4月11日，公司第四届董事会召开第十五次会议，向符合激励条件的73名激励对象授予5,240万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
十
四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1.内部控制建设及实施情况 报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，公司的内部控制体系由董事会审计委员会、法务部门、各下属公司内控稽核人员共同组成，设计合理、运行有效，对公司的内部控制管理进行监督与评价。
公司主要从以下几个方面进行内部控制建设：
（1）加强内控制度建设，强化内部审计监督。
梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，加强内审及相关部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。
公司在报告期内深入学习新修订的《关联交易管理制度》，为防止资金占用情况的发生，内审部门密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。
（2）强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。
（3）加强内部控制培训及学习。
公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。
有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。
46 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文
2.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 十
五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 公司名称不适用 整合计划不适用 整合进展不适用 整合中遇到的问已采取的解决措 题 施 解决进展 不适用 不适用 不适用 后续解决计划不适用 十
六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1.内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期2022年04月28日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：-董事、监事和高级管理人员舞弊；-对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；-当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；-审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：-未依照公认会计准则选择和应用会计政策；-未建立反舞弊程序和控制措施；-对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；-对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
-公司一般岗位业务人员流失严重；-媒体出现负面新闻，但影响不大；-公司一般业务制度或系统存在缺陷；-公司一般缺陷未得到整改； ①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： 100.00%100.00% 47 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 -公司缺乏决策程序；-媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；-公司违反国家法律法规并受到50,000.00元以上的处罚；-公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；-公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；-公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
-公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： -公司决策程序存在但不够完善；-公司违反企业内部规章，形成损失；-公司关键岗位业务人员流失严重；-媒体出现负面新闻，波及局部区域；-公司重要业务制度或系统存在缺陷；-公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： -公司决策程序效率不高；-公司违反内部规章，但未形成损失； -公司存在其他缺陷。
定量标准 ①净利润潜在错报一般缺陷：错报<净 利润的2%重要缺陷:净利润的2%≤错报 ＜净利润5%重大缺陷:错报≥净利润 5%②资产总额潜在错报一般缺陷:错 报<资产总额的0.6% 重要缺陷:资产总 额的0.6%≤错报＜资产总额的1%重大缺直接财产损失金额：一般缺陷:200万（含） 陷:错报≥资产总额的1%③经营收入潜在重要缺陷:200－500万（含）重大缺陷:500 错报一般缺陷:错报<经营收入的2%万以上 重要缺陷:经营收入的2%≤错报＜经营收入 的5%重大缺陷:错报≥经营收入的5% ④所有者权益潜在错报一般缺陷:错报 <所有者权益的0.6%重要缺陷:所有者 权益的0.6%≤错报＜所有者权益的2% 重大缺陷:错报≥所有者权益的2% 财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 2.内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 48 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 十
七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 根据证监会部署，在2021年组织开展的上市公司治理专项行动自查工作中，公司本着实事求是的原则，全面开展梳理和自查工作。
治理和制度方面，通过本次自查，公司完善了治理结构，强化了公司章程的落地执行细则，修订了了《关联交易管理制度》、建立对相关人员的责任追究机制度。
人员方面，公司调整了董事及高级管理人员的构成，并积极组织董监高参加各项法律法规、资本市场各项规则的培训学习。
充分调动独立董事的积极性，尊重独立董事的建议与意见，听取和采纳了多项独立董事对于重大事项的建言献策，有效发挥了其监督作用。
49 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文 第五节环境和社会责任
一、重大环保问题 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 参照重点排污单位披露的其他环境信息公司不存在重点排污单位披露的其他环境信息的相关情形。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果□适用√不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司业务不涉及常规排放之外的排污。
二、社会责任情况 2021是疫情之后的复苏之年，是实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会之年，也是开启下一个十年的新起点，各行业仍充满变化与挑战，作为营销传播领军企业，公司继续积极承担社会职责，回馈社会。
（1）关切重要议题，输出专业观点公司积极参与相关活动，与社会各界一道共谋中国经济高质量发展。
公司子公司迪思传媒参加由中国公共关系协会主办的2021中国公共关系发展大会，围绕主题“生态文明：创新实践与国际传播”，与来自相关单位和有关媒体、高校、智库、企业、公关公司共同探讨中国生态文明建设的实践成就与传播举措。
生态环境部副部长、党组成员邱启文，全国政协委员、中国公共关系协会会长、国务院新闻办公室原副主任郭卫民出席大会并致辞，联合国《生物多样性公约》执行秘书伊丽莎白·穆雷玛发表视频致辞。
迪思传媒创始人及董事长黄小川发表演讲《与全媒体发展同步的环境公共关系实践——用创新的方法传播“新常识”获得“新共识”》获得广泛认同。
黄小川还出席了由新华社民族品牌工程办公室、新华网、新华社新闻信息中心等机构主办的2021中国企业家博鳌论坛，并在2021中国品牌新势力发展峰会上发表主旨演讲，聚焦主题“后疫情时代中国品牌韧性突围之路”与众多企业家一道探讨中国品牌高质量发展之路，探索数字转型新机遇，绿色发展新路径，共谋“十四五”中国经济高质量发展新征程，为品牌成长强势助力。
迪思高级副总裁沈健也多次参加2022年北京冬奥会舆情研判及战略传播专题研讨会、推进国际传播暨做好2022北京冬奥会对外传播沙龙等活动，与北京冬奥组委新闻宣传部和来自中央媒体、公关行业的主要专家，就我国在2022年冬奥会期间如何做好对外传播进行深入探讨，提出专业分析及建议。
（2）支持行业发展，推动行业改革新形势、新技术、新生代等趋势的兴起催动了受众人群、传播规律、品牌需求、营销玩法的变化。
迪思进一步夯实优势业务实力、大力发展创新业务，推动公司和所在区域经济社会发展，同时持续输出专业观点，促进行业交流发展。
50 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年年度报告全文黄小川多次出席中国国际广告节、中国传播领袖论坛、IAI传鉴国际创意节、金鼠标国际数字营销节、金梧奖移动广告创意节、科睿国际创新节等交流活动，发表主题演讲或参与圆桌讨论，持续对企业和学界输出课程和培训。
2021年迪思还继续承担中国商务广告协会内容营销专业委员会秘书处工作，并克服疫情影响，在中国国际公共关系协会和中国商务广告协会的共同指导下，连续第六年承办被誉为“中国内容营销最前沿”的中国内容营销高峰论坛（CCMS），提出“营销肩负着社会责任，要回归到内容本原，用全链路赋能未来”。
迪思还与内委会联合发布《中国内容营销趋势》白皮书，对一年来中国内容营销的最新趋势和典型案例进行盘点，提出内容营销八大最新趋势，引起营销界同行的热烈反响及媒体的关注。
（3）鼓励终身学习，助力个人成长公司始终把提升员工专业能力、推动个人成长作为工作重心，子公司迪思更提倡“员工第
一、客户第一”的“双第一”文化，鼓励员工“终身学习”，为员工提供丰富的线上线下讲座和学习机会，鼓励团队交流分享实操案例，探讨行业发展趋势和新业务模式，在不断提升业务水平的同时，增强员工个人的获得感，并为优秀员工创造业界交流分享的机会，为其个人发展提供平台和舞台。
（4）加强产学融合，培养新生力量公司继续重视面向传播专业高校学子的业界教育。
黄小川继续为中央民族大学新闻传播学院专业硕士研究生教授必修课程“数字营销传播专题”，并连续第三年作为研究生导师直接对2020和2021级研究生作出辅导。
迪思也在第八届中国大学生公共关系策划创业大赛启动仪式上再次被中国国际公共关系协会授予“中国公共关系人才实习基地”。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 不涉及。
51 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021年年度报告全文 第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 关于关联交易：
1.如
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