2015年年度报告全文
广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONGGOLDENGLASSTECHNOLOGIESLIMITED
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
2015年年度报告
披露日期：二〇一六年三月三十日
1 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人庄大建、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主管人员)林利龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“
九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义
3 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 释义项发行人、本公司、公司、金刚玻璃金刚特玻金刚（香港）深圳金刚凤凰高科苏州金刚吴江金刚金刚实业龙铂投资天堂硅谷南玻集团凯瑞投资报告期元 光伏建筑一体化 高强度单片铯钾防火玻璃 防爆玻璃 双玻璃光伏建筑组件OMG 释义 指 释义内容 指广东金刚玻璃科技股份有限公司 指广东金刚特种玻璃工程有限公司 指广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 指深圳市金刚绿建科技有限公司 指香港凤凰高科技投资有限公司 指苏州金刚防火钢型材系统有限公司 指吴江金刚玻璃科技有限公司 指拉萨市金刚玻璃实业有限公司 指（香港）龙铂投资有限公司 指浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 指中国南玻集团股份有限公司 指汕头市凯瑞投资有限公司 指2015年度 指人民币 简称BIPV(BuildingIntegratedPhotovoltaic)，是应用太阳能发电的一种指新概念，是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的维护结构外表面来提 供电力 采用物理和化学综合增强技术，即将含钾离子、铯离子的盐涂液在钢指化过程中喷射到玻璃表面，使玻璃获得很高的表面预压缩应力，能够 抵御玻璃受热时所产生的热应力，从而具有防火的功能 由多层透明材料复合而成，能够承受较强爆炸冲击波的高性能安全玻指 璃 由两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线指 串、并联汇集引线端的整体构件 指OnwardsMediaGroupPTE.LTD
4 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 金刚玻璃 股票代码 公司的中文名称 广东金刚玻璃科技股份有限公司 公司的中文简称 金刚玻璃 公司的外文名称（如有）
GUANGDONGGOLDENGLASSTECHNOLOGIESLIMITED 公司的外文名称缩写（如有）GOLDENGLASS 公司的法定代表人 庄大建 注册地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 注册地址的邮政编码 515063 办公地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 办公地址的邮政编码 515063 公司国际互联网网址 / 电子信箱 linz@ 300093
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书林臻广东省汕头市大学路叠金工业区0754-825142880754-82535211linz@ 证券事务代表-
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会秘书办公室
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
5 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层郑龙兴、黄利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 资产总额（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 2015年349,886,473.28 4,621,281.06 2014年433,172,013.37 本年比上年增减-19.23% 19,319,726.11 -76.08% 1,759,725.60 17,914,847.41 -90.18% 63,944,034.62 0.020.020.53%2015年末1,624,977,609.11 873,467,075.48 128,798,923.04 -50.35% 0.09 -77.78% 0.09 -77.78% 2.23% -1.70% 2014
年末 本年末比上年末增减 1,596,231,561.76 1.80% 874,977,883.35 -0.17% 2013年400,435,133.30 11,678,438.49 8,933,813.47 30,645,102.720.0500.0501.37% 2013年末1,442,973,441.80 857,170,244.21
六、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 第一季度84,283,900.975,863,232.695,774,091.69 第二季度100,970,425.02 2,206,274.001,060,751.54 第三季度70,000,801.88490,535.47-521,930.53 单位：元第四季度 94,631,345.41-3,938,761.10-4,553,187.10
6 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 32,849,732.11 13,656,551.18 10,766,269.49 6,671,481.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □
是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额合计 2015年金额 3,501,432.00-84,418.54555,458.00 2,861,555.46 2014年金额-1,066.98 1,757,325.00 -34,808.12316,571.201,404,878.70 2013年金额-17,350.00 3,232,100.00 189,297.52659,422.502,744,625.02 单位：元说明 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
7 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于国内领先的玻璃深加工行业整体解决方案提供商，主要面向大型公共建筑、交通运输工具等领域客户提供包括安防玻璃系列、节能玻璃系列等深加工玻璃产品及配套工程设计施工方案。
报告期内，公司继续专注于通过核心技术创新来提升产品的附加值，同时将立足主营业务，同步利用资本市场推进公司的外延式扩张的发展模式，逐步构筑产品服务多元化的业务体系。
除此，公司与包括但不限于中山大学、北京科技大学、中国建材研究院、德国达姆斯塔特工业大学等全球业界代表性研究机构进行密切合作，累计拥有专利200项，并多次以主编单位身份受邀参与诸如《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》、《点支式玻璃幕墙工程技术规程》等近20项核心国标的制定。
公司产品广泛运用于包括但不限于上海中心、澳门新监狱、澳门北安码头、广深港客运专线（深圳北站）、上海港国际客运中心、海南绿城清水湾、澳门北安码头、海雅广场、广州市宏城广场综合改造工程以及国内重点城市地铁站（涵盖上海、广州、深圳、重庆、宁波、武汉）等多个重大工程项目。
除此之外，公司也参与了国内外一些知名的工程项目。
公司主营业务及参与项目
8 二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 主要资产 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 重大变化说明
2、主要境外资产情况□适用√不适用
三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、经营管理优势打造经营管理竞争力取得市场优势是公司核心经营理念。
公司将成为优秀上市公司定为发展战略目标，并制定了组织和管理建设规划。
经过多年的努力，持续的改进，公司已经构建了完善的现代企业管理体系,并且按照上市公司要求规范运作，具有了与并购公司协同发展的管理能力和经验。
同时，公司已建立并完善了集团管理架构，制定了以目标为导向的组织建设理念，以建立高效业务标准和质量持续改进为抓手，不断提升公司经营管理能力；公司还不断加大对员工的培训投入，努力打造管理最好的经营团队，为公司持续发展夯实基础，为公司持续提升经营管理能力奠定了良好的基础。
2、研发优势技术研发能力是企业保持和提升核心竞争优势的关键因素。
报告期内，公司不断加强研发体系和研发能力建设，并以研发中心为平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。
截止报告期末，公司拥有215项具有自主知识产权的专利技术（8项发明专利、38项实用新型专利和169项外观设计专利和7项非专利技术）。
3、质量优势公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科
9 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 学、完善的质量管理体系。
公司长期坚持以人为本，以质取胜的管理理念，建立了ISO9001质量管理体系和ERP信息化管理平台，设立了公司ISO工作委员会和质控部等部门，并且对质量实行全面、全过程和全员参与的三全管理。
10 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析
一、概述 2015年，由于全球经济增长速度恢复缓慢，各国增长形势分化明显，全球经济形势十分复杂。
中国经济也进入了经济增速换挡期，产能过剩及需求不足严重困扰实体经济，特别是传统行业的发展，在经济下行的大环境下，企业经营异常困难。
面对经济下行压力，管理团队及全体员工全力以赴，以稳健的生产经营面对困难局面和危机风险。
（一）公司经营业绩情况报告期内，公司实现营业收入349,886,473.28元，较上年同期减少19.23%；营业利润2,366,640.92元，较上年同期减少88.51%；利润总额5,783,654.38元，较上年同期减少74.09%；归属于上市公司股东的净利润4,618,522.84元，较上年同期减少76.09%。
（二）公司主要业务发展情况公司主要为大型公共建筑、交通运输工具等领域客户提供包括安防玻璃系列、节能玻璃系列等深加工玻璃产品及配套工程设计施工方案。
其中，报告期内公司积极推广核心业务安防玻璃及配套型材框架的发展，安防玻璃业务继续保持稳定的发展态势，但公司承接一些大型项目，因业主原因实施时间延后，在本报告期只能确认部分收入；另一方面，光伏产业面临产能过剩、价格下滑的压力，作为光伏产业中的一个重要配套产品的光伏玻璃的需求也受到影响。
目前，光伏行业整合仍在持续，行业产能过剩的问题持续存在，在国内外整理经济增长乏力的环境下，光伏行业竞争依然激烈，在这样的背景下，公司光伏玻璃业务业绩持续下滑。
（三）资本运作情况公司所处行业受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性，虽然公司对于行业前景及公司的发展充满信心，但行业回暖会受到方方面面的因素制约，仍需等待一定时间，公司在原有优势业务精耕细作的同时，时刻关注并寻求业务突破口，着力打造新的利润增长点，以满足公司的可持续发展与股东的业绩要求。
因此，近年来公司重视资本运作，积极寻求产业并购机会，实现公司战略转型升级，促进公司健康快速成长。
2014年3月，公司因筹划重大资产重组停牌，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买 11 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 南京汉恩数字互联文化有限公司100%股权，公司先后发布了重组预案和草案，2015年5月，公司终止该重大资产重组事项。
2015年9月，公司控股股东引进战略投资者罗伟广先生，就战略合作方式达成共识；2015年10月，公司再次因筹划重大资产重组停牌，公司以更审慎的态度筛选并购重组对象，拟通过发行股份购买资产方式购买OnwardsMediaGroupPTE.LTD100%股权。
截至本报告公告日，本次重组相关工作尚未全部完成，公司已披露本次重组交易预案，尚需取得公司再次召开董事会审议本次重组正式报告书以及中国证监会的审批，提请广大投资者注意投资风险。
二、主营业务分析
1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业玻璃深加工行业其他分产品安防玻璃光伏玻璃（组件）钢门窗防火型材安装工程其他分地区境内境外 2015年 金额 占营业收入比重 349,886,473.28 100% 2014年 金额 占营业收入比重 433,172,013.37 100% 349,641,642.55244,830.73 99.93%0.07% 428,902,968.084,269,045.29 99.01%0.99% 215,142,150.374,183,874.4281,250,144.0849,065,473.68244,830.73 61.49%1.20%23.22%14.02%0.07% 292,174,388.669,858,524.6285,066,463.2841,803,591.524,269,045.29 67.45%2.28%19.64%9.65%0.99% 293,290,908.6956,595,564.59 83.82%16.18% 373,143,704.4060,028,308.97 86.14%13.86% 单位：元同比增减 -19.23% -18.48%-94.26% -26.37%-57.56%-4.49%17.37%-94.26% -21.40%-5.72%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用 12 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 营业收入 营业成本 分行业玻璃深加工行业分产品安防玻璃光伏玻璃(组件)钢门窗防火型材安装工程分地区境内境外 349,641,642.55220,851,886.63 215,142,150.374,183,874.4281,250,144.0849,065,473.68 130,481,021.494,537,967.1051,198,775.7134,634,122.33 293,046,077.9656,595,564.59 183,089,263.0037,762,623.63 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 36.83% -18.48% -21.95% 2.80% 39.35%-8.46%36.99%29.41% -26.37%-57.56%-4.49%17.37% -27.80%-66.68%-15.37%23.10% 1.20%29.68% 8.11%-3.29% 37.52%33.28% -20.57%-5.72% -25.46%1.16% 4.11%-4.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 玻璃深加工行业 项目销售量生产量库存量 单位㎡㎡㎡ 2015年1,434,971.841,436,773.5640,123.55 2014年1,582,941.761,585,630.8638,321.63 同比增减-9.35%-9.39%4.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 截至2015年12月31日，尚未完全确认收入的重大项目如下： 序号 合同标的 产品类型 合同金额（万元） 签约日期 1阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼 安全玻璃 9,677.44 2015年3月22日 13
（5）营业成本构成行业分类 行业分类 项目 玻璃深加工行业原材料 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 2015年 2014年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 95,600,438.18 43.25%131,628,322.68 45.93% 单位：元同比增减 -27.37%
（6）报告期内合并范围是否发生变动□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名 97,320,120.7727.81% 销售额（元）25,955,244.0624,664,594.6319,714,962.2315,094,715.4111,890,604.4497,320,120.77 占年度销售总额比例7.42%7.05%5.64%4.32%3.40%27.83% 42,960,700.4910.87% 采购额（元）9,510,050.619,327,383.51 占年度采购总额比例 2.41%2.36% 14 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 8,750,693.838,280,933.267,091,639.2942,960,700.49 2.21%2.10%1.79%10.87%
3、费用 销售费用管理费用财务费用 2015年21,125,244.9876,000,456.76 19,200,746.54 2014年20,713,688.5168,882,742.60 29,769,362.89 单位：元 同比增减 重大变动说明 1.99% 10.33% 减少融资债券1.53亿，使利息支出减-35.50% 少所致；
4、研发投入 √适用□不适用 报告期内，公司高度重视产品自主研发及创新能力的提升，一直注重科技研发费用投入。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 研发人员数量（人）研发人员数量占比研发投入金额（元）研发投入占营业收入比例研发支出资本化的金额（元）资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 2015年143 16.07%19,878,397.72 5.68%0.00 0.00% 0.00% 2014年165 16.02%13,450,206.15 3.11%0.00 0.00% 0.00% 2013年158 15.94%9,723,347.19 3.18%0.00 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 15 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2015年469,465,520.08405,521,485.4663,944,034.62 22,303,381.49-22,303,381.49594,249,755.28791,988,944.38-197,739,189.10-155,321,941.44 2014年473,982,542.72345,183,619.68128,798,923.046,300.0050,734,213.11-50,727,913.11449,356,094.78393,280,743.2756,075,351.51133,794,679.64 单位：元同比增减 -0.95%17.48%-50.35%-100.00%-56.04%-56.03%32.24%101.38%-452.63%-216.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额下降主要原因是保证金付出增加；
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是购建资金产支出减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是筹资保证金支出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √
适用□不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要原因是非现费用和成本 的影响。
三、非主营业务情况 √适用□不适用 资产减值营业外收入 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 6,120,765.91 计提固定资产减值的坏账准 105.83% 是 备 3,501,432.00 60.54%
政府补助 是 16 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 营业外支出 84,418.54 1.46%
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况 货币资金应收账款存货固定资产在建工程短期借款 2015年末 金额 占总资产比例 2014年末 金额 占总资产比例 比重增减 771,178,803.89 47.46%692,860,736.43 43.41% 4.05% 131,306,549.87 8.08%120,292,794.99 7.54% 0.54% 116,834,185.51 7.19%125,191,857.81 7.84% -0.65% 488,705,792.45 30.07%514,333,566.70 32.22% -2.15% 23,903,547.54 1.47%27,584,492.26 1.73% -0.26% 494,034,944.35 30.40%282,000,000.00 17.67%12.73% 单位：元重大变动说明
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况 □适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金项目进预计来源度收益 截止报告期末累计实现 的收益 未达到计划进度和预计收益 的原因 苏州金刚防火钢型材系统有自建是限公司 自有 安防 20,885,881.4984,991,981.49 15.90% - 资金 合计 -- -- --20,885,881.4984,991,981.49-- -- - 0.00- 0.00 -- 17
4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
5、募集资金使用情况 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类主要型业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 深圳市金刚绿建科技有子公司销售限公司 100万元 38,910,569.50-6,016,884.2936,486,642.85294,543.00-39,642.11 广东金刚特种玻璃工程子公司销售有限公司 1,000万元 45,482,906.3627,647,207.9449,174,443.383,101,526.072,322,744.55 广东金刚玻璃科技（香子公司销售港）有限公司 港币4,300万元 96,046,079.5238,591,579.9113,713,811.86581,646.03482,810.58 香港凤凰高科技投资有子公司投资限公司 港币3,122.46万元 103,659,296.65 23,416,404.91 0.00-67,118.21-67,118.21 18 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 吴江金刚玻璃科技有限子公司生产公司 美元5,200万元 上海金刚玻璃科技有限子公司销售公司 1,000万元 北京金刚盾防爆科技有子公司销售限公司 100万元 南京金刚防火科技有限子公司销售公司 100万元 苏州金刚防火钢型材有子公司生产限公司 美元5,200万元 卓悦金刚玻璃工程有限子公司销售公司 澳门币10万元 深圳市金刚智慧城市科子公司销售技有限公司 500万元 311,756,461.82143,065,321.0982,908,753.88-532,976.77-223,698.56 37,487,808.747,866,161.2751,631,313.25-149,174.52-148,098.21 9,489,318.39-4,101,471.448,345,702.09689,302.64478,494.23 3,887,845.47-788,340.785,700,717.14140,734.7012,144.67 182,920,346.72161,901,008.7945,334,647.89281,679.69377,432.70 6,017,342.95 -76,140.99 0.00-5,629.02-5,629.02 25 -75 0.00 -9.25 -6.94 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及展望2016年，随着全国固定资产投资增速放缓，行业消费需求仍不容乐观，同时，受益于行业技术进步， 高端玻璃、技术玻璃等新兴产业将得到快速发展，具有成本控制能力及技术创新优势的企业的盈利能力与
竞争能力将得以提升，促进了安防玻璃市场需求的进一步增长，行业长期向好的发展趋势不会发生改变。
（二）公司发展战略2016年，公司将继续以国家大力发展高新技术产品，在现有业务基础上，继续扩大本公司安防产品的 19 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 市场推广力度，有效拓展市场，继续优化产品结构，提升产品市场竞争力；努力发挥公司科研特长和持续引进消化新技术的能力，用高新技术提升传统产品，发展新型安全、节能、环保的玻璃深加工产品，确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性，同时，公司将积极布局升级转型的战略，抓住中国经济转型升级的重要机遇，积极探索并购机会，借助资本市场参股或并购优质企业迅速提高公司盈利水平和综合实力，促进上市公司业绩持续增长，为股东创造更大价值。
（三）公司2016年经营计划
1、积极推动关于发行股份购买OnwardsMediaGroupPTE.LTD100%股权的重大资产重组工作，确保公司的可持续发展，增强公司的核心竞争力；
2、精心策划、统筹管理、调整市场部署，以确保完成2016年的建设及经营目标；
3、实施审慎的财务政策，加大营运资金管理力度，强化预算管理，强化财务工作的监管力度，严格防范财务风险；
4、加强市场拓展，加快销售布局以及完善销售模式；
5、加大技术、产品研发力度，保持公司在技术上、产品上的创新优势；
6、继续完善和优化公司的管理模式，推动对各子公司重要环节的统筹管理，进一步完善内控体系建设，积极防范各类经营风险；
7、把人才培养和队伍建设摆在工作首位，做好全员考核、后备干部培养、员工培训、定岗定编等工作；
8、提高信息化管理水平，提高工作效率。
（四）实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素
1、宏观经济周期性波动的风险本公司的高强度单片铯钾防火玻璃、防爆玻璃及双玻璃光伏建筑组件等特种玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。
2、产业政策风险 20 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 本公司主要从事安防玻璃及双玻璃光伏建筑组件等两大类特种玻璃产品业务，产品市场需求与国家行业政策导向密切相关。
我国在安防玻璃产品应用领域的行业安全标准及产品的技术参数与国际同类标准相比较低,太阳能光伏行业面临市场未达预期及产业政策调整等风险。
3、原材料价格波动风险本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃占公司主营业务成本比重较大，因此，原材料价格的大幅度波动将对本公司的原材料管理及成本控制产生不利影响。
4、市场竞争的风险随着国内特种玻璃细分领域市场的发展，以及公司上市后外界对公司的关注的提升，尝试进入特种玻璃细分领域市场的公司会越来越多。
公司必须持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加大品牌的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。
5、规模扩张导致的管理风险公司上市后，面对业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。
随着公司产能的增加，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的需求，同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。
未来，公司将采取外聘、内选相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市场业务拓展的需要，为公司的未来战略发展做好准备。
6、收购整合、资产重组风险为确保公司中长期的可持续发展，公司将通过参股或并购的形式寻求具有市场竞争力、盈利水平较高的企业，谋求战略转型。
如公司本次实施重大资产重组未获监管机构审核批准、交易相关方违约、不可抗力等多种因素，导致本次交易被暂停、中止、取消；或者交易各方解除相关协议，终止本次交易,则公司有可能面临战略转型进程放缓的风险。
（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素公司采取的措施
1、宏观经济周期性波动的风险适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。
2、产业政策的风险 21 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，努力降低影响。
3、市场竞争的风险加强知识产权保护，正确认识，提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。
加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才。
深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。
4、规模扩张导致的管理风险加强现有管理层能力培训和提高，引进相关专业人才，完善制度建设，提高执行力。
进一步完善公司内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。
提高母子公司在经营管理方面的协调性，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险，并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
5、收购整合、资产重组风险公司将全力推进本次重大资产重组的相关工作，同时，继续寻找优质企业，通过包括但不限于使用自有资金、融资等多种方式完成并购整合，实现战略转型。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间2015年12月17日2015年12月18日 接待方式实地调研实地调研 接待对象类型机构机构 调研的基本情况索引巨潮资讯网：巨潮资讯网： 22 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配的预案》，2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配股利2,160,000元。
公司于2015年6月26日刊登《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年7月2日，除权除息日为2015年7月3日。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税）每10股转增数（股）分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元）现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 00.02 0216,000,000432,000.00224,120,213.45 100.00% 23 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司（母公司）2015年度实现净利润为2,800,979.45元人民币。
根据《公司章程》规定，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金280,097.95元人民币，5％的任意盈余公积金140,048.97元人民币。
公司2015年度的利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本216,000,000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000.00元。
本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2015年度，根据《公司章程》规定，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金280,097.95元人 民币，5％的任意盈余公积金140,048.97元人民币。
建议2015年度的利润分配方案为：以2015年12月31日
的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000元。
2、2014年度，根据2014年度股东大会决议，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金2,001,191.95元人民币，5％的任意盈余公积金1,000,595.98元人民币。
建议2014年度的利润分配方案为：以2014年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配股利2,160,000元。
3、2013年度，根据2013年度股东大会决议，公司于2014年8月5日实施了2013年度利润分配方案，即以2013年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），合计分配股利1,296,000.00元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015年 432,000.00 4,621,281.06 9.35% 0.00 0.00% 2014年 2,160,000.00 19,319,726.11 11.18% 0.00 0.00% 2013年 1,296,000.00 11,678,438.49 11.10% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □
适用√不适用 24 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 庄大建 股份限售承诺 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
2010年7月8日 正常履行中 陈纯桂 股份限售承诺 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
2010年7月8日 至2015年已履行完毕 9月16日 林文卿 股份限售承诺 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
2010年7月8日 正常履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 拉萨市金刚 玻璃实业有 限公司；龙铂投资有限公司；中国南玻集团股份有限公避免同业司；汕头市竞争的承凯瑞投资有诺限公司；浙江天堂硅谷合众创业投资有限公 承诺在本公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。
该承诺函持续至不再持有本公司股份满2年之内有效。
2010年7月8日 司；庄大建； 陈纯桂 正常履行中 承诺不以任何形式谋求成为本公司的控股股 龙铂投资有不影响公限公司；中司实际控国南玻集股制人地位份有限公司的承诺 东或实际控制人；不以控制为目的增持本公 司股份；不与本公司其他股东签订与本公司2010年
7 控制权相关的任何协议（包括但不限于一致月8日 行动协议、限制实际控制人行使权利的协 议），且不参与任何可能影响庄大建先生作为 本公司实际控制人地位的活动。
正常履行中 25 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 承诺如本公司或金太阳工程被要求为其员工 补缴或被追缴住房公积金，金刚实业和庄大 拉萨市金刚玻璃实业有限公司；庄大建 关于住房公积金的承诺 建先生将无条件代为承担；如公积金管理中心对本公司或金太阳工程处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承 2010年7月8日 担险，金刚实业和庄大建先生也将无条件代 为承担。
金刚实业在签订的《关于2012年广东金刚玻 璃科技股份有限公司公司债券的股权质押合 同》中作出以下承诺：
（1）金刚实业不得转 让股权，不得直接或间接造成或允许在质押 拉萨市金刚玻璃实业有其他承诺限公司 股份上设立任何担保权益（按本协议规定设立的担保权益除外）；
（2）除因股票市场行情2012年8发生的正常涨跌以外，金刚实业不能对质押月6日股份作任何可能致使其价值减少的改动。
（3） 金刚实业应获得因处置质押股份所需的一切 证明、执照、许可和授权，中国民族证券有 限责任公司有提供或协助提供上述所需一切 证明、执照、许可和授权之义务。
在董事会及股东会决议中的承诺：根据本公 司
2012年7月17日召开的第四届董事会第 十二次会议及2012年8月2日召开的2012 年第四次临时股东大会审议通过的关于本次 广东金刚玻璃科技股份其他承诺有限公司 发行的有关决议，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括 2012年8月2日 但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓 重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目 的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员 的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
金刚玻璃在与中国民族证券有限责任公司签 订的《债券受托管理协议》中承诺，只要本 期债券尚未偿付完毕，将严格遵守本协议和 本期条款的规定，履行如下承诺：
（1）对兑 广东金刚玻
璃科技股份其他承诺有限公司 付代理人付款的通知发行人应按照本期债券2010年
8 条款的规定按期向债券持有人支付债券本息月6日 及其他应付相关款项（如适用）。
在本期债券 任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京 时间上午十点之前，发行人应向债券受托管 理人做出下述确认：发行人已经向其开户行 发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项 正常履行中
正常履行中正常履行中正常履行中 26 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 的不可撤销的指示。
（2）登记持有人名单发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）更新后的登记持有人名单。
（3）办公场所维持发行人应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以本协议规定的通知方式及时通知债券受托管理人。
（4）关联交易限制发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于①就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对发行人全体股东是否公平发表独立意见；和②就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。
（5）质押限制除正常经营活动需要外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定质押权利，除非①该等质押在交割日已经存在；或②交割日后，为了债券持有人利益而设定质押；或③该等质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或④经债券持有人会议同意而设定质押。
（6）资产出售限制除正常经营活动需要外，发行人不得出售任何资产，除非①出售资产的对价公平合理；或②至少75％的对价系由现金支付，或③对价为债务承担，由此发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或④该等资产的出售不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。
（7）信息提供发行人应对债券受托管理人履行本协议项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。
在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下，于每个会计期间结束且发行人年度报告已公布后，尽可能快地向债券受托管理人提供经审计的会计报表，并可根据债券受托管理人的合理需要，向其提供与经审计的会计报表相关的其他必要的证明文件。
（8）违约事件通知发行人一旦发现发生本协议所述的违约事件时，应立即书 27 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 林文卿 面通知债券受托管理人，同时附带发行人高级管理人员（为避免疑问，本协议中发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等违约事件签署的证明文件，详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。
（9）对债券持有人的通知出现下列情形之一时，发行人应及时通知债券受托管理人，并应在该等情形出现之日起15日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人、债券受托管理人及担保人：①预计到期难以偿付利息或本金；②订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同；③发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；④减资、合并、分立、解散及申请破产；⑤发生重大仲裁、诉讼可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑥拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑦未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；⑧担保人发生重大不利变化；⑨债券被暂停转让交易；以及⑩中国证监会规定的其他情形。
（10）披露信息的通知发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供(或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）有关更新后的债券持有人名单；发行人应依法履行与本期债券相关的信息披露义务，并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。
（11）上市维持在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。
（12）自持债券说明经债券受托管理人要求，发行人应立即提供关于尚未注销的自持债券数量（如适用）的证明文件，该证明文件应由至少两名发行人董事签名。
（13）其他应按募集说明书的约定履行其他义务。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认同，本人计划在公司股票复牌后择机通 股份增持过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，2015年
7 承诺 累计增持金额不少于人民币1,000,000元，增月9日 持所需资金由本人自筹取得。
此外，在增持 期间及在增持完成后六个月内不转让所持公 正常履行中 28 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 罗伟广 承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未 无完成履行的具体原因及下一步的工作计划 司股份。
自2015年7月8日起六个月内不通过二级市 股份锁定场减持金刚玻璃股份，并严格遵守中国证券2015年
9 承诺 监督管理委员会下发的“证监会公告[2015]18月7日 号”的规定。
正常履行中
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 29 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限
4 境内会计师事务所注册会计师姓名 郑龙兴、黄利 是否改聘会计师事务所 □
是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券为财务顾问，报告期内尚未支付财务顾问费。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用
十、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
一、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
二、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 30 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联关联交关联交关联交易关联交易价关联交易金获批的交易是否超过获关联交易结可获得的同 关联交易方 关系易类型易内容定价原则 格 额（万元）额度（万元）批额度 算方式类交易市价 中国南玻集团股份有限公司公司及其子股东公司 商品购采购原市场公允3,421.87万 销 材料价格 元 3,421.87 10,000是 定期结算- 中国南玻集团股份有限公司公司及其子股东公司 商品购销售产市场公允1,798.08万 销 品 价格 元 1,798.08 8,000是 定期结算- 合计 -- -- 5,219.95 18,000 -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实报告期内，日常关联交易总额在预计范围内。
际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的不适用 原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
31
5、其他重大关联交易 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 √适用□不适用
（1）担保情况 担保对象名称担保对象名称 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相关公告披露日期 实际发生日期（协实际担保 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 公司与子公司之间担保情况 担保额度相关公告披露日期 实际发生日期（协实际担保 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 单位：万元 是否履行是否为关完毕联方担保 是否履行是否为关完毕联方担保 32 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 吴江金刚玻璃科技有2015年06 限公司 月02日 8,0002015年09月15日3,000一般保证
2 苏州金刚防火钢型材2015年06 系统有限公司 月02日 2,000 0一般保证
2 上海金刚玻璃防火科2015年06 技有限公司 月02日 2,0002015年06月02日 500一般保证
2 深圳市金刚绿建科技2013年12 有限公司 月02日 1,7002015年07月29日1,700一般保证
3 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期内对子公司担12,000保实际发生额合计 （B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 报告期末对子公司实13,700 际担保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 实际发生日期实际担保金 担保额度 （协议签署日） 额 担保类型 担保期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额12,000 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 报告期末实际担保余额合13,700 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 否 否 否 否 否 否 否 否 5,500 5,500 是否履行是否为关完毕联方担保 5,500 5,5006.30% 0500 0500
（2）违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
33
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 √适用□不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 评估机构名称定价原则（如有） 交易价格（万元） 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 AL广东金 巨潮资讯 GHURAIR阿联酋阿 刚玻璃 网 CONSTRUC布扎比国2015年03 市场公允 正在执行2015年03 科技股 无 9,677.44否 无 http://ww. TION-ALUM际机场中月22日 价格 中 月24日 份有限 cninfo.co INIUM 心航站楼 公司 /
L.L.C. 十
七、其他重大事项的说明 √适用□不适用1、2014年7月7日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重
组相关的议案。
2014年10月8日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2015年5月8日，公司召开了第五届董事会第四次会议，决定终止本次重大资产重组项目并向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。
34 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 2、2015年11月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，具体内容详见2015年11月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2015年11月26日，深圳证券交易所就公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第61号）。
公司已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
具体内容详见2015年12月4日披露于巨潮资讯网的相关公告。
截止目前，对本次重组标的资产的审计、评估、编制重组报告书等各项工作尚在进行中，公司及有关各方将继续积极推进后续工作，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
十
八、公司子公司重大事项 √适用□不适用公司于2015年2月6日披露了《关于全资子公司变更名称的公告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（）的相关公告。
十
九、社会责任情况 □适用√不适用 二
十、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 35 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内法人持股 境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 股份变动的原因 本次变动前 数量 比例发行新股 736,5000.34%
0 00.00%
0 00.00%
0 736,5000.34%
0 729,0000.34%
0 本次变动增减（＋，－） 公积金转 送股 其他 股
0 0-7,500
0 0
0 0
0 0
0 0-7,500
0 0
0 小计 -7,50000 -7,5000 单位：股本次变动后 数量 比例 729,00000 729,000729,000 0.34%0.00%0.00%0.34%0.34% 7,5000.00%
0 0 0-7,500-7,500 00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 215,263,50099.66%
0 0 07,5007,500215,271,00099.66% 215,263,50099.66%
0 0 07,5007,500215,271,00099.66% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 216,000,000100.00%
0 0
0 0 0216,000,000100.00% √适用□不适用 截至本报告期末，独立董事蒋毅刚先生离职已满半年，其持有的7,500股高管锁定股解锁转为无限售流通股。
股份变动的批准情况 36 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况√适用□不适用 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 单位：股拟解除限售日期 蒋毅刚 7,500 7,500
0 0高管离职股份解锁2015年10月18日 合计 7,500 7,500
0 0 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况□适用√不适用 37 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日16,271前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 恢复的优先股股17,148 东总数（如有） （参见注9） 年度报告披露日 前上一月末表决 0权恢复的优先股
0 股东总数（如有） （参见注9） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期末持持股比例 股数量 报告期内增减变动情况 持有有限持有无限售售条件的条件的股份股份数量数量 质押或冻结情况股份状态数量 拉萨市金刚玻璃实境内非国有法人 业有限公司 12.11%26,154,900-31,967,100 026,154,900质押 23,122,000 罗伟广 境内自然人 9.86%21,287,10021,287,100 021,287,100质押 20,000,000 龙铂投资有限公司境外法人 6.79%14,674,000-6,480,000 014,674,000 何雪萍 境内自然人 4.21%9,100,0009,100,000 09,100,000 董德容 境内自然人 1.37%2,952,4182,952,418 02,952,418 刘旭霞 境内自然人 1.21%2,624,3002,624,300 02,624,300 缪克良 境内自然人 1.11%2,399,2192,399,219 02,399,219 吴兵 境内自然人 0.99%2,129,5602,129,560 02,129,560 缪克林 境内自然人 0.61%1,311,2001,311,200 01,311,200 周志浩 境内自然人 0.57%1,230,3911,230,391 01,230,391 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注4） 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 26,154,900人民币普通股 26,154,900 罗伟广 21,287,100人民币普通股 21,287,100 龙铂投资有限公司 14,674,000人民币普通股 14,674,000 何雪萍 9,100,000人民币普通股 9,100,000 董德容 2,952,418人民币普通股 2,952,418 38 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 刘旭霞 2,624,300人民币普通股 2,624,300 缪克良 2,399,219人民币普通股 2,399,219 吴兵 2,129,560人民币普通股 2,129,560 缪克林 1,311,200人民币普通股 1,311,200 周志浩 1,230,391人民币普通股 1,230,391 前10名无限售流通股股东之间，以公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 及前10名无限售流通股股东和前10人。
公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未 名股东之间关联关系或一致行动的知是否属于一致行动人。
说明
1、何雪萍通过普通证券账户持有2,100,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有7,000,000股，合计持有9,100,000股；
2、董德容通过普 通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,952,418股，合计持有2,952,418股；
3、缪克良通过普通证券账户持有409,559股， 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,989,660股，合计持有参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） 2,399,219股；
4、吴兵通过普通证券账户持有12,800股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,116,760股，合计持有2,129,560股；
5、缪克林通 过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有1,311,200股，合计持有1,311,200股；
6、周志浩通过普通证券账户持有0股，通 过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,230,391股，合计持有 1,230,391股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 拉萨市金刚玻璃实业有限公司庄大建 1992年10月04日00A 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 主要经营业务 销售：普通机械、五金、交电、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料。
控股股东报告期内变更□适用√不适用 39 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 庄大建 中国 是 主要职业及职务 庄大建先生，1952
年12月出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国国籍，享有澳大利亚永久居留权。
曾任汕特金特磁电联营厂厂长，汕头金刚总经理等职。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事长、总经理，同时也是国家建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会委员，汕头市人大代表，上海同济大学同济金刚玻璃幕墙技术研究中心学术委员会副主任。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用 40 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
41 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始日任期终止日期初持股 其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄 股份数量股份数量 期 期 数（股） 变动（股）数（股） （股）（股） 董事长； 2001年072018年04月 庄大建 现任男 63
0 0
0 0
0 总经理 月15日16日 董事；副 2015年042018年04月 林文卿 现任女 52
0 0
0 0
0 总经理 月17日16日 2015年042018年04月 林伟锋董事现任男 45
0 0
0 0
0 月17日16日 2011年052018年04月 卢侠巍独立董事现任女 57
0 0
0 0
0 月10日16日 2015年042018年04月 支毅独立董事现任男 36
0 0
0 0
0 月17日16日 监事会主 2015年042018年04月 苏佩玉 现任女 41
0 0
0 0
0 席 月17日16日 2015年042018年04月 林顺福监事现任男 32
0 0
0 0
0 月17日16日 2015年042018年04月 肖华职工监事现任男 52
0 0
0 0
0 月17日16日 2008年082018年04月 郑鸿生副总经理现任男 49
0 0
0 0
0 月22日16日 2008年082018年04月 张坚华副总经理现任男 44
0 0
0 0
0 月22日16日 2012年082018年04月 安吉申副总经理现任男 46
0 0
0 0
0 月23日16日 2015年042018年04月 何清副总经理现任男 34
0 0
0 0
0 月17日16日 董事会秘 2015年042018年04月 林臻 现任男 31
0 0
0 0
0 书 月17日16日 2015年042018年04月 林仰先财务总监现任男 57
0 0
0 0
0 月17日16日 董事；副 2001年072015年03月 陈纯桂 离任男 67
0 0
0 0
0 总经理； 月15日16日 42 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 财务总监 2010年102015年04月 李锦荣董事离任男 52
0 0
0 0
0 月23日17日 董事；董 2009年072015年04月 王荀 离任男 43
0 0
0 0
0 事会秘书 月14日17日 2009年072015年04月 王守仁独立董事离任男 71
0 0
0 0
0 月30日17日 2009年072015年04月 蒋毅刚独立董事离任男 56 10,360
0 0 010,360 月30日17日 2011年052015年04月 叶方堂监事离任男 33
0 0
0 0
0 月10日17日 2005年042015年04月 何伯昌职工监事离任男 69
0 0
0 0
0 月22日17日 合计 -- -- -- -- -- -- 10,360
0 0 010,360
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 陈纯桂 李锦荣 王荀 王守仁蒋毅刚叶方堂何伯昌林文卿郑鸿生 担任的职务 类型 董事；副总经理；财务离任 总监 董事 任期满离任 董事；董事会秘书任期满离任 独立董事独立董事监事职工监事董事；副总经理副总经理 任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任免任免 日期 2015年03月16日 2015年04月17日 2015年04月17日 2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日 原因 年龄和健康原因 任期满离任 任期满离任 任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任职务调整职务调整
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事 庄大建先生，1952年12月出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中 43 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 国国籍，享有澳大利亚永久居留权。
曾任汕特金特磁电联营厂厂长，汕头金刚总经理等职。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事长、总经理，同时也是国家建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会委员，汕头市人大代表，上海同济大学同济金刚玻璃幕墙技术研究中心学术委员会副主任。
林文卿女士，1963年2月出生，大学学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。
1987年4月至1997年9月任公园城市合作信用社事后监督；1997年4月至2002年1月任汕头商业银行公信支行业务主管。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事、副总经理。
林伟锋先生，1970年7月出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1992年7月至1998年3月，汕头经济特区商业（集团）公司工作，任业务员、业务办副主任；1998年3月至1999年5月，任汕头证券股份有限公司法律室主任、汕头衡平律师事务所兼职律师；1999年5月至今，任广东博尔律师事务所主任。
现任汕头律师协会律师考核委员会委员、律师纪律工作委员会委员、金融和证券法律专业委员会副主任、汕头市仲裁委员会仲裁员、广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。
卢侠巍女士，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，经济学学士（工业经济1984年）；经济学硕士（西方财务会计1996年财政部财政科学研究所）；管理学博士（财务会计学位2001年财政部财政科学研究所）。
2004年10月至2005年6月赴美国加利福尼亚州（CaliforniaStateUniversity，UCBerkeley）伯克利加大•哈斯商学院以高级访问学者的身份和该课题执行负责人对世界银行技术援助项目——“现代衍生金融工具”相关财务会计理论与政策课题进行研究学习；2005年4月至5月参加了美国加利福尼亚州州立大学海沃德商业经济学院中美教育中心为中国银行界总裁举办的由富国银行（美国第四大银行）总裁主讲的“美国银行现代高端金融理财管理实务密集课程研修班”的学习。
博士毕业后长期在中华人民共和国财政部工作，主要从事中国会计准则理论与政策、企业财务会计政策研究与管理咨询工作。
现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-PacificCEOAssociation简称:APCEO)中国区分会副会长、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。
支毅先生，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年10月至2007年9月工作于君言律师事务所；2007年10月至今工作于北京市竞天公诚律师事务所，于2010年成为竞天公诚合伙人。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。
2、监事 苏佩玉女士，1974年10月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1994年至1995年任潮州市科技陶瓷有限公司行政人员。
1995年至2001年任汕头金刚玻璃幕墙有限公司总经办副主任职务。
现任广东 44 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 金刚玻璃科技股份有限公司监事会主席及人力资源部常务副主任。
林顺福先生，1983年12月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2007年至2010年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心信息化管理员职务；2010年至2014年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心副主任职务。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事及总经理办公室副主任。
肖华先生，1963年10月出生，在职研究生，中国国籍，无永久境外居留权。
1990年至1997年任市商业
局团委书记，党委办公室负责人；1997年至2003年任市五百纺集团副总经理；2003年至2010年任广东大印象集团办公室主任，人力资源部总监。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司职工监事及办公室常务副主任。
3、高级管理人员 庄大建先生，总经理，简历同上。
林文卿女士，副总经理，简历同上。
郑鸿生先生，1966年9月出生，工商企业管理在职研究生，高级工程师、高级技师，享受国务院特殊
津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。
1983年至1996年先后任潮阳空压机厂维修电工、潮阳兴潮音像有限公司维修车间副主任、广东省建筑安装总公司第五公司施工处电气施工，1996年至今先后担任本公司生产中心副主任、设备部经理、研发中心副主任、高科所所长、董事、副总经理，现任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。
张坚华先生，1971年8月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1991年至1992年任广东晶辉玻璃有限公司生产部主任，1992年至2005年任汕头金刚玻璃有限公司生产中心主任，2006年至今任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理、生产中心主任。
安吉申先生，1969年4月出生，硕士学历，交大安泰管理学院MBA，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1992年至1996年任上海阳光镀膜玻璃有限公司质量-工艺工程师，1997年至2012年先后担任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司镀膜线主管、镀膜工厂经理、技术中心副主任、高级技术经理、总经理助理、加工玻璃事业部总经理、集团副总经理及销售执行总监等职。
2012年至今任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。
何清先生，1981年7月出生，在职研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年至2006年任方大集团股份有限公司主任设计师，2006年至2008年先后担任中国南玻集团股份有限公司主任设计师、设计部经理，2008年至今先后担任深圳市金刚绿建科技有限公司副总经理及总经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。
45 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 林仰先先生，1958年10月出生，大学学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。
1978年至1991年先后担任汕头织布二厂财务股出纳、会计、主管会计、财务股股长，1991年至1999年任汕头利莱集团公司财务部副经理，1999年至今先后担任广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部副经理、经理等职，现任公司财务总监。
林臻先生，1984年11月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2008年6月至今，在广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书办公室任证券专员、证券事务代表等职，协助董事会秘书处理日常事务。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 庄大建林文卿 拉萨市金刚玻璃实业有限公司汕头市凯瑞投资有限公司 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建林伟锋林伟锋林伟锋林伟锋林伟锋林文卿 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司广东金刚特种玻璃工程有限公司深圳市金刚绿建科技有限公司北京金刚盾防爆科技有限公司上海金刚玻璃防火科技有限公司南京金刚防火科技有限公司吴江金刚玻璃科技有限公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司广东博尔律师事务所汕头律师协会律师考核委员会律师纪律工作委员会金融和证券法律专业委员会汕头市仲裁委员会仲广东金刚特种玻璃工程有限公司 在股东单位任期起始日期任期终止日期 担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 执行董事 否 监事 否 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 执行董事 否 董事长 否 执行董事 否 执行董事 否 执行董事 否 执行董事 否 董事长 否 董事长 否 主任 是 委员 是 委员 是 副主任 是 裁员 否 董事 否 46 广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年年度报告全文 林文卿 吴江金刚玻璃科技有限公司 董事 否 林文卿 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 董事 否 林文卿 南京金刚防火科技有限公司 监事 否 郑鸿生 吴江金刚玻璃科技有限公司 董事 否 郑鸿生 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 董事、总经理 否 张坚华 吴江金刚玻璃科技有限公司 董事、总经理 否 张坚华 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 董事 否 何清 深圳市金刚绿建科技有限公司 总经理 否 卢侠巍 财政部财政科学研究所国有经济研究室
研究员 是 支毅 北京市竞天公诚律师事务所 合伙人 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批
准后，提交股东大会审议通过后实施。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为311.67万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 庄大建林文卿林伟锋卢侠巍支毅苏佩玉林顺福 职务 性别 董事长；总经理男 董事；副总经理女 董事 男 独立董事 女 独立董事 男 监事会主席 女 监事 男 年龄 任职状态 63现任52现任45现任57现任36现任41现任32现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 47.8否 28.2否 0否 8否 8否 13.92否 9.61否 47 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 肖华郑鸿生张坚华安吉申何清林臻林仰先 陈纯桂 李锦荣王荀王守仁蒋毅刚叶方堂何伯昌合计 职工监事 男 副总经理 男 副总经理 男 副总经理 男 副总经理 男 董事会秘书 男 财务总监 男 董事；副总经理；男 财务总监 董事 男 董事；董事会秘书男 独立董事 男 独立董事 男 监事 男 职工监事 男 -- -- 52现任49现任44现任46现任34现任31现任57现任 67离任 52离任 43离任 71离任 56离任 33离任 69离任 -- -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 11.52否31.89否29.6否39.6否28.8否10.76否22.49否 13.04否 0否 6.84否 0否 0否 0否 1.6否 311.67 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 272 主要子公司在职员工的数量（人） 618 在职员工的数量合计（人） 890 当期领取薪酬员工总人数（人） 890 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 532 销售人员 97 技术人员 185 财务人员 22 行政人员 54 48 广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年年度报告全文 合计 890 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 156 专科学历 208 专科以下学历 526 合计 890
2、薪酬政策 员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定；绩效奖
金部分，公司根据不同业务部门的需求建立起了适用于公司整体的绩效薪酬体系，有效的激励了员工的积极性和创造性。
公司每年根据公司业绩及社会薪酬水平调整公司薪酬结构及水平，保证公司薪酬水平符合公司的发展阶段并具有竞争力。
3、培训计划 公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。
2016年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供智力支持和机制保障。
4、劳务外包情况□适用√不适用 49 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。
（二）关于公司与控股股东公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。
公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）关于监事和监事会公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、 50 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 透明，符合法律、法规的规定。
（六）关于信息披露与透明度公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等 规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责
任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风
险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。
1.业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
2.人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
3.资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。
4.机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。
5.财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
三、同业竞争情况 □适用√不适用 51 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2015年第一次临时临时股东大会 股东大会 2014年度股东大会年度股东大会 2015年第二次临时临时股东大会 股东大会 2015年第三次临时临时股东大会 股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网0.06%2015年04月17日2015年04月17日info.co / 巨潮资讯网0.01%2015年05月11日2015年05月11日info.co / 巨潮资讯网0.02%2015年06月18日2015年06月18日info.co / 巨潮资讯网1.27%2015年09月18日2015年09月18日info.co /
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 以通讯方式参加 现场出席次数 委托出席次数 董事会次数 次数 卢侠巍 13
3 10
0 支毅
9 3
6 0 王守仁
4 1
3 0 蒋毅刚
4 1
3 0 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 缺席次数 是否连续两次未
亲自参加会议 0否 0否 0否 0否
4 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 52 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事对公司的有关意见均被认真研究讨论后采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
公司
分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。
根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。
1、审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。
主要包括：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。
2、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定勤勉履行职责，对调整独立董事津贴等事项进行审核。
3、提名委员会履职情况报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，对董事会换届选举第五届董事会董事、聘任公司高级管理人员等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
53 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
4、战略委员会履职情况报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险□是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。
高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定。
高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年03月30日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（/） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 具有以下特征的缺陷或情形，认定为重大出现以下情形的,通常应认定为重大缺缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②陷：①经营活动严重违犯国家法律、法发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；规；②重要岗位管理及核心人员流失严③注册会计师发现当期财务报告存在重大重；③重要业务缺乏制度控制或制度系 54 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个） 错报，而内部控制在运行过程中未能发现统失效；④内部控制评价的结果是重大该错报；④审计委员会和内部审计机构对缺陷但未得到整改。
出现以下情形的,内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺通常应认定为重要缺陷：①关键岗位管陷或情形，通常应认定为重要缺陷：①注理人员流失严重；②重要业务制度控制册会计师发现当期财务报告存在重要错或系统存在重要缺陷；③内部控制评价报,而内部控制在运行过程中未能发现该的结果是重要缺陷但未得到整改。
不构错报；②审计委员会和内部审计机构对内成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告部控制的监督存在重要缺陷。
除上述重大内部控制缺陷认定为一般缺陷。
缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
以2015年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为：当错报金额大于或 与公司确定的财务报告内部控制缺陷等于净利润的5%，认定为重大缺陷；当错 评价的定量标准一致。
报金额小于净利润的5%但大于或等于净利润的3%，认定为重要缺陷；当错报金额小于净利润的3%时，则认定为一般缺陷。
0 0 0
0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 55 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第十节财务报告
一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期审计机构名称 2016年03月29日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号注册会计师姓名 瑞华审字[2016]48430012号郑龙兴黄利 审计报告正文 广东金刚玻璃科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是金刚玻璃公司管理层的责任。
这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
56 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金刚玻璃公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年12月31日 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 期末余额771,178,803.89 11,567,642.76131,306,549.8720,035,671.70 1,288,356.389,870,757.65116,834,185.51 期初余额 单位：元 692,860,736.43 9,771,208.82120,292,794.9939,775,835.35 1,920,821.8812,531,052.46125,191,857.81 57 其他流动资产流动资产合计非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 6,169,001.231,068,250,968.99 8,106,509.611,010,450,817.35 488,705,792.4523,903,547.54 33,487,290.06 9,302,614.071,327,396.00556,726,640.121,624,977,609.11494,034,944.35 514,333,566.7027,584,492.26 32,269,184.34 9,239,577.072,353,924.04585,780,744.411,596,231,561.76282,000,000.00 30,802,197.9240,403,916.3949,556,009.73 28,897,816.9451,500,575.8319,094,611.05 58 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 4,239,712.415,777,198.066,257,538.94 27,122,890.49 4,612,339.866,584,817.8917,083,396.03 57,654,894.64 75,899,033.81734,093,442.10 167,090,000.007,500,000.00 642,018,452.24 61,354,444.42 17,088,318.00366,082.62 17,454,400.62751,547,842.72 216,000,000.00 17,549,250.00366,082.62 79,269,777.04721,288,229.28216,000,000.00 59 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 386,833,055.90 -3,292,117.06 53,994,098.44 219,932,038.20873,467,075.48 -37,309.09873,429,766.391,624,977,609.11 386,833,055.90 679,971.87 53,573,951.53 217,890,904.05874,977,883.35 -34,550.87874,943,332.481,596,231,561.76 法定代表人：庄大建主管会计工作负责人：林仰先会计机构负责人：林利龙
2、母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产 期末余额752,905,988.21 4,463,945.7378,729,206.5923,636,943.121,288,356.3861,270,502.0924,467,786.57 1,721,572.03948,484,300.72 期初余额 单位：元 644,864,421.22 2,509,710.2681,379,670.2187,624,390.861,920,821.88 37,531,214.7550,740,294.85 4,322.00 906,574,846.03 60 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 264,548,677.43 237,003,839.845,779,550.94 264,548,677.43 269,851,819.615,779,550.94 15,897,801.73 4,211,971.08527,441,841.021,475,926,141.74385,000,000.00 43,935,652.5131,063,692.5936,962,246.50 1,565,765.113,457,217.536,157,512.173,250,050.5675,899,033.81 16,481,635.35 3,897,248.57560,558,931.901,467,133,777.93165,000,000.00 7,704,862.7741,201,748.9113,918,067.892,007,951.594,863,745.5716,968,335.3391,320,629.94167,090,000.007,500,000.00 61 流动负债合计非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 587,291,170.78 517,575,342.00 61,354,444.42 7,560,000.00115,848.96 7,675,848.96594,967,019.74 216,000,000.00 7,770,000.00115,848.96 69,240,293.38586,815,635.38 216,000,000.00 386,844,810.11 386,844,810.11 53,994,098.44224,120,213.45880,959,122.001,475,926,141.74 本期发生额349,886,473.28349,886,473.28 53,573,951.53223,899,380.91880,318,142.551,467,133,777.93 单位：元上期发生额 433,172,013.37433,172,013.37 62 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 347,519,832.36221,041,475.57 412,575,014.33286,584,534.62 4,031,142.6021,125,244.9876,000,456.7619,200,746.546,120,765.91 3,836,787.4420,713,688.5168,882,742.6029,
1 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人庄大建、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主管人员)林利龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“
九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以216000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义
.........................................................................................................
4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................
8第三节公司业务概要.........................................................................................................................
6第四节管理层讨论与分析...............................................................................................................
11第五节重要事项...............................................................................................................................
23第六节股份变动及股东情况...........................................................................................................
36第七节优先股相关情况...................................................................................................................
41第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................42第九节公司治理...............................................................................................................................
50第十节财务报告...............................................................................................................................
56第十一节备查文件目录.................................................................................................................
1463 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 释义项发行人、本公司、公司、金刚玻璃金刚特玻金刚（香港）深圳金刚凤凰高科苏州金刚吴江金刚金刚实业龙铂投资天堂硅谷南玻集团凯瑞投资报告期元 光伏建筑一体化 高强度单片铯钾防火玻璃 防爆玻璃 双玻璃光伏建筑组件OMG 释义 指 释义内容 指广东金刚玻璃科技股份有限公司 指广东金刚特种玻璃工程有限公司 指广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 指深圳市金刚绿建科技有限公司 指香港凤凰高科技投资有限公司 指苏州金刚防火钢型材系统有限公司 指吴江金刚玻璃科技有限公司 指拉萨市金刚玻璃实业有限公司 指（香港）龙铂投资有限公司 指浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 指中国南玻集团股份有限公司 指汕头市凯瑞投资有限公司 指2015年度 指人民币 简称BIPV(BuildingIntegratedPhotovoltaic)，是应用太阳能发电的一种指新概念，是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的维护结构外表面来提 供电力 采用物理和化学综合增强技术，即将含钾离子、铯离子的盐涂液在钢指化过程中喷射到玻璃表面，使玻璃获得很高的表面预压缩应力，能够 抵御玻璃受热时所产生的热应力，从而具有防火的功能 由多层透明材料复合而成，能够承受较强爆炸冲击波的高性能安全玻指 璃 由两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线指 串、并联汇集引线端的整体构件 指OnwardsMediaGroupPTE.LTD
4 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 金刚玻璃 股票代码 公司的中文名称 广东金刚玻璃科技股份有限公司 公司的中文简称 金刚玻璃 公司的外文名称（如有）
GUANGDONGGOLDENGLASSTECHNOLOGIESLIMITED 公司的外文名称缩写（如有）GOLDENGLASS 公司的法定代表人 庄大建 注册地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 注册地址的邮政编码 515063 办公地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 办公地址的邮政编码 515063 公司国际互联网网址 / 电子信箱 linz@ 300093
二、联系人和联系方式 姓名
联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书林臻广东省汕头市大学路叠金工业区0754-825142880754-82535211linz@ 证券事务代表-
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会秘书办公室
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
5 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层郑龙兴、黄利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 资产总额（元）归属于上市公司股东的净资产（元） 2015年349,886,473.28 4,621,281.06 2014年433,172,013.37 本年比上年增减-19.23% 19,319,726.11 -76.08% 1,759,725.60 17,914,847.41 -90.18% 63,944,034.62 0.020.020.53%2015年末1,624,977,609.11 873,467,075.48 128,798,923.04 -50.35% 0.09 -77.78% 0.09 -77.78% 2.23% -1.70% 2014
年末 本年末比上年末增减 1,596,231,561.76 1.80% 874,977,883.35 -0.17% 2013年400,435,133.30 11,678,438.49 8,933,813.47 30,645,102.720.0500.0501.37% 2013年末1,442,973,441.80 857,170,244.21
六、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 第一季度84,283,900.975,863,232.695,774,091.69 第二季度100,970,425.02 2,206,274.001,060,751.54 第三季度70,000,801.88490,535.47-521,930.53 单位：元第四季度 94,631,345.41-3,938,761.10-4,553,187.10
6 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 32,849,732.11 13,656,551.18 10,766,269.49 6,671,481.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □
是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额合计 2015年金额 3,501,432.00-84,418.54555,458.00 2,861,555.46 2014年金额-1,066.98 1,757,325.00 -34,808.12316,571.201,404,878.70 2013年金额-17,350.00 3,232,100.00 189,297.52659,422.502,744,625.02 单位：元说明 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
7 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于国内领先的玻璃深加工行业整体解决方案提供商，主要面向大型公共建筑、交通运输工具等领域客户提供包括安防玻璃系列、节能玻璃系列等深加工玻璃产品及配套工程设计施工方案。
报告期内，公司继续专注于通过核心技术创新来提升产品的附加值，同时将立足主营业务，同步利用资本市场推进公司的外延式扩张的发展模式，逐步构筑产品服务多元化的业务体系。
除此，公司与包括但不限于中山大学、北京科技大学、中国建材研究院、德国达姆斯塔特工业大学等全球业界代表性研究机构进行密切合作，累计拥有专利200项，并多次以主编单位身份受邀参与诸如《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》、《点支式玻璃幕墙工程技术规程》等近20项核心国标的制定。
公司产品广泛运用于包括但不限于上海中心、澳门新监狱、澳门北安码头、广深港客运专线（深圳北站）、上海港国际客运中心、海南绿城清水湾、澳门北安码头、海雅广场、广州市宏城广场综合改造工程以及国内重点城市地铁站（涵盖上海、广州、深圳、重庆、宁波、武汉）等多个重大工程项目。
除此之外，公司也参与了国内外一些知名的工程项目。
公司主营业务及参与项目
8 二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 主要资产 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 重大变化说明
2、主要境外资产情况□适用√不适用
三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
1、经营管理优势打造经营管理竞争力取得市场优势是公司核心经营理念。
公司将成为优秀上市公司定为发展战略目标，并制定了组织和管理建设规划。
经过多年的努力，持续的改进，公司已经构建了完善的现代企业管理体系,并且按照上市公司要求规范运作，具有了与并购公司协同发展的管理能力和经验。
同时，公司已建立并完善了集团管理架构，制定了以目标为导向的组织建设理念，以建立高效业务标准和质量持续改进为抓手，不断提升公司经营管理能力；公司还不断加大对员工的培训投入，努力打造管理最好的经营团队，为公司持续发展夯实基础，为公司持续提升经营管理能力奠定了良好的基础。
2、研发优势技术研发能力是企业保持和提升核心竞争优势的关键因素。
报告期内，公司不断加强研发体系和研发能力建设，并以研发中心为平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。
截止报告期末，公司拥有215项具有自主知识产权的专利技术（8项发明专利、38项实用新型专利和169项外观设计专利和7项非专利技术）。
3、质量优势公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科
9 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 学、完善的质量管理体系。
公司长期坚持以人为本，以质取胜的管理理念，建立了ISO9001质量管理体系和ERP信息化管理平台，设立了公司ISO工作委员会和质控部等部门，并且对质量实行全面、全过程和全员参与的三全管理。
10 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析
一、概述 2015年，由于全球经济增长速度恢复缓慢，各国增长形势分化明显，全球经济形势十分复杂。
中国经济也进入了经济增速换挡期，产能过剩及需求不足严重困扰实体经济，特别是传统行业的发展，在经济下行的大环境下，企业经营异常困难。
面对经济下行压力，管理团队及全体员工全力以赴，以稳健的生产经营面对困难局面和危机风险。
（一）公司经营业绩情况报告期内，公司实现营业收入349,886,473.28元，较上年同期减少19.23%；营业利润2,366,640.92元，较上年同期减少88.51%；利润总额5,783,654.38元，较上年同期减少74.09%；归属于上市公司股东的净利润4,618,522.84元，较上年同期减少76.09%。
（二）公司主要业务发展情况公司主要为大型公共建筑、交通运输工具等领域客户提供包括安防玻璃系列、节能玻璃系列等深加工玻璃产品及配套工程设计施工方案。
其中，报告期内公司积极推广核心业务安防玻璃及配套型材框架的发展，安防玻璃业务继续保持稳定的发展态势，但公司承接一些大型项目，因业主原因实施时间延后，在本报告期只能确认部分收入；另一方面，光伏产业面临产能过剩、价格下滑的压力，作为光伏产业中的一个重要配套产品的光伏玻璃的需求也受到影响。
目前，光伏行业整合仍在持续，行业产能过剩的问题持续存在，在国内外整理经济增长乏力的环境下，光伏行业竞争依然激烈，在这样的背景下，公司光伏玻璃业务业绩持续下滑。
（三）资本运作情况公司所处行业受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性，虽然公司对于行业前景及公司的发展充满信心，但行业回暖会受到方方面面的因素制约，仍需等待一定时间，公司在原有优势业务精耕细作的同时，时刻关注并寻求业务突破口，着力打造新的利润增长点，以满足公司的可持续发展与股东的业绩要求。
因此，近年来公司重视资本运作，积极寻求产业并购机会，实现公司战略转型升级，促进公司健康快速成长。
2014年3月，公司因筹划重大资产重组停牌，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买 11 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 南京汉恩数字互联文化有限公司100%股权，公司先后发布了重组预案和草案，2015年5月，公司终止该重大资产重组事项。
2015年9月，公司控股股东引进战略投资者罗伟广先生，就战略合作方式达成共识；2015年10月，公司再次因筹划重大资产重组停牌，公司以更审慎的态度筛选并购重组对象，拟通过发行股份购买资产方式购买OnwardsMediaGroupPTE.LTD100%股权。
截至本报告公告日，本次重组相关工作尚未全部完成，公司已披露本次重组交易预案，尚需取得公司再次召开董事会审议本次重组正式报告书以及中国证监会的审批，提请广大投资者注意投资风险。
二、主营业务分析
1、概述参见“管理层讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业玻璃深加工行业其他分产品安防玻璃光伏玻璃（组件）钢门窗防火型材安装工程其他分地区境内境外 2015年 金额 占营业收入比重 349,886,473.28 100% 2014年 金额 占营业收入比重 433,172,013.37 100% 349,641,642.55244,830.73 99.93%0.07% 428,902,968.084,269,045.29 99.01%0.99% 215,142,150.374,183,874.4281,250,144.0849,065,473.68244,830.73 61.49%1.20%23.22%14.02%0.07% 292,174,388.669,858,524.6285,066,463.2841,803,591.524,269,045.29 67.45%2.28%19.64%9.65%0.99% 293,290,908.6956,595,564.59 83.82%16.18% 373,143,704.4060,028,308.97 86.14%13.86% 单位：元同比增减 -19.23% -18.48%-94.26% -26.37%-57.56%-4.49%17.37%-94.26% -21.40%-5.72%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用 12 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 营业收入 营业成本 分行业玻璃深加工行业分产品安防玻璃光伏玻璃(组件)钢门窗防火型材安装工程分地区境内境外 349,641,642.55220,851,886.63 215,142,150.374,183,874.4281,250,144.0849,065,473.68 130,481,021.494,537,967.1051,198,775.7134,634,122.33 293,046,077.9656,595,564.59 183,089,263.0037,762,623.63 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 36.83% -18.48% -21.95% 2.80% 39.35%-8.46%36.99%29.41% -26.37%-57.56%-4.49%17.37% -27.80%-66.68%-15.37%23.10% 1.20%29.68% 8.11%-3.29% 37.52%33.28% -20.57%-5.72% -25.46%1.16% 4.11%-4.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 玻璃深加工行业 项目销售量生产量库存量 单位㎡㎡㎡ 2015年1,434,971.841,436,773.5640,123.55 2014年1,582,941.761,585,630.8638,321.63 同比增减-9.35%-9.39%4.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 截至2015年12月31日，尚未完全确认收入的重大项目如下： 序号 合同标的 产品类型 合同金额（万元） 签约日期 1阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼 安全玻璃 9,677.44 2015年3月22日 13
（5）营业成本构成行业分类 行业分类 项目 玻璃深加工行业原材料 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 2015年 2014年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 95,600,438.18 43.25%131,628,322.68 45.93% 单位：元同比增减 -27.37%
（6）报告期内合并范围是否发生变动□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名 97,320,120.7727.81% 销售额（元）25,955,244.0624,664,594.6319,714,962.2315,094,715.4111,890,604.4497,320,120.77 占年度销售总额比例7.42%7.05%5.64%4.32%3.40%27.83% 42,960,700.4910.87% 采购额（元）9,510,050.619,327,383.51 占年度采购总额比例 2.41%2.36% 14 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 -- 8,750,693.838,280,933.267,091,639.2942,960,700.49 2.21%2.10%1.79%10.87%
3、费用 销售费用管理费用财务费用 2015年21,125,244.9876,000,456.76 19,200,746.54 2014年20,713,688.5168,882,742.60 29,769,362.89 单位：元 同比增减 重大变动说明 1.99% 10.33% 减少融资债券1.53亿，使利息支出减-35.50% 少所致；
4、研发投入 √适用□不适用 报告期内，公司高度重视产品自主研发及创新能力的提升，一直注重科技研发费用投入。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 研发人员数量（人）研发人员数量占比研发投入金额（元）研发投入占营业收入比例研发支出资本化的金额（元）资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 2015年143 16.07%19,878,397.72 5.68%0.00 0.00% 0.00% 2014年165 16.02%13,450,206.15 3.11%0.00 0.00% 0.00% 2013年158 15.94%9,723,347.19 3.18%0.00 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 15 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
5、现金流 项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 2015年469,465,520.08405,521,485.4663,944,034.62 22,303,381.49-22,303,381.49594,249,755.28791,988,944.38-197,739,189.10-155,321,941.44 2014年473,982,542.72345,183,619.68128,798,923.046,300.0050,734,213.11-50,727,913.11449,356,094.78393,280,743.2756,075,351.51133,794,679.64 单位：元同比增减 -0.95%17.48%-50.35%-100.00%-56.04%-56.03%32.24%101.38%-452.63%-216.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额下降主要原因是保证金付出增加；
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是购建资金产支出减少；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是筹资保证金支出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √
适用□不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要原因是非现费用和成本 的影响。
三、非主营业务情况 √适用□不适用 资产减值营业外收入 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 6,120,765.91 计提固定资产减值的坏账准 105.83% 是 备 3,501,432.00 60.54%
政府补助 是 16 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 营业外支出 84,418.54 1.46%
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况 货币资金应收账款存货固定资产在建工程短期借款 2015年末 金额 占总资产比例 2014年末 金额 占总资产比例 比重增减 771,178,803.89 47.46%692,860,736.43 43.41% 4.05% 131,306,549.87 8.08%120,292,794.99 7.54% 0.54% 116,834,185.51 7.19%125,191,857.81 7.84% -0.65% 488,705,792.45 30.07%514,333,566.70 32.22% -2.15% 23,903,547.54 1.47%27,584,492.26 1.73% -0.26% 494,034,944.35 30.40%282,000,000.00 17.67%12.73% 单位：元重大变动说明
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
五、投资状况分析
1、总体情况 □适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金项目进预计来源度收益 截止报告期末累计实现 的收益 未达到计划进度和预计收益 的原因 苏州金刚防火钢型材系统有自建是限公司 自有 安防 20,885,881.4984,991,981.49 15.90% - 资金 合计 -- -- --20,885,881.4984,991,981.49-- -- - 0.00- 0.00 -- 17
4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
5、募集资金使用情况 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类主要型业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润净利润 深圳市金刚绿建科技有子公司销售限公司 100万元 38,910,569.50-6,016,884.2936,486,642.85294,543.00-39,642.11 广东金刚特种玻璃工程子公司销售有限公司 1,000万元 45,482,906.3627,647,207.9449,174,443.383,101,526.072,322,744.55 广东金刚玻璃科技（香子公司销售港）有限公司 港币4,300万元 96,046,079.5238,591,579.9113,713,811.86581,646.03482,810.58 香港凤凰高科技投资有子公司投资限公司 港币3,122.46万元 103,659,296.65 23,416,404.91 0.00-67,118.21-67,118.21 18 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 吴江金刚玻璃科技有限子公司生产公司 美元5,200万元 上海金刚玻璃科技有限子公司销售公司 1,000万元 北京金刚盾防爆科技有子公司销售限公司 100万元 南京金刚防火科技有限子公司销售公司 100万元 苏州金刚防火钢型材有子公司生产限公司 美元5,200万元 卓悦金刚玻璃工程有限子公司销售公司 澳门币10万元 深圳市金刚智慧城市科子公司销售技有限公司 500万元 311,756,461.82143,065,321.0982,908,753.88-532,976.77-223,698.56 37,487,808.747,866,161.2751,631,313.25-149,174.52-148,098.21 9,489,318.39-4,101,471.448,345,702.09689,302.64478,494.23 3,887,845.47-788,340.785,700,717.14140,734.7012,144.67 182,920,346.72161,901,008.7945,334,647.89281,679.69377,432.70 6,017,342.95 -76,140.99 0.00-5,629.02-5,629.02 25 -75 0.00 -9.25 -6.94 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势及展望2016年，随着全国固定资产投资增速放缓，行业消费需求仍不容乐观，同时，受益于行业技术进步， 高端玻璃、技术玻璃等新兴产业将得到快速发展，具有成本控制能力及技术创新优势的企业的盈利能力与
竞争能力将得以提升，促进了安防玻璃市场需求的进一步增长，行业长期向好的发展趋势不会发生改变。
（二）公司发展战略2016年，公司将继续以国家大力发展高新技术产品，在现有业务基础上，继续扩大本公司安防产品的 19 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 市场推广力度，有效拓展市场，继续优化产品结构，提升产品市场竞争力；努力发挥公司科研特长和持续引进消化新技术的能力，用高新技术提升传统产品，发展新型安全、节能、环保的玻璃深加工产品，确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性，同时，公司将积极布局升级转型的战略，抓住中国经济转型升级的重要机遇，积极探索并购机会，借助资本市场参股或并购优质企业迅速提高公司盈利水平和综合实力，促进上市公司业绩持续增长，为股东创造更大价值。
（三）公司2016年经营计划
1、积极推动关于发行股份购买OnwardsMediaGroupPTE.LTD100%股权的重大资产重组工作，确保公司的可持续发展，增强公司的核心竞争力；
2、精心策划、统筹管理、调整市场部署，以确保完成2016年的建设及经营目标；
3、实施审慎的财务政策，加大营运资金管理力度，强化预算管理，强化财务工作的监管力度，严格防范财务风险；
4、加强市场拓展，加快销售布局以及完善销售模式；
5、加大技术、产品研发力度，保持公司在技术上、产品上的创新优势；
6、继续完善和优化公司的管理模式，推动对各子公司重要环节的统筹管理，进一步完善内控体系建设，积极防范各类经营风险；
7、把人才培养和队伍建设摆在工作首位，做好全员考核、后备干部培养、员工培训、定岗定编等工作；
8、提高信息化管理水平，提高工作效率。
（四）实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素
1、宏观经济周期性波动的风险本公司的高强度单片铯钾防火玻璃、防爆玻璃及双玻璃光伏建筑组件等特种玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。
2、产业政策风险 20 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 本公司主要从事安防玻璃及双玻璃光伏建筑组件等两大类特种玻璃产品业务，产品市场需求与国家行业政策导向密切相关。
我国在安防玻璃产品应用领域的行业安全标准及产品的技术参数与国际同类标准相比较低,太阳能光伏行业面临市场未达预期及产业政策调整等风险。
3、原材料价格波动风险本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃占公司主营业务成本比重较大，因此，原材料价格的大幅度波动将对本公司的原材料管理及成本控制产生不利影响。
4、市场竞争的风险随着国内特种玻璃细分领域市场的发展，以及公司上市后外界对公司的关注的提升，尝试进入特种玻璃细分领域市场的公司会越来越多。
公司必须持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加大品牌的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。
5、规模扩张导致的管理风险公司上市后，面对业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。
随着公司产能的增加，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的需求，同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。
未来，公司将采取外聘、内选相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市场业务拓展的需要，为公司的未来战略发展做好准备。
6、收购整合、资产重组风险为确保公司中长期的可持续发展，公司将通过参股或并购的形式寻求具有市场竞争力、盈利水平较高的企业，谋求战略转型。
如公司本次实施重大资产重组未获监管机构审核批准、交易相关方违约、不可抗力等多种因素，导致本次交易被暂停、中止、取消；或者交易各方解除相关协议，终止本次交易,则公司有可能面临战略转型进程放缓的风险。
（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素公司采取的措施
1、宏观经济周期性波动的风险适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。
2、产业政策的风险 21 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，努力降低影响。
3、市场竞争的风险加强知识产权保护，正确认识，提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。
加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才。
深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。
4、规模扩张导致的管理风险加强现有管理层能力培训和提高，引进相关专业人才，完善制度建设，提高执行力。
进一步完善公司内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。
提高母子公司在经营管理方面的协调性，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险，并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
5、收购整合、资产重组风险公司将全力推进本次重大资产重组的相关工作，同时，继续寻找优质企业，通过包括但不限于使用自有资金、融资等多种方式完成并购整合，实现战略转型。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间2015年12月17日2015年12月18日 接待方式实地调研实地调研 接待对象类型机构机构 调研的基本情况索引巨潮资讯网：巨潮资讯网： 22 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 公司2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配的预案》，2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配股利2,160,000元。
公司于2015年6月26日刊登《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年7月2日，除权除息日为2015年7月3日。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股）每10股派息数（元）（含税）每10股转增数（股）分配预案的股本基数（股）现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元）现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 00.02 0216,000,000432,000.00224,120,213.45 100.00% 23 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司（母公司）2015年度实现净利润为2,800,979.45元人民币。
根据《公司章程》规定，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金280,097.95元人民币，5％的任意盈余公积金140,048.97元人民币。
公司2015年度的利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本216,000,000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000.00元。
本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后实施。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2015年度，根据《公司章程》规定，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金280,097.95元人 民币，5％的任意盈余公积金140,048.97元人民币。
建议2015年度的利润分配方案为：以2015年12月31日
的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000元。
2、2014年度，根据2014年度股东大会决议，按母公司净利润分别提取10％的法定公积金2,001,191.95元人民币，5％的任意盈余公积金1,000,595.98元人民币。
建议2014年度的利润分配方案为：以2014年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配股利2,160,000元。
3、2013年度，根据2013年度股东大会决议，公司于2014年8月5日实施了2013年度利润分配方案，即以2013年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），合计分配股利1,296,000.00元。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015年 432,000.00 4,621,281.06 9.35% 0.00 0.00% 2014年 2,160,000.00 19,319,726.11 11.18% 0.00 0.00% 2013年 1,296,000.00 11,678,438.49 11.10% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □
适用√不适用 24 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 庄大建 股份限售承诺 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
2010年7月8日 正常履行中 陈纯桂 股份限售承诺 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
2010年7月8日 至2015年已履行完毕 9月16日 林文卿 股份限售承诺 在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。
2010年7月8日 正常履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 拉萨市金刚 玻璃实业有 限公司；龙铂投资有限公司；中国南玻集团股份有限公避免同业司；汕头市竞争的承凯瑞投资有诺限公司；浙江天堂硅谷合众创业投资有限公 承诺在本公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。
该承诺函持续至不再持有本公司股份满2年之内有效。
2010年7月8日 司；庄大建； 陈纯桂 正常履行中 承诺不以任何形式谋求成为本公司的控股股 龙铂投资有不影响公限公司；中司实际控国南玻集股制人地位份有限公司的承诺 东或实际控制人；不以控制为目的增持本公 司股份；不与本公司其他股东签订与本公司2010年
7 控制权相关的任何协议（包括但不限于一致月8日 行动协议、限制实际控制人行使权利的协 议），且不参与任何可能影响庄大建先生作为 本公司实际控制人地位的活动。
正常履行中 25 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 承诺如本公司或金太阳工程被要求为其员工 补缴或被追缴住房公积金，金刚实业和庄大 拉萨市金刚玻璃实业有限公司；庄大建 关于住房公积金的承诺 建先生将无条件代为承担；如公积金管理中心对本公司或金太阳工程处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承 2010年7月8日 担险，金刚实业和庄大建先生也将无条件代 为承担。
金刚实业在签订的《关于2012年广东金刚玻 璃科技股份有限公司公司债券的股权质押合 同》中作出以下承诺：
（1）金刚实业不得转 让股权，不得直接或间接造成或允许在质押 拉萨市金刚玻璃实业有其他承诺限公司 股份上设立任何担保权益（按本协议规定设立的担保权益除外）；
（2）除因股票市场行情2012年8发生的正常涨跌以外，金刚实业不能对质押月6日股份作任何可能致使其价值减少的改动。
（3） 金刚实业应获得因处置质押股份所需的一切 证明、执照、许可和授权，中国民族证券有 限责任公司有提供或协助提供上述所需一切 证明、执照、许可和授权之义务。
在董事会及股东会决议中的承诺：根据本公 司
2012年7月17日召开的第四届董事会第 十二次会议及2012年8月2日召开的2012 年第四次临时股东大会审议通过的关于本次 广东金刚玻璃科技股份其他承诺有限公司 发行的有关决议，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括 2012年8月2日 但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓 重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目 的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员 的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
金刚玻璃在与中国民族证券有限责任公司签 订的《债券受托管理协议》中承诺，只要本 期债券尚未偿付完毕，将严格遵守本协议和 本期条款的规定，履行如下承诺：
（1）对兑 广东金刚玻
璃科技股份其他承诺有限公司 付代理人付款的通知发行人应按照本期债券2010年
8 条款的规定按期向债券持有人支付债券本息月6日 及其他应付相关款项（如适用）。
在本期债券 任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京 时间上午十点之前，发行人应向债券受托管 理人做出下述确认：发行人已经向其开户行 发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项 正常履行中
正常履行中正常履行中正常履行中 26 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 的不可撤销的指示。
（2）登记持有人名单发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）更新后的登记持有人名单。
（3）办公场所维持发行人应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以本协议规定的通知方式及时通知债券受托管理人。
（4）关联交易限制发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于①就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对发行人全体股东是否公平发表独立意见；和②就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。
（5）质押限制除正常经营活动需要外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定质押权利，除非①该等质押在交割日已经存在；或②交割日后，为了债券持有人利益而设定质押；或③该等质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或④经债券持有人会议同意而设定质押。
（6）资产出售限制除正常经营活动需要外，发行人不得出售任何资产，除非①出售资产的对价公平合理；或②至少75％的对价系由现金支付，或③对价为债务承担，由此发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或④该等资产的出售不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。
（7）信息提供发行人应对债券受托管理人履行本协议项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。
在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下，于每个会计期间结束且发行人年度报告已公布后，尽可能快地向债券受托管理人提供经审计的会计报表，并可根据债券受托管理人的合理需要，向其提供与经审计的会计报表相关的其他必要的证明文件。
（8）违约事件通知发行人一旦发现发生本协议所述的违约事件时，应立即书 27 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 林文卿 面通知债券受托管理人，同时附带发行人高级管理人员（为避免疑问，本协议中发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等违约事件签署的证明文件，详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。
（9）对债券持有人的通知出现下列情形之一时，发行人应及时通知债券受托管理人，并应在该等情形出现之日起15日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人、债券受托管理人及担保人：①预计到期难以偿付利息或本金；②订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同；③发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；④减资、合并、分立、解散及申请破产；⑤发生重大仲裁、诉讼可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑥拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑦未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；⑧担保人发生重大不利变化；⑨债券被暂停转让交易；以及⑩中国证监会规定的其他情形。
（10）披露信息的通知发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供(或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）有关更新后的债券持有人名单；发行人应依法履行与本期债券相关的信息披露义务，并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。
（11）上市维持在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。
（12）自持债券说明经债券受托管理人要求，发行人应立即提供关于尚未注销的自持债券数量（如适用）的证明文件，该证明文件应由至少两名发行人董事签名。
（13）其他应按募集说明书的约定履行其他义务。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值 的认同，本人计划在公司股票复牌后择机通 股份增持过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，2015年
7 承诺 累计增持金额不少于人民币1,000,000元，增月9日 持所需资金由本人自筹取得。
此外，在增持 期间及在增持完成后六个月内不转让所持公 正常履行中 28 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 罗伟广 承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未 无完成履行的具体原因及下一步的工作计划 司股份。
自2015年7月8日起六个月内不通过二级市 股份锁定场减持金刚玻璃股份，并严格遵守中国证券2015年
9 承诺 监督管理委员会下发的“证监会公告[2015]18月7日 号”的规定。
正常履行中
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 29 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限
4 境内会计师事务所注册会计师姓名 郑龙兴、黄利 是否改聘会计师事务所 □
是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用□不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券为财务顾问，报告期内尚未支付财务顾问费。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用
十、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
一、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
二、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用 30 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联关联交关联交关联交易关联交易价关联交易金获批的交易是否超过获关联交易结可获得的同 关联交易方 关系易类型易内容定价原则 格 额（万元）额度（万元）批额度 算方式类交易市价 中国南玻集团股份有限公司公司及其子股东公司 商品购采购原市场公允3,421.87万 销 材料价格 元 3,421.87 10,000是 定期结算- 中国南玻集团股份有限公司公司及其子股东公司 商品购销售产市场公允1,798.08万 销 品 价格 元 1,798.08 8,000是 定期结算- 合计 -- -- 5,219.95 18,000 -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实报告期内，日常关联交易总额在预计范围内。
际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的不适用 原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
31
5、其他重大关联交易 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十
六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 √适用□不适用
（1）担保情况 担保对象名称担保对象名称 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相关公告披露日期 实际发生日期（协实际担保 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 公司与子公司之间担保情况 担保额度相关公告披露日期 实际发生日期（协实际担保 担保额度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 单位：万元 是否履行是否为关完毕联方担保 是否履行是否为关完毕联方担保 32 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 吴江金刚玻璃科技有2015年06 限公司 月02日 8,0002015年09月15日3,000一般保证
2 苏州金刚防火钢型材2015年06 系统有限公司 月02日 2,000 0一般保证
2 上海金刚玻璃防火科2015年06 技有限公司 月02日 2,0002015年06月02日 500一般保证
2 深圳市金刚绿建科技2013年12 有限公司 月02日 1,7002015年07月29日1,700一般保证
3 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 报告期内对子公司担12,000保实际发生额合计 （B2） 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 报告期末对子公司实13,700 际担保余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 实际发生日期实际担保金 担保额度 （协议签署日） 额 担保类型 担保期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 报告期内担保实际发生额12,000 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 报告期末实际担保余额合13,700 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 否 否 否 否 否 否 否 否 5,500 5,500 是否履行是否为关完毕联方担保 5,500 5,5006.30% 0500 0500
（2）违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
33
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 √适用□不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 评估机构名称定价原则（如有） 交易价格（万元） 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 AL广东金 巨潮资讯 GHURAIR阿联酋阿 刚玻璃 网 CONSTRUC布扎比国2015年03 市场公允 正在执行2015年03 科技股 无 9,677.44否 无 http://ww. TION-ALUM际机场中月22日 价格 中 月24日 份有限 cninfo.co INIUM 心航站楼 公司 /
L.L.C. 十
七、其他重大事项的说明 √适用□不适用1、2014年7月7日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重
组相关的议案。
2014年10月8日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2015年5月8日，公司召开了第五届董事会第四次会议，决定终止本次重大资产重组项目并向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料。
34 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 2、2015年11月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，具体内容详见2015年11月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2015年11月26日，深圳证券交易所就公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第61号）。
公司已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
具体内容详见2015年12月4日披露于巨潮资讯网的相关公告。
截止目前，对本次重组标的资产的审计、评估、编制重组报告书等各项工作尚在进行中，公司及有关各方将继续积极推进后续工作，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
十
八、公司子公司重大事项 √适用□不适用公司于2015年2月6日披露了《关于全资子公司变更名称的公告》，具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（）的相关公告。
十
九、社会责任情况 □适用√不适用 二
十、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 35 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内法人持股 境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 股份变动的原因 本次变动前 数量 比例发行新股 736,5000.34%
0 00.00%
0 00.00%
0 736,5000.34%
0 729,0000.34%
0 本次变动增减（＋，－） 公积金转 送股 其他 股
0 0-7,500
0 0
0 0
0 0
0 0-7,500
0 0
0 小计 -7,50000 -7,5000 单位：股本次变动后 数量 比例 729,00000 729,000729,000 0.34%0.00%0.00%0.34%0.34% 7,5000.00%
0 0 0-7,500-7,500 00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%
0 0
0 0
0 00.00%00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 215,263,50099.66%
0 0 07,5007,500215,271,00099.66% 215,263,50099.66%
0 0 07,5007,500215,271,00099.66% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 00.00%
0 0
0 0
0 00.00% 216,000,000100.00%
0 0
0 0 0216,000,000100.00% √适用□不适用 截至本报告期末，独立董事蒋毅刚先生离职已满半年，其持有的7,500股高管锁定股解锁转为无限售流通股。
股份变动的批准情况 36 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况√适用□不适用 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 单位：股拟解除限售日期 蒋毅刚 7,500 7,500
0 0高管离职股份解锁2015年10月18日 合计 7,500 7,500
0 0 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况□适用√不适用 37 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日16,271前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 恢复的优先股股17,148 东总数（如有） （参见注9） 年度报告披露日 前上一月末表决 0权恢复的优先股
0 股东总数（如有） （参见注9） 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期末持持股比例 股数量 报告期内增减变动情况 持有有限持有无限售售条件的条件的股份股份数量数量 质押或冻结情况股份状态数量 拉萨市金刚玻璃实境内非国有法人 业有限公司 12.11%26,154,900-31,967,100 026,154,900质押 23,122,000 罗伟广 境内自然人 9.86%21,287,10021,287,100 021,287,100质押 20,000,000 龙铂投资有限公司境外法人 6.79%14,674,000-6,480,000 014,674,000 何雪萍 境内自然人 4.21%9,100,0009,100,000 09,100,000 董德容 境内自然人 1.37%2,952,4182,952,418 02,952,418 刘旭霞 境内自然人 1.21%2,624,3002,624,300 02,624,300 缪克良 境内自然人 1.11%2,399,2192,399,219 02,399,219 吴兵 境内自然人 0.99%2,129,5602,129,560 02,129,560 缪克林 境内自然人 0.61%1,311,2001,311,200 01,311,200 周志浩 境内自然人 0.57%1,230,3911,230,391 01,230,391 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注4） 上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 26,154,900人民币普通股 26,154,900 罗伟广 21,287,100人民币普通股 21,287,100 龙铂投资有限公司 14,674,000人民币普通股 14,674,000 何雪萍 9,100,000人民币普通股 9,100,000 董德容 2,952,418人民币普通股 2,952,418 38 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 刘旭霞 2,624,300人民币普通股 2,624,300 缪克良 2,399,219人民币普通股 2,399,219 吴兵 2,129,560人民币普通股 2,129,560 缪克林 1,311,200人民币普通股 1,311,200 周志浩 1,230,391人民币普通股 1,230,391 前10名无限售流通股股东之间，以公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 及前10名无限售流通股股东和前10人。
公司未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未 名股东之间关联关系或一致行动的知是否属于一致行动人。
说明
1、何雪萍通过普通证券账户持有2,100,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有7,000,000股，合计持有9,100,000股；
2、董德容通过普 通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,952,418股，合计持有2,952,418股；
3、缪克良通过普通证券账户持有409,559股， 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,989,660股，合计持有参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） 2,399,219股；
4、吴兵通过普通证券账户持有12,800股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,116,760股，合计持有2,129,560股；
5、缪克林通 过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有1,311,200股，合计持有1,311,200股；
6、周志浩通过普通证券账户持有0股，通 过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,230,391股，合计持有 1,230,391股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 拉萨市金刚玻璃实业有限公司庄大建 1992年10月04日00A 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权无情况 主要经营业务 销售：普通机械、五金、交电、电子计算机及配件、仪器仪表、建筑材料。
控股股东报告期内变更□适用√不适用 39 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 庄大建 中国 是 主要职业及职务 庄大建先生，1952
年12月出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中国国籍，享有澳大利亚永久居留权。
曾任汕特金特磁电联营厂厂长，汕头金刚总经理等职。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事长、总经理，同时也是国家建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会委员，汕头市人大代表，上海同济大学同济金刚玻璃幕墙技术研究中心学术委员会副主任。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用 40 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
41 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始日任期终止日期初持股 其他增减期末持股 姓名职务任职状态性别年龄 股份数量股份数量 期 期 数（股） 变动（股）数（股） （股）（股） 董事长； 2001年072018年04月 庄大建 现任男 63
0 0
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0 总经理 月15日16日 董事；副 2015年042018年04月 林文卿 现任女 52
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0 总经理 月17日16日 2015年042018年04月 林伟锋董事现任男 45
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0 月17日16日 2011年052018年04月 卢侠巍独立董事现任女 57
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0 月10日16日 2015年042018年04月 支毅独立董事现任男 36
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0 月17日16日 监事会主 2015年042018年04月 苏佩玉 现任女 41
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0 席 月17日16日 2015年042018年04月 林顺福监事现任男 32
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0 月17日16日 2015年042018年04月 肖华职工监事现任男 52
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0 月17日16日 2008年082018年04月 郑鸿生副总经理现任男 49
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0 月22日16日 2008年082018年04月 张坚华副总经理现任男 44
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0 月22日16日 2012年082018年04月 安吉申副总经理现任男 46
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0 月23日16日 2015年042018年04月 何清副总经理现任男 34
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0 月17日16日 董事会秘 2015年042018年04月 林臻 现任男 31
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0 书 月17日16日 2015年042018年04月 林仰先财务总监现任男 57
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0 月17日16日 董事；副 2001年072015年03月 陈纯桂 离任男 67
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0 总经理； 月15日16日 42 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 财务总监 2010年102015年04月 李锦荣董事离任男 52
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0 月23日17日 董事；董 2009年072015年04月 王荀 离任男 43
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0 事会秘书 月14日17日 2009年072015年04月 王守仁独立董事离任男 71
0 0
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0 月30日17日 2009年072015年04月 蒋毅刚独立董事离任男 56 10,360
0 0 010,360 月30日17日 2011年052015年04月 叶方堂监事离任男 33
0 0
0 0
0 月10日17日 2005年042015年04月 何伯昌职工监事离任男 69
0 0
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0 月22日17日 合计 -- -- -- -- -- -- 10,360
0 0 010,360
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 陈纯桂 李锦荣 王荀 王守仁蒋毅刚叶方堂何伯昌林文卿郑鸿生 担任的职务 类型 董事；副总经理；财务离任 总监 董事 任期满离任 董事；董事会秘书任期满离任 独立董事独立董事监事职工监事董事；副总经理副总经理 任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任任免任免 日期 2015年03月16日 2015年04月17日 2015年04月17日 2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日2015年04月17日 原因 年龄和健康原因 任期满离任 任期满离任 任期满离任任期满离任任期满离任任期满离任职务调整职务调整
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事 庄大建先生，1952年12月出生，大学学历，高级经济师、高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中 43 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 国国籍，享有澳大利亚永久居留权。
曾任汕特金特磁电联营厂厂长，汕头金刚总经理等职。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事长、总经理，同时也是国家建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会委员，汕头市人大代表，上海同济大学同济金刚玻璃幕墙技术研究中心学术委员会副主任。
林文卿女士，1963年2月出生，大学学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。
1987年4月至1997年9月任公园城市合作信用社事后监督；1997年4月至2002年1月任汕头商业银行公信支行业务主管。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事、副总经理。
林伟锋先生，1970年7月出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1992年7月至1998年3月，汕头经济特区商业（集团）公司工作，任业务员、业务办副主任；1998年3月至1999年5月，任汕头证券股份有限公司法律室主任、汕头衡平律师事务所兼职律师；1999年5月至今，任广东博尔律师事务所主任。
现任汕头律师协会律师考核委员会委员、律师纪律工作委员会委员、金融和证券法律专业委员会副主任、汕头市仲裁委员会仲裁员、广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。
卢侠巍女士，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，经济学学士（工业经济1984年）；经济学硕士（西方财务会计1996年财政部财政科学研究所）；管理学博士（财务会计学位2001年财政部财政科学研究所）。
2004年10月至2005年6月赴美国加利福尼亚州（CaliforniaStateUniversity，UCBerkeley）伯克利加大•哈斯商学院以高级访问学者的身份和该课题执行负责人对世界银行技术援助项目——“现代衍生金融工具”相关财务会计理论与政策课题进行研究学习；2005年4月至5月参加了美国加利福尼亚州州立大学海沃德商业经济学院中美教育中心为中国银行界总裁举办的由富国银行（美国第四大银行）总裁主讲的“美国银行现代高端金融理财管理实务密集课程研修班”的学习。
博士毕业后长期在中华人民共和国财政部工作，主要从事中国会计准则理论与政策、企业财务会计政策研究与管理咨询工作。
现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-PacificCEOAssociation简称:APCEO)中国区分会副会长、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。
支毅先生，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年10月至2007年9月工作于君言律师事务所；2007年10月至今工作于北京市竞天公诚律师事务所，于2010年成为竞天公诚合伙人。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。
2、监事 苏佩玉女士，1974年10月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1994年至1995年任潮州市科技陶瓷有限公司行政人员。
1995年至2001年任汕头金刚玻璃幕墙有限公司总经办副主任职务。
现任广东 44 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 金刚玻璃科技股份有限公司监事会主席及人力资源部常务副主任。
林顺福先生，1983年12月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
2007年至2010年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心信息化管理员职务；2010年至2014年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心副主任职务。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事及总经理办公室副主任。
肖华先生，1963年10月出生，在职研究生，中国国籍，无永久境外居留权。
1990年至1997年任市商业
局团委书记，党委办公室负责人；1997年至2003年任市五百纺集团副总经理；2003年至2010年任广东大印象集团办公室主任，人力资源部总监。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司职工监事及办公室常务副主任。
3、高级管理人员 庄大建先生，总经理，简历同上。
林文卿女士，副总经理，简历同上。
郑鸿生先生，1966年9月出生，工商企业管理在职研究生，高级工程师、高级技师，享受国务院特殊
津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。
1983年至1996年先后任潮阳空压机厂维修电工、潮阳兴潮音像有限公司维修车间副主任、广东省建筑安装总公司第五公司施工处电气施工，1996年至今先后担任本公司生产中心副主任、设备部经理、研发中心副主任、高科所所长、董事、副总经理，现任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。
张坚华先生，1971年8月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1991年至1992年任广东晶辉玻璃有限公司生产部主任，1992年至2005年任汕头金刚玻璃有限公司生产中心主任，2006年至今任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理、生产中心主任。
安吉申先生，1969年4月出生，硕士学历，交大安泰管理学院MBA，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1992年至1996年任上海阳光镀膜玻璃有限公司质量-工艺工程师，1997年至2012年先后担任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司镀膜线主管、镀膜工厂经理、技术中心副主任、高级技术经理、总经理助理、加工玻璃事业部总经理、集团副总经理及销售执行总监等职。
2012年至今任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。
何清先生，1981年7月出生，在职研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年至2006年任方大集团股份有限公司主任设计师，2006年至2008年先后担任中国南玻集团股份有限公司主任设计师、设计部经理，2008年至今先后担任深圳市金刚绿建科技有限公司副总经理及总经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。
45 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 林仰先先生，1958年10月出生，大学学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。
1978年至1991年先后担任汕头织布二厂财务股出纳、会计、主管会计、财务股股长，1991年至1999年任汕头利莱集团公司财务部副经理，1999年至今先后担任广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部副经理、经理等职，现任公司财务总监。
林臻先生，1984年11月出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2008年6月至今，在广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书办公室任证券专员、证券事务代表等职，协助董事会秘书处理日常事务。
现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 庄大建林文卿 拉萨市金刚玻璃实业有限公司汕头市凯瑞投资有限公司 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建庄大建林伟锋林伟锋林伟锋林伟锋林伟锋林文卿 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司广东金刚特种玻璃工程有限公司深圳市金刚绿建科技有限公司北京金刚盾防爆科技有限公司上海金刚玻璃防火科技有限公司南京金刚防火科技有限公司吴江金刚玻璃科技有限公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司广东博尔律师事务所汕头律师协会律师考核委员会律师纪律工作委员会金融和证券法律专业委员会汕头市仲裁委员会仲广东金刚特种玻璃工程有限公司 在股东单位任期起始日期任期终止日期 担任的职务 在股东单位是否领取报酬津贴 执行董事 否 监事 否 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 执行董事 否 董事长 否 执行董事 否 执行董事 否 执行董事 否 执行董事 否 董事长 否 董事长 否 主任 是 委员 是 委员 是 副主任 是 裁员 否 董事 否 46 广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年年度报告全文 林文卿 吴江金刚玻璃科技有限公司 董事 否 林文卿 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 董事 否 林文卿 南京金刚防火科技有限公司 监事 否 郑鸿生 吴江金刚玻璃科技有限公司 董事 否 郑鸿生 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 董事、总经理 否 张坚华 吴江金刚玻璃科技有限公司 董事、总经理 否 张坚华 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 董事 否 何清 深圳市金刚绿建科技有限公司 总经理 否 卢侠巍 财政部财政科学研究所国有经济研究室
研究员 是 支毅 北京市竞天公诚律师事务所 合伙人 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批
准后，提交股东大会审议通过后实施。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为311.67万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 庄大建林文卿林伟锋卢侠巍支毅苏佩玉林顺福 职务 性别 董事长；总经理男 董事；副总经理女 董事 男 独立董事 女 独立董事 男 监事会主席 女 监事 男 年龄 任职状态 63现任52现任45现任57现任36现任41现任32现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 47.8否 28.2否 0否 8否 8否 13.92否 9.61否 47 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 肖华郑鸿生张坚华安吉申何清林臻林仰先 陈纯桂 李锦荣王荀王守仁蒋毅刚叶方堂何伯昌合计 职工监事 男 副总经理 男 副总经理 男 副总经理 男 副总经理 男 董事会秘书 男 财务总监 男 董事；副总经理；男 财务总监 董事 男 董事；董事会秘书男 独立董事 男 独立董事 男 监事 男 职工监事 男 -- -- 52现任49现任44现任46现任34现任31现任57现任 67离任 52离任 43离任 71离任 56离任 33离任 69离任 -- -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 11.52否31.89否29.6否39.6否28.8否10.76否22.49否 13.04否 0否 6.84否 0否 0否 0否 1.6否 311.67 --
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 272 主要子公司在职员工的数量（人） 618 在职员工的数量合计（人） 890 当期领取薪酬员工总人数（人） 890 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 532 销售人员 97 技术人员 185 财务人员 22 行政人员 54 48 广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年年度报告全文 合计 890 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 156 专科学历 208 专科以下学历 526 合计 890
2、薪酬政策 员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定；绩效奖
金部分，公司根据不同业务部门的需求建立起了适用于公司整体的绩效薪酬体系，有效的激励了员工的积极性和创造性。
公司每年根据公司业绩及社会薪酬水平调整公司薪酬结构及水平，保证公司薪酬水平符合公司的发展阶段并具有竞争力。
3、培训计划 公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。
2016年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供智力支持和机制保障。
4、劳务外包情况□适用√不适用 49 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。
（二）关于公司与控股股东公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。
公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）关于董事和董事会公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
（四）关于监事和监事会公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（五）关于绩效评价与激励约束机制公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、 50 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 透明，符合法律、法规的规定。
（六）关于信息披露与透明度公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等 规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责
任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风
险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。
1.业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。
2.人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。
3.资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。
4.机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。
5.财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。
三、同业竞争情况 □适用√不适用 51 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 2015年第一次临时临时股东大会 股东大会 2014年度股东大会年度股东大会 2015年第二次临时临时股东大会 股东大会 2015年第三次临时临时股东大会 股东大会 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网0.06%2015年04月17日2015年04月17日info.co / 巨潮资讯网0.01%2015年05月11日2015年05月11日info.co / 巨潮资讯网0.02%2015年06月18日2015年06月18日info.co / 巨潮资讯网1.27%2015年09月18日2015年09月18日info.co /
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 以通讯方式参加 现场出席次数 委托出席次数 董事会次数 次数 卢侠巍 13
3 10
0 支毅
9 3
6 0 王守仁
4 1
3 0 蒋毅刚
4 1
3 0 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 缺席次数 是否连续两次未
亲自参加会议 0否 0否 0否 0否
4 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 52 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 □是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事对公司的有关意见均被认真研究讨论后采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
公司
分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。
根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过1/2。
1、审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定及公司相关制度，认真履行了监督、核查职责。
主要包括：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司续聘会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。
2、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》等规定勤勉履行职责，对调整独立董事津贴等事项进行审核。
3、提名委员会履职情况报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，对董事会换届选举第五届董事会董事、聘任公司高级管理人员等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
53 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
4、战略委员会履职情况报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险□是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。
高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定。
高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年03月30日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（/） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 具有以下特征的缺陷或情形，认定为重大出现以下情形的,通常应认定为重大缺缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②陷：①经营活动严重违犯国家法律、法发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；规；②重要岗位管理及核心人员流失严③注册会计师发现当期财务报告存在重大重；③重要业务缺乏制度控制或制度系 54 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 定量标准 财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个） 错报，而内部控制在运行过程中未能发现统失效；④内部控制评价的结果是重大该错报；④审计委员会和内部审计机构对缺陷但未得到整改。
出现以下情形的,内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺通常应认定为重要缺陷：①关键岗位管陷或情形，通常应认定为重要缺陷：①注理人员流失严重；②重要业务制度控制册会计师发现当期财务报告存在重要错或系统存在重要缺陷；③内部控制评价报,而内部控制在运行过程中未能发现该的结果是重要缺陷但未得到整改。
不构错报；②审计委员会和内部审计机构对内成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告部控制的监督存在重要缺陷。
除上述重大内部控制缺陷认定为一般缺陷。
缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。
以2015年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为：当错报金额大于或 与公司确定的财务报告内部控制缺陷等于净利润的5%，认定为重大缺陷；当错 评价的定量标准一致。
报金额小于净利润的5%但大于或等于净利润的3%，认定为重要缺陷；当错报金额小于净利润的3%时，则认定为一般缺陷。
0 0 0
0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 55 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 第十节财务报告
一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期审计机构名称 2016年03月29日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号注册会计师姓名 瑞华审字[2016]48430012号郑龙兴黄利 审计报告正文 广东金刚玻璃科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是金刚玻璃公司管理层的责任。
这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
56 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文
三、审计意见我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金刚玻璃公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年12月31日 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 期末余额771,178,803.89 11,567,642.76131,306,549.8720,035,671.70 1,288,356.389,870,757.65116,834,185.51 期初余额 单位：元 692,860,736.43 9,771,208.82120,292,794.9939,775,835.35 1,920,821.8812,531,052.46125,191,857.81 57 其他流动资产流动资产合计非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 6,169,001.231,068,250,968.99 8,106,509.611,010,450,817.35 488,705,792.4523,903,547.54 33,487,290.06 9,302,614.071,327,396.00556,726,640.121,624,977,609.11494,034,944.35 514,333,566.7027,584,492.26 32,269,184.34 9,239,577.072,353,924.04585,780,744.411,596,231,561.76282,000,000.00 30,802,197.9240,403,916.3949,556,009.73 28,897,816.9451,500,575.8319,094,611.05 58 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 4,239,712.415,777,198.066,257,538.94 27,122,890.49 4,612,339.866,584,817.8917,083,396.03 57,654,894.64 75,899,033.81734,093,442.10 167,090,000.007,500,000.00 642,018,452.24 61,354,444.42 17,088,318.00366,082.62 17,454,400.62751,547,842.72 216,000,000.00 17,549,250.00366,082.62 79,269,777.04721,288,229.28216,000,000.00 59 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 386,833,055.90 -3,292,117.06 53,994,098.44 219,932,038.20873,467,075.48 -37,309.09873,429,766.391,624,977,609.11 386,833,055.90 679,971.87 53,573,951.53 217,890,904.05874,977,883.35 -34,550.87874,943,332.481,596,231,561.76 法定代表人：庄大建主管会计工作负责人：林仰先会计机构负责人：林利龙
2、母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产 期末余额752,905,988.21 4,463,945.7378,729,206.5923,636,943.121,288,356.3861,270,502.0924,467,786.57 1,721,572.03948,484,300.72 期初余额 单位：元 644,864,421.22 2,509,710.2681,379,670.2187,624,390.861,920,821.88 37,531,214.7550,740,294.85 4,322.00 906,574,846.03 60 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 264,548,677.43 237,003,839.845,779,550.94 264,548,677.43 269,851,819.615,779,550.94 15,897,801.73 4,211,971.08527,441,841.021,475,926,141.74385,000,000.00 43,935,652.5131,063,692.5936,962,246.50 1,565,765.113,457,217.536,157,512.173,250,050.5675,899,033.81 16,481,635.35 3,897,248.57560,558,931.901,467,133,777.93165,000,000.00 7,704,862.7741,201,748.9113,918,067.892,007,951.594,863,745.5716,968,335.3391,320,629.94167,090,000.007,500,000.00 61 流动负债合计非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目
一、营业总收入 其中：营业收入 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 587,291,170.78 517,575,342.00 61,354,444.42 7,560,000.00115,848.96 7,675,848.96594,967,019.74 216,000,000.00 7,770,000.00115,848.96 69,240,293.38586,815,635.38 216,000,000.00 386,844,810.11 386,844,810.11 53,994,098.44224,120,213.45880,959,122.001,475,926,141.74 本期发生额349,886,473.28349,886,473.28 53,573,951.53223,899,380.91880,318,142.551,467,133,777.93 单位：元上期发生额 433,172,013.37433,172,013.37 62 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年年度报告全文 347,519,832.36221,041,475.57 412,575,014.33286,584,534.62 4,031,142.6021,125,244.9876,000,456.7619,200,746.546,120,765.91 3,836,787.4420,713,688.5168,882,742.6029,
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