证券代码：838081 证券简称：汇志股份 公告编号：2017-002主办券商：申万宏源 广州市汇志文化传播股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述(一)基本情况 本公司拟与北京云科金服科技有限公司、张华伟共同出资设立参股公司贵州汇众天下文旅实业有限公司，注册地为贵州省安顺市，注册资本为人民币800,000.00元，其中本公司出资人民币336,000.00元，占注册资本的42.00%，北京云科金服科技有限公司出资240，000.00元，占注册资本的30%，张华伟出资224，000.00元，占注册资本的28%。
本次对外投资不构成关联交易。
(二)审议和表决情况 公司于2017年1月6日召开了第一届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在贵州设立参股公司—贵州汇众天下文旅实业有限公司的议案》。
根据《公司章 1/4 公告编号：2017-002 程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。
(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及新的领域。
公司本次对外投资设立贵州汇众天下文旅实业有限公司，主要从事国内、入境旅游业务；旅游项目开发及运营；旅游接待业务；旅游商品开发、销售；影视节目咨询、策划、制作及发布推广业务；文化艺术交流及表演服务；宾馆酒店；会议及展览服务；组织举办各类文化体育交流活动；企业形象咨询、策划、设计，制作、代理发布国内广告业务。

二、投资标的基本情况(一)出资方式本次对外投资的出资方式为现金出资本次对外投资的出资说明：本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况名称：贵州汇众天下文旅实业有限公司注册地：贵州省安顺市黄果树风景名胜区规划展览馆经营范围：从事国内、入境旅游业务；旅游项目开发及运营；旅 2/4 公告编号：2017-002 游接待业务；旅游商品开发、销售；影视节目咨询、策划、制作及发 布推广业务；文化艺术交流及表演服务；宾馆酒店；会议及展览服务； 组织举办各类文化体育交流活动；企业形象咨询、策划、设计，制作、 代理发布国内广告业务。
各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 广州市汇志文化传播股份有限公司
人民币 336,000.00 42.00% 北京云科金服科技有限公司 人民币 240,000.00 30.00% 张华伟 人民币 224,000.00 28.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的 在消费升级的大背景下，旅游景区运营也面临升级要求。
公司在旅游景区形象策划、传播、推广方面具有丰富的经验，此次向上游拓展业务可以更好地发挥公司的优势，也为公司带来新的利润增长点。
(二)本次对外投资可能存在的风险 公司在旅游景区形象策划、传播、推广方面有丰富经验，本次对外投资不存在重大风险，但存在管理上的风险及业务拓展不及预期的风险。
公司将通过组建经营能力较强的管理团队，制定适应市场变化的策略，来降低上述可能发生的风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 3/4 公告编号：2017-002 本次投资全部以自有资金投资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录 《广州市汇志文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
广州市汇志文化传播股份有限公司董事会 2017年1月10日 4/4