2022年4月8日星期
五 制作李波电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@ 信息披露DISCLOSURE D39 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-006 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议 （通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年3月30日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月7日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长彭辉主持，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2022年投资方案的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于制定＜中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法＞的议案》为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，进一步落实董事会职权，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于制定＜中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法＞的议案》为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，完善公司市场化经营机制，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会二〇二二年四月八日 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-004 陕西康惠制药股份有限公司关于 清算并注销西安泰沣医药投资合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●经西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰沣合伙”）合伙人会议全体合伙人协商，一致决定对泰沣合伙进行清算及注销。
目前资产清算等事宜基本完成，泰沣合伙的营业执照已完成注销。
●本次清算并注销泰沣合伙事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、基本情况概述2019年10月23日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“康惠制药”或“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）的议案》，并于当日签署《西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人，以自有资金2,000万元认购泰沣合伙基金份额，基金规模3120万元，公司出资比例为64.10%。
【具体内容详见公司于2019年10月24日在上海证券交易所网站（）披露的2019-039号公告】。
泰沣合伙主要投资领域为医药健康行业，主要资金投资于湖北科莱维生物药业有限公司的企业股权，投资金额为3,000万元。
鉴于泰沣合伙投资“科莱维药业项目”已退出，且泰沣合伙全体合伙人决定不再经营合伙企业，经全体合伙人一致同意清算并注销泰沣合伙，由泰沣合伙执行事务合伙人西安润沣资本管理有限公司作为清算人，履行清算相关流程，处理剩余财产，执行财产分配方案，并办理泰沣合伙注销登记。
截至目前，泰沣合伙资产清算等事宜已基本完成，公司共收到泰沣合伙分配本金及收益23,215,369.35元。
同时，公司已接到管理合伙人通知，告知泰沣合伙的营业执照已完成注销。
待泰沣合伙清算手续全部完成后，将在中国证券投资基金业协会办理基金清算手续。
根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，本次清算并注销泰沣合伙 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、泰沣合伙的基本情况（一）泰沣合伙基本情况
1、合伙企业名称：西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、基金规模：3,120万元人民币
4、主要经营场所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座303-8号
5、执行事务合伙人：西安润沣资本管理有限公司（委派代表：丰雷）
6、成立时间：2019年2月28日
7、合伙期限：2019年2月29日至2026年2月27日
8、经营范围：医疗器械项目投资、药品项目投资（不得投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的 应用及中成药保密处方产品的生产）、医院投资、养老院投资（以上经营范围不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。
（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。
（二）本次清算并注销泰沣合伙前各合伙人出资情况如下： 合伙人姓名/名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例 西安润沣资本管理有限公司 普通合伙人 20 0.64% 陕西康惠制药股份有限公司 有限合伙人 2000 64.10% 徐宏辉 有限合伙人 500 16.03% 黄皓晨 有限合伙人 400 12.82% 陈海 有限合伙人 200 6.41% 合计 3120 100%
三、对公司的影响
泰沣合伙清算后，公司不再持有泰沣合伙基金份额，本次泰沣合伙清算并注销不会对公司的财务状况、日常经营活动及公司发展战略产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告陕西康惠制药股份有限公司2022年4月8日 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-018 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于部分股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员时乾中持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的36个月，自动延长6个月，至2025年7月24日。
●直接持有公司股份的董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权以及间接持有公司股份的董事马忠军持有的深圳益沣成资产管理有限公司锁定期由原来的12个月，自动延长6个月，至2023年7月24日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股34.19元，并于2022年1月24日在上海证券交易所上市交易。
一、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺情况公司控股股东、实际控制人时乾中承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后6个月内，如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月。
如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。
” 直接持有公司股份的董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权以及间接持有公司股份的董事马忠军承诺： “自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后6个月内，如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限12个月的基础上自动延长6个月。
如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。
” 上述承诺情况详见披露于上海证券交易所网站的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
二、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员延长限售股锁定期的情况截至2022年4月7日收盘，鉴于公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于经除息后的发行价，触发上述承诺的履行条件。
根据前述承诺，公司相关股东本次股票延长锁定期的情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员时乾中持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的36个月，自动延长6个月，至2025年7月24日。
公司董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权直接持有的公司股份以及董事马忠军间接持有的公司股份锁定期由原来的12个月，自动延长6个月，至2023年7月24日。
三、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员延长股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形，保荐机构对本次延长股份锁定期的事项无异议。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会2022年4月8日 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2022-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开 2021年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
会议召开时间：2022年4月13日（星期三）15:30-16:30●会议召开方式：网络互动方式●会议召开地点：价值在线（） ●会议问题征集：投资者可于2022年4月13日前访问网址/TUzgb6e9wc或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式会议召开时间：2022年4月13日（星期三）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理鄢标先生，独立董事徐国彤先生，财务总监林秀松 先生，董事会秘书黄明雄先生。
四、投资者参加方式投资者可于2022年4月13日（星期三）15:30-16:30通过网址/TUzgb6e9wc或使用 微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可于2022年4月13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。
一、说明会类型浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日披露了《2021年年度报告》、《关于2021年年度利润分配方案公告》等，详细内容请见公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配等情况，公司定于2022年4月13日（星期三）15:30-16:30在“价值在线”（）举办2021年度业绩说明会，与投资者进
五、联系人及咨询办法联系人：黄明雄、李悦电话：0573-85021168传真：0573-85076188邮箱：spasdm@特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2022年4月8日 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-009 浙江镇洋发展股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日披露了《浙江镇洋发展股份有 限公司关于董事会秘书辞任及指定副总经理石艳春代行董事会秘书职责的公告》（编号：2022-002），因工作分工调整，原董事会秘书张远先生申请辞去公司董事会秘书一职，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，指定公司副总经理石艳春先生代为 履行董事会秘书职责。
石艳春先生已按上海证券交易所相关要求报名参加主板董事会秘书任职资格培训，但在代行董 事会秘书职责期间因上海证券交易所尚未组织开展主板董事会秘书任职资格的具体培训活动，其尚未取得主板董事会秘书任职资格。
因石艳春先生代为履行董事会秘书职责至今已届满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作，自本公告发布之日起，公司董事长王时良先生将代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会2022年4月7日 证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2022-031 红塔证券股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年4月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年4月29日9点30分召开地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年4月29日至2022年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案 √
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案 √
6 关于审议公司2021年年度报告的议案 √ 7.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 √ 关于审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组 7.01 织、红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南√ 中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易 7.02关交于易审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联√ 7.03易关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交√
8 关于公司实施2022年度债务融资及授权的议案 √
9 关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案√ 10 关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案 √ 11 关于选举公司监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2022年3月29日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，上述会议决议公告已于2022年3月31日在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。
本次股东大会会议文件已在上海证券交易所网站（）及公司网站（）公开披露。
2、特别决议议案：
8。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：
7。
应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案7.01时，云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司；股东大会在表决议案7.02时，云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明产业开发投资有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601236 红塔证券 2022/4/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 （一）参加现场会议A股股东登记方式：
1、个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非 自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照 复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具 的书面授权委托书（附件
1）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证 件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证 件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件
1）。
4、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件 外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复 印件需加盖单位公章。
（二）参加现场会议登记时间：2022
年4月22日上午9:00－11:30，下午13:00－16:30。
（三）参加现场会议登记地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼董事会监事会办 公室。
六、其他事项 (一)联系方式 欢迎各位股东与我们联系！ 联系地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼董事会监事会办公室 联系人：杨忠、许梦泽 联系电话：0871-63577113 传真号码：0871-63579074 电子信箱：investor@ 邮政编码：650011 (二)本次股东大会现场会议会期为全天，与会股东或授权委托人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
红塔证券股份有限公司 董事会 2022
年4月7日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 红塔证券股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年度股 东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年年度报告的议案 7.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 关于审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组织、 7.01 红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工 业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易 7.02 关于审议与其他持有公司
5%以上股份的法人或其他组织的关联交易 7.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易
8 关于公司实施2022年度债务融资及授权的议案
9 关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案 10 关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案 11 关于选举公司监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
一、本次到期赎回的情况公司于2021年9月24日认购了中国工商银行股份有限公司绍兴支行产品名称为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第285期G款”，期限为96天的结构性存款。
具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-049）。
公司自2021年9月24日至2022年4月6日使用该笔金额进行滚动理财，最近一期产品已于2022年4月6日到期，公司已收回本金10,000万元及累计收益142.48万元，并归还至募集资金账户。
公司于2021年9月27日中国银行股份有限公司柯桥支行产品名称为“中国银行挂钩型结构性存款”，期限为三个月的结构性存款。
具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-050）。
公司自2021年9月27日至2022年4月6日使用该笔金额进 行滚动理财，最近一期产品已于2022年4月6日到期，公司已收回本金6,000万元及累计收益107.88万元，并归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况金额：万元 序号理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 结构性存款 2,000 2,000 37.30 -
2 结构性存款 37,200 37,200 345.50 -
3 银行理财 8,000 8,000 177.99 -
4 结构性存款 10,000 5,000 219.73 5,000
5 结构性存款 20,000 20,000 315.56 -
6 结构性存款 6,000 6,000 107.88 -
7 结构性存款 5,700 5,700 51.77 -
8 结构性存款 6,000 6,000 45.21 -
9 银行理财 6,000 - - 6,000 合计 100,900 89,900 1,300.94 11,000 最近
12个月内单日最高投入金额 59,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 30.37% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 10.53% 目前已使用的理财额度 11,000 尚未使用的理财额度 49,000 总理财额度 特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会2022年4月8日 60,000 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-004 广州鹿山新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月6日、4月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票于2022年4月6日、4月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况（一）生产经营情况经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公 司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示公司股票于2022年4月6日、4月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（）为公司指定信息披露网站。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会2022年04月08日 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2022-005 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩交流会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●会议召开时间：2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00●会议召开方式：网络和电话会议●问题征集：投资者可于2022年4月15日（星期五）下午15：30前按照“
三、投资者参加方式”中所列方式参与问题征集，公司将在交流会上优先对征集的问题进行回答。
●本次会议为申请参会模式，请投资者按照“
三、投资者参加方式”中所列方式于2022年4月15日（星期五）下午15:30前报名参会。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月15日在上海证券交易所网站（）发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营情况、财务状况，公司计划于2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00举行2021年度业绩交流会，就投资者关心的问题进行交流。
一、交流会类型本次投资者交流会将以网络和电话会议的互动形式进行，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间和形式(一)会议召开时间：2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00(二)会议召开方式：网络和电话会议
三、投资者参加方式(一)参会方式：投资者可于2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00通过以下方式参与本次业绩交流会。
1.网络参会方式：1)电脑端参会：/w8p42)手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“603118”进入“共进股份（603118）2021年度业绩交流会”；或扫描下方二维码参会：
2.电话参会方式（参会密码：150725）+86-4001888938（中国大陆）+852-30183474（中国香港）+886-277031747（中国台湾）+1-2025524791（美国）+86-01053827720（全球）（二）问题征集：投资者可于2022年4月15日（星期五）下午15：30前将有关问题通过电子邮件发送至公司投资者关系信箱（investor@），或通过问题征集链接/w8qY进行提问，也可扫描下方二维码进行提问，公司将在交流会上优先对征集的问题进行回答。
四、参加人员公司董事、总经理胡祖敏先生；副总经理汪澜先生；副总经理、财务负责人唐晓琳女士；董事、董事会秘书贺依朦女士；独立董事袁广达先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
五、联系人及咨询办法(一)联系人：公司证券部(二)电话：0755-26859219(三)邮箱：investor@特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2022年4月8日 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2022-013 东莞市华立实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：中信证券股份有限公司●本次委托理财金额：共计人民币1,000万元●委托理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列667期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）●委托理财期限：364天●履行的审议程序：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用合计最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。
在上述额度范围内资金可滚动使用。
该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
该事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
一、本次购买理财产品基本情况（一）本次购买理财产品的目的为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。
（二）资金来源
1、本次购买理财产品资金来源为闲置募集资金。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过55,230,000股新股。
公司本次非公开发行股票实际发行22,542,830股，募集资金总额为人民币249,999,984.70元，扣除各项不含税发行费用人民币9,979,162.12元，实际募集资金净额为人民币240,020,822.58元，其中新增股本人民币22,542,830.00元，资本公积217,477,992.58元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第441C000531号）。
（三）委托理财产品的基本情况公司于2022年4月7日向中信证券股份有限公司购买了总金额为人民币1,000万元的理财产品。
具体情况如下： 受托方名称产类品型产名品称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（万元） 有中限信公证司券股份券商理财产品 中信证券股份有限公司信智安盈系列667期收益凭证（本金1,000保障型浮动收益凭证） 0.10%/4.80% — 产品期限收类益型 结构化安排 参考年化收预计收益 益率 （如有） 是否构成关联交易 364天 保本浮动收益型— — — 否 （四）风险控制措施公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响，具有一定的投资风险。
针对理财产品投资风险，公司严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
公司主要采取如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款 产品名称 证中（信本证金券保股障份型有浮限动公收司益信凭智证安）盈系列667期收益凭产品编号 SUQ656 产品类型 本金保障型浮动收益凭证 客户风险等级 — 产品风险等级 R2（发行人内部评级，仅供参考） 凭证存续期 364天 认购期 2022年4月6日9:00至2022年4月7日15:00 起始日 2022年4月8日 申购/赎回 本或期赎收回益收凭益证凭到证期份额日前，投资者不得向中信证券申购到期日 2023年4月7日 销售币种 人民币 产品额度 1,000万元 期初观察日 2022年4月8日 期末观察日 2023年3月29日 期初价格 挂钩标的在期初观察日的指数点位 票面利率 4.80% 挂钩标的 中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI） 标的价格 挂钩标的在观察日的指数点位 敲权出水平水平
/到期行101.00% 敲出观察日 敲出观察日1：2022年7月4日敲出观察日2：2022年8月8日敲出观察日3：2022年9月13日敲出观察日4：2022年10月10日敲出观察日5：2022年11月7日敲出观察日6：2022年12月5日敲出观察日7：2023年1月9日敲出观察日8：2023年2月7日敲出观察日9：2023年3月7日逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
收益表现水平 在收益凭证存续期间内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=标的在该观察日的标的价格÷标的期初价格。
提前终止事件 在任一敲出观察日（ii=1到9），若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前提前终止日终止事件。
发生提前终止事件当日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止。
提前终止兑付金额 若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=投资者持有的收益凭证份额×提前终止份额价值，四舍五入精确至0.01元，具体以计算机构确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证提前终止日后5个营业日内将凭证提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
到期终止份额价值 若本期收益凭证产品存续至到期日：到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。
其中：
1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.80%；
2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。
到期终止兑付金额 在到期日，投资者应获得的到期终止兑付金额=到期终止份额价值×投资者持有的收益凭证份额，四舍五入精确至0.01元，具体以计算机构确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证到期日后5个营业日内将凭证到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
（二）委托理财的资金投向本次理财产品挂钩中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）,公司本次使用募集资金购买的理财产品为安全性高、低风险的保本浮动收益型产品。
三、委托理财受托方情况中信证券股份有限公司是已上市的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响公司最近一年又一期财务情况币别：人民币单位：元 项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计） 资产总额 1,924,933,080.68 1,604,608,816.66 负债总额 569,917,671.65 516,428,000.36 资产净额 1,355,015,409.03 1,088,180,816.30 2021
年1月-9月（未经审计） 2020年（经审计） 经营活动现金流量净额 -66,779,308.59 38,358,651.43 本次理财金额为1,000万元，占公司2020年12月31日现金及现金等价物的比例为5.72%，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示本次购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见2021年8月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用合计最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。
在上述额度范围内资金可滚动使用。
该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、保荐机构均已分别该事项发表了同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下： 序号理财产品类型 实际投入金额 （人民币万元） 实际收回本金 （人民币万元） 实际收益（人民币元） 尚未收回本金金额 （人民币万元）
1 银行理财产品 8,000 8,000 631,145.21 -
2 银行理财产品 6,000 6,000 453,698.63 -
3 银行理财产品 2,000 2,000 54,005.48 -
4 银行理财产品 2,000 2,000 162,054.79 -
5 银行理财产品 2,500 2,500 188,013.70 -
6 银行理财产品 2,500 2,500 202,191.78 -
7 银行理财产品 2,000 2,000 177,534.25 -
8 券商理财产品 2,000 2,000 362,000.00 -
9 券商理财产品 2,000 - - 2,000 10 银行理财产品 3,500 - - 3,500 11 银行理财产品 1,500 - - 1,500 12 银行理财产品 4,000 - - 4,000 13 券商理财产品 1,000 - - 1,000 合计 39,000 27,000 2,230,643.84 12,000 最近
12个月内单日最高投入金额（万元） 15,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.78 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.40 目前已使用的理财额度（万元） 12,000 尚未使用的理财额度（万元） 3,000 总理财额度（万元） 特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2022年4月8日 15,000 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2022-023 元利化学集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司昌乐支行（以下简称：“建设银行”）●本次委托理财金额：26,000.00万元●委托理财产品名称：中国建设银行山东分行单位定制型结构性存款●委托理财期限：85天●履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利化学”）于2021年4月15日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意使用不超过人民币45,000万元（含45,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
具体详情见公司2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
一、前次使用暂时闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况公司全资子公司山东元利科技有限公司（以下简称“山东元利”）于2022年1月11日购买的建设银行结构性存款产品。
具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-001），公司已于近日收回上述理财产品本金人民币26,000万元，获得理财收益人民币200.609593万元。
理财本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,276万股，每股发行价格为54.96元，募集资金总额为125,088.96万元，扣除发行费用后的募集资金净额为113,223.00万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月17日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2019]28065号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
（三）委托理财产品的基本情况 受托方产品名称类型 产品名称 预计年化收益产品收益 金额（万元）率（%） 期限类型 （天） 是否构成关联交易 建设银银行理中国建设银行山东分行单位定26,000 行 财 制型结构性存款 1.60-3.70 85 保本浮动否 收益型 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.投资风险公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2.风险控制措施
（1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
1、产品名称：中国建设银行山东分行单位定制型结构性存款
2、购买方：山东元利；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、理财本金：26,000.00万元；
5、产品起始日：2022年4月6日；
6、产品期限：85天；
7、产品到期日：2022年6月30日；
8、客户预期年化收益率：1.60%-3.70%；
9、参考指标：ERU/USD汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午三点彭博“BEIX”页面显示的ERU/USD中间价，表示为一EUR可兑换的USD数；10、观察期：产品起始日（含）至产品到期前两个工作日（含）；11、收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整； 12、收益支付频率：到期一次性支付；13、税费：根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。
若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税费，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务；14、募集资金用途：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（二）委托理财的资金投向本次购买的建设银行保本浮动收益型结构性存款产品，本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度共计人民币26,000万元，该现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于银行结构性存款，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合募集资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况本次委托理财受托方为建设银行，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与公司、山东元利、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响（一）公司最近一年又一期财务数据情况单位：万元 2020年12月31日 2021年12月31日2021年 项目 2020年度 度 （已审计） （已审计） 资产总额 255,773.82 307,259.48 负债总额 29,883.14 49,938.09 归属于上市公司股东的净资产 225,890.68 257,321.38 经营活动产生的现金流量净额 15,611.11 16,283.04 （二）截至
2021年12月31日，公司货币资金为41,489.43万元，交易性金融资产26,199.45万元，其他流动资产为58,817.43万元。
公司本次委托理财金额为26,000.00万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产总金额合计的20.55%，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）委托理财的会计处理方式及依据根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
六、风险提示尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司及子公司最近12个月使用募集资金委托理财的情况单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 25,000 25,000 194.178082
0 2 银行理财产品 26,000 26,000 237.205479
0 3 券商理财产品 5,000 - - 5,000
4 券商理财产品 1,500 1,500 11.153425
0 5 券商理财产品 3,000 - - 3,000
6 银行理财产品 26,000 26,000 237.205479
0 7 银行理财产品 26,000 26,000 200.609593
0 8 银行理财产品 26,000 - - 26,000 合计 138,500 104,500 880.352058 34,000 最近
12个月内单日最高投入金额 41,500 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.13 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.44 目前已使用的理财额度 34,000 尚未使用的理财额度 11,000 总理财额度
八、备查文件1《.中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》2《.业务凭证》特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会2022年4月8日 45,000
五 制作李波电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@ 信息披露DISCLOSURE D39 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2022-006 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议 （通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年3月30日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月7日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长彭辉主持，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2022年投资方案的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于制定＜中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法＞的议案》为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，进一步落实董事会职权，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司人工成本备案制管理办法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于制定＜中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法＞的议案》为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，完善公司市场化经营机制，结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会二〇二二年四月八日 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-004 陕西康惠制药股份有限公司关于 清算并注销西安泰沣医药投资合伙企业 （有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●经西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰沣合伙”）合伙人会议全体合伙人协商，一致决定对泰沣合伙进行清算及注销。
目前资产清算等事宜基本完成，泰沣合伙的营业执照已完成注销。
●本次清算并注销泰沣合伙事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、基本情况概述2019年10月23日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“康惠制药”或“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）的议案》，并于当日签署《西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人，以自有资金2,000万元认购泰沣合伙基金份额，基金规模3120万元，公司出资比例为64.10%。
【具体内容详见公司于2019年10月24日在上海证券交易所网站（）披露的2019-039号公告】。
泰沣合伙主要投资领域为医药健康行业，主要资金投资于湖北科莱维生物药业有限公司的企业股权，投资金额为3,000万元。
鉴于泰沣合伙投资“科莱维药业项目”已退出，且泰沣合伙全体合伙人决定不再经营合伙企业，经全体合伙人一致同意清算并注销泰沣合伙，由泰沣合伙执行事务合伙人西安润沣资本管理有限公司作为清算人，履行清算相关流程，处理剩余财产，执行财产分配方案，并办理泰沣合伙注销登记。
截至目前，泰沣合伙资产清算等事宜已基本完成，公司共收到泰沣合伙分配本金及收益23,215,369.35元。
同时，公司已接到管理合伙人通知，告知泰沣合伙的营业执照已完成注销。
待泰沣合伙清算手续全部完成后，将在中国证券投资基金业协会办理基金清算手续。
根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，本次清算并注销泰沣合伙 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、泰沣合伙的基本情况（一）泰沣合伙基本情况
1、合伙企业名称：西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、基金规模：3,120万元人民币
4、主要经营场所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦A座303-8号
5、执行事务合伙人：西安润沣资本管理有限公司（委派代表：丰雷）
6、成立时间：2019年2月28日
7、合伙期限：2019年2月29日至2026年2月27日
8、经营范围：医疗器械项目投资、药品项目投资（不得投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的 应用及中成药保密处方产品的生产）、医院投资、养老院投资（以上经营范围不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。
（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。
（二）本次清算并注销泰沣合伙前各合伙人出资情况如下： 合伙人姓名/名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例 西安润沣资本管理有限公司 普通合伙人 20 0.64% 陕西康惠制药股份有限公司 有限合伙人 2000 64.10% 徐宏辉 有限合伙人 500 16.03% 黄皓晨 有限合伙人 400 12.82% 陈海 有限合伙人 200 6.41% 合计 3120 100%
三、对公司的影响
泰沣合伙清算后，公司不再持有泰沣合伙基金份额，本次泰沣合伙清算并注销不会对公司的财务状况、日常经营活动及公司发展战略产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告陕西康惠制药股份有限公司2022年4月8日 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-018 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于部分股东延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员时乾中持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的36个月，自动延长6个月，至2025年7月24日。
●直接持有公司股份的董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权以及间接持有公司股份的董事马忠军持有的深圳益沣成资产管理有限公司锁定期由原来的12个月，自动延长6个月，至2023年7月24日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股34.19元，并于2022年1月24日在上海证券交易所上市交易。
一、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺情况公司控股股东、实际控制人时乾中承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后6个月内，如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月。
如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。
” 直接持有公司股份的董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权以及间接持有公司股份的董事马忠军承诺： “自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股票上市后6个月内，如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的公司股份的锁定期限将在原承诺期限12个月的基础上自动延长6个月。
如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，收盘价需按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整。
” 上述承诺情况详见披露于上海证券交易所网站的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
二、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员延长限售股锁定期的情况截至2022年4月7日收盘，鉴于公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于经除息后的发行价，触发上述承诺的履行条件。
根据前述承诺，公司相关股东本次股票延长锁定期的情况如下：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员时乾中持有的公司首次公开发行前的股份锁定期由原来的36个月，自动延长6个月，至2025年7月24日。
公司董事欧阳瑞群、周利华、监事马功权直接持有的公司股份以及董事马忠军间接持有的公司股份锁定期由原来的12个月，自动延长6个月，至2023年7月24日。
三、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员延长股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形，保荐机构对本次延长股份锁定期的事项无异议。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会2022年4月8日 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2022-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开 2021年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
会议召开时间：2022年4月13日（星期三）15:30-16:30●会议召开方式：网络互动方式●会议召开地点：价值在线（） ●会议问题征集：投资者可于2022年4月13日前访问网址/TUzgb6e9wc或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式会议召开时间：2022年4月13日（星期三）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理鄢标先生，独立董事徐国彤先生，财务总监林秀松 先生，董事会秘书黄明雄先生。
四、投资者参加方式投资者可于2022年4月13日（星期三）15:30-16:30通过网址/TUzgb6e9wc或使用 微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。
投资者可于2022年4月13日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。
一、说明会类型浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日披露了《2021年年度报告》、《关于2021年年度利润分配方案公告》等，详细内容请见公司于2022年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的相关公告。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、利润分配等情况，公司定于2022年4月13日（星期三）15:30-16:30在“价值在线”（）举办2021年度业绩说明会，与投资者进
五、联系人及咨询办法联系人：黄明雄、李悦电话：0573-85021168传真：0573-85076188邮箱：spasdm@特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2022年4月8日 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-009 浙江镇洋发展股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月8日披露了《浙江镇洋发展股份有 限公司关于董事会秘书辞任及指定副总经理石艳春代行董事会秘书职责的公告》（编号：2022-002），因工作分工调整，原董事会秘书张远先生申请辞去公司董事会秘书一职，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》，指定公司副总经理石艳春先生代为 履行董事会秘书职责。
石艳春先生已按上海证券交易所相关要求报名参加主板董事会秘书任职资格培训，但在代行董 事会秘书职责期间因上海证券交易所尚未组织开展主板董事会秘书任职资格的具体培训活动，其尚未取得主板董事会秘书任职资格。
因石艳春先生代为履行董事会秘书职责至今已届满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作，自本公告发布之日起，公司董事长王时良先生将代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会2022年4月7日 证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2022-031 红塔证券股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年4月29日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年4月29日9点30分召开地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年4月29日至2022年4月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案 √
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案 √
6 关于审议公司2021年年度报告的议案 √ 7.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 √ 关于审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组 7.01 织、红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南√ 中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易 7.02关交于易审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联√ 7.03易关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交√
8 关于公司实施2022年度债务融资及授权的议案 √
9 关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案√ 10 关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案 √ 11 关于选举公司监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2022年3月29日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，上述会议决议公告已于2022年3月31日在上海证券交易所网站（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露。
本次股东大会会议文件已在上海证券交易所网站（）及公司网站（）公开披露。
2、特别决议议案：
8。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：
7。
应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案7.01时，云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司；股东大会在表决议案7.02时，云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明产业开发投资有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601236 红塔证券 2022/4/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 （一）参加现场会议A股股东登记方式：
1、个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。
2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非 自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照 复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具 的书面授权委托书（附件
1）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投 资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证 件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证 件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件
1）。
4、上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件 外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复 印件需加盖单位公章。
（二）参加现场会议登记时间：2022
年4月22日上午9:00－11:30，下午13:00－16:30。
（三）参加现场会议登记地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼董事会监事会办 公室。
六、其他事项 (一)联系方式 欢迎各位股东与我们联系！ 联系地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼董事会监事会办公室 联系人：杨忠、许梦泽 联系电话：0871-63577113 传真号码：0871-63579074 电子信箱：investor@ 邮政编码：650011 (二)本次股东大会现场会议会期为全天，与会股东或授权委托人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
红塔证券股份有限公司 董事会 2022
年4月7日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 红塔证券股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月29日召开的贵公司2021年度股 东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于审议公司2021年年度报告的议案 7.00 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 关于审议与云南合和（集团）股份有限公司及其相关法人或其他组织、 7.01 红塔烟草（集团）有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工 业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易 7.02 关于审议与其他持有公司
5%以上股份的法人或其他组织的关联交易 7.03 关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易
8 关于公司实施2022年度债务融资及授权的议案
9 关于实施公司2022年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案 10 关于变更公司部分配股募集资金项目用途的议案 11 关于选举公司监事的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司经营层自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止及上述资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
一、本次到期赎回的情况公司于2021年9月24日认购了中国工商银行股份有限公司绍兴支行产品名称为“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第285期G款”，期限为96天的结构性存款。
具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-049）。
公司自2021年9月24日至2022年4月6日使用该笔金额进行滚动理财，最近一期产品已于2022年4月6日到期，公司已收回本金10,000万元及累计收益142.48万元，并归还至募集资金账户。
公司于2021年9月27日中国银行股份有限公司柯桥支行产品名称为“中国银行挂钩型结构性存款”，期限为三个月的结构性存款。
具体内容详见公司于2021年9月28日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-050）。
公司自2021年9月27日至2022年4月6日使用该笔金额进 行滚动理财，最近一期产品已于2022年4月6日到期，公司已收回本金6,000万元及累计收益107.88万元，并归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况金额：万元 序号理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 结构性存款 2,000 2,000 37.30 -
2 结构性存款 37,200 37,200 345.50 -
3 银行理财 8,000 8,000 177.99 -
4 结构性存款 10,000 5,000 219.73 5,000
5 结构性存款 20,000 20,000 315.56 -
6 结构性存款 6,000 6,000 107.88 -
7 结构性存款 5,700 5,700 51.77 -
8 结构性存款 6,000 6,000 45.21 -
9 银行理财 6,000 - - 6,000 合计 100,900 89,900 1,300.94 11,000 最近
12个月内单日最高投入金额 59,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 30.37% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 10.53% 目前已使用的理财额度 11,000 尚未使用的理财额度 49,000 总理财额度 特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会2022年4月8日 60,000 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2022-004 广州鹿山新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月6日、4月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票于2022年4月6日、4月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况（一）生产经营情况经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公 司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业
务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示公司股票于2022年4月6日、4月7日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（）为公司指定信息披露网站。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会2022年04月08日 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2022-005 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩交流会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●会议召开时间：2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00●会议召开方式：网络和电话会议●问题征集：投资者可于2022年4月15日（星期五）下午15：30前按照“
三、投资者参加方式”中所列方式参与问题征集，公司将在交流会上优先对征集的问题进行回答。
●本次会议为申请参会模式，请投资者按照“
三、投资者参加方式”中所列方式于2022年4月15日（星期五）下午15:30前报名参会。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月15日在上海证券交易所网站（）发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营情况、财务状况，公司计划于2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00举行2021年度业绩交流会，就投资者关心的问题进行交流。
一、交流会类型本次投资者交流会将以网络和电话会议的互动形式进行，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间和形式(一)会议召开时间：2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00(二)会议召开方式：网络和电话会议
三、投资者参加方式(一)参会方式：投资者可于2022年4月15日（星期五）下午15:30-17:00通过以下方式参与本次业绩交流会。
1.网络参会方式：1)电脑端参会：/w8p42)手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“603118”进入“共进股份（603118）2021年度业绩交流会”；或扫描下方二维码参会：
2.电话参会方式（参会密码：150725）+86-4001888938（中国大陆）+852-30183474（中国香港）+886-277031747（中国台湾）+1-2025524791（美国）+86-01053827720（全球）（二）问题征集：投资者可于2022年4月15日（星期五）下午15：30前将有关问题通过电子邮件发送至公司投资者关系信箱（investor@），或通过问题征集链接/w8qY进行提问，也可扫描下方二维码进行提问，公司将在交流会上优先对征集的问题进行回答。
四、参加人员公司董事、总经理胡祖敏先生；副总经理汪澜先生；副总经理、财务负责人唐晓琳女士；董事、董事会秘书贺依朦女士；独立董事袁广达先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
五、联系人及咨询办法(一)联系人：公司证券部(二)电话：0755-26859219(三)邮箱：investor@特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2022年4月8日 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2022-013 东莞市华立实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：中信证券股份有限公司●本次委托理财金额：共计人民币1,000万元●委托理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列667期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）●委托理财期限：364天●履行的审议程序：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用合计最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。
在上述额度范围内资金可滚动使用。
该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
该事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
一、本次购买理财产品基本情况（一）本次购买理财产品的目的为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。
（二）资金来源
1、本次购买理财产品资金来源为闲置募集资金。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕791号），核准公司非公开发行人民币普通股不超过55,230,000股新股。
公司本次非公开发行股票实际发行22,542,830股，募集资金总额为人民币249,999,984.70元，扣除各项不含税发行费用人民币9,979,162.12元，实际募集资金净额为人民币240,020,822.58元，其中新增股本人民币22,542,830.00元，资本公积217,477,992.58元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第441C000531号）。
（三）委托理财产品的基本情况公司于2022年4月7日向中信证券股份有限公司购买了总金额为人民币1,000万元的理财产品。
具体情况如下： 受托方名称产类品型产名品称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（万元） 有中限信公证司券股份券商理财产品 中信证券股份有限公司信智安盈系列667期收益凭证（本金1,000保障型浮动收益凭证） 0.10%/4.80% — 产品期限收类益型 结构化安排 参考年化收预计收益 益率 （如有） 是否构成关联交易 364天 保本浮动收益型— — — 否 （四）风险控制措施公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品投资过程中不排除理财收益受市场波动等影响，具有一定的投资风险。
针对理财产品投资风险，公司严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
公司主要采取如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款 产品名称 证中（信本证金券保股障份型有浮限动公收司益信凭智证安）盈系列667期收益凭产品编号 SUQ656 产品类型 本金保障型浮动收益凭证 客户风险等级 — 产品风险等级 R2（发行人内部评级，仅供参考） 凭证存续期 364天 认购期 2022年4月6日9:00至2022年4月7日15:00 起始日 2022年4月8日 申购/赎回 本或期赎收回益收凭益证凭到证期份额日前，投资者不得向中信证券申购到期日 2023年4月7日 销售币种 人民币 产品额度 1,000万元 期初观察日 2022年4月8日 期末观察日 2023年3月29日 期初价格 挂钩标的在期初观察日的指数点位 票面利率 4.80% 挂钩标的 中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI） 标的价格 挂钩标的在观察日的指数点位 敲权出水平水平
/到期行101.00% 敲出观察日 敲出观察日1：2022年7月4日敲出观察日2：2022年8月8日敲出观察日3：2022年9月13日敲出观察日4：2022年10月10日敲出观察日5：2022年11月7日敲出观察日6：2022年12月5日敲出观察日7：2023年1月9日敲出观察日8：2023年2月7日敲出观察日9：2023年3月7日逢节假日顺延；若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
收益表现水平 在收益凭证存续期间内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=标的在该观察日的标的价格÷标的期初价格。
提前终止事件 在任一敲出观察日（ii=1到9），若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前提前终止日终止事件。
发生提前终止事件当日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止。
提前终止兑付金额 若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=投资者持有的收益凭证份额×提前终止份额价值，四舍五入精确至0.01元，具体以计算机构确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证提前终止日后5个营业日内将凭证提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
到期终止份额价值 若本期收益凭证产品存续至到期日：到期终止份额价值=份额面值×（1+凭证约定年化收益率×期初观察日（含）至到期日（不含）之间的自然日天数÷365），四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。
其中：
1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=4.80%；
2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平，则凭证约定年化收益率=0.10%。
到期终止兑付金额 在到期日，投资者应获得的到期终止兑付金额=到期终止份额价值×投资者持有的收益凭证份额，四舍五入精确至0.01元，具体以计算机构确定数值为准。
中信证券在本期收益凭证到期日后5个营业日内将凭证到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
（二）委托理财的资金投向本次理财产品挂钩中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）,公司本次使用募集资金购买的理财产品为安全性高、低风险的保本浮动收益型产品。
三、委托理财受托方情况中信证券股份有限公司是已上市的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响公司最近一年又一期财务情况币别：人民币单位：元 项目 2021年9月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计） 资产总额 1,924,933,080.68 1,604,608,816.66 负债总额 569,917,671.65 516,428,000.36 资产净额 1,355,015,409.03 1,088,180,816.30 2021
年1月-9月（未经审计） 2020年（经审计） 经营活动现金流量净额 -66,779,308.59 38,358,651.43 本次理财金额为1,000万元，占公司2020年12月31日现金及现金等价物的比例为5.72%，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示本次购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见2021年8月10日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用合计最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性较高的低风险保本型理财产品或结构性存款。
在上述额度范围内资金可滚动使用。
该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事、保荐机构均已分别该事项发表了同意的意见。
具体内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-055）。
七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下： 序号理财产品类型 实际投入金额 （人民币万元） 实际收回本金 （人民币万元） 实际收益（人民币元） 尚未收回本金金额 （人民币万元）
1 银行理财产品 8,000 8,000 631,145.21 -
2 银行理财产品 6,000 6,000 453,698.63 -
3 银行理财产品 2,000 2,000 54,005.48 -
4 银行理财产品 2,000 2,000 162,054.79 -
5 银行理财产品 2,500 2,500 188,013.70 -
6 银行理财产品 2,500 2,500 202,191.78 -
7 银行理财产品 2,000 2,000 177,534.25 -
8 券商理财产品 2,000 2,000 362,000.00 -
9 券商理财产品 2,000 - - 2,000 10 银行理财产品 3,500 - - 3,500 11 银行理财产品 1,500 - - 1,500 12 银行理财产品 4,000 - - 4,000 13 券商理财产品 1,000 - - 1,000 合计 39,000 27,000 2,230,643.84 12,000 最近
12个月内单日最高投入金额（万元） 15,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.78 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.40 目前已使用的理财额度（万元） 12,000 尚未使用的理财额度（万元） 3,000 总理财额度（万元） 特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2022年4月8日 15,000 证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2022-023 元利化学集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司昌乐支行（以下简称：“建设银行”）●本次委托理财金额：26,000.00万元●委托理财产品名称：中国建设银行山东分行单位定制型结构性存款●委托理财期限：85天●履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利化学”）于2021年4月15日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意使用不超过人民币45,000万元（含45,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
具体详情见公司2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
一、前次使用暂时闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况公司全资子公司山东元利科技有限公司（以下简称“山东元利”）于2022年1月11日购买的建设银行结构性存款产品。
具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-001），公司已于近日收回上述理财产品本金人民币26,000万元，获得理财收益人民币200.609593万元。
理财本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次委托理财概况（一）委托理财目的为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,276万股，每股发行价格为54.96元，募集资金总额为125,088.96万元，扣除发行费用后的募集资金净额为113,223.00万元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月17日对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2019]28065号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
（三）委托理财产品的基本情况 受托方产品名称类型 产品名称 预计年化收益产品收益 金额（万元）率（%） 期限类型 （天） 是否构成关联交易 建设银银行理中国建设银行山东分行单位定26,000 行 财 制型结构性存款 1.60-3.70 85 保本浮动否 收益型 （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.投资风险公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
2.风险控制措施
（1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
1、产品名称：中国建设银行山东分行单位定制型结构性存款
2、购买方：山东元利；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、理财本金：26,000.00万元；
5、产品起始日：2022年4月6日；
6、产品期限：85天；
7、产品到期日：2022年6月30日；
8、客户预期年化收益率：1.60%-3.70%；
9、参考指标：ERU/USD汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午三点彭博“BEIX”页面显示的ERU/USD中间价，表示为一EUR可兑换的USD数；10、观察期：产品起始日（含）至产品到期前两个工作日（含）；11、收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整； 12、收益支付频率：到期一次性支付；13、税费：根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳的任何税款。
若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税费，中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务；14、募集资金用途：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（二）委托理财的资金投向本次购买的建设银行保本浮动收益型结构性存款产品，本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度共计人民币26,000万元，该现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于银行结构性存款，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合募集资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况本次委托理财受托方为建设银行，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601939），与公司、山东元利、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响（一）公司最近一年又一期财务数据情况单位：万元 2020年12月31日 2021年12月31日2021年 项目 2020年度 度 （已审计） （已审计） 资产总额 255,773.82 307,259.48 负债总额 29,883.14 49,938.09 归属于上市公司股东的净资产 225,890.68 257,321.38 经营活动产生的现金流量净额 15,611.11 16,283.04 （二）截至
2021年12月31日，公司货币资金为41,489.43万元，交易性金融资产26,199.45万元，其他流动资产为58,817.43万元。
公司本次委托理财金额为26,000.00万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产总金额合计的20.55%，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）委托理财的会计处理方式及依据根据相关规定，公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。
六、风险提示尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司及子公司最近12个月使用募集资金委托理财的情况单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 25,000 25,000 194.178082
0 2 银行理财产品 26,000 26,000 237.205479
0 3 券商理财产品 5,000 - - 5,000
4 券商理财产品 1,500 1,500 11.153425
0 5 券商理财产品 3,000 - - 3,000
6 银行理财产品 26,000 26,000 237.205479
0 7 银行理财产品 26,000 26,000 200.609593
0 8 银行理财产品 26,000 - - 26,000 合计 138,500 104,500 880.352058 34,000 最近
12个月内单日最高投入金额 41,500 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 16.13 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.44 目前已使用的理财额度 34,000 尚未使用的理财额度 11,000 总理财额度
八、备查文件1《.中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》2《.业务凭证》特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会2022年4月8日 45,000
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