制作朱玉霞
2020年4月29日星期三电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
C121
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以785,304,065为基数（实际分红时应扣除分红实施股权登记日已回购的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路
8浙江省天台县福溪街道始丰东路
8 号 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 电子信箱 002126@ 002126@
2、报告期主要业务或产品简介（一）主营业务公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。
公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。
公司近来年不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。
主要产品有：新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器、电子风扇、电子水泵、电子阀、热泵空调系统等；乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；工业及船用热管理相关的ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；尾气后处理相关的SCR、DPF、DOC系统等。
公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船、空调等热交换及尾气后处理领域。
（二）主要客户新能源汽车领域的主要客户有通用、福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等；乘用车领域的主要客户有福特、通用、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。
民用空调领域的主要客户有格力空调等。
（三）经营模式公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。
公司根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划。
公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。
公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。
目前，在国内外已拥有200多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。
（四）行业发展情况及公司所处行业地位公司主要生产热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车制造下的汽车零部件制造业，汽车行业的发展直接影响了公司的经营发展。
报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。
根据中国汽车工业协会发布数据，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。
在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。
乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。
新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。
从中长期看，汽车产业的发展将带动汽车零部件的发展。
汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之
一。
汽车产业是衡量一个国家工业化水平、综合经济实力和科技创新能力的重要指标，也是全球化程度最高的产业之
一。
汽车零部件是实现汽车强国的关键，产业政策方面，国家和地方出台了一系列支持汽车零部件做大做强的政策体系。
通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持零部件企业转型升级。
公司始终坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，一直致力于汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。
公司经过近60年的发展，已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，公司的产品获得了他们的高度认可。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 5,520,743,642.535,019,241,538.44 9.99%4,323,263,145.10 归属于上市公司股东的净利润 317,677,156.02349,122,610.13 -9.01%310,981,695.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,855,258.34304,010,155.58 -43.14%292,930,675.17 经营活动产生的现金流量净额 688,584,828.23304,839,058.43 125.88%277,730,471.27 基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09% 0.41 加权平均净资产收益率 8.60% 10.01% -1.41% 11.02% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 资产总额 8,424,106,635.597,858,823,185.48 7.19%6,678,107,088.20 归属于上市公司股东的净3,729,627,295.93资产
（2）分季度主要会计数据单位：元 3,605,604,813.61 3.44%3,367,060,150.80 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,388,604,575.341,306,776,280.321,161,922,615.191,663,440,171.68 归属于上市公司股东的净利润 108,914,529.0792,810,995.3454,078,857.4261,872,774.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,835,017.1562,898,575.6523,086,489.0810,035,176.46 经营活动产生的现金流量净额 -5,475,532.39243,142,437.58104,696,183.58346,221,739.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-021 浙江银轮机械股份有限公司 单位：股 年度报告披露 报告期末表 年度报告披露日 报告期末普通30,556日前一个月末34,726决权恢复的0前一个月末表决
0 股股东总数 普通股股东总 优先股股东 权恢复的优先股 数 总数 股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股数量 质押或冻 持有有限售结情况 条件的股份 数量 股份状数量 态 天台银轮实业发境内非国有 展有限公司 法人 10.16% 80,444,000 质押30,000,000 香港中央结算有境外法人限公司 5.80% 45,919,146 基本养老保险基其他金一零零三组合 4.90% 38,801,674 徐小敏 境内自然人 4.10% 32,470,80824,353,106 宁波正奇投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.04% 32,000,000 质押17,000,000 全国社保基金一其他一三组合 2.78% 22,000,094 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 其他 2.27% 18,000,000 浙江银轮机械股份有限公司－第其他一期员工持股计划 1.83% 14,515,014 中国银行－大成蓝筹稳健证券投其他资基金 1.62% 12,796,482 天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.49% 11,764,705 上述股东关联关系或一致行动的其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇 说明 投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
未知其他股东之间是 否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介2019年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。
但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。
一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。
公司作为汽车零部件生产企业，一方面受到汽车行业发展影响，另一方面所处行业市场竞争剧烈。
报告期内，公司在上海召开了2019年战略研讨会，围绕董事长“认清形势，变革创新；夯实基础，稳健发展”的要求和公司各项战略部署，明确发展方向，回顾总结，抓住机遇，迎接挑战，推动变革创新和责任担当，确保公司健康发展。
坚定公司中长期目标不动摇，加快部署和推进“国际化、技术引领、综合竞争力”三大战略，实现效益、效率、产品可靠性、人才培养上的关键战略目标，确保2019年销售、利润各项重要指标的达成。
公司实现营业总收入552,074.36万元，较去年同期增长9.99%；实现利润总额39,977.34万元，较去年同期减少13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润31,767.72万元，同比减少9.01%。
在技术研发方面，实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。
加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。
建立了研发技术数据库，开发的快捷设计系统能够使设计时间缩短30%-70%，设计错误率减少85%。
不断推进公司试制中心的规划与建设，新增了一批满足欧系、日系测试标准的试验台位，并引进了多位行业资深技术专家，成立天鹰小组、空调小组、水空小组、FOX小组等重点项目攻关小组，不断提高公司产品项目的获得率。
在客户项目市场拓展方面，通过开展大客户落地业务规划与行动计划，识别潜在项目，提出份额提升计划和营销策略，并开始组建大客户团队。
建立健全了三个联动，分别是大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场（亚太、北美、欧洲）、战区及总部的机会与资源联动，运用欧洲银轮平台，加快进入欧洲客户配套，通过北美银轮平台推动新能源标杆客户配套取得重大突破。
报告期内，公司陆续获得了包括沃尔沃纯电动车冷却模块、江铃新能源热泵空调、宁德时代电池水冷板、曼胡默尔水空中冷器、上汽通用水空中冷器、东风日产油冷器、吉利戴姆勒SMART平台新能源热泵空调、卡特彼勒冷却模块、约翰迪尔封条式冷却器、采埃孚缓速器油冷器、重汽重卡冷却模块、一汽解放冷却模块、比亚迪冷却模块、广汽机油冷却器以及EGR、东风日产油冷器、一汽轿车电子水阀等274个新项目。
根据客户需求预测，上述新项目 达产后，为公司带来新增年销售收入近35亿元。
截止2019年，公司累计获得来自通用、福特、 沃尔沃、吉利、广汽、宁德时代、比亚迪、威马、江铃等客户的新能源项目订单，根据客户需求预 测，全生命周期订单总额超过60亿元。
在国际化推进方面，推进集团化的全球管控，提升国际化水平。
规划全球子公司的功能、定位与业务规划，进行平台产品线全球化规划布局。
提升项目争取、新产品开发与样件试制、属地化服务与快速响应能力，进一步提升全球化的客户服务能力。
公司也进一步更加完善了国际化布局，收购了瑞典SetrabAB公司，该公司在小批量高端跑车冷却模块设计上具有很大的优势，相关技术可为国内高端电动跑车提供设计，并引入高端客户；同时为公司在欧洲乘用车市场开拓业务提供技术服务平台。
在波兰的工厂为银轮欧洲业务提供产品制造，成为欧洲业务发展的生产基地。
在运营管理方面，设立三大产品平台，即乘用车新能源板块、商用车及工程机械产品板块、发动机后处理产品板块，建立和形成了围绕三个产品平台，适应二次创业需要的全新组织架 构。
公司将围绕着这三个产品平台的建设配置和调度资源，实行端对端的权、责、利考核，以
三 个产品平台的发展拉动公司的整体提升。
建立产品线业务发展战略作战信息平台和作战系统。
公司和三大平台以产品线为核心，以 产品线串起公司业务发展目标、竞争策略、市场、客户、技术、制造基地、工艺质量装备、供应链、 合作伙伴、院校合作、收购兼并、全球化的资源整合等要素，以产品线为核心落实公司二次创业 “全
球化、技术引领和提升综合竞争力”三大战略，以产品线业务发展为纲，以市场为导向，以技 术为驱动，卓越运营，来全面提升各产品线的综合竞争力。
在提升综合管理能力方面，公司成立了深化变革领导小组，负责公司发展进程中重大架构 调整及相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、资源协调、整体推进、督促落实。
小组将对不 同时期、不同挑战、不同问题进行讨论研究，成立专项工作小组，配备优质资源，充分授权，加快 公司补短板的步伐。
在人力资源规划与人才培养方面，建立了台州学院银轮商学院及职业中专银轮班，举办总 经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、质量干部班
、卓越运营人才培养及YBS黑带专项培 训班等，不断提升公司员工的素质与能力。
通过总经理班学习分享平台，使公司形成了相互学 习、资源共享，凝心聚力为发展的良好氛围。
公司将继续围绕“四三三”人才工程,推进人才盘 点、人才梯队建设及人力资源管理系统,打造全球化人力资源管理体系，深化推进绩效考核激 励工作,启动主要岗位发展通道建设及其职称评审工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称营业收入营业利润 毛利率 营业收入比上营业利润比上毛利率比上年年同期增减年同期增减同期增减 热交换器3,894,550,054.221,025,248.8599 23.61% 6.76% -37.99% -2.73% 尾气处理621,278,237.37-3,280,584.3017.41% 15.14% -90.89% 7.51% 车用空调660,289,937.7281,321,395.4030.25% 36.64% 90.60% 4.85%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前 一报告期发生重大变化的说明 □
适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印 发合并财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度
一 般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的 主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 “应收票据及应收账款”拆分为“应收“应收票据及应收账款”拆分为“应收
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上票据”和“应收账款”，“应收票据”上年 票据及应收账款”拆分年年末余额640,584,571.98元，“应年末余额285,025,458.06元，“应收账 为“应收票据”和“应收收账款”上年年末余额 款”上年年末余额1,130,626,763.65 账款”列示；“应付票据1,650,836,734.53元； 元； 及应付账款”拆分为“应“应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据及应付账款”拆分为 付票据”和“应付账款”“应付票据”和“应付账款”，“应付票“应付票据”和“应付账款”，“应付票 列示；比较数据相应调据”上年年末余额420,032,934.28据”上年年末余额148,163,000.00元， 整。
元，“应付账款”上年年末余额 “应付账款”上年年末余额 1,486,254,523.12元。
930,027,626.20元。
（2）执行《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号———金融资产转移》、《企业会计准则第24号———套期会计》和《企业会计准则第37号———金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第23号———金融资产转移》、《企业会计准则第24号———套期会计》和《企业会计准则第 37号———金融工具列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前 的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修 订后的准则要求不一致的，无需调整。
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留 存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述 新金融工具准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司
（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。
可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
可供出售金融资产：减少167,155,079.71元； 其他权益工具投资：增加171,436,761.11元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。
可供出售金融资产：减少96,275,000.00元； 其他权益工具投资：增加100,556,681.40元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。
（3）将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”。
其他流动资产：减少495,186,175.00元； 交易性金融资产：增加495,186,175.00元。
其他流动资产：减少251,000,000.00元； 交易性金融资产：增加251,000,000.00元。
（4）将“应收票据”重分类 至“以公允价值计量且其应收票据：减少640,584,571.98元； 变动计入其他综合收益 应收款项融资：增加 的金融资产（债务工 640,584,571.98元。
具）”。
应收票据：减少285,025,458.06元；应收款项融资：增加 285,025,458.06元。
（5）“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，将“应付利息”调整入相应金融工具的账面余额。
其他应付款：减少2,352,875.61元；短期借款：增加1,948,590.89 元；一年内到期的非流动负债：增 加79,826.39元；长期借款：增加324,458.33元。
其他应付款：减少1,684,162.64元；短期借款：增加1,456,294.58元；一年内到期的非流动负债：增加 79,826.39元；长期借款：增加148,041.67元。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 列报项目货币资金 原金融工具准则 计量类别 账面价值 列报项目 摊余成本 507,792,840.50货币资金 应收票据 应收票据摊余成本 640,584,571.98应收款项融资 应收账款摊余成本 应收账款 1,650,836,734.53应收款项融资 其他应收摊余成本款 72,071,820.02其他应收款 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) 债权投资(含其他流 动资产) 其他债权投资(含其他流 动资产) 可供出售金融资产(含其他流动资产) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) 交易性金融资产其他非流动金65,151,789.24融资产 其他权益工具投资 交易性金融资产 以成本计量(权益工具) 其他非流动金融资产 193,028,368.16其他权益工具投资 其他综合收益 递延所得税负债 其他流动资产-理摊余成本财产品 交易性金融资495,186,175.00产 其他流动资产 母公司 原金融工具准则 新金融工具准则计量类别 摊余成本摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 摊余成本 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益摊余成本 新金融工具准则 账面价值507,792,840.50640,584,571.981,650,836,734.53 72,071,820.02 65,151,789.24 68,878,060.10171,436,761.11 3,639,429.197,092,967.96495,186,175.00 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资摊余成本金 162,457,416.51货币资金 摊余成本 162,457,416.51 应收票摊余成本据 应收票据285,025,458.06 应收款项融资 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 285,025,458.06 应收账摊余成本款 应收账款 1,130,626,763.65应收款项融资 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 1,130,626,763.65 其他应摊余成本收款 265,506,023.78其他应收款 摊余成本 265,506,023.78 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) 债权投资(含其他流 动 摊余成本 资产) 其他债权投资 以公允价值计量且其 (含其他流动资变动计入其他综合收 产) 益 可供出售金融资产 (含其他流动资产) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) 交易性金融资产其他非流动金融资产65,151,789.24 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 65,151,789.24 以成本计量(权益 工具) 交易性金融资产 其他非流动金融资产122,148,288.45其他权益工具投资 其他综合收益 递延所得税负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 68,878,060.10 100,556,681.403,639,429.197,092,967.96 其他流动资产-理财 产品 摊余成本 交易性金融资产 251,000,000.00其他流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 251,000,000.00 摊余成本
（3）执行《企业会计准则第7号———非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号———非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号———债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号———债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用
1、公司于2019年5月股权收购取得SetrabAB100%股权，SetrabAB下有全资子公司Scanrad、SetrabUK、SetrabGmbH、SetrabUSA，2019年5月随SetrabAB非同一控制下企业合并 一起纳入合并范围；SetrabAB全资子公司SetrabUSA于2019年8月注销，从2019年8月开始 不再纳入合并报表范围。
2、天台县大车配科技创新服务有限公司2017年成立，注册资本为50万元，实收资本10万 元。
公司于2019年7月对天台县大车配科技创新服务有限公司增资，公司拟出资750万元认购 大车配科技新增注册资本750万元，占注册资本的75%。
原股东天台县机电工业协会拟新增出 资200万元，认购甲方新增注册资本200万元，占注册资本的25%，2019年7月31日已办理完 成上述转让登记手续。
3、公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本 56,000,000.00元，其中本公司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年12月起纳入合并报表范围。
4、全资子公司天台嘉和于2019年11月注销，从2019年11月开始不再纳入合并报表范围。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-027 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2020年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月22日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年5月22日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2020年5月15日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
二、会议审议事项1.2019年度董事会工作报告；2.2019年度监事会工作报告；3.2019年年度报告及其摘要；4.2019年度财务决算报告；5.2020年财务预算；6.2019年度利润分配预案；
7.关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
8.关于为子公司提供担保的议案；
9.关于续聘会计师事务所的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《第七届董事会第二十一次会议决 议公告》等相关议案。
其中，议案
6、议案9将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事刘信光、彭颖红、刘海生先生将在公司2019年度股东大会上作《2019独立董 事年度述职报告》。
《2019年度独立董事述职报告》已同日刊登在巨潮资讯网()上。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 对本次股东大会所有提案表决 √ 1.00 2019年度董事会工作报告 √ 2.00 2019年度监事会工作报告 √ 3.00 2019年年度报告及摘要 √ 4.00 2019年度财务决算报告 √ 5.00 2020年财务预算报告 √ 6.00 2019年度利润分配预案 √ 7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √ 8.00 关于为子公司提供担保的议案 √ 9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
1、会议登记时间：2020年5月15日上午8:00-11:30,下午12:30-16:00。
2、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记(须在2020年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：会务联系人：陈敏、徐丽芬联系电话：0576-83938250联系传真：0576-83938806五、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
1。
六、备查文件公司第七届董事会第二十一次会议决议 浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2020年4月28日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：3621262、投票简称：银轮投票
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15-15: 00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参 加浙江银轮机械股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号/统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 受托人签名： 议案序议案名称 号 备注 该列打勾的栏目可以投票 表决意见同意反对弃权 12019年度董事会工作报告 √ 22019年度监事会工作报告 √ 32019年度报告及摘要 √ 42019年度财务决算报告 √ 52020年财务预算报告 √ 62019年度利润分配预案 √ 7关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √ 8关于为子公司提供担保的议案 √ 9关于续聘会计师事务所的议案 √ 委托日期： 年 月 日 本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下： 注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银 轮机械股份有限公司2019年度股东大会结束日。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授 权由受托人按自己的意见投票。
附件3： 回执 截至本次股东大会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公 司股份，拟参加公司2019年度股东大会。
股东姓名/单位名称： 股东帐户： 持有股数： 联系电话： 股东名称（签字/盖章）： 注：请拟参加股东大会的股东于2020年5月15日16:00前，将回执传回公司。
本回执剪 报、复印、或按以上格式自制均有效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券业务从业资格，有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，立信为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司2019年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作，现公司拟续聘立信承担我公司2020年度财务审计工作，聘期一年。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息
1．基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2．人员信息截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3．业务信息立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。
2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2019年度利润分配预案的基本情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润44,539.90万元。
根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4453.99万元。
加上公司上年度未分配利润121,795.17万元，加上因会计政策变更调整未分配利润5718.13万元，减去公司上年度的现金股利分红3973.94万元，实际可供股东分配的利润为163,625.27万元。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-025 浙江银轮机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
4、投资者保护能力截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信受到行政处罚情况：2017年1次，2018年3次，2019年0次；受到行政监管措施情况：2017年3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息 姓名 执业资质 是否从事过证券服从事证券服务业务的 务业务 年限 项目合伙人 沈利刚注册会计师 是 资产评估师 19年 签字注册会计师 刘媛媛注册会计师 是 8年 质量控制复核人 孙峰 注册会计师 是 13年
（1）项目合伙人从业经历：姓名：沈利刚 时间 工作单位 职务 1997.7-1998.12浙江省国茂会计师事务所 项目经理 1999.1-2001.2浙江正大会计师事务所 项目经理 2001.3-2004.3浙江东方会计师事务所 部门经理助理 2004.4-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人
（2）签字注册会计师从业经历： 姓名：刘媛媛 时间 工作单位 职务 2012.7-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级经理1级
（3）质量控制复核人从业经历：姓名：孙峰 时间 工作单位 职务 2007年1月至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况 2019年 2020年 增减% 收费金额（万元） 165 165 0%
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况经审核，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。
在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-022 浙江银轮机械股份有限公司2019年度利润分配预案 根据中国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，截至2019年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,497,549股（其中7,706,510股为上期回购股份数，已于2019年10月21日注销），占公司期末总股本的1.83%，回购支付的总金额11,021.90万元可视同为公司2019年度的现金分红，将纳入2019年度现金分红比例计算。
结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益，拟定2019年度利润分配预案如下： 公司除2019年支付11,021.90万元用于公司股份回购外，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
派发现金红利含税金额共计6282.43万元（实际应扣除截止分红实施股权登记日公司已回购股份对应的现金红利派发金额），股份回购支付金额及 现金红利金额合计17,242.68万元，占2019年度母公司当年实现可分配利润的47.75%，剩余未分配利润结转至下一年度。
二、公司董事会关于公司2019年度利润分配预案的说明上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。
三、公司独立董事关于2019年度利润分配预案的独立意见经核查，我们认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方约定的责任与义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）独立董事的独立意见经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。
在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。
本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序公司第七届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会履职证明；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告 浙江银轮机械股份有限公司董事会 2020年4月28日
四、其他说明本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议
2、公司第七届监事会第十四次会议决议
3、独立董事相关独立意见特此公告 浙江银轮机械股份有限公司董事会 2020年4月28日
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用是否以公积金转增股本□是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以785,304,065为基数（实际分红时应扣除分红实施股权登记日已回购的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路
8浙江省天台县福溪街道始丰东路
8 号 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 电子信箱 002126@ 002126@
2、报告期主要业务或产品简介（一）主营业务公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。
公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。
公司近来年不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。
主要产品有：新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器）、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器、电子风扇、电子水泵、电子阀、热泵空调系统等；乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等；商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等；工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等；工业及船用热管理相关的ORC（余热回收）、工业换热器、铝铸件等；农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等；尾气后处理相关的SCR、DPF、DOC系统等。
公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船、空调等热交换及尾气后处理领域。
（二）主要客户新能源汽车领域的主要客户有通用、福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等；乘用车领域的主要客户有福特、通用、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等；商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。
民用空调领域的主要客户有格力空调等。
（三）经营模式公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。
公司根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划。
公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，不断提高产品的质量，降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。
公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。
目前，在国内外已拥有200多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。
（四）行业发展情况及公司所处行业地位公司主要生产热管理产品以及尾气处理产品，所处行业属于汽车制造下的汽车零部件制造业，汽车行业的发展直接影响了公司的经营发展。
报告期内，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。
根据中国汽车工业协会发布数据，2019年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。
在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。
乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。
新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。
从中长期看，汽车产业的发展将带动汽车零部件的发展。
汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，是支撑贸易高质量发展的重点产业之
一。
汽车产业是衡量一个国家工业化水平、综合经济实力和科技创新能力的重要指标，也是全球化程度最高的产业之
一。
汽车零部件是实现汽车强国的关键，产业政策方面，国家和地方出台了一系列支持汽车零部件做大做强的政策体系。
通过宏观、财税、研发支持、关键技术引导等多层次支持零部件企业转型升级。
公司始终坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，一直致力于汽车热交换领域提供换热解决方案，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。
公司经过近60年的发展，已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，公司的产品获得了他们的高度认可。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入 5,520,743,642.535,019,241,538.44 9.99%4,323,263,145.10 归属于上市公司股东的净利润 317,677,156.02349,122,610.13 -9.01%310,981,695.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 172,855,258.34304,010,155.58 -43.14%292,930,675.17 经营活动产生的现金流量净额 688,584,828.23304,839,058.43 125.88%277,730,471.27 基本每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.44 -9.09% 0.41 加权平均净资产收益率 8.60% 10.01% -1.41% 11.02% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 资产总额 8,424,106,635.597,858,823,185.48 7.19%6,678,107,088.20 归属于上市公司股东的净3,729,627,295.93资产
（2）分季度主要会计数据单位：元 3,605,604,813.61 3.44%3,367,060,150.80 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,388,604,575.341,306,776,280.321,161,922,615.191,663,440,171.68 归属于上市公司股东的净利润 108,914,529.0792,810,995.3454,078,857.4261,872,774.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,835,017.1562,898,575.6523,086,489.0810,035,176.46 经营活动产生的现金流量净额 -5,475,532.39243,142,437.58104,696,183.58346,221,739.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-021 浙江银轮机械股份有限公司 单位：股 年度报告披露 报告期末表 年度报告披露日 报告期末普通30,556日前一个月末34,726决权恢复的0前一个月末表决
0 股股东总数 普通股股东总 优先股股东 权恢复的优先股 数 总数 股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 持股数量 质押或冻 持有有限售结情况 条件的股份 数量 股份状数量 态 天台银轮实业发境内非国有 展有限公司 法人 10.16% 80,444,000 质押30,000,000 香港中央结算有境外法人限公司 5.80% 45,919,146 基本养老保险基其他金一零零三组合 4.90% 38,801,674 徐小敏 境内自然人 4.10% 32,470,80824,353,106 宁波正奇投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.04% 32,000,000 质押17,000,000 全国社保基金一其他一三组合 2.78% 22,000,094 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） 其他 2.27% 18,000,000 浙江银轮机械股份有限公司－第其他一期员工持股计划 1.83% 14,515,014 中国银行－大成蓝筹稳健证券投其他资基金 1.62% 12,796,482 天津智链创合企业管理服务中心(有限合伙) 境内非国有法人 1.49% 11,764,705 上述股东关联关系或一致行动的其中，徐小敏为天台银轮实业发展有限公司执行董事，为宁波正奇 说明 投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
未知其他股东之间是 否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明不适用（如有）
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介2019年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。
但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。
一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。
公司作为汽车零部件生产企业，一方面受到汽车行业发展影响，另一方面所处行业市场竞争剧烈。
报告期内，公司在上海召开了2019年战略研讨会，围绕董事长“认清形势，变革创新；夯实基础，稳健发展”的要求和公司各项战略部署，明确发展方向，回顾总结，抓住机遇，迎接挑战，推动变革创新和责任担当，确保公司健康发展。
坚定公司中长期目标不动摇，加快部署和推进“国际化、技术引领、综合竞争力”三大战略，实现效益、效率、产品可靠性、人才培养上的关键战略目标，确保2019年销售、利润各项重要指标的达成。
公司实现营业总收入552,074.36万元，较去年同期增长9.99%；实现利润总额39,977.34万元，较去年同期减少13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润31,767.72万元，同比减少9.01%。
在技术研发方面，实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统。
加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。
建立了研发技术数据库，开发的快捷设计系统能够使设计时间缩短30%-70%，设计错误率减少85%。
不断推进公司试制中心的规划与建设，新增了一批满足欧系、日系测试标准的试验台位，并引进了多位行业资深技术专家，成立天鹰小组、空调小组、水空小组、FOX小组等重点项目攻关小组，不断提高公司产品项目的获得率。
在客户项目市场拓展方面，通过开展大客户落地业务规划与行动计划，识别潜在项目，提出份额提升计划和营销策略，并开始组建大客户团队。
建立健全了三个联动，分别是大客户联动机制、客户/技术/项目自营体组织、三大市场（亚太、北美、欧洲）、战区及总部的机会与资源联动，运用欧洲银轮平台，加快进入欧洲客户配套，通过北美银轮平台推动新能源标杆客户配套取得重大突破。
报告期内，公司陆续获得了包括沃尔沃纯电动车冷却模块、江铃新能源热泵空调、宁德时代电池水冷板、曼胡默尔水空中冷器、上汽通用水空中冷器、东风日产油冷器、吉利戴姆勒SMART平台新能源热泵空调、卡特彼勒冷却模块、约翰迪尔封条式冷却器、采埃孚缓速器油冷器、重汽重卡冷却模块、一汽解放冷却模块、比亚迪冷却模块、广汽机油冷却器以及EGR、东风日产油冷器、一汽轿车电子水阀等274个新项目。
根据客户需求预测，上述新项目 达产后，为公司带来新增年销售收入近35亿元。
截止2019年，公司累计获得来自通用、福特、 沃尔沃、吉利、广汽、宁德时代、比亚迪、威马、江铃等客户的新能源项目订单，根据客户需求预 测，全生命周期订单总额超过60亿元。
在国际化推进方面，推进集团化的全球管控，提升国际化水平。
规划全球子公司的功能、定位与业务规划，进行平台产品线全球化规划布局。
提升项目争取、新产品开发与样件试制、属地化服务与快速响应能力，进一步提升全球化的客户服务能力。
公司也进一步更加完善了国际化布局，收购了瑞典SetrabAB公司，该公司在小批量高端跑车冷却模块设计上具有很大的优势，相关技术可为国内高端电动跑车提供设计，并引入高端客户；同时为公司在欧洲乘用车市场开拓业务提供技术服务平台。
在波兰的工厂为银轮欧洲业务提供产品制造，成为欧洲业务发展的生产基地。
在运营管理方面，设立三大产品平台，即乘用车新能源板块、商用车及工程机械产品板块、发动机后处理产品板块，建立和形成了围绕三个产品平台，适应二次创业需要的全新组织架 构。
公司将围绕着这三个产品平台的建设配置和调度资源，实行端对端的权、责、利考核，以
三 个产品平台的发展拉动公司的整体提升。
建立产品线业务发展战略作战信息平台和作战系统。
公司和三大平台以产品线为核心，以 产品线串起公司业务发展目标、竞争策略、市场、客户、技术、制造基地、工艺质量装备、供应链、 合作伙伴、院校合作、收购兼并、全球化的资源整合等要素，以产品线为核心落实公司二次创业 “全
球化、技术引领和提升综合竞争力”三大战略，以产品线业务发展为纲，以市场为导向，以技 术为驱动，卓越运营，来全面提升各产品线的综合竞争力。
在提升综合管理能力方面，公司成立了深化变革领导小组，负责公司发展进程中重大架构 调整及相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、资源协调、整体推进、督促落实。
小组将对不 同时期、不同挑战、不同问题进行讨论研究，成立专项工作小组，配备优质资源，充分授权，加快 公司补短板的步伐。
在人力资源规划与人才培养方面，建立了台州学院银轮商学院及职业中专银轮班，举办总 经理研讨班、营销工程师班、运营管理班、质量干部班
、卓越运营人才培养及YBS黑带专项培 训班等，不断提升公司员工的素质与能力。
通过总经理班学习分享平台，使公司形成了相互学 习、资源共享，凝心聚力为发展的良好氛围。
公司将继续围绕“四三三”人才工程,推进人才盘 点、人才梯队建设及人力资源管理系统,打造全球化人力资源管理体系，深化推进绩效考核激 励工作,启动主要岗位发展通道建设及其职称评审工作。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称营业收入营业利润 毛利率 营业收入比上营业利润比上毛利率比上年年同期增减年同期增减同期增减 热交换器3,894,550,054.221,025,248.8599 23.61% 6.76% -37.99% -2.73% 尾气处理621,278,237.37-3,280,584.3017.41% 15.14% -90.89% 7.51% 车用空调660,289,937.7281,321,395.4030.25% 36.64% 90.60% 4.85%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前 一报告期发生重大变化的说明 □
适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印 发合并财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度
一 般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版） 的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的 主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 “应收票据及应收账款”拆分为“应收“应收票据及应收账款”拆分为“应收
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上票据”和“应收账款”，“应收票据”上年 票据及应收账款”拆分年年末余额640,584,571.98元，“应年末余额285,025,458.06元，“应收账 为“应收票据”和“应收收账款”上年年末余额 款”上年年末余额1,130,626,763.65 账款”列示；“应付票据1,650,836,734.53元； 元； 及应付账款”拆分为“应“应付票据及应付账款”拆分为 “应付票据及应付账款”拆分为 付票据”和“应付账款”“应付票据”和“应付账款”，“应付票“应付票据”和“应付账款”，“应付票 列示；比较数据相应调据”上年年末余额420,032,934.28据”上年年末余额148,163,000.00元， 整。
元，“应付账款”上年年末余额 “应付账款”上年年末余额 1,486,254,523.12元。
930,027,626.20元。
（2）执行《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号———金融资产转移》、《企业会计准则第24号———套期会计》和《企业会计准则第37号———金融工具列报》（2017年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量》、《企业会计 准则第23号———金融资产转移》、《企业会计准则第24号———套期会计》和《企业会计准则第 37号———金融工具列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前 的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修 订后的准则要求不一致的，无需调整。
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留 存收益和其他综合收益。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述 新金融工具准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司
（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。
可供出售金融资产：减少91,025,077.69元； 交易性金融资产：增加65,151,789.24元； 其他非流动金融资产：增加68,878,060.10元； 递延所得税负债：增加6,450,715.75元； 其他综合收益：减少26,980,690.85元； 留存收益：增加63,534,746.75元。
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
可供出售金融资产：减少167,155,079.71元； 其他权益工具投资：增加171,436,761.11元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。
可供出售金融资产：减少96,275,000.00元； 其他权益工具投资：增加100,556,681.40元； 递延所得税负债：增加642,252.21元； 其他综合收益：增加3,639,429.19元。
（3）将“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”。
其他流动资产：减少495,186,175.00元； 交易性金融资产：增加495,186,175.00元。
其他流动资产：减少251,000,000.00元； 交易性金融资产：增加251,000,000.00元。
（4）将“应收票据”重分类 至“以公允价值计量且其应收票据：减少640,584,571.98元； 变动计入其他综合收益 应收款项融资：增加 的金融资产（债务工 640,584,571.98元。
具）”。
应收票据：减少285,025,458.06元；应收款项融资：增加 285,025,458.06元。
（5）“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，将“应付利息”调整入相应金融工具的账面余额。
其他应付款：减少2,352,875.61元；短期借款：增加1,948,590.89 元；一年内到期的非流动负债：增 加79,826.39元；长期借款：增加324,458.33元。
其他应付款：减少1,684,162.64元；短期借款：增加1,456,294.58元；一年内到期的非流动负债：增加 79,826.39元；长期借款：增加148,041.67元。
以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 列报项目货币资金 原金融工具准则 计量类别 账面价值 列报项目 摊余成本 507,792,840.50货币资金 应收票据 应收票据摊余成本 640,584,571.98应收款项融资 应收账款摊余成本 应收账款 1,650,836,734.53应收款项融资 其他应收摊余成本款 72,071,820.02其他应收款 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) 债权投资(含其他流 动资产) 其他债权投资(含其他流 动资产) 可供出售金融资产(含其他流动资产) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) 交易性金融资产其他非流动金65,151,789.24融资产 其他权益工具投资 交易性金融资产 以成本计量(权益工具) 其他非流动金融资产 193,028,368.16其他权益工具投资 其他综合收益 递延所得税负债 其他流动资产-理摊余成本财产品 交易性金融资495,186,175.00产 其他流动资产 母公司 原金融工具准则 新金融工具准则计量类别 摊余成本摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 摊余成本 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益摊余成本 新金融工具准则 账面价值507,792,840.50640,584,571.981,650,836,734.53 72,071,820.02 65,151,789.24 68,878,060.10171,436,761.11 3,639,429.197,092,967.96495,186,175.00 列报项目 计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资摊余成本金 162,457,416.51货币资金 摊余成本 162,457,416.51 应收票摊余成本据 应收票据285,025,458.06 应收款项融资 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 285,025,458.06 应收账摊余成本款 应收账款 1,130,626,763.65应收款项融资 摊余成本 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 1,130,626,763.65 其他应摊余成本收款 265,506,023.78其他应收款 摊余成本 265,506,023.78 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) 债权投资(含其他流 动 摊余成本 资产) 其他债权投资 以公允价值计量且其 (含其他流动资变动计入其他综合收 产) 益 可供出售金融资产 (含其他流动资产) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) 交易性金融资产其他非流动金融资产65,151,789.24 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 65,151,789.24 以成本计量(权益 工具) 交易性金融资产 其他非流动金融资产122,148,288.45其他权益工具投资 其他综合收益 递延所得税负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 68,878,060.10 100,556,681.403,639,429.197,092,967.96 其他流动资产-理财 产品 摊余成本 交易性金融资产 251,000,000.00其他流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 251,000,000.00 摊余成本
（3）执行《企业会计准则第7号———非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号———非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号———债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号———债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用
1、公司于2019年5月股权收购取得SetrabAB100%股权，SetrabAB下有全资子公司Scanrad、SetrabUK、SetrabGmbH、SetrabUSA，2019年5月随SetrabAB非同一控制下企业合并 一起纳入合并范围；SetrabAB全资子公司SetrabUSA于2019年8月注销，从2019年8月开始 不再纳入合并报表范围。
2、天台县大车配科技创新服务有限公司2017年成立，注册资本为50万元，实收资本10万 元。
公司于2019年7月对天台县大车配科技创新服务有限公司增资，公司拟出资750万元认购 大车配科技新增注册资本750万元，占注册资本的75%。
原股东天台县机电工业协会拟新增出 资200万元，认购甲方新增注册资本200万元，占注册资本的25%，2019年7月31日已办理完 成上述转让登记手续。
3、公司于2019年12月设立控股子公司广西银轮环保科技有限公司，注册资本 56,000,000.00元，其中本公司应出资42,000,000.00元，占注册资本的75%，截止2019年12月31日本公司尚未出资，从2019年12月起纳入合并报表范围。
4、全资子公司天台嘉和于2019年11月注销，从2019年11月开始不再纳入合并报表范围。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-027 浙江银轮机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2020年4月27日召开第七届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月22日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年5月22日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2020年5月15日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
二、会议审议事项1.2019年度董事会工作报告；2.2019年度监事会工作报告；3.2019年年度报告及其摘要；4.2019年度财务决算报告；5.2020年财务预算；6.2019年度利润分配预案；
7.关于向金融机构申请综合授信额度的议案；
8.关于为子公司提供担保的议案；
9.关于续聘会计师事务所的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网()上的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《第七届董事会第二十一次会议决 议公告》等相关议案。
其中，议案
6、议案9将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事刘信光、彭颖红、刘海生先生将在公司2019年度股东大会上作《2019独立董 事年度述职报告》。
《2019年度独立董事述职报告》已同日刊登在巨潮资讯网()上。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 对本次股东大会所有提案表决 √ 1.00 2019年度董事会工作报告 √ 2.00 2019年度监事会工作报告 √ 3.00 2019年年度报告及摘要 √ 4.00 2019年度财务决算报告 √ 5.00 2020年财务预算报告 √ 6.00 2019年度利润分配预案 √ 7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √ 8.00 关于为子公司提供担保的议案 √ 9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、会议登记等事项
1、会议登记时间：2020年5月15日上午8:00-11:30,下午12:30-16:00。
2、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记(须在2020年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。
3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式：会务联系人：陈敏、徐丽芬联系电话：0576-83938250联系传真：0576-83938806五、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
1。
六、备查文件公司第七届董事会第二十一次会议决议 浙江银轮机械股份有限公司 董事会 2020年4月28日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：3621262、投票简称：银轮投票
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15-15: 00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参 加浙江银轮机械股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号/统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 受托人签名： 议案序议案名称 号 备注 该列打勾的栏目可以投票 表决意见同意反对弃权 12019年度董事会工作报告 √ 22019年度监事会工作报告 √ 32019年度报告及摘要 √ 42019年度财务决算报告 √ 52020年财务预算报告 √ 62019年度利润分配预案 √ 7关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √ 8关于为子公司提供担保的议案 √ 9关于续聘会计师事务所的议案 √ 委托日期： 年 月 日 本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下： 注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银 轮机械股份有限公司2019年度股东大会结束日。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授 权由受托人按自己的意见投票。
附件3： 回执 截至本次股东大会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公 司股份，拟参加公司2019年度股东大会。
股东姓名/单位名称： 股东帐户： 持有股数： 联系电话： 股东名称（签字/盖章）： 注：请拟参加股东大会的股东于2020年5月15日16:00前，将回执传回公司。
本回执剪 报、复印、或按以上格式自制均有效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券业务从业资格，有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，立信为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司2019年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作，现公司拟续聘立信承担我公司2020年度财务审计工作，聘期一年。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息
1．基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2．人员信息截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3．业务信息立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。
2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2019年度利润分配预案的基本情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润44,539.90万元。
根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积4453.99万元。
加上公司上年度未分配利润121,795.17万元，加上因会计政策变更调整未分配利润5718.13万元，减去公司上年度的现金股利分红3973.94万元，实际可供股东分配的利润为163,625.27万元。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-025 浙江银轮机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
4、投资者保护能力截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信受到行政处罚情况：2017年1次，2018年3次，2019年0次；受到行政监管措施情况：2017年3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目组成员信息
1、人员信息 姓名 执业资质 是否从事过证券服从事证券服务业务的 务业务 年限 项目合伙人 沈利刚注册会计师 是 资产评估师 19年 签字注册会计师 刘媛媛注册会计师 是 8年 质量控制复核人 孙峰 注册会计师 是 13年
（1）项目合伙人从业经历：姓名：沈利刚 时间 工作单位 职务 1997.7-1998.12浙江省国茂会计师事务所 项目经理 1999.1-2001.2浙江正大会计师事务所 项目经理 2001.3-2004.3浙江东方会计师事务所 部门经理助理 2004.4-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人
（2）签字注册会计师从业经历： 姓名：刘媛媛 时间 工作单位 职务 2012.7-至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级经理1级
（3）质量控制复核人从业经历：姓名：孙峰 时间 工作单位 职务 2007年1月至今 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况 2019年 2020年 增减% 收费金额（万元） 165 165 0%
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况经审核，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。
在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。
在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2020-022 浙江银轮机械股份有限公司2019年度利润分配预案 根据中国证监会、国资委、财政部2018年11月9日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，截至2019年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,497,549股（其中7,706,510股为上期回购股份数，已于2019年10月21日注销），占公司期末总股本的1.83%，回购支付的总金额11,021.90万元可视同为公司2019年度的现金分红，将纳入2019年度现金分红比例计算。
结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益，拟定2019年度利润分配预案如下： 公司除2019年支付11,021.90万元用于公司股份回购外，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
派发现金红利含税金额共计6282.43万元（实际应扣除截止分红实施股权登记日公司已回购股份对应的现金红利派发金额），股份回购支付金额及 现金红利金额合计17,242.68万元，占2019年度母公司当年实现可分配利润的47.75%，剩余未分配利润结转至下一年度。
二、公司董事会关于公司2019年度利润分配预案的说明上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。
三、公司独立董事关于2019年度利润分配预案的独立意见经核查，我们认为：公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年度股东大会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方约定的责任与义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）独立董事的独立意见经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。
在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。
本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序公司第七届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
该项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会履职证明；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告 浙江银轮机械股份有限公司董事会 2020年4月28日
四、其他说明本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议
2、公司第七届监事会第十四次会议决议
3、独立董事相关独立意见特此公告 浙江银轮机械股份有限公司董事会 2020年4月28日
声明：
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