2021年年度报告全文
苏州万祥科技股份有限公司
2021年年度报告（更新后）
2022年04月
1 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)于一鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、知识产权纠纷风险公司在研发和生产领域拥有多项专利、非专利技术，是公司核心竞争力的重要组成部分。
目前公司及子公司不存在尚未了结的知识产权相关诉讼、仲裁情况，但仍存在知识产权遭受竞争对手侵犯的风险；同时公司亦存在被竞争对手恶意或非恶意指控侵犯其知识产权从而对公司形象、经营业绩、未来业务发展产生不利影响；
2、募投项目经济效益不达预期的风险公司新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目等募投项目投资规模是基于公司中长期发展规划进行设计，项目建设尚需一定时间，届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现重大不利变化，将可能导致公司产能无法消化，募投项目经济效益的实现亦将存在较大不确定性。
如果募投项目经济效益不达预期，而苏州万祥科技股份有限公司募投项目相关折旧、摊销、费用支出增加，将对公司经营业绩产生不利影响；
3、成本和费用增加的风险随着公司产能及产品的不断提升，子公司常州微宙电子科技有限公司，重庆井上通电子科技有限公司产品的不断丰富，公司生产规模持续不断扩大，公司对厂房、设备等投资也逐步增加。
随着规模扩大导致运营成本和费用也在不断的增加。
如果公司不能进一步扩大销售规模，提高盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响；
4、产品和技术更新风险公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子行业存在技术更新快、研发周期长、
2 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 市场需求多变等因素。
如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响；
5、人力资源风险受益于行业快速发展，公司在未来几年将持续高速发展，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐，公司可能面临人才匮乏的风险；
6、经济波动及产业政策变化风险公司产品目前主要用于消费电子、动力电池、5G通讯、智能穿戴等行业和领域，与宏观经济的整体运行、消费电子需求、新能源汽车产业政策密切相关。
目前，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定性因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，国外疫情控制情况低于预期，进而影响我国消费电子的整体需求，芯片供应的稳定也对新能源汽车的供给产生一定影响。
宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响下游消费电子及新能源汽车行业的发展。
未来如果宏观经济波动以及相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期，导致下游行业对于公司产品的需求增速放缓，将对本公司的经营业绩产生不利影响；
7、地缘冲突加剧、全球供需失衡带来行业需求降低的风险2022年以来，随着欧洲地缘冲突的爆发，全球经济发展失速。
地缘政治因素和疫情等导致的全球供需失衡，能源价格不断上涨，粮食危机逐步爆发，以美国为代表的西方国家通胀不断上行。
以上因素为世界经济发展蒙上阴影，若未来地缘冲突和疫情进一步加剧，全球供需将进一步失衡，全球消费能力弱化，行业需求将进一步降低，将会导致下游行业对公司产品的需求降级，对公司经营业绩产生不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
3 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义
4 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
五、其他有关资料。
5 释义项本公司、公司、万祥科技实际控制人吴中创投重庆井上通常州微宙东莞万仕祥香港拓宇苏州万盛祥万事祥万谦祥股东大会董事会监事会深交所精密零组件 定制 冲压 模切 焊接 FPC CNC 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 释义 指 释义内容 指苏州万祥科技股份有限公司 指黄军、张志刚、吴国忠三人 指苏州市吴中创业投资有限公司 指重庆井上通电子科技有限公司，系公司全资子公司 指常州微宙电子科技有限公司，系公司全资子公司 指东莞市万仕祥电子科技有限公司，系公司全资子公司 指拓宇（香港）有限公司，系公司全资子公司 指苏州市万盛祥能源科技有限公司，系公司全资子公司 指苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 指苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙） 指苏州万祥科技股份有限公司股东大会 指苏州万祥科技股份有限公司董事会 指苏州万祥科技股份有限公司监事会 指深圳证券交易所 消费电子产品及相关电子产品中所涉及的包括所有功能性、结构性组指 件在内的各类精密部件 非标准的、定制研发的产品设备，相对于标准化产品设备，它是根据指用户的独特需求，定向设计、研发、制造的产品设备，是需求创新与 技术创新的结合体 是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生指塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形 加工方法 是一种裁切成型工艺，模切工艺可以把柔性材料按照事先设计好的图指形、形状制作成模切模具进行裁切，从而实现对形状及样式的特殊需 求 也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或指 其他热塑性材料的制造工艺及技术 FlexiblePrintedCircuit，柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基指材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板；具有配线 密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 指数控机床，是计算机数字控制机床(ComputerNumericalControl）的简
6 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 称，是一种由程序控制的自动化机床 ThermalCut-off，热敏保护组件，是一种在电路温度过高时用于断路 TCO 指 的热保护装置
7 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 万祥科技 股票代码 公司的中文名称 苏州万祥科技股份有限公司 公司的中文简称 万祥科技 公司的外文名称（如有）SUZHOUWANXIANGTECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WXTECH 公司的法定代表人 黄军 注册地址 苏州市吴中区淞葭路1688号 注册地址的邮政编码 215124 公司注册地址历史变更情况不适用 办公地址 苏州市吴中区淞葭路1688号 办公地址的邮政编码 215124 公司国际互联网网址 / 电子信箱 wxzqb@ 301180
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书陈宏亮苏州市吴中区淞葭路1688号0512-65698997（8069）0512-65698997wxzqb@ 证券事务代表
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》苏州万祥科技股份有限公司证券部
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
8 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7#楼12层 签字会计师姓名 赵焕琪、龚徐俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街5号方磊、余哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间2021.11.16-2024.12.31
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,331,449,371.27 1,110,946,384.15 19.85% 710,230,371.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,876,435.87 117,414,060.98 49.79% 73,523,874.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,930,617.97 94,210,460.00 79.31% 72,126,498.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,211,052.94 36,517,216.56 166.21% 117,669,714.15 基本每股收益（元/股） 0.48 0.33 45.45% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.33 45.45% 0.21 加权平均净资产收益率 26.80% 24.91% 1.89% 26.24% 2021
年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,807,174,079.13 1,162,225,597.68 55.49% 847,326,970.61 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,143,796,678.53 530,819,686.89 115.48% 411,864,910.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
六、分季度主要财务指标 单位：元
9 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 322,264,039.07 277,613,715.99 388,512,049.63 归属于上市公司股东的净利润 39,468,052.42 40,260,265.27 56,296,577.33 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 38,258,391.47 37,704,299.67 54,521,469.89 经营活动产生的现金流量净额 -5,021,044.29 73,347,047.09 27,832,773.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异 第四季度343,059,566.58 39,851,540.8538,446,456.941,052,276.96
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 2021年金额-103,622.388,415,661.92 51,384.76 2020年金额-7,034.89 15,866,725.64 76,394.94 2019年金额-2,107,668.181,477,249.00705,786.341,768,898.0253,208.48 单位：元说明 10 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,360.71 -416,353.88 -392,991.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,374,408.38 非经营性损益合计 减：所得税影响额 1,234,245.69 1,690,539.21 107,106.62 合计 6,945,817.90 23,203,600.98 1,397,375.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况 公司一路发展始终围绕着锂离子电池展开，产品从简单的结构件逐步发展成精密的零组件，并向模组及成品不断拓展，形成了精密结构件、热敏保护组件、数电传控集成组件、柔性功能零组件和微型锂离子电池的产品矩阵。
锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，已广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车等领域。
近两年，随着新能源汽车的逐步普及及碳达峰、碳中和政策的不断深入，锂离子电池在新能源汽车及储能领域的应用得到爆发。
（一）消费电子行业情况得益于互联网科技、半导体芯片技术以及精密制造工艺的快速发展，消费电子产品的性能、外观以及功能显著提升，在生活中起到的作用越来越多样化，逐渐成为日常生活、办公、娱乐所不可缺少的必需品。
随着消费电子品牌商对产品的不断优化，消费电子产品快速迭代，近年来消费电子行业增长迅速。
根据市场调研机构数据，2009年到2019年，消费电子行业市场规模从2,450亿美元增长到7,150亿美元，复合增长率达到11.3%，预计未来仍将保持较快增长，2025年市场规模将达到9,390亿美元。
从细分品类来看，2019年智能手机市场规模达到4,580亿美元，未来仍将保持增长；个人电脑市场规模达到1,690亿美元，预计未来市场规模保持平稳；平板电脑市场规模预计将稳定保持在500亿美元左右；可穿戴设备市场规模从2014年的30亿美元增长到2019年的370亿美元，5年内增长超过10倍，预计未来仍将保持快速增长，至2025年市场规模达到2,490亿美元。
12 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 数据来源：IDC、Statista、Wind （二）动力电池及储能行业情况根据中国汽车工业协会(以下简称：中汽协)统计分析的数据显示，2021年全球新能源汽车销售约637万辆，同比增长100%，动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。
受国内新能源汽车需求带动以及国内动力电池企业进入海外车企供应链的影响，新能源产业链进一步发展。
根据中汽协最新数据显示，2021年我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，新能源汽车渗透率由今年年初的5.4%提高至年底的13.4%，新能源汽车需求正在快速爆发。
储能领域来看，2021年7月，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，要求以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以政策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。
近期，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，要求到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。
2021年电化学储能市场继续保持快速发展，根据中关村储能产业技术联盟预计，本年累计装机规模可达5790.8MW，储能市场累计规模将达6614.8MW。
根据中关村储能产业技术联盟数据显示，未来五年电化学储能累计规模复合增长率为57.4%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。
根据GGII详细统计，2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。
得益于2021年海外储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策，GGII预计2022年国内储能电池有望继续保持高速增长态势，年出货量有望突破90GWh，同比增长88%。
二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。
公司在消费电子精密零组件加工制造领域持续技术创新，不断积累经验，逐步延伸制造链条，掌握了模具开发、冲压、焊接、模切等各生产环节的核心技术，并基于对整体工艺的深刻理解自主进行生产流程自动化开发，构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系，实现了产品的高质量、精益化生产。
报告期内，公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件等各类结构性、功能性和辅助性精密零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。
同时，公司积极进行产业链的进一步延伸，自主研发的微型锂离子电池产品已进入产能爬 13 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 坡的阶段，可应用于智能穿戴设备等小微型智能终端。
依托完整的制造体系、快速的客户响应、稳定的产品品质等综合优势，公司积累了良好的客户资源， 直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达、三洋集团、瑞声科技等国内外消费电子产业制
造商，产品最终应用于苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等知名消费电子终端品牌。
公司凭借优秀的研发及生产实力，被评定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省信息化与工业化融合试点企业”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省省级企业技术中心”、“江苏省研究生工作站”、“苏州市服务型制造示范企业”、“苏州市工业设计中心”和“苏州市信用管理示范企业”，并被纳入苏州市“瞪羚计划”企业名录。
（一）公司主要产品情况
1、热敏保护组件热敏保护组件是笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品电池模组必备的过热保护装置，是电池使用安全性的重要保障。
当温度达到预设阈值时，热敏元件会切换电路以降低电流，防止电池过热以增强安全性。
2、数电传控集成组件数电传控集成组件是笔记本电脑电池管理系统的重要传输控制组件，通过串并联将若干电芯组合成电池模组，实现电流导通、电池数据采集、信息传输和电源控制功能。
数电传控集成组件具有较高的集成度，能够节省笔记本电脑产品的内部空间，实现笔记本电脑内部结构的设计优化，同时实现电源系统的高效管理。
随着客户需求的转变以及公司工艺制程的不断升级，该类产品由早期简单功能的汇流排逐步升级迭代为功能集成度更高的组件；此外，随着公司数电传控组件产品集成度和制成工艺的不断发展，产品使用的领域逐步由笔记本电脑向平板电脑、TWS耳机等智能穿戴产品拓展。
3、精密结构件公司生产的精密结构件功能和结构各异，根据客户要求定制，广泛应用于笔记本电脑、储能装置、手机、汽车电子部件、动力电池结构件以及其他设备等。
公司生产的各类功能性结构件对尺寸精度、外观质量和品质性能等方面要求较高，是实现下游相应产品整体功能的必要组件，对下游产品的外观、结构和尺寸等有较大影响。
4、柔性功能零组件公司生产的柔性功能零组件主要包括粘贴固定类、绝缘阻燃类、密封防尘类零组件及电子产品生产的过程材料等。
公司生产的各类柔性功能零组件应用广泛，是消费电子产品的重要功能性、辅助性器件，可起到各类功能实现、外观装饰、标记标识等重要作用。
5、微型锂离子电池产品公司自主开发的微型扣式及针式锂离子电池均属于圆柱形硬壳可充电锂离子电池，采用独创的“玻璃- 14 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 金属封接”及“玻封防爆阀”技术。
该类电池具备充电快速、体积小、安全性能高的特点，可在智能穿戴设备等小微型智能终端中应用。
（二）公司主要经营模式精密零组件制造是消费电子产业链中的重要环节之
一，主流消费电子终端品牌商通常对包括精密零组件制造商在内的供应链体系进行必要的管控，对供应商有较高的准入要求。
与此同时，合格供应商的产品和工艺研发能力、准时交付能力、品质管控能力对品牌商产品发布的时效性、产品的质量和及时供应均有重要影响。
随着消费电子产品市场的不断成熟，已逐渐形成相对稳定的行业体系，该体系在报告期内未发生重大变化，且预计短期内不会发生重大变化。
公司具体经营模式如下：
1、销售模式公司采取直销模式进行销售。
公司与长期合作的客户定期签订产品销售《框架协议》，对价格条款、质量条款、付款方式、交货方式等主要条款进行约定；客户的具体采购需求以订单的形式向公司发出，具体约定产品规格、数量、单价、交货期限等内容，供需双方根据框架协议及订单约定安排生产、发货、结算等。
公司市场部具体负责销售合同及订单管理、市场开发、客户维护等工作。
公司主要通过商务拜访、技术交流以及现有客户推荐等方式进行新客户和新业务的开拓，具体如下：①通过各类渠道获取客户的需求信息，实地造访潜在新客户，就产品设计、技术参数、工艺路线等进行充分沟通，根据客户要求进行新品研发和样品试制，全面满足客户需求以获取合作机会；②通过持续向客户提供优质的产品和服务，在合作过程中得到直接客户及终端品牌商的认可，以此与终端品牌商建立更稳定的合作关系，取得长期的合格供应商资格；③在与客户的长期合作过程中，公司不断拓宽业务布局，对客户进行深度开发，以此提升同类产品的市场份额或增加销售的产品类别，实现产业链延伸。
在成为终端品牌商的合格供应商后，根据终端品牌商对供应链的管控程度，管控程度较高的终端品牌商会根据产品需求安排公司向特定下游厂商交付具体数量、规格型号的产品；管控程度相对较低的终端品牌商主要管控产品规格型号，由直接客户与公司自主安排产品交付。
2、生产模式公司依据销售订单安排生产计划，由各生产事业部具体执行生产任务。
公司首先根据产品类别对产品订单进行分类，并依据分类结果安排各生产事业部进行生产。
同时，新品开发及量产产品执行不同的生产流程：针对新品开发，首先经各生产事业部下设的工程部门进行前期工艺设计和样品试制，完成工艺验证且样品经客户确认后转入量产；针对量产产品，公司根据各生产事业部的排产能力安排具体生产计划并执行实施。
公司通过合理的工艺设计、全流程的生产管控以及关键工序复核检验，实现了高效、稳定的产品品质管控。
公司质量品质控制部定期对公司生产线进行抽样检查和考核，及时针对良品率异常的生产线提出优 15 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 化和整改建议。
3、采购模式公司依据生产计划制定采购计划。
消费电子终端品牌商为管控产品质量、控制产品成本，会指定核心 原材料供应商或指定公司购买特定规格的原材料。
总体上，公司采购模式分为三种类型，分别是指定采购、
自主采购和外协采购。
3.1指定采购指定采购模式下，终端品牌商通常会指定具体供应商及原材料的具体规格型号，公司依据直接客户的订单，制定生产计划和采购计划，针对指定原材料向指定供应商发出采购订单并直接进行结算。
3.2自主采购公司采购部负责自主采购。
采购部依据生产安排制定和执行采购计划并对供应商进行日常管理，制定合格供应商名录并定期进行跟踪调整。
执行每次采购计划时，公司采购部门会在合格供应商名录中选取多家供应商进行询价比对，在保证品质和供货的基础上以价格优先的原则执行。
公司业务部门会进行订单预测，资材部根据订单预测情况，同时结合原材料的预计供货周期，及时提前备货。
3.3外协采购公司对外协供应商的生产加工进行严格的质量管理，并制定了合格外协供应商名录。
若外协厂商出现无法满足公司生产要求的情形，公司依据合格外协供应商名录进行调配和替换。
外协采购的总体模式与自主采购基本一致。
4、研发模式公司始终坚持“以技术为根基、创新为导向，致力于为客户提供优质卓越的产品和服务”的研发理念，密切关注和了解国内外相关精密零组件的新技术、新工艺以及新材料的发展动态。
公司具体研发模式包括订单响应式和改良式。
订单响应式研发是公司为应对客户新产品订单需求而进行的研发，以满足产品性能指标需求为目标。
公司在研发过程中参与产品的设计和优化，提升可制造性，实现低损耗、高效率、高质量的产品制造。
由于不同产品的规格、参数以及性能要求差异较大，公司组织市场部、各事业部工程中心、模治具部以及自动化部与下游客户有关技术部门进行深入沟通，明确识别客户的需求，由工程中心会同模治具部以及自动化部进行可制造性评估、工艺验证、新工艺导入和样品的研发试制，并就产品的选材、结构设计提出优化建议，相关产品经客户测试合格后，最终形成销售订单。
改良式研发是指公司各部门对工艺技术持续改进和优化的研发过程。
相对于订单响应式研发，改良式研发致力于工艺制程和产品设计的整体提升，是公司的长效研发机制。
公司各研发职能部门具体研发侧重点如下：①模治具部负责精密模具和治具的研发、设计及制作，并 16 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 依据生产反馈持续优化方案。
②自动化部负责工艺流程的自动化设计和优化、自动化设备的组装和调试以及操作人员的管理和培训等。
③各事业部工程中心负责设计和优化生产工艺流程，进行新技术和新工艺的研发及导入，提升制程能力，完成新品研发及量产准备。
④微型锂离子电池研发中心负责微型锂离子电池的产品结构、零组件结构设计；电池化学配方体系的开发及验证；电池制造工艺和制造设备的设计及开发；以及创新的电池封装技术和封装材料的研发。
三、核心竞争力分析 （一）技术优势创始团队始终秉承技术导向的理念，不断积累制造技术、扩展工艺应用，从模具开发业务发展至多类别精密零组件制造业务，公司技术覆盖全面，具有完备性、自主性的特点。
同时公司具备自主的自动化研发、设计和实施能力。
在公司业务不断开拓和产业链持续延伸的过程中，公司始终以工艺技术为导向，以提升产品质量为目的，精进自身的工艺和设备，积累了模具开发、冲压、快压、抗氧化表面处理、焊接、模切等各环节核心技术，形成了完整的加工工艺。
（二）研发优势公司在不断完善自身工艺的同时，积累了丰富的经验，掌握了较强的自主开发能力。
公司能够依据客户的图纸设计，快速完成模具的开发以及生产工艺流程设计，进而保质、保量满足客户的订单需求。
自主开发能力也为公司工艺的适应能力提供了良好的基础。
由于客户设计时常发生变化，公司面临规格型号各异的零组件制造需求。
公司能够依靠自主开发能力快速实现不同型号产品和不同种类产品之间的设计、开发及生产切换。
公司基于长期为知名品牌商服务所积累的较好口碑，具有一定的客户基础，因而能够在终端品牌商进行产品设计和研发的过程中参与零组件设计的论证并进行生产工艺评估。
直接参与到零组件的方案设计中能够帮助公司快速做好量产准备，协同模具、自动化及各生产部门同步完成模具开发、生产流程设计并形成自动化方案，帮助公司抢占市场先机，提升产品的市场竞争力。
（三）团队优势随着业务的快速发展，公司的人才团队不断自我实现、创造价值的同时也提升了凝聚力。
由于公司业务的技术特性，精密零组件制造核心工艺的提升是在不断实践、理解掌握并加以利用的过程实现的，稳定且经验丰富的人才团队是工艺上实现精益求精的必备基础。
（四）客户优势
1、高端客户稳固合作 17 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 消费电子终端品牌商通常对供应链体系进行严格管控，并选取优质供应商开展稳定和长期合作，因而供应商准入门槛较高。
公司已与包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等知名终端品牌商建立了合作关系，在苹果产业链中，公司是其笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商之
一，具有良好的客户基础和业界口碑。
2、客户深度开发能力公司通过与客户长期稳定的合作关系，形成了较强的客户粘性。
在此基础上，公司积极对客户进行深度开发，提升现有产品市场份额的同时增加产品销售的多样性。
随着公司产品品类的扩充，公司获得了更多与优质客户建立良好合作的机会，进而为与客户展开更深入的合作提供有力支撑。
（五）市场优势公司已与苹果、惠普、戴尔等优质终端品牌商建立了长期稳定的合作关系，在行业集中度提高、各级供应商竞争加剧的背景下保持和提升了市场份额。
同时公司对客户进行深度开发，积极进行产业链延伸，对产品应用领域进行横向和纵向扩展。
报告期内公司积极开拓了微型锂离子电池产品，该产品可应用于可穿戴设备等小微型智能终端；开发了可应用于新能源、储能、5G基站领域的多种精密结构件。
市场开拓有效带动了公司的业务发展，业务的推动促进了公司的技术创新。
公司通过不断增强综合技术实力、多元化产品结构以维持市场地位抵御行业变化的风险，在激烈的市场竞争中保持自身优势。
四、主营业务分析
1、概述 报告期内，公司实现营业收入133,144.94万元，较去年同期增长19.85%；归属于上市公司股东的净利
润17,587.64万元，较去年同期增长49.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,893.06万元，比去年同期的9,421.05万元增加79.31%，实现基每股收益0.48元／股，加权平均净资产收益率26.80%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额9,721.11万元，比去年同期的3,651.72万元增加166.21%，投资活动产生的现金流量净额-15,588.43万元，比去年同期的-14,823.33万元下降5.16%，筹资产生的现金流量净额48,172.45万元，比去年同期的10,298.97万元增长367.74%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 18 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 营业收入合计分行业消费电子产品行业其他分产品热敏保护组件数电传控集成组件精密结构件柔性功能零组件微型锂离子电池其他分地区华东地区华南地区西南地区其他境外分销售模式直销 2021年 金额 占营业收入比重 1,331,449,371.27 100% 2020年 金额 占营业收入比重 1,110,946,384.15 100% 1,288,345,539.2843,103,831.99 96.76%3.24% 1,064,367,505.7946,578,878.36 95.81%4.19% 463,664,012.91420,383,157.32167,213,932.65222,042,829.42 15,041,606.9843,103,831.99 34.82%31.57%12.56%16.68%1.13%3.24% 439,351,790.62312,065,606.79138,753,685.33168,090,853.05 6,105,570.0046,578,878.36 39.55%28.09%12.49%15.13% 0.55%4.19% 671,733,573.94452,774,517.57165,264,946.89 3,617,361.8438,058,971.03 50.45%34.01%12.41%0.27%2.86% 608,121,695.66332,442,699.32143,893,076.77 2,919,006.6823,569,905.72 54.74%29.92%12.95% 0.26%2.12% 1,331,449,371.27 100.00%1,110,946,384.15 100.00% 同比增减 19.85% 21.04%-7.46% 5.53%34.71%20.51%32.10%146.36%-7.46% 10.46%36.20%14.85%23.92%61.47% 19.85%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 营业收入 营业成本 分行业 消费电子产品行1,288,345,539.28 业 912,605,315.41 分产品 热敏保护组件 463,664,012.91324,182,502.22 数电传控集成组件 420,383,157.32299,139,026.86 精密结构件 167,213,932.65124,592,740.35 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 29.16% 21.04% 14.24% 4.22% 30.08%28.84%25.49% 5.53%34.71%20.51% -3.60%23.74%21.58% 6.62%6.31%-0.65% 19 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 柔性功能零组件222,042,829.42145,721,341.25 34.37% 32.10% 36.47% 分地区 华东地区 671,733,573.94498,026,083.52 25.86% 10.46% 6.07% 华南地区 452,774,517.57329,532,899.34 27.22% 36.20% 22.63% 西南地区 165,264,946.89101,065,883.36 38.85% 14.85% 13.54% 分销售模式 直销 1,331,449,371.27954,180,621.99 28.34% 19.85% 13.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 -2.10% 3.06%8.05%0.71% 4.27%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 销售量 万件 28,874.44 27,897.9 热敏保护组件 生产量 万件 29,279.36 28,206.52 库存量 万件 646.16 422.78 销售量 万件 6,143.18 2,478.01 数电传控集成组件
生产量 万件 6,397.16 2,458.17 库存量 万件 577.71 86.76 销售量 万件 39,519.06 28,494.11 精密结构件 生产量 万件 40,511.5 28,982.63 库存量 万件 2,068.25 1,304.31 销售量 万件 63,660.72 34,837.42 柔性功能零组件
生产量 万件 63,787.44 36,643.29 库存量 万件 6,266 4,298.73 销售量 万件 163.08 40.8 微型锂离子电池生产量 万件 213.09 50.48 库存量 万件 45.32 2.33 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用 公司报告期内公司几大产品下游需求旺盛，营收规模扩大，生产和销售同比增幅较大。
同比增减3.50%3.80% 52.83%147.91%160.24%565.87%38.69%39.78%58.57%82.74%74.08%45.76%299.72%322.12%1,849.33%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 20 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
（5）营业成本构成 产品分类 产品分类 项目 热敏保护组件原材料 数电传控集成组原材料 件 精密结构件 原材料 柔性功能零组件原材料 微型锂离子电池原材料 说明无 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 263,956,243.66 81.53%274,672,088.74 81.68% 单位：元同比增减 -3.90% 218,857,329.09 73.16%176,114,314.02 72.85% 24.27% 71,620,535.99100,022,803.25 4,070,181.31 57.48%68.64%21.46% 62,523,176.5376,880,036.84 1,708,064.50 61.01%72.00%14.75% 14.55%30.10%138.29%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明 销售额（元）345,368,700.27293,792,263.27190,400,497.67169,782,798.0644,457,827.17 1,043,802,086.44 1,043,802,086.4478.40%0.00% 占年度销售总额比例25.94%22.07%14.30%12.75%3.34%78.40% 21 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 □适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 采购额（元）308,823,131.2969,349,055.9740,417,901.0434,221,151.9422,730,105.71475,541,345.95 475,541,345.9550.36%0.00% 占年度采购总额比例32.70%7.34%4.28%3.62%2.41%50.36%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2021年27,801,467.71 55,839,401.92 1,489,498.3858,206,236.92 2020年20,826,834.23 40,867,768.96 17,796,977.7338,924,994.29 单位：元 同比增减 重大变动说明 33.49%主要系市场开拓费增加所致 主要系管理人员的工资、奖金和上市36.63% 费用增加所致 -91.63%主要系汇兑损益增加所致 49.53%主要系研发投入和人员增加所致
4、研发投入 √适用□不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 针对现有技术的缺陷， 产品连接片自动组装技术达项目研发成功后，将给我公 一种电池连接片全自动组装生产线的研发 研发提供一种电池连接片全自动组装生产线，整个的生产过程无需人工操作，效率更高，节 到国内先进水平，通过制造 技术用于产品，可批工艺优化及成本控制而降低 量化生产。
公司的成本投入，并通过产 品推广获得相当的经济效 司带来较强的市场竞争力，使得该电池连接片全自动组装生产线，可以在连接片组装时能更加的灵活，装配更 约人力，降低成本。
益。
加的方便，降低了装配成本。
一种激光焊接包胶提供一种激光焊接包胶技术用于产品，可批在使用时，通过对激光焊接通过对激光焊接包胶包装自 22 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 包装自动线的研发包装自动线，本自动线量化生产。
集焊接贴胶包装为一体，实现了产品生产自动化一条线。
包胶包装自动线进行设计，动线进行设计，达到了连接达到了连接片自动精确定位片自动精确定位焊接的效焊接的效果，从而解决现有果，从而解决现有焊接电池焊接电池连接片时容易晃动连接片时容易晃动造成产品造成产品报废的产业难题。
报废的产业难题。
发光触摸板装置的主要构成 提供一种触摸板发光装 包括多层堆叠的膜片及设有 置的设计方式，该装置 发光元件的电路板，而各层 包括一发光单元、一光 通过单独的触摸板发光装置
之间通常是通过水胶黏合。
一种触摸板发光装学微调控板、多个第一技术用于产品，可批自成一体，可以搭配不同的为了避免触控系统判读错误 置的研发 间隔块和光学效果层，量化生产。
触摸板使用，存在良好的可的情形，会在不需要出光的 光学效果稳定，可适用 替换性，相对降低成本。
区域布满水胶，使触摸板的 于更多触摸板，节约资 表面平整且不易在使用者的 源。
触压下形变，以避免触控信 号有不一致的情形发生。
一种自动包胶检测装置的研发 提供了一种包胶自动检测装置，解决无法检测狭小空间、检测出裂缝不能及时修补和受到外界影响问题。
在使用时，通过对包胶检测 装置进行设计，达到了连接 技术用于产品，可批片自动精确定位焊接的效 量化生产。
果，从而解决现有焊接电池 连接片时容易晃动造成产品 报废的产业难题。
通过对包胶检测装置进行设计，达到了自动包胶装置良好防护减少损坏及对损坏的及时检测修补的效果，从而解决现有包胶装置容易造成产品报废的产业难题。
笔记本键盘的背光模组包含 覆合完毕的导光材料及提供 光源的柔性电路板（简称为 提供一种应用于笔记本 FPC），现有的笔记本键盘背 背光键盘的柔性电路板 光模组在组装
FPC的生产过 组装装置，包括工作台， 程中，通常是采用人工组装 一种应用于笔记本所述工作台上设置有承 采用这种设计，可以对位精的方式进行，采用人工组装 背光键盘的柔性电载装置、取料装置、摄技术用于产品，可批度要求高的组装工序交由机的方式效率低、组装误差大。
路板组装装置的研像装置、分析装置和机量化生产。
械手完成，降低了组装误差因此迫切需要一种能作用于 发 械手，实现了柔性电路 的同时也提升了组装效率。
背键盘背光模组FPC的组装 板装取的自动化操作， 机台；因为键盘背光模组在 装配效率提高，人工成 组装FPC的生产过程中需要 本降低。
将FPC依靠定位孔精确贴合 到覆合完毕的导光材料上， 组装精度要求高，所以导致 人工组装误差大，效率低。
提供一种键盘遮光反射 利用上下模具进行冲压，利为了在光线不足的情况下也 片用模具，包括：上模 用上模具的第一连接部与下可以使用计算机，现有的键 一种键盘遮光反射具、下模具，在对遮光技术用于产品，可批模具的第二连接部配合，在盘一般都具有背光技术，遮 片用模具的研发反射片进行冲压时可以量化生产。
得到初步制品的同时使得制光反射片便是其中比较重要 在工件边缘留有多个连 品边缘位置形成多个连接的一环，现有的制作遮光反 接点，方便从模具中取 点，方便后续工位取出制品射片的方法是采用冲压方 23 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 出遮光反射片。
同时不会对其造成伤害。
式，上模具与下模具配合冲压得到制品，但是由于冲压模具冲切完成后需要手动拿出制品，现有的冲压模具边缘与制品边缘完全重合，人工并不方便拿出同时还容易破坏制品。
一种电池保护壳的制作方法 提供一种电池保护壳制作方法，结构简单，制作出的电池保护壳耐磨性好，防穿刺，并且比现有的保护壳厚度更薄，质量更轻。
在使用时，通过对电池保护 壳制作方法的改变，从而解技术用于产品，可批 决现有电池厚度的问题，以量化生产。
适应现有的笔记本电脑更 轻、更薄的发展趋势。
将给我公司带来较强的市场竞争力，为公司带来良好的经济效益，通过对电池保护壳制作方法的改变，从而解决现有电池厚度的问题，以适应现有的笔记本电脑更轻、更薄的发展趋势。
在原有的技术上提供了 一种既能下料成型，又 避免移动螺钉加工干涉，减 CPU支架下料压箍 技术用于产品，可批减少了加工周期，提高了生 能同时压箍螺钉加工的 少了加工周期，提高了生产 装置的研究项目 量化生产。
产效率。
CPU支架下料压箍装置 效率。
设计。
提供了一种既能下料成 型，又能同时铆钉加工CPU支架压箍螺钉 的压箍螺钉的装置，以装置的研究项目 解决了现有的工序问 题。
技术用于产品，可批减少了加工周期，提高了生 量化生产。
产效率。
在满足自动送螺钉的前提下实现压箍铆紧螺钉的加工，减少了加工周期，提高了生产效率。
提出了便于取料的全自 便于取料的全自动动丝网印刷装置，解决 技术用于产品，可批 丝网印刷装置的研了传统印刷方式过于简 便于与设备分离拿取。
量化生产。
究项目 单，难以取料脱离的问 题。
具有方便根据需要调整印刷范围、电池便于与设备分离拿取。
全自动丝网印刷机用常亮uv灯固化装置的研究项目 提供一种全自动丝网印 刷机用常亮uv灯固化装 能够方便增加刮板的稳定 技术用于产品，可批 置，解决了如何方便对 性，能够方便对不同大小的 量化生产。
丝网模具更换和墨迹固 标签进行印刷。
化的稳定性进行调整。
能够方便增加刮板的稳定
性，能够方便对不同大小的标签进行印刷，且通过设置的常亮uv灯管能够对刚印刷完成的图案进行固化处理。
现有技术中的在全自动 能够带动扫描器循环扫描， 丝网印刷机用的图形识 能够带动扫描器循环扫描，进而提高了图形识别的精确 用于图形识别的图别的图像扫描装置的扫 进而提高了图形识别的精确性，进而避免漏失不良品， 技术用于产品，可批 像扫描装置的研究描范围存在一定的局限量化生产。
性，进而避免漏失不良品，从而提高了该装置的实用 项目 之处，其扫描范围不足 从而提高了该装置的实用性，能够便于使用者安装与 影响图形识别的精确 性。
拆卸扫描器的工作，进而便 性，不利于使用。
因此 于使用者对扫描器进行保养 24 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 本研究项目提出了一种用于图形识别的图像扫描装置，以解决现有问题。
和维护，进而提高了该装置的使用便捷性，进而进一步提高了该装置的实用性。
超高能量密度硅负提高产品能量密度，提体系设计基本完成， 极电化学平台开发升产品竞争力。
工艺仍需优化。
5%能量密度提升。
在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
第二代超薄扣式电提高产品能量密度，提 池盖板 升产品竞争力。
已具备量产能力。
5%能量密度提升。
在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
高电压高容量快充 提高产品能量密度，提体系设计基本完成， 型扣式聚合物电池升产品竞争力。
充电电压提升至4.45V。
性能验证进行中。
开发 在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
设计完成，中试样测 多极耳扣式电池开降低产品阻抗，提升产 试完成，制造工艺待充电倍率提升至5C。
发 品快充能力。
改造。
在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
超小型针式4508S拓展产品尺寸范围，产已具备量产能力。
产品具备量产能力。
锂离子电池开发品线多元化。
拓展TWS以外应用市场，实现产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域。
小型扣式78系列拓展产品尺寸范围，产已具备量产能力。
产品具备量产能力。
锂离子电池开发品线多元化。
拓展TWS以外应用市场，产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域。
超小直径针式36拓展产品尺寸范围，产设计完成，中试线样 系列锂离子电池开 产品具备量产能力。
品线多元化。
品准备中。
发 拓展TWS以外应用市场，产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域。
公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 258 209 23.44% 研发人员数量占比 18.82% 13.79% 5.03% 研发人员学历 本科 21 15 40.00% 硕士
7 7 0.00% 大专及以下 230 187 22.99% 研发人员年龄构成 30
岁以下 109 87 25.29% 30~40岁 124 107 15.89% 40岁以上 25 15 66.67% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 58,206,236.92 38,924,994.29 29,665,180.85 25 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 4.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 3.50%0.00 0.00% 0.00% 项目 2021年 2020年 经营活动现金流入小计 1,439,607,463.89 1,015,003,537.38 经营活动现金流出小计 1,342,396,410.95 978,486,320.82 经营活动产生的现金流量净
额 97,211,052.94 36,517,216.56 投资活动现金流入小计 7,465,338.58 64,920,921.64 投资活动现金流出小计 163,349,644.88 213,154,253.40 投资活动产生的现金流量净
额 -155,884,306.30 -148,233,331.76 筹资活动现金流入小计 869,511,735.90 397,451,681.40 筹资活动现金流出小计 387,787,203.88 294,462,020.85 筹资活动产生的现金流量净
额 481,724,532.02 102,989,660.55 现金及现金等价物净增加额 422,339,477.61 -10,729,795.45 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比上升166.21%，主要系净利润增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额同比上升367.74%，主要系公司IPO募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用 4.18%0.00 0.00%0.00% 单位：元同比增减 41.83%37.19%166.21%-88.50%-23.37%-5.16%118.77%31.69%367.74%-4,036.14% 26 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出其他收益信用减值损失资产处置收益 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 51,384.76 主要系购买理财产品产生 0.02% 否 的利息收入 0.00 0.00% -24,734,030.45 主要系公司计提的存货跌 -11.98% 否 价准备 148,368.75 0.07%
主要系诉讼对方赔偿所得否 514,956.03 主要系质量扣款和固定资 0.25% 否 产报废损失 8,463,164.64 主要系政府补助及递延收 4.10% 否 益摊销 -2,589,043.98 主要系公司计提的应收账 -1.25% 否 款坏账准备 32,101.47 主要系公司处置固定资产 0.02% 否 收益
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金
应收账款存货固定资产在建工程使用权资产短期借款合同负债长期借款租赁负债 单位：元 2021年末 占总资产比金额 例 2021年初 占总资产比比重增减金额 例 重大变动说明 483,797,540.28 26.77%61,769,993.85 5.29%21.48%主要系首次公开发行所致 445,448,617.56 24.65%440,348,497.88 37.75%-13.10% 225,656,442.55 12.49%112,229,670.94 9.62%2.87%主要系订单增加并提前备货所致 402,204,700.84 22.26%387,341,835.16 33.20%-10.94% 100,879,485.36 5.58%29,823,171.97 2.56%3.02%主要系井上通新建厂房所致 6,447,563.36 0.36%7,358,111.94 0.63%-0.27% 239,830,564.95 13.27%175,064,055.27 15.01%-1.74%主要系银行短期借款增加所致 286,302.35 0.02% 0.02% 28,000,000.00 1.55%53,949,999.72 4.62%-3.07%主要系银行长期借款减少所致 1,999,844.35 0.11%2,550,806.78 0.22%-0.11% 27 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 其他应收款 29,238,672.05 其他非流动资产20,778,171.88 应付账款 230,086,640.19 应付职工薪酬15,252,796.02 一年内到期的非 流动负债 12,189,774.17 递延收益 82,502,524.70 股本 400,010,000.00 资本公积 425,441,966.73 境外资产占比较高
□适用√不适用 1.62%6,164,444.081.15%12,303,160.2712.73%245,895,332.090.84%11,046,467.16 0.67%8,123,774.96 4.57%86,603,508.7522.13%360,000,000.0023.54%28,342,139.40 0.53%1.05%21.08%0.95% 1.09%主要系常州土地款所致0.10%主要系预付设备款增加所致-8.35%-0.11%主要系员工增加所致 0.70%-0.03%主要系银行借款增加所致 7.42%30.86% 2.43% -2.85%-8.73%主要系首次公开发行所致21.11%主要系首次公开发行所致
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 计入权益的累 本期公允价 本期计提 本期出售金 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动 值变动损益 的减值 额 动 金融资产 应收款项融
6,405,256.12 资 1,055,999.536,405,256.12 上述合计6,405,256.12 1,055,999.536,405,256.12 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 单位：元期末数 1,055,999.531,055,999.53 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截至2021年12月31日止，本公司的子公司重庆井上通电子科技有限公司与宁波银行签署《存利盈B款存款业务协议》，将50万美元（折合人民币3,187,850.00元，不可提前提取）的美元存款存入银行获取固定回报。
（2）截至2021年12月31日止，本公司的子公司重庆井上通电子科技有限公司与苏州峰洋电子有限公司存在买卖合同纠纷。
苏州市吴中区人民法院一审判决本公司支付剩余货款，并根据原告的申请，司法冻结了本公司的银行存款230.00万元。
28 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
（3）截至2021年12月31日止，本公司的子公司常州微宙电子科技有限公司与南京圣力峰机电科技有限公司存在买卖合同纠纷。
常州市金坛区人民法院一审判决本公司支付剩余货款，并根据原告的申请，冻结了本公司的银行存款64.00万元。
七、投资状况分析
1、总体情况 □适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 计入权益的累 初始投资成本期公允价 报告期内购入 计公允价值变 本 值变动损益 金额 动 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 6,405,256.12 0.00 0.001,055,999.536,405,256.12 0.001,055,999.53自有资金 合计 6,405,256.12 0.00 0.001,055,999.536,405,256.12 0.001,055,999.53--
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资 金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 2021年首次公开43,435.16,730.896,730.89
0 00.00%40,484.18存放于募
0 29 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 发行股票 集资金专户 合计 -- 43,435.16,730.896,730.89
0 00.00%40,484.18--
0 募集资金总体使用情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766号”验资报告验证。
公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额人民币488,122,000.00元。
扣除与发行有关的费用人民币53,771,014.15元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币434,350,985.85元。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6,730.89万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,709.70万元；于2021年11月24日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,021.19万元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币40,484.18万元。
上述银行存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入扣除手续费后的净额为594,140.07元（其中2021年度利息收入为594,740.07元，手续费为600.00元）。
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,097,014.00元，截至2021年12月31日，上述银行存款余额中包含暂未置换的资金37,097,014.00元，且包含公司尚未支付的发行费用108,610.20元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额
(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 承诺投资项目 新建微型锂离子电池及精密否零部件生产项目 21,739.9421,739.941,340.211,340.21 2023年6.16%12月31 日 不适用否 笔记本电脑外观结构否件产业化项目 10,00010,000
0 2024年00.00%01月01 日 不适用否 消费电子产品精密组 否件加工自动化升级项 6,502.026,502.022,660.682,660.68 2022年40.92%12月31 日 不适用否 30 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 目 补充流否 动资金 承诺投 资项目 -- 小计 超募资金投向
0 合计 -- 未达到 计划进 度或预 计收益无 的情况 和原因 （分具 体项目） 项目可 行性发 生重大无 变化的 情况说 明 超募资不适用金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 5,193.145,193.142,730 2,73052.57% 43,435.143,435.16,730.896,730.89-- -- 43,435.143,435.16,730.896,730.89-- -- 不适用否 -- --
0 0-- -- 31 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据2021年12月6日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元。
截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，已置换预先支付的发行费用653.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据2021年12月6日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2021年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施招股说明书披露的投资项目。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
32 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆井上通电子科技有限公司 消费电子产 品精密零组子公司 件的生产销 售 3,000,000.00192,795,580.4182,870,397.71150,668,608.5435,487,028.5730,866,870.26 常州微宙电子科技有限公司 微型锂离子 电池的研子公司 发、生产、 销售 100,000,000.00319,380,465.9124,737,589.59 17,400,668.35 -47,555,386.78 -46,386,478.50 东莞市万仕祥电子科技有限公司 消费电子产 品精密零组子公司 件的生产销 售 5,000,000.0017,979,253.09-3,880,463.9429,030,466.75-1,046,846.89 -879,899.53 新能源汽车 苏州市万盛 动力电池精 祥能源科技子公司密零组件的50,000,000.00 有限公司 研发、生产、 销售 9,350,605.704,695,430.16 355,904.85 -348,981.82 -349,258.83 消费电子产 拓宇（香港） 品精密零组 子公司 有限公司 件的进出口 贸易 1
万港元94,586,813.78-3,711,058.17332,911,051.39-2,000,989.65-1,671,934.66 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明五家公司均为公司全资子公司。
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 33 十
一、公司未来发展的展望 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 2022年，俄乌战争全面爆发，逆全球化、区域化态势不断得加强，国内外能源品、金属大宗商品等价格不断上涨；国内疫情出现反复，疫情防控任务复杂艰巨，物流不畅导致供应链管理难度加大，下游订单需求也出现一定程度波动。
面对如此复杂及严峻的内外部环境，公司坚持客户至上原则，提升精细化管理能力，在现有基础上进行产品升级和应用领域的不断延伸，聚焦于动力电池、储能电池、智能穿戴等领域，积极开拓大客户，完善产品矩阵，扩大产品使用场景，开拓新的市场机会，培育新的业务增长点。
具体主要围绕以下四个方面开展：（一）产品及业务发展展望消费电子领域：消费电子行业品类繁杂、细分行业众多，为进一步巩固公司的市场地位并增强综合竞争力，2022年公司将继续保持与客户的良好合作关系，紧跟客户需求与市场动向，通过扩产及增效的方式不断提升公司产能，进一步丰富公司产品矩阵，贯彻从零组件，向模组产品及最终产品发展的方向。
目前，公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，公司未来将持续提升产品的研发、设计和生产能力，进一步加强生产管理与成本控制能力，提升对客户的快速反应服务能力，不断完善公司在消费电子领域的产品布局，进一步巩固和提升公司在行业内的地位。
动力及储能类领域：随着新能源车的蓬勃发展及国家“碳达峰、碳中和”目标，动力和储能电池相关领域的市场需求得到爆发式增长，公司认为动力和储能电池领域是未来5-10年重要发展方向，万祥现有的技术储备及客户基础都与此领域关系密切。
2022年，公司将全力推动动力及储能电池领域的精密组件的产品开发、生产和销售工作，加大相关业务投资，加强与客户的合作深度，进一步拓展动力储能电池领域头部客户，力争将此领域业务打造成公司未来增长的第二引擎。
智能穿戴领域：微型锂离子电池业务是公司产品升级和战略布局中的重要一环，公司将集中资源支持该业务发展，通过技术创新开发更多具有竞争力的产品，通过工艺优化继续提升综合品质及交付能力，加强市场开拓工作，深入挖潜客户需求，充分发挥公司完备生产工艺和快速响应能力优势，并在微型锂离子电池的基础上进一步满足客户相关配套产品需求。
（二）建立长效的员工激励机制公司在上市前夕已针对部分核心员工实施了股权激励，未来公司将制定更加完善的激励方案，形成有梯队的长效激励，留住核心人才同时吸引杰出外部人才。
2022年，公司将进一步完善公司法人治理结构，吸引和留住优秀人才，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，让公司核心员工充分享受公司成长红利，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 34 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 股东利益的前提下，按照收益与贡献相对等的原则，结合公司目前的薪酬制度，建立健全长效激励机制。
（三）借助资本市场融资和并购优势紧抓市场机遇公司在报告期内已经完成在创业板发行上市，公司将充分发挥资本市场融资和并购渠道的优势，紧抓 市场机遇，适时推出相应再融资方案或实施外延式并购重组，牢牢抓住行业发展规律、国内高端精密电子
组件企业生产集中度提高的历史机遇，关注政策变化、关注格局发展、关注核心推动力量、关注国际动向，利用上市公司的平台优势，继续积极寻求与公司发展战略相匹配、能够和公司相关业务形成协同效应的企业，探索并购重组、合资、联营等外延式发展路径。
帮助公司协调解决发展问题，实现公司健康可持续发展。
（四）研发工作创新是公司技术进步的源动力，基于良好的人才培养和激励体系以及资本市场相对灵活的运作机制，公司能够获得更多的创新资源和创新的人才支撑。
未来公司将持续加大创新和研发投入，专注于工艺创新、自动化装备开发、产品设计创新等方面，为客户提供更优质的产品和服务，服务于创新驱动发展战略，为相关精密零组件生产制造产业的发展作出力所能及的贡献。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
35 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。
1、人员独立：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。
公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2、资产独立：公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。
本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。
3、财务独立：公司设有完整独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。
公司独立开立银行账户、依法独立纳税。
4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的管理制度，明确了各部门岗位职责，各部门按照规定的职责独立运作。
36 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。
公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 2020年度股东大会年度股东大会 100.00%2021年03月22日 会议决议 审议通过《关于苏州万祥科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2021年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公 37 2021年第一次临时临时股东大会 股东大会 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 100.00%2021年06月20日 司2020年度审计报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司<内部控制鉴证报告>、<纳税鉴证报告>的议案》，共计9条议案。
审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市相关决议有效期延长的议案》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排 □适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况 □适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 任职状 姓名职务 性别 态 董事长/ 黄军 现任男 总经理 副董事张志刚长、副总现任男 经理 董事、副 吴国忠 现任男 总经理 陈贤德董事、模现任男 本期增本期减 期初持 其他增期末持股份增 任期起任期终 持股份持股份 年龄 股数 减变动股数减变动 始日期止日期 数量数量 （股） （股）（股）的原因 （股）（股） 2019年2022年 149,299, 149,299, 4310月2510月24
0 0
0 不适用 199 199 日 日 2019年2022年 115,430, 115,430, 4210月2510月24
0 0
0 不适用 399 399 日 日 2019年2022年 49,766,
4 49,766,
4 4410月2510月24
0 0
0 不适用 00 00 日 日 422019年2022年3,456,00
0 0 03,456,00不适用 38 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 治具部 10月2510月24
0 0 副总经 日 日 理 独立董 黄鹏 现任男 事 2019年2022年 7310月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 独立董 高倩 现任女 事 2019年2022年 4110月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 独立董 张莉 现任女 事 2019年2022年 3410月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 监事会 主席、总 曹瀚 现任男 经理助 理 2019年2022年 3110月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 监事、第 一事业 部和第 汪中山 现任男 二事业 部副总 经理 2019年2022年 4210月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 职工代 表监事、 谢建良 现任男 产品工 程师 2019年2022年 4210月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 副总经 卜树仁 现任男 理 2019年2022年 5010月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 财务总陈宏亮监、董事现任男 会秘书 2019年2022年 4110月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 317,951, 317,951, 合计 -- -- -- -- -- --
0 0
0 -- 998 998 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用 39 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 黄军先生：1979年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。
1999年7月至2000年
1月，任东莞市浩基模具有限公司模具技术员；2000年5月至2001年4月，任吴江浩基模具厂模具技术员；2001年5月至2002年6月，任天荣精密模具（吴江）有限公司模具技术员；2002年7月至2003年2月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员；2003年6月至2011年6月，任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂总经理；2011年7月至2019年10月，任万祥有限执行董事兼总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事长、总经理。
张志刚先生：1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。
1999年3月至2000
年3月，任永讯五金工业（苏州）有限公司模具技术员、2000年4月至2001年3月，任安特精密（苏州）有限公司模具技术员、2002年2月至2003年2月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员、2003年3月至2011年6月，任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂副总经理、2011年7月至2019年10月，任万祥有限副总经理；2019年10月至今，任万祥科技副董事长、副总经理。
吴国忠先生：1978年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。
2000年1月至2000年7月任国巨电子有限公司技术员、2004年4月至2011年6月任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂副总经理、2011年7月至2019年10月任万祥有限副总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事、副总经理。
陈贤德先生：1980年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级钳工专业。
2002年7月至
2002年10月，任适新科技（苏州）有限公司模具设计师；2002年11月至2003年3月，任郭巷盈辉模具厂总经理；2003年7月至2018年12月，任苏州市米克米精密五金有限公司总经理；2018年12月至2019年10月任万祥有限模治具部副总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事、模治具部副总经理。
黄鹏先生：1949年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，工商管理专业。
1969年3月至1972
年4月，任江苏生产建设兵团二师八团会计；1975年8月至1988年8月，历任扬州大学会计讲师、系副主任；1988年9月至2015年3月，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任；2015年4月至今任苏州大学新时代企业家研究院院长；2007年8月至2020年12月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司独立董事；2019年10月至今任苏州杰锐思独立董事；2020年5月至今任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2020年7月至今任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事；2020年9月至今任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任万祥科技独立董事。
高倩女士：1981年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工商管理专业。
2004年7月至2016年3月，任苏州吴中经济技术开发区管委会招商局局长；2016年4月至今，任科沃斯机器人股份有限公司投资合作部总监；2018年1月至2021年9月，历任科沃斯商用机器人有限公司运营副总经理、科沃斯机器人股 40 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 份有限公司监事；2017年5月至今任苏州狗尾草智能科技有限公司董事；2019年4月至今任上海炬佑智能科技有限公司董事；2020年10月至今任上海仙工智能科技有限公司董事；2021年6月至今任犀佑科技（上海）有限公司董事；2021年10月-至今：中建科创（上海）投资有限公司，副总经理兼董事办公室总经理；2019年10月至今，任万祥科技独立董事。
张莉女士：1988年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，法律专业。
2012年6月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合伙人；2018年5月至今任苏州市律师协会行政法专业委员会委员；2019年10月至今任万祥科技独立董事。
曹瀚先生：1991年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，经济学专业。
2017年1月至2018年5月，任海航集团有限公司投资经理；2018年5月至2019年10月，任万祥有限总经理助理；2019年10月至今，任万祥科技监事会主席、总经理助理。
汪中山先生：1980年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，计算机专业。
1993年至2003年4月，任吴江浩基模具厂技术员；2003年4月至2005年5月，任苏州日升模具厂普师；2005年8月至2008年11月，任苏州胜利精密有限公司模具技术员；2008年11月至2019年10月，任万祥有限生产经理；2019年10月至今，任万祥科技监事、第一事业部和第二事业部副总经理。
谢建良先生：1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工艺及设备专业。
2003年4月至2004年2月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员；2004年3月至2010年9月，任苏州日升 模具厂模具技术员；2010年9月至2019年10月，任万祥有限产品工程师；2019年10月至今，任万祥科技职 工监事、产品工程师。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有执行事务合 黄军 否 限合伙） 伙人 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有执行事务合 黄军 限合伙） 伙人 黄军 常州微宙电子科技有限公司 执行董事 黄军 重庆井上通电子科技有限公司 执行董事 执行董事兼 黄军 苏州市万盛祥能源科技有限公司 总经理 41 苏州万祥科技股份有限公司
2021年年度报告全文 张志刚 常州微宙电子科技有限公司 监事 张志刚 苏州市万盛祥能源科技有限公司 监事 张志刚 东莞市万仕祥电子科技有限公司 监事 张志刚 重庆井上通电子科技有限公司 经理 吴国忠 常州微宙电子科技有限公司 监事 吴国忠 东莞市万仕祥电子科技有限公司 执行董事、经
理 吴国忠 重庆井上通电子科技有限公司 监事 吴国忠 拓宇（香港）有限公司 董事 黄鹏 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 独立董事2019年10月 黄鹏 江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事2020年05月 黄鹏 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2020年07月 黄鹏 苏州吉人高新材料股份有限公司 独立董事2020年09月 高倩 苏州狗尾草智能科技有限公司 董事 高倩 上海炬佑智能科技有限公司 董事 高倩 上海仙工智能科技有限公司 董事 高倩 犀佑科技（上海）有限公司 执行董事 副总经理兼 高倩 中建科创（上海）投资有限公司 董事会办公
2021年10月 室总经理 高倩 科沃斯机器人股份有限公司 投资合作部2019年05月222021年09月 总监/监事日 高倩 科沃斯商用机器人有限公司 总经理 2018年01月2021年09月 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
支付情况2021年实际支付523.18万元公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 42 姓名黄军张志刚吴国忠陈贤德黄鹏高倩张莉曹瀚 汪中山 谢建良卜树仁陈宏亮合计 职务 性别 董事长/总经理男 副董事长/副总经男 理 董事/副总经理男 董事、模治具部男 副总经理 独立董事 男 独立董事 女 独立董事 女 监事会主席、总男 经理助理 监事、第一事业部和第二事业部男副总经理 职工代表监事、男 产品工程师 副总经理 男 财务总监、董事男 会秘书 -- --
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次第一届董事会第九次会议 召开日期2021年02月28日 第一届董事会第十次会议2021年05月18日 第一届董事会第十一次会议2021年06月04日 第一届董事会第十二次会议2021年12月06日 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 年龄 任职状态 43现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 124.49否 42现任 111.36否 44现任 56.8否 42现任 16.01否 73现任41现任34现任 8.00是8.00是8.00是 31现任 53.07否 42现任 24.78否 42现任 50现任 41现任 -- -- 23.41否 23.58否 63.04否 523.18 -- 披露日期2021年12月07日 会议决议审议并通过了《2020年度董事会工作报告》等9项议案审议并通过了《2021年1-3月审阅报告》的议案审议并通过了《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市相关决议有效期延长》等2项议案详见巨潮资讯网：第二届董事会第十二次会议决议公告 43 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 黄军
4 4
0 0 0否
2 张志刚
4 3
1 0 0否
2 吴国忠
4 4
0 0 0否
2 陈贤德
4 4
0 0 0否
2 黄鹏
4 3
1 0 0否
2 高倩
4 3
1 0 0否
2 张莉
4 3
1 0 0否
2 连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。
独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、首次公开发行股票、固定资产投资、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。
公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
44
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 委员会名称成员情况召开会议次数召开日期 会议内容 提出的重要意其他履行职责异议事项具体 见和建议 的情况情况（如有） 提名委员会 高倩、黄军、张莉 董事会提名委 2021年02月员会2020年度
1 无 无 无 28日 工作报告的议 案 薪酬与考核委黄鹏、张莉、 员会 黄军 关于公司2021 年度非独立董对公司非独立 事薪酬方案的董事、高级管 2021年02月
1 议案；关于公理人员2021年无 无 28日 司2021年度高度薪酬方案进 级管理人员薪行审议 酬方案的议案 审计委员会 黄鹏、高倩、黄军 2020年度审计对公司2020年 报告的议案； 年度报告、 2020年财务决2020年度决 算报告的议 算、2021年度案；2021年度 预算等事项进 财务预算的报 行审议，并对 告的议案； 公司2020年度 2021年02月2020年度《内 报告审计情况无 无 28日 控鉴证报告》、进行提出建 《纳税鉴证报 议：公司严格 告》的议案； 按照会计准 2021年度日常则，以及公司 关联交易预计 实际经营情况 的议案；续聘
4 编制公司出具 会计师事务所 相关报告； 的议案 对公司2021年 万祥科技2021 2021年05月 第一季度经营 年度1-3月审 无 无 18日 情况报告进行 阅报告的议案 审议； 2021年09月30日 万祥科技2018对公司前三年 年1月1日至及档期的审计 2021年6月30报告提出建 日的审计报告议； 的议案 2021年12月调整公司募集建议公司管理 无 无 06日 资金投资额层严格按照证 45 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 度、设立专户监会、交易所签订三方协议对募集资金使的议案；使用用规定文件要募集资金置换求，规范使用已预先使用自募集资金，并有资金投资募加快募投项目投项目的议建设；案；使用暂时限制募集资金及暂时闲置自有自己能进行现金管理的议案；使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 就董事会战略 战略委员会委员会2020年 黄军、张志刚、 2021年02月 战略委员会
1 2020年度工作度工作情况向无 无 高倩 28日 报告的议案董事会进行汇 报；
十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十
一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人）报告期末主要子公司在职员工的数量（人）报告期末在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 8713371,2081,378
0 46 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 教育程度类别硕士及以上本科大专高中及以下合计 专业构成类别 专业构成 专业构成人数（人） 教育程度数量（人） 7583830821831,208 14911409631,208
2、薪酬政策 公司依据《劳动法》、《江苏省工资支付条例》等法规要求结合公司实际经营情况、公司员工薪酬管理的相关规则，以工作内容、工作能力、工作表现和对公司所做出的贡献来设定薪资标准以及绩效考核标准，制定了以下与薪酬有关的政策：《薪酬管理办法》、《职等、职系管理办法》、《集团公司调任管理办法》。
人事部负责定期对薪资市场行情调查，依据市场调查建议调整公司《薪酬结构表》。
切实做到外部具有竞争性，内部具有公平性并有效发挥分配的激励机制与约束作用，提高员工的积极性。
3、培训计划 公司一直非常重视员工培训，每年公司人事部都会与公司各部门讨论制定年度培训计划及培训费用预
算，主要培训内容有新员工入职培训，岗位技能培训，三级安全培训，企业文化、职业素质、管理能力、办公自动化等，培训形式有外部培训、内部骨干授课培训等。
2021年组织年度培训521场次，通过培训，提高了公司员工整体的职业素质、专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了公司的发展。
2022年公司持续优化提升培训模式，按照年度培训计划，由拥有卓越业绩记录和信誉记录的内部员工及外部专业培训机构及人员，担任训练营教练，让所有学员在教中学，学中练，能真正感受到好习惯的力量，实现“重复好习惯，替换坏习惯，创造新习惯，觅核心习惯”，发现、了解、利用和调控习惯回路，更好地让员工释放出习惯的巨大力量，创造可持续卓越业绩。
世上所有的人都是喜欢学习的，只是学习的方法和 47 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 内容不同。
2022年除完成年度培训计划，人力资源部将携手公司内优秀的愿意分享的讲师，为公司员工打造学习的环境，以“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”共勉，体会学习中的快乐。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 十
二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 根据《公司章程》的规定，公司实施积极的利润分配制度：（一）利润分配条件和比例
（1）现金分红的条件公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：1.1公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；1.2审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；1.3公司累计可供分配利润为正值。
（2）现金分红基本政策如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：2.1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2.2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；2.3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
48 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 其中，重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司利润分配方案由董事会负责制定，由股东大会审议批准，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会制定公司利润分配预案时，应充分听取独立董事和监事意见，并由独立董事发表独立意见；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求。
在当年满足现金分红条件情况下，公司董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）利润分配政策为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于2021年6月5日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<苏州万祥科技股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内分红回报规划的议案》。
公司发行后的主要股利分配政策如下：
1、利润分配政策的基本原则公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
2、利润分配的形式在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
利润分配中，现金分红优于股票股利。
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司 49 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
3、利润分配的期间间隔公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。
4、股利分配的顺序公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴 纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）公司分配当年利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司 注册资本的50%以上的，可以不再提取；
（2）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用 当年利润弥补亏损；
（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
（4）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。
5、现金分红条件及分红比例
（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金 流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值。
（2）现金分红基本政策如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到40%； 50 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、发放股票股利的条件公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
在以下两种情况时，公司可以考虑发放股票股利：①公司在面临资金需求约束或现金流不足时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；②如董事会认为公司有扩大股本规模需要时，或公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。
7、利润分配的决策机制与程序公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。
利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因做出及时披露。
如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
8、利润分配政策调整决策程序公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状 51 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、外部董事、独立董事和外部监事意见。
董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 每10股派息数（元）（含税） 每10股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元）（含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 20,000,500.00 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
的比例 00.50 0400,010,00020,000,500.00 0.00 287,142,217.49 100.00% 52 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为175,876,435.87元，母公司（即苏州万祥科技股份有限公司）净利润为194,298,221.93元。
公司以截止2021年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币20,000,500.00元。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控
制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。
董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 十
五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司名称不适用 整合计划不适用 整合进展不适用 整合中遇到的问已采取的解决措 题 施 解决进展 不适用 不适用 不适用 后续解决计划不适用 十
六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022年04月27日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重
1 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)于一鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、知识产权纠纷风险公司在研发和生产领域拥有多项专利、非专利技术，是公司核心竞争力的重要组成部分。
目前公司及子公司不存在尚未了结的知识产权相关诉讼、仲裁情况，但仍存在知识产权遭受竞争对手侵犯的风险；同时公司亦存在被竞争对手恶意或非恶意指控侵犯其知识产权从而对公司形象、经营业绩、未来业务发展产生不利影响；
2、募投项目经济效益不达预期的风险公司新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目等募投项目投资规模是基于公司中长期发展规划进行设计，项目建设尚需一定时间，届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现重大不利变化，将可能导致公司产能无法消化，募投项目经济效益的实现亦将存在较大不确定性。
如果募投项目经济效益不达预期，而苏州万祥科技股份有限公司募投项目相关折旧、摊销、费用支出增加，将对公司经营业绩产生不利影响；
3、成本和费用增加的风险随着公司产能及产品的不断提升，子公司常州微宙电子科技有限公司，重庆井上通电子科技有限公司产品的不断丰富，公司生产规模持续不断扩大，公司对厂房、设备等投资也逐步增加。
随着规模扩大导致运营成本和费用也在不断的增加。
如果公司不能进一步扩大销售规模，提高盈利能力，将对公司的收益产生一定的影响；
4、产品和技术更新风险公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子行业存在技术更新快、研发周期长、
2 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 市场需求多变等因素。
如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响；
5、人力资源风险受益于行业快速发展，公司在未来几年将持续高速发展，经营规模将持续扩大，对管理和技术人员的需求将持续增加，如果相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位，将影响公司未来的发展步伐，公司可能面临人才匮乏的风险；
6、经济波动及产业政策变化风险公司产品目前主要用于消费电子、动力电池、5G通讯、智能穿戴等行业和领域，与宏观经济的整体运行、消费电子需求、新能源汽车产业政策密切相关。
目前，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定性因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，国外疫情控制情况低于预期，进而影响我国消费电子的整体需求，芯片供应的稳定也对新能源汽车的供给产生一定影响。
宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响下游消费电子及新能源汽车行业的发展。
未来如果宏观经济波动以及相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期，导致下游行业对于公司产品的需求增速放缓，将对本公司的经营业绩产生不利影响；
7、地缘冲突加剧、全球供需失衡带来行业需求降低的风险2022年以来，随着欧洲地缘冲突的爆发，全球经济发展失速。
地缘政治因素和疫情等导致的全球供需失衡，能源价格不断上涨，粮食危机逐步爆发，以美国为代表的西方国家通胀不断上行。
以上因素为世界经济发展蒙上阴影，若未来地缘冲突和疫情进一步加剧，全球供需将进一步失衡，全球消费能力弱化，行业需求将进一步降低，将会导致下游行业对公司产品的需求降级，对公司经营业绩产生不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
3 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义
.............................................................................................................................................................
2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................
8第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................
12第四节公司治理...................................................................................................................................................................................
36第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................................
56第六节重要事项...................................................................................................................................................................................
61第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................
72第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................
80第九节债券相关情况...........................................................................................................................................................................
81第十节财务报告...................................................................................................................................................................................
824 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、载有公司法定代表人签名的2021年年度报告文本；
四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
五、其他有关资料。
5 释义项本公司、公司、万祥科技实际控制人吴中创投重庆井上通常州微宙东莞万仕祥香港拓宇苏州万盛祥万事祥万谦祥股东大会董事会监事会深交所精密零组件 定制 冲压 模切 焊接 FPC CNC 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 释义 指 释义内容 指苏州万祥科技股份有限公司 指黄军、张志刚、吴国忠三人 指苏州市吴中创业投资有限公司 指重庆井上通电子科技有限公司，系公司全资子公司 指常州微宙电子科技有限公司，系公司全资子公司 指东莞市万仕祥电子科技有限公司，系公司全资子公司 指拓宇（香港）有限公司，系公司全资子公司 指苏州市万盛祥能源科技有限公司，系公司全资子公司 指苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 指苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙） 指苏州万祥科技股份有限公司股东大会 指苏州万祥科技股份有限公司董事会 指苏州万祥科技股份有限公司监事会 指深圳证券交易所 消费电子产品及相关电子产品中所涉及的包括所有功能性、结构性组指 件在内的各类精密部件 非标准的、定制研发的产品设备，相对于标准化产品设备，它是根据指用户的独特需求，定向设计、研发、制造的产品设备，是需求创新与 技术创新的结合体 是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生指塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形 加工方法 是一种裁切成型工艺，模切工艺可以把柔性材料按照事先设计好的图指形、形状制作成模切模具进行裁切，从而实现对形状及样式的特殊需 求 也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或指 其他热塑性材料的制造工艺及技术 FlexiblePrintedCircuit，柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基指材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板；具有配线 密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 指数控机床，是计算机数字控制机床(ComputerNumericalControl）的简
6 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 称，是一种由程序控制的自动化机床 ThermalCut-off，热敏保护组件，是一种在电路温度过高时用于断路 TCO 指 的热保护装置
7 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 万祥科技 股票代码 公司的中文名称 苏州万祥科技股份有限公司 公司的中文简称 万祥科技 公司的外文名称（如有）SUZHOUWANXIANGTECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WXTECH 公司的法定代表人 黄军 注册地址 苏州市吴中区淞葭路1688号 注册地址的邮政编码 215124 公司注册地址历史变更情况不适用 办公地址 苏州市吴中区淞葭路1688号 办公地址的邮政编码 215124 公司国际互联网网址 / 电子信箱 wxzqb@ 301180
二、联系人和联系方式 姓名联系地址电话传真电子信箱 董事会秘书陈宏亮苏州市吴中区淞葭路1688号0512-65698997（8069）0512-65698997wxzqb@ 证券事务代表
三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》苏州万祥科技股份有限公司证券部
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
8 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7#楼12层 签字会计师姓名 赵焕琪、龚徐俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街5号方磊、余哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 持续督导期间2021.11.16-2024.12.31
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,331,449,371.27 1,110,946,384.15 19.85% 710,230,371.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,876,435.87 117,414,060.98 49.79% 73,523,874.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,930,617.97 94,210,460.00 79.31% 72,126,498.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,211,052.94 36,517,216.56 166.21% 117,669,714.15 基本每股收益（元/股） 0.48 0.33 45.45% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.33 45.45% 0.21 加权平均净资产收益率 26.80% 24.91% 1.89% 26.24% 2021
年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 1,807,174,079.13 1,162,225,597.68 55.49% 847,326,970.61 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,143,796,678.53 530,819,686.89 115.48% 411,864,910.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否
六、分季度主要财务指标 单位：元
9 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 322,264,039.07 277,613,715.99 388,512,049.63 归属于上市公司股东的净利润 39,468,052.42 40,260,265.27 56,296,577.33 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 38,258,391.47 37,704,299.67 54,521,469.89 经营活动产生的现金流量净额 -5,021,044.29 73,347,047.09 27,832,773.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异 第四季度343,059,566.58 39,851,540.8538,446,456.941,052,276.96
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可 2021年金额-103,622.388,415,661.92 51,384.76 2020年金额-7,034.89 15,866,725.64 76,394.94 2019年金额-2,107,668.181,477,249.00705,786.341,768,898.0253,208.48 单位：元说明 10 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,360.71 -416,353.88 -392,991.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,374,408.38 非经营性损益合计 减：所得税影响额 1,234,245.69 1,690,539.21 107,106.62 合计 6,945,817.90 23,203,600.98 1,397,375.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况 公司一路发展始终围绕着锂离子电池展开，产品从简单的结构件逐步发展成精密的零组件，并向模组及成品不断拓展，形成了精密结构件、热敏保护组件、数电传控集成组件、柔性功能零组件和微型锂离子电池的产品矩阵。
锂离子电池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，得到迅速发展，已广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动自行车等领域。
近两年，随着新能源汽车的逐步普及及碳达峰、碳中和政策的不断深入，锂离子电池在新能源汽车及储能领域的应用得到爆发。
（一）消费电子行业情况得益于互联网科技、半导体芯片技术以及精密制造工艺的快速发展，消费电子产品的性能、外观以及功能显著提升，在生活中起到的作用越来越多样化，逐渐成为日常生活、办公、娱乐所不可缺少的必需品。
随着消费电子品牌商对产品的不断优化，消费电子产品快速迭代，近年来消费电子行业增长迅速。
根据市场调研机构数据，2009年到2019年，消费电子行业市场规模从2,450亿美元增长到7,150亿美元，复合增长率达到11.3%，预计未来仍将保持较快增长，2025年市场规模将达到9,390亿美元。
从细分品类来看，2019年智能手机市场规模达到4,580亿美元，未来仍将保持增长；个人电脑市场规模达到1,690亿美元，预计未来市场规模保持平稳；平板电脑市场规模预计将稳定保持在500亿美元左右；可穿戴设备市场规模从2014年的30亿美元增长到2019年的370亿美元，5年内增长超过10倍，预计未来仍将保持快速增长，至2025年市场规模达到2,490亿美元。
12 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 数据来源：IDC、Statista、Wind （二）动力电池及储能行业情况根据中国汽车工业协会(以下简称：中汽协)统计分析的数据显示，2021年全球新能源汽车销售约637万辆，同比增长100%，动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。
受国内新能源汽车需求带动以及国内动力电池企业进入海外车企供应链的影响，新能源产业链进一步发展。
根据中汽协最新数据显示，2021年我国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，新能源汽车渗透率由今年年初的5.4%提高至年底的13.4%，新能源汽车需求正在快速爆发。
储能领域来看，2021年7月，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，要求以实现“碳达峰”及“碳中和”为目标，将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力、综合效率和安全保障能力，支撑新型电力系统建设的重要举措，以政策环境为有力保障，以市场机制为根本依托，以技术革新为内生动力，加快构建多轮驱动良好局面，推动储能高质量发展。
近期，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，要求到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件，新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟；到2030年，新型储能全面市场化发展。
2021年电化学储能市场继续保持快速发展，根据中关村储能产业技术联盟预计，本年累计装机规模可达5790.8MW，储能市场累计规模将达6614.8MW。
根据中关村储能产业技术联盟数据显示，未来五年电化学储能累计规模复合增长率为57.4%，市场将呈现稳步、快速增长的趋势。
根据GGII详细统计，2021年国内储能电池出货量48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍。
得益于2021年海外储能电站装机规模暴涨以及国内风光强配储能的管理政策，GGII预计2022年国内储能电池有望继续保持高速增长态势，年出货量有望突破90GWh，同比增长88%。
二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为消费电子精密零组件产品相关的研发、生产与销售。
公司在消费电子精密零组件加工制造领域持续技术创新，不断积累经验，逐步延伸制造链条，掌握了模具开发、冲压、焊接、模切等各生产环节的核心技术，并基于对整体工艺的深刻理解自主进行生产流程自动化开发，构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系，实现了产品的高质量、精益化生产。
报告期内，公司主要产品包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件和柔性功能零组件等各类结构性、功能性和辅助性精密零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。
同时，公司积极进行产业链的进一步延伸，自主研发的微型锂离子电池产品已进入产能爬 13 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 坡的阶段，可应用于智能穿戴设备等小微型智能终端。
依托完整的制造体系、快速的客户响应、稳定的产品品质等综合优势，公司积累了良好的客户资源， 直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达、三洋集团、瑞声科技等国内外消费电子产业制
造商，产品最终应用于苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等知名消费电子终端品牌。
公司凭借优秀的研发及生产实力，被评定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省信息化与工业化融合试点企业”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省省级企业技术中心”、“江苏省研究生工作站”、“苏州市服务型制造示范企业”、“苏州市工业设计中心”和“苏州市信用管理示范企业”，并被纳入苏州市“瞪羚计划”企业名录。
（一）公司主要产品情况
1、热敏保护组件热敏保护组件是笔记本电脑、平板电脑等消费电子产品电池模组必备的过热保护装置，是电池使用安全性的重要保障。
当温度达到预设阈值时，热敏元件会切换电路以降低电流，防止电池过热以增强安全性。
2、数电传控集成组件数电传控集成组件是笔记本电脑电池管理系统的重要传输控制组件，通过串并联将若干电芯组合成电池模组，实现电流导通、电池数据采集、信息传输和电源控制功能。
数电传控集成组件具有较高的集成度，能够节省笔记本电脑产品的内部空间，实现笔记本电脑内部结构的设计优化，同时实现电源系统的高效管理。
随着客户需求的转变以及公司工艺制程的不断升级，该类产品由早期简单功能的汇流排逐步升级迭代为功能集成度更高的组件；此外，随着公司数电传控组件产品集成度和制成工艺的不断发展，产品使用的领域逐步由笔记本电脑向平板电脑、TWS耳机等智能穿戴产品拓展。
3、精密结构件公司生产的精密结构件功能和结构各异，根据客户要求定制，广泛应用于笔记本电脑、储能装置、手机、汽车电子部件、动力电池结构件以及其他设备等。
公司生产的各类功能性结构件对尺寸精度、外观质量和品质性能等方面要求较高，是实现下游相应产品整体功能的必要组件，对下游产品的外观、结构和尺寸等有较大影响。
4、柔性功能零组件公司生产的柔性功能零组件主要包括粘贴固定类、绝缘阻燃类、密封防尘类零组件及电子产品生产的过程材料等。
公司生产的各类柔性功能零组件应用广泛，是消费电子产品的重要功能性、辅助性器件，可起到各类功能实现、外观装饰、标记标识等重要作用。
5、微型锂离子电池产品公司自主开发的微型扣式及针式锂离子电池均属于圆柱形硬壳可充电锂离子电池，采用独创的“玻璃- 14 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 金属封接”及“玻封防爆阀”技术。
该类电池具备充电快速、体积小、安全性能高的特点，可在智能穿戴设备等小微型智能终端中应用。
（二）公司主要经营模式精密零组件制造是消费电子产业链中的重要环节之
一，主流消费电子终端品牌商通常对包括精密零组件制造商在内的供应链体系进行必要的管控，对供应商有较高的准入要求。
与此同时，合格供应商的产品和工艺研发能力、准时交付能力、品质管控能力对品牌商产品发布的时效性、产品的质量和及时供应均有重要影响。
随着消费电子产品市场的不断成熟，已逐渐形成相对稳定的行业体系，该体系在报告期内未发生重大变化，且预计短期内不会发生重大变化。
公司具体经营模式如下：
1、销售模式公司采取直销模式进行销售。
公司与长期合作的客户定期签订产品销售《框架协议》，对价格条款、质量条款、付款方式、交货方式等主要条款进行约定；客户的具体采购需求以订单的形式向公司发出，具体约定产品规格、数量、单价、交货期限等内容，供需双方根据框架协议及订单约定安排生产、发货、结算等。
公司市场部具体负责销售合同及订单管理、市场开发、客户维护等工作。
公司主要通过商务拜访、技术交流以及现有客户推荐等方式进行新客户和新业务的开拓，具体如下：①通过各类渠道获取客户的需求信息，实地造访潜在新客户，就产品设计、技术参数、工艺路线等进行充分沟通，根据客户要求进行新品研发和样品试制，全面满足客户需求以获取合作机会；②通过持续向客户提供优质的产品和服务，在合作过程中得到直接客户及终端品牌商的认可，以此与终端品牌商建立更稳定的合作关系，取得长期的合格供应商资格；③在与客户的长期合作过程中，公司不断拓宽业务布局，对客户进行深度开发，以此提升同类产品的市场份额或增加销售的产品类别，实现产业链延伸。
在成为终端品牌商的合格供应商后，根据终端品牌商对供应链的管控程度，管控程度较高的终端品牌商会根据产品需求安排公司向特定下游厂商交付具体数量、规格型号的产品；管控程度相对较低的终端品牌商主要管控产品规格型号，由直接客户与公司自主安排产品交付。
2、生产模式公司依据销售订单安排生产计划，由各生产事业部具体执行生产任务。
公司首先根据产品类别对产品订单进行分类，并依据分类结果安排各生产事业部进行生产。
同时，新品开发及量产产品执行不同的生产流程：针对新品开发，首先经各生产事业部下设的工程部门进行前期工艺设计和样品试制，完成工艺验证且样品经客户确认后转入量产；针对量产产品，公司根据各生产事业部的排产能力安排具体生产计划并执行实施。
公司通过合理的工艺设计、全流程的生产管控以及关键工序复核检验，实现了高效、稳定的产品品质管控。
公司质量品质控制部定期对公司生产线进行抽样检查和考核，及时针对良品率异常的生产线提出优 15 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 化和整改建议。
3、采购模式公司依据生产计划制定采购计划。
消费电子终端品牌商为管控产品质量、控制产品成本，会指定核心 原材料供应商或指定公司购买特定规格的原材料。
总体上，公司采购模式分为三种类型，分别是指定采购、
自主采购和外协采购。
3.1指定采购指定采购模式下，终端品牌商通常会指定具体供应商及原材料的具体规格型号，公司依据直接客户的订单，制定生产计划和采购计划，针对指定原材料向指定供应商发出采购订单并直接进行结算。
3.2自主采购公司采购部负责自主采购。
采购部依据生产安排制定和执行采购计划并对供应商进行日常管理，制定合格供应商名录并定期进行跟踪调整。
执行每次采购计划时，公司采购部门会在合格供应商名录中选取多家供应商进行询价比对，在保证品质和供货的基础上以价格优先的原则执行。
公司业务部门会进行订单预测，资材部根据订单预测情况，同时结合原材料的预计供货周期，及时提前备货。
3.3外协采购公司对外协供应商的生产加工进行严格的质量管理，并制定了合格外协供应商名录。
若外协厂商出现无法满足公司生产要求的情形，公司依据合格外协供应商名录进行调配和替换。
外协采购的总体模式与自主采购基本一致。
4、研发模式公司始终坚持“以技术为根基、创新为导向，致力于为客户提供优质卓越的产品和服务”的研发理念，密切关注和了解国内外相关精密零组件的新技术、新工艺以及新材料的发展动态。
公司具体研发模式包括订单响应式和改良式。
订单响应式研发是公司为应对客户新产品订单需求而进行的研发，以满足产品性能指标需求为目标。
公司在研发过程中参与产品的设计和优化，提升可制造性，实现低损耗、高效率、高质量的产品制造。
由于不同产品的规格、参数以及性能要求差异较大，公司组织市场部、各事业部工程中心、模治具部以及自动化部与下游客户有关技术部门进行深入沟通，明确识别客户的需求，由工程中心会同模治具部以及自动化部进行可制造性评估、工艺验证、新工艺导入和样品的研发试制，并就产品的选材、结构设计提出优化建议，相关产品经客户测试合格后，最终形成销售订单。
改良式研发是指公司各部门对工艺技术持续改进和优化的研发过程。
相对于订单响应式研发，改良式研发致力于工艺制程和产品设计的整体提升，是公司的长效研发机制。
公司各研发职能部门具体研发侧重点如下：①模治具部负责精密模具和治具的研发、设计及制作，并 16 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 依据生产反馈持续优化方案。
②自动化部负责工艺流程的自动化设计和优化、自动化设备的组装和调试以及操作人员的管理和培训等。
③各事业部工程中心负责设计和优化生产工艺流程，进行新技术和新工艺的研发及导入，提升制程能力，完成新品研发及量产准备。
④微型锂离子电池研发中心负责微型锂离子电池的产品结构、零组件结构设计；电池化学配方体系的开发及验证；电池制造工艺和制造设备的设计及开发；以及创新的电池封装技术和封装材料的研发。
三、核心竞争力分析 （一）技术优势创始团队始终秉承技术导向的理念，不断积累制造技术、扩展工艺应用，从模具开发业务发展至多类别精密零组件制造业务，公司技术覆盖全面，具有完备性、自主性的特点。
同时公司具备自主的自动化研发、设计和实施能力。
在公司业务不断开拓和产业链持续延伸的过程中，公司始终以工艺技术为导向，以提升产品质量为目的，精进自身的工艺和设备，积累了模具开发、冲压、快压、抗氧化表面处理、焊接、模切等各环节核心技术，形成了完整的加工工艺。
（二）研发优势公司在不断完善自身工艺的同时，积累了丰富的经验，掌握了较强的自主开发能力。
公司能够依据客户的图纸设计，快速完成模具的开发以及生产工艺流程设计，进而保质、保量满足客户的订单需求。
自主开发能力也为公司工艺的适应能力提供了良好的基础。
由于客户设计时常发生变化，公司面临规格型号各异的零组件制造需求。
公司能够依靠自主开发能力快速实现不同型号产品和不同种类产品之间的设计、开发及生产切换。
公司基于长期为知名品牌商服务所积累的较好口碑，具有一定的客户基础，因而能够在终端品牌商进行产品设计和研发的过程中参与零组件设计的论证并进行生产工艺评估。
直接参与到零组件的方案设计中能够帮助公司快速做好量产准备，协同模具、自动化及各生产部门同步完成模具开发、生产流程设计并形成自动化方案，帮助公司抢占市场先机，提升产品的市场竞争力。
（三）团队优势随着业务的快速发展，公司的人才团队不断自我实现、创造价值的同时也提升了凝聚力。
由于公司业务的技术特性，精密零组件制造核心工艺的提升是在不断实践、理解掌握并加以利用的过程实现的，稳定且经验丰富的人才团队是工艺上实现精益求精的必备基础。
（四）客户优势
1、高端客户稳固合作 17 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 消费电子终端品牌商通常对供应链体系进行严格管控，并选取优质供应商开展稳定和长期合作，因而供应商准入门槛较高。
公司已与包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软、三星、联想、华硕等知名终端品牌商建立了合作关系，在苹果产业链中，公司是其笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商之
一，具有良好的客户基础和业界口碑。
2、客户深度开发能力公司通过与客户长期稳定的合作关系，形成了较强的客户粘性。
在此基础上，公司积极对客户进行深度开发，提升现有产品市场份额的同时增加产品销售的多样性。
随着公司产品品类的扩充，公司获得了更多与优质客户建立良好合作的机会，进而为与客户展开更深入的合作提供有力支撑。
（五）市场优势公司已与苹果、惠普、戴尔等优质终端品牌商建立了长期稳定的合作关系，在行业集中度提高、各级供应商竞争加剧的背景下保持和提升了市场份额。
同时公司对客户进行深度开发，积极进行产业链延伸，对产品应用领域进行横向和纵向扩展。
报告期内公司积极开拓了微型锂离子电池产品，该产品可应用于可穿戴设备等小微型智能终端；开发了可应用于新能源、储能、5G基站领域的多种精密结构件。
市场开拓有效带动了公司的业务发展，业务的推动促进了公司的技术创新。
公司通过不断增强综合技术实力、多元化产品结构以维持市场地位抵御行业变化的风险，在激烈的市场竞争中保持自身优势。
四、主营业务分析
1、概述 报告期内，公司实现营业收入133,144.94万元，较去年同期增长19.85%；归属于上市公司股东的净利
润17,587.64万元，较去年同期增长49.79%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,893.06万元，比去年同期的9,421.05万元增加79.31%，实现基每股收益0.48元／股，加权平均净资产收益率26.80%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额9,721.11万元，比去年同期的3,651.72万元增加166.21%，投资活动产生的现金流量净额-15,588.43万元，比去年同期的-14,823.33万元下降5.16%，筹资产生的现金流量净额48,172.45万元，比去年同期的10,298.97万元增长367.74%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 18 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 营业收入合计分行业消费电子产品行业其他分产品热敏保护组件数电传控集成组件精密结构件柔性功能零组件微型锂离子电池其他分地区华东地区华南地区西南地区其他境外分销售模式直销 2021年 金额 占营业收入比重 1,331,449,371.27 100% 2020年 金额 占营业收入比重 1,110,946,384.15 100% 1,288,345,539.2843,103,831.99 96.76%3.24% 1,064,367,505.7946,578,878.36 95.81%4.19% 463,664,012.91420,383,157.32167,213,932.65222,042,829.42 15,041,606.9843,103,831.99 34.82%31.57%12.56%16.68%1.13%3.24% 439,351,790.62312,065,606.79138,753,685.33168,090,853.05 6,105,570.0046,578,878.36 39.55%28.09%12.49%15.13% 0.55%4.19% 671,733,573.94452,774,517.57165,264,946.89 3,617,361.8438,058,971.03 50.45%34.01%12.41%0.27%2.86% 608,121,695.66332,442,699.32143,893,076.77 2,919,006.6823,569,905.72 54.74%29.92%12.95% 0.26%2.12% 1,331,449,371.27 100.00%1,110,946,384.15 100.00% 同比增减 19.85% 21.04%-7.46% 5.53%34.71%20.51%32.10%146.36%-7.46% 10.46%36.20%14.85%23.92%61.47% 19.85%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用□不适用 营业收入 营业成本 分行业 消费电子产品行1,288,345,539.28 业 912,605,315.41 分产品 热敏保护组件 463,664,012.91324,182,502.22 数电传控集成组件 420,383,157.32299,139,026.86 精密结构件 167,213,932.65124,592,740.35 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 29.16% 21.04% 14.24% 4.22% 30.08%28.84%25.49% 5.53%34.71%20.51% -3.60%23.74%21.58% 6.62%6.31%-0.65% 19 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 柔性功能零组件222,042,829.42145,721,341.25 34.37% 32.10% 36.47% 分地区 华东地区 671,733,573.94498,026,083.52 25.86% 10.46% 6.07% 华南地区 452,774,517.57329,532,899.34 27.22% 36.20% 22.63% 西南地区 165,264,946.89101,065,883.36 38.85% 14.85% 13.54% 分销售模式 直销 1,331,449,371.27954,180,621.99 28.34% 19.85% 13.10% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 -2.10% 3.06%8.05%0.71% 4.27%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 销售量 万件 28,874.44 27,897.9 热敏保护组件 生产量 万件 29,279.36 28,206.52 库存量 万件 646.16 422.78 销售量 万件 6,143.18 2,478.01 数电传控集成组件
生产量 万件 6,397.16 2,458.17 库存量 万件 577.71 86.76 销售量 万件 39,519.06 28,494.11 精密结构件 生产量 万件 40,511.5 28,982.63 库存量 万件 2,068.25 1,304.31 销售量 万件 63,660.72 34,837.42 柔性功能零组件
生产量 万件 63,787.44 36,643.29 库存量 万件 6,266 4,298.73 销售量 万件 163.08 40.8 微型锂离子电池生产量 万件 213.09 50.48 库存量 万件 45.32 2.33 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用 公司报告期内公司几大产品下游需求旺盛，营收规模扩大，生产和销售同比增幅较大。
同比增减3.50%3.80% 52.83%147.91%160.24%565.87%38.69%39.78%58.57%82.74%74.08%45.76%299.72%322.12%1,849.33%
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 20 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
（5）营业成本构成 产品分类 产品分类 项目 热敏保护组件原材料 数电传控集成组原材料 件 精密结构件 原材料 柔性功能零组件原材料 微型锂离子电池原材料 说明无 2021年 2020年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 263,956,243.66 81.53%274,672,088.74 81.68% 单位：元同比增减 -3.90% 218,857,329.09 73.16%176,114,314.02 72.85% 24.27% 71,620,535.99100,022,803.25 4,070,181.31 57.48%68.64%21.46% 62,523,176.5376,880,036.84 1,708,064.50 61.01%72.00%14.75% 14.55%30.10%138.29%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 客户
一 2 客户
二 3 客户
三 4 客户
四 5 客户
五 合计 -- 主要客户其他情况说明 销售额（元）345,368,700.27293,792,263.27190,400,497.67169,782,798.0644,457,827.17 1,043,802,086.44 1,043,802,086.4478.40%0.00% 占年度销售总额比例25.94%22.07%14.30%12.75%3.34%78.40% 21 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 □适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 供应商
一 2 供应商
二 3 供应商
三 4 供应商
四 5 供应商
五 合计 -- 主要供应商其他情况说明□适用√不适用 采购额（元）308,823,131.2969,349,055.9740,417,901.0434,221,151.9422,730,105.71475,541,345.95 475,541,345.9550.36%0.00% 占年度采购总额比例32.70%7.34%4.28%3.62%2.41%50.36%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2021年27,801,467.71 55,839,401.92 1,489,498.3858,206,236.92 2020年20,826,834.23 40,867,768.96 17,796,977.7338,924,994.29 单位：元 同比增减 重大变动说明 33.49%主要系市场开拓费增加所致 主要系管理人员的工资、奖金和上市36.63% 费用增加所致 -91.63%主要系汇兑损益增加所致 49.53%主要系研发投入和人员增加所致
4、研发投入 √适用□不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 针对现有技术的缺陷， 产品连接片自动组装技术达项目研发成功后，将给我公 一种电池连接片全自动组装生产线的研发 研发提供一种电池连接片全自动组装生产线，整个的生产过程无需人工操作，效率更高，节 到国内先进水平，通过制造 技术用于产品，可批工艺优化及成本控制而降低 量化生产。
公司的成本投入，并通过产 品推广获得相当的经济效 司带来较强的市场竞争力，使得该电池连接片全自动组装生产线，可以在连接片组装时能更加的灵活，装配更 约人力，降低成本。
益。
加的方便，降低了装配成本。
一种激光焊接包胶提供一种激光焊接包胶技术用于产品，可批在使用时，通过对激光焊接通过对激光焊接包胶包装自 22 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 包装自动线的研发包装自动线，本自动线量化生产。
集焊接贴胶包装为一体，实现了产品生产自动化一条线。
包胶包装自动线进行设计，动线进行设计，达到了连接达到了连接片自动精确定位片自动精确定位焊接的效焊接的效果，从而解决现有果，从而解决现有焊接电池焊接电池连接片时容易晃动连接片时容易晃动造成产品造成产品报废的产业难题。
报废的产业难题。
发光触摸板装置的主要构成 提供一种触摸板发光装 包括多层堆叠的膜片及设有 置的设计方式，该装置 发光元件的电路板，而各层 包括一发光单元、一光 通过单独的触摸板发光装置
之间通常是通过水胶黏合。
一种触摸板发光装学微调控板、多个第一技术用于产品，可批自成一体，可以搭配不同的为了避免触控系统判读错误 置的研发 间隔块和光学效果层，量化生产。
触摸板使用，存在良好的可的情形，会在不需要出光的 光学效果稳定，可适用 替换性，相对降低成本。
区域布满水胶，使触摸板的 于更多触摸板，节约资 表面平整且不易在使用者的 源。
触压下形变，以避免触控信 号有不一致的情形发生。
一种自动包胶检测装置的研发 提供了一种包胶自动检测装置，解决无法检测狭小空间、检测出裂缝不能及时修补和受到外界影响问题。
在使用时，通过对包胶检测 装置进行设计，达到了连接 技术用于产品，可批片自动精确定位焊接的效 量化生产。
果，从而解决现有焊接电池 连接片时容易晃动造成产品 报废的产业难题。
通过对包胶检测装置进行设计，达到了自动包胶装置良好防护减少损坏及对损坏的及时检测修补的效果，从而解决现有包胶装置容易造成产品报废的产业难题。
笔记本键盘的背光模组包含 覆合完毕的导光材料及提供 光源的柔性电路板（简称为 提供一种应用于笔记本 FPC），现有的笔记本键盘背 背光键盘的柔性电路板 光模组在组装
FPC的生产过 组装装置，包括工作台， 程中，通常是采用人工组装 一种应用于笔记本所述工作台上设置有承 采用这种设计，可以对位精的方式进行，采用人工组装 背光键盘的柔性电载装置、取料装置、摄技术用于产品，可批度要求高的组装工序交由机的方式效率低、组装误差大。
路板组装装置的研像装置、分析装置和机量化生产。
械手完成，降低了组装误差因此迫切需要一种能作用于 发 械手，实现了柔性电路 的同时也提升了组装效率。
背键盘背光模组FPC的组装 板装取的自动化操作， 机台；因为键盘背光模组在 装配效率提高，人工成 组装FPC的生产过程中需要 本降低。
将FPC依靠定位孔精确贴合 到覆合完毕的导光材料上， 组装精度要求高，所以导致 人工组装误差大，效率低。
提供一种键盘遮光反射 利用上下模具进行冲压，利为了在光线不足的情况下也 片用模具，包括：上模 用上模具的第一连接部与下可以使用计算机，现有的键 一种键盘遮光反射具、下模具，在对遮光技术用于产品，可批模具的第二连接部配合，在盘一般都具有背光技术，遮 片用模具的研发反射片进行冲压时可以量化生产。
得到初步制品的同时使得制光反射片便是其中比较重要 在工件边缘留有多个连 品边缘位置形成多个连接的一环，现有的制作遮光反 接点，方便从模具中取 点，方便后续工位取出制品射片的方法是采用冲压方 23 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 出遮光反射片。
同时不会对其造成伤害。
式，上模具与下模具配合冲压得到制品，但是由于冲压模具冲切完成后需要手动拿出制品，现有的冲压模具边缘与制品边缘完全重合，人工并不方便拿出同时还容易破坏制品。
一种电池保护壳的制作方法 提供一种电池保护壳制作方法，结构简单，制作出的电池保护壳耐磨性好，防穿刺，并且比现有的保护壳厚度更薄，质量更轻。
在使用时，通过对电池保护 壳制作方法的改变，从而解技术用于产品，可批 决现有电池厚度的问题，以量化生产。
适应现有的笔记本电脑更 轻、更薄的发展趋势。
将给我公司带来较强的市场竞争力，为公司带来良好的经济效益，通过对电池保护壳制作方法的改变，从而解决现有电池厚度的问题，以适应现有的笔记本电脑更轻、更薄的发展趋势。
在原有的技术上提供了 一种既能下料成型，又 避免移动螺钉加工干涉，减 CPU支架下料压箍 技术用于产品，可批减少了加工周期，提高了生 能同时压箍螺钉加工的 少了加工周期，提高了生产 装置的研究项目 量化生产。
产效率。
CPU支架下料压箍装置 效率。
设计。
提供了一种既能下料成 型，又能同时铆钉加工CPU支架压箍螺钉 的压箍螺钉的装置，以装置的研究项目 解决了现有的工序问 题。
技术用于产品，可批减少了加工周期，提高了生 量化生产。
产效率。
在满足自动送螺钉的前提下实现压箍铆紧螺钉的加工，减少了加工周期，提高了生产效率。
提出了便于取料的全自 便于取料的全自动动丝网印刷装置，解决 技术用于产品，可批 丝网印刷装置的研了传统印刷方式过于简 便于与设备分离拿取。
量化生产。
究项目 单，难以取料脱离的问 题。
具有方便根据需要调整印刷范围、电池便于与设备分离拿取。
全自动丝网印刷机用常亮uv灯固化装置的研究项目 提供一种全自动丝网印 刷机用常亮uv灯固化装 能够方便增加刮板的稳定 技术用于产品，可批 置，解决了如何方便对 性，能够方便对不同大小的 量化生产。
丝网模具更换和墨迹固 标签进行印刷。
化的稳定性进行调整。
能够方便增加刮板的稳定
性，能够方便对不同大小的标签进行印刷，且通过设置的常亮uv灯管能够对刚印刷完成的图案进行固化处理。
现有技术中的在全自动 能够带动扫描器循环扫描， 丝网印刷机用的图形识 能够带动扫描器循环扫描，进而提高了图形识别的精确 用于图形识别的图别的图像扫描装置的扫 进而提高了图形识别的精确性，进而避免漏失不良品， 技术用于产品，可批 像扫描装置的研究描范围存在一定的局限量化生产。
性，进而避免漏失不良品，从而提高了该装置的实用 项目 之处，其扫描范围不足 从而提高了该装置的实用性，能够便于使用者安装与 影响图形识别的精确 性。
拆卸扫描器的工作，进而便 性，不利于使用。
因此 于使用者对扫描器进行保养 24 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 本研究项目提出了一种用于图形识别的图像扫描装置，以解决现有问题。
和维护，进而提高了该装置的使用便捷性，进而进一步提高了该装置的实用性。
超高能量密度硅负提高产品能量密度，提体系设计基本完成， 极电化学平台开发升产品竞争力。
工艺仍需优化。
5%能量密度提升。
在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
第二代超薄扣式电提高产品能量密度，提 池盖板 升产品竞争力。
已具备量产能力。
5%能量密度提升。
在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
高电压高容量快充 提高产品能量密度，提体系设计基本完成， 型扣式聚合物电池升产品竞争力。
充电电压提升至4.45V。
性能验证进行中。
开发 在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
设计完成，中试样测 多极耳扣式电池开降低产品阻抗，提升产 试完成，制造工艺待充电倍率提升至5C。
发 品快充能力。
改造。
在TWS应用领域持续技术提升，保持产品长期竞争力。
超小型针式4508S拓展产品尺寸范围，产已具备量产能力。
产品具备量产能力。
锂离子电池开发品线多元化。
拓展TWS以外应用市场，实现产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域。
小型扣式78系列拓展产品尺寸范围，产已具备量产能力。
产品具备量产能力。
锂离子电池开发品线多元化。
拓展TWS以外应用市场，产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域。
超小直径针式36拓展产品尺寸范围，产设计完成，中试线样 系列锂离子电池开 产品具备量产能力。
品线多元化。
品准备中。
发 拓展TWS以外应用市场，产品线多元化，增加微型锂离子电池的使用领域。
公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 258 209 23.44% 研发人员数量占比 18.82% 13.79% 5.03% 研发人员学历 本科 21 15 40.00% 硕士
7 7 0.00% 大专及以下 230 187 22.99% 研发人员年龄构成 30
岁以下 109 87 25.29% 30~40岁 124 107 15.89% 40岁以上 25 15 66.67% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 58,206,236.92 38,924,994.29 29,665,180.85 25 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 4.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 3.50%0.00 0.00% 0.00% 项目 2021年 2020年 经营活动现金流入小计 1,439,607,463.89 1,015,003,537.38 经营活动现金流出小计 1,342,396,410.95 978,486,320.82 经营活动产生的现金流量净
额 97,211,052.94 36,517,216.56 投资活动现金流入小计 7,465,338.58 64,920,921.64 投资活动现金流出小计 163,349,644.88 213,154,253.40 投资活动产生的现金流量净
额 -155,884,306.30 -148,233,331.76 筹资活动现金流入小计 869,511,735.90 397,451,681.40 筹资活动现金流出小计 387,787,203.88 294,462,020.85 筹资活动产生的现金流量净
额 481,724,532.02 102,989,660.55 现金及现金等价物净增加额 422,339,477.61 -10,729,795.45 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比上升166.21%，主要系净利润增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额同比上升367.74%，主要系公司IPO募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用 4.18%0.00 0.00%0.00% 单位：元同比增减 41.83%37.19%166.21%-88.50%-23.37%-5.16%118.77%31.69%367.74%-4,036.14% 26 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益公允价值变动损益资产减值营业外收入营业外支出其他收益信用减值损失资产处置收益 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 51,384.76 主要系购买理财产品产生 0.02% 否 的利息收入 0.00 0.00% -24,734,030.45 主要系公司计提的存货跌 -11.98% 否 价准备 148,368.75 0.07%
主要系诉讼对方赔偿所得否 514,956.03 主要系质量扣款和固定资 0.25% 否 产报废损失 8,463,164.64 主要系政府补助及递延收 4.10% 否 益摊销 -2,589,043.98 主要系公司计提的应收账 -1.25% 否 款坏账准备 32,101.47 主要系公司处置固定资产 0.02% 否 收益
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 货币资金
应收账款存货固定资产在建工程使用权资产短期借款合同负债长期借款租赁负债 单位：元 2021年末 占总资产比金额 例 2021年初 占总资产比比重增减金额 例 重大变动说明 483,797,540.28 26.77%61,769,993.85 5.29%21.48%主要系首次公开发行所致 445,448,617.56 24.65%440,348,497.88 37.75%-13.10% 225,656,442.55 12.49%112,229,670.94 9.62%2.87%主要系订单增加并提前备货所致 402,204,700.84 22.26%387,341,835.16 33.20%-10.94% 100,879,485.36 5.58%29,823,171.97 2.56%3.02%主要系井上通新建厂房所致 6,447,563.36 0.36%7,358,111.94 0.63%-0.27% 239,830,564.95 13.27%175,064,055.27 15.01%-1.74%主要系银行短期借款增加所致 286,302.35 0.02% 0.02% 28,000,000.00 1.55%53,949,999.72 4.62%-3.07%主要系银行长期借款减少所致 1,999,844.35 0.11%2,550,806.78 0.22%-0.11% 27 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 其他应收款 29,238,672.05 其他非流动资产20,778,171.88 应付账款 230,086,640.19 应付职工薪酬15,252,796.02 一年内到期的非 流动负债 12,189,774.17 递延收益 82,502,524.70 股本 400,010,000.00 资本公积 425,441,966.73 境外资产占比较高
□适用√不适用 1.62%6,164,444.081.15%12,303,160.2712.73%245,895,332.090.84%11,046,467.16 0.67%8,123,774.96 4.57%86,603,508.7522.13%360,000,000.0023.54%28,342,139.40 0.53%1.05%21.08%0.95% 1.09%主要系常州土地款所致0.10%主要系预付设备款增加所致-8.35%-0.11%主要系员工增加所致 0.70%-0.03%主要系银行借款增加所致 7.42%30.86% 2.43% -2.85%-8.73%主要系首次公开发行所致21.11%主要系首次公开发行所致
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 计入权益的累 本期公允价 本期计提 本期出售金 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动 值变动损益 的减值 额 动 金融资产 应收款项融
6,405,256.12 资 1,055,999.536,405,256.12 上述合计6,405,256.12 1,055,999.536,405,256.12 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 单位：元期末数 1,055,999.531,055,999.53 0.00
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截至2021年12月31日止，本公司的子公司重庆井上通电子科技有限公司与宁波银行签署《存利盈B款存款业务协议》，将50万美元（折合人民币3,187,850.00元，不可提前提取）的美元存款存入银行获取固定回报。
（2）截至2021年12月31日止，本公司的子公司重庆井上通电子科技有限公司与苏州峰洋电子有限公司存在买卖合同纠纷。
苏州市吴中区人民法院一审判决本公司支付剩余货款，并根据原告的申请，司法冻结了本公司的银行存款230.00万元。
28 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
（3）截至2021年12月31日止，本公司的子公司常州微宙电子科技有限公司与南京圣力峰机电科技有限公司存在买卖合同纠纷。
常州市金坛区人民法院一审判决本公司支付剩余货款，并根据原告的申请，冻结了本公司的银行存款64.00万元。
七、投资状况分析
1、总体情况 □适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 资产类别 计入权益的累 初始投资成本期公允价 报告期内购入 计公允价值变 本 值变动损益 金额 动 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 6,405,256.12 0.00 0.001,055,999.536,405,256.12 0.001,055,999.53自有资金 合计 6,405,256.12 0.00 0.001,055,999.536,405,256.12 0.001,055,999.53--
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资 金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总 额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去 向 闲置两年以上募集资金金额 2021年首次公开43,435.16,730.896,730.89
0 00.00%40,484.18存放于募
0 29 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 发行股票 集资金专户 合计 -- 43,435.16,730.896,730.89
0 00.00%40,484.18--
0 募集资金总体使用情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766号”验资报告验证。
公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额人民币488,122,000.00元。
扣除与发行有关的费用人民币53,771,014.15元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币434,350,985.85元。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入6,730.89万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,709.70万元；于2021年11月24日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3,021.19万元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币40,484.18万元。
上述银行存款余额中，已计入募集资金专户的利息收入扣除手续费后的净额为594,140.07元（其中2021年度利息收入为594,740.07元，手续费为600.00元）。
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,097,014.00元，截至2021年12月31日，上述银行存款余额中包含暂未置换的资金37,097,014.00元，且包含公司尚未支付的发行费用108,610.20元。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额
(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 承诺投资项目 新建微型锂离子电池及精密否零部件生产项目 21,739.9421,739.941,340.211,340.21 2023年6.16%12月31 日 不适用否 笔记本电脑外观结构否件产业化项目 10,00010,000
0 2024年00.00%01月01 日 不适用否 消费电子产品精密组 否件加工自动化升级项 6,502.026,502.022,660.682,660.68 2022年40.92%12月31 日 不适用否 30 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 目 补充流否 动资金 承诺投 资项目 -- 小计 超募资金投向
0 合计 -- 未达到 计划进 度或预 计收益无 的情况 和原因 （分具 体项目） 项目可 行性发 生重大无 变化的 情况说 明 超募资不适用金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 5,193.145,193.142,730 2,73052.57% 43,435.143,435.16,730.896,730.89-- -- 43,435.143,435.16,730.896,730.89-- -- 不适用否 -- --
0 0-- -- 31 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 根据2021年12月6日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元。
截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，已置换预先支付的发行费用653.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据2021年12月6日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2021年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施招股说明书披露的投资项目。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
32 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
九、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆井上通电子科技有限公司 消费电子产 品精密零组子公司 件的生产销 售 3,000,000.00192,795,580.4182,870,397.71150,668,608.5435,487,028.5730,866,870.26 常州微宙电子科技有限公司 微型锂离子 电池的研子公司 发、生产、 销售 100,000,000.00319,380,465.9124,737,589.59 17,400,668.35 -47,555,386.78 -46,386,478.50 东莞市万仕祥电子科技有限公司 消费电子产 品精密零组子公司 件的生产销 售 5,000,000.0017,979,253.09-3,880,463.9429,030,466.75-1,046,846.89 -879,899.53 新能源汽车 苏州市万盛 动力电池精 祥能源科技子公司密零组件的50,000,000.00 有限公司 研发、生产、 销售 9,350,605.704,695,430.16 355,904.85 -348,981.82 -349,258.83 消费电子产 拓宇（香港） 品精密零组 子公司 有限公司 件的进出口 贸易 1
万港元94,586,813.78-3,711,058.17332,911,051.39-2,000,989.65-1,671,934.66 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明五家公司均为公司全资子公司。
十、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 33 十
一、公司未来发展的展望 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 2022年，俄乌战争全面爆发，逆全球化、区域化态势不断得加强，国内外能源品、金属大宗商品等价格不断上涨；国内疫情出现反复，疫情防控任务复杂艰巨，物流不畅导致供应链管理难度加大，下游订单需求也出现一定程度波动。
面对如此复杂及严峻的内外部环境，公司坚持客户至上原则，提升精细化管理能力，在现有基础上进行产品升级和应用领域的不断延伸，聚焦于动力电池、储能电池、智能穿戴等领域，积极开拓大客户，完善产品矩阵，扩大产品使用场景，开拓新的市场机会，培育新的业务增长点。
具体主要围绕以下四个方面开展：（一）产品及业务发展展望消费电子领域：消费电子行业品类繁杂、细分行业众多，为进一步巩固公司的市场地位并增强综合竞争力，2022年公司将继续保持与客户的良好合作关系，紧跟客户需求与市场动向，通过扩产及增效的方式不断提升公司产能，进一步丰富公司产品矩阵，贯彻从零组件，向模组产品及最终产品发展的方向。
目前，公司已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，公司未来将持续提升产品的研发、设计和生产能力，进一步加强生产管理与成本控制能力，提升对客户的快速反应服务能力，不断完善公司在消费电子领域的产品布局，进一步巩固和提升公司在行业内的地位。
动力及储能类领域：随着新能源车的蓬勃发展及国家“碳达峰、碳中和”目标，动力和储能电池相关领域的市场需求得到爆发式增长，公司认为动力和储能电池领域是未来5-10年重要发展方向，万祥现有的技术储备及客户基础都与此领域关系密切。
2022年，公司将全力推动动力及储能电池领域的精密组件的产品开发、生产和销售工作，加大相关业务投资，加强与客户的合作深度，进一步拓展动力储能电池领域头部客户，力争将此领域业务打造成公司未来增长的第二引擎。
智能穿戴领域：微型锂离子电池业务是公司产品升级和战略布局中的重要一环，公司将集中资源支持该业务发展，通过技术创新开发更多具有竞争力的产品，通过工艺优化继续提升综合品质及交付能力，加强市场开拓工作，深入挖潜客户需求，充分发挥公司完备生产工艺和快速响应能力优势，并在微型锂离子电池的基础上进一步满足客户相关配套产品需求。
（二）建立长效的员工激励机制公司在上市前夕已针对部分核心员工实施了股权激励，未来公司将制定更加完善的激励方案，形成有梯队的长效激励，留住核心人才同时吸引杰出外部人才。
2022年，公司将进一步完善公司法人治理结构，吸引和留住优秀人才，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，让公司核心员工充分享受公司成长红利，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障 34 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 股东利益的前提下，按照收益与贡献相对等的原则，结合公司目前的薪酬制度，建立健全长效激励机制。
（三）借助资本市场融资和并购优势紧抓市场机遇公司在报告期内已经完成在创业板发行上市，公司将充分发挥资本市场融资和并购渠道的优势，紧抓 市场机遇，适时推出相应再融资方案或实施外延式并购重组，牢牢抓住行业发展规律、国内高端精密电子
组件企业生产集中度提高的历史机遇，关注政策变化、关注格局发展、关注核心推动力量、关注国际动向，利用上市公司的平台优势，继续积极寻求与公司发展战略相匹配、能够和公司相关业务形成协同效应的企业，探索并购重组、合资、联营等外延式发展路径。
帮助公司协调解决发展问题，实现公司健康可持续发展。
（四）研发工作创新是公司技术进步的源动力，基于良好的人才培养和激励体系以及资本市场相对灵活的运作机制，公司能够获得更多的创新资源和创新的人才支撑。
未来公司将持续加大创新和研发投入，专注于工艺创新、自动化装备开发、产品设计创新等方面，为客户提供更优质的产品和服务，服务于创新驱动发展战略，为相关精密零组件生产制造产业的发展作出力所能及的贡献。
十
二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
35 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 第四节公司治理
一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。
1、人员独立：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。
公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
2、资产独立：公司所拥有和使用的资产主要包括土地、房屋、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。
本公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在控股股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。
3、财务独立：公司设有完整独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。
公司独立开立银行账户、依法独立纳税。
4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的管理制度，明确了各部门岗位职责，各部门按照规定的职责独立运作。
36 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。
公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 2020年度股东大会年度股东大会 100.00%2021年03月22日 会议决议 审议通过《关于苏州万祥科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2021年度财务预算报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司2021年度日常性关联交易预计的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公 37 2021年第一次临时临时股东大会 股东大会 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 100.00%2021年06月20日 司2020年度审计报告的议案》、《关于苏州万祥科技股份有限公司<内部控制鉴证报告>、<纳税鉴证报告>的议案》，共计9条议案。
审议通过《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市相关决议有效期延长的议案》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、公司具有表决权差异安排 □适用√不适用
六、红筹架构公司治理情况 □适用√不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况 任职状 姓名职务 性别 态 董事长/ 黄军 现任男 总经理 副董事张志刚长、副总现任男 经理 董事、副 吴国忠 现任男 总经理 陈贤德董事、模现任男 本期增本期减 期初持 其他增期末持股份增 任期起任期终 持股份持股份 年龄 股数 减变动股数减变动 始日期止日期 数量数量 （股） （股）（股）的原因 （股）（股） 2019年2022年 149,299, 149,299, 4310月2510月24
0 0
0 不适用 199 199 日 日 2019年2022年 115,430, 115,430, 4210月2510月24
0 0
0 不适用 399 399 日 日 2019年2022年 49,766,
4 49,766,
4 4410月2510月24
0 0
0 不适用 00 00 日 日 422019年2022年3,456,00
0 0 03,456,00不适用 38 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 治具部 10月2510月24
0 0 副总经 日 日 理 独立董 黄鹏 现任男 事 2019年2022年 7310月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 独立董 高倩 现任女 事 2019年2022年 4110月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 独立董 张莉 现任女 事 2019年2022年 3410月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 监事会 主席、总 曹瀚 现任男 经理助 理 2019年2022年 3110月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 监事、第 一事业 部和第 汪中山 现任男 二事业 部副总 经理 2019年2022年 4210月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 职工代 表监事、 谢建良 现任男 产品工 程师 2019年2022年 4210月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 副总经 卜树仁 现任男 理 2019年2022年 5010月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 财务总陈宏亮监、董事现任男 会秘书 2019年2022年 4110月2510月24 日 日
0 0
0 0 0不适用 317,951, 317,951, 合计 -- -- -- -- -- --
0 0
0 -- 998 998 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是√否公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用 39 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 黄军先生：1979年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。
1999年7月至2000年
1月，任东莞市浩基模具有限公司模具技术员；2000年5月至2001年4月，任吴江浩基模具厂模具技术员；2001年5月至2002年6月，任天荣精密模具（吴江）有限公司模具技术员；2002年7月至2003年2月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员；2003年6月至2011年6月，任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂总经理；2011年7月至2019年10月，任万祥有限执行董事兼总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事长、总经理。
张志刚先生：1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。
1999年3月至2000
年3月，任永讯五金工业（苏州）有限公司模具技术员、2000年4月至2001年3月，任安特精密（苏州）有限公司模具技术员、2002年2月至2003年2月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员、2003年3月至2011年6月，任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂副总经理、2011年7月至2019年10月，任万祥有限副总经理；2019年10月至今，任万祥科技副董事长、副总经理。
吴国忠先生：1978年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，钳工专业。
2000年1月至2000年7月任国巨电子有限公司技术员、2004年4月至2011年6月任苏州市吴中区郭巷日升精密模具厂副总经理、2011年7月至2019年10月任万祥有限副总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事、副总经理。
陈贤德先生：1980年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，高级钳工专业。
2002年7月至
2002年10月，任适新科技（苏州）有限公司模具设计师；2002年11月至2003年3月，任郭巷盈辉模具厂总经理；2003年7月至2018年12月，任苏州市米克米精密五金有限公司总经理；2018年12月至2019年10月任万祥有限模治具部副总经理；2019年10月至今，任万祥科技董事、模治具部副总经理。
黄鹏先生：1949年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，工商管理专业。
1969年3月至1972
年4月，任江苏生产建设兵团二师八团会计；1975年8月至1988年8月，历任扬州大学会计讲师、系副主任；1988年9月至2015年3月，历任苏州大学会计学副教授、教授、系主任；2015年4月至今任苏州大学新时代企业家研究院院长；2007年8月至2020年12月任中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司独立董事；2019年10月至今任苏州杰锐思独立董事；2020年5月至今任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2020年7月至今任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事；2020年9月至今任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任万祥科技独立董事。
高倩女士：1981年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，工商管理专业。
2004年7月至2016年3月，任苏州吴中经济技术开发区管委会招商局局长；2016年4月至今，任科沃斯机器人股份有限公司投资合作部总监；2018年1月至2021年9月，历任科沃斯商用机器人有限公司运营副总经理、科沃斯机器人股 40 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 份有限公司监事；2017年5月至今任苏州狗尾草智能科技有限公司董事；2019年4月至今任上海炬佑智能科技有限公司董事；2020年10月至今任上海仙工智能科技有限公司董事；2021年6月至今任犀佑科技（上海）有限公司董事；2021年10月-至今：中建科创（上海）投资有限公司，副总经理兼董事办公室总经理；2019年10月至今，任万祥科技独立董事。
张莉女士：1988年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，法律专业。
2012年6月至今历任江苏剑桥颐华律师事务所律师助理、律师、合伙人；2018年5月至今任苏州市律师协会行政法专业委员会委员；2019年10月至今任万祥科技独立董事。
曹瀚先生：1991年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，经济学专业。
2017年1月至2018年5月，任海航集团有限公司投资经理；2018年5月至2019年10月，任万祥有限总经理助理；2019年10月至今，任万祥科技监事会主席、总经理助理。
汪中山先生：1980年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，计算机专业。
1993年至2003年4月，任吴江浩基模具厂技术员；2003年4月至2005年5月，任苏州日升模具厂普师；2005年8月至2008年11月，任苏州胜利精密有限公司模具技术员；2008年11月至2019年10月，任万祥有限生产经理；2019年10月至今，任万祥科技监事、第一事业部和第二事业部副总经理。
谢建良先生：1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工艺及设备专业。
2003年4月至2004年2月，任宏易电子（苏州）有限公司模具技术员；2004年3月至2010年9月，任苏州日升 模具厂模具技术员；2010年9月至2019年10月，任万祥有限产品工程师；2019年10月至今，任万祥科技职 工监事、产品工程师。
在股东单位任职情况
□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日期 担任的职务 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有执行事务合 黄军 否 限合伙） 伙人 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有执行事务合 黄军 限合伙） 伙人 黄军 常州微宙电子科技有限公司 执行董事 黄军 重庆井上通电子科技有限公司 执行董事 执行董事兼 黄军 苏州市万盛祥能源科技有限公司 总经理 41 苏州万祥科技股份有限公司
2021年年度报告全文 张志刚 常州微宙电子科技有限公司 监事 张志刚 苏州市万盛祥能源科技有限公司 监事 张志刚 东莞市万仕祥电子科技有限公司 监事 张志刚 重庆井上通电子科技有限公司 经理 吴国忠 常州微宙电子科技有限公司 监事 吴国忠 东莞市万仕祥电子科技有限公司 执行董事、经
理 吴国忠 重庆井上通电子科技有限公司 监事 吴国忠 拓宇（香港）有限公司 董事 黄鹏 苏州杰锐思智能科技股份有限公司 独立董事2019年10月 黄鹏 江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事2020年05月 黄鹏 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事2020年07月 黄鹏 苏州吉人高新材料股份有限公司 独立董事2020年09月 高倩 苏州狗尾草智能科技有限公司 董事 高倩 上海炬佑智能科技有限公司 董事 高倩 上海仙工智能科技有限公司 董事 高倩 犀佑科技（上海）有限公司 执行董事 副总经理兼 高倩 中建科创（上海）投资有限公司 董事会办公
2021年10月 室总经理 高倩 科沃斯机器人股份有限公司 投资合作部2019年05月222021年09月 总监/监事日 高倩 科沃斯商用机器人有限公司 总经理 2018年01月2021年09月 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 决策程序 公司董事、监事和高级管理人员的报酬经董事会审议的《高级管理人员薪酬管理与激励办法》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定。
确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
支付情况2021年实际支付523.18万元公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 42 姓名黄军张志刚吴国忠陈贤德黄鹏高倩张莉曹瀚 汪中山 谢建良卜树仁陈宏亮合计 职务 性别 董事长/总经理男 副董事长/副总经男 理 董事/副总经理男 董事、模治具部男 副总经理 独立董事 男 独立董事 女 独立董事 女 监事会主席、总男 经理助理 监事、第一事业部和第二事业部男副总经理 职工代表监事、男 产品工程师 副总经理 男 财务总监、董事男 会秘书 -- --
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况 会议届次第一届董事会第九次会议 召开日期2021年02月28日 第一届董事会第十次会议2021年05月18日 第一届董事会第十一次会议2021年06月04日 第一届董事会第十二次会议2021年12月06日 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 年龄 任职状态 43现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 124.49否 42现任 111.36否 44现任 56.8否 42现任 16.01否 73现任41现任34现任 8.00是8.00是8.00是 31现任 53.07否 42现任 24.78否 42现任 50现任 41现任 -- -- 23.41否 23.58否 63.04否 523.18 -- 披露日期2021年12月07日 会议决议审议并通过了《2020年度董事会工作报告》等9项议案审议并通过了《2021年1-3月审阅报告》的议案审议并通过了《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市相关决议有效期延长》等2项议案详见巨潮资讯网：第二届董事会第十二次会议决议公告 43 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 是否连续两次 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次 出席股东大会 未亲自参加董 加董事会次数会次数加董事会次数会次数 数 次数 事会会议 黄军
4 4
0 0 0否
2 张志刚
4 3
1 0 0否
2 吴国忠
4 4
0 0 0否
2 陈贤德
4 4
0 0 0否
2 黄鹏
4 3
1 0 0否
2 高倩
4 3
1 0 0否
2 张莉
4 3
1 0 0否
2 连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。
独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、首次公开发行股票、固定资产投资、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。
公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
44
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 委员会名称成员情况召开会议次数召开日期 会议内容 提出的重要意其他履行职责异议事项具体 见和建议 的情况情况（如有） 提名委员会 高倩、黄军、张莉 董事会提名委 2021年02月员会2020年度
1 无 无 无 28日 工作报告的议 案 薪酬与考核委黄鹏、张莉、 员会 黄军 关于公司2021 年度非独立董对公司非独立 事薪酬方案的董事、高级管 2021年02月
1 议案；关于公理人员2021年无 无 28日 司2021年度高度薪酬方案进 级管理人员薪行审议 酬方案的议案 审计委员会 黄鹏、高倩、黄军 2020年度审计对公司2020年 报告的议案； 年度报告、 2020年财务决2020年度决 算报告的议 算、2021年度案；2021年度 预算等事项进 财务预算的报 行审议，并对 告的议案； 公司2020年度 2021年02月2020年度《内 报告审计情况无 无 28日 控鉴证报告》、进行提出建 《纳税鉴证报 议：公司严格 告》的议案； 按照会计准 2021年度日常则，以及公司 关联交易预计 实际经营情况 的议案；续聘
4 编制公司出具 会计师事务所 相关报告； 的议案 对公司2021年 万祥科技2021 2021年05月 第一季度经营 年度1-3月审 无 无 18日 情况报告进行 阅报告的议案 审议； 2021年09月30日 万祥科技2018对公司前三年 年1月1日至及档期的审计 2021年6月30报告提出建 日的审计报告议； 的议案 2021年12月调整公司募集建议公司管理 无 无 06日 资金投资额层严格按照证 45 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 度、设立专户监会、交易所签订三方协议对募集资金使的议案；使用用规定文件要募集资金置换求，规范使用已预先使用自募集资金，并有资金投资募加快募投项目投项目的议建设；案；使用暂时限制募集资金及暂时闲置自有自己能进行现金管理的议案；使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 就董事会战略 战略委员会委员会2020年 黄军、张志刚、 2021年02月 战略委员会
1 2020年度工作度工作情况向无 无 高倩 28日 报告的议案董事会进行汇 报；
十、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十
一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度 报告期末母公司在职员工的数量（人）报告期末主要子公司在职员工的数量（人）报告期末在职员工的数量合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 8713371,2081,378
0 46 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员合计 教育程度类别硕士及以上本科大专高中及以下合计 专业构成类别 专业构成 专业构成人数（人） 教育程度数量（人） 7583830821831,208 14911409631,208
2、薪酬政策 公司依据《劳动法》、《江苏省工资支付条例》等法规要求结合公司实际经营情况、公司员工薪酬管理的相关规则，以工作内容、工作能力、工作表现和对公司所做出的贡献来设定薪资标准以及绩效考核标准，制定了以下与薪酬有关的政策：《薪酬管理办法》、《职等、职系管理办法》、《集团公司调任管理办法》。
人事部负责定期对薪资市场行情调查，依据市场调查建议调整公司《薪酬结构表》。
切实做到外部具有竞争性，内部具有公平性并有效发挥分配的激励机制与约束作用，提高员工的积极性。
3、培训计划 公司一直非常重视员工培训，每年公司人事部都会与公司各部门讨论制定年度培训计划及培训费用预
算，主要培训内容有新员工入职培训，岗位技能培训，三级安全培训，企业文化、职业素质、管理能力、办公自动化等，培训形式有外部培训、内部骨干授课培训等。
2021年组织年度培训521场次，通过培训，提高了公司员工整体的职业素质、专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了公司的发展。
2022年公司持续优化提升培训模式，按照年度培训计划，由拥有卓越业绩记录和信誉记录的内部员工及外部专业培训机构及人员，担任训练营教练，让所有学员在教中学，学中练，能真正感受到好习惯的力量，实现“重复好习惯，替换坏习惯，创造新习惯，觅核心习惯”，发现、了解、利用和调控习惯回路，更好地让员工释放出习惯的巨大力量，创造可持续卓越业绩。
世上所有的人都是喜欢学习的，只是学习的方法和 47 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 内容不同。
2022年除完成年度培训计划，人力资源部将携手公司内优秀的愿意分享的讲师，为公司员工打造学习的环境，以“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”共勉，体会学习中的快乐。
4、劳务外包情况 □适用√不适用 十
二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 根据《公司章程》的规定，公司实施积极的利润分配制度：（一）利润分配条件和比例
（1）现金分红的条件公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：1.1公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；1.2审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；1.3公司累计可供分配利润为正值。
（2）现金分红基本政策如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：2.1公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2.2公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；2.3公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
48 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 其中，重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司利润分配方案由董事会负责制定，由股东大会审议批准，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会制定公司利润分配预案时，应充分听取独立董事和监事意见，并由独立董事发表独立意见；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求。
在当年满足现金分红条件情况下，公司董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）利润分配政策为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于2021年6月5日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<苏州万祥科技股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内分红回报规划的议案》。
公司发行后的主要股利分配政策如下：
1、利润分配政策的基本原则公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
2、利润分配的形式在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
利润分配中，现金分红优于股票股利。
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司 49 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
3、利润分配的期间间隔公司一般按照年度进行现金分红，可进行中期分红。
4、股利分配的顺序公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关法律、法规和公司章程，以公司缴 纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）公司分配当年利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司 注册资本的50%以上的，可以不再提取；
（2）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金以前，应当先用 当年利润弥补亏损；
（3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；
（4）公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润以后，按照股东持有的股份比例分配。
5、现金分红条件及分红比例
（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，实施现金分红须同时满足下列条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金 流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值。
（2）现金分红基本政策如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到40%； 50 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、发放股票股利的条件公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
在以下两种情况时，公司可以考虑发放股票股利：①公司在面临资金需求约束或现金流不足时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；②如董事会认为公司有扩大股本规模需要时，或公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，可以采取股票股利方式进行利润分配。
7、利润分配的决策机制与程序公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。
利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因做出及时披露。
如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
8、利润分配政策调整决策程序公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状 51 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、外部董事、独立董事和外部监事意见。
董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。
监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 每10股派息数（元）（含税） 每10股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元）（含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 20,000,500.00 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
的比例 00.50 0400,010,00020,000,500.00 0.00 287,142,217.49 100.00% 52 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为175,876,435.87元，母公司（即苏州万祥科技股份有限公司）净利润为194,298,221.93元。
公司以截止2021年12月31日总股本400,010,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币20,000,500.00元。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控
制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。
董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 十
五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 苏州万祥科技股份有限公司2021年年度报告全文 公司名称不适用 整合计划不适用 整合进展不适用 整合中遇到的问已采取的解决措 题 施 解决进展 不适用 不适用 不适用 后续解决计划不适用 十
六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2022年04月27日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重
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