证券代码：600029
证券简称：南方航空
公告编号：2017-054
中国南方航空股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况 （一）股东大会类型和届次： 中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）2017年第一次临时股东大会 （二）股东大会召开日期：2017年11月8日 （三）股权登记日 股份类别Ａ股 股票代码600029 股票简称南方航空 股权登记日2017/10/9
二、增加临时提案的情况说明（一）提案人：中国南方航空集团公司（二）提案程序说明 公司已于2017年9月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
1 50.59%股份的股东中国南方航空集团公司，在2017年10月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
1、审议《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案；
2、审议《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案；
3、审议《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案；
4、审议《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年9月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年11月8日14点30分召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年11月8日 至2017年11月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案1审议关于公司符合非公开发行A股股 票条件的议案2审议关于公司非公开发行A股股票募 集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议案3审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案4审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案5审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案6审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7.00审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（修订稿）的议案7.01A股发行股票的种类和面值7.02A股发行方式和发行时间7.03A股发行对象和认购方式7.04A股发行价格7.05A股发行规模及发行数量7.06A股限售期7.07A股募集资金数量及用途
3 投票股东类型 A股股东 H股股东 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7.08
A股上市地点 √ √ 7.09本次非公开发行A股股票前的滚存未 √ √ 分配利润安排 7.10本次非公开发行A股股票决议的有效 √ √ 期限 7.11H股发行股票的种类和面值 √ √ 7.12H股发行方式和发行时间 √ √ 7.13H股发行对象和认购方式 √ √ 7.14H股发行价格 √ √ 7.15H股发行规模及发行数量 √ √ 7.16H股限售期 √ √ 7.17H股募集资金投向 √ √ 7.18H股上市安排 √ √ 7.19本次非公开发行H股股票前的滚存未 √ √ 分配利润安排 7.20本次非公开发行H股股票决议的有效 √ √ 期限 7.21本次非公开发行A股股票和非公开发 √ √ 行H股股票的关系 8审议关于公司非公开发行A股股票预 √ √ 案（修订稿）的议案 9审议关于本次非公开发行A股股票及 √ √ 非公开发行H股股票涉及关联交易事 项（修订稿）的议案 10审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √ 生效的《关于认购中国南方航空股份有 限公司非公开发行A股股票之认购协 议》的议案 11审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √ 生效的A股股票认购协议之补充协议 的议案 12审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √ 生效的《关于认购中国南方航空股份有 限公司非公开发行H股股票之认购协 议》的议案 13审议关于修改《中国南方航空股份有限 √ √ 公司章程》的议案 14审议关于提请股东大会授权公司董事 √ √ 会及董事会相关授权人士全权办理公 司本次非公开发行A股股票和非公开 发行H股股票具体事宜的议案 15审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 章程》修订方案的议案
4 16审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 股东大会议事规则》修订方案的议案 17审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 董事会议事规则》修订方案的议案 18审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 监事会议事规则》修订方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体:上述2017年第一次临时股东大会第1、3、5、10、12、13、14项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017年第一次临时股东大会第2、4、6、7、8、9、11项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
上述2017年第一次临时股东大会第15-18项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，详见公司于2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。
2、特别决议议案：2017年第一次临时股东大会第7-18项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2017年第一次临时股东大会第5-9项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年第一次临时股东大会第3、7-12、14 项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
5 中国南方航空股份有限公司董事会2017年10月16日 报备文件（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
6 附件1：授权委托书授权委托书 （2017年第一次临时股东大会） 中国南方航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意 审议关于公司符合非公开发行A股股票
1 条件的议案 审议关于公司非公开发行A股股票募集 2资金使用的可行性分析研究报告（修订 稿）的议案 审议关于提请公司股东大会批准豁免中 3国南方航空集团公司及其一致行动人履 行要约收购义务的议案 审议关于非公开发行股票摊薄即期回 报、填补回报措施及控股股东、本公司
4 董事和高级管理人员就相关措施作出承 诺（修订稿）的议案 审议关于中国南方航空股份有限公司股
5 东分红回报规划（2017年-2019年）的
7 反对弃权 议案审议关于公司前次募集资金使用情况报6告的议案审议关于公司非公开发行A股股票和非7.00公开发行H股股票方案（修订稿）的议案7.01A股发行股票的种类和面值7.02A股发行方式和发行时间7.03A股发行对象和认购方式7.04A股发行价格7.05A股发行规模及发行数量7.06A股限售期7.07A股募集资金数量及用途7.08A股上市地点本次非公开发行A股股票前的滚存未分7.09配利润安排本次非公开发行A股股票决议的有效期7.10限7.11H股发行股票的种类和面值7.12H股发行方式和发行时间7.13H股发行对象和认购方式7.14H股发行价格7.15H股发行规模及发行数量7.16H股限售期7.17H股募集资金投向7.18H股上市安排本次非公开发行H股股票前的滚存未分7.19配利润安排7.20本次非公开发行H股股票决议的有效期
8 限本次非公开发行A股股票和非公开发行H7.21股股票的关系审议关于公司非公开发行A股股票预案8（修订稿）的议案审议关于本次非公开发行A股股票及非9公开发行H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限10公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案审议关于公司与特定对象签订附条件生11效的A股股票认购协议之补充协议的议案审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限12公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案审议关于修改《中国南方航空股份有限13公司章程》的议案审议关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本14次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案审议关于《中国南方航空股份有限公司15章程》修订方案的议案审议关于《中国南方航空股份有限公司16股东大会议事规则》修订方案的议案
9 审议关于《中国南方航空股份有限公司17 董事会议事规则》修订方案的议案审议关于《中国南方航空股份有限公司18监事会议事规则》修订方案的议案 委托人签名（盖章）：委托人身份证号： 受托人签名：受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
10
一、股东大会有关情况 （一）股东大会类型和届次： 中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）2017年第一次临时股东大会 （二）股东大会召开日期：2017年11月8日 （三）股权登记日 股份类别Ａ股 股票代码600029 股票简称南方航空 股权登记日2017/10/9
二、增加临时提案的情况说明（一）提案人：中国南方航空集团公司（二）提案程序说明 公司已于2017年9月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
1 50.59%股份的股东中国南方航空集团公司，在2017年10月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
1、审议《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案；
2、审议《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案；
3、审议《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案；
4、审议《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案。
三、除了上述增加临时提案外，于2017年9月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017年11月8日14点30分召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年11月8日 至2017年11月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案1审议关于公司符合非公开发行A股股 票条件的议案2审议关于公司非公开发行A股股票募 集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议案3审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案4审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案5审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案6审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案7.00审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（修订稿）的议案7.01A股发行股票的种类和面值7.02A股发行方式和发行时间7.03A股发行对象和认购方式7.04A股发行价格7.05A股发行规模及发行数量7.06A股限售期7.07A股募集资金数量及用途
3 投票股东类型 A股股东 H股股东 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7.08
A股上市地点 √ √ 7.09本次非公开发行A股股票前的滚存未 √ √ 分配利润安排 7.10本次非公开发行A股股票决议的有效 √ √ 期限 7.11H股发行股票的种类和面值 √ √ 7.12H股发行方式和发行时间 √ √ 7.13H股发行对象和认购方式 √ √ 7.14H股发行价格 √ √ 7.15H股发行规模及发行数量 √ √ 7.16H股限售期 √ √ 7.17H股募集资金投向 √ √ 7.18H股上市安排 √ √ 7.19本次非公开发行H股股票前的滚存未 √ √ 分配利润安排 7.20本次非公开发行H股股票决议的有效 √ √ 期限 7.21本次非公开发行A股股票和非公开发 √ √ 行H股股票的关系 8审议关于公司非公开发行A股股票预 √ √ 案（修订稿）的议案 9审议关于本次非公开发行A股股票及 √ √ 非公开发行H股股票涉及关联交易事 项（修订稿）的议案 10审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √ 生效的《关于认购中国南方航空股份有 限公司非公开发行A股股票之认购协 议》的议案 11审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √ 生效的A股股票认购协议之补充协议 的议案 12审议关于公司与特定对象签订附条件 √ √ 生效的《关于认购中国南方航空股份有 限公司非公开发行H股股票之认购协 议》的议案 13审议关于修改《中国南方航空股份有限 √ √ 公司章程》的议案 14审议关于提请股东大会授权公司董事 √ √ 会及董事会相关授权人士全权办理公 司本次非公开发行A股股票和非公开 发行H股股票具体事宜的议案 15审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 章程》修订方案的议案
4 16审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 股东大会议事规则》修订方案的议案 17审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 董事会议事规则》修订方案的议案 18审议关于《中国南方航空股份有限公司 √ √ 监事会议事规则》修订方案的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体:上述2017年第一次临时股东大会第1、3、5、10、12、13、14项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017年第一次临时股东大会第2、4、6、7、8、9、11项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
上述2017年第一次临时股东大会第15-18项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，详见公司于2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。
2、特别决议议案：2017年第一次临时股东大会第7-18项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2017年第一次临时股东大会第5-9项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年第一次临时股东大会第3、7-12、14 项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
5 中国南方航空股份有限公司董事会2017年10月16日 报备文件（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
6 附件1：授权委托书授权委托书 （2017年第一次临时股东大会） 中国南方航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月8日 召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意 审议关于公司符合非公开发行A股股票
1 条件的议案 审议关于公司非公开发行A股股票募集 2资金使用的可行性分析研究报告（修订 稿）的议案 审议关于提请公司股东大会批准豁免中 3国南方航空集团公司及其一致行动人履 行要约收购义务的议案 审议关于非公开发行股票摊薄即期回 报、填补回报措施及控股股东、本公司
4 董事和高级管理人员就相关措施作出承 诺（修订稿）的议案 审议关于中国南方航空股份有限公司股
5 东分红回报规划（2017年-2019年）的
7 反对弃权 议案审议关于公司前次募集资金使用情况报6告的议案审议关于公司非公开发行A股股票和非7.00公开发行H股股票方案（修订稿）的议案7.01A股发行股票的种类和面值7.02A股发行方式和发行时间7.03A股发行对象和认购方式7.04A股发行价格7.05A股发行规模及发行数量7.06A股限售期7.07A股募集资金数量及用途7.08A股上市地点本次非公开发行A股股票前的滚存未分7.09配利润安排本次非公开发行A股股票决议的有效期7.10限7.11H股发行股票的种类和面值7.12H股发行方式和发行时间7.13H股发行对象和认购方式7.14H股发行价格7.15H股发行规模及发行数量7.16H股限售期7.17H股募集资金投向7.18H股上市安排本次非公开发行H股股票前的滚存未分7.19配利润安排7.20本次非公开发行H股股票决议的有效期
8 限本次非公开发行A股股票和非公开发行H7.21股股票的关系审议关于公司非公开发行A股股票预案8（修订稿）的议案审议关于本次非公开发行A股股票及非9公开发行H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限10公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案审议关于公司与特定对象签订附条件生11效的A股股票认购协议之补充协议的议案审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限12公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案审议关于修改《中国南方航空股份有限13公司章程》的议案审议关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本14次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案审议关于《中国南方航空股份有限公司15章程》修订方案的议案审议关于《中国南方航空股份有限公司16股东大会议事规则》修订方案的议案
9 审议关于《中国南方航空股份有限公司17 董事会议事规则》修订方案的议案审议关于《中国南方航空股份有限公司18监事会议事规则》修订方案的议案 委托人签名（盖章）：委托人身份证号： 受托人签名：受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
10
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
