DISCLOSURE
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2021年5月8日星期
六 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2021-030 九号有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2021年5月7日（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其征求存托凭证持有人投票意愿并相应行使表决权的情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数
1 A类普通股股东人数
1 B类普通股股东（特别表决权股东）人数
1 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,824,115 出席会议的A类普通股股东行使的表决权数量 2,805,083 的出表席决会权议数的量B为类：普5）通股股东（特别表决权股东）行使的表决权数量（每份特别表决权股份90,773,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.0776% A类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.6122% B类特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4655% 注1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A类普通股、B类普 通股（特别表决权股份）均由ICBC(Asia)NomineeLimited持有。
注2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2020年年度股东大会征求 存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册 的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给 境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。
（四）
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的 投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中国人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下 简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，
前述程序符合 《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通 知》、公司与存托人于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托 协议》”）的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事沈南鹏因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事0人，出席0人，公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会；
3、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况 （一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,759 23.6070
0 0.0000 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 0.0000 713 0.0001 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 凭证
2、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069
0 0.0000 143 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069
0 0.0000 1,433 0.0001 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 凭证
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 A类普通股 28,050,759 23.6070
0 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 凭证 弃权 比例（%）票数 0.0000 71 0.0000 713 0.0000
0 0.0000
0 比例（%）0.00010.0001 0.0000 0.0000
4、议案名称：《2021年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 A类普通股 28,050,759 23.6070
0 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 凭证
5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 A类普通股 28,050,687 23.6069 72 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 凭证
6、议案名称：《2020年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 弃权 比例（%）票数 0.0000 71 0.0000 713 0.0000
0 0.0000
0 比例（%）0.00010.0001 0.0000 0.0000 弃权 比例（%）票数 0.0001 71 0.0001 713 0.0000
0 0.0000
0 比例（%）0.00010.0001 0.0000 0.0000 证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2021-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2021年5月7日（二）股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院）（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10 普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,823,081 普通股股东所持有表决权数量 149,823,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3877 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3877 （四）
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，卢远瞩先生因为工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
3、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
4、议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570
0 0.0000
5、议案名称：关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570
0 0.0000
7、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬的议案 证券代码：603396 证券简称：金辰股份公告编号：2021-044 营口金辰机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●公司2021年一季度业绩增幅较大，主要是因为2020年一季度受新冠疫情影响基数较低。
公司目前生产经营已恢复正常。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露 而未披露的重大事项或重要信息。
●公司目前市盈率（动态市盈率为39.92倍）高于行业平均值（专用设备制造业近期滚动市盈率平均值30.37倍），近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前经营状况正常，日常经营情况不存在重大变化。
公司2021年一季度业绩增幅较大，主要是因为2020年一季度受新冠疫情影响基数较低。
公司目前生产经营已恢复正常。
（二）重大事项情况。
证券代码：688169证券简称：石头科技 公告编号：2021-028 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整2020年度业绩说明会时间的公告 本公司董事会及其全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●会议召开时间：2021年5月18日(星期二)上午9：30-11：00●会议召开地点：上证路演中心（）●会议召开方式：网络互动北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在上海证券交易所网站()披露了《2020年年度报告》及《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号2021-027）。
根据平台建议及公司实际工作安排，公司拟将2020年度业绩说明会的时间由2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00调整为2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：00，调整后的相关情况如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,759 23.6070
0 0.0000 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 0.0000 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000
7、议案名称：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 21,139,156 18.8890 72 0.0001 71 0.0001 A存托类凭普证通股对应211,391,559 18.8890 720 0.0001 713 0.0001 B表类决普权通股份股（）特别90,773,285 81.1109
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应907,732,850存托凭证 81.1109
0 0.0000
0 0.0000
8、议案名称：《关于2021年度对外担保预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069 72 0.0001 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 0.0001 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000
9、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069 72 0.0001 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 0.0001 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 10、议案名称：《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,759 23.6070
0 0.0000 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 0.0000 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 11、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069 72 0.0001 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 0.0001 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 1公配预司案2020年度利润分69,626,84999.99797200.00107130.0010 2关联交于易20预21计年的度议日案常关69,626,84999.99797200.00107130.0010 3保关预于计20的21议年案度对外担69,626,84999.99797200.00107130.0010 关于2021年度向金融
4 机构申请融资额度的69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 议案 关于2020年度董事、高
5 级管理人员薪酬的议69,627,569 99.9990
0 0.0000 713 0.0010 案 关于公司及子公司使
6 用自有闲置资金用于69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 现金管理的议案 注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股，非特别表决权股份。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案；
2、议案5、7-11已对中小投资者单独进行计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：7； 应回避表决的关联股东名称：PeopleBetterLimited、XiongFuKongWuLimited；
4、议案1-11均适用特别表决权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：郭克军、姚启明
2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序及表决结 果，均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股 东大会议事规则》的相关内容。
特此公告。
九号有限公司董事会 2021
年5月7日 ●报备文件 （一）九号有限公司2020年年度股东大会决议； （二）北京市中伦律师事务所关于九号有限公司（NINEBOTLIMITED）2020年年度股东大会的法 律意见书。
审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220
8、议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 0.1570
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220
9、议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 0.1570
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000 10、议案名称：关于选举公司董事的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570
0 0.0000 （二）现金分红分段表决情况议案4：《关于2020年度利润分配预案的议案》 同意股东分段情况 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 持东股5%以上普通股股141,719,272 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 持东股1%-5%普通股股4,491,353 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 持东股1%以下普通股股3,377,236 93.4886 235,2206.5114
0 0.0000 其普中通：股市股东值50万以下1,200 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 其普中通：股市股东值50万以上3,376,036 93.4864 235,2206.5136
0 0.0000 （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 序号 票数 反对 比例（%） 票数 比例（%） 弃权票数比例（%） 4《润关分于配预20案20的年议度案利》6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 00.0000 《关于公司董事、高
6 级管理人员2021年6,569,381 薪酬的议案》 96.5432 235,220 3.4568 00.0000 10《的关议于案选》举公司董事6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 00.0000 （四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案
1、议案
2、议案
3、议案
4、议案
5、议案
6、议案
7、议案
8、议案10为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第4项、第6项、第10项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所律师：周群、杨丽薇
2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会2021年5月8日 经书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司核实，公司未发现存在对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示（一）二级市场交易风险公司股票近期涨幅较大，截止2021年5月7日，公司股票收盘价35.39元/股，对应滚动市盈率为39.92倍，高于专用设备制造业近期滚动市盈率平均值。
敬请广大投资者注意市场风，理性投资险。
（二）重大事项进展风险公司已于2021年4月28日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-042），公司本次非公开发行A股股票项目已经获得中国证券监督管理委员会的核准批文，是否能够发行成功尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险并理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会 2021年5月7日 会议召开时间：2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：00会议召开地点：上证路演中心（）会议召开方式：网络互动
二、参加人员公司董事长兼总经理昌敬先生、董事会秘书孙佳女士、财务总监王璇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：00在上证路演中心（），在线参与本次说明会。
2、公司欢迎广大投资者通过邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法联系人：公司董事会办公室电话：010-50972025邮箱：IR@特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会2021年5月8日 存托凭证代码：689009存托凭证简称：九号公司公告编号：存托人2021-004 存托人中国工商银行股份有限公司 关于九号有限公司召开2020年年度股东大会 征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告 本存托人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年4月19日，本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司（以下简称上市公司）于 2021年5月7日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开的2020年年度股东大 会向存托凭证持有人征求投票意愿。
本次征求为本存托人2020年年度股东大会征求投票意愿，参与本次征求投票意愿并向本存托人 做出投票指示的存托凭证持有人共有22人，代表存托凭证462,054,872份（占存托凭证总数的比例为 65.6242%），其中对应上市公司A类基础普通股数量28,050,830股(因基础证券与存托凭证转换比例 为1:10，采用四舍五入方式取整)，B类普通股(特别表决权股份)18,154,657股（合计占上市公司表决权 总数的比例为83.0776%）。
现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。
一、投票意愿征求结果 (一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
2、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.60690 0.0000 1,433 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
4、议案名称：《2021年度财务预算报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
6、议案名称：《2020年年度报告及其摘要》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普存通托凭股）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 普存通托股凭(证特别(对表应决基权础股股份票))为B类907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
7、议案名称：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普存通托凭股）证（对应基础股票为A类211,391,55918.8890720 0.0001 713 0.0001 普存通托股凭(证特别(对表应决基权础股股份票))为B类907,732,85081.11090 0.0000
0 0.0000 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-041 宁波永新光学股份有限公司 关于2020年年度股东大会决议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站（）上披露了《宁波永新光学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-040），经事后核查发现公告中有部分内容有误，但不影响表决结果。
现更正如下： 更正前（错误部分已将字体加粗显示）：
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 80,316,900
0 0
4、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
5、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
0 0
6、议案名称：《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
0 0
7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
0 0
8、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 A股 80,316,900
0 0
0 0 弃权 比例（%）票数
0 0
0 比例（%）
0 证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2021－023 安正时尚集团股份有限公司关于 2020年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2021年5月7日15:00-16:00在“安正时尚投资者关系”小程序，采用网络文字互动方式召开“安正时尚2020年度业绩说明会”。
关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。
现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况2021年5月7日，公司董事长郑安政先生、董事会秘书张贵明先生出席了本次业绩说明会。
公司就发展战略、经营情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:
1．问：公司作为服装时尚品牌的代表，有没有考虑收购同行业的一些有潜力的公司，扩大规模，提高知名度？答：尊敬的投资者，您好！公司目前拥有五个成人服装品牌以及三个童装品牌，公司会在做好已有品牌经营的同时在合适的时机收购符合公司未来发展战略的标的公司。
感谢您的关注！
2．问：公司股票现价低于发行价，是不是自上市初到现在公司的价值存在降低或者存在品牌贬值存货贬值的问题。
答：尊敬的投资者，您好！公司致力于中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理，注重公司的价值成长与投资者回馈。
公司上市以来持续专注服装主业的耕耘，主品牌玖姿上市以来持续保持收入增长。
公司根据国家会计政策计提存货跌价，在财务报表中如实反映存货价值。
感谢您的关注！
3．问：安正时尚走的是中高端路线，时尚和国际范。
一件衣服几千块，你们难道不觉得公司目前股价有损品牌形象？二级市场的表现能反映公司价值？能否参考白酒行业，一瓶茅台2000多，但和你一件衣服相比就大巫见小巫了。
请公司积极做好市值维护，不要总说自己没题材，坐等别人来发现，希望能主动出击展现自己，相信总会有机构看得上。
答：尊敬的投资者，您好！公司股价由二级市场的投资者决定，公司持续专注地做好服装主业。
服装行业和白酒行业属于不同的消费品行业。
公司将继续秉持“聚焦质量效益，践行价值发展”的理念，注重公司的价值成长与投资者回馈，同时做好上市公司价值传播。
感谢您的建议和关注！
4．问:面对家族企业通病和弊端，公司有何应对措施？答：尊敬的投资者，您好！公司全面推进职业化、专业化、国际化、年轻化的组织转型，目前管理层已从家族向职业化转型。
公司坚信“专业的人做专业事”，通过高目标、高绩效不断激发全员创新与执行力，打造一支具备战斗力的核心人才队伍。
同时公司根据相关法律法规及监管部门的要求，建立了完善的各项内部控制制度，并不断加大内控执行情况监督检查力度，不断完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，始终将提升公司规范治理水平放在重要位置。
感谢您的关注！
5．问：公司控股股东高度控股，是否考虑降低持股比例，引入战投？答：尊敬的投资者，您好！公司关注此事项，如有合适投资方和机会，也会考虑引进战略投资者。
感谢您的关注！
6．问：尊敬的各位领导周末好！作为一个安正股民来讲，真心希望公司股价能稳定增长，但市场却表现的不如人愿。
勿上勿下，这不符实业公司价值体现的意愿，如果要想公司快速改变现状真的还是要公司管委会的领导加把劲儿，挣取来年再多一点分红。
答：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，已连续五年进行较高的现金分红，累计分红金额约占归母净利润的71%。
公司将持续致力于提升公司价值，回馈广大投资者。
感谢您的关注！
7．问：请介绍一下公司未来两年的经营目标和经营策略答：尊敬的投资者，您好！公司将回归时尚产业，聚焦中高端市场，聚力打造多品牌矩阵；投并业务回归财务管理模式。
围绕国家宏观调控政策方针，秉持高质量发展战略理念，主攻五大核心市场，全力发展重点分销商，助力提升核心客户销售贡献，甄选主力品类优质供应商，奠定未来战略伙伴合作基础。
建立与国际知名面辅料供应商长期合作关系，秉持共赢共创原则，实现原材料研发创新升级；全面升级营销体系，全球IP联名合作，实现品效合一；创新突破CRM管理模式，从传统会员管理向数字化运营转型，搭建数字化中心，整合全渠道会员资源，实现千人千面的精细化、标签化营销管理体系。
管理提效，升级流程系统，明晰责权体系，精简管理层级；运营提效，加盟与自营体系得益于国内知名互联网公司战略赋能，从传统运营向数字化运营转型，增强消费者全渠道的消费体验；自产提效，聚焦自 营工厂强势品类，联动国内优秀制造企业，打造智能化生产平台，提升市场竞争力。
企稳，经营方针聚 焦清晰，预算规划严谨可靠，组织架构科学优化，销售规模稳步增长；增效，强化零售支持，精细加盟管 理，聚焦核心品类，终端店效稳增；减负，优化低效亏损渠道，简化绩效考核，清理历史库存。
组织领导 力是支撑经营目标落地的基础，在管理提效，夯实基础的经营方针下，公司2021年在人才梯队建设上 坚持“专业化、职业化、国际化、年轻化”的人才发展理念，重点在供应链、商品企划、零售支持、研发创 新、数字化赋能等职能上统筹部署，系统强化。
感谢您的关注！
8．问：去年营业收入大幅增长，但净利润没增加。
“增收不增利”，造成这一现象的主要原因是什么？ 目前线下店铺共计多少，2020年关闭了多少，新开了多少。
未来是否还会有分拆礼尚信息的想法，或拓展其他业务，例如工程机械租赁、房地产业，轻工业务等。
答：尊敬的投资者，您好！公司营业收入大幅增长主要由于国家关于收入会计核算方法的变更、服装类线上收入增长、电商代运营板块收入的增长以及2020年度新增上海蛙品和零到七并表，但由于电商代运营和童装品牌整体毛利较低，导致成本增长的幅度大于收入增长的幅度。
截至2020年末，公司（含童装）共有线下门店2453家，其中原有五品牌门店总数为830家，较2019年末新开115家，关闭185家，新并入童装门店1623家。
公司董事会尚未对礼尚信息未来是否分拆上市的事宜进行筹划。
8、议案名称：《关于2021年度对外担保预计的议案》意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） 普存通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 普存通托凭股(证特别(对表应决基权础股股份票))为B类907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
9、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 通存托股凭(特证别(对表应决基权础股份股票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000 10、议案名称：《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 通存托股凭(特证别(对表应决基权础股份股票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000 11、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 通存托股凭(特证别(对表应决基权础股份股票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000 (二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的意愿征求情况 议序案号议案名称同票意数比例（%）反票对数比例（%）弃票权数比例（%） 5《分公配司预案20》20年度利润69,626,84999.99797200.00107130.0010 7《关关联于交易20预21计年的度议日案常》69,626,84999.99797200.00107130.0010 8《担关保于预计20的21议年案度》对外69,626,84999.99797200.00107130.0010 《关于2021年度向金
9 融机构申请融资额度69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 的议案》 《关于2020年度董事、 10 高级管理人员薪酬的69,627,569 99.9990
0 0.0000 713 0.0010 议案》 《关于公司及子公司使 11 用自有闲置资金用于69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 现金管理的议案》 注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股，非特别表决权股份。
(三)关于议案投票意愿征求的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7-11
3、涉及关联股东回避表决的议案：
7 应回避表决的关联股东名称：PeopleBetterLimited、XiongFuKongWuLimited
4、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人PutechLimited、Cidwang Limited、HctechIL.P.、HctechIIL.P.、HctechIIIL.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具 有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。
上述议案中，1-11均适用特别表决权。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、存托人后续出席股东大会投票的相关安排 （一）股东授权代表的投票 本存托人已依据有关法律法规和《九号有限公司存托凭证存托协议》的约定，将存托凭证持有人 处征求到的投票意愿结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至上市公司，并由股东授 权代表在上市公司
2020年年度股东大会根据投票意愿结果行使了存托凭证所对应的基础股票的表 决权。
（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理 对于未参与投票意愿征求也未对存托人做出投票指示的存托凭证持有人，
其所持存托凭证对应 的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大 会股东所持表决权数计算。
存托人：中国工商银行股份有限公司 2021年5月8日 更正后（更正部分已将字体加粗显示）：
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 80,316,900 100
0 4、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 5、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 0
0 6、议案名称：《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 0
0 7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 0
0 8、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 除上述更正外，原公告其他内容不变。
特此公告。
0 0
0 宁波永新光学股份有限公司董事会 2021年5月8日 公司将持续以做好服装主业为方向，暂无拓展工程机械租赁、房地产业，轻工业务方向的经营计划。
感谢您的关注！
9．问：公司在品牌营销方面跟哪些专业公司合作？公司近两年是否有招募品牌营销人才，未来是否有引入优秀品牌营销人才的计划？ 答：尊敬的投资者：您好！公司非常重视营销人才的引进，目前公司各品牌均有专业的营销团队，并不断引进行业内的优秀营销人才。
感谢您的关注！ 10．问：请问贵公司，未来还有计划拆分礼尚上市吗答：尊敬的投资者：您好！公司董事会尚未对礼尚信息未来是否分拆上市的事宜进行筹划。
礼尚信息目前经营稳健，经营团队正在积极推进职业化进程。
感谢您的关注！11．问：公司去年主要做了些什么工作来应对行业大环境的不利变化？答：尊敬的投资者：您好！公司积极聚焦主业，调整多元化经营战略，以稳健经营为战略总方针。
公司根据各品牌不同发展阶段特点，全面制定部署各品牌渠道发展策略，关闭亏损店、扩大高坪效店，优化升级现有店铺渠道结构及渠道质量。
全面打造全渠道新零售。
同时，积极拓展微信、微博、抖音、小红书等平台的渠道运营，不断提升流量和销售转化率。
通过终端店铺形象升级迭代和凸显品牌风格的店铺装修及陈列，带给品牌消费者全新的购买体验。
公司进一步借助数字信息化，提升了运营管理效率，2020公司五品牌的库存水平明显下降。
感谢您的关注！12．问：请问董事长，未来有计划加大品牌宣传力度，比如新开门店之类？答：尊敬的投资者：您好！品牌推广与渠道建设均属于公司的重要经营事项，希望您积极关注公司的定期报告，公司会按照拟定的战略进行业务拓展。
感谢您的关注！13．问：公司大股东持股比例过大，导致二级市场资金不敢进场投资，担心大股东的减持，建议公司增发股份进军医美行业。
一来切合公司时尚的名称定位，二来降低大股东持股比例，方便公司治理。
实现大股东和二级市场投资者的双赢。
答：尊敬的投资者：您好！公司不考虑进入医美行业，公司会坚持服装主业经营。
感谢您的关注！14．问：传统产业的数字化转型大势所趋，公司在哪些领域正在推动企业的数字化转型，优先在库存管理方面实现降本增效？答：尊敬的投资者：您好！数字化转型是公司转型的重要方向之
一，公司正在积极推进相关数字化转型事项。
感谢您的关注！15．问：安正时尚在2020年用“专用回购账户”回购的673万股的股票为什么在最新的前十大股东排名里没有出现？这部分股票是又在二级市场上卖出了吗？答：尊敬的投资者，您好！2020年年度报告中的前十大流通股股东为剔除回购账户后的前十大股东，公司未对回购账户股票进行操作，公司会严格按照回购股票相关的规则进行信息披露。
感谢您的关注！16．问：现在“5G+智慧工厂”建设正在兴起，公司有没有考虑往这方面发展？答：尊敬的投资者：您好！公司正在关注与研究“5G+智慧工厂”方面的建设。
感谢您的关注！17．问：陈克川先生两次减持股票，最后都未实施，原因是什么？后面还会发布类似的减持消息压制股价吗？答：尊敬的投资者：您好！陈克川先生基于市场形势及对公司价值的合理判断，在减持计划期间未减持公司股份。
未来股东如有减持计划，会按照国家法律法规发布减持计划。
感谢您的关注！18．问：贵公司在线上引流方面做了哪些具体的工作，如今成效如何，可否请郑总介绍一下？答：尊敬的投资者：您好！公司各品牌正积极的在新媒体上进行抖音直播、小红书种草等，并且具有较好反响。
感谢您的关注！19．问：海外开店进度如何？经营绩效如何？未来的计划如何？答：尊敬的投资者：您好！公司暂未考虑海外开店，感谢您的关注！20．问：年报毛利率下滑较多，未来毛利率情况公司如何判断？可以详细讲讲吗?
答：尊敬的投资者：您好！请查看公司2020年年度报告中第四节经营情况讨论与分析中的“
二、报告期内主要经营情况”中的“（四）行业经营性信息分析”中的公司各业务板块的毛利率的具体情况，公司电商代运营业务增长以及2020年度新增青蛙王子等童装业务占比提高，导致公司整体毛利率下降。
公司原有五品牌的毛利率基本稳定。
公司未来各业务的毛利率会保持健康、稳健的趋势。
感谢您的关注！21．问：2021年的开店计划，以及当前的年度目标完成进度。
答：尊敬的投资者：您好！公司2021年开店计划会按照公司既定业务规划持续推进，2021年一季度公司线下新开店铺数量为115家。
感谢您的关注！22．问：您好，可否介绍下公司今年期间费用率的全年走势判断。
答：尊敬的投资者：您好！按照公司2021年的预算，公司全年期间费用率有所下降。
感谢您的关注！23．问：请问2021年贵司有无扩张目标，有的话，具体是规模优先还是利润优先？谢谢。
答：尊敬的投资者：您好！公司暂无扩张规划，感谢您的关注！24．问：未来疫情可能还会反复，对服饰公司带来了挑战，同时也是机会，作为股东，认为公司广告投放严重不足，建议考虑电梯广告。
答：尊敬的投资者：您好！感谢您的建议和关注！25．问：疫情扩散的阴影，始终笼罩在服饰零售行业，未来是否会缩减线下实体开店数量并提高网络销售比重？答：尊敬的投资者：您好！公司将根据战略规划及渠道发展策略，保持线下门店数量的稳健增长，并提升线上销售业绩。
感谢您的关注！26．问：请问公司原材料储备状况，和销售业务海外占比情况？答：尊敬的投资者：您好！公司不存在海外业务。
感谢您的关注！27．问：海外疫情冲击纺织业，对公司将会产生什么影响？答：尊敬的投资者：您好！公司不存在海外业务，海外疫情对公司国内销售不存在影响。
感谢您的关注！特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会 2021年5月8日
六 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2021-030 九号有限公司2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2021年5月7日（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其征求存托凭证持有人投票意愿并相应行使表决权的情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数
1 A类普通股股东人数
1 B类普通股股东（特别表决权股东）人数
1 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,824,115 出席会议的A类普通股股东行使的表决权数量 2,805,083 的出表席决会权议数的量B为类：普5）通股股东（特别表决权股东）行使的表决权数量（每份特别表决权股份90,773,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.0776% A类普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.6122% B类特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.4655% 注1：根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排，A类普通股、B类普 通股（特别表决权股份）均由ICBC(Asia)NomineeLimited持有。
注2：根据《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2020年年度股东大会征求 存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求，截至登记日在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册 的存托凭证持有人，通过网络投票的方式向存托人做出投票指示，存托人将收集到的投票结果发送给 境外托管人，由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。
（四）
表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高禄峰先生主持，表决方式采用股东根据存托凭证持有人的 投票指示进行现场投票的方式，本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中国人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下 简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。
存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权，
前述程序符合 《证券法》、《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通 知》、公司与存托人于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托 协议》”）的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事沈南鹏因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事0人，出席0人，公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会；
3、董事会秘书徐鹏出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况 （一）非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,759 23.6070
0 0.0000 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 0.0000 713 0.0001 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 凭证
2、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069
0 0.0000 143 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069
0 0.0000 1,433 0.0001 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 凭证
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 A类普通股 28,050,759 23.6070
0 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 凭证 弃权 比例（%）票数 0.0000 71 0.0000 713 0.0000
0 0.0000
0 比例（%）0.00010.0001 0.0000 0.0000
4、议案名称：《2021年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 A类普通股 28,050,759 23.6070
0 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 凭证
5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 A类普通股 28,050,687 23.6069 72 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 决B类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 B类普通股（特别表 决权股份）对应存托907,732,850 76.3930
0 凭证
6、议案名称：《2020年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 弃权 比例（%）票数 0.0000 71 0.0000 713 0.0000
0 0.0000
0 比例（%）0.00010.0001 0.0000 0.0000 弃权 比例（%）票数 0.0001 71 0.0001 713 0.0000
0 0.0000
0 比例（%）0.00010.0001 0.0000 0.0000 证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2021-024 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2021年5月7日（二）股东大会召开的地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司会议室（北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院）（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10 普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 149,823,081 普通股股东所持有表决权数量 149,823,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3877 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.3877 （四）
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，卢远瞩先生因为工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
2、议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
3、议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
4、议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570
0 0.0000
5、议案名称：关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000
6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570
0 0.0000
7、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬的议案 证券代码：603396 证券简称：金辰股份公告编号：2021-044 营口金辰机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●公司2021年一季度业绩增幅较大，主要是因为2020年一季度受新冠疫情影响基数较低。
公司目前生产经营已恢复正常。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露 而未披露的重大事项或重要信息。
●公司目前市盈率（动态市盈率为39.92倍）高于行业平均值（专用设备制造业近期滚动市盈率平均值30.37倍），近期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前经营状况正常，日常经营情况不存在重大变化。
公司2021年一季度业绩增幅较大，主要是因为2020年一季度受新冠疫情影响基数较低。
公司目前生产经营已恢复正常。
（二）重大事项情况。
证券代码：688169证券简称：石头科技 公告编号：2021-028 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整2020年度业绩说明会时间的公告 本公司董事会及其全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●会议召开时间：2021年5月18日(星期二)上午9：30-11：00●会议召开地点：上证路演中心（）●会议召开方式：网络互动北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在上海证券交易所网站()披露了《2020年年度报告》及《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号2021-027）。
根据平台建议及公司实际工作安排，公司拟将2020年度业绩说明会的时间由2021年5月18日（星期二）下午15:00-16:00调整为2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：00，调整后的相关情况如下：
一、说明会召开的时间、地点、方式 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,759 23.6070
0 0.0000 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 0.0000 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000
7、议案名称：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 21,139,156 18.8890 72 0.0001 71 0.0001 A存托类凭普证通股对应211,391,559 18.8890 720 0.0001 713 0.0001 B表类决普权通股份股（）特别90,773,285 81.1109
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应907,732,850存托凭证 81.1109
0 0.0000
0 0.0000
8、议案名称：《关于2021年度对外担保预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069 72 0.0001 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 0.0001 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000
9、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069 72 0.0001 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 0.0001 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 10、议案名称：《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,759 23.6070
0 0.0000 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,507,589 23.6070
0 0.0000 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 11、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A类普通股 28,050,687 23.6069 72 0.0001 71 0.0001 托A类凭证普通股对应存280,506,869 23.6069 720 0.0001 713 0.0001 B决类权普股通份）股（特别表90,773,285 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 B类普通股（特别表决权股份）对应存托907,732,850凭证 76.3930
0 0.0000
0 0.0000 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 1公配预司案2020年度利润分69,626,84999.99797200.00107130.0010 2关联交于易20预21计年的度议日案常关69,626,84999.99797200.00107130.0010 3保关预于计20的21议年案度对外担69,626,84999.99797200.00107130.0010 关于2021年度向金融
4 机构申请融资额度的69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 议案 关于2020年度董事、高
5 级管理人员薪酬的议69,627,569 99.9990
0 0.0000 713 0.0010 案 关于公司及子公司使
6 用自有闲置资金用于69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 现金管理的议案 注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股，非特别表决权股份。
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案；
2、议案5、7-11已对中小投资者单独进行计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：7； 应回避表决的关联股东名称：PeopleBetterLimited、XiongFuKongWuLimited；
4、议案1-11均适用特别表决权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：郭克军、姚启明
2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序及表决结 果，均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股 东大会议事规则》的相关内容。
特此公告。
九号有限公司董事会 2021
年5月7日 ●报备文件 （一）九号有限公司2020年年度股东大会决议； （二）北京市中伦律师事务所关于九号有限公司（NINEBOTLIMITED）2020年年度股东大会的法 律意见书。
审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220
8、议案名称：关于2020年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 0.1570
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220
9、议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 0.1570
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） 普通股 149,720,861 99.9317 102,220 0.0683
0 0.0000 10、议案名称：关于选举公司董事的议案审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普通股 149,587,861 99.8430 235,220 0.1570
0 0.0000 （二）现金分红分段表决情况议案4：《关于2020年度利润分配预案的议案》 同意股东分段情况 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） 持东股5%以上普通股股141,719,272 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 持东股1%-5%普通股股4,491,353 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 持东股1%以下普通股股3,377,236 93.4886 235,2206.5114
0 0.0000 其普中通：股市股东值50万以下1,200 100.0000
0 0.0000
0 0.0000 其普中通：股市股东值50万以上3,376,036 93.4864 235,2206.5136
0 0.0000 （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 序号 票数 反对 比例（%） 票数 比例（%） 弃权票数比例（%） 4《润关分于配预20案20的年议度案利》6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 00.0000 《关于公司董事、高
6 级管理人员2021年6,569,381 薪酬的议案》 96.5432 235,220 3.4568 00.0000 10《的关议于案选》举公司董事6,569,381 96.5432 235,220 3.4568 00.0000 （四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案
1、议案
2、议案
3、议案
4、议案
5、议案
6、议案
7、议案
8、议案10为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第4项、第6项、第10项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所律师：周群、杨丽薇
2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会2021年5月8日 经书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司核实，公司未发现存在对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示（一）二级市场交易风险公司股票近期涨幅较大，截止2021年5月7日，公司股票收盘价35.39元/股，对应滚动市盈率为39.92倍，高于专用设备制造业近期滚动市盈率平均值。
敬请广大投资者注意市场风，理性投资险。
（二）重大事项进展风险公司已于2021年4月28日披露了《营口金辰机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-042），公司本次非公开发行A股股票项目已经获得中国证券监督管理委员会的核准批文，是否能够发行成功尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险并理性投资。
四、董事会声明及相关方承诺本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会 2021年5月7日 会议召开时间：2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：00会议召开地点：上证路演中心（）会议召开方式：网络互动
二、参加人员公司董事长兼总经理昌敬先生、董事会秘书孙佳女士、财务总监王璇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年5月18日（星期二）上午9：30-11：00在上证路演中心（），在线参与本次说明会。
2、公司欢迎广大投资者通过邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法联系人：公司董事会办公室电话：010-50972025邮箱：IR@特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会2021年5月8日 存托凭证代码：689009存托凭证简称：九号公司公告编号：存托人2021-004 存托人中国工商银行股份有限公司 关于九号有限公司召开2020年年度股东大会 征求存托凭证持有人投票意愿的结果公告 本存托人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年4月19日，本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司（以下简称上市公司）于 2021年5月7日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开的2020年年度股东大 会向存托凭证持有人征求投票意愿。
本次征求为本存托人2020年年度股东大会征求投票意愿，参与本次征求投票意愿并向本存托人 做出投票指示的存托凭证持有人共有22人，代表存托凭证462,054,872份（占存托凭证总数的比例为 65.6242%），其中对应上市公司A类基础普通股数量28,050,830股(因基础证券与存托凭证转换比例 为1:10，采用四舍五入方式取整)，B类普通股(特别表决权股份)18,154,657股（合计占上市公司表决权 总数的比例为83.0776%）。
现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。
一、投票意愿征求结果 (一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
2、议案名称：《2020年度独立董事述职报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.60690 0.0000 1,433 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
4、议案名称：《2021年度财务预算报告》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
5、议案名称：《公司2020年度利润分配预案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 存通托股凭(特证别(对表应决基权础股股份票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
6、议案名称：《2020年年度报告及其摘要》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普存通托凭股）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 普存通托股凭(证特别(对表应决基权础股股份票))为B类907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
7、议案名称：《关于2021年度日常关联交易预计的议案》意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 普存通托凭股）证（对应基础股票为A类211,391,55918.8890720 0.0001 713 0.0001 普存通托股凭(证特别(对表应决基权础股股份票))为B类907,732,85081.11090 0.0000
0 0.0000 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-041 宁波永新光学股份有限公司 关于2020年年度股东大会决议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波永新光学股份有公司于2021年5月8日在上海证券交易所网站（）上披露了《宁波永新光学股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（2021-040），经事后核查发现公告中有部分内容有误，但不影响表决结果。
现更正如下： 更正前（错误部分已将字体加粗显示）：
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 80,316,900
0 0
4、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
5、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
0 0
6、议案名称：《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
0 0
7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
0 0
8、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900
0 0
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 A股 80,316,900
0 0
0 0 弃权 比例（%）票数
0 0
0 比例（%）
0 证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2021－023 安正时尚集团股份有限公司关于 2020年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）于2021年5月7日15:00-16:00在“安正时尚投资者关系”小程序，采用网络文字互动方式召开“安正时尚2020年度业绩说明会”。
关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2021年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》（公告编号：2021-020）。
现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况2021年5月7日，公司董事长郑安政先生、董事会秘书张贵明先生出席了本次业绩说明会。
公司就发展战略、经营情况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下:
1．问：公司作为服装时尚品牌的代表，有没有考虑收购同行业的一些有潜力的公司，扩大规模，提高知名度？答：尊敬的投资者，您好！公司目前拥有五个成人服装品牌以及三个童装品牌，公司会在做好已有品牌经营的同时在合适的时机收购符合公司未来发展战略的标的公司。
感谢您的关注！
2．问：公司股票现价低于发行价，是不是自上市初到现在公司的价值存在降低或者存在品牌贬值存货贬值的问题。
答：尊敬的投资者，您好！公司致力于中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理，注重公司的价值成长与投资者回馈。
公司上市以来持续专注服装主业的耕耘，主品牌玖姿上市以来持续保持收入增长。
公司根据国家会计政策计提存货跌价，在财务报表中如实反映存货价值。
感谢您的关注！
3．问：安正时尚走的是中高端路线，时尚和国际范。
一件衣服几千块，你们难道不觉得公司目前股价有损品牌形象？二级市场的表现能反映公司价值？能否参考白酒行业，一瓶茅台2000多，但和你一件衣服相比就大巫见小巫了。
请公司积极做好市值维护，不要总说自己没题材，坐等别人来发现，希望能主动出击展现自己，相信总会有机构看得上。
答：尊敬的投资者，您好！公司股价由二级市场的投资者决定，公司持续专注地做好服装主业。
服装行业和白酒行业属于不同的消费品行业。
公司将继续秉持“聚焦质量效益，践行价值发展”的理念，注重公司的价值成长与投资者回馈，同时做好上市公司价值传播。
感谢您的建议和关注！
4．问:面对家族企业通病和弊端，公司有何应对措施？答：尊敬的投资者，您好！公司全面推进职业化、专业化、国际化、年轻化的组织转型，目前管理层已从家族向职业化转型。
公司坚信“专业的人做专业事”，通过高目标、高绩效不断激发全员创新与执行力，打造一支具备战斗力的核心人才队伍。
同时公司根据相关法律法规及监管部门的要求，建立了完善的各项内部控制制度，并不断加大内控执行情况监督检查力度，不断完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，始终将提升公司规范治理水平放在重要位置。
感谢您的关注！
5．问：公司控股股东高度控股，是否考虑降低持股比例，引入战投？答：尊敬的投资者，您好！公司关注此事项，如有合适投资方和机会，也会考虑引进战略投资者。
感谢您的关注！
6．问：尊敬的各位领导周末好！作为一个安正股民来讲，真心希望公司股价能稳定增长，但市场却表现的不如人愿。
勿上勿下，这不符实业公司价值体现的意愿，如果要想公司快速改变现状真的还是要公司管委会的领导加把劲儿，挣取来年再多一点分红。
答：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来，已连续五年进行较高的现金分红，累计分红金额约占归母净利润的71%。
公司将持续致力于提升公司价值，回馈广大投资者。
感谢您的关注！
7．问：请介绍一下公司未来两年的经营目标和经营策略答：尊敬的投资者，您好！公司将回归时尚产业，聚焦中高端市场，聚力打造多品牌矩阵；投并业务回归财务管理模式。
围绕国家宏观调控政策方针，秉持高质量发展战略理念，主攻五大核心市场，全力发展重点分销商，助力提升核心客户销售贡献，甄选主力品类优质供应商，奠定未来战略伙伴合作基础。
建立与国际知名面辅料供应商长期合作关系，秉持共赢共创原则，实现原材料研发创新升级；全面升级营销体系，全球IP联名合作，实现品效合一；创新突破CRM管理模式，从传统会员管理向数字化运营转型，搭建数字化中心，整合全渠道会员资源，实现千人千面的精细化、标签化营销管理体系。
管理提效，升级流程系统，明晰责权体系，精简管理层级；运营提效，加盟与自营体系得益于国内知名互联网公司战略赋能，从传统运营向数字化运营转型，增强消费者全渠道的消费体验；自产提效，聚焦自 营工厂强势品类，联动国内优秀制造企业，打造智能化生产平台，提升市场竞争力。
企稳，经营方针聚 焦清晰，预算规划严谨可靠，组织架构科学优化，销售规模稳步增长；增效，强化零售支持，精细加盟管 理，聚焦核心品类，终端店效稳增；减负，优化低效亏损渠道，简化绩效考核，清理历史库存。
组织领导 力是支撑经营目标落地的基础，在管理提效，夯实基础的经营方针下，公司2021年在人才梯队建设上 坚持“专业化、职业化、国际化、年轻化”的人才发展理念，重点在供应链、商品企划、零售支持、研发创 新、数字化赋能等职能上统筹部署，系统强化。
感谢您的关注！
8．问：去年营业收入大幅增长，但净利润没增加。
“增收不增利”，造成这一现象的主要原因是什么？ 目前线下店铺共计多少，2020年关闭了多少，新开了多少。
未来是否还会有分拆礼尚信息的想法，或拓展其他业务，例如工程机械租赁、房地产业，轻工业务等。
答：尊敬的投资者，您好！公司营业收入大幅增长主要由于国家关于收入会计核算方法的变更、服装类线上收入增长、电商代运营板块收入的增长以及2020年度新增上海蛙品和零到七并表，但由于电商代运营和童装品牌整体毛利较低，导致成本增长的幅度大于收入增长的幅度。
截至2020年末，公司（含童装）共有线下门店2453家，其中原有五品牌门店总数为830家，较2019年末新开115家，关闭185家，新并入童装门店1623家。
公司董事会尚未对礼尚信息未来是否分拆上市的事宜进行筹划。
8、议案名称：《关于2021年度对外担保预计的议案》意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） 普存通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 普存通托凭股(证特别(对表应决基权础股股份票))为B类907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000
9、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 通存托股凭(特证别(对表应决基权础股份股票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000 10、议案名称：《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,507,58923.60700 0.0000 713 0.0001 通存托股凭(特证别(对表应决基权础股份股票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000 11、议案名称：《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 意愿征求情况： 证券类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 存普通托股凭）证（对应基础股票为A类280,506,86923.6069720 0.0001 713 0.0001 通存托股凭(特证别(对表应决基权础股份股票))为B类普907,732,85076.39300 0.0000
0 0.0000 (二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的意愿征求情况 议序案号议案名称同票意数比例（%）反票对数比例（%）弃票权数比例（%） 5《分公配司预案20》20年度利润69,626,84999.99797200.00107130.0010 7《关关联于交易20预21计年的度议日案常》69,626,84999.99797200.00107130.0010 8《担关保于预计20的21议年案度》对外69,626,84999.99797200.00107130.0010 《关于2021年度向金
9 融机构申请融资额度69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 的议案》 《关于2020年度董事、 10 高级管理人员薪酬的69,627,569 99.9990
0 0.0000 713 0.0010 议案》 《关于公司及子公司使 11 用自有闲置资金用于69,626,849 99.9979 720 0.0010 713 0.0010 现金管理的议案》 注：上述中小投资者持有的存托凭证所对应的基础股票均为A类普通股，非特别表决权股份。
(三)关于议案投票意愿征求的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7-11
3、涉及关联股东回避表决的议案：
7 应回避表决的关联股东名称：PeopleBetterLimited、XiongFuKongWuLimited
4、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人PutechLimited、Cidwang Limited、HctechIL.P.、HctechIIL.P.、HctechIIIL.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具 有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。
上述议案中，1-11均适用特别表决权。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、存托人后续出席股东大会投票的相关安排 （一）股东授权代表的投票 本存托人已依据有关法律法规和《九号有限公司存托凭证存托协议》的约定，将存托凭证持有人 处征求到的投票意愿结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至上市公司，并由股东授 权代表在上市公司
2020年年度股东大会根据投票意愿结果行使了存托凭证所对应的基础股票的表 决权。
（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理 对于未参与投票意愿征求也未对存托人做出投票指示的存托凭证持有人，
其所持存托凭证对应 的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大 会股东所持表决权数计算。
存托人：中国工商银行股份有限公司 2021年5月8日 更正后（更正部分已将字体加粗显示）：
3、议案名称：《2020年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 80,316,900 100
0 4、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 5、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 0
0 6、议案名称：《关于2021年度开展外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 0
0 7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 0
0 8、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对比例（%）票数
0 0 弃权比例（%）票数 0比例（%） A股 80,316,900 100
0 除上述更正外，原公告其他内容不变。
特此公告。
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0 宁波永新光学股份有限公司董事会 2021年5月8日 公司将持续以做好服装主业为方向，暂无拓展工程机械租赁、房地产业，轻工业务方向的经营计划。
感谢您的关注！
9．问：公司在品牌营销方面跟哪些专业公司合作？公司近两年是否有招募品牌营销人才，未来是否有引入优秀品牌营销人才的计划？ 答：尊敬的投资者：您好！公司非常重视营销人才的引进，目前公司各品牌均有专业的营销团队，并不断引进行业内的优秀营销人才。
感谢您的关注！ 10．问：请问贵公司，未来还有计划拆分礼尚上市吗答：尊敬的投资者：您好！公司董事会尚未对礼尚信息未来是否分拆上市的事宜进行筹划。
礼尚信息目前经营稳健，经营团队正在积极推进职业化进程。
感谢您的关注！11．问：公司去年主要做了些什么工作来应对行业大环境的不利变化？答：尊敬的投资者：您好！公司积极聚焦主业，调整多元化经营战略，以稳健经营为战略总方针。
公司根据各品牌不同发展阶段特点，全面制定部署各品牌渠道发展策略，关闭亏损店、扩大高坪效店，优化升级现有店铺渠道结构及渠道质量。
全面打造全渠道新零售。
同时，积极拓展微信、微博、抖音、小红书等平台的渠道运营，不断提升流量和销售转化率。
通过终端店铺形象升级迭代和凸显品牌风格的店铺装修及陈列，带给品牌消费者全新的购买体验。
公司进一步借助数字信息化，提升了运营管理效率，2020公司五品牌的库存水平明显下降。
感谢您的关注！12．问：请问董事长，未来有计划加大品牌宣传力度，比如新开门店之类？答：尊敬的投资者：您好！品牌推广与渠道建设均属于公司的重要经营事项，希望您积极关注公司的定期报告，公司会按照拟定的战略进行业务拓展。
感谢您的关注！13．问：公司大股东持股比例过大，导致二级市场资金不敢进场投资，担心大股东的减持，建议公司增发股份进军医美行业。
一来切合公司时尚的名称定位，二来降低大股东持股比例，方便公司治理。
实现大股东和二级市场投资者的双赢。
答：尊敬的投资者：您好！公司不考虑进入医美行业，公司会坚持服装主业经营。
感谢您的关注！14．问：传统产业的数字化转型大势所趋，公司在哪些领域正在推动企业的数字化转型，优先在库存管理方面实现降本增效？答：尊敬的投资者：您好！数字化转型是公司转型的重要方向之
一，公司正在积极推进相关数字化转型事项。
感谢您的关注！15．问：安正时尚在2020年用“专用回购账户”回购的673万股的股票为什么在最新的前十大股东排名里没有出现？这部分股票是又在二级市场上卖出了吗？答：尊敬的投资者，您好！2020年年度报告中的前十大流通股股东为剔除回购账户后的前十大股东，公司未对回购账户股票进行操作，公司会严格按照回购股票相关的规则进行信息披露。
感谢您的关注！16．问：现在“5G+智慧工厂”建设正在兴起，公司有没有考虑往这方面发展？答：尊敬的投资者：您好！公司正在关注与研究“5G+智慧工厂”方面的建设。
感谢您的关注！17．问：陈克川先生两次减持股票，最后都未实施，原因是什么？后面还会发布类似的减持消息压制股价吗？答：尊敬的投资者：您好！陈克川先生基于市场形势及对公司价值的合理判断，在减持计划期间未减持公司股份。
未来股东如有减持计划，会按照国家法律法规发布减持计划。
感谢您的关注！18．问：贵公司在线上引流方面做了哪些具体的工作，如今成效如何，可否请郑总介绍一下？答：尊敬的投资者：您好！公司各品牌正积极的在新媒体上进行抖音直播、小红书种草等，并且具有较好反响。
感谢您的关注！19．问：海外开店进度如何？经营绩效如何？未来的计划如何？答：尊敬的投资者：您好！公司暂未考虑海外开店，感谢您的关注！20．问：年报毛利率下滑较多，未来毛利率情况公司如何判断？可以详细讲讲吗?
答：尊敬的投资者：您好！请查看公司2020年年度报告中第四节经营情况讨论与分析中的“
二、报告期内主要经营情况”中的“（四）行业经营性信息分析”中的公司各业务板块的毛利率的具体情况，公司电商代运营业务增长以及2020年度新增青蛙王子等童装业务占比提高，导致公司整体毛利率下降。
公司原有五品牌的毛利率基本稳定。
公司未来各业务的毛利率会保持健康、稳健的趋势。
感谢您的关注！21．问：2021年的开店计划，以及当前的年度目标完成进度。
答：尊敬的投资者：您好！公司2021年开店计划会按照公司既定业务规划持续推进，2021年一季度公司线下新开店铺数量为115家。
感谢您的关注！22．问：您好，可否介绍下公司今年期间费用率的全年走势判断。
答：尊敬的投资者：您好！按照公司2021年的预算，公司全年期间费用率有所下降。
感谢您的关注！23．问：请问2021年贵司有无扩张目标，有的话，具体是规模优先还是利润优先？谢谢。
答：尊敬的投资者：您好！公司暂无扩张规划，感谢您的关注！24．问：未来疫情可能还会反复，对服饰公司带来了挑战，同时也是机会，作为股东，认为公司广告投放严重不足，建议考虑电梯广告。
答：尊敬的投资者：您好！感谢您的建议和关注！25．问：疫情扩散的阴影，始终笼罩在服饰零售行业，未来是否会缩减线下实体开店数量并提高网络销售比重？答：尊敬的投资者：您好！公司将根据战略规划及渠道发展策略，保持线下门店数量的稳健增长，并提升线上销售业绩。
感谢您的关注！26．问：请问公司原材料储备状况，和销售业务海外占比情况？答：尊敬的投资者：您好！公司不存在海外业务。
感谢您的关注！27．问：海外疫情冲击纺织业，对公司将会产生什么影响？答：尊敬的投资者：您好！公司不存在海外业务，海外疫情对公司国内销售不存在影响。
感谢您的关注！特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会 2021年5月8日
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