:832024深圳市时代华影科技股份有限公司（ShenzhenTimeWayingTechnology
Co.,Ltd.）
年度报告2014
第1页，共104页
公司年度大事记
2014年6月，公司成功改制为股份公司，其后公司开展挂牌新三板的工作，并于2015年3月成功挂牌，为公司进入新的发展通道打下基础。
2014年8月，公司总部和生产中心搬迁新址，办公面积逾3000平方米，改善了办公环境。
2014年10月，公司《单机高光效偏振3D系统》获国家新闻出版广电总局科技委电影技术应用“三等奖”。
2014年12月9日，亚洲最大的电影行业博览会（CineAsia2014)在香港会议展览中心盛大开幕。
时代华影应邀出席并发布了超高光效影院3D系统“TurboScreen”，其光效数值高达“34.7%”，再次引领业界。
第2页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 目录 第一节
公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2014年度标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 第5页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 重要风险事项名称
1、客户相对集中的风险
2、公司盈利能力下降的风险
3、市场风险
4、产品及技术风险
5、税收优惠的风险
6、无实际控制人风险 重要风险事项 重要风险事项简要描述 在长期的合作过程中，公司与客户形成了较为稳定的合作关系，但客户集中的同时也给公司经营带来一定的风险，如果前五大客户的需求发生重大变化，将会直接影响到公司的经营，给公司经营带来不利的影响。
2011年至2014年，公司综合毛利率下降比较明显，主要系占总销售额比重较大的被动式3D系统产品价格下降幅度较大所致，如果将来公司产品价格还保持以前年度的降价幅度，将会直接影响到公司的经营利润，给公司经营带来不利影响。
目前，国内影院3D系统行业市场竞争正在加剧，市场集中度不断提升，行业内的竞争整合使得产品和服务的质量要求越来越高，产品价格下滑较快，加上影院3D系统的市场容量有限，如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则可能导致公司业务下滑的市场风险。
随着3D电影技术水平的不断进步和消费者观影要求的不断提高，3D电影技术更新换代的速度较快，与之匹配的电影辅助器材和配件产品也得随之快速响应，跟上市场发展的需要，因企业只能在市场替代技术或产品出现之前才能获得比较高的利润，随后产品的盈利能力将迅速下降，企业只有具备快速的应变能力，迅速跟进市场需求的变化，才能稳居不败之地。
提醒投资者注意产品和技术风险。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
一旦国家相关税收政策作出调整，或者公司不再满足税收优惠条件，公司经营将受到一定影响。
公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本50%，均无法决定董事会过半的席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。
由于公司无控股股东及实际控制人，公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司 第6页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 本期重大风险是否发生重大变化： 出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率不高的风险。
否 第7页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 深圳市时代华影科技股份有限公司ShenzhenTimeWayingTechnologyCo.,Ltd.时代华影832024陈卫军深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦10层1007室深圳市南山区南山智园C2栋22层国信证券深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 大华会计师事务所邱峻洲高德惠 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵晓菁0755-83869616-80120755-83869616832024@深圳市南山区学苑大道1001南山智园518000或公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统2015-03-10通用设备制造业 影院3D技术、影院3D系统、3D投影辅助器材、配件及影院增值服务协议转让 第8页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 普通股总股本（股）控股股东实际控制人 39,000,000无控股股东无实际控制人
四、注册情况 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 56853037-
0 2014年度报告 报告期内是否变更否否否 第9页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股） 本期54,341,380.3955.98%9,777,901.468,786,794.69 20.03%0.25 上年同期46,049,217.6857.38%20,079,680.71 增减比例18.01% -51.30% 19,550,946.30 -55.06% 55.06%2.01 -87.51%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产（元）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末68,429,018.2215,727,074.0052,701,944.221.3522.98%4.12- 上年期末53,998,128.4010,074,085.6443,924,042.76 增减比例26.72%56.11%19.98% 4.39 -69.25% 18.66% - 5.17 - -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期8,525,833.24 5.383.49 上年同期23,350,532.99 增减比例- 4.33 - 4.29 - 第10页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司
四、成长情况 本期总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 2014年度报告 上年同期 26.72%18.01%-51.30% 增减比例 45.87% - 5.32% - -19.30% -
五、股本情况 普通股总股本（股）计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股） 本期期末 上年期末39,000,000 39,000,000 增减比例-290.00% - - - - - - 10,000,000 -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一 标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 金额（元）67,881.51 1,221,910.99-123,784.531,166,007.97-174,901.20 991,106.77
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。
第11页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司所处的行业为国民经济行业分类中的通用设备制造业，公司是一家自主研发3D影 院放映核心技术的国家高新技术企业。
公司致力于为各大影院和消费者提供影院3D技 术、影院3D系统、3D投影辅助器材、配件及影院增值服务。
目前主要的产品包括被动 式单光路3D系统、被动式双光路3D系统、被动式三光路3D系统以及配套的3D眼镜。
经过多年的积累，公司建立了完善的市场销售服务体系，公司主要采用直销、经销方式， 在终端影院自动售货机业务上，采用代销和零售的模式。
公司的客户类型主要为各大代 理商、各大院线、影院投资商、终端影院、影院集成商，公司注重自主研发和创新，不 断推出品种多、技术含量高、品质上乘的产品和服务，目前中国大陆的市场占有率已经 超越了国外竞争对手，是国内领先的影院
3D系统供应商。
公司的主要收入来源为产品 销售。
报告期内，公司的业务和模式较上年有更新，公司在保持原有影院3D系统产品开发和 销售基础上，充分利用现有的市场资源和客户资源，在终端影院铺设自动售货机及裸眼 3D显示屏，通过无线连接后台系统形成联网的自动售货平台，并建立平台的运营系统， 实现该平台的产品销售、广告播放、娱乐互动三大功能，为消费者提供更丰富的产品和 服务，实现为影院的增值服务，建立起具有广阔商业延伸性的
B2B2C商业模式。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 (二)报告期内经营情况回顾 2014
年，公司坚持董事会在年初制定的年度发展目标和战略规划，在经营管理层和全体员工的共同努力下，坚持积极开展研发与创新，持续加大研发力度，提升管理理念，取得了阶段性的成果。
截至2014年年底，公司除了保持影院3D系统市场占有率持续提升的基础上，建立了初具规模的影院终端平台及其运营团队、运营管理体系，并实现了一定数量的消费市场收入。
公司从以影院3D系统销售模式为主，逐步向专业市场的销售和消费市场的销售与服务的双模并行转变，经营的重心由传统的产供销转为自主线下平台的运营，同时，增加了自动售货机、后台系统的软硬件的研发，市场的重心也由专业市场逐步向消费市场转变。
1.主营业务分析 第12页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告
(1)利润构成与现金流分析 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例占营业收金额 变动比占营业收 入的比重 例入的比重 营业收入 54,341,380.39 18.01% -46,049,217.685.32% - 营业成本 23,922,963.14 21.89% 44.02%19,626,266.1966.70% 42.62% 管理费用 13,134,090.20103.53% 24.17%6,453,210.8248.04% 14.01% 销售费用 8,920,835.85127.62% 16.42%3,919,142.39108.71% 8.51% 财务费用 -24,310.29-28.00% -0.05% -33,765.4945.31% -0.07% 营业利润 8,842,438.40-45.95% 16.27%16,360,289.81-33.53% 35.53% 资产减值损失 344,070.32-200.40% 0.63% -342,697.21-148.83 -0.74% % 营业外收入 2,570,102.11-32.06% 4.73%3,783,004.661,298.5 8.22% 1% 营业外支出 126,796.10 5.80% 0.23% 119,846.08 - 0.26% 所得税费用 1,507,842.95
-2,781.4 2.77% -56,232.32 - -0.12% 5% 净利润 9,777,901.46-51.30% 17.99%20,079,680.71-19.30% 43.60% 经营活动产生的 8,525,833.24-63.49% - 23,350,532.9928.72% - 现金流量净额 投资活动产生的-14,479,970.86-44.88% - -26,269,701.99,301.5 - 现金流量净额
9 1% 筹资活动产生的 -1,240,000.00-52.31% - -2,600,000.00 - - 现金流量净额 项目变动及重大差异产生的原因：
1、管理费用增长系人员薪酬增长主要是公司新增业务需要后台支撑人员增加带来相应
薪酬增长；公司研发新产品投入增加；公司新三板增加相应中介团队费用；公司新租办公及生产场所增加所致。
2、销售费用增长系人员薪酬增长公司业务量及3D眼镜产品销量增加带来人员增长及相关差旅费招待费增长；公司在市场投入推广力度加大；自动售货机带来运费增加所致。
3、营业利润、净利下降原因系公司销售及管理费用增长导致下降。
4、营业外收入系公司即征即退的增值税减少所致。
5、所得税费用：2013年公司是享受软件企业两免期间，2014年公司已过两免期所致。
现金流量分析：
1、经营活动产生现金流净额较上期减少主要系为职工支付现金以及支付其他经营活动现金增加导致。
2、投资活动产生现金流量流出主要系2014年公司投资面向影院观众的自动售货机部分投资增长所致。
3、筹资活动产生现金流量系公司2014年分红减少所致。
(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 第13页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 例% 例%
1、被动式3D系统 42,046,928.63 77.38%41,326,857.12 89.74% 其中：单光路3D系统 29,465,809.63 54.22%39,032,840.03 84.76% 高光效3D系统 12,581,119.00 23.15% 2,294,017.09 4.98%
2、偏光眼镜 11,340,255.07 20.87% 2,283,623.08 4.96%
3、主动式
3D系统 108,547.01 0.20% 321,965.82 0.70%
4、主动眼镜 73,717.96 0.14% 1,041,562.00 2.26%
5、其他收入 771,931.72 1.42% 1,075,209.60 2.33% 合计 54,341,380.39 100.00%
46,049,217.68 100.00% 收入构成变动的原因 本期收入变化趋势是单光路产品销售下降，高光效及3D眼镜销售大幅上升，成本趋势亦同。
表明公司在研发投入及产品销售模式创新已经赢得市场良好反响。
(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的客户类型主要为各大代理商、各大院线、影院投资商、终端影院、影院集成商及通过与影院合作自动售货机销售给观影观众。
公司3D系统通过直销和经销的模式销售给各大院线、影院及影院投资商、影院集成商，并由公司组织工程及技术人员进行安装指导和维护管理。
公司3D眼镜除随3D系统直接配套销售外，还向各大影院、各大院线持续销售，同时，公司还通过与各大影院合作运营自动售货机的方式面向观影观众销售。
公司主要客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述客户权益的情况。
主要供应商的基本情况：公司供应商主要是3D所需原材料提供商和3D眼镜提供商，涉及光学部件、电路部分及结构件，以及3D眼镜成品。
公司对供应商有严格的管理和考核机制，公司与主要供应商有合作年限较长，各供应商所提供的产品质量及供货周期比较稳定。
公司供应商中，除深圳市秋田微电子有限公司为公司的关联方外，其他供应商与公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
重要订单的基本情况：
1、深圳市环球数码科技有限公司，合同金额：13,742,983元，主要为3D设备及眼镜的国内销售；
2、中国电影器材有限公司，合同金额：11,165,965元，主要为3D设备及眼镜的国内外销售；
3、广州恒大材料设备有限公司，合同金额：6,404,600元，主要为3D设备及眼镜的国内销售。
2.资产负债结构分析 项目 金额 本期末变动比例 占总资产金额 上年期末变动比例 单位：元 占总资产比重的占总资产增减 第14页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 货币资金 5,776,297.39 应收账款 12,506,078.23 存货 7,557,813.79 长期股权投资 - 固定资产 9,680,375.08 在建工程 27,915.39 短期借款 - 长期借款 - 总资产 68,429,018.22 项目变动原因： -55.47%
87.82%22.55% 443.17% 26.72% 的比重％8.44%18.28%11.04%14.15%0.04%- 12,970,435.016,658,710.506,167,265.05 1,782,185.30 53,998,128.40 2014年度报告 -29.85%-50.82%107.36% 413.87% 45.87% 的比重％24.02%12.33%11.42%3.30%- -64.86%48.22%-3.29% 328.68% -
1、货币资金减少系主要系本期购建固定资产等长期资产支付的货币资金增加所致。
2、应收账款变动原因主要为本期销售增长，应收账款涨幅高于收入的涨幅的原因是部分货款尚未到收账期所致。
3、固定资产增长系公司新增销售业务增加自动售货机投入所致。
3.投资情况分析
(1)主要控股子公司、参股公司分析 控股子公司为时代华智科技有限公司。
时代华智科技有限公司经营范围为：电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发、生产和销售；自动售卖机设备、零部件的技术开发、生产和销售等。
将承担自产产品的研发和生产任务，2014年成立后尚未开展经营活动。
(2)对外股权投资情况 无
(3)委托理财及衍生品投资情况 项目本利丰*34天人民币理财产品鼎鼎成金68376号理财产品本利丰*34天人民币理财产品本利丰*34天人民币理财产品 总计委托贷款情况：不适用。
投资金额10,000,000.001,450,000.008,000,000.009,000,000.0028,450,000.00 投资期限2014-12-05至2015-01-082014-12-05至2015-02-092014-12-13至2015-01-152014-12-25至2015-01-28 - 预计收益37,260.2712,847.4029,808.2233,534.25 -
(4)公司控制的特殊目的主体情况 无 (三)外部环境的分析 第15页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 自2008年中国广电总局电影局将发展中国数字3D电影提到重要议事日程以来，“尽快发展中国3D电影与国产设备研发”成为中国3D电影发展目标。
广电总局电影局和科技司支持中国电影科研所对3D电影的发展进行了立项研究，探究如何尽快打通3D电影拍摄、制作、发行、放映的产业链，尽早实现3D技术与设备国产化。
十二五期间，国家将文化产业定义为国家支柱性产业，影院、银幕等基础设施的建设将不断提速，为3D电影的发展奠定了扎实的基础。
据《新兴显示科技发展“十二五”专项规划》中规划到2015年3D显示产值实现3，700亿元/年，形成3D投影产业集群，建立自主3D电影院体系。
同时，国内影院建设持续升温，逐渐下沉至二三线城市。
中国影院建设仍将持续升温，除一线城市外，中小城市影院也将展开。
随着社会的进步，经济的不断发展，二三线城市的市场容量巨大，也有一定的消费基础，为趋于饱和的一线城市影院提供了选择空间。
而伴随着产业的发展，二三线城市甚至深入到县级城市，这才是未来电影市场、院线发展的方向。
据国家“十二五”规划，十二五期间中国将增加一万块银幕，平均每年增加一千到两千块，截至2014年4月份，内地银幕数达到20046块，稳居世界电影市场第二位，其中绝大部分新增银幕为3D银幕。
其次，3D眼镜的市场需求巨大。
目前中国的3D眼镜市场仍处于起步阶段，在3D技术逐渐普及的背景下，消费者观看3D影片的心态也已经走出了最初的“尝鲜”式心态，对观影过程中3D眼镜的佩戴舒适度提出了更高的要求。
越来越多的观众关注卫生和公共眼镜的消毒问题，目前循环使用的3D眼镜无法规避卫生风险，不能满足这部分需求，市场对于个性化、私属化3D眼镜的需求正在持续增加。
公司经过多年的发展，已具有较高的市场地位，市场占有率一直较高。
与国内公司竞争方面，公司保持了绝对的技术优势，拥有多项专利技术，公司拥有多年从事光学、电子设计型的复合型人才，公司产品的技术一直处于行业领先水平，引领国内市场。
公司的单光路单机偏振影院3D系统和单机双光路偏振影院3D系统属于国内首创、被动3D系统产品现已经研发出高光效产品，公司成功开发的光回收技术也成为国内影院3D系统行业的技术标杆；与国外公司竞争方面，公司除了技术优势以外，本土化的服务与灵活的销售策略保证了对国外竞争对手的领先优势。
公司虽然身处激烈的市场竞争环境中，但依然能保持较高的市场份额，公司将一如既往的进行研发和市场投入，以保持公司的优势。
(四)竞争优势分析
1、技术产品优势公司从事3D电影辅助器材和配件的生产多年，拥有丰富的行业经验，目前是中国最大的3D电影辅助器材和配件提供商之
一。
公司技术开发团队现有20人，具有多年的3D系统相关领域的理论基础和实践经验，在3D电影辅助器材和配件应用领域已取得较好的成绩。
公司现已拥有6项软件著作权、2项发明专利、15项实用新型专利和6项外观专利，所拥有的核心技术如：液晶分偏光技术、金属预处理技术、易清洁技术、光回收技术和液晶旋光技术等均处于国内领先水平，有效的突破了国外公司在3D领域的垄断地位，填补了中国影院3D技术的空白。
公司核心产品现已取得中国电影科研所权威认证和欧盟CE统一认证，各系列产品都有其独特的技术优势，为3D放映技术做出积极的贡献。
被动单光路第一代单机偏振式3D系统，具有自动识别2D/3D放映的功效，无需放映员人为操作，与圆偏光眼镜搭配，有利于降低影院运营成本；被动高光效单机第二代单机偏振式3D系统，为了改善影院光效提高银幕亮度，新增了反射光路，并能对散发的反射光进行有效的回收利用，从而使 第16页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 得光效提升至25%以上，影院无需更换投影机，即可将银幕亮度提升60%，大大提高了银幕画面的质量；被动高光效单机第三代单机偏振式3D系统，为了配合放映条件的更新需要，对光路进行了重新设计，由原来的双光路改为三光路，将光束分为上下两部分，有效的降低了投射比，束光性更强；高光效双机版，主要面向宽度20米以上的巨型银幕，适用于双投影机3D放映，有效的弥补了这块市场的需要。
2、客户资源优势公司的主要产品为主动3D系统和被动3D系统以及与之匹配的3D眼镜，产品被广泛应用在各大影院的3D播放领域。
经过在3D电影行业多年的沉淀，公司积累了丰富的大客户开发与服务经验，与行业内众多大型影院形成了战略合作伙伴关系，积累了一定的客户资源。
公司产品除了销售给各大影院之外，还会与影院集成商客户合作开发客户，其中，中国电影器材有限责任公司是公司总代理商，环球数码（GDC）是公司的海外代理商，为公司提供了良好的国内外渠道优势，促使公司对市场需求的变动有着先人一步的理解能力，这也为公司未来核心产品的推广奠定了良好的基础，在客户对公司技术能力、产品质量已经相当认可的情况下，公司新产品的推广所经过的路径与竞争对手相比将大幅缩短，效率会大幅提高。
3、创新的商业模式优势随着3D电影行业的快速发展，有效的带动了3D周边产品的市场需要，例如消费者对个性化、私属化3D眼镜的需求等。
公司在立足现有技术和产品的前提下快速响应市场需要，新增了影院增值服务，是公司为影院量身打造自动售卖平台，用于销售观众观影所需的个性化3D眼镜、3D周边产品，此模式属于同行业首创，能较好地满足日益增长的消费需求，充分挖掘影院新的利润增长点，有效的整合了市场资源，拓宽了销售市场渠道，所以公司不论是从资源整合的效率和销售的成长性都更有优势。
4、渠道资源优势公司具有全方位、综合实力强的代理商阵容，各大代理商都是国内外知名企业，渠道辐射区域覆盖面广、影响力度大、占据了国内主要销售渠道。
例如：作为公司最大代理商的中国电影器材有限责任公司是中国影视器材的支柱，也是国内较大规模的影院集成商，在国内北方地区具有较大影响力；上海永乐影视技术有限公司作为上海电影（集团）有限公司控股的中国大陆电影业首家股份制企业，其控股的院线、影城和下属放映实体等在各自行业领域都具有相当市场地位和市场占有率；作为全球领先的数字影院解决方案提供商深圳市环球数码科技有限公司，是一家全球领先的数字影院解决方案提供商，在亚太地区数字影院服务器安装量名列前茅；珠海中影影视服务有限责任公司是隶属于中国电影集团公司的国有全资子公司，国内知名数字电影系统集成商。
良好的渠道资源优势为公司发现奠定了扎实的基础。
(五)持续经营评价
1、自2010开始，3D电影产业已经成为经济发展的新热点和新亮点，为促进我国3D电影产业的健康发展，国家广电总局不断推出产业利好政策；市场也培育出了内在增长动力，各细分领域的商业模式、产业链也逐渐丰满，3D电影产业的发展无论是在技术、产品，还是内容和市场应用等方面都在不断迈进，未来进入3D电影产业的企业会越来越多，市场上的3D产品也会更加丰富，整个市场将更加火热。
得益于3D电影产业的蓬勃发展，公司所处的3D影院辅助器材和配件行业正处于成长阶段。
2、国家及地方政策的支持加大：《中华人民共和国电影产业促进法（征求意见稿）》，2011年12月15日由国务院法制办公室公开征求对意见稿的意见，将电影产业发展纳入 第17页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 国民经济和社会发展规划，以引导形成统一开放、竞争有序的电影市场。
《新兴显示科技发展“十二五”专项规划》，2012年5月由科学技术部出台，指出显示产业的年产值超过千亿美元的战略性新兴产业。
《深圳市3D显示技术研发应用及产业化实施方案》，2013年10月25日由深圳市人民政府办公厅印发，指出为提高3D显示产业自主创新能力，加速3D显示技术的研发应用及产业化进程，夯实深圳市3D显示产业基础，构建具有核心竞争力的3D显示产业体系，到2015年底实现3D显示产业产值1，000亿元。
《国家广电局“十二五”规划要点》中规定县以上城市（含县）基本实现1家电影院，电影数字化放映基本普及，始终坚持事业建设的重点在覆盖，按照覆盖城乡、经济可行、安全可靠保证长效的总体要求，构建广播影视公关服务体系。
3、公司的自主创新能力强，有丰富的技术储备及行业经验，是中国最大的3D电影辅助器材和配件提供商之
一，同时也是国内同行业中拥有自主专利权最多的企业。
同时，公司创新商业模式，立足现有技术和产品的前提下，洞察到市场的需求，新增了影院自动售卖平台，用于销售3D周边产品及提供基于O2O的相关服务，由B2B延伸至B2B2C，为影院和观众提供持续性的增值服务。
4、公司以股份制改造及新三板挂牌为契机，建立健全公司治理机制。
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号——章程必备条款》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务负责人管理制度》等内部制度，从制度层面保障公司治理的规范性和有效性，能够有效的保障、保证公司股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
5、综上所述，本公司具有持续经营能力，在报告期内，也没有发生对本公司持续经营产生重大影响的事项。
(六)自愿披露 无
二、未来展望 (一)行业发展趋势
1、政策扶持及电影市场持续向好，为行业的进一步发展提供了良好的基础。
国内影院建设持续升温，逐渐下沉至二三线城市，伴随着产业的发展，二三线城市甚至深入到县级城市，是未来增长点。
据国家“十二五”规划，十二五期间中国将增加一万块银幕，平均每年增加一千到两千块，截至2014年4月份，内地银幕数达到20046块，稳居世界电影市场第二位，其中绝大部分新增银幕为3D银幕。
国内3D系统的需求量与3D银幕数成正比，一张3D银幕匹配一套3D系统。
根据国家广电总局电影局公布的数字，2014年内地的银幕增速平均每天约为18块，其中3D银幕渗透率达到82%，现有银幕保有量的更新升级率为10%左右，在3D银幕的刺激下3D系统的市场需求量也不断增加。
2、3D眼镜的市场需求巨大。
在3D技术逐渐普及的背景下，消费者观看3D影片的心态也已经走出了最初的“尝鲜”式心态，对观影过程中3D眼镜的佩戴舒适度提出了更高的要求，越来越多的观众关注卫生和公共眼镜的消毒问题，同时，市场对于个性化、私属化3D眼镜的需求正在持续增加。
随着3D技术的发展，我国3D技术广泛的应用于3D 第18页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 电影、3D电视、3D游戏等，而3D影院、3D电视及3D游戏的发展都将直接拉动3D眼镜市场的发展。
3、二三线城市及农村电影市场的发展。
随着一线城市的电影市场竞争逐渐升温，影院投资逐步向二三线城市倾斜，二三线城市的电影市场潜力巨大。
同时，随着我国对精神文明建设的加快，为提高农村文化建设，促进农村电影市场发展，中央办公厅、国务院、财政部、广电总局制定的《农村电影公益放映场次补贴资金管理暂行办法》，对农村电影公益场次进行补贴，可以预见农村电影市场将蓬勃发展。
二三线电影市场及农村电影市场的启动，将为公司业务带来新的发展机会。
(二)公司发展战略 公司将以挂牌新三板为契机，秉承“专业、创新、诚信、共赢、卓越”的经营理念，以一流品质为支柱、以技术创新为核心，加快创新转型的步伐，实现公司全球影院3D技术及产品的领航者的战略目标，同时完成由设备供应商到影院终端运营商的转型，为客户创造效益、为员工创造价值、为社会创造文明。
(三)经营计划或目标 2015年公司将以市场为导向，以规范运作为基础，加强自主创新能力和平台运营能力。
1、继续保持和扩大在影院3D系统市场的优势，同时做精作强影院终端平台的建设和影院的增值服务。
2、全面铺开影院终端3D广告运营，规划影视及3D相关产品的规划实施。
3、公司将以研发制造、平台运营、网络及3D数据处理三大部分为核心，加强产品创新和团队建设。
(四)不确定性因素 国家宏观经济的发展，对电影及文化产业相关政策的制定，影院3D技术的发展以及新的显示方式的出现，都有可能对公司的经营计划及目标产生影响，公司会努力作好各类预案，保证公司的战略目标的实现。
三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场风险目前，国内影院3D系统行业市场竞争正在加剧，市场集中度不断提升，行业内的竞争整合使得产品和服务的质量要求越来越高，产品价格下滑，加上影院3D系统的市场容量有限，如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则可能导致公司业务发展受阻的市场风险。
2、产品及技术风险随着3D电影技术水平的不断进步和消费者观影要求的不断提高，3D电影技术更新换代的速度较快，与之匹配的电影辅助器材和配件产品也得随之快速响应，跟上市场发展的需要，需要具有较高的开发设计能力、较强的市场把握度和前瞻性和高效的内外部协调和整合能力等，对企业的综合技术能力和产品规划能力有较高的要求。
3、自有资金无法满足业务增长需求的风险公司如果要在市场竞争日益加剧的情况下实现既定的发展目标，在速度上跑赢其他竞争对手，就必须加大在人才梯队、产品开发、品牌形象建设、业务推广、并购重组等方面 第19页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 的投入。
这些投入需要大量的资金，而公司仅靠自身运营的留存收益是远远无法满足公司成长所需要的资金规模，存在着自有资金无法满足公司业务高速增长需求的风险。
(二)报告期内新增的风险因素无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无 否标准无保留意见 第20页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项 是或否否否否 是否否否否否否 否否 索引- 五（二）1五（二）3五（二）6- -
二、重大事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 1购买原材料、燃料、动力 - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委 - 托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - 4财务资助（挂牌公司接受的） - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交 - 易类型 总计 - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 遵义市星尊影院管理有限公司 佛山市高明去菲尔姆影院有限公司总计 销售商品销售商品 - 198,290.6057,550.64 255,841.24 发生金额636,065.57 - - 636,065.57 是否履行必要决策程序 是 是- 第21页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 (二)收购、出售资产事项 无 (三)对外投资事项 截止2014年12月31日，公司其他流动资产余额为本公司向中国农业银行购买的“金钥匙*本利丰”理财产品27,000,000.00元及本公司之全资子公司时代华智向招商银行购买的“鼎鼎成金68376号”理财产品1,450,000.00元，期末余额为28,450,000元。
(四)企业合并事项 无 (五)股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 (六)承诺事项的履行情况
一、朱翠玲、周永业于2014年7月14日签订了《股权转让协议书》，朱翠玲将其持有的邦图海100%股权转让给实际股东周永业，该协议已经广东省深圳市深圳公证处。
本次转让已在外商投资企业网上申报，但根据主管机关的相关规定，本次转让须待2015年3月邦图海设立满一年后方可办理变更手续。
朱翠玲、周永业承诺，2015年3月邦图海设立满一年后，将按照工商部门的要求及时办理变更手续，彻底解除代持关系。
朱翠玲、周永业2015年3月份已按照承诺解除代持关系，邦图海已转为外商独资企业，周永业100%持股邦图海。
二、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，飞迪欧已于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
三、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，邦图海已于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责 第22页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
四、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，时代云影于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
五、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，秋田微的控股股东和实际控制人黄志毅于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
六、为了避免与公司产生同业竞争，公司直接股东飞迪欧、时代云影、邦图海、钟斌、邓贤俊，公司间接股东秋田微、汉志投资、陈卫军、李妍、朱翠玲、黄志毅、黄志坚，以及公司的董事、监事、高级管理人员，均已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
(七)调查处罚事项 无 (八)重大资产重组事项 无 第23页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质
1、控股股东，实际无限控制人售条
2、董事监事及高级件股管理人员份
3、核心员工
4、无限售股份总数
1、控股股东，实际有限控制人售条
2、董事监事及高级件股管理人员份
3、核心员工
4、有限售股份总数 总股本普通股股东人数 期初数量 - 比例- - - - - - - - - - - - - - - - - 本期变动 - -
6 期初尚未变更为股份有限公司，不存在普通股。
期末数量 - 比例- - - - - - - - - 17,160,000 39,000,00039,000,000 44.00% 100.00% - (二)普通股前十名股东情况 序号12345 股东名称 深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌深圳市邦图海信息咨询有限公司邓贤俊深圳市时代云影投资 期初持股数（股）- - - 持股变动（股） - - - 期末持股数（股）15,600,00010,920,000 4,290,000 4,290,0001,950,000 期末持股比例 期末持有限售股份数（股） 期末持有无限售股份数（股） 40.00% 15,600,000
0 28.00% 10,920,000
0 11.00% 4,290,000
0 11.00% 4,290,000
0 5.00% 1,950,000
0 第
24页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 管理有 限公司
6 李妍 - - 1,950,000 5.00% 1,950,000
0 合计 - - - 39,000,000100.00% 39,000,000
0 前十名股东间相互关系说明 钟斌是深圳市时代云影投资管理有限公司的股东，持股比例为40%。
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量（股）- - - 数量变动（股）- 期末股份数量（股）- - - - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司不存在持有公司股份占公司股本总额50%以上的股东，不存在持股比例虽然不足50%但依其持股比例所享有的表决权足以对股东大会产生重大影响的股东。
因此，公司不存在《公司法》规定的控股股东。
(二)实际控制人情况 报告期内，公司股权结构未发生实质变化，实际持有人稳定，股权结构一直较为分散，不存在实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形；公司任一股东均不能通过其实际支配的公司股份表决权控制股东大会或对股东大会的决议产生重大影响；公司不存在《公司法》及《上市公司收购管理办法》规定的实际控制人。
公司的经营方针及重大决策系由股东大会、董事会根据《公司章程》等公司相关规章制度进行充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司不存在控股股东和实际控制人。
第25页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况
二、债券融资情况 代码合计 简称 债券类型 融资金额（元）- 存续时间 是否按期还本付息
三、间接融资情况 融资方式 融资方 合计 融资金额（元）- 存续时间 是否按期还本付息
四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期2014年12月19日 合计 每10股派现数（含税）0.260.26 每10股送股数（股）- 每10股转增数（股）- 第26页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 陈卫军董事长、总男经理 46本科2014年6月1日-2017年5月31日 周永业 董事 男 55硕士2014年6月1日-2017年5月31日 钟斌 董事、副总男经理 32高中2014年6月1日-2017年5月31日 邓贤俊董事、副总男经理 41本科2014年6月1日-2017年5月31日 舒昊 董事、副总男经理 36本科2014年6月1日-2017年5月31日 董事会秘 赵晓菁 书、总经理 女 助理 40本科2014年6月1日-2017年5月31日 李妍监事会主女席 47专科2014年6月1日-2017年5月31日 洪跃程 监事 男 39本科2014年6月1日-2017年5月31日 李艳龙 监事 男 35硕士2014年6月1日-2017年5月31日 熊鸣 财务总监 男 38专科2014年6月25日-2017年5月31日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，公司无控股股东、实际控制人。
是否在公
司领取薪 酬是 是 是 是 是 是 是 是 是 是536 (二)持股情况 姓名钟斌 职务 年初持普通股股数（股） 董事、 副总 - 经理 本年持普通股股数量变动 年末持普通股股数（股） 期末普通股持股比 例 期末持有股票期权数量 - 10,920,00028.00% - 第27页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 邓贤董事、俊副总- 经理 监事 李妍会主 - 席 (三)变动情况 2014年度报告 - 4,290,00011.00% - - 1,950,000 5.00% - 董事长是否发生变动 否 信息统计总经理是否发生变动否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 陈卫军 总经理 新任 董事长、总经股份公司正常任命理 周永业 无 新任 董事 股份公司正常任命 钟斌 副总经理新任 董事、副总经股份公司正常任命理 邓贤俊 副总经理新任 董事、副总经股份公司正常任命理 舒昊 副总经理新任 董事、副总经股份公司正常任命理 李妍 生产部经理新任 监事会主席、股东公司正常任命、监事生产部经理会选举 李艳龙 开发部经理新任 监事、开发部股东公司正常任命经理 洪跃程 人事行政部经理 新任 监事、人事行股份公司正常任命政部经理 赵晓菁 总经理助理新任 董事会秘书、股份公司正常任命总经理助理 熊鸣 无 新任 财务总监 股份公司正常任命 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
一、公司董事
1、陈卫军，男，1969年2月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1991年毕业 于深圳大学应用物理系，获理学学士学位；1991年至2000年，任职于深圳深辉技术有 限公司，任开发部主管、销售部经理职位；2001年至2003年，任职于石家庄实力克液 晶材料有限公司，任销售经理职位；2004年至今2006年，任职于东莞市励成电子有限 公司，任销售副总职位；2007年至2010年，任职于江苏和成化学材料有限公司，任销 售部经理职位；2011年至今，任职于本公司，现任股份公司总经理兼董事长，其中董事 任期三年。
2、周永业，男，1960年12月23日出生，澳大利亚国籍。
1983年毕业于香港大学电机 与电子工程专业本科；1991年香港大学工业工程硕士。
1983年至1984年，任职于香港 第28页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 兴华半导体公司；1984年至1988年，任职于香港摩托罗拉半(Motorola)导体公司；1988年至1991年，任职于香港VLSI半导体公司；1991年至1994年，任职于澳大利亚爱立信(Ericsson)通信系统公司；1994年，任职于香港MentorDesignAutomation公司，任职设计软件产品经理；1995年，任职于香港TovaElectronics公司，任职总经理；1996年至2002年，任职于香港华刚光电集团有限公司，任职总经理；2002年至2003年，任职于香港依利安达显示科技有限公司，任职总经理；2003年至2004年，任职于香港LiteArray有限公司，任职总经理；2004年至今，任职于香港高平科技有限公司。
现任股份公司董事，任期三年。
3、钟斌，男，1983年5月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年毕业江西省南昌市进贤县温圳镇中学，高中学历。
2007年至2010年，任职于深圳市中影今典影院管理有限公司，任值班经理和市场专员、拓展经理；2011年至今，任职于深圳市时代华影科技开发有限公司，任副总经理。
现任股份公司董事兼副总经理，其中董事任期三年。
。
4、邓贤俊，男，1974年8月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998年毕业于四川大学微电子专业，1998年至2001年，任职于东莞通华液晶有限公司，任电子工程师；2001年至2003年，任职于广州依利安达有限公司，任研发部主管；2003年至2004年，任职于深圳秋田微电子有限公司，任研发部经理；2004年至2005年，任职于中山微视有限公司，任研发部经理；2005年至2011年，任职于新盈液晶科技有限公司，任运营副总经理；2011年至今，任职于深圳市时代华影科技开发有限公司，任工厂运营副总经理；现任股份公司董事兼副总经理，其中董事任期三年。
5、舒昊，男，1979年03月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年毕业于北方交大人力资源专业，本科学历。
2001年至2004年，任职星期五餐饮有限责任公司，任运营总监职位。
2004年至2007年，任职香港德尚嘉咖啡（北京）有限公司，任副总经理职位。
2007年至2013年，任职时代今典集团公司，任副总裁职位。
2013年至今，任职本公司，现任股份公司任副总经理兼董事，其中董事任期三年。
二、公司监事
1、李妍，女，1968年02月02日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1990年毕业于湖南长沙铁道学院机电专业，专科学历；1990年至1996年，任职于岳阳冷藏设备厂，在厂技术科先后任技术员、助理工程师；1996年至2002年，任职于东莞富相电子股份有限公司（前身为挺国电子），先后任PE助理工程师、PE工程师、工程部工艺组长和维修组组长；2002年至2006年，任职于广州依利安达股份有限公司，先后任工程部工程师、主管和项目经理；2006年至2011年，任职于新威电子集团公司，任工程部、生产、物控、品质等部门经理；2011年至今，就职于深圳市时代华影科技开发有限公司，先后任开发部副经理、生产部经理、物控部经理。
2、李艳龙，男，1980年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年毕业于河北工业大学应用物理专业，获理学学士学位；2006年毕业于河北工业大学理论物理专业，获理学硕士学位；2006年至2009年，任职于广东省江门亿都半导体有限公司，任开发部主管职位；2009年至2011年，任职于深圳秋田微电子有限公司，任开发主管及开发经理；2012年至今，就职于本公司，任开发部经理。
现兼任股份公司监事，任期三年。
3、洪跃程，男，1976年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998年毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历，学士学位。
1998年至2000年，任职于宏基电脑公司，人事主管；2000年至2010年，任职于台湾精英集团鑫茂公司，任人事经理；2010年至2012年，任职于华为技术有限公司，任海外行政经理；2012年至2013年， 第29页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 任职于和兴隆食品科技集团公司，任运营副总职位；2013年至今，就职于本公司，任人事行政经理。
现兼任股份公司职工代表监事，任期三年。
三、高级管理人员
1、陈卫军，股份公司总经理，见公司董事介绍。
2、钟斌，股份公司副总经理，见公司董事介绍。
3、邓贤俊，男，股份公司副总经理，见公司董事介绍。
4、舒昊，男，股份公司副总经理，见公司董事介绍。
5、赵晓菁，女，1975年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998年毕业于汕头大学新闻传播专业，本科学历，学士学位。
2004年毕业于加拿大皇家大学MBA，工商管理硕士学位。
1998年12月至2002年2月，任职广东省粤港供水有限公司，任企业内刊主编。
2003年3月至2011年3月，任职金威啤酒集团，任品牌市场部总经理；2011年3月至2013年6月，任职中南宏业投资有限公司，任副总经理；2013年8月至今，就职于本公司，任总经理助理；现兼任股份公司董事会秘书，任期三年。
6、熊鸣，男，1977年5月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年毕业于湖北财经高等专科学校，大专学历，注册会计师。
2001年-2007年先后就职于长营电器（深圳）有限公司会计科长、深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司财务经理等职务。
2008年-2010年，就职于深圳市华运国际物流有限公司任财务经理。
2010年-2011年就职于深圳市万佳安实业有限公司任财务总监。
2011年-2013年就职于深圳市恒波商业连锁股份有限公司任财务中心副总。
2014年6月，就职于本公司，任财务总监。
2014年6月至今，就职于本公司，现任股份公司财务总监，任期三年。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数期末人数按教育程度分期初人数 类 行政管理人员 12 11 博士
0 生产人员 24 34 硕士
3 销售人员 19 36 本科 29 技术人员 17 26 专科 19 财务人员
5 9
专科以下 26 员工总计 77 116需公司承担费用的离退休职 工人数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 期初员工总计77人，期末员工总计116人，共引进人才39人。
期末人数 04403933- (二)核心员工 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股期末股票期权数 （人） （人） 数量（股） 量（股） 核心员工
2 2 4,290,000 - 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况： 公司核心技术人员包括邓贤俊和李艳龙无变动，公司核心技术团队稳定，报告期内核心 技术人员未发生重大变动。
第
30页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否是否否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司按照《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的要求，于2014年6月股份公司成立后，建立规范的公司治理结构，按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则和总经理工作细则，以及《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》等相关管理制度。
股东大会、董事会、监事会和管理层均能按照法律法规要求，履行各自权利和义务，公司重大的生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度执行。
截止报告期末，未出现违法违规现象，能够切实履行职责和义务，公司治理符合相关要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的要求，公司保障所有股东的权利，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。
公司股东享有参与股东大会的权利，公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。
公司股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。
保障公司股东通过股东大会行使表决权，有权针对普通事项和特别事项行使股东表决权。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项、重大决策，均严格按照法律法规、《公司章程》及相关要求进行。
截止报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况根据2014年10月15日的股东会决议内容，将公司经营范围修改为：电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发和销售，计算机软硬件技术开发、销售，其他国内贸易，投资科技行业，经营进出口业务，广告制作，广告代理、广告发布、公关策划、礼仪活动、广告的图文设计制作、公司形策划、平面设计、3D设计、园林设计、 第31页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 环境设计、建筑设计、印刷、广告灯箱、户外广告投放、网络媒体发布及设计等，电子商务、网络营销、网络技术与开发、企业营销策划、网络游戏、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训、信息咨询等。
（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会 报告期内共召开6次董事会 监事会 报告期内共召开1次监事会 股东大会 报告期内共召开4次临时股东大会 简要内容 第一届董事会第一次会议：同意选举陈卫军担任第一届董事会董事长；同意聘任或续聘股份公司高级管理人员。
第一届董事会第二次会议：审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及纳入非上市公众公司监管的议案；审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事项的议案》；审议通过《关于公司按照相关规定履行信息披露义务安排的议案》；审议通过《关于制定公司章程（草案）的议案》；审议通过《关于制定公司规范运作的相关制度的议案》；审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第三次会议：审议通过《关于公司股票采取协议方式转让的议案》；审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》第一届董事会第四次会议：审议通过修改公司经营范围；并因通过章程修正案；审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第五次会议：审议通过《2014前三季度经营情况报告》；审议通过《2015年公司治理架构的调整》；审议通过《新三板工作总结及计划》；审议通过《与星尊影院的关联交易说明及计划》。
第一届董事会第六次会议：审议通过《关于自2014年上半年未分配利润中提取100万进行股东分红》的议案；审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
选举监事会主席 第一次临时股东大会：通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及纳入非上市公众公司监管的议案》；《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事项的议案》；《关于公司按照相关规定履行信息披露义务安排的议案》；《关于制定公司章程（草案）的议案》；《关于制定公司规范运作的相关制度的议案》。
第二次临时股东大会：通过《关于公司股票采取协议方式转让的议案》。
第三次临时股东大会：通过修 第32页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 改公司经营范围；并因通过章程修正案。
第四次临时股东大会：通过《关于自2014年上半年未分配利润中提取100万进行股东分红》的议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 依据《公司章程》及三会治理相关规定，公司内部决策由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，并行使相应的管理决策控制、内部监督以及决策执行等各项职责。
报告期内，公司各组织机构和相应的规章制度运行良好，三会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，没有发生重大违法违规现象。
(三)公司治理改进情况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。
股东大会、董事会和监事会正常有序地召开，各负其责。
公司内部管理制度健全，管控有效。
并在实际工作中，不断完善和改进，有效保证了公司正常的生产经营和规范运作。
报告期内，公司引进了职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司自觉履行信息披露义务，作好投资者关系管理工作，促进企业规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关议事规则的规定，公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见
监事会对本年度监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。
(三)对重大内部管理制度的评价公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行，本年度会计核算体系、财务管理体系和风险控制体系等重大内部组织结构均能规范运作。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司严格按照法律法规和《公司章程》等规定规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司利益，执行情况良好。
报告期内未建立年度报告差错责任追究制度。
第33页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第十节财务报告
一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是 审计意见 标准无保留 审计报告编号 大华审字【2015】004696号 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 深圳市福田区滨河大道联合广场B座11层 审计报告日期 2015-04-27 注册会计师姓名 邱峻洲高德惠 深圳市时代华影科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市时代华影科技股份有限公司(以下简称“时代华影”)财务报表，包括2014年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是时代华影管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，时代华影的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了时代华影
2014 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京：二〇一五年四月二十七日 中国注册会计师：邱峻洲中国注册会计师：高德惠
二、经审计的财务报表 (一)合并资产负债表 第34页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 ‐注释1‐ ‐注释2注释3‐‐注释4注释5‐注释6‐‐‐‐‐ 期末余额 5,776,297.39- 12,506,078.23 272,765.78- 319,764.537,557,813.7928,590,102.28 55,022,822.00 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项 ‐‐注释7注释8注释9‐‐‐注释10‐‐注释11注释12注释13‐‐‐‐‐ ‐注释14注释15 9,680,375.0827,915.39737,614.96200,293.521,824,490.52108,414.42827,092.3313,406,196.2268,429,018.22 - 7,267,677.082,316,999.20 第35页，共104页 2014年度报告 单位：元 年初余额 12,970,435.01- 6,658,710.501,030,761.07 250,659.156,167,265.0525,000,000.0052,077,830.78 - 1,782,185.3056,232.3281,880.001,920,297.6253,998,128.40 - 6,107,186.20 700,329.40 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 应付职工薪酬应交税费应付利息 注释16注释17‐ 1,543,657.461,901,963.44 - 1,469,942.581,332,327.46 - 应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债 ‐注释18‐ 160,000.00246,776.82 - 400,000.0064,300.00 - 其他流动负债 ‐ - - 流动负债合计 ‐ 13,437,074.00 10,074,085.64 非流动负债： ‐ 长期借款 ‐ - - 应付债券 ‐ - - 长期应付款 ‐ - - 长期应付职工薪酬 ‐ - - 专项应付款 ‐ - - 预计负债 ‐ - - 递延收益 注释
19 2,290,000.00 - 递延所得税负债 ‐ - - 其他非流动负债 ‐ - - 非流动负债合计 ‐ 2,290,000.00 - 负债合计 ‐ 15,727,074.00 10,074,085.64 所有者权益（或股东权
‐ 益）： 实收资本（或股本）资本公积减：库存股 注释20注释21‐ 39,000,000.009,255,300.51 - 10,000,000.00- 其他综合收益 ‐ - - 专项储备盈余公积未分配利润 ‐注释22注释23 563,131.903,883,511.81 4,492,404.2829,431,638.48 外币报表折算差额 ‐ - - 归属于母公司所有者权益‐ 合计 52,701,944.22 43,924,042.76 少数股东权益 ‐ - - 所有者权益合计 ‐ 52,701,944.22 43,924,042.76 负债和所有者权益总计
‐ 68,429,018.22 53,998,128.40 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣会计机构负责人：文小珍 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金 附注 ‐‐ 期末余额5,261,004.33 第36页，共104页 单位：元 年初余额 12,970,435.01 深圳市时代华影科技股份有限公司 以公允价值计量且其变动计‐ 入当期损益的金融资产 应收票据 ‐ 应收账款 ‐ 预付款项 ‐ 应收利息 ‐ 应收股利 ‐ 其他应收款 ‐ 存货 ‐ 一年内到期的非流动资产‐ 其他流动资产 ‐ 流动资产合计 ‐ 非流动资产： ‐ 可供出售金融资产 ‐ 持有至到期投资 ‐ 长期应收款 ‐ 长期股权投资 ‐ 投资性房地产 ‐ 固定资产 ‐ 在建工程 ‐ 工程物资 ‐ 固定资产清理 ‐ 生产性生物资产 ‐ 油气资产 ‐ 无形资产 ‐ 开发支出 ‐ 商誉 ‐ 长期待摊费用 ‐ 递延所得税资产 ‐ 其他非流动资产 ‐ 非流动资产合计 ‐ 资产总计 ‐ 流动负债： ‐ 短期借款 ‐ 以公允价值计量且其变动计
‐ 入当期损益的金融负债 应付票据 ‐ 应付账款 ‐ 预收款项 ‐ 应付职工薪酬 ‐ 应交税费 ‐ 应付利息 ‐ - 12,506,078.23 238,140.78
- 1,116,132.037,557,813.79 27,140,102.2853,819,271.44 - 2,000,000.00- 9,680,375.0827,915.39737,614.96200,293.52- 1,213,582.05107,548.79827,092.33 14,794,422.1268,613,693.56 - 7,267,677.082,316,999.201,543,657.461,901,963.44 - 第37页，共104页 2014年度报告 - 6,658,710.501,030,761.07 250,659.156,167,265.0525,000,000.0052,077,830.78 - 1,782,185.3056,232.3281,880.001,920,297.6253,998,128.40 - 6,107,186.20 700,329.401,469,942.581,332,327.46 - 深圳市时代华影科技股份有限公司 应付股利 ‐ 其他应付款 ‐ 一年内到期的非流动负债‐ 其他流动负债 ‐ 流动负债合计 ‐ 非流动负债： ‐ 长期借款 ‐ 应付债券 ‐ 长期应付款 ‐ 长期应付职工薪酬 ‐ 专项应付款 ‐ 预计负债 ‐ 递延收益 ‐ 递延所得税负债 ‐ 其他非流动负债 ‐ 非流动负债合计 ‐ 负债合计 ‐ 所有者权益（或股东权益）：
‐ 实收资本（或股本） ‐ 资本公积 ‐ 减：库存股 ‐ 其他综合收益 ‐ 专项储备 ‐ 盈余公积 ‐ 未分配利润 ‐ 所有者权益（或股东权益）‐ 合计 负债和所有者权益（或股东‐ 权益）总计 160,000.00246,776.82 13,437,074.00 2,290,000.002,290,000.0015,727,074.00 39,000,000.009,255,300.51 563,131.904,068,187.1552,886,619.56 68,613,693.56 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入
二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 附注 注释24‐‐注释24注释25注释26注释27注释28注释29 本期金额54,341,380.3954,341,380.3923,922,963.1423,922,963.14423,203.768,920,835.8513,134,090.20-24,310.29344,070.32 第38页，共104页 2014年度报告 400,000.0064,300.00 10,074,085.64 10,074,085.64 10,000,000.00- 4,492,404.2829,431,638.4843,924,042.76 53,998,128.40 单位：元 上期金额46,049,217.6846,049,217.6819,626,266.1919,626,266.19701,129.323,919,142.396,453,210.82-33,765.49-342,697.21 深圳市时代华影科技股份有限公司 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）‐ 投资收益（损失以“－”号填列） 注释30 其中：对联营企业和合营企‐ 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填‐ 列）
三、营业利润（亏损以“－”‐ 号填列） 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 注释31‐注释32‐
四、利润总额（亏损总额以‐ “－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 注释33‐ 归属于母公司所有者的净利‐ 润 少数股东损益 ‐
六、每股收益： ‐ （一）基本每股收益 ‐ （二）稀释每股收益 ‐
七、其他综合收益的税后净 额‐ (一)以后不能重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净‐ 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不‐ 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以‐ 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价‐ 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为‐ 可供出售金融资产损益 - 1,221,910.99- 8,842,438.402,570,102.11 126,796.10 11,285,744.41 1,507,842.959,777,901.469,777,901.46 0.25- - - - - 第39页，共104页 2014年度报告 634,358.15 16,360,289.813,783,004.66119,846.0820,023,448.39-56,232.3220,079,680.7120,079,680.712.01- - - 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告
4．现金流量套期损益的有效‐ 部分
5．外币财务报表折算差额‐
6．其他 ‐
八、综合收益总额 ‐ 归属于母公司所有者的综合‐ 收益总额 归属于少数股东的综合收益‐ 总额 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣 - - 9,777,901.469,777,901.46 20,079,680.7120,079,680.71 - - 会计机构负责人：文小珍 (四)母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 ‐ 减：营业成本 ‐ 营业税金及附加 ‐ 销售费用 ‐ 管理费用 ‐ 财务费用 ‐ 资产减值损失 ‐ 加：公允价值变动收益（损
‐ 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号‐ 填列） 其中：对联营企业和合营企‐ 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”‐ 号填列） 加：营业外收入 ‐ 其中：非流动资产处置利得‐ 减：营业外支出 ‐ 其中：非流动资产处置损失‐
三、利润总额（亏损总额以‐ “－”号填列） 减：所得税费用 ‐
四、净利润（净亏损以“－”‐ 号填列）
五、每股收益： ‐ （一）基本每股收益 ‐ （二）稀释每股收益 ‐
六、其他综合收益的税后净‐ 额 本期金额54,341,380.3923,922,963.14423,203.768,920,835.8512,950,078.41-22,376.97340,607.82 - 1,221,910.99 - 9,027,979.372,570,102.11 126,796.10 11,471,285.38 1,508,708.589,962,576.80 - 单位：元 上期金额46,049,217.6819,626,266.19701,129.323,919,142.396,453,210.82-33,765.49-342,697.21 - 634,358.15 - 16,360,289.813,783,004.66 119,846.08 20,023,448.39 -56,232.3220,079,680.71 - 第40页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 (一)以后不能重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净‐ 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不‐ 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以‐ 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价‐ 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为‐ 可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效‐ 部分
5．外币财务报表折算差额‐
6．其他 ‐
七、综合收益总额 ‐ 归属于母公司所有者的综合‐ 收益总额 归属于少数股东的综合收益‐ 总额 2014年度报告 - - - - - - - - - - - - - 9,962,576.80- - - - - 20,079,680.71- - (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 ‐‐‐注释34‐‐‐‐注释34‐‐‐‐‐ 第41页，共104页 本期金额 59,175,440.872,499,209.032,815,520.7664,490,170.6629,233,128.1312,057,502.516,419,208.618,254,498.1755,964,337.428,525,833.24 25,000,000.001,221,910.99 单位：元 上期金额 61,535,573.853,768,782.39 115,995.4665,420,351.7025,095,391.875,884,164.056,420,984.074,669,278.7242,069,818.7123,350,532.99 73,021,450.00634,358.15 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣 ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐26,221,910.9973,655,808.15 ‐12,251,881.851,904,060.14 ‐28,450,000.0098,021,450.00 ‐ - - ‐ - - ‐40,701,881.8599,925,510.14 ‐-14,479,970.8-26,269,701.99
6 ‐ ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐1,240,000.002,600,000.00 ‐ - - ‐ 0.00 - ‐1,240,000.002,600,000.00 ‐-1,240,000.00-2,600,000.00 ‐ - - ‐-7,194,137.62-5,519,169.00 ‐12,970,435.0118,489,604.01 ‐5,776,297.3912,970,435.01 会计机构负责人：文小珍 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 ‐‐‐‐‐‐‐‐ 本期金额 单位：元 上期金额 59,175,440.872,499,209.032,813,487.4464,488,137.3429,233,128.1312,057,502.516,419,208.61 61,535,573.853,768,782.39 115,995.4665,420,351.7025,095,391.875,884,164.056,420,984.07 第42页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 支付其他与经营活动有关的现金 ‐ 经营活动现金流出小计 ‐ 经营活动产生的现金流量净额 ‐
二、投资活动产生的现金流量： ‐ 收回投资收到的现金 ‐ 取得投资收益收到的现金 ‐ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
‐ 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ‐ 收到其他与投资活动有关的现金 ‐ 投资活动现金流入小计 ‐ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的‐ 现金 投资支付的现金 ‐ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ‐ 支付其他与投资活动有关的现金 ‐ 投资活动现金流出小计 ‐ 投资活动产生的现金流量净额‐
三、筹资活动产生的现金流量： ‐ 吸收投资收到的现金 ‐ 取得借款收到的现金 ‐ 收到其他与筹资活动有关的现金 ‐ 筹资活动现金流入小计 ‐ 偿还债务支付的现金 ‐ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ‐ 支付其他与筹资活动有关的现金 ‐ 筹资活动现金流出小计 ‐ 筹资活动产生的现金流量净额 ‐
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ‐
五、现金及现金等价物净增加额 ‐ 加：期初现金及现金等价物余额 ‐
六、期末现金及现金等价物余额 ‐ 2014
年度报告 8,646,120.9156,355,960.168,132,177.18 4,669,278.7242,069,818.7123,350,532.99 25,000,000.001,221,910.99 - 73,021,450.00634,358.15- 26,221,910.9911,823,518.85 73,655,808.151,904,060.14 29,000,000.00- 40,823,518.85-14,601,607.8
6 98,021,450.00- 99,925,510.14-26,269,701.99 1,240,000.001,240,000.00-1,240,000.00-7,709,430.6812,970,435.015,261,004.33 2,600,000.002,600,000.00-2,600,000.00-5,519,169.0018,489,604.0112,970,435.01 第43页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 (七)合并所有者权益变动表 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 实收资本（或股本） 10,000,000.00- 10,000,000.0029,000,000.00 - 资本公积- 9,255,300.51 - 本期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - 单位：元 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 4,492,404.2829,431,638.48 -43,924,042.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4,492,404.2829,431,638.48 -43,924,042.76 - - --3,929,272.38-25,548,126.6 -8,777,901.46
7 - - - -9,777,901.46 -9,777,901.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第44页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 的金额
3．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 - - 29,000,000.00 - - - 39,000,000.00 - - 9,255,300.51 - - - 9,255,300.51 2014年度报告 - - - - - - - - 996,257.68-1,996,257.68 - - - 996,257.68-996,257.68 - - - --1,000,000.00 - - - - - - - --4,925,530.06-33,329,770.4
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 563,131.90
3,883,511.81 第45页，共104页 - - --1,000,000.00 - - --1,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52,701,944.22 单位：元 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（三）利润分配 实收资本（或股本）- 2,000,000.008,000,000.00 - - 资本公积- 上期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - 盈余公积- 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,484,436.2122,359,925.84 -26,844,362.05 - - - -2,007,968.077,071,712.64 -17,079,680.71 - - - - -20,079,680.71 -20,079,680.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,007,968.07-5,007,968.07 --3,000,000.00 第46页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 - - - -
1．提取盈余公 积
2．对所有者（或 - - 股东）的分配
3．其他 - - （四）所有者权8,000,000.00 - 益内部结转
1．资本公积转 - - 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 - - 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 - - 补亏损
4．其他 8,000,000.00 - （五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
四、本期期末余
10,000,000.00 - 额 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 会计机构负责人：文小珍 (八)母公司所有者权益变动表 -
2,007,968.07-2,007,968.07 - --3,000,000.00 - - - - --8,000,000.00 - - - - - - - - - - -8,000,000.00 - - - - - - - - - -4,492,404.2829,431,638.48 第47页，共104页 - - --3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43,924,042.76 单位：元 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 项目
一、上年年末余额 股本10,000,000.00 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总 额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 10,000,000.0029,000,000.00 - - - - - 资本公积 - 9,255,300.51 减：库存股- 本期金额 其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积4,492,404.28 未分配利润29,431,638.48 所有者权益合计43,924,042.76 4,492,404.28-3,929,272.38 29,431,638.48-25,363,451.33 43,924,042.768,962,576.80 - - - - - 9,962,576.80 9,962,576.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 996,257.68 -1,996,257.68 -1,000,000.00 - - - - 996,257.68 -996,257.68 - - - - - - -1,000,000.00 -1,000,000.00 第
48页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 29,000,000.00 - - - 39,000,000.00
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 股本2,000,000.00 - 2,000,000.00 9,255,300.51 - - - 9,255,300.51 资本公积- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 减：库存股
- 上期金额 其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - -4,925,530.06 -33,329,770.45 - - - - - - - - - - 563,131.90 4,068,187.15 52,886,619.56 单位：元 盈余公积
2,484,436.21 未分配利润22,359,925.84 所有者权益合计26,844,362.05 - - - 2,484,436.21 22,359,925.84 26,844,362.05 第49页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司
三、本期增减变 8,000,000.00 - 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 - - 总额 （二）所有者投 - - 入和减少资本
1．所有者投入资 - - 本
2．股份支付计入 - - 所有者权益的金 额
3．其他 - - （三）利润分配 - -
1．提取盈余公积 - -
2．对所有者（或 - - 股东）的分配
3．其他 - - （四）所有者权 8,000,000.00 - 益内部结转
1．资本公积转增 - - 资本（或股本）
2．盈余公积转增 - - 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 - - 亏损 2014
年度报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第
50页，共104页 - 2,007,968.07 7,071,712.64 - - - 20,079,680.71 20,079,680.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,007,968.07 -5,007,968.07 - - 2,007,968.07 -2,007,968.07 - - - -3,000,000.00 -3,000,000.00 - - - - - - -8,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - 深圳市时代华影科技股份有限公司
4．其他 8,000,000.00 - （五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
四、本期期末余
10,000,000.00 - 额 2014年度报告 - - - - - - - - - - - - -8,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 4,492,404.28 29,431,638.48 43,924,042.76 第
51页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 深圳市时代华影科技股份有限公司2014年度财务报表附注 2014年度报告
一、公司基本情况(一)公司历史沿革深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市时代华影科技开发有限公司，系由陈卫军、钟斌、冯翠平和朱翠玲共同出资组建的有限责任公司，于2011年1月28日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为《企业法人营业执照》。
公司成立时注册资本为人民币200万元，其中：陈卫军出资60万元，占注册资本的30.00%；钟斌出资56万元，占注册资本的28.00%；冯翠平出资56万元，占注册资本的28.00%；朱翠玲出资28万元，占注册资本的14.00%。
该出资业经深圳彦博泰会计师事务所审验并出具编号为深彦博泰验字[2011]381号验资报告。
2011年8月1日，陈卫军与深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议书，陈卫军将其持有的公司30.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司，根据股东会决议及修订后的章程，公司就上述股权转让事项进行了工商变更登记。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌冯翠平朱翠玲 合计 出资额（万元）60.0056.0056.0028.00200.00 持股比例（%）30.0028.0028.0014.00100.00 2012年6月20日，冯翠平分别与史云堂、深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司7.00%股权转让给史云堂，将其持有的公司5.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司；钟斌与深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司3.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司；朱翠玲与深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司2.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司。
根据股东会决议及修订后的章程，公司就上述股权转让事项进行了工商变更登记。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 第52页，共104页 持股比例（%） 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 深圳市飞迪欧电子有限公司 80.00 40.00 钟斌 50.00 25.00 冯翠平 32.00 16.00 朱翠玲 24.00 12.00 史云堂 14.00 7.00 合计 200.00 100.00 2013
年11月8日，公司召开股东会，通过了公司注册资本由人民币200万元增加至1,000 万元的决议，新增注册资本800万元由未分配利润转增而来，该增资业经亚太（集团）会计 师事务所有限公司审验并出具亚会深验字[2013]042号验资报告。
根据股东会决议及修订后 的章程，公司就上述增资事项进行了工商变更登记。
本次增资后，公司股权结构如下： 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌冯翠平朱翠玲史云堂 合计 出资额（万元）400.00250.00160.00120.0070.00 1,000.00 持股比例（%）40.0025.0016.0012.007.00100.00 2014年4月8日，冯翠平分别与邓贤俊、钟斌、深圳市时代云影投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司11.00%股权转让给邓贤俊，将其持有的公司3.00%股权转让给钟斌，将其持有的公司2.00%股权转让给深圳市时代云影投资管理有限公司；史云堂分别与李妍、深圳市时代云影投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司5.00%股权转让给李妍，将其持有的公司2.00%股权转让给深圳市时代云影投资管理有限公司；朱翠玲分别与深圳市邦图海信息咨询有限公司、深圳市时代云影投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司11.00%股权转让给深圳市邦图海信息咨询有限公司，将其持有的公司1.00%股权转让给深圳市时代云影投资管理有限公司。
根据股东会决议及修订后的章程，公司就上述股权转让事项进行了工商变更登记。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 第53页，共104页 持股比例（%） 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌深圳市邦图海信息咨询有限公司邓贤俊深圳市时代云影投资管理有限公司李妍 合计 出资额（万元）400.00280.00110.00110.0050.0050.00 1,000.00 持股比例（%）40.0028.0011.0011.005.005.00100.00 2014年6月1日,根据公司发起人协议、修改后的公司章程(草案),公司以整体变更的方式发起设立为股份有限公司，以截至2014年4月30日止业经审计的净资产人民币4,825.53万元中的人民币3,900万元折为股份公司的股本，差额人民币925.53万元转入资本公积。
变更后股份公司申请登记的注册资本为人民币3,900万元，各股东持股比例不变，股权结构如下： 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌深圳市邦图海信息咨询有限公司邓贤俊深圳市时代云影投资管理有限公司李妍 合计 出资额（万元）1,560.001,092.00429.00429.00195.00195.003,900.00 持股比例（%）40.0028.0011.0011.005.005.00 100.00 (二)经营范围本公司经营范围主要包括：电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发和销售，计算机软硬件技术开发、销售，其他国内贸易，投资科技行业，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
(三)财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2015年4月27日批准报出。
二、合并财务报表范围本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，主要包括： 子公司名称 深圳市时代华智科技开发有限公司（以下简称“时代华智”） 子公司类型全资子公司 级次一级 持股比例（%）表决权比例（%） 100 100 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户子公司。
第54页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 名称时代华智 变更原因 由本公司出资人民币200万元于2014年7月9日注册设立的全资子公司，注册资本为人民币200万元，经营期限20年
三、财务报表的编制基础(一)财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
(二)持续经营本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
四、重要会计政策、会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期 本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易的单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2．同一控制下的企业合并1）个别财务报表 第55页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。
被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
2）合并财务报表合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期
2014年8月，公司总部和生产中心搬迁新址，办公面积逾3000平方米，改善了办公环境。
2014年10月，公司《单机高光效偏振3D系统》获国家新闻出版广电总局科技委电影技术应用“三等奖”。
2014年12月9日，亚洲最大的电影行业博览会（CineAsia2014)在香港会议展览中心盛大开幕。
时代华影应邀出席并发布了超高光效影院3D系统“TurboScreen”，其光效数值高达“34.7%”，再次引领业界。
第2页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 目录 第一节
声明与提示....................................................................................................
5第二节公司概况.......................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................10第四节管理层讨论与分析.......................................................................................12第五节重要事项.....................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况....................................................................................
24第七节融资及分配情况...........................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.......................................................27第九节公司治理及内部控制....................................................................................
31第十节财务报告.....................................................................................................
34 第3页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 证券法公司法管理层三会报告期 释义项目 公司章程 公司、本公司元全国股份转让系统 释义 释义 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》公司董事、监事及高级管理人员股东大会、董事会、监事会2014年1月1日至2014年12月31日现行有效的《深圳市时代华影科技股份有限公司章程》深圳市时代华影科技股份有限公司人民币元全国中小企业股份转让系统 第4页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2014年度标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 第5页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 重要风险事项名称
1、客户相对集中的风险
2、公司盈利能力下降的风险
3、市场风险
4、产品及技术风险
5、税收优惠的风险
6、无实际控制人风险 重要风险事项 重要风险事项简要描述 在长期的合作过程中，公司与客户形成了较为稳定的合作关系，但客户集中的同时也给公司经营带来一定的风险，如果前五大客户的需求发生重大变化，将会直接影响到公司的经营，给公司经营带来不利的影响。
2011年至2014年，公司综合毛利率下降比较明显，主要系占总销售额比重较大的被动式3D系统产品价格下降幅度较大所致，如果将来公司产品价格还保持以前年度的降价幅度，将会直接影响到公司的经营利润，给公司经营带来不利影响。
目前，国内影院3D系统行业市场竞争正在加剧，市场集中度不断提升，行业内的竞争整合使得产品和服务的质量要求越来越高，产品价格下滑较快，加上影院3D系统的市场容量有限，如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则可能导致公司业务下滑的市场风险。
随着3D电影技术水平的不断进步和消费者观影要求的不断提高，3D电影技术更新换代的速度较快，与之匹配的电影辅助器材和配件产品也得随之快速响应，跟上市场发展的需要，因企业只能在市场替代技术或产品出现之前才能获得比较高的利润，随后产品的盈利能力将迅速下降，企业只有具备快速的应变能力，迅速跟进市场需求的变化，才能稳居不败之地。
提醒投资者注意产品和技术风险。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
一旦国家相关税收政策作出调整，或者公司不再满足税收优惠条件，公司经营将受到一定影响。
公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本50%，均无法决定董事会过半的席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。
由于公司无控股股东及实际控制人，公司所有重大行为必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司 第6页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 本期重大风险是否发生重大变化： 出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率不高的风险。
否 第7页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 深圳市时代华影科技股份有限公司ShenzhenTimeWayingTechnologyCo.,Ltd.时代华影832024陈卫军深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦10层1007室深圳市南山区南山智园C2栋22层国信证券深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 大华会计师事务所邱峻洲高德惠 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵晓菁0755-83869616-80120755-83869616832024@深圳市南山区学苑大道1001南山智园518000或公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式 全国中小企业股份转让系统2015-03-10通用设备制造业 影院3D技术、影院3D系统、3D投影辅助器材、配件及影院增值服务协议转让 第8页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 普通股总股本（股）控股股东实际控制人 39,000,000无控股股东无实际控制人
四、注册情况 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 56853037-
0 2014年度报告 报告期内是否变更否否否 第9页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股） 本期54,341,380.3955.98%9,777,901.468,786,794.69 20.03%0.25 上年同期46,049,217.6857.38%20,079,680.71 增减比例18.01% -51.30% 19,550,946.30 -55.06% 55.06%2.01 -87.51%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产（元）归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末68,429,018.2215,727,074.0052,701,944.221.3522.98%4.12- 上年期末53,998,128.4010,074,085.6443,924,042.76 增减比例26.72%56.11%19.98% 4.39 -69.25% 18.66% - 5.17 - -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期8,525,833.24 5.383.49 上年同期23,350,532.99 增减比例- 4.33 - 4.29 - 第10页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司
四、成长情况 本期总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 2014年度报告 上年同期 26.72%18.01%-51.30% 增减比例 45.87% - 5.32% - -19.30% -
五、股本情况 普通股总股本（股）计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股） 本期期末 上年期末39,000,000 39,000,000 增减比例-290.00% - - - - - - 10,000,000 -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一 标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 金额（元）67,881.51 1,221,910.99-123,784.531,166,007.97-174,901.20 991,106.77
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。
第11页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司所处的行业为国民经济行业分类中的通用设备制造业，公司是一家自主研发3D影 院放映核心技术的国家高新技术企业。
公司致力于为各大影院和消费者提供影院3D技 术、影院3D系统、3D投影辅助器材、配件及影院增值服务。
目前主要的产品包括被动 式单光路3D系统、被动式双光路3D系统、被动式三光路3D系统以及配套的3D眼镜。
经过多年的积累，公司建立了完善的市场销售服务体系，公司主要采用直销、经销方式， 在终端影院自动售货机业务上，采用代销和零售的模式。
公司的客户类型主要为各大代 理商、各大院线、影院投资商、终端影院、影院集成商，公司注重自主研发和创新，不 断推出品种多、技术含量高、品质上乘的产品和服务，目前中国大陆的市场占有率已经 超越了国外竞争对手，是国内领先的影院
3D系统供应商。
公司的主要收入来源为产品 销售。
报告期内，公司的业务和模式较上年有更新，公司在保持原有影院3D系统产品开发和 销售基础上，充分利用现有的市场资源和客户资源，在终端影院铺设自动售货机及裸眼 3D显示屏，通过无线连接后台系统形成联网的自动售货平台，并建立平台的运营系统， 实现该平台的产品销售、广告播放、娱乐互动三大功能，为消费者提供更丰富的产品和 服务，实现为影院的增值服务，建立起具有广阔商业延伸性的
B2B2C商业模式。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 (二)报告期内经营情况回顾 2014
年，公司坚持董事会在年初制定的年度发展目标和战略规划，在经营管理层和全体员工的共同努力下，坚持积极开展研发与创新，持续加大研发力度，提升管理理念，取得了阶段性的成果。
截至2014年年底，公司除了保持影院3D系统市场占有率持续提升的基础上，建立了初具规模的影院终端平台及其运营团队、运营管理体系，并实现了一定数量的消费市场收入。
公司从以影院3D系统销售模式为主，逐步向专业市场的销售和消费市场的销售与服务的双模并行转变，经营的重心由传统的产供销转为自主线下平台的运营，同时，增加了自动售货机、后台系统的软硬件的研发，市场的重心也由专业市场逐步向消费市场转变。
1.主营业务分析 第12页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告
(1)利润构成与现金流分析 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例占营业收金额 变动比占营业收 入的比重 例入的比重 营业收入 54,341,380.39 18.01% -46,049,217.685.32% - 营业成本 23,922,963.14 21.89% 44.02%19,626,266.1966.70% 42.62% 管理费用 13,134,090.20103.53% 24.17%6,453,210.8248.04% 14.01% 销售费用 8,920,835.85127.62% 16.42%3,919,142.39108.71% 8.51% 财务费用 -24,310.29-28.00% -0.05% -33,765.4945.31% -0.07% 营业利润 8,842,438.40-45.95% 16.27%16,360,289.81-33.53% 35.53% 资产减值损失 344,070.32-200.40% 0.63% -342,697.21-148.83 -0.74% % 营业外收入 2,570,102.11-32.06% 4.73%3,783,004.661,298.5 8.22% 1% 营业外支出 126,796.10 5.80% 0.23% 119,846.08 - 0.26% 所得税费用 1,507,842.95
-2,781.4 2.77% -56,232.32 - -0.12% 5% 净利润 9,777,901.46-51.30% 17.99%20,079,680.71-19.30% 43.60% 经营活动产生的 8,525,833.24-63.49% - 23,350,532.9928.72% - 现金流量净额 投资活动产生的-14,479,970.86-44.88% - -26,269,701.99,301.5 - 现金流量净额
9 1% 筹资活动产生的 -1,240,000.00-52.31% - -2,600,000.00 - - 现金流量净额 项目变动及重大差异产生的原因：
1、管理费用增长系人员薪酬增长主要是公司新增业务需要后台支撑人员增加带来相应
薪酬增长；公司研发新产品投入增加；公司新三板增加相应中介团队费用；公司新租办公及生产场所增加所致。
2、销售费用增长系人员薪酬增长公司业务量及3D眼镜产品销量增加带来人员增长及相关差旅费招待费增长；公司在市场投入推广力度加大；自动售货机带来运费增加所致。
3、营业利润、净利下降原因系公司销售及管理费用增长导致下降。
4、营业外收入系公司即征即退的增值税减少所致。
5、所得税费用：2013年公司是享受软件企业两免期间，2014年公司已过两免期所致。
现金流量分析：
1、经营活动产生现金流净额较上期减少主要系为职工支付现金以及支付其他经营活动现金增加导致。
2、投资活动产生现金流量流出主要系2014年公司投资面向影院观众的自动售货机部分投资增长所致。
3、筹资活动产生现金流量系公司2014年分红减少所致。
(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 第13页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 例% 例%
1、被动式3D系统 42,046,928.63 77.38%41,326,857.12 89.74% 其中：单光路3D系统 29,465,809.63 54.22%39,032,840.03 84.76% 高光效3D系统 12,581,119.00 23.15% 2,294,017.09 4.98%
2、偏光眼镜 11,340,255.07 20.87% 2,283,623.08 4.96%
3、主动式
3D系统 108,547.01 0.20% 321,965.82 0.70%
4、主动眼镜 73,717.96 0.14% 1,041,562.00 2.26%
5、其他收入 771,931.72 1.42% 1,075,209.60 2.33% 合计 54,341,380.39 100.00%
46,049,217.68 100.00% 收入构成变动的原因 本期收入变化趋势是单光路产品销售下降，高光效及3D眼镜销售大幅上升，成本趋势亦同。
表明公司在研发投入及产品销售模式创新已经赢得市场良好反响。
(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的客户类型主要为各大代理商、各大院线、影院投资商、终端影院、影院集成商及通过与影院合作自动售货机销售给观影观众。
公司3D系统通过直销和经销的模式销售给各大院线、影院及影院投资商、影院集成商，并由公司组织工程及技术人员进行安装指导和维护管理。
公司3D眼镜除随3D系统直接配套销售外，还向各大影院、各大院线持续销售，同时，公司还通过与各大影院合作运营自动售货机的方式面向观影观众销售。
公司主要客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在占有上述客户权益的情况。
主要供应商的基本情况：公司供应商主要是3D所需原材料提供商和3D眼镜提供商，涉及光学部件、电路部分及结构件，以及3D眼镜成品。
公司对供应商有严格的管理和考核机制，公司与主要供应商有合作年限较长，各供应商所提供的产品质量及供货周期比较稳定。
公司供应商中，除深圳市秋田微电子有限公司为公司的关联方外，其他供应商与公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
重要订单的基本情况：
1、深圳市环球数码科技有限公司，合同金额：13,742,983元，主要为3D设备及眼镜的国内销售；
2、中国电影器材有限公司，合同金额：11,165,965元，主要为3D设备及眼镜的国内外销售；
3、广州恒大材料设备有限公司，合同金额：6,404,600元，主要为3D设备及眼镜的国内销售。
2.资产负债结构分析 项目 金额 本期末变动比例 占总资产金额 上年期末变动比例 单位：元 占总资产比重的占总资产增减 第14页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 货币资金 5,776,297.39 应收账款 12,506,078.23 存货 7,557,813.79 长期股权投资 - 固定资产 9,680,375.08 在建工程 27,915.39 短期借款 - 长期借款 - 总资产 68,429,018.22 项目变动原因： -55.47%
87.82%22.55% 443.17% 26.72% 的比重％8.44%18.28%11.04%14.15%0.04%- 12,970,435.016,658,710.506,167,265.05 1,782,185.30 53,998,128.40 2014年度报告 -29.85%-50.82%107.36% 413.87% 45.87% 的比重％24.02%12.33%11.42%3.30%- -64.86%48.22%-3.29% 328.68% -
1、货币资金减少系主要系本期购建固定资产等长期资产支付的货币资金增加所致。
2、应收账款变动原因主要为本期销售增长，应收账款涨幅高于收入的涨幅的原因是部分货款尚未到收账期所致。
3、固定资产增长系公司新增销售业务增加自动售货机投入所致。
3.投资情况分析
(1)主要控股子公司、参股公司分析 控股子公司为时代华智科技有限公司。
时代华智科技有限公司经营范围为：电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发、生产和销售；自动售卖机设备、零部件的技术开发、生产和销售等。
将承担自产产品的研发和生产任务，2014年成立后尚未开展经营活动。
(2)对外股权投资情况 无
(3)委托理财及衍生品投资情况 项目本利丰*34天人民币理财产品鼎鼎成金68376号理财产品本利丰*34天人民币理财产品本利丰*34天人民币理财产品 总计委托贷款情况：不适用。
投资金额10,000,000.001,450,000.008,000,000.009,000,000.0028,450,000.00 投资期限2014-12-05至2015-01-082014-12-05至2015-02-092014-12-13至2015-01-152014-12-25至2015-01-28 - 预计收益37,260.2712,847.4029,808.2233,534.25 -
(4)公司控制的特殊目的主体情况 无 (三)外部环境的分析 第15页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 自2008年中国广电总局电影局将发展中国数字3D电影提到重要议事日程以来，“尽快发展中国3D电影与国产设备研发”成为中国3D电影发展目标。
广电总局电影局和科技司支持中国电影科研所对3D电影的发展进行了立项研究，探究如何尽快打通3D电影拍摄、制作、发行、放映的产业链，尽早实现3D技术与设备国产化。
十二五期间，国家将文化产业定义为国家支柱性产业，影院、银幕等基础设施的建设将不断提速，为3D电影的发展奠定了扎实的基础。
据《新兴显示科技发展“十二五”专项规划》中规划到2015年3D显示产值实现3，700亿元/年，形成3D投影产业集群，建立自主3D电影院体系。
同时，国内影院建设持续升温，逐渐下沉至二三线城市。
中国影院建设仍将持续升温，除一线城市外，中小城市影院也将展开。
随着社会的进步，经济的不断发展，二三线城市的市场容量巨大，也有一定的消费基础，为趋于饱和的一线城市影院提供了选择空间。
而伴随着产业的发展，二三线城市甚至深入到县级城市，这才是未来电影市场、院线发展的方向。
据国家“十二五”规划，十二五期间中国将增加一万块银幕，平均每年增加一千到两千块，截至2014年4月份，内地银幕数达到20046块，稳居世界电影市场第二位，其中绝大部分新增银幕为3D银幕。
其次，3D眼镜的市场需求巨大。
目前中国的3D眼镜市场仍处于起步阶段，在3D技术逐渐普及的背景下，消费者观看3D影片的心态也已经走出了最初的“尝鲜”式心态，对观影过程中3D眼镜的佩戴舒适度提出了更高的要求。
越来越多的观众关注卫生和公共眼镜的消毒问题，目前循环使用的3D眼镜无法规避卫生风险，不能满足这部分需求，市场对于个性化、私属化3D眼镜的需求正在持续增加。
公司经过多年的发展，已具有较高的市场地位，市场占有率一直较高。
与国内公司竞争方面，公司保持了绝对的技术优势，拥有多项专利技术，公司拥有多年从事光学、电子设计型的复合型人才，公司产品的技术一直处于行业领先水平，引领国内市场。
公司的单光路单机偏振影院3D系统和单机双光路偏振影院3D系统属于国内首创、被动3D系统产品现已经研发出高光效产品，公司成功开发的光回收技术也成为国内影院3D系统行业的技术标杆；与国外公司竞争方面，公司除了技术优势以外，本土化的服务与灵活的销售策略保证了对国外竞争对手的领先优势。
公司虽然身处激烈的市场竞争环境中，但依然能保持较高的市场份额，公司将一如既往的进行研发和市场投入，以保持公司的优势。
(四)竞争优势分析
1、技术产品优势公司从事3D电影辅助器材和配件的生产多年，拥有丰富的行业经验，目前是中国最大的3D电影辅助器材和配件提供商之
一。
公司技术开发团队现有20人，具有多年的3D系统相关领域的理论基础和实践经验，在3D电影辅助器材和配件应用领域已取得较好的成绩。
公司现已拥有6项软件著作权、2项发明专利、15项实用新型专利和6项外观专利，所拥有的核心技术如：液晶分偏光技术、金属预处理技术、易清洁技术、光回收技术和液晶旋光技术等均处于国内领先水平，有效的突破了国外公司在3D领域的垄断地位，填补了中国影院3D技术的空白。
公司核心产品现已取得中国电影科研所权威认证和欧盟CE统一认证，各系列产品都有其独特的技术优势，为3D放映技术做出积极的贡献。
被动单光路第一代单机偏振式3D系统，具有自动识别2D/3D放映的功效，无需放映员人为操作，与圆偏光眼镜搭配，有利于降低影院运营成本；被动高光效单机第二代单机偏振式3D系统，为了改善影院光效提高银幕亮度，新增了反射光路，并能对散发的反射光进行有效的回收利用，从而使 第16页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 得光效提升至25%以上，影院无需更换投影机，即可将银幕亮度提升60%，大大提高了银幕画面的质量；被动高光效单机第三代单机偏振式3D系统，为了配合放映条件的更新需要，对光路进行了重新设计，由原来的双光路改为三光路，将光束分为上下两部分，有效的降低了投射比，束光性更强；高光效双机版，主要面向宽度20米以上的巨型银幕，适用于双投影机3D放映，有效的弥补了这块市场的需要。
2、客户资源优势公司的主要产品为主动3D系统和被动3D系统以及与之匹配的3D眼镜，产品被广泛应用在各大影院的3D播放领域。
经过在3D电影行业多年的沉淀，公司积累了丰富的大客户开发与服务经验，与行业内众多大型影院形成了战略合作伙伴关系，积累了一定的客户资源。
公司产品除了销售给各大影院之外，还会与影院集成商客户合作开发客户，其中，中国电影器材有限责任公司是公司总代理商，环球数码（GDC）是公司的海外代理商，为公司提供了良好的国内外渠道优势，促使公司对市场需求的变动有着先人一步的理解能力，这也为公司未来核心产品的推广奠定了良好的基础，在客户对公司技术能力、产品质量已经相当认可的情况下，公司新产品的推广所经过的路径与竞争对手相比将大幅缩短，效率会大幅提高。
3、创新的商业模式优势随着3D电影行业的快速发展，有效的带动了3D周边产品的市场需要，例如消费者对个性化、私属化3D眼镜的需求等。
公司在立足现有技术和产品的前提下快速响应市场需要，新增了影院增值服务，是公司为影院量身打造自动售卖平台，用于销售观众观影所需的个性化3D眼镜、3D周边产品，此模式属于同行业首创，能较好地满足日益增长的消费需求，充分挖掘影院新的利润增长点，有效的整合了市场资源，拓宽了销售市场渠道，所以公司不论是从资源整合的效率和销售的成长性都更有优势。
4、渠道资源优势公司具有全方位、综合实力强的代理商阵容，各大代理商都是国内外知名企业，渠道辐射区域覆盖面广、影响力度大、占据了国内主要销售渠道。
例如：作为公司最大代理商的中国电影器材有限责任公司是中国影视器材的支柱，也是国内较大规模的影院集成商，在国内北方地区具有较大影响力；上海永乐影视技术有限公司作为上海电影（集团）有限公司控股的中国大陆电影业首家股份制企业，其控股的院线、影城和下属放映实体等在各自行业领域都具有相当市场地位和市场占有率；作为全球领先的数字影院解决方案提供商深圳市环球数码科技有限公司，是一家全球领先的数字影院解决方案提供商，在亚太地区数字影院服务器安装量名列前茅；珠海中影影视服务有限责任公司是隶属于中国电影集团公司的国有全资子公司，国内知名数字电影系统集成商。
良好的渠道资源优势为公司发现奠定了扎实的基础。
(五)持续经营评价
1、自2010开始，3D电影产业已经成为经济发展的新热点和新亮点，为促进我国3D电影产业的健康发展，国家广电总局不断推出产业利好政策；市场也培育出了内在增长动力，各细分领域的商业模式、产业链也逐渐丰满，3D电影产业的发展无论是在技术、产品，还是内容和市场应用等方面都在不断迈进，未来进入3D电影产业的企业会越来越多，市场上的3D产品也会更加丰富，整个市场将更加火热。
得益于3D电影产业的蓬勃发展，公司所处的3D影院辅助器材和配件行业正处于成长阶段。
2、国家及地方政策的支持加大：《中华人民共和国电影产业促进法（征求意见稿）》，2011年12月15日由国务院法制办公室公开征求对意见稿的意见，将电影产业发展纳入 第17页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 国民经济和社会发展规划，以引导形成统一开放、竞争有序的电影市场。
《新兴显示科技发展“十二五”专项规划》，2012年5月由科学技术部出台，指出显示产业的年产值超过千亿美元的战略性新兴产业。
《深圳市3D显示技术研发应用及产业化实施方案》，2013年10月25日由深圳市人民政府办公厅印发，指出为提高3D显示产业自主创新能力，加速3D显示技术的研发应用及产业化进程，夯实深圳市3D显示产业基础，构建具有核心竞争力的3D显示产业体系，到2015年底实现3D显示产业产值1，000亿元。
《国家广电局“十二五”规划要点》中规定县以上城市（含县）基本实现1家电影院，电影数字化放映基本普及，始终坚持事业建设的重点在覆盖，按照覆盖城乡、经济可行、安全可靠保证长效的总体要求，构建广播影视公关服务体系。
3、公司的自主创新能力强，有丰富的技术储备及行业经验，是中国最大的3D电影辅助器材和配件提供商之
一，同时也是国内同行业中拥有自主专利权最多的企业。
同时，公司创新商业模式，立足现有技术和产品的前提下，洞察到市场的需求，新增了影院自动售卖平台，用于销售3D周边产品及提供基于O2O的相关服务，由B2B延伸至B2B2C，为影院和观众提供持续性的增值服务。
4、公司以股份制改造及新三板挂牌为契机，建立健全公司治理机制。
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号——章程必备条款》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务负责人管理制度》等内部制度，从制度层面保障公司治理的规范性和有效性，能够有效的保障、保证公司股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
5、综上所述，本公司具有持续经营能力，在报告期内，也没有发生对本公司持续经营产生重大影响的事项。
(六)自愿披露 无
二、未来展望 (一)行业发展趋势
1、政策扶持及电影市场持续向好，为行业的进一步发展提供了良好的基础。
国内影院建设持续升温，逐渐下沉至二三线城市，伴随着产业的发展，二三线城市甚至深入到县级城市，是未来增长点。
据国家“十二五”规划，十二五期间中国将增加一万块银幕，平均每年增加一千到两千块，截至2014年4月份，内地银幕数达到20046块，稳居世界电影市场第二位，其中绝大部分新增银幕为3D银幕。
国内3D系统的需求量与3D银幕数成正比，一张3D银幕匹配一套3D系统。
根据国家广电总局电影局公布的数字，2014年内地的银幕增速平均每天约为18块，其中3D银幕渗透率达到82%，现有银幕保有量的更新升级率为10%左右，在3D银幕的刺激下3D系统的市场需求量也不断增加。
2、3D眼镜的市场需求巨大。
在3D技术逐渐普及的背景下，消费者观看3D影片的心态也已经走出了最初的“尝鲜”式心态，对观影过程中3D眼镜的佩戴舒适度提出了更高的要求，越来越多的观众关注卫生和公共眼镜的消毒问题，同时，市场对于个性化、私属化3D眼镜的需求正在持续增加。
随着3D技术的发展，我国3D技术广泛的应用于3D 第18页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 电影、3D电视、3D游戏等，而3D影院、3D电视及3D游戏的发展都将直接拉动3D眼镜市场的发展。
3、二三线城市及农村电影市场的发展。
随着一线城市的电影市场竞争逐渐升温，影院投资逐步向二三线城市倾斜，二三线城市的电影市场潜力巨大。
同时，随着我国对精神文明建设的加快，为提高农村文化建设，促进农村电影市场发展，中央办公厅、国务院、财政部、广电总局制定的《农村电影公益放映场次补贴资金管理暂行办法》，对农村电影公益场次进行补贴，可以预见农村电影市场将蓬勃发展。
二三线电影市场及农村电影市场的启动，将为公司业务带来新的发展机会。
(二)公司发展战略 公司将以挂牌新三板为契机，秉承“专业、创新、诚信、共赢、卓越”的经营理念，以一流品质为支柱、以技术创新为核心，加快创新转型的步伐，实现公司全球影院3D技术及产品的领航者的战略目标，同时完成由设备供应商到影院终端运营商的转型，为客户创造效益、为员工创造价值、为社会创造文明。
(三)经营计划或目标 2015年公司将以市场为导向，以规范运作为基础，加强自主创新能力和平台运营能力。
1、继续保持和扩大在影院3D系统市场的优势，同时做精作强影院终端平台的建设和影院的增值服务。
2、全面铺开影院终端3D广告运营，规划影视及3D相关产品的规划实施。
3、公司将以研发制造、平台运营、网络及3D数据处理三大部分为核心，加强产品创新和团队建设。
(四)不确定性因素 国家宏观经济的发展，对电影及文化产业相关政策的制定，影院3D技术的发展以及新的显示方式的出现，都有可能对公司的经营计划及目标产生影响，公司会努力作好各类预案，保证公司的战略目标的实现。
三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场风险目前，国内影院3D系统行业市场竞争正在加剧，市场集中度不断提升，行业内的竞争整合使得产品和服务的质量要求越来越高，产品价格下滑，加上影院3D系统的市场容量有限，如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则可能导致公司业务发展受阻的市场风险。
2、产品及技术风险随着3D电影技术水平的不断进步和消费者观影要求的不断提高，3D电影技术更新换代的速度较快，与之匹配的电影辅助器材和配件产品也得随之快速响应，跟上市场发展的需要，需要具有较高的开发设计能力、较强的市场把握度和前瞻性和高效的内外部协调和整合能力等，对企业的综合技术能力和产品规划能力有较高的要求。
3、自有资金无法满足业务增长需求的风险公司如果要在市场竞争日益加剧的情况下实现既定的发展目标，在速度上跑赢其他竞争对手，就必须加大在人才梯队、产品开发、品牌形象建设、业务推广、并购重组等方面 第19页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 的投入。
这些投入需要大量的资金，而公司仅靠自身运营的留存收益是远远无法满足公司成长所需要的资金规模，存在着自有资金无法满足公司业务高速增长需求的风险。
(二)报告期内新增的风险因素无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无 否标准无保留意见 第20页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项 是或否否否否 是否否否否否否 否否 索引- 五（二）1五（二）3五（二）6- -
二、重大事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 1购买原材料、燃料、动力 - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委 - 托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - 4财务资助（挂牌公司接受的） - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交 - 易类型 总计 - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 遵义市星尊影院管理有限公司 佛山市高明去菲尔姆影院有限公司总计 销售商品销售商品 - 198,290.6057,550.64 255,841.24 发生金额636,065.57 - - 636,065.57 是否履行必要决策程序 是 是- 第21页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 (二)收购、出售资产事项 无 (三)对外投资事项 截止2014年12月31日，公司其他流动资产余额为本公司向中国农业银行购买的“金钥匙*本利丰”理财产品27,000,000.00元及本公司之全资子公司时代华智向招商银行购买的“鼎鼎成金68376号”理财产品1,450,000.00元，期末余额为28,450,000元。
(四)企业合并事项 无 (五)股权激励计划在本年度的具体实施情况 无 (六)承诺事项的履行情况
一、朱翠玲、周永业于2014年7月14日签订了《股权转让协议书》，朱翠玲将其持有的邦图海100%股权转让给实际股东周永业，该协议已经广东省深圳市深圳公证处。
本次转让已在外商投资企业网上申报，但根据主管机关的相关规定，本次转让须待2015年3月邦图海设立满一年后方可办理变更手续。
朱翠玲、周永业承诺，2015年3月邦图海设立满一年后，将按照工商部门的要求及时办理变更手续，彻底解除代持关系。
朱翠玲、周永业2015年3月份已按照承诺解除代持关系，邦图海已转为外商独资企业，周永业100%持股邦图海。
二、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，飞迪欧已于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
三、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，邦图海已于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责 第22页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
四、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，时代云影于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
五、为避免将来可能与公司构成同业竞争的情况，秋田微的控股股东和实际控制人黄志毅于2014年10月23日出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
六、为了避免与公司产生同业竞争，公司直接股东飞迪欧、时代云影、邦图海、钟斌、邓贤俊，公司间接股东秋田微、汉志投资、陈卫军、李妍、朱翠玲、黄志毅、黄志坚，以及公司的董事、监事、高级管理人员，均已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2.除公司及其下属子公司外，本人/公司及本人/公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
3.本人/公司保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/公司将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
该股东2014年度未发生违背本承诺的事项。
(七)调查处罚事项 无 (八)重大资产重组事项 无 第23页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质
1、控股股东，实际无限控制人售条
2、董事监事及高级件股管理人员份
3、核心员工
4、无限售股份总数
1、控股股东，实际有限控制人售条
2、董事监事及高级件股管理人员份
3、核心员工
4、有限售股份总数 总股本普通股股东人数 期初数量 - 比例- - - - - - - - - - - - - - - - - 本期变动 - -
6 期初尚未变更为股份有限公司，不存在普通股。
期末数量 - 比例- - - - - - - - - 17,160,000 39,000,00039,000,000 44.00% 100.00% - (二)普通股前十名股东情况 序号12345 股东名称 深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌深圳市邦图海信息咨询有限公司邓贤俊深圳市时代云影投资 期初持股数（股）- - - 持股变动（股） - - - 期末持股数（股）15,600,00010,920,000 4,290,000 4,290,0001,950,000 期末持股比例 期末持有限售股份数（股） 期末持有无限售股份数（股） 40.00% 15,600,000
0 28.00% 10,920,000
0 11.00% 4,290,000
0 11.00% 4,290,000
0 5.00% 1,950,000
0 第
24页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 管理有 限公司
6 李妍 - - 1,950,000 5.00% 1,950,000
0 合计 - - - 39,000,000100.00% 39,000,000
0 前十名股东间相互关系说明 钟斌是深圳市时代云影投资管理有限公司的股东，持股比例为40%。
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量（股）- - - 数量变动（股）- 期末股份数量（股）- - - - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司不存在持有公司股份占公司股本总额50%以上的股东，不存在持股比例虽然不足50%但依其持股比例所享有的表决权足以对股东大会产生重大影响的股东。
因此，公司不存在《公司法》规定的控股股东。
(二)实际控制人情况 报告期内，公司股权结构未发生实质变化，实际持有人稳定，股权结构一直较为分散，不存在实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形；公司任一股东均不能通过其实际支配的公司股份表决权控制股东大会或对股东大会的决议产生重大影响；公司不存在《公司法》及《上市公司收购管理办法》规定的实际控制人。
公司的经营方针及重大决策系由股东大会、董事会根据《公司章程》等公司相关规章制度进行充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司不存在控股股东和实际控制人。
第25页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况
二、债券融资情况 代码合计 简称 债券类型 融资金额（元）- 存续时间 是否按期还本付息
三、间接融资情况 融资方式 融资方 合计 融资金额（元）- 存续时间 是否按期还本付息
四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期2014年12月19日 合计 每10股派现数（含税）0.260.26 每10股送股数（股）- 每10股转增数（股）- 第26页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 陈卫军董事长、总男经理 46本科2014年6月1日-2017年5月31日 周永业 董事 男 55硕士2014年6月1日-2017年5月31日 钟斌 董事、副总男经理 32高中2014年6月1日-2017年5月31日 邓贤俊董事、副总男经理 41本科2014年6月1日-2017年5月31日 舒昊 董事、副总男经理 36本科2014年6月1日-2017年5月31日 董事会秘 赵晓菁 书、总经理 女 助理 40本科2014年6月1日-2017年5月31日 李妍监事会主女席 47专科2014年6月1日-2017年5月31日 洪跃程 监事 男 39本科2014年6月1日-2017年5月31日 李艳龙 监事 男 35硕士2014年6月1日-2017年5月31日 熊鸣 财务总监 男 38专科2014年6月25日-2017年5月31日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，公司无控股股东、实际控制人。
是否在公
司领取薪 酬是 是 是 是 是 是 是 是 是 是536 (二)持股情况 姓名钟斌 职务 年初持普通股股数（股） 董事、 副总 - 经理 本年持普通股股数量变动 年末持普通股股数（股） 期末普通股持股比 例 期末持有股票期权数量 - 10,920,00028.00% - 第27页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 邓贤董事、俊副总- 经理 监事 李妍会主 - 席 (三)变动情况 2014年度报告 - 4,290,00011.00% - - 1,950,000 5.00% - 董事长是否发生变动 否 信息统计总经理是否发生变动否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 变动原因 陈卫军 总经理 新任 董事长、总经股份公司正常任命理 周永业 无 新任 董事 股份公司正常任命 钟斌 副总经理新任 董事、副总经股份公司正常任命理 邓贤俊 副总经理新任 董事、副总经股份公司正常任命理 舒昊 副总经理新任 董事、副总经股份公司正常任命理 李妍 生产部经理新任 监事会主席、股东公司正常任命、监事生产部经理会选举 李艳龙 开发部经理新任 监事、开发部股东公司正常任命经理 洪跃程 人事行政部经理 新任 监事、人事行股份公司正常任命政部经理 赵晓菁 总经理助理新任 董事会秘书、股份公司正常任命总经理助理 熊鸣 无 新任 财务总监 股份公司正常任命 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
一、公司董事
1、陈卫军，男，1969年2月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1991年毕业 于深圳大学应用物理系，获理学学士学位；1991年至2000年，任职于深圳深辉技术有 限公司，任开发部主管、销售部经理职位；2001年至2003年，任职于石家庄实力克液 晶材料有限公司，任销售经理职位；2004年至今2006年，任职于东莞市励成电子有限 公司，任销售副总职位；2007年至2010年，任职于江苏和成化学材料有限公司，任销 售部经理职位；2011年至今，任职于本公司，现任股份公司总经理兼董事长，其中董事 任期三年。
2、周永业，男，1960年12月23日出生，澳大利亚国籍。
1983年毕业于香港大学电机 与电子工程专业本科；1991年香港大学工业工程硕士。
1983年至1984年，任职于香港 第28页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 兴华半导体公司；1984年至1988年，任职于香港摩托罗拉半(Motorola)导体公司；1988年至1991年，任职于香港VLSI半导体公司；1991年至1994年，任职于澳大利亚爱立信(Ericsson)通信系统公司；1994年，任职于香港MentorDesignAutomation公司，任职设计软件产品经理；1995年，任职于香港TovaElectronics公司，任职总经理；1996年至2002年，任职于香港华刚光电集团有限公司，任职总经理；2002年至2003年，任职于香港依利安达显示科技有限公司，任职总经理；2003年至2004年，任职于香港LiteArray有限公司，任职总经理；2004年至今，任职于香港高平科技有限公司。
现任股份公司董事，任期三年。
3、钟斌，男，1983年5月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年毕业江西省南昌市进贤县温圳镇中学，高中学历。
2007年至2010年，任职于深圳市中影今典影院管理有限公司，任值班经理和市场专员、拓展经理；2011年至今，任职于深圳市时代华影科技开发有限公司，任副总经理。
现任股份公司董事兼副总经理，其中董事任期三年。
。
4、邓贤俊，男，1974年8月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998年毕业于四川大学微电子专业，1998年至2001年，任职于东莞通华液晶有限公司，任电子工程师；2001年至2003年，任职于广州依利安达有限公司，任研发部主管；2003年至2004年，任职于深圳秋田微电子有限公司，任研发部经理；2004年至2005年，任职于中山微视有限公司，任研发部经理；2005年至2011年，任职于新盈液晶科技有限公司，任运营副总经理；2011年至今，任职于深圳市时代华影科技开发有限公司，任工厂运营副总经理；现任股份公司董事兼副总经理，其中董事任期三年。
5、舒昊，男，1979年03月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年毕业于北方交大人力资源专业，本科学历。
2001年至2004年，任职星期五餐饮有限责任公司，任运营总监职位。
2004年至2007年，任职香港德尚嘉咖啡（北京）有限公司，任副总经理职位。
2007年至2013年，任职时代今典集团公司，任副总裁职位。
2013年至今，任职本公司，现任股份公司任副总经理兼董事，其中董事任期三年。
二、公司监事
1、李妍，女，1968年02月02日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1990年毕业于湖南长沙铁道学院机电专业，专科学历；1990年至1996年，任职于岳阳冷藏设备厂，在厂技术科先后任技术员、助理工程师；1996年至2002年，任职于东莞富相电子股份有限公司（前身为挺国电子），先后任PE助理工程师、PE工程师、工程部工艺组长和维修组组长；2002年至2006年，任职于广州依利安达股份有限公司，先后任工程部工程师、主管和项目经理；2006年至2011年，任职于新威电子集团公司，任工程部、生产、物控、品质等部门经理；2011年至今，就职于深圳市时代华影科技开发有限公司，先后任开发部副经理、生产部经理、物控部经理。
2、李艳龙，男，1980年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2003年毕业于河北工业大学应用物理专业，获理学学士学位；2006年毕业于河北工业大学理论物理专业，获理学硕士学位；2006年至2009年，任职于广东省江门亿都半导体有限公司，任开发部主管职位；2009年至2011年，任职于深圳秋田微电子有限公司，任开发主管及开发经理；2012年至今，就职于本公司，任开发部经理。
现兼任股份公司监事，任期三年。
3、洪跃程，男，1976年3月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998年毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历，学士学位。
1998年至2000年，任职于宏基电脑公司，人事主管；2000年至2010年，任职于台湾精英集团鑫茂公司，任人事经理；2010年至2012年，任职于华为技术有限公司，任海外行政经理；2012年至2013年， 第29页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 任职于和兴隆食品科技集团公司，任运营副总职位；2013年至今，就职于本公司，任人事行政经理。
现兼任股份公司职工代表监事，任期三年。
三、高级管理人员
1、陈卫军，股份公司总经理，见公司董事介绍。
2、钟斌，股份公司副总经理，见公司董事介绍。
3、邓贤俊，男，股份公司副总经理，见公司董事介绍。
4、舒昊，男，股份公司副总经理，见公司董事介绍。
5、赵晓菁，女，1975年7月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1998年毕业于汕头大学新闻传播专业，本科学历，学士学位。
2004年毕业于加拿大皇家大学MBA，工商管理硕士学位。
1998年12月至2002年2月，任职广东省粤港供水有限公司，任企业内刊主编。
2003年3月至2011年3月，任职金威啤酒集团，任品牌市场部总经理；2011年3月至2013年6月，任职中南宏业投资有限公司，任副总经理；2013年8月至今，就职于本公司，任总经理助理；现兼任股份公司董事会秘书，任期三年。
6、熊鸣，男，1977年5月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001年毕业于湖北财经高等专科学校，大专学历，注册会计师。
2001年-2007年先后就职于长营电器（深圳）有限公司会计科长、深圳市东方嘉盛商贸物流有限公司财务经理等职务。
2008年-2010年，就职于深圳市华运国际物流有限公司任财务经理。
2010年-2011年就职于深圳市万佳安实业有限公司任财务总监。
2011年-2013年就职于深圳市恒波商业连锁股份有限公司任财务中心副总。
2014年6月，就职于本公司，任财务总监。
2014年6月至今，就职于本公司，现任股份公司财务总监，任期三年。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类期初人数期末人数按教育程度分期初人数 类 行政管理人员 12 11 博士
0 生产人员 24 34 硕士
3 销售人员 19 36 本科 29 技术人员 17 26 专科 19 财务人员
5 9
专科以下 26 员工总计 77 116需公司承担费用的离退休职 工人数 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况： 期初员工总计77人，期末员工总计116人，共引进人才39人。
期末人数 04403933- (二)核心员工 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股期末股票期权数 （人） （人） 数量（股） 量（股） 核心员工
2 2 4,290,000 - 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况： 公司核心技术人员包括邓贤俊和李艳龙无变动，公司核心技术团队稳定，报告期内核心 技术人员未发生重大变动。
第
30页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否是否否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司按照《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的要求，于2014年6月股份公司成立后，建立规范的公司治理结构，按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则和总经理工作细则，以及《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》等相关管理制度。
股东大会、董事会、监事会和管理层均能按照法律法规要求，履行各自权利和义务，公司重大的生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度执行。
截止报告期末，未出现违法违规现象，能够切实履行职责和义务，公司治理符合相关要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的要求，公司保障所有股东的权利，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。
公司股东享有参与股东大会的权利，公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。
公司股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。
保障公司股东通过股东大会行使表决权，有权针对普通事项和特别事项行使股东表决权。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项、重大决策，均严格按照法律法规、《公司章程》及相关要求进行。
截止报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况根据2014年10月15日的股东会决议内容，将公司经营范围修改为：电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发和销售，计算机软硬件技术开发、销售，其他国内贸易，投资科技行业，经营进出口业务，广告制作，广告代理、广告发布、公关策划、礼仪活动、广告的图文设计制作、公司形策划、平面设计、3D设计、园林设计、 第31页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 环境设计、建筑设计、印刷、广告灯箱、户外广告投放、网络媒体发布及设计等，电子商务、网络营销、网络技术与开发、企业营销策划、网络游戏、游戏开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作、通信系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训、信息咨询等。
（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会 报告期内共召开6次董事会 监事会 报告期内共召开1次监事会 股东大会 报告期内共召开4次临时股东大会 简要内容 第一届董事会第一次会议：同意选举陈卫军担任第一届董事会董事长；同意聘任或续聘股份公司高级管理人员。
第一届董事会第二次会议：审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及纳入非上市公众公司监管的议案；审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事项的议案》；审议通过《关于公司按照相关规定履行信息披露义务安排的议案》；审议通过《关于制定公司章程（草案）的议案》；审议通过《关于制定公司规范运作的相关制度的议案》；审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第三次会议：审议通过《关于公司股票采取协议方式转让的议案》；审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》第一届董事会第四次会议：审议通过修改公司经营范围；并因通过章程修正案；审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第五次会议：审议通过《2014前三季度经营情况报告》；审议通过《2015年公司治理架构的调整》；审议通过《新三板工作总结及计划》；审议通过《与星尊影院的关联交易说明及计划》。
第一届董事会第六次会议：审议通过《关于自2014年上半年未分配利润中提取100万进行股东分红》的议案；审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
选举监事会主席 第一次临时股东大会：通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及纳入非上市公众公司监管的议案》；《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事项的议案》；《关于公司按照相关规定履行信息披露义务安排的议案》；《关于制定公司章程（草案）的议案》；《关于制定公司规范运作的相关制度的议案》。
第二次临时股东大会：通过《关于公司股票采取协议方式转让的议案》。
第三次临时股东大会：通过修 第32页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 改公司经营范围；并因通过章程修正案。
第四次临时股东大会：通过《关于自2014年上半年未分配利润中提取100万进行股东分红》的议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 依据《公司章程》及三会治理相关规定，公司内部决策由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，并行使相应的管理决策控制、内部监督以及决策执行等各项职责。
报告期内，公司各组织机构和相应的规章制度运行良好，三会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，没有发生重大违法违规现象。
(三)公司治理改进情况 公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。
股东大会、董事会和监事会正常有序地召开，各负其责。
公司内部管理制度健全，管控有效。
并在实际工作中，不断完善和改进，有效保证了公司正常的生产经营和规范运作。
报告期内，公司引进了职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司自觉履行信息披露义务，作好投资者关系管理工作，促进企业规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关议事规则的规定，公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见
监事会对本年度监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有独立完整及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。
(三)对重大内部管理制度的评价公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行，本年度会计核算体系、财务管理体系和风险控制体系等重大内部组织结构均能规范运作。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司严格按照法律法规和《公司章程》等规定规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司利益，执行情况良好。
报告期内未建立年度报告差错责任追究制度。
第33页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 第十节财务报告
一、会计师事务所审计报告正文 是否审计 是 审计意见 标准无保留 审计报告编号 大华审字【2015】004696号 审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 深圳市福田区滨河大道联合广场B座11层 审计报告日期 2015-04-27 注册会计师姓名 邱峻洲高德惠 深圳市时代华影科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市时代华影科技股份有限公司(以下简称“时代华影”)财务报表，包括2014年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是时代华影管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，时代华影的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了时代华影
2014 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京：二〇一五年四月二十七日 中国注册会计师：邱峻洲中国注册会计师：高德惠
二、经审计的财务报表 (一)合并资产负债表 第34页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 ‐注释1‐ ‐注释2注释3‐‐注释4注释5‐注释6‐‐‐‐‐ 期末余额 5,776,297.39- 12,506,078.23 272,765.78- 319,764.537,557,813.7928,590,102.28 55,022,822.00 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收款项 ‐‐注释7注释8注释9‐‐‐注释10‐‐注释11注释12注释13‐‐‐‐‐ ‐注释14注释15 9,680,375.0827,915.39737,614.96200,293.521,824,490.52108,414.42827,092.3313,406,196.2268,429,018.22 - 7,267,677.082,316,999.20 第35页，共104页 2014年度报告 单位：元 年初余额 12,970,435.01- 6,658,710.501,030,761.07 250,659.156,167,265.0525,000,000.0052,077,830.78 - 1,782,185.3056,232.3281,880.001,920,297.6253,998,128.40 - 6,107,186.20 700,329.40 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 应付职工薪酬应交税费应付利息 注释16注释17‐ 1,543,657.461,901,963.44 - 1,469,942.581,332,327.46 - 应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债 ‐注释18‐ 160,000.00246,776.82 - 400,000.0064,300.00 - 其他流动负债 ‐ - - 流动负债合计 ‐ 13,437,074.00 10,074,085.64 非流动负债： ‐ 长期借款 ‐ - - 应付债券 ‐ - - 长期应付款 ‐ - - 长期应付职工薪酬 ‐ - - 专项应付款 ‐ - - 预计负债 ‐ - - 递延收益 注释
19 2,290,000.00 - 递延所得税负债 ‐ - - 其他非流动负债 ‐ - - 非流动负债合计 ‐ 2,290,000.00 - 负债合计 ‐ 15,727,074.00 10,074,085.64 所有者权益（或股东权
‐ 益）： 实收资本（或股本）资本公积减：库存股 注释20注释21‐ 39,000,000.009,255,300.51 - 10,000,000.00- 其他综合收益 ‐ - - 专项储备盈余公积未分配利润 ‐注释22注释23 563,131.903,883,511.81 4,492,404.2829,431,638.48 外币报表折算差额 ‐ - - 归属于母公司所有者权益‐ 合计 52,701,944.22 43,924,042.76 少数股东权益 ‐ - - 所有者权益合计 ‐ 52,701,944.22 43,924,042.76 负债和所有者权益总计
‐ 68,429,018.22 53,998,128.40 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣会计机构负责人：文小珍 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金 附注 ‐‐ 期末余额5,261,004.33 第36页，共104页 单位：元 年初余额 12,970,435.01 深圳市时代华影科技股份有限公司 以公允价值计量且其变动计‐ 入当期损益的金融资产 应收票据 ‐ 应收账款 ‐ 预付款项 ‐ 应收利息 ‐ 应收股利 ‐ 其他应收款 ‐ 存货 ‐ 一年内到期的非流动资产‐ 其他流动资产 ‐ 流动资产合计 ‐ 非流动资产： ‐ 可供出售金融资产 ‐ 持有至到期投资 ‐ 长期应收款 ‐ 长期股权投资 ‐ 投资性房地产 ‐ 固定资产 ‐ 在建工程 ‐ 工程物资 ‐ 固定资产清理 ‐ 生产性生物资产 ‐ 油气资产 ‐ 无形资产 ‐ 开发支出 ‐ 商誉 ‐ 长期待摊费用 ‐ 递延所得税资产 ‐ 其他非流动资产 ‐ 非流动资产合计 ‐ 资产总计 ‐ 流动负债： ‐ 短期借款 ‐ 以公允价值计量且其变动计
‐ 入当期损益的金融负债 应付票据 ‐ 应付账款 ‐ 预收款项 ‐ 应付职工薪酬 ‐ 应交税费 ‐ 应付利息 ‐ - 12,506,078.23 238,140.78
- 1,116,132.037,557,813.79 27,140,102.2853,819,271.44 - 2,000,000.00- 9,680,375.0827,915.39737,614.96200,293.52- 1,213,582.05107,548.79827,092.33 14,794,422.1268,613,693.56 - 7,267,677.082,316,999.201,543,657.461,901,963.44 - 第37页，共104页 2014年度报告 - 6,658,710.501,030,761.07 250,659.156,167,265.0525,000,000.0052,077,830.78 - 1,782,185.3056,232.3281,880.001,920,297.6253,998,128.40 - 6,107,186.20 700,329.401,469,942.581,332,327.46 - 深圳市时代华影科技股份有限公司 应付股利 ‐ 其他应付款 ‐ 一年内到期的非流动负债‐ 其他流动负债 ‐ 流动负债合计 ‐ 非流动负债： ‐ 长期借款 ‐ 应付债券 ‐ 长期应付款 ‐ 长期应付职工薪酬 ‐ 专项应付款 ‐ 预计负债 ‐ 递延收益 ‐ 递延所得税负债 ‐ 其他非流动负债 ‐ 非流动负债合计 ‐ 负债合计 ‐ 所有者权益（或股东权益）：
‐ 实收资本（或股本） ‐ 资本公积 ‐ 减：库存股 ‐ 其他综合收益 ‐ 专项储备 ‐ 盈余公积 ‐ 未分配利润 ‐ 所有者权益（或股东权益）‐ 合计 负债和所有者权益（或股东‐ 权益）总计 160,000.00246,776.82 13,437,074.00 2,290,000.002,290,000.0015,727,074.00 39,000,000.009,255,300.51 563,131.904,068,187.1552,886,619.56 68,613,693.56 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入
二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 附注 注释24‐‐注释24注释25注释26注释27注释28注释29 本期金额54,341,380.3954,341,380.3923,922,963.1423,922,963.14423,203.768,920,835.8513,134,090.20-24,310.29344,070.32 第38页，共104页 2014年度报告 400,000.0064,300.00 10,074,085.64 10,074,085.64 10,000,000.00- 4,492,404.2829,431,638.4843,924,042.76 53,998,128.40 单位：元 上期金额46,049,217.6846,049,217.6819,626,266.1919,626,266.19701,129.323,919,142.396,453,210.82-33,765.49-342,697.21 深圳市时代华影科技股份有限公司 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）‐ 投资收益（损失以“－”号填列） 注释30 其中：对联营企业和合营企‐ 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填‐ 列）
三、营业利润（亏损以“－”‐ 号填列） 加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 注释31‐注释32‐
四、利润总额（亏损总额以‐ “－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 注释33‐ 归属于母公司所有者的净利‐ 润 少数股东损益 ‐
六、每股收益： ‐ （一）基本每股收益 ‐ （二）稀释每股收益 ‐
七、其他综合收益的税后净 额‐ (一)以后不能重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净‐ 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不‐ 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以‐ 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价‐ 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为‐ 可供出售金融资产损益 - 1,221,910.99- 8,842,438.402,570,102.11 126,796.10 11,285,744.41 1,507,842.959,777,901.469,777,901.46 0.25- - - - - 第39页，共104页 2014年度报告 634,358.15 16,360,289.813,783,004.66119,846.0820,023,448.39-56,232.3220,079,680.7120,079,680.712.01- - - 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告
4．现金流量套期损益的有效‐ 部分
5．外币财务报表折算差额‐
6．其他 ‐
八、综合收益总额 ‐ 归属于母公司所有者的综合‐ 收益总额 归属于少数股东的综合收益‐ 总额 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣 - - 9,777,901.469,777,901.46 20,079,680.7120,079,680.71 - - 会计机构负责人：文小珍 (四)母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 ‐ 减：营业成本 ‐ 营业税金及附加 ‐ 销售费用 ‐ 管理费用 ‐ 财务费用 ‐ 资产减值损失 ‐ 加：公允价值变动收益（损
‐ 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号‐ 填列） 其中：对联营企业和合营企‐ 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”‐ 号填列） 加：营业外收入 ‐ 其中：非流动资产处置利得‐ 减：营业外支出 ‐ 其中：非流动资产处置损失‐
三、利润总额（亏损总额以‐ “－”号填列） 减：所得税费用 ‐
四、净利润（净亏损以“－”‐ 号填列）
五、每股收益： ‐ （一）基本每股收益 ‐ （二）稀释每股收益 ‐
六、其他综合收益的税后净‐ 额 本期金额54,341,380.3923,922,963.14423,203.768,920,835.8512,950,078.41-22,376.97340,607.82 - 1,221,910.99 - 9,027,979.372,570,102.11 126,796.10 11,471,285.38 1,508,708.589,962,576.80 - 单位：元 上期金额46,049,217.6819,626,266.19701,129.323,919,142.396,453,210.82-33,765.49-342,697.21 - 634,358.15 - 16,360,289.813,783,004.66 119,846.08 20,023,448.39 -56,232.3220,079,680.71 - 第40页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 (一)以后不能重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净‐ 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不‐ 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益‐ 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以‐ 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价‐ 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为‐ 可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效‐ 部分
5．外币财务报表折算差额‐
6．其他 ‐
七、综合收益总额 ‐ 归属于母公司所有者的综合‐ 收益总额 归属于少数股东的综合收益‐ 总额 2014年度报告 - - - - - - - - - - - - - 9,962,576.80- - - - - 20,079,680.71- - (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 ‐‐‐注释34‐‐‐‐注释34‐‐‐‐‐ 第41页，共104页 本期金额 59,175,440.872,499,209.032,815,520.7664,490,170.6629,233,128.1312,057,502.516,419,208.618,254,498.1755,964,337.428,525,833.24 25,000,000.001,221,910.99 单位：元 上期金额 61,535,573.853,768,782.39 115,995.4665,420,351.7025,095,391.875,884,164.056,420,984.074,669,278.7242,069,818.7123,350,532.99 73,021,450.00634,358.15 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣 ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐26,221,910.9973,655,808.15 ‐12,251,881.851,904,060.14 ‐28,450,000.0098,021,450.00 ‐ - - ‐ - - ‐40,701,881.8599,925,510.14 ‐-14,479,970.8-26,269,701.99
6 ‐ ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐1,240,000.002,600,000.00 ‐ - - ‐ 0.00 - ‐1,240,000.002,600,000.00 ‐-1,240,000.00-2,600,000.00 ‐ - - ‐-7,194,137.62-5,519,169.00 ‐12,970,435.0118,489,604.01 ‐5,776,297.3912,970,435.01 会计机构负责人：文小珍 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 ‐‐‐‐‐‐‐‐ 本期金额 单位：元 上期金额 59,175,440.872,499,209.032,813,487.4464,488,137.3429,233,128.1312,057,502.516,419,208.61 61,535,573.853,768,782.39 115,995.4665,420,351.7025,095,391.875,884,164.056,420,984.07 第42页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 支付其他与经营活动有关的现金 ‐ 经营活动现金流出小计 ‐ 经营活动产生的现金流量净额 ‐
二、投资活动产生的现金流量： ‐ 收回投资收到的现金 ‐ 取得投资收益收到的现金 ‐ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
‐ 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ‐ 收到其他与投资活动有关的现金 ‐ 投资活动现金流入小计 ‐ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的‐ 现金 投资支付的现金 ‐ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ‐ 支付其他与投资活动有关的现金 ‐ 投资活动现金流出小计 ‐ 投资活动产生的现金流量净额‐
三、筹资活动产生的现金流量： ‐ 吸收投资收到的现金 ‐ 取得借款收到的现金 ‐ 收到其他与筹资活动有关的现金 ‐ 筹资活动现金流入小计 ‐ 偿还债务支付的现金 ‐ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ‐ 支付其他与筹资活动有关的现金 ‐ 筹资活动现金流出小计 ‐ 筹资活动产生的现金流量净额 ‐
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ‐
五、现金及现金等价物净增加额 ‐ 加：期初现金及现金等价物余额 ‐
六、期末现金及现金等价物余额 ‐ 2014
年度报告 8,646,120.9156,355,960.168,132,177.18 4,669,278.7242,069,818.7123,350,532.99 25,000,000.001,221,910.99 - 73,021,450.00634,358.15- 26,221,910.9911,823,518.85 73,655,808.151,904,060.14 29,000,000.00- 40,823,518.85-14,601,607.8
6 98,021,450.00- 99,925,510.14-26,269,701.99 1,240,000.001,240,000.00-1,240,000.00-7,709,430.6812,970,435.015,261,004.33 2,600,000.002,600,000.00-2,600,000.00-5,519,169.0018,489,604.0112,970,435.01 第43页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 (七)合并所有者权益变动表 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益 实收资本（或股本） 10,000,000.00- 10,000,000.0029,000,000.00 - 资本公积- 9,255,300.51 - 本期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - 单位：元 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 4,492,404.2829,431,638.48 -43,924,042.76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4,492,404.2829,431,638.48 -43,924,042.76 - - --3,929,272.38-25,548,126.6 -8,777,901.46
7 - - - -9,777,901.46 -9,777,901.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第44页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 的金额
3．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 - - 29,000,000.00 - - - 39,000,000.00 - - 9,255,300.51 - - - 9,255,300.51 2014年度报告 - - - - - - - - 996,257.68-1,996,257.68 - - - 996,257.68-996,257.68 - - - --1,000,000.00 - - - - - - - --4,925,530.06-33,329,770.4
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 563,131.90
3,883,511.81 第45页，共104页 - - --1,000,000.00 - - --1,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52,701,944.22 单位：元 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 项目
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（三）利润分配 实收资本（或股本）- 2,000,000.008,000,000.00 - - 资本公积- 上期金额归属于母公司所有者权益 减：库存股其他综合收益 专项储备 - - - 盈余公积- 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,484,436.2122,359,925.84 -26,844,362.05 - - - -2,007,968.077,071,712.64 -17,079,680.71 - - - - -20,079,680.71 -20,079,680.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,007,968.07-5,007,968.07 --3,000,000.00 第46页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 - - - -
1．提取盈余公 积
2．对所有者（或 - - 股东）的分配
3．其他 - - （四）所有者权8,000,000.00 - 益内部结转
1．资本公积转 - - 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 - - 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 - - 补亏损
4．其他 8,000,000.00 - （五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
四、本期期末余
10,000,000.00 - 额 法定代表人：陈卫军主管会计工作负责人：熊鸣 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 会计机构负责人：文小珍 (八)母公司所有者权益变动表 -
2,007,968.07-2,007,968.07 - --3,000,000.00 - - - - --8,000,000.00 - - - - - - - - - - -8,000,000.00 - - - - - - - - - -4,492,404.2829,431,638.48 第47页，共104页 - - --3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -43,924,042.76 单位：元 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 项目
一、上年年末余额 股本10,000,000.00 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总 额（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 10,000,000.0029,000,000.00 - - - - - 资本公积 - 9,255,300.51 减：库存股- 本期金额 其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积4,492,404.28 未分配利润29,431,638.48 所有者权益合计43,924,042.76 4,492,404.28-3,929,272.38 29,431,638.48-25,363,451.33 43,924,042.768,962,576.80 - - - - - 9,962,576.80 9,962,576.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 996,257.68 -1,996,257.68 -1,000,000.00 - - - - 996,257.68 -996,257.68 - - - - - - -1,000,000.00 -1,000,000.00 第
48页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 29,000,000.00 - - - 39,000,000.00
一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 股本2,000,000.00 - 2,000,000.00 9,255,300.51 - - - 9,255,300.51 资本公积- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 减：库存股
- 上期金额 其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - -4,925,530.06 -33,329,770.45 - - - - - - - - - - 563,131.90 4,068,187.15 52,886,619.56 单位：元 盈余公积
2,484,436.21 未分配利润22,359,925.84 所有者权益合计26,844,362.05 - - - 2,484,436.21 22,359,925.84 26,844,362.05 第49页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司
三、本期增减变 8,000,000.00 - 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 - - 总额 （二）所有者投 - - 入和减少资本
1．所有者投入资 - - 本
2．股份支付计入 - - 所有者权益的金 额
3．其他 - - （三）利润分配 - -
1．提取盈余公积 - -
2．对所有者（或 - - 股东）的分配
3．其他 - - （四）所有者权 8,000,000.00 - 益内部结转
1．资本公积转增 - - 资本（或股本）
2．盈余公积转增 - - 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 - - 亏损 2014
年度报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第
50页，共104页 - 2,007,968.07 7,071,712.64 - - - 20,079,680.71 20,079,680.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,007,968.07 -5,007,968.07 - - 2,007,968.07 -2,007,968.07 - - - -3,000,000.00 -3,000,000.00 - - - - - - -8,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - 深圳市时代华影科技股份有限公司
4．其他 8,000,000.00 - （五）专项储备 - -
1．本期提取 - -
2．本期使用 - -
四、本期期末余
10,000,000.00 - 额 2014年度报告 - - - - - - - - - - - - -8,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 4,492,404.28 29,431,638.48 43,924,042.76 第
51页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 深圳市时代华影科技股份有限公司2014年度财务报表附注 2014年度报告
一、公司基本情况(一)公司历史沿革深圳市时代华影科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市时代华影科技开发有限公司，系由陈卫军、钟斌、冯翠平和朱翠玲共同出资组建的有限责任公司，于2011年1月28日取得深圳市市场监督管理局核发的注册号为《企业法人营业执照》。
公司成立时注册资本为人民币200万元，其中：陈卫军出资60万元，占注册资本的30.00%；钟斌出资56万元，占注册资本的28.00%；冯翠平出资56万元，占注册资本的28.00%；朱翠玲出资28万元，占注册资本的14.00%。
该出资业经深圳彦博泰会计师事务所审验并出具编号为深彦博泰验字[2011]381号验资报告。
2011年8月1日，陈卫军与深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议书，陈卫军将其持有的公司30.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司，根据股东会决议及修订后的章程，公司就上述股权转让事项进行了工商变更登记。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌冯翠平朱翠玲 合计 出资额（万元）60.0056.0056.0028.00200.00 持股比例（%）30.0028.0028.0014.00100.00 2012年6月20日，冯翠平分别与史云堂、深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司7.00%股权转让给史云堂，将其持有的公司5.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司；钟斌与深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司3.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司；朱翠玲与深圳市飞迪欧电子有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司2.00%股权转让给深圳市飞迪欧电子有限公司。
根据股东会决议及修订后的章程，公司就上述股权转让事项进行了工商变更登记。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 第52页，共104页 持股比例（%） 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 深圳市飞迪欧电子有限公司 80.00 40.00 钟斌 50.00 25.00 冯翠平 32.00 16.00 朱翠玲 24.00 12.00 史云堂 14.00 7.00 合计 200.00 100.00 2013
年11月8日，公司召开股东会，通过了公司注册资本由人民币200万元增加至1,000 万元的决议，新增注册资本800万元由未分配利润转增而来，该增资业经亚太（集团）会计 师事务所有限公司审验并出具亚会深验字[2013]042号验资报告。
根据股东会决议及修订后 的章程，公司就上述增资事项进行了工商变更登记。
本次增资后，公司股权结构如下： 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌冯翠平朱翠玲史云堂 合计 出资额（万元）400.00250.00160.00120.0070.00 1,000.00 持股比例（%）40.0025.0016.0012.007.00100.00 2014年4月8日，冯翠平分别与邓贤俊、钟斌、深圳市时代云影投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司11.00%股权转让给邓贤俊，将其持有的公司3.00%股权转让给钟斌，将其持有的公司2.00%股权转让给深圳市时代云影投资管理有限公司；史云堂分别与李妍、深圳市时代云影投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司5.00%股权转让给李妍，将其持有的公司2.00%股权转让给深圳市时代云影投资管理有限公司；朱翠玲分别与深圳市邦图海信息咨询有限公司、深圳市时代云影投资管理有限公司签订股权转让协议，将其持有的公司11.00%股权转让给深圳市邦图海信息咨询有限公司，将其持有的公司1.00%股权转让给深圳市时代云影投资管理有限公司。
根据股东会决议及修订后的章程，公司就上述股权转让事项进行了工商变更登记。
本次股权转让后，公司股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 第53页，共104页 持股比例（%） 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌深圳市邦图海信息咨询有限公司邓贤俊深圳市时代云影投资管理有限公司李妍 合计 出资额（万元）400.00280.00110.00110.0050.0050.00 1,000.00 持股比例（%）40.0028.0011.0011.005.005.00100.00 2014年6月1日,根据公司发起人协议、修改后的公司章程(草案),公司以整体变更的方式发起设立为股份有限公司，以截至2014年4月30日止业经审计的净资产人民币4,825.53万元中的人民币3,900万元折为股份公司的股本，差额人民币925.53万元转入资本公积。
变更后股份公司申请登记的注册资本为人民币3,900万元，各股东持股比例不变，股权结构如下： 股东名称深圳市飞迪欧电子有限公司钟斌深圳市邦图海信息咨询有限公司邓贤俊深圳市时代云影投资管理有限公司李妍 合计 出资额（万元）1,560.001,092.00429.00429.00195.00195.003,900.00 持股比例（%）40.0028.0011.0011.005.005.00 100.00 (二)经营范围本公司经营范围主要包括：电影及投影播放材料、器件、设备的技术开发和销售，计算机软硬件技术开发、销售，其他国内贸易，投资科技行业，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
(三)财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2015年4月27日批准报出。
二、合并财务报表范围本期纳入合并财务报表范围的主体共1户，主要包括： 子公司名称 深圳市时代华智科技开发有限公司（以下简称“时代华智”） 子公司类型全资子公司 级次一级 持股比例（%）表决权比例（%） 100 100 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户子公司。
第54页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 名称时代华智 变更原因 由本公司出资人民币200万元于2014年7月9日注册设立的全资子公司，注册资本为人民币200万元，经营期限20年
三、财务报表的编制基础(一)财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
(二)持续经营本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
四、重要会计政策、会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期 本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易的单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2．同一控制下的企业合并1）个别财务报表 第55页，共104页 深圳市时代华影科技股份有限公司 2014年度报告 公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。
被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
2）合并财务报表合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期
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