股票简称：岭南控股
广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
股票代码：000524
公告编号：2016-006号
广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告
2016年03月
1 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)张武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事职未亲自出席董事姓名 务 未亲自出席会议原因 李正希 独立董事 公司于2016年1月22日公告了独立董事李正希因希涉嫌严重违纪正接受组织调查而无法履职的信息。
被委托人姓名- 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“
九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以269,673,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节公司业务概要........................................................................................................................9
第四节管理层讨论与分析..............................................................................................................13
第五节重要事项..............................................................................................................................29
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................38
第七节优先股相关情况..................................................................................................................43
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................44
第九节公司治理..............................................................................................................................53
第十节财务报告..............................................................................................................................59
第十一节备查文件目录................................................................................................................127
3 释义项
中国证监会、证监会深交所、交易所公司、本公司或我公司岭南集团岭南酒店东方宾馆东方汽车股东大会董事会监事会元、万元、亿元 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 释义 指 释义内容 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指广州岭南集团控股股份有限公司 指广州岭南国际企业集团有限公司 指广州岭南国际酒店管理有限公司 指广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司 指广州市东方汽车有限公司 指广州岭南集团控股股份有限公司股东大会 指广州岭南集团控股股份有限公司董事会 指广州岭南集团控股股份有限公司监事会 指人民币元、万元、亿元
4 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 注册地址注册地址的邮政编码 办公地址办公地址的邮政编码 公司网址电子信箱 岭南控股 股票代码 深圳证券交易所 广州岭南集团控股股份有限公司 岭南控股 GuangzhouLingnanGroupHoldingsCompanyLimited LNHoldings张竹筠 广州市流花路120号 510016广州市流花路120号 510016无 gzlnholdings@ 000524
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书郑定全 广州市流花路120号(020)86662791(020)86662791 gzlnholdings@ 证券事务代表吴旻 广州市流花路120号(020)86662791(020)86662791 gzlnholdings@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《证券时报》公司董事会办公室
5 四、注册变更情况 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 组织机构代码 19048408-
4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 1993年9月22日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司3374.82万股，占股份公司总股本的40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有1846.66万股，占股份公司总股本的22.39%。
1996年12月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复》（穗府函[1996]243号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。
历次控股股东的变更情况（如有） 2009年6月19日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了《关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18号）和《关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司100%的股权和我公司14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。
股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司38,712,236股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100,301,686股，合计持有我公司139,013,922股，占我公司总股本的51.55%。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广州市林和西路3-15号耀中广场11楼 裘小燕、周丽婉
六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 营业收入（元） 305,819,618.85 301,805,439.20 1.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,231,704.18 36,367,314.59 7.88% 2013年338,647,528.52 38,757,610.99
6 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,076,265.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,623,578.85 基本每股收益（元/股） 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.15 加权平均净资产收益率 6.71% 2015年末 总资产（元） 843,433,233.03 归属于上市公司股东的净资产（元） 616,099,177.22 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 是否存在公司债□是√否 26,502,559.35 24.80% 49,545,333.14 10.25% 0.13 15.38% 0.13 15.38% 6.31% 0.40% 2014
年末 本年末比上年末增减 781,023,181.13 7.99% 553,628,575.88 11.28% 30,490,357.37 58,295,350.730.140.14 6.85%2013年末 808,989,137.82581,735,495.04 269,673,7440.15
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度73,033,140.167,193,660.187,070,046.126,485,543.66 第二季度72,941,233.3216,353,879.7313,228,402.1010,114,955.14 第三季度79,520,349.895,997,696.876,132,251.1820,844,904.65 单位：元第四季度 80,324,895.489,686,467.40 12,801,004.78 17,178,175.40
7 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额2014年金额2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,637.80 134,942.62 678,127.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,040.00 29,040.00 29,040.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,822,175.44 4,376,327.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,942,663.876,380,011.33 4,457,150.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,628.21 185,895.61 29,512.73 减：所得税影响额 2,068,530.77
1,687,309.76 1,302,904.90 合计 6,155,439.119,864,755.24 8,267,253.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 2015年5月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，英文名称由原“GuangzhouDongfangHotelCompanyLimited”变更为“GuangzhouLingnanGroupHoldingsCompanyLimited”。
2015年6月11日，公司发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》，公司简称由“东方宾馆”变更为“岭南控股”，证券代码未发生变更，仍为000524。
此外，公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》，同意在公司名称变更后设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称东方宾馆或东方宾馆分公司），负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。
公司更名后所属行业仍为住宿业。
2015年度，我公司当选为广州地区酒店行业协会第六届理事会会长单位；旗下东方宾馆荣获由中国旅游饭店业协会颁发的第三届中国饭店百强金星奖。
我公司的主要业务分为由广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称岭南酒店）运营的酒店管理业务、由东方宾馆分公司运营的酒店经营业务及由广州市东方汽车有限公司（以下简称东方汽车）运营的出租车与租赁车业务。
1、酒店管理业务公司全资子公司岭南酒店主要运营酒店管理业务，该业务的经营模式为由岭南酒店向受托管理的酒店项目输出品牌、管理、中央预订等服务，并从管理项目收取相应的费用。
目前，国内酒店管理行业主要有以下几个方面的特征：
（1）国际酒店管理品牌在高端酒店市场处于主导地位；
（2）民族酒店品牌意识开始觉醒；
（3）房地产业和旅游产业的迅猛发展带动了高档酒店的建设，为酒店管理行业带来了发展契机。
从长远来看，民族酒店管理品牌的发展空间广阔，中国饭店业未来发展应当是海外品牌与民族品牌并存，形成相互竞争、相互补足、相辅相成的局面。
我公司子公司岭南酒店作为一家民族品牌酒店管理企业，管理规模位列中国饭店集团60强。
自2014年进入上市公司以来，连续两年的年度营收增长比例分别为133.27%和20.99%，表现出较好的成长性。
目前，岭南酒店拥有及运营的酒店品牌包括岭南花园酒店、岭南东方酒
9 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 店、岭南五号酒店、岭南佳园度假、岭南佳园连锁等品牌，其中，岭南五号酒店品牌为岭南酒店新推出的高端设计精品酒店品牌，并于2015年开业首家旗舰店——广州岭南五号酒店。
下一步，结合市场需求及行业方向，岭南酒店将持续研发新的酒店管理品牌，在加强自身高端品牌优势的同时，重点研究创建中端品牌、非标品牌，不断构建和完善自身品牌体系；在现有的轻资产输出委托管理模式基础上，逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓展模式，并积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力；同时，加大投入，加快建立中央预订系统、客户管理系统和中央采购系统，不断提升自身的核心竞争力。
2、酒店经营业务公司成立东方宾馆分公司负责旗下单体五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。
东方宾馆的日常经营业务主要包括客房业务、餐饮业务、商铺租赁业务及其他业务。
其中，客房业务和餐饮业务为酒店最主要的营收来源。
东方宾馆作为五星级酒店，属高端酒店行业。
2013年以后，受中央“八项规定”政策和国际经济环境的影响，高端酒店行业较以往年度出现较大程度的下滑。
同时，由于人口红利减少、能耗成本上升、国际品牌大量进入中国市场等因素，民族品牌的高端酒店受到的挑战更为严峻。
调整市场策略及建立科学的客源市场结构已成为众多民族品牌酒店面临的重要问题。
我公司运营的东方宾馆作为广州市历史最悠久的五星级酒店，在地理位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势。
至2015年度，经过两年的结构调整和转型升级，东方宾馆已基本适应了宏观环境和市场调整的变化，进入平稳发展的阶段。
2015年度，东方宾馆被广州市会展行业协会授予“优秀服务企业”，被携程网授予“2014-2015年携程旅行网最受欢迎酒店”，被中国（广东）国际旅游产业博览会组委会授予“2015年（广东）国际旅游产业博览会优秀明星酒店奖”，荣获中国旅游饭店业协会“第三届中国饭店金星奖”。
3、出租车与租赁车业务我公司全资子公司东方汽车主要运营出租车与租赁车业务。
2015年度，滴滴和优步等网络打车软件的迅速发展使其传统的出租车行业受到极大冲击，出租车司机流失严重，车辆运营率下降。
因此，报告期内东方汽车的营业收入和净利润均出现了不同程度的下滑。
但鉴于东方汽车的营收规模未达公司总营收规模的10%，其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。
东方汽车积极应对行业趋势，加大对出租车司机队伍的关怀力度，确保稳定，履行维稳责任，同时加强租赁车业务的发展，保障企业的整体经营业绩。
此外，东方汽车作为公司住宿业配套服务产业的功能依旧得到良好的发挥。
10
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 主要资产股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明 报告期内，公司股权资产未发生重大变化。
报告期内，公司固定资产年末账面价值为340,948,248.48元，与上年同比减少4.88%，未发生重大变化。
报告期内，公司无形资产年末账面价值为31,061,896.55元，与上年同比减少3.92%，未发生重大变化。
报告期内，公司在建工程为107,400.00元，与上年同比减少94.08%，主要变化原因是公司完成了客房升级改造工程。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。
2015年度，广州地区酒店行业协会第六届一次会员大会选举产生了协会第六届理事会，我公司当选为第六届理事会会长单位，公司副董事长李峰先生当选为协会新一任会长。
我公司子公司岭南酒店的管理规模位列中国饭店集团60强，业内影响力持续扩大，管理众多国内知名的民族品牌酒店，表现出较好的成长性。
（1）拥有一系列自主知识产权的酒店品牌在结合市场发展趋势和现有酒店资源状况下，岭南酒店形成完整的豪华、精品、中端酒店品牌序列，包括奢华品牌“岭南花园”、豪华五星级品牌“岭南东方”、特色高端精品品牌“岭南五号酒店”、中端度假品牌“岭南佳园度假酒店”以及城市休闲连锁酒店品牌“岭南佳园连锁酒店”，是自主知识产权和较强区域知名度的品牌,具有较强的品牌差异化整合能力，将是未来占领市场的主要竞争能力。
2015年8月28日，“岭南五号酒店”品牌的首家酒店——广州岭南五号酒店正式开业，该酒店项目是“岭南五号酒店”的旗舰店，也是广州首家高端设计精品酒店。
（2）拥有高效的运营管控体系岭南酒店拥有1000项品牌标准关键技术控制指标、三度（宾客满意度、员工满意度、品 11 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 牌符合度）运营管控模式、酒店运营关键指标和收益管理系统、风险控制与内控监督体系，使管理酒店项目的盈利能力高于全国星级酒店行业平均水平。
此外，岭南酒店还加快建立中央预订系统、客户管理系统和中央采购系统，不断提升自身的核心竞争力。
（3）不断优化自身的管理输出模式在现有的轻资产输出委托管理模式基础上，逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓展模式，并积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力。
（3）具备较高的品牌研发能力岭南酒店建立了产品研发创新中心，持续研发新的酒店管理品牌，在加强自身高端品牌优势的同时，重点研究创建中端品牌、非标品牌，不断构建和完善自身品牌体系。
（4）具备强大的专业人才储备岭南酒店依托在管酒店项目特别是岭南集团产权酒店的规模优势和品牌优势，经过多年的培养，拥有一支专业能力强、职业化程度高的酒店管理专业人才队伍，具备较强的专业人才优势。
我公司运营的“东方宾馆”作为广州市一家老品牌的五星级酒店，对比众多国际品牌酒店，在地理位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势：
（1）酒店位于广州市市内繁华地段，但拥有市内酒店极为少有的约10000平方米中庭花园园林景观、约4000平方米会展场地，区位和硬件优势明显；
（2）酒店拥有超过50年的历史，沉淀了自身独特的品牌影响和文化底蕴；
（3）公司的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司是广东省大型骨干企业，是广州唯一进入全国20强的旅游集团，位列中国酒店集团30强和中国饭店集团60强，综合实力进入广东省服务业企业100强和中国服务业企业500强，华南地区主副食品大型企业集团，规模实力强大，旗下旅行社、食品行业网络资源丰富，为酒店扩展了营销渠道。
12 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析
一、概述 2015年5月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，英文名称由原“GuangzhouDongfangHotelCompanyLimited”变更为“GuangzhouLingnanGroupHoldingsCompanyLimited”。
经深交所核准，自2015年6月11日起，公司证券全称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，公司证券简称由原“东方宾馆”变更为“岭南控股”。
此外，公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》，同意在公司名称变更后设立东方宾馆分公司，负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。
2015年，世界宏观经济持续下行，政治、经济形势动荡，使国际旅游环境受到巨大影响，中国经济发展全面步入了新常态，行业巨头并购加速促进跨界融合和行业洗牌，互联网新业态快速发展等等，对公司所处的住宿业形成了较大的冲击。
面对种种压力，公司坚持创新转型，取得了具有质量和效益的业绩。
报告期内，公司营业收入为30,581.96万元，比上年同期增长了1.33%，净利润为3,923.17万元，比上年同期增长了7.88%，经营活动产生的现金流量净额为5,462.36万元，比上年同期增长了10.25%，净资产为61,609.92万元，比上年期末增长了11.28%，各项基本财务指标呈现全面增长态势。
报告期内，公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店、母公司下设的东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车三部分组成。
1、岭南酒店经营情况报告期内，岭南酒店的主营业务是酒店管理业。
2015年度，随着国家确定旅游行业为战略性支柱产业及旅游行业的蓬勃发展，大量带动了各地新兴酒店的投资建设，为酒店管理行业的发展提供了良好的契机。
2015年度，岭南酒店实现主营业务收入3,570.68万元，同比上年增长了20.99%，实现净利润1,082.85万元，同比上年增长了6.07%，超出收购时披露的盈利预测67.39%。
岭南酒店于2015年度实现了良好的经营收益，成为了我公司2015年度业绩增长的最主要因素。
13 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 2015年度，岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下：
（1）加快创新转型，打造绿色低碳酒店，实现降本增效贯彻绿色环保理念，利用创新技术对各酒店设施设备进行改造，强化管理，有效降低酒店综合能耗和碳排放，平均能耗率8%，低于行业平均水平，为提升酒店经营管理效率奠定坚实基础。
（2）继续完善品牌的标准化建设工作①“岭南五号酒店”品牌成功发布暨首店开业针对我国旅游市场消费发展趋势，岭南酒店旗下“岭南五号酒店”品牌于2015年8月28日正式发布，首家酒店——广州岭南五号酒店也于同日正式开业，该酒店项目是“岭南五号酒店”的旗舰店，也是广州首家高端设计精品酒店，填补了广州地区高端设计精品酒店市场的一项空白，初步形成了岭南酒店“品牌+资本+创新”的发展新模式。
②创新研发岭南酒店首个自有食品品牌——“岭月臻品”月饼品牌岭南酒店2015年在成员酒店中首次推出统一标识的“岭月臻品”月饼品牌，首次推出即联合各成员酒店取得23万盒销量，销售额达近1700万元，岭南酒店的食品盈利模式初具雏形。
（3）中央预订系统建设工作顺利推进为增强岭南酒店的平台核心竞争力，岭南酒店于2015年度正式启动了中央预订与客户管理系统的建设项目。
目前，该项目已进入实施阶段，系统搭建、设置、试运行等工作于2015年度基本完成。
预计2016年度将开展与各成员酒店之间的管理系统、呼叫中心系统、手机APP、网络平台及第三方渠道等对接工作。
（4）洽谈拓展新的酒店管理项目，强化项目拓展能力以“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南佳园度假酒店”及“岭南五号酒店”等品牌为依托，岭南酒店于报告期内积极拓展新的酒店管理项目，成功签约了广州增城派潭欢乐水城旅游综合体、湖南永州江华神州瑶都大酒店、广东韶关乳源岭南东方温泉酒店、广州公共资源交易中心外评标专家接待酒店等5个项目。
此外，2015年度与岭南酒店进行接触洽谈的酒店项目共20余个，分布于广州、深圳、珠海、东莞、韶关、江西吉安、江西南昌、海南三亚、广西桂林等战略布局目标区域，构建管理项目的储备库。
（5）开拓岭南酒店“互联网+”业务，打造岭南酒店线上营销平台岭南酒店利用淘宝旅行建立网上直销平台，同时在天猫商城建立了岭南酒店的官方旗舰 14 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 店，为各成员酒店搭建了线上网络销售平台，逐步构建了岭南酒店的电商营销体系。
（6）利用控股股东旅行社资源，发挥旅游产业链优势报告期内，岭南酒店深化与控股股东岭南集团旗下旅行社广之旅的资源整合，共同参与 对项目的考察、研发、谈判及合作，形成在“大旅游”产业链下轻资产品牌输出的独特优势，成功签约大型酒店旅游综合体——广州增城派潭森海欢乐水城项目，打造“大旅游”产业链下“景区开发+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出模式。
2、东方宾馆分公司经营情况报告期内，东方宾馆分公司主要经营活动为对旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营。
2015年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）的主营业务收入为24,555.09万元，同比上年下降了0.30%，净利润为5,815.00万元，同比上年增长了156.16%。
影响母公司净利润大幅增长的主要原因是岭南酒店与东方汽车于2015年度向母公司进行了利润分配共3,280.00万元，扣除岭南酒店与东方汽车利润分配的因素，母公司实现净利润2,535.00万元，比上年同期增长了11.67%。
至此，受国内外经济因素及国家宏观政策因素影响而一度出现下滑的东方宾馆酒店经营业务已经基本实现了结构调整及转型升级，进入平稳发展的阶段。
为应对宏观环境的变化，实现结构调整及转型升级，东方宾馆在报告期内采取措施如下：
（1）理顺管理架构,增强专业运营能力报告期内，公司在更名后成立了广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，专业负责旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理，并按程序推动东方宾馆分公司的职能调整、组织架构调整、业务划分、授权管理等一系列工作，进一步理顺了公司的管理架构，实现了酒店经营业务的专门化和专业化管理。
（2）改进营销策略，推动产品和服务的创新①强化营销渠道建设，巩固客房营收一是互联网营销创新，促进线上营销业绩；二是通过提高现有大客户的综合服务，在服装、拍卖、直销等客户领域做优做强；三是关注客户体验，积极维护核心大客户的关系；四是重点拓展旅行社代理会议及奖励旅游市场，争取大型展览境外参展团队；五是根据市场变化制定周末、元旦、春节、五
一、十一黄金周等节日的促销策略。
②积极应对消费市场结构调整，推动餐饮业务的转型升级一是继续拓展外事、侨务等涉外接待及政务大型外事侨务活动；二是利用地利和场地优 15 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 势，着力争取直销行业、教育行业、旅游推介会等以交通和地利作优先考虑要素的活动；三是针对不同客源市场，组合个性化产品，推出“东方会议尊享”等系列优惠套餐；四是发挥名品、名点和传统菜式优势，突出餐厅品牌、菜品品牌、糕点品牌、厨师品牌，提升零点产品的竞争力。
③增强物业营销策划能力,提高物业收入一是增强物业营销策划能力以实现盘活闲置物业，抓紧推进可出租物业的招租，拓展短期租赁市场；二是推出一站式客服工作，向租户直接提供住房、餐饮及会议场地的预订服务，充分发掘物业租户的潜在消费需求，增强物业管理专业化能力及主动为租户提供增值服务以实现提升客户满意度。
（3）推动设施升级，完善经营环境以岭南东方酒店品牌为标准，东方宾馆于报告期内对酒店的客房、大堂、广场、会展等设备设施进行了升级改造，其中在客房改造方面完成了140间商务房的升级改造，在不影响酒店日常经营的情况下，实现了各项设施设备的全面提升。
（4）严格控制成本，降低各项费用报告期内，东方宾馆分公司继续通过预算、采供、能耗、人工等方面严格控制成本费用。
2015年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）营业成本及各项费用合计为22,679.42万元，同比上年仅增加0.77%，与上年基本持平，各项成本费用得以有效地控制。
3、东方汽车经营情况报告期内，东方汽车实现营业收入2,510.78万元，同比上年减少了5.36%，实现净利润305.32万元，同比上年减少了11.72%，主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击，该公司营业收入减少，而成本费用相对固定。
东方汽车的营收规模未达我公司总营收规模的10%，其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。
二、主营业务分析
1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
16 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业客房餐饮商铺租赁酒店管理收入其他分地区华南地区 2015年 金额 占营业收入比重 305,819,618.85 100% 92,034,463.21131,394,200.16 12,717,425.5731,731,229.6437,942,300.27 30.09%42.96%4.16%10.38%12.41% 305,819,618.85 100.00% 2014年 金额 占营业收入比重 301,805,439.20 100% 95,121,907.40133,119,960.4212,691,093.9325,168,653.6735,703,823.78 31.52%44.11%4.21%8.34%11.83% 301,805,439.20 100.00% 单位：元同比增减 1.33% -1.42%-1.14%-0.05%2.04%0.58% 1.33%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 客房 92,034,463.2132,115,196.75 65.11% -3.25% -5.10% 0.68% 餐饮 131,394,200.1682,063,608.80 37.54% -1.30% 1.37% -1.64% 酒店管理收入 31,731,229.641,970,366.06 93.79% 26.07% 29.53% -0.17% 其他 37,942,300.2711,973,194.75 68.44% 6.27% 9.38% -0.90% 分地区 华南地区 305,819,618.85131,689,262.94 56.94% 1.33% 0.59% 0.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 17 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 客房客房客房客房餐饮餐饮餐饮餐饮商铺租赁商铺租赁商铺租赁商铺租赁酒店管理收入其他其他其他其他 原材料人工工资能源其他原材料人工工资能源其他原材料人工工资能源其他人工工资原材料人工工资能源其他 2015年 金额 占营业成本比重 3,358,688.45 2.55% 14,840,551.58 11.27% 7,695,238.64 5.84% 6,572,372.68 4.99% 40,249,219.37 30.57% 29,305,684.22 22.26% 7,209,629.80 5.48% 7,547,651.63 5.73% 371.32 0.00% 933,260.23 0.71% 1,227,935.93 0.93% 1,405,329.10 1.07% 1,924,591.06 1.46% 35,083.52 0.03% 7,678,175.43 5.83% 795,144.81 0.60% 888,175.25 0.67% 2014
年 金额 占营业成本比重 3,239,312.93 2.47% 15,777,641.79 12.05% 8,168,136.38 6.24% 6,657,745.81 5.09% 38,808,814.46 29.64% 29,309,889.59 22.39% 7,559,620.37 5.77% 5,274,669.14 4.03% 129.00 0.00% 1,014,482.61 0.77% 1,315,379.56 1.00% 1,323,957.13 1.01% 1,521,223.13 1.16% 58,777.80 0.04% 8,375,829.57 6.40% 1,167,415.51 0.89% 1,344,023.91 1.03% 单位：元 同比增减 0.08%
-0.78%-0.40%-0.10%0.93%-0.13%-0.29%1.70%0.00%-0.06%-0.07%0.06%0.30%-0.01%-0.57%-0.29%-0.36%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 18 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 广州尚岑服饰有限公司
2 广州花园酒店有限公司
3 携程计算机（上海）有限公司
4 广州白云国际会议中心有限公司
5 广州流花宾馆集团股份有限公司 合计 -- 主要客户其他情况说明
□适用√不适用 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 39,196,366.1612.82% 销售额（元）11,202,468.0010,506,383.298,737,600.604,644,982.074,104,932.2039,196,366.16 占年度销售总额比例3.66%3.44%2.86%1.52%1.34%12.82% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 广州市海森食品有限公司
2 广州酒家集团利口福食品有限公司
3 广州市益都贸易有限公司
4 广州市晋将贸易有限公司
5 广东日美食品有限公司 合计 -- 主要供应商其他情况说明
□适用√不适用 采购额（元）4,892,247.084,136,707.203,307,162.072,997,780.432,914,034.0018,247,930.78 18,247,930.7833.42% 占年度采购总额比例8.96%7.57%6.06%5.49%5.34%33.42%
3、费用 销售费用管理费用 财务费用 2015年54,525,077.1862,605,852.05 4,549,276.94 2014年52,337,785.5360,661,078.87 3,767,619.75 单位：元 同比增减 重大变动说明 4.18% 3.21% 报告期内，公司财务费用增加的主要原20.75%因为由于报告期购买银行理财产品的 额度增加，因此公司的利息收入减少。
19 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
4、研发投入 □适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 305,860,325.58 299,208,755.05 2.22% 经营活动现金流出小计 251,236,746.73 249,663,421.91 0.63% 经营活动产生的现金流量净额 54,623,578.85 49,545,333.14 10.25% 投资活动现金流入小计 321,039,405.11 385,004,339.46 -16.61% 投资活动现金流出小计 229,176,707.21 457,156,733.16 -49.87% 投资活动产生的现金流量净额 91,862,697.90 -72,152,393.70 227.32% 筹资活动现金流出小计 26,158,353.16 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,353.16 100.00% 现金及现金等价物净增加额 146,486,276.75 -48,765,413.72 400.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用 报告期内，公司投资活动现金流出小计减少49.87%而投资活动产生的现金流量净额增加 227.32%的主要原因是公司于2015年度未进行股权收购，而在2014年度公司收购了广州岭南国 际酒店管理有限公司100%的股权，因此2015年度的取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额同比2014年度有较大幅度的减少；公司筹资活动产生的现金流出小计减少100%而筹资活动 产生的现金流量净额增加100%的原因是公司于2015年度未进行2014年度利润分配，而在2014 年度进行了2013年度的利润分配。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况 20 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 货币资金 应收账款存货固定资产在建工程 单位：元 2015年末占总资产比 金额例 2014年末占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 240,683,616.65 28.54%94,197,339.90 12.06% 报告期同比上年货币资金增加的主要原因是：
一、报告期内公司实现盈利使货币资金增长；
二、报告期内公16.48%司购买银行理财产品的期间不同使期末留存在公司账户内的货币资金增加。
14,804,652.97 1.76%14,280,920.73 1.83%-0.07% 5,007,525.44 0.59%4,842,707.57 0.62%-0.03% 340,948,248.48 40.42%358,433,428.81 45.89%-5.47% 107,400.00 0.01%1,813,696.28 0.23%-0.22%
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减本期购买金本期出售金 项目 期初数 计公允价值变 变动损益 值 额 额 动 金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 1,215,530.00 -70,816.00
2.可供出售金融资产 228,414,227.44 -65,014,803.80 金融资产小计229,629,757.44-70,816.00-65,014,803.80 上述合计 229,629,757.44-70,816.00-65,014,803.80 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 单位：元期末数 1,144,714.00 163,399,423.64164,544,137.64164,544,137.64 0.00 21 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
五、投资状况
1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,095,625.00 64,893,740.00 98.31% 报告期投资额大幅减少的原因是公司于2015年度未进行股权收购，而在2014年度公司 收购了广州岭南国际酒店管理有限公司100%的股权。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 计入权益 证券品证券代证券最初投资成会计计期初账面价本期公允价值的累计公本期购买本期出售金 期末账面价会计核算资金 报告期损益 种 码简称 本 量模式 值 变动损益允价值变金额 额 值 科目来源 动 境内外 工商 公允价 601398 240,240.00 374,990.00-22,330.00 0.00 0.00 股票 银行 值计量 交易性金自有0.00-2,664.20352,660.00 融资产资金 境内外 中国 公允价 601318 202,800.00 448,260.00-16,260.00 0.00 0.00 股票 平安 值计量 交易性金自有0.00-11,100.00432,000.00 融资产资金 境内外 交通 公允价 601328 86,900.00 82,280.00 -4,356.00 0.00 0.00 股票 银行 值计量 交易性金自有0.00-1,089.0077,924.00 融资产资金 境内外 建设 公允价 601939 193,500.00 201,900.00-28,500.00 0.00 0.00 股票 银行 值计量 交易性金自有0.00-19,470.00173,400.00 融资产资金 境内外 中国 公允价 601857 167,000.00 108,100.00-24,600.00 0.00 0.00 股票 石油 值计量 0.00-23,015.20 交易性金自有83,500.00 融资产资金 境内外 奇信 002781 股票 股份 公允价6,655.00 值计量 0.0012,030.00 0.006,655.00 交易性金自有0.0012,030.0018,685.00 融资产资金 22 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 境内外 华自 公允价 300490 4,545.00 0.00 股票 科技 值计量 期末已出售证券投资193,985.00-- 0.00 合计 1,095,625.00--1,215,530.00 2,000.000.00 -82,016.00 0.004,545.00 交易性金自有0.002,000.006,545.00 融资产资金 0.00193,985.00770,730.35576,745.35 0.00-- -- 0.00205,185.00770,730.35533,436.951,144,714.00-- --
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 广州岭南国际酒店管理有限公司 子公司 酒店管理 10,000,00029,855,940.5017,920,983.1335,706,806.1814,623,440.0610,828,527.26 广州市东方汽车有限公司 子公司 汽车租赁 11,961,00024,840,159.4616,603,514.3025,107,757.083,658,657.94 3,053,152.37 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明 23 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
1、报告期内，岭南酒店实现营业收入3,570.68万元，同比上年增长了20.99%，实现营业利润1,462.34万元，同比上年增长了6.05%，实现净利润1,082.85万元，同比上年大幅增长达6.07%，超出收购时披露的盈利预测67.39%。
主要原因是2015年度岭南酒店在促进现有酒店项目提高盈利能力的同时，积极洽谈拓展新的酒店管理项目，从而使该公司的主营业务收入和净利润对比收购时披露的盈利预测有较大幅度的增长。
报告期内，岭南酒店的酒店管理业务发展态势良好，成为公司2015年度业绩增长的主要因素。
报告期末，岭南酒店的总资产为2,985.59万元，同比上年减少了11.29%，主要原因是岭南酒店于2015年度向母公司进行利润分配，使该公司的未分配利润有较大幅度减少。
2、报告期内，东方汽车实现营业收入2,510.78万元，同比上年减少了5.36%，实现营业利润365.87万元，同比上年减少了10.93%，实现净利润305.32万元，同比上年减少了11.72%。
主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击，该公司营业收入减少，而成本费用相对固定。
报告期内，东方汽车的总资产为2,484.02万元，同比上年减少了23.09%，主要原因是东方汽车于2015年度向母公司进行利润分配，使该公司的未分配利润有较大幅度减少。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）宏观环境及行业趋势
1、宏观环境分析从国际环境看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。
未来两年全球经济会有小幅改善，2016年和2017年世界经济预测将分别增长2.9%和3.2%，预估从2017年可能有好转，在世界经济增长放缓的同时，中国仍然是世界经济的动力源。
从国内环境看，中国经济发展长期向好的基本面没有变。
“十三五“时期，国家将以结构调整和结构性改革为主线，保持经济运行在合理区间；从追求高速增长转向高效增长，也就是追求更高的效率、更高的效益。
2014年8月，国务院印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，为旅游业的发展营造了更为有利的环境。
《意见》提出到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。
“十三五”规划将旅游发展规 24 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施，旅游业将成为国家战略性支柱产业，旅游产业的发展也将作为国家重要的发展战略。
2015年11月，国务院印发《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》。
同时，国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，《指导意见》明确在今后一个时期，重点发展住宿餐饮服务，强化服务民生的基本功能，形成以大众化市场为主体、适应多层次多样化消费需求的住宿餐饮业发展新格局。
旅游酒店业投资近年来增速放缓，但结构得到优化。
随着高端酒店投资降温，中端酒店和民宿等非标住宿业态得到极大发展，即使在高端酒店领域，投资重心也由以前的商务酒店转向度假酒店、精品酒店等领域。
我国行业市场方面，受经济型连锁酒店的冲击，低星级酒店数量下降幅度较大，
四、五星级酒店保数量持着正向的增长，其中五星级酒店的增长幅度高于四星级，意味着市场对于高品质的酒店服务需求仍在增加。
2、广州市场环境分析广州市区域发展前景广阔。
广州市“十三五”规划首次提出“服务业增加值占地区生产总值的比重达到70％，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到70％”，“优质高效发展现代服务业”，“推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变”，“推进国家旅游综合改革试点城市建设，加快旅游业提质增效，支持重点旅游业龙头企业做大做强，建设世界旅游名城和国际旅游目的地、集散地，把旅游业培育成为战略性支柱产业”等等，都是前所未有的能强有力支持旅游酒店业发展的地方政府战略举措。
政策方面，广州市政府办公厅于2016年1月印发了《广州市国家旅游综合改革试点实施方案》。
《方案》确立旅游战略性支柱产业地位，提出到2020年旅游业增加值占全市GDP的8%以上，建成世界旅游名城和国际旅游目的地及集散地。
上述《方案》将对广州市旅游产业的发展起到极大的作用。
其中，《方案》将公司控股股东岭南集团列为唯一的广州旅游企业改革试点单位，这将对公司的未来发展产生积极影响。
广州行业市场方面，广州星级酒店的发展逐渐走向多元化、个性化。
近年，国际国内高、中、低端酒店品牌大举进入广州市场，客房新增供应量持续放大，酒店行业的竞争局面空前激烈，预计2016-2017未来两年内，广州还将有约十家新的五星级酒店项目陆续入驻。
（二）公司2016年度经营计划针对宏观政策方面对旅游酒店行业的扶持与利好，及行业市场方面各品牌酒店竞争日益 25 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 激烈的情况，公司2016年度制定经营计划如下：
1、岭南酒店的酒店管理业务方面
（1）对标国内外知名管理公司，推动品牌拓展战略一是制定岭南酒店拓展规划；二是确定优先发展品牌，目前岭南五号酒店和岭南佳园度 假酒店已形成可复制的品牌标准与模式的基础，岭南花园、岭南东方随着旗舰店品牌提升计划的实施，完善并提高了可复制性，在当前经济形势下具有优先发展条件；三是细化战略布局，按照重点城市、区域影响力城市、著名景区等标准，分品牌明确重点拓展方向；四是以大型房地产公司和文化、旅游综合体开发商为重点拓展目标；五是继续积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力。
（2）坚持品牌研发工作，重点着力于中端酒店品牌建设按照“品牌标准+盈利模式”的项目研发理念，积极研发和策划岭南高端酒店品牌，依托广州南沙大酒店项目打造岭南花园度假酒店品牌，实现项目休闲度假、创意设计型酒店的概念表达；重点研发岭南中端酒店品牌，推进中端酒店品牌建设。
同时，加大对公寓、房车、民宿、营地等非标住宿品牌的研发力度。
持续加强对现有酒店项目的品牌提升，打造岭南特色的城央休闲度假体验。
（3）构建以中央预订系统（CRS）为中心的营销生态构建一体化、分层次的中央预订与客户管理平台，打造岭南酒店的大数据中心，实现对旗下酒店的经营控制、收益管理、营销管理、价格体系控制、以及稳步扩张的目标。
贯穿微信、APP、官网和OTA等多渠道直联，实现基于酒店收益管理一体化的市场数据开放式平台。
（4）加快产业链资源联动发展，充分发挥控股股东大旅游产业链资源优势通过与控股股东在旅游行业优势资源的深入合作，在联合项目拓展中，实现客源互推、积分互换、优惠互享等进一步提升产业链资源整合能力，提升项目拓展的成功率。
（5）积极推动全国范围内的项目拓展工作实施“深耕广东，辐射全国”的战略布局，推动酒店品牌输出业务覆盖广东各地市、国内一线商务和旅游城市、高铁沿线主要城市及风景名胜，同时积极拓展布局两岸三地和东盟地区等主要的中国出境旅游目的地。
（6）加大降本增效和节能减排力度。
落实标准与模式引领下的精细管理，开展集中采购和人力资源调配，发挥资源的规模协同效应，实现降本增效；推进绿色低碳酒店建设，编制酒店节能环保计划，开展能源审计， 26 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 引进先进的节能技术，降低酒店综合能耗和碳排放。
2、东方宾馆酒店经营业务方面
（1）从整合营销、收益管理、在线传播等方面推进产品服务创新，提升客房收入。
（2）发挥品牌优势，推动餐饮产品和服务创新。
一是积极发挥自有名品、名点和传统菜 式优势；二是抓住目标消费群体的消费特征，持续推进产品创新与升级，形成新的业绩增长点；三是策划以婚庆SHOW和展示会形式推出2016东方婚宴新姿的产品展示促销活动和东方魅宴新品推广活动。
（3）推动内部物业的策划与盘活，提高资源利用效率。
在符合未来规划的前提下尽力盘活闲置物业或调整产值较低物业的经营功能以提升物业产值、突破增长。
（4）推动重点工程项目的实施，推进品牌提升计划。
按东方宾馆的品牌定位，推进中庭花园带及大堂吧等设施的改进，引入更多休闲元素。
同时，继续推进客房升级改造，组织开展“尊荣房”的升级研发工作，进一步提升东方宾馆客房的品质及入住体验。
（三）公司可能面临的风险
1、市场竞争加剧风险近年，随着旅游业的蓬勃发展，国外知名酒店品牌纷纷进入中国市场，同时国内酒店品牌之间的竞争也日益激烈，为此公司的酒店经营及酒店管理业务面临的竞争压力都将不断加剧。
2、食品安全控制风险随着市场出现食品安全问题的各类事件，对公司在原材料采购及生产过程中面临食品安全问题的风险，为提高食品质量。
公司参照国家食品安全各项指标的标准，建立食品安全管理体系，检测食品在采购、生产及销售阶段的各个环节，以确保食品安全。
3、不可抗力风险住宿业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大。
一些突发事件包括但不限于地震、海啸、水灾、旱灾、暴雪、飓风等自然灾害，或“非典”、“甲流”、“禽流感”、“埃博拉”等流行性疾病，都将影响客户的出行选择，从而对公司业务产生影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 27 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月24日实地调研机构 详见公司于2015年03月25日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年05月12日实地调研机构 详见公司于2015年5月12日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年06月16日实地调研机构 详见公司于2015年6月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月02日实地调研机构 详见公司于2015年7月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月10日实地调研机构 详见公司于2015年7月10日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月14日实地调研机构 详见公司于2015年7月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月23日实地调研机构 详见公司于2015年7月24日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年08月18日实地调研机构 详见公司于2015年8月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年08月26日实地调研机构 详见公司于2015年8月27日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年09月25日实地调研机构 详见公司于2015年9月28日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年11月13日实地调研机构 详见公司于2015年11月16日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年11月18日实地调研机构 详见公司于2015年11月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年12月02日实地调研机构 详见公司于2015年12月4日在互动易发布的投资者关系活动记录表 接待次数 13 接待机构数量 35 接待个人数量
0 接待其他对象数量
0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √
适用□不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月13日实地调研机构 详见公司于2016年1月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2016年02月01日实地调研机构 详见公司于2016年2月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表 接待次数
2 接待机构数量
3 接待个人数量
0 接待其他对象数量
0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 28 广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 根据公司《章程》及《分红管理制度》的规定，任意三个连续会计年度内，公司以现金 方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近
3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度，公司利润分配方案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利0.97元（含税），合计派发现金股利26,158,353.17元。
本次股利分配后未 分配利润余额为8,780,544.18元，结转以后年度分配。
2014年度，由于公司未分配利润均为-22,410,758.88元，公司不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。
2015年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利0.37元（含税），合计派发现金股利9,977,928.53元。
本次股利分配后母 公司未分配利润余额为3,202,197.78元，结转以后年度分配。
上述预案尚需经公司股东大会 审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含
税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015年 9,977,928.53 39,231,704.18 25.43% 0.00 0.00% 2014年 0.00 36,367,314.59 0.00% 0.00 0.00% 29 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 2013年 26,158,353.17 38,757,610.99 67.49% 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 0.00%
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 0.37 每10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股） 269,673,744 现金分红总额（元）（含税） 9,977,928.53 可分配利润（元） 13,180,126.31 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），合计派发现金股利9,977,928.53元。
本次股利分配后母公司未分配利润余额为3,202,197.78元，结转以后年度分配。
上述预案尚需经公司股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺承诺方 类型 承诺内容 承诺承诺时间期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经 营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经 为履行承诺，公司2014年第一次临 广州岭南国际企业集团有限公司 营。
在2014年12月31日前，除已由非关联第
三 时股东大会审议通过《关于收购广 关于方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，2009 州岭南国际酒店管理有限公司 同业 年 本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上 长期100%股权关联交易的议案》，广州 竞争市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程09有岭南国际企业集团有限公司将全资 方面 月 序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的 效。
子公司广州岭南国际酒店管理有限 的承同业竞争问题。
本集团对于未来因上市公司决策放29 公司100%股权转让给我公司。
今 诺 日 弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项 后，广州岭南国际企业集团有限公 目，将采取上述方式委托给上市公司管理。
司将继续严格遵守承诺。
30 广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告全文 广州岭南国际企业集团有限公司 本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司2014 2014 年度、2015年度和2016年度的净利润（以扣除非 2014年2014年度，广州岭南国际酒店管理 经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于 年度、有限公司实现净利润1,020.85万 608.90万元、646.90万元、685.73万元。
如广州岭 业绩 062015元，超出收购时披露的盈利预测 南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利 承诺 月年度67.65%。
今后，广州岭南国际企业 润数低于净利润预测数的，本集团将无条件以现金 27和集团有限公司将继续严格遵守承 方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数 日2016诺。
之间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日 年度 起十五个工作日内支付。
其他对公司中小股东所作承诺 广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾 馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建2013 广州市东 设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广年 方酒店集其他州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村07团有限公承诺有限公司及其他相关企业。
作为原广州市东方宾馆月 长期依据承诺履行中。
有效 司 改制后的分立主体之
一，广州市东方酒店集团有限29 公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔日 偿责任及连带责任均由其承担。
广州岭南国际企业集团有限公司 不减自2015年7月9日起的未来六个月内不减持我公 持承司股票。
诺 2015年201607年
1 依据承诺履行中。
月月908日日 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产预测起始预测终止 或项目名称时间 时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因原预测披（如适用）露日期 原预测披露索引 广州岭南国际酒店管理有限公司 2014年062016年12月27日月31日 646.90 1,082.85不适用 详见巨潮资讯网2014年6月12日披露的《关于2014年06收购广州岭南国际酒店月05日管理有限公司100%股权的关联交易公告》，公告号为2014-037。
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□适用√不适用 31 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 27.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限
4 境内会计师事务所注册会计师姓名 裘小燕、周丽婉 当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用 报告期内，公司聘请立信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为 15万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 32 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万 元） 是否诉讼形成(仲预计裁)负债进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行披露 情况 日期 披露索引 1999年8月，我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。
1,000否 已终广州市中级人民法院判决两被告审判返还我公司欠款、利息，并承担诉强制执行中。
决。
讼费用。
- -- 1996年12月，我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期付款赔偿金。
190.71否 已终广州市中级人民法院终审判决被审判告支付拖欠我公司的水电费及延决。
期付款赔偿金。
破产清算中。
- -- 2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工1,842.84否程并拖欠其工程款的事宜起诉我公司及广州鸣泉居度假村有限公司。
该案并于2004年12月27日首次 鉴于广州市东方酒店 开庭审理，之后已历经了近十次的 集团有限公司作为原 开庭审理。
2013年6月26日，广 广州市东方宾馆改制 州市中级人民法院就该案作出
一 后的分立主体之一向 审判决，判决我公司向国际工程公 我公司作出书面承 司支付工程欠款1843万元及违约 2014 已终 诺，表示我公司因上 金，并承担广州鸣泉俱乐部有限公 年04 审判 述案件所需负的赔偿 司及广州东方鸣泉居会展中心有 月29 决。
责任及连带责任均由 限公司对国际工程公司工程欠款 日 广州市东方酒店集团 及违约金的连带偿还责任。
我司于 有限公司承担。
因此， 2013年7月向省高院提起上诉。
上诉案件的判决不对 2014年4月8日，广东省高级人 公司的利润产生影 民法院作出终审判决，判决驳回上 响。
诉、维持原判。
该诉讼最近一次专项披露在《关于重大诉讼进展的公告》中披露，公告编号为：2014-029，披露网站为巨潮资讯网。
2009年5月，我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。
505.99否 越秀区法院于2009年9月判决李 向明支付我公司截止2009年4月 已终 的租金、其他费用约505.99万元 审判 强制执行中。
及违约金。
2010年3月，广州市 决。
中级人民法院作出终审判决，驳回 上诉，维持原判。
2010年04月15日 该诉讼在公司2009年年度报告中披露，公告编号为：2010-006，披露网站为巨潮资讯网。
33 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 2010年8月，我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司， 1,772.19否要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项。
越秀法院于2012年7月判决解除双方《房屋租赁合同》，判决李向明支付我公司自2009年5月起至实际交还场地之日止的租金、房屋使用费，自2009年5月起至2010已终年8月止的水电空调等费用及以审判上应付未付费用的违约金，广州养强制执行中。
决。
源殿酒店管理有限公司承担连带清偿责任。
2012年12月广州市中级人民法院作出终审判决，驳回上述，维持原判。
我公司于2013年1月对案件向越秀区法院申请强制执行，目前案件正在强制执行中。
2011年03月18日 该诉讼在公司2010年年度报告中披露，公告编号为：2011-006，披露网站为巨潮资讯网。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期发生的日常经营相关的关联交易详见“
5、其他重大关联交易”。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
34 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 √适用□不适用 2015年3月13日，董事会八届六次会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易计划 的议案》，议案包括向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其各子公司的采购产品、 接受劳务、销售产品及提供劳务的日常关联交易计划合计为11,972,000.00元。
报告期内，公 司向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其各子公司新增采购产品、接受劳务、销售 产品及提供劳务的日常关联交易合计10,214,462.59元，未超过董事会授权范畴。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2015
年度日常关联交易计划公司 2015年03月14日 披露网站为巨潮资讯网。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
35 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元 受托人名称 是否关联交易 委托理财 产品类型 起始日期 金额 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金 金额 计提减值准备金额（如有） 报告期实报告期损预计收 际损益金益实际收益 额回情况 中国农业银行广州北秀否支行 短期保本型银行理财产品 2014年122015年06 10,600 协议 月23日月19日 10,600 0248.13237.47237.47 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2014年122015年06 2,000 协议 月23日月15日 2,000 047.9445.4845.48 中信银行广州中国大酒否店支行 短期保本型银行理财产品 2015年012015年04 2,400 协议 月23日月24日 2,400 026.3326.3326.33 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年042015年10 3,000 协议 月29日月28日 3,000 075.3075.3075.30 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年062015年12 2,000 协议 月19日月15日 2,000 054.2054.2054.20 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年062015年12 11,000 协议 月25日月22日 11,000 0275.00275.00275.00 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年112016年05 3,000 协议 月05日月09日 3,000 058.4117.800.00 合计 34,000-- -- -- 34,000 0785.31731.58-- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金
0 额 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年03月11日 未来是否还有委托理财计划 2016年3月4日，公司董事会八届十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年 36 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文以内。
2016年3月17日，董事会八届十五次会议审议通过《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币2亿元，上述事项尚需提交股东大会审议。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十
九、公司子公司重大事项 □适用√不适用 二
十、社会责任情况 □适用√不适用 二十
一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券□适用√不适用 37 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他小计数量 比例 新股 股
一、有限售条件股份 2,182 - 2,182 -
3、其他内资持股 2,182 - 2,182 - 境内自然人持股 2,182 - 2,182 -
二、无限售条件股份 269,671,562
100.00% 269,671,562100.00%
1、人民币普通股 269,671,562100.00% 269,671,562100.00%
三、股份总数 269,673,744100.00% 269,673,744100.00% 股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 □适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用 38 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日 报告期末表决权恢 年度报告披露日前上
一 19,870前上一月末普通 21,354复的优先股股东总 0月末表决权恢复的优先
0 股股东总数 数 股股东总数 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持有有限报告期末持报告期内增 售条件的股数量减变动情况 股份数量 持有无限售条件的股份 数量 质押或冻结情况股份状态数量 广州市东方酒店集团有国有法人 限公司 37.19%100,301,686
0 0100,301,686 - - 广州岭南国际企业集团国有法人 有限公司 14.36%38,712,236
0 038,712,236 - - 全国社保基金一一八组境内非国 2.60%6,999,6266,999,626 06,999,626 - - 合 有法人 中国农业银行－新华行 境内非国 业轮换灵活配置混合型 1.93%5,193,2055,193,205 05,193,205 - - 有法人 证券投资基金 中国工商银行股份有限 境内非国 公司-诺安成长股票型证 1.17%3,158,1982,168,333 03,158,198 - - 有法人 券投资基金 全国社保基金六零一组境内非国 1.11%3,000,000-404,414 03,000,000 - - 合 有法人 中国邮政储蓄银行股份 有限公司－易方达改革境内非国 1.04%2,799,9502,799,950 02,799,950 - - 红利混合型证券投资基有法人 金 中国农业银行－益民创 境内非国 新优势混合型证券投资 1.00%2,705,8312,705,831 02,705,831 - - 有法人 基金 39 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 过佳博 境内自然 0.63%1,710,0001,710,000 01,710,000 - - 人 中国银行股份有限公司 境内非国 －华泰柏瑞积极成长混 0.54%1,453,055-173,200 01,453,055 - - 有法人 合型证券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新股无 成为前10名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他 明 股东未知有无关联关系或一致行动。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686人民币普通股 100,301,686 广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236人民币普通股 38,712,236 全国社保基金一一八组合 6,999,626人民币普通股 6,999,626 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 5,193,205人民币普通股 5,193,205 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 3,158,198人民币普通股 3,158,198 全国社保基金六零一组合 3,000,000人民币普通股 3,000,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金 2,799,950人民币普通股 2,799,950 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,705,831人民币普通股 2,705,831 过佳博 1,710,000人民币普通股 1,710,000 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1,453,055人民币普通股 1,453,055 前10名无限售流通股股东之间，以及前10广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
关系或一致行动的说明 截止报告期末，公司持股5%以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 有公司股份。
公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份明 1,710,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
40 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 广州岭南国际企业集团有限公司 经营、管理授权范围内的国有资产， 酒店管理，商业展览服务，批发和 冯劲 2005年03月23日77119657-
4 零售贸易（国家专营专控商品除 外）。
控股股东报告期内控股和参股的其无 他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称 广州市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 周建军 2005年02月02日77119611-
X 不适用 主要经营业务不适用 41 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 42 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 43 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 年 姓名职务任职状态性别 任期起始日期 龄 任期终止日期 期初持股数（股） 本期减本期增持股持股份份数量（股）数量 （股） 其他增减变动（股） 期末持股数 （股） 冯劲董事 现任 男552014年07月25日2017年07月24日 张竹筠董事长现任 男512014年07月25日2017年07月24日 李峰副董事长现任 男452014年07月25日2017年07月24日 康宽永董事 现任 男442014年07月25日2017年07月24日 董事总经 陈白羽 现任 理 女432014年07月25日2017年07月24日 郑定全 董事副总经理、董现任事会秘书 男412014年07月25日2017年07月24日 李新春独立董事现任 男532014年07月25日2017年07月24日 李正希独立董事现任 男582014年07月25日2017年07月24日 卫建国独立董事现任 男512014年07月25日2017年07月24日 监事会主 张东 现任 席 男452014年07月25日2017年07月24日 蔡勇监事 现任 男562014年07月25日2017年07月24日 杨杏光监事 现任 女512014年07月25日2017年07月24日 2,910
0 0 02,910 金燕监事 现任 女432014年07月25日2017年07月24日 麦锦洪监事 现任 男542014年07月25日2017年07月24日 唐昕副总经理现任 男422015年07月17日2017年07月24日 会计机构 张武 现任 负责人 男482015年09月25日2017年07月24日 会计机构 贺首华 离任 负责人 男462015年04月10日2015年09月25日 合计 -- -- ---- -- -- 2,910
0 0 02,910 44 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名郑定全贺首华贺首华张武郑定全唐昕 担任的职务公司会计机构负责人公司会计机构负责人公司会计机构负责人公司会计机构负责人副总经理副总经理 类型 日期 离任2015年04月10日 任免2015年04月10日 离任2015年09月25日 任免2015年09月25日 任免2015年07月17日 任免2015年07月17日 原因工作变动经董事会审议担任公司会计机构负责人工作变动经董事会审议担任公司会计机构负责人经董事会审议担任公司副总经理经董事会审议担任公司副总经理
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 冯劲博士学历曾任广州珠江实业开发股份有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花园酒店有限公司董事长，中国旅游饭店业协会副会长，本公司董事。
张竹筠硕士研究生学历曾任广州机电资产经营公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长，本公司董事长。
李峰高级工商管理硕士曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理，本公司总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事长，中国大酒店董事长，广州爱群大酒店董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长兼总经理，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事长，中国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会会长，本公司党委书记、副董事长。
康宽永硕士研究生学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门助理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国 45 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事。
陈白羽大学本科学历曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司总裁、党委书记，全面 负责该公司日常经营管理工作；现任本公司董事总经理、党委副书记，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事；兼任广州市女企业家协会副会长。
郑定全大学本科学历曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
李新春博士研究生学历曾任中山大学管理学院副院长、院长；长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学；入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），享受国务院政府特殊津贴专家；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广东海大集团股份有限公司独立董事，骅威科技股份有限公司独立董事，广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州东华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事；兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任等职。
李正希博士研究生学历曾任广州国资管理局处长、广州国际控股集团有限公司党委委员及董事副总经理、广州产权交易所总裁、广州交易所集团有限公司董事长；现任本公司独立董事，公司于2016年1月22日公告其无法履职。
卫建国硕士研究生学历曾任青岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任；现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，中山大学南方学院会计学系主任、党总支书记，广东新宝电器股份有限公司独立董事，广东光华科技股份有限公司独立董事，广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，上海国麟科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事；兼任广东省审计学会理事、高级审计师评委，广东省内部控制协会专家组成员，广州市审计学会常务理事，广州市注册会计师协会第三届诚信自律委员会委员。
张东博士研究生学历曾任广州农村商业银行办公室总经理兼行政部总经理、人力资源部（党群监察部）总经理，信阳珠江村镇银行董事长、党委书记；现任广州岭南国际企业集团有限公司纪委书记，广州花园酒店有限公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，本公司监事会主席。
蔡勇大学本科曾任广州羊城兆业企业集团有限公司惠福大酒店工会主席、党支部书 46 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事。
金燕大学本科学历曾任广州市东方酒店集团有限公司集团办公室秘书、副主任；现任东方宾馆分公司总经理办公室主任、公司监事。
杨杏光大学本科学历曾任广州市东方酒店集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、办公室副主任；现任广州市东方酒店集团有限公司工会副主席兼东方宾馆分公司工会副主席、公司监事。
麦锦洪大专学历曾任本公司党群工作部副部长；现任东方宾馆分公司物业部副经理、公司监事。
唐昕硕士学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司副总经理。
张武大学本科学历曾任广州畜产进出口公司财务总监、广州岭南国际企业集团有限公司外派财务总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部总经理；现任本公司会计机构负责人、财务管理部总经理及广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司财务总监。
在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名 股东单位名称 冯劲 广州岭南国际企业集团有限公司 张竹筠广州岭南国际企业集团有限公司 张竹筠李峰 广州市东方酒店集团有限公司广州岭南国际企业集团有限公司 康宽永广州岭南国际企业集团有限公司 康宽永广州市东方酒店集团有限公司杨杏光广州市东方酒店集团有限公司在股东单位任职情况的说明 在股东单位担 在股东单位是否 任期起始日期任期终止日期 任的职务 领取报酬津贴 党委书记、董 - - 是 事长 总经理、副董 事长、党委副 - - 是 书记 董事长 - - 否 副总经理 - - 是 副总会计师、 财务管理部总 - - 是 经理 董事 - - 否 工会副主席 - - 否 无 47 广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告全文 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 在其他单位是否任期终止日期 领取报酬津贴 李新春 广州市中山大学管理学院 教授、博士生导师 - - 是 广东海大集团股份有限公司、骅威科技 李新春 股份有限公司、广东银禧科技股份有限
独立董事 - - 是 公司、广州东华实业股份有限公司 卫建国 中山大学管理学院 副教授、硕士导师 - - 是 卫建国 中山大学南方学院 会计学系主任、党 - - 是 总支书记 新宝电器股份有限公司、广东光华科技 卫建国 股份有限公司、广东冠昊生物科技股份
独立董事 - - 是 有限公司、上海国麟科技股份有限公司 在其他单位任无 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公 管理人员报酬的司领取薪酬。
独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。
决策程序 在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司 领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定。
董事、监事、高级
公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案 管理人员报酬确确定实施。
独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元 定依据 整。
董事、监事和高级在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组管理人员报酬的成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情实际支付情况况挂钩。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名冯劲 职务董事 性别男 年龄 任职状态 55现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬
0 是 48 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 张竹筠 董事长 男 51现任 李峰 副董事长 男 45现任 康宽永 董事 男 44现任 陈白羽 董事总经理 女 43现任 郑定全 董事副总经理、男 董事会秘书 41现任 李新春 独立董事 男 53现任 卫建国 独立董事 男 58现任 李正希 独立董事 男 51现任 张东 监事会主席 男 45现任 蔡勇 监事 男 56现任 杨杏光 监事 女 51现任 金燕 监事 女 43现任 麦锦洪 监事 男 54现任 唐昕 副总经理 男 42现任 张武 会计机构负责人男 48现任 贺首华 会计机构负责人男 46离任 合计 -- -- -- -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用
五、公司员工情况
0 是
0 是
0 是 48.80 否 39.18 否
8 否
8 否
8 否
0 是 34.44 否 12.96 否 12.82 否 11.67 否 8.51 否 29.91 否 12.06 否 234.35 -- （一）薪酬政策 经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。
根据方案规 定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成， 其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司 经营情况挂钩。
（二）母公司员工情况 在职员工的人数 888 公司需承担费用的离退休职工人数 1076 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 455 49 销售人员
技术人员财务人员行政人员 教育程度类别本科以上大学专科 中职（含职中、中专、中技）高中（含高中、职高）初中小学 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 教育程度 323024356 数量（人）7714715025824115 （三）子公司员工情况
1、岭南酒店员工情况 在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 专业构成教育程度 540 专业构成人数0188424 50 教育程度类别本科以上大学专科 中职（含职中、中专、中技）高中（含高中、职高）初中小学 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 数量（人）35131500
2、东方汽车员工情况 在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 教育程度类别本科以上大学专科 中职（含职中、中专、中技）高中（含高中、职高）初中小学 专业构成教育程度 2935 专业构成人数107453 数量（人）9541100 51 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 企业薪酬成本情况 当期领取薪酬员工总人数（人）当期总体薪酬发生额（万元）总体薪酬占当期营业收入比例高管人均薪酬金额（万元/人）所有员工人均薪酬金额（万元/人） 本期971 8,507.4727.82% 32.498.76 52 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。
公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《接待与推广制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。
1、关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》及各项制度所规定的合法权利，保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间的有效沟通渠道。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序，聘请律师出席见证。
2、关于控股股东与上市公司公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。
控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动。
控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。
3、关于董事与董事会公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事，董事会组成人员9人，其中独立董事3名。
公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，确保了董事会能够充分发挥作用。
董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规、规则，并按照相关规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。
独立董事按照法律、法规、公司 53 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 《章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大投资、董事和高管人员的任免、薪酬制度、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的关联易、重大资产收购、高管人员的任免等发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。
董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。
4、关于监事与监事会公司监事会由5位监事组成，其中2位是职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定。
监事能够本着向全体股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》规定履行监督职能，对公司财务、重大资产出售以及公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。
根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。
此外，当公司经审计的年度净利润实绩数超额完成董事会设定的年度考核目标值时，公司将对全体员工实施经营考核奖励。
6、关于利益相关者与社会责任公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。
此外，通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大股东及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益，努力形成良性互动关系。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
54 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源体系及工资管理系统，公司总经理、副总经理、会计机构负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。
2、资产独立方面：公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施。
3、财务独立方面：公司设有独立的财会部门和会计核算体系，并建立了完善的财务管理制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。
4、业务独立方面：公司独立开展经营活动、自主经营，拥有独立的采购、销售系统，并建立了长期稳定的业务网络。
5、机构独立方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及审计机构，并建立了一整套独立的管理组织架构。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2014年年度股年度股 东大会 东大会 2015年04月2015年04月22详见公司《2014年年度股东大会决议公告》，公告 0.09% 21日 日 编号为：2015-011，披露网站为巨潮资讯网。
2015年第一次临时股临时股东大会东大会 2015年05月2015年05月21详见公司《2015年第一次临时股东大会决议公告》， 1.65% 20日 日 公告编号为：2015-017，披露网站为巨潮资讯网。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 55 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 以通讯方式参加 现场出席次数 委托出席次数 董事会次数 次数 李新春
9 1
8 0 卫建国
9 1
8 0 李正希
9 0
8 1 独立董事列席股东大会次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自参加会议
0 否
0 否
0 否
2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。
2015年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会全程参与了公司2015年年度审计工作，包括参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。
董事审计委员会于2015年召开会议2次，审议通过了2015年年度财务报告、预算及关于续聘年审会计师事务所的议案； 2、2015年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议通过了关于确定高管人员2015年度薪酬限额的议案。
56 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 3、2015年度，董事会提名委员会共召开会议3次，提名了2位副总经理候选人及2位公司会计机构负责人候选人。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况根据理顺工资结构方案，公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资 三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。
此外，公司董事会对2015年度经营绩效进行整体考核，并根据考核结果对高级管理人员实施奖励。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年03月19日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司2016年3月19日公告的《2015年度内部控制评价报告》，披露网站为巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 项目 重大缺陷
重要缺陷 一般缺陷 100万元-500 营业收入错报>营业收营业收入0.2%<错错报<营业收入直接财产 小于100万 大于500万元万元（含500 定性潜在错报入0.5% 报<营业收入0.5%0.2% 损失金额 万元） 元（含100万） 标准 受到省级（含 对公司造成受到国家政 省级）以下政 资产总额错报>资产总资产总额0.2%<错错报<资产总额重大负面较大影响并府部门处罚 府处罚但未 潜在错报额0.5% 报<资产总额0.5%0.2% 影响 以公告形式但未造成重 造成负面影 对外披露大负面影响 响 57 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或 发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的,认定为重大缺 陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性 发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间
标准如下，出现以下情形的，认定为重大缺陷：
（1） 定量内未加以改正；⑤公司审计委员会和内审人员对内部控制的监督无违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程 标准效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响 发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺 理层重视的错报。
陷或一般缺陷。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺 陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 十、内部控制审计报告 √
适用□不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，广州岭南集团控股股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016年03月19日 内部控制审计报告全文披露索引 在巨潮资讯网上披露的名称为《内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董
1 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主管人员)张武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事职未亲自出席董事姓名 务 未亲自出席会议原因 李正希 独立董事 公司于2016年1月22日公告了独立董事李正希因希涉嫌严重违纪正接受组织调查而无法履职的信息。
被委托人姓名- 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“
九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以269,673,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9
第三节公司业务概要........................................................................................................................9
第四节管理层讨论与分析..............................................................................................................13
第五节重要事项..............................................................................................................................29
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................38
第七节优先股相关情况..................................................................................................................43
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................44
第九节公司治理..............................................................................................................................53
第十节财务报告..............................................................................................................................59
第十一节备查文件目录................................................................................................................127
3 释义项
中国证监会、证监会深交所、交易所公司、本公司或我公司岭南集团岭南酒店东方宾馆东方汽车股东大会董事会监事会元、万元、亿元 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 释义 指 释义内容 指中国证券监督管理委员会 指深圳证券交易所 指广州岭南集团控股股份有限公司 指广州岭南国际企业集团有限公司 指广州岭南国际酒店管理有限公司 指广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司 指广州市东方汽车有限公司 指广州岭南集团控股股份有限公司股东大会 指广州岭南集团控股股份有限公司董事会 指广州岭南集团控股股份有限公司监事会 指人民币元、万元、亿元
4 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称股票上市证券交易所 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 注册地址注册地址的邮政编码 办公地址办公地址的邮政编码 公司网址电子信箱 岭南控股 股票代码 深圳证券交易所 广州岭南集团控股股份有限公司 岭南控股 GuangzhouLingnanGroupHoldingsCompanyLimited LNHoldings张竹筠 广州市流花路120号 510016广州市流花路120号 510016无 gzlnholdings@ 000524
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书郑定全 广州市流花路120号(020)86662791(020)86662791 gzlnholdings@ 证券事务代表吴旻 广州市流花路120号(020)86662791(020)86662791 gzlnholdings@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《中国证券报》、《证券时报》公司董事会办公室
5 四、注册变更情况 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 组织机构代码 19048408-
4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 1993年9月22日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司3374.82万股，占股份公司总股本的40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有1846.66万股，占股份公司总股本的22.39%。
1996年12月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授权持有等有关问题的批复》（穗府函[1996]243号）的批复，原广州市国有资产管理办公室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。
历次控股股东的变更情况（如有） 2009年6月19日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了《关于无偿划转广州市东方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18号）和《关于无偿划转广州市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19号），同意将广州越秀集团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司100%的股权和我公司14.36%的股权通过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。
股权变动后，广州岭南国际企业集团有限公司将直接持有我公司38,712,236股，并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司100,301,686股，合计持有我公司139,013,922股，占我公司总股本的51.55%。
五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）广州市林和西路3-15号耀中广场11楼 裘小燕、周丽婉
六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 营业收入（元） 305,819,618.85 301,805,439.20 1.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,231,704.18 36,367,314.59 7.88% 2013年338,647,528.52 38,757,610.99
6 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,076,265.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,623,578.85 基本每股收益（元/股） 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.15 加权平均净资产收益率 6.71% 2015年末 总资产（元） 843,433,233.03 归属于上市公司股东的净资产（元） 616,099,177.22 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 是否存在公司债□是√否 26,502,559.35 24.80% 49,545,333.14 10.25% 0.13 15.38% 0.13 15.38% 6.31% 0.40% 2014
年末 本年末比上年末增减 781,023,181.13 7.99% 553,628,575.88 11.28% 30,490,357.37 58,295,350.730.140.14 6.85%2013年末 808,989,137.82581,735,495.04 269,673,7440.15
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度73,033,140.167,193,660.187,070,046.126,485,543.66 第二季度72,941,233.3216,353,879.7313,228,402.1010,114,955.14 第三季度79,520,349.895,997,696.876,132,251.1820,844,904.65 单位：元第四季度 80,324,895.489,686,467.40 12,801,004.78 17,178,175.40
7 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额2014年金额2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 244,637.80 134,942.62 678,127.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,040.00 29,040.00 29,040.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,822,175.44 4,376,327.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,942,663.876,380,011.33 4,457,150.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,628.21 185,895.61 29,512.73 减：所得税影响额 2,068,530.77
1,687,309.76 1,302,904.90 合计 6,155,439.119,864,755.24 8,267,253.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 2015年5月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，英文名称由原“GuangzhouDongfangHotelCompanyLimited”变更为“GuangzhouLingnanGroupHoldingsCompanyLimited”。
2015年6月11日，公司发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》，公司简称由“东方宾馆”变更为“岭南控股”，证券代码未发生变更，仍为000524。
此外，公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》，同意在公司名称变更后设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称东方宾馆或东方宾馆分公司），负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。
公司更名后所属行业仍为住宿业。
2015年度，我公司当选为广州地区酒店行业协会第六届理事会会长单位；旗下东方宾馆荣获由中国旅游饭店业协会颁发的第三届中国饭店百强金星奖。
我公司的主要业务分为由广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称岭南酒店）运营的酒店管理业务、由东方宾馆分公司运营的酒店经营业务及由广州市东方汽车有限公司（以下简称东方汽车）运营的出租车与租赁车业务。
1、酒店管理业务公司全资子公司岭南酒店主要运营酒店管理业务，该业务的经营模式为由岭南酒店向受托管理的酒店项目输出品牌、管理、中央预订等服务，并从管理项目收取相应的费用。
目前，国内酒店管理行业主要有以下几个方面的特征：
（1）国际酒店管理品牌在高端酒店市场处于主导地位；
（2）民族酒店品牌意识开始觉醒；
（3）房地产业和旅游产业的迅猛发展带动了高档酒店的建设，为酒店管理行业带来了发展契机。
从长远来看，民族酒店管理品牌的发展空间广阔，中国饭店业未来发展应当是海外品牌与民族品牌并存，形成相互竞争、相互补足、相辅相成的局面。
我公司子公司岭南酒店作为一家民族品牌酒店管理企业，管理规模位列中国饭店集团60强。
自2014年进入上市公司以来，连续两年的年度营收增长比例分别为133.27%和20.99%，表现出较好的成长性。
目前，岭南酒店拥有及运营的酒店品牌包括岭南花园酒店、岭南东方酒
9 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 店、岭南五号酒店、岭南佳园度假、岭南佳园连锁等品牌，其中，岭南五号酒店品牌为岭南酒店新推出的高端设计精品酒店品牌，并于2015年开业首家旗舰店——广州岭南五号酒店。
下一步，结合市场需求及行业方向，岭南酒店将持续研发新的酒店管理品牌，在加强自身高端品牌优势的同时，重点研究创建中端品牌、非标品牌，不断构建和完善自身品牌体系；在现有的轻资产输出委托管理模式基础上，逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓展模式，并积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力；同时，加大投入，加快建立中央预订系统、客户管理系统和中央采购系统，不断提升自身的核心竞争力。
2、酒店经营业务公司成立东方宾馆分公司负责旗下单体五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。
东方宾馆的日常经营业务主要包括客房业务、餐饮业务、商铺租赁业务及其他业务。
其中，客房业务和餐饮业务为酒店最主要的营收来源。
东方宾馆作为五星级酒店，属高端酒店行业。
2013年以后，受中央“八项规定”政策和国际经济环境的影响，高端酒店行业较以往年度出现较大程度的下滑。
同时，由于人口红利减少、能耗成本上升、国际品牌大量进入中国市场等因素，民族品牌的高端酒店受到的挑战更为严峻。
调整市场策略及建立科学的客源市场结构已成为众多民族品牌酒店面临的重要问题。
我公司运营的东方宾馆作为广州市历史最悠久的五星级酒店，在地理位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势。
至2015年度，经过两年的结构调整和转型升级，东方宾馆已基本适应了宏观环境和市场调整的变化，进入平稳发展的阶段。
2015年度，东方宾馆被广州市会展行业协会授予“优秀服务企业”，被携程网授予“2014-2015年携程旅行网最受欢迎酒店”，被中国（广东）国际旅游产业博览会组委会授予“2015年（广东）国际旅游产业博览会优秀明星酒店奖”，荣获中国旅游饭店业协会“第三届中国饭店金星奖”。
3、出租车与租赁车业务我公司全资子公司东方汽车主要运营出租车与租赁车业务。
2015年度，滴滴和优步等网络打车软件的迅速发展使其传统的出租车行业受到极大冲击，出租车司机流失严重，车辆运营率下降。
因此，报告期内东方汽车的营业收入和净利润均出现了不同程度的下滑。
但鉴于东方汽车的营收规模未达公司总营收规模的10%，其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。
东方汽车积极应对行业趋势，加大对出租车司机队伍的关怀力度，确保稳定，履行维稳责任，同时加强租赁车业务的发展，保障企业的整体经营业绩。
此外，东方汽车作为公司住宿业配套服务产业的功能依旧得到良好的发挥。
10
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 主要资产股权资产固定资产无形资产在建工程 重大变化说明 报告期内，公司股权资产未发生重大变化。
报告期内，公司固定资产年末账面价值为340,948,248.48元，与上年同比减少4.88%，未发生重大变化。
报告期内，公司无形资产年末账面价值为31,061,896.55元，与上年同比减少3.92%，未发生重大变化。
报告期内，公司在建工程为107,400.00元，与上年同比减少94.08%，主要变化原因是公司完成了客房升级改造工程。
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。
2015年度，广州地区酒店行业协会第六届一次会员大会选举产生了协会第六届理事会，我公司当选为第六届理事会会长单位，公司副董事长李峰先生当选为协会新一任会长。
我公司子公司岭南酒店的管理规模位列中国饭店集团60强，业内影响力持续扩大，管理众多国内知名的民族品牌酒店，表现出较好的成长性。
（1）拥有一系列自主知识产权的酒店品牌在结合市场发展趋势和现有酒店资源状况下，岭南酒店形成完整的豪华、精品、中端酒店品牌序列，包括奢华品牌“岭南花园”、豪华五星级品牌“岭南东方”、特色高端精品品牌“岭南五号酒店”、中端度假品牌“岭南佳园度假酒店”以及城市休闲连锁酒店品牌“岭南佳园连锁酒店”，是自主知识产权和较强区域知名度的品牌,具有较强的品牌差异化整合能力，将是未来占领市场的主要竞争能力。
2015年8月28日，“岭南五号酒店”品牌的首家酒店——广州岭南五号酒店正式开业，该酒店项目是“岭南五号酒店”的旗舰店，也是广州首家高端设计精品酒店。
（2）拥有高效的运营管控体系岭南酒店拥有1000项品牌标准关键技术控制指标、三度（宾客满意度、员工满意度、品 11 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 牌符合度）运营管控模式、酒店运营关键指标和收益管理系统、风险控制与内控监督体系，使管理酒店项目的盈利能力高于全国星级酒店行业平均水平。
此外，岭南酒店还加快建立中央预订系统、客户管理系统和中央采购系统，不断提升自身的核心竞争力。
（3）不断优化自身的管理输出模式在现有的轻资产输出委托管理模式基础上，逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓展模式，并积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力。
（3）具备较高的品牌研发能力岭南酒店建立了产品研发创新中心，持续研发新的酒店管理品牌，在加强自身高端品牌优势的同时，重点研究创建中端品牌、非标品牌，不断构建和完善自身品牌体系。
（4）具备强大的专业人才储备岭南酒店依托在管酒店项目特别是岭南集团产权酒店的规模优势和品牌优势，经过多年的培养，拥有一支专业能力强、职业化程度高的酒店管理专业人才队伍，具备较强的专业人才优势。
我公司运营的“东方宾馆”作为广州市一家老品牌的五星级酒店，对比众多国际品牌酒店，在地理位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势：
（1）酒店位于广州市市内繁华地段，但拥有市内酒店极为少有的约10000平方米中庭花园园林景观、约4000平方米会展场地，区位和硬件优势明显；
（2）酒店拥有超过50年的历史，沉淀了自身独特的品牌影响和文化底蕴；
（3）公司的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司是广东省大型骨干企业，是广州唯一进入全国20强的旅游集团，位列中国酒店集团30强和中国饭店集团60强，综合实力进入广东省服务业企业100强和中国服务业企业500强，华南地区主副食品大型企业集团，规模实力强大，旗下旅行社、食品行业网络资源丰富，为酒店扩展了营销渠道。
12 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析
一、概述 2015年5月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，英文名称由原“GuangzhouDongfangHotelCompanyLimited”变更为“GuangzhouLingnanGroupHoldingsCompanyLimited”。
经深交所核准，自2015年6月11日起，公司证券全称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，公司证券简称由原“东方宾馆”变更为“岭南控股”。
此外，公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》，同意在公司名称变更后设立东方宾馆分公司，负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。
2015年，世界宏观经济持续下行，政治、经济形势动荡，使国际旅游环境受到巨大影响，中国经济发展全面步入了新常态，行业巨头并购加速促进跨界融合和行业洗牌，互联网新业态快速发展等等，对公司所处的住宿业形成了较大的冲击。
面对种种压力，公司坚持创新转型，取得了具有质量和效益的业绩。
报告期内，公司营业收入为30,581.96万元，比上年同期增长了1.33%，净利润为3,923.17万元，比上年同期增长了7.88%，经营活动产生的现金流量净额为5,462.36万元，比上年同期增长了10.25%，净资产为61,609.92万元，比上年期末增长了11.28%，各项基本财务指标呈现全面增长态势。
报告期内，公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店、母公司下设的东方宾馆分公司及全资子公司东方汽车三部分组成。
1、岭南酒店经营情况报告期内，岭南酒店的主营业务是酒店管理业。
2015年度，随着国家确定旅游行业为战略性支柱产业及旅游行业的蓬勃发展，大量带动了各地新兴酒店的投资建设，为酒店管理行业的发展提供了良好的契机。
2015年度，岭南酒店实现主营业务收入3,570.68万元，同比上年增长了20.99%，实现净利润1,082.85万元，同比上年增长了6.07%，超出收购时披露的盈利预测67.39%。
岭南酒店于2015年度实现了良好的经营收益，成为了我公司2015年度业绩增长的最主要因素。
13 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 2015年度，岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下：
（1）加快创新转型，打造绿色低碳酒店，实现降本增效贯彻绿色环保理念，利用创新技术对各酒店设施设备进行改造，强化管理，有效降低酒店综合能耗和碳排放，平均能耗率8%，低于行业平均水平，为提升酒店经营管理效率奠定坚实基础。
（2）继续完善品牌的标准化建设工作①“岭南五号酒店”品牌成功发布暨首店开业针对我国旅游市场消费发展趋势，岭南酒店旗下“岭南五号酒店”品牌于2015年8月28日正式发布，首家酒店——广州岭南五号酒店也于同日正式开业，该酒店项目是“岭南五号酒店”的旗舰店，也是广州首家高端设计精品酒店，填补了广州地区高端设计精品酒店市场的一项空白，初步形成了岭南酒店“品牌+资本+创新”的发展新模式。
②创新研发岭南酒店首个自有食品品牌——“岭月臻品”月饼品牌岭南酒店2015年在成员酒店中首次推出统一标识的“岭月臻品”月饼品牌，首次推出即联合各成员酒店取得23万盒销量，销售额达近1700万元，岭南酒店的食品盈利模式初具雏形。
（3）中央预订系统建设工作顺利推进为增强岭南酒店的平台核心竞争力，岭南酒店于2015年度正式启动了中央预订与客户管理系统的建设项目。
目前，该项目已进入实施阶段，系统搭建、设置、试运行等工作于2015年度基本完成。
预计2016年度将开展与各成员酒店之间的管理系统、呼叫中心系统、手机APP、网络平台及第三方渠道等对接工作。
（4）洽谈拓展新的酒店管理项目，强化项目拓展能力以“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南佳园度假酒店”及“岭南五号酒店”等品牌为依托，岭南酒店于报告期内积极拓展新的酒店管理项目，成功签约了广州增城派潭欢乐水城旅游综合体、湖南永州江华神州瑶都大酒店、广东韶关乳源岭南东方温泉酒店、广州公共资源交易中心外评标专家接待酒店等5个项目。
此外，2015年度与岭南酒店进行接触洽谈的酒店项目共20余个，分布于广州、深圳、珠海、东莞、韶关、江西吉安、江西南昌、海南三亚、广西桂林等战略布局目标区域，构建管理项目的储备库。
（5）开拓岭南酒店“互联网+”业务，打造岭南酒店线上营销平台岭南酒店利用淘宝旅行建立网上直销平台，同时在天猫商城建立了岭南酒店的官方旗舰 14 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 店，为各成员酒店搭建了线上网络销售平台，逐步构建了岭南酒店的电商营销体系。
（6）利用控股股东旅行社资源，发挥旅游产业链优势报告期内，岭南酒店深化与控股股东岭南集团旗下旅行社广之旅的资源整合，共同参与 对项目的考察、研发、谈判及合作，形成在“大旅游”产业链下轻资产品牌输出的独特优势，成功签约大型酒店旅游综合体——广州增城派潭森海欢乐水城项目，打造“大旅游”产业链下“景区开发+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出模式。
2、东方宾馆分公司经营情况报告期内，东方宾馆分公司主要经营活动为对旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营。
2015年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）的主营业务收入为24,555.09万元，同比上年下降了0.30%，净利润为5,815.00万元，同比上年增长了156.16%。
影响母公司净利润大幅增长的主要原因是岭南酒店与东方汽车于2015年度向母公司进行了利润分配共3,280.00万元，扣除岭南酒店与东方汽车利润分配的因素，母公司实现净利润2,535.00万元，比上年同期增长了11.67%。
至此，受国内外经济因素及国家宏观政策因素影响而一度出现下滑的东方宾馆酒店经营业务已经基本实现了结构调整及转型升级，进入平稳发展的阶段。
为应对宏观环境的变化，实现结构调整及转型升级，东方宾馆在报告期内采取措施如下：
（1）理顺管理架构,增强专业运营能力报告期内，公司在更名后成立了广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，专业负责旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理，并按程序推动东方宾馆分公司的职能调整、组织架构调整、业务划分、授权管理等一系列工作，进一步理顺了公司的管理架构，实现了酒店经营业务的专门化和专业化管理。
（2）改进营销策略，推动产品和服务的创新①强化营销渠道建设，巩固客房营收一是互联网营销创新，促进线上营销业绩；二是通过提高现有大客户的综合服务，在服装、拍卖、直销等客户领域做优做强；三是关注客户体验，积极维护核心大客户的关系；四是重点拓展旅行社代理会议及奖励旅游市场，争取大型展览境外参展团队；五是根据市场变化制定周末、元旦、春节、五
一、十一黄金周等节日的促销策略。
②积极应对消费市场结构调整，推动餐饮业务的转型升级一是继续拓展外事、侨务等涉外接待及政务大型外事侨务活动；二是利用地利和场地优 15 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 势，着力争取直销行业、教育行业、旅游推介会等以交通和地利作优先考虑要素的活动；三是针对不同客源市场，组合个性化产品，推出“东方会议尊享”等系列优惠套餐；四是发挥名品、名点和传统菜式优势，突出餐厅品牌、菜品品牌、糕点品牌、厨师品牌，提升零点产品的竞争力。
③增强物业营销策划能力,提高物业收入一是增强物业营销策划能力以实现盘活闲置物业，抓紧推进可出租物业的招租，拓展短期租赁市场；二是推出一站式客服工作，向租户直接提供住房、餐饮及会议场地的预订服务，充分发掘物业租户的潜在消费需求，增强物业管理专业化能力及主动为租户提供增值服务以实现提升客户满意度。
（3）推动设施升级，完善经营环境以岭南东方酒店品牌为标准，东方宾馆于报告期内对酒店的客房、大堂、广场、会展等设备设施进行了升级改造，其中在客房改造方面完成了140间商务房的升级改造，在不影响酒店日常经营的情况下，实现了各项设施设备的全面提升。
（4）严格控制成本，降低各项费用报告期内，东方宾馆分公司继续通过预算、采供、能耗、人工等方面严格控制成本费用。
2015年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）营业成本及各项费用合计为22,679.42万元，同比上年仅增加0.77%，与上年基本持平，各项成本费用得以有效地控制。
3、东方汽车经营情况报告期内，东方汽车实现营业收入2,510.78万元，同比上年减少了5.36%，实现净利润305.32万元，同比上年减少了11.72%，主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击，该公司营业收入减少，而成本费用相对固定。
东方汽车的营收规模未达我公司总营收规模的10%，其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。
二、主营业务分析
1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
16 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入合计分行业客房餐饮商铺租赁酒店管理收入其他分地区华南地区 2015年 金额 占营业收入比重 305,819,618.85 100% 92,034,463.21131,394,200.16 12,717,425.5731,731,229.6437,942,300.27 30.09%42.96%4.16%10.38%12.41% 305,819,618.85 100.00% 2014年 金额 占营业收入比重 301,805,439.20 100% 95,121,907.40133,119,960.4212,691,093.9325,168,653.6735,703,823.78 31.52%44.11%4.21%8.34%11.83% 301,805,439.20 100.00% 单位：元同比增减 1.33% -1.42%-1.14%-0.05%2.04%0.58% 1.33%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 客房 92,034,463.2132,115,196.75 65.11% -3.25% -5.10% 0.68% 餐饮 131,394,200.1682,063,608.80 37.54% -1.30% 1.37% -1.64% 酒店管理收入 31,731,229.641,970,366.06 93.79% 26.07% 29.53% -0.17% 其他 37,942,300.2711,973,194.75 68.44% 6.27% 9.38% -0.90% 分地区 华南地区 305,819,618.85131,689,262.94 56.94% 1.33% 0.59% 0.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 17 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 客房客房客房客房餐饮餐饮餐饮餐饮商铺租赁商铺租赁商铺租赁商铺租赁酒店管理收入其他其他其他其他 原材料人工工资能源其他原材料人工工资能源其他原材料人工工资能源其他人工工资原材料人工工资能源其他 2015年 金额 占营业成本比重 3,358,688.45 2.55% 14,840,551.58 11.27% 7,695,238.64 5.84% 6,572,372.68 4.99% 40,249,219.37 30.57% 29,305,684.22 22.26% 7,209,629.80 5.48% 7,547,651.63 5.73% 371.32 0.00% 933,260.23 0.71% 1,227,935.93 0.93% 1,405,329.10 1.07% 1,924,591.06 1.46% 35,083.52 0.03% 7,678,175.43 5.83% 795,144.81 0.60% 888,175.25 0.67% 2014
年 金额 占营业成本比重 3,239,312.93 2.47% 15,777,641.79 12.05% 8,168,136.38 6.24% 6,657,745.81 5.09% 38,808,814.46 29.64% 29,309,889.59 22.39% 7,559,620.37 5.77% 5,274,669.14 4.03% 129.00 0.00% 1,014,482.61 0.77% 1,315,379.56 1.00% 1,323,957.13 1.01% 1,521,223.13 1.16% 58,777.80 0.04% 8,375,829.57 6.40% 1,167,415.51 0.89% 1,344,023.91 1.03% 单位：元 同比增减 0.08%
-0.78%-0.40%-0.10%0.93%-0.13%-0.29%1.70%0.00%-0.06%-0.07%0.06%0.30%-0.01%-0.57%-0.29%-0.36%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 18 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称
1 广州尚岑服饰有限公司
2 广州花园酒店有限公司
3 携程计算机（上海）有限公司
4 广州白云国际会议中心有限公司
5 广州流花宾馆集团股份有限公司 合计 -- 主要客户其他情况说明
□适用√不适用 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 39,196,366.1612.82% 销售额（元）11,202,468.0010,506,383.298,737,600.604,644,982.074,104,932.2039,196,366.16 占年度销售总额比例3.66%3.44%2.86%1.52%1.34%12.82% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称
1 广州市海森食品有限公司
2 广州酒家集团利口福食品有限公司
3 广州市益都贸易有限公司
4 广州市晋将贸易有限公司
5 广东日美食品有限公司 合计 -- 主要供应商其他情况说明
□适用√不适用 采购额（元）4,892,247.084,136,707.203,307,162.072,997,780.432,914,034.0018,247,930.78 18,247,930.7833.42% 占年度采购总额比例8.96%7.57%6.06%5.49%5.34%33.42%
3、费用 销售费用管理费用 财务费用 2015年54,525,077.1862,605,852.05 4,549,276.94 2014年52,337,785.5360,661,078.87 3,767,619.75 单位：元 同比增减 重大变动说明 4.18% 3.21% 报告期内，公司财务费用增加的主要原20.75%因为由于报告期购买银行理财产品的 额度增加，因此公司的利息收入减少。
19 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
4、研发投入 □适用√不适用
5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 305,860,325.58 299,208,755.05 2.22% 经营活动现金流出小计 251,236,746.73 249,663,421.91 0.63% 经营活动产生的现金流量净额 54,623,578.85 49,545,333.14 10.25% 投资活动现金流入小计 321,039,405.11 385,004,339.46 -16.61% 投资活动现金流出小计 229,176,707.21 457,156,733.16 -49.87% 投资活动产生的现金流量净额 91,862,697.90 -72,152,393.70 227.32% 筹资活动现金流出小计 26,158,353.16 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,353.16 100.00% 现金及现金等价物净增加额 146,486,276.75 -48,765,413.72 400.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用 报告期内，公司投资活动现金流出小计减少49.87%而投资活动产生的现金流量净额增加 227.32%的主要原因是公司于2015年度未进行股权收购，而在2014年度公司收购了广州岭南国 际酒店管理有限公司100%的股权，因此2015年度的取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额同比2014年度有较大幅度的减少；公司筹资活动产生的现金流出小计减少100%而筹资活动 产生的现金流量净额增加100%的原因是公司于2015年度未进行2014年度利润分配，而在2014 年度进行了2013年度的利润分配。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务分析 □适用√不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况 20 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 货币资金 应收账款存货固定资产在建工程 单位：元 2015年末占总资产比 金额例 2014年末占总资产比比重增减 金额例 重大变动说明 240,683,616.65 28.54%94,197,339.90 12.06% 报告期同比上年货币资金增加的主要原因是：
一、报告期内公司实现盈利使货币资金增长；
二、报告期内公16.48%司购买银行理财产品的期间不同使期末留存在公司账户内的货币资金增加。
14,804,652.97 1.76%14,280,920.73 1.83%-0.07% 5,007,525.44 0.59%4,842,707.57 0.62%-0.03% 340,948,248.48 40.42%358,433,428.81 45.89%-5.47% 107,400.00 0.01%1,813,696.28 0.23%-0.22%
2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减本期购买金本期出售金 项目 期初数 计公允价值变 变动损益 值 额 额 动 金融资产
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 1,215,530.00 -70,816.00
2.可供出售金融资产 228,414,227.44 -65,014,803.80 金融资产小计229,629,757.44-70,816.00-65,014,803.80 上述合计 229,629,757.44-70,816.00-65,014,803.80 金融负债 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 单位：元期末数 1,144,714.00 163,399,423.64164,544,137.64164,544,137.64 0.00 21 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
五、投资状况
1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,095,625.00 64,893,740.00 98.31% 报告期投资额大幅减少的原因是公司于2015年度未进行股权收购，而在2014年度公司 收购了广州岭南国际酒店管理有限公司100%的股权。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 计入权益 证券品证券代证券最初投资成会计计期初账面价本期公允价值的累计公本期购买本期出售金 期末账面价会计核算资金 报告期损益 种 码简称 本 量模式 值 变动损益允价值变金额 额 值 科目来源 动 境内外 工商 公允价 601398 240,240.00 374,990.00-22,330.00 0.00 0.00 股票 银行 值计量 交易性金自有0.00-2,664.20352,660.00 融资产资金 境内外 中国 公允价 601318 202,800.00 448,260.00-16,260.00 0.00 0.00 股票 平安 值计量 交易性金自有0.00-11,100.00432,000.00 融资产资金 境内外 交通 公允价 601328 86,900.00 82,280.00 -4,356.00 0.00 0.00 股票 银行 值计量 交易性金自有0.00-1,089.0077,924.00 融资产资金 境内外 建设 公允价 601939 193,500.00 201,900.00-28,500.00 0.00 0.00 股票 银行 值计量 交易性金自有0.00-19,470.00173,400.00 融资产资金 境内外 中国 公允价 601857 167,000.00 108,100.00-24,600.00 0.00 0.00 股票 石油 值计量 0.00-23,015.20 交易性金自有83,500.00 融资产资金 境内外 奇信 002781 股票 股份 公允价6,655.00 值计量 0.0012,030.00 0.006,655.00 交易性金自有0.0012,030.0018,685.00 融资产资金 22 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 境内外 华自 公允价 300490 4,545.00 0.00 股票 科技 值计量 期末已出售证券投资193,985.00-- 0.00 合计 1,095,625.00--1,215,530.00 2,000.000.00 -82,016.00 0.004,545.00 交易性金自有0.002,000.006,545.00 融资产资金 0.00193,985.00770,730.35576,745.35 0.00-- -- 0.00205,185.00770,730.35533,436.951,144,714.00-- --
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况 □适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 广州岭南国际酒店管理有限公司 子公司 酒店管理 10,000,00029,855,940.5017,920,983.1335,706,806.1814,623,440.0610,828,527.26 广州市东方汽车有限公司 子公司 汽车租赁 11,961,00024,840,159.4616,603,514.3025,107,757.083,658,657.94 3,053,152.37 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明 23 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
1、报告期内，岭南酒店实现营业收入3,570.68万元，同比上年增长了20.99%，实现营业利润1,462.34万元，同比上年增长了6.05%，实现净利润1,082.85万元，同比上年大幅增长达6.07%，超出收购时披露的盈利预测67.39%。
主要原因是2015年度岭南酒店在促进现有酒店项目提高盈利能力的同时，积极洽谈拓展新的酒店管理项目，从而使该公司的主营业务收入和净利润对比收购时披露的盈利预测有较大幅度的增长。
报告期内，岭南酒店的酒店管理业务发展态势良好，成为公司2015年度业绩增长的主要因素。
报告期末，岭南酒店的总资产为2,985.59万元，同比上年减少了11.29%，主要原因是岭南酒店于2015年度向母公司进行利润分配，使该公司的未分配利润有较大幅度减少。
2、报告期内，东方汽车实现营业收入2,510.78万元，同比上年减少了5.36%，实现营业利润365.87万元，同比上年减少了10.93%，实现净利润305.32万元，同比上年减少了11.72%。
主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击，该公司营业收入减少，而成本费用相对固定。
报告期内，东方汽车的总资产为2,484.02万元，同比上年减少了23.09%，主要原因是东方汽车于2015年度向母公司进行利润分配，使该公司的未分配利润有较大幅度减少。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）宏观环境及行业趋势
1、宏观环境分析从国际环境看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。
未来两年全球经济会有小幅改善，2016年和2017年世界经济预测将分别增长2.9%和3.2%，预估从2017年可能有好转，在世界经济增长放缓的同时，中国仍然是世界经济的动力源。
从国内环境看，中国经济发展长期向好的基本面没有变。
“十三五“时期，国家将以结构调整和结构性改革为主线，保持经济运行在合理区间；从追求高速增长转向高效增长，也就是追求更高的效率、更高的效益。
2014年8月，国务院印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，为旅游业的发展营造了更为有利的环境。
《意见》提出到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。
“十三五”规划将旅游发展规 24 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施，旅游业将成为国家战略性支柱产业，旅游产业的发展也将作为国家重要的发展战略。
2015年11月，国务院印发《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》。
同时，国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，《指导意见》明确在今后一个时期，重点发展住宿餐饮服务，强化服务民生的基本功能，形成以大众化市场为主体、适应多层次多样化消费需求的住宿餐饮业发展新格局。
旅游酒店业投资近年来增速放缓，但结构得到优化。
随着高端酒店投资降温，中端酒店和民宿等非标住宿业态得到极大发展，即使在高端酒店领域，投资重心也由以前的商务酒店转向度假酒店、精品酒店等领域。
我国行业市场方面，受经济型连锁酒店的冲击，低星级酒店数量下降幅度较大，
四、五星级酒店保数量持着正向的增长，其中五星级酒店的增长幅度高于四星级，意味着市场对于高品质的酒店服务需求仍在增加。
2、广州市场环境分析广州市区域发展前景广阔。
广州市“十三五”规划首次提出“服务业增加值占地区生产总值的比重达到70％，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到70％”，“优质高效发展现代服务业”，“推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变”，“推进国家旅游综合改革试点城市建设，加快旅游业提质增效，支持重点旅游业龙头企业做大做强，建设世界旅游名城和国际旅游目的地、集散地，把旅游业培育成为战略性支柱产业”等等，都是前所未有的能强有力支持旅游酒店业发展的地方政府战略举措。
政策方面，广州市政府办公厅于2016年1月印发了《广州市国家旅游综合改革试点实施方案》。
《方案》确立旅游战略性支柱产业地位，提出到2020年旅游业增加值占全市GDP的8%以上，建成世界旅游名城和国际旅游目的地及集散地。
上述《方案》将对广州市旅游产业的发展起到极大的作用。
其中，《方案》将公司控股股东岭南集团列为唯一的广州旅游企业改革试点单位，这将对公司的未来发展产生积极影响。
广州行业市场方面，广州星级酒店的发展逐渐走向多元化、个性化。
近年，国际国内高、中、低端酒店品牌大举进入广州市场，客房新增供应量持续放大，酒店行业的竞争局面空前激烈，预计2016-2017未来两年内，广州还将有约十家新的五星级酒店项目陆续入驻。
（二）公司2016年度经营计划针对宏观政策方面对旅游酒店行业的扶持与利好，及行业市场方面各品牌酒店竞争日益 25 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 激烈的情况，公司2016年度制定经营计划如下：
1、岭南酒店的酒店管理业务方面
（1）对标国内外知名管理公司，推动品牌拓展战略一是制定岭南酒店拓展规划；二是确定优先发展品牌，目前岭南五号酒店和岭南佳园度 假酒店已形成可复制的品牌标准与模式的基础，岭南花园、岭南东方随着旗舰店品牌提升计划的实施，完善并提高了可复制性，在当前经济形势下具有优先发展条件；三是细化战略布局，按照重点城市、区域影响力城市、著名景区等标准，分品牌明确重点拓展方向；四是以大型房地产公司和文化、旅游综合体开发商为重点拓展目标；五是继续积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力。
（2）坚持品牌研发工作，重点着力于中端酒店品牌建设按照“品牌标准+盈利模式”的项目研发理念，积极研发和策划岭南高端酒店品牌，依托广州南沙大酒店项目打造岭南花园度假酒店品牌，实现项目休闲度假、创意设计型酒店的概念表达；重点研发岭南中端酒店品牌，推进中端酒店品牌建设。
同时，加大对公寓、房车、民宿、营地等非标住宿品牌的研发力度。
持续加强对现有酒店项目的品牌提升，打造岭南特色的城央休闲度假体验。
（3）构建以中央预订系统（CRS）为中心的营销生态构建一体化、分层次的中央预订与客户管理平台，打造岭南酒店的大数据中心，实现对旗下酒店的经营控制、收益管理、营销管理、价格体系控制、以及稳步扩张的目标。
贯穿微信、APP、官网和OTA等多渠道直联，实现基于酒店收益管理一体化的市场数据开放式平台。
（4）加快产业链资源联动发展，充分发挥控股股东大旅游产业链资源优势通过与控股股东在旅游行业优势资源的深入合作，在联合项目拓展中，实现客源互推、积分互换、优惠互享等进一步提升产业链资源整合能力，提升项目拓展的成功率。
（5）积极推动全国范围内的项目拓展工作实施“深耕广东，辐射全国”的战略布局，推动酒店品牌输出业务覆盖广东各地市、国内一线商务和旅游城市、高铁沿线主要城市及风景名胜，同时积极拓展布局两岸三地和东盟地区等主要的中国出境旅游目的地。
（6）加大降本增效和节能减排力度。
落实标准与模式引领下的精细管理，开展集中采购和人力资源调配，发挥资源的规模协同效应，实现降本增效；推进绿色低碳酒店建设，编制酒店节能环保计划，开展能源审计， 26 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 引进先进的节能技术，降低酒店综合能耗和碳排放。
2、东方宾馆酒店经营业务方面
（1）从整合营销、收益管理、在线传播等方面推进产品服务创新，提升客房收入。
（2）发挥品牌优势，推动餐饮产品和服务创新。
一是积极发挥自有名品、名点和传统菜 式优势；二是抓住目标消费群体的消费特征，持续推进产品创新与升级，形成新的业绩增长点；三是策划以婚庆SHOW和展示会形式推出2016东方婚宴新姿的产品展示促销活动和东方魅宴新品推广活动。
（3）推动内部物业的策划与盘活，提高资源利用效率。
在符合未来规划的前提下尽力盘活闲置物业或调整产值较低物业的经营功能以提升物业产值、突破增长。
（4）推动重点工程项目的实施，推进品牌提升计划。
按东方宾馆的品牌定位，推进中庭花园带及大堂吧等设施的改进，引入更多休闲元素。
同时，继续推进客房升级改造，组织开展“尊荣房”的升级研发工作，进一步提升东方宾馆客房的品质及入住体验。
（三）公司可能面临的风险
1、市场竞争加剧风险近年，随着旅游业的蓬勃发展，国外知名酒店品牌纷纷进入中国市场，同时国内酒店品牌之间的竞争也日益激烈，为此公司的酒店经营及酒店管理业务面临的竞争压力都将不断加剧。
2、食品安全控制风险随着市场出现食品安全问题的各类事件，对公司在原材料采购及生产过程中面临食品安全问题的风险，为提高食品质量。
公司参照国家食品安全各项指标的标准，建立食品安全管理体系，检测食品在采购、生产及销售阶段的各个环节，以确保食品安全。
3、不可抗力风险住宿业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大。
一些突发事件包括但不限于地震、海啸、水灾、旱灾、暴雪、飓风等自然灾害，或“非典”、“甲流”、“禽流感”、“埃博拉”等流行性疾病，都将影响客户的出行选择，从而对公司业务产生影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 27 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月24日实地调研机构 详见公司于2015年03月25日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年05月12日实地调研机构 详见公司于2015年5月12日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年06月16日实地调研机构 详见公司于2015年6月17日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月02日实地调研机构 详见公司于2015年7月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月10日实地调研机构 详见公司于2015年7月10日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月14日实地调研机构 详见公司于2015年7月15日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年07月23日实地调研机构 详见公司于2015年7月24日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年08月18日实地调研机构 详见公司于2015年8月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年08月26日实地调研机构 详见公司于2015年8月27日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年09月25日实地调研机构 详见公司于2015年9月28日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年11月13日实地调研机构 详见公司于2015年11月16日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年11月18日实地调研机构 详见公司于2015年11月19日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2015年12月02日实地调研机构 详见公司于2015年12月4日在互动易发布的投资者关系活动记录表 接待次数 13 接待机构数量 35 接待个人数量
0 接待其他对象数量
0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √
适用□不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月13日实地调研机构 详见公司于2016年1月18日在互动易发布的投资者关系活动记录表 2016年02月01日实地调研机构 详见公司于2016年2月3日在互动易发布的投资者关系活动记录表 接待次数
2 接待机构数量
3 接待个人数量
0 接待其他对象数量
0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 28 广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用 根据公司《章程》及《分红管理制度》的规定，任意三个连续会计年度内，公司以现金 方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近
3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度，公司利润分配方案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利0.97元（含税），合计派发现金股利26,158,353.17元。
本次股利分配后未 分配利润余额为8,780,544.18元，结转以后年度分配。
2014年度，由于公司未分配利润均为-22,410,758.88元，公司不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。
2015年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利0.37元（含税），合计派发现金股利9,977,928.53元。
本次股利分配后母 公司未分配利润余额为3,202,197.78元，结转以后年度分配。
上述预案尚需经公司股东大会 审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含
税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015年 9,977,928.53 39,231,704.18 25.43% 0.00 0.00% 2014年 0.00 36,367,314.59 0.00% 0.00 0.00% 29 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 2013年 26,158,353.17 38,757,610.99 67.49% 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 0.00%
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股数（股）
0 每10股派息数（元）（含税） 0.37 每10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股） 269,673,744 现金分红总额（元）（含税） 9,977,928.53 可分配利润（元） 13,180,126.31 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），合计派发现金股利9,977,928.53元。
本次股利分配后母公司未分配利润余额为3,202,197.78元，结转以后年度分配。
上述预案尚需经公司股东大会审议。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺承诺方 类型 承诺内容 承诺承诺时间期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经 营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经 为履行承诺，公司2014年第一次临 广州岭南国际企业集团有限公司 营。
在2014年12月31日前，除已由非关联第
三 时股东大会审议通过《关于收购广 关于方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，2009 州岭南国际酒店管理有限公司 同业 年 本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上 长期100%股权关联交易的议案》，广州 竞争市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程09有岭南国际企业集团有限公司将全资 方面 月 序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的 效。
子公司广州岭南国际酒店管理有限 的承同业竞争问题。
本集团对于未来因上市公司决策放29 公司100%股权转让给我公司。
今 诺 日 弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项 后，广州岭南国际企业集团有限公 目，将采取上述方式委托给上市公司管理。
司将继续严格遵守承诺。
30 广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告全文 广州岭南国际企业集团有限公司 本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司2014 2014 年度、2015年度和2016年度的净利润（以扣除非 2014年2014年度，广州岭南国际酒店管理 经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于 年度、有限公司实现净利润1,020.85万 608.90万元、646.90万元、685.73万元。
如广州岭 业绩 062015元，超出收购时披露的盈利预测 南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利 承诺 月年度67.65%。
今后，广州岭南国际企业 润数低于净利润预测数的，本集团将无条件以现金 27和集团有限公司将继续严格遵守承 方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数 日2016诺。
之间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日 年度 起十五个工作日内支付。
其他对公司中小股东所作承诺 广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾 馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建2013 广州市东 设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广年 方酒店集其他州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村07团有限公承诺有限公司及其他相关企业。
作为原广州市东方宾馆月 长期依据承诺履行中。
有效 司 改制后的分立主体之
一，广州市东方酒店集团有限29 公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔日 偿责任及连带责任均由其承担。
广州岭南国际企业集团有限公司 不减自2015年7月9日起的未来六个月内不减持我公 持承司股票。
诺 2015年201607年
1 依据承诺履行中。
月月908日日 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明 √适用□不适用 盈利预测资产预测起始预测终止 或项目名称时间 时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因原预测披（如适用）露日期 原预测披露索引 广州岭南国际酒店管理有限公司 2014年062016年12月27日月31日 646.90 1,082.85不适用 详见巨潮资讯网2014年6月12日披露的《关于2014年06收购广州岭南国际酒店月05日管理有限公司100%股权的关联交易公告》，公告号为2014-037。
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况□适用√不适用 31 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 27.5 境内会计师事务所审计服务的连续年限
4 境内会计师事务所注册会计师姓名 裘小燕、周丽婉 当期是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用 报告期内，公司聘请立信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为 15万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 32 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 十
一、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万 元） 是否诉讼形成(仲预计裁)负债进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行披露 情况 日期 披露索引 1999年8月，我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息。
1,000否 已终广州市中级人民法院判决两被告审判返还我公司欠款、利息，并承担诉强制执行中。
决。
讼费用。
- -- 1996年12月，我公司诉广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠水电费及延期付款赔偿金。
190.71否 已终广州市中级人民法院终审判决被审判告支付拖欠我公司的水电费及延决。
期付款赔偿金。
破产清算中。
- -- 2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工1,842.84否程并拖欠其工程款的事宜起诉我公司及广州鸣泉居度假村有限公司。
该案并于2004年12月27日首次 鉴于广州市东方酒店 开庭审理，之后已历经了近十次的 集团有限公司作为原 开庭审理。
2013年6月26日，广 广州市东方宾馆改制 州市中级人民法院就该案作出
一 后的分立主体之一向 审判决，判决我公司向国际工程公 我公司作出书面承 司支付工程欠款1843万元及违约 2014 已终 诺，表示我公司因上 金，并承担广州鸣泉俱乐部有限公 年04 审判 述案件所需负的赔偿 司及广州东方鸣泉居会展中心有 月29 决。
责任及连带责任均由 限公司对国际工程公司工程欠款 日 广州市东方酒店集团 及违约金的连带偿还责任。
我司于 有限公司承担。
因此， 2013年7月向省高院提起上诉。
上诉案件的判决不对 2014年4月8日，广东省高级人 公司的利润产生影 民法院作出终审判决，判决驳回上 响。
诉、维持原判。
该诉讼最近一次专项披露在《关于重大诉讼进展的公告》中披露，公告编号为：2014-029，披露网站为巨潮资讯网。
2009年5月，我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理有限公司无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。
505.99否 越秀区法院于2009年9月判决李 向明支付我公司截止2009年4月 已终 的租金、其他费用约505.99万元 审判 强制执行中。
及违约金。
2010年3月，广州市 决。
中级人民法院作出终审判决，驳回 上诉，维持原判。
2010年04月15日 该诉讼在公司2009年年度报告中披露，公告编号为：2010-006，披露网站为巨潮资讯网。
33 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 2010年8月，我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司， 1,772.19否要求对方支付我公司自2009年5月起的租金及其他款项。
越秀法院于2012年7月判决解除双方《房屋租赁合同》，判决李向明支付我公司自2009年5月起至实际交还场地之日止的租金、房屋使用费，自2009年5月起至2010已终年8月止的水电空调等费用及以审判上应付未付费用的违约金，广州养强制执行中。
决。
源殿酒店管理有限公司承担连带清偿责任。
2012年12月广州市中级人民法院作出终审判决，驳回上述，维持原判。
我公司于2013年1月对案件向越秀区法院申请强制执行，目前案件正在强制执行中。
2011年03月18日 该诉讼在公司2010年年度报告中披露，公告编号为：2011-006，披露网站为巨潮资讯网。
十
三、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期发生的日常经营相关的关联交易详见“
5、其他重大关联交易”。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
34 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 √适用□不适用 2015年3月13日，董事会八届六次会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易计划 的议案》，议案包括向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其各子公司的采购产品、 接受劳务、销售产品及提供劳务的日常关联交易计划合计为11,972,000.00元。
报告期内，公 司向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其各子公司新增采购产品、接受劳务、销售 产品及提供劳务的日常关联交易合计10,214,462.59元，未超过董事会授权范畴。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2015
年度日常关联交易计划公司 2015年03月14日 披露网站为巨潮资讯网。
十
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 □适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
35 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元 受托人名称 是否关联交易 委托理财 产品类型 起始日期 金额 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金 金额 计提减值准备金额（如有） 报告期实报告期损预计收 际损益金益实际收益 额回情况 中国农业银行广州北秀否支行 短期保本型银行理财产品 2014年122015年06 10,600 协议 月23日月19日 10,600 0248.13237.47237.47 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2014年122015年06 2,000 协议 月23日月15日 2,000 047.9445.4845.48 中信银行广州中国大酒否店支行 短期保本型银行理财产品 2015年012015年04 2,400 协议 月23日月24日 2,400 026.3326.3326.33 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年042015年10 3,000 协议 月29日月28日 3,000 075.3075.3075.30 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年062015年12 2,000 协议 月19日月15日 2,000 054.2054.2054.20 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年062015年12 11,000 协议 月25日月22日 11,000 0275.00275.00275.00 中国工商银行广州流花否支行 短期保本型银行理财产品 2015年112016年05 3,000 协议 月05日月09日 3,000 058.4117.800.00 合计 34,000-- -- -- 34,000 0785.31731.58-- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金
0 额 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年03月11日 未来是否还有委托理财计划 2016年3月4日，公司董事会八届十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年 36 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文以内。
2016年3月17日，董事会八届十五次会议审议通过《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至不超过人民币2亿元，上述事项尚需提交股东大会审议。
（2）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
八、其他重大事项的说明 □适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十
九、公司子公司重大事项 □适用√不适用 二
十、社会责任情况 □适用√不适用 二十
一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券□适用√不适用 37 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例 送股 其他小计数量 比例 新股 股
一、有限售条件股份 2,182 - 2,182 -
3、其他内资持股 2,182 - 2,182 - 境内自然人持股 2,182 - 2,182 -
二、无限售条件股份 269,671,562
100.00% 269,671,562100.00%
1、人民币普通股 269,671,562100.00% 269,671,562100.00%
三、股份总数 269,673,744100.00% 269,673,744100.00% 股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 □适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用√不适用 38 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用
3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 年度报告披露日 报告期末表决权恢 年度报告披露日前上
一 19,870前上一月末普通 21,354复的优先股股东总 0月末表决权恢复的优先
0 股股东总数 数 股股东总数 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持有有限报告期末持报告期内增 售条件的股数量减变动情况 股份数量 持有无限售条件的股份 数量 质押或冻结情况股份状态数量 广州市东方酒店集团有国有法人 限公司 37.19%100,301,686
0 0100,301,686 - - 广州岭南国际企业集团国有法人 有限公司 14.36%38,712,236
0 038,712,236 - - 全国社保基金一一八组境内非国 2.60%6,999,6266,999,626 06,999,626 - - 合 有法人 中国农业银行－新华行 境内非国 业轮换灵活配置混合型 1.93%5,193,2055,193,205 05,193,205 - - 有法人 证券投资基金 中国工商银行股份有限 境内非国 公司-诺安成长股票型证 1.17%3,158,1982,168,333 03,158,198 - - 有法人 券投资基金 全国社保基金六零一组境内非国 1.11%3,000,000-404,414 03,000,000 - - 合 有法人 中国邮政储蓄银行股份 有限公司－易方达改革境内非国 1.04%2,799,9502,799,950 02,799,950 - - 红利混合型证券投资基有法人 金 中国农业银行－益民创 境内非国 新优势混合型证券投资 1.00%2,705,8312,705,831 02,705,831 - - 有法人 基金 39 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 过佳博 境内自然 0.63%1,710,0001,710,000 01,710,000 - - 人 中国银行股份有限公司 境内非国 －华泰柏瑞积极成长混 0.54%1,453,055-173,200 01,453,055 - - 有法人 合型证券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新股无 成为前10名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动的说广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他 明 股东未知有无关联关系或一致行动。
前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686人民币普通股 100,301,686 广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236人民币普通股 38,712,236 全国社保基金一一八组合 6,999,626人民币普通股 6,999,626 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 5,193,205人民币普通股 5,193,205 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 3,158,198人民币普通股 3,158,198 全国社保基金六零一组合 3,000,000人民币普通股 3,000,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改革红利混合型证券投资基金 2,799,950人民币普通股 2,799,950 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,705,831人民币普通股 2,705,831 过佳博 1,710,000人民币普通股 1,710,000 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1,453,055人民币普通股 1,453,055 前10名无限售流通股股东之间，以及前10广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公 名无限售流通股股东和前10名股东之间关联司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
关系或一致行动的说明 截止报告期末，公司持股5%以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 有公司股份。
公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份明 1,710,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
40 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 广州岭南国际企业集团有限公司 经营、管理授权范围内的国有资产， 酒店管理，商业展览服务，批发和 冯劲 2005年03月23日77119657-
4 零售贸易（国家专营专控商品除 外）。
控股股东报告期内控股和参股的其无 他境内外上市公司的股权情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人 实际控制人名称 广州市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 周建军 2005年02月02日77119611-
X 不适用 主要经营业务不适用 41 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 42 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 43 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 年 姓名职务任职状态性别 任期起始日期 龄 任期终止日期 期初持股数（股） 本期减本期增持股持股份份数量（股）数量 （股） 其他增减变动（股） 期末持股数 （股） 冯劲董事 现任 男552014年07月25日2017年07月24日 张竹筠董事长现任 男512014年07月25日2017年07月24日 李峰副董事长现任 男452014年07月25日2017年07月24日 康宽永董事 现任 男442014年07月25日2017年07月24日 董事总经 陈白羽 现任 理 女432014年07月25日2017年07月24日 郑定全 董事副总经理、董现任事会秘书 男412014年07月25日2017年07月24日 李新春独立董事现任 男532014年07月25日2017年07月24日 李正希独立董事现任 男582014年07月25日2017年07月24日 卫建国独立董事现任 男512014年07月25日2017年07月24日 监事会主 张东 现任 席 男452014年07月25日2017年07月24日 蔡勇监事 现任 男562014年07月25日2017年07月24日 杨杏光监事 现任 女512014年07月25日2017年07月24日 2,910
0 0 02,910 金燕监事 现任 女432014年07月25日2017年07月24日 麦锦洪监事 现任 男542014年07月25日2017年07月24日 唐昕副总经理现任 男422015年07月17日2017年07月24日 会计机构 张武 现任 负责人 男482015年09月25日2017年07月24日 会计机构 贺首华 离任 负责人 男462015年04月10日2015年09月25日 合计 -- -- ---- -- -- 2,910
0 0 02,910 44 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名郑定全贺首华贺首华张武郑定全唐昕 担任的职务公司会计机构负责人公司会计机构负责人公司会计机构负责人公司会计机构负责人副总经理副总经理 类型 日期 离任2015年04月10日 任免2015年04月10日 离任2015年09月25日 任免2015年09月25日 任免2015年07月17日 任免2015年07月17日 原因工作变动经董事会审议担任公司会计机构负责人工作变动经董事会审议担任公司会计机构负责人经董事会审议担任公司副总经理经董事会审议担任公司副总经理
三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 冯劲博士学历曾任广州珠江实业开发股份有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，广州工程总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企业集团有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，广州花园酒店有限公司董事长，中国旅游饭店业协会副会长，本公司董事。
张竹筠硕士研究生学历曾任广州机电资产经营公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长，本公司董事长。
李峰高级工商管理硕士曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理，本公司总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事长，中国大酒店董事长，广州爱群大酒店董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长兼总经理，广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团股份有限公司董事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事长，中国饭店协会副会长，广州地区酒店行业协会会长，本公司党委书记、副董事长。
康宽永硕士研究生学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门助理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国 45 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事。
陈白羽大学本科学历曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司总裁、党委书记，全面 负责该公司日常经营管理工作；现任本公司董事总经理、党委副书记，广州岭南国际酒店管理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事；兼任广州市女企业家协会副会长。
郑定全大学本科学历曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办公室副主任、董事长秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
李新春博士研究生学历曾任中山大学管理学院副院长、院长；长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学；入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），享受国务院政府特殊津贴专家；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广东海大集团股份有限公司独立董事，骅威科技股份有限公司独立董事，广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州东华实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事；兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任等职。
李正希博士研究生学历曾任广州国资管理局处长、广州国际控股集团有限公司党委委员及董事副总经理、广州产权交易所总裁、广州交易所集团有限公司董事长；现任本公司独立董事，公司于2016年1月22日公告其无法履职。
卫建国硕士研究生学历曾任青岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学系副主任；现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，中山大学南方学院会计学系主任、党总支书记，广东新宝电器股份有限公司独立董事，广东光华科技股份有限公司独立董事，广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，上海国麟科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事；兼任广东省审计学会理事、高级审计师评委，广东省内部控制协会专家组成员，广州市审计学会常务理事，广州市注册会计师协会第三届诚信自律委员会委员。
张东博士研究生学历曾任广州农村商业银行办公室总经理兼行政部总经理、人力资源部（党群监察部）总经理，信阳珠江村镇银行董事长、党委书记；现任广州岭南国际企业集团有限公司纪委书记，广州花园酒店有限公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，本公司监事会主席。
蔡勇大学本科曾任广州羊城兆业企业集团有限公司惠福大酒店工会主席、党支部书 46 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、公司监事。
金燕大学本科学历曾任广州市东方酒店集团有限公司集团办公室秘书、副主任；现任东方宾馆分公司总经理办公室主任、公司监事。
杨杏光大学本科学历曾任广州市东方酒店集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、办公室副主任；现任广州市东方酒店集团有限公司工会副主席兼东方宾馆分公司工会副主席、公司监事。
麦锦洪大专学历曾任本公司党群工作部副部长；现任东方宾馆分公司物业部副经理、公司监事。
唐昕硕士学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理一部副总经理；现任本公司副总经理。
张武大学本科学历曾任广州畜产进出口公司财务总监、广州岭南国际企业集团有限公司外派财务总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部总经理；现任本公司会计机构负责人、财务管理部总经理及广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司财务总监。
在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名 股东单位名称 冯劲 广州岭南国际企业集团有限公司 张竹筠广州岭南国际企业集团有限公司 张竹筠李峰 广州市东方酒店集团有限公司广州岭南国际企业集团有限公司 康宽永广州岭南国际企业集团有限公司 康宽永广州市东方酒店集团有限公司杨杏光广州市东方酒店集团有限公司在股东单位任职情况的说明 在股东单位担 在股东单位是否 任期起始日期任期终止日期 任的职务 领取报酬津贴 党委书记、董 - - 是 事长 总经理、副董 事长、党委副 - - 是 书记 董事长 - - 否 副总经理 - - 是 副总会计师、 财务管理部总 - - 是 经理 董事 - - 否 工会副主席 - - 否 无 47 广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度报告全文 在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 在其他单位是否任期终止日期 领取报酬津贴 李新春 广州市中山大学管理学院 教授、博士生导师 - - 是 广东海大集团股份有限公司、骅威科技 李新春 股份有限公司、广东银禧科技股份有限
独立董事 - - 是 公司、广州东华实业股份有限公司 卫建国 中山大学管理学院 副教授、硕士导师 - - 是 卫建国 中山大学南方学院 会计学系主任、党 - - 是 总支书记 新宝电器股份有限公司、广东光华科技 卫建国 股份有限公司、广东冠昊生物科技股份
独立董事 - - 是 有限公司、上海国麟科技股份有限公司 在其他单位任无 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公 管理人员报酬的司领取薪酬。
独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。
决策程序 在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司 领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定。
董事、监事、高级
公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案 管理人员报酬确确定实施。
独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元 定依据 整。
董事、监事和高级在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组管理人员报酬的成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情实际支付情况况挂钩。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名冯劲 职务董事 性别男 年龄 任职状态 55现任 单位：万元 从公司获得的税是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬
0 是 48 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 张竹筠 董事长 男 51现任 李峰 副董事长 男 45现任 康宽永 董事 男 44现任 陈白羽 董事总经理 女 43现任 郑定全 董事副总经理、男 董事会秘书 41现任 李新春 独立董事 男 53现任 卫建国 独立董事 男 58现任 李正希 独立董事 男 51现任 张东 监事会主席 男 45现任 蔡勇 监事 男 56现任 杨杏光 监事 女 51现任 金燕 监事 女 43现任 麦锦洪 监事 男 54现任 唐昕 副总经理 男 42现任 张武 会计机构负责人男 48现任 贺首华 会计机构负责人男 46离任 合计 -- -- -- -- 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用
五、公司员工情况
0 是
0 是
0 是 48.80 否 39.18 否
8 否
8 否
8 否
0 是 34.44 否 12.96 否 12.82 否 11.67 否 8.51 否 29.91 否 12.06 否 234.35 -- （一）薪酬政策 经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。
根据方案规 定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成， 其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司 经营情况挂钩。
（二）母公司员工情况 在职员工的人数 888 公司需承担费用的离退休职工人数 1076 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 455 49 销售人员
技术人员财务人员行政人员 教育程度类别本科以上大学专科 中职（含职中、中专、中技）高中（含高中、职高）初中小学 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 教育程度 323024356 数量（人）7714715025824115 （三）子公司员工情况
1、岭南酒店员工情况 在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 专业构成教育程度 540 专业构成人数0188424 50 教育程度类别本科以上大学专科 中职（含职中、中专、中技）高中（含高中、职高）初中小学 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 数量（人）35131500
2、东方汽车员工情况 在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员 教育程度类别本科以上大学专科 中职（含职中、中专、中技）高中（含高中、职高）初中小学 专业构成教育程度 2935 专业构成人数107453 数量（人）9541100 51 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 企业薪酬成本情况 当期领取薪酬员工总人数（人）当期总体薪酬发生额（万元）总体薪酬占当期营业收入比例高管人均薪酬金额（万元/人）所有员工人均薪酬金额（万元/人） 本期971 8,507.4727.82% 32.498.76 52 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 第九节公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。
公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《接待与推广制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。
1、关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》及各项制度所规定的合法权利，保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间的有效沟通渠道。
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开及决策程序，聘请律师出席见证。
2、关于控股股东与上市公司公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定严格规范与控股股东的关系。
控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公司的决策和生产经营活动。
控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。
3、关于董事与董事会公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事，董事会组成人员9人，其中独立董事3名。
公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定，确保了董事会能够充分发挥作用。
董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规、规则，并按照相关规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。
独立董事按照法律、法规、公司 53 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 《章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大投资、董事和高管人员的任免、薪酬制度、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的关联易、重大资产收购、高管人员的任免等发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。
董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。
4、关于监事与监事会公司监事会由5位监事组成，其中2位是职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定。
监事能够本着向全体股东负责的精神，按照公司《监事会议事规则》规定履行监督职能，对公司财务、重大资产出售以及公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。
根据方案规定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。
此外，当公司经审计的年度净利润实绩数超额完成董事会设定的年度考核目标值时，公司将对全体员工实施经营考核奖励。
6、关于利益相关者与社会责任公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。
此外，通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大股东及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，维护股东尤其是中小股东的利益，努力形成良性互动关系。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
54 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源体系及工资管理系统，公司总经理、副总经理、会计机构负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。
2、资产独立方面：公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设施。
3、财务独立方面：公司设有独立的财会部门和会计核算体系，并建立了完善的财务管理制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。
4、业务独立方面：公司独立开展经营活动、自主经营，拥有独立的采购、销售系统，并建立了长期稳定的业务网络。
5、机构独立方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及审计机构，并建立了一整套独立的管理组织架构。
三、同业竞争情况 □适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2014年年度股年度股 东大会 东大会 2015年04月2015年04月22详见公司《2014年年度股东大会决议公告》，公告 0.09% 21日 日 编号为：2015-011，披露网站为巨潮资讯网。
2015年第一次临时股临时股东大会东大会 2015年05月2015年05月21详见公司《2015年第一次临时股东大会决议公告》， 1.65% 20日 日 公告编号为：2015-017，披露网站为巨潮资讯网。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 55 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 以通讯方式参加 现场出席次数 委托出席次数 董事会次数 次数 李新春
9 1
8 0 卫建国
9 1
8 0 李正希
9 0
8 1 独立董事列席股东大会次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自参加会议
0 否
0 否
0 否
2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。
2015年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会全程参与了公司2015年年度审计工作，包括参与制定年审计划、审核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。
董事审计委员会于2015年召开会议2次，审议通过了2015年年度财务报告、预算及关于续聘年审会计师事务所的议案； 2、2015年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议通过了关于确定高管人员2015年度薪酬限额的议案。
56 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文 3、2015年度，董事会提名委员会共召开会议3次，提名了2位副总经理候选人及2位公司会计机构负责人候选人。
七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况根据理顺工资结构方案，公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资 三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。
此外，公司董事会对2015年度经营绩效进行整体考核，并根据考核结果对高级管理人员实施奖励。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否
2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年03月19日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司2016年3月19日公告的《2015年度内部控制评价报告》，披露网站为巨潮资讯网。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00% 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 项目 重大缺陷
重要缺陷 一般缺陷 100万元-500 营业收入错报>营业收营业收入0.2%<错错报<营业收入直接财产 小于100万 大于500万元万元（含500 定性潜在错报入0.5% 报<营业收入0.5%0.2% 损失金额 万元） 元（含100万） 标准 受到省级（含 对公司造成受到国家政 省级）以下政 资产总额错报>资产总资产总额0.2%<错错报<资产总额重大负面较大影响并府部门处罚 府处罚但未 潜在错报额0.5% 报<资产总额0.5%0.2% 影响 以公告形式但未造成重 造成负面影 对外披露大负面影响 响 57 广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度报告全文
（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或 发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的,认定为重大缺 陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性 发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间
标准如下，出现以下情形的，认定为重大缺陷：
（1） 定量内未加以改正；⑤公司审计委员会和内审人员对内部控制的监督无违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程 标准效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）
（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响 发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺 理层重视的错报。
陷或一般缺陷。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺 陷。
财务报告重大缺陷数量（个）
0 非财务报告重大缺陷数量（个）
0 财务报告重要缺陷数量（个）
0 非财务报告重要缺陷数量（个）
0 十、内部控制审计报告 √
适用□不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，广州岭南集团控股股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2016年03月19日 内部控制审计报告全文披露索引 在巨潮资讯网上披露的名称为《内部控制审计报告》 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
