证券代码：836254
证券简称：滴滴集运
公告编号：2016-011主办券商：招商证券
滴滴集运（天津）科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述(一)关联交易概述 （1）2015年度滴滴集运为关联方天津润雅科技发展有限公司提供物流辅助服务，收取相应的代理费34,952.83元。
（2）2015年度滴滴集运为股东天津渤海报关有限公司提供运输服务的过程中代垫港杂、提箱等相关费用1,410.00元。
（3）关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司与公司签订借款合同，借款金额600,000.00元，借款利率为年利率10%，借款期限4个月，从2015年6月26日起至2015年10月25日止，关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司于2015年9月底偿还本金和利息。
1/6 公告编号：2016-011 (二)关联方关系概述
（1）天津润雅科技发展有限公司为公司控股股东、实际控制 人杨志华控制的其他企业，杨志华持股68%，为同一控制下的关联方。
（2）天津渤海报关有限公司为公司控股股东、实际控制人杨志华控制的其他企业，为同一控制下的关联方。
（3）东澳能源技术服务（大连）有限公司的股东系公司董事高广平。
(三)表决和审议情况 公司于2016年4月6日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于确认公司2015年度偶发性关联交易事项的议案》，公司关联董事均未参与表决，该事项已经全体非关联董事表决通过，提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍(一)关联方基本情况
（1）公司名称：天津润雅科技发展有限公司注册资本：500万元人民币经营范围：纺织品、服装、鞋帽、日用百货、五金交电、化工产品（易燃易爆易制毒危险品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备批发兼零售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳 2/6 公告编号：2016-011 粉）（有效期至2015年11月1日）；电子产品的技术开发、咨询、服务、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（2）公司名称：天津渤海报关有限公司注册资本：500万元人民币经营范围：代理报关业务，报检业务，报关系统软件开发，代理国际快递（邮政企业专营除外，地域范围：天津市）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）公司名称：东澳能源技术服务（大连）有限公司注册资本：1900万元人民币经营范围：供热节能技术设计及技术咨询、技术服务；外购蒸气销售以及供热设施的维护和管理；节能设备、热计量产品销售、安装及客户现场维修、技术服务；国内一般贸易。
(依法需批准的经营项目，须相关部门批准后，方可进行经营活动)(二)关联关系
（1）天津润雅科技发展有限公司为公司为控股股东、实际控制人杨志华控制的其他企业，杨志华持股68%，为同一控制下的关联方。
（2）天津渤海报关有限公司为公司控股股东、实际控制人杨志华控制的其他企业，为同一控制下的关联方。
（3）东澳能源技术服务（大连）有限公司的股东系公司董事 3/6 公告编号：2016-011 高广平。
三、交易协议的主要内容 （一）2015年度滴滴集运为关联方天津润雅科技发展有限公司提供物流辅助服务，收取相应的代理费34,952.83元。
（二）2015年度滴滴集运为股东天津渤海报关有限公司提供运输服务的过程中代垫港杂、提箱等相关费用1,410.00元。
（三）关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司与公司签订借款合同，借款金额600,000.00元，借款利率为年利率10%，借款期限4个月，从2015年6月26日起至2015年10月25日止，关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司于2015年9月底偿还本金和利息。
四、定价依据及公允性 （一）公司向润雅科技提供出口集装箱物流辅助服务遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）公司代渤海报关垫付港杂、提箱等相关费用依照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（三）公司向东澳能源提供有偿借款，依照市场利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图
（1）天津润雅科技发展有限公司为具有进出口资质的商贸型企业，其日常业务多与进出口相关，公司为进出口企业提供集装箱物 4/6 公告编号：2016-011 流运输服务，因此公司接受润科技委托代理其办理出口集装箱物流辅助服务具有合理性和必要性。
（2）天津渤海报关有限公司的主营业务为经营港口代理报关业务，由于渤海报关本身无物流运输业务的资质，其与客户签订一揽子服务协定后将运输业务委托给滴滴集运，滴滴集运代渤海报关垫付港杂和提箱等相关费用。
该类关联交易均参照市场价格进行定价，关联交易价格公允。
（3）东澳能源技术服务（大连）有限公司因经营资金紧张，向滴滴集运借款，公司按照市场利率收取相关利息。
公司控股股东、实际控制人杨志华承诺今后不再向关联方提供借款。
(二)关联交易对公司的影响 公司向润雅科技提供出口集装箱物流辅助服务以及代渤海报关垫付相关费用是公司业务发展和正常的生产经营所需要，协议遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且金额占当期收入较小，不存在任何利益输送问题。
公司向东澳能源提供有偿借款，依照市场利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，上述关联交易对公司的财务状况及经营成果不会造成任何不利影响。
六、备查文件目录 第一届董事会第四次会议决议 5/6 公告编号：2016-011 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会 2016年4月6日 6/6
一、关联交易概述(一)关联交易概述 （1）2015年度滴滴集运为关联方天津润雅科技发展有限公司提供物流辅助服务，收取相应的代理费34,952.83元。
（2）2015年度滴滴集运为股东天津渤海报关有限公司提供运输服务的过程中代垫港杂、提箱等相关费用1,410.00元。
（3）关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司与公司签订借款合同，借款金额600,000.00元，借款利率为年利率10%，借款期限4个月，从2015年6月26日起至2015年10月25日止，关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司于2015年9月底偿还本金和利息。
1/6 公告编号：2016-011 (二)关联方关系概述
（1）天津润雅科技发展有限公司为公司控股股东、实际控制 人杨志华控制的其他企业，杨志华持股68%，为同一控制下的关联方。
（2）天津渤海报关有限公司为公司控股股东、实际控制人杨志华控制的其他企业，为同一控制下的关联方。
（3）东澳能源技术服务（大连）有限公司的股东系公司董事高广平。
(三)表决和审议情况 公司于2016年4月6日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于确认公司2015年度偶发性关联交易事项的议案》，公司关联董事均未参与表决，该事项已经全体非关联董事表决通过，提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍(一)关联方基本情况
（1）公司名称：天津润雅科技发展有限公司注册资本：500万元人民币经营范围：纺织品、服装、鞋帽、日用百货、五金交电、化工产品（易燃易爆易制毒危险品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备批发兼零售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳 2/6 公告编号：2016-011 粉）（有效期至2015年11月1日）；电子产品的技术开发、咨询、服务、转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（2）公司名称：天津渤海报关有限公司注册资本：500万元人民币经营范围：代理报关业务，报检业务，报关系统软件开发，代理国际快递（邮政企业专营除外，地域范围：天津市）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）公司名称：东澳能源技术服务（大连）有限公司注册资本：1900万元人民币经营范围：供热节能技术设计及技术咨询、技术服务；外购蒸气销售以及供热设施的维护和管理；节能设备、热计量产品销售、安装及客户现场维修、技术服务；国内一般贸易。
(依法需批准的经营项目，须相关部门批准后，方可进行经营活动)(二)关联关系
（1）天津润雅科技发展有限公司为公司为控股股东、实际控制人杨志华控制的其他企业，杨志华持股68%，为同一控制下的关联方。
（2）天津渤海报关有限公司为公司控股股东、实际控制人杨志华控制的其他企业，为同一控制下的关联方。
（3）东澳能源技术服务（大连）有限公司的股东系公司董事 3/6 公告编号：2016-011 高广平。
三、交易协议的主要内容 （一）2015年度滴滴集运为关联方天津润雅科技发展有限公司提供物流辅助服务，收取相应的代理费34,952.83元。
（二）2015年度滴滴集运为股东天津渤海报关有限公司提供运输服务的过程中代垫港杂、提箱等相关费用1,410.00元。
（三）关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司与公司签订借款合同，借款金额600,000.00元，借款利率为年利率10%，借款期限4个月，从2015年6月26日起至2015年10月25日止，关联方东澳能源技术服务（大连）有限公司于2015年9月底偿还本金和利息。
四、定价依据及公允性 （一）公司向润雅科技提供出口集装箱物流辅助服务遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）公司代渤海报关垫付港杂、提箱等相关费用依照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（三）公司向东澳能源提供有偿借款，依照市场利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图
（1）天津润雅科技发展有限公司为具有进出口资质的商贸型企业，其日常业务多与进出口相关，公司为进出口企业提供集装箱物 4/6 公告编号：2016-011 流运输服务，因此公司接受润科技委托代理其办理出口集装箱物流辅助服务具有合理性和必要性。
（2）天津渤海报关有限公司的主营业务为经营港口代理报关业务，由于渤海报关本身无物流运输业务的资质，其与客户签订一揽子服务协定后将运输业务委托给滴滴集运，滴滴集运代渤海报关垫付港杂和提箱等相关费用。
该类关联交易均参照市场价格进行定价，关联交易价格公允。
（3）东澳能源技术服务（大连）有限公司因经营资金紧张，向滴滴集运借款，公司按照市场利率收取相关利息。
公司控股股东、实际控制人杨志华承诺今后不再向关联方提供借款。
(二)关联交易对公司的影响 公司向润雅科技提供出口集装箱物流辅助服务以及代渤海报关垫付相关费用是公司业务发展和正常的生产经营所需要，协议遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且金额占当期收入较小，不存在任何利益输送问题。
公司向东澳能源提供有偿借款，依照市场利率收取利息，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，上述关联交易对公司的财务状况及经营成果不会造成任何不利影响。
六、备查文件目录 第一届董事会第四次会议决议 5/6 公告编号：2016-011 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会 2016年4月6日 6/6
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