证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 公告编号：2020-028 主办券商：恒泰证券 滴滴集运（天津）科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况（一）股东大会届次 本次会议为2020年第三次临时股东大会。
（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2020年4月29日由公司第二届董事会第十次会议审议通过。
会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司公司章程》规定。
（四）会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年5月14日14:00。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 公告编号：2020-028 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 836254 滴滴集运 2020
年5月8日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点 公司会议室。

二、会议审议事项（一）审议《关于修订<信息披露管理办法>》议案 为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，修订公司现行《信息披露管理办法》。
具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《信息披露管理办法（2020年修订）》（公告编号：2020-026）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法（一）登记方式
1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代 公告编号：2020-028 理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020年5月14日13:00-14:00（三）登记地点：公司会议室
四、其他（一）会议联系方式： 联系人：李长利；邮箱：licahngli@；联系地址：天津市武清开发区创业总部基地C01-6；联系电话：；传真：022-82110588；邮编：301700（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会2020年4月29日