制作王敬涛
2022年4月19日星期二电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
D127
证券代码：605166证券简称：聚合顺
公告编号：2022-041
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。
职工监事简历详见附件。
本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会2022年4月19日附件职工监事简历沈琴，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年3月至2011年5月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011年6月至2014年3月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014年4月至2015年9月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015年11月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020年9月至今任公司监事。
证券代码：605166 证券简称：聚合顺公告编号：2022-042 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年4月18日(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,689,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.2196 (四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会提 议召开，并由公司董事长傅昌宝先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事郑安东先生，独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士因 疫情原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李晓光先生因公出差未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书姚双燕出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会 议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000 1,600 0.0012 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 142,689,150 100
0 3、
议案名称：关于2021年度财务决算报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 4、议案名称：关于2021年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000 1,600 弃权比例（%）票数 0.0012比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 5、议案名称：关于2021年度利润分配预案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000 1,600 0.0012 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 142,689,150 100
0 0.0000
0 6、
议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过 0.0000 表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 142,687,550 99.9988 1,600 0.0012
0 7、议案名称：关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 1,600
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 0.0012比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 1,600 0.0012
9、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 20,851,912 99.9923 1,600 10、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0077
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 1,600 11、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 0.0012比例（%） A股 21,170,662 99.9924
0 0.0000 1,600 0.0076 12、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 13、议案名称：关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 比例（%） 1,600 弃权票数 0.0012比例（%） A股 142,687,550 (二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 99.9988 1,600 得票数 14.01 选立董举事傅昌宝先生为第三届董事会非独142,687,550 14.02 选立董举事毛新华先生为第三届董事会非独142,687,550 14.03 选立董举事姚双燕女士为第三届董事会非独142,687,550 14.04 选立董举事傅永宾先生为第三届董事会非独142,687,550
2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 15.01 选举陈勇先生为第三届董事会独立董事142,687,550 15.02 选事举俞婷婷女士为第三届董事会独立董142,687,550 15.03 选举杜淼女士为第三届董事会独立董事142,687,550
3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 16.01 选举沈红燕女士为第三届监事会监事142,687,550 16.02 选举王子溢先生为第三届监事会监事142,687,550 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 0.0012
0 0.0000 得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选（%） 99.9988 是 99.9988 是 99.9988 是 99.9988 是 得效票表数决占权出的比席例会（议%有）是否当选 99.9988 是 99.9988 是 99.9988 是 得效票表数决占权出的比席例会（议%有）是否当选 99.9988 是 99.9988 是 议序案号议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5预关案于2021年度利润分配20,103,512100
0 0.0000
0 0.0000 关于2022年度向金融机
6 构申请综合授信额度的20,101,912 99.9920 1,600 0.0080
0 议案 0.0000 关于2021年度募集资金
7 存放与实际使用情况的20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 专项报告 关于续聘天健会计师事
8 务所（特殊普通合伙）的20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 议案 关于公司董事、监事2021
9 年度薪酬执行情况及20,101,912 99.9920 1,600 0.0080
0 2022年度薪酬考核方案 的议案 0.0000 10关易的于议开案展外汇衍生品交20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 11关关联于交预易计额20度22的年议度案日常20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 关于部分募集资金投资 12 项目结项并将节余募集20,101,912 资金永久补充流动资金 的议案 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 关于预计2022年度为子 13 公司提供担保额度的议20,101,912 案 99.9920 1,600 0.0080
0 0.0000 14关议案于选举非独立董事的 14.01 选届董举事傅会昌非宝独先立生董为事第三20,101,912 99.9920 14.02 选届董举事毛会新非华独先立生董为事第三20,101,912 99.9920 14.03 选届董举事姚会双非燕独女立士董为事第三20,101,912 99.9920 14.04 选届董举事傅会永非宾独先立生董为事第三20,101,912 99.9920 15关案于选举独立董事的议 15.01 选董事举会陈独勇立先董生事为第三届20,101,912 99.9920 15.02 选届董举事俞会婷独婷立女董士事为第三20,101,912 99.9920 15.03 选董事举会杜独淼立女董士事为第三届20,101,912 99.9920 (四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案13，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、11，关联股东温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝、毛新华等回避表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，6，7，8，9，10，11，12，13,14,15三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：张声、冯晟
2、律师见证结论意见：聚合顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年4月19日 证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2022-043 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年04月18日在公司一楼会议室以现场方式召开。
会议通知于2022年04月18日以电话方式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，本次会议由监事会半数以上监事共同推举监事沈红燕女士主持，沈红燕女士对本次临时会议进行了说明。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》公司监事会同意选举沈红燕担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会2022年04月19日 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-044 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年04月18日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。
会议通知于2022年04月18日以电话方式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，并一致推举董事傅昌宝先生主持本次会议，傅昌宝先生对临时召开会议情况进行了说明。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》经选举，傅昌宝先生当选公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》公司董事会同意聘任毛新华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》 公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司财务负责人、副总经理，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人员如下：
（1）战略委员会 选举傅昌宝先生担任战略委员会主任委员，傅昌宝先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）审计委员会选举陈勇先生担任审计委员会主任委员，陈勇先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（3）薪酬与考核委员会选举杜淼女士担任薪酬与考核委员会主任委员，傅昌宝先生、陈勇先生、杜淼女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（4）提名委员会选举俞婷婷女士担任提名委员会主任委员，傅昌宝先生、俞婷婷女士、杜淼女士担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会2022年04月19日 证券代码：605166证券简称：聚合顺 公告编号：2022-045 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事；公司于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举监事的议案》。
同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》、《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》及《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况（一）董事长：傅昌宝先生（二）非独立董事：傅昌宝先生、毛新华先生、傅永宾先生、姚双燕女士（三）独立董事：陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士（四）董事会专门委员会组成战略委员会：傅昌宝先生（主任委员）、毛新华先生、俞婷婷女士审计委员会：陈勇先生（主任委员）、俞婷婷女士、毛新华先生薪酬与考核委员会：杜淼女士（主任委员）、傅昌宝先生、陈勇先生提名委员会：俞婷婷女士（主任委员）、傅昌宝先生、杜淼女士上述人员简历详见附件。
二、公司第三届监事会组成情况（一）监事会主席：沈红燕女士（二）股东大会选举监事：王子溢先生、沈红燕女士（三）职工代表监事：沈琴女士上述人员简历详见附件。
三、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况（一）总经理：毛新华先生（二）副总经理：姚双燕女士（三）财务总监：姚双燕女士（四）董事会秘书：姚双燕女士上述人员简历详见附件。
上述人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
四、部分董事、高级管理人员换届离任的情况因任期届满，公司第二届董事会董事郑安东先生不再担任公司董事职务；公司第二届监事会监事李晓光先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司第二届监事会监事沈晓伟先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司高级管理人员陈树峰先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。
该等换届离任董事、监事及高级管理人员于任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，公司在此向换届离任董事、监事及高级管理人员于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会2022年4月19日附件：第三届董事会董事简历傅昌宝，男，1969年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。
曾任浙江省乐清市第十
三、十四届人大代表。
1995年8月至今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、温州市永昌贸易有限公司执行董事兼总经理等；2002年10月至2016年8月，任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事；2020年11月至今，任杭州聚丰企业管理有限公司执行董事兼总经理；2013年11月，聚合顺有限成立，自成立至2016年3月担任有限公司阶段董事长。
2016年3月至今任股份公司董事长。
毛新华，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年取得化纤高级工程师职称。
1998年7月至2012年6月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM有限公司总经理；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段研发中心主任。
2016年3月至今任股份公司董事、总经理、研发中心主任。
姚双燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年1月至2013年11月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段监事。
2016年3月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。
傅永宾，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2003年至2018年12月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总；2019年1月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理助理。
陈勇，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1982年9月至1987年8月，任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员；1987年8月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副所长、所长，中心副主任等职；2017年2月至2020年1月，任新疆大学科学技术学院副教授、教学督导；2020年8月至今，任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江天成自控股份有限公司独立董事。
2021年9月至今任浙江永坚新材料科技股份有限公司董事；2018年6月至今任公司独立董事。
俞婷婷，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年起至今，就职于国浩律师（杭州）事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人；2021年3月至今，任浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事。
2018年6月至今任公司独立董事。
杜淼，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1999年12月至今，历任 浙江大学高分子系讲师、副教授；2012年5月至2020年3月担任杭州沃蓝能源科技有限公司监事。
2018年6月至今任公司独立董事。
附件：第三届监事会监事简历 沈红燕，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2014年
8 月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014年9月至2015年5月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015年5月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司生产部副经理。
王子溢，男，1994年8月出生，中国国籍，毕业于新南威尔士大学，本科学历，无境外永久居留权。
2016年11月至2018年11月任LMWDesignGroupPTYLTD结构工程师；2018年12月至2021年3月，自由职业；2021年4月-至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司投资部副经理。
沈琴，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年3月至2011年5月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011年6月至2014年3月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014年4月至2015年9月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015年11月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020年9月至今任公司监事。
公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021年年度报告摘要 二零二二年四月第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。
剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭丽娜 办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路
717号 电话 0574–88169136 电子信箱 ir@ 2报告期公司主要业务简介 公司所处行业为汽车零部件行业。
2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，全年产销稳中有 升。
其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，新能源汽车市 场从政策驱动转向市场拉动。
具体情况如下： 2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。
乘用 车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。
中国品牌乘用车累计销售 954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率同比上升6.0个百分点；商用车产销 分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。
分车型看，货车产销分别完成416.6 万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%；客车产销分别完成50.8万辆和50.5万辆，同比分别 增长12.2%和12.6%。
新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗 透率为13.4%，同比增长8个百分点。
分季度情况来看，2021年一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有 所回落，三季度受芯片供应不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，确保了全年稳中有增 的发展态势。
从供应链来看，近几年，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，汽车零部件销售收入占汽车制 造的比重有所提升。
但整体来看，自主品牌汽车零部件企业以中小规模企业居多，随着消费进一步升 级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。
但传统零部件企业在产品创新、技术提升方面相对薄 弱，同时高端芯片、核心元器件仍由国外主导，芯片短缺叠加原材料成本大幅上涨，自主品牌零部件企 业盈利能力压力有所增加。
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
特别是当前汽车行 业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
自主品牌 汽车零部件企业面临的机遇与挑战并存，挑战大于机遇。
公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽 车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。
公司经营模式如下：
1、生产模式 由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件， 因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。
公司已经形成了产品研 究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。
2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保 证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。
公司对通过考核的供应商建立合格供应商 目录。
每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。
3、销售模式作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。
公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。
在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。
近年来,汽车行业面临变局。
政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的“潜力股”；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征，整车竞争压力进一步加剧。
作为汽车供应链上的一员，公司产品档位操纵器、电子油门踏板在自主品牌汽车零部件细分产品市场中的市占率居于首位，且公司产品在传统车和新能源车上皆可应用。
公司以质量保证、性价比高、真诚服务，并以不断创新、持续改进和快速开发能力致力于客户，服务于汽车工业为宗旨。
公司深耕自主品牌主流客户，顺应造车新势力潮流，同时努力拓展合资客户。
报告期内，公司产品电子换挡器明显上量，主要配套吉利汽车、长城汽车坦克品牌车型、理想汽车；公司产品电子油门踏板实现向广汽新能源供货，并进入上汽通用供应商体系。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年增减(%) 2019年 总资产 2,247,916,842.70 2,261,983,128.11 -0.62 2,172,263,537.55 归属于上市公司股东的净资产 1,927,545,930.59 1,909,241,872.33 0.96 1,853,752,964.34 营业收入 942,000,358.99 891,428,384.14 5.67 944,059,343.24 归属于上市公司股东的净利润 145,463,099.06 179,327,948.79 -18.88 178,282,959.31 归的属净利于润上市公司股东的扣除非经常性损益
130,368,293.76 164,268,861.35 -20.64 150,888,803.18 经营活动产生的现金流量净额 160,258,054.77 176,935,691.51 -9.43 330,937,199.41 加权平均净资产收益率（%）
7.639.59减点少1.96个百分9.40 基本每股收益（元／股） 0.65 0.80 -18.75 0.78 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.80 -18.75 0.78 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 营业收入 第一季度（1-3月份） 217,670,922.32 第二季度（4-6月份） 254,414,095.46 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 227,577,385.60 242,337,955.61 归属于上市公司股东的净利润 43,136,973.34 47,866,196.28 39,291,797.61 15,168,131.83 归后属的于净上利润市公司股东的扣除非经常性损益
40,162,054.96 43,348,706.5 37,060,862.22 9,796,670.08 经营活动产生的现金流量净额 -34,664,946.73 7,615,492.77 96,995,425.96 90,312,082.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用4股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 13,298 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 13,430 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 报减告期内增期末持股数量 比例(%) 质押、标记或冻结 持有有限情况 股东 售条件的股份数量股份 性质数量 状态 宁波高发控股有限公司
0 83,790,000 37.560 无 境内非国有法人 长城国融投资管理有限公司
0 11,620,000 5.21
0 未知 国有法人 钱高法
0 10,956,400 4.91
0 无 境内自然人 钱国耀
0 9,739,100 4.37
0 无 境内自然人 钱国年
0 9,739,100 4.37
0 无 境内自然人 欧林敏 -222,200
3,566,666 1.6
0 未知 未知 浙江浙商创新资本管理有限公司－浙江 浙商转型升级母基金合伙企业（有限合3,271,8773,271,877 1.47
0 未知 未知 伙） 徐钦山 2,610,6602,610,660 1.17
0 未知 未知 王建成 1,570,0001,720,000 0.77
0 未知 未知 颜金棍 1,295,0001,615,000 0.72
0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权）。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
的表说决明权恢复的优先股股东及持股数量无 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用第三节重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入94,200.04万元，同比增加5.67%；营业利润16,535.71万元，同比下降20.60%；净利润为14,546.29元，同比下降18.88%；归属于上市公司所有者的净利润14,546.31万元，同比下降18.88%；经营活动产生的现金流量净额为16,025.80万元，同比减少9.43%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用董事长：钱高法宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2022年4月18日 证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2022-005 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月18日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以书面和电话的方式发出。
会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中程峰、蒲一苇、李成艾以通讯方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润 471,440,806.44元，扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。
截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。
剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十一年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。
从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。
公司独立董事就该事项事前认可并发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《2021年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《2022年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》董事会决定召开2021年年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第
二、三、
四、五、
六、七、十
三、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二二年四月十九日 证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2022-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计 客户25家。
2、投资者保护能力截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲被诉（被仲裁）人裁）人 诉讼诉件讼（仲裁）事（裁）金仲诉讼（仲裁）结果 额 投金亚科技、周旭 资辉、立信 2014年报 者 预计4500连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行万元 投保千里、东北证2015年重组、80万一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚资券、银信评估、立2015年报、2016元假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足 者信等 年报 以覆盖赔偿金额
3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息 项目姓名注时间册会计师执业开计时始间从事上市公司审开时间始在本所执业开务始时为间本公司提供审计服 项目合伙人 郭宪明 1994年 2002年 2012年 2021年 签字注册会计师 汪建维 2016年 2013年 2016年 2021年 签字注册会计师 张鹏飞 2021年 2015年 2021年 2021年 质量控制复核人 沈利刚 1999年 2007年
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：郭宪明 2004年 2021年 时间 上市公司名称 职务 2021年 杭州光云科技股份有限公司 签字合伙人 2019年-2021年 三力士股份有限公司 签字合伙人 2020年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人 2019年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人 2020年-2021年 日月重工股份有限公司 签字合伙人 2021年 浙江泰坦股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：汪建维 时间 上市公司名称 签字合伙人职务 2020年 浙江东方基因生物制品股份有限公司 签字会计师 2021年 姓名：张鹏飞 时间 宁波高发汽车控制系统股份有限公司上市公司名称 签字会计师职务 2019年-2020年 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 项目经理 2020年 浙江大胜达包装股份有限公司 项目经理 2021年 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 签字会计师 2021年 浙江大胜达包装股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：沈利刚 时间 上市公司名称 签字会计师职务 2019年 浙江乔治白服饰股份有限公司 项目合伙人 2019年 绿康生化股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 乐歌人体工学科技股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 温州宏丰电工合金股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 宁波江丰电子材料股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 浙江万安科技股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 杰克缝纫机股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 君禾泵业股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 浙江中欣氟材股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
郭宪明、汪建维、张鹏飞、沈利刚在过去三年无不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况 2021 2022 增减% 财务审计收费金额（万元） 80.00 注
1 注
1 内控审计收费金额（万元） 20.00 注
1 注
1 注1：2022年度审计费用将根据审计范围与审计工作量参照2021度收费标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）公司审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、独立性等进行了了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
因此，我们对此事项表示认可，同意将此议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务所必需的执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，独立董事对于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况公司第四届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十一年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。
从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
审计服务费用参照2021年度标准确定。
董事会决议提交股东大会审议批准。
（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二二年四月十九日
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事，任期三年。
职工监事简历详见附件。
本次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会2022年4月19日附件职工监事简历沈琴，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年3月至2011年5月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011年6月至2014年3月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014年4月至2015年9月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015年11月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020年9月至今任公司监事。
证券代码：605166 证券简称：聚合顺公告编号：2022-042 杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2022年4月18日(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,689,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.2196 (四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会提 议召开，并由公司董事长傅昌宝先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事郑安东先生，独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士因 疫情原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李晓光先生因公出差未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书姚双燕出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会 议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000 1,600 0.0012 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 142,689,150 100
0 3、
议案名称：关于2021年度财务决算报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 4、议案名称：关于2021年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000 1,600 弃权比例（%）票数 0.0012比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 5、议案名称：关于2021年度利润分配预案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0000 1,600 0.0012 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 142,689,150 100
0 0.0000
0 6、
议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过 0.0000 表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 142,687,550 99.9988 1,600 0.0012
0 7、议案名称：关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 1,600
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 0.0012比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 1,600 0.0012
9、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 比例（%） A股 20,851,912 99.9923 1,600 10、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 0.0077
0 弃权比例（%）票数 0.0000比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 1,600 11、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权比例（%）票数 0.0012比例（%） A股 21,170,662 99.9924
0 0.0000 1,600 0.0076 12、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 弃权 比例（%） 票数 比例（%） A股 142,687,550 99.9988
0 0.0000 13、议案名称：关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况： 同意股东类型 票数 反对 比例（%） 票数 比例（%） 1,600 弃权票数 0.0012比例（%） A股 142,687,550 (二)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 99.9988 1,600 得票数 14.01 选立董举事傅昌宝先生为第三届董事会非独142,687,550 14.02 选立董举事毛新华先生为第三届董事会非独142,687,550 14.03 选立董举事姚双燕女士为第三届董事会非独142,687,550 14.04 选立董举事傅永宾先生为第三届董事会非独142,687,550
2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 15.01 选举陈勇先生为第三届董事会独立董事142,687,550 15.02 选事举俞婷婷女士为第三届董事会独立董142,687,550 15.03 选举杜淼女士为第三届董事会独立董事142,687,550
3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 16.01 选举沈红燕女士为第三届监事会监事142,687,550 16.02 选举王子溢先生为第三届监事会监事142,687,550 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 0.0012
0 0.0000 得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选（%） 99.9988 是 99.9988 是 99.9988 是 99.9988 是 得效票表数决占权出的比席例会（议%有）是否当选 99.9988 是 99.9988 是 99.9988 是 得效票表数决占权出的比席例会（议%有）是否当选 99.9988 是 99.9988 是 议序案号议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5预关案于2021年度利润分配20,103,512100
0 0.0000
0 0.0000 关于2022年度向金融机
6 构申请综合授信额度的20,101,912 99.9920 1,600 0.0080
0 议案 0.0000 关于2021年度募集资金
7 存放与实际使用情况的20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 专项报告 关于续聘天健会计师事
8 务所（特殊普通合伙）的20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 议案 关于公司董事、监事2021
9 年度薪酬执行情况及20,101,912 99.9920 1,600 0.0080
0 2022年度薪酬考核方案 的议案 0.0000 10关易的于议开案展外汇衍生品交20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 11关关联于交预易计额20度22的年议度案日常20,101,912 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 关于部分募集资金投资 12 项目结项并将节余募集20,101,912 资金永久补充流动资金 的议案 99.9920
0 0.0000 1,600 0.0080 关于预计2022年度为子 13 公司提供担保额度的议20,101,912 案 99.9920 1,600 0.0080
0 0.0000 14关议案于选举非独立董事的 14.01 选届董举事傅会昌非宝独先立生董为事第三20,101,912 99.9920 14.02 选届董举事毛会新非华独先立生董为事第三20,101,912 99.9920 14.03 选届董举事姚会双非燕独女立士董为事第三20,101,912 99.9920 14.04 选届董举事傅会永非宾独先立生董为事第三20,101,912 99.9920 15关案于选举独立董事的议 15.01 选董事举会陈独勇立先董生事为第三届20,101,912 99.9920 15.02 选届董举事俞会婷独婷立女董士事为第三20,101,912 99.9920 15.03 选董事举会杜独淼立女董士事为第三届20,101,912 99.9920 (四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案13，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、11，关联股东温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝、毛新华等回避表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，6，7，8，9，10，11，12，13,14,15三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：张声、冯晟
2、律师见证结论意见：聚合顺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年4月19日 证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2022-043 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年04月18日在公司一楼会议室以现场方式召开。
会议通知于2022年04月18日以电话方式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，本次会议由监事会半数以上监事共同推举监事沈红燕女士主持，沈红燕女士对本次临时会议进行了说明。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》公司监事会同意选举沈红燕担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会2022年04月19日 证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-044 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年04月18日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。
会议通知于2022年04月18日以电话方式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，并一致推举董事傅昌宝先生主持本次会议，傅昌宝先生对临时召开会议情况进行了说明。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议作出决议如下：
一、审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》经选举，傅昌宝先生当选公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》公司董事会同意聘任毛新华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》 公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司财务负责人、副总经理，任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》公司董事会同意聘任姚双燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》经选举，公司第三届董事会各专门委员会具体人员如下：
（1）战略委员会 选举傅昌宝先生担任战略委员会主任委员，傅昌宝先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（2）审计委员会选举陈勇先生担任审计委员会主任委员，陈勇先生、毛新华先生、俞婷婷女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（3）薪酬与考核委员会选举杜淼女士担任薪酬与考核委员会主任委员，傅昌宝先生、陈勇先生、杜淼女士担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（4）提名委员会选举俞婷婷女士担任提名委员会主任委员，傅昌宝先生、俞婷婷女士、杜淼女士担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会2022年04月19日 证券代码：605166证券简称：聚合顺 公告编号：2022-045 杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年4月15日召开了职工代表大会，选举沈琴女士为公司第三届监事会职工监事；公司于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举监事的议案》。
同日公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅昌宝为公司董事长的议案》、《关于聘任毛新华为公司总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司财务负责人、副总经理的议案》、《关于聘任姚双燕为公司董事会秘书的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》及《关于选举沈红燕为公司第三届监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况（一）董事长：傅昌宝先生（二）非独立董事：傅昌宝先生、毛新华先生、傅永宾先生、姚双燕女士（三）独立董事：陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士（四）董事会专门委员会组成战略委员会：傅昌宝先生（主任委员）、毛新华先生、俞婷婷女士审计委员会：陈勇先生（主任委员）、俞婷婷女士、毛新华先生薪酬与考核委员会：杜淼女士（主任委员）、傅昌宝先生、陈勇先生提名委员会：俞婷婷女士（主任委员）、傅昌宝先生、杜淼女士上述人员简历详见附件。
二、公司第三届监事会组成情况（一）监事会主席：沈红燕女士（二）股东大会选举监事：王子溢先生、沈红燕女士（三）职工代表监事：沈琴女士上述人员简历详见附件。
三、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况（一）总经理：毛新华先生（二）副总经理：姚双燕女士（三）财务总监：姚双燕女士（四）董事会秘书：姚双燕女士上述人员简历详见附件。
上述人员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
四、部分董事、高级管理人员换届离任的情况因任期届满，公司第二届董事会董事郑安东先生不再担任公司董事职务；公司第二届监事会监事李晓光先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司第二届监事会监事沈晓伟先生不再担任公司监事职务，仍在公司其他岗位任职；公司高级管理人员陈树峰先生不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。
该等换届离任董事、监事及高级管理人员于任职期间勤勉尽责，切实维护了全体股东的权益，公司在此向换届离任董事、监事及高级管理人员于任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会2022年4月19日附件：第三届董事会董事简历傅昌宝，男，1969年12月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历。
曾任浙江省乐清市第十
三、十四届人大代表。
1995年8月至今，历任温州永昌控股有限公司执行董事兼总经理、温州市永昌贸易有限公司执行董事兼总经理等；2002年10月至2016年8月，任杭州永昌实业有限公司执行董事兼总经理；2015年5月至今任东莞宇球电子股份有限公司董事；2020年11月至今，任杭州聚丰企业管理有限公司执行董事兼总经理；2013年11月，聚合顺有限成立，自成立至2016年3月担任有限公司阶段董事长。
2016年3月至今任股份公司董事长。
毛新华，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年取得化纤高级工程师职称。
1998年7月至2012年6月，历任广东新会美达锦纶股份有限公司技术员、车间主任、副总经理，兼任新会美达-DSM有限公司总经理；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段研发中心主任。
2016年3月至今任股份公司董事、总经理、研发中心主任。
姚双燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年1月至2013年11月任杭州永昌锦纶有限公司财务部副部长；2013年11月至2016年3月任有限公司阶段监事。
2016年3月至今任股份公司董事、副总经理、董事会秘书。
傅永宾，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2003年至2018年12月任杭州永昌锦纶有限公司销售副总；2019年1月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司总经理助理。
陈勇，男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1982年9月至1987年8月，任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员；1987年8月至今，浙江财经大学副教授，历任系副主任、主任，研究所副所长、所长，中心副主任等职；2017年2月至2020年1月，任新疆大学科学技术学院副教授、教学督导；2020年8月至今，任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任浙江天成自控股份有限公司独立董事。
2021年9月至今任浙江永坚新材料科技股份有限公司董事；2018年6月至今任公司独立董事。
俞婷婷，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年起至今，就职于国浩律师（杭州）事务所，现为国浩律师（杭州）事务所合伙人；2021年3月至今，任浙江君亭酒店管理股份有限公司独立董事。
2018年6月至今任公司独立董事。
杜淼，女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1999年12月至今，历任 浙江大学高分子系讲师、副教授；2012年5月至2020年3月担任杭州沃蓝能源科技有限公司监事。
2018年6月至今任公司独立董事。
附件：第三届监事会监事简历 沈红燕，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年7月至2014年
8 月任杭州宏福锦纶有限公司聚合车间工艺主管；2014年9月至2015年5月任浙江锦远新材料股份有限公司聚合车间技术员；2015年5月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司生产部副经理。
王子溢，男，1994年8月出生，中国国籍，毕业于新南威尔士大学，本科学历，无境外永久居留权。
2016年11月至2018年11月任LMWDesignGroupPTYLTD结构工程师；2018年12月至2021年3月，自由职业；2021年4月-至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司投资部副经理。
沈琴，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年3月至2011年5月任杭州飞祥电子线缆实业有限公司经理助理兼人事专员；2011年6月至2014年3月任和合科技集团有限公司技术开发部部长助理，2014年4月至2015年9月任杭州钱江电气集团股份有限公司研发中心文员、标准化专职人员；2015年11月至今，先后任本公司研发中心文员、研发管办主任、研发中心主任助理；2020年9月至今任公司监事。
公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2021年年度报告摘要 二零二二年四月第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润471,440,806.44元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。
截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。
剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
第二节公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭丽娜 办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路
717号 电话 0574–88169136 电子信箱 ir@ 2报告期公司主要业务简介 公司所处行业为汽车零部件行业。
2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，全年产销稳中有 升。
其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，新能源汽车市 场从政策驱动转向市场拉动。
具体情况如下： 2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。
乘用 车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。
中国品牌乘用车累计销售 954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%，占有率同比上升6.0个百分点；商用车产销 分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。
分车型看，货车产销分别完成416.6 万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%；客车产销分别完成50.8万辆和50.5万辆，同比分别 增长12.2%和12.6%。
新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗 透率为13.4%，同比增长8个百分点。
分季度情况来看，2021年一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有 所回落，三季度受芯片供应不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，确保了全年稳中有增 的发展态势。
从供应链来看，近几年，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，汽车零部件销售收入占汽车制 造的比重有所提升。
但整体来看，自主品牌汽车零部件企业以中小规模企业居多，随着消费进一步升 级，电子化、电动化成为汽车行业新的发展趋势。
但传统零部件企业在产品创新、技术提升方面相对薄 弱，同时高端芯片、核心元器件仍由国外主导，芯片短缺叠加原材料成本大幅上涨，自主品牌零部件企 业盈利能力压力有所增加。
汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
特别是当前汽车行 业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
自主品牌 汽车零部件企业面临的机遇与挑战并存，挑战大于机遇。
公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽 车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。
公司经营模式如下：
1、生产模式 由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件， 因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。
公司已经形成了产品研 究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。
2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保 证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。
公司对通过考核的供应商建立合格供应商 目录。
每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。
3、销售模式作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。
公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。
在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。
近年来,汽车行业面临变局。
政策方面，整车和零部件进口关税降低、汽车企业合资股比提高等政策陆续出台加速行业更新换代；供给方面，越来越多的新兴造车企业甚至各行业龙头开始或跨界布局整车制造业，依托其大数据、物联网的优势、先进的技术、雄厚的资本，成为新能源和智能化汽车市场的“潜力股”；需求方面，终端市场格局发生分化，市场竞争进入“争食存量蛋糕”为主的阶段，优胜劣汰成为这一新阶段最为明显的特征，整车竞争压力进一步加剧。
作为汽车供应链上的一员，公司产品档位操纵器、电子油门踏板在自主品牌汽车零部件细分产品市场中的市占率居于首位，且公司产品在传统车和新能源车上皆可应用。
公司以质量保证、性价比高、真诚服务，并以不断创新、持续改进和快速开发能力致力于客户，服务于汽车工业为宗旨。
公司深耕自主品牌主流客户，顺应造车新势力潮流，同时努力拓展合资客户。
报告期内，公司产品电子换挡器明显上量，主要配套吉利汽车、长城汽车坦克品牌车型、理想汽车；公司产品电子油门踏板实现向广汽新能源供货，并进入上汽通用供应商体系。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年增减(%) 2019年 总资产 2,247,916,842.70 2,261,983,128.11 -0.62 2,172,263,537.55 归属于上市公司股东的净资产 1,927,545,930.59 1,909,241,872.33 0.96 1,853,752,964.34 营业收入 942,000,358.99 891,428,384.14 5.67 944,059,343.24 归属于上市公司股东的净利润 145,463,099.06 179,327,948.79 -18.88 178,282,959.31 归的属净利于润上市公司股东的扣除非经常性损益
130,368,293.76 164,268,861.35 -20.64 150,888,803.18 经营活动产生的现金流量净额 160,258,054.77 176,935,691.51 -9.43 330,937,199.41 加权平均净资产收益率（%）
7.639.59减点少1.96个百分9.40 基本每股收益（元／股） 0.65 0.80 -18.75 0.78 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.80 -18.75 0.78 3.2报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 营业收入 第一季度（1-3月份） 217,670,922.32 第二季度（4-6月份） 254,414,095.46 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 227,577,385.60 242,337,955.61 归属于上市公司股东的净利润 43,136,973.34 47,866,196.28 39,291,797.61 15,168,131.83 归后属的于净上利润市公司股东的扣除非经常性损益
40,162,054.96 43,348,706.5 37,060,862.22 9,796,670.08 经营活动产生的现金流量净额 -34,664,946.73 7,615,492.77 96,995,425.96 90,312,082.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用4股东情况4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 13,298 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 13,430 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 报减告期内增期末持股数量 比例(%) 质押、标记或冻结 持有有限情况 股东 售条件的股份数量股份 性质数量 状态 宁波高发控股有限公司
0 83,790,000 37.560 无 境内非国有法人 长城国融投资管理有限公司
0 11,620,000 5.21
0 未知 国有法人 钱高法
0 10,956,400 4.91
0 无 境内自然人 钱国耀
0 9,739,100 4.37
0 无 境内自然人 钱国年
0 9,739,100 4.37
0 无 境内自然人 欧林敏 -222,200
3,566,666 1.6
0 未知 未知 浙江浙商创新资本管理有限公司－浙江 浙商转型升级母基金合伙企业（有限合3,271,8773,271,877 1.47
0 未知 未知 伙） 徐钦山 2,610,6602,610,660 1.17
0 未知 未知 王建成 1,570,0001,720,000 0.77
0 未知 未知 颜金棍 1,295,0001,615,000 0.72
0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄弟关系；公司控股股东高发控股为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权）。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
的表说决明权恢复的优先股股东及持股数量无 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用5公司债券情况□适用√不适用第三节重要事项1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入94,200.04万元，同比增加5.67%；营业利润16,535.71万元，同比下降20.60%；净利润为14,546.29元，同比下降18.88%；归属于上市公司所有者的净利润14,546.31万元，同比下降18.88%；经营活动产生的现金流量净额为16,025.80万元，同比减少9.43%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用董事长：钱高法宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会2022年4月18日 证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2022-005 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月18日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以书面和电话的方式发出。
会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中程峰、蒲一苇、李成艾以通讯方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2022年度财务预算报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为145,463,099.06元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金14,769,546.86元，加上其他综合收益转入未分配利润5,600,000.00元，加上年初未分配利润 471,440,806.44元，扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2021年度可供分配利润为473,895,317.84元。
截至2021年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利111,532,534.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为76.67%。
剩余未分配利润留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十一年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。
从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。
公司独立董事就该事项事前认可并发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《2021年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司全资子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币60,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
股东大会审议通过后将授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（），公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《2022年第一季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（）表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》董事会决定召开2021年年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第
二、三、
四、五、
六、七、十
三、十四、十五项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二二年四月十九日 证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2022-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
审计服务费用参照2021年度标准协商后确定。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息
1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计 客户25家。
2、投资者保护能力截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲被诉（被仲裁）人裁）人 诉讼诉件讼（仲裁）事（裁）金仲诉讼（仲裁）结果 额 投金亚科技、周旭 资辉、立信 2014年报 者 预计4500连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行万元 投保千里、东北证2015年重组、80万一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚资券、银信评估、立2015年报、2016元假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足 者信等 年报 以覆盖赔偿金额
3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息 项目姓名注时间册会计师执业开计时始间从事上市公司审开时间始在本所执业开务始时为间本公司提供审计服 项目合伙人 郭宪明 1994年 2002年 2012年 2021年 签字注册会计师 汪建维 2016年 2013年 2016年 2021年 签字注册会计师 张鹏飞 2021年 2015年 2021年 2021年 质量控制复核人 沈利刚 1999年 2007年
（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：郭宪明 2004年 2021年 时间 上市公司名称 职务 2021年 杭州光云科技股份有限公司 签字合伙人 2019年-2021年 三力士股份有限公司 签字合伙人 2020年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人 2019年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人 2020年-2021年 日月重工股份有限公司 签字合伙人 2021年 浙江泰坦股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：汪建维 时间 上市公司名称 签字合伙人职务 2020年 浙江东方基因生物制品股份有限公司 签字会计师 2021年 姓名：张鹏飞 时间 宁波高发汽车控制系统股份有限公司上市公司名称 签字会计师职务 2019年-2020年 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 项目经理 2020年 浙江大胜达包装股份有限公司 项目经理 2021年 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 签字会计师 2021年 浙江大胜达包装股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：沈利刚 时间 上市公司名称 签字会计师职务 2019年 浙江乔治白服饰股份有限公司 项目合伙人 2019年 绿康生化股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 乐歌人体工学科技股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 温州宏丰电工合金股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 宁波江丰电子材料股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 浙江万安科技股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 杰克缝纫机股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 君禾泵业股份有限公司 项目合伙人 2020年、2021年 浙江中欣氟材股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
郭宪明、汪建维、张鹏飞、沈利刚在过去三年无不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况 2021 2022 增减% 财务审计收费金额（万元） 80.00 注
1 注
1 内控审计收费金额（万元） 20.00 注
1 注
1 注1：2022年度审计费用将根据审计范围与审计工作量参照2021度收费标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）公司审计委员会的履职情况公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、独立性等进行了了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
因此，我们对此事项表示认可，同意将此议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务所必需的执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，独立董事对于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况公司第四届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十一年为公司进行审计工作的过程中，表现出较高的业务水准和专业素养。
从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计服务机构，为公司进行2022年度财务审计和内部控制审计，聘期一年。
审计服务费用参照2021年度标准确定。
董事会决议提交股东大会审议批准。
（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零二二年四月十九日
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