西安雁塔区法院宣判一起特大跨境设赌案
西安雁塔区法院宣判一起特大跨境设赌案
25人因开设跨境赌场牟利获刑
来源：人民法院报
本报讯 （记者 贺雪丽 通讯员 许 颖）专门用于赌博的跨境网络网站，每“站”都是让人输钱的坑。近日，陕西省西安市雁塔区人民法院一审公开宣判25人跨境网络开设赌场案，被告人张某某等人被判处三年至二年一个月不等的有期徒刑，并处罚金。
雁塔区法院审理查明，“双龙集团”（跨境赌博公司）位于菲律宾马尼拉市，主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站。其中乐都赌博网站“乐都彩票”设有电子游戏、真人娱乐、棋牌游戏、捕鱼游戏、香港彩等赌博游戏，接受会员下注参与赌博。该集团主要违法犯罪地点在菲律宾马尼拉市，公司内部设有集团财务、集团人事及各盘口网站的财务、人事、客服、推广等工作岗位，为网站正常运营提供服务。
网站以提成返利吸引发展代理人员，通过代理招揽会员参与赌博，获取非法利益，同时通过“四方支付”平台（指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道）为其提供资金结算服务，实现会员赌资的充值、提现功能。网站代理人员发展下级会员可获得下级会员充值金额一定比例的返利。被告人张某某等24人为赌博网站提供投放广告、发展会员、资金支付结算等服务，帮助收取服务费或赌资，其行为均已构成开设赌场罪；被告人邓某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为亦构成开设赌场罪。2017年4月至2020年10月，“乐都彩票”赌博网站注册会员账号4.8万余个，累计存款金额19亿余元，累计取款金额17亿余元。627个银行账户及3个关联理财账户用于“乐都彩票”赌博平台流转赌资、资金结算。经依法查明并冻结的涉案赌资逾1.04亿元。
法院审理后认为，被告人张某某、曹某某、钟某等17人成立共同犯罪，被告人王某、杨某、陈某某等7人成立共同犯罪，其中被告人张某某等22人犯罪情节严重。根据查明的犯罪事实、危害后果、结合各被告人的犯罪情节、在共同犯罪组织中的作用及认罪态度情况，雁塔区法院以开设赌场罪判处张某某等25人三年至二年一个月不等的有期徒刑，并处罚金。在案冻结赌资逾1.04亿元依法予以没收。
西安市雁塔区人民法院一审公开宣判张某某等25人跨境网络开设赌场案
近日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判张某某等25人跨境网络开设赌场案，该案为2022年度西安市参与全国打击治理跨境赌博工作系列案件之
一。
法院审理查明，“双龙集团”（跨境赌博公司）位于菲律宾马尼拉市，主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站。其中乐都赌博网站“乐都彩票”设有电子游戏、真人娱乐、棋牌游戏、捕鱼游戏、香港彩等赌博游戏，接受会员下注参与赌博。
该集团主要违法犯罪地点在菲律宾马尼拉市，公司内部设有集团财务、集团人事及各盘口网站的财务、人事、客服、推广等工作岗位，为网站正常运营提供服务。
网站以提成返利吸引发展代理人员，通过代理招揽会员参与赌博，获取非法利益，同时通过“四方支付”平台（指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道）为其提供资金结算服务，实现会员赌资的充值、提现功能。
网站代理人员发展下级会员可获得下级会员充值金额一定比例的返利。被告人张某某等24人为赌博网站提供投放广告、发展会员、资金支付结算等服务，帮助收取服务费或赌资，其行为均已构成开设赌场罪；被告人邓某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为亦构成开设赌场罪。经鉴定，2017年4月至2020年10月，“乐都彩票”赌博网站注册会员账号48000余个，累计存款金额19亿余元，累计取款金额17亿余元。627个银行账户及3个关联理财账户用于“乐都彩票”赌博平台流转赌资、资金结算。经依法查明并冻结的涉案赌资为104921567.64元。
法院审理认为，被告人张某某、曹某某、钟某等17人成立共同犯罪，被告人王某、杨某、陈某某等7人成立共同犯罪，其中被告人张某某等22人犯罪情节严重。根据查明的犯罪事实、危害后果、结合各被告人的犯罪情节、在共同犯罪组织中的作用及认罪态度情况，雁塔法院以开设赌场罪判处张某某等人三年至二年又一个月不等有期徒刑，并处罚金。在案冻结赌资逾1.04亿元依法予以没收。
华商报大风新闻记者 宁军 编辑 杨德合
【湖北宜昌：非法获利1200余万元
【湖北宜昌：非法获利1200余万元！当阳警方全链条打掉一特大网络赌博团伙】
近日，在夏季治安打击整治“百日行动”中，当阳市公安局强化统筹联动，整合全局力量，成立攻坚专班，精准打击整治，全链条打掉一特大网络赌博团伙,捣毁3家技术公司和1个涉赌APP。该团伙利用研发的涉赌APP共发展会员17000余人，涉赌流水1亿余元，从中非法获利1200余万元。截至目前，当阳警方共抓获犯罪嫌疑人42名，已采取刑事强制措施35人。
今年2月初，当阳市公安局在工作中发现，宜昌籍男子邵某通过微信招揽人员参与网上赌博，随即开展侦查工作，并将犯罪嫌疑人邵某抓捕归案。经审讯深挖，核实邵某为一涉赌APP的二级代理。随着警方调查的深入，邵某背后一个庞大的网络赌博团伙逐渐浮出水面。
2月28日，当阳市公安局依法对邵某等人开设赌场案进行立案侦查，并成立专案组集中攻坚。经查明，2021年5月，犯罪嫌疑人董某、陈某、汪某三人合资成立武汉乐享互动科技发展有限公司，并聘请专业技术人员研发一款涉赌的棋牌游戏“乐易棋牌”APP。在经营过程中，为躲避公安机关侦查，公司将涉赌APP服务器数据存放于美国西雅图、德国法兰克福、中国香港阿里云等处。
该APP隐蔽性强、结算方便，且各级代理可单独与参赌人员形成上、下分结算闭环，极短时间便在全国范围内迅速扩散。与其他涉赌APP不同的是，这款APP分为五级代理，具备上、下分功能。参赌人员每次牌局结束后，APP 自动结算得分，称成为“上分”；游戏结束后统一找代理“下分”，即兑换为现金。该公司、代理等则从每桌抽取“桌子费”及从下一级代理“抽成”中渔利。
5月7日，当阳市公安局组织40余名警力分赴武汉、荆州、宜昌三地，共抓获嫌疑人18名，3名主犯全部到案，同步打掉3家技术公司和1个涉赌APP。经过对APP后台服务器数据的整理，5月20日，专案组又赶赴宜昌城区、秭归、猇亭等地，抓获5名区域代理，并电话通知其他代理人投案，迫于警方压力，截止7月5日，先后共有19名来自全国各地的代理到当阳市公安局自首。
经后续深挖扩线查明，该团伙利用自主研发的涉赌APP共发展会员17000余人，参赌人员涉及省内宜昌、荆州，以及湖南、四川、重庆等多地，每天活跃用户达1000余人，涉赌流水逾1亿余元，从中非法获利1200余万元。截至目前，当阳警方共抓获42人，已采取刑事强制措施35人。
该案完成了对涉赌网站股东、技术开发团队、高层级代理、参赌人员的全链条打击处理，追缴非法所得100多万元。目前，正在还在进一步侦办中。（平安当阳）
