2018年半年度报告全文
万兴科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
1 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人(会计主管人员)潘松燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、产品研发风险快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之
一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。
公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的产品和服务，以满足市场需求。
对此，公司加强行业研究、紧密关注用户需求，加大产品研发投入，提高产品研发效率等，确保公司产品可以随时应对市场及用户需求变化。
2、全球经营的法律风险公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名并建立了营销网站。
公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。
尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。
对此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的法律或法规，及时根据新法规进行资质办理或是业务调整，避免影响公司正常业务发展。
3、汇率波动风险公司出口主要以美元为主的多币种进行结算。
2018年上半年，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大不利影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。
对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节公司业务概要...........................................................8第四节经营情况讨论与分析....................................................11第五节重要事项..............................................................20第六节股份变动及股东情况....................................................36第七节优先股相关情况........................................................40第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................................41第九节公司债相关情况........................................................42第十节财务报告..............................................................43第十一节备查文件目录.......................................................141
3 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 释义 释义项本公司、公司、股份公司、万兴科技控股股东、实际控制人报告期、本报告期上期、上年同期保荐机构大华、会计师深圳斑点猫兴家科技深圳斯博日本万兴香港万兴万博科技加拿大万兴香港斯博香港炜博控龙智能浙江亚合大元、万元《公司章程》中国证监会、证监会公司法证券法深交所 SaaS License 指 释义内容 指万兴科技股份有限公司 指吴太兵 指2018年1月1日-2018年6月30日 指2017年1月1日-2017年6月30日 指华林证券股份有限公司 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 指深圳市斑点猫信息技术有限公司 指深圳市兴家科技有限公司 指深圳市斯博科技有限公司 指株式会社万兴软件 指万兴软件（香港）有限公司 指万博科技（香港）有限公司 指万兴科技（加拿大）有限公司 指斯博科技有限公司 指炜博科技有限公司 指上海控龙智能科技股份有限公司 指浙江亚合大机电科技有限公司 指人民币元、人民币万元 指万兴科技股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 指深圳证券交易所 Software-as-a-Service（软件即服务），一种通过提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己指实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 License（即注册码），是版权许可证，在该模式下，厂商向用户出售指 安装"许可证"，授权用户安装和拥有软件
4 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称（如有）公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 万兴科技 股票代码 深圳证券交易所 万兴科技股份有限公司 万兴科技 WondershareTechnologyCo.,Ltd Wondershare 吴太兵 300624
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 孙淳 彭海霞 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以 北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单 元6层2号 元6层2号 0891-6361168 0891-6361168 0891-6506329 0891-6506329 zhengquan@ zhengquan@
三、其他情况
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况√适用□不适用 注册登记日期 注册登企业法人营业执照注 记地点 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017年02月23日拉萨市45H45H45H 报告期末注册 2018年04月08日拉萨市45H45H45H 临时公告披露的指定2018年04月11日 网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定巨潮资讯网，万兴科技公告2018-033号 网站查询索引（如有）
4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期 营业总收入（元） 250,793,689.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,315,363.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 37,868,316.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 501,379.24 基本每股收益（元/股） 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.63 加权平均净资产收益率 7.38% 本报告期末 总资产（元） 605,304,929.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 594,769,396.67 上年同期 本报告期比上年同期增减 219,419,713.45 14.30% 34,667,814.04 39.37% 34,940,527.01 8.38% 30,791,633.28 -98.37% 0.58 8.62% 0.58 8.62% 14.47% -7.09% 上年度末 本报告期末比上年度末增减 308,212,885.00 96.39% 272,830,448.60 118.00%
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,676.91处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 详见“第十节、财务报告
七、合并财务报表项2,072,951.85 目注释67、其他收益” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 详见“第十节、财务报告
七、合并财务报表项5,208,355.25 目注释68、营业外收入、69、营业外支出” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,848,423.29购买保本型理财产品取得的收益 减：所得税影响额 1,403,500.73 少数股东权益影响额（税后） 392,859.63 合计 10,447,046.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
7 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主营业务公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、销售及提供相应的技术支持服务，是全球领先的APP应用软件提供商，连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。
（二）主要产品公司研发和销售的消费类软件产品主要包括多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类等三大类，主要产品如下：
1、多媒体类软件多媒体类系列产品主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频，对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作，再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享；支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放器等设备上播放观赏；支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放；以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式，方便再创意编辑等。
公司多媒体类软件产品主要包括：视频编辑软件（Filmora）、影音转换软件（VideoConverter）、DVD刻录软件（DVDCreator）、视频编辑移动应用软件(FilmoraGo)等。
在这些面向国外市场的产品基础上，公司积极拓展国内市场，推出了针对国内市场的定制化视频编辑软件“万兴神剪手”。
2、跨端数据管理类软件公司的跨端数据管理类软件产品主要为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求，提升智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。
公司跨端数据管理类软件产品主要包括：数据恢复软件（Recoverit,原名DataRecovery）、移动端数据恢复、备份、传输软件（Dr.Fone）、移动设备管理软件（TunesGo）等。
3、数字文档类软件公司的数字文档类软件产品主要为用户打造高兼容性文档处理工具，协助用户快速、简便、安全的创建、编辑、转换、阅读多种格式的数字文档。
公司数字文档类软件产品主要包括：PDF编辑器（PDFelement）、PDF转换工具（PDFConverter）等。
（三）经营模式公司产品销售以自建的电子商务平台为核心，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、展示广告、社会化媒体营销、下载站点营销、邮件营销等网络营销模式，向全球消费者提供消费类软件产品和服务。
公司继续实施“目标牵引，项目驱动”的管理策略，通过构建分级目标管理体系，强化结果导向与绩效运用，确保公司战略落地，推动公司业务规模及盈利水平的增长。
（四）主要业绩驱动因素报告期内，公司实现营业收入250,793,689.57元，同比增长14.30%；归属于普通股股东的当期净利润48,315,363.16元，同比增长39.37%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为37,868,316.22元，同比增长8.38%。
主营业务中，多媒体软件销售收入138,028,343.57元，同比增长13.45%；跨端数据管理类软件销售收入79,008,933.48元，
8 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 同比增长14.83%；数字文档类软件销售收入27,407,071.36元，同比增长11.56%，公司主营业务各产品线均保持持续增长。
（五）公司所处行业的基本情况及行业地位根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。
我司主营消费类软 件的研发与销售，消费类软件的应用终端包括个人电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、智能家居设备以及其他智能
终端等。
消费类软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。
近年，智能硬件产品蓬勃发展，新产品层出不穷，随着智能硬件产品性能大幅提升，使用的场景越来越多，智能硬件的市场保有量迅速增长，相应的软件需求不断提高。
公司已向市场推出涵盖多媒体、跨端数据管理、数字文档管理领域的数十款消费类软件产品，广泛用于个人智能硬件产品。
消费类软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的国家。
在欧美日等国家销售收入保持持续增长的同时，公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语等小语种为主的南欧、南美洲、非洲市场。
经过多年发展，公司已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之
一。
随着国内经济快速发展、个人消费能力和为知识付费的意愿持续提升、知识专权保护日趋完善，公司适时在国内推出了数款中文产品，回归中国市场。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产货币资金应收账款其他流动资产 重大变化说明 期末余额较年初下降29.89%，主要系本期购买保本型理财产品所致期末余额较年初增长194.53%，主要系本期新设子公司开立银行离岸账户时间较长，导致报告日期无法收款。
期末余额已于7月份收回期末余额较年初增长7945.66%，主要为公司购买保本型理财产品所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露软件与信息技术服务业 (一)研发与创新优势公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系，并通过了CMMI-3级认证，产品开发管理规范；建立了学习和技术创新的企业文化以及产品创新评审与奖励机制。
经过多年的发展，公司培养了一支技术实力强、人员稳定的技术团队，截至2018年6月30日，公司共有269名员工专门从事产品的研发工作，占公司员工总数的47.19%；公司拥有124项计算机软件著作权和110项专利，在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
鉴于优秀的技术研发能力，公司先后获得了“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等众多荣誉资质。
（二）营销优势公司一直专注于海外消费类软件市场的开拓，坚持实施本土化营销策略。
分别在北美、日本等主要销售区域设立了子
9 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文公司，分析研究海外消费类软件市场的发展趋势、营销推广方式和用户行为习惯。
公司的研发和销售人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年，并熟悉海外市场的归国人才。
并聘请国际知名的设计、策划公司协助设计电子商务网站页面，开展产品的宣传与推广等活动。
公司针对用户的需求，充分整合内外部资源，为客户提供个性化解决方案。
公司重视与用户之间的互动，通过线上即时聊天工具、邮件订阅、远程服务等多元化方式，涵盖售前咨询、售后服务、技术支持、关系维护等全程服务，提供7*24小时的中、英、德、日、法、西等多种语言在线服务。
经过多年运营，公司用户搜索词库中的关键词数量已超过300万个，培育了近千万的付费用户群体。
2018年上半年，公司主要电子商务网站累计访问量达到1.91亿人次，同比增长10.23%；截至2018年6月30日，公司主要电子商务网站Alexa全球网站排名1,021位，同比提升329位。
（三）产品品质优势基于公司对产品的定位，产品使用者大部分为非专业人士的普通个人消费者，因此，公司一直致力于开发功能强大、性能稳定、界面新颖美观、人性化、操作简捷流畅、性价比高的软件产品。
Filmora是公司自主开发的一款简单易用，内置丰富时尚效果资源的消费级视频编辑软件，它可导入多种格式的手机、数码相机、家用摄像机等设备拍摄的照片和视频，添加数百种精美的文字、滤镜、转场等个性化效果；跨端数据管理软件MobileGo可以实现联系人、短信、音乐及视频在PC/Mac端的管理与备份；智能终端设备的数据备份和恢复软件Dr.Fone支持因个人误操作删除、刷机、系统无法正常进入、设备损坏等多种数据丢失场景，帮助用户快速、简便地找回丢失数据；数字文档软件PDFelement可利用光学字符识别功能扫描PDF文档，并将其转换成可编辑的MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、EPUB、Text等多种格式文档。
10 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2018年1月18日，公司成功实现创业板上市，这是公司发展历程中一个重要里程碑。
以此为契机，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，坚持深耕海外，继续深挖消费类软件产品潜力，贯彻执行以“主攻视频、SaaS升级、运营驱动、回归中国”的业务发展策略，努力提升公司产品和服务品质，确保了消费类软件业务健康、持续发展。
报告期内，公司实现营业收入250,793,689.57元，同比增长14.30%；归属于普通股股东的当期净利润48,315,363.16元，同比增长39.37%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为37,868,316.22元，同比增长8.38%。
除此之外重点完成了以下几个方面的工作：
1、成功实现创业板上市公司经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】2436号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，公司股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。
通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。
2、产品快速升级创新公司各主要产品持续快速迭代研发及运营创新，及时响应用户需求并不断进行技术革新，完成了数十个迭代版本的开发。
公司持续加大Filmora产品研发投入，进行产品升级，提升用户体验与后端技术，全面向SaaS模式转型，带动Filmora产品销售收入持续增长，同时，积极扩大业务布局，全力打造新品，下半年将推出面向半专业市场的产品FilmoraPro，为Filmora的持续快速发展奠定了坚实的基础；Dr.Fone跨端数据管理产品通过不断完善新功能，产品质量不断提升，保持行业领先品牌地位；数据恢复产品Recoverit完成品牌重塑，完善产品功能，提升产品竞争力；完成数字文档类产品PDFelement底层技术优化，面向中小企业市场不断完善产品功能与应用，产品质量显著提升。
3、运营提升公司持续优化广告业务，提升广告投放精准度及广告运营效益，广告ROI和销售净额提升明显。
同时，大力推进品牌建设，扩大公司品牌及产品品牌影响力，为公司业务的进一步发展奠定基础。
为更好地进行运营数据分析，及时洞察运营数据变化，公司持续加大在运营管理方面的投入，一方面加大相关专业人员的引进，一方面升级后台运营管理系统，为业务发展提供助力。
4、消费类软件回归中国2018年上半年，公司持续加大视频编辑产品（万兴神剪手）在中国市场的投入，组建专门的产品与市场营销团队，通过对中国用户市场的深度分析，持续本地化运营，进行广告扩量，加强营销规模化建设，探索电商渠道，促进视频编辑产品（万兴神剪手）销售收入迅猛增长。
在视频编辑产品进入国内市场的同时，公司数字文档产品、数据恢复产品也在积极为进入国内市场布局。
5、团队精英，目标牵引，项目驱动2018年上半年，公司通过春季招聘大行动，引进大批精英人才，同时完善员工任职资格体系，拓展员工职业发展通道，中高级人才占比持续提升。
构建了公司、部门、员工的绩效考核体系，倡导以目标为导向的绩效文化，激发团队活动。
积极推行项目管理机制，重点工作采取项目化方式实施，鼓励员工积极参与项目，提高重点工作的执行力与完成质量。
二、主营业务分析 概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况 11 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 250,793,689.57219,419,713.4514.30% 营业成本 10,208,268.77 8,093,918.87 主要系CDN流量费、海外服务器费用、智能家26.12% 居产品成本随营业收入增长增加所致 销售费用 114,376,334.89101,956,730.2612.18% 管理费用 87,908,968.2772,198,127.70 主要系研发投入、上市发行费用增值税进项税转21.76% 入及新增上市发行其他费用等增长所致 财务费用 -1,145,426.57 1,696,014.61 主要系银行存款增加，对应银行存款利息收入增-167.54% 加以及汇率变动收益所致 所得税费用 4,186,420.70 7,041,718.69 主要系本期母公司及分公司均按所得税优惠税-40.55% 率10%计提所得税所致 研发投入 45,600,717.2141,235,490.4810.59% 经营活动产生的现金流量净额 501,379.24 30,791,633.28 主要系本期新设子公司开立银行离岸账户时间-98.37%较长，导致报告日期无法收款。
期末余额已于
7 月份收回 投资活动产生的现金流量净额 -304,558,858.67 -10,295,258.74-2,858.24%主要系本期购买保本型理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 279,219,431.08 -36,000,000.00 主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所875.61% 致 现金及现金等价物净增加额 -25,050,447.70-16,883,697.47-48.37% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况√适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 多媒体软件 138,028,343.573,686,394.47 97.33% 13.45% 21.43% -0.18% 跨端数据管理类软件 79,008,933.48 2,109,538.52 97.33% 14.83% 22.88% -0.18% 数字文档类软件27,407,071.36 731,768.81 97.33% 11.56% 19.38% -0.18% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业√适用□不适用 12 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 消费类软件行业244,444,348.416,527,701.80 97.33% 13.68% 21.66% -0.18% 分产品 多媒体软件 138,028,343.573,686,394.47 97.33% 13.45% 21.43% -0.18% 跨端数据管理类软件 79,008,933.48 2,109,538.52 97.33% 14.83% 22.88% -0.18% 数字文档类软件27,407,071.36 731,768.81 97.33% 11.56% 19.38% -0.18% 分地区 境外 241,926,571.626,459,439.46 97.33% 12.50% 20.64% -0.18% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□适用√不适用主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 金额 占营业成本比重 上年同期 金额 占营业成本比重 同比增减 海外服务器费用 1,444,857.39 14.15% 971,893.50 12.01% 48.66% CDN
网站加速费 4,385,111.47 42.96% 3,600,669.86 44.49% 21.79% SDK授权使用费 507,932.18 4.98% 495,577.04 6.12% 2.49% 智能家居产品销售成本 3,330,056.71 32.62% 2,291,293.64 28.31% 45.34% 其他 231,585.02 2.27% 297,216.12 3.67% -22.08% 合计 9,899,542.77 96.98% 7,656,650.16 94.60% 29.29%
三、非主营业务分析 □
适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 本报告期末 占总资产金额 比例 上年同期末 占总资产比比重增减金额 例 单位：元重大变动说明 13 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 货币资金 58,768,474.639.71%52,331,755.22 应收账款 37,748,482.936.24%13,148,275.37 存货固定资产预付款项 其他流动资产 6,276,504.99145,683,898.35 10,349,638.44 1.04%3,784,282.6224.07%147,715,074.021.71%7,047,919.71 307,219,195.3250.75%1,608,073.40 19.66% 主要系本期首次公开发行股票收到-9.95%募集资金以及购买保本型理财产品 所致 4.94% 主要系本期新设子公司开立银行离1.30%岸账户时间较长，导致报告日期无法 收款。
期末余额已于7月份收回 1.42%-0.38% 55.51%-31.44%主要系固定资产计提折旧所致 2.65%-0.94% 0.60% 主要系本期购买保本型理财产品、预50.15% 缴税款以及增值税留抵税额所致
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）3,857,192.22 上年同期投资额（元）11,744,297.43 变动幅度 -67.16%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 14 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 28,962.36 报告期投入募集资金总额 7,643.55 已累计投入募集资金总额 7,643.55 募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436
号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为33,100万元，扣除已支付发行费用人民币4,137.64万元，募集资金净额为人民币28,962.36万元。
上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。
2、2018年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金4,454.06万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目4,429.53万元；数据运营中心建设项目24.53万元。
本次置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2018]001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
3、报告期内，募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为255.72万元，截至2018年6月30日，公司累计使用首次公开发行募集资金7,643.55万元，募集资金尚未使用余额为21,574.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中19,800万元用于现金管理，另1,774.53万元存放于募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项目(含部分变 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额
(1) 本报告期投入 金额 更) 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 截止报告期末是否达累计实到预计现的效效益 益 项目可行性是否发生重大变 化 承诺投资项目 万兴通用消费类软件产品研发及技术否改造项目 2019年24,094.3224,094.325,735.025,735.0223.80%12月316,095.026,095.02是否 日 数据运营中心建设否 项目 2018年 2,9842,98424.5324.530.82%12月31
0 0不适用否 日 15 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 补充运营资金项目否 1,884.041,884.041,8841,88499.99%
0 0不适用否 承诺投资项目小计--28,962.3628,962.367,643.557,643.55-- --6,095.026,095.02-- -- 超募资金投向 无 合计 --28,962.3628,962.367,643.557,643.55-- --6,095.026,095.02-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目） 项目可行性发生重无 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日出具的大华核字【2018】001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2018年2月28日，本公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币4,454.06万元。
公司于2018年3月20日的第二届董事会第十三次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金4,454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资截止2018年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为21,574.53万元,其中19,800万元用于现金管理， 金用途及去向 另1,774.53万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 16 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 16,100 10,500
0 银行理财产品 募集资金 40,500 19,800
0 合计 56,600 30,300
0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 17 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 深圳市斑点猫信息技术子公司有限公司 电子产品研发与销10,050,250.0023,891,972.37售 -79,900,508.0110,834,744.65-6,013,530.55-6,090,805.04 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市斯博科技有限公司 设立 报告期内净利润：155,701.74元 炜博科技有限公司 设立 报告期内净利润：5,449.87元 斯博科技有限公司 设立 报告期内净利润：491.89元 主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、产品研发风险 快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之
一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。
公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的产品和服务，以满足市场需求。
对此，公司加强行业研究、紧密关注用户需求，加大产品研发投入，提高产品研发效率等，确保公司产品可以随时应对市场及用户需求变化。
2、全球经营的法律风险 公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名并建立了营销网站。
公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。
尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。
对此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的法律或法规，及时根据新法规进行资质办理或是业务调整，避免影响公 18 万兴科技股份有限公司
2018年半年度报告全文司正常业务发展。
3、汇率波动风险公司出口主要以美元为主的多币种进行结算。
2018年上半年，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大不利影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。
对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。
19 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临临时股东 时股东大会 大会 巨潮资讯网，61.32%2018年03月02日2018年03月02日 万兴科技公告2018-018号 2017年年度股东年度股东 大会 大会 巨潮资讯网，73.25%2018年05月10日2018年05月10日 万兴科技公告2018-048号
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情承诺时间承诺期限 况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市家兴投资有限公司;深圳市亿兴投资有限公司;吴太兵 股份限售承诺 公司控股股东、实际控制人吴太兵以及一致行动人亿 兴投资、家兴投资承诺：自发行人股票上市之日起
三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接2018年01 持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也月18日 不由发行人回购该部分股份；在上述锁定期满后二
十 四个月内减持的，减持价格不低于发行价格；发行人 股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的 2021年01正常履月17日行中 20 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 收盘价格均低于发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末（2018年7月18日）收盘价低于发行价格，其直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。
本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
北京和谐成长投资中心（有限合伙）;陈江江;傅宇权;梁英智;孙股份限淳;张愚;浙江售承诺华睿盛银创业投资有限公司;朱伟;宗佩民 股东华睿投资、和谐成长、张愚、宗佩民、傅宇权、朱伟、陈江江、孙淳、梁英智承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 2018年01的股份，也不由发行人回购该部分股份。
本企业/本 月18日人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2019年01正常履月17日行中 凌曙光;刘莉莉;王志荣 股份限售承诺 担任公司董事、监事和高级管理人员并直接或通过家兴投资、亿兴投资间接持有发行人股份的王志荣、凌曙光、刘莉莉承诺：自发行人股票上市之日起十二个2018年01月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次月18日公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2019年01正常履月17日行中 孙淳;朱伟;王股份减 志荣 持承诺 担任公司董事和高级管理人员的朱伟、王志荣（间接持股）、孙淳承诺：本人所持股票在锁定期届满后二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价格。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 2018年01则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 月18日高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
2021年01正常履月17日行中 吴太兵 股份减持承诺 公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺：未来五年内，如确因自身经济需求，在锁定期满后（三十六个月），可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会2018年01因转让发行人股票影响本人控股地位。
在上述锁定期月18日满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经 2023年01正常履月17日行中 21 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 前复权计算的发行价格。
在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
发行人承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发 行条件构成重大、实质影响的，将依法公开回购首次 公开发行股票的全部新股。
本公司如因招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而受到如下处罚 时，本公司将按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》规定的程序，履行上述回购承诺：
1、中国证券 监督管理委员会或其派出机构公布对本公司作出处 罚决定；
2、本公司未受行政处罚，但被人民法院认 定承担相应责任并作出生效裁决。
回购股份的价格根 据以虚假信息揭露日为基准经前复权计算的发行价 格和虚假信息揭露日前二十日交易均价孰高为定价 依据。
其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参 照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计 万兴科技股 股份回
算公式。
(承诺明细里暂时填的是发行价格）控股股2018年01 份有限公司; 长期 购承诺东承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者月18日 吴太兵 重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，将依法回购已转让的原限 售股份。
本人或发行人因招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏而受到如下处罚时，本人将按照 《公司法》、《证券法》等有关法律法规，履行上述回 购承诺：
1、中国证监会或其派出机构公布对本人或 发行人作出处罚决定；
2、本人及发行人未受行政处 罚，但被人民法院认定承担相应责任并作出生效裁 决。
回购股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经 前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日 交易均价孰高为定价依据。
其中对发行价格进行调整 的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》 除权（息）参考价计算公式。
(承诺明细里暂时填的 是发行价格） 万兴科技股
份有限公司 利润分配的承诺（一）发行前滚存未分配利润的安排 经公司2017年第三次临时股东大会决议，本次发行 前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发 行后的持股比例共同享有。
（二）发行后的利润分配 政策公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的 分红承 2018
年01 合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定 长期 诺 月18日 性。
公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。
1、公司的利润分配形式：采取现 金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分 红为主。
在具备现金分红的条件下，应优先选择以现 正常履
行中 正常履行中 22 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 金形式分红。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司的利润分配方案应根据公司章程的规定，遵守中国证监会、证券交易所等相关部门的有关规定，经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况及收益留存状况提议进行中期分红。
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
5、利润分配应履行的审议程序：公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众投资者、独立董事及监事会的意见，独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见，公司董事会办公室应及时将监事会意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时 23 吴太兵 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。
股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
6、利润分配政策的调整：在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案，审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近3年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
避免同业竞争的承诺：为保障本公司及本公司其他股关于同 东的合法权益，避免同业竞争事项，本公司控股股东、业竞争、 实际控制人吴太兵出具《关于避免同业竞争的承诺关联交 书》，承诺如下：为避免对万兴科技的生产经营构成2018年01 易、资金 长期 新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，承月18日占用方 诺人承诺，在承诺人作为万兴科技控股股东、实际控面的承 制人期间：
1、承诺人将不会投资于任何与万兴科技诺 的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的 正常履行中 24 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 企业；
2、承诺人保证将促使承诺人及其附属企业不直接或间接从事、参与或进行与万兴科技的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；
3、如万兴科技此后进一步拓展产品或业务范围，承诺人及其附属企业将不与万兴科技拓展后的产品或业务相竞争，如承诺人或其附属企业与万兴科技拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则承诺人将亲自或促成附属企业采取措施，以按照最大限度符合万兴科技利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：
（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（4）将相竞争的业务纳入到万兴科技来经营。
4、承诺人确认并向万兴科技声明，将促使附属企业履行本承诺函所述的有关义务。
避免资金占用的承诺：公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺自签署之日起，本人及本人所控制的企业将不会以下列任何方式占用公司资金：（一）要求公司为本人垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；（二）要求公司代本人偿还债务；（三）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给本人使用；（四）要求公司通过银行或非银行金融机构向本人提供委托贷款；（五）要求公司委托本人进行投资活动；（六）要求公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（七）要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人提供资金；（八）不及时偿还公司承担对本人的担保责任而形成的债务；（九）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。
陈江江;陈琦胜;邓爱国;黄反之;廖越平;凌曙光;刘莉IPO稳莉;孙淳;万兴定股价科技股份有承诺限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟 （一）触发实施稳定股价方案的条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：
1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者
2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产，下 2018年01同）情形时，本公司将根据《上市公司回购社会公众 月18日股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，以稳定公司股价。
（二）稳定股价的具体措施
1、控股股东、实际控制人增持自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的，公司控股股东、实际控制人吴太兵先生将增持公司股份，增持股份应当遵循以下原则：
（1）增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）增持股份的方式为集 2021年01正常履月17日行中 25 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；
（4）单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的50%，但不超过最近连续两个会计年度从公司分得的全部现金分红（税后）。
2、公司回购在控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司应当向社会公众股东回购公司股份。
公司回购股份应当遵循以下原则：
（1）回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；
（4）公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的10%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的20%。
3、董事、高级管理人员增持在公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将增持公司股份。
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份应当遵循以下原则：
（1）增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式。
4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的20%，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则董事（不含独立董事）、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过其上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的50%。
（三）稳定股价措施的实施程序
1、控股股东增持：控股股东应在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案的5个交易日内，根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间，通过交易所集中竞价交易的方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股票。
2、公司回购：当控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事会应在控股股东增持股票实施完成后公告之日起3个交易日内，作出实施回购股份或 26 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 不实施回购股份的决议。
董事会在作出决议后2个交易日内公告董事会决议及股份回购的议案，并发布召开股东大会的通知。
经过股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议公告之日起3个交易日开始启动回购，并于30日内实施完毕。
公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记。
3、董事、高级管理人员的增持：当公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件时，有增持义务的董事、高级管理人员应在公司回购股票完成且公告之日起3个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并进行公告，相关董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并于30日内实施完毕。
（四）股价稳定方案的优先顺序：启动条件触发后，将先以控股股东增持股票的方式稳定股价；控股股东增持股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由公司进行回购；公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由有增持义务的董事、高级管理人员进行增持。
（五）约束措施：
1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。
2、若公司控股股东未采取稳定股价的具体措施的，则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕（因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的，视为实施完毕，下同）前，除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形外，其持有的公司股份不得转让。
同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红（税后）的50%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红（税后）。
3、若公司有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的，则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬（税后）的50%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬（税后）。
4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。
陈江江;陈琦 未履行承诺的约束措施发行人承诺：如本公司违反首 胜;邓爱国;黄其他承次公开发行上市作出的任何公开承诺的，本公司将在2018年01长期 反之;廖越平;诺 股东大会及本公司的章程所规定的信息披露媒体公月18日 凌曙光;刘莉 开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他 正常履行中 27 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 莉;孙淳;万兴科技股份有限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟 公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，发行人将继续履行该等承诺。
发行人控股股东及实际控制人吴太兵承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
如本人违反回购股份的相关承诺，发行人有权将与本人履行回购义务所需款项等额的应付现金股利予以截留，直至本人履行回购义务。
如本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的减持股份数相乘计算。
发行人全体董事及高级管理人员承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
如本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的减持股份数相乘计算。
发行人全体监事承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
吴太兵 其他承公司实际控制人、控股股东吴太兵承诺：如果报告期2018年01长期 诺 内公司及其控股子公司因来源于海外收入导致公司月18日 正常履行中 28 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 需要在收入来源地补缴税金，或支付滞纳金、罚金或其他相关费用，本人将全额承担该等税金、滞纳金、罚金或其他相关费用。
如报告期内公司与控股子公司之间的内部交易因转让定价问题导致公司及其控股子公司被当地主管税务机关处罚，需要补缴税金，或支付滞纳金、罚金或其他相关费用，本人将全额承担该等税金、滞纳金、罚金或其他相关费用。
如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险及住房公积金，将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以及为此所产生的相关费用。
依法承担赔偿或者补偿责任的承诺，发行人承诺：如 陈江江;陈琦 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 胜;邓爱国;黄 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投 反之;廖越平; 资者损失。
发行人控股股东、实际控制人吴太兵承诺： 凌曙光;刘莉 其他承
如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗2018年01 莉;孙淳;万兴 长期 诺 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔月18日 科技股份有 偿投资者损失。
发行人全体董事、监事、高级管理人 限公司;王志 员承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 荣;吴太兵;朱 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将 建寰;朱伟 依法赔偿投资者损失。
填补被摊薄即期回报的措施及承诺：本次发行完成 后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集 资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同 步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益 率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在 创业板上市后即期回报被摊薄的风险。
鉴于此，本公 司拟通过完善利润分配政策、扩大业务规模、实施募 投项目等方式，提高公司盈利能力，以填补股东被摊 陈琦胜;邓爱 薄即期回报并承诺如下：
1、完善利润分配政策，强 国;黄反之;廖 化投资者回报：本公司制定了《公司章程（草案）》 和《未来分红回报规划（2017-2019）》分配具体规划 越平;孙淳;万 其他承
和计划安排，本公司利润分配政策和未来分红回报规2018年01 兴科技股份 长期 诺有限公司;王 划重视对投资者的合理、稳定投资回报。
本次发行完月18日 志荣;吴太兵; 成后，本公司将广泛听取投资者尤其是独立董事、中 朱建寰;朱伟 小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政 策，强化对投资者的回报。
2、扩大业务规模，加大 研发投入：公司为消费类软件企业，市场空间广阔， 未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上，加强 现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主 营业务的经营规模，提高本公司盈利规模；同时，本 公司将不断加大研发投入，优化营销布局，加强人才 队伍建设，持续提升产品竞争力和本公司盈利能力。
3、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理：本 次募投项目均围绕本公司主营业务展开，其实施有利 正常履
行中 正常履行中 29 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 于提升本公司竞争力和盈利能力。
本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施，使募投项目早日实现预期收益。
同时，本公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金使用管理办法》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。
发行人全体董事、高管承诺：本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会的相关要求，为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，现本人作出如下不可撤销的承诺和保证：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；发行人控股股东、实际控制人吴太兵对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。
孙淳;王志荣;其他承 朱伟 诺 担任公司董事和高级管理人员的朱伟、王志荣、孙淳承诺：本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价格（此项已在减持承诺里录入信息）；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末（2018年72018年01月18日）收盘价低于发行价格，则本人所持公司股月18日票的锁定期自动延长六个月。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2021年07正常履月17日行中 吴太兵 其他承诺 担任公司董事和高级管理人员的吴太兵承诺：本人所 持股票在上述锁定期届满后二十四个月内减持的，减2018年01 持价格不低于发行价格（此项已在减持承诺里录入信月18日 息）；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者发行人股 2023年07正常履月17日行中 30 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及是 时履行 票上市后六个月期末（2018年7月18日）收盘价低于发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
七、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项□适用√不适用 31 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
九、媒体质疑情况 □适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用 32 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易。
十
四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 报告期，公司存在租赁房产情形，该等房屋主要用于日常办公等用途，该等租赁行为对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响，具体明细参考“第十节财务报告十
四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项”。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
五、社会责任情况
1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
33 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司坚持心系民生、回馈社会，在西藏全方位开展精准扶贫活动。
为贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》和西藏自治区委、区政府“引领发展，服务群众，改善贫困村发展条件”的扶贫要求，着眼于藏区脱贫与未来可持续发展，公司采取产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等方式，深入西藏最贫困地区一线，与西藏大学签订扶贫框架协议，具体如下：①为贫困大学生提供实习及就业平台；②设立“万兴科技大学生奖励金”，合计100万元；③提供软件研发科技项目金等。
（2）半年度精准扶贫概要 报告期已经实施的精准扶贫内容如下：1）已向西藏大学捐赠第二笔20万元，用于激励贫困大学生；2）向西藏拉萨特殊教育学校捐款6万元，支持西藏特殊教育事业的发展。
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况 其中：
1.资金
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫其中：4.1资助贫困学生投入金额 4.3改善贫困地区教育资源投入金额
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） 计量单位——万元——————————万元万元———————————— 数量/开展情况——26——————————206————————————
（4）后续精准扶贫计划 切实履行与西藏大学签订的定点帮扶框架协议，积极聘用西藏本地劳动就业人员，提供岗前入职培训，提升就业人员的 34 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文职业技能，推进西藏大学实习生实训计划，帮助解决西藏大学毕业生就业；同时，公司将与深圳市南山区慈善会合作，结合西藏各级党委、政府的指导意见，继续在教育、民生等方面履行公司的社会责任，按需提供力所能及的支持，助力西藏脱贫攻坚工作。
十
六、其他重大事项的说明 √适用□不适用
1、公司注册资本变更及公司章程修订的事项2018年2月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议、2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 修订公司章程并办理工商登记的议案》，公司首次公开发行股票并上市后，同意公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，
总股本由6,000万股增加至8,000万股。
同时，公司对《公司章程（草案）》中注册资本、股份总数及其他相关内容作出了相应修改。
具体内容详见公司于2018年2月9日、2018年3月2日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-007、2018-018）。
截至本半年度报告披露日，公司已完成了公司注册资本变更及公司章程修订的工商登记备案手续，并取得西藏自治区工
商行政管理局于2018年4月8日签发的《营业执照》。
2、公司2017年度权益分派情况公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，并于2018年5月10日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
公司2017年度权益分派方案为：以公司最新总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金16,000,000元。
具体内容详见公司于2018年4月16日、2018年5月10日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-037、2018-048）。
公司于2018年5月15日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-050），权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。
公司已于2018年5月23日办理完成2017年度权益分派事项。
3、公司控股股东、实际控制人股权质押、解除及展期情况2018年6月20日，公司控股股东、实际控制人吴太兵先生将其持有的3,310,000股股份作为标的证券，质押给上海浦东发展银行股份有限公司办理股票质押式回购交易。
本次股份质押的初始交易日为：2018年6月20日，购回交易日为：2021年6月20日。
具体内容详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-052） 十
七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 35 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 公积金转 数量 比例发行新股送股 其他小计 股 单位：股本次变动后 数量 比例
一、有限售条件股份 60,000,000100.00% 60,000,00075.00%
3、其他内资持股 60,000,000100.00% 60,000,00075.00% 其中：境内法人持股 32,235,69053.73% 32,235,69040.29% 境内自然人持股 27,764,31046.27% 27,764,31034.71%
二、无限售条件股份 20,000,000 20,000,00020,000,00025.00%
1、人民币普通股 20,000,000 20,000,00020,000,00025.00%
三、股份总数 60,000,000100.00%20,000,000 20,000,00080,000,000100.00% 股份变动的原因√适用□不适用经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2436号）核准，万兴科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
经深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳证上【2018】33号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。
股份变动的批准情况√适用□不适用经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2436号）核准，万兴科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
经深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳证上【2018】33号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码：300624，证券简称：万兴科技。
股份变动的过户情况√适用□不适用公开发行前的6,000万股及首次公开发行的2,000万，总股本合计8,000万股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。
公司2018年第一次临时股东大会授权、2018年2月7日第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，并于4月8日完成工商登记手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用2018年1月18日公司股票在创业板上市，总股本由6,000万股增加至8,000万股。
本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期内，公司基本每股收益为0.63元 36 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 /股，较去年同期增加8.62%；稀释每股收益为0.63元/股，较去年同期增加8.62%；归属于公司普通股东的每股净资产为7.43元/股，较报告期期初归属于公司普通股股东的每股净资产4.55元/股增加63.30%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售本期解除限本期增加限售股 期末限售股数 股数 售股数 数 限售原因 吴太兵 15,642,850 15,642,850首发限售 深圳市亿兴投资有限公司 12,385,690 12,385,690首发限售 浙江华睿盛银创业投资有限公司 8,707,120 8,707,120首发限售 北京和谐成长投资中心（有限合伙） 8,571,430 8,571,430首发限售 张愚 8,400,370 8,400,370首发限售 深圳市家兴投资有限公司 2,571,450 2,571,450首发限售 宗佩民 1,404,300 1,404,300首发限售 傅宇权 843,430 843,430首发限售 朱伟 573,360 573,360首发限售 孙淳 300,000 300,000首发限售 梁英智 300,000 300,000首发限售 陈江江 300,000 300,000首发限售 合计
0 0 60,000,000 60,000,000 -- 单位：股 拟解除限售日期 2021年1月18日2021年1月18日 2019年1月18日 2019年1月18日 2019年1月18日2021年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日 --
二、证券发行与上市情况 √适用□不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 交易获准上市交 终止易数量 日期 披露索引 披露日期 股票类 首次公开发2018年01月16 行 日 16.55 2018年01月20,000,000 18日 20,000,000 巨潮资讯网 2018年01月 17日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 37 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 报告期内证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2436号）核准，万兴科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
经深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳证上【2018】33号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码：300624，证券简称：万兴科技。
三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 18,406
0 东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期末持持股比例 股数量 报告期内增减变动情 况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴太兵 境内自然人 19.55%15,642,8500 15,642,850质押
0 3,310,000 深圳市亿兴投资有限境内非国有 公司 法人 15.48%12,385,6900 12,385,690
0 浙江华睿盛银创业投境内非国有 资有限公司 法人 10.88%8,707,12008,707,1200 北京和谐成长投资中境内非国有心（有限合伙）法人 10.71%8,571,43008,571,4300 张愚 境内自然人 10.50%8,400,37008,400,3700 深圳市家兴投资有限境内非国有 公司 法人 3.21%2,571,45002,571,4500 宗佩民 境内自然人 1.76%1,404,30001,404,3000 傅宇权 境内自然人 1.05%843,4300 843,4300 朱伟 境内自然人 0.72%573,3600 573,3600 周思思 境内自然人 0.41%324,500324,500 0324,500 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投 明 资有限公司（亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 38 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 周思思 324,500人民币普通股 324,500 唐宗祥 323,800人民币普通股 323,800 张辉 147,578人民币普通股 147,578 刘月明 142,004人民币普通股 142,004 林古琴 138,700人民币普通股 138,700 廖军红 135,700人民币普通股 135,700 徐进 129,800人民币普通股 129,800 季清如 120,400人民币普通股 120,400 任艳萍 116,800人民币普通股 116,800 何森全 106,800人民币普通股 106,800 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10无 名股东之间关联关系或一致行动的 说明
1、公司股东周思思通过信用交易担保证券账户持有324,500股，合计持有324,500股前10名普通股股东参与融资融券业
2、公司股东刘月明通过信用交易担保证券账户持有126,500股，合计持有142,004股务股东情况说明（如有）（参见注4）
3、公司股东廖军红通过信用交易担保证券账户持有135,700股，合计持有135,700股
2、公司股东何森全通过信用交易担保证券账户持有106,800股，合计持有106,800股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
39 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 40 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
41 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 42 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
一、审计报告 半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表 编制单位：万兴科技股份有限公司 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货 第十节财务报告 2018年06月30日期末余额58,768,474.63 37,748,482.9310,349,638.441,942,000.004,353,753.886,276,504.99 期初余额 单位：元 83,818,922.33 12,816,576.966,568,595.02 10,841,402.865,803,132.63 43 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 307,219,195.32426,658,050.19 10,581,856.80 3,818,445.56123,667,075.36 10,581,856.80 145,683,898.35 147,324,728.48 12,099,923.05 8,281,484.97901,421.22 1,098,294.83178,646,879.22605,304,929.41 14,254,957.23 9,440,220.912,695,786.99 248,259.23184,545,809.64308,212,885.00 44 应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 2,985,522.832,590,159.71 3,367,426.89720,314.89 10,765,274.1214,025,852.20 30,302,431.4415,603,715.31 11,904,739.64 14,379,969.22 42,271,548.50 64,373,857.75 463,888.97 463,888.97
42,735,437.4780,000,000.00 753,888.95 753,888.9565,127,746.7060,000,000.00 45 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：吴太兵
2、母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 295,663,806.87 26,040,221.96 27,132,126.33191,973,463.47594,769,396.67-32,199,904.73562,569,491.94605,304,929.41主管会计工作负责人：孙淳 期末余额42,116,655.53 27,132,126.33 159,658,100.31272,830,448.60-29,745,310.30243,085,138.30308,212,885.00 会计机构负责人：潘松燕 期初余额 单位：元 62,478,976.66 22,819,222.715,854,576.301,942,000.0039,464,729.67 305,009,403.25417,206,587.46 3,223,169.274,262,794.86 47,747,498.05 1,679,328.73119,391,767.57 46 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计流动负债： 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售的负债 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 10,581,856.80 10,581,856.80 14,187,481.66136,599,483.28 11,983,681.66139,424,193.26 1,971,043.25 2,136,469.2910,025,683.84 780,952.24176,282,970.36593,489,557.82 14,115,028.38 2,402,011.8310,880,977.73189,387,749.66308,779,517.23 343,676.731,683,124.688,543,000.721,258,301.97 9,033,213.01 336,710.7626,203,980.902,724,853.97 22,458,291.67 47 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 20,861,317.11 51,723,837.30 463,888.97 463,888.9721,325,206.0880,000,000.00 753,888.95 753,888.9552,477,726.2560,000,000.00 293,604,112.66 23,980,527.75 27,132,126.33171,428,112.75572,164,351.74593,489,557.82 本期发生额 27,132,126.33145,189,136.90256,301,790.98308,779,517.23 上期发生额 单位：元 48
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 列）其中：对联营企业和合营企业 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 250,793,689.57250,793,689.57 219,419,713.45219,419,713.45 212,989,907.4410,208,268.77 186,032,447.108,093,918.87 1,652,860.97114,376,334.8987,908,968.27 -1,145,426.57-11,098.89 4,848,423.29 113,676.912,072,951.8544,838,834.185,558,478.61 350,123.3650,047,189.434,186,420.7045,860,768.73 1,784,324.26101,956,730.26 72,198,127.701,696,014.61 303,331.40 15,872.98 20,394.88335,179.3833,758,713.59 81,033.15778,574.0233,061,172.727,041,718.6926,019,454.03 49 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 45,860,768.73 26,019,454.03 48,315,363.16-2,454,594.43 34,667,814.04-8,648,360.01 45,860,768.7348,315,363.16-2,454,594.43 0.630.63 26,019,454.0334,667,814.04-8,648,360.01 0.580.58 50 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：潘松燕
4、母公司利润表 项目
一、营业收入 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 本期发生额143,913,653.785,937,722.44603,444.5721,850,718.6973,401,858.20-2,069,551.719,390,718.76 4,848,423.29 146,766.67394,999.9840,188,932.775,545,628.52260,000.0045,474,561.293,235,585.4442,238,975.8542,238,975.85 单位：元上期发生额 142,662,913.724,364,006.30147,200.3725,250,194.0951,869,000.681,829,494.9868,664,034.17 15,872.98 16,389.37288,333.30-9,140,421.22 52,202.31584,847.00-9,673,065.91734,516.14-10,407,582.05-10,407,582.05 51
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 42,238,975.85 -10,407,582.05 本期发生额229,840,924.28 上期发生额 单位：元 220,852,287.37 52 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 299,951.877,842,068.86237,982,945.0110,626,251.51 27,504.07326,358.64221,206,150.0811,301,379.68 95,627,499.608,647,081.58122,580,733.08237,481,565.77 501,379.24 263,000,000.002,906,423.29630,507.09 266,536,930.385,095,789.05 566,000,000.00 79,532,652.405,782,428.0493,798,056.68190,414,516.8030,791,633.28 23,280.00 23,280.0010,318,538.74 53 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 571,095,789.05-304,558,858.67 307,879,245.29 10,318,538.74-10,295,258.74 307,879,245.29 16,000,000.00 12,659,814.2128,659,814.21279,219,431.08 -212,399.35-25,050,447.7083,818,922.3358,768,474.63 本期发生额 123,110,166.777,232,700.31 130,342,867.085,159,477.9673,676,713.23 36,000,000.00 36,000,000.00-36,000,000.00 -1,380,072.01 -16,883,697.4769,215,452.6952,331,755.22 上期发生额 单位：元 147,152,573.40 270,169.91147,422,743.31 3,740,654.4453,035,293.71 54 金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 5,270,945.9742,831,446.20126,938,583.363,404,283.72 263,000,000.002,906,423.29620,575.12 4,450,550.9446,578,651.51107,805,150.6039,617,592.71 17,780.00 266,526,998.413,521,231.34 566,000,000.00 569,521,231.34-302,994,232.93307,879,245.29 307,879,245.29 16,000,000.0012,659,814.2128,659,814.21279,219,431.08 8,197.00 17,780.004,919,852.57 4,919,852.57-4,902,072.57 36,000,000.0036,000,000.00-36,000,000.00 -486,396.8255 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -20,362,321.1362,478,976.6642,116,655.53 -1,770,876.6844,141,875.7642,370,999.08
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 所有者少数股 资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续其他积 存股合收益备 东权益 积险准备利润 计 股债 60,000一、上年期末余额,000.0
0 26,040,221.96 27,132,126.33 159,658-29,745,243,085,100.31310.30,138.30 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 60,000二、本年期初余额,000.0
0 26,040,221.96 27,132,126.33 159,658-29,745,243,085,100.31310.30,138.30
三、本期增减变动20,000 金额（减少以“－”,000.0 号填列）
0 269,623,584.91 32,315,-2,454,5319,484363.1694.43,353.64 （一）综合收益总额 48,315,-2,454,545,860,363.1694.43768.73 20,000（二）所有者投入 和减少资本 ,000.0
0 269,623,584.91 289,623,584.91 20,0001．股东投入的普 ,000.0通股
0 20,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本 56 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 269,623,584.91 269,623,584.91 （三）利润分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他 80,000四、本期期末余额,000.0
0 295,663,806.87 27,132,126.33 191,973-32,199,562,569,463.47904.73,491.94 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 所有者少数股 资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续其他积 存股合收益备 东权益 积险准备利润 计 股债 60,000一、上年期末余额 ,000.0 26,087, 25,843, 128,346-16,204224,072 57 0加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他60,000
二、本年期初余额,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增 968.89 26,087,968.89-47,746. 93-47,746. 93 -47,746.93 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 052.37 ,443.17,979.17,485.26 25,843,052.37 1,289,073.96 128,346-16,204224,072,443.17,979.17,485.26 31,311,-13,54019,012,657.14,331.13653.04 68,600,-13,58855,012,731.10,078.06653.04 47,746.93 1,289,073.96 1,289,073.96 47,746.93 -37,289,073.96 -36,000,000.00 -1,289,073.96 -36,000,000.00 -36,000,000.00 58 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他 60,000四、本期期末余额,000.0
0 26,040,221.96 27,132,126.33 159,658-29,745243,085,100.31,310.30,138.30
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 项目 其他权益工具 减：库存其他综合 未分配所有者权 股本 资本公积 专项储备盈余公积 优先股永续债其他 股 收益 利润益合计 60,000,0一、上年期末余额 00.00 23,980,527.75 27,132,12145,189256,301,76.33,136.9090.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 60,000,0二、本年期初余额 00.00 23,980,527.75 27,132,12145,189256,301,76.33,136.9090.98
三、本期增减变动20,000,
0 金额（减少以“－”00.00 号填列） 269,623,584.91 26,238,315,862,5975.8560.76 （一）综合收益总额 42,238,42,238,97 975.85 5.85 （二）所有者投入20,000,
0 和减少资本 00.00 269,623,584.91 289,623,584.91
1．股东投入的普20,000,
0 20,000,00 59 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 通股 00.00 0.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 269,623,584.91 269,623,584.91 （三）利润分配 -16,000,-16,000,0000.0000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -16,000,-16,000,0000.0000.00
3．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4
1 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴太兵、主管会计工作负责人孙淳及会计机构负责人(会计主管人员)潘松燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1、产品研发风险快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之
一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。
公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的产品和服务，以满足市场需求。
对此，公司加强行业研究、紧密关注用户需求，加大产品研发投入，提高产品研发效率等，确保公司产品可以随时应对市场及用户需求变化。
2、全球经营的法律风险公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名并建立了营销网站。
公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。
尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。
对此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的法律或法规，及时根据新法规进行资质办理或是业务调整，避免影响公司正常业务发展。
3、汇率波动风险公司出口主要以美元为主的多币种进行结算。
2018年上半年，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大不利影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。
对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节公司业务概要...........................................................8第四节经营情况讨论与分析....................................................11第五节重要事项..............................................................20第六节股份变动及股东情况....................................................36第七节优先股相关情况........................................................40第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................................41第九节公司债相关情况........................................................42第十节财务报告..............................................................43第十一节备查文件目录.......................................................141
3 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 释义 释义项本公司、公司、股份公司、万兴科技控股股东、实际控制人报告期、本报告期上期、上年同期保荐机构大华、会计师深圳斑点猫兴家科技深圳斯博日本万兴香港万兴万博科技加拿大万兴香港斯博香港炜博控龙智能浙江亚合大元、万元《公司章程》中国证监会、证监会公司法证券法深交所 SaaS License 指 释义内容 指万兴科技股份有限公司 指吴太兵 指2018年1月1日-2018年6月30日 指2017年1月1日-2017年6月30日 指华林证券股份有限公司 指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 指深圳市斑点猫信息技术有限公司 指深圳市兴家科技有限公司 指深圳市斯博科技有限公司 指株式会社万兴软件 指万兴软件（香港）有限公司 指万博科技（香港）有限公司 指万兴科技（加拿大）有限公司 指斯博科技有限公司 指炜博科技有限公司 指上海控龙智能科技股份有限公司 指浙江亚合大机电科技有限公司 指人民币元、人民币万元 指万兴科技股份有限公司章程 指中国证券监督管理委员会 指中华人民共和国公司法 指中华人民共和国证券法 指深圳证券交易所 Software-as-a-Service（软件即服务），一种通过提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己指实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务 License（即注册码），是版权许可证，在该模式下，厂商向用户出售指 安装"许可证"，授权用户安装和拥有软件
4 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介 股票简称股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称（如有）公司的外文名称（如有）公司的外文名称缩写（如有）公司的法定代表人 万兴科技 股票代码 深圳证券交易所 万兴科技股份有限公司 万兴科技 WondershareTechnologyCo.,Ltd Wondershare 吴太兵 300624
二、联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 孙淳 彭海霞 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以 北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单 元6层2号 元6层2号 0891-6361168 0891-6361168 0891-6506329 0891-6506329 zhengquan@ zhengquan@
三、其他情况
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
5 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况√适用□不适用 注册登记日期 注册登企业法人营业执照注 记地点 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2017年02月23日拉萨市45H45H45H 报告期末注册 2018年04月08日拉萨市45H45H45H 临时公告披露的指定2018年04月11日 网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定巨潮资讯网，万兴科技公告2018-033号 网站查询索引（如有）
4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期 营业总收入（元） 250,793,689.57 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,315,363.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 37,868,316.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 501,379.24 基本每股收益（元/股） 0.63 稀释每股收益（元/股） 0.63 加权平均净资产收益率 7.38% 本报告期末 总资产（元） 605,304,929.41 归属于上市公司股东的净资产（元） 594,769,396.67 上年同期 本报告期比上年同期增减 219,419,713.45 14.30% 34,667,814.04 39.37% 34,940,527.01 8.38% 30,791,633.28 -98.37% 0.58 8.62% 0.58 8.62% 14.47% -7.09% 上年度末 本报告期末比上年度末增减 308,212,885.00 96.39% 272,830,448.60 118.00%
6 万兴科技股份有限公司
2018年半年度报告全文
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）113,676.91处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 详见“第十节、财务报告
七、合并财务报表项2,072,951.85 目注释67、其他收益” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 详见“第十节、财务报告
七、合并财务报表项5,208,355.25 目注释68、营业外收入、69、营业外支出” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,848,423.29购买保本型理财产品取得的收益 减：所得税影响额 1,403,500.73 少数股东权益影响额（税后） 392,859.63 合计 10,447,046.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
7 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露软件与信息技术服务业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主营业务公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、销售及提供相应的技术支持服务，是全球领先的APP应用软件提供商，连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。
（二）主要产品公司研发和销售的消费类软件产品主要包括多媒体类、跨端数据管理类、数字文档类等三大类，主要产品如下：
1、多媒体类软件多媒体类系列产品主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频，对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作，再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享；支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放器等设备上播放观赏；支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式，方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放；以及供用户获取多媒体内容并转换成匹配的格式，方便再创意编辑等。
公司多媒体类软件产品主要包括：视频编辑软件（Filmora）、影音转换软件（VideoConverter）、DVD刻录软件（DVDCreator）、视频编辑移动应用软件(FilmoraGo)等。
在这些面向国外市场的产品基础上，公司积极拓展国内市场，推出了针对国内市场的定制化视频编辑软件“万兴神剪手”。
2、跨端数据管理类软件公司的跨端数据管理类软件产品主要为拥有智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑的用户解决跨端数据迁移、数据备份、数据安全与设备管理的需求，提升智能手机、平板电脑、新型智能设备等移动智能终端、个人电脑用户信息尤其是隐私信息的保密性、真实性、完整性以及可控性。
公司跨端数据管理类软件产品主要包括：数据恢复软件（Recoverit,原名DataRecovery）、移动端数据恢复、备份、传输软件（Dr.Fone）、移动设备管理软件（TunesGo）等。
3、数字文档类软件公司的数字文档类软件产品主要为用户打造高兼容性文档处理工具，协助用户快速、简便、安全的创建、编辑、转换、阅读多种格式的数字文档。
公司数字文档类软件产品主要包括：PDF编辑器（PDFelement）、PDF转换工具（PDFConverter）等。
（三）经营模式公司产品销售以自建的电子商务平台为核心，通过综合利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、展示广告、社会化媒体营销、下载站点营销、邮件营销等网络营销模式，向全球消费者提供消费类软件产品和服务。
公司继续实施“目标牵引，项目驱动”的管理策略，通过构建分级目标管理体系，强化结果导向与绩效运用，确保公司战略落地，推动公司业务规模及盈利水平的增长。
（四）主要业绩驱动因素报告期内，公司实现营业收入250,793,689.57元，同比增长14.30%；归属于普通股股东的当期净利润48,315,363.16元，同比增长39.37%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为37,868,316.22元，同比增长8.38%。
主营业务中，多媒体软件销售收入138,028,343.57元，同比增长13.45%；跨端数据管理类软件销售收入79,008,933.48元，
8 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 同比增长14.83%；数字文档类软件销售收入27,407,071.36元，同比增长11.56%，公司主营业务各产品线均保持持续增长。
（五）公司所处行业的基本情况及行业地位根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。
我司主营消费类软 件的研发与销售，消费类软件的应用终端包括个人电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、智能家居设备以及其他智能
终端等。
消费类软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。
近年，智能硬件产品蓬勃发展，新产品层出不穷，随着智能硬件产品性能大幅提升，使用的场景越来越多，智能硬件的市场保有量迅速增长，相应的软件需求不断提高。
公司已向市场推出涵盖多媒体、跨端数据管理、数字文档管理领域的数十款消费类软件产品，广泛用于个人智能硬件产品。
消费类软件产品主要销往欧美日等经济发达、知识产权保护完善、消费能力较强的国家。
在欧美日等国家销售收入保持持续增长的同时，公司积极开拓以西班牙语、葡萄牙语等小语种为主的南欧、南美洲、非洲市场。
经过多年发展，公司已成为国内消费类软件出口销售收入最高的公司之
一。
随着国内经济快速发展、个人消费能力和为知识付费的意愿持续提升、知识专权保护日趋完善，公司适时在国内推出了数款中文产品，回归中国市场。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产货币资金应收账款其他流动资产 重大变化说明 期末余额较年初下降29.89%，主要系本期购买保本型理财产品所致期末余额较年初增长194.53%，主要系本期新设子公司开立银行离岸账户时间较长，导致报告日期无法收款。
期末余额已于7月份收回期末余额较年初增长7945.66%，主要为公司购买保本型理财产品所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露软件与信息技术服务业 (一)研发与创新优势公司建立了以《项目开发管理制度》为基础的产品设计、开发、测试以及运维管理体系，并通过了CMMI-3级认证，产品开发管理规范；建立了学习和技术创新的企业文化以及产品创新评审与奖励机制。
经过多年的发展，公司培养了一支技术实力强、人员稳定的技术团队，截至2018年6月30日，公司共有269名员工专门从事产品的研发工作，占公司员工总数的47.19%；公司拥有124项计算机软件著作权和110项专利，在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
鉴于优秀的技术研发能力，公司先后获得了“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”等众多荣誉资质。
（二）营销优势公司一直专注于海外消费类软件市场的开拓，坚持实施本土化营销策略。
分别在北美、日本等主要销售区域设立了子
9 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文公司，分析研究海外消费类软件市场的发展趋势、营销推广方式和用户行为习惯。
公司的研发和销售人员中有相当比例的外籍人才或者是在海外工作、学习多年，并熟悉海外市场的归国人才。
并聘请国际知名的设计、策划公司协助设计电子商务网站页面，开展产品的宣传与推广等活动。
公司针对用户的需求，充分整合内外部资源，为客户提供个性化解决方案。
公司重视与用户之间的互动，通过线上即时聊天工具、邮件订阅、远程服务等多元化方式，涵盖售前咨询、售后服务、技术支持、关系维护等全程服务，提供7*24小时的中、英、德、日、法、西等多种语言在线服务。
经过多年运营，公司用户搜索词库中的关键词数量已超过300万个，培育了近千万的付费用户群体。
2018年上半年，公司主要电子商务网站累计访问量达到1.91亿人次，同比增长10.23%；截至2018年6月30日，公司主要电子商务网站Alexa全球网站排名1,021位，同比提升329位。
（三）产品品质优势基于公司对产品的定位，产品使用者大部分为非专业人士的普通个人消费者，因此，公司一直致力于开发功能强大、性能稳定、界面新颖美观、人性化、操作简捷流畅、性价比高的软件产品。
Filmora是公司自主开发的一款简单易用，内置丰富时尚效果资源的消费级视频编辑软件，它可导入多种格式的手机、数码相机、家用摄像机等设备拍摄的照片和视频，添加数百种精美的文字、滤镜、转场等个性化效果；跨端数据管理软件MobileGo可以实现联系人、短信、音乐及视频在PC/Mac端的管理与备份；智能终端设备的数据备份和恢复软件Dr.Fone支持因个人误操作删除、刷机、系统无法正常进入、设备损坏等多种数据丢失场景，帮助用户快速、简便地找回丢失数据；数字文档软件PDFelement可利用光学字符识别功能扫描PDF文档，并将其转换成可编辑的MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、EPUB、Text等多种格式文档。
10 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 2018年1月18日，公司成功实现创业板上市，这是公司发展历程中一个重要里程碑。
以此为契机，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，按照董事会的战略部署，坚持深耕海外，继续深挖消费类软件产品潜力，贯彻执行以“主攻视频、SaaS升级、运营驱动、回归中国”的业务发展策略，努力提升公司产品和服务品质，确保了消费类软件业务健康、持续发展。
报告期内，公司实现营业收入250,793,689.57元，同比增长14.30%；归属于普通股股东的当期净利润48,315,363.16元，同比增长39.37%；归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为37,868,316.22元，同比增长8.38%。
除此之外重点完成了以下几个方面的工作：
1、成功实现创业板上市公司经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】2436号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，公司股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市。
通过上市，公司运营资金获得极大充实，品牌知名度得到了显著提高，为公司快速和良好的发展创造了有利条件。
2、产品快速升级创新公司各主要产品持续快速迭代研发及运营创新，及时响应用户需求并不断进行技术革新，完成了数十个迭代版本的开发。
公司持续加大Filmora产品研发投入，进行产品升级，提升用户体验与后端技术，全面向SaaS模式转型，带动Filmora产品销售收入持续增长，同时，积极扩大业务布局，全力打造新品，下半年将推出面向半专业市场的产品FilmoraPro，为Filmora的持续快速发展奠定了坚实的基础；Dr.Fone跨端数据管理产品通过不断完善新功能，产品质量不断提升，保持行业领先品牌地位；数据恢复产品Recoverit完成品牌重塑，完善产品功能，提升产品竞争力；完成数字文档类产品PDFelement底层技术优化，面向中小企业市场不断完善产品功能与应用，产品质量显著提升。
3、运营提升公司持续优化广告业务，提升广告投放精准度及广告运营效益，广告ROI和销售净额提升明显。
同时，大力推进品牌建设，扩大公司品牌及产品品牌影响力，为公司业务的进一步发展奠定基础。
为更好地进行运营数据分析，及时洞察运营数据变化，公司持续加大在运营管理方面的投入，一方面加大相关专业人员的引进，一方面升级后台运营管理系统，为业务发展提供助力。
4、消费类软件回归中国2018年上半年，公司持续加大视频编辑产品（万兴神剪手）在中国市场的投入，组建专门的产品与市场营销团队，通过对中国用户市场的深度分析，持续本地化运营，进行广告扩量，加强营销规模化建设，探索电商渠道，促进视频编辑产品（万兴神剪手）销售收入迅猛增长。
在视频编辑产品进入国内市场的同时，公司数字文档产品、数据恢复产品也在积极为进入国内市场布局。
5、团队精英，目标牵引，项目驱动2018年上半年，公司通过春季招聘大行动，引进大批精英人才，同时完善员工任职资格体系，拓展员工职业发展通道，中高级人才占比持续提升。
构建了公司、部门、员工的绩效考核体系，倡导以目标为导向的绩效文化，激发团队活动。
积极推行项目管理机制，重点工作采取项目化方式实施，鼓励员工积极参与项目，提高重点工作的执行力与完成质量。
二、主营业务分析 概述参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况 11 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 250,793,689.57219,419,713.4514.30% 营业成本 10,208,268.77 8,093,918.87 主要系CDN流量费、海外服务器费用、智能家26.12% 居产品成本随营业收入增长增加所致 销售费用 114,376,334.89101,956,730.2612.18% 管理费用 87,908,968.2772,198,127.70 主要系研发投入、上市发行费用增值税进项税转21.76% 入及新增上市发行其他费用等增长所致 财务费用 -1,145,426.57 1,696,014.61 主要系银行存款增加，对应银行存款利息收入增-167.54% 加以及汇率变动收益所致 所得税费用 4,186,420.70 7,041,718.69 主要系本期母公司及分公司均按所得税优惠税-40.55% 率10%计提所得税所致 研发投入 45,600,717.2141,235,490.4810.59% 经营活动产生的现金流量净额 501,379.24 30,791,633.28 主要系本期新设子公司开立银行离岸账户时间-98.37%较长，导致报告日期无法收款。
期末余额已于
7 月份收回 投资活动产生的现金流量净额 -304,558,858.67 -10,295,258.74-2,858.24%主要系本期购买保本型理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额 279,219,431.08 -36,000,000.00 主要系本期首次公开发行股票收到募集资金所875.61% 致 现金及现金等价物净增加额 -25,050,447.70-16,883,697.47-48.37% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况√适用□不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 多媒体软件 138,028,343.573,686,394.47 97.33% 13.45% 21.43% -0.18% 跨端数据管理类软件 79,008,933.48 2,109,538.52 97.33% 14.83% 22.88% -0.18% 数字文档类软件27,407,071.36 731,768.81 97.33% 11.56% 19.38% -0.18% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业√适用□不适用 12 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 消费类软件行业244,444,348.416,527,701.80 97.33% 13.68% 21.66% -0.18% 分产品 多媒体软件 138,028,343.573,686,394.47 97.33% 13.45% 21.43% -0.18% 跨端数据管理类软件 79,008,933.48 2,109,538.52 97.33% 14.83% 22.88% -0.18% 数字文档类软件27,407,071.36 731,768.81 97.33% 11.56% 19.38% -0.18% 分地区 境外 241,926,571.626,459,439.46 97.33% 12.50% 20.64% -0.18% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□适用√不适用主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 金额 占营业成本比重 上年同期 金额 占营业成本比重 同比增减 海外服务器费用 1,444,857.39 14.15% 971,893.50 12.01% 48.66% CDN
网站加速费 4,385,111.47 42.96% 3,600,669.86 44.49% 21.79% SDK授权使用费 507,932.18 4.98% 495,577.04 6.12% 2.49% 智能家居产品销售成本 3,330,056.71 32.62% 2,291,293.64 28.31% 45.34% 其他 231,585.02 2.27% 297,216.12 3.67% -22.08% 合计 9,899,542.77 96.98% 7,656,650.16 94.60% 29.29%
三、非主营业务分析 □
适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 本报告期末 占总资产金额 比例 上年同期末 占总资产比比重增减金额 例 单位：元重大变动说明 13 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 货币资金 58,768,474.639.71%52,331,755.22 应收账款 37,748,482.936.24%13,148,275.37 存货固定资产预付款项 其他流动资产 6,276,504.99145,683,898.35 10,349,638.44 1.04%3,784,282.6224.07%147,715,074.021.71%7,047,919.71 307,219,195.3250.75%1,608,073.40 19.66% 主要系本期首次公开发行股票收到-9.95%募集资金以及购买保本型理财产品 所致 4.94% 主要系本期新设子公司开立银行离1.30%岸账户时间较长，导致报告日期无法 收款。
期末余额已于7月份收回 1.42%-0.38% 55.51%-31.44%主要系固定资产计提折旧所致 2.65%-0.94% 0.60% 主要系本期购买保本型理财产品、预50.15% 缴税款以及增值税留抵税额所致
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 无
五、投资状况分析
1、总体情况 √适用□不适用报告期投资额（元）3,857,192.22 上年同期投资额（元）11,744,297.43 变动幅度 -67.16%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 14 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 28,962.36 报告期投入募集资金总额 7,643.55 已累计投入募集资金总额 7,643.55 募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436
号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为33,100万元，扣除已支付发行费用人民币4,137.64万元，募集资金净额为人民币28,962.36万元。
上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。
2、2018年3月20日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金4,454.06万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目4,429.53万元；数据运营中心建设项目24.53万元。
本次置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2018]001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
3、报告期内，募集资金专户收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为255.72万元，截至2018年6月30日，公司累计使用首次公开发行募集资金7,643.55万元，募集资金尚未使用余额为21,574.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中19,800万元用于现金管理，另1,774.53万元存放于募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项目(含部分变 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额
(1) 本报告期投入 金额 更) 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 本报告期实现的效益 截止报告期末是否达累计实到预计现的效效益 益 项目可行性是否发生重大变 化 承诺投资项目 万兴通用消费类软件产品研发及技术否改造项目 2019年24,094.3224,094.325,735.025,735.0223.80%12月316,095.026,095.02是否 日 数据运营中心建设否 项目 2018年 2,9842,98424.5324.530.82%12月31
0 0不适用否 日 15 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 补充运营资金项目否 1,884.041,884.041,8841,88499.99%
0 0不适用否 承诺投资项目小计--28,962.3628,962.367,643.557,643.55-- --6,095.026,095.02-- -- 超募资金投向 无 合计 --28,962.3628,962.367,643.557,643.55-- --6,095.026,095.02-- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目） 项目可行性发生重无 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日出具的大华核字【2018】001814号《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2018年2月28日，本公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币4,454.06万元。
公司于2018年3月20日的第二届董事会第十三次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金4,454.06万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资截止2018年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为21,574.53万元,其中19,800万元用于现金管理， 金用途及去向 另1,774.53万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 16 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况 √适用□不适用报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 16,100 10,500
0 银行理财产品 募集资金 40,500 19,800
0 合计 56,600 30,300
0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
（2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况 □适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用 17 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 深圳市斑点猫信息技术子公司有限公司 电子产品研发与销10,050,250.0023,891,972.37售 -79,900,508.0110,834,744.65-6,013,530.55-6,090,805.04 报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市斯博科技有限公司 设立 报告期内净利润：155,701.74元 炜博科技有限公司 设立 报告期内净利润：5,449.87元 斯博科技有限公司 设立 报告期内净利润：491.89元 主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、产品研发风险 快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之
一，消费类软件产品更新换代快，用户对产品的需求不断变化。
公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势，持续创新，不断增加产品的功能、提升产品的性能，推出新的产品和服务，以满足市场需求。
对此，公司加强行业研究、紧密关注用户需求，加大产品研发投入，提高产品研发效率等，确保公司产品可以随时应对市场及用户需求变化。
2、全球经营的法律风险 公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品，在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司，在多个国家申请了域名并建立了营销网站。
公司的业务受到不同国家法律和法规管辖，涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。
尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚，随着业务规模的进一步扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，从而影响公司在当地的经营。
对此，公司将密切关注各国家对软件产品销售的法律或法规，及时根据新法规进行资质办理或是业务调整，避免影响公 18 万兴科技股份有限公司
2018年半年度报告全文司正常业务发展。
3、汇率波动风险公司出口主要以美元为主的多币种进行结算。
2018年上半年，人民币兑美元汇率波动较大，对公司营业收入和利润造成较大不利影响，如未来人民币兑美元汇率持续波动，将影响公司财务状况，公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。
对此，公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，降低汇率波动带来的不良影响。
19 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临临时股东 时股东大会 大会 巨潮资讯网，61.32%2018年03月02日2018年03月02日 万兴科技公告2018-018号 2017年年度股东年度股东 大会 大会 巨潮资讯网，73.25%2018年05月10日2018年05月10日 万兴科技公告2018-048号
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情承诺时间承诺期限 况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳市家兴投资有限公司;深圳市亿兴投资有限公司;吴太兵 股份限售承诺 公司控股股东、实际控制人吴太兵以及一致行动人亿 兴投资、家兴投资承诺：自发行人股票上市之日起
三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接2018年01 持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也月18日 不由发行人回购该部分股份；在上述锁定期满后二
十 四个月内减持的，减持价格不低于发行价格；发行人 股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的 2021年01正常履月17日行中 20 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 收盘价格均低于发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末（2018年7月18日）收盘价低于发行价格，其直接或间接持有的发行人股票的锁定期自动延长六个月。
本企业/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
北京和谐成长投资中心（有限合伙）;陈江江;傅宇权;梁英智;孙股份限淳;张愚;浙江售承诺华睿盛银创业投资有限公司;朱伟;宗佩民 股东华睿投资、和谐成长、张愚、宗佩民、傅宇权、朱伟、陈江江、孙淳、梁英智承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行 2018年01的股份，也不由发行人回购该部分股份。
本企业/本 月18日人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2019年01正常履月17日行中 凌曙光;刘莉莉;王志荣 股份限售承诺 担任公司董事、监事和高级管理人员并直接或通过家兴投资、亿兴投资间接持有发行人股份的王志荣、凌曙光、刘莉莉承诺：自发行人股票上市之日起十二个2018年01月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次月18日公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2019年01正常履月17日行中 孙淳;朱伟;王股份减 志荣 持承诺 担任公司董事和高级管理人员的朱伟、王志荣（间接持股）、孙淳承诺：本人所持股票在锁定期届满后二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价格。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 2018年01则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 月18日高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
2021年01正常履月17日行中 吴太兵 股份减持承诺 公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺：未来五年内，如确因自身经济需求，在锁定期满后（三十六个月），可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会2018年01因转让发行人股票影响本人控股地位。
在上述锁定期月18日满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的5%，且转让价格不低于以转让日为基准经 2023年01正常履月17日行中 21 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 前复权计算的发行价格。
在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。
发行人承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发 行条件构成重大、实质影响的，将依法公开回购首次 公开发行股票的全部新股。
本公司如因招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而受到如下处罚 时，本公司将按照《公司法》、《证券法》及《公司章 程》规定的程序，履行上述回购承诺：
1、中国证券 监督管理委员会或其派出机构公布对本公司作出处 罚决定；
2、本公司未受行政处罚，但被人民法院认 定承担相应责任并作出生效裁决。
回购股份的价格根 据以虚假信息揭露日为基准经前复权计算的发行价 格和虚假信息揭露日前二十日交易均价孰高为定价 依据。
其中对发行价格进行调整的前复权计算公式参 照《深圳证券交易所交易规则》除权（息）参考价计 万兴科技股 股份回
算公式。
(承诺明细里暂时填的是发行价格）控股股2018年01 份有限公司; 长期 购承诺东承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者月18日 吴太兵 重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，将依法回购已转让的原限 售股份。
本人或发行人因招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏而受到如下处罚时，本人将按照 《公司法》、《证券法》等有关法律法规，履行上述回 购承诺：
1、中国证监会或其派出机构公布对本人或 发行人作出处罚决定；
2、本人及发行人未受行政处 罚，但被人民法院认定承担相应责任并作出生效裁 决。
回购股份的价格根据以虚假信息披露日为基准经 前复权计算的发行价格和虚假信息披露日前二十日 交易均价孰高为定价依据。
其中对发行价格进行调整 的前复权计算公式参照《深圳证券交易所交易规则》 除权（息）参考价计算公式。
(承诺明细里暂时填的 是发行价格） 万兴科技股
份有限公司 利润分配的承诺（一）发行前滚存未分配利润的安排 经公司2017年第三次临时股东大会决议，本次发行 前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发 行后的持股比例共同享有。
（二）发行后的利润分配 政策公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的 分红承 2018
年01 合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定 长期 诺 月18日 性。
公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。
1、公司的利润分配形式：采取现 金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分 红为主。
在具备现金分红的条件下，应优先选择以现 正常履
行中 正常履行中 22 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 金形式分红。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司的利润分配方案应根据公司章程的规定，遵守中国证监会、证券交易所等相关部门的有关规定，经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况及收益留存状况提议进行中期分红。
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。
5、利润分配应履行的审议程序：公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众投资者、独立董事及监事会的意见，独立董事应对年度利润分配方案发表独立意见，公司董事会办公室应及时将监事会意见、社会公众通过电话、邮件等方式提出的意见汇总后及时 23 吴太兵 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 提交给公司董事会，以供公司董事会、股东大会参考。
股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
6、利润分配政策的调整：在遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由；公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会，由独立董事发表专项意见并经监事会审议通过；同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小股东意见后形成议案，审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近3年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。
若公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
避免同业竞争的承诺：为保障本公司及本公司其他股关于同 东的合法权益，避免同业竞争事项，本公司控股股东、业竞争、 实际控制人吴太兵出具《关于避免同业竞争的承诺关联交 书》，承诺如下：为避免对万兴科技的生产经营构成2018年01 易、资金 长期 新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，承月18日占用方 诺人承诺，在承诺人作为万兴科技控股股东、实际控面的承 制人期间：
1、承诺人将不会投资于任何与万兴科技诺 的产品生产或业务经营构成竞争或可能构成竞争的 正常履行中 24 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 企业；
2、承诺人保证将促使承诺人及其附属企业不直接或间接从事、参与或进行与万兴科技的产品生产或业务经营相竞争的任何活动；
3、如万兴科技此后进一步拓展产品或业务范围，承诺人及其附属企业将不与万兴科技拓展后的产品或业务相竞争，如承诺人或其附属企业与万兴科技拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则承诺人将亲自或促成附属企业采取措施，以按照最大限度符合万兴科技利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：
（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；
（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
（4）将相竞争的业务纳入到万兴科技来经营。
4、承诺人确认并向万兴科技声明，将促使附属企业履行本承诺函所述的有关义务。
避免资金占用的承诺：公司控股股东、实际控制人吴太兵承诺自签署之日起，本人及本人所控制的企业将不会以下列任何方式占用公司资金：（一）要求公司为本人垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；（二）要求公司代本人偿还债务；（三）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给本人使用；（四）要求公司通过银行或非银行金融机构向本人提供委托贷款；（五）要求公司委托本人进行投资活动；（六）要求公司为本人开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（七）要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人提供资金；（八）不及时偿还公司承担对本人的担保责任而形成的债务；（九）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。
陈江江;陈琦胜;邓爱国;黄反之;廖越平;凌曙光;刘莉IPO稳莉;孙淳;万兴定股价科技股份有承诺限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟 （一）触发实施稳定股价方案的条件：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：
1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者
2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产，下 2018年01同）情形时，本公司将根据《上市公司回购社会公众 月18日股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，以稳定公司股价。
（二）稳定股价的具体措施
1、控股股东、实际控制人增持自公司股票上市交易后三年内触发启动条件的，公司控股股东、实际控制人吴太兵先生将增持公司股份，增持股份应当遵循以下原则：
（1）增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）增持股份的方式为集 2021年01正常履月17日行中 25 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；
（4）单次用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的20%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不低于其上一会计年度从公司分得的现金分红（税后）的50%，但不超过最近连续两个会计年度从公司分得的全部现金分红（税后）。
2、公司回购在控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司应当向社会公众股东回购公司股份。
公司回购股份应当遵循以下原则：
（1）回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；
（4）公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的10%；若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审计归属于公司股东净利润的20%。
3、董事、高级管理人员增持在公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将增持公司股份。
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份应当遵循以下原则：
（1）增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；
（2）增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；
（3）增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式。
4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持股份的资金金额不低于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的20%，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则董事（不含独立董事）、高级管理人员单一会计年度用于增持股份的资金金额合计不超过其上一会计年度自公司领取年度薪酬（税后）的50%。
（三）稳定股价措施的实施程序
1、控股股东增持：控股股东应在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案的5个交易日内，根据公司股东大会审议通过的稳定股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间，通过交易所集中竞价交易的方式或中国证监会认可的其他方式增持公司股票。
2、公司回购：当控股股东增持公司股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事会应在控股股东增持股票实施完成后公告之日起3个交易日内，作出实施回购股份或 26 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 不实施回购股份的决议。
董事会在作出决议后2个交易日内公告董事会决议及股份回购的议案，并发布召开股东大会的通知。
经过股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议公告之日起3个交易日开始启动回购，并于30日内实施完毕。
公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记。
3、董事、高级管理人员的增持：当公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件时，有增持义务的董事、高级管理人员应在公司回购股票完成且公告之日起3个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并进行公告，相关董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并于30日内实施完毕。
（四）股价稳定方案的优先顺序：启动条件触发后，将先以控股股东增持股票的方式稳定股价；控股股东增持股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由公司进行回购；公司回购股票实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，则由有增持义务的董事、高级管理人员进行增持。
（五）约束措施：
1、若公司或相关责任主体未采取稳定股价的具体措施的，公司及相关责任主体将及时进行公告并向投资者道歉，并将在定期报告中披露相关责任主体关于稳定股价的具体措施的履行情况以及未采取上述稳定股价的具体措施时的补救及改正情况。
2、若公司控股股东未采取稳定股价的具体措施的，则在其采取稳定股价的具体措施并实施完毕（因公司股价不满足启动股价稳定措施的具体条件而终止实施的，视为实施完毕，下同）前，除因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形外，其持有的公司股份不得转让。
同时公司有权以其获得的上一会计年度的现金分红（税后）的50%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红（税后）。
3、若公司有增持义务的董事、高级管理人员未采取稳定股价的具体措施的，则公司有权以其获得的上一会计年度的薪酬（税后）的50%为限，扣减其在当年度或以后年度在公司获得的薪酬（税后）。
4、公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。
陈江江;陈琦 未履行承诺的约束措施发行人承诺：如本公司违反首 胜;邓爱国;黄其他承次公开发行上市作出的任何公开承诺的，本公司将在2018年01长期 反之;廖越平;诺 股东大会及本公司的章程所规定的信息披露媒体公月18日 凌曙光;刘莉 开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他 正常履行中 27 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 莉;孙淳;万兴科技股份有限公司;王志荣;吴太兵;朱建寰;朱伟 公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，发行人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，发行人将继续履行该等承诺。
发行人控股股东及实际控制人吴太兵承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
如本人违反回购股份的相关承诺，发行人有权将与本人履行回购义务所需款项等额的应付现金股利予以截留，直至本人履行回购义务。
如本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的减持股份数相乘计算。
发行人全体董事及高级管理人员承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
如本人违反关于股份转让的相关承诺，应将出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反关于股份锁定的相关承诺，应将违规出售股份而取得的收益（转让所得扣除税费后的金额）上缴给发行人。
如本人违反减持价格的相关承诺，应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及对应的减持股份数相乘计算。
发行人全体监事承诺：如本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。
如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。
吴太兵 其他承公司实际控制人、控股股东吴太兵承诺：如果报告期2018年01长期 诺 内公司及其控股子公司因来源于海外收入导致公司月18日 正常履行中 28 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 需要在收入来源地补缴税金，或支付滞纳金、罚金或其他相关费用，本人将全额承担该等税金、滞纳金、罚金或其他相关费用。
如报告期内公司与控股子公司之间的内部交易因转让定价问题导致公司及其控股子公司被当地主管税务机关处罚，需要补缴税金，或支付滞纳金、罚金或其他相关费用，本人将全额承担该等税金、滞纳金、罚金或其他相关费用。
如公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险及住房公积金，将无条件全额承担应补缴或被追偿的金额以及为此所产生的相关费用。
依法承担赔偿或者补偿责任的承诺，发行人承诺：如 陈江江;陈琦 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 胜;邓爱国;黄 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投 反之;廖越平; 资者损失。
发行人控股股东、实际控制人吴太兵承诺： 凌曙光;刘莉 其他承
如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗2018年01 莉;孙淳;万兴 长期 诺 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔月18日 科技股份有 偿投资者损失。
发行人全体董事、监事、高级管理人 限公司;王志 员承诺：如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者 荣;吴太兵;朱 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将 建寰;朱伟 依法赔偿投资者损失。
填补被摊薄即期回报的措施及承诺：本次发行完成 后，本公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集 资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同 步大幅增长，可能导致本公司每股收益、净资产收益 率等指标下降，投资者面临本公司首次公开发行并在 创业板上市后即期回报被摊薄的风险。
鉴于此，本公 司拟通过完善利润分配政策、扩大业务规模、实施募 投项目等方式，提高公司盈利能力，以填补股东被摊 陈琦胜;邓爱 薄即期回报并承诺如下：
1、完善利润分配政策，强 国;黄反之;廖 化投资者回报：本公司制定了《公司章程（草案）》 和《未来分红回报规划（2017-2019）》分配具体规划 越平;孙淳;万 其他承
和计划安排，本公司利润分配政策和未来分红回报规2018年01 兴科技股份 长期 诺有限公司;王 划重视对投资者的合理、稳定投资回报。
本次发行完月18日 志荣;吴太兵; 成后，本公司将广泛听取投资者尤其是独立董事、中 朱建寰;朱伟 小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政 策，强化对投资者的回报。
2、扩大业务规模，加大 研发投入：公司为消费类软件企业，市场空间广阔， 未来本公司将在稳固现有市场和客户的基础上，加强 现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主 营业务的经营规模，提高本公司盈利规模；同时，本 公司将不断加大研发投入，优化营销布局，加强人才 队伍建设，持续提升产品竞争力和本公司盈利能力。
3、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理：本 次募投项目均围绕本公司主营业务展开，其实施有利 正常履
行中 正常履行中 29 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 于提升本公司竞争力和盈利能力。
本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施，使募投项目早日实现预期收益。
同时，本公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金使用管理办法》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。
发行人全体董事、高管承诺：本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会的相关要求，为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到切实履行，现本人作出如下不可撤销的承诺和保证：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；发行人控股股东、实际控制人吴太兵对公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。
孙淳;王志荣;其他承 朱伟 诺 担任公司董事和高级管理人员的朱伟、王志荣、孙淳承诺：本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内减持的，减持价格不低于发行价格（此项已在减持承诺里录入信息）；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末（2018年72018年01月18日）收盘价低于发行价格，则本人所持公司股月18日票的锁定期自动延长六个月。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2021年07正常履月17日行中 吴太兵 其他承诺 担任公司董事和高级管理人员的吴太兵承诺：本人所 持股票在上述锁定期届满后二十四个月内减持的，减2018年01 持价格不低于发行价格（此项已在减持承诺里录入信月18日 息）；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者发行人股 2023年07正常履月17日行中 30 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及是 时履行 票上市后六个月期末（2018年7月18日）收盘价低于发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
七、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项□适用√不适用 31 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
九、媒体质疑情况 □适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十
一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 □适用√不适用 32 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易。
十
四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 报告期，公司存在租赁房产情形，该等房屋主要用于日常办公等用途，该等租赁行为对公司的生产经营、财务状况不构成重大影响，具体明细参考“第十节财务报告十
四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项”。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保 □适用√不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同 □适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十
五、社会责任情况
1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
33 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划 公司坚持心系民生、回馈社会，在西藏全方位开展精准扶贫活动。
为贯彻落实中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》和西藏自治区委、区政府“引领发展，服务群众，改善贫困村发展条件”的扶贫要求，着眼于藏区脱贫与未来可持续发展，公司采取产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等方式，深入西藏最贫困地区一线，与西藏大学签订扶贫框架协议，具体如下：①为贫困大学生提供实习及就业平台；②设立“万兴科技大学生奖励金”，合计100万元；③提供软件研发科技项目金等。
（2）半年度精准扶贫概要 报告期已经实施的精准扶贫内容如下：1）已向西藏大学捐赠第二笔20万元，用于激励贫困大学生；2）向西藏拉萨特殊教育学校捐款6万元，支持西藏特殊教育事业的发展。
（3）精准扶贫成效 指标
一、总体情况 其中：
1.资金
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育扶贫其中：4.1资助贫困学生投入金额 4.3改善贫困地区教育资源投入金额
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项（内容、级别） 计量单位——万元——————————万元万元———————————— 数量/开展情况——26——————————206————————————
（4）后续精准扶贫计划 切实履行与西藏大学签订的定点帮扶框架协议，积极聘用西藏本地劳动就业人员，提供岗前入职培训，提升就业人员的 34 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文职业技能，推进西藏大学实习生实训计划，帮助解决西藏大学毕业生就业；同时，公司将与深圳市南山区慈善会合作，结合西藏各级党委、政府的指导意见，继续在教育、民生等方面履行公司的社会责任，按需提供力所能及的支持，助力西藏脱贫攻坚工作。
十
六、其他重大事项的说明 √适用□不适用
1、公司注册资本变更及公司章程修订的事项2018年2月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议、2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 修订公司章程并办理工商登记的议案》，公司首次公开发行股票并上市后，同意公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元，
总股本由6,000万股增加至8,000万股。
同时，公司对《公司章程（草案）》中注册资本、股份总数及其他相关内容作出了相应修改。
具体内容详见公司于2018年2月9日、2018年3月2日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-007、2018-018）。
截至本半年度报告披露日，公司已完成了公司注册资本变更及公司章程修订的工商登记备案手续，并取得西藏自治区工
商行政管理局于2018年4月8日签发的《营业执照》。
2、公司2017年度权益分派情况公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，并于2018年5月10日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
公司2017年度权益分派方案为：以公司最新总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金16,000,000元。
具体内容详见公司于2018年4月16日、2018年5月10日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-037、2018-048）。
公司于2018年5月15日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-050），权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。
公司已于2018年5月23日办理完成2017年度权益分派事项。
3、公司控股股东、实际控制人股权质押、解除及展期情况2018年6月20日，公司控股股东、实际控制人吴太兵先生将其持有的3,310,000股股份作为标的证券，质押给上海浦东发展银行股份有限公司办理股票质押式回购交易。
本次股份质押的初始交易日为：2018年6月20日，购回交易日为：2021年6月20日。
具体内容详见公司于2018年6月21日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-052） 十
七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 35 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 公积金转 数量 比例发行新股送股 其他小计 股 单位：股本次变动后 数量 比例
一、有限售条件股份 60,000,000100.00% 60,000,00075.00%
3、其他内资持股 60,000,000100.00% 60,000,00075.00% 其中：境内法人持股 32,235,69053.73% 32,235,69040.29% 境内自然人持股 27,764,31046.27% 27,764,31034.71%
二、无限售条件股份 20,000,000 20,000,00020,000,00025.00%
1、人民币普通股 20,000,000 20,000,00020,000,00025.00%
三、股份总数 60,000,000100.00%20,000,000 20,000,00080,000,000100.00% 股份变动的原因√适用□不适用经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2436号）核准，万兴科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
经深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳证上【2018】33号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。
股份变动的批准情况√适用□不适用经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2436号）核准，万兴科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
经深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳证上【2018】33号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码：300624，证券简称：万兴科技。
股份变动的过户情况√适用□不适用公开发行前的6,000万股及首次公开发行的2,000万，总股本合计8,000万股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。
公司2018年第一次临时股东大会授权、2018年2月7日第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，并于4月8日完成工商登记手续。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用2018年1月18日公司股票在创业板上市，总股本由6,000万股增加至8,000万股。
本次股份变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期内，公司基本每股收益为0.63元 36 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 /股，较去年同期增加8.62%；稀释每股收益为0.63元/股，较去年同期增加8.62%；归属于公司普通股东的每股净资产为7.43元/股，较报告期期初归属于公司普通股股东的每股净资产4.55元/股增加63.30%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用
2、限售股份变动情况 √适用□不适用 股东名称 期初限售本期解除限本期增加限售股 期末限售股数 股数 售股数 数 限售原因 吴太兵 15,642,850 15,642,850首发限售 深圳市亿兴投资有限公司 12,385,690 12,385,690首发限售 浙江华睿盛银创业投资有限公司 8,707,120 8,707,120首发限售 北京和谐成长投资中心（有限合伙） 8,571,430 8,571,430首发限售 张愚 8,400,370 8,400,370首发限售 深圳市家兴投资有限公司 2,571,450 2,571,450首发限售 宗佩民 1,404,300 1,404,300首发限售 傅宇权 843,430 843,430首发限售 朱伟 573,360 573,360首发限售 孙淳 300,000 300,000首发限售 梁英智 300,000 300,000首发限售 陈江江 300,000 300,000首发限售 合计
0 0 60,000,000 60,000,000 -- 单位：股 拟解除限售日期 2021年1月18日2021年1月18日 2019年1月18日 2019年1月18日 2019年1月18日2021年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日2019年1月18日 --
二、证券发行与上市情况 √适用□不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 交易获准上市交 终止易数量 日期 披露索引 披露日期 股票类 首次公开发2018年01月16 行 日 16.55 2018年01月20,000,000 18日 20,000,000 巨潮资讯网 2018年01月 17日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 37 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 报告期内证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]2436号）核准，万兴科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
经深圳证券交易所《关于万兴科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳证上【2018】33号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票于2018年1月18日在深圳证券交易所创业板上市，证券代码：300624，证券简称：万兴科技。
三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 18,406
0 东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期末持持股比例 股数量 报告期内增减变动情 况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吴太兵 境内自然人 19.55%15,642,8500 15,642,850质押
0 3,310,000 深圳市亿兴投资有限境内非国有 公司 法人 15.48%12,385,6900 12,385,690
0 浙江华睿盛银创业投境内非国有 资有限公司 法人 10.88%8,707,12008,707,1200 北京和谐成长投资中境内非国有心（有限合伙）法人 10.71%8,571,43008,571,4300 张愚 境内自然人 10.50%8,400,37008,400,3700 深圳市家兴投资有限境内非国有 公司 法人 3.21%2,571,45002,571,4500 宗佩民 境内自然人 1.76%1,404,30001,404,3000 傅宇权 境内自然人 1.05%843,4300 843,4300 朱伟 境内自然人 0.72%573,3600 573,3600 周思思 境内自然人 0.41%324,500324,500 0324,500 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参无见注3） 上述股东关联关系或一致行动的说吴太兵先生为公司控股股东及实际控制人，深圳市亿兴投资有限公司、深圳市家兴投 明 资有限公司（亿兴、家兴的实际控制人为吴太兵先生）为一致行动人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 38 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 周思思 324,500人民币普通股 324,500 唐宗祥 323,800人民币普通股 323,800 张辉 147,578人民币普通股 147,578 刘月明 142,004人民币普通股 142,004 林古琴 138,700人民币普通股 138,700 廖军红 135,700人民币普通股 135,700 徐进 129,800人民币普通股 129,800 季清如 120,400人民币普通股 120,400 任艳萍 116,800人民币普通股 116,800 何森全 106,800人民币普通股 106,800 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10无 名股东之间关联关系或一致行动的 说明
1、公司股东周思思通过信用交易担保证券账户持有324,500股，合计持有324,500股前10名普通股股东参与融资融券业
2、公司股东刘月明通过信用交易担保证券账户持有126,500股，合计持有142,004股务股东情况说明（如有）（参见注4）
3、公司股东廖军红通过信用交易担保证券账户持有135,700股，合计持有135,700股
2、公司股东何森全通过信用交易担保证券账户持有106,800股，合计持有106,800股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
39 □适用√不适用报告期公司不存在优先股。
万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 40 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2017年年报。
41 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 42 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
一、审计报告 半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表 编制单位：万兴科技股份有限公司 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货 第十节财务报告 2018年06月30日期末余额58,768,474.63 37,748,482.9310,349,638.441,942,000.004,353,753.886,276,504.99 期初余额 单位：元 83,818,922.33 12,816,576.966,568,595.02 10,841,402.865,803,132.63 43 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 307,219,195.32426,658,050.19 10,581,856.80 3,818,445.56123,667,075.36 10,581,856.80 145,683,898.35 147,324,728.48 12,099,923.05 8,281,484.97901,421.22 1,098,294.83178,646,879.22605,304,929.41 14,254,957.23 9,440,220.912,695,786.99 248,259.23184,545,809.64308,212,885.00 44 应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 2,985,522.832,590,159.71 3,367,426.89720,314.89 10,765,274.1214,025,852.20 30,302,431.4415,603,715.31 11,904,739.64 14,379,969.22 42,271,548.50 64,373,857.75 463,888.97 463,888.97
42,735,437.4780,000,000.00 753,888.95 753,888.9565,127,746.7060,000,000.00 45 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：吴太兵
2、母公司资产负债表 项目流动资产： 货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 295,663,806.87 26,040,221.96 27,132,126.33191,973,463.47594,769,396.67-32,199,904.73562,569,491.94605,304,929.41主管会计工作负责人：孙淳 期末余额42,116,655.53 27,132,126.33 159,658,100.31272,830,448.60-29,745,310.30243,085,138.30308,212,885.00 会计机构负责人：潘松燕 期初余额 单位：元 62,478,976.66 22,819,222.715,854,576.301,942,000.0039,464,729.67 305,009,403.25417,206,587.46 3,223,169.274,262,794.86 47,747,498.05 1,679,328.73119,391,767.57 46 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计流动负债： 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售的负债 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 10,581,856.80 10,581,856.80 14,187,481.66136,599,483.28 11,983,681.66139,424,193.26 1,971,043.25 2,136,469.2910,025,683.84 780,952.24176,282,970.36593,489,557.82 14,115,028.38 2,402,011.8310,880,977.73189,387,749.66308,779,517.23 343,676.731,683,124.688,543,000.721,258,301.97 9,033,213.01 336,710.7626,203,980.902,724,853.97 22,458,291.67 47 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：股本其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
3、合并利润表 项目 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 20,861,317.11 51,723,837.30 463,888.97 463,888.9721,325,206.0880,000,000.00 753,888.95 753,888.9552,477,726.2560,000,000.00 293,604,112.66 23,980,527.75 27,132,126.33171,428,112.75572,164,351.74593,489,557.82 本期发生额 27,132,126.33145,189,136.90256,301,790.98308,779,517.23 上期发生额 单位：元 48
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 列）其中：对联营企业和合营企业 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 250,793,689.57250,793,689.57 219,419,713.45219,419,713.45 212,989,907.4410,208,268.77 186,032,447.108,093,918.87 1,652,860.97114,376,334.8987,908,968.27 -1,145,426.57-11,098.89 4,848,423.29 113,676.912,072,951.8544,838,834.185,558,478.61 350,123.3650,047,189.434,186,420.7045,860,768.73 1,784,324.26101,956,730.26 72,198,127.701,696,014.61 303,331.40 15,872.98 20,394.88335,179.3833,758,713.59 81,033.15778,574.0233,061,172.727,041,718.6926,019,454.03 49 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 45,860,768.73 26,019,454.03 48,315,363.16-2,454,594.43 34,667,814.04-8,648,360.01 45,860,768.7348,315,363.16-2,454,594.43 0.630.63 26,019,454.0334,667,814.04-8,648,360.01 0.580.58 50 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：潘松燕
4、母公司利润表 项目
一、营业收入 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 本期发生额143,913,653.785,937,722.44603,444.5721,850,718.6973,401,858.20-2,069,551.719,390,718.76 4,848,423.29 146,766.67394,999.9840,188,932.775,545,628.52260,000.0045,474,561.293,235,585.4442,238,975.8542,238,975.85 单位：元上期发生额 142,662,913.724,364,006.30147,200.3725,250,194.0951,869,000.681,829,494.9868,664,034.17 15,872.98 16,389.37288,333.30-9,140,421.22 52,202.31584,847.00-9,673,065.91734,516.14-10,407,582.05-10,407,582.05 51
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 42,238,975.85 -10,407,582.05 本期发生额229,840,924.28 上期发生额 单位：元 220,852,287.37 52 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 299,951.877,842,068.86237,982,945.0110,626,251.51 27,504.07326,358.64221,206,150.0811,301,379.68 95,627,499.608,647,081.58122,580,733.08237,481,565.77 501,379.24 263,000,000.002,906,423.29630,507.09 266,536,930.385,095,789.05 566,000,000.00 79,532,652.405,782,428.0493,798,056.68190,414,516.8030,791,633.28 23,280.00 23,280.0010,318,538.74 53 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6、母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 571,095,789.05-304,558,858.67 307,879,245.29 10,318,538.74-10,295,258.74 307,879,245.29 16,000,000.00 12,659,814.2128,659,814.21279,219,431.08 -212,399.35-25,050,447.7083,818,922.3358,768,474.63 本期发生额 123,110,166.777,232,700.31 130,342,867.085,159,477.9673,676,713.23 36,000,000.00 36,000,000.00-36,000,000.00 -1,380,072.01 -16,883,697.4769,215,452.6952,331,755.22 上期发生额 单位：元 147,152,573.40 270,169.91147,422,743.31 3,740,654.4453,035,293.71 54 金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 5,270,945.9742,831,446.20126,938,583.363,404,283.72 263,000,000.002,906,423.29620,575.12 4,450,550.9446,578,651.51107,805,150.6039,617,592.71 17,780.00 266,526,998.413,521,231.34 566,000,000.00 569,521,231.34-302,994,232.93307,879,245.29 307,879,245.29 16,000,000.0012,659,814.2128,659,814.21279,219,431.08 8,197.00 17,780.004,919,852.57 4,919,852.57-4,902,072.57 36,000,000.0036,000,000.00-36,000,000.00 -486,396.8255 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -20,362,321.1362,478,976.6642,116,655.53 -1,770,876.6844,141,875.7642,370,999.08
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 所有者少数股 资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续其他积 存股合收益备 东权益 积险准备利润 计 股债 60,000一、上年期末余额,000.0
0 26,040,221.96 27,132,126.33 159,658-29,745,243,085,100.31310.30,138.30 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 60,000二、本年期初余额,000.0
0 26,040,221.96 27,132,126.33 159,658-29,745,243,085,100.31310.30,138.30
三、本期增减变动20,000 金额（减少以“－”,000.0 号填列）
0 269,623,584.91 32,315,-2,454,5319,484363.1694.43,353.64 （一）综合收益总额 48,315,-2,454,545,860,363.1694.43768.73 20,000（二）所有者投入 和减少资本 ,000.0
0 269,623,584.91 289,623,584.91 20,0001．股东投入的普 ,000.0通股
0 20,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本 56 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 269,623,584.91 269,623,584.91 （三）利润分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000.00 -16,000,000.00
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他 80,000四、本期期末余额,000.0
0 295,663,806.87 27,132,126.33 191,973-32,199,562,569,463.47904.73,491.94 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 所有者少数股 资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配 权益合 股本优先永续其他积 存股合收益备 东权益 积险准备利润 计 股债 60,000一、上年期末余额 ,000.0 26,087, 25,843, 128,346-16,204224,072 57 0加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他60,000
二、本年期初余额,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增 968.89 26,087,968.89-47,746. 93-47,746. 93 -47,746.93 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 052.37 ,443.17,979.17,485.26 25,843,052.37 1,289,073.96 128,346-16,204224,072,443.17,979.17,485.26 31,311,-13,54019,012,657.14,331.13653.04 68,600,-13,58855,012,731.10,078.06653.04 47,746.93 1,289,073.96 1,289,073.96 47,746.93 -37,289,073.96 -36,000,000.00 -1,289,073.96 -36,000,000.00 -36,000,000.00 58 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他 60,000四、本期期末余额,000.0
0 26,040,221.96 27,132,126.33 159,658-29,745243,085,100.31,310.30,138.30
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 项目 其他权益工具 减：库存其他综合 未分配所有者权 股本 资本公积 专项储备盈余公积 优先股永续债其他 股 收益 利润益合计 60,000,0一、上年期末余额 00.00 23,980,527.75 27,132,12145,189256,301,76.33,136.9090.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 60,000,0二、本年期初余额 00.00 23,980,527.75 27,132,12145,189256,301,76.33,136.9090.98
三、本期增减变动20,000,
0 金额（减少以“－”00.00 号填列） 269,623,584.91 26,238,315,862,5975.8560.76 （一）综合收益总额 42,238,42,238,97 975.85 5.85 （二）所有者投入20,000,
0 和减少资本 00.00 269,623,584.91 289,623,584.91
1．股东投入的普20,000,
0 20,000,00 59 万兴科技股份有限公司2018年半年度报告全文 通股 00.00 0.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 269,623,584.91 269,623,584.91 （三）利润分配 -16,000,-16,000,0000.0000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -16,000,-16,000,0000.0000.00
3．其他 （四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 4
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