DISCLOSURE 制作李波电话：010-83251716Ｅ－ｍａｉｌ押zqrb9@ 2020年4月25日星期
六 证券代码：000541、200541 证券简称：佛山照明、粤照明
B 公告编号：2020-015 佛山电器照明股份有限公司 第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管人员)汤琼兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 560,357,960.57 889,232,750.52 -36.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,282,776.35 86,659,035.18 -62.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） 34,187,987.98 74,681,526.84 -54.22% 经营活动产生的现金流量净额（元）-24,040,955.33 29,966,955.13 -180.22% 基本每股收益（元/股） 0.0231 0.0619 -62.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0231 0.0619 -62.68% 加权平均净资产收益率 0.65% 1.82% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,196,213,408.53 6,175,200,008.24 0.34% 归属于上市公司股东的净资产（元）5,013,575,515.11 4,880,736,800.07 2.72% 非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -664,717.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 143,128.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,528,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,129.38 减：所得税影响额 -147,020.11 少数股东权益影响额（税后） 4,371.41 合计 -1,905,211.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号———非经常性损 益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号———非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,890报告期末表决权恢复的优先
0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量股份状态 数量 香港华晟控股境外法人有限公司 13.47%188,496,430 质押 92,363,251 佑昌灯光器材境外法人有限公司 10.50%146,934,857 深圳市广晟投 资发展有限公国有法人 5.12%71,696,136 质押 35,800,000 司 广东省电子信 息产业集团有国有法人 4.74%66,393,501 质押 32,532,815 限公司 中央汇金资产 管理有限责任国有法人 2.42%33,878,900 公司 安信国际证券 （香港）有限公境外法人 2.22%31,028,913 司 广晟投资发展境外法人有限公司 1.82%25,482,252 DBSVICKERS (HONGKONG)LTD 境外法人 1.57%22,002,137 A/CCLIENTS 招商证券香港国有法人有限公司 0.87%12,160,316 庄坚毅 境外自然人 0.85%11,903,5098,927,632 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港华晟控股有限公司 188,496,430人民币普通股188,496,430 佑昌灯光器材有限公司 146,934,857人民币普通股146,934,857 深圳市广晟投资发展有限公司 71,696,136人民币普通股71,696,136 广东省电子信息产业集团有限公司 66,393,501人民币普通股66,393,501 中央汇金资产管理有限责任公司 33,878,900人民币普通股33,878,900 安信国际证券（香港）有限公司 31,028,913境内上市外资股 31,028,913 广晟投资发展有限公司 25,482,252境内上市外资股 25,482,252 DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENTS 22,002,137境内上市外资股 22,002,137 招商证券香港有限公司 12,160,316境内上市外资股 12,160,316 广东省广晟金融控股有限公司 11,434,762人民币普通股11,434,762 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中，香港华晟控股有限公 司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电子信息产业集团有限公 上述股东关联关系或一致行司、广晟投资发展有限公司及广东省广晟金融控股有限公司均为一致 动的说明 行动人；佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动 人。
除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业无务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：元 项目 本期金额/上年同期/上变动比例 期末余额 年度末 变动原因 交易性金融资产 617,674,635.6901,166,682.64-31.46%主要系本期未到期银行理财资金
2 减少所致 其他非流动资产 5,978,312.179,861,098.08-39.37%主要系本期预付设备款结算所致 预收款项合同负债 50,449,357.1761,086,542.09 -100.主要系报告期采用新收入准则，由00%原计入预收款项转入合同负债核算所致 主要系报告期采用新收入准则，由不适用原计入预收款项转入合同负债核 算所致 应付职工薪酬 44,523,464.8083,156,852.86-46.46%主要系本期支付上年年终奖所致 营业收入 营业成本税金及附加研发费用财务费用利息收入投资收益 公允价值变动收益信用减值损失营业外收入营业外支出利润总额 560,357,960.5889,232,750.527 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工时间普遍延-36.98%迟，同时由于交通限制，原材料采购、产品运输、市场推广等影响营业收入减少所致 436,510,926.1686,392,508.53-36.41%主要系本期营业收入减少营业成
8 本相应减少所致 7,083,895.7710,992,127.94-35.55%主要系本期营业收入减少所致 19,828,312.3214,375,055.48 -13,908,499.01 3,967,630.69 37.94%主要系本期支付专利使用费较上年同期增长所致 -450.主要系本期人民币对美元汇率贬55%值造成财务汇兑收益增加所致 10,597,188.924,993,925.50112.20%主要系本期存款利息增加所致 8,050,462.45 20,086,440.56 主要系上期出售成都虹波实业股-59.92%份有限公司股权取得投资收益所 致 -1,528,400.00 377,800.00 -504.主要系本期初未到期的远期结汇55%产品到期交割，公允价值变动损益结转至投资收益所致 -730,317.40-2,181,356.17 66.52%主要系本期计提坏账准备减少所致 72,280.75 207,409.53-65.15%主要系本期收到与经营活动无关的财政补助减少所致 684,869.08 24,008.402752.62%主要系本期处置固定资产损失增加所致 38,812,200.10102,690,409.91-62.20%主要系本期营业收入减少所致 所得税费用 6,072,161.8416,233,962.80-62.60%主要系本期利润总额减少所致 净利润 32,740,038.2686,456,447.11-62.13%主要系本期利润总额减少所致 归属于母公司所有者的净利润 32,282,776.3586,659,035.18-62.75%主要系本期净利润减少所致 少数股东损益 457,261.91 -202,588.07325.71%主要系本期非全资子公司利润增加所致 其他综合收益的税后净额 100,555,938.6239,269,215.96-57.97%主要系本期其他权益工具投资公
9 允价值上升幅度较小所致 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 100,555,938.6239,269,215.96-57.97%主要系本期其他权益工具投资公
9 允价值上升幅度较小所致 其他权益工具投资公允价值变动 100,595,067.7239,287,933.48-57.96%主要系本期其他权益工具投资公
7 允价值上升幅度较小所致 外币财务报表折算差额 -39,129.08 -18,717.52 -109.主要系欧元对人民币汇率上升所05%致 综合收益总额 133,295,976.9325,725,663.07-59.08%主要系本期其他权益工具投资公
5 允价值上升幅度较小所致 经营活动产生的现金流量净额 -24,29,966,955.13040,955.33 -180.主要系本期销售商品、提供劳务收22%到的现金减少而购买商品、提供劳务支付现金没同比率减少所致 投资活动产生的现金流量净额 277,193,052.559,745,391.61363.96%主要系本期收回到期银行理财资
8 金增加所致 现金及现金等价物净增加额 253,239,792.787,083,045.17190.80%主要是本期投资活动产生的现金
4 流量增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况√适用□不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票002074 国轩高科 160,000,000.0公允价值计0量 661,377,161.2133,184,541.7574,326,563.3
5 5
6 794,561,703.0其他权益工自有资金0具投资 境内外股票601818 光大银行 30,828,816.00公允价值计量 81,791,185.14 -14,43,304,034.12837,403.20 66,953,781.94其他权益工自有资金具投资 境内外股票无 厦门银行股份292,574,133.0公允价值计 有限公司 0量 706,517,718.67 413,943,585.67 706,517,718.6其他权益工自有资金7具投资 境内外股票无 广东发展银行佛山分行 500,000.00公允价值计量 500,000.00 500,000.00其他权益工自有资金具投资 合计 483,902,949.0 -- 1,450,186,065.118,347,138.51,031,574,183. 0.00 0.00 0.001,568,533,203. -- --
0 06
5 15 61 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
五、委托理财√适用□不适用单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 47,000 33,500
0 结构性存款 自有资金 43,000 28,000
0 合计 90,000 61,500
0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用单位：万元 受托机构名称受托机构 （或受托人姓（或受托产品类型金额 名） 人）类型 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定方式 参考年化收益率 预期收益（如有 报告期实际损益金 额 报告期损益实际收 回情况 计提减值准备金额（如有） 是否经过法定程序 未来是否还有委托理财计划 事项概述及相关查询索引（如 有） 广发银行广州银行开发区支行 保本浮动收益 8,000自有闲置2020年012020年04投资 资金 月16日月15日 到期还本付息 4.00% 78.9 65.75待收回 是 是 巨潮资讯 网 华夏银行佛山银行分行 保本浮动收益 5,000自有闲置2020年022020年05投资 资金 月14日月14日 到期还本付息 3.80% 46.85 23.95待收回 是 是 巨潮资讯 网 渤海银行深圳银行车公庙支行 保本浮动收益 2,500自有闲置2020年022020年05投资 资金 月19日月19日 到期还本付息 3.80% 23.42 10.67待收回 是 是 巨潮资讯 网 华夏银行佛山银行分行 保本浮动收益 3,000自有闲置2020年022020年05投资 资金 月19日月19日 到期还本付息 3.80% 28.11 13.12待收回 是 是 巨潮资讯 网 广发银行广州银行开发区支行 保本浮动收益 2,000自有闲置2020年022020年05投资 资金 月19日月19日 到期还本付息 3.85% 18.99 8.86待收回 是 是 巨潮资讯 网 民生银行佛山银行分行 保本浮动收益 8,000自有闲置2020年022020年05投资 资金 月26日月26日 到期还本付息 4.00% 78.9 29.81待收回 是 是 巨潮资讯 网 广发银行广州银行开发区支行 保本浮动收益 5,000自有闲置2020年022020年05投资 资金 月26日月26日 到期还本付息 3.85% 47.47 17.93待收回 是 是 巨潮资讯 网 兴业银行广州银行白云支行 保本浮动收益 12,000自有闲置2020年022020年05投资 资金 月11日月12日 到期还本付息 3.90% 116.68 62.83待收回 是 是 巨潮资讯 网 中国民生银行银行佛山分行 保本浮动收益 16,000自有闲置2020年032020年07投资 资金 月20日月01日 到期还本付息 3.85% 173.83 18.56待收回 是 是 巨潮资讯 网 合计 61,500-- -- -- -- -- -- 613.15 251.48-- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用
六、衍生品投资情况√适用□不适用单位：万美元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如 有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资 产比例 报告期实际损益金额 中国银行佛无 否 普通远期结汇 8002019年11月2020年01月 400 400 3.67 山分行 04日 07日 农业银行佛无 否 普通远期结汇 1,2002019年12月2020年04月 1,200 800 400 0.56% 10.37 山分行 04日 15日 广州农商银无 否 普通远期结汇 1002020年03月2020年03月 行佛山分行 17日 27日 100 100 -0.65 合计 2,100 -- -- 1,600 100 1,300 400 0.56% 13.39 衍生品投资资金来源 全部为公司自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2018
年05月23日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 远期结汇业务的风险分析：
1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按
照对客户报价汇率进行锁定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
采取的风险控制措施：
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑
损失。

2、公司董事会审议并通过的《远期结售汇管理制度》，规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。
同时，该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司进行远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关公司已投普通远期结汇产品按照远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇，产品的公允价值会产生变动。
假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一不适用报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为：报告期内，公司远期结汇业务严格按照《公司法》、中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关
规则的规定执行，并在董事会授权范围内进行操作。
公司远期结汇业务主要针对出口业务，目的是为了规避出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。
公司开展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
佛山电器照明股份有限公司董事会2020年4月23日 股票简称：佛山照明（A股）股票代码：000541（A股） 粤照明B（B股）200541（B股） 公告编号：2020-016 佛山电器照明股份有限公司关于董事长、董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2020年4月24日收到公司董事长何勇先生、董事兼总经理刘醒明先生的书面辞职报告，现将有关情况公告如下： 何勇先生因工作调动的原因提出辞去公司董事长、董事、战略委员会主任及代行董事会秘书职务。
辞职后，何勇先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，何勇先生未持有公司股份。
由于何勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，何勇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将按照相关规定尽快选举新的董事长。
公司董事会对何勇先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
刘醒明先生因年龄较大原因提出辞去公司董事、总经理、战略委员会及提名委 员会委员的职务。
辞职后，刘醒明先生仍在公司担任专员职务。
截止本公告披露日，刘醒明先生持有公司A股股票645,140股，刘醒明先生将严格遵守法律法规及相关规则对持股变动的规定，对其持有的公司股票不存在其他承诺。
由于刘醒明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘醒明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。
公司董事会对刘醒明先生在担任董事及总经理职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司 董事会2020年4月24日 股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2020-009 步步高商业连锁股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2020年4月16日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2020年4月23日在公司会议室召开。
本次会议以现场会议方式召开。
会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。
公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的《2019年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（指母公司报表）净利润为200,075,305.85元，提取10%的法定盈余公积金20,007,530.58元，加上年初未分配利润965,557,696.30元，减去2019年因实施2018年度利润分配方案派发的现金股利86,390,395.10元后,2019年年末可供股东分配的利润为1,059,235,076.47元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号———上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以2019年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本863,903,951股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利86,390,395.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
2020年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比上年增长0%至30%（上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年关联交易及预计2020年关联交易的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()上的《关于公司2019年度关联交易及预计2020年度关联交易的公告》。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(info)上的《关于计提资产减值的公告》。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2019年年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。
提请2019年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(info)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件目录
1、《公司第五届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会二○二○年四月二十五日 股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2020-015 步步高商业连锁股份有限公司 关于举办2019年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月7日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总裁王填先生、财务总监杨芳女士、董事会秘书师茜女士、独立董事周兰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○二○年四月二十五日 股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2020-046 国信证券股份有限公司 关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]471号）。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）等有关规定，中国证监会批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过164,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的发行人、保荐机构和联席主承销商联系方式如下：
1、发行人：国信证券股份有限公司联系人：蔡妮芩联系电话：0755-82130188 邮箱：cainq@
2、保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司保荐代表人：乔娜、王建龙联系人：刘继东、董德森联系电话：010-66568097、010-66568876邮箱：liujidong@、dongdesen@
3、联席主承销商：广发证券股份有限公司联系人：蒋培培联系电话：020-66338888-8390邮箱：jiangpp@
4、联席主承销商：红塔证券股份有限公司联系人：宋雪婷、楼雅青、蒋杰联系电话：010-66220009-6666、0871-63577938、0755-82520323邮箱：songxueting@、louyaqing@、jiangjie@特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2020年4月25日 证券代码：300142证券简称：沃森生物公告编号：2020-042 云南沃森生物技术股份有限公司2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2020年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2020年第一季度报告》于 2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日 证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2020-028 深圳丹邦科技股份有限公司 关于延期披露2020年第一季度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年4月28日披露《2020年第一季度报告》，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司员工返岗受阻，复工时间有所延迟，为确保《2020年第一季度报告》的准确性和完整性，秉着对投资者负责的态度，公司向深圳证券交易所申请并取得同意，《2020年第一季度报告》披 露时间延期至2020年4月30日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉 意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会 2020年4月24日 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2020-025 福安药业（集团）股份有限公司2020年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一季度报告将于2020年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十四日