证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 公告编号：2018-012主办券商：安信证券 腾升建筑装饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况(一)股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年2月26日9:00结束时间：2018年2月26日10:00(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
1/4 公告编号：2018-012 本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：腾升建筑装饰股份有限公司会议室
二、会议审议事项 （一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》（二）审议《关于公司第二届股东代表监事换届选举的议案》(三)审议《关于补充确认向董事赵岩借款的议案》上述议案的具体内容详见公司2018年2月7日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《腾升装饰：第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-010）及《腾升装饰：第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

三、会议登记方法(一)登记方式
1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。
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2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及授权委托书。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但公司不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年2月26日8:00(三)登记地点: 腾升建筑装饰股份有限公司会议室。

四、其他(一)会议联系方式 联系人：张飞联系地址：郑州市郑东新区和顺街6号1号楼3层附16邮政编码：450000联系电话：0371—86121017/86121057传真：0371—66366735邮箱：zhengzhoutengsheng@(二)会议费用：本次股东大会往返路费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。
(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录 《腾升建筑装饰股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 3/4 公告编号：2018-012 腾升建筑装饰股份有限公司董事会 2018年2月7日 4/4