证券代码：830993
证券简称：壹玖壹玖
公告编号：2019-036
主办券商：广发证券
壹玖壹玖
NEEQ:830993
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司
1919Wines&SpiritsPlatformTechnologyCo.,Ltd.
年度报告2018
1 公告编号：2019-036 公司年度大事记 1.3月，1919隔壁仓库获得四川省商务厅、四川省电商协会颁发的“互联网十大品牌”奖项。
2.3月21日，1919与盒马鲜生签署新零售战略合作协议，双方将在酒类供应链及新零售领域进行深度合作。
3.3月29日，1919与天猫在杭州签署战略合作协议，双方在新零售数字化运营、营造新生态等领域展开深入合作。
4.5月8日，1919作为新经济重点培育企业入选成都市“双百工程”（新经济百家企业和百名人才培育）。
5.5月25日，全国股转公司官网正式公布2018年新三板创新层名单，壹玖壹玖连续三年入围。
6.6月上旬，1919千家线下体验门店逐步接入饿了么、美团等线上平台。
7.8月31日，1919将公司构架调整为电子商务、连锁管理、供应链、仓到店物流、品牌管理、信息技术六大板块，转为平台型公司。
8.10月18日，1919披露《股票发行方案》，拟引入阿里巴巴集团20亿元的战略投资。
本次股票发行完成后，阿里巴巴持股28.57%，成为1919第二大股东,1919估值达到70亿元。
2 公告编号：2019-036 目录 第一节
3 公告编号：2019-036 释义项目公司、本公司、股份公司、壹玖壹玖、1919股东大会董事会监事会元、万元《公司章程》报告期壹玖壹玖集团会计师广发证券、主办券商APP省公司供应链公司直营店、直管店 隔壁仓库店熊猫开店 SaaS GMV B2C B2B 释义 释义指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东大会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司监事会指人民币元、万元指《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司章程》指2018年度指指壹玖壹玖集团有限公司，是控股股东成都壹玖壹玖 商务咨询有限公司更名后的名称。
指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）指广发证券股份有限公司指手机等移动设备端的应用软件指全国31个省会城市设立的管理各省终端业务的公司指全资、合资或控股，具有全品类运营资格的商品采购 公司指门店类型；直营店：股权隶属于公司的门店；直管店： 股权隶属于第三方并依据协议委托1919进行统一管理的门店指第三方投资并自主管理，1919提供品牌、供应链、系统、线上订单服务指2018年3月为贯彻落实四川省政府《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》，大力实施“川酒振兴八大计划”，四川省经济与信息化委员会牵头并引导建设，以川酒为主，川烟、川茶、食品和工艺品为辅，直接服务消费者的数字化服务平台。
1919为熊猫开店提供六大业务板块的商业服务。
指Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，通常包括应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费等，按交易流水比例收取服务费指GrossMerchandiseVolume,是网站成交金额，指拍下的订单金额，包含付款和未付款的部分。
GMV是衡量电商企业增速的最核心指标。
指B2C是Business-to-Consumer的缩写，中文简称“商对客”,是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。
指B2B是Business-to-Business的缩写，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户
4 云服务 公告编号：2019-036 提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
指云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互 模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
5 公告编号：2019-036 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨陵江、主管会计工作负责人赵国东 及会计机构负责人（会计主管人员）贾云 峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由豁免披露事项：第九节行业信息-
三、门店情况-（一）门店经营情况-
2、收入前十名直营门店情况 中门店名称和地址。
理由：该部分内容属于公司核心商业机密，为避免对公司门店日常经营产生困扰，经向全国股份转 让系统申请，豁免披露相应内容。
【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、市场竞争风险
2、商品质量风险
3、人才流失风险 重要风险事项简要描述 我国酒类流通企业众多，大部分为区域性企业，在当地具有更多的资源，市场竞争激烈。
长期以来，酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等，而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市及小团购经销商不断涌现并对外扩张，同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块。
虽然公司取得一定的品牌知名度，但是随着酒类行业的深度调整，公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。
酒类流通行业市场准入门槛较低，参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐。
受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品，一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序，也危害了消费者的生命安全。
公司虽然处于酒类流通的传统行业，但是通过多年的积极探索与模式创新，成为新零售模式的明星企业。
公司通过实战带训
6 4、直管店合作风险
5、信息系统风险
6、经营亏损风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-036 的方式积累了一些复合型优秀人才，如某些关键人才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。
个人直管店模式由于法人实体属于合作者，公司仅代为运营管理，且个人直管店众多，分布地域广泛，沟通成本高，管理难度大，存在经营管理风险。
公司目前已经搭建起了前端-中台-后台格局的新零售系统，但是随着业务快速发展和公司加大线上战略资源布局，且以做强平台的思路来布局和整合线上业务，这对现有的系统架构提出了新的要求，因此，系统还会继续升级，公司可能面临超出预算，系统持续性投入或追加投入，将对未来年度利润产生较大影响。
公司的高速成长，赢得了规模、速度，也付出了不菲的代价，近三年出现亏损，但门店数量继续增长，覆盖的城市区域继续扩大，远程管理、组织优化、团队建设、供应链的改善等都面临新的挑战，毛利率增加，费用的控制对经营形成一定的压力。
否
7 公告编号：2019-036
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司1919Wines&SpiritsPlatformTechnologyCo.,Ltd壹玖壹玖830993杨陵江成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 晋青海是 400-999-1919400-999-191968800@四川省成都市高新区天府大道北段1700号E1-1801室610041四川省成都市高新区天府大道北段1700号E1-1801室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年8月31日2014年8月13日创新层批发和零售业（F）-零售业（F52）-食品、饮料及烟草制品专门零售（F522）-酒、饮料及茶叶零售（F5226）酒类零售业务与酒类供应链管理服务集合竞价 98,199,1570成都壹玖壹玖商务咨询有限公司杨陵江
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容 25B
8 报告期内是否变更否 注册地址注册资本（元） 成都市高新区天府大道北段1700否号1栋2单元18层1801号 98,199,157否 公告编号：2019-036
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 广发证券广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦否四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）唐方模、凡波成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用
1.普通股总股本：公司于2018年11月5日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公 司股票发行方案的议案》。
公司于2019年1月31日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2019-013），新增股份于2019年2月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2019年2月12日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《股份登记确认书》(业务单号：107000012467)，本次发行股份总额为39,277,299股，公司普通股总股本变为137,476,456股。
2.控股股东：控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司更名为壹玖壹玖集团有限公司，目前已完成工商变更登记。
3.注册资本：因新增股份登记，报告期后注册资本变更为137,476,456元，目前已完成工商变更登记。
9 公告编号：2019-036
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期3,871,990,807.19 9.85%-629,740,289.02-726,295,442.41 -407.72% -470.24% 上年同期3,355,296,365.83 10.94%-49,973,492.05-66,597,964.36 -11.43% -15.23% -6.41 -0.51 单位：元增减比例 15.40%-1,160.15%-990.57% - - -1,156.86%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末4,973,924,527.543,215,949,533.641,777,943,083.73 18.1121.12%64.66% 1.86-12.77 上年期末3,000,026,331.502,500,649,496.02 469,323,736.684.78 60.90%83.35% 1.580.47 单位：元增减比例 65.80%28.60%278.83%278.87%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-353,461,069.43 5.822.98 上年同期-106,166,736.14 5.892.95 单位：元增减比例 -232.93%-
四、成长情况 总资产增长率% 本期65.80% 10 上年同期12.32% 增减比例- 营业收入增长率%净利润增长率% 15.40%-1,184.64% 公告编号：2019-036 16.24% - 37.25% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末98,199,15700 上年期末98,199,15700 单位：股增减比例 0%0%0%
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 116,741,841.488,144,692.08 -328,838.20124,557,695.36 27,432,398.83570,143.14 96,555,153.39
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应收利息应收股利其他应收款固定资产固定资产清理应付票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 5,357,383.85 516,542,298.01 521,899,681.86 56,016,465.28
123,343,772.32 379,554,041.24 56,016,465.28123,343,772.32 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 11 公告编号：2019-036 应付账款 250,955,239.74 应付票据及应付账 630,509,280.98 款 应付利息 1,742,941.66 应付股利 其他应付款 324,026,688.69
325,769,630.35 长期应付款 767,359,724.25767,359,724.25 专项应付款 管理费用 92,105,087.75 92,105,087.75 研发费用 2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按要求对报表项目期初余额和上期发生额列报方式 进行了调整。
九、业绩预告、业绩快报的差异说明 √适用□不适用 公司报表数据与业绩快报相比，营业利润快报-11,989,863.46元，实际数-675,963,838.11元，差异幅度达5537.79%，主要是公司直管店经营模式调整，对应收直管店管理费计提坏账准备所致； 利润总额快报-10,850,612.93元；实际数-676,292,676.31元，差异幅度达6132.76%，主要是公司直管店经营模式调整，对应收直管店管理费计提坏账准备所致； 归属于挂牌公司股东的净利润快报-42,505,942.75元，实际数-629,740,289.02元，差异幅度达1381.53%，主要是公司直管店经营模式调整，对应收直管店管理费计提坏账准备所致； 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润快报-48,302,335.38元，实际数-726,295,442.41元，差异幅度达1403.64%，主要是归属于挂牌公司股东的净利润差异所致； 基本每股收益，快报-0.43元，实际数-6.41元，差异幅度1390.70%，主要是归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异影响所致； 归属于挂牌公司股东的所有者权益快报2,368,882,546.96元，实际数1,777,943,083.73元，差异幅度达24.95%，主要是净利润差异影响所致； 归属于挂牌公司股东的每股净资产快报24.12元，实际数18.11元，差异幅度达24.92%，主要是净利润差异影响所致。
具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统及指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2018年度业绩快报公告》（公告编号：2019-018）及2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《2018年年度业绩快报修正公告及致歉说明》（公告编号：2019-044）。
12 公告编号：2019-036 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：报告期内，1919以B2C和B2B相结合的模式，实现了线上线下的深度融合，线上以1919吃喝APP 为核心，线下以布局全国500多个城市的近1300家门店为基础，为用户提供最快“19分钟极速达”的购酒体验。
1919定位为“酒饮服务解决方案和运营平台”，已形成电子商务、连锁管理、供应链、仓到店、品牌管理、信息技术六大业务板块，实现了从销售型公司向平台型公司的进化。
1、1919电子商务业务板块，以1919吃喝APP为核心，建成了国内最大的专业酒饮电商平台，以扩品类、扩商家、扩服务为目标，打造“订酒+订餐+订服务”的专业宴请服务平台。
2、1919连锁管理业务板块，管理1919直营/直管店、1919隔壁仓库店、熊猫开店等多种类型门店，计划在未来5年覆盖全国2000多个县（区），开设或管理上万家门店，搭建一个从城市到乡镇，中国最大的酒类及相关快消品的“零售+店配”网络，为消费者“吃与喝”提供便捷服务。
3、1919供应链业务板块，致力于建立国内最大的酒类供应链平台，在全国成立了50余家不同类型的酒类供应链公司对接上游厂商，为不同类型的终端、分销商和消费者提供品种丰富、多种层次的商品服务。
4、1919仓到店物流业务板块，在全国31个省市设有仓储中心，配送范围覆盖500多个城市。
公司以完善的仓储作业流程，健全的管理体系，为客户提供专业化的仓储城配物流解决方案，致力于打造酒饮行业最大的智慧物流平台。
5、1919品牌管理业务板块，整合1919体系内现有的线上线下数据流量资源和第三方广告流量资源，建立酒饮大数据营销平台，为厂商开展线上线下的整合营销活动，提升品牌价值，促进销售增长，力争成为国内最大的酒饮数据营销及品牌管理公司。
6、1919信息技术业务板块，通过新零售、新经销、新服务模式成功实践，结合云服务和SaaS化服务的技术，为快消品行业提供信息技术解决方案NRS（NewRetailSolution)，力争五年内成为快消品行业核心信息技术服务商。
核心竞争力分析：报告期内，1919内外兼修，公司架构调整为平台型企业对外输出六大业务版块的商业服务，打造“订 酒+订餐+订服务”的专业宴请服务平台，真正实现从“销售平台”向“服务平台”转型。
1、输出六大版块商业服务2018年3月为贯彻落实四川省政府《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意 见》，大力实施“川酒振兴八大计划”，四川省经济与信息化委员会牵头并引导建设以“熊猫开店”为载体，川酒为主，川烟、川茶、食品和工艺品为辅，直接服务消费者的数字化服务平台。
依托1919与阿里巴巴赋能，拥有1919六大版块成熟商业服务，以及阿里巴巴提供的大数据支持和金融服务等，共同提升川酒品牌整体知名度和美誉度，实现四川白酒产业转型升级发展。
2、打造“订酒+订餐+订服务”的专业宴请服务平台1919围绕订餐、订酒、订侍酒师服务等消费场景开展新业务，满足客户多样化和个性化的餐、酒消费需求，培养及增强大客户粘性，促进消费升级，为平台创造更多价值。
目前，1919与饿了么、饿了么有菜、口碑、客如云等第三方平台，陆续开展“酒+餐”项目合作，通过品牌强强联合，打通平台渠道和会员、数据等资源，构建更强核心竞争力。
未来，1919将接入更多与酒相关的各类垂直业务。
通过酒类社交服务、酒文化旅游服务、代驾服务、酒类礼品开发等定制增值服务，1919将最大限度地丰富购酒服务场景，扩大平台业务容量以满足顾客多元化、个性化的服务需求，完善“新服务”体系。
13 公告编号：2019-036 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内公司经营业绩总体情况：报告期营业收入3,871,990,807.19元，较上年同期增长516,694,441.36元，增长15.40%。
主营收入中商品销售收入3,420,134,422.77元，较上年同期增长510,517,422.83元，增长17.55%。
本期实现毛利381,267,083.71元，较上年同期增长14,238,291.02元，增幅3.88%。
报告期合并净利润-676,072,411.25元；归属于挂牌公司股东的净利润-629,740,289.02元，较上年同期减少579,766,796.97元，减幅1160.15%。
报告期末公司总资产4,973,924,527.54元，归属于挂牌公司股东的净资产1,777,943,083.73元。
(二)行业情况 2018年，新零售遍地开花，阿里提出打造“新零售之城”，盒马鲜生在16个城市的线下店已超过100家；主打生鲜百货1小时送达的“淘鲜达”已开通269个城市，660家线下商超门店；腾讯“智慧零售”旨在做零售商的数字化助手，以数字化手段助力零售业转型升级，与永辉、家乐福、沃尔玛等零售巨头建立深度合作；京东生鲜食品超市7FRESH启动北京、上海、广州、深圳、成都等城市开店进程。
目前，“新零售+”已经成为新风口，无论是社交电商、金融服务、供应链服务、物流服务、零售系统等，均厚积薄发，拥有巨大潜能。
而随着互联网流量红利退却，传统电商也在调整模式，其中以三只松鼠、良品铺子等品牌为代表的企业纷纷从线上转到线下，以线下实体店为入口，试探新零售。
阿里巴巴战略投资1919后，整个酒饮行业正在发生变革，以阿里巴巴发布了商业操作系统为契机，全球零售业开启数字化革命，1919将承接其在酒饮行业的战略落地。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 2,472,797,284.05 49.72% 上年期末 金额占总资产的比重 488,080,903.99 16.27% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 406.64% 14 应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产可供出售金融资产投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益 133,695,024.83706,724,275.70129,829,592.821,112,657,679.71179,344,146.89 1,347,368.00 2,864,415.8394,586,393.99 54,238,638.282,164,498.978,834,327.39 14,856,495.56 59,984,385.52 0.00827,850,000.00929,857,533.78235,621,683.9143,852,958.8928,323,252.88470,575,413.92 14,974,750.00 664,893,940.2698,199,157.002,431,717,676.72 4,662,891.34-756,636,641.33-19,968,089.83 2.69%521,899,681.86 14.21%2.61%22.37% 292,977,137.6956,016,465.281,229,336,524.87 3.61%151,629,381.31 0.03% 1,347,368.00 0.00% 0.06% 1.90%0.00%1.09%0.04%0.18% 0.30% 2,999,522.58123,343,772.32 38,317,874.852,409,304.240.00 33,842,486.07 1.21% 51,498,985.33 0.00%16.64%18.69%4.74%0.88%0.57%9.46% 6,326,923.11443,000,000.00630,509,280.98190,187,007.5338,283,159.8270,925,056.85325,769,630.35 0.30% 34,615,636.24 0.00%13.37%1.97%48.89%0.09%-15.21% -0.40% 767,359,724.2598,199,157.00493,358,040.65 4,662,891.34-126,896,352.31 30,053,098.80 15 公告编号：2019-036 17.40%9.77%1.87% 40.98%5.05% 0.04% 0.00% 0.10%4.11%0.00%1.28%0.08%0.00%1.13% 1.72% 0.21%14.77%21.02% 6.34%1.28%2.36%10.86% 1.15% 0.00%25.58% 3.27%16.45% 0.16%-4.23% 1.00% -74.38%141.22%131.77%-9.49%18.28% 0.00%0.00% -4.50%-23.31% 0.00%41.55%-10.16% 0.00%-56.10% 16.48%-100.00% 86.87%47.48%23.89%14.55%-60.07%44.45% -56.74% 0.00%-13.35% 0.00%392.89% 0.00%-496.26%-166.44% 公告编号：2019-036 资产总计4,973,924,527.54 3,000,026,331.50 65.80% 资产负债项目重大变动原因：期末货币资金较期初增加1,984,716,380.06元，增幅406.64%，主要系收到阿里巴巴（中国）网络 技术有限公司股权投资款2,000,000,065.08元所致。
期末应收票据及应收账款较期初减少388,204,657.03元，减幅74.38%，主要系本期计提坏账损失 所致。
期末预付账款较期初增加413,747,138.01元，增幅141.22%，主要系预付宜宾五粮液酒类销售有限 责任公司五粮液货款、环球佳酿酒业有限公司货款和茅台经销商货款增加所致。
期末其他应收款较期初增加73,813,127.54元，增幅131.77%，主要系本期新增应收宜宾安仕吉国 际物流有限公司保证金49,280,353.12元和四川省宜宾五粮液集团财务有限公司押金10,050,040.70元所致。
期末无形资产较期初增加15,920,763.43元，增幅41.55%，主要系本期委托外部机构开发软件完工转入无形资产所致。
期末长期待摊费用较期初减少18,985,990.51元，减幅56.10%，主要系本期摊销所致。
期末其他非流动资产较期初减少6,326,923.11元，减幅100.00%，主要系期初酒魔方项目开发款本期转入无形资产所致。
期末短期借款较期初增加384,850,000.00元，增幅86.87%，主要系随着公司业务规模扩大，融资需求随之加大所致。
期末应付票据及应付账款较期初增加299,348,252.80元，增幅47.48%，主要系本期采购增加所致。
期末应交税费较期初减少42,601,803.97元，减幅60.07%，主要系本期缴纳上期应交未缴增值税导致。
期末其他应付款较期初增加144,805,783.57元，增幅44.45%，主要系本期借入商融（上海）商业保理有限公司借款134,094,248.57元所致。
期末一年内到期的非流动负债较期初减少19,640,886.24元，减幅56.74%，主要系本期将前期向四川中小企业发展股权投资基金合伙企业借款75,000,000.00元的孙公司成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司股权全部转让出去所致。
期末资本公积较期初增加1,938,359,636.07元，增幅392.89%，主要系阿里巴巴（中国）网络技术有限公司向本公司增资2,000,000,065.08元所致。
期末未分配利润较期初减少629,740,289.02元，减幅496.26%,主要是报告期亏损所致。
期末少数股东权益较期初减少50,021,188.63元，减幅166.44%，主要系本期控股子公司经营亏损所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用 本期 金额 3,871,990,807.193,490,723,723.48 9.85%119,938,634.29 - 占营业收入的比重90.15%3.10%0.00% 上年同期 金额 占营业收入的比重 3,355,296,365.83 - 2,988,267,573.14 89.06% 10.94% - 92,105,087.75 2.75% - 0.00% 16 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 15.40%16.81%30.22% 公告编号：2019-036 销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 351,865,986.2165,395,354.12 627,608,278.52 8,144,692.08116,616,511.96 - 1,158,036.16 -675,963,838.11 1,748,019.172,076,857.37-676,072,411.25 9.09%1.69%16.21% 256,754,352.9036,974,336.23 4,760,412.43 0.21%3.01%0.00% 5,770,355.7718,020,861.15 - 0.03% 18,279.23 0.00%-17.46% 0.05%0.05%-17.46% -12,406,803.62 785,018.161,030,481.72-52,627,445.98 7.65%1.10%0.14% 0.17%0.54%0.00% 0.00% 0.00%-0.37%0.02%0.03%-1.57% 37.04%76.87%13,083.91% 41.15%547.12% 6,235.26% -5,348.33%122.67%101.54% -1,184.64% 项目重大变动原因：本期营业收入较上期增加516,694,441.36元，增幅15.40%，主要系新开隔壁仓库店收入增长所致。
本期毛利率较上期降低1.09个百分点，主要系公司酒类产品销售结构的变化所致。
本期管理费用较上期增加27,833,546.54元，增幅30.22%，主要系因公司规模扩大，本期职工薪酬 增加9,983,324.67元、中介费增加4,909,446.35元、办公会议费增加2,804,098.18元、折旧及摊销增加2,621,434.74元及差旅费增加2,099,120.93元所致。
本期销售费用较上期增加95,111,633.31元，增幅37.04%，主要系因公司业务规模扩张，本期职工薪酬增加26,787,869.91元、租赁费增加26,583,723.67元及装修制作费增加10,765,121.60元所致。
本期财务费用较上期增加28,421,017.89元，增幅76.87%，主要系本期借款增加，借款利息随之增加所致。
本期资产减值损失较上期增加622,847,866.09元，增幅13,083.91%，主要系本期计提应收直管店管管理费坏账损失所致。
本期其他收益较上期增加2,374,336.31元，增幅41.15%，主要系收到政府补助增加所致。
本期投资收益较上期增加98,595,650.81元，增幅547.12%，主要系本期处置子公司所致。
本期资产处置收益较上期增加1,139,756.93元，增幅6,235.26%，主要系本期处置固定资产所致。
本期营业利润较上期减少663,557,034.49元，减幅5,348.33%，主要系本期期间费用增加以及计提应收账款坏账准备所致。
本期营业外收入较上期增加963,001.01元，增幅122.67%，主要系罚款收入增加811,352.04元所致。
本期营业外支出较上期增加1,046,375.65元，增幅101.54%，主要系本期认养大熊猫发生捐赠支出1,200,000.00元所致。
综上所述，净利润较上期增加亏损623,444,965.27元的原因，亏损增加幅度1,184.64%。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 本期金额3,859,640,268.07 12,350,539.12 17 上期金额3,353,835,398.69 1,460,967.14 单位：元变动比例 15.08%745.37% 公告编号：2019-036 主营业务成本其他业务成本 3,490,723,723.480.00 2,988,267,573.140.00 16.81% 按产品分类分析： 类别/项目商品销售收入数据推广收入门店管理服务收入仓储及供应链管理服务收入技术服务费收入合计 本期收入金额3,420,134,422.77 39,924,304.18352,467,736.33 38,886,572.15 8,227,232.643,859,640,268.07 占营业收入比例%88.61%1.03%9.13% 上期收入金额2,909,616,999.94 37,816,556.55336,933,160.88 单位：元占营业收入比例% 86.75%1.13%10.05% 1.01% 66,178,175.93 1.97% 0.22%100.00% 3,290,505.393,353,835,398.69 0.10%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、仓储及供应链管理服务收入38,886,572.15元，较上期减少41.24%，主要因为公司降低供应链管理服务收费标准，服务更多供应商，加快建立全国性供应链管理体系。
2、技术服务费收入8,227,232.64元，较上期增加150.03%，主要因为公司对隔壁仓库店服务收费。
(3)主要客户情况 序号12345 客户成都坤源商贸有限公司成都旭丰壹玖壹玖商贸有限公司四川银德诚商贸有限公司拉萨壹玖壹玖商贸有限公司泰州耀久商贸有限公司 合计 销售金额86,730,637.8311,275,725.549,006,874.008,656,083.278,063,799.02123,733,119.66 年度销售占比2.24%0.29%0.23%0.22%0.21%3.19% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号12345 供应商宜宾五粮液酒类销售有限责任公司成都微就送供应链管理有限公司苏酒集团贸易股份有限公司成都仁可余酒类销售有限公司四川盛汇源贸易有限公司 合计 采购金额201,020,196.64 94,540,718.6994,846,527.9884,343,798.4770,139,640.27544,890,882.05 年度采购占比7.43%3.50%3.51%3.12%2.59% 20.15% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 18 公告编号：2019-036
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-353,461,069.43 16,787,763.882,408,312,247.55 上期金额-106,166,736.14-57,615,148.83-95,159,694.34 单位：元变动比例 -232.93%129.14% 2,630.81% 现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-353,461,069.43元，较上年同期净流出增加 247,294,333.29元，流出增幅232.93%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为16,787,763.88元，较上年同期增加74,402,912.71 元，增幅129.14%，主要原因是本期因烟草剥离等处置子公司所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为2,408,312,247.55元，较上年同期增加 2,503,471,941.89元，增幅2,630.81%，主要原因是收到阿里巴巴（中国）网络技术有限公司股权投资款所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1、报告期内主要控股子公司情况截至2018年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共207家，详见本报告“附注
六、合并范围的变更”。
其中主要子公司：四川隔壁仓库电子商务有限公司，本年度营业收入2,820,986,192.75元，净利润3,616,575.30元；成都壹加玖供应链管理有限公司，本年度营业收入1,243,224,580.03元，净利润3,304,541.29元。
2、报告期内处置的子公司的情况受公司采购业务下沉战略需求影响，公司由原来的全国性品牌公司集中采购模式转换为由各省品牌公司进行采购，因此原来承担全国采购职能的品牌公司继续存续意义不大，公司为了提高资源利用效率，对该部分全国性品牌公司进行了处置。
公司本期引进了战略投资者阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，根据《烟草专卖许可证管理办法》，公司需对门店烟草销售业务进行资产剥离和重组，因此公司将其22家涉及烟草零售业务的主体处置给成都言天下商贸有限公司。
2、委托理财及衍生品投资情况公司于2018年1-12月期间使用自有闲置资金累计购买中信银行成都分行的中信理财之共赢保 本天天快B人民币理财产品258,000,000.00元，截止2018年12月31日，已经赎回全部的理财产品金额为278,000,000.00元。
(五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 本期金额/比例0.000.00% 19 上期金额/比例13,541,316.610.40% 公告编号：2019-036 研发支出中资本化的比例 0.00% 17.79% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 1451561.08% 期末人数 141491543.17% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量360 上期数量340 研发项目情况：报告期内公司专利数量36项，较去年新增2项。
主要研发项目是对公司线上线下一体化的信息 技术系统升级迭代投入。
(六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键事项如下： （一）关键审计事项——应收直管店管理费坏账准备的计提
1、事项描述请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计”中的“11.应收款项”，“
五、合并财务报表项目注释”中的“
2.应收票据及应收账款”。
截止2018年12月31日，贵公司应收直管店管理费账款余额6.98亿元，坏账准备余额6.47亿元。
当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据公司会计政策，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备；对于不存在减值的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。
针对直管店管理费，管理层根据目前直管店的实际经营情况和直管店经营模式调整方案分析计提坏账准备。
贵公司应收直管店管理费金额重大，属于公司重要资产。
若不能按期并按预估金额收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收直管店管理费坏账准备的计提列为关键审计事项。
2、审计应对我们针对应收直管店管理费坏账准备的计提执行了如下审计程序：1）了解、测试与坏账准备计提相关内部控制的设计与执行，以确认内部控制的有效性；2）了解贵公司管理层评估应收直管店管理费坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对其可回收性产生任何影响的情况； 20 公告编号：2019-036 3）取得公司经营模式调整方案，结合直管店经营盈利情况分析贵公司管理层选择计提坏账方法的合理性； 4）结合与直管店投资者签定的经营合作协议及付款时间，检查直管店管理费现金回收情况对确定坏账准备的影响； 5）测试资产负债表日后收到的回款，选择样本发送应收直管店管理费函证。
执行上述审计程序获取的证据，能够支持贵公司管理层在评估应收账款的可收回性时作出的判断。
（二）关键审计事项——商品销售收入的确认
1、事项描述请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计”中的“22.收入”，“
五、合并财务报表项目注释”中的“28.营业收入及营业成本”，以及“十
二、母公司财务报表主要项目注释”中的“
4.营业收入及营业成本”。
2018年度，贵公司营业收入总额38.72亿元，其中，商品销售收入34.20亿元，占营业收入总额的比例为88.33%；同时贵公司门店众多、商品销售交易量大、交易频繁，其收入的确认高度依赖于信息系统的有效运行。
由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之
一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将商品销售收入的确认作为关键审计事项。
2、审计应对我们针对商品销售收入的确认执行了如下审计程序：1）了解、评价、测试了贵公司收入相关内部控制设计合理性、执行有效性。
重点关注了确认营业收入具体条件的适当性；2）将贵公司本期销量、收入成本和毛利率等关键指标与上期进行比较，以识别关键指标变动及变动原因的合理性；3）对信息系统的一般控制以及与商品销售收入相关的计算机自动控制进行穿行测试和控制测试；4）贵公司绝大部分订单为零售订单，我们抽样检查零售订单，特别检查是否存在大额及异常订单，以识别公司销售收入的真实性；5）对于部分批发销售，结合销售订单，检查销售合同、出入库记录、收货单据、发票及银行回款单据，并对部分销售交易实施函证程序；6）抽取资产负债表日前后的零售订单，并结合期后销售退回情况，检查收入确认情况，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间。
执行上述审计程序获取的证据，能够支持贵公司管理层对商品销售收入的确认。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按要求对报表项目期初余额和上期发生额列报方式进行了调整。
本期无会计估计变更，无重大会计差错更正。
(八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用截至2018年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共207家；与上年相比，本年 合并范围新增子公司29家，主要系本期公司投资设立子公司增加所致；本年不再纳入合并范围的子公 21 公告编号：2019-036 司32家，主要系本期公司为了提高资源利用效率处置子公司、将烟草销售业务进行资产剥离和重组对涉及烟草业务的主体处置所致。
(九)企业社会责任公司积极参与社会公益事业，向社会事业局捐款用于教育及卫生扶贫，公司也属于人力密集型企业， 门店遍布全国各地区，为社会群体提供了一定的就业机会及岗位。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会 责任，支持地区经济发展和会社共享企业发展成果。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全且运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 (一)行业发展趋势
1、更加以消费者为中心。
在零售市场竞争激烈的环境下，在商品极大丰富的大背景下，零售的发 展，已逐步走出以商品为中心的模式，转向以消费者为中心，以流量为中心的方向加快发展。
新零售需要从内容、形式和体验上如何更好地满足消费者的需求，是当前零售经营的核心。
2、全渠道零售。
目前的零售市场已经是高度的线下与线上二维市场。
未来的零售市场必将是更加充分的二维市场结构空间。
市场不会再回到单一的线下市场结构，只有实现二维市场融和规划，协同发展，才是把握了市场的全部。
3、智能化、无人零售。
随着信息技术、智能技术的逐步成熟，人工智能将会逐步取代部分的人力，而使零售效率得到提升。
沃尔玛、亚马逊等已经在无人零售上迈出了步伐，从成本、效率、体验出发，无人零售、自助零售已经成为零售创新发展的新热点。
(二)公司发展战略面对巨大的酒类市场空间，1919拥有广阔的成长和创新空间，将全面开启下一个5年计划。
1919 将以新零售、新经销、新服务三大商业模式承载起扩门店、扩品类、扩服务的战略目标。
扩门店：以1919直营/直管店加速布局在一二线城市，以1919隔壁仓库店主攻三四线城市及县级 市场，构建起国内酒业市场最庞大的“零售+店配”网络体系。
扩品类：以酒饮服务为主，大力发展酒类供应链优势，增加茶叶、饮料和休闲食品等进入1919线 上线下平台销售。
扩服务：“新服务”是1919实现从“销售型平台”向“服务型平台”进化的关键，即打造一个“订 餐+订酒+订服务”的专业宴请平台，满足客户多元化、个性化的服务需求。
22 公告编号：2019-036 (三)经营计划或目标 为实现公司战略目标，2019年公司计划新增2,800家门店，其中：直营店和直管店合计600家，隔壁仓库店2,000家,熊猫云店等授权管理店200家；2019年公司营业收入目标66亿。
本计划不构成对投资者的业绩承诺。
(四)不确定性因素 公司受酒类零售行业的周期性及国家的宏观调控政策影响，收入可能会出现波动；以及公司新业务开展的不确定性，可能会对公司的经营指标造成影响。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1.市场竞争风险我国酒类流通企业众多，大部分为区域性企业，在当地具有更多的资源，市场竞争激烈。
长期以来，酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等，而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市不断涌现并对外扩张，同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块。
虽然公司取得一定的品牌知名度，但是随着酒类行业的深度调整，公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。
应对措施：公司通过直管店的模式全力扩张，让渡直管店的终端利益，换取公司的品牌价值和规模效应，提高市场占有率，在规模的基础上增强盈利能力。
公司已成立31个覆盖全国的省级子公司，健全团队、下放权限，将决策权前移以提高效率，应对区域性流通企业竞争。
同时加大了对电商渠道的投入，强化自营电商品牌，上线独立官方APP，增加酒类电商市场占有率。
2.商品质量风险酒类流通行业市场准入门槛较低，参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐。
受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品，一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序，也危害了消费者的生命安全。
应对措施：公司通过各中心的严格分工，档案部对厂家（供应商）的入门资质（包括一般纳税人资格）的审核，数据资源公司的入场谈判、供应链公司的采购、仓到店公司的收发检验管控。
公司通过商品唯一身份识别的二维码溯源系统，严格管控了每一款商品来源于哪个供应商及其生产批次、入库时间、门店上架时间、销售给客户时间、门店库存即将过期部分商品时间，从而完成了商品在1919体系内流转的完整溯源过程。
对少数不法企业或人员企图制售假冒伪劣商品混入1919体系起到强大的震慑作用。
3.人才流失风险公司虽然处于酒类流通的传统行业，但是通过多年的积极探索与模式创新，成为新零售模式的明星企业。
公司通过实战带训的方式积累了一些复合型优秀人才，如某些关键人才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。
应对措施：公司目前已通过调薪、国外旅游度假等措施留住核心人员，并将通过合伙人制度，让绝大部分核心人员直接持有孙公司及其以下公司的股权，进一步调动核心人员的积极性，留住、留好人才。
4.直管店合作风险个人直管店模式由于法人实体属于合作者，公司仅代为运营管理，且个人直管店众多，分布地域广泛，沟通成本高，管理难度大，存在经营管理风险。
应对措施：将个人直管店为主的模式平稳过渡为基金直管店为主的模式；对个人直管店的应收账款计提坏账准备金。
5.信息系统风险 23 公告编号：2019-036 公司目前已经搭建起了前端-中台-后台格局的新零售系统，但是随着业务快速发展和公司加大线上战略资源布局，且以做强平台的思路来布局和整合线上业务，这对现有的系统架构提出了新的要求，因此，系统还会继续升级，公司可能面临超出预算，系统持续性投入或追加投入，将对未来年度利润产生较大影响。
应对措施：公司持续加大研发投入，并充分利用第三方资源进行开发，保障了基本开发力量，并且加强与阿里等战略伙伴的合作力度；同时，招贤纳士，大力引进高技术开发人员和产品人员，在控制成本的同时全力保证1919平台的信息系统建设。
6.经营亏损的风险公司的高速成长，赢得了规模、速度，也付出了不菲的代价，近两年出现亏损。
虽然亏损金额大幅收窄，但门店数量继续增长，覆盖的城市区域继续扩大，远程管理、组织优化、团队建设、供应链的改善等都面临新的挑战，毛利率增加，费用的控制对经营形成一定的压力。
应对措施：公司将通过厂商的电商平台、定制平台等入口逐步改善厂商关系，获取与成长规模相匹配的流通商品的采购优势，获得战略商品的更多份额及推广费用支持。
通过系统迭代升级，迅速提升管理效率，让组织结构更加集中；用省公司、店长合伙人机制推动业务模块的纵深发展，用市场机制引导合伙人实现利益最大化；通过基金直管店、隔壁仓库店，区块化发展，让管理半径更小，提升门店的运营效率。
(二)报告期内新增的风险因素无 24 公告编号：2019-036 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 21,580,996 18,232,782 合计39,813,778 单位：元 占期末净资产比例%2.28%
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 被告/被申请人 上海埃林哲软件系统股份有限公司 案由 技术合作开发合同纠纷 涉及金额 判决或仲裁结果 19,600,831.88 2017年12月28日成都市中级人民法院作出一审判决，解除原被告之间签订的《信息 单位：元临时公告披 露时间2016年10月11日 25 公告编号：2019-036 总计 - 化战略合作合同》 及其附件，驳回原 告的其他诉讼请 求。
原告上诉后， 2018年7月20日 四川省高级人民 法院于对案件作 出如下二审判决： 维持原判，驳回上 诉。
- 19,600,831.88 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（原审原告）诉上海埃林哲软件系统股份有限公司（原审被告）技术合作开发合同纠纷二审一案已由四川省高级人民法院受理【（2018）川民终405号】，该案于2018年6月14日开庭审理，并于2018年7月20日作出判决，已对公司形成负债139405元，对公司不构成重大不利影响。
(二)公司发生的对外担保事项 单位：元 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策 程序 是否关联担保 壹玖壹玖平台 100,000,000担保合同 保证 连带 已事前及 否 客户 生效之日 时履行 起一年 总计 100,000,000 - - - - - 根据壹玖壹玖与上海银行拟签订的《业务合作协议》及相关文件，上海银行为壹玖壹玖平台客户提 供壹玖壹玖在线小额消费贷款服务，用于壹玖壹玖平台客户在壹玖壹玖平台进行分期购物支付，由壹玖 壹玖平台客户通过壹玖壹玖平台或移动设备
APP进行申请。
上海银行为壹玖壹玖平台客户提供的授信额 度总额为1亿元，壹玖壹玖提供1,000万元的保证金，用于壹玖壹玖平台客户发生贷款逾期时代偿。
后 因合作终止，本次对外担保事项未实际发生。
对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 100,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0 直接或间接为资产负债率超过
70%的被担保对象提供的债务担保金额
0 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额
0 清偿和违规担保情况：无 26 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 公告编号：2019-036 预计金额70,000,000.00 00000 单位：元发生金额21,748,104.11 00000 (四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方杨陵江 壹玖壹玖集团壹玖壹玖集团成都言天下商贸有限公司成都言天下商贸有限公司及其下属公司 交易内容 个人储蓄存单质押，银行承兑汇票到期后，债权人变更为杨陵江短期临时借款短期借款最高额担保出售资产 收取场地服务费 交易金额160,796,600.00 200,000,000.00200,000,000.00 64,401,534.162,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 临时公告披露时间 2018年2月7日 2018年2月9日2018年5月10日2018年10月18日2018年10月18日 单位：元临时公告 编号2018-008 2018-0102018-0272018-0482018-049 杨陵江壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团 最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保 10,000,000.0010,000,000.00 5,000,000.005,000,000.0070,000,000.0070,000,000.00 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日 2017-0102017-0102017-0102017-0102017-0102017-010 27 壹玖壹玖集团杨陵江刘小龙杨陵江壹玖壹玖集团壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团杨陵江白德贵壹玖壹玖集团杨陵江白德贵壹玖壹玖集团杨陵江白德贵壹玖壹玖集团杨陵江白德贵 公告编号：2019-036 最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保最高额质押担保保证担保 保证担保 最高额保证担保最高额质押担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保 70,000,000.0057,000,000.0057,000,000.0068,000,000.0068,000,000.0068,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00200,000,000.00200,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0099,000,000.0099,000,000.0099,000,000.0034,000,000.0034,000,000.00 28 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 2017年4月11日 不适用 不适用 2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2018年12月21日2018年12月21日2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017-010不适用不适用2017-0562017-0562017-0562017-0562017-0562017-0562018-0732018-0732017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-049 公告编号：2019-036 壹玖壹玖集团刘梅杨跃廖于翔刘梅、廖于翔 最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保最高额保证担保最高额抵押担保 34,000,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.00 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 2017年9月27日不适用不适用不适用不适用 2017-049不适用不适用不适用不适用 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司提供借款属于关联方对公司经营规划的支持行为，有助于支持公司发展，保证公司持 续稳定的经营，且不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形；关联担保方式所取得的贷款均用于公司日常经营资金周转，帮助公司解决公司日常业务的资金需求，也不存在损害公司和其他股东利益的情形；与成都言天下商贸有限公司发生的交联交易是公司基于未来发展战略需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响；偶发性交易不具有持续性。
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018年11月5日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。
(六)承诺事项的履行情况
1.公司全体股东、董事、监事及高级管理人员分别承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》规定锁定其所持有公司股份。
2.公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，表示未投资或参与与公司存在同业竞争的业务；并承诺将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务企业、项目或其他任何活动；不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动；如公司进一步拓展业务范围，将不与公司拓展后的业务相竞争，若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。
3.公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：将尽可能的避免和减少与
公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。
4.公司与成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、白德贵、白德顺、刘小龙、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鑫汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都丰汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都祥汇分享企业管理合伙企业（有 29 公告编号：2019-036 限合伙）、成都玖汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都荣汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订了《附生效条件的股份认购协议》，相关承诺事项详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2019-012）。
5.成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、白德贵、白德顺、刘小龙、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鑫汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都丰汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都祥汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都玖汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都荣汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订了《股东协议》，相关承诺事项详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2019-012）。
6.根据与公司及控股股东、实际控制人签署的《股份认购协议》，投资人逸香世纪（北京）国际贸易有限公司、英斯派酒业（张家港保税区）有限公司与公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司（现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）及实际控制人杨陵江约定了股份回购条款，约定公司上市前或某一时点前后，投资人可依约定要求成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江收购其基于本次《股份认购协议》取得的公司股份。
其中，逸香世纪（北京）国际贸易有限公司与成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江在《股份认购协议》的股份回购条款约定，若成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江不能收购，则由成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江促成公司履行减资程序。
为避免该项约定未来损害公司利益，成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江出具了《关于的股份回购条款的承诺》，做出以下承诺：若《股份认购协议》的股份回购条款中关于促成公司履行减资程序的约定未来与相关法律法规或全国股份转让系统的相关规定及要求冲突，或届时实施减资将损害公司或其债权人利益的，则其不会提出公司减资的议案，亦不会在类似议案中投赞成票。
同时逸香世纪（北京）国际贸易有限公司出具了《关于的股份回购条款的承诺》，做出以下承诺：若《股份认购协议》的股份回购条款中关于促成发行人履行减资程序的约定未来与相关法律法规或全国股份转让系统的相关规定及要求有冲突，或届时实施减资将损害公司或其债权人的利益的，则其不会向成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江提出促成公司履行减资程序的要求。
对于成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江的承诺事项，逸香世纪（北京）国际贸易有限公司已知晓。
报告期内，公司及控股股东、实际控制人与投资人逸香世纪（北京）国际贸易有限公司、英斯派酒业（张家港保税区）有限公司分别签署《股权权利终止协议》，各方确认自协议生效之日起，投资人因其认购、受让或持有公司的股权/股份而享有的任何股东权利（包括但不限于《股份认购协议享有的股东权利）自动终止，但其按照《中华人民共和国公司法》和公司章程享有的股东权利除外。
7.根据与公司及控股股东、实际控制人签署的《增资扩股协议》，投资人共青城骏域投资合伙企业
（有限合伙）与公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司（现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）及实际控制人杨陵江约定了业绩承诺保证条款及股份回购条款，在公司未在约定时间内完成上市或协议相关方违反相关保证等情况下，成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江将收购共青城骏域投资合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份并进行赔偿。
报告期内，公司及控股股东、实际控制人与投资人共青城骏域投资合伙企业（有限合伙）签署《股权权利终止协议》，各方确认自协议生效之日起，投资人因其认购、受让或持有公司的股权/股份而享有的任何股东权利（包括但不限于《股份认购协议享有的股东权利）自动终止，但其按照《中华人民共和国公司法》和公司章程享有的股东权利除外。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产其他货币资金 权利受限类型账面价值 质押 94,033,481.95 占总资产的比例1.89% 单位：元发生原因银行承兑汇票保证金 30 其他货币资金总计 质押- 200,000.0094,233,481.95 公告编号：2019-036 0.00%1.89% 公司运营旅游业务缴存银行的保证金 - 31 公告编号：2019-036 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量51,815,09013,571,786 比例%52.77%13.82% 42,7000 46,384,06734,840,967 0.04%0% 47.23%35.48% 11,543,1000 98,199,157 11.75%0%- 本期变动 02,765,614 -42,700000 -11,543,10000 单位：股 期末 数量 比例% 51,815,09052.77% 16,337,40013.69% 0046,384,06734,840,967 0.04%0% 47.23%35.48% 00 98,199,157 0%0%89 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股 号 数 1成都壹玖壹玖47,896,000 商务咨询有限 公司 2白德贵 10,264,800 3同方国信投资
0 控股有限公司 4刘小龙 4,000 5共青城骏域投4,258,390 资合伙企业 （有限合伙） 6成都智汇分享3,339,000 企业管理合伙 企业（有限合 伙） 7杨陵江 516,843 持股变动
0 期末持股数47,896,000 期末持股比例% 48.77% 期末持有限售股份 数量34,453,334 05,997,071 10,264,8005,997,071 10.45%10,260,600 6.11%
0 4,282,8424,286,8424.37% 04,258,3904.34%
0 03,339,0003.40%
0 2,765,5243,282,367 32 3.34% 387,633 单位：股期末持有无限售股份数 量13,442,666 4,2005,997,0714,286,8424,258,390 3,339,000 3,282,367 公告编号：2019-036 8叶杨 1,411,000 01,411,0001.44% 01,411,000 9白德顺 1,321,000 1,0001,322,0001.35%1,282,500 39,500 10车绪亮 956,689
0 956,6890.97%
0 956,689 合计 69,967,72213,046,43783,014,15984.54%46,384,06737,017,725 前十名股东间相互关系说明：公司上述股东之间白德贵与白德顺系兄弟关系，成都壹玖壹玖商务咨 询有限公司（现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）法定代表人、成都智汇分享企业管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人均由杨陵江担任，且杨陵江同时持有成都壹玖壹玖商务咨询有限公司 （现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）股权及成都智汇分享合伙份额；杨陵江与刘小龙系一致行 动人。
除此以外，公司前十名股东之间不存在关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 壹玖壹玖集团有限公司持有公司47,896,000股，占公司注册资本的48.77%，为公司控股股东。
其基本情况如下： 名称：壹玖壹玖集团有限公司成立日期：2011年12月26日统一社会信用代码：566住所：成都高新区新乐路191号1层法定代表人：杨陵江注册资本：100,000,000元报告期内，公司的控股股东未发生变动 (二)实际控制人情况 杨陵江直接持有公司2.39%的股份，并持有公司控股股东壹玖壹玖集团有限公司90.46%的股权，系公司实际控制人。
杨陵江先生，董事长兼总经理，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；1995年6月—1998年历任成都市锦江宾馆服务员、领班，其中1996年—1998年10月兼任成都籣桂芳餐饮娱乐有限公司值班经理、总经理；1998年10月—2003年2月任成都太平黄金营销有限公司执行董事；2003年2月—2005年2月任四川省兴裕商贸有限公司董事长；2005年创立成都壹玖壹玖品牌管理有限公司，任执行董事；2010年8月至今任公司执行董事/董事长、总经理。
现任公司董事长，并兼任总经理一职，任期三年。
报告期内，实际控制人无变化。
33 公告编号：2019-036 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 2018年10月18日 新增股票挂牌转让日期2019年1月31日 发行价格 50.92 发行数量39,277,299 募集金额2,000,000,065.08 发行对象中董监高与核心员工人 数 发行对象中做市商家 数
0 0 发行对象中外部自然人人数
0 发行对象中私募投资基金家 数
0 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更0否 募集资金使用情况：本次募集资金于2018年12月29日全部到位，截至2018年12月31日，本次募集资金未实际使用， 募集资金专户余额为2,000,000,065.08元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用 34 公告编号：2019-036
五、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 融资金额 银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款 合计 民生银行成都分行民生银行成都分行上海银行成都少城路支行遂宁银行成都分行华夏银行成都分行华夏银行成都分行华夏银行成都分行华夏银行成都分行农业发展银行四川分行中信银行成都分行中信银行成都分行中信银行天府支行中信银行天府支行邮政储蓄银行成都沙湾支行 - 10,000,000.005,000,000.0070,000,000.0057,000,000.0018,000,000.0050,000,000.0070,000,000.0050,000,000.00200,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0099,000,000.0034,000,000.004,850,000.00827,850,000.00 利息率% 存续时间 5.65%2018/3/27-2019/3/26 单位：元是否违约否 6.09%2018/5/8-2019/5/7 否 5.65%2018/11/15-2019/11/12否 10.50%2018/9/6-2019/9/6 否 8.6996%2018/5/3-2019/5/3 否 10.468%2018/5/3-2019/5/3 否 6.525%2018/11/26-2019/5/26否 6.525%2018/11/26-2019/5/26否 4.785%2018/12/26-2019/12/25否 5.66%2018/10/10-2019/9/10否 5.66%2018/10/11-2019/9/11否 5.87%2018/3/26-2019/3/26否 5.87%2018/10/26-2019/10/26否 4.97%2018/12/26-2019/12/25否 - - - 违约情况：□适用√不适用
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 35 (二)权益分配预案 □适用√不适用未提出利润分配预案的说明：□适用√不适用 公告编号：2019-036 36 公告编号：2019-036 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 杨陵江胡伟雄胡晓刘运强林紫峰赵国东 晋青海 李云天熊霞骆漫思陈江涛 职务性出生年月别 董事长、总经理男1973年10月 董事 男1969年9月 董事 女1979年10月 董事 男1967年2月 董事 男1965年7月 董事、财务负责男1976年9月 人 董事、董事会秘男1972年10月 书、副总裁 监事会主席 男1972年9月 监事 女1981年12月 职工代表监事女1979年7月 副总裁 男1971年10月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 学历 MBA本科硕士硕士本科本科 本科 本科中专本科大专 任期 2016.10-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.10 2016.10-2019.10 2016.10-2019.102018.11-2019.102018.10-2019.102016.11-2019.10 年度薪酬 1,423,627- 639,200502,947453,416 420,840 649,801968,410286,589505,724 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至公告期内：公司董事长、总经理杨陵江持有公司2.39%的股权，且持有控股股东壹玖壹玖集团 有限公司90.46%的股权，为公司实际控制人；监事会主席李云天持有公司控股股东壹玖壹玖集团有限公司1.24%的股权；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人无其他关系。
(二)持股情况 姓名杨陵江 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数516,842 516,842 数量变动2,765,524 期末持普通股股数3,282,367 期末普通股持股比例% 2.39% 单位：股期末持有股票期权数量
0 2,765,5243,282,367 2.39%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动 37 □是√否□是√否 公告编号：2019-036 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 胡伟雄 无 新任 胡晓 无 新任 刘运强 无 新任 林紫峰 无 新任 赵国东 无 新任 熊霞 无 新任 骆漫思 无 新任 白德贵 董事 离任 王志台 副董事长 离任 贾国飚 董事 离任 李睿 董事 离任 白德顺 监事 离任 吴忠 职工代表监事 离任 期末职务
董事董事董事董事董事、财务负责人监事职工代表监事无无无无无无 变动原因新任新任新任新任新任新任新任离任离任离任离任离任离任 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告期末董秘是否发生变动 原董秘离职时间 现任董秘任职时间 现任董秘姓名 否 不适用 2016年10月1晋青海 日 是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格是 临时公告查询索引 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 刘运强，1967年出生，中国国籍，硕士学历；1994年-2003年，广州正大万客隆有限公司任职高级财务经理；2003年-2007年，广州易初莲花连锁超市有限公司，任职助理财务副总裁；2007年-2017年，苏宁云商集团股份有限公司，历任财务共享中心财务总监、平台财务中心总监等；2017年10月正式加入公司，历任财务投资委员会执行主席，现任投资审查委员会主席兼轮值总裁。
赵国东，1976年出生，中国国籍，本科学历；2000年-2003年，中铁十三局第三工程公司任职财务主管；2003年-2014年，九禾股份任职财务部总经理；2014年-2018年，沁园实业有限公司任职首席财务官；2018年4月正式加入公司，历任会计管理中心总监，现任财务中心总经理。
林紫峰，1965年出生，中国台湾籍，本科学历；1996年-2003年，顶新集团，历任重庆顶益食品有限公司企划部经理、杭州顶益食品有限公司企划部协理、天津顶益食品有限公司行销部门副总；2003年-2004年，广东喜之郎集团有限公司，任职全国行销总监；2004年-2010年，旭阳国际地产投资顾问有限公司任职项目总经理；2010年-2014年，成都九四六广告有限公司任职执行董事、成都水工鸟广告有限公司任职总经理；2014年正式加入公司，2014年10月-2017年5月历任营销副总裁、互联网平台推广公司总经理、运营总裁等，2017年6月离职；2018年3月重新加入公司，现任战略发展委员会主席。
胡伟雄，1969年出生，中国国籍，本科学历。
2006年加入雅诗兰黛集团，出任中国区销售总监；2008年加入全球第一奢侈品集团LVMH，出任Benefit贝玲妃大中华区品牌总经理，管辖范围辐射香港， 38 公告编号：2019-036 台湾及内地所有业务；2015年出任LVMH集团Fresh品牌总经理；2016年1月正式加入阿里巴巴集团，出任天猫美妆总经理一职，后兼任阿里巴巴集团大客户部总经理，目前任天猫大快消事业组总裁。
胡晓，1979年出生，中国香港籍，硕士学历。
2002年9月至2003年7月于毕马威华振会计师事务所任会计师；2003年7月至2006年7月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月于CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited工作，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月于MerrillLynch(AsiaPacific)Limited工作，历任副总裁、董事；2017年3月至今任阿里巴巴集团战略投资部总监。
熊霞，1981年出生，中国国籍，中专学历；1998年-2000年，山东省烟台市四特酒销售公司任职；2000年-2008年，浙江温州市王朝张裕葡萄酒销售经理、金六福公司销售经理；2008年正式加入公司，历任门店店长、区域经理、运营中心总监、终端管理公司总经理、西南大区总经理兼电商公司总经理、华东大区总经理等，现任连锁管理公司董事长、兼供应链公司董事长、兼电子商务公司董事长、兼仓储物流公司董事长。
骆漫思，1979年出生，中国国籍，本科学历；2001年-2003年，成都客车股份有限公司任职；2003年-2009年，国美集团，历任成都国美人力资源部副经理、成都永乐人力资源部经理；2010年正式加入公司，历任人力资源部经理、人力资源中心总监助理、行政中心总监、董事长办公室总监等，现任组织文化委员主席。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员 员工总计 期初人数 1,0524,1415,193 期末人数 1,1093,7544,863 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 1216171,6302,9245,193 期末人数 1286161,60926094,863 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：（一）员工薪酬政策： 为适应公司战略发展的需要，体现薪酬管理的公平性、激励性及竞争性，公司基于岗位、能力、绩效等维度建立了与职等相关的薪酬管理体系，持续优化公司宽带式的薪酬体系。
公司继续推行全员绩效考核管理，根据具体的岗位职责，制定与其工作价值相对应的绩效考核方案，持续强化薪酬体系与组织绩效、个人绩效的有效对接，激发员工内驱力。
（二）培训计划： 基于公司战略发展的需要，持续开展人才盘点工作，以“1919培训管理学院”为核心，大力完善培训体系建设。
通过内部培训与外部培训相结合的方式，积极组织各类培训，强化员工综合素质和专业业务能力，进一步适应公司发展要求。
39 （三）公司无需承担费用的离退休职工人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 公告编号：2019-036 40 公告编号：2019-036 第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司 □软件和信息技术服务公司 □计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司 √零售公司□不适用
一、行业基本情况 报告期内，新零售已席卷全球各国和地区，全球新零售行业正处于快速发展阶段。
根据当前发展现状，全球新零售行业将呈现以下主要趋势：
一、小面积业态将占据主流，如便利店、折扣店、社区店、无人零售等，尽管门店很小，但门店的标准化程度非常高，具有非常强的规模扩张能力。
二、技术依然是新零售发展的第一驱动力。
新零售的产生本身就是移动互联网、物联网和大数据等技术日益成熟的结果，随着5G、人工智能、AR/VR、生物识别、图像识别、机器人等技术更加成熟，应用门槛大幅降低，新技术层出不穷，部分领先的零售企业将不断应用最新的科技，提升消费者的全程体验，同时降低运营效率降低成本。
三、新零售将重构供应链，如将门店作为仓库的载体，实现店仓结合。
举例来说，雀巢所采用的“实库虚库一盘货”就是典型的店仓结合，通过本地仓和门店发货，次日达和当日达的比例都得到了大幅提升。
为应对快速发展的行业市场，1919优化资源配置与整合，调整战略结构做以下布局：一、1919酒类直供店（即直营店+直管店），主要开展“零售+店配”模式、提供“19分钟极速达”服务标准，旨在打造国内最大的酒饮服务运营平台；二、1919隔壁仓库店，主要是针对B端，主打“店配+零售”。
“店配”包括商品销售与配送，资金流、订单流和商品流同步等；“零售”包括线下商品展示与用户体验、线上订单配送、仓储功能、品牌宣传功能等；
三、熊猫开店，是以川酒为主、川烟、川茶、食品、工艺品为辅，为四川品牌直接服务消费者打造的数字化服务平台；熊猫开店是城市CBD、核心零售商圈的四川精品品牌店，是新零售、新经销和新服务的创新营销模式。
二、经营模式
1、电子商务业务板块公司线上业务除与天猫、京东等合作的第三方平台外，还有吃喝、侍酒师、隔壁仓库等自有平台，实现了所有线下门店共享线上订单，线上订单自动就近分配到线下门店、线下门店库存线上共享等功能，形成了线上为线下引流，线下为线上服务并进一步拓展线上流量的形态。
报告期内公司交易额GMV55.3亿元，其中：线上交易额30.1亿元，占比54.43%，较上期增长35.04%；线上订单量较上期增长68.83%；自有平台订单量占整个线上订单量的93.42%。
2、连锁管理业务板块报告期末公司管理的零售终端门店达到1271家，其中直营门店359家、直管门店653家、隔壁仓库店259家；分布全国31个省市自治区，终端门店数较上期末净增加200家。
3、供应链业务板块公司在全国成立了50余家不同类型的酒类供应链公司对接上游厂商，将设立1919欧洲/澳洲/美国等海外供应链公司，为不同类型的终端、分销商和消费者提供品种丰富、多种层次的商品服务。
4、仓到店物流业务板块 41 公告编号：2019-036 1919仓到店物流平台在全国31个省市设有仓储中心，配送范围覆盖500多个城市。
公司以完善的仓储作业流程，健全的管理体系，为客户提供专业化的仓储城配物流解决方案。
5、品牌管理业务板块1919品牌管理公司整合1919体系内现有的线上线下数据流量资源和第三方广告流量资源，建立酒饮大数据营销平台，为厂商开展线上线下的整合营销活动，提升品牌价值，促进销售增长。
6、信息技术业务板块通过新零售、新经销、新服务模式成功实践，结合云服务和SaaS化服务的技术，为快消品行业提供信息技术解决方案NRS（NewRetailSolution)。
三、门店情况 √适用□不适用 （一）门店经营情况
1、基本情况报告期末公司管理的零售终端门店达到1271家，其中：直营店359家，直管店653家，隔壁仓库 店259家，分布全国31个省市自治区，终端门店数较上期末净增加200家。
2、收入前十名直营门店情况 序门店名号称 1门店
1 开业时间2013.8.28 2门店22010.8.31 3门店32010.8.31 4门店42011.4.10 5门店52014.10.23 6门店62010.8.31 7门店72010.8.31 8门店82010.8.31 9门店92013.5.10 10门店10 2012.6.4合计 地址四川四川四川四川四川四川四川四川四川四川 营业收入48,509,59133,111,29032,887,58529,271,65124,824,62216,247,29315,906,13815,105,30514,728,89414,555,929245,148,298 经营面积1,116 15517713098167114621131012,233 物业权属自有物业租赁物业租赁物业自有物业租赁物业租赁物业租赁物业租赁物业租赁物业租赁物业 - 单位：元、平方米租赁期限 不适用2017.12.1-2019.11.302016.7.27-2021.7.26不适用2014.5.30-2024.7.292016.1.1-2020.12.312014.5.23-2024.5.222015.6.9-2021.6.82013.5.21-2024.5.202017.5.7-2022.5.6 - 42 公告编号：2019-036 （二）门店变动情况 √适用□不适用
1、基本情况 报告期内新开239家门店，较上年同期新开店增加27家，其中新开隔壁仓库店210家，占比87.87%。
期末门店1271家，其中：直营店359家，占比28.25%；直管店653家，占比51.38%；隔壁仓库店259 家，占比20.37%。
门店 期初数量新开数量转入数量转出数量关店数量期末数量 直营店 269 15 113 34
4 359 直管店 759 14 33 122 31 653 隔壁仓库店 43 210 10
4 259 合计 1071 239 156 156 39 1271
2、
重大新增门店情况□适用√不适用
3、重大减少门店情况□适用√不适用 （三）门店店效情况 报告期内直营店销售收入增长率38.50%，日均平效123元/平米/日、增幅29.11%。
四、加盟业务 √适用□不适用报告期门店管理服务收入352,467,736.33元，占营业收入比重9.10%，与上年同期基本持平。
五、线上销售业务 公司线上业务除与天猫、京东等合作的第三方平台外，还有吃喝、侍酒师、隔壁仓库等自有平台，实现了所有线下门店共享线上订单，线上订单自动就近分配到线下门店、线下门店库存线上共享等功能，形成了线上为线下引流，线下为线上服务并进一步拓展线上流量的形态。
报告期内公司交易额GMV55.3亿元，其中：线上交易额30.1亿元，占比54.43%，较上期增长35.04%；线上订单量较上期增长68.83%；自有平台订单量占整个线上订单量的93.42%。
六、 无 自有品牌业务
七、采购、仓储及物流情况 （一）采购与存货 报告期内，厂家直接采购五粮液、洋河、剑南春、保乐利加、帝亚吉欧，百威等国内外名酒；厂家指定代理商采购郎酒、国窖1573、人头马、轩尼诗等国内外名酒；厂家一级经销商采购飞天茅台、郎酒 43 公告编号：2019-036 等。
存货管理方面，进行库存上下限设置及门店整体库存限额管理，商品淘汰、账期、付款管理。
滞销商品、临期商品、过期商品处理：
1.厂家标品：基本不会处于滞销状态，如果某省或区域滞销 通过调拨方式到其它区域进行销售；2.1919专销商品：1）寻找体外渠道营销；2）通过自身门店或体系内会员销售；
3.代销商品：代销商品如果形成滞销，则通知对应供应商品实行退货或换货；
4.效期分段管理；
5.商品临期、过期处理：都有专门的处理规定。
（二）仓储与物流公司在报告期末租赁的省级仓库共30个，租赁面积共计6.6万平方米。
仓库分布在华东、东北、 西南、西北、中南、华北六大区域，覆盖全国31个省。
公司委托第三方物流商进行仓储及省仓到门店配送服务，公司片区经理及区域总监对第三方公司进 行考核和管理。
八、客户、会员及营销活动 报告期内公司会员主要年龄结构为25-50岁，男性占比70%以上，以
一、二线城市消费群体为主；报告期内会员销售额占总销售额的92.80%；报告期内会员卡充（储）值功能已经备案；报告期内保障资金安全的风险防控措施稳定，无变动；报告期内消费会员同比去年增长25.5%，新增消费会员同比去年增长16%，暂未对公司未来经营带来重大影响；报告期内参加第三方平台：天猫9.9购酒节年中大促活动（确认）、天猫双11大促活动均取得第二名，仅次于茅台官方旗舰店。
九、跨境电商业务 □适用√不适用
十、细分行业 （一）珠宝零售□适用√不适用 （二）连锁药店□适用√不适用 （三）汽车销售□适用√不适用 44 公告编号：2019-036 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程
序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
报告期内，按照公司治理需要，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《公司章程》等规章制度，建立、完善了合法合规的内部控制制度体系，目前公司各项制度执行情况良好，未出现违法、违规现象和重大缺陷情形
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，公司 均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人出席均符合法律法规、制度
规定，出席股东对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
评估意见：公司现时治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审 批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。
报告期内，公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策。
评估意见：公司重大决策履行了规定的程序，不存在违法违规操作的情形。
45 公告编号：2019-036
4、公司章程的修改情况报告期内，公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十八次 会议、第二届董事会第十九次会议均审议通过《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》进行了相应修订，所有议案内容均已全国中小企业股份转让系统指定披露网站（）进行披露。
2018年11月8日，完整《公司章程》已在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（）披露，公告编号：2018-068。
以上修改信息已于报告期内完成工商变更手续。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 报告期内会议召开的次数10
4 经审议的重大事项（简要描述）审议通过《关于确认关联方为公司下属子公司提供质押的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《、关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》《、关于签署<附生效条件的股份认购协议>及<承诺函>并同意相应股东与投资方签署<股东协议>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于向成都言天下商贸有限公司及其下属公司提供场地及其他相关服务并收取场地服务费的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司总经理工作细则的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、《关于新增银行授信额度用于商品采购的议案》、《关于与宜宾五粮液酒类销售有限责任公司签订<52度425ml五粮液瓶贮年份酒合作协议>的议案》等。
审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案》《、关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年半年度报告的 46 公告编号：2019-036 股东大会 议案》、《关于免去白德顺第二届监事会监事职务的议案》、《关于提名熊霞为第二届监事会监事的议案》《、关于公司2018年第三季度报告的议案》等。
6审议通过《关于确认关联方为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于壹玖壹玖申请办理的协议转做市业务后续事项的议案》、《关于确认关联方为公司下属子公司提供质押的议案》、《关于确认关联方为公司下属子公司提供借款的议案》、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于向成都言天下商贸有限公司及其下属公司提供场地及其他相关服务并收取场地服务费的议案》等。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决 和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司不断建立健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和高级管理层均严格按照《公司法》等法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司有关法律法规、业务规则等的要求，履行各自的权利和义务。
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案及表决程序、股东参会资格及董事会的授权做出了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《关联交易管理制度》对公司关联交易的程序及内容作了明确规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。
报告期内，公司以《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关文件为指导，构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景 47 公告编号：2019-036 等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真
实、准确和完整。
公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立情况公司的主营业务为酒类零售业务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立的财务、销售和营销体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在影响公司独立性的同业竞争或者显失公平的关联交易。
公司的业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务分开。
（二）资产完整独立公司对其资产均拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。
截止报告期末，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在公司以其资产为控股股东、实际控制人或其他关联方提供债务担保的情形。
公司的资产独立、完整，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合用的情形。
（三）人员独立公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有经营所需的管理人员、策划人员、销售人员等。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。
（四）财务独立公司单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司财务核算独立于股东及任何其他单位或个人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公 48 公告编号：2019-036 司依法独立进行纳税申报、独立纳税。
公司的财务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
的财务分开。
（五）机构独立公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构干预公司内部组织机构独立运作的情形。
公司的机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开。
综上所述，公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
综上所述，公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 (三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情 况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度 的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、 经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
至本报告期末，公司未发生重大会计差 错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。
49 公告编号：2019-036
一、
审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明川华信审（2019）056号四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼2019年4月28日唐方模、凡波否42,200,000元 审计报告 川华信审（2019）056号壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 50 公告编号：2019-036 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别 出的关键事项如下： （一）关键审计事项——应收直管店管理费坏账准备的计提 请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计”中的“11.应收款项”，“
五、合并财务报表项目注 释”中的“
2.应收票据及应收账款”。
关键审计事项 在审计中如何应对该事项 截止
2018年12月31日，贵公司应收直管店管 我们针对应收直管店管理费坏账准备的计提 理费账款余额6.98亿元，坏账准备余额6.47亿元。
执行了如下审计程序： 当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管
1、了解、测试与坏账准备计提相关内部控制 理层根据公司会计政策，按预计未来现金流量现值的设计与执行，以确认内部控制的有效性； 低于账面价值的差额计提单项减值准备；对于不存
2、了解贵公司管理层评估应收直管店管理费 在减值的应收账款，管理层根据信用风险特征将其坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对 分为若干组合进行评估。
针对直管店管理费，管理其可回收性产生任何影响的情况； 层根据目前直管店的实际经营情况和直管店经营模
3、取得公司经营模式调整方案，结合对目前 式调整方案分析计提坏账准备。
直管店经营盈利情况分析贵公司管理层选择计提 贵公司应收直管店管理费金额重大，属于公司
坏账方法的合理性； 重要资产。
若不能按期并按预估金额收回或无法收
4、结合与直管店投资者签定的经营合作协
1 公告编号：2019-036 公司年度大事记 1.3月，1919隔壁仓库获得四川省商务厅、四川省电商协会颁发的“互联网十大品牌”奖项。
2.3月21日，1919与盒马鲜生签署新零售战略合作协议，双方将在酒类供应链及新零售领域进行深度合作。
3.3月29日，1919与天猫在杭州签署战略合作协议，双方在新零售数字化运营、营造新生态等领域展开深入合作。
4.5月8日，1919作为新经济重点培育企业入选成都市“双百工程”（新经济百家企业和百名人才培育）。
5.5月25日，全国股转公司官网正式公布2018年新三板创新层名单，壹玖壹玖连续三年入围。
6.6月上旬，1919千家线下体验门店逐步接入饿了么、美团等线上平台。
7.8月31日，1919将公司构架调整为电子商务、连锁管理、供应链、仓到店物流、品牌管理、信息技术六大板块，转为平台型公司。
8.10月18日，1919披露《股票发行方案》，拟引入阿里巴巴集团20亿元的战略投资。
本次股票发行完成后，阿里巴巴持股28.57%，成为1919第二大股东,1919估值达到70亿元。
2 公告编号：2019-036 目录 第一节
声明与提示........................................................................................................
6第二节公司概况...........................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................10第四节管理层讨论与分析...........................................................................................
13第五节重要事项.........................................................................................................
25第六节股本变动及股东情况.......................................................................................32第七节融资及利润分配情况.......................................................................................34第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...........................................................37第九节行业信息.........................................................................................................
41第十节公司治理及内部控制.......................................................................................45第十一节财务报告......................................................................................................
503 公告编号：2019-036 释义项目公司、本公司、股份公司、壹玖壹玖、1919股东大会董事会监事会元、万元《公司章程》报告期壹玖壹玖集团会计师广发证券、主办券商APP省公司供应链公司直营店、直管店 隔壁仓库店熊猫开店 SaaS GMV B2C B2B 释义 释义指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东大会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事会指壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司监事会指人民币元、万元指《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司章程》指2018年度指指壹玖壹玖集团有限公司，是控股股东成都壹玖壹玖 商务咨询有限公司更名后的名称。
指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）指广发证券股份有限公司指手机等移动设备端的应用软件指全国31个省会城市设立的管理各省终端业务的公司指全资、合资或控股，具有全品类运营资格的商品采购 公司指门店类型；直营店：股权隶属于公司的门店；直管店： 股权隶属于第三方并依据协议委托1919进行统一管理的门店指第三方投资并自主管理，1919提供品牌、供应链、系统、线上订单服务指2018年3月为贯彻落实四川省政府《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》，大力实施“川酒振兴八大计划”，四川省经济与信息化委员会牵头并引导建设，以川酒为主，川烟、川茶、食品和工艺品为辅，直接服务消费者的数字化服务平台。
1919为熊猫开店提供六大业务板块的商业服务。
指Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，通常包括应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费等，按交易流水比例收取服务费指GrossMerchandiseVolume,是网站成交金额，指拍下的订单金额，包含付款和未付款的部分。
GMV是衡量电商企业增速的最核心指标。
指B2C是Business-to-Consumer的缩写，中文简称“商对客”,是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
这种形式的电子商务一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。
指B2B是Business-to-Business的缩写，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户
4 云服务 公告编号：2019-036 提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
指云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互 模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
5 公告编号：2019-036 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨陵江、主管会计工作负责人赵国东 及会计机构负责人（会计主管人员）贾云 峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由豁免披露事项：第九节行业信息-
三、门店情况-（一）门店经营情况-
2、收入前十名直营门店情况 中门店名称和地址。
理由：该部分内容属于公司核心商业机密，为避免对公司门店日常经营产生困扰，经向全国股份转 让系统申请，豁免披露相应内容。
【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、市场竞争风险
2、商品质量风险
3、人才流失风险 重要风险事项简要描述 我国酒类流通企业众多，大部分为区域性企业，在当地具有更多的资源，市场竞争激烈。
长期以来，酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等，而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市及小团购经销商不断涌现并对外扩张，同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块。
虽然公司取得一定的品牌知名度，但是随着酒类行业的深度调整，公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。
酒类流通行业市场准入门槛较低，参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐。
受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品，一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序，也危害了消费者的生命安全。
公司虽然处于酒类流通的传统行业，但是通过多年的积极探索与模式创新，成为新零售模式的明星企业。
公司通过实战带训
6 4、直管店合作风险
5、信息系统风险
6、经营亏损风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-036 的方式积累了一些复合型优秀人才，如某些关键人才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。
个人直管店模式由于法人实体属于合作者，公司仅代为运营管理，且个人直管店众多，分布地域广泛，沟通成本高，管理难度大，存在经营管理风险。
公司目前已经搭建起了前端-中台-后台格局的新零售系统，但是随着业务快速发展和公司加大线上战略资源布局，且以做强平台的思路来布局和整合线上业务，这对现有的系统架构提出了新的要求，因此，系统还会继续升级，公司可能面临超出预算，系统持续性投入或追加投入，将对未来年度利润产生较大影响。
公司的高速成长，赢得了规模、速度，也付出了不菲的代价，近三年出现亏损，但门店数量继续增长，覆盖的城市区域继续扩大，远程管理、组织优化、团队建设、供应链的改善等都面临新的挑战，毛利率增加，费用的控制对经营形成一定的压力。
否
7 公告编号：2019-036
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司1919Wines&SpiritsPlatformTechnologyCo.,Ltd壹玖壹玖830993杨陵江成都市高新区天府大道北段1700号1栋2单元18层1801号
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 晋青海是 400-999-1919400-999-191968800@四川省成都市高新区天府大道北段1700号E1-1801室610041四川省成都市高新区天府大道北段1700号E1-1801室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年8月31日2014年8月13日创新层批发和零售业（F）-零售业（F52）-食品、饮料及烟草制品专门零售（F522）-酒、饮料及茶叶零售（F5226）酒类零售业务与酒类供应链管理服务集合竞价 98,199,1570成都壹玖壹玖商务咨询有限公司杨陵江
四、注册情况 项目统一社会信用代码 内容 25B
8 报告期内是否变更否 注册地址注册资本（元） 成都市高新区天府大道北段1700否号1栋2单元18层1801号 98,199,157否 公告编号：2019-036
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 广发证券广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦否四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）唐方模、凡波成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用
1.普通股总股本：公司于2018年11月5日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于公 司股票发行方案的议案》。
公司于2019年1月31日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2019-013），新增股份于2019年2月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2019年2月12日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《股份登记确认书》(业务单号：107000012467)，本次发行股份总额为39,277,299股，公司普通股总股本变为137,476,456股。
2.控股股东：控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司更名为壹玖壹玖集团有限公司，目前已完成工商变更登记。
3.注册资本：因新增股份登记，报告期后注册资本变更为137,476,456元，目前已完成工商变更登记。
9 公告编号：2019-036
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期3,871,990,807.19 9.85%-629,740,289.02-726,295,442.41 -407.72% -470.24% 上年同期3,355,296,365.83 10.94%-49,973,492.05-66,597,964.36 -11.43% -15.23% -6.41 -0.51 单位：元增减比例 15.40%-1,160.15%-990.57% - - -1,156.86%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末4,973,924,527.543,215,949,533.641,777,943,083.73 18.1121.12%64.66% 1.86-12.77 上年期末3,000,026,331.502,500,649,496.02 469,323,736.684.78 60.90%83.35% 1.580.47 单位：元增减比例 65.80%28.60%278.83%278.87%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-353,461,069.43 5.822.98 上年同期-106,166,736.14 5.892.95 单位：元增减比例 -232.93%-
四、成长情况 总资产增长率% 本期65.80% 10 上年同期12.32% 增减比例- 营业收入增长率%净利润增长率% 15.40%-1,184.64% 公告编号：2019-036 16.24% - 37.25% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末98,199,15700 上年期末98,199,15700 单位：股增减比例 0%0%0%
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 116,741,841.488,144,692.08 -328,838.20124,557,695.36 27,432,398.83570,143.14 96,555,153.39
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应收利息应收股利其他应收款固定资产固定资产清理应付票据 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 5,357,383.85 516,542,298.01 521,899,681.86 56,016,465.28
123,343,772.32 379,554,041.24 56,016,465.28123,343,772.32 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 11 公告编号：2019-036 应付账款 250,955,239.74 应付票据及应付账 630,509,280.98 款 应付利息 1,742,941.66 应付股利 其他应付款 324,026,688.69
325,769,630.35 长期应付款 767,359,724.25767,359,724.25 专项应付款 管理费用 92,105,087.75 92,105,087.75 研发费用 2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按要求对报表项目期初余额和上期发生额列报方式 进行了调整。
九、业绩预告、业绩快报的差异说明 √适用□不适用 公司报表数据与业绩快报相比，营业利润快报-11,989,863.46元，实际数-675,963,838.11元，差异幅度达5537.79%，主要是公司直管店经营模式调整，对应收直管店管理费计提坏账准备所致； 利润总额快报-10,850,612.93元；实际数-676,292,676.31元，差异幅度达6132.76%，主要是公司直管店经营模式调整，对应收直管店管理费计提坏账准备所致； 归属于挂牌公司股东的净利润快报-42,505,942.75元，实际数-629,740,289.02元，差异幅度达1381.53%，主要是公司直管店经营模式调整，对应收直管店管理费计提坏账准备所致； 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润快报-48,302,335.38元，实际数-726,295,442.41元，差异幅度达1403.64%，主要是归属于挂牌公司股东的净利润差异所致； 基本每股收益，快报-0.43元，实际数-6.41元，差异幅度1390.70%，主要是归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润差异影响所致； 归属于挂牌公司股东的所有者权益快报2,368,882,546.96元，实际数1,777,943,083.73元，差异幅度达24.95%，主要是净利润差异影响所致； 归属于挂牌公司股东的每股净资产快报24.12元，实际数18.11元，差异幅度达24.92%，主要是净利润差异影响所致。
具体内容详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统及指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司2018年度业绩快报公告》（公告编号：2019-018）及2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《2018年年度业绩快报修正公告及致歉说明》（公告编号：2019-044）。
12 公告编号：2019-036 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：报告期内，1919以B2C和B2B相结合的模式，实现了线上线下的深度融合，线上以1919吃喝APP 为核心，线下以布局全国500多个城市的近1300家门店为基础，为用户提供最快“19分钟极速达”的购酒体验。
1919定位为“酒饮服务解决方案和运营平台”，已形成电子商务、连锁管理、供应链、仓到店、品牌管理、信息技术六大业务板块，实现了从销售型公司向平台型公司的进化。
1、1919电子商务业务板块，以1919吃喝APP为核心，建成了国内最大的专业酒饮电商平台，以扩品类、扩商家、扩服务为目标，打造“订酒+订餐+订服务”的专业宴请服务平台。
2、1919连锁管理业务板块，管理1919直营/直管店、1919隔壁仓库店、熊猫开店等多种类型门店，计划在未来5年覆盖全国2000多个县（区），开设或管理上万家门店，搭建一个从城市到乡镇，中国最大的酒类及相关快消品的“零售+店配”网络，为消费者“吃与喝”提供便捷服务。
3、1919供应链业务板块，致力于建立国内最大的酒类供应链平台，在全国成立了50余家不同类型的酒类供应链公司对接上游厂商，为不同类型的终端、分销商和消费者提供品种丰富、多种层次的商品服务。
4、1919仓到店物流业务板块，在全国31个省市设有仓储中心，配送范围覆盖500多个城市。
公司以完善的仓储作业流程，健全的管理体系，为客户提供专业化的仓储城配物流解决方案，致力于打造酒饮行业最大的智慧物流平台。
5、1919品牌管理业务板块，整合1919体系内现有的线上线下数据流量资源和第三方广告流量资源，建立酒饮大数据营销平台，为厂商开展线上线下的整合营销活动，提升品牌价值，促进销售增长，力争成为国内最大的酒饮数据营销及品牌管理公司。
6、1919信息技术业务板块，通过新零售、新经销、新服务模式成功实践，结合云服务和SaaS化服务的技术，为快消品行业提供信息技术解决方案NRS（NewRetailSolution)，力争五年内成为快消品行业核心信息技术服务商。
核心竞争力分析：报告期内，1919内外兼修，公司架构调整为平台型企业对外输出六大业务版块的商业服务，打造“订 酒+订餐+订服务”的专业宴请服务平台，真正实现从“销售平台”向“服务平台”转型。
1、输出六大版块商业服务2018年3月为贯彻落实四川省政府《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意 见》，大力实施“川酒振兴八大计划”，四川省经济与信息化委员会牵头并引导建设以“熊猫开店”为载体，川酒为主，川烟、川茶、食品和工艺品为辅，直接服务消费者的数字化服务平台。
依托1919与阿里巴巴赋能，拥有1919六大版块成熟商业服务，以及阿里巴巴提供的大数据支持和金融服务等，共同提升川酒品牌整体知名度和美誉度，实现四川白酒产业转型升级发展。
2、打造“订酒+订餐+订服务”的专业宴请服务平台1919围绕订餐、订酒、订侍酒师服务等消费场景开展新业务，满足客户多样化和个性化的餐、酒消费需求，培养及增强大客户粘性，促进消费升级，为平台创造更多价值。
目前，1919与饿了么、饿了么有菜、口碑、客如云等第三方平台，陆续开展“酒+餐”项目合作，通过品牌强强联合，打通平台渠道和会员、数据等资源，构建更强核心竞争力。
未来，1919将接入更多与酒相关的各类垂直业务。
通过酒类社交服务、酒文化旅游服务、代驾服务、酒类礼品开发等定制增值服务，1919将最大限度地丰富购酒服务场景，扩大平台业务容量以满足顾客多元化、个性化的服务需求，完善“新服务”体系。
13 公告编号：2019-036 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内公司经营业绩总体情况：报告期营业收入3,871,990,807.19元，较上年同期增长516,694,441.36元，增长15.40%。
主营收入中商品销售收入3,420,134,422.77元，较上年同期增长510,517,422.83元，增长17.55%。
本期实现毛利381,267,083.71元，较上年同期增长14,238,291.02元，增幅3.88%。
报告期合并净利润-676,072,411.25元；归属于挂牌公司股东的净利润-629,740,289.02元，较上年同期减少579,766,796.97元，减幅1160.15%。
报告期末公司总资产4,973,924,527.54元，归属于挂牌公司股东的净资产1,777,943,083.73元。
(二)行业情况 2018年，新零售遍地开花，阿里提出打造“新零售之城”，盒马鲜生在16个城市的线下店已超过100家；主打生鲜百货1小时送达的“淘鲜达”已开通269个城市，660家线下商超门店；腾讯“智慧零售”旨在做零售商的数字化助手，以数字化手段助力零售业转型升级，与永辉、家乐福、沃尔玛等零售巨头建立深度合作；京东生鲜食品超市7FRESH启动北京、上海、广州、深圳、成都等城市开店进程。
目前，“新零售+”已经成为新风口，无论是社交电商、金融服务、供应链服务、物流服务、零售系统等，均厚积薄发，拥有巨大潜能。
而随着互联网流量红利退却，传统电商也在调整模式，其中以三只松鼠、良品铺子等品牌为代表的企业纷纷从线上转到线下，以线下实体店为入口，试探新零售。
阿里巴巴战略投资1919后，整个酒饮行业正在发生变革，以阿里巴巴发布了商业操作系统为契机，全球零售业开启数字化革命，1919将承接其在酒饮行业的战略落地。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 2,472,797,284.05 49.72% 上年期末 金额占总资产的比重 488,080,903.99 16.27% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 406.64% 14 应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产可供出售金融资产投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益 133,695,024.83706,724,275.70129,829,592.821,112,657,679.71179,344,146.89 1,347,368.00 2,864,415.8394,586,393.99 54,238,638.282,164,498.978,834,327.39 14,856,495.56 59,984,385.52 0.00827,850,000.00929,857,533.78235,621,683.9143,852,958.8928,323,252.88470,575,413.92 14,974,750.00 664,893,940.2698,199,157.002,431,717,676.72 4,662,891.34-756,636,641.33-19,968,089.83 2.69%521,899,681.86 14.21%2.61%22.37% 292,977,137.6956,016,465.281,229,336,524.87 3.61%151,629,381.31 0.03% 1,347,368.00 0.00% 0.06% 1.90%0.00%1.09%0.04%0.18% 0.30% 2,999,522.58123,343,772.32 38,317,874.852,409,304.240.00 33,842,486.07 1.21% 51,498,985.33 0.00%16.64%18.69%4.74%0.88%0.57%9.46% 6,326,923.11443,000,000.00630,509,280.98190,187,007.5338,283,159.8270,925,056.85325,769,630.35 0.30% 34,615,636.24 0.00%13.37%1.97%48.89%0.09%-15.21% -0.40% 767,359,724.2598,199,157.00493,358,040.65 4,662,891.34-126,896,352.31 30,053,098.80 15 公告编号：2019-036 17.40%9.77%1.87% 40.98%5.05% 0.04% 0.00% 0.10%4.11%0.00%1.28%0.08%0.00%1.13% 1.72% 0.21%14.77%21.02% 6.34%1.28%2.36%10.86% 1.15% 0.00%25.58% 3.27%16.45% 0.16%-4.23% 1.00% -74.38%141.22%131.77%-9.49%18.28% 0.00%0.00% -4.50%-23.31% 0.00%41.55%-10.16% 0.00%-56.10% 16.48%-100.00% 86.87%47.48%23.89%14.55%-60.07%44.45% -56.74% 0.00%-13.35% 0.00%392.89% 0.00%-496.26%-166.44% 公告编号：2019-036 资产总计4,973,924,527.54 3,000,026,331.50 65.80% 资产负债项目重大变动原因：期末货币资金较期初增加1,984,716,380.06元，增幅406.64%，主要系收到阿里巴巴（中国）网络 技术有限公司股权投资款2,000,000,065.08元所致。
期末应收票据及应收账款较期初减少388,204,657.03元，减幅74.38%，主要系本期计提坏账损失 所致。
期末预付账款较期初增加413,747,138.01元，增幅141.22%，主要系预付宜宾五粮液酒类销售有限 责任公司五粮液货款、环球佳酿酒业有限公司货款和茅台经销商货款增加所致。
期末其他应收款较期初增加73,813,127.54元，增幅131.77%，主要系本期新增应收宜宾安仕吉国 际物流有限公司保证金49,280,353.12元和四川省宜宾五粮液集团财务有限公司押金10,050,040.70元所致。
期末无形资产较期初增加15,920,763.43元，增幅41.55%，主要系本期委托外部机构开发软件完工转入无形资产所致。
期末长期待摊费用较期初减少18,985,990.51元，减幅56.10%，主要系本期摊销所致。
期末其他非流动资产较期初减少6,326,923.11元，减幅100.00%，主要系期初酒魔方项目开发款本期转入无形资产所致。
期末短期借款较期初增加384,850,000.00元，增幅86.87%，主要系随着公司业务规模扩大，融资需求随之加大所致。
期末应付票据及应付账款较期初增加299,348,252.80元，增幅47.48%，主要系本期采购增加所致。
期末应交税费较期初减少42,601,803.97元，减幅60.07%，主要系本期缴纳上期应交未缴增值税导致。
期末其他应付款较期初增加144,805,783.57元，增幅44.45%，主要系本期借入商融（上海）商业保理有限公司借款134,094,248.57元所致。
期末一年内到期的非流动负债较期初减少19,640,886.24元，减幅56.74%，主要系本期将前期向四川中小企业发展股权投资基金合伙企业借款75,000,000.00元的孙公司成都壹玖壹玖终端企业管理有限公司股权全部转让出去所致。
期末资本公积较期初增加1,938,359,636.07元，增幅392.89%，主要系阿里巴巴（中国）网络技术有限公司向本公司增资2,000,000,065.08元所致。
期末未分配利润较期初减少629,740,289.02元，减幅496.26%,主要是报告期亏损所致。
期末少数股东权益较期初减少50,021,188.63元，减幅166.44%，主要系本期控股子公司经营亏损所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用 本期 金额 3,871,990,807.193,490,723,723.48 9.85%119,938,634.29 - 占营业收入的比重90.15%3.10%0.00% 上年同期 金额 占营业收入的比重 3,355,296,365.83 - 2,988,267,573.14 89.06% 10.94% - 92,105,087.75 2.75% - 0.00% 16 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 15.40%16.81%30.22% 公告编号：2019-036 销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 351,865,986.2165,395,354.12 627,608,278.52 8,144,692.08116,616,511.96 - 1,158,036.16 -675,963,838.11 1,748,019.172,076,857.37-676,072,411.25 9.09%1.69%16.21% 256,754,352.9036,974,336.23 4,760,412.43 0.21%3.01%0.00% 5,770,355.7718,020,861.15 - 0.03% 18,279.23 0.00%-17.46% 0.05%0.05%-17.46% -12,406,803.62 785,018.161,030,481.72-52,627,445.98 7.65%1.10%0.14% 0.17%0.54%0.00% 0.00% 0.00%-0.37%0.02%0.03%-1.57% 37.04%76.87%13,083.91% 41.15%547.12% 6,235.26% -5,348.33%122.67%101.54% -1,184.64% 项目重大变动原因：本期营业收入较上期增加516,694,441.36元，增幅15.40%，主要系新开隔壁仓库店收入增长所致。
本期毛利率较上期降低1.09个百分点，主要系公司酒类产品销售结构的变化所致。
本期管理费用较上期增加27,833,546.54元，增幅30.22%，主要系因公司规模扩大，本期职工薪酬 增加9,983,324.67元、中介费增加4,909,446.35元、办公会议费增加2,804,098.18元、折旧及摊销增加2,621,434.74元及差旅费增加2,099,120.93元所致。
本期销售费用较上期增加95,111,633.31元，增幅37.04%，主要系因公司业务规模扩张，本期职工薪酬增加26,787,869.91元、租赁费增加26,583,723.67元及装修制作费增加10,765,121.60元所致。
本期财务费用较上期增加28,421,017.89元，增幅76.87%，主要系本期借款增加，借款利息随之增加所致。
本期资产减值损失较上期增加622,847,866.09元，增幅13,083.91%，主要系本期计提应收直管店管管理费坏账损失所致。
本期其他收益较上期增加2,374,336.31元，增幅41.15%，主要系收到政府补助增加所致。
本期投资收益较上期增加98,595,650.81元，增幅547.12%，主要系本期处置子公司所致。
本期资产处置收益较上期增加1,139,756.93元，增幅6,235.26%，主要系本期处置固定资产所致。
本期营业利润较上期减少663,557,034.49元，减幅5,348.33%，主要系本期期间费用增加以及计提应收账款坏账准备所致。
本期营业外收入较上期增加963,001.01元，增幅122.67%，主要系罚款收入增加811,352.04元所致。
本期营业外支出较上期增加1,046,375.65元，增幅101.54%，主要系本期认养大熊猫发生捐赠支出1,200,000.00元所致。
综上所述，净利润较上期增加亏损623,444,965.27元的原因，亏损增加幅度1,184.64%。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入 本期金额3,859,640,268.07 12,350,539.12 17 上期金额3,353,835,398.69 1,460,967.14 单位：元变动比例 15.08%745.37% 公告编号：2019-036 主营业务成本其他业务成本 3,490,723,723.480.00 2,988,267,573.140.00 16.81% 按产品分类分析： 类别/项目商品销售收入数据推广收入门店管理服务收入仓储及供应链管理服务收入技术服务费收入合计 本期收入金额3,420,134,422.77 39,924,304.18352,467,736.33 38,886,572.15 8,227,232.643,859,640,268.07 占营业收入比例%88.61%1.03%9.13% 上期收入金额2,909,616,999.94 37,816,556.55336,933,160.88 单位：元占营业收入比例% 86.75%1.13%10.05% 1.01% 66,178,175.93 1.97% 0.22%100.00% 3,290,505.393,353,835,398.69 0.10%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、仓储及供应链管理服务收入38,886,572.15元，较上期减少41.24%，主要因为公司降低供应链管理服务收费标准，服务更多供应商，加快建立全国性供应链管理体系。
2、技术服务费收入8,227,232.64元，较上期增加150.03%，主要因为公司对隔壁仓库店服务收费。
(3)主要客户情况 序号12345 客户成都坤源商贸有限公司成都旭丰壹玖壹玖商贸有限公司四川银德诚商贸有限公司拉萨壹玖壹玖商贸有限公司泰州耀久商贸有限公司 合计 销售金额86,730,637.8311,275,725.549,006,874.008,656,083.278,063,799.02123,733,119.66 年度销售占比2.24%0.29%0.23%0.22%0.21%3.19% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号12345 供应商宜宾五粮液酒类销售有限责任公司成都微就送供应链管理有限公司苏酒集团贸易股份有限公司成都仁可余酒类销售有限公司四川盛汇源贸易有限公司 合计 采购金额201,020,196.64 94,540,718.6994,846,527.9884,343,798.4770,139,640.27544,890,882.05 年度采购占比7.43%3.50%3.51%3.12%2.59% 20.15% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 18 公告编号：2019-036
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-353,461,069.43 16,787,763.882,408,312,247.55 上期金额-106,166,736.14-57,615,148.83-95,159,694.34 单位：元变动比例 -232.93%129.14% 2,630.81% 现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-353,461,069.43元，较上年同期净流出增加 247,294,333.29元，流出增幅232.93%，主要原因是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为16,787,763.88元，较上年同期增加74,402,912.71 元，增幅129.14%，主要原因是本期因烟草剥离等处置子公司所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为2,408,312,247.55元，较上年同期增加 2,503,471,941.89元，增幅2,630.81%，主要原因是收到阿里巴巴（中国）网络技术有限公司股权投资款所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
1、报告期内主要控股子公司情况截至2018年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共207家，详见本报告“附注
六、合并范围的变更”。
其中主要子公司：四川隔壁仓库电子商务有限公司，本年度营业收入2,820,986,192.75元，净利润3,616,575.30元；成都壹加玖供应链管理有限公司，本年度营业收入1,243,224,580.03元，净利润3,304,541.29元。
2、报告期内处置的子公司的情况受公司采购业务下沉战略需求影响，公司由原来的全国性品牌公司集中采购模式转换为由各省品牌公司进行采购，因此原来承担全国采购职能的品牌公司继续存续意义不大，公司为了提高资源利用效率，对该部分全国性品牌公司进行了处置。
公司本期引进了战略投资者阿里巴巴（中国）网络技术有限公司，根据《烟草专卖许可证管理办法》，公司需对门店烟草销售业务进行资产剥离和重组，因此公司将其22家涉及烟草零售业务的主体处置给成都言天下商贸有限公司。
2、委托理财及衍生品投资情况公司于2018年1-12月期间使用自有闲置资金累计购买中信银行成都分行的中信理财之共赢保 本天天快B人民币理财产品258,000,000.00元，截止2018年12月31日，已经赎回全部的理财产品金额为278,000,000.00元。
(五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 本期金额/比例0.000.00% 19 上期金额/比例13,541,316.610.40% 公告编号：2019-036 研发支出中资本化的比例 0.00% 17.79% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 1451561.08% 期末人数 141491543.17% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量360 上期数量340 研发项目情况：报告期内公司专利数量36项，较去年新增2项。
主要研发项目是对公司线上线下一体化的信息 技术系统升级迭代投入。
(六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键事项如下： （一）关键审计事项——应收直管店管理费坏账准备的计提
1、事项描述请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计”中的“11.应收款项”，“
五、合并财务报表项目注释”中的“
2.应收票据及应收账款”。
截止2018年12月31日，贵公司应收直管店管理费账款余额6.98亿元，坏账准备余额6.47亿元。
当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据公司会计政策，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备；对于不存在减值的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。
针对直管店管理费，管理层根据目前直管店的实际经营情况和直管店经营模式调整方案分析计提坏账准备。
贵公司应收直管店管理费金额重大，属于公司重要资产。
若不能按期并按预估金额收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，为此我们把应收直管店管理费坏账准备的计提列为关键审计事项。
2、审计应对我们针对应收直管店管理费坏账准备的计提执行了如下审计程序：1）了解、测试与坏账准备计提相关内部控制的设计与执行，以确认内部控制的有效性；2）了解贵公司管理层评估应收直管店管理费坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对其可回收性产生任何影响的情况； 20 公告编号：2019-036 3）取得公司经营模式调整方案，结合直管店经营盈利情况分析贵公司管理层选择计提坏账方法的合理性； 4）结合与直管店投资者签定的经营合作协议及付款时间，检查直管店管理费现金回收情况对确定坏账准备的影响； 5）测试资产负债表日后收到的回款，选择样本发送应收直管店管理费函证。
执行上述审计程序获取的证据，能够支持贵公司管理层在评估应收账款的可收回性时作出的判断。
（二）关键审计事项——商品销售收入的确认
1、事项描述请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计”中的“22.收入”，“
五、合并财务报表项目注释”中的“28.营业收入及营业成本”，以及“十
二、母公司财务报表主要项目注释”中的“
4.营业收入及营业成本”。
2018年度，贵公司营业收入总额38.72亿元，其中，商品销售收入34.20亿元，占营业收入总额的比例为88.33%；同时贵公司门店众多、商品销售交易量大、交易频繁，其收入的确认高度依赖于信息系统的有效运行。
由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之
一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将商品销售收入的确认作为关键审计事项。
2、审计应对我们针对商品销售收入的确认执行了如下审计程序：1）了解、评价、测试了贵公司收入相关内部控制设计合理性、执行有效性。
重点关注了确认营业收入具体条件的适当性；2）将贵公司本期销量、收入成本和毛利率等关键指标与上期进行比较，以识别关键指标变动及变动原因的合理性；3）对信息系统的一般控制以及与商品销售收入相关的计算机自动控制进行穿行测试和控制测试；4）贵公司绝大部分订单为零售订单，我们抽样检查零售订单，特别检查是否存在大额及异常订单，以识别公司销售收入的真实性；5）对于部分批发销售，结合销售订单，检查销售合同、出入库记录、收货单据、发票及银行回款单据，并对部分销售交易实施函证程序；6）抽取资产负债表日前后的零售订单，并结合期后销售退回情况，检查收入确认情况，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间。
执行上述审计程序获取的证据，能够支持贵公司管理层对商品销售收入的确认。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按要求对报表项目期初余额和上期发生额列报方式进行了调整。
本期无会计估计变更，无重大会计差错更正。
(八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用截至2018年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内的子公司共207家；与上年相比，本年 合并范围新增子公司29家，主要系本期公司投资设立子公司增加所致；本年不再纳入合并范围的子公 21 公告编号：2019-036 司32家，主要系本期公司为了提高资源利用效率处置子公司、将烟草销售业务进行资产剥离和重组对涉及烟草业务的主体处置所致。
(九)企业社会责任公司积极参与社会公益事业，向社会事业局捐款用于教育及卫生扶贫，公司也属于人力密集型企业， 门店遍布全国各地区，为社会群体提供了一定的就业机会及岗位。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会 责任，支持地区经济发展和会社共享企业发展成果。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系健全且运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 (一)行业发展趋势
1、更加以消费者为中心。
在零售市场竞争激烈的环境下，在商品极大丰富的大背景下，零售的发 展，已逐步走出以商品为中心的模式，转向以消费者为中心，以流量为中心的方向加快发展。
新零售需要从内容、形式和体验上如何更好地满足消费者的需求，是当前零售经营的核心。
2、全渠道零售。
目前的零售市场已经是高度的线下与线上二维市场。
未来的零售市场必将是更加充分的二维市场结构空间。
市场不会再回到单一的线下市场结构，只有实现二维市场融和规划，协同发展，才是把握了市场的全部。
3、智能化、无人零售。
随着信息技术、智能技术的逐步成熟，人工智能将会逐步取代部分的人力，而使零售效率得到提升。
沃尔玛、亚马逊等已经在无人零售上迈出了步伐，从成本、效率、体验出发，无人零售、自助零售已经成为零售创新发展的新热点。
(二)公司发展战略面对巨大的酒类市场空间，1919拥有广阔的成长和创新空间，将全面开启下一个5年计划。
1919 将以新零售、新经销、新服务三大商业模式承载起扩门店、扩品类、扩服务的战略目标。
扩门店：以1919直营/直管店加速布局在一二线城市，以1919隔壁仓库店主攻三四线城市及县级 市场，构建起国内酒业市场最庞大的“零售+店配”网络体系。
扩品类：以酒饮服务为主，大力发展酒类供应链优势，增加茶叶、饮料和休闲食品等进入1919线 上线下平台销售。
扩服务：“新服务”是1919实现从“销售型平台”向“服务型平台”进化的关键，即打造一个“订 餐+订酒+订服务”的专业宴请平台，满足客户多元化、个性化的服务需求。
22 公告编号：2019-036 (三)经营计划或目标 为实现公司战略目标，2019年公司计划新增2,800家门店，其中：直营店和直管店合计600家，隔壁仓库店2,000家,熊猫云店等授权管理店200家；2019年公司营业收入目标66亿。
本计划不构成对投资者的业绩承诺。
(四)不确定性因素 公司受酒类零售行业的周期性及国家的宏观调控政策影响，收入可能会出现波动；以及公司新业务开展的不确定性，可能会对公司的经营指标造成影响。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1.市场竞争风险我国酒类流通企业众多，大部分为区域性企业，在当地具有更多的资源，市场竞争激烈。
长期以来，酒类行业的主要销售渠道为餐饮、商超、名烟名酒店和专卖店等，而近年来酒类电商平台、专业酒类连锁超市不断涌现并对外扩张，同时综合性电商如天猫、京东开始发力酒类板块。
虽然公司取得一定的品牌知名度，但是随着酒类行业的深度调整，公司仍面临市场竞争加剧从而影响市场占有率和盈利能力的风险。
应对措施：公司通过直管店的模式全力扩张，让渡直管店的终端利益，换取公司的品牌价值和规模效应，提高市场占有率，在规模的基础上增强盈利能力。
公司已成立31个覆盖全国的省级子公司，健全团队、下放权限，将决策权前移以提高效率，应对区域性流通企业竞争。
同时加大了对电商渠道的投入，强化自营电商品牌，上线独立官方APP，增加酒类电商市场占有率。
2.商品质量风险酒类流通行业市场准入门槛较低，参与竞争的主体资质、信誉度参差不齐。
受利益驱使，少数不法企业和人员制售假冒伪劣及商标侵权产品，一定程度上扰乱了酒类流通市场的正常秩序，也危害了消费者的生命安全。
应对措施：公司通过各中心的严格分工，档案部对厂家（供应商）的入门资质（包括一般纳税人资格）的审核，数据资源公司的入场谈判、供应链公司的采购、仓到店公司的收发检验管控。
公司通过商品唯一身份识别的二维码溯源系统，严格管控了每一款商品来源于哪个供应商及其生产批次、入库时间、门店上架时间、销售给客户时间、门店库存即将过期部分商品时间，从而完成了商品在1919体系内流转的完整溯源过程。
对少数不法企业或人员企图制售假冒伪劣商品混入1919体系起到强大的震慑作用。
3.人才流失风险公司虽然处于酒类流通的传统行业，但是通过多年的积极探索与模式创新，成为新零售模式的明星企业。
公司通过实战带训的方式积累了一些复合型优秀人才，如某些关键人才发生流失，将会对公司的快速发展产生一定的不利影响。
应对措施：公司目前已通过调薪、国外旅游度假等措施留住核心人员，并将通过合伙人制度，让绝大部分核心人员直接持有孙公司及其以下公司的股权，进一步调动核心人员的积极性，留住、留好人才。
4.直管店合作风险个人直管店模式由于法人实体属于合作者，公司仅代为运营管理，且个人直管店众多，分布地域广泛，沟通成本高，管理难度大，存在经营管理风险。
应对措施：将个人直管店为主的模式平稳过渡为基金直管店为主的模式；对个人直管店的应收账款计提坏账准备金。
5.信息系统风险 23 公告编号：2019-036 公司目前已经搭建起了前端-中台-后台格局的新零售系统，但是随着业务快速发展和公司加大线上战略资源布局，且以做强平台的思路来布局和整合线上业务，这对现有的系统架构提出了新的要求，因此，系统还会继续升级，公司可能面临超出预算，系统持续性投入或追加投入，将对未来年度利润产生较大影响。
应对措施：公司持续加大研发投入，并充分利用第三方资源进行开发，保障了基本开发力量，并且加强与阿里等战略伙伴的合作力度；同时，招贤纳士，大力引进高技术开发人员和产品人员，在控制成本的同时全力保证1919平台的信息系统建设。
6.经营亏损的风险公司的高速成长，赢得了规模、速度，也付出了不菲的代价，近两年出现亏损。
虽然亏损金额大幅收窄，但门店数量继续增长，覆盖的城市区域继续扩大，远程管理、组织优化、团队建设、供应链的改善等都面临新的挑战，毛利率增加，费用的控制对经营形成一定的压力。
应对措施：公司将通过厂商的电商平台、定制平台等入口逐步改善厂商关系，获取与成长规模相匹配的流通商品的采购优势，获得战略商品的更多份额及推广费用支持。
通过系统迭代升级，迅速提升管理效率，让组织结构更加集中；用省公司、店长合伙人机制推动业务模块的纵深发展，用市场机制引导合伙人实现利益最大化；通过基金直管店、隔壁仓库店，区块化发展，让管理半径更小，提升门店的运营效率。
(二)报告期内新增的风险因素无 24 公告编号：2019-036 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 21,580,996 18,232,782 合计39,813,778 单位：元 占期末净资产比例%2.28%
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 被告/被申请人 上海埃林哲软件系统股份有限公司 案由 技术合作开发合同纠纷 涉及金额 判决或仲裁结果 19,600,831.88 2017年12月28日成都市中级人民法院作出一审判决，解除原被告之间签订的《信息 单位：元临时公告披 露时间2016年10月11日 25 公告编号：2019-036 总计 - 化战略合作合同》 及其附件，驳回原 告的其他诉讼请 求。
原告上诉后， 2018年7月20日 四川省高级人民 法院于对案件作 出如下二审判决： 维持原判，驳回上 诉。
- 19,600,831.88 - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：
壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（原审原告）诉上海埃林哲软件系统股份有限公司（原审被告）技术合作开发合同纠纷二审一案已由四川省高级人民法院受理【（2018）川民终405号】，该案于2018年6月14日开庭审理，并于2018年7月20日作出判决，已对公司形成负债139405元，对公司不构成重大不利影响。
(二)公司发生的对外担保事项 单位：元 担保对象 担保金额 担保期间 担保类型 责任类型 是否履行必要决策 程序 是否关联担保 壹玖壹玖平台 100,000,000担保合同 保证 连带 已事前及 否 客户 生效之日 时履行 起一年 总计 100,000,000 - - - - - 根据壹玖壹玖与上海银行拟签订的《业务合作协议》及相关文件，上海银行为壹玖壹玖平台客户提 供壹玖壹玖在线小额消费贷款服务，用于壹玖壹玖平台客户在壹玖壹玖平台进行分期购物支付，由壹玖 壹玖平台客户通过壹玖壹玖平台或移动设备
APP进行申请。
上海银行为壹玖壹玖平台客户提供的授信额 度总额为1亿元，壹玖壹玖提供1,000万元的保证金，用于壹玖壹玖平台客户发生贷款逾期时代偿。
后 因合作终止，本次对外担保事项未实际发生。
对外担保分类汇总： 项目汇总 余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） 100,000,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0 直接或间接为资产负债率超过
70%的被担保对象提供的债务担保金额
0 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额
0 清偿和违规担保情况：无 26 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 公告编号：2019-036 预计金额70,000,000.00 00000 单位：元发生金额21,748,104.11 00000 (四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方杨陵江 壹玖壹玖集团壹玖壹玖集团成都言天下商贸有限公司成都言天下商贸有限公司及其下属公司 交易内容 个人储蓄存单质押，银行承兑汇票到期后，债权人变更为杨陵江短期临时借款短期借款最高额担保出售资产 收取场地服务费 交易金额160,796,600.00 200,000,000.00200,000,000.00 64,401,534.162,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 临时公告披露时间 2018年2月7日 2018年2月9日2018年5月10日2018年10月18日2018年10月18日 单位：元临时公告 编号2018-008 2018-0102018-0272018-0482018-049 杨陵江壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团 最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保 10,000,000.0010,000,000.00 5,000,000.005,000,000.0070,000,000.0070,000,000.00 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日2017年4月11日 2017-0102017-0102017-0102017-0102017-0102017-010 27 壹玖壹玖集团杨陵江刘小龙杨陵江壹玖壹玖集团壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团壹玖壹玖集团杨陵江壹玖壹玖集团杨陵江白德贵壹玖壹玖集团杨陵江白德贵壹玖壹玖集团杨陵江白德贵壹玖壹玖集团杨陵江白德贵 公告编号：2019-036 最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保最高额质押担保保证担保 保证担保 最高额保证担保最高额质押担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保最高额质押担保最高额保证担保最高额质押担保 70,000,000.0057,000,000.0057,000,000.0068,000,000.0068,000,000.0068,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.00200,000,000.00200,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0099,000,000.0099,000,000.0099,000,000.0034,000,000.0034,000,000.00 28 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 2017年4月11日 不适用 不适用 2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2017年12月15日2018年12月21日2018年12月21日2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017年9月27日 2017-010不适用不适用2017-0562017-0562017-0562017-0562017-0562017-0562018-0732018-0732017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-0492017-049 公告编号：2019-036 壹玖壹玖集团刘梅杨跃廖于翔刘梅、廖于翔 最高额质押担保最高额保证担保最高额保证担保最高额保证担保最高额抵押担保 34,000,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.00 已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行已事前及时履行 2017年9月27日不适用不适用不适用不适用 2017-049不适用不适用不适用不适用 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：关联方为公司提供借款属于关联方对公司经营规划的支持行为，有助于支持公司发展，保证公司持 续稳定的经营，且不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形；关联担保方式所取得的贷款均用于公司日常经营资金周转，帮助公司解决公司日常业务的资金需求，也不存在损害公司和其他股东利益的情形；与成都言天下商贸有限公司发生的交联交易是公司基于未来发展战略需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响；偶发性交易不具有持续性。
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018年11月5日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。
(六)承诺事项的履行情况
1.公司全体股东、董事、监事及高级管理人员分别承诺将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条及《公司章程》规定锁定其所持有公司股份。
2.公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，表示未投资或参与与公司存在同业竞争的业务；并承诺将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务企业、项目或其他任何活动；不会利用公司主要股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动；如公司进一步拓展业务范围，将不与公司拓展后的业务相竞争，若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。
3.公司股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出如下承诺：将尽可能的避免和减少与
公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护公司及其他股东的利益；保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，不利用在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。
4.公司与成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、白德贵、白德顺、刘小龙、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鑫汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都丰汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都祥汇分享企业管理合伙企业（有 29 公告编号：2019-036 限合伙）、成都玖汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都荣汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订了《附生效条件的股份认购协议》，相关承诺事项详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2019-012）。
5.成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、白德贵、白德顺、刘小龙、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鼎汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都鑫汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都丰汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都祥汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都玖汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、成都荣汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订了《股东协议》，相关承诺事项详见公司于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2019-012）。
6.根据与公司及控股股东、实际控制人签署的《股份认购协议》，投资人逸香世纪（北京）国际贸易有限公司、英斯派酒业（张家港保税区）有限公司与公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司（现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）及实际控制人杨陵江约定了股份回购条款，约定公司上市前或某一时点前后，投资人可依约定要求成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江收购其基于本次《股份认购协议》取得的公司股份。
其中，逸香世纪（北京）国际贸易有限公司与成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江在《股份认购协议》的股份回购条款约定，若成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江不能收购，则由成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江促成公司履行减资程序。
为避免该项约定未来损害公司利益，成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江出具了《关于的股份回购条款的承诺》，做出以下承诺：若《股份认购协议》的股份回购条款中关于促成公司履行减资程序的约定未来与相关法律法规或全国股份转让系统的相关规定及要求冲突，或届时实施减资将损害公司或其债权人利益的，则其不会提出公司减资的议案，亦不会在类似议案中投赞成票。
同时逸香世纪（北京）国际贸易有限公司出具了《关于的股份回购条款的承诺》，做出以下承诺：若《股份认购协议》的股份回购条款中关于促成发行人履行减资程序的约定未来与相关法律法规或全国股份转让系统的相关规定及要求有冲突，或届时实施减资将损害公司或其债权人的利益的，则其不会向成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江提出促成公司履行减资程序的要求。
对于成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江的承诺事项，逸香世纪（北京）国际贸易有限公司已知晓。
报告期内，公司及控股股东、实际控制人与投资人逸香世纪（北京）国际贸易有限公司、英斯派酒业（张家港保税区）有限公司分别签署《股权权利终止协议》，各方确认自协议生效之日起，投资人因其认购、受让或持有公司的股权/股份而享有的任何股东权利（包括但不限于《股份认购协议享有的股东权利）自动终止，但其按照《中华人民共和国公司法》和公司章程享有的股东权利除外。
7.根据与公司及控股股东、实际控制人签署的《增资扩股协议》，投资人共青城骏域投资合伙企业
（有限合伙）与公司控股股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司（现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）及实际控制人杨陵江约定了业绩承诺保证条款及股份回购条款，在公司未在约定时间内完成上市或协议相关方违反相关保证等情况下，成都壹玖壹玖商务咨询有限公司及杨陵江将收购共青城骏域投资合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份并进行赔偿。
报告期内，公司及控股股东、实际控制人与投资人共青城骏域投资合伙企业（有限合伙）签署《股权权利终止协议》，各方确认自协议生效之日起，投资人因其认购、受让或持有公司的股权/股份而享有的任何股东权利（包括但不限于《股份认购协议享有的股东权利）自动终止，但其按照《中华人民共和国公司法》和公司章程享有的股东权利除外。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产其他货币资金 权利受限类型账面价值 质押 94,033,481.95 占总资产的比例1.89% 单位：元发生原因银行承兑汇票保证金 30 其他货币资金总计 质押- 200,000.0094,233,481.95 公告编号：2019-036 0.00%1.89% 公司运营旅游业务缴存银行的保证金 - 31 公告编号：2019-036 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量51,815,09013,571,786 比例%52.77%13.82% 42,7000 46,384,06734,840,967 0.04%0% 47.23%35.48% 11,543,1000 98,199,157 11.75%0%- 本期变动 02,765,614 -42,700000 -11,543,10000 单位：股 期末 数量 比例% 51,815,09052.77% 16,337,40013.69% 0046,384,06734,840,967 0.04%0% 47.23%35.48% 00 98,199,157 0%0%89 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股 号 数 1成都壹玖壹玖47,896,000 商务咨询有限 公司 2白德贵 10,264,800 3同方国信投资
0 控股有限公司 4刘小龙 4,000 5共青城骏域投4,258,390 资合伙企业 （有限合伙） 6成都智汇分享3,339,000 企业管理合伙 企业（有限合 伙） 7杨陵江 516,843 持股变动
0 期末持股数47,896,000 期末持股比例% 48.77% 期末持有限售股份 数量34,453,334 05,997,071 10,264,8005,997,071 10.45%10,260,600 6.11%
0 4,282,8424,286,8424.37% 04,258,3904.34%
0 03,339,0003.40%
0 2,765,5243,282,367 32 3.34% 387,633 单位：股期末持有无限售股份数 量13,442,666 4,2005,997,0714,286,8424,258,390 3,339,000 3,282,367 公告编号：2019-036 8叶杨 1,411,000 01,411,0001.44% 01,411,000 9白德顺 1,321,000 1,0001,322,0001.35%1,282,500 39,500 10车绪亮 956,689
0 956,6890.97%
0 956,689 合计 69,967,72213,046,43783,014,15984.54%46,384,06737,017,725 前十名股东间相互关系说明：公司上述股东之间白德贵与白德顺系兄弟关系，成都壹玖壹玖商务咨 询有限公司（现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）法定代表人、成都智汇分享企业管理合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人均由杨陵江担任，且杨陵江同时持有成都壹玖壹玖商务咨询有限公司 （现已更名为：壹玖壹玖集团有限公司）股权及成都智汇分享合伙份额；杨陵江与刘小龙系一致行 动人。
除此以外，公司前十名股东之间不存在关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 壹玖壹玖集团有限公司持有公司47,896,000股，占公司注册资本的48.77%，为公司控股股东。
其基本情况如下： 名称：壹玖壹玖集团有限公司成立日期：2011年12月26日统一社会信用代码：566住所：成都高新区新乐路191号1层法定代表人：杨陵江注册资本：100,000,000元报告期内，公司的控股股东未发生变动 (二)实际控制人情况 杨陵江直接持有公司2.39%的股份，并持有公司控股股东壹玖壹玖集团有限公司90.46%的股权，系公司实际控制人。
杨陵江先生，董事长兼总经理，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；1995年6月—1998年历任成都市锦江宾馆服务员、领班，其中1996年—1998年10月兼任成都籣桂芳餐饮娱乐有限公司值班经理、总经理；1998年10月—2003年2月任成都太平黄金营销有限公司执行董事；2003年2月—2005年2月任四川省兴裕商贸有限公司董事长；2005年创立成都壹玖壹玖品牌管理有限公司，任执行董事；2010年8月至今任公司执行董事/董事长、总经理。
现任公司董事长，并兼任总经理一职，任期三年。
报告期内，实际控制人无变化。
33 公告编号：2019-036 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 2018年10月18日 新增股票挂牌转让日期2019年1月31日 发行价格 50.92 发行数量39,277,299 募集金额2,000,000,065.08 发行对象中董监高与核心员工人 数 发行对象中做市商家 数
0 0 发行对象中外部自然人人数
0 发行对象中私募投资基金家 数
0 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更0否 募集资金使用情况：本次募集资金于2018年12月29日全部到位，截至2018年12月31日，本次募集资金未实际使用， 募集资金专户余额为2,000,000,065.08元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用 34 公告编号：2019-036
五、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 融资方 融资金额 银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款银行贷款 合计 民生银行成都分行民生银行成都分行上海银行成都少城路支行遂宁银行成都分行华夏银行成都分行华夏银行成都分行华夏银行成都分行华夏银行成都分行农业发展银行四川分行中信银行成都分行中信银行成都分行中信银行天府支行中信银行天府支行邮政储蓄银行成都沙湾支行 - 10,000,000.005,000,000.0070,000,000.0057,000,000.0018,000,000.0050,000,000.0070,000,000.0050,000,000.00200,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0099,000,000.0034,000,000.004,850,000.00827,850,000.00 利息率% 存续时间 5.65%2018/3/27-2019/3/26 单位：元是否违约否 6.09%2018/5/8-2019/5/7 否 5.65%2018/11/15-2019/11/12否 10.50%2018/9/6-2019/9/6 否 8.6996%2018/5/3-2019/5/3 否 10.468%2018/5/3-2019/5/3 否 6.525%2018/11/26-2019/5/26否 6.525%2018/11/26-2019/5/26否 4.785%2018/12/26-2019/12/25否 5.66%2018/10/10-2019/9/10否 5.66%2018/10/11-2019/9/11否 5.87%2018/3/26-2019/3/26否 5.87%2018/10/26-2019/10/26否 4.97%2018/12/26-2019/12/25否 - - - 违约情况：□适用√不适用
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 35 (二)权益分配预案 □适用√不适用未提出利润分配预案的说明：□适用√不适用 公告编号：2019-036 36 公告编号：2019-036 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 杨陵江胡伟雄胡晓刘运强林紫峰赵国东 晋青海 李云天熊霞骆漫思陈江涛 职务性出生年月别 董事长、总经理男1973年10月 董事 男1969年9月 董事 女1979年10月 董事 男1967年2月 董事 男1965年7月 董事、财务负责男1976年9月 人 董事、董事会秘男1972年10月 书、副总裁 监事会主席 男1972年9月 监事 女1981年12月 职工代表监事女1979年7月 副总裁 男1971年10月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 学历 MBA本科硕士硕士本科本科 本科 本科中专本科大专 任期 2016.10-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.102018.11-2019.10 2016.10-2019.10 2016.10-2019.102018.11-2019.102018.10-2019.102016.11-2019.10 年度薪酬 1,423,627- 639,200502,947453,416 420,840 649,801968,410286,589505,724 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至公告期内：公司董事长、总经理杨陵江持有公司2.39%的股权，且持有控股股东壹玖壹玖集团 有限公司90.46%的股权，为公司实际控制人；监事会主席李云天持有公司控股股东壹玖壹玖集团有限公司1.24%的股权；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人无其他关系。
(二)持股情况 姓名杨陵江 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数516,842 516,842 数量变动2,765,524 期末持普通股股数3,282,367 期末普通股持股比例% 2.39% 单位：股期末持有股票期权数量
0 2,765,5243,282,367 2.39%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动 37 □是√否□是√否 公告编号：2019-036 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 胡伟雄 无 新任 胡晓 无 新任 刘运强 无 新任 林紫峰 无 新任 赵国东 无 新任 熊霞 无 新任 骆漫思 无 新任 白德贵 董事 离任 王志台 副董事长 离任 贾国飚 董事 离任 李睿 董事 离任 白德顺 监事 离任 吴忠 职工代表监事 离任 期末职务
董事董事董事董事董事、财务负责人监事职工代表监事无无无无无无 变动原因新任新任新任新任新任新任新任离任离任离任离任离任离任 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告期末董秘是否发生变动 原董秘离职时间 现任董秘任职时间 现任董秘姓名 否 不适用 2016年10月1晋青海 日 是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格是 临时公告查询索引 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 刘运强，1967年出生，中国国籍，硕士学历；1994年-2003年，广州正大万客隆有限公司任职高级财务经理；2003年-2007年，广州易初莲花连锁超市有限公司，任职助理财务副总裁；2007年-2017年，苏宁云商集团股份有限公司，历任财务共享中心财务总监、平台财务中心总监等；2017年10月正式加入公司，历任财务投资委员会执行主席，现任投资审查委员会主席兼轮值总裁。
赵国东，1976年出生，中国国籍，本科学历；2000年-2003年，中铁十三局第三工程公司任职财务主管；2003年-2014年，九禾股份任职财务部总经理；2014年-2018年，沁园实业有限公司任职首席财务官；2018年4月正式加入公司，历任会计管理中心总监，现任财务中心总经理。
林紫峰，1965年出生，中国台湾籍，本科学历；1996年-2003年，顶新集团，历任重庆顶益食品有限公司企划部经理、杭州顶益食品有限公司企划部协理、天津顶益食品有限公司行销部门副总；2003年-2004年，广东喜之郎集团有限公司，任职全国行销总监；2004年-2010年，旭阳国际地产投资顾问有限公司任职项目总经理；2010年-2014年，成都九四六广告有限公司任职执行董事、成都水工鸟广告有限公司任职总经理；2014年正式加入公司，2014年10月-2017年5月历任营销副总裁、互联网平台推广公司总经理、运营总裁等，2017年6月离职；2018年3月重新加入公司，现任战略发展委员会主席。
胡伟雄，1969年出生，中国国籍，本科学历。
2006年加入雅诗兰黛集团，出任中国区销售总监；2008年加入全球第一奢侈品集团LVMH，出任Benefit贝玲妃大中华区品牌总经理，管辖范围辐射香港， 38 公告编号：2019-036 台湾及内地所有业务；2015年出任LVMH集团Fresh品牌总经理；2016年1月正式加入阿里巴巴集团，出任天猫美妆总经理一职，后兼任阿里巴巴集团大客户部总经理，目前任天猫大快消事业组总裁。
胡晓，1979年出生，中国香港籍，硕士学历。
2002年9月至2003年7月于毕马威华振会计师事务所任会计师；2003年7月至2006年7月于中国国际金融有限公司任股票研究部研究助理；2008年7月至2012年7月于CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited工作，历任经理、副总裁；2012年7月至2017年3月于MerrillLynch(AsiaPacific)Limited工作，历任副总裁、董事；2017年3月至今任阿里巴巴集团战略投资部总监。
熊霞，1981年出生，中国国籍，中专学历；1998年-2000年，山东省烟台市四特酒销售公司任职；2000年-2008年，浙江温州市王朝张裕葡萄酒销售经理、金六福公司销售经理；2008年正式加入公司，历任门店店长、区域经理、运营中心总监、终端管理公司总经理、西南大区总经理兼电商公司总经理、华东大区总经理等，现任连锁管理公司董事长、兼供应链公司董事长、兼电子商务公司董事长、兼仓储物流公司董事长。
骆漫思，1979年出生，中国国籍，本科学历；2001年-2003年，成都客车股份有限公司任职；2003年-2009年，国美集团，历任成都国美人力资源部副经理、成都永乐人力资源部经理；2010年正式加入公司，历任人力资源部经理、人力资源中心总监助理、行政中心总监、董事长办公室总监等，现任组织文化委员主席。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员 员工总计 期初人数 1,0524,1415,193 期末人数 1,1093,7544,863 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 1216171,6302,9245,193 期末人数 1286161,60926094,863 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：（一）员工薪酬政策： 为适应公司战略发展的需要，体现薪酬管理的公平性、激励性及竞争性，公司基于岗位、能力、绩效等维度建立了与职等相关的薪酬管理体系，持续优化公司宽带式的薪酬体系。
公司继续推行全员绩效考核管理，根据具体的岗位职责，制定与其工作价值相对应的绩效考核方案，持续强化薪酬体系与组织绩效、个人绩效的有效对接，激发员工内驱力。
（二）培训计划： 基于公司战略发展的需要，持续开展人才盘点工作，以“1919培训管理学院”为核心，大力完善培训体系建设。
通过内部培训与外部培训相结合的方式，积极组织各类培训，强化员工综合素质和专业业务能力，进一步适应公司发展要求。
39 （三）公司无需承担费用的离退休职工人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 公告编号：2019-036 40 公告编号：2019-036 第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司 □软件和信息技术服务公司 □计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司 √零售公司□不适用
一、行业基本情况 报告期内，新零售已席卷全球各国和地区，全球新零售行业正处于快速发展阶段。
根据当前发展现状，全球新零售行业将呈现以下主要趋势：
一、小面积业态将占据主流，如便利店、折扣店、社区店、无人零售等，尽管门店很小，但门店的标准化程度非常高，具有非常强的规模扩张能力。
二、技术依然是新零售发展的第一驱动力。
新零售的产生本身就是移动互联网、物联网和大数据等技术日益成熟的结果，随着5G、人工智能、AR/VR、生物识别、图像识别、机器人等技术更加成熟，应用门槛大幅降低，新技术层出不穷，部分领先的零售企业将不断应用最新的科技，提升消费者的全程体验，同时降低运营效率降低成本。
三、新零售将重构供应链，如将门店作为仓库的载体，实现店仓结合。
举例来说，雀巢所采用的“实库虚库一盘货”就是典型的店仓结合，通过本地仓和门店发货，次日达和当日达的比例都得到了大幅提升。
为应对快速发展的行业市场，1919优化资源配置与整合，调整战略结构做以下布局：一、1919酒类直供店（即直营店+直管店），主要开展“零售+店配”模式、提供“19分钟极速达”服务标准，旨在打造国内最大的酒饮服务运营平台；二、1919隔壁仓库店，主要是针对B端，主打“店配+零售”。
“店配”包括商品销售与配送，资金流、订单流和商品流同步等；“零售”包括线下商品展示与用户体验、线上订单配送、仓储功能、品牌宣传功能等；
三、熊猫开店，是以川酒为主、川烟、川茶、食品、工艺品为辅，为四川品牌直接服务消费者打造的数字化服务平台；熊猫开店是城市CBD、核心零售商圈的四川精品品牌店，是新零售、新经销和新服务的创新营销模式。
二、经营模式
1、电子商务业务板块公司线上业务除与天猫、京东等合作的第三方平台外，还有吃喝、侍酒师、隔壁仓库等自有平台，实现了所有线下门店共享线上订单，线上订单自动就近分配到线下门店、线下门店库存线上共享等功能，形成了线上为线下引流，线下为线上服务并进一步拓展线上流量的形态。
报告期内公司交易额GMV55.3亿元，其中：线上交易额30.1亿元，占比54.43%，较上期增长35.04%；线上订单量较上期增长68.83%；自有平台订单量占整个线上订单量的93.42%。
2、连锁管理业务板块报告期末公司管理的零售终端门店达到1271家，其中直营门店359家、直管门店653家、隔壁仓库店259家；分布全国31个省市自治区，终端门店数较上期末净增加200家。
3、供应链业务板块公司在全国成立了50余家不同类型的酒类供应链公司对接上游厂商，将设立1919欧洲/澳洲/美国等海外供应链公司，为不同类型的终端、分销商和消费者提供品种丰富、多种层次的商品服务。
4、仓到店物流业务板块 41 公告编号：2019-036 1919仓到店物流平台在全国31个省市设有仓储中心，配送范围覆盖500多个城市。
公司以完善的仓储作业流程，健全的管理体系，为客户提供专业化的仓储城配物流解决方案。
5、品牌管理业务板块1919品牌管理公司整合1919体系内现有的线上线下数据流量资源和第三方广告流量资源，建立酒饮大数据营销平台，为厂商开展线上线下的整合营销活动，提升品牌价值，促进销售增长。
6、信息技术业务板块通过新零售、新经销、新服务模式成功实践，结合云服务和SaaS化服务的技术，为快消品行业提供信息技术解决方案NRS（NewRetailSolution)。
三、门店情况 √适用□不适用 （一）门店经营情况
1、基本情况报告期末公司管理的零售终端门店达到1271家，其中：直营店359家，直管店653家，隔壁仓库 店259家，分布全国31个省市自治区，终端门店数较上期末净增加200家。
2、收入前十名直营门店情况 序门店名号称 1门店
1 开业时间2013.8.28 2门店22010.8.31 3门店32010.8.31 4门店42011.4.10 5门店52014.10.23 6门店62010.8.31 7门店72010.8.31 8门店82010.8.31 9门店92013.5.10 10门店10 2012.6.4合计 地址四川四川四川四川四川四川四川四川四川四川 营业收入48,509,59133,111,29032,887,58529,271,65124,824,62216,247,29315,906,13815,105,30514,728,89414,555,929245,148,298 经营面积1,116 15517713098167114621131012,233 物业权属自有物业租赁物业租赁物业自有物业租赁物业租赁物业租赁物业租赁物业租赁物业租赁物业 - 单位：元、平方米租赁期限 不适用2017.12.1-2019.11.302016.7.27-2021.7.26不适用2014.5.30-2024.7.292016.1.1-2020.12.312014.5.23-2024.5.222015.6.9-2021.6.82013.5.21-2024.5.202017.5.7-2022.5.6 - 42 公告编号：2019-036 （二）门店变动情况 √适用□不适用
1、基本情况 报告期内新开239家门店，较上年同期新开店增加27家，其中新开隔壁仓库店210家，占比87.87%。
期末门店1271家，其中：直营店359家，占比28.25%；直管店653家，占比51.38%；隔壁仓库店259 家，占比20.37%。
门店 期初数量新开数量转入数量转出数量关店数量期末数量 直营店 269 15 113 34
4 359 直管店 759 14 33 122 31 653 隔壁仓库店 43 210 10
4 259 合计 1071 239 156 156 39 1271
2、
重大新增门店情况□适用√不适用
3、重大减少门店情况□适用√不适用 （三）门店店效情况 报告期内直营店销售收入增长率38.50%，日均平效123元/平米/日、增幅29.11%。
四、加盟业务 √适用□不适用报告期门店管理服务收入352,467,736.33元，占营业收入比重9.10%，与上年同期基本持平。
五、线上销售业务 公司线上业务除与天猫、京东等合作的第三方平台外，还有吃喝、侍酒师、隔壁仓库等自有平台，实现了所有线下门店共享线上订单，线上订单自动就近分配到线下门店、线下门店库存线上共享等功能，形成了线上为线下引流，线下为线上服务并进一步拓展线上流量的形态。
报告期内公司交易额GMV55.3亿元，其中：线上交易额30.1亿元，占比54.43%，较上期增长35.04%；线上订单量较上期增长68.83%；自有平台订单量占整个线上订单量的93.42%。
六、 无 自有品牌业务
七、采购、仓储及物流情况 （一）采购与存货 报告期内，厂家直接采购五粮液、洋河、剑南春、保乐利加、帝亚吉欧，百威等国内外名酒；厂家指定代理商采购郎酒、国窖1573、人头马、轩尼诗等国内外名酒；厂家一级经销商采购飞天茅台、郎酒 43 公告编号：2019-036 等。
存货管理方面，进行库存上下限设置及门店整体库存限额管理，商品淘汰、账期、付款管理。
滞销商品、临期商品、过期商品处理：
1.厂家标品：基本不会处于滞销状态，如果某省或区域滞销 通过调拨方式到其它区域进行销售；2.1919专销商品：1）寻找体外渠道营销；2）通过自身门店或体系内会员销售；
3.代销商品：代销商品如果形成滞销，则通知对应供应商品实行退货或换货；
4.效期分段管理；
5.商品临期、过期处理：都有专门的处理规定。
（二）仓储与物流公司在报告期末租赁的省级仓库共30个，租赁面积共计6.6万平方米。
仓库分布在华东、东北、 西南、西北、中南、华北六大区域，覆盖全国31个省。
公司委托第三方物流商进行仓储及省仓到门店配送服务，公司片区经理及区域总监对第三方公司进 行考核和管理。
八、客户、会员及营销活动 报告期内公司会员主要年龄结构为25-50岁，男性占比70%以上，以
一、二线城市消费群体为主；报告期内会员销售额占总销售额的92.80%；报告期内会员卡充（储）值功能已经备案；报告期内保障资金安全的风险防控措施稳定，无变动；报告期内消费会员同比去年增长25.5%，新增消费会员同比去年增长16%，暂未对公司未来经营带来重大影响；报告期内参加第三方平台：天猫9.9购酒节年中大促活动（确认）、天猫双11大促活动均取得第二名，仅次于茅台官方旗舰店。
九、跨境电商业务 □适用√不适用
十、细分行业 （一）珠宝零售□适用√不适用 （二）连锁药店□适用√不适用 （三）汽车销售□适用√不适用 44 公告编号：2019-036 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法律、法 规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程
序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
报告期内，按照公司治理需要，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《公司章程》等规章制度，建立、完善了合法合规的内部控制制度体系，目前公司各项制度执行情况良好，未出现违法、违规现象和重大缺陷情形
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求，在召开股东大会前，公司 均按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了通知义务，股东及股东代理人出席均符合法律法规、制度
规定，出席股东对各项议案予以审议并参与表决。
通过参加公司股东大会会议，投资者充分行使了其股东权利，严格履行了其股东职责。
公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
评估意见：公司现时治理机制能给所有股东提供合适的保护和平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审 批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。
报告期内，公司各项重大事项均能按照股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序进行决策。
评估意见：公司重大决策履行了规定的程序，不存在违法违规操作的情形。
45 公告编号：2019-036
4、公司章程的修改情况报告期内，公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十八次 会议、第二届董事会第十九次会议均审议通过《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》进行了相应修订，所有议案内容均已全国中小企业股份转让系统指定披露网站（）进行披露。
2018年11月8日，完整《公司章程》已在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（）披露，公告编号：2018-068。
以上修改信息已于报告期内完成工商变更手续。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 报告期内会议召开的次数10
4 经审议的重大事项（简要描述）审议通过《关于确认关联方为公司下属子公司提供质押的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《、关于预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》《、关于签署<附生效条件的股份认购协议>及<承诺函>并同意相应股东与投资方签署<股东协议>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于向成都言天下商贸有限公司及其下属公司提供场地及其他相关服务并收取场地服务费的议案》、《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》、《关于修订公司总经理工作细则的议案》、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》、《关于新增银行授信额度用于商品采购的议案》、《关于与宜宾五粮液酒类销售有限责任公司签订<52度425ml五粮液瓶贮年份酒合作协议>的议案》等。
审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案》《、关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年半年度报告的 46 公告编号：2019-036 股东大会 议案》、《关于免去白德顺第二届监事会监事职务的议案》、《关于提名熊霞为第二届监事会监事的议案》《、关于公司2018年第三季度报告的议案》等。
6审议通过《关于确认关联方为公司全资子公司提供担保的议案》、《关于壹玖壹玖申请办理的协议转做市业务后续事项的议案》、《关于确认关联方为公司下属子公司提供质押的议案》、《关于确认关联方为公司下属子公司提供借款的议案》、《关于修改公司对外投资管理制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于向成都言天下商贸有限公司及其下属公司提供场地及其他相关服务并收取场地服务费的议案》等。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决 和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司不断建立健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和高级管理层均严格按照《公司法》等法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司有关法律法规、业务规则等的要求，履行各自的权利和义务。
公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司不断完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权。
《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的召集、提案及表决程序、股东参会资格及董事会的授权做出了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利；《关联交易管理制度》对公司关联交易的程序及内容作了明确规定，进一步明确了关联股东及董事回避制度，确保公司能独立于控股股东规范运行。
报告期内，公司以《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关文件为指导，构建起多层次、多渠道的投资者关系管理和沟通体系，合理、妥善地与各类型投资者交流经营环境、财务状况、发展前景 47 公告编号：2019-036 等信息；同时，做好信息披露管理工作，及时编制公司各项定期报告和临时报告，确保信息披露内容真
实、准确和完整。
公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立情况公司的主营业务为酒类零售业务，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作；公司拥有独立的财务、销售和营销体系，具有独立自主地进行经营活动的权力，包括经营决策权和实施权，独立开展业务，形成了独立完整的业务体系；公司具备面向市场自主经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；公司独立对外签订合同。
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在影响公司独立性的同业竞争或者显失公平的关联交易。
公司的业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的业务分开。
（二）资产完整独立公司对其资产均拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，公司的各项资产权利不存在产权纠纷或潜在的相关纠纷。
截止报告期末，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在公司以其资产为控股股东、实际控制人或其他关联方提供债务担保的情形。
公司的资产独立、完整，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合用的情形。
（三）人员独立公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有经营所需的管理人员、策划人员、销售人员等。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务及领取薪酬的情形。
公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。
（四）财务独立公司单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司财务核算独立于股东及任何其他单位或个人，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公 48 公告编号：2019-036 司依法独立进行纳税申报、独立纳税。
公司的财务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
的财务分开。
（五）机构独立公司已按照《公司法》及《公司章程》的规定，建立健全了法人治理结构及内部经营管理机构且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的内部组织机构干预公司内部组织机构独立运作的情形。
公司的机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构分开。
综上所述，公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
综上所述，公司在人员、资产、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 (三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情 况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度 的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、 经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
至本报告期末，公司未发生重大会计差 错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守上述制度，执行情况良好。
49 公告编号：2019-036
一、
审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明川华信审（2019）056号四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼2019年4月28日唐方模、凡波否42,200,000元 审计报告 川华信审（2019）056号壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 50 公告编号：2019-036 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别 出的关键事项如下： （一）关键审计事项——应收直管店管理费坏账准备的计提 请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计”中的“11.应收款项”，“
五、合并财务报表项目注 释”中的“
2.应收票据及应收账款”。
关键审计事项 在审计中如何应对该事项 截止
2018年12月31日，贵公司应收直管店管 我们针对应收直管店管理费坏账准备的计提 理费账款余额6.98亿元，坏账准备余额6.47亿元。
执行了如下审计程序： 当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管
1、了解、测试与坏账准备计提相关内部控制 理层根据公司会计政策，按预计未来现金流量现值的设计与执行，以确认内部控制的有效性； 低于账面价值的差额计提单项减值准备；对于不存
2、了解贵公司管理层评估应收直管店管理费 在减值的应收账款，管理层根据信用风险特征将其坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对 分为若干组合进行评估。
针对直管店管理费，管理其可回收性产生任何影响的情况； 层根据目前直管店的实际经营情况和直管店经营模
3、取得公司经营模式调整方案，结合对目前 式调整方案分析计提坏账准备。
直管店经营盈利情况分析贵公司管理层选择计提 贵公司应收直管店管理费金额重大，属于公司
坏账方法的合理性； 重要资产。
若不能按期并按预估金额收回或无法收
4、结合与直管店投资者签定的经营合作协
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