证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 公告编号：2020-006 主办券商：恒泰证券 滴滴集运（天津）科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运（天津）科技股份有限公司的章程》规定。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数 9,618,000股，占公司有表决权股份总数的96.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席2人；
2.公司在任监事3人，出席0人；
3.公司董事会秘书出席会议； 无其他列席人员。
公告编号：2020-006
二、议案审议情况（一）审议通过《关于滴滴集运（天津）科技股份有限公司选举宋秋捷为公司董 事》的议案
1.议案内容： 公司原董事张采云女士因个人原因辞职。
为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会选举宋秋捷女士为公司新任董事候选人并提请股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。
宋秋捷女士个人简历：宋秋捷，女，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2012年9月至2015年1月毕业于中央广播电视大学会计学本科。
1998年7月至2006年6月就职于天津市武清报关行，任出纳；2006年6月至2012年3月就职于天津渤海报关有限公司，任出纳；2012年3月2018年10月，就职于滴滴集运（天津）科技股份有限公司，任主管会计，2018年10月2020年2月，就职于天津渤海报关股份有限公司，任主管会计，2020年3月至今，就职于滴滴集运（天津）科技股份有限公司，任主管会计。
宋秋捷女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意股数9,618,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况以上议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
公告编号：2020-006
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名宋秋捷 职位董事 职位变动任职 生效日期2020年3月19日 会议名称2020年第一次临时股东大会 生效情况审议通过
四、备查文件目录经与会股东签字确认的《滴滴集运（天津）科技股份有限公司2020年第 一次临时股东大会决议》。
滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会 2020年3月20日