券代码：600756
证券简称：浪潮软件
公告编号：临2022-004
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月19日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到3人。
监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2021年日常关联交易的议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会 二〇二二年一月二十一日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-005 浪潮软件股份有限公司关于调整 2021年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●是否需要提交股东大会审议：本次调整日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰回避表决，也未代其他董事行使表决权。
其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。
●关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。
本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关于调整2021年日常关联交易的基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2022年1月21日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）日常关联交易调整情况公司2020年度股东大会审议通过了公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
2021年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位2021年的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下： 关联交易类关联方别 原预计2021年日本次调整日常调整后2021年日关联交易定 常关联交易金额关联交易金额常关联交易金额价方式 （万元） （万元） （万元） 浪潮软件集团有限公司 - 200 200 协议定价 向关联人销售产品、商品、提供劳务 山东健康医疗大数据有限公司 浪潮软件科技有限公司 内蒙古浪潮信息科技有限公司 10,000100 503,000100 5013,000200 协议定价协议定价协议定价 小计 10,100 3,350 13,450 - 浪潮电子信息产业股份有限 公司 7,500 -500 7,000 协议定价 浪潮软件科技有限公司 7,600 3,000 10,600 协议定价 浪潮世
科（山东）信息技术有 限公司 1,700 800 2,500 协议定价 采购商品和山东浪潮爱购云链信息科技 原材料 有限公司 - 300 300 协议定价 山东浪潮云缦智能科技有限 公司 300 100 400 协议定价 山东浪潮新基建科技 有限公司 - 600 600 协议定价 小计 17,100 4,300 21,400 - 浪潮集团有限公司 300 支
付给关联山东浪潮工业互联网 方的租赁、水产业股份有限公司 - 电费等 小计 300 400 700 协议定价 300 300 协议定价 700 1,000 -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期1989年2月3日，注册资本为102,437.6735万元人民币，法定代表人邹庆忠。
公司经营范围主要为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,190,464.49万元，净资产185,224.04万元，主营业务收入8,191.08万元，净利润7,013.10万元。
（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2020年2月29日，注册资本为380,000万元人民币，法定代表人王彦功。
公司经营范围主要为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气 信息披露DISCLOSURE 制作张玉萍电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 2022年1月22日星期
六 设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,048,334.57万元，净资产352,345.22万元，主营业务收入113,479.12万元，净利润7,516.76万元。
（3）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，成立日期1998年10月28日，注册资本为145,372.131万元人民币，法定代表人彭震。
公司经营范围主要为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
住所：济南市浪潮路1036号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产4,867,428.87万元，净资产1,602,289.52万元，主营业务收入4,624,708.65万元，净利润135,496.30万元。
（4）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2000年5月11日，注册资本为200,000万元人民币，法定代表人王洪添。
公司经营范围主要为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新区科航路2877号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,132,521.16万元，净资产216,258.98万元，主营业务收入215,690.68万元，净利润12,442.72万元。
（5）山东浪潮新基建科技有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2021年6月11日，注册资本为30,000万元人民币，法定代表人王燕波。
公司经营范围主要为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；物联网应用服务；5G通信技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼27楼。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产8,904.02万元，净资产5,377.52万元，主营业务收入3,344.72万元，净利润377.52万元。
（6）浪潮世科（山东）信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2004年7月12日，注册资本为231.73万美元，法定代表人王兴山。
公司经营范围主要为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品（限制性项目除外）；计算机系统集成；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：济南市高新开发区颖秀路1137号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产10,196.10万元，净资产-4,766.58万元，主营业务收入21,488.25万元，净利润441.05万元。
（7）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2018年1月26日，注册资本为11,000万元人民币，法定代表人王洪军。
公司经营范围主要为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；增值电信服务（凭许可证经营）；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心D座1212室。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产14,133.01万元，净资产12,928.91万元，主营业务收入1,963.67万元，净利润-1,733.32万元。
（8）内蒙古浪潮信息科技有限公司：其他有限责任公司，成立日期2004年8月12日，注册资本为2,500万元人民币，法定代表人胡顺杰。
公司经营范围主要为：网络信息服务；技术咨询、服务；软件、办公用品的销售；计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁；计算机系统集成；信息系统集成服务（凭资质经营）。
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街内蒙古自治区大学科技园7号楼2层。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产4,097.08万元，净资产2,512.35万元，主营业务收入1,981.59万元，净利润422.90万元。
（9）山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2019年2月13日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人黄新亮。
公司经营范围主要为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S05楼五层。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产5,949.09万元，净资产964.14万元，主营业务收入9,477.06万元，净利润471.28万元。
（10）山东浪潮云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2018年12月26日，注册资本为5,000万元人民币，法定代表人孙业志。
公司经营范围主要为：一般项目：人工智能基础软件开发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼北一层西区。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产20,877.80万元，净资产3,594.69万元，主营业务收入17,872.26万元，净利润-2,066.52万元。
(11)山东浪潮工业互联网产业股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司(非上市)，成立日期2021年6月11日，注册资本为2,000万元人民币，法定代表人肖雪。
公司经营范围主要为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；智能农业管理；农副食品加工专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼19层。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产13,144.21万元，净资产5,597.00万元，主营业务收入4,617.93万元，净利润-403.01万元。
2、与本公司的关联关系： 序号 关联单位名称 关联关系
1 浪潮集团有限公司 最终控制方
2 浪潮软件科技有限公司 母公司
3 浪潮电子信息产业股份有限公司 与本公司同一实际控制人
4 浪潮软件集团有限公司 与本公司同一实际控制人
5 山东浪潮新基建科技有限公司 与本公司同一实际控制人
6 浪
潮世科（山东）信息技术有限公司 与本公司同一实际控制人
7 山东健康医疗大数据有限公司 与本公司同一实际控制人
8 内蒙古浪潮信息科技有限公司 与本公司同一实际控制人
9 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司 与本公司同一实际控制人 10 山东浪潮云缦智能科技有限公司 与本公司同一实际控制人 11 山东浪潮工业互联网产业股份有限公司 与本公司同一实际控制人
3、履约能力分析：
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易调整的主要原因公司在2021年年初对2021年度日常关联交易做了预计。
2021年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位2021年的关联交易情况与原预计发生了变化，根据公司业务发展需要，对原预计情况进行调整。
四、定价政策和定价依据为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，各项交易严格遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。
交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据，交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件开发和系统集成业务为主的上市公司，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。
公司的软件业务及产品和关联方的硬件等业务产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。
公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。
调整上述关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-003 浪潮软件股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年1月21 日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月19日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应 到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2021年日常关联交易的议案（关联董事回避表决） 该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
具体内容详见公司临2022-005号公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理提名，拟聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
宫明祥先生的简历详见附件。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日 附件：候选人简历宫明祥，男，汉族，1970年生，研究生学历。
曾任浪潮软件项目管理部经理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等；拟任本公司副总经理。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-006 浪潮软件股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理张 峰先生的辞职报告。
张峰先生因工作调整向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张峰先生的辞职申请自送达公司 董事会时生效。
公司董事会对张峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！为完善公司的治理结构，公司于2022年1月21日召开第九届董事会第十二次会议，审议 通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任宫明祥先生为 公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二二年一月二十一日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2022-007 浪潮软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2022年1月19日、1月20日、1月21日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
●公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票交易于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况（一）生产经营情况经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票于2022年1月14日、1月17日、1月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司于1月19日披露了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。
1月19日，公司股票再次涨停，公司于1月20日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。
公司股票于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，再次构成股票交易异常波动。
（二）公司股票换手率近期明显较高。
近三个交易日的换手率分别为24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。
（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。
（四）2020年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,620.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,785.96万元。
2021年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,649.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.14万元。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会 2022年1月21日 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-011 成都旭光电子股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年2月16日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年2月16日14点00分召开地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年2月16日至2022年2月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √ 2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 √ 2.01 本次非公开发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式及时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 募集资金金额及用途 √ 2.08 滚存未分配利润的安排 √ 2.09 上市地点 √ 2.10 决议的有效期 √
3 关
于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 √
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析√ 报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √ 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主
6 体承诺的议案 √
7 关
于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案 √ 关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股
8 票附条件生效的股份认购协议》的议案 √
9 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 √ 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 10 股票相关事宜的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-10已经第十届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于2022年1月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第十届董事会第六次会议决议公告（2022-004）。
2、特别决议议案：1-103、1-104、对中小投资者单独计票的议案：1-105、涉及关联股东回避表决的议案：1-4,6-10应回避表决的关联股东名称：新的集团有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600353 旭光电子 2022/2/9 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股 东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加 股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资 部。
4、登记时间：2022年2月15日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
六、其他事项 联系电话：028-83967182 传真：028-83967187 邮编：610500 联系人：晋晓丽 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会 2022年1月21日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行
A股股票条件的议案 2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 2.01 本次非公开发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金金额及用途 2.08 滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 决议的有效期
3 关
于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及
6 相关主体承诺的议案
7 关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案 关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发
8 行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公 10 开发行股票相关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-010 成都旭光电子股份有限公司关于无需 编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]189号文核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,689,550股，募集资金总额313,115,790.00元，扣除与发行有关的费用13,751,379.55元，实际募集资金净额为人民币299,364,410.45元（扣除发行费用后）。
前述募集资金已于2011年3月30日全部到位，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验[2011]06号《验资报告》验证确认。
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此说明。
成都旭光电子股份有限公司 董事会 二〇二二年一月二十一日 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-009 成都旭光电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行A股股票，现根据中国证券监督管理委员会相关要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会 二○二二年一月二十一日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-003 德邦物流股份有限公司2022年度 第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年7月22日召开的2020年第一次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据。
公司于2020年12月25日披露了《关于中期票据获准注册的公告》，获准注册的中期票据额度为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即2020年12月23日）起2年内有效。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年1月19日至2022年1月21日公司发行了2022年度第一期中期票据（乡村振兴），发行金额为3亿元，募集资金已于2022年1月21日到账。
现将发行结果公告如下： 发行要素 名称 德邦物流股份有限公司2022年度第简称一期中期票据（乡村振兴） 22德邦股份MTN001（乡村振兴） 代码 102280159.IB 期限 2年 利率类型 固定利率 起息日 2022年1月21日 兑付日 2024年1月21日 计划发行总额 3亿元 实际发行总额 3亿元 发行利率 3.90% 发行价格 100元/百元面值 主承销商 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 上海农村商业银行股份有限公司 有关公司此次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney）和上海清算所网站（www.shclearing）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2022年1月22日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-002 德邦物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●截至本公告披露日，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波梅山保税 港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）直接持有公司股份682,890,461股，占公司总股本的66.50%。
本次质押后，德邦控股累计质押225,000,000股股份，占其直接持有公司 股份的32.95%，占公司总股本的21.91%。
●控股股东及其一致行动人崔维星先生共持有公司股份725,899,645股，占公司总股本 的70.68%，累计质押数量（含本次）为259,400,000股，占二者持股总数的35.73%，占公司总股本的25.26%。
2022年1月21日，公司接到控股股东德邦控股将其部分无限售条件流通股进行质押的通知，具体情况如下：
一、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 本次质押股数（股） 是否为限售股 是否补充质押 质押起始日 质押到期日 质权占其所持占公司质押融 人股份比例总股本资资金 比例 用途 宁波梅山保税港区德邦是投资控股股份有限公司 65,000,000否 西藏 否2022年12024年1信托9.52% 月20日月30日 有限 公司 6.33% 补充流动资金及归还借款 合计 - 65,000,000- - - - - 9.52% 6.33%-
2、本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 已质押股未质押股 份情况
份情况 股东名称 持股数量持股 （股） 比例 本次押前计质数（股） 质占其占公已质已质未质未质 累本次质押后累计质押所持司总押股押股押股押股 押数量（股） 股份股本份中份中份中份中 量比例比例限售冻结限售冻结 股份股份股份股份 数量数量数量数量 （股）（股）（股）（股） 宁波梅山保税港区德邦投资控682,890,46166.50160,000,0225,000,000 股股份有限公司 %00 32.9521.910000%% 崔维星 43,009,1844.1934,400,0034,400,000%
0 79.983.350000%% 合计 725,899,64570.68194,400,0259,400,000 35.7325.260000 %00 %%
三、其他说明
1、德邦控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情 况。
2、德邦控股资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于德邦控股收入、 股票分红及其他投资收益等。
3、本次股权质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
如在质押期内，出现股份 平仓风险，德邦控股将采取积极有效的应对措施，包括但不限于补充质押、提前购回被质押股 份等。
上述股权质押事项若出现其他重大变动情况，公司将依照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定及时履行披露义务。
敬请广大投资者注意风险，审慎投资。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2022年1月22日 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临009 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年1月14日以书面和电子邮件方式通知各位董事，1月21日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的2020年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师121团、134团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。
经北京国融兴华资产评估有限责任公司以2021年12月31日为评估基准日，采用成本法进行评估，上述资产账面价值合计8,775.35万元，资产含税评估价8,839.48万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为8,839.48万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（）的2022-临011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》、独立董事对《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2022年1月21日 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临010 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年1月14日以书面和电子邮件方式通知各位监事，1月21日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开。
监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的2020年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师121团、134团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。
经北京国融兴华资产评估有限责任公司以2021年12月31日为评估基准日，采用成本法进行评估，上述资产账面价值合计8,775.35万元，资产含税评估价8,839.48万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为8,839.48万元。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（）的2022-临011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2022年1月21日 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临013 新疆天富能源股份有限公司 关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保6,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为628,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为564,000万元。
（含本次担保）●本次担保事项是否有反担保：是●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过35亿元。
后鉴于天富集团业务拓展，资金需求较大，公司第七届董事会第八次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2021年度计划为控股股东提供担保金额的议案》，同意增加公司2021年度计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供新增担保金额不超过6.50亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。
本次新增后公司2021年度计划为控股股东提供担保额度合计为41.50亿元。
上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2022年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
详情请见2021年1月12日、1月28日、11月11日、11月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）上披露的2021-临002、2021-临006、2021-临014、2021-临088、2021-临092、2021临095相关公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签订《保证合同》，为天富集团向新疆银行借款提供连带保证责任，担保金额6,000万元。
天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况公司名称：新疆天富集团有限责任公司注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号企业类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：刘伟注册资本：1,741,378,100元经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年12月31日，天富集团总资产45,011,676,928.06元，净资产11,266,674,695.40元，营业收入24,918,752,439.53元，净利润157,271,510.10元。
（以上均为合并数，经审计）天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容公司就天富集团6,000万元的借款与新疆银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
1、保证合同担保金额为人民币陆仟万元整（￥60,000,000元）。
2、保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。
3、保证方式：连带保证责任。
4、保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。
主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。
上述6,000万元的担保，包含在公司2021年第一次临时股东大会及第三次临时股东大会审议通过的关于公司2021年度为控股股东提供新增担保金额合计不超过41.50亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为628,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的94.9652%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为48,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0.4537%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为564,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的85.2872%。
截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
五、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、公司2021年第一次临时股东大会决议；
3、公司第七届董事会第八次会议决议；
4、公司2021年第三次临时股东大会决议；
5、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2022年1月21日
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月19日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到3人。
监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2021年日常关联交易的议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会 二〇二二年一月二十一日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-005 浪潮软件股份有限公司关于调整 2021年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●是否需要提交股东大会审议：本次调整日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
●关联董事回避事宜：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰回避表决，也未代其他董事行使表决权。
其余三位有表决权的非关联董事均参与表决。
●关联交易目的及对本公司影响：本次关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。
本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、关于调整2021年日常关联交易的基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2022年1月21日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整2021年日常关联交易的议案》，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）日常关联交易调整情况公司2020年度股东大会审议通过了公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。
2021年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和关联单位2021年的关联交易情况与原预计发生了变化，需要对原预计情况进行调整，拟调整的日常关联交易如下： 关联交易类关联方别 原预计2021年日本次调整日常调整后2021年日关联交易定 常关联交易金额关联交易金额常关联交易金额价方式 （万元） （万元） （万元） 浪潮软件集团有限公司 - 200 200 协议定价 向关联人销售产品、商品、提供劳务 山东健康医疗大数据有限公司 浪潮软件科技有限公司 内蒙古浪潮信息科技有限公司 10,000100 503,000100 5013,000200 协议定价协议定价协议定价 小计 10,100 3,350 13,450 - 浪潮电子信息产业股份有限 公司 7,500 -500 7,000 协议定价 浪潮软件科技有限公司 7,600 3,000 10,600 协议定价 浪潮世
科（山东）信息技术有 限公司 1,700 800 2,500 协议定价 采购商品和山东浪潮爱购云链信息科技 原材料 有限公司 - 300 300 协议定价 山东浪潮云缦智能科技有限 公司 300 100 400 协议定价 山东浪潮新基建科技 有限公司 - 600 600 协议定价 小计 17,100 4,300 21,400 - 浪潮集团有限公司 300 支
付给关联山东浪潮工业互联网 方的租赁、水产业股份有限公司 - 电费等 小计 300 400 700 协议定价 300 300 协议定价 700 1,000 -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期1989年2月3日，注册资本为102,437.6735万元人民币，法定代表人邹庆忠。
公司经营范围主要为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新浪潮路1036号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,190,464.49万元，净资产185,224.04万元，主营业务收入8,191.08万元，净利润7,013.10万元。
（2）浪潮软件科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2020年2月29日，注册资本为380,000万元人民币，法定代表人王彦功。
公司经营范围主要为：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气 信息披露DISCLOSURE 制作张玉萍电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ 2022年1月22日星期
六 设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,048,334.57万元，净资产352,345.22万元，主营业务收入113,479.12万元，净利润7,516.76万元。
（3）浪潮电子信息产业股份有限公司：企业类型为股份有限公司，成立日期1998年10月28日，注册资本为145,372.131万元人民币，法定代表人彭震。
公司经营范围主要为：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；互联网设备制造；软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；计算器设备销售；玩具制造；玩具销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息系统集成服务；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；玻璃制造；金属材料制造；金属材料销售；喷涂加工；云计算设备制造；云计算设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
住所：济南市浪潮路1036号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产4,867,428.87万元，净资产1,602,289.52万元，主营业务收入4,624,708.65万元，净利润135,496.30万元。
（4）浪潮软件集团有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2000年5月11日，注册资本为200,000万元人民币，法定代表人王洪添。
公司经营范围主要为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新区科航路2877号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产1,132,521.16万元，净资产216,258.98万元，主营业务收入215,690.68万元，净利润12,442.72万元。
（5）山东浪潮新基建科技有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2021年6月11日，注册资本为30,000万元人民币，法定代表人王燕波。
公司经营范围主要为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子产品销售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；新材料技术研发；物联网技术研发；工程管理服务；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；科技中介服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；智能农业管理；智能家庭消费设备制造；人工智能理论与算法软件开发；智能基础制造装备制造；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；物联网应用服务；5G通信技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼27楼。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产8,904.02万元，净资产5,377.52万元，主营业务收入3,344.72万元，净利润377.52万元。
（6）浪潮世科（山东）信息技术有限公司：企业类型为有限责任公司，成立日期2004年7月12日，注册资本为231.73万美元，法定代表人王兴山。
公司经营范围主要为：电子信息技术研究、开发；生产计算机软硬件、电子通信产品（限制性项目除外）；计算机系统集成；销售本公司生产的产品；对销售的自产产品提供技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：济南市高新开发区颖秀路1137号。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产10,196.10万元，净资产-4,766.58万元，主营业务收入21,488.25万元，净利润441.05万元。
（7）山东健康医疗大数据有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2018年1月26日，注册资本为11,000万元人民币，法定代表人王洪军。
公司经营范围主要为：互联网数据服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；增值电信服务（凭许可证经营）；健康咨询（不含医疗）；生物技术、基因检测及产品的开发；医疗器械、实验设备、仪器仪表、卫生用品、消毒用品、保健食品、化妆品的销售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、销售、维修及服务；国内广告业务；会议及展览展示服务；进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：济南市槐荫区兴福街道西城西进时代中心D座1212室。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产14,133.01万元，净资产12,928.91万元，主营业务收入1,963.67万元，净利润-1,733.32万元。
（8）内蒙古浪潮信息科技有限公司：其他有限责任公司，成立日期2004年8月12日，注册资本为2,500万元人民币，法定代表人胡顺杰。
公司经营范围主要为：网络信息服务；技术咨询、服务；软件、办公用品的销售；计算机及辅助设备、电子产品销售及租赁；计算机系统集成；信息系统集成服务（凭资质经营）。
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗东街内蒙古自治区大学科技园7号楼2层。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产4,097.08万元，净资产2,512.35万元，主营业务收入1,981.59万元，净利润422.90万元。
（9）山东浪潮爱购云链信息科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2019年2月13日，注册资本为8,000万元人民币，法定代表人黄新亮。
公司经营范围主要为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；机械设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；模具销售；建筑用金属配件销售；办公用品销售；文具用品零售；户外用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；建筑工程用机械销售；道路货物运输站经营；招投标代理服务；橡胶制品销售；金属材料销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；工程管理服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S05楼五层。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产5,949.09万元，净资产964.14万元，主营业务收入9,477.06万元，净利润471.28万元。
（10）山东浪潮云缦智能科技有限公司：企业类型为其他有限责任公司，成立日期2018年12月26日，注册资本为5,000万元人民币，法定代表人孙业志。
公司经营范围主要为：一般项目：人工智能基础软件开发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能家庭网关制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；文化场馆用智能设备制造；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；智能家庭消费设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；广播电视传输设备销售；广播影视设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼北一层西区。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产20,877.80万元，净资产3,594.69万元，主营业务收入17,872.26万元，净利润-2,066.52万元。
(11)山东浪潮工业互联网产业股份有限公司：企业类型为其他股份有限公司(非上市)，成立日期2021年6月11日，注册资本为2,000万元人民币，法定代表人肖雪。
公司经营范围主要为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；互联网设备制造；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；智能农业管理；农副食品加工专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；电工仪器仪表销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S02号楼19层。
截至2021年9月份主要财务数据（未经审计）：总资产13,144.21万元，净资产5,597.00万元，主营业务收入4,617.93万元，净利润-403.01万元。
2、与本公司的关联关系： 序号 关联单位名称 关联关系
1 浪潮集团有限公司 最终控制方
2 浪潮软件科技有限公司 母公司
3 浪潮电子信息产业股份有限公司 与本公司同一实际控制人
4 浪潮软件集团有限公司 与本公司同一实际控制人
5 山东浪潮新基建科技有限公司 与本公司同一实际控制人
6 浪
潮世科（山东）信息技术有限公司 与本公司同一实际控制人
7 山东健康医疗大数据有限公司 与本公司同一实际控制人
8 内蒙古浪潮信息科技有限公司 与本公司同一实际控制人
9 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司 与本公司同一实际控制人 10 山东浪潮云缦智能科技有限公司 与本公司同一实际控制人 11 山东浪潮工业互联网产业股份有限公司 与本公司同一实际控制人
3、履约能力分析：
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能性。
三、关联交易调整的主要原因公司在2021年年初对2021年度日常关联交易做了预计。
2021年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位2021年的关联交易情况与原预计发生了变化，根据公司业务发展需要，对原预计情况进行调整。
四、定价政策和定价依据为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属子公司之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
公司与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，各项交易严格遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。
交易双方依据关联交易中所签订的合同作为定价依据，交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件开发和系统集成业务为主的上市公司，与上述关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补、合作发展，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。
2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。
公司的软件业务及产品和关联方的硬件等业务产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。
公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。
3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。
调整上述关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-003 浪潮软件股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2022年1月21 日以通讯方式召开，会议通知于2022年1月19日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应 到董事6人，实到董事6人，本次会议由王柏华先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2021年日常关联交易的议案（关联董事回避表决） 该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次调整日常关联交易事项，是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会在审议该议案时，关联董事王柏华、张革、王冰已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
具体内容详见公司临2022-005号公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于聘任公司副总经理的议案经公司总经理提名，拟聘任宫明祥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
宫明祥先生的简历详见附件。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇二二年一月二十一日 附件：候选人简历宫明祥，男，汉族，1970年生，研究生学历。
曾任浪潮软件项目管理部经理，内蒙古浪潮信息科技有限公司总经理、董事长等；拟任本公司副总经理。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2022-006 浪潮软件股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理张 峰先生的辞职报告。
张峰先生因工作调整向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张峰先生的辞职申请自送达公司 董事会时生效。
公司董事会对张峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！为完善公司的治理结构，公司于2022年1月21日召开第九届董事会第十二次会议，审议 通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任宫明祥先生为 公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二二年一月二十一日 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临2022-007 浪潮软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日（2022年1月19日、1月20日、1月21日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。
●公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况公司股票交易于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况（一）生产经营情况经公司自查，公司近期内外部经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常。
（二）重大事项情况经公司自查，并向公司控股股东和间接控股股东书面询问，截至本公告披露日，公司及控股股东、间接控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻等情况公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。
（四）其他股价敏感信息经公司核实，未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示（一）公司股票价格短期内波动较大，敬请投资者注意二级市场交易风险。
公司股票于2022年1月14日、1月17日、1月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司于1月19日披露了《浪潮软件股票交易异常波动公告》。
1月19日，公司股票再次涨停，公司于1月20日披露了《浪潮软件股票交易风险提示公告》。
公司股票于2022年1月19日、1月20日、1月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，再次构成股票交易异常波动。
（二）公司股票换手率近期明显较高。
近三个交易日的换手率分别为24.33%、32.44%、30.66%，提醒投资者理性决策，审慎投资。
（三）公司主营业务未发生重大变化，产品结构未发生重大变化。
（四）2020年，公司归属于上市公司股东的净利润为-8,620.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,785.96万元。
2021年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,649.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.14万元。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会 2022年1月21日 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-011 成都旭光电子股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年2月16日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年2月16日14点00分召开地点：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年2月16日至2022年2月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √ 2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 √ 2.01 本次非公开发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式及时间 √ 2.03 发行对象及认购方式 √ 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 募集资金金额及用途 √ 2.08 滚存未分配利润的安排 √ 2.09 上市地点 √ 2.10 决议的有效期 √
3 关
于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案 √
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析√ 报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √ 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主
6 体承诺的议案 √
7 关
于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案 √ 关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股
8 票附条件生效的股份认购协议》的议案 √
9 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 √ 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 10 股票相关事宜的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-10已经第十届董事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于2022年1月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第十届董事会第六次会议决议公告（2022-004）。
2、特别决议议案：1-103、1-104、对中小投资者单独计票的议案：1-105、涉及关联股东回避表决的议案：1-4,6-10应回避表决的关联股东名称：新的集团有限公司
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600353 旭光电子 2022/2/9 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股 东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加 股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资 部。
4、登记时间：2022年2月15日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
六、其他事项 联系电话：028-83967182 传真：028-83967187 邮编：610500 联系人：晋晓丽 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会 2022年1月21日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 成都旭光电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年 第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行
A股股票条件的议案 2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案 2.01 本次非公开发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 募集资金金额及用途 2.08 滚存未分配利润的安排 2.09 上市地点 2.10 决议的有效期
3 关
于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性 分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及
6 相关主体承诺的议案
7 关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案 关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发
8 行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公 10 开发行股票相关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-010 成都旭光电子股份有限公司关于无需 编制前次募集资金使用情况报告的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]189号文核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）22,689,550股，募集资金总额313,115,790.00元，扣除与发行有关的费用13,751,379.55元，实际募集资金净额为人民币299,364,410.45元（扣除发行费用后）。
前述募集资金已于2011年3月30日全部到位，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验[2011]06号《验资报告》验证确认。
公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过发行配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此说明。
成都旭光电子股份有限公司 董事会 二〇二二年一月二十一日 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-009 成都旭光电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行A股股票，现根据中国证券监督管理委员会相关要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会 二○二二年一月二十一日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-003 德邦物流股份有限公司2022年度 第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年7月22日召开的2020年第一次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据。
公司于2020年12月25日披露了《关于中期票据获准注册的公告》，获准注册的中期票据额度为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即2020年12月23日）起2年内有效。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年1月19日至2022年1月21日公司发行了2022年度第一期中期票据（乡村振兴），发行金额为3亿元，募集资金已于2022年1月21日到账。
现将发行结果公告如下： 发行要素 名称 德邦物流股份有限公司2022年度第简称一期中期票据（乡村振兴） 22德邦股份MTN001（乡村振兴） 代码 102280159.IB 期限 2年 利率类型 固定利率 起息日 2022年1月21日 兑付日 2024年1月21日 计划发行总额 3亿元 实际发行总额 3亿元 发行利率 3.90% 发行价格 100元/百元面值 主承销商 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 上海农村商业银行股份有限公司 有关公司此次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney）和上海清算所网站（www.shclearing）。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2022年1月22日 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2022-002 德邦物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●截至本公告披露日，德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波梅山保税 港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）直接持有公司股份682,890,461股，占公司总股本的66.50%。
本次质押后，德邦控股累计质押225,000,000股股份，占其直接持有公司 股份的32.95%，占公司总股本的21.91%。
●控股股东及其一致行动人崔维星先生共持有公司股份725,899,645股，占公司总股本 的70.68%，累计质押数量（含本次）为259,400,000股，占二者持股总数的35.73%，占公司总股本的25.26%。
2022年1月21日，公司接到控股股东德邦控股将其部分无限售条件流通股进行质押的通知，具体情况如下：
一、上市公司股份质押
1、本次股份质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 本次质押股数（股） 是否为限售股 是否补充质押 质押起始日 质押到期日 质权占其所持占公司质押融 人股份比例总股本资资金 比例 用途 宁波梅山保税港区德邦是投资控股股份有限公司 65,000,000否 西藏 否2022年12024年1信托9.52% 月20日月30日 有限 公司 6.33% 补充流动资金及归还借款 合计 - 65,000,000- - - - - 9.52% 6.33%-
2、本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 已质押股未质押股 份情况
份情况 股东名称 持股数量持股 （股） 比例 本次押前计质数（股） 质占其占公已质已质未质未质 累本次质押后累计质押所持司总押股押股押股押股 押数量（股） 股份股本份中份中份中份中 量比例比例限售冻结限售冻结 股份股份股份股份 数量数量数量数量 （股）（股）（股）（股） 宁波梅山保税港区德邦投资控682,890,46166.50160,000,0225,000,000 股股份有限公司 %00 32.9521.910000%% 崔维星 43,009,1844.1934,400,0034,400,000%
0 79.983.350000%% 合计 725,899,64570.68194,400,0259,400,000 35.7325.260000 %00 %%
三、其他说明
1、德邦控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情 况。
2、德邦控股资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括但不限于德邦控股收入、 股票分红及其他投资收益等。
3、本次股权质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
如在质押期内，出现股份 平仓风险，德邦控股将采取积极有效的应对措施，包括但不限于补充质押、提前购回被质押股 份等。
上述股权质押事项若出现其他重大变动情况，公司将依照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定及时履行披露义务。
敬请广大投资者注意风险，审慎投资。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2022年1月22日 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临009 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2022年1月14日以书面和电子邮件方式通知各位董事，1月21日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的2020年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师121团、134团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。
经北京国融兴华资产评估有限责任公司以2021年12月31日为评估基准日，采用成本法进行评估，上述资产账面价值合计8,775.35万元，资产含税评估价8,839.48万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为8,839.48万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生均回避了表决。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（）的2022-临011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》、独立董事对《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案》发表的事前认可意见及独立意见。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2022年1月21日 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临010 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年1月14日以书面和电子邮件方式通知各位监事，1月21日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开。
监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的议案。
同意公司全资子公司石河子天富农电有限责任公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司持有的2020年八师团场用户专用变压器及低压照明改造工程、八师各团场镇区低压用户的远程集抄改造工程所涉及实物资产（具体包括八师121团、134团、136团、红山小镇用户专用变压器及低压照明工程、低压用户远程集抄改造等设备安装工程所涉及的相关资产）。
经北京国融兴华资产评估有限责任公司以2021年12月31日为评估基准日，采用成本法进行评估，上述资产账面价值合计8,775.35万元，资产含税评估价8,839.48万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为8,839.48万元。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（）的2022-临011《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司农网改造项目资产暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2022年1月21日 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2022-临013 新疆天富能源股份有限公司 关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）。
●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保6,000万元，截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为628,000万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为564,000万元。
（含本次担保）●本次担保事项是否有反担保：是●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度计划新增为控股股东提供担保的议案》，同意公司2021年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过35亿元。
后鉴于天富集团业务拓展，资金需求较大，公司第七届董事会第八次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2021年度计划为控股股东提供担保金额的议案》，同意增加公司2021年度计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供新增担保金额不超过6.50亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。
本次新增后公司2021年度计划为控股股东提供担保额度合计为41.50亿元。
上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2022年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
详情请见2021年1月12日、1月28日、11月11日、11月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）上披露的2021-临002、2021-临006、2021-临014、2021-临088、2021-临092、2021临095相关公告。
根据上述股东大会决议，近日公司与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）签订《保证合同》，为天富集团向新疆银行借款提供连带保证责任，担保金额6,000万元。
天富集团向公司就上述担保事项提供反担保，并承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况公司名称：新疆天富集团有限责任公司注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号企业类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：刘伟注册资本：1,741,378,100元经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2020年12月31日，天富集团总资产45,011,676,928.06元，净资产11,266,674,695.40元，营业收入24,918,752,439.53元，净利润157,271,510.10元。
（以上均为合并数，经审计）天富集团及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司41.11%的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、担保协议的主要内容公司就天富集团6,000万元的借款与新疆银行签订《保证合同》，现将合同主要内容如下：
1、保证合同担保金额为人民币陆仟万元整（￥60,000,000元）。
2、保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。
3、保证方式：连带保证责任。
4、保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。
主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。
上述6,000万元的担保，包含在公司2021年第一次临时股东大会及第三次临时股东大会审议通过的关于公司2021年度为控股股东提供新增担保金额合计不超过41.50亿元担保额度之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为628,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的94.9652%；其中为公司子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为48,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的7.2585%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的1.9658%；石河子泽众水务有限公司担保余额为3,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的0.4537%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为564,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的85.2872%。
截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
五、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议；
2、公司2021年第一次临时股东大会决议；
3、公司第七届董事会第八次会议决议；
4、公司2021年第三次临时股东大会决议；
5、保证合同。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2022年1月21日
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