债券代码：122263 证券简称：豫园商城债券简称：12豫园01 公告编号：临2016-039 上海豫园旅游商城股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）于2016年6月17日召开。
会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案： 《关于公司与ClubMediterranee集团签订管理协议的议案》“星野ResortTomamu”是由公司在日本的孙公司株式会社新雪（裕海实业子公司）于2015年12月全资收购的位于日本北海道的度假村。
收购价格183.58亿日元（约合9.47亿人民币），HRT公司注册资金1,000万日元。
日本星野ResortTomamu公司主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村，共计约1500间客房以及相关运营设施。
目前，“日本星野ResortTomamu公司”委托“星野Resort公司”运营管理该度假村内原先运营的酒店757间房、25道滑雪场、18洞高尔夫球场等设施，另外尚有710间房未投入使用。
为使得公司的投资项目取得较好的收益。
经公司第八届董事会第二十五次会议（通讯方式）审议，公司初步选择与ClubMedAsieS.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)进行合作，由其经营管理上述“日本星野ResortTomamu公司”中部分尚未投入使用的度假村客房以及相应的配套设施，并与之签署备忘录。
上述事项详见公司刊登于上海证券交易所网站的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告》，公告编号：临2016-024；《上海豫园旅游商城股份有限公司关于签订合作备忘录的公告》，公告编号：临2016-025）。
当时鉴于公司与ClubMedAsieS.A.(中文名称:地中海俱乐部亚洲有限公司)在星野ResortTomamu公司(以下简称“星野株式会社”或者“HRT”）的合作正在商谈中，尚未签订具体项目合作合同。
双方约定在该备忘录签约后3个 月内，双方具体协商并签署管理合同、销售及市场合同和技术咨询合同。
现经双方友好协商，对有关的具体合同及条款取得了一致意见，经公司第八届董事会第二十九次会议（通讯方式）审议批准，公司下属的全资子公司日本星野ResortTomamu公司(以下简称“星野株式会社”或者“HRT”）就该项目与ClubMediterranee集团下属的SCMCORP.、CLUBMEDITERRANEES.A.、Vacances(S)PTELTD分别签署《管理协议》、《销售及营销协议》、《项目咨询建议及协助协议》，由ClubMediterranee集团将Tomamu度假村作为一个具有5Ψ空间的4ΨClubMed度假村进行管理、推广和营销。
ClubMediterranee集团为复星国际有限公司控股子公司，与本公司构成关联方。
本次交易构成了关联交易。
公司独立董事蒋义宏先生、王方华先生、李海歌女士对本次关联交易发表独立意见和事前认可书，同意将本议案提交董事会审议。
公司董事会审计与财务委员会对本次关联交易形成了书面审核意见。
表决情况：5票同意，关联董事徐晓亮、汪群斌、龚平回避表决，通过了该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
有关本次关联交易详细情况，请详见刊登在上海证券交易所网站《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司与ClubMediterranee集团签订<管理协议>的关联交易公告》（公告编号：临2016-040）。
特此公告。
报备文件第八届董事会第二十九次会议决议董事会审计与财务委员会决议独立董事事前认可书独立董事独立意见 上海豫园旅游商城股份有限公司2016年6月21日