券代码：000902债券代码：127031
证券简称：新洋丰债券简称：洋丰转债
公告编号：2021-089
新洋丰农业科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员
辞职、调整及选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、公司董事辞职及补选情况新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事黄镔先生、董事杨才斌先生的辞职报告。
黄镔先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
杨才斌先生因工作调整申请辞去公司董事职务。
辞职后，杨才斌先生不再担任公司任何职务。
公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》，黄镔先生继续在公司担任副总裁职务。
黄镔先生、杨才斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，黄镔先生、杨才斌先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
公司董事会对黄镔先生、杨才斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，黄镔先生未持有公司股份；杨才斌先生持有公司8,903,846股股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
杨才斌先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
此外，杨才斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
本事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、公司高级管理人员辞职及调整情况公司于近日收到副总裁郭琦先生、副总裁包雪梅女士的辞职报告。
郭琦先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务，其辞职后公司另有工作安排。
包雪梅女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后不在公司担任任何职务。
上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郭琦先生、包雪梅女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！截止公告日，包雪梅女士未持有公司股份，郭琦先生持有公司20,000股股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
郭琦先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
此外，郭琦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司战略及业务规划，同意将黄镔先生的职务由总裁调整为副总裁，同意聘任杨华锋先生为公司总裁，同意聘任李维峰先生为公司副总裁，上述人员的任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2021年12月24日 证券代码：000902债券代码：127031 证券简称：新洋丰债券简称：洋丰转债 公告编号：2021－090 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
根据上述董事会决议，公司定于2022年1月11日（星期二）14：00召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
2021年12月24日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022年1月11日（星期二）下午2：002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月11日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（六）会议的股权登记日：2022年1月6日（星期四）。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2022年1月6日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 信息披露DISCLOSURE 制作张玉萍 电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ2021年12月25日星期
六 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项（一）提案内容
1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》1.01选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事；1.02选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事。
（二）上述议案已经2021年12月24日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2021年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（info）上刊登的相关公告。
（三）特别提示：本次会议审议的提案适用累积投票制进行投票，应选非独立董事2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 本提案为等额选举 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
（2）人 1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.02 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事 √
四、现场会议登记方法 （一）登记方式：
1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场 登记、传真方式登记、信函方式登记等。
2．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议 的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书
见附 件）；
3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营 业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份 证办理登记手续。
（二）登记时间：2022
年1月7日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信函以收到邮戳日 为准）。
（三）登记地点及联系方式： 登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。
联系人：魏万炜郑丽 联系电话：（0724）8706677 传真：（0724）8706679 邮政编码：448000 （四）会议费用： 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相 关文件均应加盖法人单位印章。
五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。
网络投票的具体操 作流程见附件
1。
六、备查文件 （一）公司第八届董事会第十二次会议决议。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书 特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2021年12月24日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360902”
2.投票简称为“洋丰投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会审议提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 ... ... 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事2名（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日（现场股东大会召开当日）09:15 -15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引 栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 新洋丰农业科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司2022年第 一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。
若本人（单位）对于有关议案的表决未做 出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本次股东大会提案表决意见（请在相应的表决意见项下填写票数） 备注 提案编码提案名称 该列打勾的栏目同意反对弃权 可以投票 累积投票提采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
（2）人 1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事 √ 票 1.02 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事 √ 票 委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号（或营业执照号）： 委托人股东账号： 被委托人签名： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托人持股数：被委托人身份证号： 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见 新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2021年12月24日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于选举公司第八届董事会非独立董事事项我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司第八届董事会非独立董事候选人杨磊先生、王险峰先生的相关履历后，发表如下独立意见：（一）上述非独立董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）经公司控股股东洋丰集团股份有限公司提名，董事会同意杨磊先生、王险峰先生作为非独立董事候选人。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
（三）经审阅上述各非独立董事候选人的履历，认为各候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
（四）同意将上述非独立董事候选人名单提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁、副总裁事项（一）经审阅杨华锋先生、黄镔先生、李维峰先生的个人履历，认为公司所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相应职务的胜任能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
（二）经审核，我们认为公司本次调整高级管理人员职务及聘任总裁、副总裁事项，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）同意公司调整高级管理人员职务及聘任上述高级管理人员。
独立董事签字：孙琦王佐林张永冀2021年12月24日 证券代码：000902债券代码：127031 证券简称：新洋丰债券简称：洋丰转债 公告编号：2021-088 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年12月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年12月24日在湖北省荆门市月亮湖 北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司董事杨才斌先生因工作需要请辞董事职务，黄镔先生因公司工作调整请辞公司董事 及董事会战略委员会委员职务。
经公司控股股东洋丰集团股份有限公司提名，公司董事会提名 委员会审议，董事会同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止，并授权公司经营层办理工商变更等具体事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》根据公司战略及业务规划，同意将黄镔先生的职务由总裁调整为副总裁（候选人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨华锋先生为公司总裁（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任李维峰先生为公司副总裁（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司定于2022年1月11日（星期二）下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；（二）独立董事关于公司董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2021年12月24日附：杨磊先生、王险峰先生、杨华锋先生、黄镔先生、李维峰先生简历
1、杨磊先生：男，中国籍，1987年7月出生，研究生学历，2009年本科毕业于中国人民大学统计学院，2011年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业，无其他国家或地区的居留权。
曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事。
现任新洋丰农业科技股份有限公司执行总裁，北京丰盈兴业农资有限公司董事长，新洋丰力赛诺农业科技有限公司董事长，洋丰楚元新能源科技有限公司董事长兼总经理。
截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份。
除此之外，杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
2、王险峰先生：男，汉族，1976年10月出生，本科学历。
历任宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、湖北洋丰股份有限公司副总经理，现任洋丰集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，湖北洋丰逸居置业股份有限公司副总经理。
截至本公告日，王险峰先生持有公司股份859,484股。
除此之外，王险峰先生还在公司控股股东洋丰集团股份有限公司担任董事、副总经理、财务负责人；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
3、杨华锋先生：男，中国籍，1974年10月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家或地区的居留权。
历任湖北洋丰股份有限公司销售部业务员、物资供应部部长、销售部经理、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理、副总经理、总经理等职务。
现任洋丰集团股份有限公司董事，新洋丰农业科技股份有限公司副董事长、总裁。
截至本公告日，杨华锋先生持有公司股份8,404,856股。
除此之外，杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系）；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
4、黄镔先生：男，中国籍，1966年9月出生，硕士研究生学历，无其他国家或地区的居留权。
历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部门总助，中信证券股份有限公司投资银行部经理，海通证券股份有限公司北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，华工科技产业股份有限公司独立董事，和丰财富（北京）投资有限公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁、新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁等职务。
现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。
截至本公告日，黄镔先生未持有公司股份。
除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
5、李维峰先生：男，中国籍，1975年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。
历任湖北洋丰股份有限公司硫酸钾复合肥厂副厂长、厂长、生产调度部部长、山东新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、新洋丰农业科技股份有限公司党委书记等职务。
现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。
截至本公告日，李维峰先生持有公司股份297,686股。
除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-121 华映科技（集团）股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月24日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021年12月17日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数1,085,812,120股，占公司有表决权股份总数的39.2552％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份数1,085,812,120股，占 公司有表决权股份总数的39.2552％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数10,111,540股，占 公司有表决权股份总数的0.3656％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议 进行了鉴证。
二、提案审议表决情况本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方 式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》：同意1,083,799,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.8147％；反对1,992,440股，占 出席会议所有股东所持股份的0.1835％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：同意8,099,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.0976％；反对1,992,440股，占出席会议中小股东所持股份的19.7046％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.1978％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、张楠
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召 开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告 华映科技（集团）股份有限公司董事会2021年12月24日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021–075 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十五次会议，公司于2021年12月14日以专人送达、短信、电子邮 件等形式通知了全体董事。
本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。
会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况 议案一审议关于变更公司证券事务代表的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2021年12月25日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021-076 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以通讯会议方 式召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。
因公司内部工作调整，杨娟女士不再担任公司证券事务代表职务。
杨娟女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会同意聘任高晟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
高晟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。
高晟女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：联系电话：0731-82295528传真：0731-82243046邮箱：gs_2277@126联系地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2021年12月25日附件：高晟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，会计师。
1998年参加工作，曾任阿波罗商业广场营运中心经理助理、公司总裁办公室高级经理。
现任公司总裁办公室副主任。
截止本公告披露日，高晟女士通过公司第一期员工持股计划持有公司0.01%的股份，高晟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高晟女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
(上接C29版)在每个资产负债表日公司根据最新取得可解锁激励对象人数变动等后续信息做出最佳估 计，修正预计可解锁的限制性股票数量，在限制性股票激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
根据上述权益工具的公允价值和预计解锁的权益工具数量，计算累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
借：管理费用贷：资本公积-其他资本公积③解锁日在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁，结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积（其它资本公积）；借：资本公积-其他资本公积贷：资本公积-股本溢价对未达限制性股票解锁条件的，公司将履行回购义务。
借：其他应付款-限制性股票回购义务（应支付的金额）贷：银行存款同时将回购的股份予以注销：借：股本资本公积-股本溢价（差额）贷：库存股（按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值）对于达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票借：其他应付款-限制性股票回购义务（按照解锁股票相对应的负债的账面价值）资本公积-股本溢价（差额）贷：库存股（按照解锁股票相对应的库存股的账面价值）综上，公司对本年度授予员工限制性股票事项，严格按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定进行会计处理，无不合理之处。
（2）其他款项产生的原因及合理性。
回复：2021年6月末，公司其他应付款-其他款项的明细如下：单位：万元 项目 金额 备注 企业借款 7,000.00 乐昌东锆于2021年6月29日向河南省万晟通物资有限公司借款5000万元，利率为7.3%；于2021年8月20日还2500万元。
维纳科技于2021年6月28日向焦作市达威贸易有限公司借款2000万元，利率为7.2%。
股权转让 4,792.42 维纳科技股权收购款项 预提费用 416.75 预提电费、水费、运输费用、员工报销款等 个人借款 300.00 许红军个人借入款，截止2021年7月1日已付清。
应付代扣税金 178.60 代扣代缴利息税金 员工代扣代缴工会、社保、公积金款项39.84 员工代扣代缴 押金及保证金 1.50 收到汕头市天祥国际货运代理有限公司的货物运输风险保证金 合计 12,729.10 截止2021年6月末，公司大额其他应付款主要为临时从其他企业拆借的借款及尚未支付 完毕的维纳科技的股权转让款。
2021年6月，公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司的借款到期，为弥补公司短期资金缺 口，公司向河南省万晟通物资有限公司融资资金5,000.00万元，借款利率为年化7.3%，维纳科 技于2021年6月28日向焦作市达威贸易有限公司借款2000万元，利率为7.2%。
公司目前正在 和银行积极对接，待银行重新授信后公司将尽快归还该借款。
2021年6月，公司与维纳科技原股东签署股权转让协议，约定以10,200.00万元收购维纳科 技100%的股权，股权转让款需在转让协议生效后一个月内付清，截止2021年6月末，公司已支 付股权转让款5,407.58万元，剩余4,792.42万元尚未支付。
6、你公司参股公司Image报告期实现净利润0.14亿元，同比下降84.46%，请结合同行业公 司情况、产品价格变动、毛利率等情况说明利润大幅下滑的原因。
回复： Image公司按照国内会计政策调整后的2021年1-6月（未审数据）及上年同期利润表如下： 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 变动额 变动比例
一、营业收入 36,394.23 34,398.06 1,996.17 5.80% 减：营业成本 30,980.81 18,525.18 12,455.63 67.24% 管理费用 3,477.46 3,690.63 -213.17 -5.78% 财务费用 -110.43 2,722.85 -2,833.28 -104.06% 其
中：外汇净收益/(亏损) -471.55 819.38 -1,290.93 -157.55% 利息费用 364.11 1,920.49 -1,556.38 -81.04%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）2,046.39 9,459.41 -7,413.02 -78.37% 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏以“-”号填列） 2,046.39598.891,447.49 9,459.41127.149,314.93 -7,413.02471.75-7,867.44 -78.37%371.05%-84.46% Image公司本年上半年度净利润较上年半年度减少7,867.44万元，同比下降84.46%。
净利润大幅下降的主要原因系平均销售单价下降及营业成本大幅上升所致。
1、营业收入变动情况分析Image公司2021年1-6月及上年同期营业收入情况如下： 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 变动额 变动比例 营业收入（万元） 36,394.23 34,398.06 1,996.17 5.80% 销售数量（万吨） 15.20 11.00 4.20 38.18% 平均单价（元/吨） 2,394.36 3,127.10 -732.74 -23.43% 营业收入较上年同期增加1,996.17万元，同比上升5.80%，主要原因为受销售数量大幅上升以及平均销售单价大幅下降的双重影响。
2020年上半年，受国内外疫情影响，锆行业下游市场需求低迷，但自2021年年初开始，锆行业市场逐渐回暖，市场需求逐渐恢复，销量比上年同期增长28.18%；但受Image公司生产锆氧化物品位低的影响，2021年年初Image公司锆氧化物销售价格较低，平均销售价格由上年同期3,127.10元/吨下降到2,394.36元/吨，降幅高达23.43%。
2、营业成本变动分析 变动 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 变动额 比例 营业成本（万元） 30,980.81 18,525.18 12,455.63 67.24% 销售数量（万吨） 15.2 11 4.2 38.18% 平均单位成本（元/吨） 2,038.21 1,684.11 354.1 21.03% 营业成本较上年同期增加12,455.63万元，增幅67.24%，主要原因为单位成本大幅上升所致。
营业成本的主要构成如下： 项目 2021年 2020年 变动额 变动比例 1-6月 1-6月 营业成本（万元） 30,980.81 18,525.18 12,455.63 67.24% 其中：生产成本（万元） 26,612.47 16,758.93 9,853.54 58.80% 海运费（万元） 4,368.34 1,766.25 2,602.09 147.32% 销售数量（万吨） 15.20 11.00 4.20 38.18% 单位生产成本（元/吨） 1,750.82 1,523.54 227.28 14.92% 单位海运费（元/吨） 287.39 160.57 126.82 78.98% ①单位生产成本由1,523.54元/吨上升至1,750.82元/吨，2021年1-6月，Image公司生产成本中平均单位折旧和摊销成本为577.22元/吨较2020年度平均折旧摊销额474.91元/吨增加102.31元/吨。
主要主要系Image在Boonanarring项目进行采矿和生产，在该项目中，总体矿山计划中目前有四个矿坑（
A、B、C和D矿坑），采矿作业对于矿山的每个新区段都是独特的，不同时期的采矿计划可能存在重大差异。
而在截至2021年6月30日的六个月内，矿石生产主要来自矿坑
A。
矿坑A相比其他矿区的矿物质是4个矿坑中埋藏得最深的，覆盖层较厚。
这意味着需要清除掉大量废物或覆盖层（预剥离）之后才能获得矿石。
预剥离于2020年5月开始，A矿坑资本化的剥离成本约3300万元。
在整体移除表层土后将剥离成本资本化，2020年第四季度开始摊销此矿坑的费用。
在截至2021年6月30日的六个月内，大部分（2150万元）与矿坑A相关的资本化预剥离成本已摊销，导致平均折旧/摊销额增加。
②单位海运费成本由160.57元/吨上升至287.39元/吨。
受海外新冠疫情的持续影响，海运费在2021年上半年持续上涨，同比增长73.70%。
综上，2021年1-6月，Image公司净利润大幅下降的主要原因系市场行情及Image公司生产锆氧化物品位低导致销售价格大幅下降；折旧摊销费用及海运费大幅上涨所致。
7.你公司受限制货币资金中银行承兑汇票保证金与信用证保证金期末余额均变为
0。
请说明变化的原因与合理性。
回复：
1、截止2020年12月31日银行承兑汇票和信用证明细如下表所示:单位:万元 融资类别 银行 对方单位名称币种 人民币金期限额 授信方保证金金额保证金比 式 例 银行承兑汇票光大银行乐昌东锆银行承兑汇票光大银行乐昌东锆银行承兑汇票光大银行朝阳东锆 人民币2,000.002020.09.18_2021.03.差额承800.00 40% 18 兑 人民币4,000.002020.03.31_2021.03.差额承1,600.0040% 31 兑 人民币4,000.002020.03.31_2021.03.差额承1,600.0040% 31 兑 银行承兑汇票浙商银行耒阳东锆 人民币 200.00 2020.07.10_2021.01.信用10 200.00 100% 银行承兑汇票浙商银行乐昌东锆 人民币 300.00 2020.07.10_2021.01.信用10 300.00 100% 银行承兑汇票浙商银行朝阳东锆 人民币 100.00 2020.07.30_2021.01.信用30 100.00 100% 银行承兑汇票小计信用证 信用证小计 浙商银行乐昌东锆 浙商委托Image 农行 ResourcesNl 浙商委托Image 农行 ResourcesNl 人民币 美元美元 400.00 2020.8.21_2021.02.2信用
1 11,000.00 1,086.712020.10.10_2021.1.2差额
5 846.4 2020.11.20_2021.03.差额08 1933.11 400.005,000.002,600.00 5,522.688122.68 100% 10%100% 2、2021年6月30日银行承兑汇票和信用证明细如下:单位：万元 融资类别 银行 对方单位名称 币种 金额开立日期 到期时间 授信方式 银行承兑汇票浙商银行 乐昌东锆 人民币67.22021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 朝阳东锆 人民币21 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 汕头天成 人民币6.6 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 郑州建业 人民币1.8 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 辽阳宏图 人民币2.222021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 潮州联成 人民币6.8 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 广东潮佳 人民币1.082021.1.142021.7.14信用 银行承兑汇票浙商银行 朝阳东锆 人民币18.32021.01.222021.07.22信用 小计 125 信用证 浙商委托农行ImageResourcesNl美元414.152021.04.162021.08.05信用 信用证 光大银行 ImageResourcesNl美元392.292021.05.202021.08.29信用 小计 806.44 2021年6月末，公司的信用证及银行承兑汇票保证金为0元，将2020年末的信用证及银行 承兑汇票保证金13,122.68万元减少13,122.68万元，降幅100%。
主要原因如下：①2021年6月 末，公司的应付票据及未到期信用证较上年末大幅减少所致。
其中：应付票据由2020年末的 11,000万元减少至125.00万元；未到期信用证由1933.11万美元减少至806.44万美元；②随着 公司经营形势的好转，金融机构对公司出具银行承兑汇票及信用证的授信方式也在改变，由最 初的需要缴纳100%保证金逐渐减少至40%保证金、10%保证金，银行对公司出具银行承兑汇票 及信用证的授信为信用即可。
8.你公司上半年研发费用发生额为0.21亿元，请结合具体项目开发进展情况说明研发费 用同比增长较快的原因与合理性。
回复： 公司2020年上半年及2021年上半年研发投入具体如下： 时间 项目 投入金额（万元） 项目进展 全稳定复合氧化锆的工艺技术研发 61.80 高端墨水用陶瓷微珠工艺技术研究 32.07 金属基复合材料用高韧性ZTA陶瓷制备技术开54.99发 结题项目终止 结题 2020年上半年 共沉淀制备纳米氧化锆的技术研究 271.57 共沉淀溢流制备纳米复合锆前驱物的工艺技术研 发 87.15 结题结题 小计 牙瓷用超透复合氧化锆粉体的技术研发 105.61 陶瓷拉线轮的稳定复合锆粉料的技术研发 109.18 强抗热震性陶瓷用镁稳定氧化锆的技术研发 6.08 锰
酸锂三元电池材料用二氧化锆的工艺技术研究56.44 784.89 锰酸锂三元电池材料用二氧化锆工艺技术研究47.94 3D打印陶瓷生坯用钇稳定氧化锆粉体技术研究184.89 高精密特种陶瓷制品用钇稳定氧化锆粉体技术研 究 159.17 小试阶段结题结题立项 中试阶段中试阶段 中试阶段 超细硅酸锆粉体的工艺技术研究 105.86 小试阶段 用于催化剂载体的高性能氧化锆粉料技术研究179.09 小试阶段 粉色陶瓷用钇稳定复合氧化锆工艺技术研究 64.18 小试阶段 一体化行星磨陶瓷罐的工艺技术研究 40.40 中试阶段 工业陶瓷切具用锆钇复合氧化锆的技术研究 43.84 小试阶段 2021
年上半年 高端墨水用陶瓷微珠工艺技术研究 6.33 项目终止 分选独居石和金红石的工艺技术研究 74.66 中试阶段 分选石榴石和钛铁矿的工艺技术研究 46.37 中试阶段 锆精矿除杂提白的工艺技术研究 107.59 中试阶段 锆矿低温除铁工艺技术研究 9.66 中试阶段 氯氧化锆锆液浓缩设备的技术改造 565.21 中试阶段 二氧化锆细粉项目 7.66 小试阶段 氯氧化锆生产自动化研究及应用 253.14 中试阶段 高活性电熔氧化锆制备关键技术研发 116.83 小试阶段 电熔氧化钇锆复合新材料的开发研究 87.51 小试阶段 小计 2100.33 2021
年1-6月公司研发投入2,100.33万元,较上年同期784.89万元增加1,315.44万元,增 长167.60%。
主要原因如下： 1、2021年上半年，公司收购维纳科技，维纳科技系河南省高新技术企业，其研发项目电熔 氧化钇锆复合新材料的开发研究目前处于小试阶段。
2、2020年下半年，公司通过设立子公司焦作东锆租赁龙佰集团锆生产线进行扩大生产，另 外2021年上半年随着市场对氯氧化锆的需求增加，加大对生产线自动化技术的提升，对于保证产品质量，提供产量，提高劳效等将起到助推作用。
公司进行了氯氧化锆生产自动化研究及应用、高活性电熔氧化锆制备关键技术研发项目立项。
目前氯氧化锆生产自动化研究及应用项目已进行结题，高活性电熔氧化锆制备关键技术研发项目处于小试阶段。
3、2020年下半年，公司租赁国富锆钛选矿厂进行锆中矿提纯，为了更好的服务生产，公司进行了分选独居石和金红石的工艺技术研究、分选石榴石和钛铁矿的工艺技术研究、锆精矿除杂提白的工艺技术研究、锆矿低温除铁工艺技术研究四个项目的研发立项，目前三个项目已进入中试阶段。
4、随着全球新能源电池的普及，每年的需求量不断的加大，公司产品高纯超细二氧化锆作为三元系新能源电池正极材料添加剂，已实现稳定供货并连年增长。
为着力发展二氧化锆产品的研发生产，公司加大了该领域的研发投入力度，利用已有的市场先入优势，进一步巩固公司技术优势。
公司技术研发部进行了二氧化锆细粉项目的研发立项，目前该项目已进入小试阶段。
5、随着新能源复合材料对原料高纯氯氧化锆产品的要求提高，对氯氧化锆的生产技术要求也相应的提高了不少，通过生产过程的设备及工艺技术的提升，特别是浓缩设备的等级提升，从而提升氯氧化锆的产品质量及产量，节能降耗。
6、氧化锆陶瓷具有高强度及优异的耐磨性能，随着市场对客户个性化需求的增多，但传统的成型工艺无法满足，通过3D打印用氧化锆粉料的技术研究，同时对粉料的性能大大提升。
解决了客户在小型及异型的小结构陶瓷件成型难的问题。
9.你公司收到的往来款及其他本期发生额为3.26亿元。
请说明产生的原因。
2021年上半年公司收到的往来款及其他的主要明细如下表所示：单位：万元 收款方 支付方 款项性质 金额 东方锆业 朝阳东锆 往来款 14,102.42 耒阳东锆 朝阳东锆 往来款 2,850.00 乐昌东锆 朝阳东锆 往来款 5,548.00 东方锆业 东方锆业 信用证保证金 9,122.68 东方锆业 东方锆业 票据保证金 800.00 其他 165.43 小计 32,588.53 2021
年4月，公司将持有的朝阳东锆股权转让给龙佰集团，朝阳东锆不再纳入公司的合并报表范围，处置日后公司及子公司对朝阳东锆的债权债务现金流量不再进行合并抵消。
公司上半年收到的往来款及其他发生额为3.26亿元，一部分为朝阳东锆归还的往来款，合计22,500.42万元；另一部分为公司信用证及承兑汇票到期，保证金质押解除，合计9,922.68万元。
公司于2021年4月12日第二次临时股东大会审议通过了出售朝阳东锆事项，并于2021年4月22日完成了工商变更手续，根据相关协议，2021年4月12日至2021年4月22日期间为过渡期，朝阳东锆于2021年4月22日归还了全部对公司的往来款，该款项系正常的往来款收回，不存在大股东资金占用的情况。
因工作人员的疏忽，上述往来款事项未在转让朝阳东锆100%股权的公告中披露，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。
10.你公司收到的其他与筹资活动有关的现金中非金融机构借款本期发生额为1.03亿元。
支付的其他与筹资活动有关的现金中其他本期发生额为0.78亿元，上期发生额为5.22亿元。
（1）请说明近三年你公司向非金融机构借款的金额、借款方、利率情况，并结合市场利率情况说明借款利率是否公允。
1、最近三年公司向非金融机构借款情况如下表所示：单位：万元 借款时间 借入方 借款方 金额 开始日期 终止日期 利率 2017年11月 铭瑞锆业 金锆（香港）新材料1,000.00万美2017-11-
3 科技有限公司 元 2018-2-
9 18.00% 2019年1月 东方锆业 汕头市协诚投资有 限公司 10,000.00 2019-10-182020-1-17 2018年3月 铭瑞锆业 金锆（香港）新材料 科技有限公司 500.00万美元2018-3-
1 2020-9-2518.00% 2019年12月 东方锆业 焦作市中州炭素有 限责任公司 13,600.00 2019-12-182020-3-3112.00% 2020年1月 东方锆业 焦作市中州炭素有 限责任公司 23,300.00 2020-1-272020-11-278.00% 2020年7月 朝阳东锆 焦作市中佰宜佳材 料有限公司 5,000.00 2020-7-152020-11-268.00% 2021年2月 东方锆业 焦作市佰瑞晟物资 有限公司 3,000.00 2021-2-202021-4-
1 6.00% 2021年6月 乐昌东锆 河南省万晟通物资 有限公司 5,000.00 2021-6-292021-12-317.30% 2021年6月 维纳科技 焦作市达威贸易有 限公司 2,000.00 2021-6-282021-12-317.20%
2、最近三年公司向金融机构借款利率情况如下表所示： 年度 项目 银行类金融机构 非银行类金融机构 2018年度 最高利率最低利率 12.48%4.35% 18.00%----- 2019年度 最高利率最低利率 24.00%5.66% 18.00%----- 2020年度 最高利率最低利率 12.48%3.85% 18.00%7.50% 2021年度 最高利率最低利率 6.49%3.85% 7.30%6.00% 最近三年公司向非金融机构借款的利率最高为18%，最低为6%，大多数处于8%-12%的区间，整体利率水平高于银行类金融机构借款利率，随着公司营业收入逐渐好转，公司现金流量也逐渐宽裕，公司的融资利率也在逐年降低。
公司与非金融机构借款之间借款利率的确定主要受制于公司的经营业绩及资金需求程度 及提供的抵质押物情况、市场资金的宽裕程度，系借贷双方充分协商的结果，具有公允性。
（2）请
说明支付的其他与筹资活动有关的现金中其他产生的原因及波动较大的原因。
1、2020年上半年支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他主要内容为：单位：万元 付款方 收款方 金额 款项性质 东方锆业 汕头市协诚投资有限公司 10,000.00 借款 东方锆业 广州立根小额再贷款股份有限公司 9,262.80 借款 东方锆业 焦作市中州炭素有限责任公司 2,578.50 借款 东方锆业 中国长城资产管理股份有限公司广东分公司 3,856.88 借款 东方锆业 焦作市中州炭素有限责任公司 15,831.38 借款及利息 东方锆业 银行差额承兑保证金 3,200.00 保证金 乐昌东锆 焦作市中州炭素有限责任公司 200.89 借款及利息 朝阳东锆 中国长城资产管理股份有限公司广东分公司 7,187.46 借款及利息 耒阳东锆 焦作市中州炭素有限责任公司 100.57 借款及利息 合计 52,218.47 2020
年上半年公司支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他主要为归还非银行金融机构及非金融企业借款及往来款。
2、2021年1-6月，支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他项主要内容如下：单位：万元 付款方 收款方 金额 款项性质 东方锆业 银行承兑汇票保证金 4,800.00 票据到期 焦作东锆 焦作市佰瑞晟物资有限公司 3,000.00 借款 小计 7,800.00 2021
年上半年公司支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他主要为公司归还非银行金融机构及非金融企业借款及票据贴现款。
2021年1-6月，支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他项7,800.00万元较上年同期52,218.47万元减少44,418.47万元，降低85.06%，主要原因如下：①2020年度，龙佰集团成为公司第一大股东后，积极帮助公司引进各金融机构，并通过为公司提供对外担保的方式帮助公司解决资金需求，公司从金融机构借款增加进而减少向非银行金融机构及企业借款；②公司分别于2020年度、2021年2月份通过向龙佰集团定向增发及向公司管理层授予限制性股票方式募集资金6.03亿，解决了公司部分资金需求，公司减少向非银行金融机构及企业借款。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇二一年十二月二十四日 证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2021-108 广东东方锆业科技股份有限公司 关于收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日第七届董事会第二十一次会议，2021年6月4日2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司以自有资金10,200.00万元收购焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）100%股权。
本次交易符合公司将锆产品中的每个产品种类做大做精，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台的发展战略，有利于解决同业竞争问题，使公司治理和经营管理更加规范。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（公告编号：2021-050）
二、交易的进展事项2021年6月15日，交易各方已完成股权过户、经营范围等相关工商变更登记，并收到焦作市中站区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的营业执照基本情况如下：名称：焦作市维纳科技有限公司统一社会信用代码：98B法定代表人：许红军成立时间：2004年9月1日公司类型：有限责任公司注册资本：壹仟万圆整企业地址：焦作市中站区西1公里焦克路北经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）交易标的的公司章程、董监高同步完成备案。
三、其他说明本次工商登记变更完成后，公司直接持有维纳科技100%的股权，维纳科技为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
四、备查文件《焦作市维纳科技有限公司营业执照》特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇二一年十二月二十四日 证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2021-109 广东东方锆业科技股份有限公司关于 转让全资子公司股权资产的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述为了提升公司资金效率、优化公司资产结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）100%的股权转让给龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）。
公司于2021年3月24日第七届董事会第十八次会议、2021年4月12日2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的议案》。
2021年4月22日，公司已依照股权转让协议的约定，办理完毕了转让朝阳东锆100%股权的相关工商变更登记手续，并且已收到交易对方云南国钛股权转让款1.64亿元。
上述子公司自控制权转移之日起，不再纳入公司的合并范围，处置日后公司及子公司对朝阳东锆的债权债务现金流量不再进行合并抵消。
二、与该子公司的往来款情况上述子公司自控股权转移之日，朝阳东锆应付公司往来款14,102.42万元，应付款项为公司对朝阳东锆的往来款。
公司于2021年4月22日完成了工商变更手续，根据相关协议，2021年4月12日至2021年4月22日期间为过渡期，朝阳东锆于2021年4月22日归还了全部对公司的往来款，该款项系正常的往来款收回，不存在大股东资金占用的情况。
因工作人员的疏忽，上述往来款事项未在转让朝阳东锆100%股权的公告中披露，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十四日
大遗漏。
一、公司董事辞职及补选情况新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事黄镔先生、董事杨才斌先生的辞职报告。
黄镔先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
杨才斌先生因工作调整申请辞去公司董事职务。
辞职后，杨才斌先生不再担任公司任何职务。
公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》，黄镔先生继续在公司担任副总裁职务。
黄镔先生、杨才斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，黄镔先生、杨才斌先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
公司董事会对黄镔先生、杨才斌先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，黄镔先生未持有公司股份；杨才斌先生持有公司8,903,846股股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
杨才斌先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
此外，杨才斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会审核，同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
本事项尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、公司高级管理人员辞职及调整情况公司于近日收到副总裁郭琦先生、副总裁包雪梅女士的辞职报告。
郭琦先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务，其辞职后公司另有工作安排。
包雪梅女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后不在公司担任任何职务。
上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
郭琦先生、包雪梅女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！截止公告日，包雪梅女士未持有公司股份，郭琦先生持有公司20,000股股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
郭琦先生在离任后将遵守相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
此外，郭琦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于2021年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司战略及业务规划，同意将黄镔先生的职务由总裁调整为副总裁，同意聘任杨华锋先生为公司总裁，同意聘任李维峰先生为公司副总裁，上述人员的任期自公司第八届董事会第十二次会议审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2021年12月24日 证券代码：000902债券代码：127031 证券简称：新洋丰债券简称：洋丰转债 公告编号：2021－090 新洋丰农业科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
根据上述董事会决议，公司定于2022年1月11日（星期二）14：00召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
2021年12月24日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022年1月11日（星期二）下午2：002.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月11日09:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
（六）会议的股权登记日：2022年1月6日（星期四）。
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2022年1月6日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 信息披露DISCLOSURE 制作张玉萍 电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ2021年12月25日星期
六 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室。
二、会议审议事项（一）提案内容
1.审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》1.01选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事；1.02选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事。
（二）上述议案已经2021年12月24日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2021年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（info）上刊登的相关公告。
（三）特别提示：本次会议审议的提案适用累积投票制进行投票，应选非独立董事2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 累积投票提案 本提案为等额选举 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
（2）人 1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事 √ 1.02 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事 √
四、现场会议登记方法 （一）登记方式：
1．出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场 登记、传真方式登记、信函方式登记等。
2．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议 的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书
见附 件）；
3．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营 业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份 证办理登记手续。
（二）登记时间：2022
年1月7日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信函以收到邮戳日 为准）。
（三）登记地点及联系方式： 登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。
联系人：魏万炜郑丽 联系电话：（0724）8706677 传真：（0724）8706679 邮政编码：448000 （四）会议费用： 本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相 关文件均应加盖法人单位印章。
五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。
网络投票的具体操 作流程见附件
1。
六、备查文件 （一）公司第八届董事会第十二次会议决议。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书 特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2021年12月24日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360902”
2.投票简称为“洋丰投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会审议提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 ... ... 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事2名（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日（现场股东大会召开当日）09:15 -15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引 栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 新洋丰农业科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司2022年第 一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。
若本人（单位）对于有关议案的表决未做 出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本次股东大会提案表决意见（请在相应的表决意见项下填写票数） 备注 提案编码提案名称 该列打勾的栏目同意反对弃权 可以投票 累积投票提采用等额选举，填报投给候选人的选举票数案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
（2）人 1.01 选举杨磊先生为公司第八届董事会非独立董事 √ 票 1.02 选举王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事 √ 票 委托人姓名（或名称）： 委托人身份证号（或营业执照号）： 委托人股东账号： 被委托人签名： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托人持股数：被委托人身份证号： 新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见 新洋丰农业科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2021年12月24日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于选举公司第八届董事会非独立董事事项我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司第八届董事会非独立董事候选人杨磊先生、王险峰先生的相关履历后，发表如下独立意见：（一）上述非独立董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）经公司控股股东洋丰集团股份有限公司提名，董事会同意杨磊先生、王险峰先生作为非独立董事候选人。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
（三）经审阅上述各非独立董事候选人的履历，认为各候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
（四）同意将上述非独立董事候选人名单提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁、副总裁事项（一）经审阅杨华锋先生、黄镔先生、李维峰先生的个人履历，认为公司所聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相应职务的胜任能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
（二）经审核，我们认为公司本次调整高级管理人员职务及聘任总裁、副总裁事项，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）同意公司调整高级管理人员职务及聘任上述高级管理人员。
独立董事签字：孙琦王佐林张永冀2021年12月24日 证券代码：000902债券代码：127031 证券简称：新洋丰债券简称：洋丰转债 公告编号：2021-088 新洋丰农业科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年12月21日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年12月24日在湖北省荆门市月亮湖 北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，并同意将本议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司董事杨才斌先生因工作需要请辞董事职务，黄镔先生因公司工作调整请辞公司董事 及董事会战略委员会委员职务。
经公司控股股东洋丰集团股份有限公司提名，公司董事会提名 委员会审议，董事会同意提名杨磊先生、王险峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止，并授权公司经营层办理工商变更等具体事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》根据公司战略及业务规划，同意将黄镔先生的职务由总裁调整为副总裁（候选人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨华锋先生为公司总裁（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任李维峰先生为公司副总裁（候选人简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》公司定于2022年1月11日（星期二）下午2：00在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；（二）独立董事关于公司董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2021年12月24日附：杨磊先生、王险峰先生、杨华锋先生、黄镔先生、李维峰先生简历
1、杨磊先生：男，中国籍，1987年7月出生，研究生学历，2009年本科毕业于中国人民大学统计学院，2011年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业，无其他国家或地区的居留权。
曾担任东北证券投资银行部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事。
现任新洋丰农业科技股份有限公司执行总裁，北京丰盈兴业农资有限公司董事长，新洋丰力赛诺农业科技有限公司董事长，洋丰楚元新能源科技有限公司董事长兼总经理。
截至本公告日，杨磊先生未持有公司股份。
除此之外，杨磊先生与本公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
2、王险峰先生：男，汉族，1976年10月出生，本科学历。
历任宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、湖北洋丰股份有限公司副总经理，现任洋丰集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，湖北洋丰逸居置业股份有限公司副总经理。
截至本公告日，王险峰先生持有公司股份859,484股。
除此之外，王险峰先生还在公司控股股东洋丰集团股份有限公司担任董事、副总经理、财务负责人；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
3、杨华锋先生：男，中国籍，1974年10月出生，本科学历，高级工程师，无其他国家或地区的居留权。
历任湖北洋丰股份有限公司销售部业务员、物资供应部部长、销售部经理、副总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、常务副总经理、副总经理、总经理等职务。
现任洋丰集团股份有限公司董事，新洋丰农业科技股份有限公司副董事长、总裁。
截至本公告日，杨华锋先生持有公司股份8,404,856股。
除此之外，杨华锋先生与本公司实际控制人存在关联关系（叔侄关系）；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
4、黄镔先生：男，中国籍，1966年9月出生，硕士研究生学历，无其他国家或地区的居留权。
历任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部门总助，中信证券股份有限公司投资银行部经理，海通证券股份有限公司北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，华工科技产业股份有限公司独立董事，和丰财富（北京）投资有限公司经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、执行总裁、新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁等职务。
现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。
截至本公告日，黄镔先生未持有公司股份。
除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
5、李维峰先生：男，中国籍，1975年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。
历任湖北洋丰股份有限公司硫酸钾复合肥厂副厂长、厂长、生产调度部部长、山东新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、新洋丰农业科技股份有限公司党委书记等职务。
现任新洋丰农业科技股份有限公司副总裁。
截至本公告日，李维峰先生持有公司股份297,686股。
除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，能够胜任所任职务。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2021-121 华映科技（集团）股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年12月24日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2021年12月17日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数1,085,812,120股，占公司有表决权股份总数的39.2552％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份数1,085,812,120股，占 公司有表决权股份总数的39.2552％。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数10,111,540股，占 公司有表决权股份总数的0.3656％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议 进行了鉴证。
二、提案审议表决情况本次临时股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方 式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》：同意1,083,799,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.8147％；反对1,992,440股，占 出席会议所有股东所持股份的0.1835％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：同意8,099,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.0976％；反对1,992,440股，占出席会议中小股东所持股份的19.7046％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议中小股东所持股份的0.1978％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所
2、见证律师姓名：贾宗达、张楠
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召 开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京天驰君泰律师事务所上海分所关于华映科技（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告 华映科技（集团）股份有限公司董事会2021年12月24日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021–075 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以通讯方式召开了公司第六届董事会第二十五次会议，公司于2021年12月14日以专人送达、短信、电子邮 件等形式通知了全体董事。
本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。
会议由董事长胡子敬先生主持。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况 议案一审议关于变更公司证券事务代表的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2021年12月25日 股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2021-076 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以通讯会议方 式召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。
因公司内部工作调整，杨娟女士不再担任公司证券事务代表职务。
杨娟女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会同意聘任高晟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
高晟女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。
高晟女士简历详见附件。
证券事务代表联系方式如下：联系电话：0731-82295528传真：0731-82243046邮箱：gs_2277@126联系地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号 特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会 2021年12月25日附件：高晟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，本科学历，会计师。
1998年参加工作，曾任阿波罗商业广场营运中心经理助理、公司总裁办公室高级经理。
现任公司总裁办公室副主任。
截止本公告披露日，高晟女士通过公司第一期员工持股计划持有公司0.01%的股份，高晟女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高晟女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
(上接C29版)在每个资产负债表日公司根据最新取得可解锁激励对象人数变动等后续信息做出最佳估 计，修正预计可解锁的限制性股票数量，在限制性股票激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
根据上述权益工具的公允价值和预计解锁的权益工具数量，计算累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。
借：管理费用贷：资本公积-其他资本公积③解锁日在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁，结转解锁日前每个资产负债表日确认的资本公积（其它资本公积）；借：资本公积-其他资本公积贷：资本公积-股本溢价对未达限制性股票解锁条件的，公司将履行回购义务。
借：其他应付款-限制性股票回购义务（应支付的金额）贷：银行存款同时将回购的股份予以注销：借：股本资本公积-股本溢价（差额）贷：库存股（按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值）对于达到限制性股票解锁条件而无需回购的股票借：其他应付款-限制性股票回购义务（按照解锁股票相对应的负债的账面价值）资本公积-股本溢价（差额）贷：库存股（按照解锁股票相对应的库存股的账面价值）综上，公司对本年度授予员工限制性股票事项，严格按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定进行会计处理，无不合理之处。
（2）其他款项产生的原因及合理性。
回复：2021年6月末，公司其他应付款-其他款项的明细如下：单位：万元 项目 金额 备注 企业借款 7,000.00 乐昌东锆于2021年6月29日向河南省万晟通物资有限公司借款5000万元，利率为7.3%；于2021年8月20日还2500万元。
维纳科技于2021年6月28日向焦作市达威贸易有限公司借款2000万元，利率为7.2%。
股权转让 4,792.42 维纳科技股权收购款项 预提费用 416.75 预提电费、水费、运输费用、员工报销款等 个人借款 300.00 许红军个人借入款，截止2021年7月1日已付清。
应付代扣税金 178.60 代扣代缴利息税金 员工代扣代缴工会、社保、公积金款项39.84 员工代扣代缴 押金及保证金 1.50 收到汕头市天祥国际货运代理有限公司的货物运输风险保证金 合计 12,729.10 截止2021年6月末，公司大额其他应付款主要为临时从其他企业拆借的借款及尚未支付 完毕的维纳科技的股权转让款。
2021年6月，公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司的借款到期，为弥补公司短期资金缺 口，公司向河南省万晟通物资有限公司融资资金5,000.00万元，借款利率为年化7.3%，维纳科 技于2021年6月28日向焦作市达威贸易有限公司借款2000万元，利率为7.2%。
公司目前正在 和银行积极对接，待银行重新授信后公司将尽快归还该借款。
2021年6月，公司与维纳科技原股东签署股权转让协议，约定以10,200.00万元收购维纳科 技100%的股权，股权转让款需在转让协议生效后一个月内付清，截止2021年6月末，公司已支 付股权转让款5,407.58万元，剩余4,792.42万元尚未支付。
6、你公司参股公司Image报告期实现净利润0.14亿元，同比下降84.46%，请结合同行业公 司情况、产品价格变动、毛利率等情况说明利润大幅下滑的原因。
回复： Image公司按照国内会计政策调整后的2021年1-6月（未审数据）及上年同期利润表如下： 单位：万元 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 变动额 变动比例
一、营业收入 36,394.23 34,398.06 1,996.17 5.80% 减：营业成本 30,980.81 18,525.18 12,455.63 67.24% 管理费用 3,477.46 3,690.63 -213.17 -5.78% 财务费用 -110.43 2,722.85 -2,833.28 -104.06% 其
中：外汇净收益/(亏损) -471.55 819.38 -1,290.93 -157.55% 利息费用 364.11 1,920.49 -1,556.38 -81.04%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）2,046.39 9,459.41 -7,413.02 -78.37% 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏以“-”号填列） 2,046.39598.891,447.49 9,459.41127.149,314.93 -7,413.02471.75-7,867.44 -78.37%371.05%-84.46% Image公司本年上半年度净利润较上年半年度减少7,867.44万元，同比下降84.46%。
净利润大幅下降的主要原因系平均销售单价下降及营业成本大幅上升所致。
1、营业收入变动情况分析Image公司2021年1-6月及上年同期营业收入情况如下： 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 变动额 变动比例 营业收入（万元） 36,394.23 34,398.06 1,996.17 5.80% 销售数量（万吨） 15.20 11.00 4.20 38.18% 平均单价（元/吨） 2,394.36 3,127.10 -732.74 -23.43% 营业收入较上年同期增加1,996.17万元，同比上升5.80%，主要原因为受销售数量大幅上升以及平均销售单价大幅下降的双重影响。
2020年上半年，受国内外疫情影响，锆行业下游市场需求低迷，但自2021年年初开始，锆行业市场逐渐回暖，市场需求逐渐恢复，销量比上年同期增长28.18%；但受Image公司生产锆氧化物品位低的影响，2021年年初Image公司锆氧化物销售价格较低，平均销售价格由上年同期3,127.10元/吨下降到2,394.36元/吨，降幅高达23.43%。
2、营业成本变动分析 变动 项目 2021年1-6月 2020年1-6月 变动额 比例 营业成本（万元） 30,980.81 18,525.18 12,455.63 67.24% 销售数量（万吨） 15.2 11 4.2 38.18% 平均单位成本（元/吨） 2,038.21 1,684.11 354.1 21.03% 营业成本较上年同期增加12,455.63万元，增幅67.24%，主要原因为单位成本大幅上升所致。
营业成本的主要构成如下： 项目 2021年 2020年 变动额 变动比例 1-6月 1-6月 营业成本（万元） 30,980.81 18,525.18 12,455.63 67.24% 其中：生产成本（万元） 26,612.47 16,758.93 9,853.54 58.80% 海运费（万元） 4,368.34 1,766.25 2,602.09 147.32% 销售数量（万吨） 15.20 11.00 4.20 38.18% 单位生产成本（元/吨） 1,750.82 1,523.54 227.28 14.92% 单位海运费（元/吨） 287.39 160.57 126.82 78.98% ①单位生产成本由1,523.54元/吨上升至1,750.82元/吨，2021年1-6月，Image公司生产成本中平均单位折旧和摊销成本为577.22元/吨较2020年度平均折旧摊销额474.91元/吨增加102.31元/吨。
主要主要系Image在Boonanarring项目进行采矿和生产，在该项目中，总体矿山计划中目前有四个矿坑（
A、B、C和D矿坑），采矿作业对于矿山的每个新区段都是独特的，不同时期的采矿计划可能存在重大差异。
而在截至2021年6月30日的六个月内，矿石生产主要来自矿坑
A。
矿坑A相比其他矿区的矿物质是4个矿坑中埋藏得最深的，覆盖层较厚。
这意味着需要清除掉大量废物或覆盖层（预剥离）之后才能获得矿石。
预剥离于2020年5月开始，A矿坑资本化的剥离成本约3300万元。
在整体移除表层土后将剥离成本资本化，2020年第四季度开始摊销此矿坑的费用。
在截至2021年6月30日的六个月内，大部分（2150万元）与矿坑A相关的资本化预剥离成本已摊销，导致平均折旧/摊销额增加。
②单位海运费成本由160.57元/吨上升至287.39元/吨。
受海外新冠疫情的持续影响，海运费在2021年上半年持续上涨，同比增长73.70%。
综上，2021年1-6月，Image公司净利润大幅下降的主要原因系市场行情及Image公司生产锆氧化物品位低导致销售价格大幅下降；折旧摊销费用及海运费大幅上涨所致。
7.你公司受限制货币资金中银行承兑汇票保证金与信用证保证金期末余额均变为
0。
请说明变化的原因与合理性。
回复：
1、截止2020年12月31日银行承兑汇票和信用证明细如下表所示:单位:万元 融资类别 银行 对方单位名称币种 人民币金期限额 授信方保证金金额保证金比 式 例 银行承兑汇票光大银行乐昌东锆银行承兑汇票光大银行乐昌东锆银行承兑汇票光大银行朝阳东锆 人民币2,000.002020.09.18_2021.03.差额承800.00 40% 18 兑 人民币4,000.002020.03.31_2021.03.差额承1,600.0040% 31 兑 人民币4,000.002020.03.31_2021.03.差额承1,600.0040% 31 兑 银行承兑汇票浙商银行耒阳东锆 人民币 200.00 2020.07.10_2021.01.信用10 200.00 100% 银行承兑汇票浙商银行乐昌东锆 人民币 300.00 2020.07.10_2021.01.信用10 300.00 100% 银行承兑汇票浙商银行朝阳东锆 人民币 100.00 2020.07.30_2021.01.信用30 100.00 100% 银行承兑汇票小计信用证 信用证小计 浙商银行乐昌东锆 浙商委托Image 农行 ResourcesNl 浙商委托Image 农行 ResourcesNl 人民币 美元美元 400.00 2020.8.21_2021.02.2信用
1 11,000.00 1,086.712020.10.10_2021.1.2差额
5 846.4 2020.11.20_2021.03.差额08 1933.11 400.005,000.002,600.00 5,522.688122.68 100% 10%100% 2、2021年6月30日银行承兑汇票和信用证明细如下:单位：万元 融资类别 银行 对方单位名称 币种 金额开立日期 到期时间 授信方式 银行承兑汇票浙商银行 乐昌东锆 人民币67.22021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 朝阳东锆 人民币21 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 汕头天成 人民币6.6 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 郑州建业 人民币1.8 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 辽阳宏图 人民币2.222021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 潮州联成 人民币6.8 2021.1.132021.7.12信用 银行承兑汇票浙商银行 广东潮佳 人民币1.082021.1.142021.7.14信用 银行承兑汇票浙商银行 朝阳东锆 人民币18.32021.01.222021.07.22信用 小计 125 信用证 浙商委托农行ImageResourcesNl美元414.152021.04.162021.08.05信用 信用证 光大银行 ImageResourcesNl美元392.292021.05.202021.08.29信用 小计 806.44 2021年6月末，公司的信用证及银行承兑汇票保证金为0元，将2020年末的信用证及银行 承兑汇票保证金13,122.68万元减少13,122.68万元，降幅100%。
主要原因如下：①2021年6月 末，公司的应付票据及未到期信用证较上年末大幅减少所致。
其中：应付票据由2020年末的 11,000万元减少至125.00万元；未到期信用证由1933.11万美元减少至806.44万美元；②随着 公司经营形势的好转，金融机构对公司出具银行承兑汇票及信用证的授信方式也在改变，由最 初的需要缴纳100%保证金逐渐减少至40%保证金、10%保证金，银行对公司出具银行承兑汇票 及信用证的授信为信用即可。
8.你公司上半年研发费用发生额为0.21亿元，请结合具体项目开发进展情况说明研发费 用同比增长较快的原因与合理性。
回复： 公司2020年上半年及2021年上半年研发投入具体如下： 时间 项目 投入金额（万元） 项目进展 全稳定复合氧化锆的工艺技术研发 61.80 高端墨水用陶瓷微珠工艺技术研究 32.07 金属基复合材料用高韧性ZTA陶瓷制备技术开54.99发 结题项目终止 结题 2020年上半年 共沉淀制备纳米氧化锆的技术研究 271.57 共沉淀溢流制备纳米复合锆前驱物的工艺技术研 发 87.15 结题结题 小计 牙瓷用超透复合氧化锆粉体的技术研发 105.61 陶瓷拉线轮的稳定复合锆粉料的技术研发 109.18 强抗热震性陶瓷用镁稳定氧化锆的技术研发 6.08 锰
酸锂三元电池材料用二氧化锆的工艺技术研究56.44 784.89 锰酸锂三元电池材料用二氧化锆工艺技术研究47.94 3D打印陶瓷生坯用钇稳定氧化锆粉体技术研究184.89 高精密特种陶瓷制品用钇稳定氧化锆粉体技术研 究 159.17 小试阶段结题结题立项 中试阶段中试阶段 中试阶段 超细硅酸锆粉体的工艺技术研究 105.86 小试阶段 用于催化剂载体的高性能氧化锆粉料技术研究179.09 小试阶段 粉色陶瓷用钇稳定复合氧化锆工艺技术研究 64.18 小试阶段 一体化行星磨陶瓷罐的工艺技术研究 40.40 中试阶段 工业陶瓷切具用锆钇复合氧化锆的技术研究 43.84 小试阶段 2021
年上半年 高端墨水用陶瓷微珠工艺技术研究 6.33 项目终止 分选独居石和金红石的工艺技术研究 74.66 中试阶段 分选石榴石和钛铁矿的工艺技术研究 46.37 中试阶段 锆精矿除杂提白的工艺技术研究 107.59 中试阶段 锆矿低温除铁工艺技术研究 9.66 中试阶段 氯氧化锆锆液浓缩设备的技术改造 565.21 中试阶段 二氧化锆细粉项目 7.66 小试阶段 氯氧化锆生产自动化研究及应用 253.14 中试阶段 高活性电熔氧化锆制备关键技术研发 116.83 小试阶段 电熔氧化钇锆复合新材料的开发研究 87.51 小试阶段 小计 2100.33 2021
年1-6月公司研发投入2,100.33万元,较上年同期784.89万元增加1,315.44万元,增 长167.60%。
主要原因如下： 1、2021年上半年，公司收购维纳科技，维纳科技系河南省高新技术企业，其研发项目电熔 氧化钇锆复合新材料的开发研究目前处于小试阶段。
2、2020年下半年，公司通过设立子公司焦作东锆租赁龙佰集团锆生产线进行扩大生产，另 外2021年上半年随着市场对氯氧化锆的需求增加，加大对生产线自动化技术的提升，对于保证产品质量，提供产量，提高劳效等将起到助推作用。
公司进行了氯氧化锆生产自动化研究及应用、高活性电熔氧化锆制备关键技术研发项目立项。
目前氯氧化锆生产自动化研究及应用项目已进行结题，高活性电熔氧化锆制备关键技术研发项目处于小试阶段。
3、2020年下半年，公司租赁国富锆钛选矿厂进行锆中矿提纯，为了更好的服务生产，公司进行了分选独居石和金红石的工艺技术研究、分选石榴石和钛铁矿的工艺技术研究、锆精矿除杂提白的工艺技术研究、锆矿低温除铁工艺技术研究四个项目的研发立项，目前三个项目已进入中试阶段。
4、随着全球新能源电池的普及，每年的需求量不断的加大，公司产品高纯超细二氧化锆作为三元系新能源电池正极材料添加剂，已实现稳定供货并连年增长。
为着力发展二氧化锆产品的研发生产，公司加大了该领域的研发投入力度，利用已有的市场先入优势，进一步巩固公司技术优势。
公司技术研发部进行了二氧化锆细粉项目的研发立项，目前该项目已进入小试阶段。
5、随着新能源复合材料对原料高纯氯氧化锆产品的要求提高，对氯氧化锆的生产技术要求也相应的提高了不少，通过生产过程的设备及工艺技术的提升，特别是浓缩设备的等级提升，从而提升氯氧化锆的产品质量及产量，节能降耗。
6、氧化锆陶瓷具有高强度及优异的耐磨性能，随着市场对客户个性化需求的增多，但传统的成型工艺无法满足，通过3D打印用氧化锆粉料的技术研究，同时对粉料的性能大大提升。
解决了客户在小型及异型的小结构陶瓷件成型难的问题。
9.你公司收到的往来款及其他本期发生额为3.26亿元。
请说明产生的原因。
2021年上半年公司收到的往来款及其他的主要明细如下表所示：单位：万元 收款方 支付方 款项性质 金额 东方锆业 朝阳东锆 往来款 14,102.42 耒阳东锆 朝阳东锆 往来款 2,850.00 乐昌东锆 朝阳东锆 往来款 5,548.00 东方锆业 东方锆业 信用证保证金 9,122.68 东方锆业 东方锆业 票据保证金 800.00 其他 165.43 小计 32,588.53 2021
年4月，公司将持有的朝阳东锆股权转让给龙佰集团，朝阳东锆不再纳入公司的合并报表范围，处置日后公司及子公司对朝阳东锆的债权债务现金流量不再进行合并抵消。
公司上半年收到的往来款及其他发生额为3.26亿元，一部分为朝阳东锆归还的往来款，合计22,500.42万元；另一部分为公司信用证及承兑汇票到期，保证金质押解除，合计9,922.68万元。
公司于2021年4月12日第二次临时股东大会审议通过了出售朝阳东锆事项，并于2021年4月22日完成了工商变更手续，根据相关协议，2021年4月12日至2021年4月22日期间为过渡期，朝阳东锆于2021年4月22日归还了全部对公司的往来款，该款项系正常的往来款收回，不存在大股东资金占用的情况。
因工作人员的疏忽，上述往来款事项未在转让朝阳东锆100%股权的公告中披露，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。
10.你公司收到的其他与筹资活动有关的现金中非金融机构借款本期发生额为1.03亿元。
支付的其他与筹资活动有关的现金中其他本期发生额为0.78亿元，上期发生额为5.22亿元。
（1）请说明近三年你公司向非金融机构借款的金额、借款方、利率情况，并结合市场利率情况说明借款利率是否公允。
1、最近三年公司向非金融机构借款情况如下表所示：单位：万元 借款时间 借入方 借款方 金额 开始日期 终止日期 利率 2017年11月 铭瑞锆业 金锆（香港）新材料1,000.00万美2017-11-
3 科技有限公司 元 2018-2-
9 18.00% 2019年1月 东方锆业 汕头市协诚投资有 限公司 10,000.00 2019-10-182020-1-17 2018年3月 铭瑞锆业 金锆（香港）新材料 科技有限公司 500.00万美元2018-3-
1 2020-9-2518.00% 2019年12月 东方锆业 焦作市中州炭素有 限责任公司 13,600.00 2019-12-182020-3-3112.00% 2020年1月 东方锆业 焦作市中州炭素有 限责任公司 23,300.00 2020-1-272020-11-278.00% 2020年7月 朝阳东锆 焦作市中佰宜佳材 料有限公司 5,000.00 2020-7-152020-11-268.00% 2021年2月 东方锆业 焦作市佰瑞晟物资 有限公司 3,000.00 2021-2-202021-4-
1 6.00% 2021年6月 乐昌东锆 河南省万晟通物资 有限公司 5,000.00 2021-6-292021-12-317.30% 2021年6月 维纳科技 焦作市达威贸易有 限公司 2,000.00 2021-6-282021-12-317.20%
2、最近三年公司向金融机构借款利率情况如下表所示： 年度 项目 银行类金融机构 非银行类金融机构 2018年度 最高利率最低利率 12.48%4.35% 18.00%----- 2019年度 最高利率最低利率 24.00%5.66% 18.00%----- 2020年度 最高利率最低利率 12.48%3.85% 18.00%7.50% 2021年度 最高利率最低利率 6.49%3.85% 7.30%6.00% 最近三年公司向非金融机构借款的利率最高为18%，最低为6%，大多数处于8%-12%的区间，整体利率水平高于银行类金融机构借款利率，随着公司营业收入逐渐好转，公司现金流量也逐渐宽裕，公司的融资利率也在逐年降低。
公司与非金融机构借款之间借款利率的确定主要受制于公司的经营业绩及资金需求程度 及提供的抵质押物情况、市场资金的宽裕程度，系借贷双方充分协商的结果，具有公允性。
（2）请
说明支付的其他与筹资活动有关的现金中其他产生的原因及波动较大的原因。
1、2020年上半年支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他主要内容为：单位：万元 付款方 收款方 金额 款项性质 东方锆业 汕头市协诚投资有限公司 10,000.00 借款 东方锆业 广州立根小额再贷款股份有限公司 9,262.80 借款 东方锆业 焦作市中州炭素有限责任公司 2,578.50 借款 东方锆业 中国长城资产管理股份有限公司广东分公司 3,856.88 借款 东方锆业 焦作市中州炭素有限责任公司 15,831.38 借款及利息 东方锆业 银行差额承兑保证金 3,200.00 保证金 乐昌东锆 焦作市中州炭素有限责任公司 200.89 借款及利息 朝阳东锆 中国长城资产管理股份有限公司广东分公司 7,187.46 借款及利息 耒阳东锆 焦作市中州炭素有限责任公司 100.57 借款及利息 合计 52,218.47 2020
年上半年公司支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他主要为归还非银行金融机构及非金融企业借款及往来款。
2、2021年1-6月，支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他项主要内容如下：单位：万元 付款方 收款方 金额 款项性质 东方锆业 银行承兑汇票保证金 4,800.00 票据到期 焦作东锆 焦作市佰瑞晟物资有限公司 3,000.00 借款 小计 7,800.00 2021
年上半年公司支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他主要为公司归还非银行金融机构及非金融企业借款及票据贴现款。
2021年1-6月，支付的其他与筹资活动有关的现金中的其他项7,800.00万元较上年同期52,218.47万元减少44,418.47万元，降低85.06%，主要原因如下：①2020年度，龙佰集团成为公司第一大股东后，积极帮助公司引进各金融机构，并通过为公司提供对外担保的方式帮助公司解决资金需求，公司从金融机构借款增加进而减少向非银行金融机构及企业借款；②公司分别于2020年度、2021年2月份通过向龙佰集团定向增发及向公司管理层授予限制性股票方式募集资金6.03亿，解决了公司部分资金需求，公司减少向非银行金融机构及企业借款。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇二一年十二月二十四日 证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2021-108 广东东方锆业科技股份有限公司 关于收购股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日第七届董事会第二十一次会议，2021年6月4日2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
同意公司以自有资金10,200.00万元收购焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）100%股权。
本次交易符合公司将锆产品中的每个产品种类做大做精，不断形成产品梯队，打造国际一流的“锆”平台的发展战略，有利于解决同业竞争问题，使公司治理和经营管理更加规范。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
（公告编号：2021-050）
二、交易的进展事项2021年6月15日，交易各方已完成股权过户、经营范围等相关工商变更登记，并收到焦作市中站区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的营业执照基本情况如下：名称：焦作市维纳科技有限公司统一社会信用代码：98B法定代表人：许红军成立时间：2004年9月1日公司类型：有限责任公司注册资本：壹仟万圆整企业地址：焦作市中站区西1公里焦克路北经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）交易标的的公司章程、董监高同步完成备案。
三、其他说明本次工商登记变更完成后，公司直接持有维纳科技100%的股权，维纳科技为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
四、备查文件《焦作市维纳科技有限公司营业执照》特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇二一年十二月二十四日 证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2021-109 广东东方锆业科技股份有限公司关于 转让全资子公司股权资产的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述为了提升公司资金效率、优化公司资产结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）100%的股权转让给龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）。
公司于2021年3月24日第七届董事会第十八次会议、2021年4月12日2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的议案》。
2021年4月22日，公司已依照股权转让协议的约定，办理完毕了转让朝阳东锆100%股权的相关工商变更登记手续，并且已收到交易对方云南国钛股权转让款1.64亿元。
上述子公司自控制权转移之日起，不再纳入公司的合并范围，处置日后公司及子公司对朝阳东锆的债权债务现金流量不再进行合并抵消。
二、与该子公司的往来款情况上述子公司自控股权转移之日，朝阳东锆应付公司往来款14,102.42万元，应付款项为公司对朝阳东锆的往来款。
公司于2021年4月22日完成了工商变更手续，根据相关协议，2021年4月12日至2021年4月22日期间为过渡期，朝阳东锆于2021年4月22日归还了全部对公司的往来款，该款项系正常的往来款收回，不存在大股东资金占用的情况。
因工作人员的疏忽，上述往来款事项未在转让朝阳东锆100%股权的公告中披露，今后公司将会加强公告的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十四日
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