制作张玉萍
2022年4月16日星期六电话：010-８3251716Ｅ－ｍａｉｌ押ｚｑｒｂ9＠zqrb.sina．ｎｅｔ
信息披露DISCLOSURE
证券代码：603053
证券简称：成都燃气公告编号：2022-007
成都燃气集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
及2022年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）与关联方的交 易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，与关联 方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平 合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本 期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
●
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2022年4月15日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次 会议并均审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事及关联监事在审议本议案时均已按照有关规定回避表决。
在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案已获得了独立董事事前认可，且独立董事 已发表明确的独立意见。
该事项尚需提交公司2021年年度股东大会批准。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1、与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执 行情况（具体关联方详见附表1） 2021年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）所属的其他关 联企业发生的日常关联交易实际交易金额为3,369.88万元，2021年预计日常关联交易金额为 3,148.82万元，具体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品 天然气销售 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 891.660.00 839.69500.00 表具、燃气具等实际销售情况不及预期 向关联方提供天然气安装服务 劳务 改造服务收入 2,085.16235.59 911.23732.55 2021年向关联方提供劳务情况超过预期城投集团市政改造工程进度不及预期 关联方作为承房屋租赁租方 157.47 165.35 合计 3,369.883,148.82 注：①向关联方销售天然气，总经理追加授权51.97万元，授权金额在总经理审批权限以 内； ②向关联方提供天然气安装服务，总经理追加授权1,173.93万元，授权金额在总经理审 批权限以内；
2、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况 （具体关联方详见附表2） 2021年公司与华润燃气投资（中国）有限公司（以下简称“华润燃气”）所属的其他关联企业 发生的日常关联交易实际交易金额为18,061.44万元，2021年预计日常关联交易金额为 28,724.90万元，具体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购商品 采购天然气及原材料 4,416.68 12,563.18 上游川西气田产能减少，导致公司从华润燃气采购气量下降 接受关联方提工程施工设计费供劳务 13,043.68 14,599.54 天然气销售 3.62 17.93 向关联方销售燃气计量表销售和其他燃 商品 气用具销售及安装 11.60 500.00 表具、燃气具等实际销售情况不及预期 其他 104.93 500.00 实际提供劳务情况不及预期 关联方作为承房屋租方 464.57 530.53 代收代付公积代垫五险一金金 16.36 13.72 合计 18,061.44 28,724.90 注：①代收代付公积金，总经理追加授权2.64万元，授权金额在总经理审批权限以内；
3、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况（具体 关联方详见附表3） 2021年公司与港华燃气投资有限公司（以下简称“港华燃气”）所属的其他关联企业发生的 日常关联交易实际交易金额为346.13万元，2021年预计日常关联交易金额为945.00万元，具 体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品 天然气销售 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 341.560.00 400.00500.00 表具、燃气具等实际销售情况不及预期 采购商品 采购材料 1.75 40.00 向关联方提供其他劳务 2.82 5.00 合计 346.13 945.00
4、与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况 2021年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易实际交易金额为6,073.97 万元，2021年预计日常关联交易金额为10,109.40万元，具体如下： 2021年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购商品 燃气计量表和其他燃气用 具及安装 3,230.14 6,180.50 表具等采购不及预期 接受关联方提供劳务 燃气行业管理软件设计开发服务 其他 734.041,906.06 1,311.102,383.60 向关联方销售燃气计量表销售和其他燃 商品 气用具销售及其他 138.92 168.01 代收代付公积代垫五险一金金 64.81 66.19 合计 6,073.97 10,109.40
5、与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表4） 2021年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气 有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方发生的日常关联交易实际交易金额为8,803.48 万元，2021年预计日常关联交易金额为11,002.85万元，具体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 天然气销售 5,797.54 7,647.84 天然气销售业务不及预期 向关联方销售燃气计量表销售和其他燃气 商品 用具销售及安装 50.95 500.00 表具、燃气具等销售业务不及预期 其他 2,348.68 1,753.20 向关联方提供服务费劳务 103.53 640.00 提供劳务业务不及预期 关联方作为承管道租赁租方 89.50 89.50 代收代付公积代垫五险一金金 413.28 372.30 合计 8,803.48 11,002.85 注：①向关联方销售其他商品，总经理追加授权595.48万元，授权金额在总经理审批权限 以内； ②代收代付公积金，总经理追加授权40.98万元，授权金额在总经理审批权限以内； （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、与城投集团所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与城投集团所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为4,593.38万元，具 体如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品销售商品 891.66 1,160.72 向关联方提供天然气安装改造服务劳务 2,320.75 3,195.77 预计2022年安装改造服务业务有所增加 向关联方采购商品采购商品 0.00 10.00 关联方作为承房屋租赁租方 157.47 226.89 合计 3,369.88 4,593.38
2、与华润燃气所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与华润燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为28,426.07万元，具 体如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 采购商品 采购商品 4,416.68 9,502.00 燃气具等商品采购预计有所增加 接受关联方提接受劳务供劳务 13,043.68 17,804.98 预计2022年接受劳务业务有所增加 向关联方销售商品销售商品 15.22 330.00 预计2022年销售业务有所增加 向关联方提供提供劳务劳务 104.93 213.00 关联方作为承房屋、资产租赁租方 464.57 549.24 代收代付公积代垫五险一金金 16.36 26.85 合计 18,061.44 28,426.07
3、与港华燃气所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为505.00万元，具体 如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品销售商品 341.56 450.00 向关联方采购采购商品商品 1.75 50.00 接受关联方提其他供劳务 2.82 5.00 合计 346.13 505.00
4、与成都千嘉科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为7,377.77万元，具体 如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方采购采购商品商品 3,230.14 3,665.00 接受关联方提接受劳务供劳务 2,640.10 3,461.49 向关联方销售销售商品及劳务商品及劳务 138.92 251.28 代收代付公积代垫五险一金金 64.81 0.00 合计 6,073.97 7,377.77
5、与其他关联方2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气 有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方预计日常关联交易金额为16,823.37万元，具 体如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品销售商品 8,197.17 13,081.03 向关联方提供提供劳务劳务 103.53 3,115.93 关联方作为承管道租赁租方 89.50 100.00 代收代付公积代垫五险一金金 413.28 526.41 合计 8,803.48 16,823.37
二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况
1、成都城建投资管理集团有限责任公司成立时间：2004年06月16日住所：成都市金牛区金周路589号法定代表人：郑尚钦注册资本：385,000万元经营范围：成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询、其他基础设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、华润燃气投资（中国）有限公司成立时间：2009年06月24日住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-39单元法定代表人：王传栋注册资本：32,900万美元经营范围：（一）对在国家鼓励和允许外商投资的燃气领域及其相关的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：
1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2、在外汇管理部 门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；
4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。
（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务。
燃气、燃气相关设备材料及管道、仪器仪表、燃气具、厨卫电器的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
3、港华燃气投资有限公司成立时间：2000年03月10日住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区招商开元中心03地块B座17层1701-1712单元法定代表人：纪伟毅注册资本：20,000万美元经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资企业的工业、农业、基础设施、能源领域进行投资；（二）受其所投资的企业书面委托（经该企业董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：
1、协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2、在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
3、协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询；
4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。
4、成都千嘉科技股份有限公司成立时间：2001年10月30日住所：成都市双流区西南航空港一路一段536号法定代表人：张西川注册资本：13,395万元经营范围：第二类增值电信业务；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、成都成燃新安燃气有限公司成立时间：2002年03月19日住所：成都市郫都区安德镇法定代表人：甘文注册资本：2,000万元经营范围：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；燃气燃烧器具安装、维修；消防设施工程施工；消防技术服务；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；成品油零售（不含危险化学品）；食品经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器销售；机械电气设备销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；电热食品加工设备销售；日用电器修理；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；热力生产和供应；供暖服务；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；成品油仓储（不含危险化学品）；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、成都公集实业有限责任公司成立时间：1999年09月16日住所：成都市建材路15号法定代表人：罗庆注册资本：500万元经营范围：燃气经营；燃气汽车加气经营；小食杂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车充电销售；电车销售；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、四川联发天然气有限责任公司成立时间：2002年12月27日住所：成都市武侯区簇桥乡龙井村一组百锦路138号法定代表人：万云注册资本：5,000万元经营范围：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修【分支机构经营】；电气安装服务；特种设备安装改造修理【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气器具生产【分支机构经营】；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；电气信号设备装置销售；厨具卫具及日用杂品批发；供暖服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
1、成都城建投资管理集团有限责任公司，持有公司36.90%股份，系公司控股股东。
2、华润燃气投资（中国）有限公司，持有公司32.40%股份，系公司第二大股东。
3、港华燃气投资有限公司，持有公司11.70%股份，系公司第三大股东。
4、成都千嘉科技股份有限公司、成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气有限责任公司等其他关联方，系公司参股公司。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对公司的影响（一）交易的必要性和持续性。
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
（二）公司与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、备案文件
1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议；
2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议；
3、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、中信建投证券关于成都燃气2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会2022年4月16日附表1：《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细》 成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细 成都城建投资管理集团有限责任公司成都天悦桃源房地产开发有限公司成都城投智源科技有限公司 成都城投城乡发展有限公司 成都文殊坊经营管理有限责任公司成都蓉欧陆港城置业有限公司 成都城投皓诚置地有限公司 四川省中油天然气管道有限公司 成都城投智慧城市科技有限公司 成都城投皓瑞置地有限公司 四川兴投化工实业开发公司 成都市欣中兴建设投资发展有限公司 成都城投皓润置地有限公司 西昌锦西御府置业有限公司 成都天府奥体城投资发展有限公司 成都城投皓宇置地有限公司 中房集团成都房地产开发有限公司
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润电力（福建）销售有限公司 西宁华润燃气有限公司 襄阳华润综合能源有限公司 华润燃气投资（中国）有限公司 鱼台华润燃气有限公司 仁寿县恒烨燃气有限公司 昆明华润燃气有限公司 济南华润燃气有限公司 沙洋华润燃气有限公司 泸州华润兴泸燃气有限公司 枣庄华润燃气有限责任公司 大同华润燃气有限公司 内江华润燃气有限公司 临沂华润燃气有限公司 惠州大亚湾华润燃气有限公司 攀枝花华润燃气有限公司 衡水华润燃气有限公司 武义华润燃气有限公司 彭州华润燃气有限公司 大连华润燃气有限公司 大竹华润燃气有限公司 清镇华润燃气有限公司 宁波华润兴光燃气有限公司 苏州华润燃气有限公司 深圳市华润燃气有限公司 华润燃气郑州工程建设有限公司 凤城华润燃气有限公司 什邡华润燃气有限公司 华
润（南京）市政设计有限公司 安阳华润燃气有限公司 四川华润万通燃气股份有限公司 郴州华润燃气有限公司 隆昌华润燃气有限公司 无锡华润燃气有限公司 阳江华润燃气有限公司 楚雄华润燃气有限公司 西宁甘河华润燃气有限公司 华润燃气产业发展有限公司 开江华润燃气有限公司 宜宾华润燃气有限公司 景德镇华润燃气有限公司 资中华润燃气有限公司 云南华润天然气有限公司 武
钢华润燃气（武汉）有限公司 宁波杭州湾华润燃气有限公司 郑州华润燃气股份有限公司 岳阳华润燃气有限公司 长兴华润燃气有限公司 郑州华润燃气有限公司 武汉华润燃气有限公司 慈溪华润燃气有限公司 秦皇岛华润燃气有限公司 长沙华润燃气有限公司 兴宁华润燃气有限公司 华
润燃气（上海）有限公司 润智科技有限公司 附表3：《港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细》 港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细 重庆港华燃气有限公司 资阳港华燃气有限公司 绵阳河清港华燃气有限公司 简阳港华燃气有限公司 平昌港华燃气有限公司 韶关港华燃气有限公司 威远港华燃气有限公司 夹江港华燃气有限公司 绵竹玉泉港华燃气有限公司 绵阳港华燃气有限公司 新津港华燃气有限公司 绵竹港华燃气有限公司 中江港华燃气有限公司 南京蓝光管道液化气有限公司 徐州港华燃气有限公司 三台港华燃气有限公司 眉山市彭山港华燃气有限公司 港华储气有限公司 陆良港华燃气有限公司 四川港华和纵能源有限公司 港华国际能源贸易有限公司 岳池港华燃气有限公司 港华
舒适家（成都）科技服务有限公港华移动支付服务（深圳）有限公司司 苍溪港华燃气有限公司 四川港华合纵能源有限公司 港华天然气销售有限公司 兴义港华燃气有限公司新津永双港华燃气有限公司 港华燃气投资有限公司齐齐哈尔港华燃气有限公司 港华储气（金坛）有限公司港华能源投资有限公司 大邑港华燃气有限公司乐至港华燃气有限公司 港华投资有限公司淄博港华燃气有限公司 港华农业投资（南京）有限公司唐山港华能源有限公司 蓬溪港华燃气有限公司 铜陵港华燃气有限公司 成都新都港华燃气有限公司 本溪港华燃气有限公司 港华（深圳）碳资产运营有限公司 附表4：《其他关联方交易公司明细》 港华综合电能投资（深圳）有限公司港华分布式能源投资（深圳）有限公司 其他关联方交易公司明细 成都成燃新安燃气有限公司 华衍环境产业发展（苏州）有限公司成都产业投资集团有限公司 成都公集实业有限责任公司 华衍环境投资（江苏）有限公司 淄博豪裕物流有限公司 成都千嘉科技股份有限公司 滦州港能投智慧能源有限公司 淄博三瑞燃气成套设备有限公司 成都荣和天然气有限责任公司 马鞍山市公共交通集团有限责任公司
青岛豪裕集装箱运输有限公司 成都世纪源通燃气有限责任公司 美家整体厨房有限公司 咸宁华润城投燃气有限公司 四川空港燃气有限公司 名气家（深圳）信息服务有限公司 江苏星旗投资有限公司 四川联发天然气有限责任公司 唐山港能投智慧能源有限公司 淄博诚信燃气有限公司 四川德阳新场气田开发有限责任公司唐山皓华贸易有限公司 西藏青木仓农业发展有限公司 河北省天然气有限责任公司 铜陵市隆中环保有限公司 四川众义实业有限公司 上海化同企业管理有限公司 武汉市天然气有限公司 四川省天成设备有限公司 深圳润成投资咨询有限公司 中石化川西天然气勘探开发有限公司
成都市晨光安装工程有限公司 沈阳智慧能源系统科技有限公司 重庆燃气集团股份有限公司 成都安协油气工程设计有限公司 四川能投分布式能源有限公司 卓惠投资有限公司 江苏道胜市容环境服务有限公司 芜湖华衍水务有限公司 卓惠洗涤有限公司 重庆合众慧燃科技股份有限公司 达州市燃气集团有限公司 成都环境投资集团有限公司 成都富森美家居股份有限公司 济宁曲阜新区富弘燃气有限公司 成都益民投资集团有限公司 中山汇昇生态环境治理有限公司 常州道胜科技产业有限公司 四川双马湔江水泥有限公司 成都轨道交通集团有限公司 常州华衍维尔利环境产业有限公司
成都天府新区投资集团有限公司 佛燃能源集团股份有限公司 成都亿禾咨询服务有限公司 中建科技成都有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 道胜环境产业有限公司 成都岷江新希望花园房地产开发有限
责任公司 证券代码：603053证券简称：成都燃气公告编号：2022-012 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年5月13日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年5月13日14点00分召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月13日至2022年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于2021年度董事会工作报告的议案 √
2 关于2021年度监事会工作报告的议案 √
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于2021年年度报告及摘要的议案 √ 5.00 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的√ 议案 5.01 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关√ 联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.02 与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易√ 执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情√ 况及2022年度日常关联交易预计情况 5.04 与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度√ 日常关联交易预计情况 5.05 与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预√ 计情况
6 关于2021年度利润分配预案的议案 √
7 关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案 √
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √
9 关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案
5、议案
6、议案94、涉及关联股东回避表决的议案：议案
5，且需逐项表决。
子议案5.01应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案5.02应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案5.03应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603053 成都燃气 2022/5/10 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 （一）登记时间及地点 符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月12日（上午9:30-11:30，下午14: 30-17:30）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。
（二）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托 代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书 格式详见附件1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加 盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会 议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不 迟于2022年5月12日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“2021年年度 股东大会”字样。
通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
公司不 接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应 在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会 资格审核。
六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授 权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式 电话：028-87059930 传真：028-87776326 邮编：610041 联系人：青倩、冯欣豪 特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会 2022年4月16日 附件1：授权委托书 报备文件 成都燃气第二届董事会第十六次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 成都燃气集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 关
于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案 5.00 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易 预计情况的议案 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 5.01 2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计 情况 5.02 与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度 日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关 联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.04 与成都千嘉科技有限公司2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计情况 5.05 与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常 关联交易预计情况
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
C53 3公司全体董事出席董事会会议。
4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本。
第二节公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 成都燃气 603053 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 青倩 冯欣豪 办公地址 成都市武侯区少陵路19号 成都市武侯区少陵路19号 电话 028-87059930 028-87059930 电子信箱 cdgasdb@ fengxinhao5@ 2报告期公司主要业务简介（一）主要业务公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气具销售等业务。
公司核心业务是在其特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。
公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津县、金堂县部分区域。
母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装；金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装；控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津县的部分区域天然气销售及天然气安装。
除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装。
（二）经营模式
1、天然气销售业务公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。
燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。
2、天然气安装业务公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非民用户及改造用户。
公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。
施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。
施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。
3、综合服务业务公司基于燃气主业，以满足客户需求为导向，提供相关的产品与衍生服务的业务。
4、综合能源业务公司探索以多能输入、多能输出，来满足客户能源需求的整合供应方式。
3报告期内公司所处行业情况(一)天然气行业发展潜力巨大城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，在城市现代化中起着极其重要的作用。
随着城市燃气用气人口规模的不断提高，提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。
全社会节能减排和环境保护意识也在同步提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。
据统计，截至到2021年全国天然气产量为2051亿立方米，同比增长7.72%；全国天然气表观消费量为3726亿立方米，同比增长12.70%。
（二）新颁布行业政策的影响
（1）中共中央、国务院于2021年1月4日发布了《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提到了“加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。
推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。
（2）四川省发改委、能源局于2021年1月20日下发《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》，进一步明确天然气分布式能源项目的投资主体，支持企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类市场主体建设并经营天然气分布式能源项目，鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。
（3）国家能源局于2021年5月31日发布了《天然气管网和LNG接收站公平开放专项监管工作方案》，细化了专项监管的具体要求：油气体制改革相关要求落实情况；天然气管网设施互联互通和公平接入情况；天然气管网设施公平开放信息公开情况；天然气管网设施公平开放服务和市场交易情况；天然气管网设施公平开放实际运行情况等五大方面的内容。
（4）国家发改委于2021年6月9日发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》，明确了跨省天然气管道运输价格的定价原则、定价方法和定价程序。
（5）2021年9月1日修订后的《安全生产法》开始施行，明确餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。
（6）国家发改委、住房城乡建设部于2021年9月2日发布了《国家发展改革委住房城乡建设部关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，通知指出，一是进一步摸排城镇老旧小区改造配套设施短板和安全隐患，二是督促引导水电气暖等专业经营单位履行社会责任，将需改造的水电气热信等配套设施优先纳入年度更新改造计划，三是加强项目实施工程质量安全监管，四是推行物业专业化管理。
（7）2021年12月2日国务院安委会印发《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》，方案要求各地区、各有关部门及单位全面排查整治燃气安全隐患问题，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制燃气事故多发势头。
（三）公司综合实力位居行业前列公司作为国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之
一，经过50余年的经营发展，拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以
一、二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，实现成都中心城区和周边下属参控股公司燃气管道互联互通。
公司拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无安全生产责任事故。
在《中国城镇智慧燃气发展报告（2019）》对城镇燃气智慧化程度的评估中，公司位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点调控。
公司作为中国城市燃气协会常务理事单位、四川省和成都市燃气协会理事长单位积极促进燃气行业的发展和交流。
公司业绩主要来源于城市燃气供应业务，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程、清洁能源普及利用以及经营区域扩张。
在面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，持续发展综合能源业务，做好分布式能源、节能改造、合同能源管理业务，抢占能源产业新高地；持续推动氢能、LNG等在交通领域的应用，加快构建绿色出行交通体系；持续做好碳中和服务商相关工作，促进成都市碳普惠政策发展，加快绿色发展转型，为成为国内一流的综合能源运营服务商而不断努力。
4公司主要会计数据和财务指标4.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年增减(%) 2019年 总资产 6,634,568,087.03 6,649,914,191.64 -0.23 6,695,067,911.28 归属于上市公司股东的 净资产 3,911,047,984.56 3,639,883,911.69 7.45 3,439,253,115.82 营业收入 4,381,483,011.00 4,167,991,295.15 5.12 4,818,531,347.54 归属于上市公司股东的 净利润 488,772,864.47 414,112,317.82 18.03 451,161,320.70 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净457,878,669.56利润 380,927,445.74 20.20 424,601,658.10 经营活动产生的现金流 量净额 649,121,015.67 482,796,670.38 34.45 774,508,435.08 加权平均净资产收益率 （%） 13.08 11.65 增
加1.43个百分点 19.57 基本每股收益（元／股）0.55 0.47 17.02 0.56 稀释每股收益（元／股）0.55 0.47 17.02 0.56 4.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,350,218,481.13 975,446,865.17 914,454,736.17 1,141,362,928.53 归属于上市公司股东的净利润188,431,445.08 131,162,650.72 125,691,000.19 43,487,768.48 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 182,851,479.49 124,580,102.47 119,139,878.39 31,307,209.21 经
营活动产生的现金流量净额90,813,459.71 261,979,876.12 344,118,005.58 -47,790,325.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 5
股东情况 5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 27,178 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 27,046 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内期末持股数 增减 量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 成都城建投资管理集团有限 责任公司
0 328,000,00036.90328,000,000无
0 国有法人 华润燃气投资（中国）有限公 司
0 288,000,00032.400 境内非国有 无
0 法人 港华燃气投资有限公司
0 104,000,00011.700 境内非国有 无
0 法人 夏顺东 21,245 1,869,1450.21
0 无
0 境内自然人 李勇刚 1,000,0001,000,0000.11
0 无
0 境内自然人 李贵国 653,300956,100 0.11
0 无
0 境内自然人 耿生新 689,276908,876 0.10
0 无
0 境内自然人 王强 718,000730,000 0.08
0 无
0 境内自然人 史炜 60,000 641,800 0.07
0 无
0 境内自然人 张艳芬 200,200594,400 0.07
0 无
0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的无说明 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 6公司债券情况 □适用√不适用 第三节重要事项 1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入43.81亿元，同比增长5.12%；实现销售气量16.82亿立方米， 同比增长6.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，同比增长18.03%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警 示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
重要内容提示： ●成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”、“公司”或“本公司”）与关联方的交 易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，与关联 方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平 合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本 期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
●
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2022年4月15日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次 会议并均审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联董事及关联监事在审议本议案时均已按照有关规定回避表决。
在本次关联交易事项提交董事会审议前，本议案已获得了独立董事事前认可，且独立董事 已发表明确的独立意见。
该事项尚需提交公司2021年年度股东大会批准。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
1、与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执 行情况（具体关联方详见附表1） 2021年公司与成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）所属的其他关 联企业发生的日常关联交易实际交易金额为3,369.88万元，2021年预计日常关联交易金额为 3,148.82万元，具体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品 天然气销售 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 891.660.00 839.69500.00 表具、燃气具等实际销售情况不及预期 向关联方提供天然气安装服务 劳务 改造服务收入 2,085.16235.59 911.23732.55 2021年向关联方提供劳务情况超过预期城投集团市政改造工程进度不及预期 关联方作为承房屋租赁租方 157.47 165.35 合计 3,369.883,148.82 注：①向关联方销售天然气，总经理追加授权51.97万元，授权金额在总经理审批权限以 内； ②向关联方提供天然气安装服务，总经理追加授权1,173.93万元，授权金额在总经理审 批权限以内；
2、与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况 （具体关联方详见附表2） 2021年公司与华润燃气投资（中国）有限公司（以下简称“华润燃气”）所属的其他关联企业 发生的日常关联交易实际交易金额为18,061.44万元，2021年预计日常关联交易金额为 28,724.90万元，具体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购商品 采购天然气及原材料 4,416.68 12,563.18 上游川西气田产能减少，导致公司从华润燃气采购气量下降 接受关联方提工程施工设计费供劳务 13,043.68 14,599.54 天然气销售 3.62 17.93 向关联方销售燃气计量表销售和其他燃 商品 气用具销售及安装 11.60 500.00 表具、燃气具等实际销售情况不及预期 其他 104.93 500.00 实际提供劳务情况不及预期 关联方作为承房屋租方 464.57 530.53 代收代付公积代垫五险一金金 16.36 13.72 合计 18,061.44 28,724.90 注：①代收代付公积金，总经理追加授权2.64万元，授权金额在总经理审批权限以内；
3、与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情况（具体 关联方详见附表3） 2021年公司与港华燃气投资有限公司（以下简称“港华燃气”）所属的其他关联企业发生的 日常关联交易实际交易金额为346.13万元，2021年预计日常关联交易金额为945.00万元，具 体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品 天然气销售 燃气计量表销售和其他燃气用具销售及安装 341.560.00 400.00500.00 表具、燃气具等实际销售情况不及预期 采购商品 采购材料 1.75 40.00 向关联方提供其他劳务 2.82 5.00 合计 346.13 945.00
4、与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况 2021年公司与成都千嘉科技股份有限公司发生的日常关联交易实际交易金额为6,073.97 万元，2021年预计日常关联交易金额为10,109.40万元，具体如下： 2021年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购商品 燃气计量表和其他燃气用 具及安装 3,230.14 6,180.50 表具等采购不及预期 接受关联方提供劳务 燃气行业管理软件设计开发服务 其他 734.041,906.06 1,311.102,383.60 向关联方销售燃气计量表销售和其他燃 商品 气用具销售及其他 138.92 168.01 代收代付公积代垫五险一金金 64.81 66.19 合计 6,073.97 10,109.40
5、与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况（具体关联方详见附表4） 2021年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气 有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方发生的日常关联交易实际交易金额为8,803.48 万元，2021年预计日常关联交易金额为11,002.85万元，具体如下： 2021年度日常关联交易执行情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2021年预计数 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 天然气销售 5,797.54 7,647.84 天然气销售业务不及预期 向关联方销售燃气计量表销售和其他燃气 商品 用具销售及安装 50.95 500.00 表具、燃气具等销售业务不及预期 其他 2,348.68 1,753.20 向关联方提供服务费劳务 103.53 640.00 提供劳务业务不及预期 关联方作为承管道租赁租方 89.50 89.50 代收代付公积代垫五险一金金 413.28 372.30 合计 8,803.48 11,002.85 注：①向关联方销售其他商品，总经理追加授权595.48万元，授权金额在总经理审批权限 以内； ②代收代付公积金，总经理追加授权40.98万元，授权金额在总经理审批权限以内； （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
1、与城投集团所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与城投集团所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为4,593.38万元，具 体如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品销售商品 891.66 1,160.72 向关联方提供天然气安装改造服务劳务 2,320.75 3,195.77 预计2022年安装改造服务业务有所增加 向关联方采购商品采购商品 0.00 10.00 关联方作为承房屋租赁租方 157.47 226.89 合计 3,369.88 4,593.38
2、与华润燃气所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与华润燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为28,426.07万元，具 体如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 采购商品 采购商品 4,416.68 9,502.00 燃气具等商品采购预计有所增加 接受关联方提接受劳务供劳务 13,043.68 17,804.98 预计2022年接受劳务业务有所增加 向关联方销售商品销售商品 15.22 330.00 预计2022年销售业务有所增加 向关联方提供提供劳务劳务 104.93 213.00 关联方作为承房屋、资产租赁租方 464.57 549.24 代收代付公积代垫五险一金金 16.36 26.85 合计 18,061.44 28,426.07
3、与港华燃气所属的其他关联企业2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与港华燃气所属的其他关联企业预计日常关联交易金额为505.00万元，具体 如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品销售商品 341.56 450.00 向关联方采购采购商品商品 1.75 50.00 接受关联方提其他供劳务 2.82 5.00 合计 346.13 505.00
4、与成都千嘉科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为7,377.77万元，具体 如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方采购采购商品商品 3,230.14 3,665.00 接受关联方提接受劳务供劳务 2,640.10 3,461.49 向关联方销售销售商品及劳务商品及劳务 138.92 251.28 代收代付公积代垫五险一金金 64.81 0.00 合计 6,073.97 7,377.77
5、与其他关联方2022年度日常关联交易预计情况 2022年公司与成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气 有限责任公司、四川空港燃气有限公司等关联方预计日常关联交易金额为16,823.37万元，具 体如下： 2022年度日常关联交易的预计情况 单位：万元 业务类型 2021年实际数 2022年预计数 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联方销售商品销售商品 8,197.17 13,081.03 向关联方提供提供劳务劳务 103.53 3,115.93 关联方作为承管道租赁租方 89.50 100.00 代收代付公积代垫五险一金金 413.28 526.41 合计 8,803.48 16,823.37
二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况
1、成都城建投资管理集团有限责任公司成立时间：2004年06月16日住所：成都市金牛区金周路589号法定代表人：郑尚钦注册资本：385,000万元经营范围：成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询、其他基础设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、华润燃气投资（中国）有限公司成立时间：2009年06月24日住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-39单元法定代表人：王传栋注册资本：32,900万美元经营范围：（一）对在国家鼓励和允许外商投资的燃气领域及其相关的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：
1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2、在外汇管理部 门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；
4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。
（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务。
燃气、燃气相关设备材料及管道、仪器仪表、燃气具、厨卫电器的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
3、港华燃气投资有限公司成立时间：2000年03月10日住所：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区招商开元中心03地块B座17层1701-1712单元法定代表人：纪伟毅注册资本：20,000万美元经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资企业的工业、农业、基础设施、能源领域进行投资；（二）受其所投资的企业书面委托（经该企业董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：
1、协助或代理这些企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2、在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
3、协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询；
4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。
4、成都千嘉科技股份有限公司成立时间：2001年10月30日住所：成都市双流区西南航空港一路一段536号法定代表人：张西川注册资本：13,395万元经营范围：第二类增值电信业务；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、成都成燃新安燃气有限公司成立时间：2002年03月19日住所：成都市郫都区安德镇法定代表人：甘文注册资本：2,000万元经营范围：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业；燃气燃烧器具安装、维修；消防设施工程施工；消防技术服务；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；成品油零售（不含危险化学品）；食品经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器销售；机械电气设备销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；电热食品加工设备销售；日用电器修理；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；供应用仪器仪表销售；电气信号设备装置销售；热力生产和供应；供暖服务；供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；成品油仓储（不含危险化学品）；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、成都公集实业有限责任公司成立时间：1999年09月16日住所：成都市建材路15号法定代表人：罗庆注册资本：500万元经营范围：燃气经营；燃气汽车加气经营；小食杂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车充电销售；电车销售；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；汽车零配件零售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、四川联发天然气有限责任公司成立时间：2002年12月27日住所：成都市武侯区簇桥乡龙井村一组百锦路138号法定代表人：万云注册资本：5,000万元经营范围：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修【分支机构经营】；电气安装服务；特种设备安装改造修理【分支机构经营】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气器具生产【分支机构经营】；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；电气信号设备装置销售；厨具卫具及日用杂品批发；供暖服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）与上市公司的关联关系
1、成都城建投资管理集团有限责任公司，持有公司36.90%股份，系公司控股股东。
2、华润燃气投资（中国）有限公司，持有公司32.40%股份，系公司第二大股东。
3、港华燃气投资有限公司，持有公司11.70%股份，系公司第三大股东。
4、成都千嘉科技股份有限公司、成都成燃新安燃气有限公司、成都公集实业有限责任公司、四川联发天然气有限责任公司等其他关联方，系公司参股公司。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对公司的影响（一）交易的必要性和持续性。
本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
（二）公司与关联方交易价格均严格按照价格主管部门规定执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。
（三）公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、备案文件
1、成都燃气第二届董事会第十六次会议决议；
2、成都燃气第二届监事会第十一次会议决议；
3、成都燃气独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、中信建投证券关于成都燃气2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会2022年4月16日附表1：《成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细》 成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业明细 成都城建投资管理集团有限责任公司成都天悦桃源房地产开发有限公司成都城投智源科技有限公司 成都城投城乡发展有限公司 成都文殊坊经营管理有限责任公司成都蓉欧陆港城置业有限公司 成都城投皓诚置地有限公司 四川省中油天然气管道有限公司 成都城投智慧城市科技有限公司 成都城投皓瑞置地有限公司 四川兴投化工实业开发公司 成都市欣中兴建设投资发展有限公司 成都城投皓润置地有限公司 西昌锦西御府置业有限公司 成都天府奥体城投资发展有限公司 成都城投皓宇置地有限公司 中房集团成都房地产开发有限公司
成都天悦锦源置业有限公司 成都城投基础设施建设投资有限公司重庆皓蓉置业发展有限公司 四川恩汇教育管理有限责任公司 成都城投集团兴西华建设有限公司成都统建城市建设开发有限责任公司四川金万汇华创教育咨询有限公司 成都城投简州新城实业有限公司 成都市民用建筑统一建设办公室 成都市三迪建筑有限责任公司 成都城投建设集团有限公司 成都统建建设工程管理有限责任公司
成都城投绿色矿业集团有限公司 成都城投建筑工程有限公司 重庆智丹房地产经纪有限公司 成都城投泊寓资产管理有限公司 成都城投建筑科技投资管理集团有限成都市统建土地整理房屋开发有限责成都开元城投股权投资基金管理有限 公司 任公司 公司 成都城投教育投资管理集团有限公司成都花园物业管理有限责任公司 成都兴西华工程咨询有限公司 成都城投绿城恒泰房地产开发有限公成都城投菁芙蓉托育服务有限责任公成都市郫都区菁芙蓉红光幼儿园有限 司 司 责任公司 成都城投能源投资管理集团有限公司成都天府艺术公园投资有限公司 成都市盐道街中学外语学校 成都城投土地整理开发有限公司 四川东方雨虹建筑材料有限公司 成都城投菁芙蓉驿都学校 成都城投雄州实业有限公司 巴中建丰新材料有限公司 成都市武侯区领川外国语学校 成
都城投置地（集团）有限公司 四川建丰林业有限公司 四川师范大学实验外国语学校 成都城投资产经营管理有限公司 成都景顺房地产开发有限公司 成都城投金丰后勤服务有限责任公司 成都干道金翔置业有限责任公司 都江堰市江河置业有限公司 都江堰市领川实验学校 成都干道齐通基础工程公司 成都市蜀中城市建设综合开发公司
都江堰市万汇学校 成都极目投资有限公司 成都统建锦城投资发展有限公司 成都高新区万汇幼儿学府幼儿园 成都金信源建设投资有限责任公司成都市干道建设指挥部 成都高新区金万汇幼稚园 成都开元锦澜置业有限公司 成都城投城建科技有限公司 成都高新区菁芙蓉锦城幼儿园 成都蓉源能源发展有限责任公司 成都市欣中兴建设投资发展有限公司
南充鼎能盛达土地整理有限公司 成都市成都花园开发建设有限公司成都天悦锦源置业有限公司 成都城投东部新城资产运营有限公司 成都市府南河房地产开发有限公司成都城投成彭置业有限公司 成都市工程咨询公司 成都市岷江房地产开发总公司北海公成都妙硕能源科技有限公司广汉市广成都城投资产经营管理有限公司大邑 司 兴鸡公桥加油站 分公司 成都市开元房地产开发有限责任公司成都城投都江置业有限公司 成都市锦江区三圣加油站 成都市青羊建设投资有限责任公司成都城投教育管理咨询有限公司 成都城投优智信息技术有限公司 成都市清水河加油站 成都城投青和文化发展有限公司 成都城投远大建筑科技有限公司 成都市蓉城管线投资有限公司 成都城投蓉锦教育投资有限责任公司
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润电力（福建）销售有限公司 西宁华润燃气有限公司 襄阳华润综合能源有限公司 华润燃气投资（中国）有限公司 鱼台华润燃气有限公司 仁寿县恒烨燃气有限公司 昆明华润燃气有限公司 济南华润燃气有限公司 沙洋华润燃气有限公司 泸州华润兴泸燃气有限公司 枣庄华润燃气有限责任公司 大同华润燃气有限公司 内江华润燃气有限公司 临沂华润燃气有限公司 惠州大亚湾华润燃气有限公司 攀枝花华润燃气有限公司 衡水华润燃气有限公司 武义华润燃气有限公司 彭州华润燃气有限公司 大连华润燃气有限公司 大竹华润燃气有限公司 清镇华润燃气有限公司 宁波华润兴光燃气有限公司 苏州华润燃气有限公司 深圳市华润燃气有限公司 华润燃气郑州工程建设有限公司 凤城华润燃气有限公司 什邡华润燃气有限公司 华
润（南京）市政设计有限公司 安阳华润燃气有限公司 四川华润万通燃气股份有限公司 郴州华润燃气有限公司 隆昌华润燃气有限公司 无锡华润燃气有限公司 阳江华润燃气有限公司 楚雄华润燃气有限公司 西宁甘河华润燃气有限公司 华润燃气产业发展有限公司 开江华润燃气有限公司 宜宾华润燃气有限公司 景德镇华润燃气有限公司 资中华润燃气有限公司 云南华润天然气有限公司 武
钢华润燃气（武汉）有限公司 宁波杭州湾华润燃气有限公司 郑州华润燃气股份有限公司 岳阳华润燃气有限公司 长兴华润燃气有限公司 郑州华润燃气有限公司 武汉华润燃气有限公司 慈溪华润燃气有限公司 秦皇岛华润燃气有限公司 长沙华润燃气有限公司 兴宁华润燃气有限公司 华
润燃气（上海）有限公司 润智科技有限公司 附表3：《港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细》 港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业明细 重庆港华燃气有限公司 资阳港华燃气有限公司 绵阳河清港华燃气有限公司 简阳港华燃气有限公司 平昌港华燃气有限公司 韶关港华燃气有限公司 威远港华燃气有限公司 夹江港华燃气有限公司 绵竹玉泉港华燃气有限公司 绵阳港华燃气有限公司 新津港华燃气有限公司 绵竹港华燃气有限公司 中江港华燃气有限公司 南京蓝光管道液化气有限公司 徐州港华燃气有限公司 三台港华燃气有限公司 眉山市彭山港华燃气有限公司 港华储气有限公司 陆良港华燃气有限公司 四川港华和纵能源有限公司 港华国际能源贸易有限公司 岳池港华燃气有限公司 港华
舒适家（成都）科技服务有限公港华移动支付服务（深圳）有限公司司 苍溪港华燃气有限公司 四川港华合纵能源有限公司 港华天然气销售有限公司 兴义港华燃气有限公司新津永双港华燃气有限公司 港华燃气投资有限公司齐齐哈尔港华燃气有限公司 港华储气（金坛）有限公司港华能源投资有限公司 大邑港华燃气有限公司乐至港华燃气有限公司 港华投资有限公司淄博港华燃气有限公司 港华农业投资（南京）有限公司唐山港华能源有限公司 蓬溪港华燃气有限公司 铜陵港华燃气有限公司 成都新都港华燃气有限公司 本溪港华燃气有限公司 港华（深圳）碳资产运营有限公司 附表4：《其他关联方交易公司明细》 港华综合电能投资（深圳）有限公司港华分布式能源投资（深圳）有限公司 其他关联方交易公司明细 成都成燃新安燃气有限公司 华衍环境产业发展（苏州）有限公司成都产业投资集团有限公司 成都公集实业有限责任公司 华衍环境投资（江苏）有限公司 淄博豪裕物流有限公司 成都千嘉科技股份有限公司 滦州港能投智慧能源有限公司 淄博三瑞燃气成套设备有限公司 成都荣和天然气有限责任公司 马鞍山市公共交通集团有限责任公司
青岛豪裕集装箱运输有限公司 成都世纪源通燃气有限责任公司 美家整体厨房有限公司 咸宁华润城投燃气有限公司 四川空港燃气有限公司 名气家（深圳）信息服务有限公司 江苏星旗投资有限公司 四川联发天然气有限责任公司 唐山港能投智慧能源有限公司 淄博诚信燃气有限公司 四川德阳新场气田开发有限责任公司唐山皓华贸易有限公司 西藏青木仓农业发展有限公司 河北省天然气有限责任公司 铜陵市隆中环保有限公司 四川众义实业有限公司 上海化同企业管理有限公司 武汉市天然气有限公司 四川省天成设备有限公司 深圳润成投资咨询有限公司 中石化川西天然气勘探开发有限公司
成都市晨光安装工程有限公司 沈阳智慧能源系统科技有限公司 重庆燃气集团股份有限公司 成都安协油气工程设计有限公司 四川能投分布式能源有限公司 卓惠投资有限公司 江苏道胜市容环境服务有限公司 芜湖华衍水务有限公司 卓惠洗涤有限公司 重庆合众慧燃科技股份有限公司 达州市燃气集团有限公司 成都环境投资集团有限公司 成都富森美家居股份有限公司 济宁曲阜新区富弘燃气有限公司 成都益民投资集团有限公司 中山汇昇生态环境治理有限公司 常州道胜科技产业有限公司 四川双马湔江水泥有限公司 成都轨道交通集团有限公司 常州华衍维尔利环境产业有限公司
成都天府新区投资集团有限公司 佛燃能源集团股份有限公司 成都亿禾咨询服务有限公司 中建科技成都有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 道胜环境产业有限公司 成都岷江新希望花园房地产开发有限
责任公司 证券代码：603053证券简称：成都燃气公告编号：2022-012 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2022年5月13日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年5月13日14点00分召开地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼201会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月13日至2022年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号———规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 关于2021年度董事会工作报告的议案 √
2 关于2021年度监事会工作报告的议案 √
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于2021年年度报告及摘要的议案 √ 5.00 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的√ 议案 5.01 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业2021年度日常关√ 联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.02 与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易√ 执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关联交易执行情√ 况及2022年度日常关联交易预计情况 5.04 与成都千嘉科技股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度√ 日常关联交易预计情况 5.05 与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预√ 计情况
6 关于2021年度利润分配预案的议案 √
7 关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案 √
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √
9 关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案
5、议案
6、议案94、涉及关联股东回避表决的议案：议案
5，且需逐项表决。
子议案5.01应回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案5.02应回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案5.03应回避表决的关联股东名称：港华燃气投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603053 成都燃气 2022/5/10 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法 （一）登记时间及地点 符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月12日（上午9:30-11:30，下午14: 30-17:30）到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室（708室）办理登记手续。
（二）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托 代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书 格式详见附件1）和受托人身份证原件。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加 盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会 议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不 迟于2022年5月12日17：00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“2021年年度 股东大会”字样。
通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
公司不 接受电话方式办理登记。
4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应 在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件，接受参会 资格审核。
六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授 权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式 电话：028-87059930 传真：028-87776326 邮编：610041 联系人：青倩、冯欣豪 特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会 2022年4月16日 附件1：授权委托书 报备文件 成都燃气第二届董事会第十六次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 成都燃气集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 关
于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案 5.00 关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易 预计情况的议案 与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他关联企业 5.01 2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计 情况 5.02 与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2021年度 日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2021年度日常关 联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况 5.04 与成都千嘉科技有限公司2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计情况 5.05 与其他关联方2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常 关联交易预计情况
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年财务决算和2022年财务预算的议案
8 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9 关于修订《公司章程》及附件并办理变更登记的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603053 公司简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
C53 3公司全体董事出席董事会会议。
4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本。
第二节公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所 成都燃气 603053 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 青倩 冯欣豪 办公地址 成都市武侯区少陵路19号 成都市武侯区少陵路19号 电话 028-87059930 028-87059930 电子信箱 cdgasdb@ fengxinhao5@ 2报告期公司主要业务简介（一）主要业务公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工以及燃气具销售等业务。
公司核心业务是在其特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。
公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津县、金堂县部分区域。
母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装；金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装；控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津县的部分区域天然气销售及天然气安装。
除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装。
（二）经营模式
1、天然气销售业务公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。
燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。
2、天然气安装业务公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非民用户及改造用户。
公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。
施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。
施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。
3、综合服务业务公司基于燃气主业，以满足客户需求为导向，提供相关的产品与衍生服务的业务。
4、综合能源业务公司探索以多能输入、多能输出，来满足客户能源需求的整合供应方式。
3报告期内公司所处行业情况(一)天然气行业发展潜力巨大城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，在城市现代化中起着极其重要的作用。
随着城市燃气用气人口规模的不断提高，提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。
全社会节能减排和环境保护意识也在同步提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，我国天然气市场已进入快速发展阶段。
据统计，截至到2021年全国天然气产量为2051亿立方米，同比增长7.72%；全国天然气表观消费量为3726亿立方米，同比增长12.70%。
（二）新颁布行业政策的影响
（1）中共中央、国务院于2021年1月4日发布了《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提到了“加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。
推进燃气下乡，支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。
（2）四川省发改委、能源局于2021年1月20日下发《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》，进一步明确天然气分布式能源项目的投资主体，支持企业、专业化能源服务公司和包括个人在内的各类市场主体建设并经营天然气分布式能源项目，鼓励专业化能源服务公司与用户合作或以“合同能源管理”模式建设分布式电源。
（3）国家能源局于2021年5月31日发布了《天然气管网和LNG接收站公平开放专项监管工作方案》，细化了专项监管的具体要求：油气体制改革相关要求落实情况；天然气管网设施互联互通和公平接入情况；天然气管网设施公平开放信息公开情况；天然气管网设施公平开放服务和市场交易情况；天然气管网设施公平开放实际运行情况等五大方面的内容。
（4）国家发改委于2021年6月9日发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》，明确了跨省天然气管道运输价格的定价原则、定价方法和定价程序。
（5）2021年9月1日修订后的《安全生产法》开始施行，明确餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。
（6）国家发改委、住房城乡建设部于2021年9月2日发布了《国家发展改革委住房城乡建设部关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，通知指出，一是进一步摸排城镇老旧小区改造配套设施短板和安全隐患，二是督促引导水电气暖等专业经营单位履行社会责任，将需改造的水电气热信等配套设施优先纳入年度更新改造计划，三是加强项目实施工程质量安全监管，四是推行物业专业化管理。
（7）2021年12月2日国务院安委会印发《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》，方案要求各地区、各有关部门及单位全面排查整治燃气安全隐患问题，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制燃气事故多发势头。
（三）公司综合实力位居行业前列公司作为国内大中城市中最早从事城镇燃气供应的专业公司之
一，经过50余年的经营发展，拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以
一、二、三环路环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，实现成都中心城区和周边下属参控股公司燃气管道互联互通。
公司拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统；拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现安全生产无安全生产责任事故。
在《中国城镇智慧燃气发展报告（2019）》对城镇燃气智慧化程度的评估中，公司位于L2-L3级别，达到国内领先水平，可做到重点领域广泛感知、重点调控。
公司作为中国城市燃气协会常务理事单位、四川省和成都市燃气协会理事长单位积极促进燃气行业的发展和交流。
公司业绩主要来源于城市燃气供应业务，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程、清洁能源普及利用以及经营区域扩张。
在面对日益饱和的燃气市场，公司在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，持续发展综合能源业务，做好分布式能源、节能改造、合同能源管理业务，抢占能源产业新高地；持续推动氢能、LNG等在交通领域的应用，加快构建绿色出行交通体系；持续做好碳中和服务商相关工作，促进成都市碳普惠政策发展，加快绿色发展转型，为成为国内一流的综合能源运营服务商而不断努力。
4公司主要会计数据和财务指标4.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年增减(%) 2019年 总资产 6,634,568,087.03 6,649,914,191.64 -0.23 6,695,067,911.28 归属于上市公司股东的 净资产 3,911,047,984.56 3,639,883,911.69 7.45 3,439,253,115.82 营业收入 4,381,483,011.00 4,167,991,295.15 5.12 4,818,531,347.54 归属于上市公司股东的 净利润 488,772,864.47 414,112,317.82 18.03 451,161,320.70 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净457,878,669.56利润 380,927,445.74 20.20 424,601,658.10 经营活动产生的现金流 量净额 649,121,015.67 482,796,670.38 34.45 774,508,435.08 加权平均净资产收益率 （%） 13.08 11.65 增
加1.43个百分点 19.57 基本每股收益（元／股）0.55 0.47 17.02 0.56 稀释每股收益（元／股）0.55 0.47 17.02 0.56 4.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 1,350,218,481.13 975,446,865.17 914,454,736.17 1,141,362,928.53 归属于上市公司股东的净利润188,431,445.08 131,162,650.72 125,691,000.19 43,487,768.48 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 182,851,479.49 124,580,102.47 119,139,878.39 31,307,209.21 经
营活动产生的现金流量净额90,813,459.71 261,979,876.12 344,118,005.58 -47,790,325.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 5
股东情况 5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股 截至报告期末普通股股东总数（户） 27,178 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 27,046 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前10名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内期末持股数 增减 量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 股东性质 成都城建投资管理集团有限 责任公司
0 328,000,00036.90328,000,000无
0 国有法人 华润燃气投资（中国）有限公 司
0 288,000,00032.400 境内非国有 无
0 法人 港华燃气投资有限公司
0 104,000,00011.700 境内非国有 无
0 法人 夏顺东 21,245 1,869,1450.21
0 无
0 境内自然人 李勇刚 1,000,0001,000,0000.11
0 无
0 境内自然人 李贵国 653,300956,100 0.11
0 无
0 境内自然人 耿生新 689,276908,876 0.10
0 无
0 境内自然人 王强 718,000730,000 0.08
0 无
0 境内自然人 史炜 60,000 641,800 0.07
0 无
0 境内自然人 张艳芬 200,200594,400 0.07
0 无
0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的无说明 5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 5.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 6公司债券情况 □适用√不适用 第三节重要事项 1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生 的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入43.81亿元，同比增长5.12%；实现销售气量16.82亿立方米， 同比增长6.60%；实现归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，同比增长18.03%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警 示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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